Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

05 грудня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який зареєстрований як фізична-особа підприємець (далі ФОП) « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_1 , вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт) та отримав ліцензію на вантажні перевезення, здійснюючи міжнародні вантажні перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Зокрема, група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_7 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_7 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_7 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

В подальшому, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_7 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 22 200 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 року становить 807 951,08 грн..

Слідчою суддею оглянуті: протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо,- відеоконтролю особи, спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в ході яких зафіксовано переписки та розмови з іншими учасниками групи щодо незаконної організації переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення підшукування так званих «клієнтів», порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, сум грошових коштів, які необхідно було сплачувати за надані послуги, порядок внесення відомостей до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, повернення транспортних засобів на територію України, тощо; інформацією, отриманою з ГУ Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо відсутності сплати пенсійних внесків на осіб, які працевлаштовувались, як водії ФОП « ОСОБА_7 », код РНОКПП НОМЕР_1 , тощо; протоколом огляду інформації, отриманої у Державній службі України з безпеки на транспорті, щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, як водіїв ФОП « ОСОБА_7 » код РНОКПП НОМЕР_1 та подальшого незаконного перетину кордону, тощо; протоколами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в ході яких виявлено та вилучено речові докази, які зберегли на собі інформацію, щодо вчинення кримінальних правопорушень; протоколами проведення обшуків у транспортних засобах, які використовувались як знаряддя злочину, в ході яких було виявлено та вилучено оригінали трудових та цивільноправових договорів щодо працевлаштування осіб між ФОП « ОСОБА_7 » код РНОКПП НОМЕР_1 ; протоколами оглядів вилучених речей та документів під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та транспортних засобах, в ході яких отримано інформацію щодо фіктивного працевлаштування осіб у ФОП « ОСОБА_7 » код РНОКПП НОМЕР_1 , а саме вилучення: оригіналів трудових договорів, трудових договорів у електронному вигляді, документів щодо ввезення на територію України від імені громадських та благодійних організацій транспортних засобів у вигляді «гуманітарної допомоги» для ЗСУ, а також наявність переписки щодо спілкування з особами, які незаконно перетинали кордон, а також з іншими особами, які здійснювали їх працевлаштування, оформлення, наявність чорнових записів з прізвищами осіб та сумами сплачених коштів, тощо; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , які повідомили про факти фіктивного працевлаштування в якості водіїв ФОП « ОСОБА_7 », з метою подальшого перетину кордону України в особистих цілях, за грошову винагороду, тощо; інформацією, отриманою у Державній прикордонній службі України щодо перетину осіб через державний кордон України; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, вчинене у складі організованої злочинної групи як організатору.

27.11.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 12.08.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 60 560 грн., з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України: прибувати за викликом до прокурора, слідчого чи суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (перебуває) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування будь-яким способом із свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

10.10.2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді застави з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України продовжено до 06.12.2024 року.

Як передбачено ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами 5 та 6 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Слідчий у клопотанні вказав, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні резонансного злочину під час дії воєнного стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, яким спричинено негативні наслідки обороноздатності України під час збройної агресії.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просила змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання з поверненням застави, у зв`язку з тим, що підозрюваний позичив під проценти гроші для внесення застави і на даний час має на утримані дві неповнолітні дитини та дружину, яка на даний час ніде не працює.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідча суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні резонансного злочину під час дії воєнного стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, яким спричинено негативні наслідки обороноздатності України під час збройної агресії. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. З матеріалів провадження також вбачається, що підозрюваний являється багатодітним батьком, що дає йому безперешкодний переїзд кордону, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону, має змогу його перетинати як законно так і в не законний спосіб. Враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану, з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та завдав негативного результату обороноздатності держави під час прямої воєнної агресії, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

Можливість підозрюваної знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, з корисливих мотивів, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб. Крім того також здійснюється досудове розслідування за ст. 358 КК України, щодо підроблення та використання підроблених документів, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення. Такими речами і документами є чорнові записи, фіктивні трудові договори ухилянтів, фіктивні документи про працевлаштування ухилянтів, грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки та банківські картки тощо.

Можливість підозрюваної незаконно впливати на свідків обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані свідків, а саме осіб, яких він незаконно переправляв через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він може незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_5 буде незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Можливість підозрюваної вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, постійного доходу не має, та зокрема під час слідства здобуто достатні докази систематичної організації ОСОБА_5 , як виконавцем у складі організованої групи, незаконного переправлення через державний кордон осіб призовного віку, у зв`язку з чим наявні достатні підстави вважати, що остання може продовжити вказану протиправну діяльність..

Приймаючи до уваги існування ризиків передбачені п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів, обставини його вчинення, та дані про особу підозрюваного є необхідним продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з поверненням застви.

Керуючись ст. 176-178, 182, 183, 309 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, Рівненської області, жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому до якого застосовано запобіжний захід у виді застави, строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України на 2 місяці до 05 лютого 2025 року з поверненням застви.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (перебуває) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків визначити до 05 лютого 2025 року.

Заставу в розмірі 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн.., що обліковується на рахунку ТУ ДСА України в Рівненській області UA0010559, код отримувача 26259988, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області області від 12.08.2024 року, повернути заставодавцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА