Справа № 314/5696/24
Провадження № 1-кс/314/1587/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 17.12.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 16.12.2024, до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , в званні старший солдат, на посаді водій-електрик, про те, що 16.12.2024, о 09:30 год. невідома жінка зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 10:44 год. в сумі 20205,00 грн та о 10:47 год. в сумі 9095,00 грн. Загальна сума збитку 29300,00 грн.

В ході допиту потерпілого з`ясовано наступне: 01.03.2022 він був мобілізований до лав ЗСУ. В травні 2024 року, перебуваючи в м. Тернополі у відпустці, у відділенні банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав картку для виплат № НОМЕР_4 на яку отримував заробітну плату. Окрім цього в ІНФОРМАЦІЯ_2 має картку на яку переводить кошти для сплати за комунальні послуги. Взагалі на картці грошей немає. 15.12.2024, отримав заробітну плату в сумі 25882,84 грн, на картці лишалося ще 6384,14 грн., та товариш повернув борг 1000,00 грн. Загальна сума коштів на картці була 33 266,98 грн. 16.12.2024, знаходячись за місцем тимчасової дислокації, в с. Юрківка, точної адреси не знає, о 09:30 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , жінка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що потрібно здійснити верифікацію по своїй картці. Потерпілий поцікавився для чого це, вона не відповівши на питання, запитала його анкетні дані, які він назвав. Після чого жінка назвала його номер картки, в результаті чого він повірив, що це дійсно з банку телефонують. Потім він запитав, чи можуть вони зробити йому електронний підпис, який необхідний для підписання рапорту для переміщення по службі. Йому повідомили, що зможуть. Жінка поцікавилася, чи є у нього картки в інших банках, ОСОБА_5 повідомив, що має в ІНФОРМАЦІЯ_3 та назвав її номер. Далі, жінка повідомила, що зараз на телефон прийде код. Перебуваючи на зв`язку з цією невідомою жінкою, він назвав їй цифри з отриманого смс НОМЕР_5 . Після чого почали приходити чергові смс з різними кодами, які він всі передавав даній жінці. Так, 16.12.2024, о 10:44:41 год. з картки було знято грошові кошти в сумі 20205,00 грн, після чого о 10:47:52 год. було знято кошти в сумі 9095,00 грн. Після останнього зняття коштів, працівник банку поклав слухавку, попрохавши не заходити в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, потерпілий спробував зайти в додаток свого банку, але застосунок був заблокований як ІНФОРМАЦІЯ_3 так і ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та дізнався про ліміт на картці, який склав 1309,63 грн. Він відразу зробив заявку про блокування та повернення своїх грошових коштів, через те, що ними заволоділа невідома жінка шахрайським шляхом. Далі, оглянувши свої смс повідомлення на телефоні виявив наступне: 16.12.2024, о 10:05:22 в мобільний за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено вхід з пристрою Samsung A256E-Android14, потім виявив три повідомлення про невдалі спроби зняття грошових коштів, та два смс повідомлення про зняття коштів. Після оформлення заявки про повернення коштів, банк надіслав повідомлення з номерами заявок, це 2299 та 2300, в яких було зазначено про переказ коштів на карту № НОМЕР_6 …. Банк Восток (повний номер відсутній).

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 15.12.2024 по 24:00 год. 18.12.2024.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 15.12.2024 по 24:00 год. 18.12.2024.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 18.02.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.12.2024