Справа № 717/792/25
Н/п 1-кс/717/139/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю слідчої: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 18 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 16 березня 2025 року о 16 годині, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, розмістивши посилання про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Фейсбук», отримавши доступ до аканту ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами у сумі 30879 гривень, які було списано з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до документів які містять інформацію про:

- про особу, яка являється власником карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунках, прив`язаних до вказаного IBAN рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 16.03.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період з 16.03.2025 по дату постановлення ухвали.

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, починаючи з 16.03.2025 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, номер та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Прокурор Дністровської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідча у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Зокрема вважаю, що слідча не довела необхідність тимчасового доступу до копії паспорта та ідентифікаційного коду, копії анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку укладеного ОСОБА_5 , а також до інформації про рух грошових коштів по всіх рахунках «прив`язаних» до банківського рахунку ОСОБА_5 .

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до документів, які містять:

- інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , про контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації за період часу з 16 березня 2025 року по 02 квітня 2025 року;

-інформацію за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та яких номерів телефонів, за період з 16 березня 2025 року по 02 квітня 2025 року;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 16 березня 2025 року по 02 квітня 2025 року, адресу місця, час та дату проведення зняття готівки, номер та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

Дана ухвала діє до 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: