У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2024 Справа №607/26939/24 Провадження №1-кс/607/7300/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 358 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 1) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправників, які використовують заздалегідь підготовлені для злочинних цілей термінали (мобільні телефони) з активними номерами телефонів мобільних операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ними поштових посилок: повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону, повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону, оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми грошових переказів отримувачами яких є відправники, які використовують мобільні телефони з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , або інша зазначена особа, даних особистого кабінету користувачів, а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо, за заздалегідь підготовленими для злочинних цілей терміналів (мобільних телефонів) з активними номерами телефонів мобільних операторів, а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; 2) Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по теперішній час, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів; ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовували такі абонентські номери телефонів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з моменту їх створення по теперішній час; 3) Відомостей про дату, час, місце створення/оформлення та друку (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів особами/користувачами Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які використовували вищевказані абонентські номери телефонів, яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності - копії).

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших).

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах даного кримінального провадження стало відомо, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення невстановлена особа, 25.11.2024 перебуваючи у м. Київ у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 здійснила відправку підроблених посвідчень водія державного зразку під зміненими анкетними даними на ім`я « ОСОБА_6 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_1 , « ОСОБА_7 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_2 , « ОСОБА_8 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_3 , « ОСОБА_9 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_4 , « ОСОБА_10 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_5 , « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_6 , « ОСОБА_12 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_7 , « ОСОБА_13 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_8 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналів вищевказаних поштових відправлень, експрес-накладних та інших можливих документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) Доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправників, які використовують заздалегідь підготовлені для злочинних цілей термінали (мобільні телефони) з активними номерами телефонів мобільних операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ними поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправники, які використовують мобільні телефони з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувачів, а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо, за заздалегідь підготовленими для злочинних цілей терміналів (мобільних телефонів) з активними номерами телефонів мобільних операторів, а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

2) Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по теперішній час, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів; ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовували такі абонентські номери телефонів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з моменту їх створення по теперішній час;

3) Відомостей про дату, час, місце створення/оформлення та друку (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів особами/користувачами Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які використовували вищевказані абонентські номери телефонів, яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності - копії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1