Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/138/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, в режимі відеоконференції клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні: начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України, про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просив продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на неї обов`язків, відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник та підозрювана у судовому засіданні в своїх поясненнях вказали, що проти клопотання прокурора про продовження строку дії покладених обов`язків, не заперечують

Таким, чином, заслухавши сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, відповідно до якого у період з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив, направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Державний ощадний банк України» (далі Ощадбанк), у вигляді коштів з карткових рахунків відкритих клієнтами, тобто ввірених банку клієнтами за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 скоїли ряд кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності.

Так ОСОБА_6 , у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2022 року, розробив план злочинної діяльності, визначивши для себе, що для виконання запланованого, до незаконних дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ввіреними Ощадбанку шляхом обману, в якості виконавців необхідно залучити осіб з числа працівників вказаної банківської установи, розуміючи, що без них довести до кінця кримінальне правопорушення не можливо, та вважаючи при цьому, що обрані ним особи в силу свого положення в суспільстві, морально-вольових і особистісних якостей будуть йому беззаперечно підкорятись і виконувати необхідні вказівки.

Відповідно до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб затверджено постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.08.2015 № 694 (URL: https://www.oschadbank.ua/card, розділ «Договори, тарифи та інші документи»), банк забезпечує надійне збереження на картковому рахунку коштів, ввірених йому Клієнтом за Договором. Банк має право використовувати грошові кошти на Картковому рахунку Клієнта, не обмежуючи при цьому можливість Клієнта безперешкодно розпоряджатися такими коштами.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

-використання інформації про персональні дані, а саме копій документів (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідки про реєстрації місця проживання, тощо) осіб з числа мешканців окупованих територій Донецької області, які являлися клієнтами Ощадбанку в зв`язку з укладенням договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкрили поточні рахунки з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки);

-використовуючи відсутність клієнтів Ощадбанку на території Кіровоградської області та безпосередньо в місті Кропивницькому, не вчиняючи будь-яких дій відносно клієнтів, учасники організованої групи вчиняли підроблення фотокопій паспортів клієнтів, підроблення заяв про зміну фінансових номерів (номерів операторів стільникового зв`язку) клієнтів на номери операторів стільникового зв`язку, які підконтрольні ОСОБА_6 та учасникам організованої групи, з метою подальшого здійснення операцій по банківським карткам за допомогою засобів системи дистанційного банківського обслуговування на користь членів організованої групи;

-ведення в оману спеціалістів відділу БЕК-офісу Ощадбанку, які наділені контролюючими функціями, шляхом використання завідомо підроблених заяв про зміну фінансових номерів та в подальшому проведення несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованих банківських системах (АБС) щодо зміни фінансових номерів клієнтів банківської установи без їх фактичної ініціативи та присутності;

-використовуючи змінені фінансові номери здійснювали фінансові операції щодо перерахування на рахунки підконтрольні ОСОБА_6 та учасникам організованої групи грошові кошти клієнтів банківської установи, які ввірені Ощадбанку на підставі укладених договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Для вказаних протиправних дій місцем вчиненням злочинів злочинної групи, ОСОБА_6 обрано в переважній більшості територіальне відокремлене безбалансове відділення №10010/09 філії Кіровоградського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Героїв-земляків, будинок 34 (далі ТВБВ №10010/09), окрім здійснення видаткових фінансових операцій з рахунків коштів, ввірених клієнтами Ощадбанку.

Розуміючи неможливість досягнення злочинної мети без залучення співучасників, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2022 року, залучив до складу злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів, в якості учасника як посібника вчинення злочинів ОСОБА_4 .

Необхідність залучення ОСОБА_4 до протиправної діяльності була обумовлена її можливостями сприяти вчиненню заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а саме наданням своїх порад, як особою яка спільно з ОСОБА_6 вже притягаються до кримінальної відповідальності як співучасники за вчинення злочинів проти власності, підшукуванням спільно з ОСОБА_6 інформації та копій персональних документів громадян України, які мають відкриті рахунки в Ощадбанку, але самі фактично перебувають на не підконтрольній Україні території, в більшості випадках в межах Донецької та Луганської областей, а також наданням засобів, тобто власних банківських рахунків та рахунків своїх родичів і знайомих, до яких мала доступ, на які внаслідок вчинення шахрайства перераховувалися грошові кошти.

На пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 погодились та з відома і за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Крім того, ОСОБА_6 , в той же час, в якості активного учасника злочинної групи як виконавця вчинення злочинів до протиправної діяльності вирішив залучити особу з числа працівників ТВБВ №10010/09 філії Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, а саме керуючу ОСОБА_7 , яка погодилась та з відома і за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Необхідність залучення ОСОБА_7 до протиправної діяльності була обумовлена функціональними можливостями її посади бути виконавцем дій пов`язаних з вчиненням заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

В свою чергу, ОСОБА_7 відповідно до наказу № 777-К від 30.10.2014 з 01.11.2019 переведена з посади головного фахівця служби роздрібного бізнесу на посаду керуючого ТВБВ №10010/09 філії Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, звільнена 31.07.2023 із вказаної посади відповідно до наказу № 323-к від 19.07.2023.

Так, у період часу з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_6 , за вказаних обставин і попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи спільно і узгоджено скоїли 67 епізодів шахрайства, у ході яких розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої АТ «Державний ощадний банк України» внаслідок втрат фінансових ресурсів банку у вигляді залучених/розміщених на клієнтських рахунках грошових коштів фізичних осіб:

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 20990,00грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 31810,00 грн.;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 3300,00 грн.;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 450130,00 грн.;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 136550 грн.;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 134818,00 грн.;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму 264585,00 грн.;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 172160,00 грн.;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 12850,00 грн.;

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 60150,00 грн.;

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму 236800,00 грн.;

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 32300,00 грн.;

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на загальну суму 84908,00 грн.;

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на загальну суму 217619,00 грн.;

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 43235,00 грн.;

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на загальну суму 124800,00 грн.;

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на загальну суму 104990,00 грн.;

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 334472,80 грн.;

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 55130,00 грн.;

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 108320,00 грн.;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) на загальну суму 117095,00 грн.;

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на загальну суму 329758,00 грн.;

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ) на загальну суму 84169,00 грн.;

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ) на загальну суму 208760,00 грн.;

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ) на загальну суму 144550,00 грн.;

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на загальну суму 447235,00 грн.;

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) на загальну суму 24800,00 грн.;

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на загальну суму 48400,00 грн.;

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на загальну суму 174975,00 грн.;

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ) на загальну суму 29100,00 грн.;

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ) на загальну суму 106870,00 грн.;

- ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 107600,00 грн.;

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на загальну суму 53445,00 грн.;

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на загальну суму 105050,00 грн.;

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ) на загальну суму 47870,00 грн.;

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) на загальну суму 38305,00 грн.;

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ) на загальну суму 205440,00 грн.;

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) на загальну суму 73800,00 грн.;

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ) на загальну суму 422150,00 грн.;

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на загальну суму 41570,00 грн.;

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на загальну суму 352043,00 грн.;

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ) на загальну суму 20980,00 грн.;

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ) на загальну суму 253450,00 грн.;

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ) на загальну суму 214830,00 грн.;

- ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ) на загальну суму 166195,00 грн.;

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ) на загальну суму 235500,00 грн.;

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ) на загальну суму 105450,00 грн.;

- ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ) на загальну суму 51600,00 грн.;

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ) на загальну суму 171140,00 грн.;

- ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ) на загальну суму 208700,00 грн.;

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ) на загальну суму 137580,00 грн.;

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ) на загальну суму 206342,00 грн.;

- ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ) на загальну суму 555100,00 грн.;

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ) на загальну суму 52414,00 грн.;

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ) на загальну суму 71580,00 грн.;

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ) на загальну суму 291550,00 грн.;

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 167707,00 грн.;

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ) на загальну суму 327751,09 грн.;

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ) на загальну суму 94200,00 грн.;

- ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ) на загальну суму 280666,00 грн.;

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 89600,00 грн.;

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ) на загальну суму 93350,00 грн.;

- ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ) на загальну суму 50450,00 грн.;

- ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ) на загальну суму 101900,00 грн.;

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ) на загальну суму 38600,00 грн.;

- ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ) на загальну суму 58050,00 грн.;

- ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 36450,00 грн, всього на загальну суму 9800308,89 грн, що є особливо великими розмірами, тим самим ОСОБА_6 скоїв шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, скоюючи шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ввірених Ощадбанку за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на виконання раніше розробленого плану, вчинили епізоди злочинів несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі (дії спрямовані на зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів), особою, яка має право доступу до неї, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, що заподіяло значну шкоду, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Таким чином, на теперішній час матеріалами кримінального провадження встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, на підставі зібраних достатніх та допустимих доказів, 22.11.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 29.11.2024, клопотання слідчого погоджене прокурором задоволено частково, а саме до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з 29.11.2024 по 22.01.2025, а також покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Так, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Єнакієве Донецької області, громадянка України, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Вина підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- заява про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст.214 КПК України) та додані до неї матеріали; - протоколи допиту свідків; - протоколи обшуків; - протоколи тимчасового доступу до речей і документів; - документи та речові докази вилучені під час обшуків та тимчасових доступів; - протоколи огляду інформації/документів, речових доказів; - протоколи з додатками про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - висновки судових комп`ютерно-технічної, економічної експертиз, та судових технічних експертиз документів, - інші матеріалами кримінального провадження.

Зібрані у ході проведення досудового розслідування матеріали кримінального провадження, а саме результати проведених слідчих дій (обшуків домоволодінь, тимчасових доступів до речей і документів, проведених допитів свідків), результати проведених експертиз, речові докази тощо, дають підстави обґрунтовано підозрювати особу у вчинені кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено значний комплекс слідчих (розшукових) дій, зокрема: проведено обшуки у домоволодіннях за місцем проживання підозрюваних, накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час вищезазначених обшуків, проведено тимчасові доступи до речей і документів у різних володільців, витребувано та отримано інформацію за запитами від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено огляди отриманої інформація та документів, отримано висновки судових комп`ютерно-технічної, економічної експертиз, та судових технічних експертиз документів, допитано різних осіб як свідків, розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали щодо проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

22.01.2025 спливає строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладеними на неї обов`язками, однак, як зазначив прокурор закінчити досудове розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

- допитати у якості свідків усіх понятих, які брали участь в обшуках в ході вилучення речових доказів;

-встановити та допитати ряд осіб у якості свідків, які відповідно до матеріалів кримінального провадження можуть володіти інформацією про фактичні обставини вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень;

-отримати висновки експерта в призначених 27.12.2024 судових технічних експертизах документів;

-на підставі отриманої ухвали слідчого судді, строк дії якої встановлений до 11.02.2025, провести тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів клієнтів банківської установи, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТРИМОБ», ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»;

-на підставі отриманої ухвали слідчого судді, строк дії якої встановлений до 11.02.2025, провести тимчасові доступі до інформації про рух коштів, про відкриття рахунків, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України»;

-після проведення вище вказаних тимчасових доступів провести огляди та аналіз отриманої інформації; на підставі ухвал слідчого судді відібрати біологічні зразки букального епітелію у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

-в установленому законом порядку розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження усі процесуальні рішення щодо ініціювання та проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати необхідні дані, що характеризують підозрюваних;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії;

-з урахуванням отриманих додаткових доказів та їх оцінки, у випадку виникнення підстав, скласти, погодити, вручити повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя погоджується з прокурором, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування, а також під час подальшого судового розгляду.

Отже беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що на виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий суддя відзначає, що на даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжному заході у вигляді особистого зобов`язання не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення останньою дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

При цьому слідчим суддею наголошується, що відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.01.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України, продовжено до 22.03.2025 року.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( далі - ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення. ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру, розумна підозра передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року). У справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна це питання, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й особисте зобов`язання.

Беручи до уваги раніше визначені та покладені на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України слідчий суддя вбачає усі підстави для задоволення клопотання прокурора, оскільки обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, беручи до уваги обґрунтованість врученої ОСОБА_4 підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов думки про наявність процесуальних підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ч. 7 ст. 194, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, починаючи з 22.01.2025, на строк два місяці, тобто до 22.03.2025 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , представником (представниками) потерпілого АТ «Державний ощадний банк України», за винятком їх спільної участі під час слідчих, процесуальних дій та в суді;

5) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_77