Справа № 202/7084/24
Провадження № 1-кс/202/8395/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000222, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено з заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000222, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щоу провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000222 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, начальник адміністративної групи ВЧ НОМЕР_1 молодший лейтенант ОСОБА_5 , перебуваючи на території тимчасового місця дислокації ВЧ НОМЕР_1 , маючи доступ до обліків особового складу, штатно-посадових та статистичних обліків, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, розробила злочинний план привласнення бюджетних кошів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану.

Далі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи що самостійно реалізувати розроблений нею злочинний план не можливо, підшукала та вступила у злочинну змову з іншими невстановленими на цей час службовими особами, які мають доступ до таємного та не таємного діловодства ВЧ НОМЕР_1 , а також військовослужбовцями вказаної військової частини з числа рядового складу, повідомивши їм деталі розробленого плану, розподіливши ролі та отримавши їх згоду, приступила до його реалізації.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_5 до журналу бойових дій внесено осіб, які фактично участь у бойових діях не приймали.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що до наказів по стройовій частині, журналів бойових дій, наказів на виплату додаткового грошового забезпечення тощо, в період часу з 01.01.2024 до 23.10.2024 безпідставно внесено 61 (шістдесят одного) військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , до числа яких входять: головний сержант військової частини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник штабу - заступник командир військової частини

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальник групи персоналу штабу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіцер групи планування штабу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , штаб-сержант 3 категорії адміністративної групи штабу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальник групи адміністративної групи штабу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діловод адміністративної групи штабу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальник служби захисту інформації в автоматизованих системах ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бухгалтер (2 категорії) групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальник служби авіації та протиповітряної оборони логістики ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , старший технік 1 розвідувальної роти ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , старший водій 1 розвідувальної роти ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , командир бойової машини - командиp відділення 1 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , командир бойової машини - командиp відділення 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , механік-водій 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу

1 розвідувальної роти ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , снайпер (2 категорії) - розвідник 3 розвідувального відділення

1 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , розвідник-сапер 3 розвідувального відділення

1 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , кулеметник-розвідник 3 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , командир взводу 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , головний сержант 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , оператор 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , старший pозвідник - радіотелефоніст 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , командир бойової машини-командир відділення 2 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , заступник командиpа бойової машини навідник-оператор 2 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , розвідник - сапеpа 3 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу

1 розвідувальної роти ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , заступник командиpа бойової машини навідник-оператор

2 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , заступник командиpа бойової машини навідник-оператор 2 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , кулеметника-розвідника 2 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , командир кулеметного відділення ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , водій кулеметного відділення взводу бойового забезпечення

1 розвідувальної роти ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , водій відділення охорони ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , заступник командира роти з морально психологічного забезпечення

1 розвідувальної роти ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , командир взводу зв`язку ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , оператор відділення телекомунікацій взводу зв`язку ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , командир відділення штабних машин ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , командир відділення-командир машини 1 відділення командно-штабних машин взводу зв`язку ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , старший оператор відділення автоматизації взводу звя`зку ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , водій-електрик ремонтної майстерні взводу технічного обслуговування та ремонту ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , командир 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , командир 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів рота ударних безпілотних авіаційних комплексів ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , командира 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , водій-електрик 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , командир роти вогневої підтримки ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , старший бойовий медик роти спеціальної розвідки

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , старший технік роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , головний сержант роти радіоелектронної розвідки

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , водій роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , оператор 1 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , командир 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , старший оператор 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , оператор 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , оператор 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , оператор 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , оператор 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , водій-електрик 2 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , командир 3 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , оператор 3 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , оператор 3 відділення радіорозвідки 1 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; командир 2 взводу радіорозвідки роти радіоелектронної розвідки ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , оператор 3 відділення радіорозвідки 2 взвод радіорозвідки рота радіоелектронної розвідки ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58

Внаслідок умисних, спільних, протиправних дій вказаних осіб, вчинених в умовах воєнного стану, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_59 спричинено майнову шкоду, сума якої на цей час встановлюється.

З метою встановлення дати організації та впровадження злочинної схеми, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також для встановлення місця перебування військовослужбовців у період часу з 01.01.2024 по 05.12.2024, та факту надходження грошових коштів від ВЧ НОМЕР_2 у якості додаткової грошової винагороди необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке заступником керівника Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000222, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000222, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_67 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_68 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_69 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_70 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_71 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_72 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_73 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_74 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_75 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_76 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса:

АДРЕСА_2 а саме до: справ відносно наступних осіб: ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,

РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,

РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,

РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,

РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ,

РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ,

РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ,

РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,

РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,

РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ,

РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ,

РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,

РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,

РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ,

РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ,

РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ,

РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,

РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ,

РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,

РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ,

РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ,

РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ,

РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,

РНОКПП НОМЕР_64 на ім`я яких відкрито банківські картки, рахунки, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, кольорових фотознімків; довідок про рух коштів по всім банківським карткам, рахункам, із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів за проміжок часу з 01.01.2024 до 04.12.2024 включно; відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток відкритих на ім`я вище вказаних осіб, з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2024 до 04.12.2024; фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки (рахунку), через термінали /банкомати/, відділення банку, 01.01.2024 до 04.12.2024; інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) за період з 01.01.2024 до 04.12.2024; інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також із зазначенням МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1