Справа № 585/313/23
Номер провадження 1-кс/585/457/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідча просить: Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000062 від 21.01.2023, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником документів, володільцем яких являється AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів таких рахунків, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище рахунків, фінансових телефонів, банківських карток прив`язаних до даного рахунку а також відомостей щодо руху коштів розрахункових рахунках НОМЕР_1 , операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 облікових записів в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а такоїй ІР-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2023 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 04.07.2019 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України. До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 21.01.2023 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 20 хв. невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 17 тис. 300 грн., після того, як останній перейшов за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» для отримання грошової допомоги. Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_3 , який пояснив, що 21.01.2023 року о 12 год 9 хв., йому надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було вказано, що йому нараховано допомогу в сумі 2200 гривень, для того, щоб її отримати потрібно перейти за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_6 , де потрібно було ввести наступні дані, а саме номер мобільного телефону, який використовується при авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пароль від даного додатку, та пін-код від картки, яка підв`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після введення даної інформації з карток, які відображаються в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ОСОБА_15 , відбулося списання грошових коштів, а саме з картки Універсальна Голд ( номер НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , (банківський рахунок НОМЕР_6 ) відбувся переказ грошових коштів на невідомий рахунок, а саме о 12 год 17 хв 3623 гривні 3 коп, 12 год 16 хв 3105 гривень 15 коп, о 12год 14 хв 2994 гривні, 3513 гривень 15 коп, з картки для виплат Голд (номер НОМЕР_7 ), дана картка прив`язана до рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год 13 хв в сумі 3718 5 коп на невідомий рахунок, дана карта була хтя отримання заробітньої платні, також із картки Голд для пенсійних витрат ( НОМЕР_10 ) з даної картки відбулися списання о 12 год 17 хв 2311 грн 5 коп, о 12 гол 15 хв 2361 грн 75 коп, о 12 год 15 хв 2613 гривень о о 12 год 14 хв 2814 гривень. О 12 год 13 хв 3517 гривень, дана картка була прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_11 . (банківський рахунок НОМЕР_12 ). 02.03.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 під час аналізу якого встановлено: з картки Універсальна Голд ( номер НОМЕР_4 ». номер рахунку НОМЕР_14 , (банківський рахунок НОМЕР_15 ) відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_16 "6 а саме о 12 год 17 хв 3623 гривні 3 коп, 12 год 16 хв 3105 гривень 15 коп. о 12год 14 хв 2994 гривні, 3513 гривень 15 коп.; з картки для виплат Голд ( номер НОМЕР_7 ). дана картка прив`язана до рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год 13 хв в сумі 3718 5 коп на на банківську картку № НОМЕР_17 із картки Голд для пенсійних витрат 264071) з даної картки відбулися списання о 12 год 17 хв 2311 грн 5 коп. о 12 год 15 хв 2361 грн 75 коп, о 12 год 15 хв 2613 гривень о о 12 год 14 хв 2814 гривень. О 12 год 13 хв 3517 гривень, дана картка була прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_18 . (банківський рахунок НОМЕР_12 ) на банківську картку № НОМЕР_17 .'' В ході здійснення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_17 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на наступні банківські рахунки:. 21.01.2023 року о 12:47:28 в сумі 1100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 - Отримувач ОСОБА_16 . 21.01.2023 року о 12:35:21 в сумі 1200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 - Отримувач ОСОБА_16 . 21.01.2023 року 12:28:26 в сумі 6100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 - Отримувач ОСОБА_16 . 21.01.2023 року о 12:18:31 в сумі 19 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_17 . 21.01.2023 о 12:14:20 в сумі 7200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_17 . В ході досудового розслідування встановлено, шо розпорядником банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 є банківська установа в особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_2 . У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )», в яких міститься інформація про те. хто являється розпорядником розракункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_19 із зазначенням всіх реквізитів таких рахунків, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище рахунків, фінансових телефонів, банківських карток прив`язаних до даного рахунку а також відомостей щодо руху коштів розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та ,відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 облікових записів в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також IP-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2023 по час винесення ухвали. Вказана вище інформація знаходиться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, йсббічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину, адже на даний час проведені всі можливі слідчі дії та розшукові заходи. Крім того запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.

У судове засідання слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000204 від 29.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.03.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання як просить слідча в клопотанні, а саме по день винесення ухвали, оскільки воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000062 від 21.01.2023, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником документів, володільцем яких являється AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів таких рахунків, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище рахунків, фінансових телефонів, банківських карток прив`язаних до даного рахунку а також відомостей щодо руху коштів розрахункових рахунках НОМЕР_1 , операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_20 84 облікових записів в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а такоїй ІР-адрес, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 21.03.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1