Справа № 758/1429/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що за наявною у органу досудового розслідування інформацією, протягом 2022 - 2024 років окремими суб?єктами господарювання, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), для одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків в іноземній валюті до Мінекономіки подавали заяви з недостовірними відомостями щодо наявності підстав для продовження строків (невідповідність проведених зовнішньоекономічних операцій пункту 2 Порядку).

У подальшому, зазначеними суб`єктами здійснено перерахування грошових коштів іноземним особам.

Перерахування та нарахування грошових коштів здійснювались, зокрема, з/на банківські рахунки, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN:

- НОМЕР_5 (SWIFT: EXBSUAUX),

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

- НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Невиконання зазначених вище зобов`язань, а також ненадходження коштів до державного бюджету негативно впливає на інтереси держави та її соціально-економічний розвиток.

Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» банки як агенти валютного нагляду зобов`язані здійснювати валютний нагляд за проведенням резидентами валютних операцій з метою встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнованого підходу.

Питання здійснення банками України валютного нагляду, у тому числі, за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, врегульовано, зокрема, нормами Закону України «Про валюту і валютні операції», Положенням про здійснення операцій із валютними носіями, Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, Положення про валютний нагляд, а також постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 за № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), в якій визначено особливості роботи банківської системи в період запровадження воєнного стану.

Банки надають ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про здійснені валютні операції клієнтів-суб`єктів ЗЕД відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 , Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах особливого періоду.

Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів надаються банками Національному банку України відповідно до вимог Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів у звітному файлі 36Х.

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно з наданими законодавством України повноваженнями здійснює перевірку на предмет наявності/відсутності фактів порушення резидентом граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів та має інформувати ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначених вище питань.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до складання завідомо неправдивих офіційних документів або внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з?ясування всіх обставин вчинення злочину.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти складання завідомо неправдивих документів, які передбачається довести за допомогою наявних документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак представник в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні № 0000493 від 19.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Подільського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: даних про дотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів упродовж 2022-2025 років, у тому числі даних про дотримання резидентами (суб`єктами валютних операцій) граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів упродовж 2022-2025 років (у звітному файлі 36Х) згідно з умовами наступних документів, а саме:

-контракту № 1605-2022 від 16.05.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 3009-2021 від 30.09.2021 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 1005-2022 від 10.05.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № P17-2022 від 16.05.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0504-2022 від 05.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 1605-2022 від 16.05.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 2909-2021 від 29.09.2021 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 1005-2022 від 10.05.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № EXW 2312/2021 від 23.12.2021 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0104/1-2022 від 01.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0504-2022 від 05.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0704/1-2022 від 07.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0704/1-2022 від 07.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0104/2-2022 від 01.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього;

-контракту № 0104/2-2022 від 01.04.2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 , додатків, специфікацій, доповнень та додаткових угод до нього,

наявної заборгованості у суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності за експортно/імпортними операціями згідно із зазначеними вище документами, застосовані штрафні санкції до такого суб`єкту, матеріалів перевірок та вжитих заходів реагування із цих питань.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 28.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13