Справа № 296/1379/25
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000956 від 23.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.02.2025 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000956 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до речей і документів, що знаходяться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_13 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_14 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , код банку (МФО): НОМЕР_21 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код банку (МФО) НОМЕР_25 ; АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу.

2. Зобов`язати - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код банку (МФО) НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , код банку (МФО): НОМЕР_21 ), виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії зазначені у п.1 речі та документи.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000956 від 23.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України щодо розтрати службовими особами підприємства коштів державного підприємства, що розташоване на території Житомирської області, діючи за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану протягом 2022 року.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити обставини, за відсутності таких відомостей неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

2.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000956 від 23.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні відомості: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперовому та електронному носіях документи, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі та додаткового зобов`язання слідчого судді не потребує.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000956, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ; АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_13 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_14 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , код банку (МФО): НОМЕР_21 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код банку (МФО) НОМЕР_25 ; АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу.

2. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14