Справа № 182/4872/18
Провадження № 1-кс/0182/85/2025
У Х В А Л А

Іменем України

22.01.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 за №0002105, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власника банківської картки № НОМЕР_1 . Необхідно отримати завірену належним чином анкету клієнта та фотокартки клієнта, інформацію про рух коштів по банківському рахунку клієнта за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу. А також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , з фотознімками особи, що їх зняла та зазначенням адреси розташування банкоматів.

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) власником банківської картки№ НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У клопотанні зазначено, що 04.07.2018 року близько 12.00 години неповнолітня ОСОБА_5 пішла з місця свого мешкання а саме: АДРЕСА_2 до літнього табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_3 , щоб провідати свою подругу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка там відпочивала, звідки повинна була повернутися о 16.20 годині додому. У вказаний час ОСОБА_5 не повернулася , та так як для неї дана поведінка не була характерна мати стала телефонувати донці, однак її мобільний телефон був вимкнений. Зі слів подруги ОСОБА_6 , неповнолітня ОСОБА_5 дійсно приїхала до неї о 14.00 годині та перебувала до 15.30 годині після чого пішла до автобусної зупинки по вул. Чапаєва, щоб їхати додому. Під час зустрічі спілкувалися на різного роду теми, будь-чого підозрілого в її поведінці не було.

05.07.2018 року на пошуки безвісті зниклої ОСОБА_5 було направлено особовий склад Нікопольського ВП, волонтери, близькі родичі та знайомі зниклої, також було залучено гелікоптер та працівники кінетичної служби з службовими собаками. Під час пошуків та проходження лісосмуги, приблизно о 13.00 годині в комишах поблизу табору «Великий луг» був виявлений труп ОСОБА_5 , який був у воді в положенні лежачі на животі руки та ноги трупу були витягнуті. Неподалік від трупу на відстані близько 3-х метрів був виявлений рюкзак зниклої в якому знаходилися особисті речі та грошові кошти, на відстані близько 6-7 метрів від трупу було виявлено та вилучено плями рідини бурого кольору, люстерко та губна помада.

Відповідно до висновку СМЕ № 386 від 03.08.2018 - смерть гр. ОСОБА_7 настала в наслідок проникаючих колото-різаних поранень грудної клітки, з ушкодження органів грудної клітки та стовбура легеневої артерії, що ускладнилось масивною кровотечею у порожнину перикарду та ліву плевральну порожнину, та ускладнилось загальним недокрів`ям внутрішніх органів, що слід вважати безпосередньою причиною смерті

06.11.2024 р. на гарячу лінію « НОМЕР_2 » Національної поліції України надійшло повідомлення про те, що в месенджері «Телеграм» заявниця виявила закриту групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де адміністратор викладає різні фото дітей та підлітків провокативного та інтимного характеру, які вони нібито спочатку самі йому відправляють, а він потім виставляє їх в загальний доступ. Та за те, щоб він їх не викладав, просить кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Свої анкетні дані та місце знаходження заявниця повідомляти відмовилась.

06.11.2024 р. вищевказана заявниця знову звернулась на гарячу лінію « НОМЕР_2 » Національної поліції України та доповнила своє звернення тим, що на іншому телеграм-каналі виставили нове відео, де вбивають людину. Адмін сказав, що дату та коли трапились ці події він не знає та відео видалить через добу. Свої анкетні дані заявниця знову відмовилась повідомляти.

Під час досудового розслідування в багатоплатформовому месенджері «Телеграм» було здійснено огляд групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказана група має наступне інтернет-посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглядом встановлено, що в даній групі адміністратором закріплено текстове повідомлення наступного змісту: «Видео где убивают человека рядом с Никополем, будет достаточно заявок всех прийму, и потом удалю через сутки, такое нельзя распространять, ну вам покажу», «Ситуация с 2018, девочка 13 летняя, говорю сразу детям не заходить».

В ході огляду даної групи встановлено, що учасниками даної групи являються переважно неповнолітні особи. В даній групі розміщаються фото та відеоматеріали провакативного матеріалу, де адміністратор групи пропонує особам, які зображені на фото та відео файлах, переслати кошти на банківську картку, для того, щоб він не розповсюджував вищевказані провакативні матеріали в мережі Інтернет.

Адміністратором групи не було викладено фото та відео файлів, що містять інформацію про вбивство людини. Та в подальшому дана група була видалена з месенджеру «Телеграм».

Зважаючи на той факт, що адміністратор групи в соціальній мережі «Телеграм» повідомив, що має відеозапис вбивства 13-річної дівчини, що трапилося в м.Нікополі в 2018 році, то можна дійти висновку, що даний відеозапис містить обставини вбивства 13-річної ОСОБА_5 в 2018 році в м.Нікополі.

У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківського рахунку за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власника банківської картки № НОМЕР_1 . Необхідно отримати завірену належним чином анкету клієнта та фотокартки клієнта, інформацію про рух коштів по банківському рахунку клієнта за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу. А також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , з фотознімками особи, що їх зняла та зазначенням адреси розташування банкоматів.

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) власником банківської картки№ НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами розкрити особливо тяжке кримінальне правопорушення.

У разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 за №0002105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 за №0002105, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме власника банківської картки № НОМЕР_1 . Необхідно отримати завірену належним чином анкету клієнта та фотокартки клієнта, інформацію про рух коштів по банківському рахунку клієнта за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу. А також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , з фотознімками особи, що їх зняла та зазначенням адреси розташування банкоматів.

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) власником банківської картки№ НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1