Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1612/24
03.12.2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001216 від 18.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній 11.08.2024 р. приблизно о 22:00 год. в мессенджері «Viber» надійшло повідомлення із закріпленим посиланням про отримання грошової допомоги у розмірі 13200 гривень. Перейшовши за посиланням, відкрилася сторінка в браузері. На даній сторінці їй було запропоновано вказати номер мобільного телефону, номер банківської картки та ПІН-код до неї. Ввівши вищевказану інформацію сторінка почала відновлюватися й після чого нічого не відбулося. 12.08.2024 приблизно о 10:40 год. вона знову перейшла за цим посиланням, після чого відкрилася сторінка в браузері, де вона знову ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПІН-код до неї. Після того їй зателефонували з номера НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок, вона почула автовідповідач, який їй повідомив код з чотирьох цифр, який треба ввести в посиланні. Вона ввела цей код і після чого почала відновлюватися сторінка. 16.08.2024 приблизно о 14:45 їй надійшли кошти ВПО у розмірі 8000 гривень. Цього ж дня в 22:38 год. з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 почалися знаття грошових коштів, а саме: 16.08.2024 о 22:38 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1999 гривень на невідому картку, 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1999 гривень, 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1990 гривень та 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1980 гривень. Вищевказані перекази вона не здійснювала. Після того вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй заблокували банківську картку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) в сумі 1999 грн. від 22:38 год. 16.08.2024, 1999 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1990 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1980 грн. від 22:39 год. 16.08.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) були виконані перекази грошових коштів: в сумі 1999 грн. від 22:38 год. 16.08.2024, 1999 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1990 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1980 грн. від 22:39 год. 16.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 1999 грн. від 22:38 год. 16.08.2024, 1999 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1990 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1980 грн. від 22:39 год. 16.08.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 18.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.08.2024 по 28.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.08.2024 по 28.08.2024 р. з можливістю отримання доступу до інформації, зазначеної в ухвалі суду, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1