Справа № 455/2164/24
Провадження № 1-кс/455/41/2025
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000417 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.02.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 19.08.2024 у ВП№1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом шляхом обману зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши останню в оману шляхом підтвердження коду в мобільному телефоні, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 28 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер банківської карти № « НОМЕР_2 », з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 28 000 грн. 29.07.2024 близько 16:10 год, до ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час розмови їй повідомили, що її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано, та вони хочуть її розблокувати, після чого їй було надіслано на її мобільний телефон код з чотирьох цифр, після чого ОСОБА_5 в телефонному режимі продиктувала особі яка приставилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 код з чотирьох цифр, після чого повідомили, що її картку розблоковано. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де оператор їй повідомив що відбулись транзакції з її особистої банківської картки. Після чого 29.07.2024 з її особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 28000 грн, про що вказано у виписці з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 відомо, що в період часу 17:38 год. 29.07.2024, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

Зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду №455/2164/24 проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_4 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 24.01.2025 року проведено огляд речей і документів а саме CD-R диску під час якого було встановлено, грошові кошти в сумі 28000грн, потерпілої ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка згідно перевірки ідентифікаційного номеру банку (BIN), банком емітентом картки є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 28.07.2024 р. по час виконання ухвали, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000417 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 28.07.2024 р. по час виконання даної ухвали, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1