Справа № 473/5902/24
Номер провадження 1-кс/473/1528/2024
У Х В А Л А

іменем України

"27" листопада 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000227 від 17.10.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000227 від 17.10.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 16.10.2024 року до Вознесенського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що у період часу з 14.10.2024 року по 15.10.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки «Volvo» на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 78600 грн., які остання, в якості передплати перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 гривень ), № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 10000 гривень), № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_8 гривень), але вищевказаний автомобіль так і не отримала, зв`язок із продавцем припинився.

17.10.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 за ознаками кримінального. правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.10.2024 року, вона перебувала за місцем свого мешкання, в мережі інтернет на сайті «Facebook» знайшла сторінку «авто для ЗСУ без шахрайства», на даній сторінці було вказано посилання на платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яке в подальшому вона перейшла. Перейшовши за вказаним посиланням, вона виявила оголошення про пригон авто (продаж) марки «Volvo хс-90» з номерним знаком « НОМЕР_9 » в даному оголошені було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_1 . 11.10.2024 року, зв`язавшись з продавцем, вони обговорили умови купівлі продажу авто, за який їй потрібно було здійснити передоплату в розмірі 19000 гривень на банківську карту, яку їй продавець надіслав в мобільному додатку «telegrame», після чого продавець повідомив, що найближчим часом авто буде доставлено на територію України з країни Польща. 14.10.2024 року вона здійснила перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 19000 гривень. Після перерахування грошових коштів, цього ж дня, на її номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_10 , особа чоловічої статі представилась як водієм авто яке вона бажає придбати, та сказав, щоб вона зв`язалась з продавцем авто для того, щоб останній переслав йому усі необхідні документи для перегону авто. 15.10.2024 року ОСОБА_4 знов зв`язалась з продавцем за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти для того, щоб останній зміг оплатити штрафи за авто, які були нараховані в країні Польща. Після чого продавцем, на мобільний додаток «telegrame» надіслав номери банківських карт, на які потрібно перерахувати грошові кошти для оплати штрафів, що ОСОБА_4 і зробила, зайшовши в мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «моно банку», здійснила перерахування грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 о 15:18 годин, в сумі 28600 гривень. З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 о 16:43 годин в сумі 11000 гривень. З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » годин на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 (Отримувач ОСОБА_5 ) о 16:45 годин в сумі 10000 гривень (Отримувач ОСОБА_5 ). З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_11 Отримувач ОСОБА_5 ) о 17:21 годин в сумі 10000 гривень.

Загальна сума перерахованих грошових коштів в період з 14.10.2024 року по 15.10.2024 року складає 78600 гривень. 16.10.2024 року ОСОБА_6 вирішила зателефонувати продавцю, на мобільні номери телефону НОМЕР_1 , котрі вже було вимкнено, а оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було видалене.

Дізнавач вказав, що в ході аналізу вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно банківської карти № НОМЕР_12 встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому перераховано на банківські карти: 2024-10-15 17:23:44 год. перерахування грошових коштів в сумі 21000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем якого є ОСОБА_7 ; 2024-10-15 17:36:48 год. перерахування грошових коштів а сумі 10000 гривень, на банківську карту № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувачем якого є ОСОБА_8 .

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000227 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 14.10.2024 року по 17.10.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , в період з 14.10.2024 року по 17.10.2074 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 14.10.2024 року по 17.02.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 14.10.2024 року по 17.10.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Миколаїв.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1