Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/914/25
Провадження № 1-кс/644/108/25
31.01.2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001256 від 27.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , який надав покази, що на теперішній час діє на підставі довіреності голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2024 № 01.У 1991 році він разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких перебував і він, у 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (в подальшому ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років. По суті справи повідомив, що 26 листопада 2016 року відбулись ЗЗ на яких внесено зміни до старого Статуту та затверджено новий, у відповідності до якого функціонував СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У грудні 2018 року відбулись ЗЗ на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року, після чого головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_8 . За час правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів та ОСОБА_7 самовільно підвищував членські внески (які має приймати виключно бухгалтер або голова СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що має робитись відмітка у картотеці кооперативу, у відповідній картці члена кооперативу). Так, у грудні 2021 року, ОСОБА_7 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. У такому випадку голова ревізійної комісії мав самостійно ініціювати проведення ЗЗ, однак він також цього не зробив. На весні 2024 року він та інші члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із іншою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через всесвітню мережу інтернет, після чого члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показати Статут та інші документи, безперешкодний доступ до яких має бути у кожного члена кооперативу та має зберігатись у сторожці, однак вказаних документів там не було, доступ до них ОСОБА_7 для ознайомлення не надав. Після чого, член кооперативу ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав копії сфальшованого Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2024 року, оскільки ЗЗ для погодження нового Статуту не було. Після чого члени кооперативу достовірно дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_7 , як голова кооперативу, окрім того стало відомо про звільнення бухгалтера, звільнення охоронця та виключення його з членів кооперативу, призначення на посаду заступника голови кооперативу ОСОБА_10 , викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн., печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, окрім того підпорядкування голови ревізійної комісії голові кооперативу, скорочення кількісті осіб у правлінні та ревізійної комісії, та інші порушення. Окрім того стало відомо про наявність статутів від 2019 року та 2024 року, які подані до Реєстраційної палати без проведення та голосування ЗЗ, з підробленими та сфальшованими протоколами проведення ЗЗ. Після чого члени кооперативу почали підіймати питання щодо позачергового зібрання ЗЗ. Так, 11.08.2024 року відбулось позачергове зібрання ЗЗ на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Новим головою став ОСОБА_11 .

Слідчим в клопотанні також зазначено, що досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема можливого підроблення документів та використання завідомо підробленого документу, передбаченого ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести рядслідчих дій.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , зокрема до протоколів проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01 та 02 червня 2024 року № 01.24 та № 02.24 відповідно із наявними додатками до вказаних протоколів. Із можливістю вилучення за наявністю оригіналів вказаних документів, які необхідні для призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні зазначено, що зазначені згідно клопотання документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, просить надати тимчасовий доступ до документів згідно з клопотанням.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться витребувані документи, не з`явився.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 14 Закону «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 27.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів згідно клопотання, які перебувають у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення експертизидля встановлення обставин, які підлягають доведенню.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001256 від 27.08.2024, а також необхідні для проведення експертизи для встановлення обставин, які підлягають доведенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001256 від 27.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів протоколів проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01 та 02 червня 2024 року №01.24 та № 02.24 відповідно із наявними додатками до вказаних протоколів, у разі відсутності оригіналів вказаних документів надати тимчасовий доступ до їх копій.

Зобов`язати приватного нотаріуса міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 28 березня 2025 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/914/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1