Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/497/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явився, слідчий подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

На підставі ст. 163 КПК України володілець інформації - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про розгляд клопотання не повідомлялась, адже за долученими до клопотання документами слідчий суддя встановив ризик зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за фактом можливої розтрати коштів службовими особами Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання упродовж 2018-2020 років.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено позаплановий аудит ефективності діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладенні та виконанні договорів, за результатами проведення якого складено аудиторський звіт №070-2-1-04/17 від 29.11.2022. Згідно зазначеного аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено фінансових порушень та недоліків на загальну суму 75,01 млн. грн, з них призвели до втрат - 39,09 млн. грн., з ризиком втрат 35,52 млн. грн. та без ризику втрат - 0,4 млн. грн.

З метою підтвердження чи спростування обставин встановлених за результатами проведення досудового розслідування, зокрема в частині завдання збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами встановлення нестачі активів придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у отриманні документації, що перебуває у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору №50/18-12 від 07.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додатків до вказаного договору №1 (специфікація) та №2 (технічні вимоги), інших додатків у разі їх наявності, додаткової угоди №1 від 11.12.2018 про внесення змін до договору про закупівлю №50/18-12 від 07.12.2018 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №2 від 17.12.2018 про внесення змін до договору про закупівлю №50/18-12 від 07.12.2018 з усіма додатками до неї, видаткової накладної №08 від 11.12.2018, підписаної т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , інших видаткових накладних у разі якщо такі мали місце, акту приймання-передачі наданих послуг №17/12 від 17.12.2018, підписаного т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , інших акту приймання-передачі наданих послуг, у разі якщо такі мали місце, пояснення заступника генерального директора ОСОБА_5 від 13.04.2023 року надані останнім щодо нестачі прийнятого ним товару за договором №50/18-12 від 07.12.2018; договору поставки №52/18-12 від 11.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до вказаного договору №1 (специфікація) та інших додатків у разі їх наявності, додаткових угод до вказаного договору, у разі якщо такі укладалися, акту №0000606 від 17.12.2018 приймання-передачі товару постачальником за договором №52/18-12 від 11.12.2018, інших актів приймання-передачі товару за вказаним договором, у разі якщо такі мали місце, пояснення заступника генерального директора ОСОБА_5 від 15.03.2023 року надані останнім щодо нестачі прийнятого ним товару за договором №52/18-12 від 11.12.2018, а також пояснень заступника генерального директора ОСОБА_5 від 05.05.2023, наданих за результатами проведення службового розслідування від 01.05.2023; звіряльні відомості за результатами проведення інвентаризації у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.02.2023.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, призначення та проведення почеркознавчих експертиз для встановлення належності у документах підписів виконаних від імені т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , останньому.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, виходить з того, що у клопотанні обґрунтовано необхідність проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи для встановлення належності ОСОБА_5 підписів у документах, виконаних від імені т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000022 відомості про яке 02.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві у вищевказаному кримінальному, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1. Договору №50/18-12 від 07.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додатків до вказаного договору №1 (специфікація) та №2 (технічні вимоги), інших додатків у разі їх наявності, додаткової угоди №1 від 11.12.2018 про внесення змін до договору про закупівлю №50/18-12 від 07.12.2018 з усіма додатками до неї, додаткової угоди №2 від 17.12.2018 про внесення змін до договору про закупівлю №50/18-12 від 07.12.2018 з усіма додатками до неї, видаткової накладної №08 від 11.12.2018, підписаної т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , інших видаткових накладних у разі якщо такі мали місце, акту приймання-передачі наданих послуг №17/12 від 17.12.2018, підписаного т.в.о. Генерального директора ОСОБА_5 , інших акту приймання-передачі наданих послуг, у разі якщо такі мали місце, пояснення заступника генерального директора ОСОБА_5 від 13.04.2023 року надані останнім щодо нестачі прийнятого ним товару за договором №50/18-12 від 07.12.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів;

2. Договору поставки №52/18-12 від 11.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до вказаного договору №1 (специфікація) та інших додатків у разі їх наявності, додаткових угод до вказаного договору, у разі якщо такі укладалися, акту №0000606 від 17.12.2018 приймання-передачі товару постачальником за договором №52/18-12 від 11.12.2018, інших актів приймання-передачі товару за вказаним договором, у разі якщо такі мали місце, пояснення заступника генерального директора ОСОБА_5 від 15.03.2023 року надані останнім щодо нестачі прийнятого ним товару за договором №52/18-12 від 11.12.2018, а також пояснень заступника генерального директора ОСОБА_5 від 05.05.2023, наданих за результатами проведення службового розслідування від 01.05.2023, проведеного за фактом нестачі товаро-матеріальних цінностей, з можливістю вилучення їх оригіналів;

3. Звіряльних відомостей за результатами проведення інвентаризації у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.02.2023.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.02.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/497/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1