Справа № 466/865/25
Провадження № 1-кс/466/291/25
У Х В А Л А

28 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

28 січня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000078 від «17» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2025 року до відділу поліції №1 Львівського районноо управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману із використанням фішингового посилання, отримавши доступ до мобільного додатку Private24 16 січня 2025 року о 16 годині 30 хвилин заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на приблизну суму 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень. ІКС ІПНП 1232 від 16 січня 2025 року.

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 січня 2025 року, перебуваючи за адресою свого місця фактичного проживання, остання подала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж стола та стільців. Приблизно о 14 години 40 хвилин 16 січня 2025 року у соціальній мережі «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з уточнюючими питаннями щодо оголошення від невідомої останній раніше особи, дані якої у ОСОБА_5 не збереглись на мобільному телефоні. Після чого, із вищевказаною особою вони домовились про продаж товару, який потерпіла викладала в оголошені та їй було надіслано посилання для того, щоб обрати на який банк комфортно отримати кошти за проданий товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 авторизувалась через ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала сповіщення на мобільний телефон про переказ коштів на газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія Розподіл газу). Оскільки, даного переказу самостійно вона не здійснювала, до неї як вважала потерпіла на той час, телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитували чи дійсно вона здійснює перекази коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомляла, що ці перекази здійснює не вона та одночасно блокувала перекази коштів. Через декілька хвилин після отримання повідомлення про перший вищевказаний переказ грошей, до ОСОБА_5 знову зателефонували та представились представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши, що із її банківської картки списано 20000 (двадцять тисяч) гривень і потрібно заблокувати доступ шахраям до мого акаунту у додатку private24, на що потерпіла довірилась, оскільки дуже запанікувала та виконувала вказівки особи, яка представившись представником банку перебувала на зв`язку у «Telegram» із акаунта, який підписаний як ОСОБА_6 , на той момент як останню переконували для блокування доступу шахраїв. Після чого, мобільний телефон ОСОБА_5 було заблоковано, потерпіла не мала доступу ні до додатку private24, ні до мобільний дзвінків, а також не могла особисто здійснити дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона зробила за допомогою мобільного телефона її сина. 17 січня 2025 року ОСОБА_5 отримала виписку по своєму банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зафіксовано, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено перекази, а саме: 16 січня 2025 року о 14 годині 57 хвилин здійснено переказ на суму 3501 (три тисячі п`ятсот одну) гривню із призначенням платежу «Газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія Розподіл газу)», 16 січня 2025 року о 15 годині 02 хвилини на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень із призначенням платежу «Благодійність», 16 січня 2025 року о 15 годині 51 хвилину на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne та 16 січня 2025 року о 15 годині 59 хвилин на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne. Збережених даних особи, яка спілкувалась із у соціальній мережі «Viber» та номер мобільного телефону особи, яка розмовляла зі мною по телефону у мене не збережено, оскільки після отримання доступу до мого мобільного телефону вищевказана інформація була видалено.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення ня вставлення облави у му кримінально у проваджена, її вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 28.01.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від «17» січня 2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.1.2025 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1