Провадження №1-кс/751/2856/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.04.2023 року до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій за фактом того, що 07.04.2023 року приблизно о 15 год 00 хв в соціальній мережі «Телеграм», він побачив повідомлення від користувача «Дія», в якому була інформація про отримання соціальної виплати в розмірі 9 350 грн, в послідуючому перейшов за посиланням та вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс відомості своєї карти, а саме, № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та повідомили 4-х значний код, який необхідно було внести у відповідне поле для підтвердження. Після введення цього коду почали приходити повідомлення про зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 грн.

ОСОБА_5 надав лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії Чернігівське обласне управління № 39 від 01.05.2023 року, відповідно до якого, надано відомості щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_4 за 07.04.2023 року, банківська картка № НОМЕР_1 , встановлено переказ коштів: 10 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 15 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.08.2023 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до БПК № 946449 та 22.08.2023 року, у результаті огляду вилученого диску встановлено, що зазначений рахунок належить ОСОБА_6 , відповідно до виписки по рахунку встановлено операцію за 07.04.2023 0 16 год 27 хв у сумі 21 662,96 грн, та 07.04.2023 о 17 год. 02 хв. - переказ коштів в сумі 8 900 грн з ПР ОСОБА_6 на ПР ОСОБА_7 НОМЕР_6 .

На підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова 13.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.12.2023 проведено огляд диску з інформацією. У ході огляду виписки по рахунку з 07.04.2023 по 05.10.2023 клієнт ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_7 іпн НОМЕР_8 встановлено: 07.04.2023 року: 16:27:37 є транзакція коштів в сумі 21 662,96 від ОСОБА_6 ; 07.04.2023 року: 17:10:13 є транзакція коштів в сумі 8900 від ОСОБА_6 ..

Встановлено перерахування коштів з картки ОСОБА_7 за 07.04.2023 року : 17:19:43 кошти у сумі 20 000 грн на номер картки № НОМЕР_9 ; 17:33:29 14 665,00 грн на номер картки № НОМЕР_9 ; 17:41:29 кошти у сумі 1 235,36 грн на номер картки № НОМЕР_10 .

На підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова 28.12.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської карти № НОМЕР_9 , 04.04.2024 проведено огляд диску з інформацією, в результаті якого встановлено, що 07.04.2023 на банківську карту № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_8 , 07.04.2023 о 17:19 від ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн, 07.04.2023 о 17:33 від ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у сумі 14665 грн, у подальшому 07.04.2023 о 17:35 з банківської картки ОСОБА_8 було перераховано 49990 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 (рахунок НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), 07.04.2023 о 17:35 з банківської картки ОСОБА_8 було перераховано 30000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .

На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківських рахунків ОСОБА_9 , 30.11.2024 проведено огляд диску з інформацією, в результаті якого встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_9 07.04.2023 надійшли грошові кошти в сумі 49990 грн від ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), в подальшому грошові кошти загальною сумою НОМЕР_15 грн було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), 11.05.2023 грошові кошти в сумі 13000 грн були перераховані на банківську платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 .

З метою встановлення подальшого руху коштів, підтвердження факту зняття готівки, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ) з часу відкриття по час отримання інформації, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів, про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками, по банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, щодо банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття по 06.12.2024 року;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1