Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/184/2025 Справа № 641/636/25
УХВАЛА
28 січня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, щодо інформації по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що остання знайшла телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та звернулась зі скаргою про те, що з картки національного кешбеку неможливо здійснити оплату комунальних послуг, після чого заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування ОСОБА_6 повідомила СМС-код, який надійшов на її мобільний телефон та після цього, з картки заявниці відбулось списання грошових коштів на суму 9800 грн. (ЖЄО 923 від 16.01.25)
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 15.01.2025 потерпіла перебувала за місцем мешкання та близько 13:30 год. вона знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила залишити скаргу. Вказана скарга була пов`язана з тим, що ОСОБА_6 має оформлену картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько з жовтня 2024 року, однак з неї не має можливості здійснювати оплату комунальних послуг, хоча на сайті про виплати на вказану картку йдеться мова про те, що це одна з багатьох послуг, якою можна скористатися. Таким чином заявниця вирішила залишити своє запитання у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього їй одразу надійшло повідомлення про те, що її заявку прийнято в обробку та приблизно через 10 хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , після цього він назвав якийсь свій номер, а саме: 212. Він почав розпитувати ОСОБА_6 , що у неї не виходить, вона розповіла свою ситуацію. Після цього він запропонував допомогти. Потерпіла погодилась та діяла згідно його вказівок. Після чого їй надійшов смс-код, який необхідно було повідомити вищезгаданому чоловіку. ОСОБА_6 без сумніву його назвала. Після цього чоловік почав запитувати якими ще банками ОСОБА_6 користується, але це у неї викликало сумніви. Згодом потерпіла кинула слухавку та вирішила заблокувати картку. Зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_6 виявила, що 15.01.2025 о 14:06:35 з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на банківську катку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 9 800 грн. Побачивши вказану транзакцію потерпіла була шокована та зрозуміла, що її ошукали.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.01.2025 по час надання інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по 23:59 год. 28.01.2025 року, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1