Справа № 761/6152/17
Провадження № 1-кс/761/3909/2017
У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000623, внесеного 01.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстраторові для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток реєстратора;

-документів наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії;

-установчих документів юридичної особи з доданими до них документами;

-рішень суддів на підставі яких проводились реєстраційні дії;

- інших документів юридичної особи, що подавались державному реєстраторові для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623, внесеного 01.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2007 уклало з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 55 ВД щодо надання товариствукредиту на суму 21 400 000 доларів США зі строком користування до 23.10,2009та щомісячною платою за користування кредитом 12 % річних. В порушення умовдоговору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені кредитні кошти банку не повернуто.

Влітку 2011 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулись до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням повернути ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти, уклавши з банком договір про відступлення прававимоги.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю сплатило банку суму кредиту за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та набуло всіх прав кредитора. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » непогашено, чим завдано товариству шкоду на суму 29 856 649 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.07.2011 становить237 957 492,53 грн.

З метою привласнення зазначених грошових коштів та невиконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело ряд господарських операцій з ознакамифіктивності внаслідок яких, з метою штучного ініціювання процедури припинення Підприємства, сформувало кредиторську заборгованість та з 18.07.2014 розпочало процедуру банкрутства.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою між собою укладають низку договорів предметом яких є цінні папери з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх привласнення та умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З цією метою 24.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № Б24/07/09-111-ФК купівлі-продажу цінних паперів, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито придбало уТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Далі, 24.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито продало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-113-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Того ж дня, 24.07.2009, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-115-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

В подальшому, 24.07.2009, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-117-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Таким чином, зазначенідоговори купівлі-продажу цінних паперів були укладені в один день, сторони розрахунки не проводили, цінні папери повернулись по колу до первинного володільця, результатом стало штучне створення кредиторської заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 300 млн. грн. перед своїми контрагентами та подальше звернення в один день до ІНФОРМАЦІЯ_10 із заявами про порушення справ про банкрутство.

Піл час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, облікових документів, складали та подавали звітність, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляла.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000623, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали та вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстраторові для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток реєстратора; документів наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії; установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; рішень суддів на підставі яких проводились реєстраційні дії;інших документів юридичної особи, що подавались державному реєстраторові для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1