УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу орієнтовно з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а, який розташований на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

01.12.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 26.3358.2022 на загальну суму 42 472 193, 64 грн. з проведення капітального ремонту корпусу № 8/8а, який розташований на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до п. 5.2. договору Підрядник зобов`язаний використовувати в роботах матеріали відповідно до затвердженої проектної документації діючих державних будівельних норм і правил України, ДСТУ. Якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів, технічних умов, проектно-кошторисної документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 42 472 193, 64 грн. (сорок два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто дев`яносто три гривні 64 копійки).

Строк виконання робіт за договором - до 31.12.2023 року.

В подальшому, директор з управління активами та інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та заступник директора з управління активами та інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ймовірно, маючи на меті незаконне збагачення, увійшли в змову з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх фактичних обсягів, а саме: виконання робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а.

22.12.2022 було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 на загальну суму 1 057 489,58 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу 8/8а загальною площею 165 м2.

28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.12.2022, рахунку на оплату № 16 від 22.12.2022 на ім`я директора з управління активами та інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підготовлено Службову записку за № 142/284-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 057 489,58 грн.

Крім того, 22.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 057 489, 26 грн. в якості виконаних будівельних робіт.

Водночас, 29.12.2022 складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 на загальну суму 1 208 349,40 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а загальною площею 127 м2.

28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.12.2022, рахунку на оплату № 15 від 29.12.2022 на ім`я заступника директора з управління активами інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підготовлено Службову записку 142/287-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 208 349, 40 грн.

Крім того, 29.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 208 349, 40 грн. в якості виконаних будівельних робіт.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 265 838, 66 грн. (два мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 66 коп.).

Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено обсяг та вартість виконаних робіт, а саме: відповідно до наявної документації встановлено, що обсяг робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а значно завищений, а саме загальна площа стіни, яку підрядник збудував сендвіч-панелями в дійсності становить 124, 85 м2, а до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 внесено відомості щодо проведення робіт з влаштування стіни загальною площею 295, 81 м2, різниця становить 170, 96 м2, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Окрім цього, 08.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 12.04.2024 (справа №761/12681/24) слідчим СУ ГУНП у м. Києві було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, держателем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_5 , ідентифікаційний код платника ПДВ № 96.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості про отримувачів грошових коштів (фізичні та юридичні особи), які були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відносно: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , номер рахунку отримувача НОМЕР_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.10.2023року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0001246).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код банку (МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно рахунку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , номер рахунку отримувача НОМЕР_9 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_9 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 у період часу з 01.12.2022 до 31.06.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: