Справа № 739/13/25
Провадження № 1-кс/739/7/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 січня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000506 від 07 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000506, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 191 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема тих, які знаходяться у Державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з додатками, зокрема робочі проекти, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, тощо (в тому числі на оптичних носіях); експертні звіти, що стосуються об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)»; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до договірної ціни до договору на виконання робіт; документи щодо визначення осіб відповідальних за технічний нагляд та авторський нагляд за об`єктом «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» (накази, договори, тощо). А також документи, що підтверджують факт оплати послуг за технічний нагляд та авторський нагляд за вищевказаним об`єктом; договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року про закупівлю робіт за державні кошти "Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування) з додатками; додаткові угоди з додатками до договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року; перелік здійснених за вказаним договором проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по вказаному об`єкту; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту будинків; акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію; посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) табелі обліку робочого часу, відповідальних осіб по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» Код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг». Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 11 травня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в особі заступника директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, уклали договір № 153 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з поданням та проходження експертизи.

16 жовтня 2023 року між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 підписано договір підряду № 11 про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)». Відповідно до додаткової угоди № 3 до договору від 16 жовтня 2023 року, підписаної 05 липня 2024 року, ціна договору становить 6 644 478, 23 грн.

Джерелами капітальних вкладень в сумі 4 081 990, 99 грн. є залишки коштів субвенції минулих років з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2024 році та 2 562 487, 24 грн., це кошти бюджету розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31 липня 2024 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) сплачено кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в сумі 4 003 970, 95 грн та 2 562 487, 24 грн., відповідно до договору № 11 від 16 жовтня 2023 року. Пізніше, 19 серпня 2024 року додатково сплачено кошти в сумі 78 020, 04 грн. Таким чином, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) сплачено грошові кошти в повному обсязі 19 серпня 2024 року.

Вивченням тендерної та проектно-кошторисної документації, договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року про закупівлю робіт за державні кошти "Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування) з додатками (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 в порівнянні з фактичними виконаними роботами, якістю виконаних робіт на об`єкті вбачається факт завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та виконання частини робіт неякісно в порушення державних будівельних норм.

Таким чином, вбачається факт заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт відповідно до договору підряду №11 від 16 жовтня 2023 року шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з виконавцем робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в умовах воєнного стану по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» Код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг.

Встановлено, що замовником вказаних робіт є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) а підрядною організацією, яка здійснювала виконання вказаних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Таким чином слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали вказаних вище документів, які мають значення для кримінального провадження та необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, тому слідчий просить надати дозвіл на вилучення їх оригіналів.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

07 листопада 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном службовою особою службовим становищем, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506.

Згідно матеріалів справи 11 травня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в особі заступника директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, уклали договір № 153 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з поданням та проходження експертизи.

16 жовтня 2023 року між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 підписано договір підряду № 11 про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)». Відповідно до додаткової угоди № 3 до договору від 16 жовтня 2023 року, підписаної 05 липня 2024 року, ціна договору становить 6 644 478, 23 грн.

Джерелами капітальних вкладень в сумі 4 081 990, 99 грн. є залишки коштів субвенції минулих років з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2024 році та 2 562 487, 24 грн., це кошти бюджету розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31 липня 2024 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) сплачено кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в сумі 4 003 970, 95 грн та 2 562 487, 24 грн., відповідно до договору № 11 від 16 жовтня 2023 року. Пізніше, 19 серпня 2024 року додатково сплачено кошти в сумі 78 020, 04 грн. Таким чином, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) сплачено грошові кошти в повному обсязі 19 серпня 2024 року.

Вивченням тендерної та проектно-кошторисної документації, договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року про закупівлю робіт за державні кошти "Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування) з додатками (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 в порівнянні з фактичними виконаними роботами, якістю виконаних робіт на об`єкті вбачається факт завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та виконання частини робіт неякісно в порушення державних будівельних норм.

Таким чином, вбачається факт заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт відповідно до договору підряду №11 від 16 жовтня 2023 року шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з виконавцем робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в умовах воєнного стану по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» Код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг».

Встановлено, що замовником вказаних робіт є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а підрядною організацією, яка здійснювала виконання вказаних робіт, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Отже, у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з додатками, зокрема робочі проекти, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, тощо(в тому числі на оптичних носіях); експертні звіти, що стосуються об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)»; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; документи щодо визначення осіб відповідальних за технічний нагляд та авторський нагляд за об`єктом «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» (накази, договори, тощо), а також документи, що підтверджують факт оплати послуг за технічний нагляд та авторський нагляд за вищевказаним об`єктом; договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з додатками; додаткові угоди з додатками до договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року; перелік здійснених за вказаним договором проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по вказаному об`єкту; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту будинків; акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію; посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) табелі обліку робочого часу, відповідальних осіб по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» Код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг»; статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уДержавному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали вказаних вище документів, які мають значення для кримінального провадження, та які мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у рамках кримінального провадження №0000506 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №00005069 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення прокурорам у кримінальному провадженні Новгород-Сіверської окружної прокуратури: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим у кримінальному провадженні Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 наступних документів:

- проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з додатками, зокрема робочі проекти, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, тощо(в тому числі на оптичних носіях);

- експертних звітів, що стосуються об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)»;

- локальних кошторисів (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт;

- документів щодо визначення осіб, відповідальних за технічний нагляд та авторський нагляд за об`єктом «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» (накази, договори, тощо), а також документів, що підтверджують факт оплати послуг за технічний нагляд та авторський нагляд за вищевказаним об`єктом;

- договорів підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» з додатками;

- додаткових угод з додатками до договору підряду № 11 від 16 жовтня 2023 року;

- переліку здійснених за вказаним договором проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати;

- документів бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат;

- листування між замовником та підрядником з приводу виконання договору по вказаному об`єкту;

- актів приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- видаткових накладних, товарних чеків на використані матеріали; товарно-транспортних накладних; сертифікатів на використані матеріали;

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту будинків;

- актів обстеження та дефектних актів з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, особових справ (кадрові картки), табелів обліку робочого часу, відповідальних осіб по об`єкту «Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський (коригування)» Код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг».

- Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1