Справа № 592/2741/25
Провадження № 1-кс/592/1369/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.01.2025 приблизно о 15:00 год. він перебував в с. Симонівка, Сумського району, Сумської області, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши заявника в оману, дізнався від останнього номер його платіжної карти ( НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та трьохзначний СVV-код від неї. В подальшому, 20.01.2025 у період часу з 15:12 год. до 16:03 год., з вищевказаної картки належної ОСОБА_5 , невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 76 000 грн, а з його є кредитної карти (№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») також були зняті грошові кошти в сумі 40 000 грн. (ЄО 52688 від 18.02.2025)

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_5 шляхом обману, зазнав грошових збитків, від зняття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156, були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявному рахунку за період з 00:00 годин 20.01.2025 по 00:00 годин 19.02.2025 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме хто є користувачами рахунків та належних карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам за період з 00:00 годин 20.01.2025 по 00:00 годин 19.02.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківським карткам, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1