Справа № 738/625/25
№ провадження 1-кс/738/95/2025
Ухвала

20 березня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

18 березня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години ОСОБА_4 зайшов за посиланням в sms-повідомленні про активацію картки Нацкешбеку, де вказав свій номер банківської картки, після чого йому зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і для підтвердження операції йому було повідомлено код, який надійшов заявнику з ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000 грн.

10 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , куди були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого у сумі 29 000 грн. Відповідно до виписки по банківський картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в подальшому грошові кошти у сумі 29 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме до: інформації, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19 жовтня 2024 року до моменту надходження ухвали; щодо місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 19 жовтня 2024 року до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 19 жовтня 2024 року до моменту надходження ухвали; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 19 жовтня 2024 року до моменту надходження ухвали, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 21 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про те, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години ОСОБА_4 зайшов за посиланням в sms-повідомленні про активацію картки Нацкешбеку, де вказав свій номер банківської картки, після чого йому зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і для підтвердження операції йому було повідомлено код, який надійшов заявнику з ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 22 жовтня 2024 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години він зайшов за посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 яке надійшло смс-повідомленням від Made in UA, для активації картки Нацкешбеку, з метою отримання знижки. Вказав свій номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Чоловік представився представником банку та повідомив, що для надання послуги необхідно повідомити номер коду, який надійшов смс-повідомленням, що потерпілий і зробив. Коли він побачив, що знову почали надходити номера кодів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , він зрозумів, що це шахрайські дії, зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_7 і побачив, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000,00 грн, призначення платежу «Переказ на рахунок іншого банку». ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картки та акаунт до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до виписки по банківський картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 29 000,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 у перекладі на українську мову: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Повноваження слідчих Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , оперуповноважених Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 21 жовтня 2024 року та наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 283 від 23 жовтня 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване в АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді копій документів: з інформацією щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; щодо номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19 жовтня 2024 року до 20 березня 2025 року; з відомостями щодо місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 19 жовтня 2024 року до 20 березня 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 19 жовтня 2024 року до 20 березня 2025 року; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 19 жовтня 2024 року до 20 березня 2025 року.

Строк дії ухвали з 20 березня 2025 року до 20 травня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1