Справа № 481/2043/24
Провадж.№ 1-кс/481/724/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 28 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 28 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим відділенням ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 28 листопада 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів працівниками КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана під час досудового розслідування виконувач обов`язків директора КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що в період з 23.01.2024 по теперішній час вона виконує обов`язки директора вказаного закладу, який розташований у АДРЕСА_1 . Коледж фінансується за кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коледж є самостійною юридичною особою, має відкриті рахунки в банках, печатку, тощо. В коледжі функціонує бухгалтерська служба, керівником якої в період з 2013 року по 01.10.2024 була ОСОБА_5 . Також у вказаній службі на посаді бухгалтера по виплаті заробітної плати у період з 2013 року по 01.10.2024 працювала ОСОБА_6 . У вересні 2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 написали заяви на звільнення за власним бажанням. В подальшому, після звільнення вказаних працівників, та в процесі оброблення квартальної звітної документації бухгалтерії був встановлений факт невідповідності нарахувань коштів між банківськими електронними відомостями у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомостями (паперовими) для зарахування заробітної плати, які здійснювала бухгалтер ОСОБА_6 . При проведені службового розслідування до уваги було взято фінансові документи 2024, 2023, 2022, 2021 роки та порівнювалися щомісячні нарахування заробітної плати ОСОБА_6 у відомостях заробітної плати (паперової) та банківської (електронної) відомості. Комісія виявила, що при нарахуванні заробітної плати ОСОБА_6 додавала до банківської електронної відомості додаткові кошти, які зараховувалися на її особистий рахунок, а саме: за 9 місяців 2024 рік ОСОБА_6 отримала додаткові кошти у розмірі - 113406,52 грн. За 2023 рік у ОСОБА_6 різниця між банківською відомістю та відомістю нарахування заробітної плати коледжу становить - 150024 грн. У 2022 році різниця становить 51700,64 грн. У 2021 році різниця становить 158256,05 грн. За 2020 рік перевірялися зарплатні відомості (паперові), які знаходяться у коледжі. Комісія підрахувала загальну суму у відомостях. Виявлено розбіжність між вказаною сумою «Всього» та перерахунками комісією. Всього за 2020 рік за відомістю - 7961146,21 грн. Фактично підраховано комісією - 7833946, 19 грн. Різниця за рік 127200,02 грн. Таким чином, ОСОБА_6 за вказаний період часу привласнила бюджетні кошти якими розпорядилась на власний розсуд.

Допитана ОСОБА_7 пояснила, що в період з 14.05.2021 по 23.01.2024 вона обіймала посаду виконувача обов`язків директора КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », В коледжі функціонує бухгалтерська служба, керівником якої в період з 2013 року по 01.10.2024 була ОСОБА_5 . Також у вказаній службі на посаді бухгалтера по виплаті заробітної плати у період з 2013 року по 01.10.2024 працювала ОСОБА_6 . Так, у коледжі право підпису фінансових (платіжних) документів мала ОСОБА_7 , а право другого підпису головний бухгалтер ОСОБА_5 . Коледж має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 надходять кошти для виплати заробітної плати працівникам коледжу. В подальшому, кошти для виплати заробітної плати, після надання коледжем відповідних платіжних документів, перераховуються на рахунок коледжу відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вже після банком зараховуються на рахунки працівників коледжу. Кожен працівник коледжу отримує заробітну плату у відповідності до встановленого посадового окладу, який визначений штатним розписом. Нарахування заробітної плати працівникам відбувається в межах встановленого фонду заробітної плати наступним чином: бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_6 готувала паперовий список із вказуванням П.І.Б. працівника, суми для нарахування та загальної суми, яка повинна бути замовлена в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний список за той чи інший місяць сформований бухгалтером по заробітній платі ОСОБА_6 , підписувався головним бухгалтером ОСОБА_5 , та вже після список підписувала ОСОБА_7 . Далі, на підставі підписаного ОСОБА_7 списку про нарахування заробітної плати, ОСОБА_6 в автоматизованій програмі Клієнт - Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) формувала електронну відомість для зарахування відповідної суми (згідно списку) тому чи іншому працівнику. Після, з 23.01.2024 виконувачем обов`язків директора стала ОСОБА_4 , та під час відповідних перевірок діяльності коледжу, в тому числі і бухгалтерської служби, з`ясувалось, що бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_6 в період з 2020 по 2024 безпідставно додавала собі щомісячну заробітну плату, а саме під час формування електронних відомостей для зарахування в автоматизованій програмі Клієнт Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) збільшувала розмір нарахувань, але в межах тієї загальної суми, що була замовлена в ІНФОРМАЦІЯ_4 і перерахована до банку.

Відповідно до відомостей розподілу виплат КЗПФО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 здійснювала зарахування коштів на свою банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на необхідність встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000550, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550, протокол допиту потерпілого та свідків, акт службового розслідування та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.11.2024 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР- адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківської карти;

копії матеріалів фотофіксації зняття грошових коштів з картки банку за № № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення речей та документіву відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя