Справа № 761/7340/25
Провадження № 1-кс/761/5502/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023,

в с т а н о в и в :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України, про накладення арешту на речі та документи, перелік яких зазначений у клопотанні, що були вилучені 18.02.2025 за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно протиправно, за попередньою змовою групою осіб, налагодили перевезення та використання підроблених марок акцизного податку при збуті незаконного виготовлених тютюнових товарів.

Також встановлено, що невстановлені особи, не маючи відповідної ліцензії, налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймаючі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Оперативними співробітниками на виконання доручення проведено комплекс заходів та встановлено, що особи причетні до протиправної діяльності здійснюють незаконне виробництво, накопичують, зберігають незаконно виготовлені тютюнові вироби та здійснюють збут безпосередньо на території Одеської області.

Згідно відповіді на доручення, незаконне виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання перед завантаженням у транспортні засоби відбувається на території складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, шо за адресою: АДРЕСА_1 , розташована лінія з виробництва сигарет, яка була незаконного придбана громадянином Грузії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 19.02.2025, вказане вилучене майно, в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор доводи свого клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна, будучи належним чином та завчасно повідомленим в судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 19.02.2025, вказане вилучене майно, в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави для накладення арешту прокурор вказує, що вилученні речі та документи визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а необхідність накладення арешту виникла для забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі, документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на сигарети: «KENT» оклеєні марками акцизного податку у кількості 97 блоків, в яких знаходиться 970 пачок, оскільки вказане мано не містить ознак підроблення, а також відсутні дані щодо незаконності походження вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 18.02.2025 за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 19400 сигарет; «BRUT black» без марок акцизного податку у кількості 100 блоків, в яких 1000 пачок, в яких 20000 сигарет; «URTA mint Slims» без марок акцизного податку у кількості 100 блоків, в яких 1000 пачок, в яких 20000 сигарет; «Rothmans Demi» без марок акцизного податку у кількості 250 блоків, в яких 2500 пачок, в яких 50000 сигарет; «DESERT EVENING» без марок акцизного податку у кількості 47 блоків, в яких 470 пачок, в яких 9400 сигарет; «DESERT MORNING» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; «PALERMO» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; «RITM» без марок акцизного податку у кількості 120 блоків, в яких 1200 пачок, в яких 24000 сигарет; Тютюн у кількості 5 коробок та 5 мішків; Пакувальний матеріал обгортки у кількості 6 ящиків. Наліпки поштових операторів, які були відокремлені та вилучені: № 20 4510 8932 6247 0001, № 20 4511 0433 8907 0002, № 20 4511 0224 3024 0006, блокнот з черновими записами, мобільний телефон IPHONE 15 PRO MAX серійний номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 9.

В іншій частині клопотання, а саме щодо накладення арешту на сигарети: «KENT» оклеєні марками акцизного податку у кількості 97 блоків, в яких знаходиться 970 пачок - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: