Провадження № 1-кс/202/1623/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродають третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

В ході досудового розслідування встановлено ряд об`єктів нерухомості, які переоформлені шахрайським шляхом з використанням підроблених документів та інших способів, серед яких житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою слідчого призначена судово-почеркознавча експертиза, для підтвердження або спростування підпису ОСОБА_8 .

Експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно методики дослідження зразків підпису та почерку необхідно надати об`єкти дослідження - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, з метою проведення експертизи, а також швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками, в період з відкриття рахунків по теперішній час.

Отримані, у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродають третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

В ході досудового розслідування встановлено ряд об`єктів нерухомості, які переоформлені шахрайським шляхом з використанням підроблених документів та інших способів, серед яких житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження або спростування підпису ОСОБА_8 , а також швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками, в період з відкриття рахунків по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками, в період з відкриття рахунків по 28.02.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9