Справа № 739/166/25
Провадження № 1-кс/739/51/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000235 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000235 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2023 року до ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12.04.2023 передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09.02.2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09.02.2023 та 10.02.2023 потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

10.03.2023 до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов?язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_8 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв?язку з цим ОСОБА_5 09.02.2023 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім того, з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_10 , ще перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .

10.02.2023 зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчої та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.02.2023 року до ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.02.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12.04.2023 передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09.02.2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09.02.2023 та 10.02.2023 потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

10.03.2023 до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов?язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_8 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв?язку з цим ОСОБА_5 09.02.2023 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім того, з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_10 , ще перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .

10.02.2023 зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчою доведено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000235 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 09.02.2023 до 24.01.2025.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. з 09.02.2023 до 24.01.2025.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по 24.01.2025.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1