Справа № 562/4276/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження №0000187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає, що 25 грудня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13944 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 25 грудня 2024 року о 12 год. 17 хв. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до них надійшла заявка про зняття готівки з його особистого рахунку № НОМЕР_2 та попросили підтвердити дану операцію. Однак, потерпілий повідомив, що будь-яких операцій на даний час з грошовими коштами не здійснює, а тому будь-якої заявки не подавав. В подальшому, невідомий повідомив, що можливо це шахраї намагаються зняти кошти, а тому потрібно терміново перерахувати кошти на інший банківський рахунок. На той час біля ОСОБА_5 знаходився власний планшет марки ««iPad» моделі (6-го покоління)», на якому є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунт якого прив`язаний до його особистого абонентського номеру НОМЕР_3 та який працює від мобільного Інтернету. Після цього невідомий чоловік зателефонував на додаток «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_4 , щоб потерпілий зміг безперешкодно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, коли ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа, яка була з ним на зв`язку, повідомила банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який він здійснив переказ зі свого рахунку в сумі 11056 гривень. Під час розмови ОСОБА_5 запитав чи це карта і невідомий повідомив, що це службовий рахунок банку. Однак, потерпілий, нічого не підозрюючи, знову перерахував кошти із заощаджень «Скарбничка» в сумі 2888 гривень на той самий рахунок, що і попередню суму. Також, потерпілий запитав, коли йому повернуть кошти назад на рахунок, на що невідома особа повідомила, що це потрібно зробити у відділені банку і поклав слухавку. В подальшому абонентський номер НОМЕР_4 перейшов у режим «поза мережею» і потерпілий зрозумів що став жертвою шахрайських дій.

Відповідні відомості по даному факту 25 грудня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме: завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року; фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року; інформації про перелік IP-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритомув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , за період часу з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання старший дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року;

- інформації про перелік IP-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , за період часу з 20 грудня 2024 року до 26 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя