Справа № 756/3344/25
Провадження № 1-кс/756/664/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000039 від 20 лютого 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 натимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-Довіреностей на представлення інтересів підприємства;

-Реєстраційних карток;

-Повідомлень державного реєстратора;

-Листів та кореспонденції;

-Протоколів загальних зборів засновників (учасників);

-Наказів про призначення службових осіб;

-Статутів;

-Квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких проведено реєстрацію документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення прокурором визначена згідно з частиною 2 статті 382 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, при цьому представник такої особи подав заяву про розгляд клопотання без участі представника органу.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 20 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 382 КК України №0000039.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконується рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 січня 2021 року у справі №910/12762/20, яке залишено без змін 1 лютого 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , за позовом Оболонської окружної прокуратури м. Києва в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про знесення самочинної забудови та повернення земельної ділянки.

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 2,0087 га (кадастровий номер :78:137:0005), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 18 грудня 2014 року зареєстрована на праві державної власності за державою, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , цільове призначення земельної ділянки - для іншого сільськогосподарського призначення. На зазначену земельну ділянку зареєстровано право постійного користування за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі державного акта на право постійного користування від 15 липня 1998 року, серія: І-КВ №003917.

ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено обстеження земельної ділянки площею 2,0087 га (кадастровий номер :78:137:0005), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого складено акт від 21 травня 2020 року №20-0254-05.

Під час обстеження земельної ділянки встановлено, що на частині огородженої земельної ділянки знаходяться гаражі та нежитлова будівля, на якій зазначена адреса: АДРЕСА_3 .

Державну реєстрацію нежитлового приміщення площею 346,7 кв. м. літ. В, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) здійснено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 грудня 2012 року у справі №/16875/2012. Зазначене судове рішення за апеляційною скаргою заступника прокурора м. Києва постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23 січня 2014 року у справі №5011-4516875/2012 скасовано в частині визнання права власності на об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у задоволені зустрічного позову відмовлено.

Не зважаючи на скасування судового рішення про визнання права власності на майно Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 12 грудня 2017 року внесено зміни до реєстру, зокрема, щодо загальної площі приміщення змінено з 346,7 кв. м на 522,5 кв. м, а також змінено адресу: з АДРЕСА_4 на адресу: АДРЕСА_3 .

В подальшому, на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23 січня 214 року у справі №5011-45/16875-2012, 8 серпня 2019 року скасовано державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановивши факт незаконного зайняття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, у серпні 2020 року звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовом в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зобов`язання повернути зазначену земельну ділянку шляхом її приведення у придатний для використання стан, звільнивши від розміщеного на ній майна. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 січня 2021 року у справі №910/12762/25, яке залишено без змін 1 лютого 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , позов прокурора задоволено.

На виконання вказаного судового рішення, ІНФОРМАЦІЯ_13 9 серпня 2022 року видано накази, які стягувачем пред`явлені на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_14 . 4 жовтня 2022 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 відкрито виконавче провадження (ВП НОМЕР_2) з примусового виконання вказаного рішення суду про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знести самочинно збудований об`єкт нерухомості - нежитлове триповерхове приміщення загальною площею 522,5 кв. м, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,04 га, яка є частиною земельної ділянки з кадастровим номером :78:137:0005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 4 жовтня 2022 року державним виконавцем відкрито виконавче провадження (ВП НОМЕР_3) з примусового виконання вказаного рішення суду про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ІНФОРМАЦІЯ_5 земельну ділянку площею 0,04 га, яка є частиною земельної ділянки з кадастровим номером :78:137:0005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , привівши її у придатний для використання стан. У межах вказаних виконавчих проваджень, державним виконавцем неодноразово направлялися боржнику вимоги про повернення земельної ділянки стягувачу та про знесення самочинно збудованого об`єкту нерухомості, у зв`язку з невиконанням законних вимог державного виконавця, останнім накладено штраф на боржника. На даний час боржником вимоги державного виконавця не виконано.

28 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11 лютого 2025 року у справі №756/1856/25 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві проведено огляд нерухомого майна загальною площею 522,5 кв. м, що розташоване на земельній ділянці площею 0,04 га, яка є частиною земельної ділянки з кадастровим номером :78:137:0005. Під час огляду нежитлового приміщення, яке рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 січня 2021 року по справі №910/12762/20 визнано самочинно збудованим нерухомим майном, встановлено, що зазначена нежитлова будівля має три поверхи. На фасаді знаходиться вивіска з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на якій зазначена адреса - АДРЕСА_3 . Дана будівля використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для здійснення господарської діяльності.

Згідно з відомостей з Державного реєстру речових прав, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 15 березня 224 року №72079445, зареєстровано 12 березня 2024 року в Реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » право власності на нежитлову будівлю літ. «А» загальною площею 490,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Водночас, з матеріалів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна №000 убачається, що первинна державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт (із відкриттям розділу в Реєстрі) здійснене 22 травня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_8 .

У подальшому, право власності на вказану нежитлову будівлю 23 жовтня 2023 року зареєстровано за ОСОБА_9 . Підставою для державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості став договір купівлі-продажу від 23 жовтня 2023 року №6276, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав від 23 жовтня 2023 року №69867646).

На даний час зазначене майно ОСОБА_9 , на підставі акту приймання-передачі від 5 березня 2024 року, передала в якості вкладу (внеску) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Також встановлено, що згідно витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником та кінцевим бенефіцеарним власником товариства є ОСОБА_8 .

Отже, під час здійснення 22 травня 2020 року державної реєстрації прав на вказане майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), ОСОБА_8 достеменно знала про наявність судового рішення за апеляційною скаргою заступника прокурора м. Києва постановлене ІНФОРМАЦІЯ_18 від 23 січня 2014 року у справі №5011-45/16875-2012 про скасування права власності на об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про скасування 8 серпня 2019 року державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі зазначеної постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23 січня 2014 року у справі №2011-45/16875/2012.

Таким чином у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ та зареєстровано за ОСОБА_8 та у подальшому за ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) на праві власності об`єкт нерухомості, який є тотожним з об`єктом нерухомості, який має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 та належало до 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 січня 2021 року; постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 1 лютого 2022 року; довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухле майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №353819224 від 9 листопада 2023 року; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №176803385 від 8 серпня 2019 року; постановою про відкриття виконавчого провадження НОМЕР_3 від 4 жовтня 2022 року; постановою про відкриття виконавчого провадження НОМЕР_2 від 4 жовтня 2022 року; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11 лютого 2025 року; протоколом огляду місця події від 28 лютого 2025 року; витягом з Державного реєстру речових прав; інформацією про Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацією про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; висновком №570/2 від 8 квітня 2020 року щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 КК України.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 натимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-Довіреностей на представлення інтересів підприємства;

-Реєстраційних карток;

-Повідомлень державного реєстратора;

-Листів та кореспонденції;

-Протоколів загальних зборів засновників (учасників);

-Наказів про призначення службових осіб;

-Статутів;

-Квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких проведено реєстрацію документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_10