Дата документу 27.01.2025
Справа № 334/12/25
Провадження № 1-кс/334/16/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000029 від «23» серпня 2024. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27.08.2024 року до Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява від виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , про те, що 04 грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ст. 214 КПК України звернулось з заявою до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період з 21 березня 2017 року до 31 жовтня 2021 року, перебуваючи на посаді бухгалтера (головного бухгалтера) товариства та маючи, в силу службових повноважень, доступ до грошових коштів інституту на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи документи на право розпоряджатись коштами товариства (в які вона навмисно вносила неправдиву інформацію щодо підстав проведення операцій по банківському рахунку), протиправно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 301213,27 грн., чим завдала товариству матеріальної шкоди у великих розмірах. Відомості щодо вчиненого злочину внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження № 0002145 від 04.12.2021.

15 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0002145 від 04.12.2021 відносно ОСОБА_5 складено обвинувальний акт та провадження направлено до суду. ОСОБА_6 інкриміновано привласнення чужого майна - грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України) га привласнення чужого майна - грошових коштів товариства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно (ч. З ст. 191 КК України) в період з 09 січня 2018 року до 06 грудня 2018 року на загальну суму 31000 грн.

Окрім цього, на підставі тієї ж заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від 04 грудня 2021 року) СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 13 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відносно ОСОБА_5

№0000981 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 16 червня 2023 року у кримінальному провадженні №000981 від 13.05.2023 відносно ОСОБА_5 складено обвинувальний акт та провадження направлено до суду.

В рамках цього провадження ОСОБА_5 інкриміновано привласнення чужого майна - грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно (ч. З ст. 191 КК України) в період з 21 січня 2019 року до 27 грудня 2019 року на загальну суму 8401,27 грн.

Таким чином ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: привласнення чужого майна - грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в період з 09 січня 2018 року до 27 грудня 2019 року на загальну суму 39401.27 грн. (31000 грн. та 8401 грн.).

Тобто ОСОБА_5 притягнуто до кримінальної відповідальності тільки за окремими епізодами її протиправної діяльності і слідством не надано відповідної правової оцінки решті фактів, які викладено в заяві. Залишилась не визначеною правова доля решти коштів, якими ОСОБА_5 протиправно заволоділа перебуваючи на посаді бухгалтера (головною бухгалтера) товариства, а це 261812 гривень. Вироком Ленінського р/с міста Запоріжжя. ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання до 4 років обмеження волі з встановленням випробувального строку терміну один рік.

Таким чином ОСОБА_3 вважає, що призначене покарання колишній співробітниці нічого дня них не означає, та вони зацікавлені в повернені викрадених грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 якій було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. З ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000981 від 13.05.2023 за ч. З ст. 191 КК України відносно ОСОБА_5 , якій було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 от. 191 КК України, та за вказаними матеріалами кримінальних проваджень були направлені обвинувальні акти до ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду по суті.

Під час проведення досудового розслідування за вказаними матеріалами кримінальних проваджень в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_3 , яка пояснила наступне: з 06.08.2019 року вона обіймає посаду директора ІОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 2011 року по жовтень 2021 року посаду головного бухгалтера на підприємстві обіймала ОСОБА_7 . Так. після призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання вирішила провесні ревізію стосовно використання грошових коштів підприємства. Однак, на вимогу надати усю необхідну інформацію стосовно використання грошових коштів ТОВ ОСОБА_5 під різними приводами відмовлялася не зробити. 15 жовтня 2021 року ОСОБА_5 була викликана до кабінету директора ТОВ, де від неї було отримано логін та пароль до електронного кабінету підприємства відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення звірки платежів ТОВ було виявлено факти безпідставного зняття з розрахункового рахунку підприємства, через касу банку, готівкових коштів, а також факти переведення грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_5 . Па питання з якою метою було проведено дані операції. ОСОБА_5 пояснила що проводила їх з метою привласнення грошових коштів підприємства. Після встановлення вказаних фактів було ініційоване питання про проведення аудиту.

За результатами проведення перевірки за період часу з 01.03.2017 до 31.10.2021 року встановлено відсутність авансових звітів та підтверджуючих документів, на підставі яких отримувалися грошові кошти у касі банку ОСОБА_8 , а також здійснювалися переводи грошових коштів підприємства на карткові рахунки ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 281139 грн.

Крім того, встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України містяться документи, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0000029 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, був скерований запит до Запорізького апеляційної о суду з метою надання копії відповідних документів, однак згідно наданої відповіді, органу досудового розслідування було відмовлено у наданні документів, посилаючись на главу 15 KПК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: копію висновку експерта № СЕ-19/10/-22/12379-ЕК від 23.12.2022 року; копії чеків за 2017, 2020-2021 року - які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002145 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною обвинувачення не доведено, що докази, отримані під час досудового розслідування кримінального правопорушення № 0002145 від 03.12.2021 року можуть бути використані як докази у провадженні № 0000981 від 13.05.2023 за ч. З ст. 191 КК України.

За вказаних обставин подане клопотання не підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001287 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом тяти днів до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1