Справа № 595/335/25
Провадження № 1-кс/595/101/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000034 від 01.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення шахрайських дій, внаслідок яких громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано шкоду на суму 101 250 грн.

03 березня 2025 було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що на даний час являється головою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається волонтерською допомогою Збройним силам України.

Так, 28 січня 2025 року ОСОБА_4 , назбиравши значну суму грошових коштів на рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив закупити потрібні комплектуючі для дронів військовослужбовцям Збройних сил України. Та маючи осіб, які здійснюють виготовлення дронів вирішив їм придбати комплектуючі для виготовлення дронів. Тоді ОСОБА_4 , за допомогою звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , який також є волонтером і займається купівлею комплектуючих для дронів. На його прохання знайомий ОСОБА_5 погодився і сказав що підшукає йому особу у якої ОСОБА_4 , зможе придбати комплектуючі для дронів. Тоді 31 січня 2025 року до ОСОБА_4 , зателефонував його знайомий ОСОБА_5 і сказав що він у телеграм спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов абонента який підписаний як « ОСОБА_6 », який під час переписки із ним погодився продати комплектуючі деталі для дронів за ціною 101 250 гривень. Тоді ОСОБА_5 скинув ОСОБА_4 , номер рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_7 » і на який ОСОБА_4 , мав перерахувати грошові кошти у сумі 101 250 гривень. В подальшому ОСОБА_4 , 31 січня 2025 року о 13 год. 50 хв. із свого мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунку ГО « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_7 » перерахував грошові кошти у сумі 101 250 грн.

Перерахувавши дані грошові кошти та чекаючи приїзду комплектуючих деталей до дронів ОСОБА_4 , 10 лютого 2025 року дізнався від знайомого ОСОБА_5 , який переписувався із абонентом під ніком « ОСОБА_6 », що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Тоді ОСОБА_4 , вирішив про даному факту звернутись до працівників поліції. Оскільки по теперішній час грошові кошти на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті і комплектуючі деталі так і не отримано.

04 березня 2025 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив що на даний час являється фізичною особою-підприємцем і додатково займається волонтерською допомогою Збройним силам України.

Для збору волонтерської допомоги він має зареєстрований банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на який йому приходять благодійні кошти.

Так, станом на 30 січня 2025 року ОСОБА_5 , попросив його знайомий та колега із волонтерської діяльності ОСОБА_4 допомогти йому знайти комплектуючі для виготовлення FPV-дронів. Тому ОСОБА_5 , попередньо виставив оголошення в Телеграм спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про пошук «стеків» для дронів.

Виставивши дане оголошення 31 січня 2025 року до ОСОБА_5 , написав абонент який підписаний під ніком « ОСОБА_6 », який йому повідомив що є в наявності необхідні комплектуючі в кількості 45 штук та їх можна придбати за ціною 2400 за одну штук. А тому оскільки ціна за один «Стек» підходила та ОСОБА_5 , вирішив попросити сформувати реквізитний рахунок на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня даний реквізитний рахунок був сформований на ім`я ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ФОП ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , одразу рахунок фактуру надіслав ОСОБА_4 , для того щоб він здійснив переказ грошових коштів за комплектуючі.

Тоді ОСОБА_4 , будучи уповноваженою особою громадської організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31 січня 2025 року о 13 год. 50 хв. із свого мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунку ГО « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_7 » перерахував грошові кошти у сумі 101 250 гривень.

Переказавши дані грошові кошти та очікуючи близько одного тижня приїзду комплектуючих деталей до дронів 10 лютого 2025 року ОСОБА_5 , переписуючись із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_6 » зрозумів, що відносно них було вчинено шахрайські дії. Тоді він порекомендував ОСОБА_4 , по даному факт звернутись до працівників поліції. Оскільки на даний час грошові кошти на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті і комплектуючі деталі так і не отримано.

03 березня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером банківського рахунку було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Окрім цього вище вказана інформація підтверджується наданою представником потерпілого ОСОБА_4 , квитанцією про переказ ним грошових коштів із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , проте реквізити банківської карти платника ОСОБА_4 , зазначені у квитанції в зашифрованому форматі, оскільки вказана транзакція була здійснена між різними банківськими акціонерними товариствами.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 31.01.2025 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого її аналізу, а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». НОМЕР_1 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ТУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтерггет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 в період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 30.01.2025 по 28.02.2025.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1