Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2225/24
Провадження № 1-кс/935/28/25
У Х В А Л А

03 лютого 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що з 12 год. 02 хв., 22.07.2024 року до 17 год. 31 хв. 24.07.2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання , ОСОБА_4 з банківської карти належної йому здійснив переказ грошових коштів за придбання автомобіля в сумі 201 902 грн. В період часу з 12 год. 17 хв. 27.07.2024 р. перебуваючи за своїм місцем проживання ОСОБА_5 з банківської карти належної їй здійснила переказ грошових коштів за придбання автомобіля в сумі 61 300 грн. Тим самим встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 263 202 грн., чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України внесені 30.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377.

Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника, водночас встановлено, що грошові кошти в сумі 201 902 грн. перераховано на наступні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах, філіях, з метою встановлення даних про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, і не можуть бути отримані іншим чином ніж у порядку тимчасового доступу.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні зазначила про його розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , опероуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів,що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 )за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було здійснено переказ коштів у сумі 201 902 грн., з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з р/р НОМЕР_6 , котра належить потерпілому ОСОБА_4 ;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за номерами НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 12 год. 02 хв. 22.07.2024 року до 17 год. 31 хв. 24.07.2024 року;

- відомостей про IP- адресу зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та проведення подальших банківських операцій банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_5 ) за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 12 год.02 хв. 22.07.2024 року до 17 год. 31 хв. 24.07.2024 року.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до вказаної вище інформації у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17