Справа № 158/455/25
Провадження № 1-кс/0158/212/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000117 від 16.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Ківерці Волинської області, а саме: до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2025року по дату винесення ухвали, із зазначенням власника рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчій слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП№1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Ківерці Волинської області, а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2025 року по 13.03.2025 року;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку номер НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2025 року по 13.03.2025 року;

- інформація щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;

- інформація про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банківської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;

- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси ( включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою Інтернет-банкінгу;

- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1