Справа № 450/624/25 Провадження № 1-кс/450/121/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 лютого 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.02.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000028 від 06.02.2025 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

06.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

06.02.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом працевлаштування заволоділа її грошовими коштами у сумі 27922 грн, які вона 03.02.2025 близько 12 год 58 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06.02.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитаний в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, 01.02.2025 о 10 год 20 хв їй у месенджері «Telegram» написала особа яка була підписана як ОСОБА_6 та вона запропонувала роботу у інтернеті. Робота яку пропонувала ОСОБА_6 полягала у тому щоб ставити лайки новим готелям таким чином їх популяризуючи а взамін за це отримувати грошові кошти. Так як вона на даний час не працює це її зацікавило та вона відгукнулась на цю пропозицію.

02.02.2025 їй у месенджері «Telegram» написала особа яка була підписана як ОСОБА_7 яка представилась фінансовим менеджером компанії, та попросила її надіслати їй анкетні дані на що вона погодилася. Виконавши тестове завдання їй на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 надійшло 150 гривень. В подальшому вона продовжила виконувати завдання які їй надавав менеджер, зокрема відвідувала сайти з наданими готелями та робила скріншоти щоб це підтвердити.

03.02.2025 у месенджері «Telegram» написала особа яка була підписана як ОСОБА_7 яка повідомила що вона перейшла на новий рівень виконання завдань та тепер їй необхідно буде бронювати готелі за що здійснювати оплату з своєї банківської картки. Так як за виконання цього завдання можна було заробити більше грошових коштів вона вирішила погодитись.

03.02.2025 близько 12 год 58 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 690 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу бронювання у сумі 467 грн на яку вона такого погодилась.

03.02.2025 близько 15 год 35 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 467 грн про що надіслала відповідний скріншот.

Опісля здійснення вказаних бронювань та оплати їй на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 1490 грн та 2333 грн.

04.02.2025 знову надійшла пропозиція з приводу бронювання готелів та цього разу сума була уже 3600 грн та вона знову погодилась. Цього ж дня близько 10 год 10 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 3600 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу бронювання у сумі 10228 грн на яку вона також погодилась.

04.02.2025 близько 10 год 52 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у сумі 10228 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу бронювання у сумі 12937 грн на яку вона також погодилась.

04.02.2025 близько 11 год 54 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 10228 грн про що надіслала відповідний скріншот. Після здійснення вказаної оплати вона повідомила менеджеру що хотіла б отримати свій заробіток проте менеджер повідомила що потрібно виконати ще одне завдання. На що він повідомив що у нього немає для цього коштів та попросила повернути вкладені нею кошти на що менеджер відмовилась.

В цей момент вона зрозуміла що це шахраї які не мають наміру повертати вкладені нею грошові кошти та вона вирішила звернутись по даному факту з письмовою заявою до поліції.

Згідно отриманої інформації з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 03.02.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до відомостей про відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 03.02.2025 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період з 03.02.2025 року по 03.03.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.02.2025 по 03.03.2025 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів).

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій їх частині, відмовити.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1