справа № 361/1475/25
провадження № 1-кс/361/233/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 02 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

10 лютого 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 02 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період 2021-2024 років невстановлена особа здійснила викрадення грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 1 850 000 грн.

На даний час із метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, одержання доказів, перевірки показань, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх шляхом копіювання, зокрема до:

- реєстраційних справ фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ).

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- реєстрів податкових накладних фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 . зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- відомостей з розширених електронних карток фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_2 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до клопотання долучена заява слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000208 від 02 лютого 2025 року, можуть бути використані як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за вказаний період з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т. в. о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), зокрема до:

- реєстраційних справ фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ).

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

- реєстрів податкових накладних фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 . зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року;

- відомостей з розширених електронних карток фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_2 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т. в. о. слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 запитуваної інформації в електронному вигляді шляхом зняття її копії та в паперовому вигляді шляхом вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1