Справа № 756/2520/25
№ 1-кс/756/504/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого Слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 24 лютого 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , виконаний на бланку серії НВО № 296438; заяви від 22 червня 2017 року, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила з ним повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, виконана на бланку серії НВО № 474788.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2022 за № 0002635, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в яку увійшла ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_6 та інші, відповідно до розподілених ролей, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, незаконно перереєстрували в умовах війни з російською федерацією, квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 , та який на даний час перебуває за межами кордонів України.

Вказані квартири належали ОСОБА_5 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно видане ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 8527293 та Свідоцтва про право власності на нерухоме майно видане ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.08.2013 САЕ № 937187.

24 лютого 2022 року, з початком повномаштабного вторгнення військ російської федерації та незаконних формувань так званих днр/лнр на територію України, у групи осіб виник умисел на незаконну перереєстрацію квартир за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , які належали громадянину російської федерації ОСОБА_5 та можуть бути конфісковані як активи держави - агресора та посібників війни.

Так, реалізуючи вказаний умисел, було підроблено договір купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, згідно якого ніби ОСОБА_5 , продав ОСОБА_4 квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 та заяву від 22 червня 2017 року, від ніби ОСОБА_5 , згідно якої ОСОБА_4 , здійснила повний розрахунок з ним згідно вищевказаного договору. Вищевказані документи було підроблено від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , так як після смерті останньої її архів не було передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ускладнює перевірку факту існування вищевказаного договору та заяви. Проте вказані документи, посвідчено одним нотаріусом, тому після посвідчення вищевказаної заяви, нотаріус ОСОБА_7 зобов`язана була б зареєструвати вказаний договір до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, але цього зроблено не було так як під вищевказаними номерними бланками було посвідчено договір купівлі-продажу та заяву відносно інших осіб.

08 липня 2022 року, приватний нотаріус ОСОБА_6 будучи обізнаною про незаконність вказаних дій, зареєструвала вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, не дивлячись на те що посвідчений договір в 2017 році вже повинен бути зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після реєстрації вказаного договору, приватний нотаріус ОСОБА_6 , віддала його оригінал та оригінал заяви ОСОБА_4 в якої вони і зберігаються. В результаті чого на підставі підроблених документів було незаконно перереєстровано квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий вказав достатні підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим судове засідання проведено без участі фізичної особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що група осіб, зокрема ОСОБА_4 та інші, за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, незаконно перереєстрували в умовах війни з російською федерацією, квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який на даний час перебуває за межами кордонів України.

Також, 17 лютого 2025 року призначено судову технічну експертизу документів, на вирішення якої поставлено запитання: чи відповідає наданий на дослідження бланк серії НВО № 296438, на якому виконаний договір купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу? чи відповідає наданий на дослідження бланк серії НВО № 474788, на якому виконана заява від 22 червня 2017 року, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила з ним повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу? чи вносились у текст вищевказаних документів зміни? Якщо вносились то яким чином і який зміст первинного тексту?

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

3.2.3. Наведені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування (доказами), які долучені до клопотання, зокрема витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2022, витягами з реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.12.2023, заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 08.07.2022, актом прийому-передачі та грошової оцінки майна від 02.11.2023, іпотечним договором від 14.11.2023, постановою про доручення проведення технічної експертизи документів від 17.02.2025.

3.2.4. У зв`язку з чим суд погоджується із тим, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, із метою встановити або спростувати обставини скоєння кримінального правопорушення. При цьому надані матеріали кримінального провадження свідчать, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Більше того, вказані документів дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність.

3.2.5. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, проведення експертизм, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання слідчого - задовольнити.

2.Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

- оригіналу договору купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , виконаний на бланку серії НВО № 296438;

- оригіналу заяви від 22 червня 2017 року, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила з ним повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу квартир від 30 березня 2017 року, виконана на бланку серії НВО № 474788.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1