Справа № 180/93/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023 невстановлена особа, в соціальній інтернет мережі "Фейсбук" розмістила інтернет посилання про отримання допомоги та ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки відкритої на її ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого з її банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 13010 грн.

За даним фактом 03.01.2024 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 28.12.2023, приблизно о 18:33 годині, перевіряючи залишок грошових коштів у застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено списання грошових коштів (шістьма транзакціями) в сумі 38,26 гривень, 37,88 гривень, 6800,38 гривень, 2040,15 гривень, 682,20 гривень та 3 411,74 гривень в рахунок оплати розваг та рекламних послуг у соціальній мережі «Facebook». Оскільки ОСОБА_5 не замовляла жодних рекламних послуг у будь-яких соціальних мережах, вона зрозуміла, що стала потерпілою від шахрайства, та зателефонувала на гарячу лінію банківської установи із проханням заблокувати належну їй картку до рахунку № НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 повідомила, що вона ніколи не користувалася жодними рекламними послугами у соціальних мережах чи на будь-яких веб-сайтах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 21.12.2023 о 18:29 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 15 587,00 індонезійських рупій (еквівалентно 38,26 українських гривень);

- 21.12.2023 о 18:33 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 55,69 філіппінських песо (еквівалентно 37,88 українських гривень);

- 21.12.2023 о 18:33 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 10000,00 філіппінських песо (еквівалентно 6800,38 українських гривень);

- 21.12.2023 о 18:33 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3000,00 філіппінських песо (еквівалентно 2040,15 українських гривень);

- 22.12.2023 о 11:23 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 1000,00 філіппінських песо (еквівалентно 682,20 українських гривень);

- 22.12.2023 о 11:23 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 5000,00 філіппінських песо (еквівалентно 3 411,74 українських гривень);

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті розваг та рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 38,26 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 37,88, FACEBK 2553LV7T32, fb.me/ads на суму 6800, 38 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2040, 15 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 682, 20 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 3411, 74 гривень, які проведено в період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Просить зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальній мережі «Facebook», просять вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023 (включно).

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою : АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді, яким просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000005 від «03» січня 2024 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії в цифровому/паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В свою чергу приписами ст. 4 КПК України визначено дію цього Кодексу в просторі.

Законодавцем встановлено, що кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Вказана стаття закріплює загальний принцип, на основі якого діє законодавство України в просторових межах. Незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення в Україні або за її межами воно регулюється нормами чинного КПК України.

Таке правове положення ґрунтується на міжнародному принципі невтручання держав у внутрішні справи інших. Жодна держава не вправі вчиняти дії юрисдикційного характеру на території інших держав без їх згоди.

З іншого боку положеннями розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та встановлено процедуру вжиття необхідних заходів з метою надання такої допомоги шляхом, зокрема, вчинення окремих процесуальних дій та передбачено порядок направлення запиту до іншої держави.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Приписами ст. 543 КПК України встановлено, що порядок направлення запиту до іншої держави визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Зокрема, відповідно до положень ст. 545 КПК України органом, який має право звертатися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування визначено Генеральну прокуратуру України.

В свою чергу приписами ст. 548 КПК України визначено, що запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво, який складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноважений ним орган згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності згідно з цим Кодексом.

Главою V Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачена процедура прохання про взаємну допомогу.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються Міністерством юстиції запитуючої Сторони Міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають території Сполучених Штатів Америки (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Зважаючи на встановлені обставини, а також те, що слідчим при внесені клопотання не дотримано процедуру встановлену чинним Кримінальним процесуальним кодексом України щодо міжнародного співробітництва, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Разом із тим, слідчим в клопотанні не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Окрім того, норми КПК України вимагають від слідчого судді зазначити, кому саме доручити проведення такої слідчої дії, як тимчасовий доступ. Однак слідчий суддя, який здійснює правосуддя на території України, не має повноважень надавати вказівки на проведення слідчих дій іноземним органам.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376, 542 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1