Справа №485/2482/24
Провадження №1-кс/485/31/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 січня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 01.08.2024 по 05.12.2024 шляхом перерахунку викрала з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 51500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі близько 22000 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має три банківські картки, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 06.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було нараховано соціальні виплати в сумі не менше 8000 грн., які вона отримує щомісяця на дітей. З вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в банкоматі зняла близько 6500 грн. Пізніше на цю ж банківську картку ОСОБА_6 були нараховані грошові кошти за оренду земельного паю в сумі не менше 50 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 встановила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі близько 51500 грн. При зверненні до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановила, що гроші було викрадено шляхом неодноразових переказів. Згодом ОСОБА_5 оформила банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та перевела нарахування всіх соціальних виплат на вказану картку. На початку жовтня на картці № НОМЕР_3 були грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Далі, на початку жовтня 2024 року та на початку листопада 2024 року на вказану картку були нараховані соціальні виплати в розмірі близько 9000 грн., кожного разу, загалом приблизно 18000 грн. Тобто на банківській картці повинно було бути приблизно 28000 грн., з яких ОСОБА_5 знімала гроші в сумі 6100 грн. та декілька разів розраховувалась в магазині та витратила близько 200-300 грн., решта коштів залишалась на картці. Згодом ОСОБА_6 встановила, що грошові кошти які залишались на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж кудись зникли. Звернувшись 05.12.2024 року до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відповідно до довідки про рух грошових коштів встановила, що із картки в період з 01.10.2024 по 05.12.2024 шляхом неодноразових переказів зникли грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. В телефоні ОСОБА_6 ніяких додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено. Смс повідомлення про перерахунок грошових коштів на телефон їй не надходили. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 карту з якої було перераховано грошові кошти змінила на нову № НОМЕР_7 . Доступу до своїх карток ОСОБА_6 нікому не надавала та інформацію не повідомляла.

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.08.2024 по картковому рахунку НОМЕР_8 / картці НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , проведено транзакції:

1)06.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування соціальної виплати #015# поповнення рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_5 в сумі 8437 грн.; 2) 06.08.2024 о 16.01 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 в сумі 1950 грн.; 3) 07.08.2024 10.32 год. видача готівки UKR Berezneguvate BRANCH 10014-048 0246 в сумі 6450 грн; 4) 08.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування #315# за оренду земельних паїв за 2024 рік згідно договору оренди землі б/н від 25.07.2013 р.; 5) 08.08.2024 о 14.53 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 в сумі 1000 грн.; 6)08.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 в сумі 950 грн.; 7) 08.08.2024 о 23.23 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 в сумі 8300 грн.; 8) 09.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 в сумі 5000 грн.; 9) 09.08.2024 о 18.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 в сумі 5000 грн.; 10) 10.08.2024 о 11.46 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 в сумі 5000 грн.; 11) 10.08.2024 о 16.36 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_16 в сумі 5000 грн.; 11)12.08.2024 о 15.57 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_17 в сумі 2000 грн.; 12) 12.08.2024 о 16.16 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_18 в сумі 2800 грн.; 13) 13.08.2024 о 01.02 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_19 в сумі 5000 грн.; 14) 13.08.2024 о 12.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_20 в сумі 2000 грн.; 15) 13.08.2024 о 16.24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_21 в сумі 2900 грн.; 16) 15.08.2024 о 09.54 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_22 в сумі 2000 грн.; 17) 15.08.2024 о 11.34 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_23 в сумі 3000 грн.

13.12.2024 до ВКП в Миколаївській області ДКП НП України в порядку ст.40 КПК надано доручення, щодо встановлення рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ВИК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 19.12.2024, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.12.2024 по картковому рахунку НОМЕР_26 / картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , проведено транзакції:

1)05.10.2024 о 22:21:02 (дата проведення банком 07.10.2024 00:00:00), списання переказу Money Send RONLINE C2C Visa, в сумі 6035 грн; 2) 05.10.2024 о 22:44:22 (дата проведення банком 07.10.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 3924.50 грн.; 3) 08.10.2024 о 11:41:28 (дата проведення банком 08.10.2024 00:00:00), УСЗН зарахування Миколаївська ОД згідно файлу _06_UN?.811 від 02.10.2024 //3212373//, в сумі 9187.73 грн; 4) 08.10.2024 о 14:41:02 (дата проведення банком 09.10.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 3020.00 грн.; 5) 08.10.2024 о16:22:46 (дата проведення банком 10.10.2024 00:00:00), розрахунок в торговельній мережі MAHAZYN MRIIA в сумі 52 грн.; 6) 08.10.2024 о 18:07:11 (дата проведення банком 09.10.2024 00:00:00), сплата за запит залишку в банкоматі Domestic в сумі 3 грн.; 7) 08.10.2024 о 18:07:46 (дата проведення банком 10.10.2024 00:00:00), зняття готівки в Банкоматі Банкомат АДРЕСА_3 , в сумі 6100.00 грн.; 8) 11.10.2024 о 6:35:15 (дата проведення банком 12.10.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa в сумі 85.40 грн.; 9) 15.10.2024 о 18:26:09 (дата проведення банком 15.10.2024 00:00:00), поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 200.00 грн.; 10) 17.10.2024 о 15:06:44 (дата проведення банком 19.10.2024 о 00:00:00), розрахунок в торговельній мережі MAHAZYN MRIIA, в сумі 79.00 грн.; 11) 17.10.2024 о 15:07.38 (дата проведення банком 19.10.2024 00:00:00), розрахунок в торговельній мережі MAHAZYN MRIIA, в сумі 70.00 грн.; 12) 24.10.2024 о 04:19:22 (дата проведення банком 24.10.2024 00:00:00), комісія за SMS-інформування на довірений номер НОМЕР_27 в сумі 39.00 грн.; 13) 01.11.2024 о 00:48:46 (дата проведення банком 01.11.2024 00:00:00), поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 200.00 грн.; 14) 01.11.2024 о 00:55:22 (дата проведення банком 02.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend CARDZANY TRANZZO_C2A в сумі 204.03 грн.; 15) 01.11.2024 о 01:00:58 (дата проведення банком 01.11.2024 00:00:00), поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 1000.00 грн.; 16) 01.11.2024 о 01:09:50 (дата проведення банком 02.11.2024 00:00:00), 02.11.2024 Переказ коштів з карти на карту за 01.11.2024, RONLINE C2C Visa, KYIV, UKR, VISA IB Р2Р.Локальні RONLINE C2C Visa, в сумі 999.95 грн.; 17) 08.11.2024 о18:07:30 (дата проведення банком 08.11.2024 00:00:00), УСЗН зарахування Миколаївська ОД згідно файлу _06_uN?.811 від 06.11.2024 //3232090// в сумі 9187.73 грн.; 18) 08.11.2024 о 18:10:11 (дата проведення банком 09.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 3120.50 грн.; 19) 08.11.2024 о 20:20:05 (дата проведення банком 09.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 3522.50 грн.; 20) 08.11.2024 о 21:04:13 (дата проведення банком 10.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 2015.00 грн.; 21) 08.11.2024 о 22:16:10 (дата проведення банком 10.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 517.55 грн.; 22) 12.11.2024 о 18:30:54 (дата проведення банком 13.11.2024 00:00:00), списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa, в сумі 18.07 грн.; 23) 24.11.2024 (дата проведення банком 24.11.2024 00:00:00), нарахування, комісія за SMS-інформування на довірений номер НОМЕР_27 , в сумі 39 грн.

11.12.2024 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо банківської катки НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 , яка зареєстрована у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.01.2025 під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію, щодо банківської катки № НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_5 .

Проведеним узагальненням в порядку ч.6 ст.99 КПК України інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_3 належної потерпілій ОСОБА_6 , здійснила перекази грошових коштів (без комісій) на банківську картку№ НОМЕР_28 : 1) 05.10.2024 о 22:21:02 переказ на картку, в сумі 6000 грн.; 2) 05.10.2024 о 22:44:22 переказ на картку, в сумі 3900 грн.; 3)08.10.2024 о 14:41:02 переказ на картку, в сумі 3000 грн.; 4) 11.10.2024 о 16:35:16 переказ на картку, в сумі 80 грн. та на банківську картку № НОМЕР_29 : 1)01.11.2024 о 01:09:51 переказ на картку, в сумі 990 грн.; 2) 08.11.2024 о 18:10:11 переказ на картку, в сумі 3100 грн.; 3) 08.11.2024 о 20:20:06 переказ на картку, в сумі3500 грн.; 4) 08.11.2024 о 21:04:14 переказ на картку, в сумі 2000 грн.; 5) 08.11.2024 о 22:16:11 переказ на картку, в сумі 510 грн.; 6) 12.11.2024 о 18:30:55 переказ на картку, в сумі 13 грн.

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ВИК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_7 , грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 та № НОМЕР_28 , які належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_28 за період часу із 00:00 год. 06.08.2024 по 24:00 год. 05.12.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_28 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеної картки за період із 00:00 год. 06.08.2024 по 24:00 год. 05.12.2024;

- копії документів, які подавались на відкриття карток № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_28 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1