Справа № 598/293/25
провадження № 1-кс/598/33/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000126 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04.02.2025 року на адресу ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.02.2025 остання користуючись всесвітньою мережею Інтернет, намагалась продати належні її книги, при цьому з нею за допомогою мобільного додатку VIBER із номера телефону НОМЕР_1 здійснила переписку невідома особа, яка надіслала посилання на які ОСОБА_4 заходила та здійснила перерахунок коштів, декількома транзакціями на загальну суму 78000 грн., одним із карткових рахунків на який була здійснена транзакція на суму 2500 грн. є рахунок НОМЕР_2 , дані щодо карткових рахунків на які перераховано інші суми відсутні.

04 лютого 2025 року, відомості про даний факт внесено ЄРДР за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року о 10 годині 42 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення із мобільного додатку VIBER, номера телефону НОМЕР_1 від особи, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст повідомлення був наступний «доброго дня, з вами на лінії старший спеціаліст банку ОСОБА_5 , нам надійшла заявка від партнерів ІНФОРМАЦІЯ_3 на зарахування оплати на Ваш рахунок, скажіть чи все правильно». Зважаючи на те, що заявниця напередодні у всесвітній мережі Інтернет на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення щодо продажі книжок та до неї писало ряд осіб, які цікавилися даними книгами, остання зрозуміла для себе із змісту вищевказаного повідомлення, що хтось здійснює переказ коштів для купівлі даних книг. Надалі, в ході листування із невідомою особою, яка представилася спеціалістом банку було досягнуто домовленостей, які полягали в тому, що заявниця для того, щоб отримати кошти від покупця має створити віртуальний рахунок на якому має бути певна сума коштів.

Окрім цього, отримавши шахрайським шляхом доступ до карткового рахунку заявниці, невідомі особи створили останній віртуальну картку із реквізитами НОМЕР_3 по якій 04.02.2025 року о 10:57 год. відбувався рух коштів на суму 8000 грн.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- вказати усі дані по операції, яка мала місце 04.02.2025 року о 10:57 год. чи це було обготівкування коштів на суму 8000 грн, якщо так, то де саме воно відбулося, за якою адресою, чи це була інша операція, адресу здійснення даної операції.

Дана ухвала діє до 10 березня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1