У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12921/24

№ 1-кс/183/2711/24

24 грудня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 30 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

20.12.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що містять наступну інформацію:

- інформацію щодо директора (керівника) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року, зокрема надати завірену належним чином копію наказу про призначення на посаду, посадові інструкції директора відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію, чи знаходився директор (керівник) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у відпустці, чи на лікарняному станом на 27.03.2020 року;

- інформацію, який залишок золотих зливків був у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року;

- інформацію, яким чином здійснюється контроль якості золотих зливків, що реалізуються у відділені банку;

- завірені належним чином копії документів, щодо якості золотих зливків, які реалізовувались у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.03.2020 року;

- інформацію про відповідального за купівлю-продаж золотих зливків у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року, зокрема надати копію наказу на призначення, посадових інструкцій відповідального за купівлю-продаж золотих зливків.

- надати інформацію, яким чином банк отримував золоті зливки для подальшого продажу у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом продажу товару (золотого злитку) заволоділи грошима заявниці ОСОБА_5

20 листопада 2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання наступної інформації:

- інформації про директора (керівника) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року (надати завірену належним чином копію наказу про призначення на посаду, посадові інструкції);

- інформації, чи знаходився директор (керівник) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у відпустці чи на лікарняному станом на 27.03.2020 року;

- інформації, який залишок золотих зливків був у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 станом на 27.03.2020 року;

- інформації, яким чином здійснюється контроль якості золотих зливків, що реалізуються у відділені банку;

- надати завірені належним чином копії документів, щодо якості золотих зливків, які реалізовувались у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.03.2020 р.;

- інформації про відповідального за купівлю-продаж золотих зливків у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 станом на 27.03.2020 року. (Надати копію наказу на призначення, посадових інструкцій);

- інформації, яким чином банк отримував золоті зливки для подальшого продажу у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 станом на 27.03.2020 року.

Відповіді на вказану вимогу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сьогоднішній день не надходило.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2024 року за № 0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано заяву потерпілої ОСОБА_5 про вчинення невстановленими особами у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З вказаної заяви вбачається, що 27.03.2020 року у відділенні № НОМЕР_1 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було придбано за 161 000,00 гривень банківський метал (золото), злиток мірний 100 гр. (3,215 унцій), після чого злиток було поміщено до особистого сейфу, доступ до якого мала тільки заявниця. Після початку військової агресії ОСОБА_5 виявила, що злиток банківського металу, який було придбано, є занадто легким. За результатами його зважування було виявлено, що вага злитку становить лише 28,3495 гр. (1 унція). На думку заявниці, своєю відповіддю, наданою за наслідками судового розслідування, АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самоусунувся від відповідальності.

Аналогічні покази ОСОБА_5 надала під час допиту у якості потерпілої.

Ухвалою слідчого судді від 14.08.2024 року зобов`язано уповноважених осіб Дніпропетровської обласної прокуратури внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_5 .

Такти чином, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

А відтак, виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині формулювання переліку документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 30 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю її вилучення; що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, а саме наступних документів:

- копію наказу про призначення на посаду, посадові інструкції директора (керівника) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року;

- інформацію, чи знаходився директор (керівник) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у відпустці, чи на лікарняному станом на 27.03.2020 року;

- інформацію щодо залишку золотих зливків у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та характеристики вказаних злитків (кількість, вага), станом на 27.03.2020 року;

- інформацію, щодо того, хто саме здійснює контроль якості золотих зливків, що реалізуються у відділені банку та на підставі яких саме нормативних документів;

- завірені належним чином копії документів, щодо якості золотих зливків, які реалізовувались у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.03.2020 року;

- інформацію щодо того, хто саме був відповідальним за купівлю-продаж золотих зливків у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року, зокрема надати копію наказу на призначення, посадових інструкцій відповідального за купівлю-продаж золотих зливків.

- інформацію щодо того, у який спосіб банк отримував золоті зливки для подальшого продажу у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 27.03.2020 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати їх копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1