Справа №463/1176/25
Провадження №1-кс/463/3418/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за адресою Львівської Філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканцями м. Львова організовано протиправний механізм придбання, зберігання та реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних POD-системах, які містять підроблені марки акцизного податку або не місять їх.

З матералів криміналього провадження вбачається що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 організував протиправний механізм реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних системах POD, які містять підроблені марки акцизного податку або не марковані ними. В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримавши відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

З метою незаконного збагачення ОСОБА_5 залучив інших осіб, зокрема свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 завданням якого є придбання підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин для подальшого використання в електронних системах POD. В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_5

Контрафактна підакцизна продукція від виробників, виробничі потужності яких розташовані в Дніпропетровській, Київській, Харківській, Волинській, Тернопільській областях поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилається на ім`я ОСОБА_6 у відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, залучені до протиправного механізму особи отримують зазначену вище кореспонденцію, вантажать її в автотранспортний засіб автомобіль марки «Renault Kangoo», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_7 та транспортують в складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 які належать на праві приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) де в подальшому зберігаються. Співзасновником та керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 .

Контроль за обсягами придбаної контрафактної підакцизної продукції, яка надходить у відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львова здійснюється заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_9 .

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту контрафактних підакцизних товарів ОСОБА_5 разом із залученими до протиправного механізму особами, в месенджері «Телеграм» зареєстрував публічну соціальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до інформації, розміщеної у вказаній групі, зазначеними вище особами пропонується до реалізації контрафактна підакцизна продукція, яка містить підроблені марки акцизного податку або не містить їх.

Інша частина придбаної контрафактної підакцизної продукції реалізується в мережі магазинів електроннх сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 (торговий острівець в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); АДРЕСА_12 (торговий острівець в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); АДРЕСА_13 .

З метою мінімізації податків та приховування протиправної діяльності з реалізації контрафактної підакцизної продукції, договори оренди приміщень в яких проводиться реалізація контрафактної продукції укладаються від імені осіб, які є працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які здійснюють діяльність з реалізації контрафактної продукції на умовах суборенди.

Згідно ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» встановлюються вимоги щодо маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема абз.3 ч.4 вказаної статті встановлено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 14.1.109 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.

Згідно з пунктом 215.3.3 статті 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належать, у тому числі, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в катриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Відповідно до вимог статті 226.11 Податкового кодексу України, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку рідин, що використовуються в електронних сигаретах забороняється.

За отриманою інформацією, на ім`я ОСОБА_6 з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_10 , поштовим оператором зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період січень-березень 2025 року була скерована кореспонденція, яка містила контрафактну продукцію за наступними експрес-накладними: 20 4511 1581 8542; 20 4511 1479 1757; 20 4511 1359 2920; 20 4511 1303 4550; 20 4511 1243 8255; 20 4511 1241 1423; 20 4511 1136 6324; 20 4511 0973 6166; 20 4511 0830 7137; 59 0013 2317 9846; 20 4511 0648 4480; 20 4511 0648 1364; 20 4511 0647 8378; 20 4511 0636 3374; 20 4511 0636 0155; 20 4511 0603 3261; 20 4511 0603 3131; 20 4511 0603 2962; 20 4511 0603 2808; 20 4511 0603 5727; 20 4511 0603 5313; 20 4511 0603 4845; 20 4511 0603 4595; 20 4511 0603 4486; 20 4511 0603 4171; 20 4511 0603 4316.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за адресою Львівської Філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформації про пересилання та отримання поштових відправлень за експрес-накладними: 20 4511 1581 8542; 20 4511 1479 1757; 20 4511 1359 2920; 20 4511 1303 4550; 20 4511 1243 8255; 20 4511 1241 1423; 20 4511 1136 6324; 20 4511 0973 6166; 20 4511 0830 7137; 59 0013 2317 9846; 20 4511 0648 4480; 20 4511 0648 1364; 20 4511 0647 8378; 20 4511 0636 3374; 20 4511 0636 0155; 20 4511 0603 3261; 20 4511 0603 3131; 20 4511 0603 2962; 20 4511 0603 2808; 20 4511 0603 5727; 20 4511 0603 5313; 20 4511 0603 4845; 20 4511 0603 4595; 20 4511 0603 4486; 20 4511 0603 4171; 20 4511 0603 4316, із їх розшифруванням, а саме: номеру накладної, дата та час оформлення; інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки; інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення); інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку) та відео з камер спостереження з № НОМЕР_6 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на яких буде відображено отримання особою поштових відправлень за вищевказаними експрес накладними.

?інформації про пересилання та отримання поштових відправлень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , котрі використовують абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , із їх розшифруванням, а саме: номеру накладної, дата та час оформлення; інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки; інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення); інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Львівської Філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1