№ провадження 1-кс/208/2666/24
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

02 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 (в режимі відео конференції), представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (в режимі відео конференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000037 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, суддя вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись викладеним та ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 21.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які підтверджують укладання договорів та поставки вугілля на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори (контракти) з додатками, специфікаціями, накладні, товарно-супровідні документи (товарно-транспортні накладні, залізничні накладні), документи з розмитнення вугілля, документи з розрахунків за поставлене вугілля, сертифікатів якості та походження вугілля та документи про облік вугілля, копії журналів з обліку надходжень вугілля та його залишків на складі) за період з 01.01.2020 року по 25.09.2024 року, в тому числі договору № 21/09 від 28.09.2020 та специфікації від 12.01.2021 № 5 до нього; договору № 22/12 від 14.12.2020; договору № 01/21 від 27.01.2021;договору № 03/21 від 29.03.2021;

- акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.02.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна)»;

-актів звірки взаємних розрахунків станом на 17.09.2024 між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Україна)» за договорами безпроцентної позики №06-2/21 від 17.06.2021, б/н від 20.12.2021, б/н від 11.08.2022, а також заяв про припинення зобов`язань від 16.09.2024 за вказаними актами, відомості про обороти за вказаними актами звірок, та інших документів.

- документів на яких наявні підписи Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_16 за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки в кількості не менше 10 документів за кожний рік (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи).

Також копій документів, а саме:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наказ про призначення та звільнення на посаду директора ОСОБА_16 , головного бухгалтера;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_16 ), головного бухгалтера.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.12.2024 року о 16-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1