Провадження №1-кс/712/6290/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 р. сектором економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перевірки роботи відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану. (ЄО-60393 від 14.10.2024)

В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж з 01.06.2024 по 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «Post pay» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі наказу №4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649 500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649 500 грн. та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687,90 грн..

Також, в ході проведення комісійної перевірки (інвентаризації) встановлено відсутність у відділенні первинних фінансових документів, в тому числі касових звітів.

Відповідно до п. 4.4. Положення про відділення поштового зв`язку затвердженого наказом директора Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №924 від 30.04.2024 керівник відділу поштового зв`язку зобов`язаний, зокрема, забезпечити: організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв?язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Товаристві стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; дотримання касової дисципліни при здійснені касових операцій, контроль - за дотриманням касової дисципліни операторами ВПЗ, облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірність та своєчасність складання звітності; дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Товариства, що регламентують процес закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв?язку.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/43-2024 від 24.10.2024 встановлено, що відповідно до процедури, після призначення працівника на посаду, його безпосередній керівник створює електронне звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення облікового запису працівника та надання йому доступу до програмних продуктів, які будуть необхідні йому для виконання службових обов?язків, в тому числі «Post Pay». Фахівці Центру підтримки користувачів надають до логіну одноразовий пароль, який після першого використання працівником змінюється на власний. Кожен працівник має індивідуальний логін та особистий пароль, розголошення якого будь кому заборонена.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано чеки (платіжні інструкції) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток), відповідно до яких операції проводились на ВПЗ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувача « ОСОБА_7 ».

В ході досудового розслідування отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/44-2024 від 11.11.2024 відповідно до якого перерахування коштів з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 на банківські картки отримувачів (клієнтів) здійснювались з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження руху коштів, проведення його аналізу, підтвердження факту операцій та подальшого призначення судової економічної експертизи, з метою встановлення розміру завданих збитків, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів юридичної банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 НОМЕР_8 та НОМЕР_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.06.2024 по 14.10.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) ІР-адрес з яких здійснені кожна операція, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.06.2024 по 14.10.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1