Справа № 646/3153/24
№ провадження 1-кс/646/3125/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено погоджено з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000143 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим що, 15.01.2024 до чергової частини ВПД N?1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа 14.01.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт про отримання грошової допомоги «Фейсбук», заволоділа її грошовими коштами в сумі 5250 гривень. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 26.12.2023 при перегляді соціальної мережі «Фейсбук» побачила рекламу про оформлення грошової допомоги від держави в сумі 6300 гривень, перейшовши за посиланням, заповнила поля з номером банківської карти та пін кодом. 14.01.2024 близько 20:00 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 5250 гривень - соціальна виплата за опіку над онукою, про що потерпілій надійшло смс повідомлення. Також 14.01.2024 близько 20:00, на мобільний телефон надійшло ще 4 смс повідомлення, про те що, на вищевказану банківську карту, зараховано грошові кошти в сумі 5050 гривень, друге смс повідомлення про зарахування грошових коштів у розмірі 2930, третє смс повідомлення про зарахування грошових коштів у розмірі 6150, та четверте смс повідомлення про зняття грошових коштів на суму 19397 гривень. Після цього громадянка ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку та 15.01.2024 звернулась до поліції з заявою. Загалом її було ошукано на суму 5267 гривень. Відповідно до даних отриманої під час досудового розслідування, було встановлено, що на банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти 14.01.2024 о 19:42 в сумі 5 050 гривень, 14.012024 0 19:43 в сумі 2930 гривень, 14.01.2024 о 19:43 в сумі 6150 гривень, та в подальшому 14.01.2024 о 19:44 грошові кошти в сумі 19 200 гривень, було перераховано на картку за N? НОМЕР_3 , яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000143 від 16.01.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 01 хвилину 14.01.2024 по 23 годину 55 хвилин 14.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з 00 годин 01 хвилину 14.01.2024 по 23 годину 55 хвилин 14.02.2024;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилину 14.01.2024 по 23 годину 55 хвилин 14.02.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1