Справа № 349/1008/24
Провадження № 1-кс/349/505/24
У Х В А Л А

17 грудня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 23.05.2024 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу деталей до сонячних станцій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 34800 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Бабухів, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.10.2024 на виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що 23.05.2024 о 12:58:32 на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 34 800 грн від ОСОБА_5 , а 24.05.2024 о 11:32:16 здійснено переказ коштів в сумі 34 850 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ФОП ОСОБА_6 .

12.11.2024 на виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 . Встановлено, що 23.05.2024 о 11:51:19 на вказаний рахунок, надійшли кошти в сумі 34,850 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.05.2024 о 10:53:10, та 11:36:34 з цього рахунку кошти в сумі 34 870 грн та 35 200 грн було перераховано переказав на банківський рахунок НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , призначення платежу договір поставки № 240 від 21.05.2024 року.

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, документів з даними про особу, якій належить рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 04.06.2024, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2024, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.06.2024, виписку з банківського рахунку, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

документів з відомостями про перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих під час відкриття рахунку, фотографій особи, яка відкривала рахунок;

документів з відомостями про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на особу, якій належить рахунок НОМЕР_5 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта;

документів з відомостями про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

документів з відомостями про IP-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

документів з відомостями про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

документів з відомостями про контрагентів (прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, Ір-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 за період часу з 22.05.2024 по 01.11.2024;

документів з відомостями про банка-еквайра транзакцій;

документів з відомостями про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, з відображенням всіх змін фінансового телефону, також з зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1