Справа №127/1550/25
Провадження №1-кс/127/717/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюючи дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представляючись службою безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 113600 гривень, які нею було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Під час проведення допиту потерпілої 08.09.2024 близько 14:00 год. на її абонентський номер з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її банківська платіжна картка причетна до якихось шахрайських дій та їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла закінчила розмову та одразу зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де робот повідомив про те, що з нею зв`яжуться згодом. Після закінчення даного дзвінка їй зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , який сказав, що з рахунку потерпілої невідомі особи хочуть зняти значну суму грошових коштів та чи знає вона свій захищений рахунок, на що йому повідомила, що такого не знає. В подальшому дана особа сказала що знайшла його та продиктувала потерпілій, а саме номер банківської платіжної картки НОМЕР_3 . Далі він запитав чи має потерпіла банківські платіжні картки інших банків, на що остання повідомила про наявність картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом його порад та вказівок потрібно було потерпілій з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати грошові кошти на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому перерахувати на раніше вказаний так званий рахунок, що нею і було зроблено.

Так, в цей же час вона здійснила перерахунок власних грошових коштів з трьох своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , з якої здійснила 7 грошових переказів на раніше продиктовану картку НОМЕР_3 , а саме о 14:25 год. 20000 гривень, о 14:29 год. 29000 гривень, о 14:30 год. 8000 та 20000 гривень, о 14:36 год. 18200 гривень, о 14:37 год. 3400 гривень та о 14:42 год. 15000 гривень, загальною сумою 113600 гривень.

В подальшому потерпілій повідомили очікувати повернення грошових коштів та займатися своїми справами. Після даних слів вона зрозуміла, що стала потерпілою від шахрайських дій невідомої особи, діями якої завдано майнової шкоди на вище вказану суму.

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, а також те, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 07.09.2024 та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 07.09.2024 по 09.10.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з 07.09.2024 по день винесення ухвали суду : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-,відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів у м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя