пр. № 1-кс/759/572/25
ун. № 759/1499/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили протиправну, в порушення вимог бюджетного законодавства, розтрату бюджетних коштів при закупівлі об`єктів нерухомості.

Так, 05.07.2023 відповідно до Протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регуляторної політики, міжнародних відносин, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних зв`язків ІНФОРМАЦІЯ_2 , де доповідачем був начальник фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ) було прийнято рішення про рекомендування сесії затвердити Програму підтримки військової частини НОМЕР_3 , розташованої на території Маловільшанської сільської територіальної громади на 2023 рік.

Відповідно до рішення 23 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 06.07.2023 за №23-1042/2023 розроблена Програма підтримки військової частини НОМЕР_3 , розташованої на території Маловільшанської сільської територіальної громади на 2023 рік. Програмою закладено обсяг фінансування на загальну суму 120 млн. грн., для капітального будівництва (придбання) інших об`єктів; придбання обладнання та предметів довгострокового використання для військової частини НОМЕР_4 ; матеріально - технічне забезпечення, оплата послуг, поточний ремонт техніки, будівель та приміщень військової частини НОМЕР_4 . Виконавцем Програми є ІНФОРМАЦІЯ_4 та військова частина НОМЕР_3 .

10.07.2023 за вих. № 6546 Військовою частиною НОМЕР_3 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спрямовано листа про те, що командування військової частини НОМЕР_3 перевірило торгівельні площадки та виявило, що на торгівельній площадці ІНФОРМАЦІЯ_5 в населеному пункті Сквира продається цілісно-майновий комплекс, колишній завод з земельною ділянкою 7,46 га. та площею будівель 12500 м.кв. У зв`язку із чим командування частини просить розглянути питання щодо можливості викупу цілісно-майнового комплексу, колишнього заводу в м. Сквира з подальшою передачею в державну власність для потреб Збройних сил України.

Згідно інформації, отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (від 04.04.2024 № 18480С, від 09.04.2024 № 18526С) встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 опис оголошення з продажу: (цілісно-майновий комплекс, колишній завод, площа земельної ділянки 7,46 га, загальна площа будівель 12500 кв.м.) ID оголошення № 803750528 було створено 06.07.2023 користувачем з наступними даними: Логін: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; створено: 06.07.2023; ІР адреса: НОМЕР_5 ; регіон: Київська область; місто: Сквира; користувач: ОСОБА_6 ; тел. НОМЕР_6 .

За оголошення № НОМЕР_7 було зафіксовано переглядів: 06.07.2023 - 17 переглядів оголошення: власник оголошення, авторизовані користувачі та неавторизовані користувачі; 07.07.2023 - 1 перегляд оголошення: власник оголошення та 10.07.2023 - 4 перегляд оголошення: власник оголошення.

Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило, що персональні відомості осіб, які здійснювали перегляд оголошення можуть бути надані за вимогами відповідної ухвали суду.

Рішенням 28 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 8 скликання від 13.10.2023 за №28-1096/2023 було вирішено придбати у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом купівлі, об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно), нежитлова будівля літера «Е» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ринковою вартістю 68 598 566 грн. Також, на вказаній сесії затверджено проект договору купівлі-продажу об`єктів зазначеного нерухомого майна між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_7 .

14.11.2023 між ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ) укладено договір купівлі-продажу нежитлових будівель, що знаходяться в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору продаж вказаного нерухомого майна вчинився за 68 598 566 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору висновок про вартість майна виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ринкова вартість об`єкта становить 68 598 566 грн. 00 кон. Рецензію на звіт про оцінку складено ПП « ОСОБА_8 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), адреса реєстрації АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації та фактичного мешкання: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 . Згідно відомостей осіб, які перетнули державний кордон встановлено, що гр. ОСОБА_9 07.04.2021 здійснив перетин державного кордону України за напрямком виїзд через пункт пропуску Мілове та більше на територію України не повертався.

ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_14 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

Відповідно до допиту керівника ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 , встановлено, що останній ніякої участі у проведенні тендеру з рецензії не приймав та її не проводив.

Згідно платіжної інструкції №7 від 27.11.2023, грошові кошти у розмірі 68 598 566 грн. було переведено на рахунок ОСОБА_7 за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами висновку експерта № 197 від 06.06.2924 Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Міністерства юстиції України встановлено, що ринкова вартість об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 станом на 14.11.2023 становила 45 506 881 грн.

Крім цього встановлено, що 25.02.2010 укладено договір купівлі-продажу будівель між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_11 , що діяв від імені ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ), відповідно до якого ОСОБА_12 прийняв у власність та сплатив 101 017 грн. 00 коп. за нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_13 (введе господарські справи ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Також, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 здійснювали спілкування із військовим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 .

Відповідно до протоколів допиту у якості свідків військових військової частини НОМЕР_3 встановлено, що листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу купівлі майнового комплексу у м. Сквира готувалися за вказівкою начальника інфраструктури служби тилу логістики військової частини НОМЕР_23 гр. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 ) та за своїм технічним станом майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 військових військової частини НОМЕР_3 не влаштовував.

Крім цього було встановлено, що листи військової частини НОМЕР_3 адресовані на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 розписувалися на секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 (11.10.1989 р.н., код: НОМЕР_25 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 ), який також робив відповіді на вказану військову частину.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження абонентських номерів, а також про вхідні та вихідні телефонні зв`язки в момент вчинення злочину: НОМЕР_2 - ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 - автор оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_5 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_15 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2023 по 15.01.2025 вищевказаних номерів телефонів, та мобільних терміналів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, у звязку із чим слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні операторів телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації у електронному вигляді про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_2 (в період з 01.01.2023 по 15.01.2025); НОМЕР_6 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_9 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_11 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_13 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_16 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_18 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_24 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_26 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_20 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024); НОМЕР_21 (в період з 01.01.2023 по 17.10.2024), НОМЕР_22 за вказаний період, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації у електронному вигляді:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу;

-інформацію про GPRS-трафік;

- відображенням даних про інтернет-з`єднання (3G -, 4G -, 5G - трафік і GPRS - трафік із зазначенням часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів, номерів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з`єднання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1