Березівський районний суд Одеської області
24.03.2025
Справа № 494/345/25
Провадження № 1-кс/494/154/25
УХВАЛА

про арешт майна

24 березня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 24 березня 2025 року.

З клопотання вбачається, що 06.08.2024 о 23 год. 06 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в розмові чоловік представився працівником «Ощадбанку» та попрохав ОСОБА_5 назвати перші чотири цифри його банківської картки, що той і зробив, після чого наступного дня останній виявив відсутність грошових коштів на його банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 3250 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 08.08.2024 року відділенням поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 08.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Борозна, Чернігівської області, який являється військовослужбовцем ЗСУ, та проходить службу на посаді гранатометник в.ч. НОМЕР_3 , та отримує заробітну плату на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 . Так 06.08.2024 він перебував на території Лебединської ОТГ, Сумського району, Сумської області, та ніс службу, в цей час близько 23:06 год. на його мобільний номер телефону, який працював з встановленою карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_5 та невідома особа представилась працівником банку, та повідомила, що на банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, та для забезпечення безпеки банківського рахунку необхідно оновити данні картки. В подальшому невідома особа повідомила, що на мобільний номер потерпілого ОСОБА_5 буде здійснений лзвінок та потрібно буде підтвердити його особу. Після чого на мобільний номер потерпілого надійшов дзвінок від роботизованої системи роботи з клієнтами «Ощадбанк», та ОСОБА_5 надав підтвердження проведення операції, не усвідомлюючи, що відносно нього здійснюються шахрайські дії. Далі невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що впродовж доби карткою не можна користуватись. Та 07.08.2024 року потерпілий виявив, що 06.08.2024 о 23:15 год. з його банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 250 грн., після чого звернувся до поліції для написання заяви про шахрайство, надавши виписку з рахунку, з якої вбачається, що 06.08.2024 о 23:15 год за допомогою мобільного застосунку було здійснено перкеказ у сумі 3 250 грн.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 06.08.2024 року о 23:15 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 250 грн. було перераховано на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я мешканця АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Та в подальшому матеріали кримінального провадження скеровано за підслідністю до відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Крім цього 15.08.2024 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_2 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.08.2024 року о 13:43 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_7 у розмірі 43551 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 16.08.2024 року слідчим відділенням № 2 Березівського РВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 16.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав свідчення про те, що 15.08.2024 перебуваючи на робочому місці о 13:29 годині на його мобільний номер телефону № НОМЕР_8 , зателефонував номер телефону № НОМЕР_9 роботизована система про оповіщення користувачів Приват Банку щодо безпеки рахунків, відповівши на дзвінок громадянина ОСОБА_7 , було попереджено, що до його банківського акаунту було здійснено несанкціонований вхід з невідомого пристрою, після чого ОСОБА_7 , відразу звернувся до відділення «Приват Банку», та заблокував свої банківські картки, та увійшовши через мобільний додаток до свого кабінету «Приват 24» виявив, що з його банківських карток було перераховано грошові кошти на інший невідомий йому рахунок.

В подальшому переглянувши виписку по зарплатній картці було встановлено, що що невідома особа шляхом обчислювання комп`ютерної техніки шахрайським шляхом здійснила несанкціонований доступ до його акаунт кабінету в мобільному додатку в якому зареєстровані дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_10 (кредитна), НОМЕР_11 (зарплатна), після чого здійснила перерахування грошових коштів з зарплатної картки на суму 1000 (одна тисяча) гривень, на банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_12 , після чого здійснила декілька транзакцій з кредитної картки на вказану картку «Укргазбанку» по 10000 (десять тисяч) гривень, в загальній сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, таким чином невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами заявника на загальну сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 15.08.2024 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 43551 грн. було перераховано на банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я мешканця

АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому 14.01.2025 року матеріали кримінальних проваджень №0000262, та №0000500 було об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєний номер №0000262 від 08.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.03.2025 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год., було проведено огляд місця події в за адресою: місто Одеса, Лідерсовський бульвар, навпроти будинку № 15, в ході якого на вулиці було виявлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в руках тримав мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою № НОМЕР_15 .

В ході огляду вище вказаного мобільного телефону було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Privat 24», вхід у який здійснив ОСОБА_6 . При вході в даний додаток встановлено, що у ньому закріплений рахунок банку IBAN НОМЕР_16 , за даним рахунком підв`язана картка для виплат № НОМЕР_17 , яка дійсна до 11/28. При перегляді виписки по вище зазначеному банківському рахунку встановлено, що 06.08.2024 року о 23:15 год. на даний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 3233,75 гривень з іншої картки, номеру якої не видно. В подальшому 06.08.2024 року о 23:16 год. було списано грошові кошти з даного банківському рахунку на «Favbet».

В подальшому вище вказаний мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою № НОМЕР_15 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видав мобільний телефон, який було поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№ 7207491», та скріплено підписами понятих.

Крім цього, з місця події вилучено мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , а з сім-картку № НОМЕР_15 повернуто власнику. Після проведення огляду місця події вищевказаний мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , було вилучено до ВП № 2 Березівського РВП, розташованого за адресою: Одеська область, Березівський район, с-ще Ширяєве, вул. Грушевського, 142.

У подальшому, слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№ 7207491» оглянуто та визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову від 20.03.2025 року.

На підставі вищевикладеного слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№7207491».

В судове засідання 24 березня 2025 року слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання 24 березня 2025 року не з`явився, подав заяву в якій вказав, що погоджується з арештом майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 4 статті 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до вимог статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна та зазначає, яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

20 березня 2025 року слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№ 7207491» оглянуто та визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Вилучений мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№ 7207491», являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та має вагоме значення по кримінальному провадженню, та для встановлення істини по даному провадженню необхідно провести ряд експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження речового доказу, та має значення речового доказу по кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів та наслідки арешту майна для інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 167, 170, 172, 236, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000262 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Infinix HOT, 669 D», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до поліетиленового сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ» «№ 7207491».

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до Одеського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її винесення, а особами, які не були під час проголошення у той же строк з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1