УХВАЛА

Іменем України

09.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні №0000053 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавач зазначив, що в провадженні СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000053 від 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_4 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31500 грн., зокрема 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_4 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5000 грн. і 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 31500 грн.

За даним фактом 29.03.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ). 12.07.2024 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир надано доступ до інформації за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , яка була вилучена 24.07.2024 року.

В подальшому в ході аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого, була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної карти грошові кошти ОСОБА_4 16.03.2024 року о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 та 16.03.2024 року о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 . В подальшому встановлено IBAN зазначених вище карткових рахунків, а саме НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 та НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 . Далі встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_14 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 , НОМЕР_18 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_19 та НОМЕР_20 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_21 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_16 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_18 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_20 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських карток № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_43 за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме, що стали підставою для відкриття рахунку карток невідомої особи № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_43 ; із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2024 року по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з з 01.01.2024 року по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1