Справа № 210/876/25
Провадження № 1-кс/210/354/25
У Х В А Л А

іменем України

17 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0001564, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001564 від 12.12.2024 р.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001564, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській: ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2024 року до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №34581 від 05.12.2024 року з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 05.12.2024 року приблизно 0 17:10 годині перейшовши за посиланням у мессенджері "Телеграм", за попередньою домовленістю про купівлю криптовалюти у третьої особи за допомогою електронного гаманця, перерахував за допомогою фізичного обмінника за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок невстановленої особи грошові кошти якими в подальшому невстановлена особа заволоділа, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 . Обставини події встановлюються (ЄО №20255 від 11.12.2024).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.12.2024 року в мессенджері «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявник ОСОБА_8 знайшов оголошення про купівлю, продажу та обмін крипто валюти USDТ в TRC20. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке розмістив автор оголошення у вище вказаній групі невстановлена особа (автор оголошення) надіслала заявнику код НОМЕР_1 за допомогою якого в подальшому буде здійснюватися перерахування грошових коштів на електронний гаманець заявника ОСОБА_8 , та зазначив адресу обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому компетентні співробітники допомагають перераховувати грошові кошти за допомогою Transfer TRC20. Приїхавши на вказану адресу обмінника ОСОБА_8 передав наданий йому напередодні код НОМЕР_1 касиру вище зазначеного обмінника та готівкові грошові кошти в розмірі 20000 доларів США для зарахування таких готівкових грошових коштів на електронний гаманець НОМЕР_2 . Відповідно до скріншоту з мобільного телефону заявника ОСОБА_8 , який долучено до матеріалів ЄО встановлено, що грошові кошти перераховувались з рахунка TBsn5osDLcRwkbULZZH5Eyhy1QVbxqXETk від 12/05/2024 року о 17:10:15 годині за допомогою Transfer TRC20.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 05.12.2024 року, близько 17:00 години вечора, за адресою розташування обмінника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов раніше невідомий їй чоловік, який вказав код НОМЕР_1 та надав готівкові кошти в розмірі 20 000 доларів США. В подальшому остання повідомила про надходження вище вказаних грошових коштів для поповнення на крипто-гаманець гр. ОСОБА_10 , який надав вказівку особисто отримати від особи, яка надала такі готівкові кошти саме той крипто-гаманець, на який необхідно здійснити оплату, для перевірки наданого гаманця з гаманцем, який зазначено в заявці обмінника на поповнення. Після перевірки крипто-гаманця, номери таких рахунків співпали тим самим здйснено оплату на гаманець, який надав потерпілий ОСОБА_8 касиру ОСОБА_9 .

В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Товариство), відповідно до якої, Товариство здійснює діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі та має відповідну, термін дії: бестроково. Це єдиний ліцензований вид діяльності, який здійснює Товариство, іншої діяльності Товариство не здійснює, у т.ч. торгівлі криптовалютою. Товариство здійснює свою діяльність на усій території України через свої операційні каси (пункти обміну валют), які зареєстровані у Реєстрі пунктів обміну іноземної валюти, з інформацію про них можна ознайомитися за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 на торгівлю валютними цінностями, у готівковій формі поширюється на усі його операційні каси. У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області Товариство здійснює свою діяльність через операційну касу №182, яка знаходиться у примішенні 28 будинку АДРЕСА_3 на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». касир операційної каси № НОМЕР_3 ОСОБА_11 , яка працювала у касі 05.12.2024, пояснила, що до неї ніколи раніше та у цей день не зверталися будь-які особи щодо обміну криптовалюти та не передавали жодних коштів з цією метою, більше того, вона особисто у операційній касі №182 не займається цим та відмовила б у здійсненні будь-яких операцій з криптовалютою при відповідному зверненні до неї, оскільки криптовалюта не відноситься до валютних цінностей, на торгівлю якими має право Товариство відповідно до виданої йому ліцензії. Наразі Товариством не виявлено переконливих доказів, які б спростовували вказані пояснення касира та ставили б їх під сумнів. Окрім того, Товариство повідомляє, що не може підтвердити інформацію Запитів щодо шахрайських дій невстановлених осіб по відношенню до ОСОБА_8 , а також участь касира операційної каси № НОМЕР_3 ОСОБА_11 у таких діях, як і Товариства загалом. Товариство не здійснює обмін криптовалюти чи будь-яких інших операцій з нею, тому не має крипторахунків чи криптогаманців.

З метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступних належним чином завірених документів:

- записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання за 05.12.2024 року;

- трудовий договір (або контракт), наказ про прийняття на роботу (призначення на посаду), посадова інструкція касирів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0001564 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0001564, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступних належним чином завірених документів:

- записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання за 05.12.2024 року;

- трудовий договір (або контракт), наказ про прийняття на роботу (призначення на посаду), посадова інструкція касирів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати розпорядження посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати - слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001564, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2024, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1