Справа №: 630/1312/24 Провадження № 1-кс/630/507/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000641 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Люботинського міського суду Харківської області із клопотанням про надання дозволу на обшук приміщення кіоску, який має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_7» за координатами ІНФОРМАЦІЯ_8

У провадженні СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000641 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

В ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, яка діючи за попередньою змовою, на території м. Харків та Харківської області займається незаконним виготовленням, зберіганням та переміщенням з метою збуту контрафактної тютюнової продукції.

Так, до зазначеної групи осіб належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до отриманої інформації, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 займаються переміщенням контрафактних тютюнових виробів із відділень ТОВ «Нова пошта» в м. Харків до складських приміщень, де зазначена група осіб зберігає контрафактні тютюнові вироби без марок акцизного збору. ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 займаються подальшим розвезенням контрафактних тютюнових виробів від місць зберігання до місць збуту - кіосків та збирають виручку з продавців кіосків від продажу контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного збору, а ОСОБА_9 координує роботу точок продажу контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного збору та займається бухгалтерськими та фінансовими питання зазначеної групи осіб, пов`язаними з переміщенням та збутом контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного збору.

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про місця реалізації контрафактної тютюнової продукції (у кіосках) групою зазначених осіб, та з метою перевірки зазначеної інформації проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в результаті чого було придбано тютюнову продукцію (сигарети) без належних марок акцизного податку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких встановлено причетність зазначеної групи осіб до вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а також встановлено місця зберігання контрафактної тютюнової продукції, місця їх реалізації та транспортні засоби, які використовуються з цією метою.

Відповідно до отриманої інформації зі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вищезазначена група осіб, здійснює реалізацію незаконно виготовленої контрафактної тютюнової продукції у кіоску за координатами ІНФОРМАЦІЯ_8

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у кіоску за координатами ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою відшукання контрафактних тютюнових виробів (цигарок), тютюну, обладнання, за допомогою якого виготовляється контрафактна тютюнова продукція, марок акцизного податку, товаро-транспортних накладних щодо незаконного переміщення контрафактної тютюнової продукції, мобільні телефони, планшети, флеш носії, комп`ютери, ноутбуки, чорнові записи, грошових коштів, які могли бути отримані ОСОБА_4 та вищезазначеною групою осіб внаслідок вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням із подальшою реалізацією тютюнових виробів

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі. Також уточнив, що фактичного володільця кіоску було встановлено оперативним шляхом - за результатами негласних розшукових дій. Право власності на кіоск відсутнє. Перевірити документи на торгівлю оперативним шляхом не виявилося можливим, оскільки це викликало б підозру у фігурантів справи і призвело б до приховування контрафактної тютюнової продукції та засобів її виготовлення та поставило б під загрозу усі проведені у кримінальному провадженні слідчі дії.

Вислухавши прокурора, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, та воно було виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ «ФРИДОМ», ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , територіальній громаді ХМР, ОСОБА_14 .

Оперативно-розшуковими діями встановлено та зафіксовано у рапорті заступника начальника відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.12.2024, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є фактичним користувачем кіоску, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , за координатами - ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також даний кіоск, як точка збуту контрафактної продукції була встановлена оперативно-розшуковими діями встановлено та зафіксовано у рапорті про виконання доручення №05/683вп від 16.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, викладені обставини підтверджуються серед іншого, протоколом про результати спостереження за місцем від 13 листопада 2024 року, з якого вбачається, що ОСОБА_5 08.10.2024 заносив до вказаного кіоску картонну коробку, а також матеріалами контрольної закупки.

Суд приймає до уваги пояснення прокурора про те, що встановлення документів щодо права на здійснення торгової діяльності у самому кіоску могло б призвести до приховання контрафактної тютюнової продукції та засобів її виготовлення, що звело би нанівець усі проведені слідчі дії у тому числі й негласні слідчі дії.

Таким чином, з наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у кіоску, за адресою АДРЕСА_1 , за координатами - НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 , можуть зберігатися контрафактні тютюнові вироби (цигарки), тютюн, обладнання, за допомогою якого виготовляється контрафактна тютюнова продукція, марки акцизного податку, товарно-транспортні накладні щодо незаконного переміщення контрафактної тютюнової продукції, мобільні телефони, планшети, флеш носії, комп`ютери, ноутбуки, чорнові записи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та несвоєчасні дії для їх відшукання можуть призвести до їх приховування або втрати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

При цьому, не підлягають задоволенню вимоги про дозвіл на відшукання грошових коштів, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не конкретизується розмір таких грошових коштів, а також відсутнє посилання на отримання певної суми грошових коштів внаслідок конкретного протиправного діяння.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 233-235, 237 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області, якими здійснюється процесуальне керівництво під час досудового розслідування та групі слідчих СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, якими проводиться досудове розслідування,на проведення обшуку приміщення кіоску, який має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_7» за координатами ІНФОРМАЦІЯ_8, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , (приміщення будівлі за вказаною адресою належать на праві власності ТОВ «ФРИДОМ», ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , територіальній громаді ХМР, ОСОБА_14 ) з метою відшукання та вилучення контрафактних тютюнових виробів (цигарок), тютюну, обладнання, за допомогою якого виготовляється контрафактна тютюнова продукція, марок акцизного податку, товарно-транспортних накладних щодо незаконного переміщення контрафактної тютюнової продукції, мобільні телефони, планшети, флеш носії, комп`ютери, ноутбуки, чорнові записи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 12.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1