ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1631/24
Номер провадження №1-кс-678-569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 16 грудня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують і просять задовольнити.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 06 листопада 2024 року в період з 11 години по 19 годину 40 хвилин невстановлена особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , розмістивши на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200», ввівши при цьому в оману потерпілого ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останнього на загальну суму 163700 гривень, які потерпілий декількома транзакціями із рахунку власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 в умовах воєнного стану значної шкоди.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 згідно якого встановлено, що він 06 листопада 2024 року, переглядаючи відеозаписи у інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200», у вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 зателефонував із свого номера телефону НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

Під час розмови невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 , ввела потерпілого ОСОБА_5 в оману та змусила останнього декількома транзакціями із рахунку власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти у сумі 147200 гривень на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що у нього закінчилися грошові кошти на банківській карті, з метою придбання автомобіля марки «Mitsubishi L200», попросив свою тітку ОСОБА_7 здійснити переказ грошових коштів у сумі 16500 гривень на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить невідомій особі, на що остання погодилася та перерахувала грошові кошти на вказану суму.

Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 163700 гривень.

В рамках кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «ТЕCNO РОР 4 LТЕ», який належить потерпілому ОСОБА_5 і під час огляду встановлено, що ОСОБА_5 здійснив із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наступні перекази грошових коштів на банківські рахунки шахраїв:

06 листопада 2024 року об 11 годині 23 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року об 11 годині 31 хвилина здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 12 годині 53 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 14 годині 00 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 18600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 14 годині 05 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 18600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 16 годині 05 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 16 годині 08 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 27500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

06 листопада 2024 року о 16 годині 23 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках кримінального провадження працівниками ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції в ході виконання доручення встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року о 13 год. 21 хв. одним платежем здійснено переказ грошових коштів на суму 12475 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року чотирма платежами здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

06 листопада 2024 року о 13 год. 07 хв. на суму 20650 грн.,

06 листопада 2024 року о 14 год. 01 хв. на суму 18650 грн.,

06 листопада 2024 року о 14 год. 06 хв. на суму 18500 грн.,

06 листопада 2024 року о 16 год. 18 хв. на суму 50000 грн.

Окрім цього, працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить невідомій особі, 06 листопада 2024 року двома платежами здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме

06 листопада 2024 року о 16 год. 45 хв. на суму 29000 грн.;

06 листопада 2024 року о 16 год. 46 хв. на суму 9900 грн.

7. Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можливих свідків (очевидців), можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи ОСОБА_20 (ВКП Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1