У Х В А Л А

29 січня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003880 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, -

у с т а н о в и в:

28 січня 2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003880 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що що ОСОБА_5 , маючи військово-облікову спеціальність - організація морально- психологічного забезпечення військ, перебуваючи на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 як військовозобов`язаний, будучи визнаним за результатами медичного огляду, проведеного 05.02.2024 військово-лікарською комісією, придатним до військової служби, ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за наступних обставин.

На виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» №69/2022 від 24.02.2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», ч. 9 ст. 1, ст. 39 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», 06.12.2024, близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_5 було зачитано та вручено повістку про збір та відправку військовозобов`язаних до лав Збройних сил України по мобілізації та необхідність з`явитись 06.12.2024 на 20 годину 00 хвилин до пункту попереднього збору військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , для укомплектування Збройних сил України і подальшого проходження військової служби під час мобілізації, та попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Після чого, ОСОБА_5 перебуваючи у тому ж місці у той же час, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, достовірно розуміючи, що згідно довідки військово-лікарської комісії від 05.02.2024 № 490-24/16816 визнаний придатним до військової служби, не маючи поважних причин для відстрочки, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», будучи обізнаним про необхідність прибуття для мобілізації до збірного ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , на 20 годину 00 хвилин 06.12.2024 та попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації, в установленому законом порядку, повідомленим працівниками вищевказаного центру про призов на військову службу під час загальної мобілізації, в особливий період, з метою ухилення від військової служби під час загальної мобілізації, відмовився від отримання повістки, про що о 16 годині 22 хвилини було складено акт про відмову від отримання повістки

Однак, 06.12.2024 на 20 годину 00 хвилин ОСОБА_5 будучи повідомленим про час та місце з`явлення та будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, усвідомлюючи значення та протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України введено воєнний стан в Україні відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в України», будучи достовірно обізнаним про проведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, у відповідності до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», з метою ухилення від призову на військову службу за мобілізацією, без поважних причин, діючи умисно, в порушення вимог ст.65 Конституції України, ст.ст.1, 10, 39 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу України» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ, ст.22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3 543-XII та Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022 не з`явився до пункту попереднього збору військовозобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , про причини неявки не повідомив, тим самим умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0003880 та на вимогу слідчого судді можуть бути надані для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області в порядку ст. 93 КПК України до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " спрямовано запит з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) за період часу з 16.11.2024 по теперішній час, щодо фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

На запит, що надійшов в порядку ст. 93 КПК України зі слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надіслано відповідь, згідно до якої запитувана інформація є банківською таємницею.

З метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати запитувані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) за період часу з 16.11.2024 по 16.12.2024.

Вказана інформація надасть можливість встановити: інформацію з приводу місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на момент розрахунку останнім за надані послуги та придбані товари під час вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, що в свою чергу отримати відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути необхідну для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) за період часу з 16.11.2024 по 16.12.2024.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 є суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003880 від 06.12.2024 ст. 336 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003880 від 06 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) за період часу з 16.11.2024 по 16.12.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_25