печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з листопада 2022 року по червень 2023 року, діючи умисно, у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинної організації, разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1. 14.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн. (три тисячі гривень), які належать ОСОБА_21 ;

2. 05.04.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн. (тридцять тисяч гривень), які належать ОСОБА_22 ;

3. 16.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 48000 грн. (сорок вісім тисяч гривень), які належать ОСОБА_23 ;

4. 23.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 17990 грн. (сімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень), які належать ОСОБА_24 ;

5. 24.05.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 40000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_25 ;

6. 01.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 22000 грн. (двадцять дві тисячі гривень), які належать ОСОБА_26 ;

7. 07.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч гривень), які належать ОСОБА_27 ;

8. 09.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 10000 (десять тисяч гривень), які належать ОСОБА_28 ;

9. 19.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень), які належать ОСОБА_29 ;

10. 26.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 20500 (двадцять тисяч п`ятсот гривень), які належать ОСОБА_30 ;

11. 27.06.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 41000 грн.(сорок одна тисяча гривень), які належать ОСОБА_31 .

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 251 390 грн. 00 коп. (двісті п`ятдесят одна тисяча триста дев`яносто гривень 00 копійок).

Так, у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 , яка показала, що 14.01.2023 їй зателефонували невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк» та повідомили їй, що по її картці здійснено операції, які банком нібито заблоковані з власної ініціативи. Після того, як вона повідомила, що дані операції не вчиняла, то особа, що дзвонила запропонувала за його командою вчинити певні дії по скасуванню нібито даних операцій, після чого вона через мобільний додаток «Приват24» здійснила перерахунок коштів у сумі 3015 грн. на банківську картку, яку вказав чоловік, який запевнив її, що це її безпековий рахунок. Після цього кошти фактично було списано з її рахунку і не повернуто;

- випискою АТ КБ «ПриватБанк» по картці НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) згідно якої з даного рахунку 14.01.2023 здійснено одну операцію (переказ коштів) у сумі 3015 гривень (в т.ч. 15,00 грн. комісія);

- протоколом огляду від 02.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_3 з абонентською карткою НОМЕР_4 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_21 та ОСОБА_5 14.01.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/22684-ВЗ від 18.10.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 14.01.2023 належать ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 , яка показала, що 05.04.2023 їй зателефонували невідомі, які представилися працівниками «ПриватБанк». Особи повідомили, що з її картки здійснено декілька операцій, які банком заблоковані. Вона повідомила, що дані операції не здійснювала, після чого відомі запропонували їй вчинити дії по скасуванню даних платежів, а саме зі своєї картки НОМЕР_5 переказала на карту яку продиктували невідомі № НОМЕР_6 , вказана картка їй була повідомлена, як її безпековий рахунок. Всього перерахувала 30 044 грн. 39 коп. (з урахуванням комісії). Після вчинення вказаних дій, кошти не повернулися знов на її картку, після чого вона зрозуміла, що це були шахраї;

- копіями інформації з додатку «Приват24», відповідно до яких встановлено здійснення трьох операцій по переказу коштів з картки потерпілої на картку № НОМЕР_6 ;

- протоколом огляду від 22.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_25 з абонентською карткою НОМЕР_7 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_22 та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які мали місце 05.04.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/22210-ВЗ від 09.10.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 05.04.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_22 ) належать ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 , яка показала, що 16.05.2023 їй зателефонували особи, які представилися представниками служби безпеки «ПриватБанк». В розмові повідомили, що з її картки здійснено декілька операцій по оплаті інтернет покупок. Вона повідомила, що дані платежі не робила, після чого особи, які виступали від імені «ПриватБанк» запропонували їй з додатку «Приват24» скасувати дані платежі, при цьому фактично за їх вказівкою вона перерахували кошти зі своєї картки на картку ОСОБА_33 . Загальна сума коштів становила 49594 грн. 50 коп. Після цього зв`язок з невідомими зник, кошти на рахунок їй не повернулися;

- випискою по картці № НОМЕР_8 (номер карткового НОМЕР_9 ) відповідно до якої встановлено переведення трьома платежами потерпілою коштів на картку № НОМЕР_10 на загальну суму 49 594 гривень 50 копійок;

- довідкою АТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2023 відповідно до якої 16.05.2023 грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_23 на картку ОСОБА_34 в подальшому переведені на інші рахунки в інших банківських установах цього ж дня;

- протоколом огляду від 05.10.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_26 з абонентською карткою НОМЕР_11 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_23 та ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які мали місце 16.05.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/25625-ВЗ від 13.11.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 16.05.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_23 ) належать ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 , яка показала, що 24.05.2023 їй зателефонував невідомий чоловік, представився представником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив, що банком заблоковано за власної ініціативи три платежі по її картці. Вона повідомила, що дані платежі не робила, після чого представник банку запропонував їй скасувати дані платежі, через додаток «Приват24», шляхом переказу коштів з її картки № НОМЕР_12 на нібито безпековий рахунок - картку № НОМЕР_13 . Після переказу коштів зі своєї картки у сумі 41406 грн їй повідомили, що згодом кошти повернуться, але цього не відбулось, після чого вона зрозуміла, що її ошукали;

- випискою по картці № НОМЕР_12 (номер карткового НОМЕР_14 ) відповідно до якої встановлено переведення трьома платежами потерпілою коштів на картку № НОМЕР_13 на загальну суму 41406 гривень 00 копійок;

- протоколом огляду від 09.10.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_15 з абонентською карткою НОМЕР_16 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_25 та ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які мали місце 24.05.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_27 , яка показала, що 07.06.2023 їй зателефонували невідомі, які представилися працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк». Повідомили їй, що з її картки здійснено декілька операцій, які на розсуд банку заблоковані. Вона повідомила, що ніяких операцій по картці не робила, після чого вказані особи запропонували їй через додаток «Приват24» скасувати дані платежі, шляхом переказу коштів нібито на безпековий рахунок її картки, після чого вона зі своєї картки НОМЕР_17 перевела коти у сумі 15000 гривень на картку НОМЕР_18 . Фактично після переводу кошти назад не повернулися, зв`язок з невідомими зник;

- випискою по картці № НОМЕР_17 (номер карткового НОМЕР_19 ) відповідно до якої встановлено переведення потерпілою коштів на картку № НОМЕР_18 в сумі 15 000 гривень 00 копійок;

- протоколом огляду речей і документів від 26.06.2023 відповідно до якого встановлено в ході огляду двох фотознімків екрану мобільного додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_27 переведення коштів з її картки на картку НОМЕР_18 ;

- протоколом огляду від 09.10.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_15 з абонентською карткою НОМЕР_20 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_27 та ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які мали місце 07.06.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_35 , яка показала, що 27.06.2023 невстановлені особи подзвонили, представились працівниками банку «ПриватБанк», при цьому повідомили, що з її картки здійснено три платежі у м. Одеса, які банком заблоковано. Після цього оскільки вона повідомила. Що дані платежі не робила, їй запропонували через мобільний додаток «Приват24» здійснити скасування платежів, а саме зі своєї картки НОМЕР_21 перерахувати кошти на карту № НОМЕР_22 (нібито безпековий її рахунок). За їх вказівкою вона перерахувала кошти у сумі 41 160 грн. 00 копійок, після чого кошти їй повинні були повернутися на картку, але цього не сталося. Фактично вона зрозуміла, що її ошукали;

- випискою по картковому рахунку НОМЕР_23 відповідно до якої встановлено переведення потерпілою коштів трьома платежами на картку № НОМЕР_22 в сумі 41160 гривень 00 копійок;

- протоколом огляду від 09.10.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_15 з абонентською карткою НОМЕР_24 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_36 та ОСОБА_12 та ОСОБА_5 щодо переведення коштів, якими заволоділи 27.06.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- протоколами допитів потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , які показали, що є клієнтами банку «ПриватБанк», протягом 2023 року (дати зазначені точно в протоколам допитів) їм на мобільний телефон дзвонили чоловіки, які представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» повідомляли їм проте, що з їх карток намагаються здійснити розрахунок за послуги або вчинити інші банківські операції, при цьому банком операції заблоковано і терміново необхідно перевести кошти за вказівкою особи, що дзвонить на безпековий рахунок, який нібито прив`язаний до карткового рахунку потерпілого. В подальшій бесіді потерпілі вчиняли певні дії з своїми картками (повідомляли реквізити) особі що телефонувала, після чого гроші фактично зникали з карток і дзвінок припинявся;

- протокол огляду речей від 31.08.2023 за результатами проведення НС(Р)Д передбачених ст. 263 КПК України відповідно до якого зафіксовані розмови, які стали предметом експертного дослідження судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення;

- висновок експерта № 23597 за результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення від 03.11.2023 відповідно до якого у розмовах зафіксованих під час проведення НС(Р)Д (оптичний диск DVD-R № 602/ГВКІБ24.01.2023):

- датованих 10.01.2023, 12.01.2023, 16.01.2023, 24.01.2023, 26.01.2023, 29.01.2023 містяться висловлювання про надання ОСОБА_6 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_6 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- датованих 03.01.2023 містяться висловлювання про надання ОСОБА_8 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_8 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- датованих 02.01.2023, 06.01.2023, 25.12.2022 містяться висловлювання про надання ОСОБА_7 вказівок, вимог, наказів, розпоряджень. В змісті розмов наявні лінгвістичні ознаки підтвердження статуту ОСОБА_7 як особи, яка поширює вплив на території «Вінницької виправної колонії № 86»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 , який показав, що з 2017 по 2023 відбував покарання у ДУ «Вінницька ВК № 86». Під час відбуття покарання у колонії йому було відомо про те, що смотрящим за колонією був засуджений ОСОБА_39 на прізвисько « ОСОБА_40 ». Крім того, на території установи в зазначений період часу в декількох секторах (секціях) засуджені займалися вчиненням шахрайських дій відносно клієнтів Приватбанку. Суть полягала у дзвінках клієнтам банку і повідомлення їм проте, що картка заблокована, після чого видаючи себе за працівників Приватбанку, засуджені заволодівали коштами громадян. Вказані дії засуджені вчиняли групами в декількох приміщеннях колонії, в основному в побутових приміщеннях, де зберігались сумки з речами. Так звані «кол центри» працювали щоденно з 08.00 до 19.00 години. Смотрящий за колонією ОСОБА_39 на прізвисько « ОСОБА_40 » та ОСОБА_41 на прізвисько « ОСОБА_42 » контролювали діяльність даних засуджених та надавали їм номери карток для перерахунку коштів. Кожна така група щоденно передавали десь 10 тисяч гривень Максу та «Гєші», шляхом перерахунку на певні картки. Гроші, якими заволодівали засуджені під час шахрайств частково залишали собі, на власні потреби.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 09.09.2020 Володарським районним судом Донецької області за ч. 2 ст. 185 КК України до 2 роки позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, застосовано принцип часткового складання призначених покарань. Призначене покарання за цим вироком частково складено з покарання, призначеним вироком Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16.01.2020 року та остаточно призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 4 місяці.

15.04.2022 року прибув для відбуття покарання до ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» Міністерства юстиції України та 24.11.2023 року етапований до ДУ «Шепетівська виправна колонія (№ 98)».

17.02.2024 року відповідно до ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31.01.2024 року прибув до ДУ «Київський слідчий ізолятор» для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000855 від 04.11.2022 року.

16.05.2024 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор» по закінченню терміну відбуття покарання за вироком суду.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.06.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.07.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151 400 гривень.

20.06.2024 року близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 151 400 гривень та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.09.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.11.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024 року.

Враховуючи те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, 12.11.2024 року слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 23.11.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність завершення проведення процесуальних дій передбачених ст. 290 КПК України, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

Метою продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від слідчого, прокурора чи суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Маріуполь, Донецької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора та суду; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком на 60 діб.

В судового засідання з`явились прокурор, підозрюваний та його захисник.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 23.11.2023 року у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.06.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.07.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151 400 гривень.

20.06.2024 року близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 151 400 гривень та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.09.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.11.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024 року.

12.11.2024 року слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 24.11.2024 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести процесуальні дії передбачені ст. 290 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 18.01.2025 року включно, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора та суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відтак, клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (у редакції, чинній до 11.08.2023 року), ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави до 18.01.2025 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 06 хв. 20.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1