Справа № 750/1346/25
Провадження № 1-кс/750/1417/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 22.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.01.2025 у застосунку «Телеграм» їй написала невідома дівчина під нік-неймом « ОСОБА_6 » та запропонувала підзаробити, на що вона погодилась. На виконання доручень цієї дівчини вона здійснила зі своєї банківської картки НОМЕР_1 декілька транзакцій, а саме: 18.01.2025 о 10 год. 11 хв. у сумі 2399 грн на банківську картку НОМЕР_2 ; 18.01.2025 о 10 год. 32 хв. в сумі 9938 грн на банківську картку НОМЕР_2 ; 18.01.2025 о 14 год. 40 хв. в сумі 28698 на банківську картку НОМЕР_3 ; 18.01.2025 о 15 год. 14 хв. в сумі 19949 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; 18.01.2025 о 16 год. 09 хв. в сумі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_3 . У подальшому грошові кошти їй не повернули, тому вона зрозуміла, що це шахраї.

20.03.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова дізнавачем отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткових рахунків, на які здійснено переказ грошових коштів потерпілою. Так, встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 від потерпілої ОСОБА_5 18.01.2025 о 10 год. 17 хв. грошові кошти в сумі 13834 грн перераховано на банківську картку НОМЕР_8 ; 18.01.2025 о 10 год. 37 хв. на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 12337 грн. Також встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 від потерпілої ОСОБА_5 18.01.2025 о 14 год. 48 хв. грошові кошти в сумі 38168 грн перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 . Разом з тим, встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 від потерпілої ОСОБА_5 18.01.2025 о 15 год. 17 хв. грошові кошти в сумі 19949 грн перераховано на банківську картку НОМЕР_11 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку НОМЕР_9 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_9 ; номер мобільного телефону, який зазначено під час відкриття банківської картки НОМЕР_9 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_9 ; рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_9 за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_9 за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025; ІР-адреси входів до банківської картки НОМЕР_9 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1