У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання представника ТОВ «А Структура Груп» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника ТОВ «А Структура Груп» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивне тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 02.08.2024 по справі №760/17594/24 накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариств відкритих у банківських установах, з метою збереження речових доказів, а саме:

1. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540):

- рахунок НОМЕР_1 , використовується ТОВ «ЛІПОСАР» ();

- рахунок НОМЕР_2 , використовується ТОВ «КІПЛІНГТОН» ();

- рахунок НОМЕР_3 використовується ПП «АУРИСА» ();

- рахунок НОМЕР_4 використовується ТОВ «АВАРОННА» ();

- рахунок НОМЕР_5 використовується ТОВ «БАФФОРТ» ().

2. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- рахунок НОМЕР_6 використовується ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» ();

- рахунок НОМЕР_7 використовується ТОВ «А СТРУКТУРА ГРУП» ().

3. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

- рахунок НОМЕР_8 використовується ТОВ «АГРОМАРКЕТ КОМПАНІ ПЛЮС» ().

4. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

- рахунок НОМЕР_9 використовується ТОВ «АГРОМАРКЕТ КОМПАНІ ПЛЮС» ().

5. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346):

рахунок НОМЕР_10 використовується ТОВ «А СТРУКТУРА ГРУП» (),

6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (МФО 300335):

- рахунок НОМЕР_11 використовується ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- рахунок НОМЕР_13 використовується ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

У зв`язку із накладенням арешту суб`єкти господарювання позбавлені можливості повноцінно здійснювати фінансово-господарську діяльність, у зв`язку із чим представник просив скасувати арешт.

У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, зазначених у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Детектив заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання, заслухавши доводи учасників, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 02.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 27, частиною 2 статті 205-1, частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ «КІЛЛІНГТОН» (код 45582130), ТОВ «ДЕКСІ - КАПІТАЛ» (), ТОВ «ЛІПОСАР» (), ТОВ «БАФФОРТ» (), ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (), ПП «АУРИСА» (), ТОВ «АВАРОННА» (), з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки налагодили схему з ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету країни, здійснюють співставлення податкового кредиту від суб`єктів реального сектору до підприємств з метою ухилення від податків.

В ході досудового розслідування, була допитана в якості свідка директор, засновник ТОВ «КІЛЛІНГТОН» () ОСОБА_8 , пояснила, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «КІЛЛІНГТОН» не має, погодилась зареєструвати, призначити себе на посаду директора за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, будь-яких поставок робіт, послуг в адресу підприємств контрагентів не здійснювала.

Аналізом виписок по особовим рахункам ТОВ «КІЛЛІНГТОН» (код 45582130), ТОВ «ДЕКСІ - КАПІТАЛ» (), ТОВ «ЛІПОСАР» (), ТОВ «БАФФОРТ» (), ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (), ПП «АУРИСА» (), ТОВ «АВАРОННА» (), встановлено, що невстановлені особи отримували грошові кошті, від підприємств реального сектору, та в подальшому здійснювали перерахування грошових коштів, на рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ДАРЛЕЙ ФАСТ» (45352049), ТОВ «АГРОМАРКЕТ КОМПАНІ ПЛЮС» (45391659), ТОВ «А СТРУКТУРА ГРУП» (4508612), ТОВ «МАСС-МАРКЕТ ЛТД» (45607709), ТОВ «МЕТАЛДЖИАНТ» (45441861), ТОВ «ВЛАСНИЙ ХУТІР» (45136369), ТОВ «ПЕЙМЕЛТ ПРОДАКТ» (), ТОВ «БІЗНЕСОПТТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ДЕ СТРОНГ» ().

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді від 02.08.2024, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що фінансові операції ТОВ «КІЛЛІНГТОН» (код 45582130), ТОВ «ДЕКСІ - КАПІТАЛ» (), ТОВ «ЛІПОСАР» (), ТОВ «БАФФОРТ» (), ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (), ПП «АУРИСА» (), ТОВ «АВАРОННА» (), ТОВ «Дарлей Фаст» (45352049), ТОВ «Агромаркет компані плюс» (45391659), ТОВ «А Структура груп» (4508612), ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (45607709), ТОВ «Металджиант» (45441861), ТОВ «Власний Хутір» (45136369), ТОВ «ПЕЙМЕЛТ ПРОДАКТ» (), ТОВ «БІЗНЕСОПТТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ДЕ СТРОНГ» (), ТОВ «ДЕКСІ - КАПІТАЛ» (), ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (Код НОМЕР_14 ) або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій даних товариства можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Разом з тим, допитаний в якості свідка директор, засновник ТОВ «Власний хутір» () ОСОБА_9 , пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Власний хутір» () не має, в серпні 2022 року у нього викрали документи, в тому числі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, про тещо на нього зареєстровано підприємство, йому нічого не відомо. Будь-яких поставок робіт, послуг в адресу підприємств контрагентів не здійснював.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановленими слідством особами використовуються реквізити вказаних вище підприємств та розрахункові рахунки, які відкриті в банківських установах АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (МФО 300335).

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту, орган досудового розслідування зазначив, що поставлено питання про накладення арешту, з метою збереження грошових коштів, забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою спеціальної конфіскації, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЛІПОСАР» (), ТОВ «КІЛЛІНГТОН» (код 45582130), ПП «АУРИСА» (), ТОВ «АВАРОННА» (), ТОВ «БАФФОРТ» (), ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» (), ТОВ «А СТРУКТУРА ГРУП» (4508612), ТОВ «АГРОМАРКЕТ КОМПАНІ ПЛЮС» (45391659) ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (Код НОМЕР_14 ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Згідно з положеннями статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Таким чином, враховуючи викладене, та те, що ухвала слідчого судді в апеляційному порядку не оскаржувалась, слідчий суддя доходить до висновку, що не відпала потреба у подальшому застосуванні арешту.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника ТОВ «А Структура Груп» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 02.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1