Справа № 369/4639/25
Провадження №1-кс/369/964/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника СД ВП № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000005 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що 08.01.2025 року до ЧЧ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 54 000 грн, які він перерахував двома платежами на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ЄО №12856 від 31.12.2024, №249 від 08.01.2025).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 31.12.2024 близько 19:14 год. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти розмірі 29 000 грн. за купівлю мобільного телефону, проте продавець не виконав взятих на себе зобов`язань, а потерпілий товару так і не отримав.

Також в ході досудового розслідування було встановлено особі свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній в своєму протоколі допиту свідка повідомив, що працюючи в службі таксі отримав замовлення 31.12.2024 близько 17.00 год., та доставив до потерпілого ОСОБА_4 , невстановленого досудовим розслідуванням громадянина який передав потерпілому коробку з мобільним телефоном, як в подальшому встановлено, що мобільний телефон в коробці був відсутній. За послуги користуванням служби таксі невстановлений громадянин розрахувався грошовими коштами шляхом переказу грошових коштів з власної картки згідно виписки по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1600 грн., час транзакції 19.32 год., 31.12.2024 на банківську картку гр. ОСОБА_5 , НОМЕР_4 .

З метою збирання доказів, для доведення причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 30.12.2024 року по 00:00 год. 05.01.2025.

Просив суд надати начальнику сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП УГНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення розслідування кримінальних проступків в межах компетенцій передбаченої КПК України ДОП СП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , за період часу з 30.12.2024 до 05.01.2025, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- надати інформацію із значенням повного номера банківського карткового рахунку з якого відбулось надходження коштів в сумі 1600 грн., у період часу з 18.00 год., по 21.00 год., 31.12.2024 на картковий рахунок ; НОМЕР_4 .

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 30.12.2024до 05.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи:анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 30.12.2024 до 05.01.2025;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 31.12.2024 до теперішнього часу.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 08.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 5 Бучанського РУП УГНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення розслідування кримінальних проступків в межах компетенцій передбаченої КПК України ДОП СП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача карткових рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , за період часу з 30.12.2024 до 05.01.2025, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- надати інформацію із значенням повного номера банківського карткового рахунку з якого відбулось надходження коштів в сумі 1600 грн., у період часу з 18.00 год., по 21.00 год., 31.12.2024 на картковий рахунок ; НОМЕР_4 .

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 30.12.2024до 05.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи:анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 30.12.2024 до 05.01.2025;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 31.12.2024 до теперішнього часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12