Справа № 466/1745/25
Провадження № 1-кс/466/579/25
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0001414 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.02.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0001414 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 28 вересня 2024 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману з використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу через ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на суму 61050 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » GB80CLJU0776 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . ІКС ІПНП: 22134 від 28 вересня 2024 року. ЄО 22134

Вказує, що проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.03.2024 перебуваючи за місцем проживання продавав через ІНФОРМАЦІЯ_2 телевізор. В соціальний додаток «Вайбер» до потерпілого написала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , по імені ОСОБА_6 , яка запропонувала через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку оформити замовлення на що, потерпілий ОСОБА_5 погодився. Перейшовши за посиланням на яке скинула вищевказана особа, ОСОБА_5 перейшов та увів дані банківської карти. В подальшому через деякий час із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 реквізити GB80CLJU0776 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 880,00 грн та 16 120,00 грн на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією 27.09.2024 о 22:31 год., в сумі 10 500,00 грн.. З рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 500, 00 грн.. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , транзакція 27.09.2024 о 22:32 год., та переказ грошових коштів в сумі 1050,00 грн., на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , транзакція 27.09.2024 о 22:35 год.

У зв`язку з вищенаведеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001414 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 , номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 20.09.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки та до інформації, котра міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_2 , а саме до реквізитів № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 20.09.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, та з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з зобов`язанням надати на паперовому та електронному носії документів з вище вказаними відомостями які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1