Справа № 309/332/25
Провадження № 1-кс/309/64/25
У Х В А Л А

29 січня 2025 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20.03.2020 Тячівською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 20.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, щодо розтрати коштів службовими особами ДП «Рахівське ЛДГ» під час проведення процедури закупівлі взяття в оренду за завищеною ціною п`яти тракторів.

В ході досудового розслідування встановлено, що моніторингом офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» виявлено факт можливої розтрати майна (грошових коштів) службовими особами Державного підприємства «Рахівське лісодослідне господарство» шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні процедури закупівлі товару, а саме взяття в оренду за завищеною ціною 5 тракторів, зокрема марки «ЛКТ-81» у кількості 2 одиниць та марки «ТДТ-55» - 3 одиниць. Вказані трактори взяті підприємством у січні 2020 року в оренду від фізичних осіб за ціною 300 тис. грн на рік кожен, загальною вартістю 1,5 млн. грн, у той час як вартість трактора марки «ТДТ-55» складає близько 200 тис. грн, вартість трактора марки «ЛКТ-81» - близько 450 тис. грн. Електронні закупівлі проводились по кожному транспортному засобу окремо, відповідно до яких у процедурі закупівлі брав участь один учасник, який за результатами торгів ставав переможцем.

20.03.2020 підслідність у кримінальному провадженні №0000037 від 20.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України визначено за СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області.

02.05.2022 на підставі постанови першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 02.05.2022, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 20.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, доручено здійснювати СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

04.09.2024 на підставі постанови першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 20.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, доручено здійснювати СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що:

10.01.2020 між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір оренди №11, відповідно якого ОСОБА_5 зобов`язався передати ДП «Рахівське ЛДГ» в тимчасове платне користування: трактор гусеничний ТДТ-55, 1989 року випуску н.з. НОМЕР_1 , строком до 28.02.2020.

Загальна сума договору становить 300000 грн. Порядок розрахунків проводиться відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку.

10.01.2020 між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір оренди №12, відповідно якого ОСОБА_5 зобов`язався передати ДП «Рахівське ЛДГ» в тимчасове платне користування: трактор гусеничний ТДТ-55, 1987 року випуску н.з. НОМЕР_2 , строком до 28.02.2020.

Загальна сума договору становить 300000 грн. Порядок розрахунків проводиться відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку.

10.01.2020 між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір оренди №19, відповідно якого ОСОБА_5 зобов`язався передати ДП «Рахівське ЛДГ» в тимчасове платне користування: трактор гусеничний ЛКТ-81, 1988 року випуску н.з. НОМЕР_3 , без оператора, строком до 28.02.2020.

Загальна сума договору становить 300000 грн. Порядок розрахунків проводиться відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку.

17.01.2020 між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_6 укладено договір оренди №37, відповідно якого ОСОБА_6 зобов`язався передати ДП «Рахівське ЛДГ» в тимчасове платне користування: трактор гусеничний ЛКТ-81, 1994 року випуску н.з. НОМЕР_4 , без оператора, строком до 28.02.2020.

Загальна сума договору становить 300000 грн. Порядок розрахунків проводиться відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку.

17.01.2020 між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_6 укладено договір оренди №40, відповідно якого ОСОБА_6 зобов`язався передати ДП «Рахівське ЛДГ» в тимчасове платне користування: трактор гусеничний ТДТ-55, 1986 року випуску н.з. НОМЕР_5 , без оператора, строком до 28.02.2020.

Загальна сума договору становить 300000 грн. Порядок розрахунків проводиться відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку.

В підтвердження розрахунку по укладеним договорам, до матеріалів кримінального провадження приєднано відповідні платіжні доручення, які підтверджують оплату коштів з рахунку орендаря на рахунок орендодавця та акти вартості оренди тракторів, акти-розрахунки вартості оренди тракторів, в яких містяться відомості про об`єми та відстань зтрельованої деревини кожним з тракторів, які складені орендодавцями, прийняті лісничими та затверджені орендарем.

Разом з тим в системі електронних закупівель по кожному з вище вказаних договорів оприлюднено протоколи засідання комітету з проведення процедури закупівель товарів, надання послуг та виконання робіт ДП «Рахівьке ЛДГ», відповідно яких прийнято рішення оприлюднювати звіти про укладені договори відповідно ст. 75 Господарського кодексу України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані договори оренди тракторів між ДП «Рахівське ЛДГ», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , є не одиничними, оскільки аналогічні договори оренди тракторів укладались між вище вказаними суб`єктами господарської діяльності в період з 2017 по 2022 рік.

Безпосередньо під час моніторингу загальнодоступної системи електронних закупівель, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що:

Між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_6 укладено наступні договори:

1. Договір оренди №24 від 07.02.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_6 , строком до 31.12.2017.

2. Договір оренди №25 від 07.02.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.12.2017.

3. Договір оренди №26 від 07.02.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.12.2017.

4. Договір оренди №27 від 07.02.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор Т-130, н.з. НОМЕР_7 , строком до 31.12.2017.

5. Договір оренди №82 від 10.11.2017 на суму 200000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.12.2017.

6. Договір оренди №1 від 02.01.2018 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.12.2018.

7. Договір оренди №2 від 02.01.2018 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.12.2018.

8. Договір оренди №3 від 02.01.2018 на суму 550000 грн., предмет договору трактор Т-130, н.з. НОМЕР_7 , строком до 31.12.2018.

9. Договір оренди №1 від 10.01.2019 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.12.2019.

10. Договір оренди №2 від 10.01.2019 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.12.2019.

11. Договір оренди №3 від 10.01.2019 на суму 250000 грн., предмет договору трактор Т-130, н.з. НОМЕР_7 , строком до 31.12.2019.

12. Договір оренди №37 від 17.01.2020 на суму 300000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 28.02.2020.

13. Договір оренди №40 від 17.01.2020 на суму 300000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 28.02.2020.

14. Договір оренди №61 від 02.03.2020 на суму 500000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.05.2020.

15. Договір оренди №62 від 02.03.2020 на суму 500000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.05.2020.

16. Договір оренди №75 від 25.06.2020 на суму 90250 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.08.2020.

17. Договір оренди №76 від 25.06.2020 на суму 74480 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.08.2020.

18. Договір оренди №89 від 01.09.2020 на суму 350000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.12.2020.

19. Договір оренди №90 від 01.09.2020 на суму 350000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.12.2020.

20. Договір оренди №2 від 18.01.2021 на суму 39090 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_4 , строком до 31.05.2021.

21. Договір оренди №3 від 18.01.2021 на суму 30400 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_5 , строком до 31.05.2021.

Між ДП «Рахівське ЛДГ» та ФОП ОСОБА_5 укладено наступні договори:

1. Договір оренди №5 від 05.01.2017 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_3 , строком до 31.12.2018.

2. Договір оренди №23 від 02.02.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.12.2017.

3. Договір оренди №33 від 01.03.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.12.2017.

4. Договір оренди №60 від 25.07.2017 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_3 , строком до 31.12.2017.

5. Договір оренди №4 від 05.01.2018 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.12.2018.

6. Договір оренди №27 від 23.01.2018 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.12.2018.

7. Договір оренди №14 від 11.01.2019 на суму 550000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.12.2019.

8. Договір оренди №11 від 11.01.2019 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.12.2019.

9. Договір оренди №6 від 11.01.2019 на суму 800000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_3 , строком до 31.12.2019.

10. Договір оренди №19 від 10.01.2020 на суму 300000 грн., предмет договору трактор ЛКТ-81, н.з. НОМЕР_3 , строком до 28.02.2020.

11. Договір оренди №12 від 10.01.2020 на суму 300000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 28.02.2020.

12. Договір оренди №16 від 10.01.2020 на суму 300000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 28.02.2020.

13. Договір оренди №63 від 02.03.2020 на суму 500000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.05.2020.

14. Договір оренди №64 від 11.03.2020 на суму 500000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.05.2020.

15. Договір оренди №73 від 15.06.2020 на суму 68742 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.08.2020.

16. Договір оренди №72 від 15.06.2020 на суму 120156 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.08.2020.

17. Договір оренди №87 від 01.09.2020 на суму 400000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.12.2020.

18. Договір оренди №88 від 01.09.2020 на суму 400000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_2 , строком до 31.12.2020.

19. Договір оренди №1 від 18.01.2021 на суму 28200 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.05.2021.

20. Договір оренди №8 від 30.03.2021 на суму 400000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.12.2021.

21. Договір оренди №04/01 від 04.01.2022 на суму 180000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 31.03.2022.

22. Договір оренди №4/04 від 01.04.2022 на суму 100000 грн., предмет договору трактор ТДТ-55, н.з. НОМЕР_1 , строком до 30.04.2022.

Таким чином з 2017 по 2022 рік ДП «Рахівське ЛДГ» уклало договорів оренди тракторів без операторів з ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 8334220 грн. та з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 9797098 грн.

Одночасно, шляхом проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, підтвердити, або спростувати законність укладення вказаних договорів оренди тракторів та законність проведення розрахунків по вказаним договорам оренди не можливо.

Згідно частини договорів орендна плата здійснюється відповідно від відстані зтрельнованої деревини, за таблицею розрахунку. В інших договорах передбачено здійснення орендної плати в сумі 14 відсотків від товарної вартості зтрельованої та реалізованої деревини від рубок головного користування та 17 відсотків від товарної вартості зтрельованої та реалізованої деревини від рубок проміжного користування.

В свою чергу трактори надаються без оператора і обов`язок здійснення заправляння ПММ покладається на орендаря.

На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності та законності укладання вказаних договорів оренди тракторів та проведенні розрахунків по вказаним договорам.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що перевірити законність розрахунків можливо шляхом співставлення відповідних платіжних доручень, які підтверджують оплату коштів по вказаним договорам з документами, які стали підставою для перерахунку коштів (акти виконаних робіт, акти-розрахунки оренди тракторів та ін.). Одночасно з метою перевірки достовірності та законності здійснення розрахунків необхідно співставити платіжні документи з документами, які взагалі можуть підтвердити факти використання вказаних тракторів відповідно договорів оренди, а саме: лісорубні квитки; накази про прийняття на роботу, щорічні відпустки, табелі обліку використання робочого часу працівників ДП «Рахівське ЛДГ», безпосередньо водіїв, які були закріплені за вище вказаними тракторами; документів які підтверджують використання паливно-мастильних матеріалів на орендовані трактори та взагалі документів, які можуть підтвердити факти реалізації деревини ДП «Рахівське ЛДГ».

Зважаючи на те, що посадові особи ДП «Рахівське ЛДГ» можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а для встановлення всіх обставин, встановлення законності і правильності використання бюджетних коштів, та з метою забезпечення розслідування даного провадження, виникла необхідність провести позапланову виїзну документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Рахівське ЛДГ», код 22114610, юридична та фактична адреса: Закарпатська область, Рахівський район, місто Рахів, вулиця Б.Хмельницького 3.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП «Рахівське ЛДГ» 28.03.2023 припинило свою діяльність в зв`язку з реорганізацією.

Правонаступником ДП «Рахівське ЛДГ» являється Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», код 44768034, адреса: 01601 м.Київ, вул. Руставелі Шота №9А.

На даний час «Рахівське ЛДГ», являється філією Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», з місцем знаходження відокремленого підрозділу: 90600 Закарпатська область, Рахівський район, місто Рахів, вулиця Б.Хмельницького 3.

Беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні не з`явилися, слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, приходжу висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, ч. 2 ст. 93, 110 КПК України, у відповідності до ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні,України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення у кримінальному провадженні №0000037 від 20.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», код 44768034, адреса: 01601 м.Київ, вул. Руставелі Шота №9А, проведення якої доручити Державній аудиторській службі України ( м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4), за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року.

2.В ході ревізії з`ясувати:

1) Загальні дані про об`єкт контролю:

- Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»;

- ДП «Рахівське ЛДГ»;

-Філія «Рахівське ЛДГ» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

2) Ревізія правильності та законності укладання договорів оренди між ДП «Рахівське ЛДГ», код 22114610 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_8 порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

3) Ревізія правильності та законності укладання договорів оренди між ДП «Рахівське ЛДГ», код 22114610 та ФОП ОСОБА_5 , код. НОМЕР_9 порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

4) Ревізія правильності та законності використання коштів, на оплату договорів оренди між ДП «Рахівське ЛДГ», код 22114610 та ФОП ОСОБА_6 , код. НОМЕР_8 .

5) Ревізія правильності та законності використання коштів, на оплату договорів оренди між ДП «Рахівське ЛДГ», код 22114610 та ФОП ОСОБА_5 , код. НОМЕР_9 .

3. Вказану позапланову ревізію провести на протязі 15 робочих днів, починаючи з 10.02.2025 року по 28.02.2025 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1