Справа № 589/852/25
Провадження № 1-кс/589/246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000210 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує , що 18.02.2025 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що під час оформлення грошової допомоги 17.02.2025 року, через додаток «Телеграм» потерпілій зателефонувала невстановлена особа та надала посилання, перейшовши за яким, у ОСОБА_5 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано кошти у сумі 21500 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.02.2025 близько 12:00 год. ОСОБА_5 у мобільному додатку «вайбер» надійшло повідомлення про допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фінансовою допомогою. Побачивши повідомлення, остання перейшла за посиланням, авторизувалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 , в застосунок «телеграм» зателефонував невідомий номер та представився як « ОСОБА_6 » та сказав, що допоможе оформити допомогу а також назвав деякі дані потерпілої. В подальшому повідомив, що потрібно встановити застосунок на мобільний телефон, що ОСОБА_5 зробила.

Після встановлення застосунку у потерпілої мобільний телефон перестав реагувати на її дії, екран останньої потемнів та не відкликався на будь які дії, при цьому був напис «Йде зарахування, це займе деякий час», потім з`явився напис «Підтвердіть переказ коштів», що потерпіла зробила та натиснула «Так». Після чого мобільний телефон деякий час не працював, а коли увімкнувся, ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 були списані грошові кошти двома транзакціями у сумі 21500 грн., після чого ОСОБА_5 , звернулась до відділення банку та заблокувала картку.

Зазначила наступне, хто списав грошові кошти остання не знає. Номера телефону який телефонував у додатку «телеграм» не залишилось, оскільки стверджує, що все було видалено після того як телефон увімкнувся після маніпуляцій з переказом грошових коштів. Заначила що на її особистий телефон за номером НОМЕР_2 ніхто не дзвонив.

Крім цього, в ході допиту остання надала виписку, де встановлено рух грошових коштів з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме відкритої банківської картки за № НОМЕР_4 яка підтверджує вказані перекази. В ході огляду виписки, встановлено, що 17.02.2025 о 12:16 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілої на ім`я ОСОБА_7 , KYIV на суму 19 290,98 грн. на невстановлений рахунок, а також о 15:16 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілої на ім`я ОСОБА_8 на суму 2 300 грн. на невстановлений рахунок.

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також інформації щодо подальшого руху коштів. Тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000210 від 18.02.2025 року, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якому підтримав дане клопотання. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000210ч. 4 ст. 190 КК України

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 99, 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо надання додаткової інформації, а саме: містять деталізовані відомості по рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та електронному носіях, за період з 00:00 год. 07.02.2025 по дату постановлення ухвали, щодо:

- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку НОМЕР_3 та всіх наявних у таких справах документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 07.02.2025 по дату постановлення ухвали включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото -, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період з 16.02.2025 по 20.02.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1