Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/176/2025 Справа № 641/8108/24
УХВАЛА
05 лютого 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій: договору №H123/23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2023; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору; проєктної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором; контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; актів взаєморозрахунку; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», а також до належним чином завірених копій договору №H111/23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.06.2023; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору; проєктної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором; контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; актів взаєморозрахунку; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.06.2023 укладено договір № H111/23 про виконання робіт «Реконструкція об?єкту», розташованого на території Слобідського району міста Харкова.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.07.2023 укладено договір № H123/23 про виконання робіт «Реконструкція об?єкту 2», розташованого на території Слобідського району міста Харкова.
Так, в ході проведення досудового розслідування до СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСБУ в Харківській області щодо виконаного доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, в рамках вказаного кримінального провадження. Так, за договором № H123/23 від 06.07.2023 з додатками, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2,143 млрд. грн., виконано 85% робіт з інженерного захисту другого рівня двох автотрансформаторів на ПС 330кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За оперативною інформацією, за вищевказаним договором, закриті акти виконаних робіт та оплачені на 347 млн. грн. За результатами перевірки вказаних актів прийнятих робіт спільно з ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 проведено вибіркові контрольні обміри та обстеження виконаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено відсутність монтажу балок кріплення вентиляторів 16 шт. на суму 1,743 млн. грн. Крім того, встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався вогнезахисний матеріал, який не відповідає передбаченим хімічним властивостям, а при виконанні робіт використані українські аналоги, які значно дешевші, що може призвести до збитків від 5 до 10 млн. грн.
Так, під час досудового розслідування отримано Довідку окремих питань перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2024 № 43-ДСК, яка складена ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, перевіркою встановлено, що проведено співставлення проектно-кошторисної документації Договору № 68 ДСК від 01.06.2023 із будівництвом фортифікаційної споруди та встановлення обладнання, Миколаївська область (ПКД складена в поточних цінах станом на 11 грудня 2023) з ПКД до договору від 28.06.2023 № Н111/23 із будівництвом фортифікаційної споруди та встановлення обладнання, Харківська область (ПКД складена в поточних цінах станом на 9 лютого 2024), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співставлення проведено шляхом порівняння відпускних цін на будівельні матеріали з однаковим найменуванням, кодуванням у ПКД до вказаних 2 договорів виходячи з припущення, що одним і тим самим виконавцем робіт за договорами, які виконувались приблизно в один і той самий час, товари, матеріальні цінності та вироби, закуповувались одночасно, а відтак могли закуповуватись за однаковою ціною, з огляду на можливість централізованого постачання. Вказаним співставленням встановлено різницю між відпускними цінами на аналогічні матеріальні ресурси на загальну суму 72 705 533,15 грн. без ПДВ.
Крім того, в Довідці вказано, що перевіркою розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів № H111/23 та Н123/23 встановлено, що за період з 28.06.2023 по 31.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 654 818 272, 98 грн. (за договором № H111/23 на суму 307 800 000,00 грн. з ПДВ, за договором Н123/23 на суму 347 018 272, 98 грн. з ПДВ). Документальною перевіркою підтвердження первинними документами сум виконаних робіт (наданих послуг), що відображені в бухгалтерському обліку Служби, встановлено, що вказані суми підтверджуються по будівельних роботах - довідками форми № КБ-3 та актами приймання виконаних будівельних робіт форми № KБ-2в; по проектно-вишукувальних роботах - актами здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, які підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим направлено запит від 24.10.2024 до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання належним чином завірених копій: договору № Н123/23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2023; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми № КБ-2в до вказаного договору; проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об?єктам за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об?єктам за вказаним договором; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об?ємам за вказаним договором; контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов?язаної з його виконанням; актів взаєморозрахунку; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
05.11.2024 до СВ ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.07.2024 укладено договір № H123/23 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, що пов?язані з виконанням цього договору має гриф «Для службового користування». Порядок доступу до документів з грифом «Для службового користування» врегульовано положеннями Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій: договору №H123/23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2023; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору; проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором; контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; актів взаєморозрахунку; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», а також до належним чином завірених копій договору №H111/23 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.06.2023; актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору; проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором; контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; актів взаєморозрахунку; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», що зберігається, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1