Справа № 676/7674/24
Номер провадження 1-кс/676/2268/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в період часу з 15:04 год. по 15:07 год. 17.10.2024 року невстановлена особа, під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти були перераховані 4-ма транзакціями з описом «JET 199, ZAPORIZHZHIA» на загальну суму 7598,40 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001395 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 та встановлено, що близько 15:08 год. 17.10.2024 року, перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 , остання звернула увагу на те, що на її мобільному телефоні надходили повідомлення, а саме перекази грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши у вищевказаний додаток, ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , які відбулися в період часу з 15:04 год. по 15:07 год. Дані перекази було здійснено чотирма транзакціями, а саме: о 15:04 год. 17.10.2024 року переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1899 грн., 60 коп.; о 15:05 год. 17.10.2024 року переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1899 грн., 60 коп.; о 15:06 год. 17.10.2024 року переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1899 грн., 60 коп.; о 15:07 год. 17.10.2024 року переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1899 грн., 60 коп. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію за номером « НОМЕР_2 », де їй АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, про те, що на її особистому банківському рахунку відслідковуються шахрайські дії. На запитання працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи телефонували до ОСОБА_4 невстановлені особи та чи не переходила вона на невідомі посилання, остання відповіла, що відносно неї шахрайських дій не здійснювалось.

Під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону, під час якого встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено перекази: о 15:04 год. 17.10.2024 року переказ грошових коштів у сумі 1899 грн., 60 коп., отримувач «JET 199, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 15:05 год. 17.10.2024 року переказ грошових коштів у сумі 1899 грн., 60 коп., отримувач «JET 199, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 15:06 год. 17.10.2024 року переказ грошових коштів у сумі 1899 грн., 60 коп., отримувач «JET 199, ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 15:07 год. 17.10.2024 року переказ грошових коштів у сумі 1899 грн., 60 коп., отримувач «JET 199, ZAPORIZHZHIA».

На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.10.2024 р. по 00:00 год. 18.10.2024 р. та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчої та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України стосовно того, що в період часу з 15:04 год. по 15:07 год. 17.10.2024 року невстановлена особа, під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти були перераховані 4-ма транзакціями з описом «JET 199, ZAPORIZHZHIA» на загальну суму 7598,40 гривень.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, з вказаного банківського рахунку, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 17.10.2024 року по 00:00 год. 18.10.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групі слідчих по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, з вказаного банківського рахунку, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 17.10.2024 року по 00:00 год. 18.10.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, з вказаного банківського рахунку, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 17.10.2024 року по 00:00 год. 18.10.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1