печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Вказано слідчим, що за результатами укладання покупцями договорів купівлі-продажу майнових прав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти перераховуються на розрахункові рахунки вказаного товариства, а саме:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по 03.07.2024, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »):

- які відкриті (були відкрити) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- які відкриті (були відкрити) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення документів у Київських відділеннях);

1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

4. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1