Справа № 761/9494/17
Провадження № 1-кс/761/5964/2017
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0016187 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів товариства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення директора, довіреність про представлення інтересів товариства, виданого від імені керівника, договорів оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення змін у складі засновників з можливістю їх вилучення.

Клопотання обгрунтоване тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється кримінальне провадження № 0016187 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення громадянина Латвії ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 під приводом розвитку підприємницької діяльності та ведення сільського господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих.

Так, встановлено, що 28.03.2011 року між ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_6 у місті Києві було укладено договір безвідсоткової позики на суму 300 000 євро зі строком повернення 1 рік з моменту надання позики.

В той же день Фермерське господарство « ОСОБА_8 », єдиним засновником якого був ОСОБА_6 уклало з позичальником договір поруки по зобов`язанням ОСОБА_6 ..

Зазначена позика призначалась на розвиток підприємницької діяльності, пов`язаної з розведенням у селі Чабанівка Кам`янець - Подільського району Хмельницької області племінних вівць та ведення сільського господарства (закупівлю вівць, їх вирощування та продаж продуктів вівчарництва). Така підприємницька діяльність мала, за обіцянками ОСОБА_6 , бути здійснена за рахунок:

- реорганізації Фермерського господарства « ОСОБА_9 » у товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 1 млн. гривень.;

- введення в якості учасника до товариства з обмеженою відповідальністю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), кінцевим бонефіціаром якої є ОСОБА_10 ;

- оплати силами ОСОБА_6 50% статутного фонду товариства від імені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок отриманих від ОСОБА_5 ;

- набуття корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на 50 % статутного фонду товариства;

04.04.2011 року в м. Києві між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 було укладено ще один договір позики відповідно до досягнутих домовленостей, відповідно до якого ОСОБА_12 надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 євро.

Всього у період з 30.03.2011 року по 26.04.2012 року з рахунку ОСОБА_5 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвійська Республіка м. Рига) на рахунок ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) № НОМЕР_2 було перераховано 431 400 євро, які як сподівався ОСОБА_12 мали б бути спрямовані на оплату частини статутного капіталу новоутвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розвиток товариства.

07.06.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , як правонаступник ФГ « ОСОБА_9 ».

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться в якості власника 50 % статутного капіталу ТОВ із внеском 500 000 гривень.

У 2016 році ОСОБА_7 стало відомо, що без довіреності від імені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бонефіціаром якого він являється в Україні неможливо відкрити інвестиційний рахунок та здійснити внесок до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені нерезидента, тож надані ОСОБА_6 грошові кошти не були внесені до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та були незаконно привласнені останнім.

До даного часу ОСОБА_6 грошові кошти ОСОБА_13 в загальній сумі 431 400 євро не повернув та шахрайським шляхом привласнив їх.

Відповідно до інформаційної довідки про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється правонаступником Фермерського господарства « ОСОБА_9 ». Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кінцевим бонефіціарним власником якої є ОСОБА_10 являється співзасновником товариства.

Слідчий зазначає, що тримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення необхідне для документування злочинних дій ОСОБА_6 , дослідження отриманих документів та визнання їх в якості речових доказів - документів по матеріалах кримінального провадження. Отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне для встановлення факту не внесення ОСОБА_6 отриманих від ОСОБА_5 грошових коштів до статутного капіталу новоствореного товариства та привласнення отриманих грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0016187, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали та вилучити копії документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів товариства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення директора, довіреність про представлення інтересів товариства, виданого від імені керівника, договорів оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення змін у складі засновників з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1