У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/512/25

провадження № 1-кс/0285/190/25

04 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.01.2025 близько 10:17 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку в Інтернет мережі, що полягає в підвищенні рейтингу готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 34 876,17 грн., котрі вона, будучи введеною в оману, декількома платежами перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 11.01.2025 вона зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даному сайті розміщуються пропозиції різного виду онлайн заробітків, а саме оголошення про можливість отримати прибуток підвищуючи рейтинги готелів, для деталізації умов необхідно було перейти на Телеграм канал, так як дані роботодавця були у Телеграм каналі.

21.01.2025 в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку входило 15 осіб, надійшло завдання по бронюванню номерів в різних готелях. ОСОБА_5 забронювала 28 номерів, оплативши бронь з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 трьома платежами на запропоновані банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 34 876,17 грн.

Так, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківські картки, а саме: 1) платіж - на суму 2 494,72 грн. на картку № НОМЕР_3 - на ім`я ОСОБА_6 , 2) платіж- на суму 9 282,15 грн. на картку № НОМЕР_2 - на ім`я ОСОБА_7 , 3) платіж -на суму 23 099,30 грн. на картку № НОМЕР_1 - на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_5 отримала нове завдання по бронюванню номерів в готелі, де було зазначено, що необхідно перерахувати гроші в сумі 54 438 грн. Оскільки, у ОСОБА_5 не вистачало грошей на рахунку, вона почала вести переписку із менеджером ОСОБА_9 , щоб вона допомогла вивести зароблені нею кошти за бронювання 28 номерів, однак ОСОБА_9 відмовилась допомогти, посилаючись на те, що потрібно завершити всі завдання. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що звернеться в поліцію, однак гроші так їй ніхто не повернув.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлені вчасно та належним чином.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_14 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 КПК України), а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме: інформацію про власників рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів на рахунках, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 19.01.2025 по 00 год. 00 хв. по 04.02.2025, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 04 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати дізнавачу та на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ОСОБА_33