Справа № 932/209/25
Провадження № 1-кс/932/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договір який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 : №381 від 08.10.2021 на виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) із усіма додатками;

- 15 договорів, які укладені між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_14 №371, №375, №365, №374, №364, №369, №370, №372, №367 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , а також: №368, №356, №366, №363, №373, №362 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , з капітальних ремонтів в житлових будинках ліфтового обладнання;

- 7 договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , на виконання робіт по об`єктах капітальних ремонтів з утеплення фасадів, що становить частину житлових будинків: №115, №114, №113, №112 від 16.07.2021; №77 від 30.06.2021; №208 від 12.08.2021; №139 від 22.07.2021;

- 4 договори, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 : № 01 від 11.01.2022; № 01 від 11.01.2023; № 34 від 28.02.2023; № 6 від 09.01.2024;

- Документи конкурсної (тендерної пропозиції), додаткові угоди за вищевказаним договорами на поставку товарів для здійснення робіт з благоустрою, а саме: капітального ремонту з утеплення фасаду, капітальних ремонтів частин житлових будинків (ремонт ліфтового обладнання) із усіма додатками;

- Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо ) за вищевказаними договорами;

- Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за вищевказаними договорами;

- Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за вищевказаними договорами.

- Технічні вимоги щодо виконання робіт за вказаними договорами;

- Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача ігрових майданчиків за вищевказаними договорами;

- Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів в т.ч. покриття, металоконструкції, щебінь, відсів, пісок та інше;

- Інформацію щодо використання механізмів та техніки при встановленні та/або будівництві за вищевказаними договорами;

- Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості використаних матеріалів по вказаним договорам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду по вказаним договорам;

- Посадові інструкції посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , наказ про призначення останніх на посаду та або/договір найму, накази про відпустки або лікарняні листи ОСОБА_18 , ОСОБА_15 в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 року; а також ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ;

- Статут

ІНФОРМАЦІЯ_8 на момент виконання вищевказаних договорів.

- Правоустановчі та інші обов`язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов`язань у завірених копіях.

- Договори про закупівлю послуг з відповідними додатками, кошториси (калькуляції вартості наданих послуг) з розрахунками та іншу документацію по договорам № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Первинні документи, підтверджуючі фактичні витрати по процедурах виконання закупівель за договорами: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- У разі залучення до надання послуг інших субпідрядних організацій надати договори субпідряду, кошториси (калькуляції вартості) наданих послуг, акти наданих послуг та платіжні доручення щодо оплати наданих послуг по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації з надання послуг, зазначених у договорах про закупівлю послуг (договори цивільно-правового характеру) в завірених копіях.

- Інші наявні документи, що стосуються проведених господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Документи, що підтверджують вартість послуг за надання послуг періодичного видання газети «Наше місто» та його доставки згідно договорів: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023 № 34 від 28.02.2023 , № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000175 від 22.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виходячи зі змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_9 на III квартал 2024 року, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.06.2024 року №71, проведеною плановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) за період з 01.03.2024 по 30.06.2024 рік, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 7824,69 тис. грн, які в ході ревізії не відшкодовані.

Згідно до висновку, порушення виникли внаслідок завищення вартості виконаних будівельно-монтажних робіт та завищення обсягів наданих послуг, які оплачені Департаментом в повному обсязі, а саме:

1) Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 183,99 тис. грн, внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначенні вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість, що є порушенням ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2) Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 965,78 тис. грн, внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначенні вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість, що є порушенням ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 963,83 тис. грн, внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначенні вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість, що є порушенням ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

4) Ревізією встановлено завищення обсягів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з доставки періодичного видання газети «Наше місто (з додатками) на загальну суму 4 738,09 тис. грн, які в повному обсязі оплачені Департаментом за рахунок бюджетних коштів, внаслідок не підтвердження первинними документами здійснення операцій з доставки періодичного видання газети « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є порушенням вимог п.1 ст. 193, п.2 ст.194, п.1 ст.197 Господарського кодексу України.

Східним офісом Держаудитслужби відповідно до пункту 1 Порядку проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 , її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 698, на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.06.2024 № 71 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) за період з 01.03.2024 по 30.06.2024 рік.

За результатами ревізії складено акт від 26.09.2024 № 040417-20/61, який підписаний Директором ІНФОРМАЦІЯ_11 та Начальником відділу головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_12 із запереченнями, наданими листом від 26.09.2024 №040417-20/61 за період з 01.03.2021 по 30.06.2024. За результатами аналізу обґрунтувань, викладених у запереченнях (зауваженнях) до акта перевірки, листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.10.2024 № 040417-15/6246-2024 направлено висновки на заперечення до акта перевірки. За результатами перевірки виявлено порушення законодавства, яке під час перевірки не усунуто.

На порушення вимог ч.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку при тому що операції постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок зайвого включення сум ПДВ організаціями:

*ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в ході ревізії встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , укладено договір від 08.10.2021 №381 на виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Згідно звірки даних з сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час перегляду договору від 08.10.2021 №381 на виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), пунктом 2.1 договору визначено, що договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток №1), є твердою і складає 1 103 930, 40, у тому числі ПДВ 183 988,40 грн.

Згідно вищезазначеного встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 183 988,40 грн ( 2021 рік, СФ, КПКВК 1617310, КЕКВ 3131), внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначені вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість. Тож внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 183 988,40 гривень.

*ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на суму 1 965,78 тис. грн (2023 рік, СФ, КПКВК 1616015, КЕКВ 3131) в ході ревізії встановлено, що за період з 01.03.2021 по 30.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились розрахунки за 39 договорами, в т.ч.: по 24 договорами з усунення аварій житлового фонду та поточних ремонтів ліфтового обладнання на загальну суму 8 197 563,00 грн та 15 договорів від 26.05.2023: №371, №375, №365, №374, №364, №369, №370, №372, №367, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , а також від 26.05.2023: №368, №356, №366, №363, №373, №362, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , з капітальних ремонтів в житлових будинках ліфтового обладнання на загальну суму 11 794 692,00 гривень. В ході ревізії встановлено, що між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_14 , укладено 15 договорів на виконання робіт по об`єктах капітальних ремонтів частин житлових будинків (ремонт ліфтового обладнання). Пунктом 2.1 договорів визначено, що договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору є твердою і складає загальну суму з ПДВ. На виконання умов договорів з капітальних ремонтів, зазначених у реєстрі, до ревізії надано акти приймання виконаних робіт з капітальних ремонтів частин житлових будинків (ремонт ліфтового обладнання) на загальну суму 11 794 692,00 грн, в т.ч. ПДВ 1 965 781,92 грн, які оплачені Департаментом в повному обсязі. Згідно вищезазначеного встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 965 781,92 грн ( 2023 рік, СФ, КПКВК 1616015, КЕКВ 3131), внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначені вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість. Тож внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 965 781,92 гривень.

*ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) на загальну суму 936,83 тис. грн (2021 рік, СФ, КПКВК 1617310, КЕКВ 3131) в ході ревізії встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , укладено 7 договорів на виконання робіт по об`єктах капітальних ремонтів з утеплення фасадів, що становить частину житлових будинків, а саме від 16.07.2021 №115, №114, №113, №112; від 30.06.2021 №77; від 12.08.2021 №208; від 22.07.2021 №139 договори є типовими. Пунктом 2.1 договорів визначено, що договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору є твердою і складає загальну суму ПДВ. На виконання умов договорів зазначених у реєстрі до ревізії надано акти приймання виконаних будівельних на загальну суму 5 620 984,00 грн, в т.ч. ПДВ 936 830,65 грн, які оплачені Департаментом в повному обсязі. Згідно вищезазначеного встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 936 830,65 грн ( 2021 рік, СФ, КПКВК 1617310, КЕКВ 3131), внаслідок зайвого включення сум ПДВ при визначені вартості виконаних робіт з капітального ремонту житлового будинку, при тому що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти звільнені від оподаткування податком на додану вартість. Тож внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 936 830,65 гривень.

Враховуючи вищеописане також було порушено вимогу ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV де відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. А також ч.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV де метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Умисні дії посадових (службових) осіб спрямовані на приховування реального стану фінансово-господарської діяльності. Також встановлено завищення обсягів наданих послуг із доставки газети на суму 4 738,09 тис. грн. через відсутність підтверджуючих документів здійснення операцій з доставки періодичного видання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.03.2021 по 30.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано послуг з передплати періодичного видання газети «Наше місто» та його доставки за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 4 738 096,20 грн без ПДВ, за договорами:

від 11.01.2022 № 01 виконання на суму 1 497 463,20 грн без ПДВ;

від 11.01.2023 № 01 виконання на суму 1 499 841,00 грн без ПДВ;

від 28.02.2023 № 34 виконання на суму 417 792,00 грн без ПДВ;

від 09.01.2024 № 6 виконання на суму 1 323 000,00 грн без ПДВ.

Проте зустрічною звіркою встановлено, що на виконання умов вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складались звіти про доставку періодичного видання, без зазначення за якими саме адресами здійснювалася доставка періодичного видання газети «Наше місто». Згідно запитів ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.08.2024 №1 від 07.08.2024 №2 про надання первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують здійснення доставки періодичного видання газети «Наше місто» до зазначених адресів Замовника в м. Дніпро за адресами вказаними у Додатку №2, вищезазначених договорів.

У відповідь на запит, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 в листі від 07.08.2024 зазначив, що на виконання умов вищезазначених договорів доставка здійснюється між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір про надання поштових послуг (доставка періодичних видань). Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як видавець уклав договір від 12.12.2018 №121218-44/1/23 РИ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як Розповсюджувачем, згідно договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуги з продажу (передплаті) й доставки Медіа, але по факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передплату та доставку періодичного видання не виконувало, а залучило для виконання цих послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », так, визначеними термінами договору, а саме Розповсюдження Медіа за переплатою це приймання й доставка Медіа замовнику (передплатнику), а приймання передплати це оформлення передплатної документації з видачою замовнику (передплатнику) квитанції (касового чеку), бланку ф. П-1, або іншого документу який підтверджує факти передплати і містить у собі назву Медіа, кількість комплектів, вартість передплати, період протягом якого буде здійснюватися доставка та адресу замовника(передплатника). Форма бланку ф. П-1 є додатком №6 до договору №121218-44/1/23 РИ і є його невід`ємною частиною. Тож оформлення передплати повинно було виконуватися окремо на кожну адресу зазначеною Виконавцем, згідно адресів зазначених в додатках №2, товариством до відповіді не надано оформлені бланки за ф. П-1, які б підтверджували оформлення передплати за адресами, а саме: ЖЕКів, ОСББ та фізичних осіб.

Таким чином, встановлено завищення обсягів наданих послуг із доставки газети на суму 4 738 096,20 тис. грн (ЗФ, КПКВК 1616090, КЕКВ 2282, 2022 рік 1 497 463,20 грн, 2023 рік 1 917 633,00 грн, I півріччя 2024 року 1 323 000,00 грн), які в повному обсязі оплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок бюджетних коштів, внаслідок не підтвердження первинними документами здійснення операцій з доставки періодичного видання Газети « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 4 738 096,20 гривень.

На основі зібраної інформації та матеріалів встановлено, що вказані дії посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення а також з метою подальшого призначення й проведення судової економічної експертизи задля визначення суми збитків, завданих діями посадових (службових) осіб, у органу досудового розслідування наявна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 91-93, 98, 99, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо укладання та виконання відповідних договорів знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , № 381 від 08.10.2021 на виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) із усіма додатками;

- 15 договорів, які укладені між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_14 : №371, №375, №365, №374, №364, №369, №370, №372, №367 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , а також: №368, №356, №366, №363, №373, №362 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , з капітальних ремонтів в житлових будинках ліфтового обладнання;

- 7 договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , на виконання робіт по об`єктах капітальних ремонтів з утеплення фасадів, що становить частину житлових будинків №115, №114, №113, №112 від 16.07.2021; №77 від 30.06.2021; №208 від 12.08.2021; №139 від 22.07.2021;

- 4 договори, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 : № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, № 34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024.

- документи конкурсної(тендерної пропозиції), додаткові угоди за вищевказаним договорами на поставку товарів для здійснення робіт з благоустрою, а саме капітального ремонту з утеплення фасаду, капітальних ремонтів частин житлових будинків (ремонт ліфтового обладнання) із усіма додатками;

- Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо ) за вищевказаними договорами;

- Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за вищевказаними договорами;

- Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за вищевказаними договорами;

- Технічні вимоги щодо виконання робіт за вказаними договорами;

- Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача ігрових майданчиків за вищевказаними договорами;

- Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів в т.ч. покриття, металоконструкції, щебінь, відсів, пісок та інше;

- Інформацію щодо використання механізмів та техніки при встановленні та/або будівництві за вищевказаними договорами;

- Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості використаних матеріалів по вказаним договорам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду по вказаним договорам;

- Посадові інструкції посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , наказ про призначення останніх на посаду та або/договір найму, ОСОБА_18 , ОСОБА_15 в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 року, а також ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ;

- Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючий на момент виконання вищевказаних договорів;

- Правоустановчі та інші обов`язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов`язань у завірених копіях.

- Договори про закупівлю послуг з відповідними додатками, кошториси (калькуляції вартості наданих послуг) з розрахунками № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2022, № 34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах;

- Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) по процедурах виконання закупівель за договорами: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах;

- Первинні документи, підтверджуючі фактичні витрати по процедурах виконання закупівель за договорами: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах;

- У разі залучення до надання послуг інших субпідрядних організацій надати договори субпідряду, кошториси (калькуляції вартості) наданих послуг, акти наданих послуг та платіжні доручення щодо оплати наданих послуг по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах;

- Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації з надання послуг, зазначених у договорах про закупівлю послуг (договори цивільно-правового характеру) в завірених копіях;

- Інші наявні документи, що стосуються проведених господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договорам № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах;

- Документи, що підтверджують вартість послуг за надання послуг періодичного видання газети «Наше місто» та його доставки згідно договорів: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023 № 34 від 28.02.2023 , № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 22.11.2024 року ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договір який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_12 , що діє на підставі довіреності та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 : №381 від 08.10.2021 на виконання робіт по об`єкту капітального ремонту: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) із усіма додатками;

- 15 договорів, які укладені між ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_14 №371, №375, №365, №374, №364, №369, №370, №372, №367 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , а також: №368, №356, №366, №363, №373, №362 від 26.05.2023, які підписані з боку Замовника ОСОБА_15 , з боку підрядника ОСОБА_16 , з капітальних ремонтів в житлових будинках ліфтового обладнання;

- 7 договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 , який діє на підставі Статуту та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_13 , на виконання робіт по об`єктах капітальних ремонтів з утеплення фасадів, що становить частину житлових будинків: №115, №114, №113, №112 від 16.07.2021; №77 від 30.06.2021; №208 від 12.08.2021; №139 від 22.07.2021;

- 4 договори, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 : № 01 від 11.01.2022; № 01 від 11.01.2023; № 34 від 28.02.2023; № 6 від 09.01.2024;

- Документи конкурсної (тендерної пропозиції), додаткові угоди за вищевказаним договорами на поставку товарів для здійснення робіт з благоустрою, а саме: капітального ремонту з утеплення фасаду, капітальних ремонтів частин житлових будинків (ремонт ліфтового обладнання) із усіма додатками;

- Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо ) за вищевказаними договорами;

- Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за вищевказаними договорами;

- Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за вищевказаними договорами.

- Технічні вимоги щодо виконання робіт за вказаними договорами;

- Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача ігрових майданчиків за вищевказаними договорами;

- Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів в т.ч. покриття, металоконструкції, щебінь, відсів, пісок та інше;

- Інформацію щодо використання механізмів та техніки при встановленні та/або будівництві за вищевказаними договорами;

- Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості використаних матеріалів по вказаним договорам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду по вказаним договорам;

- Посадові інструкції посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , наказ про призначення останніх на посаду та або/договір найму, накази про відпустки або лікарняні листи ОСОБА_18 , ОСОБА_15 в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 року; а також ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 ;

- Статут

ІНФОРМАЦІЯ_8 на момент виконання вищевказаних договорів.

- Правоустановчі та інші обов`язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов`язань у завірених копіях.

- Договори про закупівлю послуг з відповідними додатками, кошториси (калькуляції вартості наданих послуг) з розрахунками та іншу документацію по договорам № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Первинні документи, підтверджуючі фактичні витрати по процедурах виконання закупівель за договорами: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- У разі залучення до надання послуг інших субпідрядних організацій надати договори субпідряду, кошториси (калькуляції вартості) наданих послуг, акти наданих послуг та платіжні доручення щодо оплати наданих послуг по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації з надання послуг, зазначених у договорах про закупівлю послуг (договори цивільно-правового характеру) в завірених копіях.

- Інші наявні документи, що стосуються проведених господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по процедурах виконання закупівель за договорами № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023, №34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

- Документи, що підтверджують вартість послуг за надання послуг періодичного видання газети «Наше місто» та його доставки згідно договорів: № 01 від 11.01.2022, № 01 від 11.01.2023 № 34 від 28.02.2023, № 6 від 09.01.2024 в оригіналах.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_17 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_17 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 23 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20