печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2864/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002796, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно (будівлі і споруди), розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, загальною площею 112 853,4 м. кв. та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00, що на праві приватної власності належать ТОВ «КОРПУС СІТІ ІНВЕСТ» (), шляхом заборони відчуження та розпорядження, та заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту вказаного нерухомого майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002796 від 23.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм спрямований на привласнення службовими особами ТОВ «ФАЙНЕНС ГРУП» (код 41093814) ТОВ «ФАЙНЕНС ЛТД» (код 41105159), «ФАЙНЕНС КОМПАНІ» (код 41090620), ТОВ "КОРПУС СІТІ ІНВЕСТ" (код 44194299) майна юридичних та фізичних осіб, на яке накладено обтяження та яке перебуває в іпотеці.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФАЙНЕНС ГРУП», ТОВ «ФАЙНЕНС ЛТД», «ФАЙНЕНС КОМПАНІ», ТОВ «КОРПУС СІТІ ІНВЕСТ» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи через підконтрольні підприємства вступивши у змову з невстановленими на даний час службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, налагодив протиправний механізм викупу активів фінансових установ, що перебувають у стадії ліквідації, за заниженими цінами.

За наявними даними, ОСОБА_4 , діючи через ТОВ «ФАЙНЕНС КОМПАНІ», придбав пул активів двох банків, а саме: ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код 36406512) та АТ «Дельта Банк» (код 34047020) за 51 000 000,00 грн., проте вартість активів на попередніх торгах становила більше 342 995 134,00 грн.

Відповідно до протоколу електронного аукціону сума, яка підлягає сплаті переможцем банкам становить: 41 503 856,57 грн., на користь ПАТ «АВАНТ-БАНК» та 9 496 143,43 грн., на користь АТ «Дельта Банк». Реалізація пулу активів банків здійснювалась шляхом проведення на платформі «Прозоро» «гібридного голландського аукціону» Товарна Біржа «Земельна Універсальна Промислова Біржа» торгів, переможцем яких стала ТОВ «ФАЙНЕНС КОМПАНІ».

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником Товарна Біржа «Земельна Універсальна Промислова Біржа» є ОСОБА_4 .

Крім того, одним із активів, що було придбано на аукціоні, є право вимоги за кредитним договором № 3.3С35/2010-КЛТ від 30.07.2010, в якому передбачено надання в іпотечну заставу нерухомого майна (будівель і споруд) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00 та розміщених на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004.

24.12.2024 в межах кримінального провадження вказане нерухоме майно (будівлі і споруди) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, реєстраційний номер об`єкта № 00 та розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, визнано речовим доказом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурором в кримінальному провадженні № 0002796 - ОСОБА_3 до матеріалів справи долучено заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, розташоване на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, загальною площею 112 853,4 м. кв., на праві власності належить ТОВ «КОРПУС СІТІ ІНВЕСТ» ().

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 24.12.2024 об`єкт (будівлі і споруди) нерухомого майна, розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, загальною площею 112 853,4 м. кв. та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002796.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0002796 арешт на нерухоме майно (будівлі і споруди), розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, загальною площею 112 853,4 м. кв. та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00, що на праві власності належать ТОВ «КОРПУС СІТІ ІНВЕСТ» (), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном, та заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту вказаного нерухомого майна.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1