УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/3002/25

провадження №1-кс/712/1257/25

17.03.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000807 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 06.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 близько 13 год 30 хв невстановлена особа, в умовах воєнного стану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа банківською карткою відкритою в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої таємно викрала грошові кошти у сумі 86 278 грн 00 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав, що 27.02.2025 він перебував у смт. Покровське, Дніпропетровської області, та у цей же день зняв зі свого рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн 00 коп. У подальшому ОСОБА_5 , виявив відсутність власної банківської картки та 04.03.2025 прибувши до відділення банку потерпілому повідомили, що з його рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 86 278 грн 00 коп.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення у здійснені тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати вказані дані неможливо, старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання старший слідчий та прокурор не прибули,, згідно з прохальною частиною клопотання просять здійснювати його розгляд без їх участі.

У судове засідання представник особи, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати старший слідчий для розгляду клопотання не прибув.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці у тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надати старшому слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 27 лютого 2025 року по 23 год 59 хв 05 березня 2025 року по рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год 00 хв 27 лютого 2025 року по 23 год 59 хв 05 березня 2025 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу у систему інтернет-банкінгу у період з 00 год 00 хв 27 лютого 2025 року по 23 год 59 хв 05 березня 2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год 00 хв 27 лютого 2025 року по 23 год 59 хв 05 березня 2025 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7