Справа №949/2389/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000154 від 07 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000154 від 07 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 16.10.2024 по 08.11.2024 особа на ім`я ОСОБА_6 , під приводом повідомлення інформації про благочинний збір коштів на користь ОСОБА_5 , заволоділа останніми та розпорядилась на власний розсуд в загальному розмірі близько 125000 грн. Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 вказала, що 08.10.2023 її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебувала на лікуванні. У неї було виявлено надскладний онкологічний діагноз Медулобластома, який буває лише один на п?ять мільйонів людей. 16.10.2024 до її звернулась подруга ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , (в минулому однокурсниця доньки), яка запропонувала свою допомогу, а саме допомогу в зборі коштів для оплати лікування. В ході спілкування через телефонні дзвінки (номер Каріни НОМЕР_1 ) та переписки в месенджері «Телеграм» вони оговорили деталі збору коштів. Зокрема, ОСОБА_5 мала створити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для збору коштів і в подальшому передати реквізити ОСОБА_8 . Також мала передати ОСОБА_8 фото медичних документів ОСОБА_9 , які б підтверджували її потребу в лікуванні. ОСОБА_8 , в свою чергу, мала організувати збір коштів та перерахувати усі зібрані кошти в реабілітаційний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в рахунок оплати лікувальних послуг за ОСОБА_5 . Вона надала ОСОБА_8 усі необхідні фото згідно домовленостей та вказала чекати відкриття рахунку в банку. Однак, ОСОБА_8 перестала виконувати домовленості та 17 жовтня 2024 року відкрила збір в ІНФОРМАЦІЯ_3 на свій рахунок НОМЕР_2 . Вона почала розповсюджувати оголошення про вказаний збір у мережі інтернет ніби на користь ОСОБА_5 . В ході вказаного збору знайомі почали говорити, що ОСОБА_8 ймовірно обманює та використовує кошти на власний розсуд. Врахувавши вказане ОСОБА_7 попросила надати звіт щодо надходження і витрат по збору коштів на лікування. Ознайомившись із ним встановила, що ОСОБА_8 використовувала частину зібраних коштів у власних цілях. Це суперечило домовленостям, оскільки, вона не мала взагалі брати ці кошти для власних потреб. Після того, як виявили, що вона просто краде собі кошти, почали вести з нею мову про закриття збору. Це було важко зробити, так як ОСОБА_8 перестала йти на контакт. Врешті решт рахунок закрили. Згідно наявної інформації ОСОБА_8 перерахувала на рахунок лікування 20.10.2024 33600грн та 01.11.2024 33000 грн. Окрім цього, в порушення домовленостей, ОСОБА_8 перерахувала на власний розсуд(у особистих корисних цілях) 18.10.2024 40000 грн., 31.10.2024 40000 грн., 05.11.2024 40000 грн., 08.11.2024 5000 грн. Окрім того вона створила два рахунки «Для ОСОБА_10 » і «Для Анютки», що свідчить про її шахрайський умисел. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000154 від 07 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю зробити виписки про:

- власника рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 16.10.2024 по 20.12.2024, будь яку іншу наявну інформацію про здійснені операції пов`язані із власником рахунку та його рахунками.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1