Справа № 466/2225/25
Провадження № 1-кс/466/742/25
У Х В А Л А

12 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10.03.2025 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.07.2024 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВКІБ УСБУ у Львівській області, про те, що отримано інформацію щодо дій невстановленої особи « ОСОБА_5 » власника телеграм-акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який організував на території м. Львова шахрайську схему з обману громадян України, заволодіння їх персональними даними для входу в онлайн-банкінг та виведення грошових коштів з цих банківських рахунків.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації отриманої співробітниками УСБ України у Львівській області, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з учасниками злочинної групи співпрацює громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 . Зазначена особа надає послуги легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів з використанням спеціалізованих сервісів для анонімізації транзакцій у блокчейні, що дозволяє приховувати походження і призначення криптовалют, розбиваючи транзакції на частини та змішуючи їх з іншими криптовалютами. ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 на який зареєстровані облікові записи на криптовалютних онлайн біржах «binance.com» та «okx.com», що створені на імена підставних осіб. Окрім цього ОСОБА_6 спільно з іншими особами протиправної групи, використовує програмне забезпечення для автоматизації процесу залучення значної кількості криптогаманців, чим імітують актуальність підконтрольних їм проектів, з метою здійснення інвестицій третіх осіб (потерпілих). В такий спосіб ОСОБА_6 та інші учасники протиправної групи створюють проекти за принципом фінансової піраміди. В подальшому, після надходження значних сум коштів у вигляді криптовалюти, ОСОБА_6 та інші учасники протиправної групи здійснюють вивід залучених коштів інесторами на власні криптогаманці.

Таким чином, ОСОБА_6 та інші учасники протиправної групи організовують та реалізовують підконтрольні їм шахрайські проекти.

У зв`язку із вищевикладеним, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду від 24.02.2025 року справа № 466/1734/25 Провадження № 1-кс/466/569/25 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути використані як докази, мобільних телефонів, сім-карток, електронних носіїв інформації або їх частин, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, комп`ютерної і мережевої техніки, комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, або їх частин, планшетів, блокнотів із записами щодо здійснення протиправної діяльності інших чорнових записів, засобів доступу до банківських, електронних рахунків, засобів роботи з електронними грошима, грошових коштів в тому числі в електронному форматі, які могли бути здобуті в результаті вчинення злочинних дій, документів банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунку, платіжні доручення) інші паперових носіїв інформації, де містяться дані про незаконну діяльність а також інших речей та предметів які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Таким чином, на підставі ухвали слідчого судді, 07.03.2025 року було проведено санкціонований обшук приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, які відповідно до постанови старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 від 07.03.2025р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001132 від 25.07.2024 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення знищення та відчуження речей, вилучених під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Враховуючи викладене, оскільки майно, яке визнано речовими доказами, має значення для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001132 від 25.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для накладення арешту на вищезаначене майно.

Ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, з метою недопущення знищення та відчуження вищевказаного майна, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, речі та предмети, а саме:

- мобільний телефон марки та моделі «iPhone 16 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сімкарткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки та моделі «iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сімкарткою оператора мобільного зв?язку ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «РОСО» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сімкарткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки та моделі «MacBook Pro» сірого кольору із серійним номером QGN4YF4WYN, із зарядним пристроєм та чохлом до нього;

- 4 флеш-накопичувачі типу USB марки «Goodram» чорного кольору ємністю 64 Гб.;

- 2 флеш-накопичувачі типу Type-C марки «Samsung» один ємністю 64 Гб, інший ємністю 128Гб;

- 2 носія електронної інформації SSD-накопичувачі, один марки «Samsung» із серійним номером S7PNNUOX452277R, інший марки «IRDM» SSD IRDM 512 Гб;

- 1 флеш-накопичувач типу USB марки «Kingston» DTSE9 сірого кольору ємністю 16 Гб.;

- 2 флеш-накопичувачі типу USB марки «Goodram» чорного кольору ємністю 64 Гб.;

- 2 флеш-накопичувачі типу USB марки «Goodram» білого кольору ємністю 64 Гб.;

- носій електронної інформації Ledger Nano X FCC ID:2ASAL0701; ІС:24697-0701, в оригінальному картонному упакуванні;

- рукописні чорнові на 11 невеликих відрізках аркушів;

- рукописний чорновий запис на невеликому 1-му відрізку картону;

- блокнот із чорновими записами.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1