Справа №705/407/25
1-кс/705/101/25 УХВАЛА
24 січня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
20.01.2025 дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 29.12.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки України, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9000 гривень, які потерпілий самостійно перерахував через термінал на вище зазначені банківські картки.
Допитаний якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 29.12.2024 його матері ОСОБА_6 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , в слухавці вона почула невідомий їй чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що з її карти намагаються списати кошти за купівлю мобільного телефону двома платежами. Далі дана особа попросила передати слухавку довіреній особі і матір передала слухавку потерпілому. Потім даний чоловік повідомив ОСОБА_5 для того, щоб заблокувати дану операцію, необхідно, щоб він зняв кошти зі своєї та материної банківської карти та перекинув їх через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 різними платежами на різні банківські картки. Далі 29.12.2024 потерпілий перерахував кошти на загальну 9 000 гривень на два банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Допитана якості потерпілої ОСОБА_6 , вказала, що 29.12.2024 на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , в слухавці вона почула невідомий їй чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що з її карти намагаються списати кошти за купівлю мобільного телефону двома платежами. Далі дана особа попросила передати слухавку довіреній особі і потерпіла передала слухавку сину ОСОБА_5 . Потім даний чоловік повідомив її сину для того, щоб заблокувати дану операцію, необхідно, щоб він зняв кошти зі своєї та материної банківської карти та перекинув їх через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » різними платежами на різні банківські картки. Далі 29.12.2024 ОСОБА_5 перерахував кошти на загальну 9 000 гривень на два банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас вивченням матеріалів клопотання встановлено, що до клопотання долучено копію постанови від 30.12.2024 про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, в якій не зазначено всіх дізнавачів, яким просить надати тимчасовий доступ дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні. Таким чином, слідчому судді не надано достовірних даних станом на час розгляду клопотання про те, що інші дізнавачі, ніж ті, що зазначені у постанові про визначення дізнавача від 30.12.2024, мають право провадити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за можливе надати право тимчасового доступу до документів лише дізнавачам, що зазначені у наведеній вище постанові.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 ;
- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_5 за період з 29.12.2024 по 15.01.2025 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;
- заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період з 29.12.2024 по 15.01.2025;
- матеріали фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 29.12.2024 по 15.01.2025.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1