Дата документу 13.12.2024
Справа № 334/9963/24
Провадження № 1-кс/334/3176/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002260, внесеному 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000065, внесеного до ЄРДР 27.02.2024 за частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002260, внесеному 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення та документування фактів шахрайства, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайства під приводом продажу запчастин для сільськогосподарської техніки на торгівельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що наприкінці червня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж запчастин для вантажних автомобілів та с/г техніки. Обравши необхідну запчастину до вантажівки та зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 потерпілий дізнався, що обраний товар є у наявності і вартує 20000 грн. Окрім того, невідомий «чоловік», що відрекомендувався менеджером із продажів, зазначив, що реалізація товару здійснюється виключно за умови повної передплати його вартості. Погодившись на зазначену умову, оговоривши спосіб та термін поставки, ОСОБА_7 перерахував 20000 грн. з власної банківської карти на надісланий йому продавцем у смс-повідомленні розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 . У визначений продавцем термін потерпілий придбану запчастину не отримав.

Слідчим відділом ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України.

26.02.2024 о 16.06 годині до чергової частини ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 про те, що 06.02.2024 об 11.45 годині директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж деталі на трактор а саме - механізму перемикання передач «МПП К-700А» та домовився з продавцем про покупку. 08.02.2024 о 15:21 в якості повної оплати вартості товару, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_8 , були перераховані гроші в сумі 15250 грн. На даний час невідома особа на зв`язок не виходить, товар не доставлено та гроші не повернуті.

В ході оперативного супроводження по кримінальному провадженню № 0000065 встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

19.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung galaxy А13» в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 / НОМЕР_5 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; 2) мобільний телефон «Samsung galaxy j5» в корпусі срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 / НОМЕР_8 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ; 3) мобільний телефон «Samsung fold 4» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 / НОМЕР_10 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ; 4) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 ; 5) мобільний телефон «Айфон 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_16 з сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ; 6) мобільний телефон «Айфон 11» в корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 з сім карткою оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 ; 7) сім-карти у кількості 8 одиниць, номери: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; 8) стартові пакети в кількості 4 одиниць: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_28 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_29 ; чернетка в чорно-коричневій обкладинці з написом «leader», чернетка різнокольорова з написом «Hello beautiful», чернетка без обкладинки; печатка сірого кольору округлої форми з назвою «trodat printy» з дублюючим підписом; печатка зеленого кольору, округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 НОМЕР_30 »; 12) печатка зеленого кольору округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець Україна ОСОБА_11 » реєстраційний номер НОМЕР_31 ; 13) LTE картка з номером мобільного телефону НОМЕР_32 ; 14) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі сірого кольору ІМЕІ невідомо, телефон заблоковано; 15) мобільний телефон «Sigma» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 / НОМЕР_34 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_35 ; 16) Банківські картки в кількості 11 одиниць, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_36 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_37 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_38 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 золота для виплат» № НОМЕР_39 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 для виплат» № НОМЕР_40 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 № НОМЕР_41 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_13 № НОМЕР_42 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 № НОМЕР_43 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Natalia Yeromenko № НОМЕР_44 ; картка «А-Банк зелена» № НОМЕР_45 ; картка «А-Банк блакитна» № НОМЕР_46 - поміщено до паперового конверту; 17) документи договір № 116 на 12 арк., рахунок-фактура; 18) «MacBook pro» в корпусі сірого кольору з серійним номером НОМЕР_47.

30.09.2024 слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000065 від 27 лютого 2024 року на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.

У слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000065, внесеного 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України, а також вилучити з них копії документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить інформація про персональні дані учасників кримінального провадження та інших осіб. Отже, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВнП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000065, внесеного 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВнП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 та надати їм можливість вилучити копії наступних документів:

- витягу з ЄРДР у кримінальному провадження № 0000065;

- клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 про проведення обшуку за матеріалами КП № 0000065 від 27.02.2024;

- протоколу обшуку, а також флеш носія або СD-диску з матеріалами відеофіксації обшуку;

- постанов про визнання речовими доказами вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвали про накладення арешту (про відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту) на вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- розписок про прийняття речових доказів на відповідальне зберігання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1