ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/284/25
У Х В А Л А

"03" березня 2025 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В

27.02.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання слідчого, з якого слідує що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.01.2025 за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 року до відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.01.2025 невідома особа, шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 110000 гривень.

21.01.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 про списання невідомими особами почалось списання грошових коштів із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 110000 гривень.

Як вказано у клопотання, що було встановлено причетних до вчинення кримінального правопорушення особи, які використовували карткові рахунки, що емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий просить здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 12.01.2025 по 17.01.2025 року до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-до виписок по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку па рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);;

- до фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-до номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ. інтернет-сайтів), вказати їх, зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;?

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, надали заяву про проведення судового засідання за їх відсутністю.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те що 16.01.2025 року до відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.01.2025 невідома особа, шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 110000 гривень які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання слідчого додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.01.2025 року, яка з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 почалось списання грошових коштів на загальну суму 110000 гривень.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що копія протоколу потерпілої ОСОБА_5 ,, виписка із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується ОСОБА_5 , витяг із ЄРДР порушеного по ст. 190 ч.4 КК України не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу щодо того, що відомості, доступ до яких просить надати слідчий перебувають, у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,яке розташоване в АДРЕСА_2 відсутні.

Слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу щодо встановлення осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, як вказано самим слідчим у клопотанні та не зрозуміло яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має зв`язок із вказаним правопорушенням, інших щодо того, що відомості, доступ до яких просить надати слідчий перебувають, у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » " відсутні.

З огляду на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1