Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/169/25
номер провадження 1-кс/695/295/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.01.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 24.10.2024 по 03.11.2024 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000.00 грн.

По даному факту 09.01.2025 року розпочато досудове розслідування, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківських рахунок НОМЕР_1 , на який отримує грошові кошти за земельний пай. Так 24.10.2024 року на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти за пай в сумі 34 000.00 грн. А 10.12.2024 року він приїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Золотоноша Черкаської області, щоб зняти дані гроші, але не зміг, оскільки вони були відсутні та коли надали виписку по карточці, дізнався, що в період часу із 24.10.2024 по 03.11.2024 року декількома транзакціями та різними сумами були зняті грошові кошти в загальній сумі 34 000.00 грн. Також повідомив, що він бпгнківсько. Карткою не користувався у цей час. Пароль з логіном для входу знала тільки його онука ОСОБА_6 , через телефон якої можна було увійти в аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , бо потерпілий має телефон старого зразка, через який неможливо завантажити даний додаток.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.02.2025 року на виконання ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду у справі № 695/169/25, номер провадження 1-кс/695/72/25 від 22.01.2025 року слідчим проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 за НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що при відкритті файлу «ЦА0460212» установлена виписка по картковому рахунку ОСОБА_7 , де підтверджується факт списання з рахунку коштів в сумі 33 900.00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином встановлено, що списання відбувалось: 24.10.2024 о 14.53 год. 1000.00 грн, 24.10.2024 о 15.01 год. 2000.00 грн, 24.10.2024 о 15.20 год. 1000.00 грн, 24.10.2024 о 16.05 год. 2000.00 грн, 25.10.2024 о 08.31 год. 2000.00 грн, 25.10.2024 року о 11.34 год. 1000.00 грн, 26.10.2024 о 13.16 год. 2000.00 грн, 26.10.2024 о 15.23 год. 2000.00 грн, 30.10.2024 о 07.16 год. 1000.00 грн, 30.10.2024 о 15.25 год. 2000.00 грн, 31.10.2024 о 08.56 год. 2000.00 грн, 31.10.2024 о 11.56 год. 2000.00 грн, 31.10.2024 о 16.31 год. 2000.00 грн, 31.10.2024 о 16.54 год. 2000.00 грн, 31.10.2024 року о 17.47 год. 900.00 грн, 01.11.2024 о 06.44 год. 1000.00 грн, 01.11.2024 о 08.18 год. 1000.00 грн, 01.11.2024 о 08.35 год. 1000.00 грн, 01.11.2024 о 14.28 год. 1000.00 грн, 01.11.2024 о 15.10 год. 1000.00 грн, 02.11.2024 о 06.00 год. 1000.00 грн, 02.11.2024 о 07.42 год. 1000.00 грн, 02.11.2024 о 17.18 год. 1000.00 грн, 03.11.2024 року о 05.42 год. 1000.00 грн.

При відкритті та перегляду файлу з назвою «контрагенти» встановлено, що там зафіксована інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку перераховані кошти в сумі 33 900.00 грн, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 24.10.2024 року по 03.12.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по вищевказаній банківській карткі та банківському рахунку, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 24.10.2024 по 03.12.2024;

-інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 24.10.2024 по 03.12.2024;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку), з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 24.10.2024 по 03.12.2024;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 24.10.2024 по 03.12.2024;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 24.10.2024 по 03.12.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 24.10.2024 по 03.12.2024.

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 24.10.2024 по 03.11.2024;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 24.10.2024 по 03.11.2024;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 24.10.2024 по 03.11.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 13.04 .2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1