Дата документу 28.11.2024
Справа № 334/9550/24
Провадження № 1-кс/334/3065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 завернувся до Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме, договорів купівлі-продажу, поставки, актів прийому-передачі товарів, видаткових накладних чи інших аналогічних за змістом документів щодо металевих труб, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024, укладеного між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сертифікатів якості, декларацій відповідності чи інших аналогічних за змістом документів на поставлену продукції відповідно до вказаного договору; платіжних доручень, рахунків-фактури чи інших аналогічних за змістом документів про перерахування грошових коштів за металеві труби, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024 шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання завірених копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001821 від 05.09.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами. ІНФОРМАЦІЯ_3 у встановленому законодавством порядку отримано інформацію щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час реалізації договору поставки товару. Відповідно до платформи публічних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводив закупівлю товару відповідно до класифікатору: «ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби», з очікуваною вартістю 7 460 000,00 грн, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами проведених торгів уповноваженою особою Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому укладено договір № 399/2024/Т від 01.05.2024 на загальну суму 5 457 788,4 грн. Проведеним аналізом вказаної закупівлі встановлено, що комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долучено до тендерної документації сертифікати якості на стальну трубу діаметром 530 мм товщиною 8 мм та 720 мм товщиною 10 мм, які в свою чергу виробником сталевих труб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіційно не видавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є виробником металевої продукції, а лише здійснює її реалізацію. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювала закупівлю сталевих труб, за наступними характеристиками: 57х3,5 мм 1230 м, 89х4,0мм - 330 м, 108х4,0мм - 288 м, 133х4,0мм - 78 м, які зазначені в специфікації договору за позиціями: 7, 8, 12, 14. Зазначене вказує, що сертифікати якості та відповідності на постачаєму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію можуть мати ознаки фіктивності. Так, в ході досудового розслідування у слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу, поставки, актів прийому-передачі товарів, видаткових накладних чи інших аналогічних за змістом документів щодо металевих труб, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024, укладеного між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених копій сертифікатів якості, декларацій відповідності чи інших аналогічних за змістом документів на поставлену продукції відповідно до вказаного договору; належним чином завірених копії платіжних доручень, рахунків-фактури чи інших аналогічних за змістом документів про перерахування грошових коштів за металеві труби, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024. Листом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2024 відмовлено у наданні запитуваних документів. Повідомлено про можливість їх надання лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Таким чином, іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з можливістю отримання завірених копій вищевказаних документів слідчим не надається можливим. На теперішній час вказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних документах містяться необхідні відомості, які потребують вивчення та встановлення кола осіб, причетних до вказаного злочину.

Прокурор у судове засідання не з`явився, 28.11.2024 року через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 05.09.2024 року в ЄРДР за № 0001821 за ч.3 ст. 358 КК України, за такою фабулою: «До Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи, діючи умисно, підробили сертифікати якості на стальну трубу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЖЄО № НОМЕР_3 ).

Орган досудового розлідування звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій документів, а саме: належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу, поставки, актів прийому-передачі товарів, видаткових накладних чи інших аналогічних за змістом документів щодо металевих труб, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024, укладеного між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених копій сертифікатів якості, декларацій відповідності чи інших аналогічних за змістом документів на поставлену продукції відповідно до вказаного договору; належним чином завірених копії платіжних доручень, рахунків-фактури чи інших аналогічних за змістом документів про перерахування грошових коштів за металеві труби, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024.

Листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2024 відмовлено у наданні запитуваних документів. Повідомлено про можливість їх надання лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Щодо вимоги про покладення обов`язку на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу, поставки, актів прийому-передачі товарів, видаткових накладних чи інших аналогічних за змістом документів щодо металевих труб, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024, укладеного між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сертифікатів якості, декларацій відповідності чи інших аналогічних за змістом документів на поставлену продукції відповідно до вказаного договору; платіжних доручень, рахунків-фактури чи інших аналогічних за змістом документів про перерахування грошових коштів за металеві труби, які в подальшому були поставлені за договором № 399/2024/1 від 01 травня 2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1