28.11.2024 Єдиний унікальний № 371/1482/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/1482/24

Провадження № 1-кс/371/458/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 та за рахунком № НОМЕР_2 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 02 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Про власника банківської картки та рахунку, з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено телефонограмою. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

06 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 25 вересня 2024 року під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 віднайшов оголошення про продаж трактора, після чого звязався із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . З продавцем було узгоджено умови купівлі-продажу вказаного трактора, за його вказівкою в якості часткової передоплати за трактор 02 жовтня 2024 року потерпілим було перераховано грошові кошти 8 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 та 03 жовтня 2024 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано решту суми в розмірі 31 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_4 ) в якості повної передоплати за трактор. Зі сплином часу замовлений товар отримано не було, кошти повернуто не було.

Потерпілий користувався номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , а особа, що відрекомендувалася продавцем, користувалася номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що емітентом карткового рахунку з номером НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_2 , на які потерпілим було здійснено грошові перекази, є AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Переказ коштів в сумі 8 000 гривень 02 жовтня 2024 року на картковий рахунок НОМЕР_1 підтверджується інформацією, яку містить копія виписки з онлайн-банкінгу від 02 жовтня 2024 року та квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07 жовтня 2024 року.

Переказ коштів в сумі 33 000 гривень 03 жовтня 2024 року на картковий рахунок НОМЕР_2 підтверджується інформацією, яку містить квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3 від 03 жовтня 2024 року.

Ці обставини підтверджені даними заяви ОСОБА_3 від 05 жовтня 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 06 жовтня 2024 року, квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки з перпевірки IBAN номеру.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Як правило, платіжна картка пов`язана з рахунком, що належить тримачеві картки. Власником такої картки зазвичай є банк-емітент, що випустив картку, про що домовлено у відповідному пункті договору про відкриття картки.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів саме відомостей про тримача банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, та про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року, доведено, що тримачем картки та рахунку, доступ до інформації з яких має намір отримати дізнавач, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунках надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахуноки та зняті з рахунків, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , та за рахунком НОМЕР_2 , про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 21 жовтня 2024 року дізнавачам ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області було надано тимчасовий доступ до документів (інформації) у виді відомостей про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , та за рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 02 жовтня 2024 року до 08 жовтня 2024 року. Строк дії ухвали встановлено до 08 листопада року.

Повторне звернення з клопотанням дізнавач мотивує тим, що йому не вдалося встановити всі обставини кримінального правопорушення на підставі отриманої інформації.

Дізнавач зазначає, що тимчасовий доступ до документів (інформації) за період з 02 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року є необхідним для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Наведені мотиви слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інфомацію:

Про тримача банківської картки № НОМЕР_1 ;

Про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 02 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 02 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2024 року.

Документи зберігаються у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 27 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1