Справа № 626/2888/23
Провадження № 1-кс/626/1849/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000929 від 12.09.2023р. за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що У провадженні слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000929 від 12.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до яких встановлено, що 12.09.2023 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Старовірівка, про те, що 11.09.2023 о 14:00 год. на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_2 з жіночим голосом, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , попрохала надати пароль від банківської карти потерпілого, на що той у відповідь надав, після чого з банківської карти потерпілого емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було переказано, без згоди власника, грошові кошти у сумі 17, 131 грн. Внаслідок вказаних дій потерпілому спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, в ході огляду документів тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що шахрай заволодів грошовими коштами потерпілого та перенаправив їх на свою картку № НОМЕР_4 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківську картку № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 10.09.2023 по 15.09.2023,

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000929 від 12.09.2023р. за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 10.09.2023 по 15.09.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2023 по 15.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

2.Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1