Справа № 201/1836/25
Провадження № 1-кс/201/705/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000177 від 12.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, добровільно займаючи посади т.зв. «секретаря регионального отделения партии «единая россия» (мовою оригіналу) та т.зв. «председателя народного совета лнр» (мовою оригіналу), ОСОБА_6 організовує та проводить заходи політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його адміністрацією в Луганській області, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації в Луганській області чи збройних формувань та/або на уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання здійснювати підтримку незаконних дій окупаційних адміністрацій на території Луганської області, обіймаючи посаду т.зв. «секретаря регионального отделения партии «единая россия» (мовою оригіналу) та т.зв. «председателя народного совета лнр» (мовою оригіналу), у співпраці із державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, у тому числі після набуття чинності Закону України № 2108-ІХ від 03.03.2022, яким включено до Кримінального кодексу України статтю 111-1 «Колабораційна діяльність», будучи представником політичної партії, проводить заходи політичного характеру, зокрема 09.01.2023 в м. Антрацит ОСОБА_6 провів зустріч із представниками т.зв. громадського руху «мир луганщине» (мовою оригіналу) та іншими «активними» жителями району, в ході зустрічі ОСОБА_6 із іншими учасниками обговорював необхідність створення у м. Антрацит нового відділення територіального відділення т.зв. партії «единая россия» (мовою оригіналу). В подальшому, цього ж дня ОСОБА_6 провів аналогічну зустріч із представниками т.зв. громадського руху «мир луганщине» (мовою оригіналу) та іншими «активними» жителями району в м. Красний Луч.

Надалі, 10.01.2023 в м. Брянка Луганської області ОСОБА_6 , провів зустріч із жителями міста, в ході зустрічі він вручив партійні білети новим членам т.зв. партії «единая россия» (мовою оригіналу), крім того вислухав проблемні питання на які йому вказали місцеві жителі та повідомив, що буде створюватись т.зв. «местная партийная команда» (мовою оригіналу) яка в подальшому буде вирішувати вказані проблеми. Крім того, цього ж дня ОСОБА_6 спільно із т.зв сенатором від лнр ОСОБА_7 та депутатом держдуми рф ОСОБА_8 зустрівся із громадянами які звертались із питаннями щодо відновлення пошкодженого майна, газифікацій районів т.зв. «республіки», соціальних виплат та щодо інших питань.

Крім того, 13.01.2023 в телеграм каналі «ЕДИНАЯ РОССИЯ ЛНР» було випущено звернення ОСОБА_6 , в ході якого останній виступив з нагоди т.зв. «річниці СВО», в ході звернення висловлював вдячність військовослужбовцям які приймають участь в т.зв. «СВО» по захисту Донбасу.

Також, 17.01.2023, в м. Луганськ, було організовано зустріч з метою обговорення питань відкриття відділення т.зв. всеросійської політичної партії «единая россия» (мовою оригіналу), в заході прийняв участь ОСОБА_6 в ході якої вручив партійні квитки та значки ВПП «единая россия» (мовою оригіналу), містянам які бажають приєднатись до т.зв. партії «единая россия» (мовою оригіналу).

Окрім того, 11.07.2023 на офіційному каналі т.зв. «правительства лнр» в месенджері «Телеграм» вийшло інтерв`ю ОСОБА_6 яке він надав журналістам програми «Важно знать» (мовою оригіналу), в ході якого він висловлювався про важливість проведення виборів на всій території окупованих територій.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у організації та проведенні заходів політичного характеру, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації, збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

15 червня 2023 року центральною виборчою комісією російської федерації прийнято постанову № 119/947-8 «О назначении выборов депутатов народного совета луганской народной республики и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Луганской народной республики» (мовою оригіналу) таким чином призначивши псевдовибори на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до вказаної постанови на території так званої луганської народної республіки призначено проведення 8, 9 та 10 вересня 2023 року виборів «депутатов Народного Совета луганской народной республики первого созыва, а также выборов депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в луганской народной республике» (мовою оригіналу).

На початку серпня 2023 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_6 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганська, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, реалізуючи злочинний умисел направлений на обрання його до незаконного органу влади створеного на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно надав згоду на включення себе в список т.зв. «кандидатов в депутаты народного совета лнр первого созыва от партии «единая Россия» (мовою оригіналу)».

У подальшому відповідні документи подано в т.зв. «избирательную комиссию луганской народной республики для заверения списка кандидатов в депутаты народного совета луганской народной республики первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «луганское региональное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу (мовою оригіналу).

Постановою т.зв «избирательной комиссии лнр» (мовою оригіналу) від 04.08.2023 № № 15/145-1 затверджено список т.зв. «кандидатов в депутаты народного совета луганской народной республики первого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Луганское региональное отделение Всероссийской политической партии «единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу» (мовою оригіналу), до якого включено ОСОБА_6 .

За результатами проведених виборів у період з 8 по 10 вересня 2023 року, відповідно до постанови т.зв. «Избирательной комиссии луганской народной республики» (мовою оригіналу) від №27/224-1 від 18.09.2023 «О регистрации избранного депутата народного совета лнр первого созыва ОСОБА_9 » (мовою оригіналу) зареєстровано як «избранного депутата народного совета лнр первого созыва» (мовою оригіналу).

20 вересня 2023 року відбулося перше пленарне засідання першого скликання т.зв. «народного совета лнр» (мовою оригіналу), в якому прийняли участь депутати т.зв. «народного совета лнр» (мовою оригіналу), в ході якого ОСОБА_6 за добровільної згоди було обрано т.зв. «председателем народного совета лнр» (мовою оригіналу), про що вийшла відповідна постанова № 1-НС від 20.09.2023.

Наразі останній на постійній основі приймає участь в засіданнях т.зв. «народного совета лнр» у якості т.зв. «председателя народного совета лнр» (мовою оригіналу).

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За сукупністю своїх умисних дій та викладених вище обставин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 та ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на клієнтському обліку в АТ КБ «Приватбанк».

27.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретну експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , встановлення обставин здійснення ним протиправної діяльності, є необхідність отримання інформації про місця зняття останнім коштів з її банківських рахунків, ідентифікуючі відомості її банківських рахунків тощо.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме до наступних документів (речей):

розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 РНОКПП: НОМЕР_1 :

речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1