Справа № 346/609/25
Провадження № 1-кс/346/121/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000026 від 13.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що наприкінці листопада 2024 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи біля будинків, що в АДРЕСА_1 , знайшов банківську карту Credit Visa банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та яка, згідно ст.1 Закону України «Про інформацію», ст.14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ч.1 ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку.

Після чого ОСОБА_4 , порушуючи вимоги ч. 1 ст. 337 Цивільного кодексу України, яка вказує на те, що знайдену річ потрібно повернути її власнику, умисно не повідомив власника або банківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виявлену ним банківську картку та діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а саме те, що це майно є чужим, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, з корисливих мотивів привласнив знайдену ним банківську картку, а саме картку Credit Visa банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , привласнивши офіційний документ банківську картку Credit Visa банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_3 , вирішив таємно заволодіти грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку клієнта та належать ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 , маючи привласнену ним банківську картку Credit Visa банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на ім`я ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, в умовах воєнного стану, встановленого відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та продовженого з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 740/2024 від 28.10.2024, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, переконавшися, що за його діями ніхто не спостерігає, тобто діючи умисно, таємно, в період часу з 29.11.2024 по 30.12.2024, шляхом розрахування за товари та послуги, здійснив з рахунку НОМЕР_3 UAN крадіжку грошових коштів в загальній сумі 8715, 61 грн., чим спричинив ОСОБА_5 майнову шкоду.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок) Якщо банківський рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою, фінансовий номер мобільного телефону.

-коли саме був піднятий кредитний ліміт по банківському рахунку НОМЕР_3 , якщо так, то яким чином.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 06.06.2023 по 07.01.2025

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 06.06.2023 по 07.01.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2023 по 07.01.2025.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2023 по 07.01.2025, з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носії інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000026 від 13.01.2025 року; копію рапорту від 13.01.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 21.01.2025 року; копію довідки; копію протоколу огляду від 30.01.2025 року; копію постанови про визнання та доручення предметів до кримінального провадження як речових доказів від 30.01.2025 року; копію повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 31.01.2025 року; копію протоколу допиту підозрюваного від 31.01.2025 року; копію повідомлення про зміну підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 04.02.2025 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок) Якщо банківський рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою, фінансовий номер мобільного телефону.

-коли саме був піднятий кредитний ліміт по банківському рахунку НОМЕР_3 , якщо так, то яким чином.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 06.06.2023 по 07.01.2025

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 06.06.2023 по 07.01.2025 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2023 по 07.01.2025.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2023 по 07.01.2025, з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носії інформації.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1