№ 1-кс/183/130/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001405від 07 листопада 2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області 17.01.2025 р. надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з початку січня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 873 350 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ «Приват Банк», що відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є рідний син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у в/ч НОМЕР_3 , з 05.09.2022 її син зник безвісті під час виконання бойового завдання. У березні 2023 році вона отримала на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виплати за пів року за безвістізниклого сина в сумі 600 000 гривень, після чого кожного місяця вона отримує допомогу по 120000 гривень на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 за безвістізниклого сина.

31.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ «Приват банку» та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються перекази на інші банківські картки різними сумами, а саме на загальну суму 873 350 гривень.

16.01.2025 в період часу з 13 години 37 хвилин по 15 годину 40 хвилин, в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:

1. Купюра НБУ номіналом 1000(одна тисяча) гривень, серія та номер: АС5317367, яка поміщена до спец.пакету №РSP0019646;

2. Купюри НБУ номіналом 1000 ( одна тисяча) гривень у кількості вісімнадцять штук, серії та номер: АЛ9698230; ВС1171828; ГР5625406; АЛ5774789; АП4389156; АН2800785; АС5078658; ЕГ7077405; АУ0733253; БП9550471; АС0475549; БМ3563735; ЕБ9251812; АЕ1141783; БК6708080; БК0766879; АД4142489; БК9947351; купюра НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серія та номер: ЗМ4727338; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості двадцять одна штука, серії та номер: ЄБ4441052; ЕА0807982; ЄЕ7671874; АЛ3369233; ЕГ2449345; ДЕ5427156;ГБ0498618; ЄА1665946; ВЗ9835621; ЄГ7549427; ВЖ8528283; ВЕ4845250; ДЕ9805384; ДГ6438514; АМ2940385; ЕГ8090612; ЕЗ5180516; ДГ1914585; ЕЕ4355349; ЄЕ4691393; АМ4691081; купюра НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, серія та номер: АГ5448375, які поміщені до спец.пакету №WAR1277206;

3. Купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості шість штук, серії та номер: ХД0434141; ЦЖ8654368; ЮБ6802062; ЮЕ5973582; ЮЄ4770754; ЮЄ6634623; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: ЕЕ2085017; АМ0997023; ЕБ5234730; ЕА3864161; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЕВ2457346; ЕА3494377; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості п`ять штук, серії та номер: ЕЄ5857230; АВ6991613; ЄИ8772629; УX5636751; ЄВ8163594; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: СЗ3365365; СБ8569936; ХЗ8173217; ПГ9709845; купюри НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕА2046664; ХД1563545; ЄМ0707142, які поміщені до спец.пакету №WAR1277205.

4. Купюра НБУ номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія та номер: АЗ0231040; купюра НБУ номіналом 200 (двісті) гривень, серія та номер: БП6780479; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості шість штук, серії та номер: АБ7732538; ЗГ5169565; АБ9177937; ЄБ5885864; УУ3698669; УЖ5220610; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сім штук, серії та номер: АА3922274; ЕА1308777; АС8836775; АК7722098; ЕД9227902; ЕБ8262514; ЕГ1471634; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕВ6712628; ЕД6912518; ГЛ9798388; купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЮЕ2712015; ЮЕ9822665; купюра НБУ номіналом 5 (п`ять) гривень, серія та номер: ЮЕ4023448, купюри НБУ номіналом 1 (одна) гривня у кількості п`ять штук, серії та номер: УД7292635, УБ0108160; СД1096355; УЙ2293718; УП2640960, які поміщені до спец.пакету №WAR1277207.

Загальна сума вилучених грошових коштів складає 29 030 гривень.

16 січня 2025 року старшим слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській областівищевказані грошові коштивизнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001405 від 07.11.2024.

Також, під час обшуку встановлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «ОРРО А578» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами номерів мобільних операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , який поміщено до спец.пакету WAR0091885;

-мобільний телефон марки «ОРРО Reno 5 Lite», imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 ;

-банківську картку банку «Сенс» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019652;

-банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019649;

- банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019653;

- банківську картку банку «Монобанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019651;

- банківську картку № НОМЕР_15 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019650;

- банківську картку банку «УкрСiбБанк» № НОМЕР_16 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019654;

- товарний чек«ФОП ОСОБА_10 », фіскальний номер: jvORXWNCgqw від 31.08.2024, на суму 12208.00 грн., який поміщено до спец.пакету PSP0019645;

- бірку з ювелірного виробу від «Столичної ювелірної фабрики», ювелірний виріб «Сережки», арт 1091527, на суму 21900.00 грн, яку поміщено до спец.пакету PSP0019648;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 06.12.2024, на суму 4273.00 грн., який поміщено до спец.пакету WAR1277201;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 02.12.2024, на суму 2755.00 грн, який поміщено до спец.пакету WAR1277202;

- бірку з ювелірного виробу від «УКР ЗОЛОТО» ювелірний виріб «Срібло Браслет», BS 4 R 60 Rod-B/12, на суму 6521.00 грн., яку поміщено до спец.пакету PSP0019647;

- накладну (магазин) № М2-0011450 від 16 вересня 2024 р., на суму 11502.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277204;

- накладну (магазин) №М2-0011587 від 24 вересня 2024 р., на суму 3339.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277203;

- ноутбук марки «Lenovo» S/NMP2K2YHY з зарядним пристроєм, який поміщено до спец.пакету WAR1437311.

Враховуючи те, що вищезазначене тимчасово вилучене майно мають значення речового доказу по вищевказаному кримінальному провадженню та на них може міститися інформація щодо деталельних обставин вчинення протиправних дій, спрямованих на викрадення грошових коштів з рахунку потерпілої та іншу корисливу інформацію щодо розкриття злочину, причетних осіб з метою забезпечення його збереження заявник клопотання просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання заявник клопотання не з`явився. Про час, дату, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В ч. 2 та ч. 4 ст. 168 КПК України зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до оформлення клопотання про арешт майна визначені в ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП B Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001405від 07 листопада 2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу обшуку від 16.01.2025 р. вбачається, що під час обшуку території за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені:

1. Купюра НБУ номіналом 1000(одна тисяча) гривень, серія та номер: АС5317367, яка поміщена до спец.пакету №РSP0019646;

2. Купюри НБУ номіналом 1000 ( одна тисяча) гривень у кількості вісімнадцять штук, серії та номер: АЛ9698230; ВС1171828; ГР5625406; АЛ5774789; АП4389156; АН2800785; АС5078658; ЕГ7077405; АУ0733253; БП9550471; АС0475549; БМ3563735; ЕБ9251812; АЕ1141783; БК6708080; БК0766879; АД4142489; БК9947351; купюра НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серія та номер: ЗМ4727338; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості двадцять одна штука, серії та номер: ЄБ4441052; ЕА0807982; ЄЕ7671874; АЛ3369233; ЕГ2449345; ДЕ5427156;ГБ0498618; ЄА1665946; ВЗ9835621; ЄГ7549427; ВЖ8528283; ВЕ4845250; ДЕ9805384; ДГ6438514; АМ2940385; ЕГ8090612; ЕЗ5180516; ДГ1914585; ЕЕ4355349; ЄЕ4691393; АМ4691081; купюра НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, серія та номер: АГ5448375, які поміщені до спец.пакету №WAR1277206;

3. Купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості шість штук, серії та номер: ХД0434141; ЦЖ8654368; ЮБ6802062; ЮЕ5973582; ЮЄ4770754; ЮЄ6634623; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: ЕЕ2085017; АМ0997023; ЕБ5234730; ЕА3864161; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЕВ2457346; ЕА3494377; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості п`ять штук, серії та номер: ЕЄ5857230; АВ6991613; ЄИ8772629; УX5636751; ЄВ8163594; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: СЗ3365365; СБ8569936; ХЗ8173217; ПГ9709845; купюри НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕА2046664; ХД1563545; ЄМ0707142, які поміщені до спец.пакету №WAR1277205.

4. Купюра НБУ номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія та номер: АЗ0231040; купюра НБУ номіналом 200 (двісті) гривень, серія та номер: БП6780479; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості шість штук, серії та номер: АБ7732538; ЗГ5169565; АБ9177937; ЄБ5885864; УУ3698669; УЖ5220610; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сім штук, серії та номер: АА3922274; ЕА1308777; АС8836775; АК7722098; ЕД9227902; ЕБ8262514; ЕГ1471634; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕВ6712628; ЕД6912518; ГЛ9798388; купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЮЕ2712015; ЮЕ9822665; купюра НБУ номіналом 5 (п`ять) гривень, серія та номер: ЮЕ4023448, купюри НБУ номіналом 1 (одна) гривня у кількості п`ять штук, серії та номер: УД7292635, УБ0108160; СД1096355; УЙ2293718; УП2640960, які поміщені до спец.пакету №WAR1277207.

-мобільний телефон марки «ОРРО А578» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами номерів мобільних операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , який поміщено до спец.пакету WAR0091885;

-мобільний телефон марки «ОРРО Reno 5 Lite», imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 ;

-банківську картку банку «Сенс» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019652;

-банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019649;

- банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019653;

- банківську картку банку «Монобанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019651;

- банківську картку № НОМЕР_15 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019650;

- банківську картку банку «УкрСiбБанк» № НОМЕР_16 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019654;

- товарний чек«ФОП ОСОБА_10 », фіскальний номер: jvORXWNCgqw від 31.08.2024, на суму 12208.00 грн., який поміщено до спец.пакету PSP0019645;

- бірку з ювелірного виробу від «Столичної ювелірної фабрики», ювелірний виріб «Сережки», арт 1091527, на суму 21900.00 грн, яку поміщено до спец.пакету PSP0019648;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 06.12.2024, на суму 4273.00 грн., який поміщено до спец.пакету WAR1277201;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 02.12.2024, на суму 2755.00 грн, який поміщено до спец.пакету WAR1277202;

- бірку з ювелірного виробу від «УКР ЗОЛОТО» ювелірний виріб «Срібло Браслет», BS 4 R 60 Rod-B/12, на суму 6521.00 грн., яку поміщено до спец.пакету PSP0019647;

- накладну (магазин) № М2-0011450 від 16 вересня 2024 р., на суму 11502.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277204;

- накладну (магазин) №М2-0011587 від 24 вересня 2024 р., на суму 3339.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277203;

- ноутбук марки «Lenovo» S/NMP2K2YHY з зарядним пристроєм, який поміщено до спец.пакету WAR1437311.

Вказаний вище обшук проводився на підставі ухвали від 15.01.2025 р. слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області у справі № 183/11972/24.

Постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 16.01.2025, вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

До слідчого судді з клопотанням про арешт майна заявник звернувся наступного робочого дня після вилучення майна, а саме 17.01.2025 р..

Таким чином слідчим суддею встановлено, що тимчасове вилучення вищевказаних речей та забезпечення їх схоронності здійснено у відповідності до норм ст.ст. 167 та 168 КПК України. Форма та зміст заявленого клопотання про арешт майна відповідають вимогам ст. 171 КПК України. Вказане клопотання подане на наступний робочий день після тимчасового вилучення майна, тобто подане в строк, визначений в ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що враховуючи положення ст. 98 КПК України, тимчасово вилучені речі, є речовим доказом, що зберігає на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вилучені речі необхідно оскільки подальше користування, відчуження та розпорядження вилученими речами неминуче призведе до знищення або зміни слідів вчинення правопорушення, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001405від 07 листопада 2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчужувати, використовувати, розпоряджатися) на вилучені 16.01.2025 р. в ході обшуку території за адресою: вул. Дорожня, 59, м. Самар Дніпропетровської обл. речі, а саме на:

- купюру НБУ номіналом 1000 (одна тисяча) гривень, серія та номер: АС5317367, яка поміщена до спец.пакету №РSP0019646;

- купюри НБУ номіналом 1000 ( одна тисяча) гривень у кількості вісімнадцять штук, серії та номер: АЛ9698230; ВС1171828; ГР5625406; АЛ5774789; АП4389156; АН2800785; АС5078658; ЕГ7077405; АУ0733253; БП9550471; АС0475549; БМ3563735; ЕБ9251812; АЕ1141783; БК6708080; БК0766879; АД4142489; БК9947351; купюру НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серія та номер: ЗМ4727338; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості двадцять одна штука, серії та номер: ЄБ4441052; ЕА0807982; ЄЕ7671874; АЛ3369233; ЕГ2449345; ДЕ5427156; ГБ0498618; ЄА1665946; ВЗ9835621; ЄГ7549427; ВЖ8528283; ВЕ4845250; ДЕ9805384; ДГ6438514; АМ2940385; ЕГ8090612; ЕЗ5180516; ДГ1914585; ЕЕ4355349; ЄЕ4691393; АМ4691081; купюру НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, серія та номер: АГ5448375, які поміщені до спец.пакету №WAR1277206;

- купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості шість штук, серії та номер: ХД0434141; ЦЖ8654368; ЮБ6802062; ЮЕ5973582; ЮЄ4770754; ЮЄ6634623; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: ЕЕ2085017; АМ0997023; ЕБ5234730; ЕА3864161; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЕВ2457346; ЕА3494377; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості п`ять штук, серії та номер: ЕЄ5857230; АВ6991613; ЄИ8772629; УX5636751; ЄВ8163594; купюри НБУ номіналом 200 (двісті) гривень у кількості чотири штуки, серії та номер: СЗ3365365; СБ8569936; ХЗ8173217; ПГ9709845; купюри НБУ номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕА2046664; ХД1563545; ЄМ0707142, які поміщені до спец.пакету №WAR1277205.

- купюру НБУ номіналом 1000 (тисяча) гривень, серія та номер: АЗ0231040; купюру НБУ номіналом 200 (двісті) гривень, серія та номер: БП6780479; купюри НБУ номіналом 100 (сто) гривень у кількості шість штук, серії та номер: АБ7732538; ЗГ5169565; АБ9177937; ЄБ5885864; УУ3698669; УЖ5220610; купюри НБУ номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сім штук, серії та номер: АА3922274; ЕА1308777; АС8836775; АК7722098; ЕД9227902; ЕБ8262514; ЕГ1471634; купюри НБУ номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості три штуки, серії та номер: ЕВ6712628; ЕД6912518; ГЛ9798388; купюри НБУ номіналом 10 (десять) гривень у кількості дві штуки, серії та номер: ЮЕ2712015; ЮЕ9822665; купюру НБУ номіналом 5 (п`ять) гривень, серія та номер: ЮЕ4023448, купюри НБУ номіналом 1 (одна) гривня у кількості п`ять штук, серії та номер: УД7292635, УБ0108160; СД1096355; УЙ2293718; УП2640960, які поміщені до спец.пакету №WAR1277207, а також на:

- мобільний телефон марки «ОРРО А578» imei НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картами номерів мобільних операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , який поміщено до спец.пакету WAR0091885;

- мобільний телефон марки «ОРРО Reno 5 Lite», imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 ;

- банківську картку банку «Сенс» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019652;

- банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019649;

- банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019653;

- банківську картку банку «Монобанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019651;

- банківську картку № НОМЕР_15 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019650;

- банківську картку банку «УкрСiбБанк» № НОМЕР_16 , яку поміщено до спец.пакету PSP0019654;

- товарний чек «ФОП ОСОБА_10 », фіскальний номер: jvORXWNCgqw від 31.08.2024, на суму 12208.00 грн., який поміщено до спец.пакету PSP0019645;

- бірку з ювелірного виробу від «Столичної ювелірної фабрики», ювелірний виріб «Сережки», арт 1091527, на суму 21900.00 грн, яку поміщено до спец.пакету PSP0019648;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 06.12.2024, на суму 4273.00 грн., який поміщено до спец.пакету WAR1277201;

- фіскальний чек «УКРЗОЛОТО» на ім`я ОСОБА_11 , ювелірний виріб «Срібло Браслет» від 02.12.2024, на суму 2755.00 грн, який поміщено до спец.пакету WAR1277202;

- бірку з ювелірного виробу від «УКР ЗОЛОТО» ювелірний виріб «Срібло Браслет», BS 4 R 60 Rod-B/12, на суму 6521.00 грн., яку поміщено до спец.пакету PSP0019647;

- накладну (магазин) № М2-0011450 від 16 вересня 2024 р., на суму 11502.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277204;

- накладну (магазин) №М2-0011587 від 24 вересня 2024 р., на суму 3339.00 грн, яку поміщено до спец.пакету WAR1277203;

- ноутбук марки «Lenovo» S/NMP2K2YHY з зарядним пристроєм, який поміщено до спец.пакету WAR1437311

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104).

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1