Справа № 592/5697/25
Провадження № 1-кс/592/2590/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003138 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

10.04.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з власної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 24000 грн., 49600 грн, 44000 грн, 40000 грн. та банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 18000 грн.

Слідчий зазначає, що для виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей про володільця банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться картка, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів з даної банківської картки, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 11.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003138 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей про володільця банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться картка, в т.ч. місце проживання;

відомостей про дату та місце відкриття рахунків;

відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період з 08.08.2023 по 11.08.2023;

відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів з даної банківської картки, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1