Справа № 712/676/25
Провадження №1-кс/712/417/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000112 від 18.12.2024 за ч. 3 ст. 369-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, а саме: купюру номіналом 100 доларів США cерія «HE» 84498950B; на купюру номіналом 100 доларів США cерія «KB» 17567759C, купюру номіналом 100 доларів США cерія «HL» 67149652F.

Клопотання мотивоване тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 18.12.2024 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Установлено, що начальник сектору протидії шахрайству УКР ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_4 отримав від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виключення ОСОБА_5 з числа осіб, які підлягають розшуку, як особи, яка ухиляється від призову на військову службу під час мобілізації.

18.01.2025 під час затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено предмети схожі на грошові кошти, а саме: предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «HE» 84498950B; предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «KB» 17567759C; предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «HL» 67149652F.

19.01.2025 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України

18.01.2025 слідчим указані грошові кошти вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 18.01.2025, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000112.

Ураховуючи те, що вказані грошові кошти зберегли на собі сліди правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те що кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення їх схоронності.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 18.12.2024 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Установлено, що начальник сектору протидії шахрайству УКР ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_4 отримав від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виключення ОСОБА_5 з числа осіб, які підлягають розшуку, як особи, яка ухиляється від призову на військову службу під час мобілізації.

18.01.2025 під час затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено предмети схожі на грошові кошти, а саме: предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «HE» 84498950B; предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «KB» 17567759C; предмет схожий на купюру номіналом 100 доларів США cерія «HL» 67149652F.

19.01.2025 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України

18.01.2025 слідчим указані грошові кошти вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 18.01.2025, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000112.

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені речі містить на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадає під вимоги ст. 98 КПК України. Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, необхідно провести слідчі дії, зокрема, призначити судові експертизи, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом, а тому не порушує права власника майна.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме: купюру номіналом 100 доларів США cерія «HE» 84498950B; на купюру номіналом 100 доларів США cерія «KB» 17567759C, купюру номіналом 100 доларів США cерія «HL» 67149652F.

Виконання даної ухвали покласти на Четвертий слідчий відділ (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1