печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

15 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луганськ, українцю, громадянину України, одруженому, тимчасово не працюючому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Отже, ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні злочинів різного ступень тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

19.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.04.2024.

09.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.05.2024.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.07.2024.

10.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.08.2024.

13.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.10.2024.

11.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.12.2024.

Завершити досудове розслідування в межах строку дії попередньої ухвали про продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу, який закінчується 06.12.2024, не виявляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, що можуть підтвердити або спростувати повідомлену підозру і мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- провести допит свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зокрема з підстав прийняття ними як членами кредитного комітету рішення від 25 квітня 2018 року щодо зміни предмета забезпечення за кредитним договором укладеним з ТОВ «Укорганіка» на нерухоме майно зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Сирецька 8-В ;

- провести допит свідків за клопотанням сторони захисту Директорів та засновника ТОВ «Агроопткомплект» - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Сантрес» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Укрінвест-трейдінг» - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Нерсіс» - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «Екватор плюс» - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ «Анастасия» - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директорів ТОВ «Капіталіста» - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора ТОВ «Агроплан торг» та ТОВ «Сінтеза Девелопмент» ОСОБА_22 , засновника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Представника ТОВ «Трейд Агропром» - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- отримати відповіді з Департаменту комунальної власності, Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, Міністерства юстиції України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України;

- провести додатковий аналіз (перевірку) дій приватного нотаріуса - державного реєстратора ОСОБА_25 під час проведення реєстраційних дій (їх скасування) неіснуючих об`єктів нерухомого майна розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, ДП «НАІС»;

- за результатами отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів призначити додаткову судово-економічну експертизу;

- отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 12.11.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 04.11.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати почеркознавчої експертизи призначеної 15.10.2024 та направленої супровідним листом № до Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати експертизи відео-, звукозапису призначеної 31.10.2024 та направленої супровідним листом № до Державного НДЕКЦ МВС України;

- встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їм про підозру;

- визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без виконання вищезгаданих слідчих та процесуальних дій неможливо встановити обставини, які досліджуються під час досудового слідства, а також забезпечити повноту, всебічність, об`єктивність розслідування задля подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025.

Враховуючи те, що строк покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується, але до вказаного часу завершити досудове розслідування не є можливим, сторона обвинувачення звернулася до суду з відповідним клопотанням так, як ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були вірно враховані слідчим суддею при попередньому обрані вказаного запобіжного заходу жодним чином не зменшилися, існує необхідність в продовженні строку покладених слідчим суддею обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які дотепер не віднайдені; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що у повному обсязі підтверджується наступними доводами.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просить задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 03.02.2025 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1