1-кс/205/1401/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001016 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 27 вересня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до органів Національної поліції надійшли матеріали правоохоронних органів за фактом вчинення шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході здійснення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідомі особи, з метою заволодіння грошових коштів потерпілих осіб, використовували банківську карту з № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 . З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки та їх подальше обготівкування, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальше використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації (завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 ) (відділення Центральне) щодо усіх операцій за банківською картою № НОМЕР_1 , емітованою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритою на ім`я ОСОБА_5 , з моменту її реєстрації (відкриття) по теперішній час, а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо); інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції); інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Слідчий ОСОБА_3 надала суду заяву, в якій просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши без її участі.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Пунктом 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні, та відсутня можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і зазначені документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001016 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, до інформації (завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо усіх операцій за банківською картою № НОМЕР_1 , емітованою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритою на ім`я ОСОБА_5 з моменту її реєстрації (відкриття) по теперішній час, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення Центральне).

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1