Провадження № 1-кс/750/5586/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002887 від 02.09.2024

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді відомості щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002887 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 02 вересня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 30 серпня 2024 року на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення з приводу продажу взуття. У переписці з продавцем, продавець зазначив номер телефону на який йому написати повідомлення у месенджері «Вайбер», а саме НОМЕР_5 . ОСОБА_5 так і зробив, написав та йому у відповідь продавець надіслав посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, вікно виглядало як вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 здійснив вхід ввівши свій логін та пароль від облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому необхідно було написати «Отримати кошти», потім почалося оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей час також злетіли його акаунти в месенджерах «Вайбер», «Телеграм», і він не міг зайти туди, в «Телеграмі» та «Вайбері» довелося створити новий акаунт, оскільки вхід здійснити не вдалося. 31.08.2024 ввечері ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки балансу на банківських картках та виявив, що з його картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську кратку № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду речей від 02 вересня 2024 року, а саме, мобільного телефону потерпілого, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 7000 грн, отримувач

ОСОБА_7 метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 31.08.2024 по 00.00 год. 31.09.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1