Провадження № 1-кс/947/3793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт (шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння), на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку, проведеного 07.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 надав до канцелярії суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просить задовольнити.

Також до суду надійшла заява від представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про розгляд клопотання без його участі, одночасно адвокат повідомляє, що вимогами клопотання не згоден.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області.

В ході проведення слідчих-розшукових дій в рамках кримінального провадження №0000042 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, здійснено відпрацювання спільнот в месенджері «Телеграм», а саме: «https://t.me/elf_bar_optukraine», на якої здійснюється продаж незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку.

Проведеними заходами встановлено, що відправлення електронних сигарет здійснюються з м. Одеса, відділення НП № 9 та № 118, від імені « ОСОБА_6 » м.н.т. - «68», а фактично відправлення здійснюють гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає - АДРЕСА_2 , а передплату пропонують здійснити на рахунок за реквізитами « НОМЕР_2 » (АТ «Універсал Банк») який належить гр. ОСОБА_8 , також ОСОБА_4 , надає вказівки фігуранту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає АДРЕСА_3 , який здійснює пакування товару та в подальшому надає останнім для відправки замовникам. Гр. ОСОБА_9 , здійснює вказану протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ., нежитлове приміщення (горище).

У ході обшуку, проведеного 07.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон «One Plus 12» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

2) Грошові кошти:

- 18 купюр номіналом по 500 грн.;

- 3 купюри номіналом по 100 доларів США;

- 1 купюра номіналом 20 доларів США

3) Банківські картки у кількості 21 од.:

- «Exim Bank»: НОМЕР_6 ;

- « ОСОБА_10 »: НОМЕР_7 ;

- «Банк Восток»: НОМЕР_8 ;

- «ПриватБанк»: НОМЕР_9 ;

- «А-Банк»: НОМЕР_10 ;

- «ПУМБ»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- «МТВ Bank»: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- «Raiffeisen Bank»: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- «IZI Bank»: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

4) Чорнові записи (роздруківки) на 45 арк.;

5) Довіренність №НТА533741 на 1 арк.;

6) Довіренність №НТА 498541 на 1 арк.;

7) 3 стартових пакети «Vodafone» на номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

8) Стартовий пакет «Lifecell» на номер: НОМЕР_29 ;

9) Банківськи картки у кількості: 5 од:

- «ПриватБанк»: НОМЕР_30 ;

- «Монобанк»: НОМЕР_31 ;

- «А-Банк»: НОМЕР_32 ;

- «Таскомбанк»: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

10) 12 накладних ТТН «NovaPay»;

11) Флеш накопичувач пам`яті «Transcend» 16Gb.

07.03.2025 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

У цьому провадженні наразі підозра нікому не оголошена. Однак долучені до клопотання матеріали вказують на ймовірне вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР.

В рамках вказаного кримінального провадження установлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_35 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані обставини підтверджуються зокрема: протоколом огляду; протоколом допиту свідка, а також іншими долученими до клопотання матеріалами.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучений мобільний телефон, стартові пакети та флеш накопичувач, можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, (дзвінки, листування, фото, номери телефонів осіб пов`язаних з продажем незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку в зв`язку з чим таке майно відповідає категорії, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий суддя не виключає факту того, що вказаний мобільний телефон використовувався у вчиненні злочинів у даному провадженні, зокрема через нього відбувався обмін повідомленнями за допомогою месенджерів, він може містити електронні файли та електронне листування, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта, в умовах лабораторії, зокрема з метою відновлення видалених файлів.

Більш того, слідчий суддя не може виключати, що перед стороною обвинувачення постане питання експертного дослідження вилученого технічного пристрою, а обов`язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.

При цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Вилучені в ході проведення обшуку банківські картки могли використовуватись у злочинній діяльності, шляхом перерахування на них або з них грошових кошів за збут підакцизних товарів, зокрема електронних сигарет без марок акцизного податку, а від так можуть містити в собі відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні.

З огляду на правову кваліфікацію вчинених діянь (ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України ) за ознаками кримінального правопорушення вилучені грошові кошти відповідають ознакам майна, здобутого кримінально протиправним шляхом. За таких обставин, слідчим суддею встановлено відповідність зазначених грошових коштів критеріям речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинених злочинів, є об`єктом протиправних дій та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає, що вилучені чорнові записи, довіреності та накладні можуть містити інформацію, яка буде корисне для слідства, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, зокрема ПІП, номери телефонів осіб причетних до вчинення кримінально-протиправних дій щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів.

Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, на яке детектив просить накласти арешт.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст.. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння, на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку, проведеного 07.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон «One Plus 12» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

2) Грошові кошти:

- 18 купюр номіналом по 500 грн.;

- 3 купюри номіналом по 100 доларів США;

- 1 купюра номіналом 20 доларів США

3) Банківські картки у кількості 21 од.:

- «Exim Bank»: НОМЕР_6 ;

- « ОСОБА_10 »: НОМЕР_7 ;

- «Банк Восток»: НОМЕР_8 ;

- «ПриватБанк»: НОМЕР_9 ;

- «А-Банк»: НОМЕР_10 ;

- «ПУМБ»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- «МТВ Bank»: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- «Raiffeisen Bank»: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- «IZI Bank»: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

4) Чорнові записи (роздруківки) на 45 арк.;

5) Довіренність №НТА533741 на 1 арк.;

6) Довіренність №НТА 498541 на 1 арк.;

7) 3 стартових пакети «Vodafone» на номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

8) Стартовий пакет «Lifecell» на номер: НОМЕР_29 ;

9) Банківськи картки у кількості: 5 од:

- «ПриватБанк»: НОМЕР_30 ;

- «Монобанк»: НОМЕР_31 ;

- «А-Банк»: НОМЕР_32 ;

- «Таскомбанк»: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

10) 12 накладних ТТН «NovaPay»;

11) Флеш накопичувач пам`яті «Transcend» 16Gb.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1