УХВАЛА

Справа № 569/8957/24

1-кс/569/8766/24

29 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - Відділ), з метою заволодіння бюджетними коштами, всупереч інтересів громади, з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», за попередньою змовою з ФОП, у тому числі ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які між собою взаємопов`язані та виступають як постачальники товарів, надали останнім перевагу під час укладення договорів в період з 2023 року по 2024 рік при проведенні закупівлі «Мультимедійного та комп?ютерного обладнання», із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмета закупівлі.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 використовують у своїй діяльності рахунки, відкриті вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) громадянина України - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаної особи, у тому числі по рахункуUA1800406, із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів,за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку(касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів,а також інформаціяпро пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками; оригінали документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) громадянки України - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаної особи, у тому числі по рахункуUA4685730, із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, а також інформація про пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Підстави, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх(здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) громадянина України - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаної особи, у тому числі по рахункуUA1800406, із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документів, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, а також інформації про пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками; оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) громадянки України - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаної особи, у тому числі по рахункуUA4685730, із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документів, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, а також інформації про пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Встановити строк дії ухвали терміном двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9