Провадження № 1-кс/686/2672/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002721 від 30.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які, на підставі постанови прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького від 04.02.2025 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0002721.

В частині вивчення матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025, в період часу з 10 год. 56 хв. по 11 год. 05 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 в розмірі 28366 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

04.02.2025, слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, відомості по даному факту внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у її володінні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .

Так, 03.02.2025, близько 10:49 год., в ході перебування на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про те, що належний їй акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано та для його розблокування необхідно натиснути цифру «1», що остання і зробила. В подальшому, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ввела свої свій мобільний телефон, пароль до застосунку та пін-код до банківської картки.

Через деякий час на номер телефону потерпілої почали надходити смс-повідомлення щодо списання грошових коштів, після чого вона одразу зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати банківські картки.

Згодом, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку про рух коштів, після чого стало відомо про те, що 03.02.2025, у період часу з 10:56 год. по 11:05 год., відбулися списання грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 5-ма транзакціями, тим самим завдавши матеріальної шкоди останній на загальну суму 28366 грн.

Так, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено комплекс заходів, направлених на встановлення особи, яка під час вчинення злочину використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_1 , однак встановити анкетні дані особи яка б могла користуватися даними номерами телефону та отримати будь які інші дані щодо володільця чи користувача не представилося можливим. Встановити IMEI та місце роботи мобільного терміналу абонентського номеру телефону НОМЕР_1 немає можливості у зв`язку відсутністю технічних можливостей.

Відповідно до даних географічних номерів місцевих телефонних мереж фіксованого зв?язку встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_4 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших даних не здобуто.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по час дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002721 (згідно з витягом з ЄРДР від 06.03.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002721 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по теперішній час; тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по теперішній час; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента; місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 03.01.2025 по теперішній час; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про його особу.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя