Справа № 462/9385/24
провадження 1-кс/462/2178/24
У Х В А Л А

12 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001150 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001150 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо інформації про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів в період часу з 04.11.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 04.11.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаного банківського рахунку, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю вилучення таких документів у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.11.2024 в період часу з 15.13 год. до 19.09 год. невідомим способом вчинила крадіжку грошових коштів з її карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в загальній сумі 101 467, 64 грн. Факт крадіжки був виявлений потерпілою 22.11.2024 за адресою проживання по АДРЕСА_2 . Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебувала картка ІНФОРМАЦІЯ_2 пенсійна НОМЕР_3 , на даний момент не активна заблокована та перевипущена). Окрім цього, в неї, як у ФОП також був відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . 04.11.2024 вона перебувала за своїм місцем проживання по АДРЕСА_2 . Десь ввечері приблизно о 18.00 год. в неї сталася якась неполадка з мобільним телефоном, в нього загас екран і вона не могла його включити. Змогла включити телефон вона лише о 20.30 год. і помітила, що з нього зникли деякі фотознимки і деякі чати в месенджерах. Не надавши цьому особливої уваги, вона продовжувала займатися своїми справами. Вона за жодними шахрайськими посиланнями не переходила та не надавала нікому жодної інформації, яка стосується її рахунків. 22.11.2024 вона вирішила перевірити суму коштів на своєму рахунку, зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму мобільному телефоні, номер якого НОМЕР_5 та виявила, що 04.11.2024 з її рахунку ФОП, який вона зазначила вище, були списані кошти на її пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вже з неї декількома транзакціями дані кошти були переведені на інші платіжні картки. Вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що сталося, після чого заблокувала всі свої рахунки. Додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вона відразу ж видалила зі свого мобільного телефону, щоб ніхто не зміг скористатися ним дистанційно, тому що вона до кінця не зрозуміла, яким саме чином були списані кошти з її рахунку. Фізично в неї, як у ФОПа немає офіційного офісу та оргтехніки, до якої хтось мав би доступ, так само, як і до її мобільного телефону. Дані злочинні дії були вчинені дистанційно. Згідно платіжної інструкції № 44 від 04.11.2024, наданої потерпілою, перерахунок коштів в сумі 82 360 грн здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , як отримувач зазначений ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , проте повернений без успіху. Таким чином, інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка стосується вищевказаного банківського рахунку та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 04.11.2024 по час винесення ухвали, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі включаючи витяг з ЄРДР від 28.11.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.11.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.11.2024 року, платіжні інструкції, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів в період часу з 04.11.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 04.11.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаного банківського рахунку, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1