Справа № 462/699/25
провадження 1-кс/462/157/25
У Х В А Л А

30 січня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.01.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що 23 січня 2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.01.2025 в період часу з 20год. 10хв. по 20год. 11хв. у шахрайським способом незаконно перевела із його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 8 850 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що в його користуванні знаходився картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . 22 січня 2025 року в період часу із 20год. 10хв. по 20год. 11хв. йому надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із вказаного карткового рахунку платежами по 2000, 2000, 2000, 2000 та 850 гривень було списано грошові кошти на банківську іншого банку. Потерпілий вказаних банківських операцій не здійснював та внаслідок незаконних дій йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 8 850 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025 по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком (банківською карткою) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з 19 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 22.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.