1Справа № 335/1702/25 1-кс/335/724/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В його обґрунтування послався на наступне.

Згідно чинного законодавства України, в умовах воєнного стану через повномасштабну війну з Російською федерацією встановлено ряд обмежень, щодо перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Порядок перетину державного кордону України даною категорією осіб визначають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно п. 26 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_4 , за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідома неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Дії ОСОБА_4 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_4 здійснював координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, які містять завідома неправдиві відомості.

Дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_4 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, які містять завідома неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження військово-лікарської експертизи (далі ВЛЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 11.02.2025, у першій половині дня, ОСОБА_5 використовуючи власний номер телефону здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що має можливість допомогти ОСОБА_5 у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому, до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів військово-лікарської комісії, які діють на території міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 19.02.2025, приблизно о 17 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, біля ДК «Дніпроспецсталь», відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 11 000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 25.02.2025, приблизно о 16 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 необхідні для виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_5 , фотокартки розміром 3.5 х 4.5 см., та грошові кошти у розмірі 11 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів військово-лікарської комісії про проходження військово-лікарської експертизи на непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Окрім того, у лютому 2025 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11 лютого 2025 року, ОСОБА_4 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження військово-лікарської експертизи (далі ВЛЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 11.02.2025, у першій половині дня, ОСОБА_5 використовуючи власний номер телефону здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що має можливість допомогти ОСОБА_5 у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому, до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів військово-лікарської комісії, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 19.02.2025, приблизно о 17 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, біля ДК «Дніпроспецсталь», відбулася особиста зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 11 000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 25.02.2025, приблизно о 16 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 необхідні для виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_5 , фотокартки розміром 3.5 х 4.5 см., та грошові кошти у розмірі 11 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів військово-лікарської комісії про проходження військово-лікарської експертизи та непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на одержання від потерпілого ОСОБА_5 неправомірної вигоди, отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 11 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами з числа членів військово-лікарської комісії, які діють на території міста Запоріжжя та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та подальше виключення з військового обліку, які в подальшому могли б стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України.

25.02.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти наступними номіналами та номерами:

- 1000 гривень (3 купюри): ЗЛ2537137, ЗЛ2537146, АК6044819;

- 500 гривень (1 купюра): ЄМ0530528;

- 10 гривень (1 купюра): СБ6711924;

- 100 доларів США (3 купюри): PE32347789D, PJ57303764B, PB87841199L;

- 20 доларів США (1 купюра): РК61237280F;

- 20 Євро (5 купюр): NA, EM, EC, NN, MX.

2. Мобільний телефон марки Galaxy A12 у корпусі чорного кольору, imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім картою Kyivstar НОМЕР_1 ;

3. Два комплекти ключей;

4. 2 банківські картки № НОМЕР_4 (Visa Універсальна ПриватБанк), № НОМЕР_5 (Mastercard Для виплат ПриватБанк)

5. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Hyundai Santa Fe НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

6. Довідка до акту огляду МСЕК серія AД № 149687;

7. Довідка про наявну групу інвалідності № 2 від 15.01.2023;

8. Пенсійне посвідчення серія НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити у собі інформацію про обставини вчинення злочину.

Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на речі та предмети,вилучені слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області 25.02.2025 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 подала до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути справу за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_8 подали суду заяву, в якій просив розглянути справу за відсутності підозрюваного та захисника.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 14.02.2025 за № 0000201, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 25.02.2025 під час затримання ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти наступними номіналами та номерами:

- 1000 гривень (3 купюри): ЗЛ2537137, ЗЛ2537146, АК6044819;

- 500 гривень (1 купюра): ЄМ0530528;

- 10 гривень (1 купюра): СБ6711924;

- 100 доларів США (3 купюри): PE32347789D, PJ57303764B, PB87841199L;

- 20 доларів США (1 купюра): РК61237280F;

- 20 Євро (5 купюр): NA, EM, EC, NN, MX.

2. Мобільний телефон марки Galaxy A12 у корпусі чорного кольору, imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 з сім картою Kyivstar НОМЕР_1 ;

3. Два комплекти ключей;

4. 2 банківські картки № НОМЕР_4 (Visa Універсальна ПриватБанк), № НОМЕР_5 (Mastercard Для виплат ПриватБанк)

5. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Hyundai Santa Fe НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

6. Довідка до акту огляду МСЕК серія AД № 149687;

7. Довідка про наявну групу інвалідності № 2 від 15.01.2023;

8. Пенсійне посвідчення серія НОМЕР_8 .

25.02.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вказане вище речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та подано прокурором до суду засобами поштового зв`язку 26.02.2025 - тобто у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно, окрім довідки до акту огляду МСЕК серія AД № 149687, довідки про наявну групу інвалідності № 2 від 15.01.2023 та пенсійного посвідчення серія НОМЕР_8 , є достатньо обґрунтованим, таке майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Підстави для відмови у задоволені клопотання в цій частині, передбачені ч. 1 ст. 173 КПК України, відсутні. Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, клопотання про арешт майна в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо накладення арешту на довідку до акту огляду МСЕК серія AД № 149687, довідку про наявну групу інвалідності № 2 від 15.01.2023 та пенсійне посвідчення серія НОМЕР_8 , які видані на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , то вказані документи не мають самостійного доказового значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, ухвалою слідчого судді від 27.01.2025, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вказаною ухвалою встановлено у підозрюваного ряд хронічних захворювань, згідно виписних епікризів, Індивідуальної програми реабілітації інваліда № 721, те, що він потребує лікування, а тому вказані документи лише підтверджують лише наявності у підозрюваного групи інвалідності, і можуть знадобиться йому при лікування Також, відомості із цих документів для досягнення мети кримінального провадження можуть бути використані шляхом виготовлення копії документів.

А тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами статей 40, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно,вилучене 25.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобільного транспортного засобу Hyundai Santa Fe, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_9 , а саме:

1. Картонна папка у якій знаходиться:

- фотозображення у кількості 4 шт. на 1 арк.

- копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

2. ?Копії військового квитка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_10 на 2 арк.

3. Копія довідки про присвоєння ІНН на ОСОБА_9 на 1 арк. у 2 екземплярах загалом на 2 арк.

4. Результати обстеження «Сінево» відносно ОСОБА_9 на 1 арк.

3. ?Два блокноти з чорновими записами.

4. ?Предмети схожі на грошові кошти у кількості 109 купюр номіналом 100 доларів США з номером КВ14859854М.

5. Грошові кошти у сумі 100 доларів США у кількості 1 купюри з номером КА41072936А.

6. Автомобільний транспортний засіб Hyundai Santa Fe, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_9 .

У накладенні арешту на військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_11 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1