Справа № 645/271/25
Провадження № 1-кс/645/92/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000082 від 14.01.2025 року, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.01.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка виявила крадіжку грошових коштів у сумі 37000 грн з її банківської картки (ІТС ІПНП № 704 від 13.01.2025). Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 11.01.2025 року близько 12 год. 00 хв. потерпіла підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щоб зняти гроші. Діставши із сумки гаманець, потерпіла виявила відсутність своєї банківської картки. Потерпілу це занепокоїло, вона пішла додому, передивилась всі можливі місця де може знаходитись картка, однак не знайшла її. 13.01.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що з її картки здійснено оплату різних товарів у різних магазинах на суму 37886,00 грн, про що потерпіла нічого не знає. Таким чином, невідома особа без відома ОСОБА_5 , розпорядилась коштами потерпілої. Крайній раз ОСОБА_5 бачила свою картку 02.01.2025 в момент коли сплачувала покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неподалік свого будинку. Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2025 за період 02.01.2025-13.01.2025 про рух грошових коштів по картці/рахунку ( НОМЕР_1 ).

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_1 ) з якого невстановлена особа здійснювала оплату товарів у різних магазинах, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 02.01.2025 до 13.01.2025, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000082 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.

В обґрунтування доводів клопотання суду надано копії: заяви та пояснень ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої від 15.01.2025 року; виписки по картці/рахунку потерпілої.

З заяви, пояснення та копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання 11.01.2025 року з метою зняття грошових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність своєї банківської картки. Після чого, не знайшовши банківської картки 13.01.2025 потерпіла звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було з`ясовано, що з банківської картки потерпілої здійснено оплату різних товарів у різних магазинах на загальну суму 37886,00 грн.

Згідно з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 30.12.2013 за період 02.01.2025 13.01.2025, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , встановлено, що за період 02.01.2025 року з рахунку потерпілої відбулись банківські операції по оплаті товарів та переказів грошових коштів. Сума витрат, за рахунком складає: 37825,99 грн.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку із номером НОМЕР_1 за період з 02.01.2025 до 13.01.2025, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

заяв про відкриття/закриття банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки, по вказаному рахунку з 02.01.2025 до 13.01.2025.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 13.04.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1