Справа № 585/4814/24
Номер провадження 1-кс/585/57/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 14.11.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 14.11.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж сумки для ноутбука, після чого невідома особа з номеру телефона НОМЕР_1 надіслала повідомлення у якому виявила бажання придбати сумку та попросила оформити безпечну угоду ІНФОРМАЦІЯ_4 і надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким перейшов заявник і вказав повні реквізити банківських карток, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , в результаті чого з даних карток було перераховано грошові кошти в загальній сумі 6600 гривень на невідомий рахунок. Відомості за даним фактом було внесено СВ Роменського РВП 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківський рахунок, відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 до якого було отримано тимчасовий доступ згідно ухвали Роменського міськрайонного суду. В подальшому було проведено аналіз вилученої інформації та встановлено те, що грошові кошти в сумі 4600 гривень було направлено на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 4600 гривень та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 14.11.2024 по 14.12.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web- банкінгу період з 14.11.2024 року та до 14.12.2024.

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2023 №492;

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення дляя кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000965 від 15.11.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 14.11.2024 по 14.12.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 .

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_5 за період з 14.11.2024 по 14.12.2024;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з 14.11.2024 року та до 14.12.2024.

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2023 №492;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1