СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/53/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єкту реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з`ясовується.

В ході досудового розслідування 11.09.2024 проведено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по руху коштів по відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містить інформацію про здійснену оплату за отримані товари та послуги контрагентам під час виконання будівельних робіт по укладених договорах щодо об`єкта «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель) та «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування)» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель).

Так, аналізом руху коштів встановлено контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , суб`єкта малого підприємництва, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який в період з липня 2021 року отримував на рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за матеріал.

З метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься повна інформація, щодо наявних договірних відносин між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 19.07.2021 по 01.01.2025.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.4).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єкту реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з`ясовується (а.с.5).

Згідно рапорта старшого оперу повноваженого в ОВС 3-го відділу У ЄР в Закарпатській області ДСР НП України, майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході виконання доручення ДСР №15173/55/01-2023 від 13.11.2023 року, було встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) будучи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021 року, «45210000-2 Будівництво будівель «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування)» договір № 4 від 20.11.2023 року, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт здійснили привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитків місцевому бюджету (а.с.6).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати заступнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , суб`єктом малого підприємництва, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.07.2021 по 01.01.2025, які зберігаються у ОСОБА_5 , а саме:

- договори щодо надання послуг, постачання товарів, матеріалів та виконання робіт, договори купівлі-продажу з додатками до них;

- видаткові накладні, акти наданих послуг, виконаних робіт;

- платіжні доручення;

- накладні на придбання товарів, матеріалів, які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- доручення видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товарів, матеріалів;

- податкову звітність за вказаний період;

- банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахунках бухгалтерського обліку;

- штатний розпис працівників, цивільно-правові договори з працівниками, накази про прийняття на роботу, звільнення.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , суб`єкта малого підприємництва, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1