УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 Справа №607/4680/25 Провадження №1-кс/607/1428/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.02.2024, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, приватного підприємця, зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000026 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.11.2024, а саме: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись за межі Тернопільського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та у разі наявності іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні; зберігати у відповідному органі державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, терміном на 2 місяці.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як зазначає прокурор, Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований фізичною особою-підприємцем 16.05.2001 в м. Тернополі, за наступними видами діяльності згідно Класифікації видів економічної діяльності, а саме: 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний), 43.32 Установлення столярних виробів, 81.21 Загальне прибирання будинків, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, маючи достатній досвід та навички в здійсненні, організації та забезпеченні проведення будівельних робіт за основним видом діяльності, вчинив пособництво у зловживанні службовим становищем начальником 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області (далі 1 ДПРЗ) ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало збитків охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 276 409,40 гривень, при наступних обставинах.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів, виділених відповідно до «Програми забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2022 року №8/п21/18 начальником 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області ОСОБА_7 укладено договір №15006-23 з Державно-кооперативним проектно-вишукувальним інститутом «Тернопільагропроект» про розробку робочого проекту «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі».

Надалі, на виконання вказаного договору, 23.02.2023 Державно-кооперативним проектно-вишукувальним інститутом «Тернопільагропроект» виготовлено робочий проект «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі», який затверджений наказом начальника 1 ДПРЗ №НС-34164 від 19.04.2023. За надані послуги з виготовлення робочого проекту, на підставі акту виконаних робіт від 05.04.2023 та договору №14001-23 від 06.04.23, за дорученням начальника 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , 08.04.2023 1 ДПРЗ перераховано на рахунок Державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Тернопільагропроект» кошти в сумі 10019 гривень.

22.03.2023 ПП «Тернобудтехексперт» відповідно до договору укладеного між 1 ДПРЗ в особі начальника ОСОБА_7 та ПП «Тернобудтехексперт» складено експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території 1-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі». Заявлена кошторисна вартість, передбачена кошторисною документацією у поточних цінах станом на 03.03.2023 складала 1 499 655 гривень, з них будівельні роботи 1194,165 тисяч грн., інші витрати 305,487 тисяч грн. Надалі 14.04.2023 за надані послуги з складання експертного звіту, за дорученням начальника 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області перераховано на рахунок ПП «Тернобудтехексперт» кошти в сумі 5727 гривень.

Так, в період часу з червня 2023 року по 05.07.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ФОП ОСОБА_4 дізнався про те, що начальник 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , діючи від імені 1 ДПРЗ, планує здійснити закупівлю за предметом «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі» на загальну суму 1499655 грн. з ПДВ. В цей же період, у ОСОБА_4 виник умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за рахунок коштів 1 ДПРЗ, шляхом сприяння та наданні засобів у вигляді подачі для укладення договору підряду по об`єкту «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України в Тернопільській області за адресою вул. Котляревського, 22а в м. Тернопіль» документів, відомості в яких містили дані із завищеною вартістю матеріальних ресурсів та інших супутніх витрат.

Надалі, начальник 1 ДПРЗ ОСОБА_7 (замовник) 05.07.2023 уклав договір підряду №23 з ФОП ОСОБА_4 (підрядник) на виконання робіт з капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль вул. Котляревського, 22а.

Реалізовуючи свій злочинний умисел шляхом сприяння та надання засобів, 05.07.2023 ОСОБА_4 підготував, підписав від свого імені та надав для погодження та підписання начальнику 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , який був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_4 , Додаток №2 до договору №23 05.07.2023 «Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України в Тернопільській області за адресою вул. Котляревського, 22а в м. Тернопіль, що здійснюється в 2023 році». Згідно додатку №2 визначено вид договірної ціни, а саме: тверда, яка складена в поточних цінах станом на 03.03.2023.

При цьому, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на пособництво у зловживанні службовим становищем, ФОП ОСОБА_4 визначив, що прямі витрати, в тому числі і вартість матеріальних ресурсів становила 1 290 237 гривень, хоча в дійсності, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту, яка отримала позитивний експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації вартість будівельних робіт станом на 03.03.2023 мала становити, лише 1 036 342 гривень. Окрім цього, в Договірній ціні, ФОП ОСОБА_4 зазначив відомості про інші супутні витрати на суму 54 674 гривень, за послуги, які ФОП ОСОБА_4 взагалі не міг виконувати, оскільки вказані витрати вже були оплачені замовником 1 ДПРЗ іншим суб`єктам господарювання.

Водночас, ОСОБА_7 , діючи умисно в інтересах ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що останній в договірній ціні завищив вартість матеріальних ресурсів та інших супутніх витрат, 05.07.2023 підписав договірну ціну (Додаток №2) до договору №23, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до укладеного Договору, Підрядник зобов`язується відповідно до кошторисної документації, умов Договору, в межах договірної ціни, виконати роботи щодо капітального ремонту частини покриття прибудинкової території, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Обсяг та конкретні види «Робіт» визначаються в кошторисі, що затверджується Замовником.

Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до ч. 1 ст. 489 ЦКУ та в порядку передбаченому Договором.

Ціна Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та договірною ціною між Сторонами та становить 1 450 545 гривень (один мільйон чотириста п`ятдесят тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень) в тому числі ПДВ.

Ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення підрядником твердої договірної ціни , не передбаченого договором підряду, всі пов`язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.

Розрахунки за виконані роботи по Об`єкту проводяться протягом 14-ти робочих днів з дня отримання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою №КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних робіт та витрат» за формою №КБ-3 за наявності фінансування.

Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику, який зобов`язаний протягом 3-х (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт.

У разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає сплаті, про що Підрядних повідомляється письмово.

Замовник має право відмовитись від приймання робіт та їх оплати за умови, якщо вони не відповідають вимогам затвердженої проектної документації, чинному законодавству, а також умовам Договору.

Вартість будівельних матеріалів не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

Окрім цього, 05.07.2023 між 1 ДПРЗ в особі начальника ОСОБА_7 та Державно-кооперативним проектно-вишукувальним інститутом «Тернопільагропроект» укладено договір №15006/1-23, предметом якого було здійснення авторського нагляду по капітальному ремонту частини покриття прибудинкової території першого Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України в Тернопіль. На виконання умов даного договору 10.08.2023 за дорученням начальника 1 ДПРЗ ОСОБА_7 перераховано кошти на рахунок Державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Тернопільагропроект» в сумі 4 655 гривень.

Також, 05.07.2023 між 1 ДПРЗ в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №01/03 про технічний нагляд відповідно до якого ФОП ОСОБА_8 мав виконати послуги з ведення технічного нагляду за капітальним ремонтом частини покриття прибудинкової території 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою вул. Котляревського, 22а в м. Тернопіль. На виконання умов даного договору 10.08.2023 за дорученням начальника 1 ДПРЗ ОСОБА_7 перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_8 в сумі 28 054 гривень.

В подальшому, 08.08.2023 після виконання робіт відповідно до договору підряду №23 від 05.07.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Тернополі, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом надання засобів, склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за серпень 2023 року (далі Акт № 1), із зазначеною вартістю фігурних елементів мощення, вартість яких була завищена на 221 735,40 гривень, а також відомостями про понесені інші супутні витрати, а саме: кошти на здійснення технічного нагляду і служби замовника, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації та кошти на здійснення авторського нагляду на загальну суму 54 674 гривень, які ФОП ОСОБА_4 не виконувались, а були виконані іншими суб`єктами господарювання, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки «ФОП ОСОБА_4 » і передав його замовнику та інженеру технічного нагляду.

В свою чергу, 08.08.2023 начальник 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , який згідно Положення про 1 ДПРЗ уповноважений на підписання договорів (контракти) від імені 1 ДПРЗ, фінансових та інших документів стосовно діяльності 1 ДПРЗ, а також відповідно до умов Договору здійснював контроль за ходом, вартістю та обсягами виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини покриття прибудинкової території 1-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі», діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання ФОП ОСОБА_4 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, розпорядником яких було 1 ДПРЗ, достовірно знаючи, що без його погодження, як начальника 1 ДПРЗ, роботи не будуть прийняті та не буде здійснено виплати грошових коштів, достовірно знаючи про те, що вартість фігурних елементів мощення, зазначених ФОП ОСОБА_4 в Акті №1 не відповідає кошторисній документації, а також те, що ФОП ОСОБА_4 безпідставно включено дані про понесені супутні витрати, а саме: кошти на здійснення технічного нагляду і служби замовника, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації та кошти на здійснення авторського нагляду, які за його дорученням 1 ДПРЗ вже було здійснено оплату раніше, усвідомлював настання наслідків внаслідок зловживання своїм службовим становищем на користь ФОП ОСОБА_4 , з метою отримання останнім неправомірної вигоди, як представник 1 ДПРЗ, який виступає замовником згідно Договору №23, в приміщенні 1 ДПРЗ за адресою: вул. Котляревського, 22а в м. Тернополі підписав та завірив відтиском печатки Акт № 1, тим самим посвідчив відомості про відповідність вартості та обсяги робіт проектно-кошторисній документації.

Надалі 09.08.2023 на підставі Акту № 1, із зазначеними неправдивими відомостями щодо вартості фігурних елементів мощення, вартість яких була завищена на 221 735,40 гривень, понесених витрат на проектні роботи, вартість експертизи проектної документації та кошти на здійснення авторського нагляду на загальну суму 54 674 гривень, який підписаний начальником 1 ДПРЗ ОСОБА_7 , Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданої платіжної інструкції №36 від 08.08.2023 були перераховані грошові кошти ФОП ОСОБА_4 в сумі, зазначеній у Акті №1 за серпень 2023 року, 1 450 545 гривень, в результаті чого 1 ДПРЗ спричинено шкоду на загальну суму 276 409,40 гривень, що станом на 09.08.2023 становить 205 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

Всього, внаслідок умисних дій ОСОБА_4 , які виразилися в пособництві начальнику 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_7 у вчиненні ним зловживання своїм службовим становищем ФОП ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду на загальну суму 276 409,40 гривень, внаслідок чого 1 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області спричинено шкоду на вказану суму, що станом на 09.08.2023 становить 205 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян на 2023 рік, тобто є істотною шкодою в розумінні ч. 3 примітки до ст. 364 КК України.

З огляду на наведене прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.02.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

17.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.01.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 10.03.2025, із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Тернопільського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи ;

- утримуватися від спілкування зі свідками та у разі наявності іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

- у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор зазначає, що строк дії обраного підозрюваного запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків закінчується, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, приховування та знищення слідів злочину, тривалий час та черговість проведення експертиз у провадженні, їх багатооб`єктність, необхідність встановлення всіх осіб, причетних до даних злочинів, значна кількість слідчих та процесуальних дій.

Також, ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладення виконання на нього обов`язків, а саме можливість: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 при вирішенні клопотання поклались на думку суду.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Так, ч. 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Частиною 7 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. .

Слідчим суддею встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 17.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України, зокрема, у пособництві в зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, пособництві у використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державними інтересам.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 23 год. 59 хв. 10.03.2025, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

-не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого чи прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкуванням зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та підозрюваним ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема: рапорт оперуповноваженого ВПК Тернопільського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 від 21.02.2024 про виявлення кримінального правопорушення; документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені в фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ; документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_4 ; документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені в 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області; документи, які були вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області 11.04.2024; висновок за результатами товарознавчої експертизи № 161/24-29 від 26.07.2024; висновок за результатами судово-економічної експертизи № 915/24-22 від 06.01.2025; висновок за результатами судової будівельно технічної експертизи №394/24-22 від 30.07.2024; протоколи допиту свідка ОСОБА_4 від 17.07.2024, 28.08.2024; протоколи допиту свідка ОСОБА_12 від 30.05.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 03.10.2024; протоколи допиту свідка ОСОБА_13 від 20.05.2024, 02.10.2024; протоколи допиту свідка ОСОБА_15 від 12.04.2024, від 17.04.2024; протоколи за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.04.2024, 10.05.2024; протокол за результатами проведення НСРД аудіо, відео контроль особи від 20.05.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 364 КК України.

Окрім цього, сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою

Щодо існування заявлених ризиків слідчий суддя зазначає таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків.

На думку слідчого судді, прокурором у поданому клопотанні та в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважав доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування і суду.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до трьох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та продовжує існувати.

Поряд з цим, посилання прокурора у клопотанні на наявність інших ризиків, зокрема, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчим суддею до уваги не береться, оскільки ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання існування вказаних ризиків встановлено не було. В свою чергу, на даний час прокурором не надано належних доказів на підтвердження виникнення інших ризиків, зазначених в клопотанні.

Відтак слідчий суддя встановив, що ризик передбачені п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, визначений вищевказаною ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025 на даний час продовжує існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_4 процесуальних заходів стримування такого ризику.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2025, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 364 КК України до чотирьох місяців.

Так, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні та судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: провести почеркознавчу експертизу по документах виданих ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 ; провести почеркознавчу експертизу по документах підписаних начальником 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_7 ; провести огляд мобільного телефону ОСОБА_12 ; додатково допити в якості свідка ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; здійснити інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 забезпечить належну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків, допоможе запобігти вищезазначеним ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 на 2 місяці.

Поряд з цим, щодо обов`язків строк дії яких необхідно продовжити, то слідчий суддя не вбачає підстав для зміни обсягу обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025, а тому клопотання прокурора слід задовольнити частково та продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в обсязі, який визначений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.01.2025.

Слідчий суддя звертає увагу, що вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Продовжити до 23 год. 59 хв. 07.05.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

-не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого чи прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкуванням зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та підозрюваним ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 07.05.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 11.03.2025 о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1