Провадження1-кс/465/46/25
УХВАЛА

слідчого судді

13.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001112 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінального праворушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0001112 від 10.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною картою № НОМЕР_2 , в період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою№НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою №НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою №НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою№НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою за №НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що невідома особа 06.12.2024, в умовах воєнного стану, не встановленим способом, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 185661,05 грн., які перебували на платіжній банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та платіжній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у ході допиту підтвердила що невідома особа таємно невідомим способом із банківського рахунку до якого закріплена платіжна банківська карта № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в сумі 24754,56 гривень та перекинула на банківську карту № НОМЕР_2 яка їй не відома.

У зв`язку з цим, банківський рахунок який закріплений за платіжною банківською картою №НОМЕР_2 має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що їх вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, у перiод часу з 01.12.2024 пo дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, за допомогою якого мобільно пристрою здійснювався вхід в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення ІР-адреси, з якої було здійснено вхід в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку який закріплений за платіжною банківською картою №НОМЕР_2 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001112, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною картою № НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою№ НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали - інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою№ НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою за № НОМЕР_2 , у період з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1