ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000335, внесеному до ЄРДР 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.02.2025 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту того, що 24.12.2024 у її додатку "Viber" надійшло повідомлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи з прихованим номером з інформацією щодо купівлі речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де попередньо ОСОБА_5 , розмістила оголошення про продаж жіночого взуття, невстановлена особа в повідомленні надіслала посилання, по якому ОСОБА_5 перейшла, надалі відкрився сайт на якому ОСОБА_5 вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 35499 грн., двома транзакціями на невідомий рахунок, своїми діями невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди в загальній сумі 35499,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення 04.02.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під N? 0000335, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 20.12.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж жіночого взуття, після чого їй почали надходити повідомлення У додатку «Viber» від бажаючих придбати взуття, але вона нікому не відповідала, так як не мала часу.

24.12.2024 року ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місці, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час у додатку «Viber» їй надійшло повідомлення з прихованого номеру в якому невідома особа повідомила, що хоче придбати взуття, але за допомогою OLX-доставки, на що остання погодилась, після чого їй було надіслане посилання по якому вона повинна була перейти та пройти верифікацію, вона перейшла за вказаним посиланням, після чого відкрився сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому потерпіла ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідома особа надіслала повідомлення в якому вказала, що зараз їй в додатку «Telegram» надійде повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй потрібно буде виконати певні дії, для того, щоб закінчити верифікацію. 0 12 год. 53 хв. їй дійсно надійшло повідомлення у телеграмі від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без номеру телефону, в якому їй повідомили, що надійде дзвінок від оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй потрібно буде встановити додаток для верифікації від ІНФОРМАЦІЯ_2 для нарахування коштів, остання погодилась, після чого їй надіслали файл, який вона відкрила і їй в цей момент відразу надійшов дзвінок від невідомої особи підписаної як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в телефонній розмові невідома особа повідомляла, які дії їй необхідно виконувати, вона пам`ятає, що завантажувала якісь додатки, виконувала всі дії які їй казали, після чого невідома особа повідомила, що зараз на її телефоні стане чорний екран та буде позначка «Верифікація», після того як екран телефону став чорним, вона розуміла, що її телефон працює, так як чула сторонні звуки з динаміка, але нічого не могла з цим зробити, також розмова з невідомою особою продовжилась, та їй сказали виконати останню дію для завершення верифікації, а саме вказати дату народження та вона вказала її, після чого дзвінок завершився, мобільний телефон був вимкнений, через декілька хвилин ОСОБА_5 увімкнула свій телефон, та виявила, що всі налаштування збились, та їй потрібно було вносити нові дані, для налаштування телефону. Після чого вона почала відновлювати свої аккаунти в різних додатках, зайшовши у додаток «Viber» всі діалоги були відсутні, після чого зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила повідомлення в якому вказано, що з її карткою зафіксовано підозрілі операції, надалі вона зайшла на свою електронну пошту в якій їй надійшло повідомлення про нетиповий вхід у її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме о 12 год. 45 хв. було здійснено вхід до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невідомою особою (ім`я провайдера: ОСОБА_6 ).

В подальшому вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv у сумі 29 999 грн., після чого з її банківської картки N? НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на її іншу банківську картку N? НОМЕР_2 у сумі 2200 грн., та після цього з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv.

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 », за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Всі особи, що зазначені в клопотанні, включені до групи слідчих згідно постанови про призначення групи слідчих від 05.02.2025 року.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000335від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 », за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 години 24.12.2024 по 24:00 годину 24.12.2024, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1