Справа № 519/2002/24
Провадження № 1-кс/519/494/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 14.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

24.12.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.06.2024 до ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 04.10.2022 по 03.12.2022 невідома особа, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка була знищена та заблокована) рахунок НОМЕР_2 зі строком дії до 04/2022 року, зняла грошові кошти на загальну суму 235602,85 гривень а саме 177 транзакціями.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який під час свого допиту зазначає, що 13.04.2022 перебував на території «Азовсталь» м. Маріуполь Донецької області, який вже перебував під тимчасовою окупацію рф, та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат) № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 строк дії якого по 04/2022 знаходилась при ОСОБА_5 . В травні місяці 2022 року ОСОБА_5 дізнався про те, що в 10-х числах він разом з іншими військовослужбовцями будуть виходити з території Азовсталі та вирішив знищити свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з документами, щоб вони не потрапили до рук ворога. 18 травня 2022 року ОСОБА_5 вийшов з території «Азовсталі» та потрапив у полон до зс рф. 08.02.2024 року ОСОБА_5 був звільнений з полону зс рф. 06.03.2024 року ОСОБА_5 дізнався з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що йому за період часу з 01.03.2024 по 31.06.2022 року не надходили грошові кошти (заробітна плата) при цьому в подальшому ОСОБА_5 отримав роздруківки від військових частин про те, що останньому було зараховано заробітну плату:

- 14.03.2022 НОМЕР_3 табельний номер НОМЕР_4 сума 48642,25 грн;

- 17.04.2022 ВЧ НОМЕР_5 - табельний номер НОМЕР_4 сума 14657,89 грн;

- 21.04.2022 ВЧ НОМЕР_5 табельний номер НОМЕР_4 сума 78800,00 грн;

- 21.04.2022 НОМЕР_6 табельний номер НОМЕР_4 сума 5719,35 грн;

- 16.05.2022 - ВЧ2195 табельний номер сума 115895,11 грн.

Загальна сума заробітної плати яку ОСОБА_5 отримав під час перебування на території «Азовсталі» склала 263714,06 грн.

07.06.2024 ОСОБА_5 дізнався про те, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат) № НОМЕР_1 , рахунок - НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2022 по 03.12.2022 невідомою особою було здійснено 177 транзакцій з яких 169 транзакцій на оплату «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ALMATY» та 8 транзакцій на оплату «Одяг Farfetch.com, INTETNET», при цьому ОСОБА_5 не міг зробити вказані транзакції зі свого банківського рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , та з якого було списано грошові кошти 177 платежем, на загальну суму 263714,06 гривень, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб отримати документи, які являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали заяву, про розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів, які є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення відповідних експертиз, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 14.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл, слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000271 від 14.06.2024, тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 04.10.2022 по 03.12.2022 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 04.10.2022 по 03.12.2022;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з якого були списані/переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10