Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/1303/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст.204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2025 слідчий СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та які містять відомості за період часу з 23.10.2023 по теперішній час, про суб`єкти господарювання (підприємства) на території України, які звітували про трудові відносини (працевлаштування), нарахованого/виплаченого грошового забезпечення, утриманого податкового зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); відомості за період часу починаючи з 23.10.2023 по теперішній час, про трудові відносини ( працевлаштування), нарахованого/виплаченого грошового забезпечення та перелік працівників ПП " ОСОБА_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

В ході досудового розслідування було вилучено ряд тютюнової продукції цигарок із наявними марами акцизного податку та без таких у суб`єкта господарювання діяльності ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ « НОМЕР_8 », місцезнаходження даного підприємства АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою фіксації обставин кримінальних правопорушень, встановлення або спростування факту офіційного працевлаштування, сплати відповідних податкових зобов`язань, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до копій документів, які містять інформацію про суб`єктів господарювання, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та інформацію стосовно того, хто перебуває у трудових відносинах ПП « ОСОБА_11 », суму нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ протиправних дій осіб, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_12 , 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_12 , як організатором групи, було підшукано спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , де було облаштовано місце для зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_12 , як організатор злочинної групи, виконував наступні функції:

- виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ;

- організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

- організував та облаштував місце для незаконного зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ;

- підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених;

- за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_12 правил поведінки в групі;

- приймали активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- безпосередньо здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавали вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,як виконавці організованої групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_12 правил поведінки в групі;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

- виконували вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_6 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Крім того, ОСОБА_12 залучив невстановлених осіб для отримання через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_12 - ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_12 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_12 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Крім того, відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування, було вилучено ряд тютюнової продукції цигарок із наявними марами акцизного податку та без таких у суб`єкта господарювання діяльності ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ « НОМЕР_8 », місцезнаходження даного підприємства АДРЕСА_2 .

На теперішній час , у органу досудового розслідування, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до копій документів, які містять інформацію щодо суб`єктів господарювання, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та інформацію стосовно того, хто перебуває у трудових відносинах ПП « ОСОБА_11 », суму нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та які містять інформацію (період часу з 23.10.2023 по 06.02.2025), про суб`єктів господарювання ( підприємства) на території України, які звітували про трудові відносини (працевлаштування), нарахованого/виплаченого грошового забезпечення, утриманого податкового зобов`язання відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); інформацію (період часу починаючи з 23.10.2023 по 06.02.2025), про трудові відносини ( працевлаштування), нарахованого/виплаченого грошового забезпечення, нарахованої заробітної плати, та перелік працівників ПП " ОСОБА_11 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Ухвала дійсна до 10.03.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1