Провадження № 1-кс/638/4030/24
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання уповноваженої з дізнання інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася уповноважена з дізнання інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; -Документи, про здійснення з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік фінансових операцій по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік фінансових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік здійснювалися фінансові операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000291 від 01.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30. 11.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який на даний час проходить службу на території Борівської ОТГ.

20.11.2024 ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм знайшов оголошення про продаж автомобілів для військових, подзвонив по номеру телефону НОМЕР_3 та чоловік, який взяв слухавку представився ОСОБА_6 , та повідомив, що займається продажем автомобілей із-за кордону. Після чого чоловіки заключили договір про купівлю-продаж автомобіля. Коли потерпілий отримав договір то вніс передоплату 21.11.2024 зі своєї карти № НОМЕР_4 в сумі 33614 грн., двома платежами 29000 грн, та 4000 грн., на карту № НОМЕР_5 . Після чого 22.11.2024 ОСОБА_5 написав продавець та повідомив, що йому іще потрібно перекинути кошти в сумі 11862 грн, за еколога та митний збір, потерпілий погодився та здійснив оплату на карту № НОМЕР_5 . 23.11.2024 продавець знову попросив йому скинути кошти на карту за довідку про реєстрацію в Україні в сумі 14227 грн, на карту № НОМЕР_5 і потерпілий погодився та здійснив платіж. 25.11.2024 потерпілий переказав гроші за зміну транзитних номерів в сумі 4866 грн, на карту № НОМЕР_5 та щоб автомобіль пригнали до м. Ізюм, гроші на карту № НОМЕР_6 було переведено в сумі 8766 грн. 28.11.2024 кошти зі своєї карти № НОМЕР_7 в сумі 2000 грн., та 7800 грн., на карту № НОМЕР_2 потерпілим переведено продавцеві на паливо. 29.11.2024 потерпілий під новим приводом зловмисника нібито на паливо перевів на карту № НОМЕР_6 кошти в сумі 2000 грн.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Зазначена інформація, яка мається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного проступку, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, кожен окремо надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Належним чином повідомлений представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 01.12.2024 вбачається, що досудове розслідування проводиться за фактом того, що 30. 11.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа розмістила у додатку «Інстаграм» оголошення про продаж автомобіля з Європи, потерпілий зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 та почав переписку. Продавець заключив договір та скинув генеральне доручення, після чого ОСОБА_5 було здійснено вісім транзакцій на дві різні картки, на першу картку № НОМЕР_5 було здійснено 6 транзакцій , на другу картку № НОМЕР_8 було здійснено 2 транзакції. Потерпілому завдано шкоду на суму 80000,00 грн.

Допитай дізнавачем ОСОБА_3 04.12.2024 як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.11.2024 в соціальній мережі Інстаграм знайшов оголошення про продаж автомобілів для військових, подзвонив по номеру телефону НОМЕР_3 . Чоловік, який взяв слухавку, представився ОСОБА_6 , повідомив, що займається продажем автомобілей з-за кордону. Після цього чоловіки заключили договір про купівлю-продаж автомобіля. Коли потерпілий отримав договір, то 21.11.2024 зі своєї карти № НОМЕР_4 вніс передплату в сумі 33614 грн., двома платежами 29000 грн, та 4000 грн. на карту № НОМЕР_5 . Після цього, 22.11.2024 ОСОБА_5 написав продавець та повідомив, що йому ще потрібно перекинути кошти в сумі 11862 грн. за еколога та митний збір, на що потерпілий погодився та здійснив оплату на карту № НОМЕР_5 . 23.11.2024 продавець знову попросив йому скинути кошти на карту за довідку про реєстрацію транспортного засобу в Україні в сумі 14227 грн, на що потерпілий погодився і здійснив платіж на карту № НОМЕР_5 на зазначену суму. 25.11.2024 потерпілий переказав гроші за зміну транзитних номерів в сумі 4866 грн. на карту № НОМЕР_5 . Потім, щоб автомобіль пригнали до м. Ізюм здійснив переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_6 на суму 8766 грн. 28.11.2024 кошти зі своєї карти № НОМЕР_7 в сумі 2000 грн. та 7800 грн. здійснив переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_2 п на паливо. 29.11.2024 потерпілий під новим приводом зловмисника знову на паливо перевів на карту № НОМЕР_6 кошти в сумі 2000 грн.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої з дізнання інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові, шляхом зобов`язання виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; -Документи, про здійснення з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік фінансових операцій по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік фінансових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18 листопада 2024 року по 20 грудня 2024 рік здійснювалися фінансові операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1