Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/697/25
Провадження № 1-кс/644/96/25
27.02.2025
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000044 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за рахунком: НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду; інформації по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду; копії документів, які подавались на відкриття рахунку: НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо); із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

Клопотання вмотивоване тим, що 13.07.2024 до чергової частини ВП № 1 Харківського РУG № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення про те, що на відкритій ділянці місцевості поблизу споруд за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється викидання відходів у ґрунт.

Оглядом місця події виявлено та зафіксовано витік рідини білого кольору із землі.

24.07.2024 за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено додатковий огляд місця події в ході якого визначено точне місце забруднення (відкрита ділянка місцевості за адресою: АДРЕСА_2 , площею 11,10x29,95 м та відібрано зразки проб ґрунту.

Відповідно до протоколу вимірювань показників складу та властивостей Грунтів від 12.08.2024 № 73-2024/174-175 на відкритому ґрунті площею 332,44 м2, за адресою: АДРЕСА_2 встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій по наступним забруднюючим речовинам: амоній (обмінний), у перерахунку на амоній - у 4.0 рази; но нітратам у перерахунку на нітрати - у 2,8 рази; фосфор (рухом форми) у перерахунку на п`ятноксид фосфору Р205 - у 4,1 рази;

Органічні речовини, що екстрагуються петролейним ефіром (мінеральні та рослинні олії, рослинні та тваринні жири, мила, смоли, важкі вуглеводи тощо) - у 3,8 рази.

Встановлено, що на ділянці місцевості, за адресою: АДРЕСА_2 , проходять зовнішні мережі водовідведення Роганського промислового вузла міста Харкова орієнтовною протяжністю 11 км, які підключені до відомчого напірного трубопроводу до приватної каналізаційної насосної станції та знаходяться на обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та є власником каналізаційної насосної станції та мереж двох колекторів якими надаються послуги з перекачування промислових стоків підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 у зовнішню міську мережу водовідведення.

04.10.2024 року до чергової частини ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про забруднення земель на ділянці починаючи з АДРЕСА_2 до вул. Роздільній с. Докучаєвське Харківського району.

04.10.2024 року при огляді місця події зафіксовано виток рідини з різким запахом відходів та нечистот поблизу підприємства розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Виток здійснюється із земельного покрову як на відкритій ділянці місцевості так і у зоні зелених насаджень. Також виявлено рух забруднюючої рідини з джерела, яка виходить за межі Індустріального району м. Харкова.

За вказаними обставинами 15.07.2024 до ЄРДР за № 0000044 внесені відомості за ч. 1 ст. 239 КК України, 05.10.2024 до ЄРДР за № 0001466 внесені відомості за ч. 1 ст. 239 КК України та 19.11.2024 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне,

В клопотанні зазначено, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що забруднення вищевказаних відкритих ділянок місцевості, виникло в результаті пориву одного із колекторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який надаються послуги з перекачування промислових стоків підприємств ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_4 , основний вид діяльності підприємства: монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання.

Відповідно до листа від 13.08.2024 № 10-20-14,1-5412/0/19-24 ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, земельна ділянка з кадастровим номером :11:025:0018, площею 0,1511 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », категорія земель - землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення -«11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

05.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова із залученням спеціалістів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено огляд території, будівлі, комунікацій з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, устаткування колектору та іншого обладнання, мереж міської каналізації, мереж суб`єктів господарювання юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , під`єднаних до відомчої мережі, а також відомчої мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду спеціалістами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відібрано зразки змішаних стічних вод підприємств, що відносяться до Роганського промвузла. Відповідно до протоку результатів визначення показників якості стічної води № 1121 від 11.12.2024 встановлено перевищення допустимих величин показників якості для стічних вод споживачів (відповідно до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу міста Харкова, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.09.2010 № 321), а саме наступних найменувань показників якості: Біохімічне споживання кисню (БСК$), Жири, Азоту амонію, Фосфатів, Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР).

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 сума збитків нанесених земельним ресурсам з кадастровими номерами: землі приватної форми власності: :11:025:0071; :11:025:0050; :11:025:0062; :1 1:025:0055; :11:025:0047; :11:025:0034; :11:025:0037; :1 1:025:0033; землі державної форми власності: :00:005:0057; :00:005:0058; :02:018:0025; :02:023:0047 становить 402867,16 грн.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу слідчого щодо надання копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з юридичними та фізичними особами яким надаються послуги з перекачування промислових стоків, документів щодо об`ємів перекачування стоків за грошовими тарифами, документів щодо утримання та ремонту відповідного устаткування та комунікацій, однак на даний час відповідь та копії документів надано не було.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: МФО банку: НОМЕР_3 , назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку: НОМЕР_4 . дата відкриття: 01.10.2018; МФО банку: НОМЕР_5 , назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку: НОМЕР_6 , дата відкриття: 31.08.2016.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх підприємств, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надаються послуги з перекачування промислових стоків, встановлення фактів отримання грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності щодо надання послуг з перекачування промислових стоків, встановлення об`ємів перекачування стоків за грошовими тарифами з метою проведення порівняння з лімітами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо прийняття стоків до міської каналізаційної системи, встановлення фактів наявності на банківських рахунках грошових коштів, які можливо було використовувати для утримання та ремонту відповідного устаткування та комунікацій, встановлення фактів перерахування грошових коштів суб`єктам підприємницької діяльності за виконання робіт та послуг з утримання та ремонту відповідного устаткування та комунікацій, проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, встановлення осіб та місць зняття грошових котів з рахунків, виведення коштів з реального сектору економіки, встановлення фактів законності використання зазначених грошових коштів, а також з метою проведення відповідного аналітичного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація самостійно і в сукупності з іншими відомостями може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав суду заяву у якій просив клопотання задовольнити та судовий розгляд провести за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим не обґрунтовано, яке значення для розслідування у цьому кримінальному провадженні мають відомості про підприємства, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з перекачування промислових стоків, отримання від них грошових коштів за надання послуг з перекачування промислових стоків, встановлення фактів наявності на банківських рахунках грошових коштів, які можливо було використовувати для утримання та ремонту відповідного устаткування та комунікацій, встановлення фактів перерахування грошових коштів суб`єктам підприємницької діяльності за виконання робіт та послуг з утримання та ремонту відповідного устаткування та комунікацій, оскільки слідчим не зазначено про причини витоку та не встановлено аварійного стану устаткування з посиланням власників підприємства не відсутність коштів.

Крім того не зрозуміло яким чином за рухом коштів по банківським рахункам, без наявності відповідних договорів про надання послуг можливо встановити об`єми перекачування стоків за грошовими тарифами з метою проведення порівняння з лімітами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо прийняття стоків до міської каналізаційної системи.

Щодо посилання слідчого на необхідність проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, встановлення осіб та місць зняття грошових котів з рахунків, виведення коштів з реального сектору економіки, встановлення фактів законності використання зазначених грошових коштів, а також з метою проведення відповідного аналітичного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій, то ним не надано доказів які б могли свідчити про вчинення зазначених кримінальних правопорушень та відповідно проведення за цими фактами досудового розслідування.

Викладені слідчим обставини базується на припущеннях, надані матеріали не містять підтвердження обставин щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій.

Надані матеріали, на переконання слідчого судді, жодним чином не вказують на наявність підстав проведення досудового розслідування щодо підприємств яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги, без внесення відповідних відомостей до ЄРДР за відповідними ознаками вчинення саме кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий посилаючись на неможливість отримання документів шляхом їх витребування посилається на відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи не надавши відомостей про отримання його запиту.

Таким чином, клопотання не містить будь-яких обґрунтованих даних, які можуть бути підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів які є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які містять банківську таємницю.

На підставі викладеного суд доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Відмовити старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000044 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1