Справа № 456/264/25
Провадження № 1-кс/456/83/2025
УХВАЛА

слідчого судді

22 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання переказувала самостійно на банківську картку AT "Таскомбанк" НОМЕР_1 06.01.2025 року о 12:59 на суму 20000 грн., цього ж дня о 13:47 на суму 20000 грн. та о 13:53 на суму 11000 грн. А також ОСОБА_4 здійснила переказ 08.01.2025 року о 09:59 на банківську картку НОМЕР_2 на суму 15000 грн. Дані кошти заявниця перераховувала за купівлю автомобіля марки "Міцубісі", для чоловіка. Загальна сума матеріальної шкоди становить 66000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 06.01.2025 року до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний момент є військовослужбовцем В/Ч НОМЕР_3 та перебуває у Хмельницькій області із проханням скинути гроші для купівля автомобіля марки «Міцубісі». Світлана на це погодилась, та чоловік скинув номер карти на яку потрібну перерахувати кошти НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ коштів на вказану банківську картку 06.01.2025 року о 12:59 на суму 20000 грн., цього ж дня о 13:47 на суму 20000 грн. та о 13:53 на суму 11000 грн. Також грошовий переказ нею було здійснено 08.01.2025 року о 09:59 на банківську картку НОМЕР_2 на суму 15000 грн. Після цього ОСОБА_5 надіслав дружині номер мобільного телефону продавця автомобіля НОМЕР_4 , із яким зв`язувалась остання, однак продавець повідомляв, що потрібно ще перераховувати грошові кошти для розмитнення автомобіля, оскільки він зараз знаходиться на митному пості, та на цю пропозицію остання відмовилась, та згодом зрозуміла, що потрапила на шахрая, оскільки дана особа припинила зв`язок та перестала надавати жодну інформацію щодо знаходження автомобіля. Сума матеріальної шкоди заявниці становить 66000 грн.

З платіжної інструкції по картковому рахунку НОМЕР_1 , яку надано потерпілою вбачається, що 06.01.2025 року о 12:59 на суму 20000 грн., цього ж дня о 13:47 на суму 20000 грн. та о 13:53 на суму 11000 грн. А також ОСОБА_4 здійснила переказ 08.01.2025 року о 09:59 на банківську картку НОМЕР_2 на суму 15000 грн.

Згідно долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через мобільний додаток «Приват банк». В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого.

БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку потерпілого є Акціонерного Товариства «Таскомбанк».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Таскомбанк», юридична адреса якого м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківських карток № НОМЕР_1 , та карти № НОМЕР_2 у період часу з 06.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківських карток № НОМЕР_1 , та карти № НОМЕР_2 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання уповноважена на ЗД у СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 11.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000013).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківських карток № НОМЕР_1 , та карти № НОМЕР_2 , за період з 06.01.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Таскомбанк»; юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, 01001; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1