Справа № 750/1499/25
Провадження № 1-кс/750/485/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 25.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має у постійному користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримує пенсійні виплати кожен місяць 10 числа. 25.01.2025 о 15:41 год. їй зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_2 . У розмові чоловічий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в м. Дніпро розбили вишку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані втрачені, необхідно їх оновити. Вона передала слухавку своєму чоловіку ОСОБА_6 , який продовжив спілкування. У подальшому, її чоловік виконував вказівки невідомої особи, після чого вона зателефонувала своїй онуці ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ) та повідомила про наведені обставини. Онука зайшла в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що шахраї відкрили універсальну банківську картку (кредитну) з рахунком НОМЕР_4 , на якій були грошові кошти в сумі 20000 грн., з якої ці грошові кошти перераховано на іншу банківську картку з рахунком НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, шахраї перевипустили її номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 25.01.2025 по 00.00 год. 31.01.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1