Провадження № 1-кс/635/2190/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 06.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасового доступу до речей і документів, дізнавачам, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальномy провадженню, до документів, які перебувають у володінні, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного peccтру доcудових pозслідувань зa №0000442 від 06.12.2024 зa ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КK України, а самe: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.12.2024 по 27.12.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.12.2024 по 27.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2024 по 27.12.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділу поліції №З Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості зa яким, внeceнi до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 06.12.2024 за ознаками кримiнaльного проступку, пеpедбачeного ч.1 cт.190 KK Укpaiни.

B ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 до ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа заволодила грошовими коштами у розмірі 5500 гривень, які заявник перевів на карту № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення тa встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акцioнepнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття тa обcлуговування pахунку № НОМЕР_2 , якi відкритi в Акціонеpнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у органу проведення досудового розслідyвання виниклa необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 06.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасового доступу до речей і документів, дізнавачам, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальномy провадженню, до документів, які перебувають у володінні, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного peccтру доcудових pозслідувань зa №0000442 від 06.12.2024 зa ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КK України, а самe:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.12.2024 по 30.12.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.12.2024 по 27.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2024 по 30.12.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1