Справа № 359/2320/25
Провадження №1-кс/359/505/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

28.02.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що між ОСОБА_3 , в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір купівлі-продажу від 09 березня 2006 року, щодо продажу земельної ділянки, площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, за вартістю 26 945 (двадцять шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень) 00 копійок, без ПДВ, з розрахунком протягом 10-ти календарних днів з моменту підписання договору, шляхом готівкового розрахунку, що Покупець не виконав.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року у справі №359/3929/21, ухваленого в межах кримінального провадження №0000005 встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіти земельною ділянкою, площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, власником якою була ОСОБА_3 , підробила довіреність від 13 січня 2006 року щодо своїх повноважень стосовно права розпоряджатися цією ділянкою та щодо права передоручення, на підставі якої надала довіреність ОСОБА_4 на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного акту на право власності на земельну ділянку, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, замовити та отримати довідку про відсутність обстеження земельної ділянки, підписати договір купівлі-продажу, отримати гроші за продану земельну ділянку заміст власниці ОСОБА_3 ..

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, щодо заволодіння останніми та невстановленими особами земельною ділянкою, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023, шляхом відчуження її на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором купівлі-продажу від 09 березня 2006 року, про що власнику земельної ділянки ОСОБА_6 не було повідомлено.

Вироком встановлено, що ОСОБА_3 не була обізнана про те, що ОСОБА_4 09 березня 2006 року від її ім`я продав земельну ділянку площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та маючи у своєму розпорядженні оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку, загальною площею 3,9618 га, серія ЯГ №159980, будучи переконаною, що вона є дійсним та законним власником цієї земельної ділянки 12 грудня 2006 року уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу земельної ділянку, площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року у справі №359/3929/21 також встановлено, що ОСОБА_6 , також не був обізнаний про те, що ОСОБА_4 продав його земельну ділянку, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09 березня 2006 року, та маючи у своєму розпорядженні оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку, загальною площею 3,6408 га, серія ЯГ №153182, будучи переконаний, що він є дійсним та законним власником цієї земельної ділянки 17 листопада 2006 року уклав з ОСОБА_7 , якій уклав договір в інтересах і за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023.

Вироком також встановлено, що ОСОБА_4 як представник продавців за договорами купівлі-продажу не отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, а відповідно не надав їх ні ОСОБА_6 за земельну ділянку, площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023, ні ОСОБА_3 за земельну ділянку, площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, а ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07 травня 2024 року вирок ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року у справі №359/3929/21, в частині визнання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, залишено без змін та звільнено від покарання на підставі ст.ст.49, 74 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіти земельною ділянкою, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклали черговий договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки від 24 березня 2006 року , за вартістю 29 660 (двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят гривень) 00 копійок, без ПДВ, з розрахунком протягом 60-ти календарних днів з моменту підписання цього договору, шляхом безготівкового розрахунку. Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також не здійснювало оплату продавцю, що вказує на фіктивність оборудки.

Дані дії невстановлених слідством осіб були скеровані на приховування шахрайських дій щодо заволодіння цією земельною ділянкою, бо їм стало відомо про порушення ІНФОРМАЦІЯ_9 кримінальної справи №05-5000 від 12 березня 2006 року, за фактами заволодіння Державними актами на права власності на земельні ділянки мешканців сіл Чубинське та Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, що встановлено у вироку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 листопада 2021 року.

З метою подальшого приховування факту заволодіння земельною ділянкою площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклали черговий договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки від 07 червня 2006 року за вартістю 7 202 552 (сім мільйонів двісті дві тисячі п`ятсот п`ятдесят дві гривень) 40 копійок, без ПДВ, з розрахунком протягом 3-х календарних днів з моменту підписання цього договору шляхом безготівкового розрахунку, з метою реєстрації земельної ділянки за начебто добросовісним набувачем.

Але, покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також не здійснило оплату за придбану земельну ділянку продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою уникнення арешту цих коштів в межах кримінального провадження №05-5000 від 12 березня 2006 року, досудове розслідування в якому здійснював слідчий відділ Бориспільського МРВ ГУ МВС України в Київський області.

Тобто, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за попередньою змовою довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), об`єднані метою заволодіння земельною ділянкою, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, використали ці товариства з метою приховати злочин шляхом перепродажу земельної ділянки один одному у короткий проміжок часу з 09 березня 2006 року по 07 червня 2006 року, без здійснення оплати за договорами купівлі-продажу та заниження її вартості у декілька десятків разів:

- за договором купівлі-продажу від 09 березня 2006 року, укладеним між ОСОБА_3 , в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 26 945,00 гривень;

- за договором купівлі-продажу від 24 березня 2006 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 29 660,00 гривень;

- за договором купівлі-продажу від 07 червня 2006 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 7 202 552,40 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Висновку від 13 листопада 2006 року, складеного експертом суб`єкту оціночної діяльності Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 (сертифікат №26-386 від 13 вересня 2003 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 ) виконаний на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ринкова вартість земельної ділянки, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 станом на 10 листопада 2006 року становила: 12 951 250 (дванадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча двісті п`ятдесят гривень) 00 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Бориспільського МРВ ГУ МВС України в Київський області здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.3 ст.190 КК України, щодо вчинення шахрайських дій групою осіб щодо заволодіння земельними ділянками, які розташовані у межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

З метою приховати злочин, завадити конфіскації цієї земельної ділянки та з метою відмивання доходів одержаних в наслідок заволодіння земельною ділянкою, площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредитний договір №140108-К/2 від 14 січня 2008 року на суму 63 401 000,00 гривень, на забезпечення якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було укладено іпотечний договір №210515-І, серія та номер;1081, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (далі-договір іпотеки №1081 від 22 травня 2015 року), згідно якого в іпотеку було надано земельну ділянку, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026.

Через три дні, в порушення статей 33, 35, 36, 37 Закону України «Про іпотеку» та пунктів 15, 46 Порядку №868, згідно яких процедура звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку не може бути коротшаю ніж 30 днів, - іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » набув право власності на предмет іпотеки, а саме земельну ділянку, кадастровий номер: :09:001:0026, рішення про державну реєстрацію прав №21565655 від 25 травня 2015 року, номер відомостей про речове право: 9790572.

Тобто, невстановлені слідством особи у змові з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснили продаж земельної ділянки, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 за вартістю 63 401 000,00 гривень, яка була придбана за першим договором за 26 945,00 гривень, за другим договором за 29 660,00 гривень, за третім договором за 7 202 552,40 гривень, за якими не було здійснено жодної оплати.

Тобто, було приховано не тільки об`єкт злочину, а й легалізовано 63 401 000,00 гривень здобутих злочинним шляхом в наслідок заволодіння цією земельною ділянкою, набутою у 2 350 разів дешевше ніж продано банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після ухвалення вироку ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15 листопада 2021 року у справі №359/3929/21, кримінальне провадження №0000005, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року, яким, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, з метою приховати участь банка у шахрайських діях та відмиванні доходів від заволодіння земельною ділянкою, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір купівлі-продажу №2603 від 21 грудня 2021 року щодо продажу цієї земельної ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) засновано 04 червня 2021 року, є товариством яке у період з 2022 по 2025 рік не здійснювало господарської діяльності, з штатом 2 працівники, у власності якого на даний час знаходяться дві земельні ділянки:

- земельна ділянка, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026;

- земельна ділянка, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 2022 рік: вартість оборотних активів (двох земельних ділянок) становить 91 152 700,00 гривень; сума поточних зобов`язань становить 91 152 700,00 гривень; власний капітал становить 3 000,00 гривень.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 2023 рік: вартість оборотних активів (двох земельних ділянок) становить 91 160 000,00 гривень; сума поточних зобов`язань становить 92 341 100,00 гривень; збитки становлять 618 100,00 гривень.

Вказані обставини, у своїй самоокупності вказують на те, що покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у період з 21 грудня 2021 року по 31 грудня 2024 року (понад чотири роки) не здійснив оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором купівлі-продажу №2604 від 21 грудня 2021 року за дві придбані земельні ділянки, а саме: за земельну ділянку, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 та за земельну ділянка, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023, загальною вартістю 91 152 700,00 гривень, без жодного забезпечення, що вказує на фіктивність оборудки та, крім іншого, має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2006-2021 років група осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), шахрайським шляхом та шляхом підроблення документів, вводячи в оману та зловживаючи довірою ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), заволоділи двома земельними ділянками:

- земельною ділянкою, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026, яка належала ОСОБА_3 ;

- земельною ділянкою, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023, яка належала ОСОБА_6 ;

Загальна вартість цих земельних ділянок, відповідно до договорів купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2603 та №2604, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » становить 91 152 700,00 гривень (дев`яносто один мільйон сто п`ятдесят дві тисячі сімсот гривень) 00 копійок, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження №0000008 від 21 січня 2025 року, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (можуть перебувати) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводилося без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Встановлено, що в межах кримінального провадження розслідуються обставини заволодіння земельними ділянками, а також, що зазначені у клопотанні документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть у подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні. З цих підстав вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київський області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (або уповноваженим особам, за дорученням слідчого наданого у порядку статей 40, 41 КПК України) у межах кримінального провадження №0000008 від 21 січня 2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) та зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до завірених копій документів, а саме до:

-1) кредитного договору №140108-К/1 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-2) договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-К/1 від 14 січня 2008 року;

-3) виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кредитним договором №140108-К/1 від 14 січня 2008 року;

-4) кредитного договору №140108-К/2 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-5) виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кредитним договором №140108-К/2 від 14 січня 2008 року;

-6) іпотечного договору №210515-І, серія та номер: 1081, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-7) інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-К/2 від 14 січня 2008 року;

-8) договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1086, виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-9) кредитного договору №250414-КЛВ від 25 квітня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-10) виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кредитним договором №250414-КЛВ від 25 квітня 2014 року;

-11) виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 01 січня 2006 року по дату здійснення тимчасового доступу;

-12) іпотечного договору №210515-І/1, серія та номер: 1079, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-13) інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-К/2 від 14 січня 2008 року;

-14) договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1087, виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-15) договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 від 21 грудня 2021 року №2604, виданик: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

-16) доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2604;

-17) договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023 від 21 грудня 2021 року №2603, виданик: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

-18) доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2603;

-19) кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та між іншими фізичними або юридичними особами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-20) виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 04 червня 2021 року по дату здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 28 квітня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11