Єд. унік. № 243/8651/24
Провадження № 1-кс/243/1005/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту вказаного клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000091 від 10.07.2024 встановлено, що 09.07.2024 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2024 останній в соціальній мережі «Facebook», знайшов об`яву про продаж зерна. Після чого він домовився з продавцем вказаного зерна про покупку, але вказана невстановлена особа 07.07.2024 приблизно о 12 год. 06 хв. зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 14600 гривень, які він самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом не отримав. Встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому 07.07.2024 з вказаної банківської карти відбулось зняття грошових коштів через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 19.07.2024 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" в групі «Солонянський район. Інформація та об`яви» про продаж сіна та зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 . Після з`ясування деталей ОСОБА_7 добровільно перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (за згодою останньої, в обмін на готівкові кошти у сумі 6000 грн.) номер НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту номер НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, оплату за товар у сумі 6000 грн. Рахунок отримувача НОМЕР_6 . На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті, на зазначену суму останній завдана матеріальна шкода. В подальшому було встановлено, що ОСОБА_8 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , зняття грошових коштів здійснюється з вказаної банківської картки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що з банківської карти НОМЕР_5 здійснювалось перерахування частини грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, 01.08.2024 до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, вона знайшла оголошення в мережі "Фейсбук" про продаж зерна, зв`язавшись 01.08.2024 з продавцем за номером телефону НОМЕР_8 домовилась про умови купівлі зерна, після чого перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 5900 грн., але зерно так і не привезли, чим останній була завдана матеріальна шкода на зазначену суму. Встановлено, що грошові кошти були переведення на банківську карту НОМЕР_9 , які в подальшому було знято з вказаної банківської картки в банкоматі міста Слов`янська, Донецької області.

Вказані кримінальні провадження, а саме: №0000091 від 10.07.2024, № 0000075 від 19.07.2024, №0000050 від 02.08.2024, були 14.11.2024 об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000091 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України та передані за підслідністю до СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Під час досудового розслідування допитані в якості потерпілих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які повідомили про обставини перерахування грошових коштів на банківські картки за купівлю сіна або зерна.

В ході досудового розслідування 12 листопада 2024 року у період часу з 06 годин 50 хвилин до 08 годин 40 хвилин, було проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку, яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яку було поміщено до сейф пакету PSP 1127566, належним чином упаковано з пояснювальним написом та підписами усіх учасників. Так, на зазначену банківську картку надходили грошові кошти потерпілих, які останні перераховували добровільно, під час здійснення замовлення сіна або зерна, та в подальшому гр-н ОСОБА_11 , вводивши останніх в оману, розпоряджався, отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що до вчинених кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, причетний громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме слідчий просить надати тимчасовий доступ до: документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про власника банківської картки, яку було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 12.11.2024, а саме: № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також інформації про рух коштів по вказаній картці, IP, ІМЕІ та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку в період часу з 18.06.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, у відповідності до вимог ст. 94 КПК України, які додані до клопотання слідчим, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України - обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 20-7 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000979, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 18.06.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання, яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 про:

- банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- про рух коштів в період часу з 18.06.2024 по пред`явлення ухвали до виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1