УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 10.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 на території Вінницької області організували незаконне виготовлення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

Крім того, у 2023 році ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 на території Вінницької області здійснюють придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту, а також їх збут.

Відповідно, до рапорту (інформації) оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області та проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до даного кримінального правопорушення злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , які за адресою: АДРЕСА_1 організували цех із виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Так 29.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено: 82-і картонних пакування із «тетра паками» по 10 л. із рідиною всередині, 3-и повні бочки об`ємом по 200 л. із рідиною з різким запахом, 1-а бочка об`ємом 200 л. заповнена частково рідиною із різким запахом, полімерний куб заповнений наполовину близько 500 л. рідини із різким запахом, 91-а полімерна пляшка із рідиною коричневого кольору, 161 порожній «тетра пак» об`ємом по 10 л., кожен, полімерна ємність об`ємом 6-ть л., яка частково заповнена рідиною коричневого кольору із різким запахом, 109-ть картонних коробки, 90-то полімерних порожніх пляшок, 91-н полімерний корок синього кольору, електронні ваги, 4-ри порожні полімерні ємності із барвниками, електро насос без маркування, електро насос марки «Einhell EC-GP 6538» із номером №ЕВ 062275, 5-ть відрізків шлангів, змиви із куба, насосу, вентеля, мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max» з ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , змиви поверхні руків`я крану, із поверхні ручки тримача для клейкої стрічки, з поверхні полімерного кубу, з поверхні компресору (насосу), що є речовими доказами у кримінальному проваджені.

Окрім того встановлено, що вказані особи мають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкриті рахунки, а саме :

ОСОБА_10 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

ОСОБА_9 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

ОСОБА_7 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

ОСОБА_8 , НОМЕР_24 .

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочинів у цьому кримінальному провадженні мають відомості, що містяться у цих документах:

Юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);

Виписки про рух коштів по рахунках за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 з 01.11.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по рахунках за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.11.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) із можливістю їх вилучення;

Відео- та фотоматеріали (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 за період з 01.11.2023 по теперішній час. За наявності інших відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 повідомити їх реквізити на наявну інформацію.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

Юридична справа з оформлення рахунку, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунків за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);

Виписки про рух коштів по рахунках за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

Виписки про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по рахунках за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) із можливістю їх вилучення;

Відео- та фотоматеріали (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати та термінали, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків за НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 за період з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, а також реквізити по інших відкритих рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та рух коштів по них за вказаний період.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя