ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/250т/24
Провадження № 11кс/818/236/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків «12» січня 2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання за № 64/77 т від «11» січня 2024 року, слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за №0001313 від 17 серпня 2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 17 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001313 від 17 серпня 2023 року, було встановлено, що. наразі невстановленою групою осіб здійснюється керування та адміністрування діяльності інтернет - магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Харкова. Таким чином вбачаються ознаки групи осіб, які діючи за попередньою змовою безконтактним шляхом збувають наркотичні засоби та психотропні речовини. Вказані матеріали кримінального провадження було виділено в окреме провадження під №0001313 від 17 серпня 2023 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм - канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», у якому за допомогою автоматичних чат - ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, УКР ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення групи осіб, які займаються функціями операторів облікових записів, функцією осіб, з якими / з якою замовники могли зв`язатись у разі здійснення нетипового замовлення, яке не було передбачено чат-ботом, а також у разі виникнення проблем з надходженням грошових коштів за замовлення або неможливістю встановлення місцезнаходження «прихованої закладки» та при необхідності зв`язатись з операторами облікових записів та безпосередньо осіб, які шляхом залишення «прихованих закладок» на території міста Харкова, виконують фотознімки «прихованих закладок» із замовленням, для подальшого інформування замовників про їх місцезнаходження.

До СВ ВП № 2 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та інші співучасники кримінального правопорушення, які протягом тривалого часу, систематично займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказані матеріали обґрунтовуються тим, що в рамках кримінального провадження було здійснено огляд інтернет - сторінки в месенджері телеграм, а саме онлайн магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин -

«ІНФОРМАЦІЯ_2», та було встановлено, що при натисканні функції - здійснення оплати встановлено два способи оплати на банківські картки та оплата з використанням електронних гаманців. Так було отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю до банківських установ «ТАСКОМБАН» та «А - БАНК» було систематизовано та отримано інформацію, що грошові кошти, які надходять на банківські рахунки пересилаються ОСОБА_3 .

ОСОБА_4 , як вбачається із отриманої інформації для досягнення мети в своїй злочинній діяльності спілкується з членами групи по встановленим номерам, що виражається у призначенні зустрічей із співучасниками, обговорюють координації дій між собою, визначають послідовність дій використання знарядь злочину, розподілу ролей кожного.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_3 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» та мобільний термінал з номером НОМЕР_2

Свою протиправну діяльність ОСОБА_3 проводить приховано, використовуючи методи та прийоми конспірації, усвідомлюючи настання наслідків кримінально правового характеру

Для встановлення причетності та викриття у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з вищевказаного абонентського номеру та мобільного терміналу, якими користується ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб, окрім як проведенням вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій, що дасть змогу отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину.

Таким чином, у діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж необхідно тому, що на даній стадії кримінального провадження вставити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо часу, місця, способу протиправного придбання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшій передачі кінцевим споживачам - наркозалежним особам, а також форму вини, мотив та мету вчинення ОСОБА_3 іншим шляхом не можливо, оскільки останній обговорює вказань5 відомості під час телефонних розмов. Крім того, це надасть змогу отримати відомості з приводу місцезнаходження та місця придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб які є постачальниками.

Застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються та проведення із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку, дасть змогу отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті, та іншу цінну інформацію для слідства.

При проведенні вказаної негласної слідчої (розшукової) дії у орану досудового розслідування буде можливість оперативно встановити місцезнаходження особи, оскільки отримання інформації під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку вимагає багато часу, а це тягне за собою наслідки у вигляді втрати речових доказів. Крім того, причетна особа за цей час може змінити номер мобільного телефону, або місцезнаходження.

З метою перевірки і фіксації відомостей про особу та її поведінку, тим з ким ця особа контактує під час досудового розслідування тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою - ОСОБА_3 , для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Необхідним строком проведення негласних слідчих (розшукових) дій є 2 місяці, так як необхідно отримати відомості про злочин та про всіх причетних осіб.

Отримані під час проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили, а саме: інформацію щодо способу та механізму скоєння злочину, викриття осіб, що вчинили даний злочин, їх злочинні наміри та місце перебування.

Також, вказані факти свідчать про те, що інформація отримана внаслідок установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), які працюють з вищевказаними мобільними терміналами, необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, місцезнаходження особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення та інших співучасників, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місцезнаходження мобільних терміналів.

Крім того, викриття злочинної діяльності осіб, залучених до протиправної діяльності, щодо якої здійснюється досудове розслідування, неможливо без застосування технічних засобів, що надасть можливість здобути фактичні дані про місце проживання, переміщення, злочинні зв`язки останніх, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що розслідуваний злочин є тяжким, а також те, що під час проведення запропонованих негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення розслідуваного злочину.

Суд погоджується з тим, що іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 247, 248, 249, 263, 268, 369, 371, 372 КПК України, ст. 31, 32 Конституції України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, з абонентського номеру НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна», та мобільного терміналу з номером НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення, причетності та викриття у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , а саме інформації щодо змісту розмов, текстових повідомлено та деталізації з`єднань вказаної особи на строк два місяці;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентського номеру НОМЕР_1 , оператору мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна», та мобільного терміналу з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення, причетності та викриття у вчинені вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , із застосуванням технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються на строк два місяці;

-спостереження за особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за зазначеними об`єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, строком на два місяці.

Строк дії даної ухвали визначити до «12» 03я 2024 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1