Справа № 344/705/25
Провадження № 1-кс/344/444/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майор юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000101 від 05.07.2024

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що, після початку окупації російською федерацією в лютому 2014 року та під час подальшої окупації м. Севастополя, ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» (), засноване у 1995 році, продовжило функціонування на окупованій території як частина енергетичної системи країни-агресора здійснюючи підключення до електромереж, їх обслуговування, розподілення, транспортування та постачання електроенергії, забезпечуючи таким чином виконання функцій і завдань окупаційними органами влади, правоохоронними органами та судовою системою, збройними силами рф та іншими військовими формуваннями, що здійснюють окупацію м. Севастополь і АР Крим та реалізовують відповідну політику російської федерації на шкоду суверенітету, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Таким чином, посадові особи та органи управління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», надаючи зазначені роботи, послуги, товари, в період з квітня по грудень 2014 року, зокрема для підрозділів Чорноморського флоту рф, мвд рф та фсб рф, сприяли окупації м. Севастополя та АР Крим.

Надалі на виконання рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Севастополь, 25.12.2014 головою правління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_5 було змінено місце державної реєстрації ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» з тимчасово окупованої території м. Севастополя на територію, підконтрольну органам державної влади України, а саме м. Херсон, Дніпровський р-н, вул. Перекопська, буд. 178.

Того ж дня, тобто 25.12.2014, протоколом № 36 засідання Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» прийнято рішення про створення Філії «ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» у м. Севастополь» (, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44) з визначенням основних видів діяльності: розподілення, передача, торгівля електроенергією, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, неспеціалізована оптова торгівля, інша професійна, наукова та технічна діяльність, та призначенням ОСОБА_5 її директором.

При цьому, 31.12.2014 вищевказана Філія «ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» у м. Севастополь», створена за українським законодавством, була внесена в «Государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц акредетированых на територии российской федерации» (свідоцтво № 23643 від 31.12.2019) та поставлена на облік в незаконному окупаційному органі «Инспекция федеральной налоговой службы по Гагаринскому району г. Севастополя» з присвоєнням «ИНН /КПП 920151001».

У квітні 2015 року генеральний директор ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_8 , підписав «Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», затвердженого протоколом Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» № 03 від 10.04.2015, згідно якого «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» створений на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.12.2014 (протокол № 36) в відповідності з ст. ст. 21, 22 Федерального Закону «Про іноземні інвестиції в російській федерації» та п. 3.13.1, 3.13.3 Статуту ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», керується в своїй діяльності діючим законодавством рф, установчими документами Товариства, вказаним Положенням, рішеннями органів управління Товариства та знаходиться за адресою: російська федерація, 299040, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 44.

Окрім того, ОСОБА_8 видав строком на 3 (три) роки довіреність № 954 від 24.04.2015, якою уповноважив ОСОБА_5 (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення оперативного керівництва діяльностю філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго»; розпорядження майном Філії в межах, наданих йому прав, укладання договорів і здійснення угод в рамках предмета діяльності Філії; здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках видів (предмета) діяльності Філії в межах прав, наданих Філії Положенням про Філію тощо.

Так, вказані особи із використанням Філії «ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь»), упродовж 2015-2016 років, забезпечили функціонування незаконно створених на території м. Севастополя так званих окупаційних органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил рф та інших військових формувань, шляхом підключення до електромереж, та їх обслуговування, розподілення, транспортування та постачання електроенергії, чим сприяли окупації м. Севастополя та АР Крим на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

При цьому, згідно отриманих відомостей координація діяльності «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», зареєстрованого за законодавством рф на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснювалася посадовими особами центрального офісу групи компаній «ВС Енерджі».

Зокрема, ОСОБА_9 , як співробітником юридичного підрозділу групи компаній ВС «Енерджі» представленого компанією - ТОВ «Укрправо», здійснювався юридичний супровід фінансово-господарської діяльності керуючих компаній (ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», ТОВ «ВС Групи Менеджмент») та операторів систем розподілу (обленерго), які входять в структуру групи компаній «ВС Енерджі», в тому числі ПАТ «ЕК «Севастопольенерого» та Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания Севастопольэнерго» в г. Севастополь»), а саме співробітництва вищевказаних СГД з державними та контролюючими органами, процесів реєстрації/перереєстрації юридичних осіб на материковій частині України, ТОТ АР Крим та м. Севастополь, підготовки/підписання та перекладу довіреностей, положень та інших документів, з метою забезпечення функціонування відповідних СГД, а також операцій із передачі/продажу та перереєстрації об`єктів нерухомого/рухомого майна і видачі довіреностей/доручень із вказаною метою (в т.ч. з правом передоручення) на ім`я фізичних осіб (громадян України та рф).

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_9 у ході здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки Infiniti Q50 2997, (2016 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно даних МВС України належить на праві власності ОСОБА_9 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що в автомобілі ОСОБА_9 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: фінансово-господарська та бухгалтерська документація, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, нотаріальні довіреності, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, векселі, цінні папери, документи на підставі яких здійснювались виплати дивідендів, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, кошториси, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, листування, чорнові записи, блокноти, записники, роздруківки, листи, звернення, упакування поштових відправлень, документи, штампи, печатки підконтрольних юридичних осіб, факсиміле, їх відтиски, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи, майно, речі, цінності, гроші, що належать на праві приватної власності юридичним та фізичним особам, які причетні до вказаної протиправної діяльності, інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як встановлено, ОСОБА_9 у ході здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки Infiniti Q50 2997, (2016 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно даних МВС України належить на праві власності ОСОБА_9 .

Мета проведення обшуку - виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися у вказаному у клопотанні автомобілі.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля ОСОБА_9 марки Infiniti Q50 2997, (2016 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: фінансово-господарська та бухгалтерська документація, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, нотаріальні довіреності, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, векселі, цінні папери, документи на підставі яких здійснювались виплати дивідендів, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, кошториси, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, листування, чорнові записи, блокноти, записники, роздруківки, листи, звернення, упакування поштових відправлень, документи, штампи, печатки підконтрольних юридичних осіб, факсиміле, їх відтиски, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи,які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

Ухвала діє до 14 лютого 2025року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1