Номер провадження 1-кс/754/3411/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002568 від 10.10.2024р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме документів, які містять повні дані стосовно розрахункових рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №№ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином..

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Обгрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженнй №0002568 від 10.10.2024р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, в ході якого встановлено, що у 2023р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з ремонту найпростішого укриття в дошкільному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_2 , капітальний ремонт (заміна вікон) в дошкільному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час виконання робіт капітального ремонту найпростішого укриття ( в тому числі інженерних мереж) в спеціалізованій ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили збитки територіальній громаді м.Києва сума яких встановлюється.

Підставою тимчасового доступу до речей та документів по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , слідча в клопотанні зазначає, що під час аналізу кошторисної документації щодо вартості придбання будівельних матеріалів і виробів та об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт, було встановлено дані про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріалів та виробів для виконання робіт за договорами підряду у пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де директором та засновником є чоловік директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Однак, на обґрунтування підстав тимчасового доступу до речей та документів слідча до клопотання не долучила доказів та будь-яких письмових матеріалів, які вказують на закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів і виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або вчинення будь яких дій фінансово-господарської діяльності між вказаними товариства на виконання будівельно-ремонтних робіт в дошкільних закладах по яким здійснюється дане кримінальне провадження.

Долучена до клопотання фінансова господарська документації з виконання ремонтно-будівельних робіт містить інформацію щодо виконання робіт на підставі договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , та не містить будь-яких даних про здійснення закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів і виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, слідча в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 вказує про належність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що документи по вказаним розрахунковим рахункам знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, слідча при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, взагалі не долучила до клопотання належних доказів, які дають підстави вважати, що розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають або можуть перебувати у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачає ч.2 ст.160 КП України.

Долучений до клопотання витяг з ЄДРЮО щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містить інформації щодо відкриття товариством вказаних у клопотанні банківських рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчою у клопотанні не наведено жодних обґрунтованих доводів та не надано доказів необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківським розрахунковим рахункам,не доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчої.

За викладених обставин клопотання слідчої задоволенню не підлягає

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002568 від 10.10.2024р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя