Справа № 752/4838/24
Провадження №: 1-кс/752/1682/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 27 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 358. Ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189, ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 17.02.2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 18 бланків форми первинної облікової документації № 140-5/о, затвердженої наказом МОЗ України № 150 від 21.02.2013 р. з проставленими печатями лікарів та «ТОВ Профмедогляд»;

- мобільний телефон Blackviєw BV9300 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами "Київстар" з номером НОМЕР_3 та "Лайфселл" НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 27 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 3 ст. 358. Ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в статусі суб`єктів злочинного впливу, а саме «кримінальних авторитетів» у м. Києві, Київській та Сумській областях, інших регіонах України, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, підтримують кримінальну субкультуру, ідеологію та звичаї злочинного світу (спосіб життя і моралі), протиставляючи себе нормам законності і бажаючи продовжувати свою злочинну діяльність у противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, упродовж листопада - грудня 2023 року організували та приймали участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, що виражалось у організації та прийняття участі у злочинному зібранні (сходці), тобто у зібранні осіб, які здійснюють злочинний плив, яка полягає у координації протиправної діяльності, у тому числі з метою розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, сфер злочинного впливу, вирішення конфліктних та спірних ситуацій.

Так, упродовж червня 2022 - вересня 2023 років, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, група осіб у складі ОСОБА_10 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 »), ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), ОСОБА_14 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 ») та інших невстановлених на цей час осіб, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, з корисливих мотивів, користуючись військовим станом, який введено у зв`язку із агресією рф проти України, підшукували громадян України чоловічої статі, які за грошову винагороду бажали оформити, всупереч установлених Законом України правилам перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», дозвільні документи на право безперешкодного перетину державного кордону України для виїзду за межі України, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, форма якого встановлена наказом Міністерства оборони України № 610 від 21.11.2017, довідки військово-лікарської комісії, форма якої встановлена наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 та дозвільних довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У зазначений проміжок часу ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на цей час особи підшукали близько 42 чоловік, які надали свою добровільну згоду та грошову винагороду у сумі близько 5000 доларів США за оформлення документів, які надають право на виїзд за кордон України, у тому числі із зняттям з військового обліку внаслідок непридатності до проходження військової служби у період мобілізації в через збройну агресію рф проти України.

У свою чергу ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи збираючи грошові кошти, передавали їх частину ОСОБА_12 , який мав організувати та забезпечити виготовлення дозвільних документів, для незаконного перетину через державний кордон України, для військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час військового стану на території України.

Поряд із цим, установлено, що приблизно у період з початку військового стану на території України приблизно до 2024 року, було підшукано громадян України, військовозобов`язаних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які бажали за грошову винагороду отримати документи, які б надавали дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України під час дії воєнного стану.

У подальшому вказаним особам за грошову винагороду було передано завідомо підроблені документи, а саме: тимчасові посвідчення військовозобов`язаного (щодо зняття з обліку військовозобов`язаних), довідки військово-лікарняної комісії видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно яких вказані особи непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку військовозобов`язаних, а також якими центр комплектації не заперечує проти виїзду таких осіб за кордон.

У той же час, внаслідок таких дій вищевказані особи отримали в своє розпорядження грошові кошти у сумі близько 210 тис. доларів США, які частково планували використати для виготовлення дозвільних документів, а іншу частину - планували залишити собі.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, почали вимагати повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_19 , в результаті невиконання своїх обіцянок щодо виготовлення офіційний дозвільних документів на виїзд за кордон, у тому числі документів щодо зняття з військового обліку військовозобов`язаних в наслідок непридатності до проходження військової служби.

В подальшому в приміщенні ресторану «Ескалібур», що розташоване по вул.Малишка, 3 у місті Києві, поряд із територією лобі бару, який розташований на першому поверсі готелю «Братислава» по вул. Малишка, 1 у місті Києві, було організовано проведення злочинних зібрань (сходки), за участі осіб, які здійснюють злочинний вплив, спрямованого на врегулювання конфлікту з повернення грошових коштів отриманих ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 за виготовлення дозвільних документів для незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаних під час дії військового стану та тим самим здійснена координація всіх учасників злочинного зібрання (сходки), розподілу сфер злочинного впливу, у тому числі шляхом частково владнання конфліктної ситуації пов`язаної з розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до листа отриманого з УСР у м. Києві ДСР НП України за вихідним ДСР НПУ №10379-2025 від 27.01.2025, вбачається, що в ході оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено додаткові відомості про осіб які звертались до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання документів, які усувають перешкоди військовозобов`язаним для незаконного перетнуту державного кордону України, всупереч встановленим правилам перетину кордону, під час військового стану; відомості щодо осіб, які з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 діяли спільно, переслідуючи корисливі мотиви, допомагали з направленням на проходження лікарняної комісії та виготовляли печаті для документів щодо незаконного перетину кордону; відомості щодо осіб, які діяли спільно, з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви, підшукували військовозобов`язаних, які за грошову винагороду бажали отримати документи які дають можливість незаконно перетнути державний кордон України або іншим чином здійснити перетин кордону. Серед таких осіб, встановлений:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Оперативним підрозділом ОСОБА_4 установлено, як особу, яка з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 діяла спільно, переслідуючи корисливі мотиви, виготовляв підроблені печатки та штампи, які використовуються для виготовлення підроблених документів особам чоловічої статі під час військового стану, для перетину кордону України.

17.02.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку слідчим виявлено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- 18 бланків форми первинної облікової документації № 140-5/о, затвердженої наказом МОЗ України № 150 від 21.02.2013 р. з проставленими печатями лікарів та «ТОВ Профмедогляд», який поміщено до спеціального пакета NPU1106360;

- мобільний телефон Blackviєw BV9300 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами "Київстар" з номером НОМЕР_3 та "Лайфселл" НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакета KIV1140801.

Органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі. Потреба у тимчасовому вилученні виявленого під час обшуку мобільного терміналу систем зв`язку обумовлена необхідністю проведення копіювання інформації та огляду з метою встановлення відомостей що матимуть значення в сукупності з іншими доказами, в тому числі при необхідності експертного дослідження, у тому числі із можливістю відновлення видаленої інформації, а також перевірки виготовлення бланків форми первинної облікової документації, затвердженої наказом МОЗ України, з проставленими печатями лікарів та «ТОВ Профмедогляд" оскільки вказаний матеріальний об`єкт містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.02.2025 вищевказаний виявлений та вилучений мобільний телефон та бланки затверджені наказом МОЗ України визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 лютого 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 від 17.02.2025 року, 18 бланків форми первинної облікової документації № 140-5/о, затвердженої наказом МОЗ України № 150 від 21.02.2013 р. з проставленими печатями лікарів та «ТОВ Профмедогляд», який поміщено до спеціального пакета NPU1106360 та мобільний телефон Blackviєw BV9300 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами "Київстар" з номером НОМЕР_3 та "Лайфселл" НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакета KIV1140801, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000538 від 27 жовтня 2023 року.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено відповідність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв`язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме:

- 18 бланків форми первинної облікової документації № 140-5/о, затвердженої наказом МОЗ України № 150 від 21.02.2013 р. з проставленими печатями лікарів та «ТОВ Профмедогляд»;

- мобільний телефон Blackviєw BV9300 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картами "Київстар" з номером НОМЕР_3 та "Лайфселл" НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1