Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/195/25 Провадження № 1-кс/475/29/25
У Х В А Л А

03.03.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000028 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

11.02.2025 до ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.12.2024 близько 19:29 годин невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 34 513 грн., які були перераховані з банківського карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 25.12.2024 з карти банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 яка належна ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 34 513 грн на невстановлену картку іншого банку.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 з якого 25.12.2024 були переведені грошові кошти у сумі 34 513 грн, інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просив, розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку банківської картки № № НОМЕР_1 з якого 25.12.2024 були переведені грошові кошти у сумі 34 513 грн, надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03.05.2025 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1