печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000051 від 20.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000051 від 20.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000051 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими державними установами та органами самоуправління протягом 2020-2024 років укладено ряд договорів підрядів на виконання ремонтних та будівельних робіт інфраструктурних об`єктів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1

За вказаними договорами протягом 2022-2024 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено державних коштів на суму понад 8 000 000 000,00 грн.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою завищення вартості товарів, робіт та послуг, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які задіяні в ланцюзі поставки матеріалів та наданню в оренду спеціальної дорожньо-будівельної техніки, з метою завищення кінцевої вартості матеріалів, послуг оренди техніки та виконаних робіт, що призводить до завищення фактичних обсягів виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт ф. КБ-2в та довідок виконаних робі ф. КБ-3.

Поряд з цим встановлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , з особистих корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є імпортер в Україні дизельного палива і має найвигіднішу ціну, отримавши бюджетні кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », купує дизельне паливо лише в кількості 312 000 л на суму 9 645 025 грн.

Все інше дизельне паливо, яке купується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_4 оформлює через свої підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу здійснюють націнку від 5 до 10 грн на літрі палива.

За період який аналізується, було придбано дизельного палива у кількості 77 255 151 л. на суму 1 768 744 761 грн з подальшою його реалізацією на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши бюджетні кошти, протягом 2022-2023 років здійснювало закупівлю бітумної емульсії різної номенклатури, яка використовується при проведенні будівельних робіт, за значно завищеними цінами лише у свого пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (бітумна емульсія різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн.).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану продукцію закуповувало у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітумну емульсію ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) на загальну суму 30 739 818 грн. у кількості 676,84 т., середня вартість 45 416 грн. за тону.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цей же час вказану продукцію придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 22 701 881 грн. у кількості 681,7 т., середня вартість 33 305 грн. за тону.

Таким чином, на закупівлі бітумної емульсії ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) шляхом залучення у ланцюгу закупівлі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами на суму близько 8 000 000 грн.

Враховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано бітумної емульсії різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн., сума завданих збитків державі на закупівлі бітумної емульсії може складати понад 170 000 000 грн.

Крім цього, у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 3035,936 тон на суму 2143067,22 грн., вартість однієї тони складає 705,9 грн.

В той же час у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною однієї тони 369,17 грн.

Всього за період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ШПС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 59 363 502 грн.

Сума збитків на закупівлі щебенево-піщаної суміші складає близько 30 000 000,00 грн.

Поряд з цим, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час виконання робіт з будівництва та ремонту автомобільних доріг відповідно до технічної документації та договірних цін при проведенні вказаних робіт використовується продукція торгівельної марки «Sika», яка виготовлює хімічну продукцію для гідроізоляції, склеювання, амортизації, зміцнення та захисту бетонних конструкцій.

За результатами проведення аналізу податкової звітності (реєстру податкових накладних) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей у період 2023 року встановлено, що за вказаний період продукцію торгівельної марки «Sika» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 1 481 161, 17 грн.

В цей же час, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що вартість продукції «Sika», яку вони купували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », є значно нижчою та найвигіднішої, також здійснювали закупівлю цієї продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 7 059 316, 22 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначену продукцію купувало також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а потім з націнкою понад 100 % перепродавало вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.09.2023 року реєструється податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продукції SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 6 000 грн. за метр на загальну суму 2 460 000 грн.

Відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 13.09.2023 зареєстрована податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 2 630 грн. за метр на загальну суму 1 078 300 грн.

Таким чином, на закупівлі однієї марки продукції «Sika», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом залучення підприємства-прокладки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи схему штучного завищення вартості продукції привласнили бюджетних коштів на суму 1 381 700 грн.

Враховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано продукції «Sika» різної номенклатури на загальну суму 7 059 316, 22 грн., сума завданих збитків на вказаних закупівлях складає близько 4 000 000 грн.

За результатами аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.07.2024 № 178/99-00-08-01-03-20/34252469, встановлено:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » е пов`язаними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через спільні ІР-адреси;

посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть бути задіяні у нанесенні збитків державі на загальну суму 1 091 158 016,00 грн., ймовірно з метою подальшої легалізації коштів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, завірені копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді (належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що безпосередньо стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

фінансової та податкової звітності за період часу з 2020 по 2025 роки, в тому числі документів (інформації) щодо службових осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вище указаних суб`єктів господарської діяльності (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі;

декларацій з ПДВ з додатками до них в тому числі документів (інформації) щодо службових осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вище указаних суб`єктів господарської діяльності (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі;

податкових накладних з квитанціями до них за період часу з 2020 по 2025 роки в тому числі документів (інформації) щодо службових осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вище указаних суб`єктів господарської діяльності (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі;

документів щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_15 від імені указаних суб`єктів господарювання (логін/пароль), з повним переліком ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювалася подача електронної податкової звітності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15878/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1