Справа № 473/243/25
Номер провадження 1-кс/473/42/2025
У Х В А Л А

"15" січня 2025 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000276 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Як вбачається з даного клопотання, 31.12.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.12.2024 по 30.12.2024 невідома особа, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen - Т5», заволоділа його грошовими коштами в сумі 150300 грн., які останній власноруч, за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на вищевказані банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.12.2024 перебував за місцем свого мешкання та в мережі «Інтернет», в мобільному додатку «RST», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen - sharan» вартістю 63000 грн. Зателефонувавши продавцю на мобільний номер телефону, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , з власного номера телефону НОМЕР_6 , він дізнався, що даний автомобіль вже проданий, але продавець має ще автомобіль марки «Volkswagen - Т5», який не розмитнений та перебуває за кордоном, ціна якого складає 65000 грн., при цьому грошові кошти потрібно перерахувати одразу, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому вони листувались в мобільному додатку «Viber» з цим же номером телефону. В ході листування продавець представився як ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , надіславши при цьому відео та копію паспорту. В подальшому продавець надіслав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти, та перебуваючи в м.Вознесенську, біля платіжного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 перерахував кошти:

- 28.12.2024 об 11:43:05 - 2600 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 об 11:58:39 - 2400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Після чого, цього ж дня, ОСОБА_5 продовжив перерахування грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 28.12.2024 о 12:25 - 7600 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 13:07 - 16800 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 13:33 - 29000 грн. на банківську картуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 13:35 - 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 14:14 - 29000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 14:16 - 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 28.12.2024 о 19:38 - 20000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

29.12.2024 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону знов зателефонував продавець з мобільного номеру НОМЕР_6 та повідомив, що для подальшого розмитнення автомобіля та сплати штрафів потрібно ще перерахувати грошові кошти на банківську карту.

ОСОБА_5 перераховано грошові кошти:

- 29.12.2024 - 8000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ;

- 29.12.2024 о 13:24 - 6000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

30.12.2024 ОСОБА_5 знов зателефонував продавець та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_5 перераховано грошові кошти:

- 30.12.2024 - 16000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Після перерахування останньої суми в розмірі 16000 грн., продавець повідомив, що потрібно ще перерахувати 16000 грн., на що ОСОБА_5 відмовився, оскільки сума переказу складала більше, ніж вони домовлялись, на що продавець повідомив, що в разі несплати ще 16000 грн. він залишить автомобіль на кордоні, а грошові кошти ОСОБА_5 зможе забрати лише через суд та не одразу. Після цього продавець припинив телефонувати та в подальшому на дзвінки не відповідав. Бажаний автомобіль ОСОБА_5 так і не отримав. Загальна сума збитку становить 150300 грн.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відеоматеріали щодо зняття з них грошових коштів тощо, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичних справ осіб, на імена яких відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які в період часу з 28.12.2024 по 30.12.2024 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу гіластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28.12.2024 по 15.01.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 28.12.2024 по 15.01.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 28.12.2024 по 15.01.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 15.01.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій:

- у випадку наявності - надати матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15.02.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1