УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1818/24

Провадження № 1-кс/126/163/2025

"25" лютого 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 15.07.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що 10.07.2024 о 16 год. 52 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу садової гойдалки в соціальній мережі Instagram, а саме в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3

За даним фактом 16.07.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно вона проживає за вказаною нею адресою та в період з 06.07.2024 по вересень 2024 ОСОБА_4 перебуватиме у своїх батьків, які проживають за адресою: АДРЕСА_4 .

Нещодавно в ОСОБА_4 виникла потреба у придбанні садової гойдалки, тому 06.07.2024 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі Instagram вона знайшла Інтернет-магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому розміщувалося оголошення щодо продажу садової гойдалки-диван вартістю 3900,00 грн. Після чого в соціальній мережі Instagram ОСОБА_4 перейшла до чат-переписки, де на її прохання було надано всі характеристики товару. Після чого продавець повідомив, що доставка кур`єром буде безкоштовна, на що ОСОБА_4 повідомила що бажає замовити даний товар. Після чого на вимогу продавця ОСОБА_4 надала адресу доставки, а саме адресу місця проживання її батьків. На запитання ОСОБА_4 , щодо часу відправки, продавець відповів, що протягом тижня буде доставлено замовлений товар. В подальшому продавець надав реквізити оплати товару, а саме: Номер замовлення: #483, Отримувач: ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Сума: 3900,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Після чого я запитала чи наявна післяплата, на що продавець відповів, що розрахунок здійснюється тільки за реквізитами ФОП в оплаті повної вартості товару.

10.07.2024 о 16 год. 52 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900,00 грн. (комісія 3,00 грн.) на наданий продавцем банківський рахунок НОМЕР_3 . Після чого продавець підтвердив зарахування перерахованих нею коштів в сумі 3900,00 грн. та повідомив, що замовлення надійде протягом робочого тижня. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 вирішила знову зайти в чат-переписку в соціальній мережі Instagram та запитати в чому проблема, але виявила відсутність даного Інтернет-магазину. Після чого зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь яких контактних номерів в Інтернет-магазині під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 не було.

Згідно отриманої ухвали №126/1818/24 від 20.12.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. грошові кошти в загальній сумі 6000,00 грн. з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 та з якого 10.07.2024 о 21 год. 21 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Згідно додатково отриманої ухвали №126/1818/24 від 22.01.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. грошові кошти в сумі 6000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Після зарахування вище вказаної суми грошових коштів, 10.07.2024 о 22 год. 16 хв. здійснювалась банківська операція, щодо перерахування грошових коштів в загальній сумі 24100,00 грн. з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_8 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1