УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000422 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення засвідчених копій (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які виділені на закупівлю електроенергії, шляхом безпідставного перегляду (збільшення) погодженої сторонами ціни на електричну енергію через коливання середньої ринкової ціни на «добу наперед».

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Споживач) та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Постачальник) укладено договір № 37 про постачання електричної енергії на рівні 24 669 603,00 кВт*год зі строком з 05.04.2021 до 31.12.2022 (з можливістю пролонгації) загальною вартістю 56 млн грн.

В подальшому встановлено, що станом на момент підписання вказаного договору ціна за 1 кВт* год електричної енергії складала 2,27 грн/кВт*год (з ПДВ), відповідно 1,89 грн/кВт*год (без ПДВ). За вирахуванням тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 0,29393 грн/кВт*год (без ПДВ), вартість електричної енергії на ринку у структурі ціни за Договором складала 1,59607 грн/кВт*год (без ПДВ).

Відповідно до пункту 13.8 Договору у випадку коливання ціни в бік зменшення, Споживач має право звернутися до Постачальника із відповідною пропозицією, в порядку та на умовах, визначених пункту 13.7 Договору. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

Згідно відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 05.04.2021, середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Об`єднана енергетична система України» (ОЕС) складала 1,3302 грн/кВт*год (без ПДВ).

На момент укладання вказаного договору ціна електроенергії становила 2,27 грн/кВт*год. Водночас, згідно відомостями, оприлюдненим на офіційному веб-сайтіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у травні 2021 року, середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Об`єднана енергетична система України» (ОЕС) склала 1,01874 грн/кВт*год (без ПДВ) та зменшилася порівняно з квітнем 2021 року на 29,75%.

Незважаючи на те, що за травень 2021 року ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» порівняно з квітнем 2021 року знизилася більш ніж на 20% службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 проігнорували, передбаченим пунктом 13.8 Договору своїм правом та не звернулись до Постачальника щодо зменшення ціни за Договором, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по переговорній процедурі на постачання електричної енергії на 2023 рік загальною сумою понад 304 млн. грн., а також договір на постачання електричної енергії на 2024 рік загальною сумою понад 473 млн. грн.

Згідно аналітичного продукту (висновку аналітика) № 9.3/3.3.1/4042-24 від 22.05.2024 Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України за результатом проведення аналітичного дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що протягом 2023-2024 років, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в порушення п.6 ст. 7 Бюджетного кодексу України здійснено розтрату бюджетних коштів на суму 46 361 673,48 грн. внаслідок придбання електроенергії за завищеним цінами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками електроенергії в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Також, у ході досудового розслідування на виконання вимоги про надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист щодо відсутності правових підстав надання зазначених документів та можливості вилучення документів тільки на підставі ухвали слідчого судді.

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 )по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу електроенергії, встановити вартість придбання/продажу електроенергії, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000422, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000422, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000422, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення засвідчених копій (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», за період з 01.01.2021 по 24.10.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1