Провадження № 1-кс/592/8213/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.11.2024 року до ЧЧ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 27.10.2024 року по 28.10.2024 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 33349грн. в рахунок передоплати за товар за який потерпілий перерахував гроші на різні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . В подальшому товар так і не було отримано (ЖЄО 15133 від 05.11.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на 27.10.2024 року близько 21:00 год. перебуваючи у м. н.п. Новеньке, Сумського району, Сумської області, переглядаючи соціальну мережу «Instagram» виявив продаж одягу від інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході листування з менеджером магазину «menager_diana»HHM було замовлено одяг на загальну суму 13200 грн. Менеджер повідомив, що потрібно зробити повну оплату на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 о 23:02 перерахував грошові кошти з власної картки на вищезазначену картку в сумі 13200 грн.

В ході подальшого листування, потерпілий вирішив замовити, ще взуття в тому самому інтернет-магазині, та написав смс-повідомлення, менеджер «menager_diana» повідомила, що грошові кошти потрібно перерахувати на іншу картку та вказала номер картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу о 23:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5700грн. з власної карти на вищезазначену картку.

Після цього, полиставши сторінку інтернет-магазину ОСОБА_4 вирішив ще до замовити б/у куртку армії США за ціною 7600грн. та ще одну куртку ціною 4700грн., «menager_diana» написала реквізити іншої карти, на яку потрібно перерахувати кошти за куртки, а саме на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , і о 23:55 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 11050грн.

У подальшому, потерпілий вирішив замовити ще дві пари зимових шкарпеток на суму 2400грн., та повідомив це менеджеру смс-повідлмленям з вищевказаного інтренет-магазину, «menager_diana» знову написала реквізити картки на яку потрібно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_4 , і о 00:04 год. 28.10.2024 року потерпілий перерахував з власної картки грошові кошти у сумі 2400грн.

Після перерахуванні вищезазначених коштів на загальну суму 33349грн., у вартості оплати бажаних речей, «menager_diana» повідомила, що потрібно написати адресу доставки, ФІО та номер відділення НП та повідомила, що відправка буде близько 12:00 год. 28.10.2024 pоку, але цей товар не був відправлених в зазначений час.

Потерпілий написав « ОСОБА_6 », з приводу відправки, однак йому відповіли що з них не виходить відправити товар.

Потерпілий зрозумів, що був ошуканий шахраєм та ніякого товару не існує, і до нього часу грошові кошти не були повернуті, на смс повідомлення «menager_diana» не відповідає.

В подальшому потерпілий звернувся з даного приводу в поліцію, так як речі він не отримав та грошові кошти йому повернені не були.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_2 обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 27.10.2024 року шляхом обману перерахував власні грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в сумі 5700грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.10.2024 року по 29.10.2024 року.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.10.2024 року по 29.10.2024 року;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.10.2024 року по 29.10.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ЯМ149 НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.10.2024 року по 29.10.2024 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.10.2024 року по 29.10.2024 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 10.09:2024 року по 10.10.2024 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 24:00 год. 29.10.2024 року у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000230.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається т.в.о начальника СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1