Справа № 344/3079/25
Провадження № 1-кс/344/1668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

19.02.2025 слідчий за погодженням прокурора звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству.

Відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Так, із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_4 62 305,14 грн., ОСОБА_5 1 904,84 грн., ОСОБА_6 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_8 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 не надала.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/інших виплат з використанням платіжних карток, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації що стосується філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, інформацію, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаної філії), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату,час, IP аресу, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_9 ), у зазначений період.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/інших виплат з використанням платіжних карток, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, що стосується філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме: на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, інформацію, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаної філії), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP аресу, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_9 ), у зазначений період; відомостей розподілу виплат філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у тому числі електронних, а саме: договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/інших виплат з використанням платіжних карток, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, що стосується філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме: на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, інформацію, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаної філії), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP аресу, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_9 ), у зазначений період; відомостей розподілу виплат філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1