Справа № 583/623/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1. ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12.02.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що за рапортом заступника керівника Охтирської окружної прокуратури за наслідками вивчення матеріалів ЖЕО Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області за №4903 від 10.06.2021 за заявою ОСОБА_4 встановлено факт заволодіння невстановленими особами грошима на суму 5550 грн шляхом обману.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.06.2021 року у мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж зерна, а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Контактний номер був вказаний НОМЕР_1 . Продавець на ім?я ОСОБА_5 . Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону 10.06.2021 року, домовився із продавцем на купівлю 1 тони зернової суміші за 5500 грн. на картковий рахунок, належний ОСОБА_6 . При цьому продавець повідомив ОСОБА_4 , що доставка до с. Підлозіївка буде о 14 годині 10.06.2021 року. Після перерахунку коштів, починаючи з 16 години телефон більше ніхто не брав, громадянин ОСОБА_4 зернову суміш не отримав.

Додатково допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.06.2021 року він попросив свого зятя ОСОБА_7 , щоб ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн на рахунок № НОМЕР_2 за зерно яке він замовляв, так як сам він користуватися застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вміє. Згодом він повернув ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5500 грн, які ОСОБА_7 перераховував за зерно. Тому саме йому було спричинено матеріальні збитки.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахував ОСОБА_7 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.06.2021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію:

щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 09.06.2021 року по 11.06.2021 року;

щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 09.06.2021 року по 11.06.2021 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

щодо відомостей про користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 09.06.2021 року по 11.06.2021 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03.05.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13