Справа №463/1456/25
Провадження №1-кс/463/1538/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 4 грудня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших дізнавачів ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області тимчасового доступу до документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали; відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали. Просить надати можливість вилучення такої інформації за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001022 від 4 грудня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 грудня 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25 листопада 2024 року приблизно о 12:52 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням месенджеру «Інстаграм», під приводом продажу товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 7300 грн., які вона перераховувала зі свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 у сумі 3250 грн., та на рахунок НОМЕР_2 у сумі 4050 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 підтвердила викладені в заяві обставини. Встановлено, що емітентом банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25 листопада 2024 року по час постановлення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 4 грудня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 7300 грн., які вона перераховувала зі свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25 листопада 2024 року по 18 лютого 2025 року, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 25 листопада 2024 року по 18 лютого 2025 року;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25 листопада 2024 року по 18 лютого 2025 року;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25 листопада 2024 року по 18 лютого 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25 листопада 2024 року по 18 лютого 2025 року.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18 березня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1