УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 Справа №607/3413/25 Провадження №1-кс/607/1068/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшукув нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та встановлення інших доказів, які б сприяли повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ «Нова Пошта», АТ «Украпошта» та інших).

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що особи, які вчиняють дані кримінальні правопорушення, з метою конспірації, кошти, що здобутті від злочинної діяльності згідно інформації наданої ФОП ОСОБА_7 , перераховували на крипто гаманці № НОМЕР_1 , який створений у мережі блокчейну TRON (https://tron.network/) та в подальшому зазначені кошти від збуту підроблених водійських посвідчень перераховувались на криптогаманець № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_2 , яка в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі з крипотогаманця НОМЕР_1, який використовували учасники угруповування, провела трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму близько 32 600 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період). Також встановлено неодноразові факти зустрічей учасників злочинної групи з чоловіком ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , а також використовують нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме такого як: заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та встановлення інших доказів, які б сприяли повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали та встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в нежитловому приміщенні №23, що по АДРЕСА_5 , можуть зберігати вищезазначені речі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення №23 за адресою АДРЕСА_5 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, на переконання слідчого судді, клопотання слідчого містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України. До клопотання додані документи та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Крім того, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 .

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в нежитловому приміщенні №23 за адресою АДРЕСА_5 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження№0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні№0000078 від 5 червня 2024 року, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні №23, що по АДРЕСА_5 , з метою відшукання зокрема заготовок полімерного матеріалу, підроблених голографічних захисних елементів, бланків посвідчення водія, обладнання та принтери, на яких здійснюється друк підроблених посвідчень водія, записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти від злочинної діяльності, або з яких грошові кошти від злочинної діяльності виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, підроблених документів посвідчень водія та паспортів громадян України, банківських карток, кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та встановлення інших доказів, які б сприяли повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1