печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002406 від 25.11.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002406 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 01.01.2022 по 31.08.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб незаконно перерахували (списали) кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » під приводом стягнення коштів як безнадійної заборгованості, а також під іншим злочинно видуманим приводом.

Таким чином, вказані особи привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великих розмірах, які перебували у їх віданні понад 2 985 000 гривень.

Для виконання злочинної схеми указаного кримінального правопорушення учасники групи укладали фіктивні договори з підприємствами та на їх підставі здійснювали списання грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозволу старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_14 , полковнику поліції ОСОБА_15 , полковнику поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , підполковнику поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 та слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);

- витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- інформації про відкриті рахунки в банківських установах;

- податкової звітністі (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний вище період;

- інформацію про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);

- інформацію про імпортно/експортні операції у зазначений період;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний вище період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, із можливістю його копіювання на електронний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3653/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1