Справа № 296/1180/25
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000543, відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява співвласника ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_6 , які полягають у привласненні майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час ОСОБА_6 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є донька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Крім того, директор ОСОБА_6 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « ОСОБА_8 », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_6 займається реалізацією вирощеного врожаю зернових культур з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівку, а грошові кошти від реалізаціє привласнює, чим також завдає матеріальної шкоди підприємству. Співвласник підприємства із часткою 60% в статутному капіталі ОСОБА_5 фактично не має доступу до бухгалтерської документації, не залучений до проведення інвентаризації, внаслідок недопущення директором ОСОБА_6 до господарської діяльності підприємства та бухгалтерської документації.

ОСОБА_6 , будучи директором ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив підприємство ФГ « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Так, ФГ « ОСОБА_8 », не маючи працівників та техніки, частково уклало з фізичними особами договори оренди земельних ділянок, а частково ОСОБА_6 будучи директором ПІ ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно директором ФГ « ОСОБА_8 », зловживаючи службовим становищем у незаконний спосіб передав ФГ « ОСОБА_8 » земельні ділянки, які були орендовані ПП ОСОБА_9 ». В результаті набуття в незаконний спосіб орендованих земельних ділянок ФГ « ОСОБА_8 », не маючи працівників, не закуповуючи насіння, добрива, засоби захисту рослин, враховуючи «шахматне» розташування земельних ділянок, надавав розпорядження агроному ОСОБА_10 та механізаторам обробляти землі орендовані ФГ « ОСОБА_8 » коштом ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто працівники ПП ОСОБА_9 » обробляли землі орендовані ФГ « ОСОБА_8 » (здійснювали обробку ґрунту, посів, внесення добрив, внесення засобів захисту рослин) коштом ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також збирали вирощений на цих землях врожай, а продавали його від імені ФГ « ОСОБА_8 », отримуючи кошти від проданого на рахунки ФГ « ОСОБА_8 ». У такий спосіб ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_11 заволодівали коштами ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено в реєстраційній справі № 6 (ФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що під час господарської діяльності підприємство використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ФГ « ОСОБА_12 » під час господарської діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин вчинення правопорушення та надання документів експертам, які будуть виконувати судову економічну експертизу виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Крім того, 21.05.2024 призначено до ІНФОРМАЦІЯ_6 судову почеркознавчу експертизу та на виконання експертизи необхідно надати вільні зразки підпису ОСОБА_6 . Тому, необхідно отримати оригінали юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

На підставі наведеного, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ФГ « ОСОБА_8 », НОМЕР_4 ,НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 31.12.2024; до оригіналів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

Слідчий у судове засідання слідчий не з`явився, попередньо заявив про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543, відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.10.2023; інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.05.2024; заявою (по порядку ст.214 КПК України); протоколом допиту потерпілого; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2023; протоколом допиту свідка; інформацією про фермерське господарство « ОСОБА_8 »; заявою про скоєння злочину; звітом про фактичні результати та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено в реєстраційній справі № 6 (ФГ « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено, що в своїй господарській діяльності підприємство використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ФГ « ОСОБА_12 » під час господарської діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Таким чином, інформація про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків ФГ « ОСОБА_8 », перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 0000543. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації та з можливістю її вилучити, зокрема про відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ,НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18