Провадження № 1-кс/686/707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000423 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 31.08.2024 року о 14:05 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами в сумі 13700 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.09.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.08.2024 гр. ОСОБА_5 , у мережі інтернет натрапив на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вирішив зв`язатись із продавцем за номером НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті. Зв`язавшись за вказаним номером гр. ОСОБА_5 , обговорив із продавцем умови купівлі автомобільних запчастин. Після чого у месенджер «Вайбер» останній отримав номер банківської карти НОМЕР_3 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 13 700 грн. В подальшому гр. ОСОБА_5 було виявлено, що листування із продавцем у месенджері «Вайбер» було видалено, а сам номер телефону заблокований.

Під час здійснення досудового розслідування, в порядку ст.ст.40-1, 41 КПК України надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України на встановлення власника (користувача) або особи, на яку зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , за допомогою якої були вчинені шахрайські дії відносно потерпілого, встановлення місце зняття (обготівкування) грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . З отриманої відповіді на доручення стало відомо, що з банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 наступною транзакцією: 31.09.2024, 15:05, р2р, online, 574696, 18000; НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме до банківської картки НОМЕР_5 . Під час огляду вилученої інформації стало відомо, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Рівненська обл. Також встановлено, що на вказану картку 31.08.2024 о 15:05:24 год., надійшли грошові кошти у сумі 18 300 грн. відправник НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Того ж дня з банківської картки НОМЕР_5 здійснено наступні перерахунки: о 15:13:47 год., перерахунок коштів у сумі 2 193 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , о 15:14:38 год., перерахунок коштів у сумі 2 721 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , о 15:15:22 год., перерахунок коштів у сумі 2 897 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , о 15:16:01 год., перерахунок коштів у сумі 2 457 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , о 15:16:44 год. перерахунок коштів у сумі 3 311 грн. на банківську картку НОМЕР_11 .

З метою визначення належності банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 до банківської установи здійснено перевірку за допомогою мережі інтернет, та встановлено, що вищевказані картки емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 00.00 год. 30.08.2024 по 05.09.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

Рух коштів по банківській карті НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.08.2024 по 05.09.2024;

Завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.08.2024 по 05.09.2024;

Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 30.08.2024 по 01.09.2024.

Ухвала діє по 14 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1