Справа № 703/467/25
У Х В А Л А

про арешт майна

19 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон червоного кольору марки «Astro»IMEI 1 42615 IMEI 2 НОМЕР_1 ; планшет марки «Asus» IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону марки «HOT 50 InfinixX6882» IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000981за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , жителя с. Балаклея Черкаського району Черкаської області про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, змінивши обліковий запис банківського рахунку банку "Монобанк" заявника здійснила оформлення кредиту в сумі 13 000 тис. грн., та в подальшому здійснила зняття грошових коштів.

15.02.2025 в ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон червоного кольору марки «Astro» IMEI 1 НОМЕР_11 IMEI 2 НОМЕР_1 , який поміщено до сейф-пакету № CRI1244190;

- планшет марки «Asus» IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № RIC2253548;

- мобільний телефон марки «Iphone 11»IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету № CRI1244185;

- коробку від мобільного телефону марки «HOT 50 InfinixX6882» IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № RIC2253549;

- банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244189;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ,яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244188;

- банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 , яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244187.

Постановою слідчого від 17.02.2025 вище перелічені речі визнано речовими доказами у даному провадженні.

Беручи до уваги, що мобільний телефон червоного кольору марки «Astro» IMEI 1 НОМЕР_11 IMEI 2 НОМЕР_1 ; планшет марки «Asus» IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону марки «HOT 50 InfinixX6882» IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 , мають суттєве значення речового доказу по кримінальному провадженню, та з метою тимчасового позбавлення можливості особам, у володінні та власності якого перебуває вказане майно, відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином таким майном слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання користувач майна, слідчий, прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, за даної внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вищевказані вимоги.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000981 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення обшуку 15.02.2025 року у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон червоного кольору марки «Astro» IMEI 1 НОМЕР_11 IMEI 2 НОМЕР_1 ; планшет марки «Asus» IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону марки «HOT 50 InfinixX6882» IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 .

Вилучені під час зазначеного обшуку речі постановою слідчого від 17.02.2025 року визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Вилучені у даному кримінальному провадженні транспортні засоби відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України для речових доказів, а саме - може бути знаряддям злочину та предметом, які зберегли на собі його сліди. Цей речовий доказ має істотне значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, обставини вчинення якого можуть бути виявлені та зафіксовані шляхом їх огляду та дослідження.

Враховуючи, що вищезазначене майно має значення для доведення обставин кримінального провадження, у якому об`єктивно існує потреба у проведенні необхідних судових експертиз, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що його арешт відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості його приховування, втрати, знищення, перетворення, відчуження.

Вищевказані речі відповідають критерію, зазначеному у п.11 ст.170 КПК України, а тому встановлення заборон щодо користування та розпорядження щодо цього об`єкту у даному кримінальному провадженні є процесуально обґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172-173, 372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон червоного кольору марки «Astro» IMEI 1 НОМЕР_11 IMEI 2 НОМЕР_1 , який поміщено до сейф-пакету № CRI1244190;

- планшет марки «Asus» IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № RIC2253548;

- мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету № CRI1244185;

- коробку від мобільного телефону марки «HOT 50 InfinixX6882» IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № RIC2253549;

- банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244189;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244188;

- банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 , яку поміщено до сейф-пакету № CRI1244187.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1