Справа № 761/8538/25
Провадження № 1-кс/761/6286/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000041 від 25 січня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В лютому 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000041 від 25 січня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 25 січня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами неодноразово здійснюється втручання до автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим здійсненням нотаріальних дій від імені наступних приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які фактично перебували поза межами України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, 04 грудня 2024р. органом досудового розслідування направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації чи здійснювала ПНКМНО ОСОБА_8 нотаріальні чи реєстраційні дії в інтересах вказаного товариства у період часу з 03 листопада 2022р. по 19 грудня 2022р. (у період перебування зазначеного нотаріаса поза межами України).

09 грудня 2024р. слідством отримано відповідь на вказаний запит в якій зазначено, що 15 листопада 2022р. в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу №009089236, зокрема зміни складу засновників (учасників)/зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. 16 листопада 2022р. вчинено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зокрема зміна кінцевого бенефіціарного власника. 14 листопада 2022р. ПНКМНО ОСОБА_8 складено, видано та посвідчено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі вказаного товариства, на спеціальному нотаріальному бланку НРС 261512, зареєстрований у реєстрі за №513, 514. Крім того, видано довідку №6 від 15 листопада 2022р., посвідчену вищезгаданим нотаріусом.

Також, 04 грудня 2024р. органом досудового розслідування направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації чи здійснювала ПНКМНО ОСОБА_8 нотаріальні чи реєстраційні дії в інтересах вказаного товариства у період часу з 03 листопада 2022р. по 19 грудня 2022р.

13 грудня 2024р. отримано відповідь на вказаний запит, в якій зазначено, що 14 листопада 2022р. в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства (оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника Товариства). Крім того, видано довідку №1 від 14 листопада 2022р. та нотаріально завірено копії паспортів громадян України.

Крім того, в клопотанні зазначено, що слідством отримано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в реєстрі містяться скановані документи (протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21 липня 2023р., складений та виданий на спеціальному нотаріальному бланку НРС 261959, посвідчений та зареєстрований в реєстрі за №№399, 400, 401 ПНКМНО ОСОБА_8 ; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція) від 21 липня 2023р., в якому підписи учасників вказаного товариства засвідчені ПНКМНО ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №№402, 403, 404.

У відповідь на запит органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило, що 21 липня 2023р. зазначене товариство користуваллось послугами ПНКМНО ОСОБА_8 та відповідно надало вказані вище копії нотаріальних документів, засвічдених вказаним нотаріусом.

18 лютого 2025р. органом досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_10 , яка є власником частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка підтвердила свою присутність 21 липня 2023р. у приміщенні нотаріальної контори ПНКМНО ОСОБА_8 , але присутність вказаного нотаріуса не змогла підтвердити.

28 січня 2025р. слідством було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання інформації про місце зберігання реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який, 17 лютого 2025р. отримано відповідь, де зазначено, що зазначені реєстраційні зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, 11 лютого 2025р. у якості свідка було допитано ОСОБА_11 , яка в період часу з вересня по грудень 2022р. працювала помічником ПНКМНО ОСОБА_8 . Свідок надала покази, що дійсно в період часу з початку листопада 2022р. по середину грудня 2022р. ПНКМНО ОСОБА_8 на робочому місці не було. До приміщення приходила знайома ОСОБА_8 та працювала у вказаному приміщенні, здійснювала реєстраційні дії в Єдиних та Державних реєстрах від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Також, 11 лютого 2025р. органом досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_12 , яка в період часу з березня по вересень 2023р. працювала помічником ПНКМНО ОСОБА_8 та яка надала покази, що дійсно в періоди часу, а саме: в червні та липні 2023р. ПНКМНО ОСОБА_8 виїжджала за межі державного кордону України до свого чоловіка, який нібито знаходиться у Республіці Німеччині, при тому наказувала не повідомляти нікому про її відсутність. В приміщення нотаріальної контори приходила жінка на ім`я ОСОБА_13 , з якою ПНКМНО ОСОБА_8 давно працює. За відсутності ПНКМНО ОСОБА_8 , жінка на ім`я ОСОБА_13 здійснювала від імені зазначеного нотаріауса реєстраційні дії щодо юридичних, фізичних осіб підприємців.

20 лютого 2025р. в рамках вказаного кримінального провадження старшою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи для проведення якої, необхідні оригінали документів, вказані у клопотанні.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 25 січня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які не є об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, оскільки слідчою не обґрунтовано вилучення вказаних документах в оригіналах.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000041 від 25 січня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), до оригіналів реєстраційних справ наступних юридичних осіб:

1.Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

-з можливістю вилучення оригіналу акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14 листопада 2022р. на спеціальному нотаріальному бланку НРС 261512, зареєстрованому у реєстрі за №№513, 514 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та оригіналу довідки №6 від 15 листопада 2022р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: копій документів від 15 листопада 2022р. щодо вчинення державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу, зокрема, зміни складу засновників (учасників)/зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи; копій документів від 16 листопада 2022 р. щодо вчинення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, зокрема, зміни кінцевого бенефіціарного власника, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; копії паспортів громадян України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які нотаріально завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (шляхом знімання копій).

2.Реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,

-з можливістю вилучення оригіналу довідки №1 від 14 листопада 2022р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: копій документів від 14 листопада 2022р. щодо вчинення державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; копії паспорта громадянина України ОСОБА_16 , нотаріально завірені ПНКМНО ОСОБА_8 (шляхом знімання копій).

3.Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

-з можливістю вилучення оригіналу протоколу №25 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповдіальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21 липня 2023р., складеного та виданого на спеціальному нотаріальному бланку НРС 261959, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за №№399, 400, 401 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та оригіналу статуту Товариства з обмеженою відповдіальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція) від 21 липня 2023р., в якому підписи учасників вказаного товариства засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №№402, 403, 404;

-з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій паспортів громадян України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , які нотаріально завірені ПНКМНО ОСОБА_8 (шляхом знімання копій).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: