Єдиний унікальний номер 722/43/25
Номер провадження 1-кс/722/29/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 січня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жиельки. м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів «Grant» через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 15.11.2024 року вона перебувала вдома за адресою проживання, переглядаючи соціальну мережу Фейсбук, натрапила на оголошення від користувача під назвою ОСОБА_6 , який здійснював розпродаж меблів марки Grant. Зокрема у вказаному оголошенні ОСОБА_5 зацікавив один із диванів, вартістю 8000 грн.

З метою придбання вказаного дивану, ОСОБА_5 написала у мессенджер продавцю з даного приводу. В ході спілкування продавець меблів вказав їй, що для придбання дивану потрібно буде здійснити передоплату в розмірі 50% від вартості, а також 1000 грн. за доставлення меблів, а також надав фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надав для цього реквізити банківської картки № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 погодилась на вказані умови, а тому 17.11.2024 року, використовуючи мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона здійснила зі свої банківської картки № НОМЕР_1 на надану їй банківську картку № НОМЕР_2 наступні перекази:

- 17.11.2024 о 10:23 год. - 2000 грн.;

- 17.11.2024 о 15:57 год. - 2000 грн.;

- 17.11.2024 о 17:24 год. - 1000 грн.

Після здійснення вказаних переказів, ОСОБА_5 повідомила про це продавцю меблів, на що останній відповів, що вже здійснює відправлення на вказану мною адресу.

Окрім спілкування у мессенджері, ОСОБА_5 також розмовляла із продавцем меблів по мобільному телефону, телефонувавши на наданий ним аб. номер телефону НОМЕР_3 , з якого вів розмову чоловічий голос. Вказані дзвінки були здійснені 16.11.2024 року о 18:09 год.

Коли 19.11.2024 року замовленого дивну потерпілій так і не надійшло, вона вирішила зв`язатись із продавцем дивану, однак її повідомлення та телефонні дзвінки були проігноровані. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами на загальну суму 5000 грн. заволоділи шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування потерпілою надано скріншоти тлефонних двізнків із абонентським номером НОМЕР_3 починаючи 16.11.2024 18:09 год. та переписки у мессенджері «Фейсбук», які приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала платіжні інструкції у кількості 3 шт., якими зазначено:

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 2000.00; Комісія: 10.00; Дата виконання: 17/11/2024 10:23;

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 2000.00; Комісія: 10.00; Дата виконання: 17/11/2024 15:57;

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 1000.00; Комісія: 5.00; Дата виконання: 17/11/2024 17:24.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_2 , на яку 17.11.2024 в період часу з 10:23 по 17:24 год. потерпілою було перераховано грошові кошти на загальну суму 5000 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 17.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 17.11.2024 по дату постановлення ухвали.

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 17.11.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 22.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000155 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.11.2024 року та рапорт чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 22.11.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2024 року, копіями платіжних інструкцій від 17.11.2024 року, скриншотами з мобільного телефону, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх карткових рахунках до IBAN рахунку якого належить вказана картка, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 17.11.2024 по 10.01.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 17.11.2024 по 10.01.2025 року.

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 17.11.2024 по 10.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 09 лютого 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: