Справа № 585/1785/24
Номер провадження 1-кс/585/233/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000270 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 182 ч.1, 2, 190 209 ч.1, 36 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Роменського району Сумської області. В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, відомості щодо яких останній відмовився надати органу досудового розслідування. На даний час особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, які діяли спільно з ОСОБА_4 не встановлені. 25.03.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 було спрямовано до суду для розгляду по суті. В свою чергу матеріали відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, 18.03.2024 постановою прокурора виділено в окреме провадження для здійснення подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які мають істотне значення для кримінального провадження. В ході досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на момент скоєння відносно нього шахрайських дій в своєму постійному користуванні мав банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до якого була прив`язана банківська картка, емітована на його ім`я. В подальшому вказаний банківський рахунок потерпілого ОСОБА_5 використовувався ОСОБА_4 та невстановленою особою з метою заволодіння грошовими коштами, що надходили на вказаний рахунок в результаті незаконного оформлення кредитних позик в макрофінансових установах від імені потерпілого. Рух коштів по вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити конкретні факти злочинної діяльності зазначеної вище невстановленої особи спільно з ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також встановити невідому особу, котра діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 01.11.2023 по 09.12.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківського рахунку № НОМЕР_2 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 01.11.2023 по 09.12.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 09.12.2023.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000270 від 18.03.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000270 від 18.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 01.11.2023 по 09.12.2023;

із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківського рахунку № НОМЕР_2 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 01.11.2023 по 09.12.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 09.12.2023, з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1