печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 910/10897/24, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , (у випадку подачі апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції, справа перебуватиме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копій, в тому числі копій аудіозапису та відеозапису судових засідань.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів господарської справи № 910/10897/24, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , (у випадку подачі апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції, справа перебуватиме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копій, в тому числі копій аудіозапису та відеозапису судових засідань.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшим заволодінням вказаного підприємства.

Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , директором являється ОСОБА_5 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких було видалено засновника - громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_7 та додано засновника - комерційну структуру -нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

Окрім того 04.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 надійшов лист про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2022 (ВП НОМЕР_6) на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №910/5473/22 від 21.02.2022.

Відповідно до постанови зазначається наступне, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 4 080 000,00 грн.

Також в рамках вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надіслано аналогічні листи приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 про відкриття виконавчих проваджень за номерами:

- ВП №69939706 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №910/8650/22 від 22.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн;

- ВП №69939685 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №910/5410/22 від 21.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошових коштів у сумі 3 200 000,00 грн.

Також, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

Ураховуючи вказане, та те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , а приватний виконавець в той же час здійснює свою діяльність у місті Києві, тобто приватний виконавець ОСОБА_8 не мав права приймати документи до виконання.

В подальшому, в ході допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що жодних господарських відносин вказані товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не мали, судових справ щодо стягнення будь якої кредиторської заборгованості з товариств не існувало.

04.08.2024 вих. № 23.9/25/3/7880-24 ІНФОРМАЦІЯ_14 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скерувало листа щодо можливих порушень діючого законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямованих на ухилення від податку, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів.

За результатами розгляду скарг ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 14.08.2024 за № , та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 15.08.2024 за № центральною Колегією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_15 винесено висновок, на підставі якого винесено Наказ про задоволення скарг та визнання вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.11.2024 у справі № 910/10897/24 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Позовні вимоги Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визнано протиправним та скасований наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2619/5 від 04.09.2024 «Про задоволення скарг».

Повний текст рішення складений 02 грудня 2024 року. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 20-денний строк з дня складення повного тексту рішення.

На даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів справи № 910/10897/24 за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копій, в тому числі копій аудіозапису та відеозапису судових засідань.

Разом із тим, у випадку оскарження вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали справи № 910/10897/24 будуть передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.1 ч.2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів повинна зазначити короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Згідно п.7 ч.2 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення (до таких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 ст.132 КПК України містить імперативну вказівку з приводу обов`язку сторони кримінального провадження подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Кримінального процесуального кодексу України (диспозитивність) слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як визначено у п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Так, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, вказує, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.11.2024 у справі № 910/10897/24 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Повний текст рішення складений 02 грудня 2024 року. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 20-денний строк з дня складення повного тексту рішення. У випадку оскарження вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали справи № 910/10897/24 будуть передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так в матеріалах клопотання відсутні докази того, що судова справи № 910/10897/24, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , як і не надано доказів того, що така справа взагалі існує, оскільки слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_17 із запитом щодо надання запитуваних документів.

Відтак, слідчий суддя позбавлений можливості встановити особу, у володінні якої перебувають речі та документи.

Крім того, слід зазначити, що виходячи зі змісту рішень Ради суддів України від 04.06.2016 № 12 та від 04.11.2016 року № 73, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Враховуючи викладене слідчим суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане слідчим старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1