Справа № 585/1886/24
Номер провадження 1-кс/585/38/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що 18.04.2024 переглядаючи стрічку новин місцевої спільноти у додатку «Viber» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 (точно вказати не може) та у відкритому вікні обрала авторизацію з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому вказала номер банківської картки, пароль та логін від застосунку, після чого через деякий час виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 близько 13:04 год. того ж дня відбулася транзакція грошових коштів у розмірі 10400 грн. на невідому банківську картку іншого банку.

24.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського мiськрайонного суду ОСОБА_5 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в ході чого встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено грошові кошти у розмірі 10400 грн. від 18.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому 09.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського мiськрайонного суду ОСОБА_5 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . В ході проведеного огляду інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 18.04.2024 на картку № НОМЕР_1 , а з даної карти відразу було здійснено декілька транзакції грошових коштів, а саме банківську картку належної АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поповнення банківського рахунку власниці даної картки), транзакція грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 , встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та надасть змогу встановити особи шахраїв.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника банківської картки (договір з банківською установою) № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису, до якого приєднана дана банківська картка, системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 год. 16.04.2024 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження, з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.22,23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000373 від 19.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.04.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5-7), протокол огляду речей і документів від 24.07.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного диску, на якому знаходиться інформація, вилучена на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду № 585/1886/24 (1-кс/585/810/24) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.8-12), рапорт Роменського РВП, згідно якого встановлено, що 18.04.2024 року відбулася транзакція грошових коштів в сумі 10400 грн. на банківську картку отримувала № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 . Частину грошових коштів було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . Вхід до онлайн-банкінгу здійснювався з використанням ІР-адреси - НОМЕР_6 (а.с.13-16), виписку по рахунку ОСОБА_6 за період з 17.04.2024 по 09.09.2024 (а.с.17), інформацію про ІР-адресу (а.с.18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: інформації про власника банківської картки (договір з банківською установою) № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднана дана банківська картка, системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 год. 16.04.2024 року по день винесення ухвали - 06.01.2025 року, із можливістю вилучення отриманої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1