Справа № 2033/8919/12
Провадження № 1/645/2/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6 ,

захисника підсудних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

захисника підсудного ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 ,

підсудних - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у попередньому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Хорошево, Харківського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки РФ, громадянки України, з вищою освітою, не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з вищою економічною освітою, не судимого, військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянина України, з вищою технічною освітою, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

за ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Лозова, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

14.12.2023 року у провадження Фрунзенського районного суду м. Харкова з Октябрського районного суду м.Полтави надійшли матеріали вказаної вище кримінальної справи.

Відповідно до розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року № 2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справи в умовах воєнного стану» дану справу передано з Фрунзенського районного суду м.Харкова до Октябрського районного суду м.Полтави.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 17.11.2022 року № 65 відновлено територіальну підсудність судових справ Фрунзенського районного суду м. Харкова з 23.11.2022 року.

Постановою Верховного Суду від 23.10.2023 року матеріали кримінальної справи № 2033/8919/12 направлено для розгляду з Октябрського районного суду м. Полтави до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Постановою Фрунзенського районного суду м.Харкова від 18.12.2023 року призначено попередній розгляд справи.

Під час попереднього розгляду справи захисник підсудного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 заявила усне клопотання про закриття кримінальної справи відносно її підзахисного у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та просила звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Підсудний ОСОБА_7 підтримав клопотання, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та повідомив суд, що розуміє, що дана обставина закриття кримінальної справи не є реабілітуючою.

Потерпілі в попереднє судове засідання не з`явилися.

Прокурор ОСОБА_3 , підсудні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , захисники підсудних адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не заперечували проти закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності.

За результатом розгляду клопотання підсудного ОСОБА_7 суд доходить наступного висновку.

ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вчинив ряд умисних злочинів при наступних обставинах.

ОСОБА_7 , будучі раніше знайомим з ОСОБА_5 , з 05 серпня 2008 року за пропозицією ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» почав працювати економістом-консультантом в КС «Казна-2007», розташованим за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 273.

ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошима громадян, у період липня-серпня 2008 року створив та очолив організовану групу для скоєння подібних злочинів. Усвідомлюючи переваги скоєння цих злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_5 залучив до складу створюваної організованої групи ОСОБА_8 , яка має досвід бухгалтерської роботи, яку призначив своїм наказом від 01.07.2008 бухгалтером КС «Казна-2007», а також ОСОБА_7 , призначивши його на посаду економіста КС «Казна-2007 » з 05.08.2008 року.

Основним направленням злочинної діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_5 , являлося незаконне отримання та привласнення готівкових грошових коштів від громадян під виглядом вкладів в кредитний союз «Казна -2007» та виплатою високих процентів за вкладами, а також можливість першочергового придбання житла за залишковою вартістю, нібито, наявного у вигляді залогового майна в КС «Казна-2007».

При цьому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , тривалий час, переслідуючи мету наживи, маючи єдиний умисел на протиправне заволодіння грошима громадян, у особливо великих розмірах, систематично займалися внесенням неправдивих відомостей у документи, використанням підроблених документів і заволодінням грошима громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Вказані злочини ретельно планувалися, узгоджувалися та здійснювалися всіма учасниками організованої групи з використанням реєстраційних документів та печатки кредитного союзу «Казна-2007» для створення видимості законної та правомірної діяльності з метою введення в оману потерпілих.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою його реалізації, ОСОБА_5 розподілив функції кожного з учасників організованої групи у відповідності з їх службовим положенням, обіймаємою посадою та функціональними обов`язками.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_7 , виявивши бажання вчинити злочин у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію:

- особисто підшукував громадян для внесення коштів на депозит КС «Казна-2007», створюючи видимість законного провадження діяльності, пояснював умови виплати високих відсотків за вкладами, які висуваються вимоги, повідомляв неправдиві відомості про можливості кредитної спілки у забезпеченні та захисті вкладів, демонструючи реєстраційні документи , інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі повинні були переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх коштів;

- особисто та за вказівкою ОСОБА_5 становив на комп`ютері договори вкладів у кредитну спілку, створюючи видимість законної діяльності кредитної спілки;

- особисто та за вказівкою ОСОБА_5 підписував прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення до каси кредитної спілки сплачених потерпілими коштів;

-за вказівкою ОСОБА_5 та загальної домовленості з рештою членів організованої групи повідомляв потерпілим свідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у сумі 150 гривень;

-діючи за вказівкою ОСОБА_5 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та правомірності своїх дій, допомагав потерпілим укладати договори позики, згідно з якими останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали готівку ОСОБА_7 ;

-особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і разом із ними становив своєму робочому комп`ютері, і навіть власноруч, виходячи з відомостей, отриманих від ОСОБА_12 та ОСОБА_4 з метою створення видимості законної діяльності КС «Казна-2007» та для переконливості перед потерпілими квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у сумі 150 гривень;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 і спільно з ним з метою надання виду правомірності та приховування своїх злочинних намірів підписував квитанції до прибуткових касових ордерів, як головний бухгалтер чи касир;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймав кошти в осіб, які перераховували їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження до КС «Казна-2007» особисто за вказівкою ОСОБА_5 періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформлював договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, допомагав складати названі договори та надавав їх на підпис ОСОБА_5 ;

- особисто приймав готівку в погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавав внесені кошти ОСОБА_5 ;

- будучи обізнаним як економіст про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є кошти, що надходять на погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, за вказівкою ОСОБА_5 , протягом тривалого періоду повідомляв неправдиві відомості потерпілим про те, що фінансове становище кредитної спілки не дозволяє повернути їм вклади;

-діючи відповідно до єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , свідомо знаючи, що кошти повернуті потерпілим не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників і бажання повернути їм кошти, постійно рекомендував потерпілим відкрити на своє ім`я рахунку в банках для зарахування на їхні рахунки коштів, які нібито надходитимуть від КС «Казна-2007».

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4 виявивши бажання вчинити злочин у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію:

- активно рекламував особисто та через співучасників, нібито, законність, діяльність кредитної спілки «Казна-2007» з метою більшого отримання коштів від осіб, які бажають внести особисті заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі виконуючи вказівки ОСОБА_5 , давав рекламу у засоби масової інформації, виготовив друкарським способом та поширював особисто та через співучасників буклети з рекламою діяльності кредитної спілки «Казна-2007», що містять свідомо неправдиві відомості;

-за вказівкою ОСОБА_5 оплачував вартість реклами грошима, прийнятими як депозитний вклад від потерпілих;

-для створення видимості законної діяльності та з метою переконання потенційних вкладників у законності діяльності КС «Казна-2007» за вказівкою ОСОБА_5 орендував офісні приміщення за договорами оренди приміщень під офіс КС «Казна-2007»;

-за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість активної та законної діяльності КС «Казна-2007», викликати довіру осіб, які бажають внести свої заощадження до КС «Каза-2007», відремонтував приміщення, яке використовується під офіс;

-за вказівкою ОСОБА_5 сплатив вартість ремонту грошовими коштами, прийнятими як депозитні вклади від потерпілих;

поширював особисто, а також через своїх учасників завідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи, нібито, Положення про таку філію, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання на внесення коштів до КС «Казна-20 »;

- особисто підшукував громадян для внесення коштів на депозит КС «Казна-2007», створюючи видимість законного провадження діяльності, пояснював умови виплати високих відсотків за вкладами, які висуваються вимоги, повідомляв неправдиві відомості про можливості кредитної спілки у забезпеченні та захисті вкладів, демонструючи реєстраційні документи , інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі повинні були переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх коштів;

-періодично особисто підписував договори внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення у потерпілих упевненості у законності та правильності своїх дій;

-періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про прийом готівкових коштів у вигляді позик, вступних внесків, нібито, до каси КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення;

-особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розміри сплати вступних, обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони нібито зобов`язані сплатити для того, щоб мати можливість внести свої заощадження до каси КС «Казна-2007», тоді як розмір названих внесків складає 100 гривень згідно з рішенням загальних зборів засновників від 17.09.2007;

-періодично особисто отримував від потерпілих кошти, нібито для внесення до каси кредитної спілки, перераховував їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007» особисто періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-на виконання механізму злочинної діяльності, використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляв договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував укладені договори;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймав готівку на погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавав кошти ОСОБА_5 .

Як організатор та активний учасник організованої групи, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого та узгодженого з кожним з учасників організованої групи планом злочинної діяльності:

- розподіляв і погоджував із співучасниками функції кожного з учасників організованої групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- активно рекламував особисто та через співучасників, нібито, законність, діяльності кредитної спілки «Казна-2007» з метою більшого отримання коштів від осіб, які бажають внести особисті заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі давав вказівки про дачу реклами у засоби масової інформації, виготовив друкарським способом та поширював особисто та через співучасників буклети з рекламою діяльності кредитної спілки «Казна-2007», що містять свідомо неправдиві відомості;

-для створення видимості законної діяльності та з метою переконання потенційних вкладників орендував офісні приміщення як особисто, так і давав вказівки співучасникам про укладання договорів оренди приміщень під офіс КС «Казна-2007»;

-розповсюджував особисто, а також через своїх співучасників свідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи, нібито, Положення про таку філію, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання на внесення коштів до КС «Казна- 2007»;

- особисто підшукував громадян для, нібито, оформлення договорів вкладу під високі відсотки в кредитній спілкі, створюючи видимість законного провадження діяльності, пояснював умови внесення коштів, які висуваються вимоги, повідомляв свідомо неправдиві відомості про можливості кредитної спілки щодо забезпечення надійності та збереження таких вкладів, демонструючи реєстраційні документи, інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі повинні були переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх коштів;

-особисто підписував договори внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення у потерпілих впевненості у законності та правильності своїх дій;

-періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про прийом готівкових коштів у вигляді позик, вступних внесків, нібито, до каси КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення;

-особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розміри сплати вступних, обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони нібито зобов`язані сплатити для того, щоб мати можливість внести свої заощадження до каси КС «Казна-2007», тоді як розмір названих внесків складає 100 гривень згідно з рішенням загальних зборів засновників від 17.09.2007;

-періодично особисто підписував прибуткові касові ордери на прийняті кошти як вкладів від потерпілих;

- періодично особисто отримував від потерпілих кошти, нібито для внесення до каси кредитної спілки;

- давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 виписувати квитанції до прибуткових касових ордерів на сплачені обов`язкові внески у сумі 150 гривень;

-давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 готувати договори вкладів до створення видимості законної діяльності кредитної спілки;

-давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 та згодом ОСОБА_4 підписувати квитанції до прибуткових касових ордерів та прибуткові касові ордери на прийняті від потерпілих кошти для створення видимості законної діяльності кредитної спілки;

- давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 приймати, перераховувати кошти від потерпілих, які вносили їх у вигляді вступних, страхових, початкових внесків, вкладів у вигляді позик;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007» особисто періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

- давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 під виглядом виплати відсотків за нібито внесеними вкладами видавати дрібні грошові суми потерпілим на початку дії строку договору;

-на виконання механізму злочинної діяльності, давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляти договори позик із позичальниками на, нібито , придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував укладені договори;

- давав вказівки приймати готівку в погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого отримував внесені кошти у ОСОБА_8 чи ОСОБА_7 ;

- давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 виписувати на його ім`я видаткові касові ордери про видачу йому готівкових коштів, отриманих від вкладників як погашення боргу КС «Казна-2007» перед фізичною особою ОСОБА_5 ;

- отримував готівку, внесену потерпілими за договорами позики в КС «Казна-2007», від ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і розпоряджався ними;

- обізнаний як голова правління про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є кошти, що надходять у погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, протягом тривалого часу періоду повідомляв неправдиві відомості потерпілим у тому, що фінансове становище кредитного союзу не дозволяє повернути їм вклади.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену їй функцію:

-перебуваючи в офісі, відповідно до загальної домовленості із співучасниками за вказівкою ОСОБА_5 , роз`яснювала потерпілим умови внесення коштів під відсотки, повідомляючи свідомо неправдиві відомості про вигідність даних вкладів та механізм забезпечення та збереження таких вкладів, викликаючи тим самим бажання потерпілого на внесення своїх заощаджень у КС «Казна-2007»;

-за вказівкою ОСОБА_5 та загальної домовленості з рештою членів організованої групи повідомляла потерпілим свідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у сумі 150 гривень;

-перебуваючи в офісі, створювала видимість роботи бухгалтера кредитної спілки, складаючи бухгалтерські документи, готуючи документи для нібито оформлення угод;

-діючи за вказівкою ОСОБА_5 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та правомірності своїх дій, допомагала потерпілим укладати договори позики, згідно з якими останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали готівку ОСОБА_8 ;

- отримувала від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відомості про осіб, на яких необхідно складати касові документи на прийняття коштів;

-Особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і разом із ними становила своєму робочому комп`ютері, і навіть власноручно, виходячи з відомостей, отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою створення видимості законної діяльності КС «Казна-2007» та для переконливості перед потерпілими квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у сумі 150 гривень;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 і спільно з ним з метою надання виду правомірності та приховування своїх злочинних намірів підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів, як головний бухгалтер чи касир;

-особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймала кошти у потерпілих, перераховувала їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження до КС «Казна-2007» особисто за вказівкою ОСОБА_5 періодично на початку дії договору позики видавала дрібні грошові суми потерпілим, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-за вказівкою ОСОБА_5 особисто виписувала на його ім`я видаткові касові ордери про нібито видачу з каси ОСОБА_5 грошових коштів, отриманих від потерпілих, вносячи до документів явно неправдиві відомості, вказуючи підстави видачі грошей як погашення боргу КС «Казна-2007» перед ОСОБА_5 , створюючи видимість правомірності видачі грошей перед можливими перевірками контролюючих органів;

-на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляла договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого , допомагала складати названі договори та надавала їх на підпис ОСОБА_5 ;

- особисто приймала готівкові кошти на погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавала внесені кошти ОСОБА_5 ;

- будучи обізнаною як головний бухгалтер про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є грошові кошти, що надходять у погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим не повернуто, за вказівкою ОСОБА_5 протягом тривалого періоду повідомляла неправдиві відомості потерпілим про те, що фінансове становище кредитної спілки не дозволяє повернути їм вклади;

-діючи відповідно до єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , свідомо знаючи, що кошти повернуті потерпілим не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників і бажання повернути їм кошти, постійно рекомендувала потерпілим відкрити на своє ім`я рахунку в банках для зарахування на їхні рахунки коштів, які нібито надходитимуть від КС «Казна-2007».

Таким чином, ОСОБА_5 була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися у стійке об`єднання, для спільної злочинної діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, яка діяла на постійній основі, відповідно до розробленого та схваленого учасниками єдиного плану, з розподілом їх функцій та ролей, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету умисного та протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою, не маючи наміру видавати кредит і завідомо знаючи, що неспроможні видати кредит у розмірі 125 000 гривень із каси очолюваної ним кредитної спілки «Казна-2007», ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що КС «Казна-2007» здійснює будівництво квартир у місті Хургада, Арабська Республіка Єгипет, і має можливість видати кредит ОСОБА_13 для придбання такої квартири.

ОСОБА_13 , будучи впевненим у законності та правомірності дій працівників кредитної спілки, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається грошовими коштами добровільно, введений у оману співучасниками щодо можливості набуття у власність квартири в Єгипті, ухвалив рішення отримати в КС «Казна-2007» кредит із метою подальшого придбання квартири в Єгипті за кредитні кошти.

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у межах єдиного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , надали йому для підпису, відправивши поштою на його адресу: АДРЕСА_9 , договір кредиту № 37-0508/08 від 05.08.2008, згідно з яким КС «Казна-2007» нібито надав ОСОБА_13 кредитні кошти у розмірі 125 000 гривень під відсотки. Даний договір був підписаний ОСОБА_5 як головою правління та скріплений печаткою КС «Казна-2007». Отримавши договір, ОСОБА_13 підписав його особисто та повернув поштовим відправленням до КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом шахрайства, свідомо знаючи, що КС «Казна-2007» не веде будівництва у місті Хургада, Арабська Республіка Єгипет, і що грошові кошти туди перераховані не будуть, фактично кредит останньому не видали, а натомість повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що кошти за його кредитним договором були перераховані на будівництво квартири в Єгипті, а йому необхідно, відповідно до умов укладеного договору кредиту, здійснювати погашення кредиту шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КС «Казна-2007» № НОМЕР_2 у АТ «УкрСиббанк».

ОСОБА_13 , бажаючи придбати квартиру, будучи впевненим у тому, що діє на свою користь, та вважаючи, що грошові кошти у сумі 125 000 гривень за оформленим на його ім`я кредитним договором дійсно були перераховані до Єгипту на будівництво квартири, довіряючи працівникам КС "Казна-2007", у період з вересня 2008 року по вересень 2009 року, на виконання своїх зобов`язань, щомісяця через банк здійснював платежі у сумі 3 470 грн на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_2 у АТ "УкрСиббанк" для погашення кредиту відповідно до кредитного договору № 37-0508/08 від 5.08.2008, а саме:

?12.09.2008 за платіжним документом № 55 сплачено 3 470 грн;

?14.10.2008 за платіжним документом № 37 сплачено 3 470 грн;

?17.11.2008 за платіжним документом № 14 сплачено 3 470 грн;

?16.12.2008 за платіжним документом № 36 сплачено 3 470 грн;

?15.01.2009 за платіжним документом № 16 сплачено 3 470 грн;

?12.02.2009 за платіжним документом № 47 сплачено 3 470 грн;

?24.10.2009 за платіжним документом № 58 сплачено 3 470 грн;

?16.04.2009 за платіжним документом № 79 сплачено 3 470 грн;

?14.05.2009 за платіжним документом № 1 сплачено 3 470 грн;

?18.06.2009 за платіжним документом № 47 сплачено 3 470 грн;

?14.07.2009 за платіжним документом № 89 сплачено 3 470 грн;

?21.09.2009 за платіжним документом № 18 сплачено 3 470 грн.

Загальна сума виплат склала 41 640 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переконав ОСОБА_13 , який улітку 2009 року прибув до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, щоб дізнатися про стан будівництва своєї квартири, що будівництво триває.

ОСОБА_5 , виконуючи відведені йому функції як голова правління КС "Казна-2007", запевнив ОСОБА_13 , що будівництво триває і що грошові кошти були повністю перераховані на будівництво. ОСОБА_7 , який був присутній при розмові та був представлений ОСОБА_5 як його довірена особа, діючи у межах відведених йому функцій, створюючи видимість законної діяльності, підтвердив інформацію ОСОБА_5 .

У жовтні 2009 року ОСОБА_13 знову прибув до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, з метою отримання інформації про будівництво квартири, на яке, за його переконанням, він отримав кредит у КС "Казна-2007".

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи, що КС "Казна-2007" не займається будівництвом квартир у Єгипті і що кошти за кредитним договором ОСОБА_13 нікуди не були перераховані, а отримані гроші на рахунок КС "Казна-2007" були привласнені та використані на власний розсуд, знову запевнив ОСОБА_13 , що будівництво триває і що грошові кошти були перераховані в повному обсязі.

ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому функції, створюючи видимість законної діяльності, підтвердив інформацію ОСОБА_5 та запропонував переукласти кредитний договір, при цьому зазначив у договорі номер карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 як реквізити для погашення кредиту. З метою приховування своєї злочинної діяльності вимагав у ОСОБА_13 передати йому оригінали квитанцій, що підтверджують виплату ним грошових коштів на рахунок КС "Казна-2007", що ОСОБА_13 і зробив.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шахрайським шляхом, завідомо знаючи як бухгалтер про те, що сплачені ОСОБА_13 грошові кошти в погашення нібито наданого йому кредиту використані для особистих потреб співучасників на їхній розсуд, надала ОСОБА_13 бланк кредитного договору з реквізитами карткового рахунку ОСОБА_5 , який ОСОБА_13 підписав, при цьому під приводом відсутності ОСОБА_5 , який мав підписати договір, примірник договору ОСОБА_13 ОСОБА_7 і ОСОБА_8 не надали.

ОСОБА_13 , введений в оману неправдивою інформацією співучасників щодо будівництва квартири, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, повністю довіряючи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , переуклав договір та у період з 8 жовтня 2009 року по 29 грудня 2009 року продовжував перераховувати грошові кошти, будучи переконаним, що погашає заборгованість за своїм кредитним договором, а саме:

?08.10.2009 за платіжним документом № 63 сплатив 3410 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_5 ;

?21.10.2009 за платіжним документом № 8 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_5 ;

?23.11.2009 за платіжним документом № 21 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_5 ;

?29.12.2009 за платіжним документом № 76 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_5 , усього на суму 13 028 грн.

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , завідомо знаючи, що перераховані грошові кошти від ОСОБА_13 не будуть використані для будівництва квартири, привласнили кошти у сумі 54 668 грн, перераховані ОСОБА_13 нібито у погашення кредиту в КС «Казна-2007», та використали їх для особистих потреб на власний розсуд, у результаті чого потерпілому ОСОБА_13 заподіяно значну шкоду на вказану суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008 був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою, наділеною функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, тобто КС «Казна-2007» не мав права займатися такою діяльністю, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватиме взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_13 , запропонували йому з метою нібито придбання квартири в Єгипті укласти кредитний договір на суму 125 000 грн.

ОСОБА_13 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє не на шкоду своїм інтересам, та що посадові особи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виконають свої зобов`язання, введений в оману співучасниками щодо можливості придбання квартири в Єгипті, ухвалив рішення отримати у КС «Казна-2007» кредит для подальшого придбання квартири в Єгипті за кредитні кошти.

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , відповідно до єдиного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , надали йому на підпис кредитний договір № 37-0508/08 від 05.08.2008, надіславши його поштою за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_9 , згідно з яким КС «Казна-2007» видав ОСОБА_13 125 000 грн у вигляді позики під відсотки, підписаний ОСОБА_5 як головою правління, з відбитком печатки КС «Казна-2007». ОСОБА_13 особисто підписав договір і надіслав його поштовим відправленням у КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шахрайським шляхом, завідомо знаючи, що КС "Казна-2007" не здійснює будівництво в Арабській Республіці Єгипет і грошові кошти туди перераховані не будуть, кредит останньому не надали, а повідомили ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що грошові кошти за його кредитним договором фактично перераховані на будівництво квартири в Єгипті, а йому необхідно для погашення кредиту, відповідно до умов укладеного з ним договору, перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_2 в АТ "УкрСиббанк".

ОСОБА_13 , бажаючи придбати квартиру, будучи впевненим у тому, що діє з вигодою для себе і що грошові кошти в сумі 125 000 гривень за оформленим на його ім`я кредитним договором дійсно перераховані в Єгипет на будівництво квартири, довіряючи співробітникам КС "Казна-2007", у період з вересня 2008 року по вересень 2009 року, виконуючи свої зобов`язання, щомісяця через банк виплачував грошові кошти в сумі 3 470 грн на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_2 в АТ "УкрСиббанк" для погашення кредиту відповідно до кредитного договору № 37-0508/08 від 5.08.2008, а всього перерахував на зазначений рахунок загальну суму 41 640 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переконали ОСОБА_13 , який приїхав улітку 2009 року до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, щоб дізнатися про будівництво своєї квартири, у тому, що будівництво триває.

Так, ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією як голова правління КС "Казна-2007", запевнив ОСОБА_13 , що будівництво триває, і грошові кошти перераховані на будівництво в повному обсязі. ОСОБА_7 , присутній під час розмови, якого ОСОБА_5 представив як свою довірену особу, діючи згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності та правдивості відомостей, підтвердив інформацію ОСОБА_5 .

ОСОБА_13 у жовтні 2009 року знову приїхав до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, з метою отримання інформації про будівництво квартири, для отримання якої, за його переконанням, він узяв кредит у КС "Казна-2007".

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою, згідно з відведеною йому функцією як голова правління КС "Казна-2007", завідомо знаючи, що КС "Казна-2007" не займається будівництвом квартир у Єгипті та грошові кошти за кредитним договором ОСОБА_13 нікуди не перераховувалися, а отримані на рахунок КС "Казна-2007" від ОСОБА_13 привласнені та використані на власний розсуд, знову запевнив ОСОБА_13 , що будівництво триває і грошові кошти перераховані на будівництво в повному обсязі.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності та правдивості відомостей, підтвердив інформацію ОСОБА_5 та запропонував переукласти кредитний договір, при цьому зазначив у договорі як адресу перерахування грошових коштів для погашення кредиту номер карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 і з метою маскування своєї злочинної діяльності вимагав від ОСОБА_13 передати йому оригінали квитанцій, що підтверджують виплату ОСОБА_13 грошових коштів на рахунок КС "Казна-2007", що ОСОБА_13 і зробив.

ОСОБА_15 , діючи згідно з відведеною їй функцією відповідно до єдиного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шахрайським шляхом, завідомо знаючи як бухгалтер те, що виплачені ОСОБА_13 грошові кошти для погашення, нібито, виданого йому кредиту, використані для особистих потреб співучасників на власний розсуд, надала ОСОБА_13 бланк кредитного договору з даними карткового рахунку ОСОБА_5 , який він підписав, при цьому під приводом відсутності ОСОБА_5 , який мав підписати договір, примірник договору ОСОБА_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_15 не видали.

ОСОБА_13 , введений в оману неправдивою інформацією співучасників про будівництво квартири, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, переуклав договір і в період з 8 жовтня 2009 року по 29 грудня 2009 року продовжував перераховувати грошові кошти, будучи впевненим, що погашає заборгованість за своїм кредитним договором, на картковий рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_5 , а всього сплатив суму 13 028 грн.

ОСОБА_12 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , завідомо знаючи, що перераховані грошові кошти від ОСОБА_13 не будуть використані для будівництва квартири, привласнили грошові кошти у загальній сумі 54 668 гривень, перераховані ОСОБА_13 , нібито, на погашення кредиту в КС «Казна-2007», та використали їх на власні потреби на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди у вигляді матеріального збитку на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести грошові кошти на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_16 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди для своїх інтересів, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, добровільно ухвалила рішення про внесення належних їй грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та доручила своїй дочці ОСОБА_17 підписати договір № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008 про внесення готівкових грошових коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 10 000 грн, наданий їй ОСОБА_8 , попередньо передавши грошові кошти ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй ролі у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_17 бланк договору № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» на строк до 5.09.2009 грошові кошти у сумі 10 000 грн у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_17 власноруч його заповнила та підписала. Також ОСОБА_8 склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_17 грошових коштів у сумі 10 000 грн у касу КС «Казна-2007» та разом із заповненим ОСОБА_17 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008, квитанцію від 5.09.2008 та поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 видала квитанцію та екземпляр договору ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_16 у правильності ухваленого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, з лютого 2009 року по січень 2010 року, завідомо знаючи, що кошти повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_16 , обіцяючи їй видати кошти, призначаючи час видачі на різні дати, а згодом видав ОСОБА_16 повідомлення КС «Казна-2007» за вих. № 1610/09-02 від 16.10.2009 про гарантію виконання своїх зобов`язань КС «Казна-2007» щодо виплати грошових коштів за договором, зазначивши дату виконання 23.10.2009, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_16 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Орім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг із прийняття вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати таку діяльність, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_16 виконані не будуть, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_16 , запропонували їй внести належні їй грошові кошти у касу КС «Казна-2007» нібито з метою виплати 32% річних за вкладом.

ОСОБА_16 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_15 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала ОСОБА_15 належні їй грошові кошти у сумі 10 000 грн для внесення на рахунок КС «Казна-2007» та доручила своїй дочці ОСОБА_18 підписати договір позики.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції бухгалтера, маючи досвід ведення бухгалтерського обліку, надала бланк договору № 050509/08 ід №7865 від 5.09.2008, відповідно до якого дочка ОСОБА_19 передала КС «Казна-2007» на строк до 5.09.2009 грошові кошти у сумі 10 000 грн у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_18 власноруч його заповнила та підписала. Також ОСОБА_8 виписала квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» про внесення ОСОБА_18 грошових коштів у сумі 10 000 грн у касу КС «Казна-2007», завідомо знаючи, що грошові кошти у касу внесені не будуть, та передала документи на підпис ОСОБА_5 , який їх підписав та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого квитанцію та екземпляр договору передали ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_16 у правильності ухваленого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, з лютого 2009 року по січень 2010 року, завідомо знаючи, що кошти повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_16 , обіцяючи їй видати кошти, призначаючи час видачі на різні дати, а згодом видав ОСОБА_16 повідомлення КС «Казна-2007» за вих. №1610/09-02 від 16.10.2009 про гарантію виконання своїх зобов`язань КС «Казна-2007» щодо виплати грошових коштів за договором, черговий раз призначивши дату виплати на 23.10.2009, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_16 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом обману та зловживання довірою, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_20 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений співучасниками в оману щодо правомірності передання грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власним бажанням, ухвалив рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу як винагороду та добровільно передав ОСОБА_15 належні йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_20 бланк договору № 040509/08 ід № 7976 від 5 вересня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 5.09.2009 у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_20 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_8 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_20 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_20 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 040409/08 ід № 7976 від 5.09.2008, квитанцію від 5.09.2008 та поставив на документах відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_15 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_20 .

Після закінчення строку дії договору ОСОБА_20 , бажаючи отримати свої грошові кошти, звернувся з вимогою про їх виплату, однак ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за єдиним злочинним планом, спрямованим на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , не маючи наміру повертати йому вклад, зловживаючи довірою потерпілого, запропонували ОСОБА_20 переукласти договір позики під більш вигідний відсоток у розмірі 35% річних від суми вкладу, завідомо знаючи, що не виконуватимуть умов договору.

ОСОБА_20 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_15 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений співучасниками в оману щодо правомірності передання грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власним бажанням, погодився на переукладення договору на запропонованих співучасниками умовах.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_20 бланк договору № 050101/09 від 1 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 31.12.2009 у вигляді позики під 35% річних, і ОСОБА_20 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_8 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_20 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_20 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050101/09 від 1.01.2009, квитанцію від 1.01.2009 та поставив на договорі відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 на квитанції поставила відбиток штампа «оплачено» та видала квитанцію і примірник договору ОСОБА_20 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_20 у правильності ухваленого ним рішення про передання грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_20 , обіцяючи йому видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати, проте фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_20 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому заподіяно значну матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з вказаного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків у цій установі.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007» (код 35260418) був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи в організованій групі спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», не зареєстрував кредитний союз у реєстрі фінансових установ, не отримав відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо приймання вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що означає, що КС «Казна-2007» не мав права займатися такою діяльністю. Усвідомлюючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_20 , недобросовісно використовуючи його довіру, вони запропонували йому внести грошові кошти у касу КС «Казна-2007» нібито з метою виплати 32% річних.

ОСОБА_20 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків за вкладом, добровільно передав грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_8 для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_20 бланк договору № 040509/08 ід № 7976 від 5 вересня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 5.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_20 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_15 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення грошових коштів у касу КС «Казна-2007» та разом із заповненим договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 040509/08 ід № 7976 від 5.09.2008 та квитанцію від 5.09.2008, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007». Після цього ОСОБА_15 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_20 .

Після закінчення строку дії договору ОСОБА_20 , бажаючи отримати свої грошові кошти, звернувся з вимогою про їх виплату, однак ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за єдиним злочинним планом, спрямованим на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою потерпілого, запропонували ОСОБА_20 переукласти договір позики під більш вигідний відсоток виплати в якості винагороди у розмірі 35% річних від суми його позики.

ОСОБА_20 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений у оману співучасниками щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається власними коштами за власним волевиявленням, погодився на переукладення договору на запропонованих умовах.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_20 бланк договору № 050101/09 від 1 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 31.12.2009 у вигляді позики під 35% річних. ОСОБА_20 власноруч заповнив і підписав договір. Крім того, ОСОБА_8 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_20 грошових коштів у касу КС «Казна-2007» в сумі 10 000 гривен та разом із заповненим ОСОБА_20 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050101/09 від 1.01.2009, поставив на нього відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та видала квитанцію і примірник договору ОСОБА_20 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та підтримати впевненість ОСОБА_20 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», упродовж тривалого часу, а саме протягом 2009 року, достовірно знаючи, що кошти повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_20 , обіцяючи йому повернення грошей та призначаючи час виплати на різні дати. Однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_20 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 29 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, проспект Московський, 273, приблизно о 10 годині, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_21 , 29 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введена в оману співучасниками щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається власними коштами за власним волевиявленням, прийняла рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5 000 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_21 бланк договору № 072909/08 ід № 7603 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 000 гривень на строк до 29.03.2009 у вигляді позики під 28% річних. ОСОБА_21 власноруч заповнила і підписала договір. Крім того, ОСОБА_8 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_21 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 072909/08 ід № 7603 від 29.09.2008 та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, бажаючи приховати свою злочинну діяльність, і видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_21 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та підтримати впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», упродовж тривалого часу, а саме протягом 2009 року, достовірно знаючи, що кошти повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_21 , обіцяючи їй повернення грошей та призначаючи час виплати на різні дати. Однак фактично грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_21 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди у значному розмірі на вказану суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008, призначений головою правління КС «Казна-2007» та з указаного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_15 і ОСОБА_7 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг із приймання вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що означає відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати таку діяльність, як надання фінансових послуг, заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_21 , недобросовісно використовуючи її довіру, запропонували їй із метою, начебто, виплати 28% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_21 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_15 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, а посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй грошові кошти в сумі 5 000 гривень ОСОБА_8 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_21 бланк договору № 072909/08 ід № 7603 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 000 гривень на строк до 29.03.2009 у вигляді позики під 28% річних. ОСОБА_21 власноручно заповнила і підписала договір. Крім того, ОСОБА_8 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_21 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 072909/08 ід № 7603 від 29.09.2008 та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ як бухгалтер, бажаючи приховати свою злочинну діяльність, і видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_21 .

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_21 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи час видачі на різний час , фактично грошові кошти в сумі 5000,00 грн ОСОБА_21 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілої завдано шкоди у значних розмірах на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 30 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз "Казна-2007" має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести кошти на депозитний рахунок кредитного союзу "Казна-2007", оформивши договір позики.

ОСОБА_22 , 30 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС "Казна-2007", ОСОБА_8 , як бухгалтера КС "Казна-2007", та ОСОБА_7 , як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введена співучасниками в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, ухвалила рішення про внесення грошових коштів до КС "Казна-2007" з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 гривень для внесення в касу КС "Казна-2007".

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_22 бланк договору № 083009/08 ід № 7892 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС "Казна-2007" грошові кошти в сумі 5000 гривень на строк до 30.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_22 власноручно заповнила та підписала договір. Крім того, ОСОБА_8 власноручно склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_22 у касу КС "Казна-2007" грошових коштів у сумі 5000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_22 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , підписав як голова правління КС "Казна-2007" договір № 083009/08 ід № 7892 від 30.09.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера та поставив на документах відбиток печатки КС "Казна-2007", після чого ОСОБА_8 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_22

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_22 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_22 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи різний час видачі, проте фактично грошові кошти у сумі 5000,00 грн ОСОБА_22 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, достовірно знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_22 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_22 , запропонували їй з метою нібито виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_22 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою, що діє не на шкоду своїм інтересам, і посадові особи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй грошові кошти в сумі 5000 гривень ОСОБА_8 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_22 бланк договору №083009/08 ід №7892 від 30 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5000 гривень на строк до 30.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_22 власноручно заповнила і підписала договір, крім того, ОСОБА_8 особисто склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_22 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5000 гривень і разом із заповненим ОСОБА_22 договором передала його на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір №083009/08 ід №7892 від 30.09.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера та поставив на документах відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_8 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_22

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_22 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, достовірно знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_22 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти в сумі 5000 грн ОСОБА_22 не були видані, а привласнені і використані за власним розсудом, чим потерпілій завдано значних матеріальних збитків на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_23 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, а також реалізує за залишковою вартістю вкладникам квартири, що перебувають у заставі КС «Казна-2007», і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески в загальній сумі 150 гривень. тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_4 , маючи на меті викликати у ОСОБА_23 бажання внести гроші у КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, яке перебуває у заставі у кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, 7 жовтня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_23 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявності в КС «Казна-2007» майна, нерухомості, що дозволяє забезпечити гарантованість збереження вкладів.

ОСОБА_23 , 7 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська,42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, прийняв рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 22000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_23 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_23 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_23 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи скласти видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності прийнятого ним рішення щодо передачі коштів КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не будуть повернуті, неодноразово вводив в оману ОСОБА_23 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 22000грн. ОСОБА_23 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_23 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_23 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_23 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_23 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому кошти у сумі22000гривен ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_23 власноруч заповнив та підписав договір. Після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи ст. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_23 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_23 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти в сумі 22000грн. ОСОБА_23 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , влітку 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_25 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» №1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_4 , маючи на меті викликати у ОСОБА_25 бажання внести гроші в КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, що перебуває у заставі в кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитних договорів.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, влітку 2008 року, точну дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_25 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявність у КС «Казна-2007» майна, нерухомості, автомобілів, що дозволяють забезпечити гарантованість збереження вкладів, а також, свідомо знаючи про неправдивість відомостей, пояснив ОСОБА_25 , що у разі наявності вкладу у члена кредитної спілки у сумі 75000 гривень він має право на першочергове придбання за залишковою вартістю квартир, які перебувають у заставі у КС «Казна-2007» за непогашеними кредитами позичальниками.

ОСОБА_25 , 14 жовтня 2008 р., сприймаючи ОСОБА_4 , як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та разом із ОСОБА_4 приїхали до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. Московський, 273, де у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 добровільно передав ОСОБА_8 кошти у сумі 60000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу присутніх співучасників сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_25 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_25 власноруч заповнив та підписав договір. Крім цього, ОСОБА_8 власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 60000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, та передала разом з договором ОСОБА_5 .

ОСОБА_12 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документах і передав ОСОБА_25 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_25 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_25 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність з повернення вкладу, приймав заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо хибні відомості про, нібито, відмову ОСОБА_25 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти ОСОБА_25 надуману причину неповернення грошей, зажадав від ОСОБА_25 передати оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші буде виплачено на наявний банківський рахунок ОСОБА_25 проте фактично кошти у сумі 60 000грн. ОСОБА_25 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима, з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС«Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєстрував кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_25 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_25 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», уклавши договір позики.

ОСОБА_25 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває у заставі КС «Казна-2007», приїхав разом із ОСОБА_4 14.10.2008. до офісу КС «Казна-2007» за адресою м.Харків, вул. Московський,273 і добровільно передав належні йому кошти у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у сумі 60000 гривень ОСОБА_8 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_25 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_25 власноруч заповнив та підписав договір. Також, ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією, за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 60 000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції та разом із договором передала ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_26 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документи, та передав ОСОБА_25 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_25 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_25 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу, приймаючи заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо неправдиві відомості про, нібито, відмови ОСОБА_25 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти надуману причину неповернення грошей ОСОБА_25 , зажадав від ОСОБА_25 передати оригінали договору та квитанцій до прибутковим касовим ордерам, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші будуть виплачені на існуючий банківський рахунок ОСОБА_25 проте фактично кошти у сумі60000грн. ОСОБА_25 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_27 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_27 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитного спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_27 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима зі своєї волі, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 15000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_27 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без печатки, заповнені його дружиною- ОСОБА_28 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_27 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_27 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_27 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним узгодженим всіма учасниками організованої групи за планом, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_27 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_27 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_27 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто передала квитанції на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_27 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 141610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_27 правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_27 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у помилка ОСОБА_27 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_27 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_27 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші буде перераховано з його розрахунковий рахунок, проте він зобов`язаний повернути оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_27 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150 грн. ОСОБА_27 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та, маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_29 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_27 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_27 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_27 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 15000 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_27 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_27 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_27 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом. Узгодженому всіма учасниками організованої групи надав договір на підпис ОСОБА_5

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_27 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення

ОСОБА_27 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_27 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала квитанції на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_27 , підписав як голова правління КС«Казна-2007» квитанції, а також договір № 141610/08 від 16.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_27 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_27 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_27 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_27 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_27 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на його розрахунковий рахунок, проте він повинен відновити оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_27 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150грн ОСОБА_27 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився прийшла до офісу ОСОБА_30 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошовими засобами ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, а також розповів, що кредитна спілка допомагає багатьом пенсіонерам заробляти гроші шляхом виплати відсотків за вкладами та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_30 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як управителя Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_4 кошти у сумі 4000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_32 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_33 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_34 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_32 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на строк до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_30 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_34 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_31 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_31 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи як бухгалтер, намагаючись приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_32 , яка приїхала до офісу КС «Казна-2007» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР,239.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_34 , підписав наданий ОСОБА_4 як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_35 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_30 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у оману ОСОБА_35 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_30 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_31 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_30 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 4150 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_31 , з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_34 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_32 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_30 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 4000 гривень ОСОБА_4 внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 .

ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_32 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_30 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав договір на підпис ОСОБА_5

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_31 , за вказівкою ОСОБА_5 . Бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_31 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_31 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписала як бухгалтер документи, бажаючи приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_32 в офісі за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239 і, свідомо знаючи, що на рахунку КС «Казна-2-007» є кошти, заявила ОСОБА_37 , що грошей для повернення їй вкладу немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_35 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_31 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_35 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі в різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_30 видати належні їй кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_31 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_30 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на загальну суму 4150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_38 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_39 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_40 , 24 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_4 кошти у сумі8000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загального зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_41 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_33 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_42 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_43 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_40 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_42 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_42 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі по 4000 гривень за договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_42 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_5 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_42 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, заявивши на вимогу ОСОБА_42 про повернення належних їй коштів, що грошей немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_42 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_4 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_8 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_44 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_42 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_44 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_42 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_42 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, яке завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_38 недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_38 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище попри інтереси служби та інтереси КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з наступною виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед

ОСОБА_42 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_42 , запропонували йому з метою нібито виплати 32% річних внести кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_40 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 8000 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_41 на сплачені суми квитанції до прибутковим касовим ордерам без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_33 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_42 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_43 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_40 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з злочинним єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_42 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_42 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі по 4000 гривень договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_42 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_5 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_42 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, і свідомо знаючи, що на рахунках КС «Казна-2007» є кошти, заявила на вимогу ОСОБА_42 про повернення належних їй грошових грошей, що грошей немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_42 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_4 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_8 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_44 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_42 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_44 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_42 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у листопаді 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_45 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки що кредитна спілка «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року і в даний час розширилася, організувавши філію у м. Київ Кременчуці запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_47 , 19 листопада 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_48 кошти у сумі2560 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_49 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_50 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору річних, ОСОБА_47 власноручно заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_50 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_46 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_46 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, Свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_46 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Вкотре, при приїзді ОСОБА_46 до офісу КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 , з метою заохочення потерпілого в оману, повідомив свідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про переказ коштів на відкритий ОСОБА_51 рахунок у банку, проте фактично кошти у сумі 2560грн. ОСОБА_45 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_46 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на ухвалення вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_51 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_46 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_47 , знаючи ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 2560 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_52 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору № 171911/08 від 19 листопада 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 2560 гривень на термін до 19.11.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_47 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_46 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, бажаючи приховати свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договір ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_46 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на час, а потім, зловживаючи довірою ОСОБА_46 , запропонував написати заяву про перерахування коштів на банківський рахунок, свідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, в результаті кошти в сумі 2560грн. ОСОБА_45 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м.Кременчук, вул. Красіна,89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_53 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007», сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_54 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечено інвестиціями у господарську діяльність підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти за договором позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_55 , 3 грудня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 10000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_54 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_53 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_55 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_54 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення

ОСОБА_56 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_56 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_54 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 та квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_54 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , приїхали до м. Кременчука, де на зустрічі з ОСОБА_57 . ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_54 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_53 , нібито, перераховувати йому кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, проте ОСОБА_55 відмовився, у своїй ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_8 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_54 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання на внесення додаткових вкладів.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_54 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_54 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 10000грн. ОСОБА_53 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 10150грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_56 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_54 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_55 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитного союзу «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у розмірі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_53 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_55 власноруч заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, узгодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_56 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_56 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_54 у правильності прийнятого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , приїхали до м. Кременчук, де під час зустрічі з ОСОБА_57 . ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_53 , нібито, перераховувати йому грошові кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, завідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть. Однак ОСОБА_55 відмовився, при цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які були присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_8 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_54 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання вносити додаткові вклади.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_54 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_54 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний період. Однак фактично грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_53 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на загальну суму 10 150 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом обману та зловживання довірою, бажаючи спонукати ОСОБА_25 до додаткового внесення коштів у КС «Казна-2007» для подальшого заволодіння ними, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що член КС «Казна-2007», який має вклад у розмірі не менше 75 000 гривень, має першочергове право на придбання за залишковою вартістю квартир, які, нібито, перебувають у заставі КС «Казна-2007» за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_25 , гостро потребуючи придбання житла для своєї доньки, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку та можливості придбання квартири, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняв рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди. 18 грудня 2008 року в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, він добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 15 000 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_25 бланк договору № 1801812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_26 власноруч заповнив і підписав договір. Крім того, ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_25 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики, але без печатки, складену його дружиною ОСОБА_58 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_25 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_26 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_25 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_25 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_25 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_7 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_25 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_25 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди в особливо великому розмірі за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_25 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_25 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних, а також першочергового придбання за залишковою вартістю житла, внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_25 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», 18 грудня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 15 000 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_25 бланк договору № 181812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_25 власноруч заповнив і підписав договір.

Крім того, ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_25 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики без печатки, складену його дружиною ОСОБА_59 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_25 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_25 , створивши видимість законності своїх дій. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_26 , склав 75 150 гривень.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_25 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_25 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_25 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_25 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_7 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_25 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_25 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 9 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу.

Також він запевнив, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук, а відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, після чого запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_47 , 09 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за першим договором, що переконало ОСОБА_46 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти в КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_47 добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 457 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_47 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, видав ОСОБА_45 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 5 457 гривень, яку склала його дружина ОСОБА_58 , не обізнана щодо злочинної діяльності організованої групи. Діючи за єдиним злочинним планом, погодженим усіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договори ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_46 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_46 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 , з метою введення потерпілого в оману, повідомив завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_51 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти в сумі 5 457 гривень ОСОБА_45 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_51 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_46 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_47 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», повністю довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за попереднім договором вкладу, чим переконав ОСОБА_46 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 5 457 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_47 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договір ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_46 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. У результаті ОСОБА_45 завдано значних збитків у сумі 5 457 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_60 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_45 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007».

Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року, а також наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук. Він пояснив, що відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, та запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_47 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за першим договором та частково виплатив відсотки, що переконало ОСОБА_46 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_47 добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2 144 гривні для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2 144 гривні на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_47 власноруч заповнив і підписав договір, а ОСОБА_4 особисто склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2 144 гривні, після чого передав документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції та передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_46 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_46 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_51 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти у сумі 2 144 гривні ОСОБА_45 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_45 , склав 10 311 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_12 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_51 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_46 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_47 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_45 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_46 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007». Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС«Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та на даний час розширився, організувавши філіал у м.Кременчук , а також поясний, що проценти по вкладам виплачуються щоквартально, та запропонував внести на депозитний рахунок КС грошові кошти, оформивши договір займу.

ОСОБА_47 , 16 січня 2009 р., перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_46 у законності, надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2144 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_12 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_45 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2144 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_47 власноручно заповнив і підписав договір, а ОСОБА_4 власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_51 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2144 гривень, після чого передав документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_46 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_12 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_52 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_46 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. В черговий раз, при приїзді ОСОБА_46 до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою ввести потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_51 рахунок у банку, однак фактично грошові кошти у сумі 2144 грн ОСОБА_45 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на вказану суму, а загалом завдано значної шкоди на загальну суму 10311 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_32 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_32 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_31 у правильності ухваленого нею рішення про внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_32 грошові кошти у сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_35 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, гарантією яких є наявність майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_30 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав їй за першим договором офіційні документи і частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_35 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалила рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно в присутності ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_32 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_30 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, передав договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав договір ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_35 у правильності ухваленого рішення, видав їй договір та квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_34 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_32 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_31 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_35 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_31 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_31 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_32 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_32 завдано шкоди на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказом № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з того часу, працюючи головою правління, був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ і без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо приймання вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, фактично здійснювали незаконну діяльність. Заздалегідь знаючи, що вони не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_34 , та недобросовісно використовуючи її довіру, вони запропонували їй внести грошові кошти до каси КС «Казна-2007», нібито з метою отримання 32% річних.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_32 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_32 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_31 у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачених відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_35 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу. Крім того, він заявив, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_30 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою, що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, будучи переконаною, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав їй за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_35 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняла рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно у присутності ОСОБА_12 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 000 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_32 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_30 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, передав договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав його ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_35 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір і квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_34 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «сплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_32 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_31 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_35 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_31 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, з метою створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_31 у тому, що гроші їй будуть повернені, надав завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що кошти будуть перераховані на її розрахунковий рахунок. Однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_32 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значних матеріальних збитків на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_32 завдано збитків на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_23 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_23 грошові кошти, нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_23 у правильності прийнятого ним рішення про внесення своїх особистих заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_23 грошові кошти у сумі 1700 грн., нібито як часткову виплату відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008, чим переконав ОСОБА_23 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, які забезпечені наявним майном у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_23 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_23 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами добровільно, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1700 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 1700 гривень на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_23 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 гривень за договором позики, після чого передав договір і квитанцію ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції і передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_23 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_23 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти у сумі 1700 грн. ОСОБА_23 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому було завдано значної шкоди на суму 1700 грн, а загалом ОСОБА_23 було завдано шкоди на загальну суму 23850 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_14 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_23 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_23 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 січня 2009 року, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_23 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_23 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 07.10.2008.

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_23 у правильності ухваленого ним рішення щодо внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 1700 грн, нібито частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 07.10.2008, чим переконав ОСОБА_23 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_23 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_23 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1700 грн для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства і приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 1700 грн на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_23 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 грн за договором позики, після чого передав квитанцію і договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_23 у правильності ухваленого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеними їм функціями та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності й зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_23 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти в сумі 1700 грн ОСОБА_23 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на суму 1700 грн, а всього ОСОБА_23 завдано збитків на загальну суму 23 850 грн.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Вищевказана справа розглядається за нормами КПК України в редакції 1960 року.

Відповідно до положень ст. 7-1 КПК України (1960 року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ч. 2 ст. 11-1 КПК України (1960 року) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

За положеннями ст. 12 КПК України (1960 року) при вирішенні питання про закриття кримінальної справи відповідно до статей 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу суд зобов`язаний з`ясувати думку потерпілого і в разі закриття справи повідомити про це потерпілого та його представника. Потерпілий або його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи в апеляційному порядку.

Після заявлення підсудним ОСОБА_7 та його захисником клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, судом відповідно до вимог ст. 12 КПК України (1960 року) направлені на адресу потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_61 , ОСОБА_46 , ОСОБА_54 , ОСОБА_20 листи із роз`ясненням чинного законодавства з цього питання.

03.04.2025 року до суду надійшла заява від потерпілого ОСОБА_54 , 09.04.2025 року до суду надійшла заява від потерпілої ОСОБА_22 , 09.04.2025 року до суду надійшла заява потерпілого ОСОБА_25 . У своїх заявах потерпілі категорично заперечували проти задоволення клопотання підсудного ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності.

Інших заяв від потерпілих не надходило.

Положеннями ст.49 КК визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строком давності є передбачений ст.49 КК певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (чч.24 ст.49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода підсудного на таке звільнення від кримінальної відповідальності .

Давність, згідно з ч.5 ст.49 КК, не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (стст.1091141 КК), проти миру та безпеки людства (стст.437439 і ч.1 ст.442 КК).

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК визнається благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа засуджена за вчинений нею злочин певної тяжкості.

Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений.

Строк давності щодо триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинення дії або бездіяльності з волі або поза волею особи (наприклад, з дня явки її із зізнанням, затримання тощо), а щодо продовжуваних злочинів із дня вчинення останнього тотожного діяння з тих, що об`єднані єдиним злочинним наміром і складають продовжуваний злочин. При попередній злочинній діяльності перебіг строків давності обчислюється з дня, коли були припинені або не вдалися підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного.

За співучасті у злочині строк давності обчислюється з дня, коли була завершена роль, що виконував певний співучасник, а не день вчинення злочину виконавцем.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Порядок обчислення перебігу строків, передбачений нормами гл.7 «Строки і судові витрати» Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.

За нормами процесуального законодавства звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Визнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину, як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено. Як і не передбачено можливості суду відмовити у задоволенні відповідного клопотання лише з тих підстав, що проти цього заперечує потерпілий.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р.), судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК, та за згодою підсудного постановою закриває кримінальне провадження та звільняє підсудного від кримінальної відповідальності.

У тому разі, коли підсудний заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років (ч. 2 ст. 49 КПК).

Велика Палата Верховного суду у постанові від 02.02.2023 року у справі № 735/1121/20 постановила висновок про те, що особа, котра ухилялася від досудового розслідування або суду, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованих строків, передбачених частиною першою статті 49 КК, подовжених на час ухилення. Встановлені частиною другою цієї статті загальні строки повинні застосовуватися лише в разі, якщо вони сплинули на час розгляду справи судом, тобто минуло більш як п`ять років з дня вчинення кримінального проступку і понад п`ятнадцять років з дня вчинення злочину.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким, злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 КК України є нетяжким, злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України, є тяжким.

ОСОБА_7 інкримінується вчинення злочинів відносно потерпілої ОСОБА_16 «з лютого 2009 року по січень 2010 року», злочинів відносно ОСОБА_13 «з 08.10.2009 року по 29.12.2009 року», інших злочинів - «протягом тривалого періоду, а саме 2009 року».

Таким чином, на час постановлення даної ухвали минуло понад п`ятнадцять років з дня вчинення ОСОБА_7 останнього злочину, інкримінованого йому у цій справі, тобто закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з п. п. 1, 8 постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування відносно особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 244 КПК (1960 року) за результатом попереднього розгляду справи суд може прийняти постанову про закриття справи.

Згідно з ч. 1 ст. 248 КПК (1960 року) при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

При цьому, суд звертає увагу, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо. Закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК, тобто з нереабілітуючих підстав, не виключає можливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, заподіяну нею, і не позбавляє потерпілих права звернутися до суду у порядку цивільного судочинства за захистом своїх майнових прав (Постанова ВС від 29.07.2021 року, справа № 552/5595/18).

Окрім того, у результаті закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК за ініціативою та згодою особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, суд не може і не повинен констатувати факт вчинення цією особою кримінально-караного діяння. Адже кримінальний процесуальний закон зобов`язує суд розглянути клопотання сторони захисту про таке звільнення невідкладно. У разі розгляду такого клопотання без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння (Постанова ВС від 18.02.2025, справа № 712/8174/23).

Таким чином, у попередньому судовому засіданні не встановлені обставин, які б виключали звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно останнього, в зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України ( 1960 р.), ст.49 КК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Звільнити підсудного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 248 КПК України (1960 року).

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 - пред`явлені до ОСОБА_7 залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим їх право пред`явити цивільний позов до ОСОБА_7 в порядку цивільного судочинства.

Запобіжний захід скасувати.

Продовжити попереднє засідання у кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_8 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_10 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Фрунзенський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її проголошення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1