Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/845/25
номер провадження 1-кс/695/269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зникли грошові кошти, а саме: 11.01.2025 о 12 год. зі свого мобільного телефону абонентський номер НОМЕР_3 зайшла на соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виставила оголошення про продаж дитячого ліжка, після чого на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка написала, що бажає купити ліжко і запропонувала продовжити розмову у менеджері «Viber». Переписка із ОСОБА_6 продовжилася у менеджері «Viber» під абонентським номером НОМЕР_4 . Під час їхньої переписки ОСОБА_6 повідомила, що за покупку ліжка переведе грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку та попрохала перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняти кошти. Перейшовши в соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагаючись зняти кошти, але відобразилося повідомлення про нібито зняття коштів, потім заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і здійснила маніпуляції зі своєю банківською карточкою № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої побачила, що двома операціями знято грошові кошти у сумі 9992,75 грн., а саме 11.01.2025 о 12.37 395 грн. та 11.01.2025 о 12.42 9597.75 грн. шляхом переказу на її банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, з її банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зняття/перерахунок коштів на загальну суму 12400 грн. двома транзакціями: 11.01.2025 о 12:39:06 2800 грн. та 11.01.2025 о 12:53:41 9600 грн. шляхом переказу коштів.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №0000137 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в неї в користуванні знаходиться банківська карта НОМЕР_6 . Також вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в неї в користуванні знаходяться банківська карта НОМЕР_5 дані карти прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_7 . Вона перебувала вдома 11.01.2025 року близько 12:00 та з власного мобільного телефону зайшла на соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виставила оголошення про продаж дитячого ліжка близько. 11 години 30 хвилин до неї в СМС-повідомлення написала абонент ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що бажає придбати дане ліжечко та по попрохала продовжити переписку в месенджері «viber». На даний час ОСОБА_6 видалила будь-який скріншоти переписки. Під час їхньої переписки ОСОБА_6 повідомила що переведе грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку так попрохала її перейти в ІНФОРМАЦІЯ_3 зняти кошти, вона погодилася та перейшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 де хотіла зняти грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, але висвітлилася повідомлення про зняття коштів і телефон її завис. Після перезавантаження телефону вона зайшла на додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено грошові кошти на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » трьома платежами, було перераховано на три різні карточки також « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти.

Потерпілою ОСОБА_5 було надано три платіжні квитанції, які підтверджують перерахування грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на три різні карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 11.01.2025 року по 13.01.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_11 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на три різні карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 11.01.2025 до 13.01.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в період часу з 11.01.2025 до 13.01.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в період часу з 11.01.2025 до 13.01.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 13.04.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1