У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

15.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18.06.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі валізи через інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 96603 гривні 26 копійок.

В ході досудового розслідування на підставі наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 котра належить потерпілій ОСОБА_5 , 18.06.2022 здійснено перекази на банківську карту № НОМЕР_2 ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 15:03:53 год., в сумі 25 255 грн., о 15:04:19 год., в сумі 25 255 грн., о 15:04:39 год., в сумі 25 255 грн., та 15:05:05 год., в сумі 18 690 грн.

Проведеним повторним тимчасовим доступом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) встановлено, надходження грошових коштів в період 18.06.2022 о 15:03:53 год., по 15:05:05 год., на загальну суму 93 500 грн, відправником яких є потерпіла ОСОБА_5 .

Окрім цього встановлено подальший рух грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 а саме: 18.06.2022 о 15:09:06 год., (переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883) в сумі 25 000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . 18.06.2022 о 15:09:29 год., в сумі 25 000 грн., на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ; 18.06.2022 о 15:15:19 год., в сумі 25 000 грн., переказ коштів через банкомат/термінал № №31000883, однак дані грошові кошти 18.06.2022 о 15:15:21 год., повертаються на банківський рахунок та як встановлено із наданого первинного тимчасового доступу до банківської карти ОСОБА_6 , із коментарем (реверс). 18.06.2022 о 15:16:57 год., в сумі 20 000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . 18.06.2022 о 15:17:30 год., в сумі 23 500 грн., на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_6 , НОМЕР_5 .

Також, під час проведення тимчасового доступу НОМЕР_5 , встановлено, надходження грошових коштів 18.06.2022 о 15:09:31 год., в сумі 25 000 грн., та 18.06.2022 о 15:17:33 год., в сумі 23 500 грн. відправником яких є ОСОБА_6 , із банківського рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ).

Окрім цього встановлено подальший рух грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 а саме: 18.06.2022 о 15:11:01 год., в сумі 25 000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; 18.06.2022 о 15:26:09 год., в сумі 10 000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; 18.06.2022 о 15:27:09 год., в сумі 13 500 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

В подальшому під час огляду банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з метою встановлення, подальшого руху коштів в сумі 13 500 грн та встановлено, що 18.06.2022 о 15:30:59 год., ОСОБА_6 , із банківського рахунку НОМЕР_7 здійснює переказ грошових коштів в сумі 13 500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Тимчасовим доступом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено надходження грошових коштів 18.06.2022 о 15:31:02 год., в сумі 13 500 грн., із банківського рахунку НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_7 , 18.06.2022 о 15:34:24 здійснює переказ грошових коштів в сумі 13 500 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 28.06.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000231), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.06.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі валізи через інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 96603 гривні 26 копійок.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.06.2022 р.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_6 , що відкритий у Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який обслуговує банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 18.06.2022 по 18.08.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 18.06.2022;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 18.06.2022;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 18.06.2022.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1