Справа 127/4905/25
Провадження 1-кс/127/2218/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000449 від 01.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 115, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, на території Вінницької області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, злочинним шляхом налагодили схему збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також один із засуджених готується вбити іншого засудженого.

Під час аналізу матеріалів НСРД та огляду чорнових записів які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено групу осіб які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До вказаної групи входять особи з числа засуджених які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мешканці Вінницької області та інших регіонів України.

Так, стало відомо що один із засуджених який позиціонує себе як «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 », проживав за адресою: АДРЕСА_1 , користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 , налагодив схему легалізації грошових коштів які були отримані злочинним шляхом, під приводом поповнення так званого «общаку» з інших засуджених за допомогою поширення злочинного впливу.

Вказані грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_4 надходили на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому дані грошові кошти за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ймовірно перераховувала особам з числа криміналітету Вінницької області, а саме: «смотрящому» за Вінницькою областю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується автомобілем Mercedes-Benz S500, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Авто у користуванні: Toyota Camry, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Окрім цього, було встановлено що частина грошових коштів могла виділятися на так званого «смотрящого» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », народився в Одеській області м. Рені, на даний час відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », «кримінальний авторитет», перебуває в статусі «бродяга», проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також, під час проведення огляду чорнових записів засуджених які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були встановлені банківські картки, які ОСОБА_4 міг використовувати у своїй злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

В ході аналізу руху коштів по вказані банківській карті стало відомо, що зарахування відбулися на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 вказані банківські картки використовуються для зарахування та виводу коштів через банкомати на території м. Вінниці та Вінницької області.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичні справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, а також вказаної вище інформації щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000449 від 01.06.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з 01.01.2022 по 20.02.2025, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2025, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя