Справа № 215/7782/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0001131 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001131 від 04.12.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.12.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 02.12.2024 року приблизно о 12.40 годині, в мобільному додатку «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки, чим спричинила останній матеріального збитку сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне 02.12.2024 року приблизно в обідній час з 12:00 години у додатку «Вайбер», ОСОБА_4 надійшло повідомлення від раніше не відомого контакту « ОСОБА_5 » з номером НОМЕР_3 , про те що він бажає придбати товар, який раніше до цього потерпілий виклав оголошення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж мотоциклу «Yamaha Drag Star XVS 650». В ході листування контакт під назвою « ОСОБА_5 » з номером НОМЕР_3 , він повідомив, що мешкає в місті Біляївка, Одеської області, та бажає оформити замовленні кур`єром та запропонував, наступний алгоритм дій, оформити замовлення через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для оплати товару потерпілому необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням потерпілий добровільно надав свої дані, а саме: вів повний номер карти, 3 цифри які знаходилася на зворотній стороні банківській картці, номер телефону та суму грошових коштів які знаходяться на банківській картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого потерпілому почали приходити смс-повідомлення від « ОСОБА_6 » та номеру « НОМЕР_4 » вмістом яких був код-пароль, який потерпілому необхідно було відправити в чат переписку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому потерпілому необхідно було поповнити свою карту для виплат, у зв`язку з цим потерпілий самостійно здійснив 4 транзакції з належної йому кредитної банківської карти з особовим рахунком НОМЕР_1 на свою карту банківську карту для виплат з особовим рахунком НОМЕР_2 перша транзакція на суму 5 000 гривень, друга 6 873 гривень, третя 6 873 гривень, четверта 13 400 гривень. Після чого, потерпілому запропонували змінити браузер та надіслали скриншот зображення транзакцій грошових переводів та повідомили щоб я не заходив до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з тим що буде зарахування грошових коштів. У вечері приблизно о 23:00 годині потерпілий вирішив перевірити баланс своєї картки та виявив що з банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з кредитної карти на банківську карту для виплат було здійснено 3 транзакції на суму перший платіж 27 980 гривень, другий на 28 000 гривень та 28 180 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 02.12.2024 до 00 години 00 хвилин 03.12.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: