Справа №601/388/23
Провадження № 1-кп/601/17/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2025 року Кременецький районний суд Тернопільської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременці кримінальне провадження № 0000185 від 02.07.2021 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Заліщики, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, який має на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, раніше не судимого, не адвоката, не депутата, тимчасово не працюючого, одруженого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 362 КК України, -

за участю інших учасників кримінального провадження:

-прокурора ОСОБА_5 ,

-обвинуваченого ОСОБА_3 ,

-захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Розпорядженням Кременецького міського голови від 19.04.2016 № 56-0 ОСОБА_3 з 20.04.2016 призначено на посаду головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Кременецької міської ради. Відповідно до розпорядження Кременецького міського голови від 10.05.2016 № 65-0 ОСОБА_3 призначено на посаду начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Кременецької міської ради. У подальшому, відповідно до розпорядження Кременецького міського голови від 21.01.2020 № 23-0 «Про переведення працівників Кременецької міської ради» ОСОБА_3 з посади начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Кременецької міської ради з 01.02.2020 переведено на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Кременецької міської ради з оплатою праці, згідно штатного розпису зі збереженням раніше встановленого рангу особи місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 2.1.1 розділу 3 посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_3 , яка 03.02.2020 затверджена Кременецьким міським головою з якою ОСОБА_3 ознайомлений, державний реєстратор здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

-встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно, зокрема: відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках, встановлених законом), відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення,- переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

-відповідність відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та поданих документах;

-відповідність даних про наявність (або відсутність) інформації та/абовідповідних документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень, що перешкоджають державній реєстрації прав, у тому числі відсутність встановлених законом заборон на відчуження нерухомого майна,наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов`язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

-приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації, її зупинення, про державну реєстрацію обтяжень, про скасування запису, погашення запису та внесення змін до записів у Державному реєстрі прав, відкриває і закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до нихвідповідні записи;

-відкриває та веде реєстраційні і облікові справи щодо об`єктів нерухомого майна;

-присвоює реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації;

-формує та видає інформаційну довідку з Державного реєстру прав,

Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатомрозгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Окрім цього, відповідно до п. 2.1.5 розділу 3 посадової інструкції, державний реєстратор у разі потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документів необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень. Відповідно до п. 2.1.6 розділу 3 посадової інструкції, державний реєстратор вживає в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування Державного реєстру прав.

Окрім цього, відповідно до п. 3 розділу 1 посадової інструкції, державний реєстратор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постанови Верховної ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та інструкцією.

Крім того, ОСОБА_3 для виконання повноважень державного реєстратора, обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Кременецької міської ради, будучи відповідальною особою за ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отримав 23.03.2017 ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Також ОСОБА_3 отримав 23.03.2017 доступ до автоматизованої системи - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (який функціонує на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») з присвоєним особистим логіном «tр09dr0003», що надавало ОСОБА_3 можливість працювати в даній системі під власним логіном і паролем, та відповідно, маючи безпосередній доступ до Єдиного державного реєстру юридичних та громадських формувань.

Крім того, ОСОБА_3 під час виконання своїх повноважень використовував комплект комп`ютерної техніки Кременецької міської ради за інвентарним номером 101480092, інтернет-мережу із ІР-адресою НОМЕР_1 та електронній цифровий підпис державного ресторатора Кременецької міської ради№ 019990.

У зв`язку із чим, ОСОБА_3 , який з 01.02.2020перебував на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації Кременецької міської ради було достовірно відомо, що інформація, яка обробляється та зберігається у автоматизованій системі - «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», створена і захищена відповідно до Конституції України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськихформувань».

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.06.2021, ОСОБА_3 отримав заяву, щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), заповнену від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та з додатками - документами, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей проюридичну особу» Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА» ().

В цей момент у ОСОБА_3 виник кримінально-протиправний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї.

Зокрема, ОСОБА_3 розумів, що згідно ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов`язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян. Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним державним демографічним реєстром Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію. З метою перевірки документів, що посвідчують особу, державним реєстратором обов`язково перевіряються такі документи за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру (частина п`ята статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, обов`язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи у результаті відчуження її таким засновником (учасником) на підставі правочину, що не посвідчений нотаріально, або на підставі нотаріально посвідченого правочину, правовий наслідок якого пов`язується з настанням певної обставини, також встановлює наявність чи відсутність зареєстрованих обтяжень щодо відповідної частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи шляхом отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або перебування такого засновника (учасника) в Єдиному реєстрі боржників (частина 6 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Перевірка правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що встановлює його особу і є підставою для перебування в Україні. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резиденства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та за необхідності її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі. У разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи. Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей (частина 7 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Встановлено, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Кременецької міської ради, будучи відповідальною особою за ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, маючи ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та доступ до автоматизованої системи - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (який функціонує на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») з присвоєним особистим логіном «tp09dr0003», мав можливість працювати в даній системі під власним логіном і паролем, та відповідно, мав безпосередній доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Отримавши, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.06.2021, документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа" (), реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, що направлений на несанкціоновану зміну інформації яка оброблюється, ОСОБА_3 діючи умисно, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх кримінально- протиправні наслідки, перебуваючи у приміщенні Кременецької міської ради, що в місті Кременець, Тернопільської області по вулиці Шевченка 56, використовуючи комплект комп`ютерної техніки Кременецької міської ради за інвентарним номером 101480092, інтернет-мережу із ІР-адресою НОМЕР_1 та електронний цифровий підпис державного ресторатора Кременецької міської ради № 019990, отримав документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА» .

У подальшому, ОСОБА_3 діючи умисно, з метою виключення з складу учасників ТОВ «Європа» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зміни статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи негативні наслідки, 14.06.2021 o 11 годині 32 хвилини 18 секунд, перебуваючи у службовому кабінеті в приміщенні Кременецької державної адміністрації за адресою: місто Кременець, вулиця Шевченка, 56, використовуючи комплект комп`ютерної техніки Кременецької міської ради за інвентарним номером 101480092 (ІР-адресою НОМЕР_1 ) та електронний цифровий підпис державного ресторатора Кременецької міської ради № 019990, скориставшись присвоєним йому логіном «tp09dr0003», не маючи відповідних документів, які надавали право на вчинення реєстраційної дії, щодо зміни статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи та зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, всупереч положенням ч. 5 ст. 17 та п. 1 ч. 1ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та п.2.1.1, п.2.1.5, п.2.1.6 розділу 3 посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_3 , затвердженої 03.02.2020 Кременецьким міським головою, за допомогою електронного цифрового підпису, увійшов до автоматизованої системи - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та шляхом внесення запису № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка виразилась у зміні статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи та зміні складу засновників (учасників) або зміні відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, а саме виключено зі складу учасників ТОВ «Європа» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Внаслідок несанкціонованих дій у автоматизованій системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державним реєстратором Кременецької міської ради ОСОБА_3 несанкціоновано було змінено розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, а саме зменшено статутний капітал ТОВ «Європа» з 592678 гривень 33 копійок до 218517 гривень 50 копійок, а також несанкціоновано змінено склад засновників - виключено зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» () ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, тобто в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення - злочину, передбаченого статтею 362 частини 1 КК України не визнав, та суду пояснив, що працював у 2021 році державним реєстратором Кременецької міської ради. До нього, як до державного реєстратора, у червні 2021 року звернувся ОСОБА_12 , як представник ОСОБА_7 , яка є спадкоємцем ОСОБА_13 , із заявою про внесення змін до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Європа». Представником було додано рішення Тернопільського апеляційного суду від 25.05.2021, яким скасовано протокол №2 від 18.06.2019 ТзОВ «Європа», яким виключено ОСОБА_13 зі складу засновників ТзОВ «Європа». Він отримавши документи провів необхідні реєстраційні дії. Не заперечив, що своїми діями в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вивів зі складу засновників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зменшив статутний капітал ТОВ «Європа» з 592678 гривень 33 копійок до 218517 гривень 50 копійок. Однак, вказує, що ці дії були ненавмисні. Просто програмне забезпечення налаштоване таким чином, що неможливо було ввести у склад засновників ОСОБА_7 не виключивши їх та не зменшивши статутний капітал. Не заперечив того факту, що у поданих документах, зокрема у рішенні суду, не було вказано про виключення зі складу засновників ТОВ «Європа» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зменшення статутного капіталу ТОВ «Європа». Не пам`ятає, чи подані заяви представником ОСОБА_7 були підписані. Не підписання заяви не впливає ні на що. Також, не заперечив той факт, що сам від свого імені сплатив за вчинення цієї реєстраційної дії адміністративний збір. Вважає, що у нього було на це право. Також поясний, що всі реєстраційні дії були проведенні у відповідності до чинного законодавства.

Незважаючи на не визнання вини обвинуваченого ОСОБА_3 , його винуватість у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого статтею 362 частини 1 КК України, повністю підтверджується показаннями допитаних у судовому засіданні потерпілих та свідків та іншими матеріалами справи.

Потерпілий ОСОБА_9 суду пояснив, що йому стало відомо, що його брата ОСОБА_10 та матір ОСОБА_11 було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «Європа». Він, як засновник зробив внесок у статутний фонд ТОВ «Європа» у розмірі 149000 гривень. Міністерство Юстиції України за їх скаргою скасувало реєстраційну дію про виключення, оскільки це було вчинено з вини реєстратора. Він також звернувся із заявою до поліції з даного питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Потерпіла ОСОБА_11 суду пояснила, що стала засновником ТОВ «Європа» у 2019 році. Тоді ж внесли кошти у статутний капітал товариства. У 2021 році взнала, що її та її дітей ОСОБА_10 , ОСОБА_9 було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «Європа». Міністерство Юстиції України за їх скаргою скасувало реєстраційну дію про виключення їх зі складу засновників ТОВ «Європа», оскільки визнано дії реєстратора протиправними.

Потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що став засновником ТОВ «Європа» у 2019 році. Тоді ж внесли кошти у статутний капітал товариства. У 2021 році взнав, що його, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «Європа». Він як засновник зробив внесок у статутний фонд ТОВ «Європа» у розмірі 149000 гривень. Міністерство Юстиції України за їх скаргою скасувало реєстраційну дію про виключення, оскільки це було вчинено з вини реєстратора. Він також звернувся із скаргою до Міністерства Юстиції України на дії реєстратора. Скарга була задоволена, дії реєстратора ОСОБА_3 визнано незаконними.

Свідок ОСОБА_14 суду пояснив, що після смерті дружини ОСОБА_13 вступив в управління ТОВ «Європа». У 2019 році до нього звернулися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щоб вступити в ТОВ «Європа». Вони внесли кошти у статутний фонд товариства ТОВ «Європа». Коли взнав, що рішенням реєстратора їх було виключено зі складу засновників ТОВ «Європа», також звернувся до Міністерства Юстиції України зі скаргою на дії реєстратора. В подальшому Міністерство Юстиції України скасувало реєстраційну дію про виключення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу засновників, оскільки це було вчинено з вини реєстратора. Також пояснив, що йому відомо про рішення Тернопільського апеляційного суду від 25.05.2021, яким скасовано протокол № 2 від 18.06.2019 ТзОВ «Європа», яким виключено ОСОБА_13 зі складу засновників ТОВ «Європа».

Свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що у червні 2021 року він звернувся до державного реєстратора ОСОБА_3 , як представник ОСОБА_7 , яка є спадкоємцем ОСОБА_13 , із заявою про внесення змін до складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», а саме - включення її до складу засновників, як спадкоємця ОСОБА_13 . Ним подано пакет документів. Реєстраційна дія була проведена. Більш детально він не може пояснити про обставити вчинення цих реєстраційних дій.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_3 вини, його винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджується наданими стороною обвинувачення та дослідженими судом доказами, зокрема:

-витягом з ЄРДР, згідно якого 02.07.2021 за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором Кременецької міської ради ОСОБА_3 під час вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Європа», що спричинило тяжкі наслідки, була внесена дана подія до ЄРДР за № 0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365-2 КК України. Було виділення матеріалів досудового розслідування(Том.1 а.с. 132-134);

- заявою потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення ( в порядку статті 214 КПК України) від 01.07.2021(Том.1 а.с. 136-141);

- запитом та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо детальної інформації, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи 22604324(Том.1 а.с. 142-146);

- протоколом № 2 від 18.06.2019 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи 22604324, згідно якого було виключено з числа учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» учасника ОСОБА_13 , у зв`язку із її смертю (Том.1 а.с. 147-148);

- ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019 (справа № 607/5519/19), згідно якої заборонено вчиняти дії, щодо відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи 22604324, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Г. Сагайдачного, 4) (Том.1 а.с. 149-150);

- рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.11.2019 (справа № 607/5519/19), згідно якого у задоволенні позову ОСОБА_7 до ОСОБА_14 про стягнення боргу за договором позики кредитором спадкодавця, - відмовлено. Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019 (Т.2 а.с. 53-56);

- рішенням учасника № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», ідентифікаційний код юридичної особи 22604324 від 27.08.2019, згідно якого було затверджено збільшення розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПА» за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_10 - 149 000 гри. 00 коп., ОСОБА_9 - 149 000 грн. 00 коп. та ОСОБА_11 - 149 000 грн. 00 коп. Новий розмір статутного капіталу ТзОВ «ЄВРОПА» повинен становити 592 678 грн. 33 коп. Після зміни розміру статутного капіталу ТзОВ «ЄВРОПА» розподіл часток у статутному капіталі повинен бути таким: ОСОБА_14 - розмір вкладу у статутному капіталі 145 678 грн. 33 коп., що становить 24,58 % статутного капіталу. ОСОБА_11 - розмір вкладу у статутному капіталі 149 000 грн. 00 коп., що становить 25,14 % статутного капіталу. ОСОБА_10 - розмір вкладу у статутному капіталі 149 000 грн. 00 коп., що становить 25,14 % статутного капіталу. ОСОБА_9 - розмір вкладу у статутному капіталі 149 000 грн. 00 коп., що Становить 25,14 % статутного капіталу (Том.1 а.с. 151-152);

- протоколом № 1 загальних зборів учасників ТзОВ «ЄВРОПА» від 27.08.2019, згідно якого було прийнято рішення щодо приведення у відповідність статуту ТзОВ «ЄВРОПА» до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Том.1 а.с. 153-154);

- протоколом № 2 загальних зборів учасників ТзОВ «ЄВРОПА» від 28.08.2019, згідно якого було вирішено звільнити з посади директора ТзОВ «ЄВРОПА» ОСОБА_14 з 28.08.2019 (Том.1 а.с. 155-156);

- статутом ТзОВ «ЄВРОПА» (нова редакція) затвердженим загальними зборами учасників ТОВ «Європа» протоколом № 01 від 27.08.2019 (Том.1 а.с. 157-176);

- постановою Тернопільського апеляційного суду від 25.05.2021 (справа № 607/12423/20), якою було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТзОВ «ЄВРОПА», затверджене протоколом № 2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» від 18 червня 2019 року (Том.1 а.с. 177-182);

- витягом з ЄРДР кримінального провадження № 0000040 від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 362 КК України, за фактом того, що 24.01.2022 у Кременецький РВП надійшов рапорт слідчого СВ Кременецького РВП ОСОБА_15 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000185 від 02.07.2021 виявлено, що державний реєстратор Кременецької міської ради ОСОБА_3 маючи доступ, провів несанкціоновану зміну інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час реєстраційної дії № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 14.06.2021 щодо ТОВ «ЄВРОПА», внаслідок чого заподіяв значну шкоду вказаному товариству (Том.1 а.с. 183);

- постановою прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 від 25.01.2022, якою об`єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України, № 0000040 від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 362 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (Т.1 а.с. 185-186);

- ухвалою слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/201/22) від 26.01.2022, згідно якої було надано дозвіл на проведення обшуку в робочому кабінеті, де здійснює свою службову діяльність державний реєстратор Кременецької міської ради ОСОБА_3 (Т.1 а.с.187-189);

- даними протоколу обшуку від 27.01.2022, згідно якого під час обшуку в робочому кабінеті, де здійснює свою службову діяльність державний реєстратор Кременецької міської ради ОСОБА_3 було добровільно видано: системний блок чорного кольору з інвентарним номером 101480092, який був поміщений у поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний биркою з пояснювальним текстом та скріплений підписами понятих та слідчою; флеш носій на якому міститься його електронний цифровий підпис, який упакований у спеціальне упакування KIV S12Q877; довіреність від 09.06.2021, видана ОСОБА_8 на 1 аркуші; довіреність від 09.06.2021 видана ОСОБА_7 на 1 аркуші; заяву ОСОБА_8 на 1 аркуші; заяву ОСОБА_7 на 1 аркуші; копії квитанцій № 0.0..1 від 2021-06-11; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_7 на 1 аркуші; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_8 на 1 аркуші; завірену копію посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_3 на 2 аркушах; розпорядження Кременецького міського голови від 21.01.2020 № 23-О про переведення працівників міської ради на 1 аркуші (Т.1 а.с.191-195);

- довіреністю від 09.06.2021, яка посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 3269, згідно якої ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), житель АДРЕСА_2 , уповноважив ОСОБА_12 представляти його інтереси з питань оформлення спадкових прав на майно, що залишилося після смерті ОСОБА_13 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримати свідоцтво про право на спадщину та зареєструвати на його ім`я спадкове майно у відповідних установах, у встановленому законом порядку (Т.1 а.с.196);

- довіреністю від 09.06.2021, яка посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 3272, згідно якої ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), жителька АДРЕСА_3 , уповноважила ОСОБА_12 представляти її інтереси з питань оформлення спадкових прав на майно, що залишилося після смерті ОСОБА_13 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримати свідоцтво про право на спадщину та зареєструвати на її ім`я спадкове майно у відповідних установах, у встановленому законом порядку (Т.1 а.с.197);

- заявою ОСОБА_8 від 09.06.2021, яка завірена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 3271, згідно якої ОСОБА_8 виступає спадкоємцем майна учасника ТзОВ «Європа» ОСОБА_13 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 (Т.1 а.с.198);

- заявою ОСОБА_7 від 09.06.2021, яка завірена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 3274, згідно якої ОСОБА_7 виступає спадкоємцем майна учасника ТзОВ «Європа» ОСОБА_13 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 (Т.1 а.с.199);

- дублікатом квитанції № 0.0..1 від 11.06.2021 про сплату ОСОБА_3 680 (шістсот вісімдесят) гривень адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб (Т.1 а.с.200);

- заявою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Європа» від 04.06.2021, про включення ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), жительки АДРЕСА_3 , та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), жителя АДРЕСА_2 , до складу засновників ТзОВ «Європа». Дана заява не підписана (Т.1 а.с.201-202);

- посадовою інструкцією державного реєстратора ОСОБА_3 , затвердженого міським головою ОСОБА_17 24.06.2021 (Т.1 а.с.203-204);

- розпорядженням Кременецького міського голови ОСОБА_18 № 23-О від 21.01.2020, яким було переведено начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 з 01 лютого 2020 року на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Кременецької міської ради з оплатою праці, згідно штатного розпису, зі збереженням раніше встановленого рангу особи місцевого самоврядування;

- даними висновку експерта № СЕ-19/120-22/1573-КТ від 22.02.2022 Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертизи, згідно якого на жорсткому диску системного блоку інвентарний номер 101480092 файли документів, які містять слова ТОВ «Європа», « ОСОБА_7 »,« ОСОБА_8 » не виявлено. Встановити чи здійснювалася за допомогою системного блоку інвентарний номер 101480092 та електронного цифрового підпису державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 № 019990 протягом 14 червня 2021 року вхід на сайт http://usr.minjust.gov.ua не видалось можливим в зв`язку з тим, що операційна система на жорсткому диску встановлена 09.08.2021. Встановити які інтернет сторінки відкривались за допомогою системного блоку інвентарний номер 101480092 та електронного цифрового підпису державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 №019990 протягом 14 червня 2021 року не видалось можливим, у зв`язку з тим, що операційна система на жорсткому диску встановлена 09.08.2021. Наданий електронний цифровий підпис державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 №019990 ймовірно підключався з наданого до системного блоку інвентарний номер 101480092. Встановити чи підключався електронний цифровий підпис державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 № 019990 до системного блоку інвентарний номер 101480092 протягом 14 червня 2021 року не видалось можливим, у зв`язку з тим, що операційна система на жорсткому диску встановлена 09.08.2021 (Т.1 а.с.208-215);

- даними висновку експерта № СЕ-19-22/14954-КТ від 15.08.2022 державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру м. Київ, згідно якого відновити дані на жорстокому диску «IBM» модель «HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» до встановлення операційної системи 09.08.2021, не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що при встановлені операційної системи проводиться затирання попередньої інформації про активність користувача, в тому числі про відкривання інтернет сторінок, підключення пристроїв, тощо. Але можливо провести пошук інформації і файлів серед видаленої інформації. На наданому на дослідження жорсткому диску «IBM» модель «HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» серед явних та видалених файлів, файлів з ключовими словами: ТОВ «Європа», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », не виявлено. На наданому на дослідження жорсткому диску «IBM» модель «HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» серед явної та видаленої інформації, інформації щодо відвідування сайту http://usr.minjust.gov.ua/ протягом 14 червня 2021 року, не виявлено. На наданому на дослідження жорсткому диску «IBM» модель«HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» виявлена видалена інформація, щодо історії веб-браузера доступу до веб-сайтів мережі Інтернет протягом 14 червня. Відомості щодо історії звернення до веб-сайтів мережі Інтернет протягом 14 червня наведені у електронній таблиці «Історія відвідування веб сайтів.хlsх» в додатку до висновку експерта, яка скопійована на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта, як додаток 2. На наданому на дослідження жорсткому диску «IBM» модель «HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» виявлена інформація, щодо підключення USB-ключа (ProductID 9324 та VendorID 03eb) до системного блоку в який був встановлений наданий на дослідження жорсткий. Відомості щодо підключення USB-ключа (ProductID 9324 та VendorID03eb) до системного блоку в який був встановлений наданий на дослідження жорсткий диск наведені у електронній таблиці «Підключення USB-ключа.xlsx» в додатку до висновку експерта, яка скопійована на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку Експерта, як додаток 2. На наданому на дослідження жорсткому диску «IBM» модель «HUA721010KLA330» серійний номер «PBH2SXVE» інформації, щодо підключення USB-ключа (ProductID 9324 та VendorID03eb) до системного блоку в який був встановлений наданий на дослідження жорсткий протягом 14 червня 2021 року, не виявлено (Т.1 а.с.216-225);

- даними протоколу огляду предметів від 01.04.2022, яким встановлено: поліетиленовий пакет чорного кольору який опечатаний биркою з друкованим надписом «До висновку експерта від 22.02.2022 №СЕ-19/120-22/1573-КТ системний блок» із підписом судового експерта ОСОБА_19 та відтиском печатки №7 для експертиз та досліджень Тернопільського НДЕКЦ МВС України, цілісність даного упакування на момент огляду не пошкоджена. В подальшому даний пакет розпаковано та встановлено, що в ньому знаходиться системний блок торгової марки «Logic Power» серійний номер 101480092, який зазначений на його верхній поверхні. Після чого з даного системного блоку вилучається жорсткий диск IBM на поверхні якого наявний надпис Serial No:PBH2SXVE, model HUA721010KLA330 в ході огляду вилучається жорсткий диск із серійним номером Serial No:PBH2SXVE, model HUA721010KLA330 та поміщається до сейф-пакету KIV2104814. Спеціальне упакування експертної служби МВС України №5408649 з підписами експерта ОСОБА_19 , цілісність даного упакування на момент огляду не пошкоджена. В подальшому дане упакування розпаковано та встановлено, що в ньому знаходиться електронний цифровий підпис державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 № 019990 за надписом «е. Ключ» в ході огляду вилучається електронний цифровий підпис державного реєстратора Кременецької міської ради ОСОБА_3 № 019990 за надписом «е. Ключ» та поміщається до сейф-пакету KIV2104813 (Т.1 а.с. 226);

- даними протоколу огляду речей від 02.01.2023, яким встановлено, що об`єктом огляду являється диск для лазерних систем зчитування з виявленими даними, інв.№311, який являється додатком до висновку експерта СЕ-19-22/14954-КТ від 15.08.2022. При відкритті даного компакт-диску виявлено 2 файли із назвами: «Історія відвідування веб сайтів.хlsх», «Підключення USB ключа.хlsx». Інформація, яка містяться у даних файлах роздруковується та долучається до даного протоколу огляду (Т.1 а.с. 227-230);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.02.2022, згідно якого ст. слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 у період часу з 17 години 15 хвилин до 17 години 30 хвилин у приміщенні ДП «Національні інформаційні системи Міністерства юстиції, на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/201/22, 1кс/601/123/2022) від 26.01.2022, ознайомився та вилучив інформацію, яка міститься на CD-R диску VIDEX № 025545 (Т.1 а.с.231-236);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.10.2022, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/201/22) від 26.10.2022, ст. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_21 у приміщенні Міністерства юстиції України було вилучено: наказ № 3175/5 від 08.09.2021 на 1 арк.; висновок центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора від 04.09.2021 на 5 аркушах; скаргу на реєстраційні дії проведені державним реєстратором на 8 аркушах (Т.1 а.с.237-239);

- скаргою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 29.06.2021, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № СК-68-21 на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.06.2021 №021004788 «Скасування реєстраційної дії», від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведені державним реєстратором Кременецької міської ради ОСОБА_3 , щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА» (ідентифікаційний код юридичної особи 22604324), з вимогою анулювати державному реєстратору ОСОБА_3 доступ до ЄДР (Т.1 а.с. 246-253);

- висновком центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на вирішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 04.08.2021, згідно якого центральною колегією було розглянуто скаргу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 29.06.2021, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № СК-68-21 на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.06.2021 №021004788 «Скасування реєстраційної дії», від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведені державним реєстратором Кременецької міської ради ОСОБА_3 , щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПА» (ідентифікаційний код юридичної особи 22604324), з вимогою анулювати державному реєстратору ОСОБА_3 доступ до ЄДР. Дану скаргу задоволено частково (Т.1 а.с. 241- 245);

- наказом Міністерства юстиції України № 3175/5 від 08.09.2021, згідно якого скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Кременецької міської ради ОСОБА_3 , щодо ТзОВ «ЄВРОІІА» (ідентифікаційний код юридичної особи 22604324). Тимчасово заблоковано державному реєстратору Кременецької міської ради ОСОБА_3 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці (Т.1 а.с. 240);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2022, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/201/22) від 19.10.2022, ст. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_21 у начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Тернопільської міської ради було вилучено: постанову від 25.05.2021 на 6 аркушах; заяву про державну реєстрацію від 04.06.2021 на 2 аркушах; заяву про вступ до Товариства на 1 аркуші; свідоцтво про право на спадщину на 1 аркуші; заяву про вступ до товариства на 1 аркуші; довіреність на 1 аркуші; свідоцтво про право на спадщину на 1 аркуші; постанову від 25.05.2021 на 6 аркушах; квитанцію на 1 аркуші; довіреність на 1 аркуші; ухвалу № 607/5519/19 від 27.06.2022 на 7 аркушах; заяву про державну реєстрацію від 28.06.2022 на 2 аркушах; квитанції на 1 аркуші; договір дарування частки у статутному капіталі; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі на 1 аркуші; наказ № 3175/5 від 08.09.2021 на 1 аркуші; супровідний лист № 921/277/22/329/2022 від 29.06.2022; ухвалу господарського суду Тернопільської області № 921/277/22 від 28.06.2022 на 3 аркушах; скрін-шоти (фото) на 9 аркушах (Т.2 а.с.24-26);

- свідоцтвом про право на спадщину за законом від 07.06.2019, який посвідчений державним нотаріусом Першої тернопільської державної нотаріальної контори ОСОБА_22 та зареєстрованого в реєстрі за № 5-824, згідно якого спадкоємцем на 1/6 частку зазначеного в даному свідоцтві майна ОСОБА_13 , 1955 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , є її батько ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (Т.2 а.с. 39);

- свідоцтвом про право на спадщину за законом від 07.06.2019, який посвідчений державним нотаріусом Першої тернопільської державної нотаріальної контори ОСОБА_22 та зареєстрованого в реєстрі за № 5-828, згідно якого спадкоємцем на 1/6 частку зазначеного в даному свідоцтві майна ОСОБА_13 , 1955 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , є її мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (Т.2 а.с. 42);

- заявою ОСОБА_14 щодо державної реєстрації створення юридичної особи ТзОВ «Європа» від 28.06.2022, про виключення ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) зі складу засновників, та включення ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_5 ), жителя АДРЕСА_4 , до складу засновників ТзОВ «Європа». Дана заява підписана (Т.2 а.с.62-64-202);

- договором дарування частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» () від 28.06.2022, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та зареєстрованого в реєстрі за № 1747, згідно якого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 , подарував ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_5 ), жителю АДРЕСА_4 , частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» () у розмірі 145678,33 гривень, що складає 66.67 відсотків статутного капіталу Товариства (Т.2 а.с.65);

- актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ «Європа» (), згідно якого на виконання умов договору дарування частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» () від 28.06.2022, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та зареєстрованого в реєстрі за № 1747, ОСОБА_14 передав, а обдарований ОСОБА_23 прийняв частку у статутному капіталі ТзОВ «Європа» у розмірі 145678,33 гривень, що складає 66.67 відсотків статутного капіталу Товариства (Т.2 а.с.66);

- ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 28.06.2022 (справа № 921/277/22), згідно якої забезпечено позов повністю та заборонено вчиняти будь-які дії стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» (): про зміну складу учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» (включення, виключення учасників), про зміну (збільшення чи зменшення) розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа»; про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» (Т.2 а.с.70-72);

- скріншотами з Єдиного державного реєстру по суб`єкту господарювання Товариству з обмеженою відповідальністю «Європа» () (Т.2 а.с.73-81);

- експрес-аналізом контрагента Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» (Т.2 а.с.104-119);

- відомостями наданими АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 26.08.2019 по 28.08.2019 (Т.2 а.с. 120);

- копіями квитанцій про внесення коштів до статутного капіталу ТОВ «Європа» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (Т.2 а.с. 133);

- інформацією наданою ПП «ІВ-Ком» про те, що ІР адреса НОМЕР_1 10:46:43 по 15.06.2021 10:50:02 використовувалася Центром надання адмінпослуг у м. Кременець за адресою М. Еременець , вулиця Шевченка,56 (а.с.103 т.2).

- згідно інформації ДП «Дія» 2.07.2028 року Надавачем для зазначеного раніше співробітника ОСОБА_3 02.07.2028 року були сформовані посилені сертифікати відкритого ключа терміном дії 2 роки, його особистий ключ знаходиться на захищеному носієві типу «Алмаз-1К(019990) (а.с.128 т.2).

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2022, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/201/22) від 07.09.2022, ст. слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_21 у приміщенні Кременецької міської ради, а саме відділу кадрів було вилучено: копію особової картки працівника на 1 аркуші; копію особової картки на 1 аркуші; копію автобіографії на 1 аркуші; копію картки фізичної особи-платника податків на 1 аркуші; копію паспорта на 1 аркуші; копію диплома на 1 аркуші; копію загальних правил поведінки державного службовця; а також всі документи зазначені в описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (Т.2 а.с.134-136);

- даними та документами в особовій справі працівника Кременецької міської ради ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Т.2 а.с. 137-172).

- реєстраційною справою на ТОВ «Європа», ще вказані відомості про всі реєстраційні дії щодо товариства, де немає відомостей про підстави зменшення статутного капіталу ТОВ «Європа» (а.с.1-250 т.3, 1-123 т.4).

Судом дослідженні характеризуючи данні обвинуваченого ОСОБА_3 зокрема:

- довідку № 135 від 28.01.2022 та довідку б/н, видані КНП «Кременецька районна комунальна лікарня», згідно яких ОСОБА_3 на обліку в лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не знаходиться;

- довідку-характеристику видану виконавчим комітетом Кременецької міської ради за № 28/02-27 від 28.01.2022 на гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , згідно якої скарг на гр. ОСОБА_3 в Кременецьку міську раду не надходило. До адміністративної відповідальності адмінкомісією не притягувався. Депутатом Кременецької міської ради не являється;

- вимогу №1177/9/2-2022, згідно якої ОСОБА_3 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Суд вважає доводи сторони захисту про те, що у ОСОБА_3 не було умислу на виключення зі складу засновників ТОВ «Європа» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та зменшення статутного капіталу ТОВ «Європа». Ці дії були вимушені, оскільки програмне забезпечення налаштоване таким чином, що неможливо було ввести у склад засновників ОСОБА_7 , не виключивши ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з їх числа та не зменшивши статутний капітал,- такими, що не заслуговують на увагу та спростовуються дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так наказом Міністерства Юстиції України № 3175/5 від 08.09.2021, скаргу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 задоволено частково та скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788, що проведена державним реєстратором відділу державної реєстрації Кременецької міської ради ОСОБА_3 , щодо ТОВ «Європа», а саме - щодо включення спадкоємців до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа», виключення зі складу учасників вказаного Товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та зменшення розміру статутного капіталу ТзОВ «Європа» за відсутності відповідних документів.

Ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації є випадок, коли документи або відомості, визначені цим Законом, подані не в повному обсязі. Оскільки державний реєстратор не мав документів для вчинення цих реєстраційних дій в повному обсязі, він мав зупинити розгляд документів на підставі п.1 ч.1 .ст.27 вказаного Закону. ОСОБА_3 всупереч вказаних вимог не зупинив розгляд документів, а провів реєстраційні дії. Також про наявність умислу на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі вказують його дії по самостійній сплаті адміністративного збору ОСОБА_3 від свого імені за проведення державної реєстрації 11.06.2021, наявність не підписаної заяви від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чи їх представника, зазначення в ній відомостей про необхідність вчинення дій щодо юридичної особи ТОВ «Європа» з включення засновника(учасника), а не виключення зі складу учасників чи зміни статутного капіталу, відсутність будь-яких документів, які б підтверджували право виключення засновника(учасника) ТОВ «Європа» чи зміни статутного капіталу. Покази ОСОБА_3 в цій частині суд приймає як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення, з метою уникнення покарання за вчинення кримінального правопорушення.

Натомість, у суду не має сумнівів щодо об`єктивності та правдивості показань потерпілих, які вони надали в судовому засіданні та які повністю узгоджуються з письмовими доказами в справі.

Згідно частини 1 статті 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Таким чином, в обґрунтування вироку суд покладає сукупність досліджених в судовому засіданні доказів на підтвердження встановлених обставин, які є належними та допустимими, якими повністю доведена винуватість ОСОБА_3 , поза розумним сумнівом, який не маючи на то законних підстав вчинив дії у автоматизованій системі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та несанкціоновано змінив розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, а саме зменшено статутний капітал ТОВ «Європа» з 592678 гривень 33 копійок до 218517 гривень 50 копійок, а також несанкціоновано змінив склад засновників - виключено зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа» () ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Враховуючи встановлені та викладені обставини в їх сукупності суд, приходить до висновку про необхідність кваліфікації його дії за частиною 1 статті 362 КК України, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї.

Обставин, що пом`якшують покарання - не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання - не встановлено.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 у відповідності до статей 65, 66, 67 КК України, суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, який у відповідності до статті 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, особу обвинуваченого, те, що він позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину. Обставини, які обтяжують покарання - відсутні.

За таких обставин, суд вважає, що ОСОБА_3 слід призначити покарання у виді штрафу в розмірі 2 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На думку суду, призначене покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до статті 100 КПК України.

Судові витрати за проведення експертиз слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 .

Керуючись статтями 368, 370, 374, 376 КПК України, статтею 65-69 КК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 362 КК України, та призначити йому за даною статтею покарання у виді штрафу в розмірі 2200 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 37 400 (тридцять сім тисяч чотириста) гривень.

Згідно частини 1 статті 26 КВК України ОСОБА_3 зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноваженому органу з питань пробації за місцем проживання, шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експертів для проведення експертиз під час досудового розслідування:

- 2059 гривень 44 копійки, - вартість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-22/1573-КТ від 22.02.2022 ;

-6040 гривень 96 копійок,- вартість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19-22/14954-КТ від 15.08.2022 ;

-5491 гривень 84 копійки,- вартість проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/120- 21/9372-ЕК від 29.11.2021.

Речові докази: системний блок, інвентарний номер 101480092, та електронний цифровий підпис державного реєстратора ОСОБА_3 ,- повернути Кременецькій міській раді Тернопільської області, після вступу вироку в законну силу.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Кременецький районний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення. Особою, яка перебуває під вартою, апеляційна скарга подається протягом 30 днів з моменту вручення копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий: