Справа № 442/3856/24
Провадження № 1-кс/442/13/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000538 від 11.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невідома йому особа 10.05.2024 зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом та зловживанням довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. 00 коп., з його банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала йому матеріальної шкоди.

11.05.2024 будучи допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в його користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_3 . Так, 10.05.2024 о 15 год. 19 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої йому особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахраї хочуть здійснити зняття грошових коштів, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , необхідно заблокувати банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для цього необхідно повідомити останні чотири цифри, його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_5 одразу і зробив повідомивши цифри 8267 які були зазначені на банківській карті. В подальшому особа яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи телефонну розмову сказала ОСОБА_5 змінити пін код банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого припинила розмову. Через декілька хвилин, а саме 10.05.2024 о 15 год. 23 хв. до ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_4 який автоматично надав ОСОБА_5 код доступу до зміни пін коду його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого о 15 год.24 хв. до ОСОБА_5 , повторно поступив на його мобільний телефон дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та невідома йому особа, повторно представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала ОСОБА_5 , щоб він надав код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який отримав, що ОСОБА_5 і зробив, надавши невідомій йому особі код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 10.05.2023 о 15 год. 30 хв. в месенджер «Viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з ОСОБА_5 , банківської картки здійснено переказ на картку іншого банку грошових коштів в сумі 15000 грн. 00 коп.

ОСОБА_5 , додатково повідомив, що коли здійснювалось списання грошових коштів в сумі 15000 грн. 00 коп. з його банківської картки, він перебував в дома по АДРЕСА_1 . Жодні сторонні особи не мали доступу до ОСОБА_5 , мобільного телефону.

12.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області згідно якого в ході проведення аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритою на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 10.05.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на банківськцу карту емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

09.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області проведено тимчасовий доступ до банківської карти емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

03.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області згідно якого в ході проведення аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 10.05.2024 з даної банківської карти о 15:32:16 год. здійснено переказ коштів в сумі 15000 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 18.04.1972 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № № НОМЕР_6 у період часу з 10.05.2024 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 10.05.2024 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ; - інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 , в період часу з 10.05.2024 року по 06.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1