Справа № 555/395/25
Номер провадження 1-кс/555/88/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції N? 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 (ЄРДР від 04.05.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділення поліції N? 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 (ЄРДР від 04.05.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.В обґрунтування клопотання вказує, що 12.травня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови правління ОСОБА_5 , за актом прийому-передачі, передало як внесок до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) будівлю магазину, площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0523, площею 0,0222 га, на якій знаходиться вказаний магазин, внаслідок чого завдано шкоди в розмірі 1 900 000 грн охоронюваним законом інтересам Березнівському районному споживчому товариству.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 25.07.2019,серед засновників ІНФОРМАЦІЯ_1 (45,45 %), ОСОБА_6 (27,27 %) та ОСОБА_7 (27,27 %). Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості, окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало. ІНФОРМАЦІЯ_1 є одним із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а директор і члени правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є прямими підлеглими ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документації щодо прийому-передачі у власність магазину, загальною площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0523, площею 0,0222 га, на якій знаходиться вказаний магазин, а також документації щодо створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Дані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.Зокрема, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються прийому-передачі у власність вищевказаного магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок частки статутного капіталу, а саме: оригіналу акту прийому-передачі від 12.05.2021 магазину, загальною площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0523, площею 0,0222 га, на якій знаходиться вказаний магазин з усіма додатками до нього; оригіналів платіжних доручень, квитанцій та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин; наказів про призначення на посади та посадові обов`язки (функціональні) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли станом на 12.05.2021 з підписами про їх ознайомлення; оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (завіреної належним чином копії) діючий станом на 12.05.2021; висновку про оцінку ринкової вартості магазину, загальною площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на момент укладення акту прийому-передачі майна 12.05.2021 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання); оригіналу рішення загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу перерахованих вище об`єктів нерухомості та передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в рахунок частки до статутного капіталу розміром 200 000 грн.;оригіналу списку членів ІНФОРМАЦІЯ_4 (станом на 12.05.2021); оригіналів технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 12.05.2021; оригіналів актів інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими обліковано на балансі наявність в подальшому відчужених об`єктів нерухомості за вказаною адресою; оригіналу списку членів ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на травень 2021 року; оригіналу звіту за 2021 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналів документів (у кількості не менше 10-ти), що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншої документації, що слугувала підставою укладення акту прийому-передачі вищевказаних об`єктів нерухомості, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).Вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), заступнику начальника СВ ВП № 4Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , наступні документи:

1.оригінал акта прийому-передачі від 12.05.2021 магазину, загальною площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0523, площею 0,0222 га, на якій знаходиться вказаний магазин з усіма додатками до нього;

2.оригінали платіжних доручень, квитанцій та/або іншої документації, підтверджуючої факт внесення оплати за придбаний (відчужений) магазин;

3.наказів про призначення на посади та посадові обов`язки (функціональні) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли станом на 12.05.2021 з підписами про їх ознайомлення;

4.оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (завіреної належним чином копії) діючий станом на 12.05.2021;

5.висновку про оцінку ринкової вартості магазину, загальною площею 210,9 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на момент укладення акту прийому-передачі майна 12.05.2021 (інший документ, яким визначено вартість майна на момент його відчуження/придбання);

6.оригіналу рішення загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу перерахованих вище об`єктів нерухомості та передачі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в рахунок частки до статутного капіталу розміром 200 000 грн.;

7.оригіналу списку членів ІНФОРМАЦІЯ_4 (станом на 12.05.2021);

8.оригіналів технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 12.05.2021;

9.оригіналів актів інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими обліковано на балансі наявність в подальшому відчужених об`єктів нерухомості за вказаною адресою;

10.оригіналу списку членів ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на травень 2021 року;

11.оригіналу звіту за 2021 рік за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

12.оригіналів документів (у кількості не менше 10-ти), що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншої документації, що слугувала підставою укладення акту прийому-передачі вищевказаних об`єктів нерухомості.

Термін дії ухвали суду до 27 квітня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1