Справа № 524/932/25
Провадження № 1-кс/524/276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 року місто Кременчук Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 21.01.2025 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000055, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 . У клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивував необхідністю витребування документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/ та з метою використання інформації у подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, належним чином був повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Наведене вище прямо вказує на те, що єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до ч 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який останній просить надати доступ з 09.01.2025 по теперішній час.

Разом з тим, відповідно до ст.39-1 КПК України визначено, що керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання, а тому з урахуванням зазначеного, клопотання слідчого в цій частині про надання доступу до документів для конкретних дізнавачів задоволенню не підлягає.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшла висновку, що внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, враховуючи, що його матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити частково клопотання дізнавача СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3

Надати дізнавачам СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, визначеним у порядку ст. 39-1 КПК України, тимчасовий доступ до:

документів щодо власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання),

документів про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з повною розшифровкою усіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за 09.01.2025;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

інформацію про IP та MAC адрес комп`ютерів за допомогою яких з 00:00 09.01.2025 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесенн.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1