Провадження № 1-кс/760/3638/25
Справа № 760/5582/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію щодо:

грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , абонентський номер: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше січня 2024 року, у заступника директора Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) (далі - ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») громадянина України ОСОБА_8 та невстановлених під час досудового розслідування осіб виник умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом оформлення документів про зарахування за плату на навчання до аспірантури у вищі навчальні заклади міста Києва військовозобов`язаних чоловіків, з метою ухилення ними від військового призову в період дії воєнного стану.

Встановлено. що для реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 залучив працівників ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно розробленої ОСОБА_8 та невстановленими особами схеми злочину, протиправні дії повинні були вчинятися таким чином. Так, ОСОБА_8 надавав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 анкетні дані чоловіків, яких необхідно було зарахувати на навчання до аспірантури та прізвища яких він отримував від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, які спільно з ним організували згадану протиправну схему.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , контактуючи з цими чоловіками, анкетні дані яких надавав ОСОБА_8 , отримували від них необхідні дані та копії документів для навчання в аспірантурі та, розуміючи, що ці чоловіки є військовозобов`язаними за віком, підлягають призову на військову службу в період дії воєнного стану та фактично вступають на навчання в аспірантуру з метою уникнення призову, передавали ці документи невстановленим посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для зарахування цих військовозобов`язаних чоловіків на навчання в аспірантурі, без фактичного проходження цими особами навчання.

Після зарахування цих чоловіків на навчання в аспірантурі без фактичного його проходження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували від невстановлених посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » довідки про навчання цих військовозобов`язаних чоловіків, студентські квитки, та інші документи, які нібито підтверджували їх навчання і, за вказівкою ОСОБА_8 , скеровували поштовими відправленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документи згаданим військовозобов`язаним чоловікам.

Наявність посвідчень і довідок про навчання в аспірантурі надавало можливість військовозобов`язаним чоловікам, на ім`я яких вони були складені, уникати явки до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або отримувати повістки від військовослужбовців ТЦК та СП.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення операцій за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до кримінального правопорушення особи використовувати такі анкетні дані: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер: НОМЕР_3 , та операції від імені ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , абонентські номера: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентські номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонентський номер: НОМЕР_8 .

Як вказує слідчий, документи, доступ до яких планується отримати перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо здійснення переказу грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами з такими анкетними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, з можливістю їх огляду та вилучення копій.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема, обставин того, що за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавцями та особами, відповідальними за оформлення документів про зарахування на навчання до аспірантури у вищі навчальні заклади міста Києва військовозобов`язаних чоловіків, з метою ухилення ними від військового призову в період дії воєнного стану, здійснювався переказ грошових коштів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій, а саме документів, що містять інформацію щодо грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , абонентський номер: НОМЕР_3 ; грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; грошових відправлень/отримань здійснених за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особою з анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , абонентський номер: НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 10.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1