ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1731/24
Провадження № 1-кс/477/69/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000568 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000568 від 14 червня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме до нотаріальної справи за договором купівлі продажу №1206 від 29 жовтня 2019 року; договору купівлі-продажу №1170 від 07 липня 2021 року; договору купівлі-продажу №2352, №2353 від 19 вересня 2024 року з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568 від 14 червня 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною п`ятою статті 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами низкою об`єктів житлової нерухомості, що розташовані, зокрема, по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_7 .

Встановлено, що деякі з об`єктів нерухомості, якими невстановлені особи заволоділи у протиправний спосіб було відчужено на підставі угод купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою виявлення ймовірних фактів заволодіння нерухомим майном та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням майном, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши при зверненні до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000568 від 14 червня 2024 року, кваліфіковане за частиною п`ятою статті 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами низкою об`єктів житлової нерухомості, що розташовані, зокрема, по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_7 , шляхом укладання сумнівних угод із залученням приватних нотаріусів Миколаївського міського нотаріального округу, посадових осіб органів БТІ, посадових осіб юридичної особи приватного права, та інших фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 2021 року, ОСОБА_6 , при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням дій щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що об`єктом кримінально караних дій, які можуть охоплюватися складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України є об`єкти житлової нерухомості, розташовані по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_8 в АДРЕСА_9 , право власності на які зареєстровано на підставі підроблених та фіктивних документів на осіб, які прямо чи опосередковано підпорядковувалися ОСОБА_6 , та які в подальшому було відчужено третім особам.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, особи, які набували право власності на нерухоме майно, здійснювали його відчуження, зокрема і за договорами купівлі-продажу, які було посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо отримання інформації про осіб, за якими було зареєстровано право власності, підстави для такої реєстрації, осіб яким були відчуженні житлові об`єкти, розташовані за адресами встановленими органом досудового розслідування, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 є конфіденційної інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а також персональні відомості осіб та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном та його відчуження, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію та документів, які місять персональні дані осіб.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин належності майна, щодо якого є підстави вважати що таке майно було незаконно набуто та в подальшому відчужене на користь третіх осіб, у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про порядок та підстави відчуження нерухомого майна на користь третіх може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

За такого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено й надано дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 :

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-нотаріальної справи за договором купівлі продажу №1206 від 29 жовтня 2019 року за об`єктом нерухомості, що розташований по АДРЕСА_9 ;

-нотаріальної справи за договором купівлі продажу №1170 від 07 липня 2021 року за об`єктом нерухомості, що розташований по АДРЕСА_9 ;

-нотаріальної справи за договором купівлі продажу №2352, №2353 від 19 вересня 2024 року за об`єктом нерухомості, що розташований по АДРЕСА_4

з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_25