Провадження № 1-кс/638/331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002043 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся прокурор з клопотанням, в якому просить накласти арешт на виявлене в ході проведення огляду території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області та вилучене майно, шляхом заборони на відчуження, розпоряджання та користування, а саме: пробу зразка піску (ґрунту) № 1 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи на ділянці 85+580 км, а/д Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015322; пробу ґрунту (піску) № 2 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи 85+580 км, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015323; пробу зразка ґрунту (піску) № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015324; загальний зразок проби ґрунту (піску) ряд № 9, плита № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015325; зразок проби ґрунту (піску) № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015326; пробу № 5 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015327; пробу № 6 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015328; загальну пробу ґрунту (піску) ряд № 15, плита № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015329; пробу ґрунту № 7 плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015354; пробу ґрунту (піску) № 8 плита №1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015345; пробу № 9 зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ№ RAW 0015348; загальний зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015347; пробу ґрунту (піску) № 10, плита № 2 , ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015352; пробу ґрунту (піску) № 11, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015351; пробу ґрунту № 12, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015350. загальний зразок проби ґрунту плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015349. Також просить дозволити визначити місце зберігання вказаних речових доказів слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0002043 від 01.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, замовником якого є Служба автомобільних доріг у Харківській області, а саме при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду №Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області () та з ТОВ «ПБС» (). А саме, для влаштування вищезазначеної тимчасової переправи фактично використаний менший обсяг природного піску, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією та у акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року. Крім цього, наданий фіктивний документ, щодо якості (випробовування) та місця придбання природного піску.

01.11.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000001 за ч. 4 ст. 191 КК України у окреме провадження №0002043 від 01.11.2023. Відповідно до постанови про зміну підслідності винесеної 09.11.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підслідність у кримінальному проваджені визначена за ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Відповідно до постанови про визначення підслідності винесеної 27.11.2024 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратуру ОСОБА_7 підслідність у кримінальному проваджені визначена за СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що тендер на закупівлю послуг щодо виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) був оголошений та проводився Службою автомобільних доріг у Харківській області (). Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних послуг було визначено ТОВ «ПБС» (), з яким в подальшому 15.11.2022 укладено договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, де предметом договору є надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області зі строком дії договору до 31.12.2022. В подальшому 21.12.2022 додатковою угодою № 1 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2023 та 27.12.2023 додатковою угодою № 6 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2024. Згідно п. 1.3 вищевказаного договору місцезнаходження/місце надання послуг є ділянка дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка.

Так, 16.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_8 №1-кс/183/768/23 від 20.02.2023, у Службі автомобільних доріг в Харківській області (тепер у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області) вилучено проектно кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.

В ході дослідження вилученої документації, встановлено, що 23 грудня 2022 року між Замовником - в особі заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Харківській області ОСОБА_9 та Підрядником - в особі директора ТОВ «ПБС» ОСОБА_10 , в рамках вищевказаного договору, укладено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за грудень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми №КБ-3) за грудень 2022 року. Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за грудень 2022 року, одними з виконаних робіт були: укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм, пісок природний рядовий у кількості 6 468, 0 м3 (витрати на дану позицію склали 2 683 702, 56 грн.).

По будовах (об`єктах), що здійснюються за рахунок бюджетних коштів і коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності взаєморозрахунки за виконані обсяги будівельних робіт здійснюються обов`язково на підставі форм № КБ-2в та № КБ-3. Згідно розділу VI пункту 4.9 укладеного договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, одночасно з формами № КБ-2в та № КБ-3 Виконавець надає Замовнику копії накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від різних постачальників, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об`єкті на відповідний рік.

Крім цього, серед вилученої документації, встановлено копію документу: паспорт № 07/04-1 на відвантаження природного намивного (з карти намиву №«К») піску з Балаклійського кар`єру, датований 04.11.2022. В документі зазначено, що Отримувачу ТОВ «Геомакс» відвантажено піску у кількості 69,98 тн, при цьому дані випробування піску складають: модуль крупності 1,60, насипна щільність 1750 кг/м3, вміст пилоподібних та глинистих частинок 0,8 % та зазначено, що пісок придатний для будівельних робіт. На даному документі наявний підпис директора ТОВ «МОНОЛІТ-СОЮЗ» ОСОБА_11 та печатка товариства.

Так, 06.04.2023 слідчим проведено огляд місця події, а саме: території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, а також території кар`єру ТОВ «МОНОЛІТ-СОЮЗ» в м. Балаклія, Ізюмського району Харківської області. Оглядом встановлено, що на вказаній ділянці вбачається наявність розкриття ґрунтового покрову, яке покрите шаром піску, крім цього на ділянці маються насипи з піску, сліди колісної та гусеничної техніки.

Також, оглядом встановлено, що на вказаній ділянці, вбачається, що в основу насипу влаштовані труби у кількості 6 (шести) одиниць та дана ділянка розгорнута на момент огляду. Представник Служби автомобільних доріг у Харківській області - провідний інженер відділу будівництва реконструкції та ремонтів Служби автомобільних доріг у Харківській області ОСОБА_12 (був учасником огляду місця події з боку Замовника робіт), пояснив, що труби є залізно-бетонними, в поперек їх кількість складає 6 (шість) одиниць, довжина однієї труби 15 метрів. Кожна труба є набірною, тобто складається з 5 ланок. Довжина, ширина, діаметр та товщина даних труб відповідає проекту. Ділянка розгорнута на момент огляду, оскільки підрядною організацією дана ділянка труб була вкрита насипом піску, але провідним інженером було прийнято рішення, що для уникнення розмиву даної ділянки водою її необхідно заповнити крупним заповнювачем, щоб ділянка не сідала та не розмивалася. Матеріал, тобто крупний заповнювач, який на разі всипаний на ділянці за актом не приймався та на разі не відомо, що це за матеріал та звідки він.

Крім цього, на ділянці об`єкту виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області виявлено насип з піску №2 з домішками частин будівельних матеріалів. Для уточнення представнику Служби автомобільних доріг у Харківській області - провідному інженеру відділу будівництва реконструкції та ремонтів Служби автомобільних доріг у Харківській області ОСОБА_12 , було поставлене запитання, про те, чи мають значення технічні характеристики піску для проведення даного типу робіт, на що надано відповідь, що підрядною організацією надавалися документи, а саме паспорт на відвантаження та сертифікат відповідності піску. На стадії підписання договірної ціни та виконання робіт підрядною організацією зазначається місце звідки буде перевозитись матеріал та складається транспортна схема перевезення, підрядник надає відповідні документи на матеріал. Взагалі в ході огляду вилучено: змішаний зразок піску з насипу №1, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016386; змішаний зразок піску з насипу №2, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016384; змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016385; змішаний зразок піску з насипу №1 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016389; змішаний зразок піску з насипу №2 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016388; змішаний зразок піску з насипу №3 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016387.

Крім цього, в ході досудового розслідування, 06.04.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що здійснює технічний нагляд на території ділянки, де проводяться роботи з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) за наказом керівництва. Вказав, що вищезазначені роботи проводяться, відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ «ПБС». На момент допиту роботи не завершені, в період з початку укладання угоди та до останніх чисел грудня 2022 року було виконано певний обсяг робіт, передбачений дефектним актом, а саме: влаштування земляного полотна (ґрунтові, піщані шарові насипи), влаштування водопропускних труб. Фізичний обсяг виконаних робіт на вказаному об`єкті був перевірений ним за допомогою комплекту GNSS приймача Trimble R8s Rover з контролером Trimble TSC3, який належить Службі автомобільних доріг та належним чином сертифікований в програмному комплексі Autodesk Csvsl 3D, на підставі чого між підрядником та замовником було прийнято форму КБ-2в, яка профінансована на суму, в межах договірної ціни. Щодо залучення субпідрядних організацій для виконання даних робіт особисто йому нічого не відомо. Взагалі дана процедура передбачає надання офіційних запитів на САД у Харківській області, що погоджується керівним складом САД. На запитання слідчого, про те які матеріальні ресурси використовувалися для проведення робіт на об`єкті та хто здійснює їх закупівлю, відповів, що для виконання даного об`єму робіт вказаного вище, необхідні були наступні матеріальні ресурси: пісок-з вартістю, ґрунт-без вартості, бій (матеріал від розбирання)-без вартості. Їх закупівля здійснюється підрядником, дана процедура відбувається наступним чином: підрядник надає до інвестиційно-кошторисного відділу САД інформацію про місце придбання та вартості матеріальних ресурсів, в свою чергу свідок має обстежити місце знаходження даного ресурсу та виміряти відстань транспортування матеріалу до об`єкту. Повідомив, що в даному випадку по вищевказаним роботам йому представником підрядника було показане місце розташування піску, а саме склад на території Балаклійського цементного заводу, точної адреси повідомити не зміг. Після чого ним було виміряно відстань транспортування до об`єкту та складено транспортну схему сумісно з представником підрядника. На запитання слідчого, про те, де саме було придбано пісок для виконання робіт та яка його вартість, об`єм, а також як це підтверджується документально, свідок відповів, що де саме підрядником було придбано пісок йому не відомо, документи щодо придбання вони надають до інвестиційно-кошторисного відділу САД. Його фактична вартість та об`єм визначені в формі КБ-2в.

Також, в ході досудового розслідування, 07.04.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що являється директором ТОВ «Моноліт-Союз» та товариство займається розробкою піщаного кар`єру та видобутком корисної копалини пісок будівельний та його реалізацією. Сама процедура реалізації піску відбувається наступним чином: особа (підприємство, організація), яка має намір придбати матеріал звертається до директора для обговорення умов та вартості, після чого укладається відповідний договір про купівлю-продаж, або висувається рахунок на попередню оплату, який має таку ж юридичну силу, як і договір. Відпуск товару відбувається через автомобільні ваги, які розташовані на території піщаного кар`єру. Якість піску перевіряться один раз на рік лабораторією, про що надається сертифікат відповідності ДСТУ БВ 2.7-32-95, який діє рік. Крім цього, на товар надається паспорт якості, в якому зазначаються властивості піску на основі сертифікату відповідності, також кому відвантажено та кількість. Оплата здійснюється на рахунок ТОВ «Моноліт-Союз», згідно умов договору. На запитання слідчого, чи здійснювало у ТОВ «Моноліт-Союз» купівлю піску ТОВ «ПБС», у разі якщо так, то у який період та які обсяги, відповів, що з ТОВ «ПБС» ніякі договори про купівлю-продаж піску не укладались, та вказане товариство з даним питанням не зверталося. На запитання слідчого, чи здійснювало у ТОВ «Моноліт-Союз» купівлю піску ТОВ «Геомакс», у разі якщо так, то у який період та які обсяги, відповів, що між ТОВ «Моноліт-союз» та ТОВ «Геомакс» укладено договір № 13/01-2021 від 13.01.2021 року про купівлю-продаж піску. Взагалі, дане товариство займається виготовленням бетону та бетонних, залізо-бетонних виробів. Так, останні рази, після тимчасової окупації населеного пункту м. Балаклія, яка тривала з початку березня 2022 року по початок вересня 2022 року, ТОВ «Геомакс» було відвантажено за договором пісок у грудні 2022 року та січні 2023 року. Копію договору надати не має можливості, оскільки документація, яка перебувала на товаристві знищена внаслідок тимчасової окупації. Проте, для підтвердження даного факту та долучення до матеріалів надав документи-видаткові накладні, де вказано дату відвантажень та обсяги. На наступне запитання слідчого, чи відвантажувався пісок ТОВ «Геомакс» у листопаді місяці 2022 року, послідувала відповідь, шо саме підприємство ТОВ «Моноліт-Союз» після тимчасової окупації м. Балаклія, Харківської області почало працювати приблизно у листопаді 2022 року та відвантаження ТОВ «Геомакс» у листопаді 2022 року не здійснювалося. Далі слідчим, на ознайомлення було надано вище описаний паспорт якості №07/04-1, який складений 04.11.2022, затверджений підписом свідка, як директором та скріплений печаткою ТОВ «Моноліт-Союз». Ознайомившись з наданим документом, свідок поясним, що даний документ складений та підписаний не ним, з наступних доводів: номер паспорту написаний некоректно, оскільки він присвоює номер паспорту згідно дати його оформлення, тому вказав би номер наступним чином: №04/11 -1. Крім цього, параметри в графі дані випробування не співпадають з дійсними параметрами піску, який реалізує ТОВ «Моноліт-Союз», параметри завищені. Також, печатка якою скріплений документ велика за розмірами та не відповідає її дійсним розмірам. Печатка на товаристві стандартних розмірів. Підпис схожа на його, але в даному документі він її не ставив.

Також, 10.04.2023 слідчим надано вимогу до ТОВ «ГЕОМАКС» надано вимогу в порядку ч. 5 ст. 40, ст. 93 КПК України, з проханням повідомити чи здійснювалася у Товариства купівля матеріалів, в тому числі й корисної копалини-пісок, Товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» (). 11.04.2023 на вимогу надано відповідь, де зазначено, що ТОВ «ГЕОМАКС» не мало ніяких стосунків та жодної документації з ТОВ «ПБС».

Крім цього, допитано ОСОБА_13 заступника директора ТОВ «ГЕОМАКС», який підтвердив, що ТОВ «ГЕОМАКС» не мало ніяких стосунків та жодної документації з ТОВ «ПБС». Та повідомив, що їх підприємство виготовляє продукцію та її реалізую, а окремі матеріали ними не реалізуються. На ознайомлення було надано вище описаний паспорт якості №07/04-1, який складений 04.11.2022. Ознайомившись з яким свідок повідомив, що даний паспорт не відповідає дійсності, в даний час Товариством не здійснювалося придбання піску та даної документації на Товаристві не має. Що свідчить й про те, що вони не залучалися до проведення робіт, як субпідрядна організація.

Також, 18.04.2023 слідчим винесено постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.8. «Дослідження ґрунтів» та направлено до Харківського НДЕКЦ зі зразками вилученими під час огляду.

Згідно, висновку експерта №СЕ-19/121-23/8506-ФХД, два зразка мілкого піску, а саме змішаний зразок з насипу №1 та змішаний зразок з насипу №2, які вилучені на об`єкті проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення і влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-3міїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, вилучених з насипу №l і №2, не мають спільної родової і групової належності з трьома зразками піску, а саме змішаним зразком з насипу №2 піщаного кар`єру, змішаним зразком з насипу №3 піщаного кар`єру, змішаним зразком зі стінки піщаного кар`єру, вилучених на піщаному кар`єрі ТОВ «Моноліт-Союз» у Харківській області. Два зразка мілкого піску, а саме змішаний зразок з насипу №l та змішаний зразок з насипу №2, які вилучені на об`єкті проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення і влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-3міїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, вилучених з насипу №l i №2, мають спільну родову і групову належність, зі зразком мілкого піску, а саме змішаним зразком з насипу №l піщаного кар`єру, вилученого на піщаному кар`єрі ТОВ «Моноліт-Союз» у Харківській області.

Також, 01.12.2023 слідчим надано вимогу до ТОВ «МОНОЛІТ-СОЮЗ» надано вимогу в порядку ч. 5 ст. 40, ст. 93 КПК України, з проханням повідомити чи здійснювалася у Товариства купівля матеріалів, в тому числі й корисної копалини-пісок, Товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» (). 06.12.2023 на вимогу надано відповідь, де зазначено, що між ТОВ «МОНОЛІТ- СОЮЗ» та ТОВ «ПБС» не існує та не існувало жодних господарських відносин та ТОВ «МОНОЛІТ-СОЮЗ» ніколи не здійснював поставку матеріалів та корисних копалин-піску ТОВ «ПБС».

Отже, враховуючи все вищевказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що у зв`язку з укладенням на об`єкті виконання робіт бою (матеріалу від розбирання), що не передбачено проектно-кошторисною документацією, можливий факт завищення обсягів та вартості природного піску, що фактично вказані в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за грудень 2022 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми №КБ-3) за грудень 2022 року. Крім цього, органу досудового розслідування не зрозуміло місце придбання даного матеріалу, його якості та сертифікації, що позбавляє можливості встановленню його дійсної вартості, оскільки вилучений документ на підставі ухвали суду, а саме паспорт №07/04-1, який складений 04.11.2022, не знаходить свого підтвердження у дійсності.

В рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення фактичної вартості та об`ємів виконаних робіт, тому органом слідства 07.10.2024 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

28.10.2024 року від судового експерту ОСОБА_14 надійшло клопотання №СЕ-19/121-24/30259-БТ. В своєму клопотанні експерт просить про залучення спеціалістів з обладнанням, інструментами для виїмки кернів, визначення товщини та фізико-механічних показників шарів асфальтобетонного покриття та основ, для встановлення відповідності обсягів та якості шарів дорожнього одягу.

Таким чином, для виконання призначеної експертизи необхідно здійснити відбирання зразків проб ґрунту (земляного полотна) з влаштованої тимчасової переправи (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) для встановлення відповідності обсягів та дослідження характеристик шарів дорожнього одягу та ґрунтового насипу основи.

Відповідно до листа за вих. №3357/35 від Харківського національно автомобільно-дорожнього університету: встановлення типу матеріалів виконується шляхом відбирання проб матеріалу з подальшим його випробуванням у лабораторії і класифікацією, згідно діючих нормативних документів. ХНАДУ не встановлює об`єм матеріалів, що були використані під час будівництва, оскільки не має правових підстав для цього виду діяльності. Для встановлення типу матеріалу, що використовується в насипу необхідний демонтаж залізобетонних плит і відбір проб ґрунтів. Місце і кількість відбору проб для встановлення типу ґрунту необхідно погоджувати із експертом, який буде встановлювати об`єм використаного матеріалу. Відбір проб безпосередньо під залізобетонними плитами у випадку заміщення всього об`єму відібраного матеріалу аналогічним ґрунтом з подальшим ущільненням до нормативних значень не вплине на подальше експлуатування споруди.

До Дзержинського районного суду м. Харкова скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання дозволу на відібрання зразків - проб ґрунту (земляного полотна), які необхідні для проведення експертами Харківського НДЕКЦ МВС України судової будівельно-технічної експертизи, з влаштованої тимчасової переправи адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.

На підставі поданого клопотання слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова 19.12.2024 винесено ухвалу № 638/22794/24 (провадження №1-кс/638/3748/24) про задоволення поданого клопотання та надання дозволу на відібрання зразків-проб ґрунту (земляного полотна), які необхідні для проведення експертами Харківського НДЕКЦ МВС України судової будівельно-технічної експертизи, з влаштованої тимчасової переправи адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Балаклія-Гороховатка, для встановлення відповідності обсягів та дослідження характеристик шарів дорожнього одягу та ґрунтового насипу основи, відповідно до договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ «ПБС», із залученням спеціалістів та технічних працівників Харківського національного автомобільнодорожнього університету та експерта Харківського НДЕКЦ МВС України.

На виконання винесеної ухвали 08.01.2025 в період часу з 11:25 по 22:07 годин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів №1-кс/638/3748/24 (справа №638/22794/24) від 19.12.2024, слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 проведено огляд території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області з метою відібрання зразків проб ґрунту (земляного полотна), в ході якого спеціалістами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету виявлено та вилучено:

- пробу зразка піску (ґрунту) № 1 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи на ділянці 85+580 км, а/д Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015322;

- пробу ґрунту (піску) № 2 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи 85+580 км, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015323;

- пробу зразка ґрунту (піску) № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015324;

- загальний зразок проби ґрунту (піску) ряд № 9, плита № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015325;

- зразок проби ґрунту (піску) № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015326;

- пробу № 5 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015327;

- пробу № 6 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015328;

- загальну пробу ґрунту (піску) ряд № 15, плита № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015329;

- пробу ґрунту № 7 плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015354;

- пробу ґрунту (піску) № 8 плита №1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015345;

- пробу № 9 зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ№ RAW 0015348;

- загальний зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015347;

- пробу ґрунту (піску) № 10, плита № 2 , ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015352;

- пробу ґрунту (піску) № 11, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015351;

- пробу ґрунту № 12, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015350.

- загальний зразок проби ґрунту плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015349.

09 січня 2025 року слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Прокурор зазначає, що незастосування арешту майна буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вказане майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним, що перешкоджатиме повному та всебічному дослідженню експерта Харківського НДЕКЦ МВС України в рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи. Також у разі незастосування цього заходу не буде забезпечено подальше успішне проведення відповідних судових експертиз (судової ґрунтознавчої експертизи, судової економічної експертизи).

Прокурор в судовому засіданні внесене клопотання підтримав.

Представники володільця майна в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на вилучене майно, обґрунтування чого виклали в письмових запереченнях. Зокрема, реалізація ухвали слідчого судді від 19.12.2024 року щодо відібрання зразків (проб) ґрунту та піску була реалізована з численними порушеннями законодавства, про що було зазначено у зауваженнях до протоколу огляду від 08.01.2025 року, складеного слідчим ОСОБА_15 , протиправно обмежено дорожній рух вказаною ділянкою автомобільної дороги загального користування державного значення. Жодного погодженого з Національною поліцією ордеру, який видається відповідним дорожнім органом, отримано не було, рух ділянкою автомобільної дороги перекрито на більш ніж 12 годин представниками органів досудового розслідування на власний розсуд, що унеможливило її функціонування та використання як цивільним особами, так і силами оборони України. Під час відібрання зразків слідчим всупереч ухвали суду самостійно прийнято рішення про відібрання зразків за допомогою демонтажу складових частин тимчасової переправи, що призвело до пошкодження складових частин тимчасової переправи, яка є важливою складовою військового, логістичного та госпітальєрного маршруту. Внаслідок демонтажу пошкоджено п`ять залізобетонних плит, кріплення на плитах та омонолічування стиків між ними. Під час зворотньої засипки суміщі експертом та іншими учасниками проведення слідчої дії, залученими слідчим, у місця відібрання зразків не здійснено її ущільнення належним чином до нормативних значень, визначених ДСТУ, що впливає на майбутній строк експлуатації споруди та може призвести до руйнування її складових. Демонтаж залізобетонних конструкцій (плит) тимчасової переправи здійснювався за допомогою спеціальної техніки, залученої слідчим, щодо якої відсутні необхідні дозвільні документи на виконання робіт з демонтажу. Судовим експертом під час визначення товщини шарів насипу земляного полотна тимчасової переправи проведено вимір лише двох шарів дорожнього одягу, а інші шари не вимірювались, тому проведені експертом виміри під час слідчої дії не можуть вважатись об`єктивними. Також вказує, що під час проведення слідчої дії були присутні сторонні особи, які взаємодіяли зі слідчим.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002043 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Процесуальне керівництво здійснює

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002043 вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, замовником якого є Служба автомобільних доріг у Харківській області, а саме при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду №Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області () та з ТОВ «ПБС» (). А саме, для влаштування вищезазначеної тимчасової переправи фактично використаний менший обсяг природного піску, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією та у акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року. Крім цього, наданий фіктивний документ, щодо якості (випробовування) та місця придбання природного піску.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 19.12.2024 року надано старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на відібрання зразків проб ґрунту (земляного полотна), які необхідні для проведення експертами Харківського НДЕКЦ МВС України судової будівельно-технічної експертизи, з влаштованої тимчасової переправи адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Балаклія-Гороховатка, для встановлення відповідності обсягів та дослідження характеристик шарів дорожного одягу та ґрунтового насипу основи, відповідно до договору №Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ «ПБС», із залученням спеціалістів та технічних працівників Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та експерта Харківського НДЕКЦ МВС України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування на підставі зазначеної ухвали слідчого судді 08.01.2025 в період часу з 11:25 по 22:07 годин слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 проведено огляд території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області з метою відібрання зразків проб ґрунту (земляного полотна), в ході якого спеціалістами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету виявлено та вилучено:

- пробу зразка піску (ґрунту) № 1 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи на ділянці 85+580 км, а/д Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015322;

- пробу ґрунту (піску) № 2 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи 85+580 км, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015323;

- пробу зразка ґрунту (піску) № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015324;

- загальний зразок проби ґрунту (піску) ряд № 9, плита № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015325;

- зразок проби ґрунту (піску) № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015326;

- пробу № 5 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015327;

- пробу № 6 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015328;

- загальну пробу ґрунту (піску) ряд № 15, плита № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015329;

- пробу ґрунту № 7 плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015354;

- пробу ґрунту (піску) № 8 плита №1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015345;

- пробу № 9 зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ№ RAW 0015348;

- загальний зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015347;

- пробу ґрунту (піску) № 10, плита № 2 , ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015352;

- пробу ґрунту (піску) № 11, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015351;

- пробу ґрунту № 12, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015350.

- загальний зразок проби ґрунту плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015349.

Постановою слідчого від 09 січня 2025 року вказані проби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на майно сторона обвинувачення посилається на необхідність збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, передбаченому кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, треті х осіб.

Аналіз вище зазначених норм закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

У відповідності до статті 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, склад майна, на яке він просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить прокурор, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002043 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на виявлене в ході проведення огляду території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області та вилучене майно, шляхом заборони на відчуження, розпоряджання та користування, а саме:

- пробу зразка піску (ґрунту) № 1 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи на ділянці 85+580 км, а/д Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015322;

- пробу ґрунту (піску) № 2 під плитою № 4, ряд № 9 на ділянці тимчасової переправи 85+580 км, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015323;

- пробу зразка ґрунту (піску) № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015324;

- загальний зразок проби ґрунту (піску) ряд № 9, плита № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015325;

- зразок проби ґрунту (піску) № 4, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015326;

- пробу № 5 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015327;

- пробу № 6 зразок ґрунту (піску), яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015328;

- загальну пробу ґрунту (піску) ряд № 15, плита № 3, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015329;

- пробу ґрунту № 7 плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015354;

- пробу ґрунту (піску) № 8 плита №1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015345;

- пробу № 9 зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ№ RAW 0015348;

- загальний зразок ґрунту (піску) плита № 1, ряд № 23, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015347;

- пробу ґрунту (піску) № 10, плита № 2 , ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015352;

- пробу ґрунту (піску) № 11, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015351;

- пробу ґрунту № 12, плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015350.

- загальний зразок проби ґрунту плита № 2, ряд № 28, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № RAW 0015349.

Дозволити визначити місце зберігання вказаних речових доказів слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 28.01.2025 року о 11:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1