У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1603/25

провадження № 1-кс/0285/480/25

24 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 09.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.09.2025 невстановлена особа, в соціальній мережі «Фейсбук» розмістила фішингове повідомлення про можливість отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якому перейшла ОСОБА_5 , в подальшому отримавши доступ до рахунків ОСОБА_5 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме: з кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято 25761 грн. 88 коп., які в подальшому були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка також належить потерпілій та на якій знаходились грошові кошти в сумі 1600 грн, які в подальшому були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невстановлений рахунок.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідні банківську картку для виплат та кредитну банківську карту НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з кредитним лімітом 20000 грн. кредитними грошовими коштами не користувалась, але поповнювала дану картку своїми грошовими коштами та в подальшому розраховувалась ними.

Так, 06.03.2025 року в обідню пору, перебуваючи за місцем свого проживання за допомогою свого мобільного телефону перейшла на свою сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». Під час перегляду стрічки новин помітила посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в низу було написано, що це посилання для реєстрації на подачу допомоги. Далі перейшла по даному посиланню, але реєстрацію не проходила та дані свої не вводила. Ввечері близько 19 - ї год. зателефонував невідомий абонентський номер, при цьому говорив невідомий чоловік, який не представлявся, сказав лише що вона залишала заявку на оформлення допомоги. В подальшому діяла за його вказівками, спочатку зайшла в налаштування телефону, та натиснула щось, після цього він сказав увійти та подивитись чи не нараховано гроші, спочатку ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , а потім ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та сказала чоловіку, який залишався на лінії, що грошові кошти не надходили. В подальшому телефон завис, після чого він перезавантажився та сам скинувся до заводських налаштувань. Наступного дня пішла до своєї племінниця, яка допомогла налаштувати телефон по новому. Їй треба було зняти кошти з картки, але коли прийшла до банкомату то виявила, що грошей на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 вже не має.

В подальшому звернулась у банк де отримала виписку про рух коштів, відповідно до якої з карки списано 25761 грн. 88 коп. трьома платежами, при цьому зі слів консультанта банку грошові кошти були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому отримала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській карті, відповідно до якої дійсно на неї надійшли грошові кошти трьома переказами, але в подальшому дані грошові кошти були переказані двома платежами по 24260 грн. та 2450 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак даних операцій остання не здійснювала. Також на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 були кошти в сумі 1600 грн., які також викрали.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 по 00 год 00 хв 24.03.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 09.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 24.03.2025 року, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення до 23.05.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1