ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1811/25
Провадження № 1-кс/210/703/25
У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001087 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду 31 березня 2025 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.07.2023 близько 13.16 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом ініціалізації зв`язку для захисту від шахраїв, заволоділи фінансовим номером ОСОБА_5 НОМЕР_2 , в результаті чого з карток останнього ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у загальній сумі 240 000 грн. Окрім цього, 26.07.2023 невідома особа, маючи особисті дані ОСОБА_5 , оформила кредит на ім`я останнього у мобільному застосунку "ШвидкоГроші " на суму 4878 грн., чим було завдано останньому майнових збитків на загальну суму 244 878 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що грошові кошти у загальній сумі загальну суму 244 878 грн. було перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

10.12.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_5 Відповідно до виписки за рухом коштів встановлено, що грошові кошти потерпілого частково було витрачено на оплату розваг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: -27.07.2023 на суми 300 грн. та 500 грн.

Крім того 25.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_7 Відповідно до виписки за рухом коштів встановлено, що грошові кошти потерпілого частково було витрачено на оплату розваг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: -29.07.2023 на суми 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн.; -30.07.2023 на суми 800 грн., 15000 грн., 500 грн., 1000 грн., 600 грн., 600 грн., 600 грн., 129 грн., 1000 грн., 800 грн., 130 грн.

З метою розкриття даного злочину у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу по строк дії ухвали необґрунтований.

Слідча суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мало місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене 26 липня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001087 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- інформацію про операції, що мали місце 27.07.2023 на суми 300 грн. та 500 грн.., з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме - рахунок отримувача (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00.00 год. 16.07.2023 року по дату винесення ухвали із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його всіх банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий акаунт, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції.

- інформацію про операції, що мали місце 29.07.2023 на суми 1000 грн., 1000 грн. та 1000 грн. та 30.07.2023 на суми 800 грн., 15000 грн., 500 грн., 1000 грн., 600 грн., 600 грн., 600 грн., 129 грн., 1000 грн., 800 грн., 130 грн.з банківської картки № НОМЕР_7 , а саме - рахунок отримувача (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00.00 год. 16.07.2023 року по дату винесення ухвали із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його всіх банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий акаунт, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції.У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , до інформації.

Строк дії цієї ухвали до 02 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1