Справа № 746/64/25
Ухвала

"21" лютого 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що 06 лютого 2025 року до СД ВП №1 надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, з якою 10 січня 2025 року, під час переписки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла домовилася про купівлю вольєра для утримання собаки, після чого перерахувала грошові кошти двома платежами 2 800,00 грн і 6 000,00 грн, та 11 січня 2025 року ще перерахувала

2 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої їй надіслали в повідомленні, але товар так і не отримала. Мобільний телефон продавця НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Так під час допиту потерпілої стало відомо, що ОСОБА_5 10 січня

2025 року, переглядаючи оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж вольєра для утримання собаки. У цьому оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким заявниця почала переписку з продавцем на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того як потерпілі з продавцем шляхом переписки домовились про купівлю вольєра, продавець написав, що заявниця повинна здійснити передоплату за товар і зазначив у повідомлені номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти. Так ОСОБА_5 10 січня 2025 року здійснила переказ грошових коштів двома платежами в сумі

2 800,00 грн та 6 000,00 грн зі своєї кредитної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку продавця № НОМЕР_1 , а потім 11 січня 205 року перерахувала ще 2 000,00 грн.

Коли через декілька днів заявниця так і не отримала товар, у переписці з продавцем вона попросила його повернути їй кошти. Так 20 січня 2025 року продавець перерахував на картку заявниці 4 000,00 грн та 21 січня 2025 року ще 1 000,00 грн, а решту обіцяв повернути згодом, але до цього часу не повернув.

Банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала свої кошти за товар, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідки про рух коштів на банківському рахунку, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У прохальній частині клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 , яка його подала, висловила прохання про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (

АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (

АДРЕСА_2 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків), із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку

№ НОМЕР_1 , у період з 09 січня 2025 року до 16 лютого 2025 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 у період з 09 січня 2025 року до 16 лютого 2025 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_1 у період з 09 січня 2025 року до

16 лютого 2025 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію по використанню функцій управління рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб,за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР- адрес (за можливості, пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1