Справа № 344/5385/25
Провадження № 1-кс/344/2557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.03.2025 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

Встановлено, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень.

Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_4 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure.

Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.

За результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_9 (попереднє - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9

Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перарахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті на свої паспортні в різних банківських установах, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація. Клопотання підтримує, просить задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , щодо громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 (попереднє - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по 02.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на здійснення тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , щодо громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 (попереднє - ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по 02.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1