УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2245/24

Провадження № 1-кс/126/1326/2024

"27" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач зазначає, що 02.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив про те, що в 28.08.2024 невідома особа в мережі Інтернет шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбука "Asus Rog Strix 713" заволоділа його грошовими коштами в сумі 5300,00 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 02.09.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000147 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що в кінці серпня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на оголошення про продаж комп`ютерної техніки під назвою «Конфіскат з Європи». Переглядаючи товари на вказаній сторінці ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж ігрового ноутбука "Asus Rog Strix 713" за ціною 5300,00 грн. та перейшов за посиланням для зв`язку з менеджером продажу, в переписці з яким домовився про покупку ноутбука. В переписці продавець повідомив, що для відправки товару ОСОБА_4 потрібно здійснити повну передоплату так як товар відправляють з Німеччини, що виникли в ОСОБА_4 сумніви. Почитавши відгуки про даний Інтернет магазин ОСОБА_4 знову зв`язався з продавцем та домовився про покупку ноутбука, при цьому він отримав реквізити рахунку на який потрібно було сплатити кошти.

28.08.2024 о 12 год. 21 хв. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5300,00 грн. (комісія 26,50 грн.) на рахунок наданий продавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 надіслав фото зображення платіжної інструкції продавцеві, який запевнив, що замовлення буде відправлено 02.09.2024. Однак 02.09.2024 ОСОБА_4 знову почав зв`язуватись з продавцем , але на його повідомлення продавець не відповідав та в подальшому доступ до написання повідомлень було заблоковано.

Згідно отриманої ухвали №126/1818/24 від 30.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.07.2024 о 18 год. 11 хв. належні потерпілій ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3900,00 грн. були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який виданий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якого 10.07.2024 о 21 год. 20 хв. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 6000,00 грн. з яких 3900,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_7 на іншу належну ОСОБА_8 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 рахунок якої являється № НОМЕР_5 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно отриманої ухвали №126/2245/24 від 21.11.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучення інформації було встановлено, що 28.08.2024 о 14 год. 14 хв. грошові кошти в 25000,00 грн. були зараховані на платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 видана на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого 28.08.2024 о 14 год. 55 хв. з вище вказаної платіжної картки здійснювалась банківська операція, щодо перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 9637,19 грн. з яких 5300,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому/електронному вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 25.08.2024 по 25.11.2024, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 25.08.2024 по 25.11.2024, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 25.08.2024 по 25.11.2024.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 25.08.2024 по 25.11.2024.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в період часу з 25.08.2024 по 25.11.2024, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1