Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/360/25
номер провадження 1-кс/695/126/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002194 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002194 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа 24.12.2024 трьома транзакціями з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 6000.00 гривень.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0002194 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що Будучи допитаним в якості потерпілого (30.12.2024) ОСОБА_5 , повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківських рахунок НОМЕР_1 (банківська карточка № НОМЕР_2 ). 24.12.2024 в обідній час він вирішив перевірити стан рахунку на своїй банківській карточці та коли намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то не зміг, оскільки був заблокований. Після чого, він поїхав у м. Золотоноша до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому відновили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли він зайшов на банківських рахунок НОМЕР_1 (банківська карточка № НОМЕР_2 ), то виявив, що з його карточки трьома транзакціями було здійснено переказ коштів на суму 6000.00 грн. Він повернувся до банку та поклав через термінал на свою банківську карточку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000.00 грн. Вдома він розповів своїй дружині про дану ситуацію, яка повідомила, що його ошукали, внаслідок чого, він 26.12.2024 року звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Золотоноша, де йому надали виписку по його особовому рахунку, а також працівник банку повідомив, що його кошти в сумі 6000.00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

27.12.2024 року у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України.

03.01.2025 року від оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України було отримано рапорт, згідно якого було встановлено, що з банківської карточки потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000.00 грн. трьома транзакциями, а саме 24.12.2024 о 12:11:10 - 2000 грн., 24.12.2024 о 12:11:35 - 2000 грн. та 24.12.2024 о 12:11:58 - 2000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, 24.12.2024 о 12:28:03 з банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 5600.00 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_5 емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а грошові кошти в сумі 403 грн. були перераховані з банківської карточки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карточку № НОМЕР_6 , емітента якої не встановлено.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 24.12.2024 року по 26.12.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власника карток, сум перерахованих коштів, призначення платежів, фото та відео з банківських терміналів, де знімались кошти та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002194 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківські картки № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , який відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів та банківських рахунків) за період із 24.12.2024 по 26.12.2024;

-інформації про власника банківських карточок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

-інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , в період часу із 24.12.2024 по 26.12.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період часу із 24.12.2024 по 26.12.2024 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 03.03.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1