ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/221/16-к
провадження № 1-кп/753/62/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання захисника ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, Саратського району, с. Михайлівки, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Одеської області, Білгород-Дністровського району с. Випасне, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_2 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, підробленням та використання завідомо підроблених документів, а також з метою полегшення вчинення вказаних злочинів проти власності, вчиняв дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, син - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю - з 2007 року по квітень 2013 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кв. АДРЕСА_3 та житловий будинок АДРЕСА_4 з надвірними будівлями до нього по АДРЕСА_2 , які розташовані на території міста Києва.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайств, підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.

Так, ОСОБА_3 , 1961 р.н., знаходячи на території міста Києва об`єкти нерухомості у вигляді житлових будинків та квартир, та знайомлячись з справжніми власниками цих об`єктів нерухомості, які на той час перебували в скрутному матеріальному становищі або зловживали спиртними напоями, входив в їх довіру та вводячи в оману, переконував продати їх об`єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва, а також додаткові кошти для проведення в цьому ж будинку необхідного облаштування. У разі не отримання добровільної згоди щодо продажу квартири або житлового будинку, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном, вчиняли незаконне викрадення та позбавлення волі потерпілих та членів їх сімей, при цьому утримуючи проти їх волі в житлових будинках розташованих в інших обласних центрах України, до вчиненого правочину у вигляді нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу квартири або житлового будинку.

З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння квартирою або житловим будинком, того чи іншого потерпілого до кінця, ОСОБА_3 , 1961 р.н. діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які нібито виступали представниками продавця відповідного об`єкту нерухомості. У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_3 1961 р.н. та учасниками організованої ним групи при відчуженні відповідних об`єктів - квартир та житлового будинку.

Після чого, ОСОБА_3 1961 р.н. у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: особу відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановленим досудовим розслідуванням особам, в тому числі і невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виступали за підробленими паспортами громадян України з вклеєними їх фотокартками, які діяли із членами вказаної організованої групи за попередньою змовою групою осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, та використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва. В свою чергу, особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з ОСОБА_3 , 1961 р.н. щодо участі у вчиненні вище вказаних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном, у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 1961 р.н. який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Отже ОСОБА_3 1961 р.н. розробив план дій учасників організованої групи, визначивши, відповідно до плану, функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_3 1961 р.н. вчинив наступне:

¦знаходив малозабезпечених громадян, яким на праві приватної (сумісної) власності належали квартири та житлові будинки, до яких входив в довіру і цим саме вводячи їх в оману, переконував продавати їх об`єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва а також виплату додаткових коштів для проведення в цьому ж будинку відповідного облаштування;

¦з метою заволодіння довіри потерпілих купляв їм спиртні напої, продукти харчування та давав незначні суми грошових коштів, при цьому цікавився у них про наявність рідних та близьких родичів і іншими питаннями щодо квартири, якою мав намір заволодіти;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували роль представника від того чи іншого потерпілого за підробленими паспортами громадян України;

¦підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме: бланки документів, для виготовлення паспортів громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Крім цього, підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із зображенням невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

¦для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме: заволодіння квартирами шляхом шахрайств, вчинив дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих тому з цією метою підшукував житлові будинки, які були розташовані в сусідніх обласних центрах України, в яких потерпілих та членів їх сімей незаконно, проти їх волі утримували, цим саме позбавляючи їх вільного вибору щодо місця проживання та пересування;

¦здійснював безпосередньо на потерпілих фізичний вплив, що виражався у погрозі застосування щодо останніх фізичного насильства, з метою примусити продати той чи інший об`єкт нерухомості;

¦з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення, та обіцяючи вказаним громадянам грошову винагороду, схиляв їх до підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з їх зображенням;

¦для зв`язку учасників очоленої та організованої ним злочинної групи забезпечував всіх її учасників стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку;

¦керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

¦після вчинення злочину розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.

Особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй керівником організованої групи ОСОБА_3 1961 р.н., під час вчинення злочинів, а саме:

¦знаходила спільно із ОСОБА_3 1961 р.н. та ОСОБА_3 , 1987 р.н. малозабезпечених громадян, яким на праві приватної власності належали квартири та житлові будинки, до яких входила в довіру і цим саме вводячи їх в оману, переконувала продавати їх об`єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва а також виплату додаткових коштів для проведення в цьому ж будинку відповідного облаштування;

¦з метою заволодіння довіри потерпілих купляв їм спиртні напої, продукти харчування та давала незначні суми грошових коштів, при цьому цікавився у потерпілих про наявність рідних та близьких родичів і іншими питаннями щодо квартири, якою мали намір заволодіти;

¦для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме заволодіння квартирами шляхом шахрайств, вчиняла дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих тому з цією метою спільно з ОСОБА_3 підшукував житлові будинки, які були розташовані в сусідніх обласних центрах України, в яких останніх незаконно, проти їх волі утримували, цим саме надаючи їм вільного вибору щодо місця проживання та пересування.

ОСОБА_3 1987 р.н., діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконував функції, які були відведено йому керівником організованої групи ОСОБА_3 1961 р.н. під час вчинення злочинів, а саме:

¦підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме: бланки документів, для виготовлення паспортів громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Крім цього, підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із зображенням невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли в складі вказаної організованої групи;

¦знаходив спільно із ОСОБА_3 1961 р.н. та іншими учасниками організованої останнім групи, малозабезпечених громадян, яким на праві приватної власності належали квартири або житлові будинки розташовані на території м. Києва, якими в подальшому мали намір заволодіти;

¦з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності спільно із учасниками організованої групи, підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення, яким обіцяючи грошову винагороду, схиляв їх до підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з їх зображенням;

¦здійснював безпосередньо на потерпілих фізичний вплив, що виражався у погрозі застосування щодо останніх фізичного насильства, з метою примусити продати той чи інший об`єкт нерухомості;

¦особисто забезпечував доставку потерпілих до приватних нотаріусів, з метою нотаріального укладання довіреностей від їх імені на ім`я іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка в подальшому виступала як представник від потерпілого під час нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири;

¦спільно з іншим членами вказаної організованої групи застосовуючи фізичне насильство викрадав потерпілих, яких на невстановленому досудовому розслідуванні транспортному засобі, незаконно позбавивши їх волі переміщав в сусідні обласні центри України, де обмеживши у свободі пересування, незаконно утримував їх.

Після чого, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, у вересні 2008 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, підробив офіційний документ, який видається і посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і яка надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, бланків з тією самою метою, при наступних обставинах.

У вересні 2008 року, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, визначивши як об`єкт посягання - кошти ОСОБА_6 від продажу частини квартири АДРЕСА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи щодо вказаної частини квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на придбання права на майно шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу частини квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу частин квартири АДРЕСА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, повними анкетними даними власників зазначеної квартири, технічною характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

У невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н. використали вищезазначені отримані дані при підробленні фальшивого документа - заяви від 29.08.2008, засвіченої секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області ОСОБА_7 , в яку внесли завідомо неправдиві відомості з приводу добровільної відмови ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як співвласників, від переважного їхнього права купівлі 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_3 1961 р.н. діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення договору купівлі - продажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 , які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в березні 2009 року ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не входили до складу вказаної групи та які діяли за попередньою змовою з учасниками організованої групи, та видавали себе, кожен з них окремо за власника квартири АДРЕСА_6 - ОСОБА_10 та представника останнього - ОСОБА_11 , підробив офіційні документи, які видаються і посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і яка надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, бланків з тією самою метою, при наступних обставинах.

В березні 2009 року, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_10 , як нібито справжнього власника квартири, та ОСОБА_11 , як довіреної особи остатнього, визначивши як об`єкт посягання - квартиру АДРЕСА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробили документи відносно вказаної квартири для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н. діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при цьому діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , реалізовуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, дізнавшись про необхідні відомості щодо вказаної квартири, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи повними анкетними даними одного із власників зазначеної квартири - ОСОБА_10 , технічної характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вище зазначені дані та реквізити, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою та видавали себе за ОСОБА_10 і ОСОБА_11 використали при підробленні фальшивих документів, а саме: свідоцтва про право власності на квартиру від 29.01.2002 серійний номер НОМЕР_1 , паспорта громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві від 22.02.2008 на ім`я ОСОБА_11 , паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві від 23.05.2001 на ім`я ОСОБА_10 , які необхідні були для оформлення та в подальшому посвідчення довіреності від імені ОСОБА_10 щодо представлення ОСОБА_11 його інтересів з приводу продажу вище вказаної квартири та договору купівлі - продажу зазначеної квартири, вносячи в які, завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, з метою створення хибного уявлення про особу власника вище вказаної квартири та маскування злочинної діяльності ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника квартири - ОСОБА_10 , підшукали та придбали, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві від 23.05.2001 на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, в продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у березні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ - указаний вище паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , внісши в справжній документ неправдиві відомості щодо особи власника цього паспорту, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, чим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичну чинність і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином вказаний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у березні 2013 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_10 , тим саме вчинивши підробку офіційного документу.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, створення хибного уявлення про особу довіреного - ОСОБА_11 , на якого від імені ОСОБА_10 видавалась довіреність, та маскування злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, з метою підроблення офіційного документу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали та придбали у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві від 22.02.2008 на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, в продовженні спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у березні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ - указаний вище паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу - шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи - ОСОБА_11 , яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, тим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичне значення і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином вказаний паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у березні 2013 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_11 , тим саме вчинили підроблення офіційного документа.

Крім цього, продовжуючи підробляти офіційні документи, які необхідні в подальшому під час їх використання в ході посвідчення правочинів з метою заволодіння кв. АДРЕСА_6 , 05.03.2009, у невстановлений досудовим розслідуванні час, ОСОБА_3 1987 р.н. який діяв в складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи вказівку керівника організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., і діючи з відома активних учасників - особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка відповідно до відведеної їй ролі представилась ОСОБА_10 , як власником кв. АДРЕСА_6 , до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_7 , де приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , не підозрюючи про злочинні наміри вище вказаних осіб та діючи відповідно до своїх посадових інструкцій, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність від 05.03.2009, зареєстрованої в реєстрі за № 457, згідно якої ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_11 , бути його представником з приводу продажу кв. АДРЕСА_6 та інших питань з даного приводу. Після чого, ОСОБА_3 1987 р.н. забрав вказану фальшиву довіреність для її подальшого використання під час укладання договору купівлі - продажу квартири. Цього ж дня, продовжуючи злочинну діяльність з метою прикриття незаконної діяльності, створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 оманливої видимості легітимності особи ОСОБА_10 та дійсних намірів у вчиненні вказаного правочину, перебуваючи спільно з ОСОБА_3 1987 р.н. в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_7 , вказаного приватного нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, активно дезінформуючи, спотворюючи істину і видаючи себе за ОСОБА_10 , як власника зазначеної квартири, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_10 , який йому попередньо був наданий керівником вказаної організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н. пред`явив вказаному приватному нотаріусу ОСОБА_12 для встановлення його особистості.

Таким чином, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і діяли з вище вказаними особами за попередньою змовою групою осіб, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу квартири, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в серпні 2009 року ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка не входила до складу вказаної групи та діяла за попередньою змовою з учасниками організованої групи, та видавала себе за власника квартири АДРЕСА_8 - ОСОБА_13 підробив офіційні документи, які видаються і посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і яка надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, бланків з тією самою метою, при наступних обставинах.

В cерпні 2009 року, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_13 , як одного із власників квартири в тому числі і довірену особу від ОСОБА_14 , визначивши як об`єкт посягання - квартиру АДРЕСА_8 , яка на праві спільної часткової власності належала ОСОБА_13 та його бабусі ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи відносно вказаної квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 , з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, дізнавшись про необхідні відомості щодо вказаної квартири, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними власників зазначеної квартири - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , технічної характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. зазначені дані та реквізити, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою та видавала себе за ОСОБА_13 , використали при підробленні фальшивих документів, а саме: паспорту громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім`я ОСОБА_15 , довіреності від 20.09.2006 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстрованої в реєстрі за № 2664, які необхідні для оформлення та в подальшому укладення договору купівлі - продажу зазначеної квартири, вносячи в них завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою створення хибного уявлення про особу власника вище вказаної квартири та маскування указаної злочинної діяльності ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за одного з власників квартири - ОСОБА_13 , підшукали та придбали при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім`я ОСОБА_13 . Після чого, в продовженні спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, діючи за попередньою змовою із вище вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, у серпні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, що надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_13 , внісши в справжній документ неправдиві відомості щодо особи власника цього паспорту, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, чим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичне значення і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином вказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_13 , в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у серпні 2009 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_13 , тим саме вчинивши підробку офіційного документу.

Отже, таким чином, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами у складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 і яка діяла з вищевказаними особами за попередньою змовою групою осіб, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу квартири, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів, в квітні 2013 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, підробив офіційні документи, які видаються і посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і яка надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, бланків з тією самою метою, при наступних обставинах.

У квітні 2013 року, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, визначивши як об`єкт посягання - жилий будинок АДРЕСА_9 , та який на праві приватної власності належала ОСОБА_17 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи відносно вказаної квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу жилого будинку, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах дізнавшись про необхідні відомості щодо вказаного будинку, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними власника зазначеного будинку - ОСОБА_17 , технічної характеристикою будинку та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вищезазначені дані та реквізити, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., використали при підробленні фальшивих документів, а саме: довіреності від 29.01.2013 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_18 зареєстрованої в реєстрі за № 341, відповідно до якої ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_19 оформляти її спадкові права на майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_20 , реєструвати та одержати в органах державної реєстрації свідоцтва про право на спадщину та витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно та бути її представником з приводу оформлення спадкових прав, довідці форми № 3 від 30.04.2014, видану на ім`я ОСОБА_17 , які необхідні були для оформлення та в подальшому укладення договору купівлі - продажу зазначеного будинку, вносячи в які, завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами у складі організованої групи, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу житлового будинку з надвірним будівлями до нього, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів та їх подальшого використання, у вересні 2008 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використав завідомо підроблені документи для заволодіння грошовими коштами від продажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах.

У вересні 2008 року, ОСОБА_3 1961 р.н., спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, визначивши як об`єкт посягання - грошові кошти від продажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 , і відповідно до договору купівлі - продажу 66/100 частин квартири від 23.04.2008 на праві приватної власності належить ОСОБА_21 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи щодо вказаної частини квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на придбання права на майно шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу частин квартири за вказаною адресою.

Після чого з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій умисел на підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу частин квартири АДРЕСА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними власників зазначеної квартири, технічною характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вище зазначені дані та реквізити невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., використали при підробленні фальшивих документів - заяви від 29.08.2008, засвіченої секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_7 , в яку внесли завідомо неправдиві відомості з приводу добровільної відмови ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - як співаників від переважного їхнього права купівлі 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у складі організованої групи, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 , які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Після чого, у продовження реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, направленого на отримання грошових коштів шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), та з метою укладання договору купівлі-продажу 66/100 частин кв. АДРЕСА_5 , 02.09.2008, приблизно о 12 годин 30 хвилин, ОСОБА_3 1961 р.н. діючи з відома інших членів організованої групи - особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлених досудовим розслідуванням особами спільно з ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, маючи при собі весь пакет необхідних документів для оформлення даного правочину, в тому числі і фальшиву заяву від 29.08.2008, засвіченої секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з метою використання зазначених документів. Після чого, ОСОБА_21 , який нічого не підозрюючи та довіряючи ОСОБА_3 1961 р.н. з метою подальшого продажу 66/100 частин кв. АДРЕСА_5 , надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 вище вказані документи та фальшиву заяву від 29.08.2008, засвічену секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_7 , з внесено завідомо неправдивими відомостями з приводу добровільної відмови інших співвласників - ОСОБА_9 і ОСОБА_8 від переважного їхнього права щодо купівлі 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 , відповідно до вимог ст. 362 ЦК України.

Цього ж дня, за своїм робочим місцем, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_21 та ОСОБА_3 1961 р.н. відомостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій членів організованої групи, зробила копії отриманих документів для формування наряду відповідно до номенклатури та перевірила по нотаріальним реєстрам на предмет накладених заборон, арештів, іпотек, тощо. Після чого, вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_22 , на підставі наданих документів, підготовлено попередній проект договору купівлі - продажу частини квартири за вказаною адресою, для його подальшого офіційного нотаріального посвідчення. Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу частини квартири, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, складено та нотаріально посвідчено Договір купівлі - продажу 66/100 квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 1196, укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 , за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 41375 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_21 , який діяв за проханням ОСОБА_3 , 1961 р.н., а від імені покупця - ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри вище вказаних осіб.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 02.09.2008 під час оформлення та посвідчення договору купівлі - продажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_5 використав завідомо підроблений документ, а саме: заяву від 29.08.2008, засвічену секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_7 .

Окрім цього, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності учасників організованої групи, направленого на підроблення документів та їх подальшого використання, в березні 2009 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не входили до складу організованої групи, та які відповідно до відведених їм ролей, за підробленими паспортами громадян України виданих на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використав завідомо підроблені документи для заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах.

В березні 2009 року, ОСОБА_3 спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_10 , як нібито справжнього власника квартири та ОСОБА_11 , як довіреної особи остатнього, визначивши як об`єкт посягання - квартиру АДРЕСА_6 і відповідно до свідоцтва про право власності на дану квартиру за № НОМЕР_1 від 29.01.2002 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи відносно вказаної квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при цьому діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , реалізовуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, дізнавшись про необхідні відомості щодо вказаної квартири, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними одного із власників зазначеної квартири - ОСОБА_10 , технічною характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вище зазначені дані та реквізити, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою та видавали себе за ОСОБА_10 і ОСОБА_11 використали при підробленні фальшивих документів, а саме: свідоцтві про право власності на квартиру від 29.01.2002, паспорту громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві від 22.02.2008 на ім`я ОСОБА_11 , паспорту громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві від 23.05.2001 на ім`я ОСОБА_10 , які необхідні були для оформлення та в подальшому посвідчення довіреності від імені ОСОБА_10 щодо представлення ОСОБА_11 його інтересів з приводу продажу вище вказаної квартири та договору купівлі - продажу зазначеної квартири, в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, з метою створення хибного уявлення про особу власника вищевказаної квартири та маскування указаної злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника квартири - ОСОБА_10 , підшукали та придбали, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві від 23.05.2001 на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, в продовженні спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у березні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, що надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , внісши в справжній документ неправдиві відомості щодо особи власника цього паспорту, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу шляхом вклеювання нової фотографій із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, чим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичне значення і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у березні 2013 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_10 , тим саме вчинивши підробку офіційного документу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, створення хибного уявлення про особу довіреного - ОСОБА_11 , на якого від імені ОСОБА_10 видавалась довіреність щодо представництва його інтересів з приводу продажу зазначеної квартири, та маскування указаної злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, повторно, з метою підроблення офіційного документу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підшукали та придбали у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві від 22.02.2008 на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, в продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у березні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, що надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , внісши в справжній документ неправдиві відомості, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи - ОСОБА_11 , яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, чим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичне значення і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином вказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у березні 2013 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_11 , тим саме вчинили підроблення офіційного документа.

Продовжуючи підробляти офіційні документи, які необхідні в подальшому під час їх використання в ході посвідчення правочинів з метою заволодіння кв. АДРЕСА_6 , 05.03.2009, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 1987 р.н., який діяв в складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи вказівку керівника організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з відома активних учасників - особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка відповідно до відведеної їй ролі представилась ОСОБА_10 , як власником кв. АДРЕСА_6 , до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_7 , де приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , не підозрюючи про злочинні наміри вище вказаних осіб та діючи відповідно до своїх посадових інструкцій, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила довіреність від 05.03.2009, зареєстровану в реєстрі за № 457, згідно якої ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_11 , бути його представником з приводу продажу кв. АДРЕСА_6 та інших питань з даного приводу. Після чого, ОСОБА_3 1987 р.н. забрав вказану фальшиву довіреність для її подальшого використання під час укладання договору купівлі - продажу квартири. Цього ж дня, продовжуючи злочинну діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 оманливої видимості легітимності особи ОСОБА_10 та дійсних намірів у вчиненні вказаного правочину, перебуваючи спільно з ОСОБА_3 1987 р.н. в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_7 вказаного приватного нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, активно дезінформуючи, спотворюючи істину і видаючи себе за ОСОБА_10 , як власника зазначеної квартири, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_10 , який йому попередньо був наданий керівником вказаної організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., пред`явив вказаному приватному нотаріусу ОСОБА_12 для встановлення його особистості.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами у складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і які діяли з вище вказаними особами за попередньою змовою групою осіб, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу квартири, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Після чого, у продовження реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), та з метою укладання договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_6 , а також маскування злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н., у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, у березні 2009 року, попросив свого знайомого ОСОБА_24 , який на той час надавав брокерські послуги, організувати зустріч із приватним нотаріусом з метою складання і посвідчення у нього договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_6 , при цьому, познайомивши останнього із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 і діяла за попередньою змовою групою осіб із вище вказаними членами організованої групи та надавши відповідний пакет вказаних підроблених документів на вказану квартиру, а також довіреність від 05.03.2009, зареєстровану в реєстрі за № 457, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , необхідних для здійснення вказаного правочину. ОСОБА_24 , будучи раніше знайомим з ОСОБА_3 1961 р.н. та не будучи обізнаним про злочинні наміри вище вказаних осіб, погодився на вказане. Після чого, ОСОБА_24 , виконуючи прохання ОСОБА_3 1961 р.н. та не підозрюючи про злочинні наміри останнього та інших учасників організованої групи, 25.03.2009 у невстановлений досудовим розслідуванні час, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за довірену особу від імені ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , маючи при собі весь пакет необхідних документів, в яких внесено завідомо неправдиві відомості, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з метою використання зазначених документів. Після чого, ОСОБА_24 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі організованої групи із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , з метою подальшого продажу кв. АДРЕСА_6 , надали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 вказані фальшиві документи з внесено завідомо неправдивими відомостями. Цього ж дня, продовжуючи злочинну діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 оманливої видимості легітимного довіреної особи та дійсних намірів у вчиненні вказаного правочину, перебуваючи спільно з ОСОБА_24 , який і надалі не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н. та інших учасників організованої групи, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_11 , вказаного приватного нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, активно дезінформуючи, спотворюючи істину і видаючи себе за ОСОБА_11 , як представника від імені власника зазначеної квартири - ОСОБА_10 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_11 , який йому попередньо був наданий керівником вказаної організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., пред`явив вказаному приватному нотаріусу ОСОБА_25 для встановлення його особистості.

Цього ж дня, перебуваючи за своїм робочим місцем, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_24 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , відомостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій членів організованої групи, зробила копії отриманих документів для формування наряду відповідно до номенклатури та перевірено по нотаріальним реєстрам не предмет накладених заборон, арештів, іпотек, тощо. Після чого, вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_25 , на підставі наданих документів підготовлено попередній проект договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою, для його подальшого офіційного нотаріального посвідчення. Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу квартири, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, складено та нотаріально посвідчено Договір купівлі - продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 364, укладений між ОСОБА_11 , який діяв від імені ОСОБА_10 як Продавцем та ОСОБА_21 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 38.50 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 50 000 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_11 , як не уповноважена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з учасниками організованої ОСОБА_3 1961 р.н., групи, видаючи себе за представника ОСОБА_10 , а від імені покупця - ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри вище вказаних членів організованої групи та діяв по проханню ОСОБА_3 1961 р.н.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , який на праві сумісно спільної власності належала подружжю ОСОБА_26 , завдавши їм матеріальної шкоди.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 25.03.2009 під час оформлення та посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 використали завідома підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності на квартиру від 29.01.2002, паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві від 22.02.2008 на ім`я ОСОБА_11 та паспорт громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві від 23.05.2001 на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на повторне підроблення документів та їх подальшого використання, в серпні 2009 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка не входила до складу організованої групи, та яка відповідно до відведеної їй ролі, за підробленим паспортом громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_13 , використав завідомо підроблені документи для заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах.

В cерпні 2009 року, ОСОБА_3 спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видавали себе за ОСОБА_13 , як одного із співвласників квартири і довірену особу від ОСОБА_14 , визначивши як об`єкт посягання - квартиру АДРЕСА_8 , та яка на праві спільної часткової власності належала ОСОБА_13 та його бабусі ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи відносно вказаної квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу квартири, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при цьому діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 , реалізовуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення офіційних документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, дізнався про необхідні відомості щодо вказаної квартири, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними власників зазначеної квартири - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , технічної характеристикою квартири та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вище зазначені дані та реквізити, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., та невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою та видавали себе за ОСОБА_13 , використали при підробленні фальшивих документів, а саме: паспорту громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім`я ОСОБА_13 , довіреності від 20.09.2006 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстрованої в реєстрі за № 2664 відповідно до якої ОСОБА_14 надає право ОСОБА_13 користуватись та розпоряджатись належною їй на праві приватної власності частиної квартири, які необхідні були для оформлення та в подальшому укладення договору купівлі - продажу зазначеної квартири, вносячи в які, завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, з метою створення хибного уявлення про особу власника вище вказаної квартири та маскування указаної злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли між собою відповідно до розподілених ролей, в складі організованої злочинної групи, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за одного з власників квартири - ОСОБА_13 , підшукали та придбали, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві паспорт громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім`я ОСОБА_13 . В продовження спільного злочинного умислу, направленого на підроблення документу, ОСОБА_3 1961 р.н., особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в складі організованої групи, за попередньою змовою із вище вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, у серпні 2009 року, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, підробили документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, що надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - указаний вище паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_13 , внісши в справжній документ неправдиві відомості щодо особи власника цього паспорту, а саме: переклеїли фотографію, розташовану на першій сторінці вищезазначеного документу шляхом вклеювання нової фотографії із зображенням зазначеної невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньою змовою з учасниками вказаної організованої групи, чим саме внесли зміни у текст офіційного документа, що спотворюють факти, які мають юридичне значення і посвідчують вказаний документ. Підробивши таким чином паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_13 в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та час, у серпні 2009 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, з метою доведення вказаного умислу до кінця та надаючи справжності та офіційності вказаному паспорту, в графі «підпис власника паспорта» поставила підписи з ретельним наслідуванням підпису нібито справжнього власника паспорту - ОСОБА_13 , тим саме вчинивши підробку офіційного документу.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами у складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 і яка діяла з вище вказаними особами за попередньою змовою групою осіб, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення договору купівлі - продажу квартири, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

У продовження реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), та з метою укладання договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_8 , а також маскування злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н. у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у серпні 2009 року, попросив свого знайомого ОСОБА_24 , який на той час надавав брокерські послуги, організувати зустріч із приватним нотаріусом з метою складання і посвідчення у нього договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_8 , при цьому, познайомивши останнього із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 і діяла за попередньою змовою групою осіб із вище вказаними членами організованої групи та надавши відповідний пакет підроблених документів на вказану квартиру, а також довіреність від 20.09.2009, зареєстровану в реєстрі за № 2664, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , які необхідні були для здійснення вказаного правочину. ОСОБА_24 , будучи раніше знайомим з ОСОБА_3 1961 р.н. та не будучи обізнаним в злочинних намірах вище вказаних осіб погодився на вказане. Після чого, ОСОБА_24 , виконуючи прохання ОСОБА_3 1961 р.н. та не підозрюючи про злочинні наміри останнього та інших учасників організованої групи, 14.08.2009 приблизно о 15 годин 00 хвилин спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за довірену особу від імені ОСОБА_14 та водночас співвласника квартири - ОСОБА_13 , маючи при собі весь пакет необхідних документів, в яких внесено завідомо неправдиві відомості, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , з метою використання зазначених документів. Після чого, ОСОБА_24 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі організованої групи із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами спільно з вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 , з метою подальшого продажу кв. АДРЕСА_8 , надали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 вище перелічені фальшиві документи з внесено завідомо неправдивими відомостями. Цього ж дня, продовжуючи злочинну діяльність з метою прикриття незаконної діяльності, створення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 оманливої видимості легітимності щодо особистості та дійсних намірів у вчиненні вказаного правочину, перебуваючи спільно з ОСОБА_24 , який і надалі не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н. та інших учасників організованої групи, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_12 вказаного приватного нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи, активно дезінформуючи, спотворюючи істину і видаючи себе за ОСОБА_13 , як представника від імені ОСОБА_14 та водночас співвласника цієї ж квартири, використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_13 , який йому попередньо надав керівник вказаної організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., пред`явив вказаному приватному нотаріусу ОСОБА_27 для встановлення його особистості.

Цього ж дня, перебуваючи за своїм робочим місцем, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 з отриманих підроблених документів, які остання, будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих їй ОСОБА_24 , який не підозрював про наявність підроблених документів і взагалі про злочинні наміри вище вказаних осіб та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 , відомостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій членів організованої групи, зробила копії для формування наряду відповідно до номенклатури та перевірено по нотаріальним реєстрам не предмет накладених заборон, арештів, іпотек, тощо. Після чого, вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_27 на підставі наданих документів підготовлено попередній проект договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою, для його подальшого офіційного нотаріального посвідчення. Цього ж дня, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу квартири, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та нотаріально посвідчила Договір купівлі - продажу квартири, зареєстрований в реєстрі за № 88, укладений між ОСОБА_13 , який діяв від імені своєї бабусі ОСОБА_14 та співвласника зазначеної квартири як Продавцем та ОСОБА_21 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 68,50 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 19 898, 96 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_13 , як не уповноважена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з учасниками організованої ОСОБА_3 1961 р.н. групи, а від імені покупця ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри вище вказаних членів організованої групи та діяв на прохання ОСОБА_3 1961 р.н.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи квартирою АДРЕСА_8 , яка на праві спільної часткової власності належала в рівних долях ОСОБА_14 та її онуку ОСОБА_13 , завдавши їм матеріальної шкоди.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 14.08.2009, під час оформлення та посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 використали завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім`я ОСОБА_13 , довіреність від 20.09.2006, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстрованої в реєстрі за № 2664.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, направленого на повторне підроблення документів та їх подальшого використання, в квітні 2013 року, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, використав завідомо підроблені документи для заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах.

В квітні 2013 року, ОСОБА_3 спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи згідно відведених їм у складі організованої злочинної групи ролей, визначивши як об`єкт посягання - жилий будинок АДРЕСА_9 , та який на праві приватної власності належав ОСОБА_17 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробили документи відносно вказаної квартири, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами - для реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, в ході оформлення та укладання договору купівлі - продажу квартири за вказаною адресою.

Після чого, з метою доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, знаючи про умови та порядок оформлення і укладання договору - купівлі продажу жилого будинку, в тому числі і про необхідний перелік документів для здійснення вказаного правочину, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою підроблення документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, дізнався про необхідні відомості щодо вказаного будинку, якими і забезпечив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли спільно та узгоджено в складі організованої групи, а саме: повними анкетними даними власника зазначеного будинку - ОСОБА_17 , технічною характеристикою будинку та іншими реквізитами, які необхідні були для складання та виготовлення за допомогою комп`ютерної та копіювально - множильної техніки завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, отримані від ОСОБА_3 1961 р.н. вище зазначені дані та реквізити невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, діючи з відома ОСОБА_3 1987 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1961 р.н., використали при підробленні фальшивих документів, а саме: довіреності від 29.01.2013, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_18 , зареєстрованої в реєстрі за № 341, відповідно до якої ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_19 оформляти її спадкові права на майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_20 , реєструвати та одержати в органах державної реєстрації свідоцтва про право на спадщину та витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно та бути її представником з приводу оформлення спадкових прав, довідці форми № 3 від 30.04.2014 видану на ім`я ОСОБА_17 , які необхідні були для оформлення та в подальшому укладення договору купівлі - продажу зазначеного будинку, вносячи в них завідомо неправдиві відомості.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами у складі організованої групи, вчинили підроблення офіційних документів необхідних для подальшого посвідчення вище вказаного договору купівлі - продажу квартири, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, з метою укладання договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірним будівлями по АДРЕСА_4 із відома особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи в складі організованої ним групи, 30.04.2013 приблизно о 15 годин 00 хвилин, забезпечив прибуття ОСОБА_28 , який не був обізнаний про злочинні наміри вищевказаних осіб та невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_29 » до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_13 , в якому здійснювала свою професійну діяльність приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_30 . Знаходячись в нотаріальній конторі, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_29 », яка діяла в складі організованої групи із ОСОБА_3 , 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до відведеної їй ролі в даній злочинні групі, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 вищеперелічені фальшиві документи з внесено завідомо неправдивими відомостями. Цього ж дня, перебуваючи за своїм робочим місцем, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 з отриманих підроблених документів, які остання, будучи введеним в оману та переконаною в справжності наданих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_29 » та ОСОБА_28 , який не підозрював про наявність підроблених документів і взагалі про злочинні наміри вищевказаних осіб, відомостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій членів організованої групи, зробила копії для формування наряду відповідно до номенклатури та перевірила по нотаріальним реєстрам на предмет накладених заборон, арештів, іпотек, тощо. Після чого, вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_33 на підставі наданих документів підготовлено попередній проект договору купівлі - продажу будинку за вказаною адресою, для його подальшого офіційного нотаріального посвідчення. Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу будинку з надвірним будівлями, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, складено та нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями, зареєстрованого в реєстрі за № 341, укладений між ОСОБА_28 , який діяв від імені ОСОБА_17 , як Продавцем, та ОСОБА_34 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність житловий будинок з надвірним будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною житлової площею 38,2 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 447 608 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_28 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, а від імені покупця - ОСОБА_35 . Договір укладено формально, оскільки за продаж вказаного будинку ОСОБА_17 грошових коштів не отримала і взагалі наміру його продавати не мала.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв у складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи будинком АДРЕСА_4 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_17 завдавши їй матеріальної шкоди.

Отже, ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., ОСОБА_21 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 30.04.2013 під час оформлення та посвідчення договору купівлі - продажу житлового будинку АДРЕСА_4 використали завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від 29.01.2013, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 зареєстровану в реєстрі за № 341, довідку форми № 3 від 30.04.2014, видану на ім`я ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, спільно з іншими активними учасниками - особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого ним плану, для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме: заволодінням чужим майном - квартирою АДРЕСА_14 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_36 , шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство) вчинив дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі рідного батька ОСОБА_36 - ОСОБА_37 за таких обставин.

Так, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом шахрайства, переконавши ОСОБА_36 підписати договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_15 від 14.12.2007, вирішили викрасти та незаконно позбавити волі рідного батька ОСОБА_36 - ОСОБА_37 , який на той час мешкав у вказаній квартирі, цим саме ненадаючи змоги членам організованої групи вільного доступу до квартири та здійснення в подальшому її відповідного перепродажу іншим особам з метою отримання грошового прибутку від цього.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої та очоленої ОСОБА_3 1961 р.н. групи, направленого на викрадення та незаконне позбавлення волі ОСОБА_37 , діючи відповідно до розробленого плану та відведених кожному із учасників організованої групи ролей, ОСОБА_3 , 1961 р.н., спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_38 », діючи із відома інших учасників організованої групи - особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., на початку березня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванні час, перебуваючи на вулиці біля буд. №9 по пр. Науки в м. Києві, зустрівшись із ОСОБА_39 , запропонували останньому на придорожній лавочці розпити алкогольні напої, на що ОСОБА_40 погодився. Під час вживання спиртних напоїв, ОСОБА_3 1961 р.н., спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_38 », які діяли в складі організованої групи із ОСОБА_3 1987 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, нічого не пояснюючи ОСОБА_41 , почали останнього силоміць затягувати в салон невстановленого досудовим розслідуванням легкового автомобіля, від яких ОСОБА_40 почав вириватись, цим саме демонструючи ОСОБА_3 1961 р.н. та невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_38 » не бажання їхати з ними. Однак, в результаті незаконних та насильницьких дій ОСОБА_3 1961 р.н. та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_38 », які діяли в складі організованої групи та які переважали кількістю та фізичною силою відносно ОСОБА_37 все ж таки, силоміць проти його волі затягнули в салон вказаного транспортного засобу. Після чого, на вказаному транспортному засобі, за кермом якого перебувала невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_38 », спільно із ОСОБА_3 1961 р.н. поїхали в невстановленому досудовим розслідуванням напрямку, чим саме вчинили викрадення та незаконне позбавлення волі ОСОБА_42 .

Приїхавши пізно вночі у невстановлене досудовим розслідуванні місце, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_38 » спільно з ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої групи із відома особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою доведення їх злочинного наміру до кінця, насильно витягнули із салону даного автомобіля ОСОБА_37 , який перебував в нетверезому стані та завели у невстановлений досудовим розслідуванням будинок, в якому протягом декількох днів, проти волі ОСОБА_40 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли за попередньою змовою із вищевказаним членами організованої групи та не входили до складу якої, весь час продовжуючи надавати спиртні напої для вживання ОСОБА_43 , утримуючи останнього в даному будинку, не випускали з нього, цим саме обмежили права, свободи та законні інтереси ОСОБА_37 , позбавивши його законної волі. Перебуваючи протягом тривалого часу в даному невстановленому досудовим розслідуванням будинку, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в темну пору доби ОСОБА_40 , не бажаючи перебувати в даному будинку, дочекавшись коли невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли за попередньою з змовою із ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами і які безпосередньо утримували його в даному будинку, ляжуть спати, зламавши вхідний замок дверей будинку, втік із даного місця.

В результаті вчинення викрадення та незаконного позбавлення волі ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно із активними учасниками особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, уклали договір купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 2945, укладений між ОСОБА_21 як Продавцем та ОСОБА_44 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_15 загальною житлової площею 39,40 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 222 11 грн.

Отже, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно із активними учасниками якої - особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, викрав та протягом тривалого часу - в період з березня 2008 року по квітень 2008 року незаконно позбавив волі ОСОБА_42 .

Крім того, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, спільно з іншими учасниками - особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, з корисливих мотивів, відповідно заздалегідь розробленого ним плану, для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме: заволодінням чужим майном - житловим будинком АДРЕСА_4 з надвірними будівлями до нього, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_17 , шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство) повторно вчинив дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі останньої за таких обставин.

Так, особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи в складі організованої групи з відома ОСОБА_3 1961 р.н., на початку квітня 2013 року, приблизно о 14 годин 30 хвилин, зустрівшись із ОСОБА_17 біля будинку АДРЕСА_4 під приводом прийняти у неї гарячу ванну, запропонувала ОСОБА_17 поїхати до неї на невстановлену досудовим розслідуванням квартиру в м. Києві. На що ОСОБА_17 , будучи введеною в оману щодо вказаної пропозиції і довіряючи особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, одразу погодилась. Приїхавши, цього ж дня, у невстановлену досудовим розслідуванням квартиру, яка розташована в Дарницькому районі м. Києва, з метою викрадення та позбавлення волі ОСОБА_17 та подолання її волі до будь - якого опору, а також схиляння до подальшого продажу її житлового будинку по АДРЕСА_4 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи відповідно до відведених їм ролей в складі організованої групи в подальшому не випускала із даної квартири, цим саме позбавляючи ОСОБА_17 права вільного вибору місця її перебування. Незаконно утримуючи таким чином ОСОБА_17 проти її волі у невстановленій досудовим розслідуванням квартирі м. Києва протягом одного місяця, після чого 30.04.2013 у невстановлений досудовим розслідуванні час, особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення нотаріального посвідчення довіреності від імені ОСОБА_17 на іншу «підставну» особу з метою продажу її житлового будинку з надвірними будівлями, запропонувала ОСОБА_17 отримати цього дня її пенсію, при чому не розповідаючи ОСОБА_17 про їх наміри щодо продажу через довірену особу житлового будинку АДРЕСА_4 . Подолавши таким чином волю ОСОБА_17 до будь - якого опору та будучи введеною в оману особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли в складі організованої групи, які утримували весь час в даній квартирі, ОСОБА_17 , боячись чинити будь - який опір, одразу, не вагаючись, погодилась поїхати з ними та отримати дану пенсію, що в дійсності не відповідало реальним намірам особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та невстановленої досудовим розслідуванням особи, які діяли в складі організованої групи.

Після чого, 30.04.2013 у невстановлений досудовим розслідуванні час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла в складі організованої групи відповідно до відведеної їй ролі, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_3 1961 р.н., на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі забезпечила доставку ОСОБА_17 до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_17 , при цьому пояснюючи останній, що необхідно в даному місці підписати деякі документи щодо отримання вищевказаної пенсії, про яку раніше розповідала їй особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження Перебуваючи в приміщенні вказаної нотаріальної контори, у якій приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала довіреність, згідно якої ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_28 бути його представником з приводу приватизації, продажу майна та інших питань щодо буд. АДРЕСА_4 . ОСОБА_17 , яка повністю довіряла особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та вважаючи, що вказані документи необхідні для отримання нібито пенсії, а також не розуміючи характер і значення та юридичні наслідки вчинюваних дій та не читаючи зміст зазначеної довіреності підписала її, яку того ж дня, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала для використання її учасниками організованої групи в подальшому під час укладання договору купівлі - продажу житлового будинку АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, приблизно о 16 годин 00 хвилин, особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй ролі з відома інших активних учасників організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н., спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою доведення їх злочинного наміру до кінця та вивезення ОСОБА_17 за межі міста Києва, на невстановленому досудовому розслідуванні транспортному засобі відвезли ОСОБА_17 до житлового будинку АДРЕСА_18 , де проти волі останньої, протягом тривалого часу утримували до березня 2014 року. Крім цього, в ході незаконного утримання ОСОБА_17 в буд. АДРЕСА_18 , яке тривало довгий час, невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведених їм ролей із відома інших учасників організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н., з метою подавлення волі ОСОБА_17 до опору, час від часу наносили удари кулаками по її обличчю та грудях, чим саме завдавали фізичного болю, тобто застосували насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, від чого, остання не намагалась вчиняти будь - які спроби щодо втечі із даного місця, у зв`язку із цим безумовно виконувала вказівки вищевказаних осіб та не зверталась до правоохоронних органів і місцевої влади щодо її незаконного викрадення та позбавлення волі.

Отже, в результаті вчинення викрадення та незаконного позбавлення волі ОСОБА_17 , ОСОБА_3 1961 р.н. та іншими учасниками організованої та очоленої ним групи та невстановленим досудовим розслідуванням особами, 30.04.2013 був укладений договір купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями до нього, зареєстрований в реєстрі за № 341, між ОСОБА_28 , який діяв від імені ОСОБА_17 , як Продавцем, та ОСОБА_34 , як Покупцем, за умовами якого Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність житловий будинок з надвірним будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною житлової площею 38,2 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 447 608 грн. Договір укладено формально, оскільки за продаж вказаного будинку ОСОБА_17 в подальшому грошових коштів не отримала.

Отже, ОСОБА_3 , 1961 р.н., діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, викрав та протягом тривалого часу - в період з березня 2013 року по березень 2014 року незаконно позбавив волі ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, спільно з іншими учасниками - особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами умисно, з корисливих мотивів, відповідно заздалегідь розробленого ним плану, для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме: заволодінням чужим майном - житловим будинком АДРЕСА_4 з надвірним будівлями до нього розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_17 , шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), повторно вчинив дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі рідного сина ОСОБА_17 - ОСОБА_46 за таких обставин.

Так, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі створеної та очоленої ним групи спільно із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у квітні 2013 року, викравши та незаконного позбавивши волі ОСОБА_17 , вирішили також викрасти та незаконно позбавити волі рідного сина останньої - ОСОБА_46 , який на той час продовжував мешкати в буд. АДРЕСА_4 і який цим саме не дав вище вказаним членам організованої групи вільного доступу до вказаного будинку та здійснення в подальшому відповідного правочину у вигляді договору купівлі - продажу зазначеного будинку. Тому, з цією метою, у квітні 2013 року приблизно о 21 годині 30 хвилин, перебуваючи біля буд. № 43 по вул. Славгородській в м. Києві, ОСОБА_3 1987 р.н., діючи відповідно до відведеної йому ролі, в складі вказаної організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_47 », з метою реалізації їх злочинного наміру щодо незаконного позбавлення волі ОСОБА_46 , дочекавшись коли останній вийшов на вулицю в даному місці, підійшовши до нього, при цьому нічого не пояснюючи, силоміць почали затягувати в салон невстановленого досудовим розслідуванням легкового автомобіля, від чого ОСОБА_46 намагався вирватись та по мірі можливості чіплятись за ворота сусіднього будинку. Однак, в результаті незаконних та насильницьких дій ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_47 », які діяли в складі організованої групи із ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, та які переважали кількістю та фізичною силою відносно ОСОБА_46 , силоміць затягнули в салон вказаного транспортного засобу ОСОБА_46 , на якого одразу з метою подавлення його волі до будь - кого опору ОСОБА_3 1987 р.н. навалився всім своїм тілом, цим саме придавлюючи ОСОБА_46 до заднього сидіння автомобіля і не даючи змоги вільно рухатись. Після чого, на вказаному транспортному засобі за, кермом якого перебувала невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_47 » спільно із ОСОБА_3 1987 р.н., який і надалі продовжував насильно утримувати таким чином ОСОБА_46 , їдучи по автодорозі Київ-Одеса у напрямку Черкаської області, чим саме вчинили викрадення та незаконне позбавлення волі останнього.

Приїхавши пізно вночі у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, до будинку АДРЕСА_19 , невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_47 » спільно з ОСОБА_3 1987 р.н., діючи в складі організованої групи із ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою доведення їх злочинного наміру до кінця, насильно витягнули із салону даного автомобіля ОСОБА_46 та завели останнього у вищевказаний будинок. Перебуваючи в даному будинку, ОСОБА_3 1987 р.н. наказав ОСОБА_46 зайти у приміщення однієї із кімнат цього будинку, на що ОСОБА_46 , боячись за своє життя та здоров`я, одразу погодився. Зайшовши в приміщення вказаної кімнати, ОСОБА_48 1961 р.н. зачинив вхідні двері, цим саме не даючи змоги вийти із даного приміщення, здійснив незаконне позбавлення волі ОСОБА_49 . Після чого, протягом року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_47 » та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_50 », діючи відповідно до відведених їм ролей в складі організованої групи із ОСОБА_3 , особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, проти волі ОСОБА_46 , утримували в даній кімнаті вище вказаного будинку, чим саме обмежили права, свободи та законні інтереси останнього позбавивши його волі. Крім цього, в ході вказаного незаконного утримання ОСОБА_46 в буд. АДРЕСА_19 , яке тривало протягом довгого часу, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_47 » діючи з відома ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подавлення волі ОСОБА_46 до опору час від часу наносив удари кулаками по його обличчю та грудях, тим саме завдаючи фізичного болю, тобто застосовував насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, від чого останній не намагався вчиняти будь - які спроби щодо втечі із даного місця та звертатись до правоохоронних органів або місцевої влади щодо його викрадення та незаконного позбавлення волі.

Отже, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої та очоленої ним групи, спільно із особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, викрав та протягом тривалого часу - в період з березня 2013 року по 11 березня 2014 року незаконно позбавив волі ОСОБА_51 .

Дії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковано:

-за ч. 3 ст. 146 КК України як незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох і більше осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою собою, а також, виготовленні підроблених печаток чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, інших офіційних печаток чи бланків з тією самою метою, вчинених повторно, організованою групою (в редакції 2001 року);

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою собою, а також, виготовленні підроблених печаток чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, інших офіційних печаток чи бланків з тією самою метою, вчинених повторно, організованою групою;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа, вчиненого повторно, організованою групою ( в редакції 2001 року);

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа, вчиненого повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кваліфіковано:

-за ч. 3 ст. 146 КК України як незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох і більше осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою собою, а також, виготовленні підроблених печаток чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, інших офіційних печаток чи бланків з тією самою метою, вчинених повторно, організованою групою (в редакції 2001 року);

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою собою, а також, виготовленні підроблених печаток чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, інших офіційних печаток чи бланків з тією самою метою, вчинених повторно, організованою групою;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа, вчиненого повторно, організованою групою ( в редакції 2001 року);

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа, вчиненого повторно, організованою групою.

В ході судового розгляду захисник обвинувачених подала клопотання про звільнення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, яке підтримали обвинувачені. При цьому обвинувачені пояснили, що усвідомлюють, що така підстава для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою, однак наполягають на закритті кримінального провадження.

Судом також роз`яснено підозрюваним наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України

Прокурор щодо задоволення такого клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання захисника за наступних підстав.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, передбачені:

-за ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним проступком;

-ч. 3 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином;

-за ч. 3 ст. 146 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 146 КК України, вчинені обвинуваченими, мали місце до 11 березня 2014 року. Відтак на час судового розгляду, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України 10-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, останні не вчиняли нових кримінальних правопорушень, від досудового розслідування та суду не ухилялися, у зв`язку з чим суд, за наявності клопотання захисника про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 146 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття провадження.

При цьому, вирішуючи питання про те, що обвинувачені не ухилялися від досудового розслідування, суд виходить з наступного.

Для застосування зазначеної норми обов`язково має бути підтверджено факт ухилення особи від досудового слідства або суду, що є обставиною, яка виключає благополучне закінчення строків давності, і зупиняє диференційований строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК.

Відповідно до усталеної судової практики під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст. 49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що змушує правоохоронні органи вживати заходи, спрямовані на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо).

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

При чому, підстава для оголошення розшуку під час досудового розслідування «місцезнаходження підозрюваного невідоме» може мати місце як у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин не встановлено його місцезнаходження.

Саме тому зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства.

Так, як убачається з матеріалів судового провадження, згідно розписки, обвинувачені та їх захисник були повідомлені про наступні дати судових засідань на 21,23 лютого 2022 року, 9,23,29 березня 2022 року, 1 квітня 2022 року (т. 17 а.с. 140). У подальшому за клопотанням захисника та прокурора судові засідання неодноразово відкладалися або не відбувалися. Відсутні й в матеріалах провадження будь які журнали судового засідання після 18 січня 2022 року, з яких би можливо було зробити висновок, що обвинувачені в судові засідання не з`являлися. Між тим, без будь якого повідомлення обвинувачених та їх захисника про наступну дату судового засідання 21 вересня 2022 року судом оголошується ухвала про застосування приводу до них, оскільки останні не з`явилися в судове засідання. Не отримавши жодного рапорту про виконання даної ухвали про привід, суд 3 жовтня 2022 року своєю ухвалою одразу оголошує обвинувачених у розшук.

12 червня 2023 року вказане кримінальне провадження, у зв`язку зі звільненням головуючого - судді ОСОБА_52 , згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями, було визначено головуючим суддю ОСОБА_1 . Після отримання вказаного провадження 14 червня 2023 року судом було направлено нагадування начальнику ГУНП у м. Києві та прокурору про надання інформації щодо стану виконання ухвали суду про розшук обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_3 від 3 жовтня 2022 року та про заходи, спрямовані на її виконання.

Разом з тим, отримавши лист від НП України ГУ НП у м. Києві управління карного розшуку (т. 17 а.с. 164), судом було встановлено, що оперативно-розшукову справу «Розшук» відносно обвинувачених ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було заведено лише 27 липня 2023 року.

Між тим, 24 лютого 2024 року до суду захисником ОСОБА_2 було направлено клопотання про поновлення судового розгляду, оскільки обвинувачені не були повідомлені про дати судових засідань після квітня 2022 року. Однак, їх попередній захисник з ними не зв`язувався та з суду, також. Справа в суді з 2016 року, вони завжди були на зв`язку та з`являлися в судові засідання. Також, у зв`язку з тим, що інша обвинувачена по цій справі - ОСОБА_53 , яка є матір`ю і дружиною обвинувачених, сильно хворіла, у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження відносно неї були виділені, останні переймалися її лікуванням. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_5 остання померла. Після цього, обвинувачені намагалися зв`язатися зі своїм захисником, однак той слухавку не брав. Оскільки в країні є воєнний стан і з ними ніхто не зв`язувався, останні чекали за місцем свого проживання на виклик до суду. У подальшому вирішили укласти договір з інших захисником, оскільки попередній на їхні дзвінки не відповідав, так коли новий захисник дізнався про те, що їх оголошено в розшук, то одразу заявила відповідне клопотання та вони самостійно з`явилися для суду.

Ураховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в матеріалах судової справи відсутні докази на підтвердження того, що обвинувачені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно переховувалися від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що суду не було відомо їх місце перебування чи останні не з`являлися за викликами суду, а тому перебіг диференційованого строку давності не зупинявся.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 350 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд

у х в а л и в:

клопотання захисника ОСОБА_2 - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000999 від 16 листопада 2015 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, закрити, звільнивши останніх від кримінальної відповідальності за вчинення даних кримінальних правопорушень на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1