Справа № 645/1390/25
Провадження № 1-кс/645/293/25
У Х В А Л А

іменем України

26 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04 березня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Вказану інформацію надати за наступними реквізитами банківських карток, за період часу з 01.03.2025 року по дату оголошення ухвали:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_3 ;

?№ НОМЕР_4 .

Крім цього, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

Вказану інформацію надати за наступним реквізитом банківської картки, за 01.03.2025 року:

-№ НОМЕР_6 ;

В обґрунтування клопотання зазначила, що під час досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження 05.03.2025 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила наступне.26 лютого 2025 року на її мобільний телефон в месендждері «телеграм» надійшло повідомлення з чат боту, який був підписаний ОСОБА_7 , мобільний номер не висвітлювався. У вказаному повідомленні потерпілій ОСОБА_6 адміністратор запропонувала роботу в інтернеті, а саме підвищення трафіку на веб сайтах. В подальшому вищевказаний адміністратор, 27 лютого 2025 року відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке ОСОБА_6 перейшла та нібито зареєструвалася на біржі крипто валюти. Цього ж дня вона продовжила свою роботу. При цьому кожного дня, адміністратор присилала їй нові посилання, на які вона переходила та потрапляла у новий чат бот, у якому було приблизно 4-5 осіб та вони спільно виконували завдання, але вже на біржі, на якій вона була зареєстрована. Умовою для цього завдання було те, що ОСОБА_6 повинна внести на біржу мінімум 1800 гривень та після чого виконувати надіслані їй завдання. Остання погодилася, та 28.02.2025 року здійснила перерахування грошових коштів спочатку 1250 гривень та після чого на суму 650 гривень. Вказані грошові кошти вона перерахувала на дві різні банківські картки. Після того, як вона виконала завдання, на сайті біржі побачила, що заробила 2352 гривні. Вказані грошові кошти, вона одразу перевела на власну банківську картку, тому претензій щодо вищезазначених грошових коштів не має. Але в подальшому, 01.03.2025 року адміністратор знову прислала їй посилання, через яке вона потрапила знову у спільний чат бот. У вказаному чат боті, ОСОБА_8 знову виконувала спільне завдання на сайті біржи. Умовою виконання завдання було те, що їй спочатку необхідно перерахувати грошові кошти, щоб вони потрапили на біржу, а після чого вона виконувала інші завдання. Цього ж дня, адміністратор написала в особистих повідомленнях потерпілій- номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після чого, 01.03.2025 року о 11:33:00 годин ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1800 гривень, (23 грв. 02 коп. була знята комісія), зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після відправлення грошових коштів, вона надсилала скріншот адміністратору. Після чого, надіслані нею грошові кошти потрапляли на рахунок в біржу. В подальшому після виконання надісланих для неї завдань, сума грошових коштів на біржі зростала. 01.03.2025 року у ОСОБА_6 було всього три завдання та відповідно вона здійснила ще два грошових переказів, так як поки вона не виконає всі три завдання за день, то не зможе вивести кошти на свій рахунок.Так, в подальшому 01.03.2025 року о 13:38:00 годин ОСОБА_6 здійснила ще одне перерахування грошових коштів у розмірі 11250 гривень ( 117 грв. 50 копійок знялася комісія), зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вказану банківську картку їй знову надіслала адміністратор в особистих повідомленнях.Після чого, того ж дня 01.03.2025 року о 17:09:00 годин ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів на суму 27500 гривень ( 280 гривень була знята комісія) зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Вказану банківську картку було надіслано адміністратором.При цьому остання зазначила, що під час виконання третього завдання, за яке вона внесла 27500 гривень у неї нібито сталася помилка та її баланс на біржі зменшився на 24331 гривні. В подальшому, ОСОБА_6 дізналася в повідомленні від адміністратора, що через допущену нею помилку, вона не зможе вивести на свій рахунок грошові кошти, поки знову не перерахує на біржу 27500 гривень. В цей час, потерпіла зрозуміла, що напевно це шахраї та припинила перераховувати грошові кошти. Після чого, вона ще неодноразово намагалася вивести свої грошові кошти з біржи та писала адміністратору. Але під час виведення грошових коштів на власний банківський рахунок, їй висвітлювалося, що це не можливо. Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуто. Адміністратор нічого не пояснює, окрім додаткового внесення грошових коштів. В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників наступних банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), номер банківської картки - № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04 березня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Вказану інформацію надати за наступними реквізитами банківських карток, за період часу з 01.03.2025 року по дату оголошення ухвали:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_3 ;

?№ НОМЕР_4 .

Крім цього, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

- повних анкетних даних власників банківських карток, (банківського рахунку) зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.)

Вказану інформацію надати за наступним реквізитом банківської картки, за 01.03.2025 року:

-№ НОМЕР_6 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя