УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 Справа №607/1143/25 Провадження №1-кс/607/409/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами. Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших).

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

У своєму клопотанні старший слідчий просить надати доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях від відправників ПП ОСОБА_5 , або які використовують заздалегідь підготовлені для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_1 , з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа не отриманих відправлень).

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до положень ч.1 ст. 14 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування.

Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети (ч. 2 ст. 14 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 258 КПК, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання.

Крім цього, відповідно до ч.1 ст. 262 КПК України, огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв`язку, якій доручено здійснювати контроль і затримувати цю кореспонденцію, за участю представника цієї установи, а за необхідності - за участю спеціаліста. У присутності зазначених осіб слідчий вирішує питання про відкриття і оглядає затриману кореспонденцію. При виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), документів, що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень. Зняття копій чи отримання зразків здійснюється з метою збереження конфіденційності накладення арешту на кореспонденцію. У разі необхідності особою, яка проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може бути прийняте рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги.

Аналізуючи приписи вказаних норм законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що втручання у право особи шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку неможливе, оскільки законодавець передбачив для цього слідчу дію та визначив порядок її проведення, а тому, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Також, з врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо прохання старшого слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено такої необхідності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії, а саме:

1) відомостей про факт відправлення поштових посилок від відправників ПП ОСОБА_5 , або які використовують заздалегідь підготовлені для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером телефону мобільного оператора № НОМЕР_1 :

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник ПП ОСОБА_5 , які використовують мобільний телефон з № НОМЕР_1 ,

- даних особистого кабінету користувачів, а саме дані профілю користувача ПП ОСОБА_5 , банківські карти, історії операцій, довірених осіб, за заздалегідь підготовленими для злочинних цілей терміналів (мобільних телефонів) з активним номером телефону мобільного оператора, а саме № НОМЕР_1 ;

2) даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 28.01.2025, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів; ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовували абонентський номер телефону № НОМЕР_1 , з моменту їх створення по 28.01.2025;

3) відомостей про дату, час, місце створення/оформлення та друку (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів особами/користувачами Сервісів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які використовували абонентський номер телефону № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1