Справа № 671/1512/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.07.2024 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.07.2024 року близько 20 год. невстановлена особа, під приводом продажу пральної машини та пилососа, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет у соціальній мережі «Facebook» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн., які вона перерахувала в якості оплати завдатку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.
Дізнавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами в розмірі в сумі 3700 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дізнавач зазначає, що відомості прозазначений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема, відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Інформації, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та/або філія Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформації про відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 26.07.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 чотирьома платежами рівними умами у 3010 грн. 26.07.2024 з або/через банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів у банкоматах, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із неможливістю залишити місце несення служби в умовах воєнного стану, який введено на через повномаштабне вторгнення збройних сил рф на територію України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання інформації (здійснення виїмки) у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:
- інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформації про відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 чотирьома платежами рівними умами у 3010 грн. 26.07.2024 року з або через банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів у банкоматах, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали до 26 травня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: