Справа № 369/4250/25
Провадження №1-кс/369/878/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000205 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000205 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 листопада 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19 жовтня 2024 року в соціальній мережі "Facebook" знайшла оголошення про продаж автомобіля та в період часу з 20 жовтня 2024 року по 23 жовтня 2024 року перерахувала невстановленій особі загальну суму 144 200 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за доставку автомобіля з Республіки Польща, але автомобіль доставлено так і не було.

05 листопада 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом з чоловіком ОСОБА_6 , який проходить військову службу в Лавах Збройних Сил України.

Так, 19 жовтня 2024 року ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про продаж автомобіля для військових марки «Volkswagen» моделі: «Transporter T5», синього кольору, 2009 року випуску за 2500 Євро де також був вказаний абонентський номером телефону НОМЕР_6 продавця. Останні переглянули дане повідомлення та вирішили замовити вказаний автомобіль чоловіку, для виконання відповідних завдань.

20 жовтня 2024 року ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_7 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль знаходиться в Республіці Польща та потрібно переслати грошові кошти за лафет, щоб автомобіль доставили до кордону. Після чого ОСОБА_6 зі своєї платіжної картки

№ НОМЕР_8 надіслав грошові кошти у сумі 19 250 грн. на платіжну картку

№ НОМЕР_1 , яку невідомий чоловік надіслав, у повідомленні в додатку «Whatsapp».

21 жовтня 2024 року ОСОБА_6 знову зателефонував так званий ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн. за транспортування автомобіля, після чого останній погодився та зі своєї банківської картки надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну картку

№ НОМЕР_2 . Через деякий час, ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно знову надіслати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 30 000 грн. за відповідні дії з автомобілем. Останній не підозрюючи, що натрапив на шахраїв, перерахував вищевказану суму грошових коштів на платіжну картку

№ НОМЕР_3 .

21 жовтня 2024 року ОСОБА_6 через термінал надіслав грошові кошти у загальній сумі 59 740 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 для необхідних витрат по доставці автомобіля.

22 жовтня 2024 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запитав за автомобіль, на що ОСОБА_7 повідомив, що потрібно знову надіслати грошові кошти для певних дій, які пов`язані з автомобілем та надіслав картку № НОМЕР_4 та сказав надіслати 20 000 грн., але дану суму транзакції блокував банк так як було перевищено ліміт, після чого чоловік про даний факт повідомив ОСОБА_7 в «whatsapp» та ОСОБА_7 надіслав новий номер банківської картки для оплати, a саме: № НОМЕР_9 , але знову банк блокував транзакцію із - за перевищення ліміту. У зв`язку чим ОСОБА_6 надіслав грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 через термінал у АДРЕСА_2 , потім грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23 жовтня 2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що потрібно надіслати грошові кошти на карту № НОМЕР_11 , де ОСОБА_6 через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надіслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. на платіжну карту № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 .

Також, 23 жовтня 2024 року з ОСОБА_6 зв`язалась особа, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_10 з мобільного телефону НОМЕР_12 та повідомив, що знаходиться на кордоні та необхідно скинути грошові кошти у сумі 69 000 грн., але ОСОБА_6 та ОСОБА_6 зрозуміли, що натрапили на шахраїв та звернулись до поліції з заявою.

Згідно з чеку САКІ від 22 жовтня 2024 року ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) власноком якої є ОСОБА_8 та є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці

№ НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні особисті дані клієнта власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаних платіжних картках та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ).

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 жовтня 2024 року по 06 березня 2025 року;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ), за період часу з 20 жовтня 2024 року по

06 березня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000205 від 05 листопада 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації щодо:

?юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 жовтня 2024 року по 06 березня 2025 року;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ), за період часу з 20 жовтня 2024 року по

06 березня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_10 (розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ) та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2