Справа №705/1488/25
1-кс/705/376/25 УХВАЛА
18 березня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу дрів, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які належать останній шляхом переказу на надану ним банківську картку НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 4200 гривень, на сьогоднішній день товар не отримала та кошти повернуті не були, чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , однак згідно квитанції про оплату не встановлено, де саме виконувався даний розрахунок, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації щодо місця розрахунку невстановленою особою грошовими коштами, які вона таємно викрала із банківського рахунку, так як іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка вчинила вище зазначені дії неможливо.
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок/картку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просила надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та групі дізнавачів сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме: до відомостей (документів) щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_4 ; відомостей (документів) про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року.
У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас вивченням матеріалів клопотання встановлено, що до клопотання долучено копію постанови від 22.01.2025 про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, в якій не зазначено всіх дізнавачів, яким просить надати тимчасовий доступ дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні. Таким чином, слідчому судді не надано достовірних даних станом на час розгляду клопотання про те, що інші дізнавачі, ніж ті, що зазначені у постанові про визначення дізнавача від 22.01.2025, мають право провадити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за можливе надати право тимчасового доступу до документів лише дізнавачам, що зазначені у наведеній вище постанові.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії Черкаського головного регіонального управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахування грошових коштів, а саме:
- відомостей (документів) щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_4 ;
- відомостей (документів) про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2025 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2025 року;
- фото/відео записів з банкоматів, або платіжних терміналів, здійснених при роботі з банківською карткою НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2025 року.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1