Справа № 738/2949/24
№ провадження 1-кс/738/471/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 грудня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 22.10.2023, близько 14:00 години, їй з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала ввести комбінацію цифр, яку буде надіслано смс-повідомленням, щоб продовжити термін дії її сім-картки. Після того, як заявниця ввела комбінацію цифр, з її банківської картки НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 2 997 гривень.

25.10.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.10.2023 допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що близько 14:00 години 22.10.2023 їй зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що строк дії її картки за номером НОМЕР_2 добігає кінця. Також повідомила, що на її картку прийде смс-повідомлення і необхідно буде ввести комбінацію з цифрами, що вона і зробила, коли надійшло смс-повідомлення. Близько 17:00 години її вказаний номер було заблоковано і вона не змогла зайти до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого заблокувала картку. 24.10.2023 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 2 943,35 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до матеріалів ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 виданий банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який були перераховані грошові кошти потерпілої.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 за № 0000829.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_4 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.10.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про здійснення із 22.10.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

та можливістю вилучити їх з Чернігівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 23 грудня 2024 року по 23 лютого 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1