Справа № 595/224/25
Провадження № 1-кс/595/70/2025
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000003, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17 лютого 2025 року, дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000003, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 о 14.55 год., не встановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зламала сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» близької подруги ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським способом під приводом взяття позики, попросила останнього перекинути на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9000 грн, що він і зробив, в результаті чого потерпілому ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 січня 2025 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту за результатами проведення опитування особи ОСОБА_14 в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України від 30 січня 2025 року, такий повідомив, що 19.12.2024 року близько 07.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання, побачив надходження смс-повідомлення у мобільному додатку «Телеграм», яке надійшло від його знайомої ОСОБА_15 , жительки с. Новоставці Чортківського району, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , де у вказаному повідомленні остання просила позичити їй грошові кошти у якості позики. Він, в свою чергу, не маючи жодних сумнівів, у добровільному порядку, здійснив переказ грошових коштів в сумі 9000 грн, на вказану ОСОБА_15 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , оскільки попередньо неодноразово здійснював перекази грошових коштів останній у якості позики та все було гаразд. Через деякий час, переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», він побачив у своєї знайомої ОСОБА_15 , пост в якому остання зазначила, що її сторінку зламали невідомі особи та просять від її імені позики грошових коштів та щоб бути уважними, додавши, що будь-якої потреб в позиці грошових коштів в неї не виникало. Після чого він написав смс-повідомлення своїй знайомій про те, що отримав від її імені повідомлення в «Телеграмі» про позику грошових коштів та переказав кошти із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Також повідомив, що упродовж дня 20.12.2024 намагався зв?язатися в телефонному режимі із своєю знайомою ОСОБА_15 , щоб переконатись чи все в неї гаразд, проте, остання на зв`язок того дня не виходила. Окрім того, повідомив, що зареєстрував електронне звернення в кіберполіцію з метою інформування про даний факт та усвідомлює, що переказ грошових коштів він здійснив добровільно, без будь-якого стороннього тиску, а також останній повідомив, що претензій до ОСОБА_15 не має, оскільки він сам добровільно здійснював переказ грошових коштів.

Згідно рапорту за результатами проведення опитування особи ОСОБА_15 в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України від 30 січня 2025 року, така повідомила, що 19.12.2024 близько 16.00 год., її знайомі у мобільному додатку «Інстаграм» написали про те чи була у неї необхідність у грошових коштах, оскільки від її імені у мобільному додатку «Телеграм» надходили смс-повідомлення щодо позики грошових коштів. Після чого вона намагалася зайти у мобільний додаток «Телеграм», однак додаток був заблокований. Тоді їй стало відомо від знайомого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , що йому у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її імені, з її номера телефону, у якому невідома особа просила грошові кошти із зазначенням номера банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У подальшому, ОСОБА_14 , одразу не маючи жодних сумнівів, у добровільному порядку, здійснив переказ грошових коштів в сумі 9000 грн на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Однак, вона зазначила, що послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не користувалась та банківські картки у даному банку не отримувала, а також кому належить вказана банківська картка їй не відомо. Також, вона повідомила, що претензій з приводу злому невідомою особою її мобільного додатку «Телеграм» не має, так як в подальшому відновила доступ до даного додатку. Відомості з даного приводу до ЄРДР просить не вносити.

14 лютого 2025 року, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно квитанції № AE8R-THXX-5H2E-9TX2 від 19.12.2024 Monobank, ОСОБА_14 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснив переказ особистих грошових коштів в сумі 9007,20 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 19.12.2024, на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.12.2024 по 18.01.2025.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1