Справа № 458/623/24
УХВАЛА

27.11.2024 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження з боку обвинувачення

начальник Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не прибув,

слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 не прибула,

особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), повноважний представник не прибув,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Турківського районного суду Львівської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

25.11.2024 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 копії наступних документів: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківського рахунку № НОМЕР_2 до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку, яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Клопотання розглядається за ініціативою слідчого.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000027 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 у відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській обл. скеровано письмове звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 про те, що ФОП « ОСОБА_9 », котрий залучений в якості підрядника, згідно тристороннього договору № 05-07-2023-1 БО укладеним від 05.07.2023 між ним, замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та платником Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час складання актів прийому-передачі виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії ім. Ільницького», розташованої в АДРЕСА_3 , вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт та щодо вартості використаних будівельних матеріалів. Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-24/4074-БТ від 18.09.2024 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії АДРЕСА_3 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті приймання виконання будівельних робіт в акті №19. Загальна вартість невиконаних робіт по акту №19 приймання виконання будівельних робіт за липень-вересень згідно договором підряду від 05.07.2023 № 05-07-2023-1-БО по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії АДРЕСА_3 » по прямих витратах становить 54 860,42 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, та такі зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водночас, з метою забезпечення проведення об`єктивного досудового розслідування необхідно вилучити інформацію, яка в подальшому буде визнана речовим доказом по кримінальному провадженню та для проведення в подальшому судово-економічної експертизи, а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківського рахунку № НОМЕР_2 до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку, яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

03.10.2023 року інформацію за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання у їх сукупності та взаємозв`язку, суд встановив наступні обставини справи, із посиланням на докази.

Так, у провадженні СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.10.2023 у відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській обл. скеровано письмове звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 про те, що ФОП « ОСОБА_9 », котрий залучений в якості підрядника, згідно тристороннього договору № 05-07-2023-1 БО укладеним від 05.07.2023 між ним, замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та платником Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час складання актів прийому-передачі виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії ім. Ільницького», розташованої в АДРЕСА_3 , вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт та щодо вартості використаних будівельних матеріалів.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-24/4074-БТ від 18.09.2024 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії АДРЕСА_3 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті приймання виконання будівельних робіт в акті №19. Загальна вартість невиконаних робіт по акту №19 приймання виконання будівельних робіт за липень-вересень згідно договором підряду від 05.07.2023 № 05-07-2023-1-БО по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів гімназії АДРЕСА_3 » по прямих витратах становить 54 860,42 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір про безповоротну фінансову допомогу № NWS 6/06-23, згідно якого встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, та такі зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », водночас, з метою забезпечення проведення об`єктивного досудового розслідування необхідно вилучити інформацію, яка в подальшому буде визнана речовим доказом по кримінальному провадженню та для проведення в подальшому судово-економічної експертизи, а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківського рахунку № НОМЕР_2 до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку, яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, без вищевказаних документів та інформації не можливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, в інший спосіб їх отримати неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю отримання копій документів чи інформації з електронних інформаційних систем, на підставі ст. ст. 159, 162 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 ст.163 КПК України.

При розгляді клопотання про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику таким особам.

Ініціатор клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, подала заяву про слухання справи у її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Начальник Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав заяву про слухання справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи підтвердженнями, клопотань до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Згідно зі ст.93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Для сторони обвинувачення передбачено, в тому числі, право витребовувати і отримувати документи від державних органів, місцевого самоврядування, фізичних осіб і підприємств. Якщо отримати докази таким шляхом не вдається, сторона звертається до суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження №0000027 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Факт внесення відомостей про злочин на підставі даних, які були отримані правоохоронними органами, не є таким, що ставить під сумнів законність проведення досудового розслідування, а також прийняття з приводу цього процесуальних рішень.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчену копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правову кваліфікацію кримінального правопорушення; надано документи, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з огляду на встановлені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів доведено наявність підстав підстав вважати, що без надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не буде досягнути мета отримання повної і достовірної інформації, а тому приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, а саме: комп`ютерні дані щодо відомостей про належність банківського рахунку № НОМЕР_2 до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; комп`ютерні дані щодо відомостей транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.07.2023; комп`ютерні дані щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час. Пунктом 2 ч.1 ст.615 КПК України, передбачено, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді. Положеннями п. п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Розділ XІ Перехідних положень КПК України було доповнено пунктом 20-7 згідно із Законом України від 15.03.2022 №2137-ІХ, який набрав чинності 22.03.2022 року, з метою підвищення ефективності досудового розслідування в умовах воєнного стану. Слідчий суддя, вважає, що у даному випадку тільки об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень під час дії воєнного стану позбавляє суд вирішити питання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 копії наступних документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківського рахунку № НОМЕР_2 до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку, яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , заступником начальника відділення поліції начальником слідчого відділення відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 .

Дата постановлення ухвали 27.11.2024 року і строк дії ухвали не може перевищувати 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівникам акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник N2 та копію ухвали надати ініціатору клопотання для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, і надання такій особі копії ухвали.

Повний текст судового рішення складено та виготовлено 27.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1