Провадження № 1-кс/750/412/25
У Х В А Л А

05 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29.01.2025 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (із правом виготовлення та вилучення їх копій в разі відсутності оригіналів), перебувають у володінні Чернігівської митниці (код за ЄДР 43985581), що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6, оригінали документів (в разі їх відсутності, завірені належним чином копії з них), що стали підставами для здійснення експортних операцій в зоні діяльності Чернігівської митниці, а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, змін, угод, специфікацій, сертифікатів походження лісоматеріалів, декларації про походження товару, товаро-транспортних накладних (в т.ч. «ТТН-ліс»), інших документів, які надавались під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей в режимі експорт ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_3 ), довіреностей, виданих від імені вищевказаних фізичних осіб підприємців, для подачі документів до Чернігівської митниці та оформлення вантажно митних декларацій, за період 01.01.2022 по 24.01.2025.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований фізичною особою підприємцем 18.10.2005, займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо-, пиломатеріалів, у т.ч. здійснює експорт лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_19 на території Чернігівської області організував незаконну порубку дерев, які обробляє на власній пилорамі. В подальшому незаконно отриманий лісо-, пиломатеріал ОСОБА_19 легалізує наступним чином.

Так, ОСОБА_19 залучив до протиправної схеми громадянина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого фізичною особою підприємцем 01.08.2022, до обов`язків якого входить документальний супровід експортних операцій, а саме: придбання у інших суб`єктів «ТТН-ліс» для легалізації незаконно одержаної деревини, отримання фітосанітарного сертифікату, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підготовка митної декларації, що подається до Чернігівської митниці. ОСОБА_19 надав вказівку ОСОБА_20 , щоб останній зареєструвався як ФОП для експорту лісоматеріалів.

З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з директором ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код за ЄДР 40664626) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 та

ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований фізичною особою підприємцем 17.09.2024, приймають участь у торгах на покупку деревини у наступних лісокористувачів, а саме, «Чернігівській військовий лісгосп», філія «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», філія «Городянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

В подальшому ОСОБА_22 від імені ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код за ЄДР 40664626) реалізовує вказану деревину на пилорами в Чернігівській області без офіційних документів. Відповідно, офіційні документи «ТТН-ліс», які були виграні на торгах ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код за ЄДР 40664626), ОСОБА_22 реалізовує за грошову винагороду ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим встановленим суб`єктам ЗЕД. Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 здійснюють купівлю ТТН-ліс у ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що

ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_19 здійснили за 2024 рік 25 експортних операцій товару: «пиломатеріал обрізний (дошка) із деревини сосни» та пиломатеріал (дошка) з деревини сосни на суму більше 100 тис. дол. США за умовами зовнішньоекономічних контрактів вантажодержувачами яких є - SRL "ADAGA-Group", Гагаузія, мун. Комрат, вул. Шевченка, 83 та SA"AMBALAJ-REPARATIE", mun. Chisinau, str.La Muncesti, 5 Республіка Молдова.

Як підставу для вказаних експортних операцій останні додають видаткові накладні про придбання лісоматеріалу у ФОП ОСОБА_21 та

ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код за ЄДР 40664626).

24.01.2025 проведено огляд місця події, об`єктом огляду є зона митного контролю ТОВ «МТ-Рівнопілля» за адресою: Чернігівська обл., с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, під час якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль

«DAF», д.н.з. НОМЕР_7 , причеп (тягач), д.н.з. НОМЕР_8 із пиломатеріалами у вигляді обрізної сосни в кількості 1524 (одна тисяча п`ятсот двадцять чотири) одиниці.

З метою отриманні інформації, яка має доказове значення, підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні Чернігівської митниці (код за ЄДР 43985581), що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Чернігівської митниці (код за ЄДР 43985581), що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6, зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для підтвердження причетності вказаних у клопотанні осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (із правом виготовлення та вилучення їх копій в разі відсутності оригіналів), перебувають у володінні Чернігівської митниці (код за ЄДР 43985581), що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6, оригінали документів (в разі їх відсутності, завірені належним чином копії з них), що стали підставами для здійснення експортних операцій в зоні діяльності Чернігівської митниці, а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, змін, угод, специфікацій, сертифікатів походження лісоматеріалів, декларації про походження товару, товаро-транспортних накладних (в т.ч. «ТТН-ліс»), інших документів, які надавались під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей в режимі експорт ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_3 ), довіреностей, виданих від імені вищевказаних фізичних осіб підприємців, для подачі документів до Чернігівської митниці та оформлення вантажно митних декларацій, за період 01.01.2022 по 24.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24