Справа № 404/1422/25
Номер провадження 1-кс/404/838/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000290 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за банківською карткою №НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою №НОМЕР_1 , з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою №НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000290 від 05.02.2025року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.01.2025 року в період часу з 11:20 по 11:27 невідома особа з карткового рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів двома транзакціями в сумах по 4500 грн та 25000 грн, чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 29500 грн. За будь-якими посиланнями не переходив, з невідомих номерів не телефонували, дані картки нікому не надавав та доступу до картки ніхто не мав.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000290 правова кваліфікація ч.4 ст. 185 КК України.

Вході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, 23.01.2025 близько 11.00 год., він перебував на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час він вирішив через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробити собі електроний ключ ЕЦП, так як в найближчий час йому необхідно подати декларацію про отримані доходи за 2024 рік. Спочатку він хотів встановити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не на телефон ні на ноутбук в нього не вийшло його встановити. Після цього потерпілий зі свого мобільного телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , даний номер телефону зазначався на банківській картці. В ході виконання голосових підказок ОСОБА_5 встановив на ноутбук застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановивши додаток, ОСОБА_5 почав здійснювати оформлення ключа ЕЦП. Для того, він в «Телеграм Боті», вводив питання які його цікавили, а також надавав код підтвердження, який надходив в смс повідомленні а також зазначив ПІН-код до однієї з банківських карток, а саме картка на яку отримує заробітню плату (дебіт). В цей час, 23.01.2025 об 11.20, він отримав смс повідомлення про те, що йому поповнено мобільний рахунок за сім карткою НОМЕР_6 , на 100 гривень. Його це здивувало, так як він не робив подібну операцію.

01.02.2025 в мобільному застосунку «Вайбер», з адресатом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий помітив смс повідомлення, датовані 23.01.2025, про «підозрілу активність картки НОМЕР_4 ». Його це здивувало, так як даною карткою користується дуже рідно. Після цього ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , де в ході розмови з менеджером банку йому було повідомлено те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 23.01.2025 було несанкціоновано знято грошові кошти в сумі 29 600 гривень, трьома платежами, а саме: 23.01.2025 об 11.20 в сумі 100 гривень, 23.01.2025 об 11.23 в сумі 4500 гривень, та 23.01.2025 об 11.23 в сумі 25 000 гривень. Тим самим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 29 600 гривень.

Під час проведення слідчих-розшукових дій, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому з вищезазначеної банківської картки відбулось зняття готівкових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAKG 0452 в сумі 20 000 гривень.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000290 від 05.02.2025року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого та банківської виписки про рух коштів наданої потерпілим встановлено, що 23.01.2025 року в період часу з 11:20 по 11:27 невідомою особа з карткового рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів двома транзакціями в сумах по 4500 грн та 25000 грн, чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 29500 грн. За будь-якими посиланнями не переходив, з невідомих номерів не телефонували, дані картки нікому не надавав та доступу до картки ніхто не мав. Грошові кошти були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому з вищезазначеної банківської картки відбулось зняття готівкових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAKG 0452 в сумі 20 000 гривень.

Згідно з рапортом оперуповноваженого на виконання доручення слідчого встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому з вищезазначеної банківської картки відбулось зняття готівкових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAKG 0452 в сумі 20 000 гривень.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв., в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію про те, що грошові кошти були зняті з карти потерпілого 23.01.2025 та в цей же день перераховані на інший рахунок, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 , з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 , в період часу з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 , в період часу з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 23.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 10.03.2025 року 00 год. 00 хв.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда