Справа №209/5862/23
Провадження №1-кс/209/103/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 квітня 2023 року до ВП № 2 (м. Бучач) надійшли матеріали звернення із ДКП НГГУ про те, що 22 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мото транспорту, а саме кросового мотоцикла, через соціальну мережу «Інстаграм», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 48750 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 . Дані грошові кошти ОСОБА_4 переказав 22 квітня 2023 року близько 11.30 години за товар через касове відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на попередньо вказаний рахунок отримувача, а саме IBAN НОМЕР_1 , який згідно отриманої квитанції про підтвердження переказу належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди.

25 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 . Останній повідомив, що 21 квітня 2023 року близько 16.00 години, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» зайшовши у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Інстаграм», він побачив оголошення про продаж кросового мотоцикла ціною 1300 доларів США. Дана інформація зацікавила ОСОБА_4 , бо останній уже певний період часу мав намір придбати собі в користування вищевказаний мотоцикл. Зв`язавшись із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» за допомогою переписки вони почали домовлятись про дану покупку. Через деякий час спілкування між продавцем та покупцем відбулося у телефонному режимі по соціальній мережі «Інстаграм». Під час даної розмови ОСОБА_4 повідомив продавця, що буде перераховувати грошові кошти у гривнях, останній на дану пропозицію погодився, а також додав, якщо покупець не хоче оплачувати певну суму грошей за доставку на ІНФОРМАЦІЯ_5 то ОСОБА_4 має можливість перерахувати усю суму грошових коштів одразу, після чого оплата за пересилку товару буде проведена самим продавцем. Домовившись про все, невідомий чоловік надіслав смс-повідомлення із зазначеним рахунком на який ОСОБА_4 має переказати грошові кошти, саме IBAN НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22 квітня 2023 року близько 11.30 години у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бучач у касовому віділенні ОСОБА_4 перерахував 48750 гривень на вищевказаний рахунок. Того ж дня через соціальну мережу «Інстаграм» останній зателефонував до продавця запитати чи він отримав гроші на, що чоловік відповів, що дані кошти ще не прийшли. Наступного дня ОСОБА_4 , знову перетелефонував до продавця, намагаючись дізнатись чи надійшли гроші однак продавець заспокоїв покупця, при цьому запевнив, що вищевказані гроші надійдуть. 24 квітня 2023 року на сторінку соціальної мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від продавця, який повідомив, що перераховані гроші вже надійшли після чого ОСОБА_4 запитав у останнього, коли йому буде відправлено товар, чоловік відповів, що у найближчий час вищезгаданий мотоцикл буде відправлено. Протягом дня продавець більше на зв`язок не виходив. Близько 21.00 години, зайшовши до соціальної мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 побачив, що дана особа заблокувала його, та зв`язатися з продавцем у ОСОБА_4 можливості більше не було.

31 травня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 03 травня 2023 року, справа 595/687/23, провадження № 1-кс /595/253/2023 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що 24 квітня 2023 року на банківський рахунок було зарахування грошових коштів в сумі 48750 гривень, найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також 24 квітня 2023 була наявна операція переказу грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 48750 гривень найменування отримувача ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зможливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці НОМЕР_2 , за період часу з 24 квітня 2023 року по 28 січня 2025 року;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок НОМЕР_2 ;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 24 квітня 2023 року по 28 січня 2025 року, банк отримувача.

- фотознімки того, хто знімав гроші;

- надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали з 28 січня 2025 року до 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1