465/8102/24
1-кс/465/1742/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та повне розкриття рахунку на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призна- чення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що 11.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2024 близько 12:36 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу та деталей до комп`ютера, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 13069 грн, які остання добровільно перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські рахуноки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома трансаакціями. Сума завданих збитків становить 13069 гривень.

Вказує, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000563 від 11.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 11.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2024 близько 12:36 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу та деталей до комп`ютера, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 13069 грн, які остання добровільно перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські рахуноки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома трансаакціями. Сума завданих збитків становить 13069 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2024 року, останя повідомила, що 10.10.2024 близько 12:00 год. перебуваючи за адресою місця своєї роботи, а саме: АДРЕСА_2 , натрапила на групу, щодо продажу різних речей. Обравши собі на вищевказаному телеграм каналі, комплектуючі деталі до комп`ютера, та бавовняну кофту, чорного кольору. Вона одразу зв`язалася із продавцем де останній повідомив їй деталі та надіслав банківський рахунок за оплату вищевказаної деталі до пк, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в розмірі 9703,00 гривень, які вона перерахувала із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 10.10.2024 року о 12:58 год. А згодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потрібно надіслати грошові кошти в розмірі 3366,00 за вищевказану кофту, які вона перерахувала із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 10.10.2024 року о 12:36 год. Згодом надіславши скрін-шоти, очікувала отримання товару, однак розпочала переписуватися із невідомою особою і зрозуміла, що це шахрайські дії, оскільки, телеграм канал був видалений.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні Ат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавачка зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_3 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та повне розкриття рахунку на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року подату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призна- чення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на який надійшли кошти 10.10.2024 року о 12:36 год. із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1