Єдиний унікальний номер 175/119/25
провадження №1-кс/175/30/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000474 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до чергової частини ВП № 2 (№ 8) ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.07.2023 о 22:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) у месенджері "Вайбер" отримала смс-повідомлення від абонента «Міжнародна допомога» та, з метою отримання допомоги для переселенців перейшовши за посиланням з смс, внесла відомості про свою банківську картку, після чого з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 19794 грн. (ЖЄО №7865 від 24.07.2023).

25.07.2023 року, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про зазначене кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.07.2023 приблизно о 22:00 вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 після чого на мобільний телефон прийшло повідомлення в месенджері «Вайбер», від користувача який був підписаний « ОСОБА_5 », зайшовши до переписки вона побачила там посилання, де було написано про отримання допомоги в сумі 6500 грн., натиснувши на посилання її направило до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там вона ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім ввела пароль від своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого на мобільний телефон почали приходити повідомлення щоб вона підтвердила збільшення кредитного ліміту, так як потерпіла ніколи не користувалась кредитною карткою, відразу почала виходили з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потім за номером НОМЕР_3 зателефонувала до банку, та їй повідомили, що з її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зняли грошові кошти в сумі 19794,75 грн.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що 23.07.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними громадянці України ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 19 794,75 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 надав показання про те, що 23.07.2023 вона перебувала за місцем свого мешкання. Приблизно о 22:00 цього ж дня на її мобільний телефон у месенджері «Viber» від користувача « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення з посиланням про надання допомоги у розмірі 6 500 грн.

У подальшому потерпіла ОСОБА_7 з метою отримання матеріальної допомоги натиснула на отримане посилання, після чого відкрився мобільний застосунок Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона ввела інформацію про паролі доступу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до її картки для виплат НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того, як потерпіла ОСОБА_7 ввела інформацію про паролі у застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з належного їй банківського рахунку НОМЕР_2 почали списуватися грошові кошти, всього відбулося 2 транзакції на загальну суму 19 794,75 грн. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_4 банківського рахунку НОМЕР_2 перераховані на оплату рекламних послуг та розваги, відповідно здійснені наступні транзакції:

- 23.07.2023 о 21:42 оплата розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 /сс суму 37,45 грн;

- 23.07.2023 о 21:42 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 757,3 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, речей, документів відомостей.

Таким чином, на виконання вимог ст. ст. 84, 91 КПК України, з метою об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини.

У ході досудового розслідування встановлено необхідність доступу до речей і документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), а саме відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг та розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 /сс суму 37,45 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 757,3 грн, які проведено 23.07.2023 по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом № 1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч. 2 ст. 9 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без аудіо та відеофіксації, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 .

Вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 757,30 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 /сс на суму 37,45 українських гривень, які проведено 23.07.2023 по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_8 ;

- відомості про те, для оплати реклами та розваг яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами та розваг облікового запису у соціальній мережі «Facebook» та використання платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 23.07.2023.

Встановити, що дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), є невід`ємною частиною запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки щодо отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 757,30 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 /сс на суму 37,45 українських гривень, які проведено 23.07.2023 по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_8 ;

- відомості про те, для оплати реклами та розваг яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами та розваг облікового запису у соціальній мережі «Facebook» та використання платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 23.07.2023.

Право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), надати компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноважених на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000474 від 25.07.2023.

Встановити, що Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської області запевняє, що запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки складено у повній відповідності із законодавством України, уповноваженою на те посадовою особою в межах наданих їй повноважень.

Виконання процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки викликано необхідністю забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування.

Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської області гарантує, що будь-які докази та інформація, отримані у ході надання міжнародної правової допомоги, будуть використані виключно з метою збирання доказів у цьому кримінальному провадженні та не будуть використані в політичних, військових чи інших цілях.

У разі виникнення будь-яких запитань з приводу запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки або його виконання зв`язуватися з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 за допомогою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7

У разі неможливості виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполучених Штатів Америки, просимо повідомити про причини, які перешкоджають його виконанню, та про умови, за яких він може бути виконаний.

Строк дії ухвали не обмежений.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1