Провадження № 1-кс/359/2463/2024
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні №0000199 від 23 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в :

13 грудня 2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 . Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 23 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_4 .

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 жовтня 2022 року у справі №755/14858/21 було з-поміж іншого присуджено стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 грошові кошти у наступних розмірі та валюті: у загальному розмірі - 2 249 884 (два мільйони двісті сорок дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) долари США 93 центи, з яких: борг по поверненню позики в розмірі 400 000 доларів США, три відсотки річних від прострочення суми позики у розмірі 29 884 долари США 93 центи, пеню у розмірі 1 820 000 доларів США, а також витрати на оплату судового збору у розмірі - 11 350 (одинадцять тисяч триста п`ятдесят) грн.

Рішення суду набрало законної сили 14 листопада 2022 року, проте досі не виконано навіть у примусовому порядку.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №72288103 відносно боржника - ОСОБА_6 (РНОКГТП: НОМЕР_1 ), до складу котрого, з-поміж інших, входили виконавчі провадження за №72256877 (що відкрите було за заявою ОСОБА_4 про виконання судового рішення, в частині стягнення з боржника грошових коштів (боргу у загальному розмірі 2 249 884 долари С А 93 центи).

Однак, 04 жовтня 2023 року, державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого документу ОСОБА_4 , як стягувачу, в порядку п.2 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, з огляду на відсутність у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того, згідно заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_7 .

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29 липня 2022 року у справі №755/14759/21 було присуджено стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_7 грошові кошти у наступних розмірі та валюті: у загальному розмірі - 1 559 917 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімнадцять) доларів США 80 центів, з яких: борг по поверненню позики в розмірі 1 500 000 доларів США, три відсотки річних від простроченої суми у розмірі 29 958 доларів США 90 центів та пеня у розмірі 29 958 доларів США 90 центів; у загальному розмірі - 12 824 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять чотири) гривні 57 копійок, з яких: витрати на оплату судового збору в розмірі 3420грн. 89коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 9403грн. 68коп.

Рішення суду набрало законної сили 08 вересня 2022 року, проте, досі не виконано навіть у примусовому порядку.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №72288103 відносно боржника - ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), до складу котрого, з-поміж інших, входило виконавче провадження за №72687190 (що відкрите було за заявою ОСОБА_7 про виконання судового рішення у справі №755/14759/21).

Однак, 04 жовтня 2023 року державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого документу. ОСОБА_7 , як стягувачу, в порядку п.2 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, з огляду на відсутність у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Разом з тим, 18 листопада 2024 року скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про доходи у період з 01 січня 2000 року по 23 листопада 2023 року щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформацію про доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , буде надано в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про доходи у період з 01 січня 2000 року по 23 листопада 2023 року щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про розгляд даного клопотання не повідомлялася.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень. Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України (а.с. 5-6).

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000199 від 23 листопада 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наявних матеріалів клопотання встановлено, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 жовтня 2022 року у справі №755/14858/21 було з-поміж іншого присуджено стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_4 грошові кошти у наступних розмірі та валюті: у загальному розмірі - 2 249 884 (два мільйони двісті сорок дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) долари США 93 центи, з яких: борг по поверненню позики в розмірі 400 000 доларів США, три відсотки річних від прострочення суми позики у розмірі 29 884 долари США 93 центи, пеню у розмірі 1 820 000 доларів США, а також витрати на оплату судового збору у розмірі - 11 350 (одинадцять тисяч триста п`ятдесят) грн.

Рішення суду набрало законної сили 14 листопада 2022 року, проте, досі не виконано навіть у примусовому порядку.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №72288103 відносно боржника - ОСОБА_6 (РНОКГТП: НОМЕР_1 ), до складу котрого, з-поміж інших, входили виконавчі провадження за №72256877 (що відкрите було за заявою ОСОБА_4 про виконання судового рішення, в частині стягнення з боржника грошових коштів (боргу у загальному розмірі 2 249 884 долари С А 93 центи).

Однак, 04 жовтня 2023 року, державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого документу ОСОБА_4 , як стягувачу, в порядку п.2 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, з огляду на відсутність у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того, згідно заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина Республіки Таджикистан - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_7 .

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29 липня 2022 року у справі №755/14759/21 було присуджено стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_7 грошові кошти у наступних розмірі та валюті: у загальному розмірі - 1 559 917 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімнадцять) доларів США 80 центів, з яких: борг по поверненню позики в розмірі 1 500 000 доларів США, три відсотки річних від простроченої суми у розмірі 29 958 доларів США 90 центів та пеня у розмірі 29 958 доларів США 90 центів; у загальному розмірі - 12 824 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять чотири) гривні 57 копійок, з яких: витрати на оплату судового збору в розмірі 3420 грн. 89коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 9403 грн. 68коп.

Рішення суду набрало законної сили 08 вересня 2022 року, проте, досі не виконано навіть у примусовому порядку.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №72288103 відносно боржника - ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), до складу котрого, з-поміж інших, входило виконавче провадження за №72687190 (що відкрите було за заявою ОСОБА_7 про виконання судового рішення у справі №755/14759/21).

Однак, 04 жовтня 2023 року державним виконавцем було прийнято постанову про повернення виконавчого документу. ОСОБА_7 , як стягувачу, в порядку п.2 ч.1 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження», тобто, з огляду на відсутність у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Разом з тим, 18 листопада 2024 року скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про доходи у період з 01 січня 2000 року по 23 листопада 2023 року щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформацію про доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , буде надано в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провад-женні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей (документів) з можливістю вилучення документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про доходи у період з 01 січня 2000 року по 23 листопада 2023 року щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 23 листопада 2023 року, слідчим суддею, на даний час, встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій оригіналів документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є обґрунтованим.

Враховуючи наведене і керуючись ст. ст. 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні №0000199 від 23 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000199 від 23 листопада 2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів про доходи у період з 01 січня 2000 року по 23 листопада 2023 року щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Державній податковій службі України надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі слідчого судді особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 11 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1