ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/8755т/20 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/8456/20 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 02.07.2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 20.05.2020 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Відповідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029) в період 2018-2019 років, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ в сумі 6 792 256,69 грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання палива та супровідної продукції рітейлу в мережах АЗС, розташованих на території Харківської та інших областей, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Групою осіб на території обслуговування зареєстровано низку суб`єктів господарювання - юридичних осіб реквізити яких використовуються для надання підприємствам реального сектору економіки автотранспортних послуг у тому рахунку ТОВ «Гранд Мастер Плюс» та інші.

Зазначені факти порушення, підтверджуються зареєстрованими податковими накладними та витягами з бази даних щодо автомобілів, які здійснювали перевезення вантажу.

Одними із організаторів які причетні до протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка під час протиправної діяльності користується наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 .

До теперішнього часу не встановлено повне коло злочинних зв`язків, інших виконавців та посібників злочинної діяльності, місць зберігання документів, ТМЦ, печаток підконтрольних СГД тощо.

В клопотанні міститься прохання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким ОСОБА_2 користується.

Іншим шляхом, ніж проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, отримати інформацію про злочин та особу, яка його вчинила, не представляється можливим.

Вважаю, що з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , можливо отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття злочину, а також розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким вона користується, а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, терміном на 60 діб до 01.09.2020 року.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду