Провадження № 1-кс/202/8065/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0001014 від 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в умовах Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відбувають покарання наступні засуджені: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими невстановленими на теперішній час особами, займаються незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів в місця позбавлення волі, а саме на охороняєму територію виправної установи № 89.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , котра надала свій номер банківської картки, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку наркозалежні засуджені зараховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер НОМЕР_3 (адреса проживання АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: руху грошових коштів по картковому рахунку (всіх наявних відкритих рахунків) відкритому (відкритих) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер НОМЕР_3 (адреса проживання АДРЕСА_2 ), з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , даних систем відео спостереження і фото фіксації при одержанні грошових коштів, відомостей чи підключено картковий рахунок до системи дистанційного керування рахунками, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу (до секунд за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, за період з 01.09.2024 до 29.11.2024, документів, які стали підставою відкриття рахунків (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1