Справа № 467/584/24
Провадження № 1-кс/467/243/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2024 в період з 15:51 до 21:28 годин, в невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в установі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила електронне переведення наявних там грошових коштів. В результаті таких дій ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток в сумі 34992,11 гривень.

Аналізом вилучених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 документів встановлено, що у вказаний період часу, переказ грошових коштів здійснювався транзакціями, за допомогою сервісу PORTMONECOM*P2P на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_3 (переказ о 16:35:56 - на суму 3439 гривень).

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку, до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 06.03.2024 по 17.12.2024;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком, а також дату, час, спосіб їх зміни.

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через Інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як

перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 06.03.2024 року по 17.12.2024 року.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання старшого слідчого СВ погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000027 від 12 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку, до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 06.03.2024 по 17.12.2024;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком, а також дату, час, спосіб їх зміни.

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через Інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10