ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження №11-сс/818/175/25 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

-головуючого ОСОБА_2 ,

-суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

-при секретарі ОСОБА_5 ,

-

-власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

-представників власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_8 , власників майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Зміст оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції

Цією ухвалою слідчого судді клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури задоволено та накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, вилучене в ході обшуків 10.01.2025 року, а саме:

1)за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Телефон Samsung S23 Ultra в силіконовому чохлі з сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рахунки фактури стороною яких є ТОВ «Ельпласт-Харків» на 14 арк.

-товарно-транспортні накладні на період 2019-2025 на 6 арк.;

-видаткові накладні на період 2019-2025 на 7 арк.

-додаткова угода № 1 від 19.11.2024, специфікація, додані документи на 6 арк.;

-довіреність № 228/3 на 1 арк.;

-рахунок на оплату замовлення № 222 від 14.11.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 102/1 від 02.01.2025 на 1 арк.;

-чорнові записи на 4 арк.;

-корпуси гранат РГН з маркуванням «РГН 254-125-88» у кількості 2 шт;

-корпус гранати РГН з маркуванням «РГН 254-93-88»;

-корпус гранати РГД 5 за маркуванням «160-77-Т»;

-запали УЗД з маркуванням «УДЗ 334-4-89» у кількості 3 шт.;

-запал УЗРГМ з маркуванням на важелі «87-77 УЗРГН 583»;

2)за місцем здійснення діяльності КП «Харківводоканал» ХМР () за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90, а саме:

У копіях:

-Наказ номер 637-к від 27.10.2016 про переведення ОСОБА_15 на 1 арк

-Посадова інструкція директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП, затверджена 15.06.2017 на 5 арк.;

-Зміни до посадової інструкції директора департаменту з інвестиційної політики науки та інновації КП затверджені 22.07.2024 на 1 аркуші;

-Наказ номер 471-к від 31.10.2024 про припинення тимчасового виконання обов язків ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Наказ номер 431-к від 11.10.2024 про переведення ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Наказ номер 111-к від 22.02.2017 про переведення ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління безпеки КП затверджена 16.09.2021 на 4 арк.;

-Зміни до посадової інструкції начальника управління безпеки КП затверджені 07.11.2023 на 1 арк.;

-Наказ 330-к від 07.12.2021 про переведення ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника управління Артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП затверджена 14.06.2016 на 9 арк.;

-Витяг з наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Посадова інструкція головного інженера КП затверджена 11.05.2018 на 8 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 29.12.2018 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 01.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 05.07.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції головного інженера КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Наказ 345к від 28.08.2024 про переведення В Паболкова на 1 арк.;

-Посадова інструкція директора Департаменту перспективного розвитку КП затверджені 01.09.2016 на 4 арк.;

-Витяг із наказу номер 25 к від 15.01.2016 про переведення ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Посадова інструкція заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 01.09.2016 на 6 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 25.06.2021 на 1 арк.;

-Зміни до посадової інструкції заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства -директора комплексу «Харківводопостачання» КП затверджені 04.01.2021 на 1 арк.;

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_19 наступні документи в копіях ТОВ «Стройтранс авто»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів
1Рахунок-фактура № 1 від 25.10.20234
2Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 377-KHV, 231-KHV) від 21.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №1)2
3Акти здачі-прийняття виконаних робіт №1 від 22.12.2023 з додатком №12
4Акти здачі-прийняття виконаних робіт №2 від 22.12.2023 з додатком №23
5Акти здачі-прийняття виконаних робіт №3 від 22.12.2023 з додатком №32
6Акти здачі-прийняття виконаних робіт №4 від 22.12.2023 з додатком №42
7Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №1 за листопад 20234
8Рахунок-фактура № 2 від 07.12.20231
9Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.12.2023 (оплата за вик. робіт згідно рах. №2)2
10Акти здачі-прийняття виконаних робіт №5 від 20.03.2024 з додатком №52
11Акти здачі-прийняття виконаних робіт №6 від 20.03.2024 з додатком №63
12Акти здачі-прийняття виконаних робіт №7 від 20.03.2024 з додатком №73
13Акти здачі-прийняття виконаних робіт №8 від 20.03.2024 з додатком №83
14Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №2 за березень 20246
15Рахунок-фактура № 3 від 20.03.20241
16Акти здачі-прийняття виконаних робіт №9 від 03.04.2024 з додатком №92
17Акти здачі-прийняття виконаних робіт №10 від 03.04.2024 з додатком №102
18Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №3 за березень 20245
19Рахунок-фактура № 4 від 03.04.20241
20Виписка World Bank Payment Advice (Borrower Reference: 417-KHV, 249-KHV) від 06.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №3,4)2
21Акти здачі-прийняття виконаних робіт №11 від 02.05.2024 з додатком №114
22Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №4 за квітень 20247
23Рахунок-фактура № 5 від 02.05.20241
24Виписка АТ "Укрексімбанк" від 17.06.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №5)2
25Акти здачі-прийняття виконаних робіт №12 від 03.06.2024 з додатком №124
26Рахунок-фактура № 6 від 03.06.20241
27Виписка АТ "Укрексімбанк" від 09.07.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №6)2
28Акти здачі-прийняття виконаних робіт №13 від 22.07.2024 з додатком №134
29Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №6 за червень 20246
30Рахунок-фактура № 7 від 22.07.20241
31Виписка АТ "Укрексімбанк" від 22.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №7 та частини №8)4
32Акти здачі-прийняття виконаних робіт №14 від 05.08.2024 з додатком №144
33Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №7 за липень 20246
34Рахунок-фактура № 8 від 05.08.20241
35Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.08.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №8)2
36Акти здачі-прийняття виконаних робіт №15 від 03.09.2024 з додатком №154
37Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №8 за серпень 20246
38Рахунок-фактура № 9 від 03.09.20241
39Виписка АТ "Укрексімбанк" від 26.11.2024 (оплата за вик. робіт згідно рах. №9)4
40Акти здачі-прийняття виконаних робіт №16 від 24.12.20244
41Щомісячні звіти про оцінену вартість виконаних робіт до пп 38.1 Контрактної угоди KHV-DC-SW-04 №9 за листопад 20248
42Рахунок-фактура № 10 від 24.12.20242

-Надані, згідно реєстру, співробітником КП «Харків водоканал» ОСОБА_19 наступні копії документів ТОВ «Шляховичок»:

№ п/пНайменування документуКількість аркушів
1Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 06.02.20231
2Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 07.02.20231
3Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.02.20231
4Акт № 4 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 13.02.20231
5Акт № 5 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.20231
6Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 28.02.20231
7Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.20231
8Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 10.03.20231
9Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 16.03.20231
10Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року) від 21.03.20231
11Акт № 1 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
12Акт № 2 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
13Акт № 3 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 20.08.20241
14Акт № 6 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
15Акт № 7 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
16Акт № 8 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 18.09.20241
17Акт № 9 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.20241
18Акт № 10 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 09.10.20241
19Акт № 11 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
20Акт № 12 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
21Акт № 13 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 25.10.20241
22Акт № 14 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
23Акт № 15 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
24Акт № 16 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
25Акт № 17 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 15.11.20241
26Акт № 18 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
27Акт № 19 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
28Акт № 20 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
29Акт № 21 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 17.12.20241
30Акт № 22 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.20241
31Акт № 23 здачі-приймання наданих послуг (до Договору №35/7-ПД/24 від 19.07.2024 року) від 30.12.20241
32Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Северина Потоцького, 8)1
33Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (сквер ДК ХТЗ)1
34Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Зелений Гай)1
35Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру 12)1
36Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (бульвар С. Грицевця, 11)1
37Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Пермська, 13 (Школа № 162))1
38Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академіка Богомольця, 15)1
39Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Ново-Баварський, 89 А)1
40Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Менделєєва, 22 (Школа № 65))1
41Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 104 (Лікарня))1
42Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 24)1
43Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Краснодарська, 17 А)1
44Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Амосова, 7)1
45Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кронштадтська, 17А)1
46Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 13 А)1
47Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Героїв Праці, 12 Ж)1
48Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Саперна, 20)1
49Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська, 12)1
50Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Благовіщенська, 5)1
51Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 39)1
52Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Велика Панасівська, 232)1
53Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (парк Юності( пров. Пластичний))1
54Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Башкирська, 2)1
55Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Грозненська, 48 (Школа № 53))1
56Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Достоєвського/вул. Валдайська)1
57Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Чугуївська, 25)1
58Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Літакова, 13)1
59Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Мерефянське шосе, 20)1
60Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Дніпровська, 10 (Школа № 151))1
61Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Державінська, 4А (Гімназія № 46))1
62Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Середньоуральська, 16 (Школа № 20))1
63Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плеханівська, 151 ( Школа № 94))1
64Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Мухачова, 7 (Школа № 112))1
65Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Власенка, 14)1
66Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юрія Паращука, 61)1
67Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кибальчича, 51)1
68Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світланівська, 23 А)1
69Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Герцена, 17)1
70Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Камська, 1)1
71Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Лесі Українки, 4)1
72Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. І. Камишева, 34/15)1
73Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (просп. Героїв Харкова, 191)1
74Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Рижівська, 19)1
75Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходько, 5 В)1
76Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (по вул. Ахізєрів, 30)1
77Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 40)1
78Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Тюрінська, 40)1
79Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 34)1
80Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гвардійців Широнінців, 5 Г)1
81Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Писемського, 5 В)1
82Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 15)1
83Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Світла, 11)1
84Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Валентинівська, 23 Г)1
85Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Клочківська, 199Б)1
86Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Академика Павлова, 142 А)1
87Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іскринська, 28)1
88Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Ювілейний, 53Б (ХЛ №58))1
89Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 18Д (ХГ № 118))1
90Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Гарібальді, 9А (ХЛ № 156))1
91Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Владислава Зубенка, 72Б (ХЛ № 128))1
92Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 266)1
93Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. 92-ї Бригади (колишня Грицевця), 28А)1
94Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Івана Каркача, 23)1
95Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Героїв Харкова, 292)1
96Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Плиткова, 79А)1
97Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Індустріальний, 37)1
98Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Юр`ївська, 13)1
99Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 61)1
100Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (майдан Оборонний Вал (ДС № 84))1
101Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бучми, 44-Є (ХЛ № 141))1
102Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Тракторобудівників, 110 (ХЛ № 103))1
103Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Руслана Плоходька, 6 (ХЛ № 138))1
104Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 118)1
105Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 244Б)1
106Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (Салтівське шосе, 262Б)1
107Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Миру, 1)1
108Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Бригади Хартія, 9)1
109Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Волонтерська, 57 (ХГ № 152))1
110Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Іллінська, 40 (СШ № 18))1
111Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Січеславська, 66А (СШ № 57))1
112Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 44)1
113Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Любові Малої, 2А (інститут терапії))1
114Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сірохінська, 4 (сквер))1
115Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ярославська, 26)1
116Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Свинаренка Петра, 10 (ДС № 18))1
117Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Кам`янець-Подільська, 23 (СШ № 171))1
118Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Поздовжня,1А)1
119Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Метробудівників, 38 (ХГ № 172))1
120Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Альпійський, 4А (ДС № 77))1
121Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Курилівська,30)1
122Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (провулок Верхівський, 5-7)1
123Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Стадіонний, 6/5)1
124Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Олімпійська,27)1
125Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Каденюка, 11/1)1
126Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Катерининська,8)1
127Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Болградська,54 (ДС № 24))1
128Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Силікатна,8 (ДС № 7))1
129Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Сохора,4А)1
130Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Університетська,37/39)1
131Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Москалівська,57/59)1
132Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,42Д (ДС № 50))1
133Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка вул. Вітебська,2А (ДС № 29)1
134Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Полтавський Шлях,152 (сквер))1
135Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Слов`янська,6)1
136Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (перехрестя вул. Червономаяцька/провулок Нечаївський)1
137Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Новоприміська,66 (СШ № 92))1
138Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ньютона,131 (ХЛ № 60))1
139Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Садовопаркова,2А (ХГ № 77))1
140Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Байрона,171Б (ХЛ № 82))1
141Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проїзд Садовий,18Б (ХЛ № 91))1
142Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Аерокосмічний,207 (ХЛ № 90))1
143Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Киргиська,11 (ХЛ № 102))1
144Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка ( вул. Ощєпкова, 5А)1
145Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (пров. Метизний,14)1
146Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул.Академіка Грищенка,45 (ХГ №39))1
147Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Майка Йогансена,14 (ХЛ №4))1
148Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Астрономічна,35з)1
149Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Науки, 12)1
150Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Космічна, 8)1
151Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 20 А)1
152Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (проспект Перемоги, 66 А)1
153Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Ахсарова, 15 А)1
154Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Матюшенка, 7)1
155Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Громадянська, 22)1
156Акт введення в експлуатацію ОЗ Водорозбірна точка (вул. Старошишківська,2/ вул.Лісопарківська,5)1
157Додаткова угода (до договору про передачу майна в господарське відання № 641 від 21.10.1997) від 22.11.20246

-Довідка головного бухгалтера ОСОБА_20 від 10.01.2025 на 1 арк.;

-Щоденники:

-щоденник, який належить ОСОБА_11 на 169 арк. В підшитому вигляді та 3 аркуші паперу в ньому непідшиті з рукописними записами;

-щоденник, який належить ОСОБА_15 на 62 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами непідшиті, в якому у вигляді таблиці позначене підприємство ТОВ «Стройтрансавто»;

-щоденник, який належить ОСОБА_16 на 70 аркушах у підшитому вигляді та 2 аркуші паперу з рукописними записами, непідшиті та пишучій пристрій -ручка чорно- жовтого кольору;

-Рукописні записи ОСОБА_11 :

-частини розірваного аркушу паперу з написами «вул. Киргизька 5б, АДРЕСА_2 , тощо, 6,58; 0,1; 4,93; 0,164 тощо» у кількості 8 частин;

-частини розірваного аркушу паперу з написом «Іларіонова…» з 2 частин;

-частини розірваного аркушу з рукописним записом «09.01.2025…08 30 ОСОБА_21 …..проекти…..7 100 000…50х50» з 22 частин

28. Надані співробітником КП згідно реєстру документи:

№Перелік документівКількість аркушів
1Копія Договору №1/2-ПД/23 від 01.02.2023 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками12
2Копія Договору № 33/7-ПД/24 від 19.07.2024 року, з ТОВ «ШЛЯХОВИЧОК», з додатками64
3Копія Договору №5/11-ПД/23 від 02.11.2023 року, з ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО», з додатками7

3)за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-мобільний телефон торгівельної марки Iphone моделі 13, номер моделі MLML3LL/A, серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ-1 № НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_5 , без сім-картки оператора мобільного зв`язку.

4)за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме:

-мобільний телефон Iphone «15+», IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-Чорнові записи щодо водорозбірних точок на 2 арк.;

-Чорнові записи щодо свердловин на території медичних закладів на 1 арк.;

-Чорнові записи «інформація щодо підготовки КП «Харківводоканал» до опалювального сезону 2024 2025 років, станом 06.12.2024 на 2 арк.

-Інформація про ліквідацію аварійних сигналізацій чорнові записи на 2 арк.;

-2 зошита з чорновими записами ОСОБА_13 ;

-Інші чорнові записи ОСОБА_13 щодо господарської діяльності КП «Харківводоканал» на 123 арк.

5) в приміщенні КП «Харківводоканал» ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 28-А, а саме:

-мобільний телефон ТМ «Iphone 13» НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім-картою НОМЕР_11 у чохлі прозорому.

6)за місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

Оригінали документів:

-Довідка КБ-3 за 12.2023 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-1 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №1-2 до акту №2 на 1 арк.;

-Розрахунок №5 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Розрахунок №6 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Акт №2 (Договір №58/8-КС/21) на 3 арк.;

-Відомість ресурсів до Акту №2 на 2 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Договірна ціна №3 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.;

-Додаток №3 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Додаток №2 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Відомість ресурсів до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Локальний кошторис до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-1 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №1-2 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Розрахунок №5 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 1 арк.;

-Розрахунок №6 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.;

-Акт від 28.12.2023 на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт №1 (насосна станція №9) на 2 арк.;

-Лист до КП «Харківводоканал» №25/12 від 25.12.2023 на 1 арк.;

-Акт №1 від 24.11.2023 (свердловина №113) на 1 арк.

Копії документів

-Копія наказу від 27.12.2023 №236-АТ з додатком на 2 арк.;

-Копія довідки про вартість виконаних робіт (свердловина №113) на 1 арк.

-20 585 Євро;

-111 955 доларів США;

-Флеш карта Carsair FG2010333G08C.

7) за місцем здійснення діяльності КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР за адресою: вул. Мойсеївська, 32, м. Харків, а саме:

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за січень 2024 року на 29 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за лютий 2024 року на 22 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за березень 2024 року на 46 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за квітень 2024 року на 52 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за травень 2024 року на 16 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за червень 2024 року на 12 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за липень 2024 року на 19 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за серпень 2024 року на 23 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за вересень 2024 року на 14 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за жовтень 2024 року на 10 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за листопад 2024 року на 30 арк.;

-Належним чином завірені копії бухгалтерської документації за грудень 2024 року на 28 арк.

8)в офісних приміщеннях ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО» () за адресою: пров. Отакара Яроша, 16, м. Харків, а саме:

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «Контракт з ВОДОКАНАЛОМ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські, банківські документи ТОВ «Стройтрансавто» по взаємовідносинам з КП «Харківводоканал» за період 2023-2024 роки на 355 аркушах, по контракту №КНV-DC-SW-04 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та лінії по обробці мулу м. Харків. Міські очисні споруди водовідведення №2. Комплекс «Харківводовідведення», пр. Гагаріна, 354, м. Харків, за адресою: 61031, пр. Гагаріна, 354, м. Харків». Вказаний контракт укладений між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Стройтрансавто»;

-Папка для документів (швидкозшивач) червоного кольору, яка підписана «ПРИХОД ВОДОКАНАЛ 2 пол.», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2024 рік на 455 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) зеленого кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 339 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) малинового кольору, яка підписана «ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, наданих послуг) за 2023-2024 роки на 325 аркушах;

-Папка для документів (швидкозшивач) помаранчевого кольору, яка підписана «СУБПІДРЯДНИКИ ВОДОКАНАЛ», в середині якої містяться фінансово-господарські, бухгалтерські документи ТОВ «Стройтрансавто» (договори, акти здачі-приймання виконаних робіт, рахунок-фактури за 2023-2024 роки на 94 аркушах.

9)за місцем мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: просп. Індустріальний, 2-А, м. Харків, а саме:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженера та підрядника на 5 арк. В 2екз.;

-Розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 з підписами на 2 арк. В 2 екз.;

-Відомості ресурсів з підписами на 3 арк. В 2 екз.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з підписами інженер та підрядника на 7 арк.;

-Договірна ціна №1 з підписом на 1 арк.;

-Чорнові записи «Дефектний акт больниця №27» на 1 арк.;

-Комерційна пропозиція ТОВ «РЕгіонкомунсервіс» від 10.09.2024 на 1 арк.;

-Бланк договору №13-2024 між ТОВ «Октавія Трейд» та КМП «Міська клінічна лікарня №8» на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за підписом на 1 арк. В 2 екз.;

-Рахунок-фактура № від 28.07.2022 з підписом на 1 арк.;

-Акт № від 28.07.2022 на 1 арк. в 2 екз.;

-Акт № від 12.08.2022 на 1 арк. в 2 екз.

10)за місцем мешкання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.

-Проект реконструкції очисних споруд стічних вод та мулу в м. Харкові.

-Перекачування первинного та надлишкового біологічного мулу з МОСВ № 1,

-Комплекс «Харківводовідведення» на на міські осчисні споруди водовідведення № 2 на 24 арк.

-Відомість ресурсів до проекту на 3 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з рукописним текстом у вигляді чорнових записів, табличок всього на 6 арк.

-Аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Строй Транс Авто» (код 32563469) по одній на кожному аркуші з підписом, всього 11 арк.

-Мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 з сімкартою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_14 .

11)за місцем мешкання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Щоденник коричневого кольору з написом « ОСОБА_26 » в якому містяться записи, який належить ОСОБА_25 ;

-Мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_25 ;

-Мобільний телефон IPhone 11, IMEI-1: НОМЕР_18 , IMEI-2: НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_17 ), в чорному чохлі, який належить ОСОБА_25 ;

-Ноутбук ASUS X1605Z, s/n: S5NOCV16R81522E (пароль 2410), з зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_25 .

12)за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

Мобільний телефон Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_20 , Imei1: НОМЕР_21 , Imei2: НОМЕР_22 , Сім-карта НОМЕР_23 .

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_11 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на щоденник, який належить йому та три аркуші паперу в ньому, які не підшиті з рукописним текстом та зняти арешт на вищезазначене майно. В обґрунтування апеляційної скарги послався на те, що проводиться досудове розслідування за фактами укладання договорів в період 2023 року та початку 2024 року, але він був призначений на посаду виконуючого обов`язки генерального директора КП «Харківводоканал».з 22.10.2024 року, а тому його щоденник не може бути речовим доказом у цьому кримінальному провадженні. Наголосив, що під час проведення обшуку не було роз`яснено права на участь адвоката, а також із порушенням його честі та гідності.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_13 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на його мобільний телефон Iphone «15+», IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою з номером мобільного телефону НОМЕР_8 та зняти арешт з вищенаведеного майна. В обґрунтування апеляційної скарги послався на те, що зазначений телефон є фактично його персональним кваліфікованим помічником та через його вилучення йому завдається значна шкода в реалізації його особистих прав та законних інтересів.

Також просить поновити строк на апеляційне оскарження посилаючись на те, що повний текст ухвали було оголошено 20 січня 2025 року.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_12 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на його мобільний телефон Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_20 , Imei1: НОМЕР_21 , Imei2: НОМЕР_22 , Сім-карта НОМЕР_23 та зняти арешт з вищенаведеного майна. В обґрунтування апеляційної скарги послався на те, що зазначений телефон є фактично його персональним кваліфікованим помічником та через його вилучення йому завдається значна шкода в реалізації його особистих прав та законних інтересів.

Також просить поновити строк на апеляційне оскарження посилаючись на те, що повний текст ухвали було оголошено 20 січня 2025 року.

В апеляційній скарзі представник власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 просить скасувати арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 111 955 доларів США та 20 585 Євро та зобов`язати слідчих повернути їх власникам майна. В обґрунтування апеляційної скарги послався на те, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не містила дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів. Наголосив, що власники майна мають спільний прибуток від підприємницької діяльності, що підтверджується відповідними податковими деклараціями, а вилучені грошові кошти є їх спільними заощадженнями від здійснення такої підприємницької діяльності. Також зазначив, що власники майна за період з 2018 року по 2024 рік заробили значно більше коштів ніж в них було вилучено, що підтверджує законне походження цих грошових коштів. Зазначив, що ОСОБА_22 є лише засновником ТОВ «Октавія груп», а ОСОБА_7 директором ТОВ «Октавія трейд» та не мають жодного відношення до кримінального провадження. Також указав, о КП «Харківводоканал» лише один раз замовляла послуги у ТОВ «Октавія трейд». Крім того зазначив, що вилучені грошові кошти є єдиними заощадженнями, а накладення арешту на них фактично унеможливило проведення дороговартісного постійного лікування, через їх стан здоров`я.

Позиції учасників апеляційного провадження

В судовому засіданні власники майна та представник власників майна підтримали свої апеляційні скарги та просили їх задовольнити.

Мотиви суду апеляційної інстанції

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, власників майна та представника власників майна, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що клопотання власників майна ОСОБА_13 та ОСОБА_12 про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягають задоволенню, а апеляційні скарги не підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів провадження слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Харківводоканал» Харківської міської ради (), за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності (ТОВ «Октавія трейд» (), ТОВ «Регіонкомунсервіс» (), ТОВ «Фенікс-медіа-України» (), ТОВ «Ельпласт-Харків» (), ТОВ «Стройтрансавто» (), ТОВ «Стройтрансавто» (), ТОВ «Авіс Про» (), ТОВ «Гефест Інком» (), ПП «ХС Груп» (), бурова компанія «Аквастрой» організували протиправний механізм привласнення, розтрати грошових коштів місцевого бюджету у великих розмірах в умовах воєнного стану, шляхом укладання фіктивних договорів на надання послуг з розробки програмного забезпечення (розробки нових модулів, здійснення технічної підтримки комплексу), проведення робіт з улаштування свердловин для використання альтернативних джерел водопостачання та встановлення фільтрів водоочищення, проведення робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд. Сума збитків встановлюється, проводяться судові експертизи.

10.01.2025 в період часу з 07 год. 21 хв. до 12 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить останньому.

10.01.2025 в період часу з 07 год. 20 хв. до 16 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення діяльності КП «Харківводоканал» ХМР () за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить вказаному КП.

10.01.2025 в період часу з 07:25 по 09:27, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2025 проведено обшук за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, яке належить останньому.

10.01.2025 в період часу з 07:09 по 10:08, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього.

10.01.2025 в період часу з 08:02 по 09:16, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2025 проведено обшук в приміщенні КП «Харківводоканал» ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 28-А, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності та користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10.01.2025 в період часу з 07:10 по 12:53, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2025 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності та користуванні останнього.

10.01.2025 в період часу з 07:08 по 15:26, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення діяльності КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР за адресою: вул. Мойсеївська, 32, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності та користуванні КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ХМР.

10.01.2025 в період часу з 09:15 по 12:53, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук офісних приміщень ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО» () за адресою: пров. Отакара Яроша, 16, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні ТОВ «СТРОЙТРАНСАВТО».

10.01.2025 в період часу з 07:00 по 09:20, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього.

10.01.2025 в період часу з 07:15 по 09:15, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього.

10.01.2025 в період часу з 07:18 по 09:41, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього.

10.01.2025 в період часу з 07:00 по 09:20, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього.

З клопотання прокурора про арешт майна вбачається, що є підстави вважати, що вилучене майно під час обшуків, може бути речовими доказами у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти можуть бути отриманні злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Так, ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Задовольнивши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що майно вказане в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а посилання представника власника про зворотне є безпідставними.

Окрім того, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у разі арешту майна з підстав, передбачених п.п.1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчим суддею дотримані вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 173 КПК України та ст. 172 КПК України, зміст ухвали слідчого судді в цілому відповідає вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України.

Мотиви прийнятого рішення слідчим суддею викладені в мотивувальній частині ухвали, з чим погоджується і апеляційний суд.

Задовольнивши клопотання слідчого з посиланням на зміст ст. 170 КПК України слідчий суддя врахував, що в ньому йдеться не про арешт майна підозрюваного, а арешт майна, передбачений ч.2 ст.170 КПК України, що здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні.

Відповідно до порядку, передбаченого ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Посилання власника майна ОСОБА_11 на його непричетність до фактів за якими здійснюється досудове розслідування та необхідність цього майна у його особистих інтересах, в даному випадку не може слугувати підставою для зняття арешту з вилученого майна, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень за якими здійснюється досудове розслідування та необхідності збереження повноти досудового розслідування.

Тобто в цьому провадженні присутні суспільні інтереси у здійсненні повного досудового розслідування, які нівелюють особисті інтереси власника майна.

Крім того, вилучене майно може бути повернуто власнику після проведення відповідних судових експертиз та досліджень в разі не встановлення причетності майна до вчинення злочинів, тобто втрати його процесуального статусу речового доказу.

Доводи представника власків майна ОСОБА_8 про законність походження грошових коштів, є безпідставними, оскільки на даному етапі розмір матеріальної шкоди у тому числі від договірних відносин між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Октавія трей» засновником якого є ОСОБА_6 встановлюється та в разі непідтвердження завдання збитків внаслідок цієї угоди, сторона захисту не позбавлення можливості звернутися до слідчого судді з клопотання про зняття арешту із зазначених грошових коштів.

Стосовно майна, яке було зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, для виявлення якого і проводиться обшук, судовий контроль обмеження права власності на це майно здійснюється під час розгляду клопотання слідчого або прокурора на дачу дозволу на проведення обшуку.

Наведене узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 23.01.2020 року у справі № 457/1485/13-к, провадження № 51-4881км19, що згідно ч.5 ст.171 КПК України щодо тимчасово вилученого майна слідчим подається клопотання про його арешт або таке - повертається особі, в якої було вилучено. Щодо речей та документів, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі про проведення обшуку, то накладення на них арешту КПК України не передбачає.

Також, з узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» вбачається, що слідчим суддям необхідно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування. Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор повинні вносити клопотання в порядку і строки, встановлені ч.5 ст.171 КПК, а стосовно майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч.5 ст.171 КПК України.

Враховуючи наведене, колегія суддів зазначає, що, оскільки, для законного утримання майна вилученого внаслідок проведення обшуку за переліком, зазначеним в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук та обмеження прав власності немає потреби звертатись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на це майно, оскільки доля речових доказів вирішується на підставі вимог статті 100 КПК України.

Відповідно до ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 січня 2025 року слідчим надано дозвіл на проведення обшуків за місцями проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_27 з метою відшукування та вилучення у тому числі мобільних телефонів (а.с.59-60, 65-66).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді обґрунтованою та належним чином мотивованою і підстав для її скасування, за доводами апеляційної скарги не вбачає.

Керуючись ст. ст.404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання власників майна ОСОБА_12 та ОСОБА_13 задовольнити.

Поновити власникам майна ОСОБА_12 та ОСОБА_13 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 року.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 07.06.2023 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України -залишити без змін, а апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_8 , власників майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді