Провадження № 1-кс/742/32/25
Єдиний унікальний № 742/6483/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, 11.12.2023 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою, що невстановлена особа з використанням технічних комп`ютерних засобів заволоділа його грошовими коштами з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та BAN НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися на інші банківські картки, а саме 10.12.2023 у сумі 29 500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.12.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 21 700 грн.

4.Також під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 29 500 грн, які попередньо були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

5.У зв`язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період з 10.12.2023 по 10.06.2024 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджують рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника картки № НОМЕР_5 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

6.Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

7.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

8.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

9.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

10.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

11.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

12.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх

14.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

15.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

16.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

17.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

19.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 11.12.2023 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою, що невстановлена особа з використанням технічних комп`ютерних засобів заволоділа його грошовими коштами з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та BAN НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5).

20.За вказаним фактом 12.12.2023 Стрийським РУП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування, КП №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

21.За клопотанням заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області від 09.09.2024 кримінальне провадження КП №0000529 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України направлено за підслідністю до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області (а.с. 13-15).

22.Слідчим доведено, що потерпілий ОСОБА_5 має рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та BAN НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого від 12.12.2023 (а.с. 6-7), виписками по картковому рахунку (а.с. 7, 8).

23.Слідчим суддею також встановлено, що з вказаних рахунків потерпілого 10.12.2023 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15054 грн. (з рахунка BAN НОМЕР_2 ), 29500 грн та 6800 грн. (з рахунка IBAN НОМЕР_1 ). Вказані кошти перераховані на карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується протоколом огляду від 22.04.2024 (а.с.9).В подальшому, зазначені грошові кошти в сумі 29500 грн. з картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.12.2023 о 12:36 год перераховано на банківську картку НОМЕР_7 . Також 10.12.2023 о 12:37 год з картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,на банківську картку № НОМЕР_4 перераховано 21700 грн. (а.с. 9).

24.10.12.2023 о 12:42 год з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано кошти в сумі 25555 грн. (а.с. 18).

25.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

26.Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що було скоєне кримінальне правопорушення, в результаті якого невстановлені особи, шляхом доступу до рахунків потерпілого заволоділи його коштами та в подальшому перерахували їх на декілька банківських карток, відкритих у різних банківських установах на різних осіб.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану картку, імовірно, були перераховані кошти, списані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською установою, що діє відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відомості про яку внесено в Державний реєстр банків 20.01.1994 за №226 та має чинну банківську ліцензію.

28.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є належним володільцем інформації про рух коштів та операції по рахунках, що відкриті його клієнтами в банківській установі, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

29.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються відкритої картки № НОМЕР_5 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

30.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні №0000529 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

31.Відповідно до п. 5 ч .1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

32.Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

33.Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

34.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про стан рахунка та здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею.

35.Суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховую, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_5 , скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом одержання дистанційного доступу до рахунка ОСОБА_5 та подальшого перерахування грошових коштів з його рахунка на рахунки інших невстановлених осіб. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.

36.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який просить слідчий надати до руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя, враховуючи дослідженні в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів на вказану картку відбувся за ланцюгом з декількох краткових рахунків після списання з рахунка потерпілого, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним картковим рахунком у період часу з 10.12.2023 по 10.06.2024. Наведене, враховуючи спосіб вчинення злочину, надасть можливість від слідкувати рух коштів та інші операції, що могли здійснюватись для приховування кримінального правопорушення.

37.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з урахуванням зроблених прокурором уточнень в судовому засіданні.

38.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання у діяльність банківської установи та підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання.

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

39.Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 .

40.У частині 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень Кримінальним процесуальним кодексом України.

41.В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, у тому числі, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України).

42.Відомості про вказаних осіб містяться у витягу з ЄРДР від 24.12.2024, а тому зазначені особи можуть здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів як слідчі слідчої групи.

43.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо карткового рахунка № НОМЕР_5 в період з 10.12.2023 року 00:00 год по 10.06.2024 року 00:00 год, а саме:

-щодо руху коштів по вказаному рахунку;

-призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків;

-місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджують рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника картки № НОМЕР_5 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

3.Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації та носіїв в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9