Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4384/24
номер провадження 1-кс/695/1072/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.10.2024 року за № 0000555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 20.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000555 від 20.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, 25.09.2024 близько 17 год. 45 хв., вона перебувала за місцем свого проживання переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» та натрапила на оголошення з приводу продажу дров за привабливою ціною, де куб деревини породи дуб та ясен коштував 1000 грн. Дана пропозиція її зацікавила та вона зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, але ніхто не відповідав. Потім ОСОБА_5 набрала на інший номер НОМЕР_2 , який також був в казаний в оголошенні, але і на цей дзвінок ніхто не відповів та вона набрала на ще один номер НОМЕР_3 та їй знову не відповіли. Через кілька хвилин їй перетелефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є адміністратором підприємства, куди вона телефонувала стосовно оголошення. В подальшому ОСОБА_5 домовилась з ним про купівлю дров в кількості 5 кубів загальною вартістю 5000.00 грн. В розмові невідомий їй чоловік повідомив, що вони працюють по передплаті та потрібно перерахувати половину суми на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500.00 грн. Після переказу коштів ОСОБА_5 надіслала скріншот на вайбер ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 ), але через деякий час до неї знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти за доставку деревини у сумі 1300.00 грн., на що остання погодилась та перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 1300.00 грн. Після чого ОСОБА_6 пообіцяв, що деревину привезуть їй на наступний день 26.09.2024, але наступного дня він знову зателефонував та повідомив, що його на підприємстві не випускає охорона, так як неправильно було видано накладну, тож потрібно скинути ще 2500.00 грн., для повної оплати деревини та підприємство видало накладну. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та попросила повернути кошти, але телефон був вимкнений і ніхто не відповідав. Остання зрозуміла що стаза жертвою шахраїв.

У ході дізнання згідно платіжної квитанції № 28 стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 25.09.2024 року по 29.09.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті інформація про власника банківської картки НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 20.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУЫП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по карті № НОМЕР_4 з 25.09.2024 по 29.09.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото- роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2.Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ШН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

3.ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_4 .

4.Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановления ухвали.

6.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_4 .

7.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_4 за період з 25.09.2024 по 29.09.2024.

8.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

9.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 25.09.2024 по 29.09.2024.

10.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження НІН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Інформацію надати у паперовому та електронному варіанті.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 02.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1