Справа № 464/7917/24
пр.№ 1-кс/464/29/25
У Х В А Л А

21 січня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000762 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилученняїх оригіналів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із повними даними відправника, отримувача платежів, місця зняття грошових коштів; банківську (особову) справу власника (володільця) банківської картки, місця відкриття банківської картки, доданими матеріалами фотофіксації особи; даних системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківської картки; IP-адрес підключення до інтернет банкінгу по банківській картці; інформації отриманої банком під час обслуговування платіжної картки. Вказану інформацію слідчий просив надати за період часу з 16.07.2022 по 31.12.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ВП № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Означене кримінальне провадження зареєстровано СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області на підставі звернення ОСОБА_5 з приводу того, що 17.07.2022 до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що в банку відбувся збій системи й потрібно активувати його зарплатну картку. При цьому, невідомий чоловік назвав ОСОБА_5 його анкетні дані та попросив продиктувати номер банківської картки для виплат, а вподальшому продиктувати код, який надійшов смс-повідомленням. Після виконання ОСОБА_5 зазначених прохань невідомої особи, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти 6-ма платежами в загальній сумі 152 287 грн. 68 коп.

З отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_2 ) в ході досудового розслідування встановлено здійснення 17.07.2022 шести транзакцій кожна в сумі 25 255 UAН (гривень) на невідомий рахунок через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.09.2024 (щодо транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 проведених 17.07.2022 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») також встановлено, що вказані грошові перекази відбулися за допомогою платіжного методу «GPay», де замість справжнього номеру картки відправника, відображено токенізований номер банківської картки № НОМЕР_4 ), ІР відправника « НОМЕР_5 », карта одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 .

Окрім цього, ГУНП у Львівській області самостійно зверталось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом від 23.12.2024 на отримання інформації, що становить банківську таємницю, щодо вказаної банківської картки. Проте, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 17.01.2025 відмовив органу досудового розслідування в наданні запитуваної інформації.

За означеного та з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, слідчий стверджує, що виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні інформації та документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме інформації про рух грошових коштів на банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власника (володільця) банківської картки, тощо.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності та за відсутності прокурора.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації і документів не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлений про його розгляд, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000762 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідчим у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій.

Водночас, оскільки слідчим не надано доказів необхідності вилучення цих доказів в оригіналі, зокрема, не долучено постанови про призначення експертизи чи будь-яких інших відомостей які б вказували на необхідність вилучення саме їх оригіналів, на переконання слідчого судді необхідно надати доступ до речей (інформації) та оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином засвідчених копій, однак без вилучення їх оригіналів.

За наведеного, подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з такою інформацією та документами, вилучення завірених належним чином копій документів та інших доказів як у паперовому так і в електронному вигляді, що містять запитувану інформацію, а саме:

- про рух грошових коштів на банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із повною розшифровкою ідентифікуючих даних відправника, отримувача платежів, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах та відділеннях банку, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів у період з 16.07.2022 по 31.12.2023;

- банківську (особову) справу власника (володільця) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 з повними та ідентифікуючими даними їх власника (володільця) із зазначенням місця відкриття банківської картки (рахунку), доданими матеріалами фотофіксації особи;

- даних системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при одержанні грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 у період з 16.07.2022 по 31.12.2023;

- IP-адрес підключення до інтернет банкінгу по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.07.2022 по 31.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів власника (володільця) банківської картки (рахунку), його адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені особи (довірителі).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14