1Справа № 335/83/21 1-кс/335/4622/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище, порушуючи покладені на підприємство спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, чим нанесли шкоду економічним інтересам державі.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, проведення судової експертизи, яка призначена у кримінальному провадженні, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, щодо покладених на підприємство спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, з можливістю їх копіювання, а саме:

1. договорів на придбання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для цілей, які не підлягають під дію «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017; зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «Товари», а саме: руху придбаного природного газу у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно, в аналітиці договорів постачання; зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «собівартість реалізації» руху реалізованого природного газу помісячно в аналітиці договорів постачання; зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «Розрахунки з покупцями та замовниками» природного газу помісячно в аналітиці договорів постачання та первинних бухгалтерських документів про відпуск природного газу споживачам.

2. документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, та співпраці з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та подання звітності щодо використаного закупленого в останніх природного газу, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, а саме: ціну на природний газ для різних категорій споживачів; договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі природного газу, акти взаєморозрахунків та інших наявних документів щодо взаємовідносин з вказаним товариством, з приводу купівлі-продажу природного газу; місячні, річні баланси надходження та розподілу природного газу; розрахунки обсягів надходження та розподілу природного газу; плановий розподіл обсягів постачання газу; коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу; заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (споживачами); документи, що підтверджують наявність у газопостачального підприємства додаткових ресурсів природного газу; заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (окремими споживачами) з відповідним обґрунтуванням; інформацію (звіти/акти тощо) щодо фактичної реалізації у звітному місяці природного газу споживачам у розрізі категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, підприємства комунальної теплоенергетики), газотранспортних, газорозподільних та газодобувних підприємств; реєстри реалізації газу споживачам; зведені реєстри реалізації протягом звітного місяця природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати тощо; первинні документи, які слугують для формування звітності (баланси, звіти, форми тощо), які подаються до НКРЕКП щодо покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017; первинні документи щодо подачі звітності до НКРЕКП щодо закупівлі та витрат природного газу та інших дій: Форма № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Форма № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання), Додаток до форми № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання), Форма № 8а НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Додаток 1 до форми № 8а НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Додаток 2 до форми № 8а НКРЕКП-газ- моніторинг (річна); прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу; прогнозні показники видобутку та реалізації природного газу; плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу; Договору на розподіл природного газу з додаткам, доповненнями, додатковими угодами; реєстр обсягів розприділеного природного газу споживачам Замовника, що є невід`ємною частиною Договору на розподіл природного газу; інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладених на підприємство спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017.

3. За період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу: статуту та положень про підрозділи, трудових угод, контрактів, наказів про призначення, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його заступників, так і головного бухгалтера, керівників підрозділів, їх заступників, їх функціональних обов`язків, а також документів, що стали підставою для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладених на підприємство спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, наказів про призначення на посаду осіб, яким доручено виконання таких обов`язків, їх функціональних обов`язків, штатного розпису та відповідних рішень, наказів, положень, розпоряджень по підприємству, що регламентують діяльність товариства.

Слідча підтримала подане клопотання, про що подала відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, суду надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Також суду подала письмові заперечення на клопотання, за змістом яких проти задоволення клопотання заперечує, вважає клопотання необґрунтованим.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доводи представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в обґрунтування заперечень на клопотання не знайшли свого підтвердження в ході його розгляду.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та вважає за необхідне його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, з правом вилучення їх копій, а саме:

1. договорів на придбання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для цілей, які не підлягають під дію "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017;

- зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «Товари», а саме: руху придбаного природного газу у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно, в аналітиці договорів постачання;

- зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «собівартість реалізації» руху реалізованого природного газу помісячно в аналітиці договорів постачання;

- зведених облікових регістрів бухгалтерського обліку за синтетичним рахунком «Розрахунки з покупцями та замовниками» природного газу помісячно в аналітиці договорів постачання та первинних бухгалтерських документів про відпуск природного газу споживачам.

2. документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, та співпраці з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та подання звітності щодо використаного закупленого в останніх природного газу, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018, а саме:

- ціну на природний газ для різних категорій споживачів;

- договори купівлі-продажу природного газу,

- акти приймання-передачі природного газу,

- акти взаєморозрахунків та інших наявних документів щодо взаємовідносин з вказаним товариством, з приводу купівлі-продажу природного газу;

- місячні, річні баланси надходження та розподілу природного газу;

- розрахунки обсягів надходження та розподілу природного газу;

- плановий розподіл обсягів постачання газу;

- коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу;

- заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (споживачами);

- документи, що підтверджують наявність у газопостачального підприємства додаткових ресурсів природного газу;

- заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (окремими споживачами) з відповідним обґрунтуванням;

- інформацію (звіти/акти тощо) щодо фактичної реалізації у звітному місяці природного газу споживачам у розрізі категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, підприємства комунальної теплоенергетики), газотранспортних, газорозподільних та газодобувних підприємств;

- реєстри реалізації газу споживачам;

- зведені реєстри реалізації протягом звітного місяця природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати тощо;

- первинні документи, які слугують для формування звітності (баланси, звіти, форми тощо), які подаються до НКРЕКП щодо покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017;

- первинні документи щодо подачі звітності до НКРЕКП щодо закупівлі та витрат природного газу та інших дій: Форма № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Форма № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання), Додаток до форми № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання), Форма № 8а НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Додаток 1 до форми № 8а НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), Додаток 2 до форми № 8а НКРЕКП-газ- моніторинг (річна);

- прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу;

- прогнозні показники видобутку та реалізації природного газу;

- плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу;

- Договору на розподіл природного газу з додаткам, доповненнями, додатковими угодами;

- реєстр обсягів розподіленого природного газу споживачам Замовника, що є невід`ємною частиною Договору на розподіл природного газу;

- інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладених на підприємство спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017.

3. За період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу: статут та положень про підрозділи, трудових угод, контрактів, наказів про призначення, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його заступників, так і головного бухгалтера, керівників підрозділів, їх заступників, їх функціональних обов`язків, а також документів, що стали підставою для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладених на підприємство спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 «Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, наказів про призначення на посаду осіб, яким доручено виконання таких обов`язків, їх функціональних обов`язків, штатного розпису та відповідних рішень, наказів, положень, розпоряджень по підприємству, що регламентують діяльність товариства.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.01.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1