Справа № 136/1699/24
провадження №1-кс/136/53/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000251 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 25.08.2024 о 18:04 год. до неї зателефонувала особа чоловічої статті, спочатку із номеру НОМЕР_1 , а потім з НОМЕР_2 , яка представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив їй її ПІБ та номер карти банку НОМЕР_3 , з якої ніби намагаються зняти грошові кошти. В подальшому, невстановлені особи, шахрайським шляхом та із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію від потерпілої та відкрили на її ім`я кредитний рахунок з кредитним лімітом 53 000 грн., які переказали на її платіжну карту НОМЕР_3 прив`язану до рахунку НОМЕР_4 двома транзакціями та в подальшому із даного рахунку переказали їх на невстановлені слідством карти трьома транзакціями, сумами 20 100, 20 100 та 9 748,50 грн., завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 49 948,50 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в Липовецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.11.2023 нею було відкрито рахунок НОМЕР_4 до якого прив`язано платіжну карту, якої у неї наразі немає НОМЕР_3 і вона нею давно не користувалась, оскільки втратила її в травні 2024.

Так, 25.08.2024 о 18.04 год. на її номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 та в слухавку особа чоловічої статті, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що із її карти зазначеної вище, невідомі особи намагаються зняти кошти і він хоче допомогти. При цьому під час розмови, дана особа назвала її ОСОБА_6 , повний номер карти і попросив набрати на гарячу лінію банку та заблокувати картку. Вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 і там їй, бот повідомив що потрібно очікувати дзвінка від спеціаліста банку. Після цього до неї зателефонувала особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , це було о 18:08 год. та з даною особою вона спілкувалась 27 хв. Під час розмови їй надходили СМС з кодами, які вона за рекомендаціями даної особи називала, вважаючи, що це дійсно спеціаліст банку. Потім він зателефонував в черговий раз о 18:36 год. і вони спілкувались ще на протязі 27 хв. Спочатку вона нічого не зрозуміла, оскільки СМС інформування від банку про стан рахунку у неї вимкнено.

Вже вранці, 26.08.2024 вона виявила, що на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено нову кредитну карту № НОМЕР_6 та відкрито рахунок НОМЕР_7 з кредитним лімітом 53 000 грн., яку вона не відкривала. В подальшому після отримання кредитних коштів, о 18:42 год. було здійснено переказ на власну карту НОМЕР_3 в сумі 10 050 грн. та о 18:44 год. в сумі 40 050 грн.

Після надходження грошових коштів на карту НОМЕР_3 , о 18:53 год. було здійснено переказ на карту невідомого банку в сумі 20 100 грн., о 18:55 в сумі 20 100 грн. та о 18:57 год. в сумі 9 748,50 грн. Дані платежі вона не здійснювала і можливо при спілкуванні із особою, ніби представником банку вона називала якійсь дані для підтвердження платежів, але цього не пам`ятає. Як пояснили вже реальні представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грошові кошти пішли на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але її номер їй не відомий. Загальна сума збитку в наслідок шахрайства становить 49 948,50 грн. без врахування комісій банку.

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 в розділі «Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку (DN code)» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером мобільного телефону НОМЕР_8 установлено, що даний номер обслуговується та випускається оператором рухомого зв`язку України, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а номер НОМЕР_9 випускається та обслуговується оператором рухомого зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства та причетних до нього осіб, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 26.08.2024.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли. Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000251 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 по номеру телефону НОМЕР_8 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. з 01.08.2024 року по 00:00 год. 31.08.2024 року;

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 по номеру телефону НОМЕР_9 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. з 01.08.2024 року по 00:00 год. 31.08.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1