Справа № 953/8685/24
Провадження № 1-кс/953/9385/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003195 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України

в с т а н о в и в:

20 грудня 2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 направив засобами поштового зв`язку до суду клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 23 грудня 2024 року, в якому прокурор просить накласти шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні

№ 0003195 від 19.10.2022, на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку адміністративної будівлі СТОВ «Червоний партизан», за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Великі Хутори, вул. 40-річчя Перемоги, 75, майно СТОВ «Червоний Партизан», а саме:

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Розробка річного звіту за 2022 рік», на 28 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору з документацією на 11 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору під назвою «статистична звітність 2022», на 107 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Рахунок 27 готова продукція 2022 р. СТОВ «Червоний партизан»», на 171 арк.;

- аркуші паперу з рукописними чорновими записами на 9 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 1», від 20.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «відомості про вантаж», на 1 арк., а також прикріплені до нього рукописні чорнові записи, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 11», від 08.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 13», від 10.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 10», від 08.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 10», від 30.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 5», від 27.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 12», від 10.08.2022, на 1 арк.;

- зошит зеленого кольору з рукописними чорновими записами, на 18 арк.;

- різнокольоровий зошит з рукописними чорновими записами, на 96 арк.;

- різнокольоровий зошит з рукописними чорновими записами, на 62 арк.;

- журнал сірого кольору під назвою «Рах. 203, 26, 208 92, 949 2022 р.», на 192 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи за серпень 2022 ж.с. 02-04, 06-09,11», на 296 арк.;

- швидкозшивач синього кольору під назвою «Заробітна плата 2022 р», на 24 арк.;

- відтиски печаток СТОВ «Червоний партизан», на 2 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Реєстрація накладних по безготівковому розрахунку 2022 рік», на 47 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами, на 188 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «Журнал реєстрації платіжних доручень 2022 р.», на 96 арк.;

- журнал червоного кольору під назвою «Рах. 24, 30, 31, 44, 48, 641, 64, 65, 67, 713, 716, 718, 732, 746, 685/1, 82, 947, 948/715 2022 р.», на 96 арк.;

- флеш-накопичувач червоного кольору, з пояснювальними написами «PLEOMAX 2GB FLASH DRIVE»;

- жорсткий диск марки TOSHIBA з серійним номером Y7D0VGZESWK7, об`ємом пам`яті 1 ТВ;

- журнал білого кольору під назвою «Книга обліку витрат і виходу продукції (по тваринництву) за 2022 рік», на 17 арк.;

- журнал сірого кольору під назвою «234, 235, 911, 912, 207 рахунки 2022 рік», на 95 арк.;

- швидкозшивач розового кольору, який містить документацію СТОВ «Червоний партизан», на 96 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи січень-березень 2022 ж.ст.01», на 123 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи квітень-червень 2022 ж.ст.01», на 117 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи серпень 2022 ж.ст.01», на 36 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи липень 2022 ж.ст.01», на 68 арк.;

- аркуші паперу з бухгалтерськими рукописними чорновими записами на 17 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Надой молока по дояркам за 2022 год», на 18 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік», на 49 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Польові роботи», на 18 арк.;

- накладні, на 57 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік», на 50 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «По ССО «Червоный Партизан» за 2022 год», на 96 арк.;

- журнал синього кольору з бухгалтерськими чорновими записами, на 95 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік» на 49 арк.;

- журнал фіолетового кольору за 2019 рік, на 190 арк.

- журнал синього кольору під назвою «книга нарахування заробітної плати 2022 р. (помісячно)», на 85 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «книга обліку реалізації продукції 2022 р.», на 192 арк.;

- журнал чорного кольору під назвою «Рах. 22 2022 р.», на 95 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «головна книга 2022», на 114 арк.;

- справа «Бухгалтерського обліку за березень 2022 р. за журнальними статтями 02-05, 08, 10-13», на 177 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за червень журнальними статтями 02-04, 06, 1 », на 276 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за липень журнальними статтями 02-09, 11-13», на 348 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за лютий 2022 журнальними статтями 06-07,», на 165 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за жовтень 2022 р. журнальними статтями 06, 07», на 93 арк.;

- «Дело» під назвою «Бухгалтерські документи за травень 2022 р. журнальними статтями 02, 03, 04, 08, 09, 11», на 251 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за жовтень журнальними статтями 02-04, 08, 09, 11», на 273 арк.;

- справа «Оплата праці серпень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 328 арк.;

- справа «Оплата праці травень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 211 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за квітень 2022 журнальними статтями 02-05, 08, 09», на 214 арк.;

- справа «Оплата праці лютий 2022 р.», на 188 арк.;

- справа «Оплата праці березень 2022 р.», на 95 арк.;

- справа «Оплата праці липень 2022 р.», на 262 арк.;

- справа «Оплата праці жовтень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 418 арк.;

- справа «Оплата праці квітень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 202 арк.;

- справа «Оплата праці вересень 2022 журнальними статтями 05, 12, 13», на 145 арк.;

- справа «Оплата праці червень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 170 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за березень 2022 р. журнальними статтями 06-07», на 83 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за січень 2022 р. журнальними статтями 02-05, 08, 11-13», на 156 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за травень 2022 журнальними статтями 06, 07», на 106 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за вересень 2022 журнальними статтями 02-04, 06-11», на 292 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за листопад журнальними статтями 02-04, 06-09, 11», на 313 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за квітень 2022 журнальними статтями 06, 07,», на 91 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «233 рахунок 2022», на 47 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Книга вагаря 2022», на 48 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Книга вагаря», на 38 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору під назвою «Вхідна і вихідна 2022», на 14 арк.;

- документ під назвою «Додаткова угода № 4 до договору поставки молока

№ », від 01.04.2019, на 1 арк.;

- документ під назвою «Договір поставки товару № », від 14.06.2022, на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 208 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 208 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт якості № 799», від 11.11.2021, на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112563», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 41 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт якості № 689», від 21.10.2021, на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 41 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 42 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт якості № 689», від 21.10.2021, на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 42 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 45 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 45 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт якості № 689», від 21.10.2021, на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 48 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт якості № 689», від 21.10.2021, на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 48 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.

- справа «Бухгалтерські документи за вересень 2021 р. журнальними статтями 02-05, 08, 14», на 486 арк.

Місцем зберігання арештованого майна прокурор просить визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003195 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території с. Великі Хутори Шевченківської селищної територіальної громади Куп`янського району Харківської області функціонує СТОВ «Червоний партизан», , посадові особи та працівники якого в період перебування на тимчасово окупованих військовими формуваннями рф територіях здійснювали провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, посадові особи СТОВ «Червоний партизан», з метою отримання можливості на ведення господарювання на тимчасово окупованих територіях, керуючись указом т.зв. «главы временной гражданской администрации Харьковской области» №УГ-48/22 від 29.07.2022 «Об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на территории Харьковской области», тобто очільника окупаційної адміністрації держави-агресора рф, перебуваючи за місцем дислокації податкового органу окупаційної адміністрації, а саме т.зв. «Налоговой службы Харьковской области» за адресою: Харківська область м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, 18.08.2022 подали заяву щодо взяття на податковий облік СТОВ «Червоний партизан», в результаті чого окупаційні органи влади отримали можливість стягнення податкових платежів з вказаного підприємства у казну держави-агресора та її окупаційних органів.

За результатами вчинення вказаних дій СТОВ «Червоний партизан» отримало можливість здійснювати збір сільськогосподарських культур, з метою подальшої їх реалізації на території держави-агресора рф.

19.12.2024 в період часу з 07 год 55 хв по 15 год 29 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова (справа № 953/8685/24, провадження № 1-кс/953/8973/24) від 09.12.2024, про надання дозволу на проведення обшуку проведено обшук адміністративної будівлі СТОВ «Червоний партизан», за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Великі Хутори, вул. 40-річчя Перемоги, 75, за результатами якого виявлено та вилучено вищезазначені документи, на які прокурор просить накласти арешт.

Прокурор зазначає, що вказане майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме сліди провадження господарської діяльності посадовими особами СТОВ «Червоний Партизан» з окупаційною адміністрацією та окупаційними військами рф.

Зазначені обставини будуть перевірені в ході проведення почеркознавчої, комп`ютерно-технічної експертиз та в ході проведення оглядів вилучених документів з залученням відповідних спеціалістів.

Тимчасово вилучене майно зберігається в камері зберігання речових доказів УСБУ в Харківській області.

В ході вказаних обшуків встановлено, що вилучені предмети, речі та документи є носіями інформації та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

20.12.2024 постановою слідчого вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що вилучені речі та документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність ряду осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона обвинувачення вважає строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна таким, що не є пропущеним відповідно до норм КПК України, прокурор за вищезазначених обставин просив задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

Прокурор про дату, час та місце судового засідання був належним чином у встановленому законом порядку повідомлений, у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна СТОВ «Червоний Партизан» в особі його директора ОСОБА_4 про дату, час та місце судового засідання був належним чином у встановленому законом порядку повідомлений, у судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, висновує про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій; гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурором доведено необхідність арешту частини зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказів, що мають важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, існують розумні підстави вважати, що воно могло бути використано під час злочинної діяльності та зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також наявні ризики, передбачені абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Окрім того, прокурор у клопотанні наголошує на тому, що вищезазначені вилучені документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, комп`ютерно-технічної експертиз та проведення їх огляду з залученням відповідних спеціалістів в даному кримінальному провадженні.

Також прокурор зазначає, що 20.12.2024 постановою слідчого вищезазначені документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.

Власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучене майна, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідність у проведенні його огляду.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч. 2 ст.171 КПК України та подано прокурором до суду у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя висновує, що прокурором в клопотанні не була належним чином обґрунтована необхідність накладення арешту на тимчасово вилучену документацію СТОВ «Червоний партизан», що датується періодом 2019-2021 років і відноситься за своїм змістом та господарським призначенням до цього періоду часу. Слідчий суддя в цьому контексті вважає важливим зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003195 від 19.10.2022 здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у період з 24 лютого 2022 року по вересень 2022 року, метою досудового розслідування, з урахуванням положень ст. 2 КПК України, є встановити ті фактичні обставини, які пов`язані із провадженням господарської діяльності посадовими особами та працівниками СТОВ «Червоний партизан» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційною адміністрацією РФ. Прокурором не доведено та не обгрунтовано, що вилучена документація підприємства, яка датується періодом 2019-2021 років, відповідає за своїм змістом критеріям ст. 84 і ст. 98 КПК України, бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, використовуватись в подальшому як доказ тих фактів чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливостям приховування частини зазначеного в клопотанні майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, що відповідає положенням ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 84, 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити частково клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003195 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, у кримінальному провадженні № 0003195 від 19.10.2022, на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку адміністративної будівлі СТОВ «Червоний партизан», за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Великі Хутори, вул. 40-річчя Перемоги, 75, майно СТОВ «Червоний Партизан», а саме:

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Розробка річного звіту за 2022 рік», на 28 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору з документацією на 11 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору під назвою «статистична звітність 2022», на 107 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Рахунок 27 готова продукція 2022 р. СТОВ «Червоний партизан»», на 171 арк.;

- аркуші паперу з рукописними чорновими записами на 9 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 1», від 20.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «відомості про вантаж», на 1 арк., а також прикріплені до нього рукописні чорнові записи, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 11», від 08.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 13», від 10.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 10», від 08.08.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 10», від 30.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 5», від 27.07.2022, на 1 арк.;

- документ з назвою «Товарно-транспортна накладна № 12», від 10.08.2022, на 1 арк.;

- зошит зеленого кольору з рукописними чорновими записами, на 18 арк.;

- різнокольоровий зошит з рукописними чорновими записами, на 96 арк.;

- різнокольоровий зошит з рукописними чорновими записами, на 62 арк.;

- журнал сірого кольору під назвою «Рах. 203, 26, 208 92, 949 2022 р.», на 192 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи за серпень 2022 ж.с. 02-04, 06-09,11», на 296 арк.;

- швидкозшивач синього кольору під назвою «Заробітна плата 2022 р», на 24 арк.;

- відтиски печаток СТОВ «Червоний партизан», на 2 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Реєстрація накладних по безготівковому розрахунку 2022 рік», на 47 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами, на 188 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «Журнал реєстрації платіжних доручень 2022 р.», на 96 арк.;

- журнал червоного кольору під назвою «Рах. 24, 30, 31, 44, 48, 641, 64, 65, 67, 713, 716, 718, 732, 746, 685/1, 82, 947, 948/715 2022 р.», на 96 арк.;

- флеш-накопичувач червоного кольору, з пояснювальними написами «PLEOMAX 2GB FLASH DRIVE»;

- жорсткий диск марки TOSHIBA з серійним номером Y7D0VGZESWK7, об`ємом пам`яті 1 ТВ;

- журнал білого кольору під назвою «Книга обліку витрат і виходу продукції (по тваринництву) за 2022 рік», на 17 арк.;

- журнал сірого кольору під назвою «234, 235, 911, 912, 207 рахунки 2022 рік», на 95 арк.;

- швидкозшивач розового кольору, який містить документацію СТОВ «Червоний партизан», на 96 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи січень-березень 2022 ж.ст.01», на 123 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи квітень-червень 2022 ж.ст.01», на 117 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи серпень 2022 ж.ст.01», на 36 арк.;

- швидкозшивач білого кольору під назвою «Бухгалтерські документи липень 2022 ж.ст.01», на 68 арк.;

- аркуші паперу з бухгалтерськими рукописними чорновими записами на 17 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Надой молока по дояркам за 2022 год», на 18 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік», на 49 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Польові роботи», на 18 арк.;

- накладні, на 57 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік», на 50 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «По ССО «Червоный Партизан» за 2022 год», на 96 арк.;

- журнал синього кольору з бухгалтерськими чорновими записами, на 95 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Касова книга на 2022 рік» на 49 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «книга нарахування заробітної плати 2022 р. (помісячно)», на 85 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «книга обліку реалізації продукції 2022 р.», на 192 арк.;

- журнал чорного кольору під назвою «Рах. 22 2022 р.», на 95 арк.;

- журнал синього кольору під назвою «головна книга 2022», на 114 арк.;

- справа «Бухгалтерського обліку за березень 2022 р. за журнальними статтями 02-05, 08, 10-13», на 177 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за червень журнальними статтями 02-04, 06, 1 », на 276 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за липень журнальними статтями 02-09, 11-13», на 348 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за лютий 2022 журнальними статтями 06-07,», на 165 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за жовтень 2022 р. журнальними статтями 06, 07», на 93 арк.;

- «Дело» під назвою «Бухгалтерські документи за травень 2022 р. журнальними статтями 02, 03, 04, 08, 09, 11», на 251 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за жовтень журнальними статтями 02-04, 08, 09, 11», на 273 арк.;

- справа «Оплата праці серпень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 328 арк.;

- справа «Оплата праці травень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 211 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за квітень 2022 журнальними статтями 02-05, 08, 09», на 214 арк.;

- справа «Оплата праці лютий 2022 р.», на 188 арк.;

- справа «Оплата праці березень 2022 р.», на 95 арк.;

- справа «Оплата праці липень 2022 р.», на 262 арк.;

- справа «Оплата праці жовтень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 418 арк.;

- справа «Оплата праці квітень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 202 арк.;

- справа «Оплата праці вересень 2022 журнальними статтями 05, 12, 13», на 145 арк.;

- справа «Оплата праці червень 2022 р. журнальними статтями 05, 12, 13», на 170 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за березень 2022 р. журнальними статтями 06-07», на 83 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за січень 2022 р. журнальними статтями 02-05, 08, 11-13», на 156 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за травень 2022 журнальними статтями 06, 07», на 106 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за вересень 2022 журнальними статтями 02-04, 06-11», на 292 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за листопад журнальними статтями 02-04, 06-09, 11», на 313 арк.;

- справа «Бухгалтерські документи за квітень 2022 журнальними статтями 06, 07,», на 91 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «233 рахунок 2022», на 47 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Книга вагаря 2022», на 48 арк.;

- журнал білого кольору під назвою «Книга вагаря», на 38 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору під назвою «Вхідна і вихідна 2022», на 14 арк.;

- документ під назвою «Договір поставки товару № », від 14.06.2022, на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 208 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 208 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 208», від 24.02.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112563», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 41 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 41 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 41», від 10.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 42 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 42 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 42», від 11.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 45 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 45 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 45», від 18.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 48 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Сертифікат відповідності», на 1 арк.;

- документ під назвою «Декларація про відповідність», на 1 арк.;

- документ під назвою «Паспорт № 11Л2112347», на 2 арк.;

- документ під назвою «Видаткова накладна № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Акт № 48 здачі-прийомки виконаних робіт (послуг)», від 21.10.2022, на 1 арк.;

- документ під назвою «Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 48», від 21.10.2022, на 1 арк.

В задоволенні клопотання прокурора в іншій частині відмовити.

Місце зберігання вищезазначеного арештованого майна визначити за органом досудового розслідування - слідчим відділом УСБУ в Харківській області.

Роз`яснити прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1