Номер провадження №1-кс/641/98/2025 Справа №641/3037/24
УХВАЛА

24 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день; документів про власника даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 22.04.2024 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06.05.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 29400 грн.

07.05.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000164, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 10.04.2024 приблизно о 20:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у мобільному додатку "Інстаграм" вона знайшла сторінку з ніком " ОСОБА_16 " на якій продавали нову техніку та техніку, що була у використанні з Європи. В шапці профілю містилось посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким заявниця побачила оголошення про продаж ноутбуку який її зацікавив. Прочитавши відгуки та ознайомившись з умовами продажу за якими проводиться повна оплата, товар відправляється новою поштою, 22.04.2024 ОСОБА_15 зайшла в переписку з менеджером та замовила " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вартістю 7500 грн, менеджер в свою чергу надіслав їй номер банківського рахунку для оплати. Після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 22.04.2024 о 16:43 переказала грошові кошти у сумі 7500 на банківський рахунок TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_17 , вказаний продавцем. ОСОБА_15 надіслала менеджеру скрін оплати та дані для відправки товару новою поштою, на що їй повідомили, що час очікування товару складає 7-10 днів. 27.04.2024 року на вищевказаному телеграм каналі потерпіла дозамовила iPhone 15 Pro Max та Xiaomi 12 на загальну суму 17900 грн, та менеджер в цей раз надіслав інший рахунок для оплати. Після чого ОСОБА_15 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 27.04.2024 о 12:22 переказала грошові кошти у сумі 17900 грн на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_18 , вказаний продавцем. Того ж дня остання вирішила ще дозамовити мобільний телефон для дитини iPhone 13 mini вартістю 4000 грн. Та за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 27.04.2024 о 13:35 переказала грошові кошти у сумі 4000 грн на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_18 , вказаний продавцем. Після чого 04.05.2024 ОСОБА_15 написала повідомлення в телеграмі менеджеру з питанням коли прибуде її замовлення. Через деякий час потерпілу заблокували, переписку видалили. 06.05.2024 вона написала повідомлення у мобільному додатку "Інстаграм" після чого її заблокували. На даний час товар потерпілій не відправлено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_15 збитків склала 29 489 гривень (з них 89 грн комісія банку за переказ коштів).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_19 Комінтернівського районного суду м. Харкова № 641/3037/24(1-кс/641/1166/2024) від 14 травня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 27.04.2024 на рахунок НОМЕР_9 відбулось зарахування грошових коштів від ОСОБА_15 двома платежами, а саме: о 13:18:47 у сумі 17 900 грн та о 13:39:57 у сумі 4 000 грн. Після вказаного зарахування 27.04.2024 о 14:16:23 грошові кошти у сумі 28 000 грн були переказані на банківську картку № НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_18 . 22.04.2024 на рахунок НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів від ОСОБА_15 о 16:56:25 у сумі 7 500 грн. Після вказаного зарахування 22.04.2024 о 18:00:01 грошові кошти у сумі 21 000 грн були переказані на рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_20 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/3037/24(1-кс/641/1773/2024) від 26 серпня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що 22.04.2024 о 18:00:01 на рахунок НОМЕР_11 відбулось зарахування грошових коштів від ОСОБА_17 НОМЕР_8 у сумі 21 000 грн. Після вказаного зарахування 22.04.2024 грошові кошти були переказані двома платежами, а саме: о 18:19:11 у сумі 10 314 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та 18:25:48 у сумі 12 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_21 , по справі № 641/6838/24 номер провадження № 1-кс/641/2128/2024 від 17.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 15.11.2024 та встановлено, що 27.04.2024 о 14:16:26 на рахунок НОМЕР_12 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 28 000 грн. Після вказаного зарахування 27.04.2024 грошові кошти були переказані двома платежами, а саме: о 14:25:50 у сумі 6 041 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; о 14:26:39 у сумі 5 212 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 14:52:09 у сумі 7 814 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; о 14:52:53 у сумі 6 031 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ; о 14:53:41 у сумі 7 414 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 року по 23:59 год. 24.01.2025 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 07.05.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день; документів про власника даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 року по 23:59 год. 24.01.2025 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1