Справа № 755/3380/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

у с т а н о в и в:

ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, згідно з відведеною їй роллю виконавця, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за наступних обставин.

Так, починаючи з вересня 2022 року, точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 14.10.2022, невстановлена слідством особа чоловічої статі, який виступив у ролі співвиконавця у вчинені кримінального правопорушення, запропонував ОСОБА_3 здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» (), завідомо неправдивих відомостей щодо наміру ОСОБА_3 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації, без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від імені товариства.

За вчинення таких дій невстановлена слідством особа чоловічої статі пообіцяла ОСОБА_3 грошову винагороду у розмірі 1 000 гривень.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій у тому, що стане одноособовим учасником товариства та перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом товариства, керуючись корисливим мотивом погодилася на таку пропозицію невстановленої слідством особи чоловічої статі внаслідок збігу тяжких обставин виключно та зважаючи на скрутне матеріальне становище, таким чином вступивши у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовилася про спільне його вчинення з метою отримання обіцяної їй грошової винагороди.

Таким чином, в порушення вимог ст. 1 Закону України «Про підприємництво» ОСОБА_3 погодилася стати одноособовим учасником, директором ТОВ «МД-ФІШ» без наміру здійснювати правомірну господарську діяльність.

Відповідно до частини 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) документ про сплату адміністративного збору; 3) один із таких відповідних документів: а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства; в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві; е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; 4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Всупереч вимоги закону, на виконання попередньої злочинної змови, невстановлені особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 14.10.2022 року забезпечили підготовку та виготовлення наступних документів, виконаних від імені ОСОБА_3 : опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 17.10.2022; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 14.10.2022; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 14.10.2022; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 18.10.2022; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 17.10.2022; рішення одноособового учасника № 14/10-22 Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 14.10.2022; структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 15.10.2022; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» (нова редакція), затверджений рішенням одноособового учасника № 14/10-22 від 14.10.2022.

Після чого, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, не пізніше 14.10.2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула разом із невстановленою слідством особою чоловічої статі до приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 93, прим. 1.

У подальшому, ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль виконавця кримінального правопорушення, перебуваючи у вищевказаного приватного нотаріуса, реалізуючи свій спільний з невстановленими слідством особами злочинний умисел щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно того, що вона в дійсності є одноособовим учасником та керівником підприємства ТОВ «МД-ФІШ», при цьому усвідомлюючи, що фактично не здійснюватиме правомірну господарську діяльність від імені цього товариства, надала власний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 12.09.2022 органом 8026 запис № 745, для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 та у її присутності підписала надані їй завчасно виготовлені невстановленими особами наступні документи, тим самим надавши статусу офіційності завідомо неправдивим відомостям зазначеним у них, для подальшого проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» , а саме: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 17.10.2022; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 14.10.2022; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 14.10.2022; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 18.10.2022; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 17.10.2022; рішення одноособового учасника № 14/10-22 Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 14.10.2022, яким ОСОБА_3 обрала себе директором з правом першого підпису фінансових, бухгалтерських, митних та інших документів товариства; збільшила розмір статутного капіталі з 1 000 гривень до 2 547 000 гривень; обрала види економічної діяльності та основний 46.41 - оптова торгівля текстильними товарами; затвердила статут товариства; структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» від 15.10.2022; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» (нова редакція), затверджений рішенням одноособового учасника № 14/10-22 від 14.10.2022.

В той же час, відповідно до вимог частини 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, - приватним нотаріусом ОСОБА_6 нотаріально засвідчено справжність підписів ОСОБА_3 на таких документах як: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі та рішення одноособового учасника № 14/10-22.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими особами злочинного наміру, але не пізніше 14.10.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 93, прим. 1, передала невстановленій особі чоловічої статі підписані нею документи з метою подання їх для державної реєстрації.

У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 намір на доведення злочинного умислу до кінця, 18.10.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 09 год 50 хв, використовуючи підписані ОСОБА_3 вищезазначені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: опис документів, заява щодо державної реєстрації юридичної особи, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі, опис документів, заява щодо державної реєстрації юридичної особи, рішення одноособового учасника № 14/10-22, структура власності товариства, статут товариства, здійснили дії щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» , подали такі документи державному реєстратору Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Івана Котляревського (бульвар Праці), 1/1.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_3 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та усвідомлювала, що фактично здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «МД-ФІШ» як одноособовий учасник та директор цього товариства вона не буде, так само як і не буде вносити до статутного капіталу кошти в розмірі 2 547 000 гривень, як передбачено рішенням одноособового учасника № 14/10-22, і не мала такої фінансової спроможності, однак стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 18.10.2022 зроблено запис під № 001029035.

За вчинення таких дій ОСОБА_3 одержала від невстановленої слідством особи чоловічої статі грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Водночас, на момент підписання ОСОБА_3 вищевказаних документів, вона усвідомлювала, що тим самим вносить неправдиві відомості у зазначені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ», відповідно реалізувала спільний з невстановленими слідством особами злочинний умисел, при цьому усвідомлюючи, що одноособовим учасником та директором вищевказаного товариства вона не була та фактично не стала і в майбутньому буде рахуватися одноособовим учасником та директором лише формально, не приймаючи будь-якої участі у фінансово-господарській діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ», у тому числі і в майбутньому.

Крім того, ОСОБА_3 достовірно розуміла, що, діючи згідно з відведеною їй роллю виконавця, вчиняла дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачений законодавством України, а також усвідомлювала, що надає невстановленим слідством особам, які не мали ніякого відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-ФІШ» , можливість фактичного управління цим товариством від її імені, порушуючи законодавчо визначений порядок здійснення правомірної господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

26 лютого 2025 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно до вимог ст. 468 КПК України.

Згідно підписаної угоди сторони погоджуються на призначення обвинуваченій ОСОБА_3 покарання в межах санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

У відповідності до вимог ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки відповідно до ст. 76 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України визнала повністю. Зазначила, що розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид та міру передбаченого угодою покарання. Угоду про визнання винуватості з прокурором вона за участю свого захисника уклала добровільно, просить її затвердити.

Прокурор вважає, що дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч. 2 ст. 205-1 КК України, її вина повністю доведена зібраними в процесі досудового слідства доказами, угода відповідає вимогам закону, тому її необхідно затвердити, а обвинувачену визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй узгоджене угодою покарання.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії не тяжких злочинів.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості сторонами укладена добровільно та відповідає вимогам КПК України та КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Узгоджена сторонами угоди міра покарання є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченої і відповідає вимогам та загальним засадам призначення покарання, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Підстав для відмови в затвердженні угоди судом не встановлено.

За умовами ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої згідно ст. 66 КК України, суд визнає каяття, активне сприяння розкриттю злочину та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд вважає, що угоду про визнання винуватості укладену між прокурором та обвинуваченою за участю її захисника необхідно затвердити, обвинувачену визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, так як її вина доведена повністю і її дії суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначає обвинуваченій узгоджену сторонами міру покарання.

Цивільний позов не заявлявся.

В порядку ст. 100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.

Керуючись ч. 2 ст. 205-1 КК України, ст. ст. 100, 314, 368, 469-475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 10.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені у складі організованої групи чи злочинної організації, управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю її захисника - адвоката ОСОБА_5 від 26 лютого 2025 року.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Після набрання вироком законної сили, речові докази у справі, а саме: оригінал реєстраційної справи ТОВ «МД-ФІШ» - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: