Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке 14.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі Наказів від 30.03.2020 №2340-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003074, та від 01.04.2020 №0062/А-ЄСП/ОД обіймаючи посаду Начальника АЗС в АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на підставі Наказів №0070-ОПТ/ПР-К-ОПТ-000072 від 08.10.2021 та №0006-ОПТ/ОД від 12.10.2021, обіймаючи посаду начальника АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи матеріально-відповідальною особою, на підставі Договорів від 31.03.2020 та 03.06.2020 упродовж травня 2022 по березень 2023, під час дії воєнного стану в України вчинила злочини проти власності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що в Україні діє воєнний стан, обіймаючи посаду начальника заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.05.2022 по 03.03.2023, маючи умисел на привласнення грошових коштів, в особливо великих розмірах вказаних суб`єктів господарської діяльності надавала в телефонному режимі, а також особисто операторам АЗС ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , пряму вказівку щодо вилучення з кас АЗС, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 грошових коштів та передачі особисто ОСОБА_5 під виглядом службового вилучення.

На виконання вказівок ОСОБА_5 оператори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_5 щодо привласнення грошових коштів, у період часу з 10.05.2022 по 03.03.2023, здійснювали вилучення грошей з кас АЗС.

В подальшому, вилучені грошові кошти, до кас АЗС за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 не повертались та фактично не інкасувались.

За результатами Акту службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №07/03-СР від 07.03.2023 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з травня 2022 по лютий 2023 включно, виявлено нестачу грошових коштів на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 1 721 000 грн. Також виявлено нестачу грошових коштів на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 426 500 грн, у зв`язку із чим злочинними діями ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено шкоду на загальну суму 3 147 500 грн.

Крім того, за результатами Акту службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №СР/07-03/23 від 07.03.2023 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29 травня 2022 по 03 березня 2023 виявлено розбіжність між вилученими з каси АЗС за адресою: АДРЕСА_3 та фактично інкасовинах в розмірі 3 660 387 грн, у зв`язку із чим злочинними діями ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено шкоду у вказаному розмірі.

Враховуючи викладене, злочинними діями, які були направлені на привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_5 спричинила шкоди вказаним суб`єктам господарської діяльності на загальну суму 6 807 887 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Повідомлена ОСОБА_5 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_15 , актом службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №СР/07-03/23 від 07.03.2023 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актом службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №07/03-СР від 07.03.2023 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими матеріалами кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин, прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою забезпечення явки ОСОБА_5 на 30.03.2023 на 09 годину 30 хвилин до суду було встановлено що остання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 не проживає, що підтверджується поясненнями сусідки ОСОБА_16 , яка повідомила, що ОСОБА_5 разом із матір`ю бачила на початку червня 2022 року, які з речами виїжджали з квартири.

Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який користується ОСОБА_5 , вимкнено з 21.03.2023.

Згідно відповіді КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2023 встановлено, що згідно з реєстрацією викликів у базі даних ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 21.03.2023 по 28.03.2023 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виїздів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги не зареєстровано.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2023 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано привід для забезпечення її явки до суду для участі в судовому засіданні щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Однак, на виконання вказаної ухвали працівниками оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснено виїзд за місцем реєстрації підозрюваної та встановлено, що ОСОБА_5 за останньою відомою адресою не проживає, місце її знаходження на даний час невідоме. В ході спілкування працівниками поліції з братом підозрюваної ОСОБА_17 та сином ОСОБА_18 останні також відомостей щодо місця знаходження та контактного телефону ОСОБА_5 не повідомили.

У зв`язку із викладеним процесуальним керівником 04.04.2023 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про внесення в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо всіх внесених даних до вказаної системи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 (дат, часу відвідування вказаною особою медичних працівників (лікарів), які вносили відповідні відомості до підсистеми, інші наявні дані) внесених медичними працівниками (лікарями) щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 10.12.2024 з правом отримання копії вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, на адресу суду подала заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № № 0000050 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі Наказів від 30.03.2020 №2340-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003074, та від 01.04.2020 №0062/А-ЄСП/ОД обіймаючи посаду Начальника АЗС в АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на підставі Наказів №0070-ОПТ/ПР-К-ОПТ-000072 від 08.10.2021 та №0006-ОПТ/ОД від 12.10.2021, обіймаючи посаду начальника АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи матеріально-відповідальною особою, на підставі Договорів від 31.03.2020 та 03.06.2020 упродовж травня 2022 по березень 2023, під час дії воєнного стану в України вчинила злочини проти власності за наступних обставин.

З урахуванням вказаних обставин, прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою забезпечення явки ОСОБА_5 на 30.03.2023 на 09 годину 30 хвилин до суду було встановлено що остання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 не проживає, що підтверджується поясненнями сусідки ОСОБА_16 , яка повідомила, що ОСОБА_5 разом із матір`ю бачила на початку червня 2022 року, які з речами виїжджали з квартири.

Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який користується ОСОБА_5 , вимкнено з 21.03.2023.

Згідно відповіді КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2023 встановлено, що згідно з реєстрацією викликів у базі даних ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 21.03.2023 по 28.03.2023 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виїздів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги не зареєстровано.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала, на те, що у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про внесення в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо всіх внесених даних до вказаної системи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 (дат, часу відвідування вказаною особою медичних працівників (лікарів), які вносили відповідні відомості до підсистеми, інші наявні дані) внесених медичними працівниками (лікарями) щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 10.12.2024 з правом отримання копії вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскілки таке вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про внесення в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо всіх внесених даних до вказаної системи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 (дат, часу відвідування вказаною особою медичних працівників (лікарів), які вносили відповідні відомості до підсистеми, інші наявні дані) внесених медичними працівниками (лікарями) щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 10.12.2024 з правом отримання копії вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1