Справа № 496/2687/21
Провадження № 1-кс/496/240/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання ст. слідчого СВ ВП№2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000142 від 12.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 11.06.2021 року до ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 шляхом обману отримав грошову позику на ім`я заявниці на загальну суму 102000 гривень. В ході проведення допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що остання в період часу з середини 2019 року по лютий 2021 року перебувала у стосунках «зустрічалася» з ОСОБА_5 , який у 2019 році попрохав її надати дані: фото паспорту, карти платника податків та банківської карти на ім`я ОСОБА_4 та фото ОСОБА_4 з паспортом на її ім`я, для отримання грошових позик у онлайн-банках, на що ОСОБА_4 погодилася. В подальшому, як стверджує потерпіла ОСОБА_4 грошові кошти по отриманим кредитам надходили на банківську карту № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 маючи доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 , а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) та з зазначенням інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 24.11.2019 по 01.12.2022 рік. Вказані відомості та документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження. Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу чергове відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП№2 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу чергове відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо: отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 , а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) та з зазначенням інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 24.11.2019 по 01.12.2022 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1