справа № 208/2826/25
№ провадження 1-кс/208/991/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку (рахунків) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: карток зі зразками підписів і почерку колишнього директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зразками відбитків печатки товариства, наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_10 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо від ім`я директора ОСОБА_10 за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час;

відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківському рахунку (рахунках) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.08.2020 по теперішній час ;

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку (рахункам) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.08.2020 по теперішній час у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розгляд даного клопотання прошу провести без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами неналежного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час виконання договору підряду № 68 від 27.08.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 09.05.2023 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 27.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. міського голови секретаря міськради ОСОБА_11 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 (підрядник) було укладено договорі підряду № 68 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » ДСТУ БД.1.1-1:2013 за кодом CPV за ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція».

Крім того, 18.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 176/20ТН щодо технічного нагляду за будівельними роботами по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатами виконання робіт по договору підряду № 68 від 27.08.2020 були складені 22 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які з боку замовника підписані міським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 , з боку підрядника підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акти №1-3 підписані директором ОСОБА_13 , а акти №4-22 підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_14 .

У подальшому будівельні роботи, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, були сплачені у повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунок бюджетних коштів. Також роботи із технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 у повному обсязі.

Однак, до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складених і підписаних посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були внесені недостовірні відомості - завищенні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

Вказані факти були встановлені під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000705 від 28.12.2021 за обвинуваченням ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України, якого 20.12.2024 за вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 було визнано винним за ч.2 ст.367 КК України (вирок не набрав законної сили).

Так, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню №0000705 від 28.12.2021 у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 були вилучені оригінали документів, які стосуються виконання договору підряду №68 від 27.08.2020 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » та призначено і проведено судово-будівельну експертизу по вказаному об`єкту будівництва.

За висновками експерта №19 від 08.07.2022 Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, обсяги і вартість робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 », відповідно до договору підряду №68 від 27.08.2020, не відповідають обсягам і вартості зазначеним у звітній документації (КБ-2в, КБ-3 тощо), а саме у актах:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року,

-Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року,

-Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року,

-Акт №22 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.

Разом, завищення вартості будівельних робіт та будівельних матеріалів склала 6 829 635,07 грн.

Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору підряду № 68 від 27.08.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 6 829 635,07 грн.

Крім того вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 час виконання договору № 176/20ТН від 18.09.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо технічного нагляду виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » неналежне виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000220 від 09.05.2023 у сторони обвинувачення виникла необхідність у призначені і проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , та інженерів з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Вказані зразки неможливо відібрати від колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 оскільки згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 на теперішній час знаходиться поза межами України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки зі зразками підписів і почерку ОСОБА_10 печатки товариства, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, відомості про рух коштів, тобто містять вільні зразки почерку і підписів ОСОБА_10 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000220 від 09.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку (рахунків) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: карток зі зразками підписів і почерку колишнього директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зразками відбитків печатки товариства, наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_10 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо від ім`я директора ОСОБА_10 за період з моменту початку обслуговування у банківській установі по теперішній час;

відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по банківському рахунку (рахунках) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вказаній банківській установі з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин,секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.08.2020 по теперішній час ;

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку (рахункам) НОМЕР_4 , (валюта українська гривня) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.08.2020 по теперішній час у вказаній банківській установі з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1