справа №176/1027/22
провадження №1-кс/176/149/25
УХВАЛА

27 лютого 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 04.11.2016 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому заподіяно матеріальну шкоду.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2016 року на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідома особа яка попросила назвати номери мобільних телефонів з якими він найчастіше спілкується. В подальшому сім-карту мобільного телефону ОСОБА_5 було заблоковано, а в подальшому з належних йому банківських рахунків було знято грошові кошти в сумі 29264,75 гривень.

Окрім цього встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито 4 банківські рахунки, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з яких і в подальшому відбулося зняття готівкових коштів на загальну суму 29264,75 гривень.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів було встановлено, що за вказаним фактом працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено службове розслідування, в результаті якого було встановлено номер рахунку на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , власника банківського рахунку на який здійснено перерахунок грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 .

Згідно висновку служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_5 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка невстановленою особою була додана в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 як картка іншого банку.

Також встановлено, що карта № НОМЕР_5 випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 жителя АДРЕСА_2 .

На даний час з метою встановлення винної особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місць зняття грошей у період часу з 01.01.2017 по 14.09.2023, фотознімків особи яка знімала грошові кошти.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2017 по 14.09.2023, фотознімків особи яка знімала грошові кошти,

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

-інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2017 по 14.09.2023,

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2017 по 14.09.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя