Справа № 375/42/25
Провадження № 1-кс/375/5/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання началька сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000146, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

8 січня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання началька сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000146, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000146, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2024 року близько 14 години 40 хвилин невстановлена особа під час телефонної розмови шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно переказав на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 14487 грн, чим зазнав матеріальної шкоди на вказану суму.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Також просить зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із пунктом 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оскільки, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх копіювання починаючи з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 12 листопада 2024 року та протоколу допиту потерпілого від 12 грудня 2024 року, долучених до матеріалів справи вбачається, що перерахунок коштів ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 було здійснено 12 жовтня 2024 року, тому доступ до інформації надається у період з 00:00 годин 12 жовтня 2024 року по день винесення ухвали.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000146 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2024 року, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітануполіції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку у період з 00:00 годин 12 жовтня 2024 року по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 10 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7