печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7487/25-к
пр. № 1-кс-8628/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноважених органів та установ Королівства Іспанія.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 та за фактом кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

У цьому кримінальному правопорушенні 07.10.2022 повідомлено про підозру громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на квітень 2011 року приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі - Демесне) боргове зобов`язання на суму понад 44 мільйонів доларів США, яке виникло на підставі основного договору позики від 24.10.2006 та ряду інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та іншими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власниками яких був ОСОБА_7 . Основним кінцевим кредитором за згаданим договором була Ірландська банківська установа - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а борговими гарантіями виступили корпоративні права приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із невиконанням зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_7 компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківською установою вжито заходів до збереження активів шляхом здійснення контролю над вказаними компаніями.

Приблизно у травні-червні 2011 року, коли Демесне вже контролювалися ІНФОРМАЦІЯ_7 , власники компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою виведення та приховання активів прийняли рішення про підписання датою, яка минула - 06.04.2011, договору про відступлення боргових зобов`язань за основним договором позики від 24.10.2006 компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 іншій підконтрольній їм компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_10).

Стороною такого договору було приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , яка і підписала фіктивний додатковий договір позики від 06.04.2011.

На вказаному етапі, ураховуючи відсутність контролю кредиторів за вказаними активами, в ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання залучила колишнього співробітника товариства ОСОБА_8 , на якого покладались обов`язки по створенню чи придбанню українських та іноземних компаній, залучення інших фізичних осіб та наданні допомоги.

У свою чергу ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 через довіреність отримав контроль над компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також через підставних фізичних осіб придбав фіктивні юридичні особи (компанії): товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », рахунки яких планувалось використати для зарахування грошових коштів від приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розтрати.

У подальшому ОСОБА_5 04.11.2011 від імені товариства підписала договір, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якого всі права, вигоди та обов`язки за основним договором набуло Ліндхарст.

Так, ніби на виконання цього договору за вказівкою ОСОБА_5 з банківського рахунку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.12.2011 та 22.12.2011 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 4 720 000,00 доларів США.

У той же час, компанія Демесне звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_16 з позовом про визнання недійсними договору про переуступку боргу, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 та договору про переуступку боргу, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Поряд з цим, 09.12.2011 представник ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою надання законності договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також послідуючих договорів переуступки боргу, подав до ІНФОРМАЦІЯ_17 позов про стягнення заборгованості із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.12.2011 ОСОБА_5 від імені приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими співучасниками злочину організувала укладення договору відступлення Ліндхарст права вимоги (цесії), відповідно до якого товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » набуло всіх без виключення прав та обов`язків за договором позики від 24.10.2006.

У подальшому на виконання вказаного договору ОСОБА_5 від імені приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку, відкритого в АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », здійснено 3 платежі та перераховано грошові кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », на загальну суму 39 200 000 гривень.

Крім того, приблизно на початку травня 2012 року, співучасниками злочину з метою доведення свого умислу із подальшої розтрати коштів приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невстановлених обставин придбали та отримали під свій контроль товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Після чого 22.05.2012 ОСОБА_5 зі сторони приватного акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими співучасниками злочину організувала укладення договору, відповідно до якого товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передало право вимоги за договором позики від 24.10.2006 товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі вказаного договору приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її директора ОСОБА_5 у період з 18.07.2012 по 24.01.2013 здійснено 14 платежів та перераховано грошові кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 39 082 177,88 гривень.

Поряд з цим, 03.05.2012 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 накладено заборону ІНФОРМАЦІЯ_12 вживати заходів щодо стягнення цього боргу, а 10.05.2012 визнано недійсними договір від 06.04.2011, укладений між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , та від 04.11.2011, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 як такі, що спрямовані на приховання активів.

У той же час, у ході судового розгляду позову ІНФОРМАЦІЯ_12 в ІНФОРМАЦІЯ_20 юристи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за вказівкою ОСОБА_5 , не взяли до уваги наявність ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 про заборону стягнення боргу та визнали позов у повному обсязі, в результаті чого позов було задоволено, а у подальшому на підставі платіжної вимоги примусово стягнено з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7 945 795,23 грн. на користь заміненого позивача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до висновків судової економічної експертизи від 03.08.2022 №27640/27641/21-72/20961/20962/22-72 в результаті описаних дій приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків у сумі 78 282 177 грн. та 4 720 000 доларів США.

Таким чином, встановлені обставини, які вказують на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто будучи службовою особою, всупереч інтересам вказаного товариства, його акціонерів і кредиторів, у період часу з 04.11.2011 по 24.01.2013, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинила розтрату ввірених їй грошових коштів приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом безпідставного і незаконного їх перерахування на користь інших юридичних осіб в сумі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

З урахуванням того, що підозрювана ОСОБА_5 переховувалась від органу досудового розслідування постановою слідчого від 08.10.2022 ОСОБА_5 оголошено у державний розшук.

Під час проведення заходів із розшуку підозрюваної ОСОБА_5 , відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що ОСОБА_5 14.09.2022 на автомобілі «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 разом із сім`єю перетнула державний кордон України та виїхала в напрямку Угорщини, з огляду на що постановою від 22.11.2022 її оголошено в міжнародний розшук.

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_22 на запит (службова записка від 02.01.2024 № 3/10-5-01/24), надісланий через захищений мережевий додаток Європолу SIENA (2117118-1-1, 2117118-3-1) в межах кримінального провадження № 0000948, отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 користується іноземним ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , а також довідкою від 26.09.2022 на тимчасове проживання за винятковими обставинами у Королівстві Іспанія.

Встановлено, що для отримання довідки на тимчасове проживання в Королівстві Іспанія громадянам України, зокрема, необхідно вказати місце проживання у вказаній державі.

У той же час присвоєння іноземного ідентифікаційного номеру в Королівстві Іспанія (NIE) громадянам України здійснюється міграційними органами Іспанії з метою їх подальшого працевлаштування, здійснення ними економічних операцій, у тому числі оплати податків при купівлі нерухомості в Іспанії, відкриття рахунку в банку, оформлення іпотеки, заснування та створення компаній, купівлі автомобілів, заснування бізнесу тощо.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 разом із своєю сім`єю на даний час, ймовірно, перебуває на території Королівстві Іспанія, при цьому може володіти нерухомим майном на території вказаної держави.

Поряд з цим, враховуючи, що складовою частиною кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , було виведення значної суми коштів з ввіреного їй підприємства, у тому числі на рахунки підприємств, відкритих в банках країн Європи, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 могли вживатись заходи щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, на території Королівства Іспанія.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 та за фактом кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні уповноважених органів та установ Королівства Іспанія.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та Компетентному органу Королівства Іспанія на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні уповноважених органів та установ Королівства Іспанія, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації та відповідних документи з офіційних електронних баз даних, а також відповідних компетентних органів та установ Королівства Іспанія щодо фізичних осіб:

- ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , іноземний ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_5 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 , ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме інформації та підтверджуючих документів:

- про всі випадки відвідування вказаними фізичними особами Королівства Іспанія, їх паспортні дані, які ці особи вказували при реєстрації у державних органах при прибутті, а також місця їх перебування/проживання на території вказаної країни;

- щодо місця проживання/перебування, реєстрації, отримання тимчасового захисту, грошової допомоги, місць роботи та/або навчання;

- щодо діючих та закритих у банківських установах Королівства Іспанія рахунках за період з 2011 року по теперішній час з виписками по ним;

- щодо перебування вказаними особами контролерами, бенефіціарами, особами з правом підпису та представниками юридичних осіб, зареєстрованих на території Королівства Іспанія за період з 2011 року по теперішній час;

- про наявність кримінальних та/чи фінансових розслідувань у провадженні компетентних органів Королівства Іспанія щодо вказаних осіб та компаній, до яких вони мають відношення;

- про об`єкти рухомого і нерухомого майна (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, приміщення, автомобілі), що знаходяться або знаходились у власності вказаних фізичних осіб на території Королівства Іспанія, а також відомості про вчинені такими особами фінансові операції з придбання чи продажу рухомого чи нерухомого майна, у тому числі оформлення іпотек;

- отримати інформацію про шляхи та джерела надходження коштів на рахунки вказаних осіб та подальшого їх руху, зокрема, операцій щодо придбання нерухомості чи інших благ;

- про місце та час отримання ОСОБА_5 ідентифікаційного номеру: НОМЕР_3, а також довідки на тимчасове проживання за винятковими обставинами від 26.09.2022, перелік наданих нею документів, дані про місце проживання чи реєстрації, які вказувались в анкетах;

- про нараховані та сплачені податки за ідентифікаційним номером ОСОБА_14 : НОМЕР_3, з розшифруванням фінансових операцій;

- про місце перебування транспортного засобу «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 на території Королівства Іспанія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1