Справа № 732/116/25
Провадження № 1-кс/732/50/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

03 березня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2024 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000224 від 28.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27 грудня 2024 року надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу приблизно з 18:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 невідома особа невідомим способом викрала з банківських рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих на ім`я підопічних ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являються недієздатними, а також із рахунків раніше померлих підопічних: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 199374,86 грн шляхом переведення різними сумами на невідомі рахунки.

20 лютого 2025 року було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який були перераховані викрадені кошти та встановлено, що у подальшому грошові кошти із вказаного рахунку були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із викладеним та через необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла потреба у тимчасовому доступі та у вилученні документів про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

-виписок про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-копій документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025 перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалося перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-виписок про рух коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025 можливо знімалась готівка із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025 знімалася готівка із рахунків контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-фото та відеоматерілів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-інформації про фінансовий номер клієнтів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , прив`язаного до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-інформації про фінансовий номер клієнтів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , прив`язаного до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку, прив`язаному до банківських рахунків за період з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , прив`язаному до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025;

-параметрів електронних пристроїв користувача: „secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 00.00 год 25.12.2024 по 00.00 год 26.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1