печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4405/25-к
пр. № 1-кс-6099/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 10.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вносили недостовірні відомості у документи фінансової звітності стосовно радника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, у даний проміжок часу здійснювалось табелювання робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме по 8 годин 15 хвилин, та по 7 годин, у робочі дні у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 року.

Відповідно до отриманої інформації у період часу 01.01.2021 по 31.12.2023 року ОСОБА_5 , не маючи підстав для виїзду за кордон (відрядження, відпустка, тощо), неодноразово перетинав державний кордон України та виїжджав на відпочинок. При цьому, ОСОБА_6 , як керівник Управління, до штатного розкладу якого належить ОСОБА_5 , в інтересах останнього, використовуючи службове становище, вносила недостовірні відомості до табелю робочого часу, фіксуючи нібито його присутність на робочому місці, що призвело до необгрунтованого нарахування ОСОБА_5 в повному обсязі заробітної плати з надбавками та стимулюючими видатками.

Крім того, з початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, ОСОБА_5 не з`являвся на робочому місці, участь у підготовці документів відповідно до своїх функціональних обов`язків не приймав, жодних документів не підписував. Проте, за ініціативою ОСОБА_6 , вказаній особі продовжували здійснювати наступні нараховування: надбавки до заробітної плати у розмірі 50% за інтенсивність праці, премії, матеріальну допомогу та відпускні.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебував з 01.01.2021 по 31.12.2023 року на посадірадника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та фактично не з`являвся на роботу і не виконував посадові обов`язки дистанційно, отримав державні кошти як дохід -заробітна плата, на суму 969 841 грн. 67 коп.

У зв`язку із встановленими обставинами у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання завірених належним чином копій, а саме:

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- історію зміни фінансових номерів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11