№ 207/6204/24
№ 1-кс/207/354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2025 року старший слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл старшому слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)до відомостей щодо транзакції у період часу з 01.01.2024 по 27.03.2025 год. по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 27.09.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_11 , котра мешкає у правобережній частині міста Кам`янське Дніпропетровської області. Інеса з початку 2024 року є адміністратором зали ігрових автоматів, котрі розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (торгівельний комплекс). Зі слів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 впускає до зали гральних автоматів лише своїх знайомих, або постійних клієнтів, у зв`язку з тим, що у неї відсутня ліцензія на ведення грального бізнесу. Для того, аби потрапити до зали гральних автоматів, потрібно зателефонувати на контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким користується адміністратор закладу, та повідомити про своє бажання пограти, лише після цього двері до закладу відкриють. Мінімальна ставка в залі гральних автоматів становить 200 грн., максимальної ставки не існує. Адміністратор ОСОБА_11 приймає лише готівкові кошти, після чого вмикає комп`ютер. Як пояснив ОСОБА_10 , в гральному залі за адресою: АДРЕСА_2 близько 6-ти одиниць комп`ютерної техніки. Доступ до азартних ігор надається через мережу інтернет. Після завершення гри, ОСОБА_11 віддає гравцям виграш у вигляді готівкових коштів.

Також в якості свідків було допитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі пояснили, що у них є знайома на ім`я ОСОБА_11 , котра мешкає у правобережній частині міста Кам`янське Дніпропетровської області. Інеса з початку 2024 року є адміністратором зали ігрових автоматів, котрі розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (торгівельний комплекс). Зі слів свідків, ОСОБА_11 впускає до зали гральних автоматів лише своїх знайомих, або постійних клієнтів, у зв`язку з тим, що у неї відсутня ліцензія на ведення грального бізнесу. Для того, аби потрапити до зали гральних автоматів, потрібно попередньо зателефонувати та повідомити про своє бажання пограти, лише після цього двері до закладу відкриють. Мінімальна ставка в залі гральних автоматів становить 200,00 грн., максимальної ставки не існує. Адміністратор ОСОБА_11 приймає лише готівкові кошти, після чого вмикає комп`ютер. Доступ до азартних ігор надається через мережу інтернет. Після завершення гри, ОСОБА_11 віддає гравцям виграш у вигляді готівкових коштів.

Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження було долучено протокол про результати проведення візуального спостереження за місцем, а саме за приміщенням грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії в період з 15.11.2024 по 26.11.2024 встановлено, що приміщення грального закладу за вказаною адресою функціонує, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 працює у закладі з 08.00 год. по 18.00 год.

27.03.2025 у період часу з 13.27 год. по 15.12 год. на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 №1-кс/207/297/25 від 13 березня 2025 було проведено обшук торгівельного комплексу по АДРЕСА_2 , право власності якого зареєстроване відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за ОСОБА_14 (на підставі рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська від 07.12.2007 р.), в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, грошові кошти, чорнові записи.

На одному із вилучених системних блоків, а саме на системному блоці, котрий знаходився за стійкою адміністратора ОСОБА_15 , марки «DELL» було зображено комбінації цифр: НОМЕР_1 , котрі є комбінацією банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію адміністратора (організатор азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності), а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується контактним номером телефону НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.203-2 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000903.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) до відомостей щодо транзакції у період часу з 01.01.2024 по 27.03.2025 год. по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1