Справа № 186/810/25
Провадження № 1-кс/0186/98/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03 квітня 2025 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 11.03.2025 року до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 08.03.2025 року в соціальній мережі «ТікТок» він, знайшов оголошення про продаж техніки, у якому було зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 за яким він перейшов у мобільний додаток «Телеграм», де у подальшому домовившись про умови придбання ноутбуку нібито з продавцем зазначеного магазину, він 10.03.2025 року добровільно з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 24 600 грн. Номер телефону шахрая відсутній. Однак ноутбук так і не надійшов, грошові кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на загальну суму 24 600 гривень 00 копійок.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000023 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Опитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у мобільному застосунку «ТікТок» він знайшов оголошення про продаж комп`ютерної техніки і так, як сам є військовослужбовцем ЗСУ, вирішив замовити собі певну техніку. У подальшому, в ході листування з продавцем за допомогою застосунку «Телеграм», він узгодив всі деталі покупки та добровільно перерахував грошові кошти у якості повної передплати в сумі 24600 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого, продавець перестав виходити з ним на зв`язок, товар не надіслав, грошові кошти не повернув. Таким чином йому завдано матеріального збитку на вказану суму.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав копію платіжної інструкції, згідно якої 10.03.2025 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 24600 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно отримати дані про місце розпорядження грошовими коштами ОСОБА_5 , тому необхідний тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію за період з 10.03.2025 року по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.03.2025 року по час проведення тимчасового доступу, про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно клопотання дізнавача, 11.03.2025 року до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 08.03.2025 року в соціальній мережі «ТікТок» він, знайшов оголошення про продаж техніки, у якому було зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 за яким він перейшов у мобільний додаток «Телеграм», де у подальшому домовившись про умови придбання ноутбуку нібито з продавцем зазначеного магазину, він 10.03.2025 року добровільно з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 24 600 грн. Номер телефону шахрая відсутній. Однак ноутбук так і не надійшов, грошові кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на загальну суму 24 600 гривень 00 копійок.

Відомості по даному факту були внесені 11.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості та документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних відомостей та документів надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Дані відомості, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.03.2025 року по час проведення тимчасового доступу, про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 квітня 2025 року по 06 травня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6