Справа № 522/2428/25
Провадження № 1-кс/522/1120/25
УХВАЛА

19 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000083 від 31.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000083 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000083 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 29.01.2025 до відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вх. №5 дск від СУ ГУНП в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0995/2024 ДСК від 19.12.2024 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з вчиненням діяння, визначеного КК України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал щодо проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство).

Держфінмоніторингом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано 4 повідомлення про спроби здійснення підозрілих фінансових операцій за участю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 23.09.2024 по 14.10.2024 на загальну суму 8,38 млн гривень.

За результатами проведеного аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо спроби проведення фінансових операцій по рахунку ОСОБА_5 , виявлено схему продажу/купівлі об`єкта нерухомого майна за програмою «єВідновлення» за завищеною ціною.

Так, у жовтні 2024 року ОСОБА_5 було продано нерухоме майно (квартира загальною площею 53,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ) з використанням житлового сертифікату ОСОБА_6 на суму 2,09 млн грн (2095942,20 гривень), згідно з договором купівлі-продажу від 18.09.2024 №4186. Вартість нерухомого майна в порівнянні з оціночною вартістю збільшилась майже в 2,5 рази.

Ймовірно припускається, що вартість нерухомого майна було завищено з метою отримання повної суми грошової компенсації по житловому сертифікату за програмою «єВідновлення», оскільки відповідно до умов програми, якщо вартість нерухомого майна перевищує суму сертифікату, можна доплатити власними коштами. Однак, якщо вартість нижча за сертифікат, то нотаріус реєструє це в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, а різницю можна отримати на руки лише після стягнення репарацій з Російської Федерації. Крім того, відповідно до інформації, отриманої від СПФМ, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають родинний зв`язок. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають спільну адресу реєстрації, а саме АДРЕСА_2 .

Держфінмоніторингом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано 4 повідомлення про чотири спроби перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з призначенням «сплата за купівлю-продаж нерухомого майна, згідно з договором №4186 від 18-09-2024 по житловому сертифікату ЖС-15.04.2024-5588 за державною програмою єВідновлення», а саме:

23.09.2024 2,09 млн грн;

01.10.2024 2,09 млн грн;

08.10.2024 2,09 млн грн;

14.10.2024 2,09 млн грн.

Усі операції було заблоковано на підставі підозри у проведенні ризикової операції з нерухомістю, угода по якій укладена між фізичними особами, що мають родинний зв`язок, за кошти сертифікату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з огляду на те, що клієнт не надав повного пакету документів, необхідних для всебічного аналізу операцій.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, наявні підстави для перевірки відомостей про укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки наявні сумніви щодо правомірності походження коштів та можливого укладання угоди з метою уникнення оподаткування чи легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від банків інформації про всі спроби здійснення фінансових операцій за рахунками, пов`язаними з угодою (призначення платежів, підтвердження наданих документів, відмови в проведенні операцій).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділу у відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000083 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000083 від 31.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000083від 31.01.2025, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 23.09.2024 по момент виконання ухвали, ізможливістю вилучення інформації та документів, а саме:

- інформації по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахунку в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 23.09.2024 по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунку вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 19.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1