Справа № 488/213/25
Провадження № 1-кс/488/32/25
У Х В А Л А

24.01.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000032 від 15.01.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 15.01.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 18:25 години 08.10.2024 року по 18:20 годину 11.10.2024 року, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 33.572,00 грн., які перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідомостей про працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з наданням копій документів та даних вказаних при працевлаштуванні, зазначенням посади, посадових обов`язків, з підтвердженням ознайомлення з ними, доступу до конфіденційної інформації клієнтів банку та інших документів, що мають відношення до професійної діяльності ОСОБА_6 , відомостей про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття вказаного рахунку, номер телефону, вказаного при оформленні даного рахунку, фотозображення особи, та інші документи пов`язанні з відкриттям рахунку, відомостей про банківські картки які підключенні до банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням їх номерів, копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття вказаної банківської картки, номерів телефонів, вказаного при оформленні вказаної банківської картки, фотозображення особи, та інші документи пов`язанні з відкриттям банківської картки, фотознімків осіб, які користувалися банківським картками, які підключенні до банківського рахунку НОМЕР_1 , під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку в період часу з 00:00 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 11.10.2024, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 08.10.2024 00:00 год. по 11.10.2024 23:59 год., відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та інші операції, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з наданням копій документів та даних вказаних при працевлаштуванні, зазначенням посади, посадових обов`язків, з підтвердженням ознайомлення з ними, доступу до конфіденційної інформації клієнтів банку та інших документів, що мають відношення до професійної діяльності ОСОБА_6 ;

- відомостей про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття вказаного рахунку, номер телефону, вказаного при оформленні даного рахунку, фотозображення особи, та інші документи пов`язанні з відкриттям рахунку;

- відомостей про банківські картки які підключенні до банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням їх номерів, копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття вказаної банківської картки, номерів телефонів, вказаного при оформленні вказаної банківської картки, фотозображення особи, та інші документи пов`язанні з відкриттям банківської картки;

- фотознімків осіб, які користувалися банківським картками, які підключенні до банківського рахунку НОМЕР_1 , під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку в період часу з 00:00 год. 08.10.2024 по 23:59 год. 11.10.2024;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 08.10.2024 00:00 год. по 11.10.2024 23:59 год.;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 24.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1