У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 березня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.03.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 01.03.2025 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що в додатку Телеграм в невідомій групі знайшов користувача ОСОБА_6 з яким домовився, щодо вкладання коштів в інтернет біржу та в період з 24.01.2025 по 26.02.2025 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував близько 120000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , банківську картку НОМЕР_2 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Однак, в подальшому обіцяних коштів та відсотків не отримав. ЄО 1132, 1087.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено Жмеринською окружною прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.03.2025.

Відповідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він через мобільний додаток Телеграм знайшов оголошення про додаткові заробітки. Після чого, перейшов за посиланням, якого y нього не залишилося. Потім до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статті та запропонувала роботу та повідомила про їхні умови заробітку коштів. В подальшому, останній погодився на їхні вказані умови та перерахував кошти в сумі 12500 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Через деякий час, ОСОБА_5 на вказану в повідомленнях банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , перерахував 29000 гривень. 21.02.2025 останній знову перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 - 29000 гривень та 21000 гривень. Тоді невідома особа, вимагала в потерпілого ОСОБА_5 ще 30000 гривень, щоб зміг вивести та отримати всі свої кошти, на що він знову погодився та на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував 15360 гривень та на ту ж саму картку перерахував 15360 гривень. Однак, коли потерпілий ОСОБА_5 не зміг вивести на свою банківську картку всі вищеперераховані ним кошти, зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу в кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; уповноваженим на здійснення дізнання: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 та документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ОТП Банк 864182) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: