Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/2191/23
Провадження № 1-кп/572/171/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року м.Сарни

за участю секретаря судового засідання -

за участю сторін: прокурора - ОСОБА_1 ,

обвинувачених - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_1 про продовження запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 10001530 за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Білицьке Добропільського району Донецької області, жителя АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Сарненського районного суду Рівненської області перебуває кримінальне провадження № 10001530 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно обвинуваченого ОСОБА_4 строком на 2 місяці з забороною обвинуваченому залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 з 00.00 год. до 06.00 год. та покладенням обов`язків: прибувати за викликом до суду; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування будь-яким способом із потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обгрунтовує тим, що ОСОБА_2 , відбуваючи покарання у ДУ «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, приблизно в жовтні 2022 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання до складу якого залучив ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Розроблений ОСОБА_2 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 руку підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, шо є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Під час телефонної розмови ОСОБА_2 та ОСОБА_3 почергово спілкувались з фізичними особами та повідомляли для них завідомо неправдиві відомості про те, що їх близька особа або родич перебуває в полоні у представників зс російської федерації, а вони можуть допомогли за відповідну оплату поспілкуватись по мобільному телефону з такою особою та звільнити його з полону.

Кожного разу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , залежно від поведінки потерпілого, вимагали за свої послуги різні суми грошей.

Грошові кошти за спілкування з полоненим родичем ОСОБА_2 та ОСОБА_3 просили потерпілих перерахувати на заздалегідь підшукані банківські карткові рахунки, що були відкритті на різних фізичних осіб у банках України, а також на мобільні номери операторів мобільного зв`язку України.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_4 за дорученням організатора ОСОБА_2 , діючи як пособник у складі організованої групи, підшукав та надав для ОСОБА_2 та ОСОБА_10 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_11 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих.

Крім того, з метою підшукання додаткових банківських карток ОСОБА_2 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_9 , який як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

Зазначає, що заявлені ризики не зменшилися та продовжують тривати, а саме: переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення у якому обвинувачується або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Захисники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не заперечили щодо клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно обвинуваченого ОСОБА_4 .

Обвинувачені: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 не заперечили щодо клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу.

Ухвалою суду від 02.02.2024 року обвинуваченому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який в подальшому було продовжено.

Надалі, ухвалою Сарненського районного суду Рівненської області від 13.06.2024 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді домашнього арешту, із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. та покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 11.08.2024 року.

Ухвалою Сарненського районного суду Рівненської області від 03.10.2024 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. та покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 01 грудня 2024 року

Згідно ч. 1 ст. 331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

До спливу визначеного строку дії запобіжного заходу, суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження обвинуваченому строку домашнього арешту, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.

Згідно з вимогами ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд приходить до висновку, що обраний обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту необхідно продовжити, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що були підставою для застосування запобіжного заходу як домашній арешт, не зменшилися та не перестали існувати, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, немає, а тому слід продовжити обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло з 00 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин за місцем проживання з покладенням обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, що дасть можливість запобігти доведеним під час розгляду ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку обвинуваченого під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193-196, 202, 331 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк до 25 січня 2025 року.

Заборонити для ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , - з 00 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: прибувати за викликом до суду; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні №10001530; носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі, встановити до 25 січня 2025 року.

Ухвалу про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до Рівненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: