УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/433/25

н/п 1-кс/542/96/25

19 березня 2025 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:?

- інформації щодо власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документів, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу та способу зміни номера (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (із зазначенням номера картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 16.10.2024 по дату надходження ухвали до банківської установи для виконання);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів із запитуваних рахунків (із зазначенням дати, часу та номера картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 16.10.2024 по дату надходження ухвали до банківської установи для виконання);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатка відповідного банка) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомостей щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, зокрема, про те, що до СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя селища Срібне Прилуцького району Чернігівської області, в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій під впливом шахрайських дій він перерахував з особистої банківської картки грошові кошти в розмірі 10000,00 грн. Грошові кошти заявник перераховував на банківську картку НОМЕР_1 , номер телефону: НОМЕР_2 .

Дізнавач також зазначив про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні.

Однак, в обґрунтування такого клопотання дізнавач, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими орган досудового розслідування обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.10.2024 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою про визначення органу проведення досудового розслідування від 31 жовтня 2024 року визначено, що кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.10.2024 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підслідне дізнавачам СД ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області. Відомості щодо визначення територіальної підслідності внесено до ЄРДР. Кримінальне провадження направлено для проведення досудового розслідування відділенню поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

У ході допиту потерпілого органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024 о 08:35 год на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився знайомим ОСОБА_5 , та попросив позичити грошові кошти в розмірі 5000,00 грн, перерахувавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ). Потерпілий попросив сина, щоб той здійснив переказ грошових коштів через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що останій і зробив. Після чого, того ж дня о 08:46 год до нього знову зателефонувала ця невідома особа та попросила перерахувати ще 5000,00 грн. Потерпілий повідомив невідому особу про відсутність коштів на карті та йому потрібно піти до терміналу, особа погодилася почекати. Далі ОСОБА_4 пішов до терміналу та о 10:00 год перерахував на вищевказаний картковий рахунок ще 5000,00 грн. Вказав, що увечері того ж дня, о 16:23 год йому знову зателефонувала невідома особа та звону попросила перерахувати грошові кошти в сумі 5000,00 грн. ОСОБА_4 повідомив про необхідність викристання послуг терміналу, тому грошові кошти обіцяв перерахувати наступного дня. Після чого, потерпілий зателефонував до знайомого ОСОБА_5 , розповів про все, на що останній повідомив, що до ОСОБА_4 він не телефонував і грошові кошти не просив. Потерпілий зрозумів, що під впливом омани, він перерахував шахраям 10000,00 грн. Вказав, шо 17.10.2024 о 08:56 год та о 09:42 год до нього знову телефонувала дана особа і запитувала, чи зможе він сьогодні перерахувати грошові кошти.

Наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квитанцією № P24AD9662 підтверджується факт перерахування грошових коштів. Так, ОСОБА_4 здійснив переказ коштів з рахунка № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 у розмірі 5000,00 грн (а.с. 12).

Згідно з квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 10:00 год 16.10.2024 ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів у розмірі 5000,00 грн на реквізити одержувача - № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що BIN номер картки - НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого судді, дізнавачем в клопотанні доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин. Так, до матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР, а також документи, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого (а.с. 8-11).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, рнокпп, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документів, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу та способу зміни номера (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (із зазначенням номера картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 16.10.2024 по 19.03.2025);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів із запитуваних рахунків (із зазначенням дати, часу та номера картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 16.10.2024 по 19.03.2025);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатка відповідного банка) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомостей щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1