Cправа № 127/1040/25
Провадження № 1-кс/127/445/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000726 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000726 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена особа використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не будучи службовою особою вказаного товариства умисно ухилялась від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Крім цього, встановлено, що невстановлена особа в грудні 2022 року організувала внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , завідомо неправдивих відомостей та умисне подання ОСОБА_4 для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування 05.04.2024 проведено огляд оптичного носія CD-R диска марки «Verbatim» із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , під час якого встановлено факт проведення операцій із готівкою, шляхом зарахування її на вказаний рахунок через кассу Гоголівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який згідно наданих ним показів під час проведення допиту в якості свідка, фактично не здійснював управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як директор та доступу до грошових коштів та рахунків товариства не мав оскільки був залучений не встановленими особами лише під час реєстрації вказаного товариства за грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_4 в ході допиту наддав контакті номери мобільних телефонів, осіб, якими було залучено його до реєстрації товариства та збору необхідних документів, зокрема:

особи на ім?я ОСОБА_5 , який запропонував даний вид заробітку та який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_3 ;

особи на ім?я ОСОБА_6 , який супроводжував свідка у проведенні відкриття банкіських рахунків та який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_4 ,

працівниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надавала необхідні для підпису документи та була знайомою особи на ім?я ОСОБА_6 та яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_5 .

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова та юридична адреса - АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), зокрема до інформації про телефоні дзвінки, які здійснювались в проміжок часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій та надання інформації про те до якого номеру ІМЕІ були прив`язані вказані абонентські номери та який абонентський номер прив`язаний до даного ІМЕІ на теперішній час, що може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, крім того існує загроза її зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ) про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_3 належного невідомій особі на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_4 належного невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8