Номер провадження:1-кс/521/1027/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

потерпілого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, Березівського р-н, с. Чернове (колишній Миколаївський р-н, с. Андрієво-Іванівка), громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, ФОП, не одруженого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч 4, ч.5 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку 2022, але не пізніше серпня 2024, більш точний час не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, розробив злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток підприємницької діяльності, яку не мав намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що ведені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків.

Так, ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та отримання незаконного прибутку створив організацію під виглядом господарського товариства, оголосивши, що головна мета ТОВ інвестиційна діяльність замаскована під так звану «фінансову піраміду», мета діяльності якої полягала у залученні грошових коштів громадян України в результаті інвестування.

Для реалізації свого злочинного наміру, 11 лютого 2022 року ОСОБА_5 створив Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД» , з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів. Так, ОСОБА_5 створив суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС ТРЕЙД». Окрім того, створене ТОВ не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України у відповідності до вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Також, ОСОБА_5 з метою запевнення майбутніх ошуканих осіб, про добропорядність та всебічність діяльності ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» визначив штучний спектр виду кваліфікації економічної діяльності щодо надання послуг в загальній кількості 92 КВЕД, до яких входило наступне: друкування іншої продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувальна-палітурна діяльність і надання пов`язаних із нею послуг, видання іншого програмного забезпечення, комп`ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., діяльність холдингових компаній, трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., діяльність страхових агентів і брокерів, діяльність головних управлінь (хед-офісів), діяльність у сфері зв`язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування, рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, спеціалізована діяльність із дизайну, діяльність у сфері фотографії, надання послуг перекладу, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність, організування конгресів і торговельних виставок, надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., інші види освіти, н.в.і.у., допоміжна діяльність у сфері освіти, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, прісноводне рибництво (аквакультура), інша діяльність щодо поводження з відходами, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду), пасажирський річковий транспорт, надання в оренду вантажних автомобілів, надання в оренду будівельних машин і устатковання, прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність із забезпечення фізичного комфорту, надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у., передбачалась можливість створення особистих кабінетів потенційний інвесторів, в яких зазначався розмір інвестицій кожної особи, а телеграм канал та вебсторінки в соціальних мережах містили завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності. Водночас підприємницька діяльність ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» не здійснювалась про, що свідчить «нульова звітність протягом всього часу діяльності.

З метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок, складність діяльності, вирішив до своєї незаконної діяльності залучити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлених в ході досудового розслідуванні осіб, повідомивши останнім загальний план вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував останнім долучитись до кримінально протиправної діяльності. ОСОБА_5 довів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 свій злочинний намір та план злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, який полягав в оприлюдненні через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдивої інформації про інвестиційну діяльність товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», отримання ним надприбутків та виплати високих дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались.

Фактично ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вводили ошуканих осіб в оману, неправдиво повідомляючи, що ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» є інвестиційним підприємством, при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі від 6 до 10 % за користуванням коштами та запевняли про обов`язкове повернення вкладів у будь-який час.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, створив та підтримував діяльність телеграм каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «VINEX ТRADE команда», платформу «my.vintrade.io.» де у кожного створений особистий портфель для вкладу грошових коштів в інвестиційну діяльність, наявні канали на інтернет платформах «YouTube», «Telegram», «Instagram», «Tik Tok».

Також з метою реалізації свого злочинного плану, протягом нетривалого часу, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, здійснювали мінімальні виплати грошових коштів окремим особам, що були введені в оману, під виглядом дивідендів (прибутку від підприємницької діяльності, яка насправді не здійснювалась) за рахунок частини незаконно отриманих (під приводом залучення вкладів) грошових коштів інших осіб. Також для введення в оману максимально більшої кількості осіб, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, обіцяли вкладникам здійснювати додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів, що знаходило своє відображення на указаному вебсайті.

Водночас, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, проводили публічні презентації та відеоконференції на яких розповсюджували завідомо неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, яку не мали намір здійснювати, а також здійснювали зустрічі з потенційними інвесторами, яких переконували вкладати власні грошові кошти у розвиток підприємницької діяльності.

Таким чином, за допомогою товариства «ВІНЕКС ТРЕЙД», яке набуло ознак фінансової піраміди, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів. Однак, із фізичними особами фінансових договорів не укладали, діяли без передбачених законом дозволів, не виплачували відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби. Так, після перерахування грошових коштів потерпілими, за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на електронні гаманці ТОВ чи безпосередньо на рахунки близьких осіб ОСОБА_5 , автоматично здійснювалась перерахування на особистий електронний гаманець криптоплатформи «Бінанс» ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині лютого 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_13 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_10 будучи знайома з потерпілим ОСОБА_13 особисто запропонувала йому інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків та в подальшому ОСОБА_12 в середині лютого 2022 року перебуваючи в приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 5 000 доларівв США (еквівалентно 142 677 грн. 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в присутності потерпілого передала кошти ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_10 самостійно здійснила реєстрацію ОСОБА_12 на платформі. Надалі, в особистому кабінеті ОСОБА_12 начебто ці грошові кошти окомулювалась в електронні кошти у сумі 5 000 доларів США.

Крім цього, в період з лютого 2022 року по липень 2024 року потерпілий будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльніть ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» інвестував грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» на загальну суму 26 200 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 1 061 100 грн. копійок по курсу НБУ)

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Крім цого, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в 24 жовтня 2022 року, підшукали громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_14 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_10 будучи знайома з потерпілим ОСОБА_13 особисто запропонувала його племіннику ОСОБА_14 інвестувати грошові кошти в ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», запевнюючи про отримання відсотків та в подальшому ОСОБА_14 24 жовтня 2022 року перебуваючи приміщені офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, передав ОСОБА_10 готівкові кошти у сумі 2 650 доларів США (еквівалентно 96 910 грн. 50 копійок по курсу НБУ), яка в свою чергу в месенджері «Телеграмм» надіслала потерпілому ОСОБА_14 реферальне посилання задля подальшої реєстрації ОСОБА_14 на платформі. Надалі, в особистому кабінеті ОСОБА_14 передані кошти окомулювалась в електронні у сумі 2 650 доларів США. З метою отримання довіри від ОСОБА_14 ОСОБА_5 надав змогу йому вивести 50 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям. Так, в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року потерпілий будучи впевненим, що інвестує грошові кошти в підприємницьку діяльніть ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перераховав на рахунки надані ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 18 500 доларів США (еквівалентно на дату останнього перерахунку на липень 2023 року 678 347 грн. 50 копійок по курсу НБУ).

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілому нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілого до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 15 листопада 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянику України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_15 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були проведені ТОВ «Вінекс Трейд» в соціальних мережах ОСОБА_15 будучи ошуканою щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшений обсяг кредитного портфелю.

Так, 15 листопада 2022 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, потерпіла ОСОБА_15 перебуваючи за аресою свого мешкання здійснила перерахунок грошових кошти у сумі 1010 доларів США (еквівалентно 36 935 грн. по курсу НБУ), на електронний гаманець ТОВ, які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.».

З метою отримання довіри від потерпілої ОСОБА_15 «15» лютого 2023 року ОСОБА_5 надав змогу їй вивести 7 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в середині березня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянику України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_16 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_5 , доручив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно до визначених ним ролей, вести перемовини та розяснення реєстрації ОСОБА_16 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею коштів в якості в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонструвала потерпілій нібито свідчив про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, наприкінці березня 2023 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний план шляхом зловживання довірою перебуваючи в приміщенні Торгового Центру «Афіни», офісне приміщення № 441, який розташований за адресою:

м. Одеса, Грецька площа 3/4, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (еквівалентно 118 029 грн. по курсу НБУ), які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.» та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не будуть повернені потерпілій, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_10 в месенджері «Telegram» надіслала потерпілій гаманець TPskinR7DZECRbiSkGNfboUKh1PFWN3yjw та повністю допомогла пройти верифікацію.

З метою отримання довіри від ОСОБА_16 «06» липень 2024 року ОСОБА_5 надав змогу їй вивести 123 долари США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, в 10 квітня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали громадянику України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_17 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, відповідно до рекламних оголошень, які були проведені ТОВ «Вінекс Трейд» в соціальних мережах ОСОБА_17 будучи ошуканою щодо доброчесності організації, пройшла реєстрацію на платформі «my.vintrade.io.», з метою подальшого інвестування нею коштів в якості інвестицій в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонстрували потерпілій нібито результати позитивної роботи підприємства та отримання фіктивного доходу з метою залучення потерпілої до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, 12 квітня 2023 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування не вдалось встановити, потерпіла ОСОБА_17 перебуваючи за адресою свого мешкання здійснила перерахунок грошових кошти у сумі 300 доларів США (еквівалентно 10 970 грн. 58 копійок по курсу НБУ), на електронний гаманець ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», які автоматично начебто зараховані в собистому кабінеті потерпілої на платформі «my.vintrade.io.».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянику України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «Вінекс Трейд», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілої, ОСОБА_18 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, ОСОБА_5 , доручив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно до визначених ним ролей, вести перемовини та розяснення реєстрації ОСОБА_18 на платформі «my.vintrade.io.», для подальшого інвестування нею коштів в якості в ТОВ «Вінекс Трейд» за відсотковою ставкою від 6 до 10 відсотків що місячно, в залежності від суми вкладу та строку вкалдення.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілої неодноразово демонструвала потерпілій нібито свідчив про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю до збільшеного обсягу кредитного портфелю.

Так, 08 вересня 2023 року, потерпіла ОСОБА_18 самостійно здійснила реєстрацію на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» та цього ж дня перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Одеса, Грецька площа, , офісне приміщення 441, в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти у розмірі 140 000 доларів США (еквівалентно 5 124 000 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ. Надалі, в особистому кабінеті ОСОБА_18 начебто ці грошові кошти окомулювалась в електронні у сумі 140 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

Крім цього, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні за попередньою змовою, реалізуючи свій спільний прямий умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, представляючись засновниками компанії під назвою «my.vintrade.io.», що займається різними видами діяльності, 08 вересня 2023 року, підшукали громадянику України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_5 використовуючи реквізити ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД», зареєстрованого 11.02.2022 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 006080327, основний вид діяльності якого КВЕД 2 644, шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілого, ОСОБА_19 для начебто фінансування бізнес-проекту.

Так, потерпілий 08.09.2023 перебуваючи за місцем мешкання, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 , будучи зареєстрованим на платформі ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» перерахував власні кошти через криптогаманець у сумі 10 000 доларів США (еквівалентно 365 686 грн. по курсу НБУ) на електронний гаманець ТОВ.

Крім того, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами під час досудового розслідуванні, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2022-2024 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілого неодноразово демонструвала потерпілому нібито результат про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Захисники підозрюваного адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечували проти клопотання, просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисників.

Вивчивши клопотання з доданими матеріалами, а також вислухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1,ч.2 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так слідчим суддею встановлено, СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000587 від 14.08.2024 року, а Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; ч.4 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно; ч.5 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

26.02.2025 року ОСОБА_5 затримано відповідно до п.6 ч.1 ст.615 КПК України.

26.02.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4, ч.5 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту ОСОБА_20 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , протоколом обшуку транспортного засобу Ford Fusion, державно номерний знак НОМЕР_1 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , протоколом обшуку офісного приміщення АДРЕСА_7 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , протоколом обшуку транспортного засобу «BRP» VIN: НОМЕР_2 , протоколом обшуку транспортного засобу Jeep Wrangler з державним номерним знаком НОМЕР_3 та інш., протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколами огляду предмету, протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) та іншими протоколами за результатами проведення НСРД, протоколом затримання відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України ОСОБА_5 , протоколом затримання відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України ОСОБА_10 , протоколом затримання відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України ОСОБА_11 .

У відповідності ст.12 КК України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в клопотанні, на даному етапі досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування та вважає, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Аналіз наданих доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з вказаними правопорушеннями на даному етапі, хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення.

Наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває у віці 28 років, з вищою освітою, не одруженого, ФОП, не одруженого, раніше не судимий.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_25 вчинив особливо тяжкий злочин з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджатиме кримінальному провадженню, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків передбачених п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.177 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, які дають підстави вважати про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_25 саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також унеможливлюють застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу під час судового розгляду справи, а саме:

-?згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, шляхом залишення території України, оскільки він усвідомлює, що санкція ч.2, ч.4, ч.5 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна;

-згідно п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_5 , у разі застосування іншого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які наразі не виявлені органом досудового розслідування;

-?згідно п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на свідків, у даному кримінальному провадженні, шляхом залякування, оскільки у зв`язку з врученням підозрюваному копій матеріалів, останній володіє інформацією про місце проживання та іншими контактними даними вказаних осіб. Крім того, станом на теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено та не допитано всіх свідків, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні. Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи не під вартою, може здійснювати вплив на вказаних осіб з метою зміни їх показів чи відмову від них;

-?згідно п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього як на підозрюваного у кримінальному провадженні в разі обрання йому більш м`якого виду запобіжного заходу, а також невиконання обов`язків шляхом неявки, у разі необхідності до слідчого, слідчого судді та суду. Крім того, ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме осіб, які організували вказану схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отже, перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення;

-?згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_5 , може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, оскільки останній офіційно ніде не працевлаштований та не має постійного джерела доходу, а тому не виключаються спроби повторного вчинення вказаних корисливих кримінальних правопорушень останнім.

Також, під час проведення досудового розслідування, та в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 має тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 відповідно до якої останній 08.05.2023 р. ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_12 визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку ст. 64 «а» зг. НАК МОУ № 402 від 2008 р. Крім цього, ОСОБА_5 здійснював виїзди за кордон в наступні дати: 15.09.2022, 18.09.2022, 31.01.2024, 29.03.2024, 14.09.2024, що підтверджується офіційними даними Державної прикордонної служби України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку є виправданим застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та не суперечить практиці Європейського суду з прав людини і вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , є досягнення дієвості цього провадження, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та уникнення ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Викладене дає підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідним є застосування найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доводи у судовому засіданні захисника та підозрюваного не спростовують висновків суду щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обмежень щодо застосування найбільш сурового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передбачених ч.2 ст.183 КПК України слідчим суддею під час судового розгляду не встановлено.

Орган досудового розслідування просить обрати у відношенні ОСОБА_5 альтернативний вид запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, орган досудового розслідування посилається на те що, менший розмір застави не забезпечить виконання обов`язків передбачених КПК України підозрюваним ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Також необхідно зазначити, що відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб є верхньою межею для даного виду злочинів та в даному випадку слідчий суддя вважає, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та застосування застави розмір який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, вважає як виключений випадок.

В свою чергу, абз. 2 зазначеної ч. 5 ст. 182 КПК України визначає, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

В цьому контексті суд приймає до уваги положення п. 25 рішення ЄСПЛ у справі «Істоміна проти України» від 13.01.2022, в якому Суд зауважує на тому, що загальні принципи щодо обґрунтування визначення розміру застави наведені в рішеннях у справах «Корбан проти України» (Korban v. Ukraine), заява №26744/16, п.п. 154-157, від 04.07.2019), та «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), заява №12050/04, п.п. 78-81, ЄСПЛ 2010). Зокрема, гарантія, передбачена п. 3 ст. 5 Конвенції, покликана забезпечити не відшкодування будь-якої шкоди, завданої внаслідок передбачуваного злочину, а лише присутність обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави має встановлюватися головним чином з огляду на особу обвинуваченого, належне йому майно та його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на ступінь впевненості, що можлива перспектива втрати застави або вжиття заходів проти поручителів у випадку його неявки у судове засідання буде достатнім стримуючий фактором, щоб позбавити його бажання втекти (див. рішення у справі «Гафа проти Мальти» (Gafа v. Malta), заява №54335/14, п. 70, від 22.05.2018). Оскільки відповідне питання є основоположним правом на свободу, гарантованим ст. 5 Конвенції, органи державної влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так і для вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Тяжкість обвинувачень, пред`явлених обвинуваченому, не може бути вирішальним фактором для виправдання розміру застави (див. рішення у справі «Хрістова проти Болгарії» (Hristova v. Bulgaria), заява №60859/00, п. 111, від 07.12.2006).

Так, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин вчинення злочинів, передбаченого ч.2,4,5 ст.190 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 вчиненого в умовах воєнного стану та систематичного вчинення підозрюваним аналогічних кримінальних правопорушень упродовж тривалого часу. Так, ОСОБА_5 у ході досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, якими спричинено збитки потерпілим на загальну суму 7 790 000 гривень. Одночасно у ході досудового розслідування встановлено докази, у тому числі за результатами проведення НСРД, які вказують на можливу причетність підозрюваного до низки аналогічних кримінальних правопорушень, слугують тими виключними випадками, які, на підставі вищевикладених вимог ч.5 ст.182 КПК України, дозволяють при визначенні підозрюваному ОСОБА_5 застави вийти за межі її розміру, передбаченого законом для осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів.

З огляду на вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне визначити ОСОБА_5 заставу в якості альтернативного запобіжного заходу в розмірі 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,

На переконання суду, застава у зазначеному вище розмірі здатна буде, з огляду на перспективу її втрати, забезпечити належне виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та буде достатньою для запобігання вищенаведеним ризикам.

Керуючись ст.ст. 132,176,177,178,183,186,193,194,196,197,205, 615 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.08.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 днів в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою становить 60 днів та обчислюється з моменту затримання особи, тобто з 26.02.2025 року.

Ухвала судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 26.04.2025 року.

На підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України - встановити у розмірі 2000 /двох тисяч/ розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в перерахунку становить 6 056000 /шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч/ гривень.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком на 2 /два/ місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3)утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків підозрюваним, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу.

Підозрюваний, звільняється з-під варти після внесення застави.

Копії ухвали направити начальнику ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1