Справа № 209/5393/24
Провадження № 1-кс/209/88/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000530 від 26.06.2024 року старшим слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000530 від 26.06.2024 року за ч. 1 ст. 204 КК України, згідно якого 26.06.2024 року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл., надійшов рапорт заступника начальника ВП з превентивної діяльності, про те що від мешканців міста надійшла інформація із приводу того, що на території Дніпровського району м. Кам`янське, у кіосках, здійснюється продаж незаконно виготовлених горілчаних та табачних виробів.

26.06.2024 року було розпочато розслідування за ознаками ч.1 ст. 204 КК України.

У подальшому, від начальника СП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, б. Будівельників, 42, у торговельному кіоску, здійснюється реалізація спиртних напоїв та цигарок без марок акцизного податку та 10.05.2024 року на дане ФОП, було складено адміністративний протокол за ст. 156 КУпАП. Копію протоколу долучено до матеріалів кримінального провадження.

09.01.2025 року було допитано свідків, які пояснили що їм особисто відомо про те що у магазині за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, б. Будівельників, 42-Д, дійсно ведеться реалізація безакцизних цигарок.

В ході санкціонованих судом обшуків, у торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 , (за GPS-координатами) 48,6015926,34,5774846.), у рамках даного кримінального провадження неодноразово було виявлено та вилучено цигарки, пляшки із невідомою рідиною (попередньо горілка та коньяк), які не мали марок акцизного податку. Вилучені цигарки та пляшки направлені на експертизу.

Також, в ході проведення подальшого досудового розслідування, було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (за GPS-координатами) 48,6015926,34,5774846), продовжує реалізацію цигарок та алкоголю без марок акцизного податку, про що було допитано свідків.

Згідно до витягу із Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, станом на 09.01.2025 рік, власником торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 .

22.01.2025 року, у період часу із 08.04 по 09.28 годин під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, у торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- 1 пляшку горілки 0,5 л.; -10 пачок цигарок «Lifa»; -8 пачок цигарок «Compliment»; - 3 пачки цигарок «Marlboro» (червоні); - 4 пачки цигарок «Marlboro» (сині);- 2 пачки цигарок «Brut»; - 12 пачок цигарок «Urta»; - 4 пачки цигарок «Winston»; - 7 пачок цигарок «Marshall» (червоні);- 5 пачок цигарок «Marshall» (черні); - 140 пачок цигарок «Kent»; - 40 пачок цигарок «Rothmans»; - 20 пачок цигарок «Kent» (cині); - 30 пачок цигарок «Regina» (червоні);- 40 пачок цигарок «Regina» (сині); - 100 пачок цигарок «DEF» (червоні); - 60 пачок цигарок «Marshall» (червоні); - 60 пачок цигарок «Marshall» (чорні); - 18 пачок цигарок «Kent»; - 14 пачок цигарок «Kent»; -10 пачок цигарок «Rothmans»; - 8 пачок цигарок «Winston»; -24 пачки цигарок «Marshall» (червоні); -24 пачки цигарок «Marshall» (чорні); -6 пачок цигарок «Deff» (сині); -7 пачок цигарок «Deff» (червоні); -2 пачки цигарок «Regina»; -грошові кошти на загальну суму 2730 гривень.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України це дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Вилучені вищезазначені речі та грошові кошти 22.01.2025 визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000530.

Також, вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію продавця (реалізатора), а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане майно є предметом злочину, що згідно п.3, ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Приймаючи до уваги вищевикладене, старший слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження із позбавленням права користування та розпорядження вищевказаним майном, із метою збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню, які можуть містити на собі сліди вчинення злочину.

Прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити.

Слідчий долучив до матеріалів справи постанову про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та судової експертизи спиртовмісних сумішей від 22 січня 2025 року.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечував вказував у письмових запереченнях проти клопотання, зазначив, що тютюнові вироби,які були вилучені під час обшуку мають марки акцизного податку, проте на думку працівників поліції вилучений товар має марки акцизного податку "старого" зразка. Крім того, грошові кошти виявлені під час обшуку не є речовими доказами не здобуті злочинним шляхом, та відсутні докази їх незаконного походження.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення, для чого є необхідність проведення низьки слідчих дій з вищезазначеним майном.

Відповідно до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення.Крім того, відповідно до долучених слідчим документів, а саме постанови про призначення комплексної судово-технічної експертизи та судової експертизи спиртовмісних сумішей від 22 січня 2025 року вбачається, що вирішується питання щодо відповідності марки акцизного податку України, нанесені на вилучені пачки тютюнових виробів та алкогольних напоїв встановленому зразку марок акцизного податку для маркування тютюнових випробів та спиртних напоїв, виготовлених в ПК "Україна, тому є необхідність у накладенні арешту з метою проведення експертизи. Доводи представника власника зводяться до оцінки доведеності складу злочину та допустимості доказів злочинного надбання грошових коштів вилучених під час обшуку, які на даній стадії оцінці слідчим суддею не підлягають. Необхідно зазначити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час вирішення обвинувачення по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх допустимості і достатності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчинені кримінальних правопорушень, доведеності складу злочину тощо, а у разі довденості отримання грошових коштів які були вилучені під час обшуку злочнинним шляхом останні підлягають спецконфіскації. З`ясування питання щодо підтвердження цих обставин підлягає під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави для арешту вищезазначеного майна, та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 внесене в кримінальному провадженні №0000530 від 26.06.2024 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку від 22.01.2025 в торговельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 а саме: - 1 пляшку горілки 0,5 л.; -10 пачок цигарок «Lifa»; -8 пачок цигарок «Compliment»; - 3 пачки цигарок «Marlboro» (червоні); - 4 пачки цигарок «Marlboro» (сині); - 2 пачки цигарок «Brut»; - 12 пачок цигарок «Urta»; - 4 пачки цигарок «Winston»; - 7 пачок цигарок «Marshall» (червоні); - 5 пачок цигарок «Marshall» (черні); - 140 пачок цигарок «Kent»; - 40 пачок цигарок «Rothmans»; - 20 пачок цигарок «Kent» (cині); - 30 пачок цигарок «Regina» (червоні); - 40 пачок цигарок «Regina» (сині); - 100 пачок цигарок «DEF» (червоні); - 60 пачок цигарок «Marshall» (червоні); - 60 пачок цигарок «Marshall» (чорні); - 18 пачок цигарок «Kent»; - 14 пачок цигарок «Kent»; -10 пачок цигарок «Rothmans»; - 8 пачок цигарок «Winston»; -24 пачки цигарок «Marshall» (червоні); -24 пачки цигарок «Marshall» (чорні); -6 пачок цигарок «Deff» (сині); -7 пачок цигарок «Deff» (червоні); -2 пачки цигарок «Regina»; -грошові кошти на загальну суму 2730 гривень, які на даний час знаходяться за адресою м. Кам`янське, вул. Харківська, 59 та які вилучені «22».01.2025 року, з метою збереження речових доказів шляхом заборони їх відчуження із позбавленням права користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1