Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1010/25
Номер провадження 1-кс/711/317/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на речові докази вилучені 04.02.2025 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.

22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора «102» надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.

Будучи допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_5 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів, завезено у дані кабінети меблі та наступне обладнання: апарат ультразвукової діагностичної системи «GE Versana Essential System Serial 6059854WXO», ведеопроцесор «PENTAX EPK 1000», відеофіброколоноскоп «PENTAX EG-290 Kp», система радіохвильового втручання «ЕMLAN», кольпоскоп, апарат ЕКГ серця «MIDAS», відео монітор «Olympus OEV 143». Потім ОСОБА_5 у даному приміщенні було відкрито медичний центр «Інтегро» де розпочали прийом наймані лікарі.

Крім того 01.09.2023 року ОСОБА_5 переукладено з ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору ОСОБА_5 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було.

22.11.2024 коли ОСОБА_5 перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру «Інтегро» увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_7 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_8 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відеоспостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи НСЗУ та персональних даних пацієнтів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань, які передбачають перехід права власності медичного центру «lнтегро» до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» (), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_11 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , уклав з ФОП ОСОБА_6 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) передає ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» в особі директора ОСОБА_11 (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_6 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_5

04.02.2025 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 в ході проведення якого відшукано та вилучено: дві копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 2 арк; довіреність від 02.09.2024 без підпису на 1 арк.; розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 05.11.2024 про реєстрацію торгової марки «Інтегро плюс`на 1 арк; повідомлення № 201051/3М/24 від 13.11.2024 від Державної установи «УКРНОІВІ» на 2 арк. запит на публічну інформацію від 18.11.2024 від ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; висновок № 47 від 13.09.2024 на 1 арк. висновок № 49 від 25.09.2024 на 1 арк. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; протокол установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 1 від 03.09.2024 на 1 арк.; опис документів поданих для проведення державної реєстрації від 04.09.2024 на 1 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; статут ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» прошитий та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_13 на 17 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; викопіювання з інвентарної справи ЧООБТІ по вул. Якубовського 10 в м. Черкаси на 4 арк. копія договору оренди нежитлового приміщення від 30.09.2024 на 3 арк.; акт приймання-передачі приміщення без дати, без підписів на 1 арк.; копія договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 3 арк.; додаток до договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 2 від 11.11.2024 без підписів на 1 арк.; графік роботи ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та друковані чорнові записи на 5 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 324 на ім`я ОСОБА_14 на 32 арк.; медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 на 37 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 296 на ім`я ОСОБА_14 на 29 арк.; медичні документи (направлення, результати аналізів, досліджень, виписки на ім`я ОСОБА_14 на 30 арк.; тимчасове посвідчення на заміну військового квитка на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 6 арк. та дві фотокартки; фотокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк. копія першої сторінки паспорту, військового квитка та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.; копія паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду, військового квитка на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду та довідки з Єдиного Державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк. та п`ять фотокарток; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 4 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк. та 1 фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 6 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк. та дві фотокартки; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_23 на 1 арк. та чотири фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 1 арк та двя фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду та військового квитка на ім`я ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_26 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу OPEL VECTRA д.н.з. НОМЕР_2 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 на 5 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_32 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_34 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_35 на 4 арк. та дві фотокартки; висновок № 04/02/03-21 від 03.03.21 на 1-му арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.21 на 1-му арк; посвідчення № 58 від 28.09.21 на 1-му арк; заява від 12.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.10.21 на 1-му арк; лист від 12.09.21 на 1-му арк; акт № 37 від 28.09.21 на 3-х арк; лист від 04.11.21 та додатки на 5-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 07.10.21 на 3-х арк; договір №1797 від 03.01.23 та додатки 10-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 19.10.21 на 2-х арк; накладна №170 від 18.10.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 02.08.21 на 1-му арк; додаткова угода № 2 від 17.06.2024 на 1-му арк; договори про надання медичних послуг від 11.05.23, 02.10.23 № 1, № 02/20-п від 13.01.2020, № 193 від 12.07.21, № 58-п від 21.11.22, № 263 від 26.03.24, договір без номеру та дати, № 98-п від 02.12.21, договір без номеру та дати, № ENC від 25.09.23 та додатки, № 220323/ТМ від 22.03.23, № РМ 585/24 від 07.05.24 та додатки, договір від 16.02.23, № 41 від 03.03.23 та додатки, № МРТ 10/2023 від 16.02.23 та додатки 3 примірника, № 118 від 18.08.22, договір без дати та номеру та додатки на 130-ти арк; лист № 01/04-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; рахунок № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; акт надання послуг № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; лист № 2/01-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; акт приймання передачі №3/21 від 31.03.21 на 6-ти акр; рахунок фактура № 6 від 01.03.21 на 1-му арк; рахунок № 2 від 02.02.21 на 1-му арк; висновок № 15/01/11-24-ТО від 15.11.24 на 1-му арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про надання медичних послуг № 15/01/11-24 від 15.11.24 на 6-ти арк; договір № 152 від 15.09.21 та додатки на 5-ти арк; договір № 153 від 15.09.21 та додатки на 6-ти арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.24 на 4-х арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 №142 від 02.11.21 на 1-му арк; акт надання послуг ФОП ОСОБА_5 № 140 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 № 142 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату № 152 від 01.12.2021 на 1-му арк; акт надання послуг № 150 від 01.12.21 на 1-му арк; додаток до договору ФОП ОСОБА_5 № 220323/ТМ від 22.03.2023 на 2-арк; прайс МЦ «ІНТЕГРО» на 7-ми арк; зразки на 2-арк; додаткова угода ФОП ОСОБА_5 № 1 від 22.03.23 на 1-му арк; договір ФОП ОСОБА_5 № ОБ-896 від 20.05.2024 на 12-ти арк; договір поставки ФОП ОСОБА_5 № 1 від 12.05.21 на 2-х арк; акт приймання передачі № 3/21 від 30.06.2021, № 3/21 від 02.01.21 на 4-х арк; рахунок № 15 від 02.07.21, № 19 від 02.08.21 на 2-х арк; акт від 19.08.2022 на 1-му арк; угода про нерозголошення на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1160-02/09/21МЦ від 02.09.2021 та додатки на 9-ти арк; договір ФОП ОСОБА_5 поставки № 16/08-24 від 16.08.24 на 3-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1 від 04.06.2023 програма вагітності на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про співробітництво, щодо надання медичної допомоги від 13.07.23 на 3-х арк.

05.02.2024 року постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_48 , зазначені вище документи визнано речовим доказом.

Прокурор вказує, що про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази можуть зберегти на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема вилучені документи стосуються обставин готування та захоплення медичного центру «Інтегро», створення із співзвучною назвою ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та переходу права власності нежитлового приміщення медичного центру «Інтегро», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 до ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс». Крім того вилучені в ОСОБА_4 документи, які належні ФОП ОСОБА_5 (керівник медичного центру «Інтегро») можуть свідчити про можливу причетність останнього до захоплення медичного центру «Інтегро».

Окрім зазначеного копії паспортів, медичних карток та інших документів на ім`я осіб, які не проживають за адресою мешкання ОСОБА_4 можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення інших кримінальних правопорушень.

Перелічені речі та предмети є важливим доказом у провадженні, та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, може вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного вище, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_49 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні розглядати без його участі. Просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані документи, окрім оригіналів установчих (статутних) документів.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_50 до початку судового засідання подав клопотання в якому просив судове засідання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити частково, відмовивши прокурору у накладенні арешту на оригінали документів, зокрема установчих, що стосуються діяльності ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс».

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Обов`язкової участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.

Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стало повідомлення, яке надійшло до Черкаського РУП в Черкаській області на спецлінію оператора «102» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відеоспостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.

04.02.2025 в період часу з 08 год. 18 хв. до 14 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2025 (справа №711/563/25) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: дві копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 2 арк; довіреність від 02.09.2024 без підпису на 1 арк.; розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 05.11.2024 про реєстрацію торгової марки «Інтегро плюс`на 1 арк; повідомлення № 201051/3М/24 від 13.11.2024 від Державної установи «УКРНОІВІ» на 2 арк. запит на публічну інформацію від 18.11.2024 від ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; висновок № 47 від 13.09.2024 на 1 арк. висновок № 49 від 25.09.2024 на 1 арк. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; протокол установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 1 від 03.09.2024 на 1 арк.; опис документів поданих для проведення державної реєстрації від 04.09.2024 на 1 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; статут ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» прошитий та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_13 на 17 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; викопіювання з інвентарної справи ЧООБТІ по вул. Якубовського 10 в м. Черкаси на 4 арк. копія договору оренди нежитлового приміщення від 30.09.2024 на 3 арк.; акт приймання-передачі приміщення без дати, без підписів на 1 арк.; копія договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 3 арк.; додаток до договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 2 від 11.11.2024 без підписів на 1 арк.; графік роботи ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та друковані чорнові записи на 5 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 324 на ім`я ОСОБА_14 на 32 арк.; медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 на 37 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 296 на ім`я ОСОБА_14 на 29 арк.; медичні документи (направлення, результати аналізів, досліджень, виписки на ім`я ОСОБА_14 на 30 арк.; тимчасове посвідчення на заміну військового квитка на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 6 арк. та дві фотокартки; фотокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк. копія першої сторінки паспорту, військового квитка та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.; копія паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду, військового квитка на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду та довідки з Єдиного Державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк. та п`ять фотокарток; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 4 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк. та 1 фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 6 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк. та дві фотокартки; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_23 на 1 арк. та чотири фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 1 арк та двя фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду та військового квитка на ім`я ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_26 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу OPEL VECTRA д.н.з. НОМЕР_2 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 на 5 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_32 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_34 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_35 на 4 арк. та дві фотокартки; висновок № 04/02/03-21 від 03.03.21 на 1-му арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.21 на 1-му арк; посвідчення № 58 від 28.09.21 на 1-му арк; заява від 12.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.10.21 на 1-му арк; лист від 12.09.21 на 1-му арк; акт № 37 від 28.09.21 на 3-х арк; лист від 04.11.21 та додатки на 5-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 07.10.21 на 3-х арк; договір №1797 від 03.01.23 та додатки 10-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 19.10.21 на 2-х арк; накладна №170 від 18.10.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 02.08.21 на 1-му арк; додаткова угода № 2 від 17.06.2024 на 1-му арк; договори про надання медичних послуг від 11.05.23, 02.10.23 № 1, № 02/20-п від 13.01.2020, № 193 від 12.07.21, № 58-п від 21.11.22, № 263 від 26.03.24, договір без номеру та дати, № 98-п від 02.12.21, договір без номеру та дати, № ENC від 25.09.23 та додатки, № 220323/ТМ від 22.03.23, № РМ 585/24 від 07.05.24 та додатки, договір від 16.02.23, № 41 від 03.03.23 та додатки, № МРТ 10/2023 від 16.02.23 та додатки 3 примірника, № 118 від 18.08.22, договір без дати та номеру та додатки на 130-ти арк; лист № 01/04-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; рахунок № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; акт надання послуг № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; лист № 2/01-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; акт приймання передачі №3/21 від 31.03.21 на 6-ти акр; рахунок фактура № 6 від 01.03.21 на 1-му арк; рахунок № 2 від 02.02.21 на 1-му арк; висновок № 15/01/11-24-ТО від 15.11.24 на 1-му арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про надання медичних послуг № 15/01/11-24 від 15.11.24 на 6-ти арк; договір № 152 від 15.09.21 та додатки на 5-ти арк; договір № 153 від 15.09.21 та додатки на 6-ти арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.24 на 4-х арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 №142 від 02.11.21 на 1-му арк; акт надання послуг ФОП ОСОБА_5 № 140 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 № 142 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату № 152 від 01.12.2021 на 1-му арк; акт надання послуг № 150 від 01.12.21 на 1-му арк; додаток до договору ФОП ОСОБА_5 № 220323/ТМ від 22.03.2023 на 2-арк; прайс МЦ «ІНТЕГРО» на 7-ми арк; зразки на 2-арк; додаткова угода ФОП ОСОБА_5 № 1 від 22.03.23 на 1-му арк; договір ФОП ОСОБА_5 № ОБ-896 від 20.05.2024 на 12-ти арк; договір поставки ФОП ОСОБА_5 № 1 від 12.05.21 на 2-х арк; акт приймання передачі № 3/21 від 30.06.2021, № 3/21 від 02.01.21 на 4-х арк; рахунок № 15 від 02.07.21, № 19 від 02.08.21 на 2-х арк; акт від 19.08.2022 на 1-му арк; угода про нерозголошення на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1160-02/09/21МЦ від 02.09.2021 та додатки на 9-ти арк; договір ФОП ОСОБА_5 поставки № 16/08-24 від 16.08.24 на 3-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1 від 04.06.2023 програма вагітності на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про співробітництво, щодо надання медичної допомоги від 13.07.23 на 3-х арк.

Постановою від 05.02.2024 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_51 вилучені речі та документи під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 04.02.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2025 (справа №711/563/25), під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи, клопотання про арешт подано до суду 06.02.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені під час проведення 04.02.2024 в період часу з 08 год. 18 хв. до 14 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.01.2025 (справа №711/563/25) обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи, відомості про які зазначено в протоколі обшуку - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Вилучені речі можуть містити доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання в частині накладення арешту на перелічені документи, які вилучені в копіях, з метою збереження речових доказів.

В свою чергу, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку оригінали документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; протокол установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 1 від 03.09.2024 на 1 арк.; опис документів поданих для проведення державної реєстрації від 04.09.2024 на 1 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; статут ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» прошитий та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_13 на 17 арк., оскільки жодна підстава щодо застосування арешту вказаних документів в оригіналах не доведена. Також не зазначено, які обставини можуть бути доказані чи спростовані саме цими доказами. Вказані речі мають статус тимчасово вилучених речей і підлягають поверненню.

Також враховано, що в ході проведення судового засідання потреба накладення арешту саме на оригінал цих документів була узгоджена із сторонами провадження та прокурором не доводилася.

Слідчим суддею взято до уваги те, що сторона захисту частково визнала клопотання про накладення арешту на майно вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_1 , а сторона обвинувачення не заперечувала проти часткового задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тимчасово вилучене майно, на яке не накладено арешт, підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 04.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

дві копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 2 арк; довіреність від 02.09.2024 без підпису на 1 арк.; розписка про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 05.11.2024 про реєстрацію торгової марки «Інтегро плюс`на 1 арк; повідомлення № 201051/3М/24 від 13.11.2024 від Державної установи «УКРНОІВІ» на 2 арк. запит на публічну інформацію від 18.11.2024 від ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» на 1 арк.; висновок № 47 від 13.09.2024 на 1 арк. висновок № 49 від 25.09.2024 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; викопіювання з інвентарної справи ЧООБТІ по вул. Якубовського 10 в м. Черкаси на 4 арк. копія договору оренди нежитлового приміщення від 30.09.2024 на 3 арк.; акт приймання-передачі приміщення без дати, без підписів на 1 арк.; копія договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 3 арк.; додаток до договору оренди нежитлового приміщення від 14.09.2021 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» № 2 від 11.11.2024 без підписів на 1 арк.; графік роботи ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та друковані чорнові записи на 5 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 324 на ім`я ОСОБА_14 на 32 арк.; медична картка амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_14 на 37 арк.; медична картка амбулаторного хворого № 296 на ім`я ОСОБА_14 на 29 арк.; медичні документи (направлення, результати аналізів, досліджень, виписки на ім`я ОСОБА_14 на 30 арк.; тимчасове посвідчення на заміну військового квитка на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 6 арк. та дві фотокартки; фотокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк. копія першої сторінки паспорту, військового квитка та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.; копія паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду, військового квитка на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду та довідки з Єдиного Державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк. та п`ять фотокарток; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 4 арк. та 2 фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк. та 1 фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 6 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк. та дві фотокартки; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_23 на 1 арк. та чотири фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 1 арк та двя фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду та військового квитка на ім`я ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_26 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу OPEL VECTRA д.н.з. НОМЕР_2 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_27 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк. та одна фотокартка; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк. та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 на 5 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_32 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк та дві фотокартки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк. та дві фотокартки; копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_34 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_35 на 4 арк. та дві фотокартки; висновок № 04/02/03-21 від 03.03.21 на 1-му арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.21 на 1-му арк; посвідчення № 58 від 28.09.21 на 1-му арк; заява від 12.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.09.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 01.10.21 на 1-му арк; лист від 12.09.21 на 1-му арк; акт № 37 від 28.09.21 на 3-х арк; лист від 04.11.21 та додатки на 5-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 07.10.21 на 3-х арк; договір №1797 від 03.01.23 та додатки 10-ти арк; акт приймання передавання вакцин від 19.10.21 на 2-х арк; накладна №170 від 18.10.21 на 1-му арк; рахунок фактура № КС-0000140 від 02.08.21 на 1-му арк; додаткова угода № 2 від 17.06.2024 на 1-му арк; договора про надання медичних послуг від 11.05.23, 02.10.23 № 1, № 02/20-п від 13.01.2020, № 193 від 12.07.21, № 58-п від 21.11.22, № 263 від 26.03.24, договір без номеру та дати, № 98-п від 02.12.21, договір без номеру та дати, № ENC від 25.09.23 та додатки, № 220323/ТМ від 22.03.23, № РМ 585/24 від 07.05.24 та додатки, договір від 16.02.23, № 41 від 03.03.23 та додатки, № МРТ 10/2023 від 16.02.23 та додатки 3 примірника, № 118 від 18.08.22, договір без дати та номеру та додатки на 130-ти арк; лист № 01/04-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; рахунок № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; акт надання послуг № 2 від 02.01.23 на 1-му арк; лист № 2/01-12 від 02.01.23 на 1-му арк; додаткова угода № 1 від 02.01.23 на 2-х арк; акт приймання передачі №3/21 від 31.03.21 на 6-ти акр; рахунок фактура № 6 від 01.03.21 на 1-му арк; рахунок № 2 від 02.02.21 на 1-му арк; висновок № 15/01/11-24-ТО від 15.11.24 на 1-му арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про надання медичних послуг № 15/01/11-24 від 15.11.24 на 6-ти арк; договір № 152 від 15.09.21 та додатки на 5-ти арк; договір № 153 від 15.09.21 та додатки на 6-ти арк; висновок № 11/02/11-21-ТО від 11.11.24 на 4-х арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 №142 від 02.11.21 на 1-му арк; акт надання послуг ФОП ОСОБА_5 № 140 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_5 № 142 від 02.11.2021 на 1-му арк; рахунок на оплату № 152 від 01.12.2021 на 1-му арк; акт надання послуг № 150 від 01.12.21 на 1-му арк; додаток до договору ФОП ОСОБА_5 № 220323/ТМ від 22.03.2023 на 2-арк; прайс МЦ «ІНТЕГРО» на 7-ми арк; зразки на 2-арк; додаткова угода ФОП ОСОБА_5 № 1 від 22.03.23 на 1-му арк; договір ФОП ОСОБА_5 № ОБ-896 від 20.05.2024 на 12-ти арк; договір поставки ФОП ОСОБА_5 № 1 від 12.05.21 на 2-х арк; акт приймання передачі № 3/21 від 30.06.2021, № 3/21 від 02.01.21 на 4-х арк; рахунок № 15 від 02.07.21, № 19 від 02.08.21 на 2-х арк; акт від 19.08.2022 на 1-му арк; угода про нерозголошення на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1160-02/09/21МЦ від 02.09.2021 та додатки на 9-ти арк; договір ФОП ОСОБА_5 поставки № 16/08-24 від 16.08.24 на 3-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 № 1 від 04.06.2023 програма вагітності на 4-х арк; договір укладений ФОП ОСОБА_5 про співробітництво, щодо надання медичної допомоги від 13.07.23 на 3-х арк., з метою збереження речових доказів.

В іншій частині відмовити.

Тимчасово вилучене майно підлягає поверненню.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1