Провадження № 1-кс/750/5765/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2024 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.08.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом купівлі товару, що продавала заявниця на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 800 грн., які остання 03.08.2024 о 15 год. 09 хв. переказала на банківську карту НОМЕР_2 .

15.09.2024 на підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію, про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Так встановлено, що на дану банківську карту відбувається надходження грошових коштів 03.08.2024 о 15 год. 09 хв. в розмірі 3800 гривень від потерпілої ОСОБА_7 в подальшому, дані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 переказано: 04.08.2024 о 13 год. 49 хв. на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 152 гривні; 04.08.2024 о 14 год. 02 хв. на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 400 гривень; 04.08.2024 о 14 год. 04 хв. на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 496 гривень; 04.08.2024 о 14 год. 52 хв. на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 280 гривень; 04.08.2024 о 16 год. 40 хв. на банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 211 гривень; 05.08.2024 о 09 год. 54 хв. на банківську карту НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 600 гривень; 05.08.2024 о 21 год. 41 хв. на банківську карту НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 2800 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024;

?IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9