Провадження № 1-кс/742/129/25
Єдиний унікальний № 742/419/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000032 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області надійшло клопотання заступника начальника СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000032 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 .

2.В обґрунтування клопотання Дізнавач зазначив, що у провадженні СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000032 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

3.Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 аліментів на утримання сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Опитана з даного приводу ОСОБА_7 пояснила, що вона перебувала в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_6 . В цьому шлюбі 29.01.2010 року в них народився син ОСОБА_8 . У 2012 році ОСОБА_7 розірвала шлюб з ОСОБА_6 та звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів, який було задоволено. Проте ОСОБА_6 ухиляється від сплати аліментів на користь заявниці. Розрахунок заборгованості ОСОБА_7 надати не може, оскільки в ДВС на даний час не працюють реєстри, проте зазначила, що сума заборгованості по аліментах з ОСОБА_6 на її користь на даний час становить приблизно 150 000 гривень. Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 направлення запиту на отримання інформації чи документів, що перебувають у володінні контролюючих органів не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні положень КПК і, як результат, не дають права запитувачу на отримання такої інформації чи документів. Отримати таку інформацію у володільця можливо лише на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

4.У зв`язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про отримання офіційного доходу чи сплати податків вказаним громадянином за період з 01.04.2012 року по теперішній час (довідки про доходи), яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання даних як доказів у даному кримінальному провадженні.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

5.Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась. Підтримала клопотання та просила його задовольнити. Також просила долучити до матеріалів справи копії протоколу допиту представника потерпілого, постанови про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 14.01.2025, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 квітня 2012 року, листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.2025 року, заяв ОСОБА_7 від 18.01.2025 року, постанови про визнання потерпілим від 18 січня 2025 року, постанови про залучення законного представника потерпілого від 18 січня 2025 року, письмових пояснень ОСОБА_6 від 14.01.2025 року, паспорта ОСОБА_6 , витягу з реєстру територіальної громади від про місце проживання ОСОБА_6 сформованого 10.05.2023 року, характеристики ОСОБА_6 від 22.01.2025 року.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

6.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

7.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

8.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

9.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

10.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

11.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

13.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

14.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

15.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

16.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

17.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 14.01.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те що ОСОБА_6 ухиляється від сплати аліментів на користь останньої на утримання спільного сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 5-6).

18.За вказаним фактом 14.01.2025 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України (а.с. 4).

19.Постановою про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 14.01.2025 року визначено групу дізнавачів у КП №0000032 від 14.01.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с. 15).

20.Постановою від 18.01.2025 про визнання потерпілим кримінальному провадженні №0000032 визнано в якості потерілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 22).

21.Постановою від 18.01.2025 про залучення законного представника потерпілого у кримінальному провадженні №0000032 залучено до участі у досудовому розслідуванні як законного представника неповнолітнього потерпілого ОСОБА_8 його матір ОСОБА_7 (а.с. 24).

22.Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 квітня 2012 року починаючи з 19 квітня 2012 року стягувати щомісячно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , аліменти у розмірі частини всіх видів його заробітку (доходу) на утримання і до повноліття сина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , але не менше ніж тридцять відсотків прожиткового мінімуму для дитини цього віку, на користь його матері ОСОБА_7 (а.с. 17-18).

23.Наведені обставини також підтверджуються копією письмових пояснень ОСОБА_7 від 14.01.20254 року (а.с. 7-8), копією свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 9), листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.06.2024 року (а.с. 10-11), копією письмових пояснень ОСОБА_6 від 14.01.2025 (а.с. 25), копією паспорта ОСОБА_6 (а.с. 27), копією витягу з реєстру територіальної громади від про місце проживання ОСОБА_6 сформованого 10.05.2023 року (а.с. 28), копією характеристики ОСОБА_6 від 22.01.2025 року (а.с. 29).

24.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що ОСОБА_6 є батьком ОСОБА_8 , та відповідно до заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 квітня 2012 року зобов`язаний, починаючи з 19 квітня 2012 року стягувати щомісячно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , аліменти у розмірі частини всіх видів його заробітку (доходу) на утримання і до повноліття сина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , але не менше ніж тридцять відсотків прожиткового мінімуму для дитини цього віку, на користь його матері ОСОБА_7 (а.с. 17-18).

26.Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 направлення запиту на отримання інформації чи документів, що перебувають у володінні контролюючих органів не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні положень КПК і, як результат, не дають права запитувачу на отримання такої інформації чи документів. Отримати таку інформацію у володільця можливо лише на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (а.с. 20).

27.Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 є належним володільцем інформації щодо ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , зокрема відомостей про отримання офіційного доходу чи сплати податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.04.2012 року по теперішній час (довідки про доходи).

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

28.Відомості, викладені у клопотанні, та матеріали, долучені до нього, які були досліджені під час судового розгляду, у своїй сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання щодо необхідності та доцільності отримання органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначені документи стосуються інформації про офіційні доходи та сплату податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 1 квітня 2012 року. Отримання цієї інформації є важливим для підтвердження факту наявності у ОСОБА_6 доходу та можливості сплачувати аліменти, а також злісного його невиконання, що формує об`єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України. Зокрема, зазначені відомості дадуть змогу встановити: чи отримував ОСОБА_6 офіційний дохід у визначений період; чи мав він реальну можливість виконувати свій обов`язок зі сплати аліментів; чи можна кваліфікувати його дії як злісне ухилення від сплати аліментів. Таким чином, отримання зазначених документів є необхідним для повного та всебічного встановлення обставин справи, що має вирішальне значення для правильного вирішення питання про притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за інкримінованою йому ч. 1 ст. 164 КК України.

29.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються інформації щодо офіційного доходу чи сплати податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні № 0000032 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити наявність складу інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

30.Відповідно до ст. 162 КК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

31.Оскільки дана інформація містить персональні дані особи, в тому числі його ідентифікаційні номери, відомості про нараховані доходи та утримані з них податки, така інформація є конфіденційною та має статус інформації з обмеженим доступом.

32.Суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_8 його батьком ОСОБА_6 . Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про офіційний дохід чи сплату податків ОСОБА_6 , що дасть змогу встановити наявність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України - ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Зазначені відомості дадуть змогу встановити: чи отримував ОСОБА_6 офіційний дохід у визначений період; чи мав він реальну можливість виконувати свій обов`язок зі сплати аліментів; чи можна кваліфікувати його дії як злісне ухилення від сплати аліментів. Таким чином, отримання зазначених документів є необхідним для повного та всебічного встановлення обставин справи, що має вирішальне значення для правильного вирішення питання про притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за інкримінованою йому ч. 1 ст. 164 КК України.

33.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який просить слідчий надати інформацію про офіційний дохід чи сплату податків ОСОБА_6 з 01 квітня 2012 року до даний час, суд вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно ОСОБА_6 за період з 01.04.2012 по дату постановлення ухвали, так обов`язок зі сплати аліментів виник у ОСОБА_6 саме після ухвалення рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27 квітня 2012 року та триває по даний час.

34.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

35.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання у діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

36.Дізнавач в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУКНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

37.Повноваження слідчого/дізнавача у кримінальному провадженні підтверджуються, зокрема, даними Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, відповідно до абз. 8 п. 1 розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, до реєстру вносяться відомості про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

38.Дізнавачем до клопотання долучено витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000031, сформований 16.01.2025, в якому в розділі «ПІБ слідчого/дізнавача» зазначено ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с. 4), а також копію постанови про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 14.01.2025 (а.с. 15).

39.Відтак, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУКНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання заступника начальника СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2.Надати заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУКНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення чи отримання відповідним чином копій) до інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме відомостей про отримання ним офіційного доходу чи сплати податків за період з 01.04.2012 року по 23.01.2025 (довідки про доходи), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

3.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_13