Справа № 138/3554/24
Провадження №:1-кс/138/1006/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000537 від 06.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 06.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2024 о 13:50 год. невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами у сумі 9 180 грн.

За вказаним фатом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 05.11.2024 вона почала вживати заходів аби придбати дрова, однак вказане в неї не вдалось. При спілкуванні із своєю родичкою про вказану проблему, остання вказала аби потерпіла спробувала знайти оголошення у соціальній мережі «Facebook».

Після цього потерпіла ОСОБА_4 за допомогою родички знайшла у соціальній мережі «Facebook» таке оголошення, де було вказано про продаж дров, також в даному оголошені був зазначений номер телефону НОМЕР_1 .

Того ж самого для, тобто 05.11.2024, потерпіла о 10 год 36 хв, зателефонувала із власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний номер НОМЕР_1 , де слухавку спочатку взяв чоловік, який представився водієм. Далі потерпіла запитала, де саме знаходиться лісництво з продажу дров, на що водій відповів, що він місцевий тобто з с-ща Теофіполя Хмельницького району Хмельницької області та їхнє лісництво знаходиться там же.

В подальшому потерпіла прийшла додому де із невідомою особою розмовляв син потерпілої ОСОБА_5 , який телефонував із телефону потерпілої на номер НОМЕР_1 о 12 год 42 хв. Під час розмови ОСОБА_5 уточнював деталі поставки а також благонадійність постачальника, на що останнього запевняли, що все буде гаразд.

Під час розмови, невідома особа продиктувала номер рахунку у форматі IBAN - НОМЕР_3 . У подальшому з метою оплати послуг за дрова ОСОБА_5 направився до с-ща Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, де у місцевому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9000 грн., комісія за здійснення вказаного переказу була у сумі 180 грн.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_5 знову ж таки розмовляв по мобільному телефону потерпілої, який взяв із собою до банку, із абонентом номеру телефону НОМЕР_1 о 13 год 56 хв, як стало в подальшому відомо, особу з якою розмовляв ОСОБА_5 перед зарахуванням грошових коштів звати ОСОБА_6 . Одразу після того, як ОСОБА_5 перерахував кошти, однак слухавку вже підняла невстановлена особа жіночої статі, яка у свою чергу представилась бухгалтером лісництва на ім`я ОСОБА_7 та почала розповідати різні історії про те, що це був телефон водія, а він залишив його у неї.

Через деякий час, а саме 05.11.2024 дрова ніхто не привіз потерпілій та вона почала хвилюватися, у подальшому вона із мобільного телефону почала телефонувати на вказаний вище номер, але ніхто не відповідав, після чого мобільний телефон був вимкнений.

Через декілька днів ОСОБА_5 дізнався, що осіб, в яких потерпіла купувала дрова в Теофіпольському лісництві не існує та я зрозуміла, що її ошукали шахраї, після чого вирішила звернутися до поліції із відповідною заявою про вчинення відносно мене шахрайських дій.

Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 9180 грн. належних ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема під час проведення оперативних заходів стало відомо, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт ID-карта № НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , відомості інтернет-банкінгу по вказаному рахунку що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» інформації про рух коштів по картковому рахунку, які становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по 10.12.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії або відділенні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_22 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по 10.12.2024, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії або відділенні.

Дана ухвала діє до 12.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_23