Справа № 677/2041/24
Провадження № 1-кс/677/266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.12.2024 року старший слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05.12.2024 року до ЄРДР за № 0000317 за ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.11.2024 року в період часу з 13.33 год. по 13.41 год. невстановлена особа, при невідомих обставинах, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 52500 грн., які належать ОСОБА_5 завдавши для останнього майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, невстановлена особа вчинила таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив наступне, що 25.11.2024 року в період часу з 13.33 год. по 13.41 год. невстановлена особа, при невідомих обставинах, здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 52500 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів в сумі 52500 грн. з карткового рахунка № НОМЕР_1 та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 00.00 год. 25.11.2024 р. по 00.00 год. 26.11.2024 р.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05.12.2024 року до ЄРДР за № 0000317 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год. 25.11.2024 р. по 00.00 год. 26.11.2024 р.;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 00.00 год. 25.11.2024 р. по 00.00 год. 26.11.2024 р., якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.11.2024 року по 00.00 год. 26.11.2024 р.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 20.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1