Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/201/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000108 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000108 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000108 від 03.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 року ОСОБА_5 , отримавши в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5» повідомлення від ніби то своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням дати в борг їй грошові кошти, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала зі свого рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. та 3200 грн. Пізніше, зателефонувавши до ОСОБА_7 , остання повідомила, що її сторінку було зламано, та ніяких грошей вона не позичала. Внаслідок чого, ОСОБА_5 було заподіяно матеріального збитку на суму 7200 грн.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та може пояснити наступне, що на даний час являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується картою № НОМЕР_1 , та вище вказана карта підтягується до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так 01.11.2024 року в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_5» приблизно на 16:30 год. потерпілій написала її родичка ОСОБА_8 та поросила позичити грошові кошти в сумі 4000 грн., на що остання погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала вказану суму на карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 попрохали знову скинути 3200 грн., та вона знову скинула. В загальному потерпіла перерахувала 7200 гривень. Тоді остання, вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , яка повідомила що її сторінку зламано, та що вона жодних грошей не просила. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї, та звернулася до працівників поліції.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником дізнання доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню за 0000108 від 03.11.2024 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття карткового рахунку

№ НОМЕР_2 .

Документи про рух коштів по карткового рахунку

№ НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.11.2024 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.11.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 12.02.2025