Кримінальне провадження № 566/371/25
№ провадження 1-кс/566/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.03.2025 потерпілій ОСОБА_5 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, про те, що ліміт на її банківській карті "Універсальна" збільшено з 35000 гривень до 75000 гривень. Згодом потерпіла вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потрібно було авторизуватися. Тоді ОСОБА_5 ввела свій мобільний номер та відразу з абонентського номера НОМЕР_2 їй зателефонували і сказали натиснути «1» для авторизації. Після закінчення авторизації, в додатку висвітлилась карта Універсальна, де потрібно було вести пін код. Ввівши пін код, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося зайти. На наступний день потерпіла звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що працівники повідомили, що з її банківської карти чотирма платежами було знято кошти в сумі 70720 гривень в банкоматі банку VOSTOK. Відповідно до наданої потерпілою виписки по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з 17.03.2025 та 18.03.2025, з вищевказаного рахунку, чотирма транзакціями, списано грошові кошти в сумі 70720 грн. Однак, вказана виписка по рахунку щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої містить лише інформацію про те, що зняття коштів відбулось в банкоматі АТМ3840, BANKVOSTOK. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власників вищезазначених банківських рахунків, деталізованої інформації про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 16.03.2025 по 19.03.2025, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 16.03.2025 по 19.03.2025, під час транзакцій по вказаному рахунку; ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта вказаного карткового рахунку, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вказана ним інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000076 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок « НОМЕР_1 », договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 16.03.2025 по 19.03.2025, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 16.03.2025 по 19.03.2025;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 16.03.2025 по 19.03.2025;

- надати виписку по рахунку « НОМЕР_1 », за період з 16.03.2025 по 19.03.2025;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_1 », за період з 16.03.2025 по 19.03.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1