Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/27/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про арешт тимчасово вилученого майна)

03 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що воно вмотивоване і підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.01.2024, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 100000 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 загальною сумою 55499,90 грн., грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , загальною сумою 87498 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , загальною сумою 60499 грн. шляхом зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 57-А 13.01.2024 року о 18:23 та о 18:35, зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 18:49, 18:50, 18:51, покупки продуктів за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02 та зняття готівки на касі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 о 13:06, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 13.03.2024 року о 13:35, оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 03.04.2024 року о 14:12.

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 .

Так, відповідно до інформації отриманої під час тимчасових доступів до АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «А-БАНК» встановлено адресу мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

24.12.24 було отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо оформлення карткових рахунків, за допомогою яких отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони та коробки від них, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформацію стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснюється вхід в особисті кабінети мобільних банкінгів та за допомогою яких здійснювалась оплата у магазинах за придбаний товар, шляхом безконтактної оплати, акаунти соціальних мереж та месенджерів, які мають історію браузерів, sim-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_10 здійснював свою злочинну діяльність, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність а також речі, в яких ОСОБА_10 перебував у момент вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування 26.12.24 в період часу з 07:21 по 11:09 слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

1) банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075099;

2) стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19, «Life» НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075100;

3) мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075101;

4) картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154935;

5) грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075102;

6) грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, яку поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075103;

7) грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079164;

8) грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079162;

9) грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079143;

10) грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079144;

11) грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB, UB, RD, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079145;

12) картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154934;

13) мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079146.

26.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19 , «Life» НОМЕР_8 , мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253,, грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB, UB, RD, картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 .

Вищезазначене вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: матеріальні об`єкти, які зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження, у томі числі під час проведення судових експертиз, а таким чином є речовими доказами.

За таких обставин, з метою уникнення можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення зазначених предметів виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що вилучене майно може зберігати сліди кримінального правопорушення та може бути використано в кримінальному провадженні як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту вище зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 26.12.24 в період часу з 07:21 по 11:09, а саме:

1) банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075099;

2) стартові пакети «Київстар» НОМЕР_6 , «МТС Україна» НОМЕР_7 , «Вільний Life» НОМЕР_19, «Life» НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075100;

3) мобільний телефон Redmi, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075101;

4) картонна коробка від телефону Huawei P Smart 2021, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154935;

5) грошові кошти (купюри) номіналом 50 грн. в кількості 22 шт. з номерами: АГ7352585, ЕВ8294318, ЄД9716371, ЕВ8268594, ЕБ2343891, ЕВ3384374, ЕД8751175, ЕС5568029, ЕС5568030, ЕВ6112471, ЄВ4408260, ЕД4324969, ЕБ1035402, ЕС4694545, ЕД3424274, ЕВ3541565, АС9095464, ЕВ8113520, ЄВ9223270, АВ4581673, ЄВ5823869, УР1374593, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075102;

6) грошові кошти (купюри) номіналом 200 грн. в кількості 1 шт. з номером ЄШ9046577, яку поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1075103;

7) грошові кошти (купюри) номіналом 20 грн. в кількості 24 шт. з номерами: ЕЄ9750385, АМ7831944, ЕБ2900204, АП8963090, АМ5535236, ЕИ4917444, АМ7940287, ЕЄ3829253, ГН3337483, ЕЕ4702543, АН2797793, ЄД3989794, АМ9852658, АП1026274, ЄВ3741897, АМ6667906, АМ6115493, ДЛ4805646, АН5810079, ЕИ5436686, АМ3747597, ЄИ9692576, ЄД9896017, ЕИ8980253, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079164;

8) грошові кошти (купюри) номіналом 100 грн. в кількості 5 шт. з номерами: ЄЖ9324454, ЗА2289301, ЄЖ0387108, ЄА2104862, ЕЄ2142525, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079162;

9) грошові кошти (купюри) номіналом 500 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЄН3346224, ЄТ4319118, ЄР4818973, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079143;

10) грошові кошти (купюри) номіналом 1000 грн. в кількості 3 шт. з номерами: ЕК1477586, ЄР5800012, ГН5820073, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079144;

11) грошові кошти (купюри) номіналом 50 євро в кількості 3 шт. з номерами: UB, UB, RD, які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079145;

12) картонна коробка від мобільного телефону Redmi 7A, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_14 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154934;

13) мобільні телефони Lenovo, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_17 , Samsung, IMEI 1: НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1079146.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1