Справа № 459/444/25
Провадження № 1-кс/459/133/2025
УХВАЛА

Іпро тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.02.2025 старший слідчий СВ Шепицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 19.01.2025 у період часу з 18 години 55 хвилин по 19 годину 12 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши із прихованого номеру, з банківської кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 72 282 гривні та із зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 573 гривні, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: у період часу з 18 години 55 хвилин по 19 годину 12 хвилин 19.01.2025 невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши із прихованого номеру, з банківської кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 72 282 гривні та із зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 573 гривні, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди на вказану суму

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілого від 29.01.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2025 встановлено, що 19.01.2025 приблизно о 18 годині 50 хвилин перебуваючи за адресою проживання у квартирі АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 побачив у групі шахтарів смс повідомлення у соціальні мережні «Вайбер» від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є працівниками шахти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання соціальної допомоги. У подальшому, потерпілий перейшов за одним із цих посилань. Після зазначеного, на його номер мобільного телефону поступив дзвінок від приватного номеру. У ході діалогу мужчина представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у посиланні за яким потерпілий перейшов необхідно авторизуватися через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По закінченню розмови із даним чоловіком, ОСОБА_5 авторизуватися по посиланні у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак номер банківської карти чи інші реквізити банківської карти потерпілий не надавав. У подальшому, в нього виключився мобільний телефон. Тому, ОСОБА_5 взяв свій інший мобільний телефон з якого зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що із належної йому кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 були зняті у період часу з 18 години 55 хвилин по 19 годину 03 хвилини грошові кредитні кошти чотирма платежами на загальну суму 72 282 гривні. Також, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 помітив, що із належної йому зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_3 у період часу з 19 години 01 хвилина по 19 годину 12 хвилин були зняті грошові кошти трьома платежами на загальну суму 40 573 гривні, після чого потерпілий зрозумів, що потрапив на шахраїв. Враховуючи вище викладене, дана невідома особа, завдала потерпілому матеріальних збитків на суму 72 282 гривень кредитних коштів та 40 573 гривні його грошових коштів.

З виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 встановлено, що такі рахунки належать потерпілому ОСОБА_5 та з якого за 19.01.2025 відбулось списання грошових коштів.

Старший слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- усіх відомостей про клієнта банку із банківським рахунком НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунком НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції із банківським рахунком НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025;

- наявної інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого прив`язані банківські картки із рахунком НОМЕР_2 та банківським рахунком НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1