Провадження №: 1-кс/752/6252/24
У Х В А Л А

про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

13 серпня 2024 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що Дізнанням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2015 з Генеральної прокуратури України до ГУМВС України в АР Крим надійшла заява виконувача обов`язків голови правління ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що у лютомувересні 2011 року та у грудні 2013 року між АТ «Ощадбанк» та виробниками електроенергії: ТОВ «Краймія Солар 1», ТОВ «Краймія Солар 2», ТОВ «Краймія Солар 3», ТОВ «Краймія Солар 4», ТОВ «Краймія Солар 5», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Юпітер Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар» (далі - Позичальники), що здійснювали відповідну ліцензійну діяльність на території АР Крим, було укладено кредитні договори, відповідно до яких Банком надавались Позичальникам кредитні кошти для фінансування проектів будівництва сонячних електростанцій. У зв`язку з невиконанням зазначеними підприємствами умов кредитних договорів у грудні 2014 року АТ «Ощадбанк» звернувся до господарського суду Київської області з позовами про стягнення з Позичальників заборгованості за кредитними договорами. У січні-березні 2015 року за результатами розгляду справ господарським судом Київської області позови Банку було задоволено. 06.08.2015 з інформаційного ресурсу «Картотека арбитражных дел», до якого надходить інформація про справи, що розглядаються арбітражними судами Російської Федерації, Банку стало відомо, що так званим Арбітражним судом Республіки Крим розглядаються справи за позовами АТ «Ощадбанк» до зазначених підприємств про стягнення заборгованості. Ухвалами так званого Арбітражного суду Республіки Крим від 24.07.2015 та від 29.07.2015 було прийнято 12 позовних заяв, поданих нібито Банком до Позичальників, про стягнення з останніх заборгованості та призначено «попередні судові засідання». В дійсності АТ «Ощадбанк» не зверталось з позовними заявами до так званого Арбітражного суду Республіки Крим про стягнення заборгованості з Позичальників. Зазначене свідчить про те, що невідомими особами вчинено підроблення офіційних документів у вигляді виготовлення від імені Банку 12 сфальсифікованих позовних заяв про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Матеріали кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України є втраченими та відповідно до положень ст. 615-1 КПК України підлягають відновленню.

14.09.2015 з Генеральної прокуратури України до ГУМВС України в АР Крим надійшла заява в.о. голови правління ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що у лютомувересні 2011 року та у грудні 2013 року між АТ «Ощадбанк» та виробниками електроенергії: ТОВ «Краймія Солар 1», ТОВ «Краймія Солар 2», ТОВ «Краймія Солар 3», ТОВ «Краймія Солар 4», ТОВ «Краймія Солар 5», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Оузіл Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Юпітер Солар», ТОВ «Капелла Солар», ТОВ «Оріон Солар» (далі - Позичальники), що здійснювали відповідну ліцензійну діяльність на території АР Крим, було укладено кредитні договори, відповідно до яких Банком надавались Позичальникам кредитні кошти для фінансування проектів будівництва сонячних електростанцій. У зв`язку з невиконанням зазначеними підприємствами умов кредитних договорів у грудні 2014 року АТ «Ощадбанк» звернувся до господарського суду Київської області з позовами про стягнення з Позичальників заборгованості за кредитними договорами. У січні-березні 2015 року за результатами розгляду справ господарським судом Київської області позови Банку було задоволено. 06.08.2015 з інформаційного ресурсу «Картотека арбитражных дел», до якого надходить інформація про справи, що розглядаються арбітражними судами Російської Федерації, Банку стало відомо, що так званим Арбітражним судом Республіки Крим розглядаються справи за позовами АТ «Ощадбанк» до зазначених підприємств про стягнення заборгованості. Ухвалами так званого Арбітражного суду Республіки Крим від 24.07.2015 та від 29.07.2015 було прийнято 12 позовних заяв, поданих нібито Банком до Позичальників, про стягнення з останніх заборгованості та призначено «попередні судові засідання». В дійсності АТ «Ощадбанк» не зверталось з позовними заявами до так званого Арбітражного суду Республіки Крим про стягнення заборгованості з Позичальників. Зазначене свідчить про те, що невідомими особами вчинено підроблення офіційних документів у вигляді виготовлення від імені Банку 12 сфальсифікованих позовних заяв про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

16.12.2015 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 218 КПК України 28.07.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за дізнанням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення дізнання доручено старшому дізнавачу з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , місцем дислокації якого визначено службове приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128. З цього часу кримінальне провадження перебувало у службовому приміщенні Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаною вище адресою.

З 24.02.2022 територія м. Херсону та Херсонської області в ході збройної агресії Російської Федерації проти України була захоплена збройними силами країни-агресора, станом до 11.11.2022 була окупована. 24.02.2022 розпочалась евакуація всього особового складу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, майна та кримінальних проваджень.

З квітня 2022 року місцем тимчасового перебування Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі визначено службове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Водночас, відповідно до «Висновку службового розслідування за фактом виявлення відсутності речових доказів, кримінальних проваджень та інших матеріально-технічних засобів СУ ГУНП», затвердженого 20.01.2023 начальником Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , встановлено, що старшим дізнавачем з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , яким проводилося дізнання у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.09.2015, що зберігалося у його службовому кабінеті, здійснити евакуацію вказаного кримінального провадження не вдалося через відсутність доступу до службового приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128, яке перебувало під контролем збройних сил Російської Федерації.

Після звільнення від окупації частини м. Херсон, здійснено обстеження будівлі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128 та виявлено відсутність в службових кабінетах матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015.

Встановлено місцезнаходження копій документів кримінального провадження, які, зокрема, містяться у наглядовому провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.09.2015.

Таким чином, на даний час у розпорядженні дізнавача є копії документів матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015, втраченого у зв`язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.

Враховуючи те, що ці матеріали не направлені до суду із обвинувальним актом, чи досудове розслідування не завершено у інший спосіб, зазначений у

ч. 2 ст. 615-1 КПК України, а також для виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 3 КПК України, прийняття процесуальних рішень на підставі належних та допустимих доказів, є потреба у відновленні втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України згідно із наявними у даному кримінальному провадженні копіями документів.

За результатами опрацювання встановлена необхідність у відновленні наступних копій документів, посвідчених у встановленому порядку, які збереглися у прокурора: - заява про вчинене кримінальне правопорушення від 29.09.2015 №55/2-01/1331-10205 на 4 арк.; - лист Міністерства Юстиції України Департамент ДВС відділу примусового виконання рішень №24256-0-26-15/20.1/3 на 2 арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.11.2015 на 3 арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.11.2015 на 4 арк.; - відповідь на запит вих. №141 від 16.09.2015 на 3 арк.

Відновлення матеріалів необхідне для виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 3 КПК України, прийняття процесуальних рішень на підставі належних та допустимих доказів.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Відповідно до встановлених на даний час відомостей у вказаному кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 1. Старшим слідчим слідчого відділу ГУМВС України в АР Крим підполковником міліції ОСОБА_10 допитано 04.11.2015 в якості свідка ОСОБА_8 . 2. Старшим слідчим слідчого відділу ГУМВС України в АР Крим підполковником міліції ОСОБА_10 допитано 04.11.2015 в якості свідка ОСОБА_9 . 3. Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 16.12.2015 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України за слідчими Головного управління поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 4. Постановою начальника управління Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_12 , 28.07.2020 визначено підслідність за органом дізнання ГУНП в АР Крим та м. Севастополі. 5. Постановою заступника начальника СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 призначено дізнавача у кримінальному провадженні. 6. Постановою першого заступника керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_14 змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Встановлено, що дізнанням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000003 від 14.09.2015 за ч. 1 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до Висновку службового розслідування за фактом виявлення відсутності речових доказів, кримінальних проваджень та інших матеріально-технічних засобів СУ ГУНП», затвердженого 20.01.2023 начальником Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , встановлено, що старшим дізнавачем з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , яким проводилося дізнання у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.09.2015, що зберігалося у його службовому кабінеті, здійснити евакуацію вказаного кримінального провадження не вдалося через відсутність доступу до службового приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128, яке перебувало під контролем збройних сил Російської Федерації.

Після звільнення від окупації частини м. Херсон, здійснено обстеження будівлі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128 та виявлено відсутність в службових кабінетах матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015.

Встановлено місцезнаходження копій документів кримінального провадження, які, зокрема, містяться у наглядовому провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.09.2015.

Таким чином, на даний час у розпорядженні дізнавача є копії документів матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015, втраченого у зв`язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.

Вбачається, що за результатами опрацювання встановлена необхідність у відновленні наступних документів: - заява про вчинене кримінальне правопорушення від 29.09.2015 №55/2-01/1331-10205 на 4 арк.; - лист Міністерства Юстиції України Департамент ДВС відділу примусового виконання рішень №24256-0-26-15/20.1/3 на 2 арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.11.2015 на 3 арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.11.2015 на 4 арк.; - відповідь на запит вих. №141 від 16.09.2015 на 3 арк.

Згідно наявних у матеріалах клопотання відомостей, у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.09.2015 жодній особі не повідомлялося про підозру.

Вбачається, що відповідно до встановлених на даний час відомостей у кримінальному провадженні такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 1. Старшим слідчим слідчого відділу ГУМВС України в АР Крим підполковником міліції ОСОБА_10 допитано 04.11.2015 в якості свідка ОСОБА_8 . 2. Старшим слідчим слідчого відділу ГУМВС України в АР Крим підполковником міліції ОСОБА_10 допитано 04.11.2015 в якості свідка ОСОБА_9 . 3. Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 16.12.2015 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України за слідчими Головного управління поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 4. Постановою начальника управління Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_12 , 28.07.2020 визначено підслідність за органом дізнання ГУНП в АР Крим та м. Севастополі. 5. Постановою заступника начальника СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 призначено дізнавача у кримінальному провадженні. 6. Постановою першого заступника керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_14 змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

За змістом ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Частиною 5 ст. 615-1 КПК України передбачено що на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України не завершилося направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду стороною обвинувачення не подавалось.

Слідчим обґрунтовано, що відновлення матеріалів необхідне для виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 3 КПК України, прийняття процесуальних рішень на підставі належних та допустимих доказів.

Враховуючи наведене вище, а також підстави, якими дізнавач обґрунтував своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, згідно з переліком документів наведених у прохальній частині клопотання дізнавача.

За таких обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 615-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_15 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000003 від 14.09.2015 за ознаками ч. 1, ч. 2 ст. 358 КК України, згідно з переліком документів наведених нижче, а саме:

- заява про вчинене кримінальне правопорушення від 29.09.2015 №55/2-01/1331-10205 на 4 арк.;

- лист Міністерства Юстиції України Департамент ДВС відділу примусового виконання рішень №24256-0-26-15/20.1/3 на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.11.2015 на 3 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.11.2015 на 4 арк.;

- відповідь на запит вих. №141 від 16.09.2015 на 3 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1