Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4456/24
номер провадження 1-кс/695/1085/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000038 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000038 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 29.12.2022 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що при вивченні наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру у сфері додержання вимог чинного законодавства України органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, при проведенні публічних закупівель, виявлено можливий факт розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі дизель-генератора ALMOR 40KVA (з плавним пуском).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № ВЖ-3_2131, предметом якого було придбання ІНФОРМАЦІЯ_5 дизель-генератора ALMАR 40KVA (з плавним пуском) на суму 499 998 грн. 00 коп.

Відповідно до специфікації до Договору про закупівлю № ВЖ-3_2131 від 26.12.2022, ціна за одиницю та загальна вартість генератору дизельного ALMАR 40KVA (з плавним пуском) разом з ПДВ та без ПДВ становить 499 998 грн.

Відповідно до транзакції № 248478391 платником є ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_3 ), призначення платежу «0218110;3110; за придбан джерел резервного живлення (генератор дизельний); зг.ДОГ.№ВЖ-3_2131 від 26.12.2022 р., накл №ВН-176 від 26.12.2022; без ПДВ», складання 27.12.2022, валютування 27.12.2022, оплата 29.12.2022, сума 499 998 грн.

Отже, оплата від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла 29.12.2022 в сумі 499 998 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати в сумі 499 998 грн. необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 29.12.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ).

У зв?язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об?єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим. Інформація являється банківською таємницею, тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України по факту можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі дизель-генератора ALMOR 40KVA (з плавним пуском) на суму 499998,00 грн.

В якості доказів до клопотання додано копію договору №ВЖ-3_2131, укладеного 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є придбання ІНФОРМАЦІЯ_5 дизель-генератора ALMАR 40KVA (з плавним пуском) на суму 499 998 грн. 00 коп.

Відповідно до копії специфікації до Договору про закупівлю № ВЖ-3_2131 від 26.12.2022, ціна за одиницю та загальна вартість генератору дизельного ALMАR 40KVA (з плавним пуском) разом з ПДВ та без ПДВ становить 499 998 грн.

Відповідно до транзакції № 248478391 платником є ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_3 ), призначення платежу «0218110;3110; за придбан джерел резервного живлення (генератор дизельний); зг.ДОГ.№ВЖ-3_2131 від 26.12.2022 р., накл №ВН-176 від 26.12.2022; без ПДВ», складання 27.12.2022, валютування 27.12.2022, оплата 29.12.2022, сума 499 998 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці. У клопотанні слідчим жодним чином не обгрунтовано необхідність використання як доказів відомостей, отриманих в результаті отриманого тимчасового доступу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1