Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/700/25
Провадження № 1-кс/644/97/25
13.02.2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000084 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 16.01.2025 по 18.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.01.2025 по 18.01.2025.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (старий номер № НОМЕР_5 , відкрита до рахунку НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 , які відкриті на її ім`я. 17.01.25 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 нею виставлено оголошення з приводу продажу взуття, а для зв`язку вказано власний номер телефону НОМЕР_7 . 17.01.25 об 11:18 ОСОБА_4 у месенджер «Viber» невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » надіслала повідомлення, в якому виявила бажання придбати вказане взуття, також особа повідомила, що бажає оформити olx-доставку. Через чат із оператором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 за вказівками оператора вказала реквізити своєї банківської картки, а саме: номер, строк дії, CVV-код та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надіслала йому вказані реквізити її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оскільки на ній було лише 300 грн. і вона нею майже не використовувалась. Після цього ОСОБА_4 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала повідомлення про підтвердження операції, а якої саме операції вона точно не знала. Після цього у неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась нова банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на якій було 19000,00 грн. Як вона потім дізналася, це не нова картка, а її перевипущена картка № НОМЕР_5 . Звідки на ній були кошти їй на той час було невідомо. Оператор повідомив, що це перевірочні кошти і їх необхідно перевести на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 . Потерпіла виконала переказ коштів в сумі 18843,75 грн. о 12:12 17.01.25 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 на банківський рахунок НОМЕР_9 , як їй і сказав оператор. Після цього він повідомив, що гроші за взуття потерпіла отримає приблизно через 70 хв та завершив переписку з нею. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , де їй повідомили, що банківська картка № НОМЕР_5 була перевипущена та отримала № НОМЕР_8 . Після цього на її ім`я було оформлено кредит на суму 19000,00 грн. За цим кредитом гроші повинні були бути переведені на банківську картку № НОМЕР_8 і саме ці кошти потерпіла переводила на банківський рахунок НОМЕР_9 .

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 18843,75 грн. від 12:12 17.01.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 16.01.2025 по 18.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.01.2025 по 18.01.2025.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 14 квітня 2025.

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1