Справа № 405/6476/24
провадження № 1-кс/405/3677/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування зазначеного вище клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особами, які не зареєстровані як суб`єкт підприємництва у законному порядку та не маючи відповідних ліцензій на оптову та/або роздрібну торгівлю пальним, керуючись мотивами незаконного збагачення, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), скоїли кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у серпні 2024 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили незаконно зберігати незаконне виготовлене пальне, а саме дизельне паливо, з метою подальшого збуту. Для цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , використовували автомобіль Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 , переобладнаний під мобільну автозаправку, а саме має встановлені в салоні три пластикові контейнери ємністю 1000 літрів («єврокуб») з під`єднаним обладнанням для заправляння пального.

При цьому відповідно до положень статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, також суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не вжили відповідних організаційних заходів та не отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, як того вимагає Закон.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , які усвідомлюючи про неможливість здійснювати роздрібну торгівлю якісним, виготовленого та придбаного в законний спосіб, пальним, оскільки відповідно до змісту статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» торгівля пальним можлива за наявності відповідної ліцензії, діючи умисно, вирішили зберігати з метою збуту незаконно виготовлене пальне в контейнерах в автомобілі Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 на території м. Кропивницький.

В подальшому, 08.08.2024 в період часу з 11 год 22 хв по 11 год 33 хв, особа з легендованими установчими даними ОСОБА_7 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючи на добровільних засадах, в порядку та на умовах зазначених законом з метою викриття злочину, перебуваючи на паркувальному майданчику біля будинку за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, 24-а, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти в сумі 9300 гривень, та в подальшому ОСОБА_6 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , під`єднав заправний шланг з автомобіля Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 до металевої діжки, яка знаходилась в автомобілі ГАЗ-3302, на якому прибув ОСОБА_7 та перелив 200 літрів дизельного палива, на виконання попередньої домовленості.

Надалі, цього ж дня, в період часу з 11 год 50 хв по 12 год 10 хв, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою м. Кропивницький, пров. Тінистий, 7 у ОСОБА_7 вилучено та оглянуто товар, придбаний в ході проведення контрольованої закупки, а саме а саме рідини, яка має характерний запах дизельного палива, об`ємом 200 літрів, яка знаходилась в металевій діжці.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/112-24/11557-ФХД від 18.09.2024 надана на дослідження речовина блідо-жовтого кольору є світлим нафтопродуктом - дизельним паливом, яке ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , незаконно збули за грошові кошти в сумі 9300 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

14.11.2024 призначено судову експертизу дослідження матеріалів речовин і виробів (8.4. дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів).

14.11.2024 призначено 4 судово комп`ютерно-технічних експертиз.

19.12.2024 призначено судову експертизу дослідження матеріалів речовин і виробів (8.4. дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів).

23.12.2024 призначено судову товарознавчу експертизу.

Вина підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджується такими доказами, зібраними в ході досудового розслідування:

- показаннями свідка ОСОБА_8 , відповідно до яких встановлено, що в липні 2024 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж палива в м. Кропивницький, автором оголошення була особа на ім`я ОСОБА_9 , з контактним номером телефону НОМЕР_2 , в подальшому домовившись про зустріч, перебуваючи в м. Кропивницький, разом зі своїм товаришем ОСОБА_10 , ОСОБА_10 придбав дизельне паливо у ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

- висновком експерта № СЕ-19/112-24/11557-ФХД від 18.09.2024;

- показаннями свідка ОСОБА_7 , відповідно до яких він 08.08.2024 придбав дизельне паливо у чоловіків на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- протоколом обшуку від 02.10.2024 АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , фактичним користувачем є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протоколом обшуку від 02.10.2024 автомобілю Volkswagen Touareg державний номер НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протоколом обшуку від 02.10.2024 автомобілю Mercedes Sprinter д/з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом обшуку від 02.10.2024 автомобілю Mercedes Benz 211 CDI д/з НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- вилученими речовими доказами;

- матеріалами проведеного НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

29.11.2024 заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_18 виніс постанову про продовження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 02.01.2025.

Строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження закінчується 02.01.2025, проте закінчити досудове розслідування у вказаний термін не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити та допитати інших осіб у якості свідків, яким можуть бути відомі обставини злочинної діяльності підозрюваного;

- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваного та свідків;

- провести призначену комп`ютерно-технічну експертизу;

- провести призначену судову експертизу дослідження матеріалів речовин і виробів (8.4. дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів);

- провести призначену судову товарознавчу експертизу;

- провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк», ПАТ «Банк Восток», АТ «ОТП Банк»;

- у разі наявності майна здійснити заходи щодо накладення арешту на майно підозрюваних;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- встановити повне коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні;

- повторно допитати підозрюваного, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ознайомити сторону захисту із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад трьох місяців з дня повідомлення про підозру.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини кожного з потенційних учасників даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 24.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 24.05.2024 з дня повідомлення про підозру, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спливає 02.01.2025.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у тримісячний строк, з дня повідомлення 02.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру, неможливо у зв`язку зі складністю провадження, яка викликана вчиненням даного злочину, а також триваючою процедурою проведення призначених судових експертиз.

З урахуванням викладеного вище слідчий просив строк досудового розслідування продовжити на термін не менше ніж на два місяці - до шести місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у кримінальному провадженні №0000123 від 24.05.2024, тобто на строк, що являється найкоротшим строком достатнім для потреб досудового розслідування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Прокурор надав до суду письмове клопотання від 14.02.2025 року, відповідно до якого клопотання про продовження строку досудового розслідування просив не розглядати, оскільки кримінальне провадження № 0000123 30.12.2024 року було зупинене у звязку з перебуванням підозрюваного ОСОБА_6 в лавах Збройних Сил України, в подальшому, а саме 06.02.2024 року відновлене та в цей же день знову зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_16 та перебуванням ОСОБА_6 в лавах Збройних Сил України, при цьому постанов про зупинення та відновлення кримінального провадження до свого клопотання прокурор не долучив.

Підозрювані у судове засідання не з`явилися.

Захисник у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими клопотання слідчого вважав таким, що задоволенню не підлягає.

Вившивши матеріали клопотання, заслухавши позицію захисника слідчим суддею відмічається про наступне.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказавши причини, з яких досудове слідство потребує продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Згідно з ч. ч. 3 - 9 ст. 295 - 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У відповідності до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1 та 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що під час перебування на розгляді зазначеного вище клопотання прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого повідомив про те, що кримінальне провадження № 0000123 30.12.2024 року було зупинене у звязку з перебуванням підозрюваного ОСОБА_6 в лавах Збройних Сил України, в подальшому, а саме 06.02.2024 року відновлене та в цей же день знову зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_16 та перебуванням ОСОБА_6 в лавах Збройних Сил України, при цьому постанов про зупинення та відновлення кримінального провадження до свого клопотання прокурор не долучив.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з проханням клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань не розглядати.

Вивчивши клопотання прокурора від 14.02.2025 року, слідчий суддя відмічає, що чинний КПК України не містить в собі положень, які б надавали право не розглядати клопотання або залишити клопотання сторони кримінального провадження без розгляду. Разом з тим, беручи до уваги повідомлення прокурора про те, що дане кримінальне провадження зупинене, враховуючи положення ст. ст. 22 та 26 КПК України слідчий суддя розцінює клопотання прокурора про те щоб клопотання про продовження строку досудового розслідування не розглядати, як позицію прокурора про не підтримання поданого до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування, станом на період зупинення кримінального провадження, і, як наслідок вбачає підстави для відмовити прокурору у задоволенні поданого 23.12.2024 року клопотання про продовження строку досудового розслідування, з цих підстав.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1