Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2566/24
Номер провадження 1-кс/530/655/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

04.12.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000482 від 02.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000482 від 02.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за період з 01.01.2023 по 02.12.2024 з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які належать потерпілому ОСОБА_4 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) з якої в період часу з 01.01.2023 по 02.12.2024 року потерпілим було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 02.12.2024;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача грошових коштів на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) в період часу 01.01.2023 по 02.12.2024;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення такого доступу в відділеннях м.Полтава, Полтавської області, а саме АДРЕСА_4 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по 02.12.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року.

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року, а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення доступу до такої інформації в відділеннях банків м.Полтава, Полтавської області, зокрема АДРЕСА_6 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року, а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 04.12.2024 року по 04.01.2025 року.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1