У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000512 від 27.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 25.11.2024 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.11.2024 до відділення поліції №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 26.11.2024 шляхом обману розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж приставки, VR окулярів та попрохала зв`язатись з заявником у месенджері «Телеграм» та перерахувати грошові кошти за даний товар на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 8400 гривень, після чого останній добровільно перерахував вищевказані грошові кошти. Грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримано. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що потерпілий 26.11.2024 року знаходився вдома по АДРЕСА_3 , приблизно о 00:30 він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де хотів придбати собі ігрову приставку SONY PLAYSTATION 4 PRO, через деякий час пошуку, знайшов оголошення про продаж даної приставки, яка коштувала на сайті 4500 гривень, після чого зв`язавшись з продавцем, написав йому у телеграмі за номером НОМЕР_2 , потерпілий написав особі під ім`ям ОСОБА_5 в телеграмі про те, що чому така мала ціна за дану приставку, він відповів, що потрібно терміново її продати та купити нову ігрову приставку, він запропонував йому надіслати приставку з передплатою в сумі 1000 гривень, після чого він надав ОСОБА_4 , банківську картку НОМЕР_1 , на яку добровільно перерахував вищевказані грошові кошти, потерпілий відправив йому дані про те куди саме відправляти даний товар, після цього продавець сказав, що так як в нього немає зараз грошей, попрохав, щоб потерпілий йому ще перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську НОМЕР_3 , після кожної транзакції він надсилав йому квитанції про оплату. Через деякий час розмови з особою на ім`я ОСОБА_5 , він попрохав перерахувати ще 1000 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 , які ОСОБА_4 , добровільно перевів, продавець запропонував йому перераховувати грошові кошти кожного разу, а він йому надасть за кожний перевід по диску з відеоіграми на дану приставку, через деякий час переписки з продавцем, останній запропонував потерпілому придбати VR-окуляри до приставки, за невелику суму, так як він вже перерахував багато за дану приставку грошові кошти, після чого надіслав банківську картку НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 , добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1900 гривень, він пообіцяв йому все надіслати через ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме приставку, диски, та окуляри, після цього він пішов спати, а на ранок потерпілий писав продавцю, він читав, але не відповідав, на його дзвінки також не відповідав, то він зрозумів, що його ошукали.

В зв`язку з вищевикладеним, просить суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, клопотань про відкладення не надала.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000512 від 27.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), письмові пояснення ОСОБА_4 від 26.11.2024 року ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.12.2024 року( а.с. 5-6), скрін-шоти квитанцій Monobank з яких вбачається, що 26.11.2024 року ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_3 - 1500,00 грн ( а.с. 7), картковий рахунок № НОМЕР_7 - 1000,00 грн. ( а.с. 8), картковий рахунок № НОМЕР_8 - 1000,00 грн ( а.с. 9) та 1000,00 грн. ( а.с. 10).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 26.11.2024 року добровільно здійснила переказ грошових коштів на суму 4500,00 грн. зі своє банківської карти на картку № НОМЕР_9 ,НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з метою придання ігрової приставки. Однак перерахувавши грошові кошти ОСОБА_4 так і не отримав товар.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на вищезазначену суму, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 25.11.2024 року і по дату звернення дізнавача до суду з даним клопотанням, 13.12.2024 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000512 від 27.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документівзадовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 25.11.2024 року по 13.12.2024 року.

Строк дії ухвали до 23.02.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1