печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими неустановленими на даний час особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення державних коштів, забезпечивши їх перерахування військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення закупівель мішків спальних за Державним контрактом (Договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №220/ВОЗ-2023 від 28.11.2023 на загальну суму 30 000 000,00 млн. грн., чим спричинено збитки/втрату активів військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

Установлено, що 28.11.2023 між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Державний контракт (Договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №220/ВОЗ-2023 (далі - Контракт).

Предметом вказаного Контракту є виготовлення та поставка у 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 з дотриманням вимог законодавства для здійснення останнім заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації та виконання заходів правового режиму воєнного стану товарів оборонного призначення за кодом 39520000-3 «Готові текстильні вироби» Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, найменування, кількість та строки поставки яких зазначені в специфікації товарів оборонного призначення, яка є Додатком № 1 до Контракту і його невід`ємною частиною, а військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 - оплатити та прийняти товар.

Пунктом 2 Контракту передбачено, що якість товару повинна відповідати встановленим для цього товару стандартам, технічній документації виробника та Технічним вимогам (додаток № 2 до Контракту) та умовам Контракту. Для підтвердження цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає документи щодо підтвердження якісних та кількісних характеристик товару (його партії), в тому числі видані виробником товару, з їх перекладом на українську мову, перерахованих у пункті 21 Контракту.

У відповідності до п. 3 Контракту, товар, що поставляється за Контрактом, повинен бути 2023 року виготовлення, новим і таким, що не був у використанні.

Як визначено п. 4 Контракту, товар, котрий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також протягом строку придатності (гарантійного терміну).

Згідно п. 5 Контракту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується письмово повідомити військову частину НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 про наявність особливих умов приймання товару, передбачених нормативно-правовими актами з питань стандартизації, якщо такі є, і надати зазначені акти військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 до здійснення постачання таких видів товару. У разі одержання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах, зазначених вище нормативно-правових актів з питань стандартизації, що регулюють приймання окремих видів товару, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює перевірку дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов цього Контракту щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари і (або) упакування таких видів товару відповідно до умов, зазначених в таких актах.

У разі відсутності особливих умов приймання окремих видів товару, які були б передбачені нормативно-правовими актами з питань стандартизації, або у разі ненадання зазначених актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює перевірку кількості, асортименту, якості, комплектності, тари і (або) упакування таких видів товару відповідного до вимог Контракту.

Відповідно до п. 6, 7, 8 Контракту, ціна Контракту становить 30 000 000 грн., з урахуванням податку на додану вартість. Податок на додану вартість становить 5 000 0000 грн. Ціна товару визначена у специфікації. Обсяг фінансування та бюджетні зобов`язання у 2023 році становлять 30 000 000 грн.

Пунктом 9 Контракту визначено, що військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачує виготовлені та поставлені товари за ціною, встановленою сторонами та зафіксованою у специфікації.

Згідно п. 12 Контракту, розрахунки за товар, що поставляється, без порушень строків або вимог щодо якості (комплектності) військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дати прийняття товару на склад військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , факт чого засвідчується підписами уповноважених на це осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на відповідній видатковій накладній.

Відповідно до п. 15 Контракту, підставою для проведення розрахунку є рахунок, видаткова накладна (у трьох примірниках), підписана уповноваженими представниками сторін, та відсутність претензій військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо строків поставки або якості (комплектності) поставленого товару.

Як визначено п. 17 Контракту, дата та місце поставки товару зазначається у письмовій заявці військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вручається під особистий підпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його представнику).

У заявці зазначається найменування товару, місце поставки товару, кількість товару та інша необхідна інформація для поставки товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його представник) завчасно прибуває до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання письмової заявки.

Пунктом 18 Контракту передбачено, що передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті відвантаження військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в пунктах відвантаження військових частин ІНФОРМАЦІЯ_2 (товароодержувачі), визначених заявкою військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно п. 20 Контракту, при передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен направити уповноваженого представника, який має право підпису на необхідних документах та який зобов`язаний передати всю необхідну товарно-супровідну документацію на товар, а військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язана прийняти товар і підписати всіх необхідні документи, що підтверджують передачу товару.

У відповідності до п. 22 Контракту, контроль за якістю виготовлених товарів та його приймання здійснює військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Пунктами 23, 24, 25, 26 Контракту визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмово повідомляє військову частину НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 про готовність товару до здійснення контролю та його приймання-передачі.

Після одержання повідомлення військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 проводить перевірку якості та приймання товару відповідно до вимог нормативних документів та технічної документації виробничими або зазначеними у специфікації партіями і комплектацією, за результатами якої підписується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 акт приймання-передачі товарів.

У разі поставки товару, ввезеного на митну територію України та виробником якого є нерезидент України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний зазначити в товаросупроводжувальних документах код УКТЗЕД товару, номер та дату митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару та надати копії митних декларацій.

Датою поставки товару вважається дата отримання його військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 і підписання уповноваженими представниками сторін накладної та акту приймання-передачі.

Згідно п. 28 Контракту, у разі невідповідності товару умовам Контракту, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 має право не приймати товар та вимагати його заміни (або усунення недоліків) за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на товар відповідної якості, зазначеної в цьому Контракті. У такому разі сторонами складається акт виявлених недоліків. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання акту виявлених недоліків сторонами, провести власними силами (засоби) та за власний рахунок, таку заміну (або усунення недоліків). У разі відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від підписання акту виявлених недоліків, останні складається військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 в односторонньому порядку і протягом 3 (трьох) календарних днів, надсилається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного, що вважається належним доказом ознайомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаним актом.

Відповідно до п. 29 Контракту, у разі невідповідності товару умова цього контракту, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 має право відмовитись від прийняття такого товару та вимагати повернення сплаченої суми від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 32 Контракту передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право залучити за Контактом співвиконавці. Відповідальним за результати роботи співвиконавців залишається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до п. 37 Контракту, датою виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань щодо поставки товарів за Контрактом є дата підписання видаткової накладної.

Пунктом 38 Контракту передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарантує якість товару, що постачається, протягом гарантійного строку, який установлений до такого виду товару, його відповідність чинним нормативно-правовим актам, ДСТУ, ТУ та відповідає перед військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за всіма гарантійними зобов`язаннями. Гарантія поширюється на весь товар, що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умови дотримання військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувачем) встановлених вимог і норм експлуатації даного товару.

Згідно п. 56 Контракту, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 має право: перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку, використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за цільовим призначенням; здійснювати контроль за витратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Контракту; здійснювати контроль за якістю товарів та їх приймання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у випадку порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань щодо порядку постачання товару, у тому числі його кількості або якості або термінів або строків або маркування або тари або упаковки, при зміні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку умов Контракту чи відмови від виконання Контракту, відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зміни на обгурнтовану вимогу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 істотних умов Контракту, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 в односторонньому порядку, має право відмовитись від цього Контракту у повному обсязі або частково.

У відповідності до п. 57 Контакту, військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язана здійснювати контроль за якістю товару (партії товару), приймання товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі його відповідності вимогам, установленим Контрактом.

Пунктом 82 Контракту передбачено, що останній набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 30.12.2023 але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами передбачених Контрактом зобов`язань.

Як передбачено п. 88 Контракту, за результатами виконання зобов`язань за Контрактом сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 3 до Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 «Питання оборонних закупівель», що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій або припинення дії Контракту у разі його дострокового розірвання.

Пунктом 91 Контракту передбачено, що невід`ємною частиною Контракту є: Додаток № 1 - Специфікація товарів оборонного призначення; Додаток № 2 - Технічні вимоги.

Специфікацією товарів оборонного призначення, що виготовляються та поставляються до державного контракту (договору) від 28.11.2023 № 220/ВОЗ-2023, що є Додатком № 1 до Контракту № 220/ВОЗ-2023 від 28.11.2023, визначено найменування товару, а саме - мішок спальний, країни походження - Україна, загальним обсягом 20 000 шт., вартістю за одиницю без урахування ПДВ 1 250,00 гр., на загальну суму 25 000 000,00 грн. без урахування ПДВ, та 5 000 000,00 грн. ПДВ, що загалом становить 30 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Технічними вимогами на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення до державного контракту (договору) від 28.11.2023 № 220/ВОЗ-2023, що є Додатком № 2 до Контракту № 220/ВОЗ-2023 від 28.11.2023 передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен здійснювати виготовлення та постачання мішків спальних, код 39520000-3 «Готові текстильні вироби» за технічними і якісними характеристиками вказаними військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у технічних вимогах, а саме мішок спальний має відповідати Технічним вимогам від 03.06.2017 № 2/244.

Так, 04.12.2023 військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 складено заяву від 04.12.2023 № 78/9-4563 до Контракту від 28.11.2023 № 220/ВОЗ-2023 на мішок спальний у кількості 20 000 шт. із визначенням місця поставки: АДРЕСА_2 , із датою поставки товару 26.12.2023.

У відповідності до видаткових накладних № 289 від 07.12.2023, № 290 від 13.12.2023, № 291 від 20.12.2023 та № 292 від 26.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішків спальних у загальній кількості 20 000 шт.

Згідно видаткової накладної № 289 від 07.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішків спальних у кількості 4430 шт. на загальну суму 5 537 500,00 грн., сума ПДВ 1 107 500,00 грн., тобто 6 645 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 290 від 13.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішків спальних у кількості 4000 шт. на загальну суму 5 000 000,00 грн., сума ПДВ 1 000 000,00 грн., тобто 6 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 291 від 20.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішків спальних у кількості 6310 шт. на загальну суму 7 887 500,00 грн., сума ПДВ 1 577 500,00 грн., тобто 9 465 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 292 від 26.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішків спальних у кількості 5260 шт. на загальну суму 6 575 000,00 грн., сума ПДВ 1 315 000,00 грн., тобто 7 890 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Надалі, згідно платіжних інструкцій № 9984 (внутрішній номер 319766210) від 26.12.2023, № 9591 (внутрішній номер 318161337) від 22.12.2023, № 9194 (внутрішній номер 315523512) від 15.12.2023, № 9045 (внутрішній номер 313871542) від 12.12.2023 військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 із розрахункового рахунку НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , надавачем платіжних послуг яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в загальному розмірі 30 000 000,00 грн. із призначенням платежу «1003020;2210; за мішки спальні; зг держ.контр. 220/ВОЗ-2023 від 28.11.23».

У той же час, з матеріалів оперативного підрозділу УСР в м. Києві ДСР НПУ, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування вбачається, що поставлені, у відповідності до Контракту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 мішки спальні не відповідають вимогам Контракту, Технічним вимогам на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення до державного контракту (договору) від 28.11.2023 № 220/ВОЗ-2023, що є Додатком № 2 до Контракту, та Технічним вимогам Національної гвардії України від 03.06.2017 № 2/244. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000021 від 09.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналі документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять зразки підпису. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №0000021 від 09.02.2024 р після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54867/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_6 Виконавець: ОСОБА_1 26.11.2024