справа № 208/5596/24
№ провадження 1-кс/208/2625/24
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, оскільки що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як підозрювана може намагатись переховуватись від органів досудового розслідування та уникнути покарання за вчинене кримінальне правопорушення, існує можливість ухилення останньої від прибуття за викликом до органів досудового розслідування та або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні з метою зміни ними своїх свідчень; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

27.09.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у привласнені чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 08.10.2024, щодо підозрюваної ОСОБА_4 , було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, терміном до 04.12.2024.

20.11.2024 постановою керівника Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 27 грудня 2024 року.

На теперішній час наявність обґрунтованої підозри, висунутої ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами: показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оглядом відомостей отриманих під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, що знаходились у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області, а саме відомості щодо суми нарахованого доходу, відповідно до податкової звітності ФОП ОСОБА_13 , та оглядом відомостей отриманих під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, що знаходились у володінні АТ «ПУМБ», а саме відомостей, щодо сум перерахованої заробітної плати за період жовтня 2020 року по березень 2024 року.

На даний час, для досягнення мети та завдань кримінального провадження, необхідно завершити ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, оскільки для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідне проведення певних слідчих (розшукових) дій, а також триває проведення аналізу вилученої інформації, результати проведення яких, мають суттєве значення для кримінального провадження та судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Прокурором в судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.06.2024 до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_13 за фактом того, що головний бухгалтер ОСОБА_4 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи з 07.12.2016 по 20.05.2024 відповідно до наказу ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), № 0712К від 07.12.2016 на посаді головного бухгалтера вказаної фізичної особи-підприємця, та відповідно до положень пунктів 1, 5, 7, 12, 17 посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 07.12.2016 ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансових ресурсів, схоронності власності підприємства; організовувати облік майна, зобов`язань і господарських операцій, основних засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв`язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва і обороту, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрати фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства; вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших витрат, керувати робітниками бухгалтерії підприємства.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 07.12.2016 по 20.05.2024 постійно обіймала посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_14 тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являлась службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

В невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 20.11.2020, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник прямий протиправний умисел, направлений на привласнення чужого майна грошових коштів, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 , як головний бухгалтер ФОП ОСОБА_13 , мала доступ до Сервісу "Інтернет- Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL АТ «ПУМБ» (), y якому відкрито вищезазначений рахунок НОМЕР_2 та з якого здійснювалось зарахування заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_13 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 20.11.2020, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_13 . ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці за місцем знаходження офісу ФОП ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи доступ до Сервісу "Інтернет-Банкінг" програмного забезпечення/застосунку ПУМБ DIGITAL AT «ПУМБ», за допомогою робочого комп`ютера та електронного цифрового ключа доступу ФОП ОСОБА_13 , здійснила вхід до вказаної системи.

Після чого, ОСОБА_4 , внесла неправдиві дані в електронні відомості зарахувань заробітної плати відносно себе, а саме про зарахування (виплату) грошових коштів заробітної плати на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) який відкрито в АТ «ПУМБ», замість нарахованої заробітної плати відповідно до податкових декларацій та подала вказані електронні відомості в автоматизованій системі до АТ «ПУМБ», засвідчуючи їх електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_13 .

Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом зміни інформації у автоматизованих банківських платіжних системах щодо зарахування на її особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів (виплат) під виглядом заробітної плати, за період з жовтня 2020 року по березень 2024 року здійснила привласнення чужого майна, а саме, грошових коштів ФОП ОСОБА_13 , які перебували на рахунку НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ» на загальну суму 1440 150 гривень якими розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ФОП ОСОБА_13 майнової шкоди на вказану суму.

27.09.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у привласнені чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 08.10.2024, щодо підозрюваної ОСОБА_4 , було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, терміном до 04.12.2024.

20.11.2024 постановою керівника Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 27 грудня 2024 року.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованому їй кримінального правопорушення, а докази щодо її причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження особистого зобов`язання сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підозрювана може здійснити дії передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що дає підстави вважати, що без продовження особистого зобов`язання підозрювана з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні з метою зміни ними своїх свідчень; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України.

Статтею 176 КПК України передбачений перелік запобіжних заходів, одним з яких є і такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним в клопотанні.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_4 закінчується 04.12.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, перелік яких зазначено у клопотанні прокурором.

Враховуючи викладені вище обставини, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання буде достатній для запобігання ризикам, передбаченим п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України та виконання покладених на обвинувачену ОСОБА_4 обов`язків. Тому є достатні підстави вважати, що такий ступінь обмеження прав обвинуваченого як особисте зобов`язання відповідає дійсним інтересам суспільства і є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження, та у даному випадку має перевагу над принципом презумпції невинуватості та особистої свободи особи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.12.2024 року.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

прибувати по першому виклику до службової особи Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000697 від 07 червня 2024 року, прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво кримінального провадження №0000697 від 07 червня 2024 року, або суду на визначений ними час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично зареєстрована та мешкає, а саме з АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи.

Обов`язки на підозрювану ОСОБА_4 покласти на строк не більше двох місяців, тобто до 27 грудня 2024 року, включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1