Справа № 496/1324/25
Провадження № 1-кс/496/560/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, в якому просить надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000017 від 13.02.2025 року та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- статутних та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства но теперішній час;

- фінансову звітність за весь період;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність»;

- довідку щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- кількість робітників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2024 по 26.03.2025 роки;

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Одеським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 року за фактом того, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договорів № 18/OD04A_01_W від 14.02.2024 року та № 147-026 від 16.12.2024 року по об`єкту «Будівництво адміністративно-господарських споруд КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 12.01.2024 року оприлюднено оголошення про проведення закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями відповідно до постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування)» та з очікуваною вартістю предмета закупівлі у розмірі 22 220 626 грн.

Участь у закупівлі прийняло два суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 21 617 654,47 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною ціновою пропозицією у розмірі 21 769 626 грн.

В подальшому, за результатами проведеної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено рішення про визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відхилено пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сформовано повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, Замовником виключно формально відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підстав не відповідності умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. Які саме підстави невідповідності, Замовником не деталізовано.

Крім того, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено невідповідності в документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.

Так, Розділом III. «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації» передбачено, що Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи щодо підтвердження, зокрема, відповідного досвіду виконання аналогічних договорів. В той же час, у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна копія договору від 25.06.2019 року № 136 у якому частково відсутні сторінки та додатки, які є невід`ємною частиною вказаного Договору, також у складі пропозиції наявна копія договору від 03.02.2020 року № 38 у складі якого відсутній додаток 7 «Підсумкова відомість ресурсів до локальних кошторисів».

Крім вказаного, у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасником надано Лист-згоду на обробку персональних даних уповноваженої особи на підписання документів тендерної пропозиції у якій уповноваженою особою визначено ОСОБА_4 , однак за всіма установчими документами уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент укладення Договору) ОСОБА_5 .

Поряд з цим, відповідно до п. пункту 7 розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» Тендерної документації, замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору. Вид забезпечення виконання договору про закупівлю - банківська гарантія. Розмір забезпечення складає 5% вартості договору. Водночас, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану вимогу не виконано.

Відповідно до п. 43 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості), якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

На виконання вказаного пункту, Замовником 30.01.2024 року о 17:12 год. відносно учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено повідомлення щодо усунення виявлених невідповідностей в інформації та/або документах, що містяться у тендерній пропозиції з кінцевою датою та часом усунення невідповідностей 31.01.2024 року о 17:12 год.

Однак, аналогічне повідомлення щодо усунення виявлених невідповідностей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднено не було.

Надалі, не зважаючи на виявлені порушення, замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 14.02.2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 18/OD04A_01_W (далі - Договір) вартістю 21 769 626 грн.

Відповідно до п. 1.1., 1.2. Договору, 1.1. замовник доручає, а Підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи з будівництва на Об`єкті «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування». Місце розташування Об`єкта: АДРЕСА_2 .

Договірна ціна складає 21 769 626 грн, в тому числі ПДВ у розмірі 3 628 271 грн (п. 3.1. Договору).

Джерелом фінансування робіт за Договором є співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 з врахуванням оплати (покриття) ПДВ у розмірі 6 993 738 грн; кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) без ПДВ у розмірі 12 313 240 грн; кошти місцевого бюджету (покриття ПДВ) - 2 462 648 грн (п. 3.4. Договору).

Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та кошти місцевих бюджетів (п. 11.2. Договору).

Відповідно до п.п. 4.2.4. Договору, замовник зобов`язаний забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об`єкті в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з п. 12.1. Договору, оплата за підряд відбувається шляхом попередньої оплати (авансу) і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не більш як 95 (дев`яносто п`яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), акти приймання-передачі обладнання підписуються Замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих документів. Підрядник надає разом із формами КБ- 2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) Замовнику до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою.

Крім вказаного, Додатковою угодою № 8 від 30.12.2024 року сторонами узгоджено продовження строку дії Договору до 31.12.2025 року.

На виконання вимог вказаного Договору, між Сторонам проведено розрахунки на загальну суму 8 076 315,62 грн (трансакція № 282393356 від 28.05.2024 року на суму 218 073,18 грн, трансакція № 287838191 від 27.08.2024 року на суму 3 813 795,65 грн, трансакція № 288389275 від 03.09.2024 року на суму 3 280 533,01 грн, трансакція № 296114283 від 19.12.2024 року на суму 418 894,99 грн, трансакція № 296060491 від 19.12.2024 року на суму 345 018,79 грн).

В той же час, Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 , в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 23.12.2024 року оприлюднено звіт про договір про закупівлю укладений за результатами проведеної закупівлі без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з аналогічним предметом «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування)» за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.12.2024 року укладено договір підряду № 147-026 загальною вартістю 3 988 778,58 грн.

Відповідно до п. 1.1. Договору, виконавець зобов`язується виконати власними силами роботи «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування)».

Вартість робіт становить 3 988 778,58 грн (п. 2.1. Договору). Джерело фінансування робіт за цим договором є кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 (п. 2.3. Договору). Термін виконання робіт до 31.02.2025 року (п.2.4. Договору).

На виконання вимог вказаного Договору, між Сторонам проведено розрахунки на загальну суму 3 000 000 грн (трансакція № 297262232 від 26.12.2024 року на суму 507 460,09 грн, трансакція № 297300968 від 26.12.2024 року на суму 133 150,92 грн, трансакція № 297250676 від 26.12.2024 року на суму 2 359 388,99 грн).

Згідно з аб. 6 п. 9 Особливостей, під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України закріплено принцип ефективності при складанні та виконанні бюджетів, який передбачає, що учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

В той же час, опрацюванням кошторисної документації, опублікованої в системі електронних закупівлю до Договорів № 18/OD04A_01_W від 14.02.2024 року та № 147-026 від 16.12.2024 року встановлено, що роботи, які підлягають виконанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ідентичними.

Крім того, наразі достатні підстави вважати, що заявлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплачений обсяг виконаних робіт за Договорами не відповідає фактичному обсягу виконаних робіт.

Таким чином, попередньо встановлено, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договорів № 18/OD04A01W від 14.02.2024 року та № 147-026 від 16.12.2024 року по об`єкту «Будівництво адміністративно-господарських споруд КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- піднриємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ - НОМЕР_1 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із цим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просили провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні досліджено:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000017 СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення про те, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договорів № 18/OD04A_01_W від 14.02.2024 року та № 147-026 від 16.12.2024 року по об`єкту «Будівництво адміністративно-господарських споруд КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Авангардівської селищної ради;

- рапорт прокурора ІНФОРМАЦІЯ_12 про виявлення кримінального правопорушення;

- договір про закупівлю (договір підряду) № 18/OD04A_01_W від 14.02.2024 року з додатковими угодами;

- договір підряду № 147-026 від 16.12.2024 року з додатковими угодами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 та стосуються періоду дії договору підряду №18/OD04A 01 W від 14 лютого 2024 року з 14 лютого 2024 року по теперішній час, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що стосуються зазначеного періоду часу, оскільки одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім цього, слідчий в своєму клопотанні просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи слідчих ОРУП №2 ГУНП в Одеській області та прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, однак, до матеріалів клопотання не долучено постанови про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про призначення слідчого або групи слідчих, які здійснюватимуть повноваження у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в кримінальному провадженні, а тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 39, 110, ч. 1 ст. 214, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000017, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- статутних та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 14.02.2024 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів за період з 14.02.2024 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства но теперішній час;

- фінансову звітність за період з 14.02.2024 року по теперішній час

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період з 14.02.2024 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- довідку щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- кількість робітників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у період з 14.02.2024 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих ОРУП №2 ГУНП в Одеській області - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1