Справа №705/118/25
1-кс/705/37/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.06.2024 до ЧЧ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява, від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа незаконно заволоділа державними коштами у розмірі 447 384,19 грн., які нараховувались на рахунок пенсіонера гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який за інформацією СБУ помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим завдала збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000738 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, нарахування та виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточний рахунок НОМЕР_1 . Також було встановлено, що в період часу з 01.03.2022 року по 31.03.2024 року невідома особа здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0349

22.06.2022 о 13:38, 22.07.2022 о 09:43, 26.08.2022 о 14:24, 22.09.2022 о 12:43, 24.10.2022 о 09:43, 22.02.2023 о 17:35, 21.04.2023 о 17:10, 23.05.2022 о 10:41, 22.06.2023 о 13:36, 22.08.2023 о 14:41, 22.09.2023 о 10:37, 22.10.2023 о 15:50, 24.11.2023 о 13:43, 22.12.2023 о 19:09, 25.01.2024 о 13:22, 22.02.2024 о 13:32, 21.03.2024 о 19:06;

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0350

05.12.2022 о 11:35, 31.01.2023 о 12:39;

- АТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 10010-037

25.04.2022 о 15:02;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-046

04.05.2022 о 13:30 та 05.05.2022 о 13:31;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-0148

25.05.2022 о 12:18 хв.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото та відеоінформації щодо особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , без відома ОСОБА_5 , у відділеннях банку, через банкомати, термінали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , з чим слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0349

22.06.2022 о 13:38, 22.07.2022 о 09:43, 26.08.2022 о 14:24, 22.09.2022 о 12:43, 24.10.2022 о 09:43, 22.02.2023 о 17:35, 21.04.2023 о 17:10, 23.05.2022 о 10:41, 22.06.2023 о 13:36, 22.08.2023 о 14:41, 22.09.2023 о 10:37, 22.10.2023 о 15:50, 24.11.2023 о 13:43, 22.12.2023 о 19:09, 25.01.2024 о 13:22, 22.02.2024 о 13:32, 21.03.2024 о 19:06;

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0350

05.12.2022 о 11:35, 31.01.2023 о 12:39;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-037

25.04.2022 о 15:02;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-046

04.05.2022 о 13:30;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-0148

25.05.2022 о 12:18 хв.;

отримувала грошові кошти з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , без відома ОСОБА_5 .

Водночас, слідчим суддею встановлено, що в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ немає підтверджених доказів здійснення транзакції АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-046 05.05.2022 о 13:31, тому суддя вважає, що у цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка зберігається в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото та відеоінформацію щодо особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , без відома ОСОБА_5 , у відділеннях банку, через банкомати, термінали:

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0349

22.06.2022 о 13:38, 22.07.2022 о 09:43, 26.08.2022 о 14:24, 22.09.2022 о 12:43, 24.10.2022 о 09:43, 22.02.2023 о 17:35, 21.04.2023 о 17:10, 23.05.2022 о 10:41, 22.06.2023 о 13:36, 22.08.2023 о 14:41, 22.09.2023 о 10:37, 22.10.2023 о 15:50, 24.11.2023 о 13:43, 22.12.2023 о 19:09, 25.01.2024 о 13:22, 22.02.2024 о 13:32, 21.03.2024 о 19:06;

- АТМ UKR UMAN BRANCH 10023-0350

05.12.2022 о 11:35, 31.01.2023 о 12:39;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-037

25.04.2022 о 15:02;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-046

04.05.2022 о 13:30;

- АТМ UKR KROPYVNYTSKYJ BRANCH 10010-0148

25.05.2022 о 12:18 хв.;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1