Справа №463/1668/25
Провадження №1-кс/463/1760/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000217 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України,про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було вилучене 17.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1478/25) за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Павлівка, вул. Миру, 215, за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», ()

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від детектива у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не прибув, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами на виконання міжнародних контрактів здійснюють експортні операції в ході яких під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснюють переміщення через митний кордон лісоматеріалів отриманих внаслідок самовільних рубок на території Львівської області та заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах.

17.02.2025 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1478/25) за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Павлівка, вул. Миру, 215, за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (), в ході якого виявлено та вилучено речі, які перелічені в клопотанні.

18.02.2025 постановою детектива вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні вилучене під час обшуку, майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 17.02.2025 було вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1478/25) за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Павлівка, вул. Миру, 215, за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (), а саме:

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422263 від 11.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422264 від 11.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422265 від 11.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422269 від 12.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422270 від 12.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422271 від 12.03.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422336 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422337 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422338 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422339 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422340 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422341 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422342 від 15.04.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422422 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422423 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422424 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422425 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422426 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422427 від 22.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422428 від 23.05.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422457 від 07.06.2024 на 2 арк.,

- Оригінал та копію ТТН (ліс) ВАА №422458 від 07.06.2024 на 2 арк.,

- Оригінал ТТН №008961 від 01.07.2024 на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №008968 від 29.07.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №008968 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №008970 від 30.07.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №008970 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №008969 від 29.07.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №008969 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №009009 від 14.11.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №009009 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №008971 від 31.07.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №008971 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №009013 від 15.11.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №009013 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №009012 від 15.11.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №009012 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №009014 від 18.11.2024 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №009014 до ТТН на 1 арк.,

- Оригінал ТТН №009078 від 04.02.2025 на 1 арк.,

- Оригінал специфікація-накладна №009078 до ТТН на 1 арк.,

- Договір (оригінал) № 16 від 07.03.2024 на 2 арк.,

- Договір (оригінал) № 15 від 07.03.2024 на 2 арк.,

- Договір (оригінал) № 33 від 06.06.2024 на 3 арк.,

- Договір (оригінал) № 7 від 31.01.2025 на 2 арк.,

- Договір (оригінал) № 48 від 09.08.2024 на 2 арк.,

- Договір (оригінал) №01/01/24 від 01.01.2024 на 2 арк.,

- Копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_9 на 2 арк.,

- Копія наказу № 2кд від 03.01.2012 на 1 арк.,

- Копія наказу № 14к від 15.08.2018 на 1 арк.,

- Копія контракту з директором ДП «Калинівський райагроліс» від 20.12.2022 на 4 арк.,

- Оригінали документів про відведення лісосіки та лісорубних квитків проведених ДП «Калинівський райагроліс» за 2024 2025 роки в 4 томах у підшитому, пронумерованому вигляді та завірено печаткою «ДП «Калинівський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс»: том 1 на 286 арк., том 2 на 240 арк., том 3 на 293 арк., том 4 на 45 арк.,

- Роздруківки платіжних інструкцій проведених між ДП «Калинівський райагроліс» та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у кількості 21 шт. на 21 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1