справа № 619/6824/24
провадження № 1-кс/619/1262/24
УХВАЛА

іменем України

4 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене виконувачем обов`язків керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22 травня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

2 грудня 2024 року слідчий СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 звернулася до Дергачівського районного суду Харківської області із клопотанням, погодженим виконувачем обов`язків керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_5 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими на теперішній час особами, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3433 від 09.06.2010 видане Донецькою КДКА.

Так, 20.06.2024 о 13:21 ОСОБА_8 зателефонував адвокату ОСОБА_5 , з метою отримання адвокатської консультації з приводу законної можливості перетину державного кордону України.

В той час у ОСОБА_5 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний намір, розповів останньому, що має можливість посприяти йому, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_8 необхідно буде здійснити виїзд до м. Вінниця, з одночасним взяттям із собою грошових коштів, задля оренди квартири на 2 3 дні, де його зустрінуть невстановлені в ході досудового розслідування особи, та організують подальший рух ОСОБА_8 до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України, за що ОСОБА_5 - ОСОБА_8 в подальшому зобов`язаний буде надати грошові кошти у сумі 7 400 доларів США за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_5 надасть відповідні документи для безперешкодного проходження державного кордону України.

Так, 06.09.2024 ОСОБА_5 о 13:11 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий намір, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, направлений на незаконне збагачення, повідомив останньому про необхідність передачі ОСОБА_5 заздалегідь оговорену між ними суму коштів, а саме 7 400 доларів США, за сприяння ОСОБА_5 у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_5 у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та його обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 06.09.2024 орієнтовно о 15:58, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, після чого незаконна діяльність ОСОБА_5 була викрита працівниками правоохоронних органів.

В подальшому, 06.09.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , слідчим виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, які ОСОБА_8 передані ОСОБА_5 за сприяння останнім у перетині державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування на теперішній час особами, вчинив всі умисні дії, які вважав за доцільне, з метою особистого збагачення, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Строк досудового розслідування закінчується 07.12.2024, однак завершити досудове слідство у вказаний строк неможливо, у зв`язку з його особливою складністю через необхідність виконання слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

В межах продовженого строку досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допитано 5 осіб з питань встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, призначено судово-фоноскопічну експертизу за результатами проведення негласних слідчих-розшукових дій, а саме аудіо-відеоконтролю ОСОБА_5 , оглянуто грошові кошти вилучені в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 та встановлено повний збіг з протоколом виготовлення імітаційних засобів, отримано відповіді на запити з приводу наявності рухомого та нерухомого майна ОСОБА_5 , призначено судову експертизу за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» по вилученому в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 .

Так, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити усіх можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх в якості свідків, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-фоноскопічної експертизи, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», звернутися до Дергачівського районного суду Харківської області з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме великого обсягу проведених слідчих дій, завантаженістю експертів при проведенні судових експертиз.

Виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій до спливу строку досудового слідства не видається за можливе, оскільки потребує додаткового часу, але вони необхідні для встановлення обставин, оскільки матимуть доказове значення і можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Таким чином, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, виконання яких неможливо без продовження строку досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити подане клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 заперечували проти задоволення вищезазначеного клопотання, зазначаючи при цьому, що слідчі дії у даному кримінальному провадженні необґрунтовано затягуються, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Посилання слідчого та прокурора на пошук очевидців є необґрунтованими, оскільки очевидці у справі відсутні. В клопотанні слідчого не зазначено, що заважало здійснити всі слідчі дії раніше. У клопотанні не зазначено, коли будуть проведені призначені експертизи. Отримання відомостей щодо майна підозрюваного не може займати тривалий час. Посилаються також на відсутність складності кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні один підозрюваний, одне кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється провадження, невеликий обсяг слідчих дій.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 22 травня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.09. 2024 року о 18:46 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.09.2024 о 10:23 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.09.2024 ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на шістдесят днів, а саме: до 04 листопада 2024 року включно, з визначенням ОСОБА_5 суму застави у розмірі 70 (сімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211 960 гривень, яка була внесена 09.09.2024 в результаті чого підозрюваного ОСОБА_5 було звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор».

01.10.2024 прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_9 прийнято рішення про визначення підслідності кримінального провадження № 0000050 за Харківським районним управлінням поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області.

23.10.2024 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 прийнято рішення у кримінальному провадженні № 0000050 про визначення підслідності, а саме СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області від 30.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024 продовжено до 3 місяців, а саме до 07.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.11.2024 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків до 07.12.2024 включно.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 3 частини 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим до клопотання додані докази на підтвердження обґрунтованості підозри, повідомленої ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України.

Відповідно до ст.12 КК України, ч. 3 ст. 332 України, дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 07.12.2024 року. Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло до суду 02.12.2024.

Отже, слідчим не було порушено визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок складності кримінального провадження, великим обсягом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на доведення вини підозрюваного, встановленням інших ймовірно причетних осіб, необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: отримати висновок судово - фоноскопічної експертизи; отримати висновок судової експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»,; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; встановити інших очевидців скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виходить з того, що наявні достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_5 , про підозру та що він може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України, при цьому підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування з підстав, встановлених ч. ч. 4 і 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя не встановив.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, зокрема, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, що потребує додаткового часу.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваного у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих та процесуальних дій у ході судового розгляду.

Провести вказані дії раніше не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, з об`єктивних причин у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та з`ясування причетності підозрюваного, необхідності аналізу великого обсягу інформації, завершення судових експертиз, що потребує значного часу.

На даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що результати цих процесуальних та слідчих (розшукових) дій можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мати значення для його судового розгляду, зокрема, для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, правильної його кваліфікації з метою подальшого справедливого судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 7 березня 2024 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене виконувачем обов`язків керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22 травня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000050 від 22 травня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - до шести місяців, тобто до 7 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1