Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1853/25
Провадження № 1-кс/644/239/25
14.03.2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001613 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.11.2024 по 09.11.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.11.2024 по 09.11.2024.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001613 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я до банківського рахунку НОМЕР_4 . В ніч з 01.11.24 на 02.11.24 вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 00:30 потерпіла побачила, що їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram», до якого прив`язаний її мобільний номер НОМЕР_5 , надійшло повідомлення від нібито чат-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зараз ця переписка видалена). У повідомленні йшла мова про можливість отримання матеріальної допомоги у розмірі 1000 грн. «від Зеленського». Після того як вона прочитала повідомлення, їй на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення із якимось кодом. Вона цьому не приділила уваги. Після цього потерпіла зрозуміла, що гроші в неї скоріше за все отримати не вийде і тому поклала телефон. 02.11.24 вранці ОСОБА_4 побачила, що повідомлення у месенджері «Telegram» від чат-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видалені. Також було видалено SMS-повідомлення із кодом. Після цього потерпіла зайшла до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на її ім`я була відкрита нова банківська картка, яку вона не відкривала. На ній було 5 грн. Окрім цього ОСОБА_4 побачила, що кредитний ліміт на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був збільшений з 15000 грн. до 50000 грн., а у вкладці «Історія переказів» побачила, що з її банківської картки був виконаний переказ коштів в сумі 49999,04 грн. від 01:35 02.11.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він був здійснений без її відома. Після цього потерпіла відразу зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила оператору про ситуацію, що склалася. Оператор заблокував її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Конфіденційні дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: пін-код, CVV-код, строк дії, пароль від мобільного застосунку, коди, стороннім особам не передавала.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 49999,04 від 01:35 02.11.24.

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 49999,04 від 01:35 02.11.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.11.2024 по 09.11.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.11.2024 по 09.11.2024 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 14 квітня 2025.

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1