Справа №635/9991/24
Провадження №1-кс/635/2087/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів,

-що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 01.08.2024 по 21.11.2024, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 21.11.2024, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 21.11.2024, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000149 від 20.08.2024 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом зловживання повноваженнями посадовими особами приватного підприємства, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам, самовільне зайняття земельної ділянки площею 2,6728 га на території Роганської територіальної громади, вчинене групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:017:0003 площею 143,4707 га перебуває в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі договору оренди земельної ділянки від 27.12.2004 надана в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на підставі договору суборенди земельної ділянки № 35100/19/0042 від 15.04.2019 та укладеної до нього додаткової угоди № 1 від 10.08.2021 надана в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5.1 умов вказаного договору суборенди суборендар зобов?язаний дотримуватись умов використання земельної ділянки за цільовим призначенням, що забезпечують збереження земельної ділянки із врахуванням обмежень (обтяжень) земельної ділянки за п. 7 договору.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки - землі промисловості, транспорту, зв?язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Проте вказана земельна ділянка використовується для вирощування сільськогосподарської культури соняшника, що підтверджується відповіддю на доручення 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України та протоколом огляду місця події від 07.09.2024.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що в 2024 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:017:0003 проводились роботи з рекультивації, які в себе включають: видалення залишків ракет, дерев, кущів, вирівнювання ґрунту, видалення бур?янів. Також він пояснив, що ніякого відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час не має.

Під час огляду місця події 07.09.2024 за координатами 49.8816447, 36.3926746 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:017:0003 засіяна сільськогосподарською культурою соняшником, який частково зібрано.

На вказаній земельній ділянці перебував комбайн зернозбиральний, д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 . В автомобілі «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_6 та причепі д.н.з. НОМЕР_7 було насіння соняшника.

Крім того, під час огляду 07.09.2024 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:017:0003 був присутній ОСОБА_14 , який пояснив, що даній земельній ділянці наразі виконуються роботи з рекультивації на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору.

17.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003, за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 , в області агрономії та спеціаліста у сфері інжинірингу, геології та геодезії, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час огляду спеціаліст в області агрономії ОСОБА_15 пояснив, що частина земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003 використовується для вирощування соняшника, ознаки проведення рекультиваційних робіт на вказаній земельній ділянці відсутні.

Спеціаліст у сфері інжинірингу, геології та геодезії ОСОБА_16 надав висновок, відповідно до якого 95,1219 га з 143,4707 га земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003 та 2,6728 га з 8,572 га земельної ділянки з кадастровим номером :02:007:0011 засіяні соняшником.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.10.2024 № 10-20-5,1-6494/0/19-24 розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003 не за цільовим призначенням складає 3 597 014,51 грн.

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:017:0011 на підставі договору оренди, укладеного 14.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_9 , передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 09.10.2024 № 24 Товариство не надавало будь-яких прав на використання вищевказаної земельної ділянки іншими суб`єктами господарювання для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема соняшника.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.10.2024 № 10-20-5,1-6857/0/19-24 розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки з кадастровим номером :02:007:0011 складає 588 362,47 грн.

На запит процесуального керівника власник комбайну зернозбиральний, д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_17 надав копію договору від 06.09.2024 № 06/09 про виконання послуг в рослинництві, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_18 , відповідно до якого ФО-П ОСОБА_17 зобов`язався надати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із збирання соняшника 300 га та збирання кукурудзи 300 га.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 пояснив, що в липні 2024 став директором даного товариства, і не володіє всією інформацією стосовно використання земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003.

Також ОСОБА_19 в своїх показаннях зазначив, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому жодних документів не залишив. На запит процесуального керівника ОСОБА_19 жодних документів не надав.

Разом з тим 05.10.2024 під час огляду місця події - земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003 виявлено, що за допомогою комбайну зернозбиральний, д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 з причепом д.н.з. НОМЕР_9 здійснювався збір соняшника із вказаної земельної ділянки.

Допитаний як свідок водій автомобіля «КАМАЗ» пояснив, що 05.10.2024 він на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надавав послуги з перевезення соняшника з поля, розташованого біля фабрики Філіп Моріс. Біля 09-00 год. 05.10.2024 він приїхав на поле, де зустрівся з комбайнером і почав чекати, доки кузов автомобіля та причеп завантажать соняшником. 05.10.2024 близько 11:00 на поле приїхав чоловік та представився ОСОБА_20 . Через деякий час приїхали працівники поліції та почали проводити огляд земельної ділянки.

ОСОБА_21 надані копії договорів, з яких вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 17.01.2024 укладений договір № 17/01-23 про надання транспортно-експедиційних послуг. Відповідно до додатку до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залишив заявку на завантаження та вивантаження 05.10.2024 насіння соняшника. Наданий автомобіль «КАМАЗ 53202», державний номер НОМЕР_8 , ГБК 8352 номер НОМЕР_9 , водій ОСОБА_21 .

Допитаний в якості свідка громадянин пояснив, що на земельній ділянці біля колишньої фабрики Філіп Моріс ОСОБА_22 здійснював збір врожаю соняшника за допомогою комбайну зернозбиральний, д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в нього в приватній власності, на підставі договору від 06.09.2024 № 06/09 про виконання послуг в рослинництві, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_14 .

Інший свідок дав аналогічні показання та пояснив, що вже здійснював збір врожаю з цієї земельної ділянки в 2023 році, на той час там росла кукурудза. Вперше земельну ділянку, де буде збиратись врожай, біля колишньої фабрики ОСОБА_23 йому особисто показав ОСОБА_14 .

Допитаний повторно директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 пояснив, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 не залишив йому ані печатки товариства, ані жодних документів чи договорів, тому до кінця проведення аудиту товариства він не може дати інформацію про раніше укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори.

З урахуванням викладеного встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:017:0003 перебуває в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на теперішній час використовується не за цільовим призначенням, а саме 95,1219 га з 143,4707 га земельної ділянки засіяні соняшником.

Шкода, заподіяна внаслідок використання земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0003 не за цільовим призначенням складає 3 597 014,51 грн., що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 15.11.2024 № 8100/9819.

Крім того встановлено самовільне зайняття частини суміжної земельної ділянки з кадастровим номером :02:007:0011, внаслідок чого заподіяна шкода складає 588 362,47 грн., що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 15.11.2024 № 8823/9819.

З метою встановлення обставин кримінальних правопорушень, причетних до їх вчинення осіб, можливих свідків у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами за 2024 рік.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.11.2024 № 22568/5/20-40-12-01-08 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , (МФО банку НОМЕР_10 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , (МФО банку НОМЕР_11 ), та в ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_4 (МФО банку НОМЕР_12 ).

Відомості стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нададуть можливість органу досудового розслідування встановити всіх можливих осіб, причетних до засіву, обробітку земельних ділянок з кадастровими номерами :02:017:0003, :02:007:0011.

На теперішній час з метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження, правових підстав використання земельних ділянок з кадастровими номерами :02:017:0003, :02:007:0011 для вирощування сільськогосподарських культур, осіб, які використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням, а також осіб, які їх оброблювали, збирали, перевозили врожай, здійснювали засів, встановлення періоду, впродовж якого зазначені земельні ділянки використовувалась не за цільовим призначенням, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ІНФОРМАЦІЯ_14 стосовно відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) а саме: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) в період з 01.01.2024 до 21.11.2024.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, іншими способами отримати відомості, окрім як, отримання тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки слідчий суддя враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів:

-що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 01.08.2024 по 21.11.2024, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 до 21.11.2024, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням із можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 до 21.11.2024, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1