Провадження № 1-кс/344/8373/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000303 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 28.11.2024р., за погодженням з прокурором, звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах кримінального провадження, працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області було проведено ряд оперативно-пошукових заходів, з метою встановлення осіб, що можуть займатись продажем автомобілів, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, та не підлягають продажу.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно із жителями Івано-Франківської та інших областей, на протязі тривалого часу займається реалізацією транспортних засобів, які завезені на територію держави як гуманітарна допомога, та у відповідності до чинного законодавства не підлягають продажу. Останній підшукує потенційних покупців різними способами, в тому числі шляхом розміщення публікацій у всесвітній мережі Інтернет на сайтах «AUTO.RIA.UA» та «OLX». Враховуючи те, що усі транспортні засоби (як на іноземній, так і на українській реєстрації) зареєстровані на благодійні організації, останній при їх придбанні обіцяє вирішити питання щодо надання документів для безперешкодного та законного пересування по території держави до кінця дії воєнного стану, а також 90 днів після його закінчення.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою конспірації, ОСОБА_5 на торгівельній інтернет-платформі «OLX» у липні 2024 року створив інший аккаунт з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та вже використовує вигадане ім`я « ОСОБА_6 », розміщуючи на ньому оголошення про продаж автомобілів. Зокрема, на вказаному аккаунті було розміщено оголошення щодо продажу автомобілів марки «Nissan X Trail» 2005 р.в., «Nissan X Trail» 2006 р.в., «Honda CR-V», 2006 р.в. та «Honda CR-V», 2007 р.в. Відповідно до інформаційної системи державної митної служби, зазначені вище транспортні засоби переміщені на територію України, кінцевими отримувачами яких є благодійні організації.

19 листопада 2024 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвали слідчого судді № 344/20239/24 від 12.11.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено транспортний засіб марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що вилучений транспортний засіб було ввезено на територію України як гуманітарна допомога, що не підлягає продажу, та який ОСОБА_5 мав протиправний намір продати.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 20.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказаного транспортного засобу, що вилучений.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб, що має значення для досудового розслідування, та який було вилучено під час обшуку на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі та просила слухати без її участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: транспортний засіб марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , які було вилучено 19.11.2024 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно копії постанови старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , від 20.11.2024 року, майно, а саме: транспортний засіб марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: транспортний засіб марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000303 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання на транспортний засіб марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7