Справа №127/4311/25
Провадження №1-кс/127/1922/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними як ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_4 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього, з умови розрахунку у подальшому, низку транспортних засобів, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: YS2R4X3; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_1 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_17; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_2 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_3 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_4 , з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_5 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_6 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_7 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_8 - кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.

Здійсненим комплексом слідчих та оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_4 як ОСОБА_5 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що відповідні договори купівлі-продажу ним складались через ТОВ «ГОЛДЕНКАР», ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС» та ТОВ «АВТО ЛІГА ВОЛИНЬ», з якими він працює тривалий час, дані фірми надають послуги з розмитнення та продажу автомобілів. Відповідні договори, після того як ОСОБА_6 увійшов до ОСОБА_4 в довіру, укладались із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були представлені потерпілому ОСОБА_9 як дружина та теща останнього. Отримавши впродовж з червня 2023 року по жовтень 2023 року 10 транспортних засобів, які належали ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , особи, які їх отримали за умови повної оплати за ринковими цінами свої зобов`язання не виконали, автомобілі перереєстрували на інших осіб та таким чином фактично привласнили. Завданий матеріальний збиток, що виражається в несплаті коштів згідно договорів купівлі-продажу на вищевказані транспортні засоби, з показань потерпілого в залишку становить 185 500 Євро та 8 600 доларів США.

З метою встановлення фактичних обставин події, відшукання та вилучення окремих речових доказів, 05.02.2025 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено належні ОСОБА_7 речі та документи в якості речових доказів, а саме:

1. ноутбук «HP» з серійним номером «5CD118CBLC», який опечатано до спеціального пакету СУ НПУ PSP3113833;

2. мобільні телефони «IPhone 14 Pro Max» IMEI: 1) НОМЕР_9 ; 2) НОМЕР_10 , з вмістом сім-картки з абонентським номером НОМЕР_11 та «Redmi» IMEI: 1) НОМЕР_12 ; 2) НОМЕР_13 , з вмістом сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які опечатано до спеціального пакету НПУ WAR1244180;

3. пакет документів, вміст яких має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- договір перевезення № 501 між ТОВ «АЯЧО» та водієм ОСОБА_11 ;

- трудовий договір від 05.06.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

- довіреність від 05.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_11 ;

- довіреність від 09.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_12 ;

- характеристика ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_13 ;

- трудовий договір від 20.02.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

- довіреність від 13.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_12 ;

- трудовий договір від 09.06.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ;

- договір доставки від 07.07.2023 між ТзОВ «ЄВРОФОРВАРД» та ФОП ОСОБА_7 ;

- страховий поліс від 12.10.2023 на вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_3 ;

- робоча інструкція ОСОБА_14 від 08.08.2023 затверджена ФОП ОСОБА_7 ;

- витяг про реєстрацію в ЄДР від 26.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 ;

- оригінальний примірник довіреності від 26.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 ;

- 5 (п`ять) заявок на перевезення вантажу 23.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ПП «ІМПУЛЬС»;

- договір на перевезення від 23.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ПП «ІМПУЛЬС»;

- трудовий договір від 08.06.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ;

- довіреність від 08.06.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , з копіями закордонного паспорта та водійського посвідчення останнього;

- договір перевезення від 01.06.2023 між ТОВ «АЯЧО» та ОСОБА_11 ;

- договір перевезення від 23.02.2024 між ПП «ІМПУЛЬС» та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 26.02.2024 між ТзОВ «РЕНТ ІНВЕСТ КОНСАЛТ» та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір заявка № ПД 04/02-01 на водія ОСОБА_12 ;

- договір надання транспортних послуг від 02.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Українські Радіаційні прилади»;

- довіреність від 03.02.2024 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_13 ;

- довіреність від 26.09.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_12 ;

- додаток до договору купівлі-продажу 26.01.2024 від ОСОБА_15 на ОСОБА_7 ;

- договір перевезення від 19.01.2024 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 26.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «РЕНТ ІНВЕСТ КОНСАЛТ»;

- довіреність від 06.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_16 ;

- довіреність від 01.12.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_11 ;

- договір перевезення від 20.11.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТОВ «Вольво Україна»;

- трудовий договір від 26.06.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;

- довіреність від 26.03.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_17 ;

- договір перевезення вантажу віж 02.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 02.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «УКРАВТОІМПОРТ»;

- трудовий договір від 02.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;

- довіреність від 02.07.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_14 ;

- трудовий договір від 02.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ;

- особова карта від 02.07.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_14 ;

- договір перевезення вантажу від 05.03.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- довіреність від 26.09.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_16 ;

- договір страхування від 25.12.2023 ОСОБА_7 на автомобіль «Мазда 6»;

- договір перевезення вантажу від 20.11.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- страховий поліс від 24.06.2023 на вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_16 ;

- договір застави від 18.09.2023 на автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_16 ;

- сертифікат відповідності технічним вимогам від 28.12.2023 на сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_8 .

Вищевказаний пакет документів опечатано до спеціального пакету СУ НПУ PSP3113832.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі містять відомості, які встановлюються досудовим розслідуванням.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені у ході обшуку речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, тому слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного провадження 05.02.2025, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено належні ОСОБА_7 речі та документи.

В подальшому постановою слідчого ОСОБА_3 від 05.02.2025 вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 05.02.2025, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) ноутбук «HP» з серійним номером «5CD118CBLC», який опечатано до спеціального пакету СУ НПУ PSP3113833;

2) мобільні телефони «IPhone 14 Pro Max» IMEI: 1) НОМЕР_9 ; 2) НОМЕР_10 , з вмістом сім-картки з абонентським номером НОМЕР_11 та «Redmi» IMEI: 1) НОМЕР_12 ; 2) НОМЕР_13 , з вмістом сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які опечатано до спеціального пакету НПУ WAR1244180;

3) пакет документів, вміст яких має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- договір перевезення № 501 між ТОВ «АЯЧО» та водієм ОСОБА_11 ;

- трудовий договір від 05.06.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

- довіреність від 05.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_11 ;

- довіреність від 09.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_12 ;

- характеристика ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_13 ;

- трудовий договір від 20.02.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

- довіреність від 13.06.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_12 ;

- трудовий договір від 09.06.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ;

- договір доставки від 07.07.2023 між ТзОВ «ЄВРОФОРВАРД» та ФОП ОСОБА_7 ;

- страховий поліс від 12.10.2023 на вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_3 ;

- робоча інструкція ОСОБА_14 від 08.08.2023 затверджена ФОП ОСОБА_7 ;

- витяг про реєстрацію в ЄДР від 26.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 ;

- оригінальний примірник довіреності від 26.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 ;

- 5 (п`ять) заявок на перевезення вантажу 23.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ПП «ІМПУЛЬС»;

- договір на перевезення від 23.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ПП «ІМПУЛЬС»;

- трудовий договір від 08.06.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ;

- довіреність від 08.06.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , з копіями закордонного паспорта та водійського посвідчення останнього;

- договір перевезення від 01.06.2023 між ТОВ «АЯЧО» та ОСОБА_11 ;

- договір перевезення від 23.02.2024 між ПП «ІМПУЛЬС» та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 26.02.2024 між ТзОВ «РЕНТ ІНВЕСТ КОНСАЛТ» та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір заявка № ПД 04/02-01 на водія ОСОБА_12 ;

- договір надання транспортних послуг від 02.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Українські Радіаційні прилади»;

- довіреність від 03.02.2024 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_13 ;

- довіреність від 26.09.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_12 ;

- додаток до договору купівлі-продажу 26.01.2024 від ОСОБА_15 на ОСОБА_7 ;

- договір перевезення від 19.01.2024 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 26.02.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «РЕНТ ІНВЕСТ КОНСАЛТ»;

- довіреність від 06.10.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_16 ;

- довіреність від 01.12.2023 ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_11 ;

- договір перевезення від 20.11.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу між ОСОБА_7 та ТОВ «Вольво Україна»;

- трудовий договір від 26.06.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;

- довіреність від 26.03.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_17 ;

- договір перевезення вантажу віж 02.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ;

- договір перевезення від 02.10.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «УКРАВТОІМПОРТ»;

- трудовий договір від 02.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;

- довіреність від 02.07.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_14 ;

- трудовий договір від 02.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ;

- особова карта від 02.07.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_14 ;

- договір перевезення вантажу від 05.03.2024 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- довіреність від 26.09.2023 ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_16 ;

- договір страхування від 25.12.2023 ОСОБА_7 на автомобіль «Мазда 6»;

- договір перевезення вантажу від 20.11.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 ;

- страховий поліс від 24.06.2023 на вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_16 ;

- договір застави від 18.09.2023 на автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: YS2R4X3;

- сертифікат відповідності технічним вимогам від 28.12.2023 на сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_8 .Вищевказаний пакет документів опечатано до спеціального пакету СУ НПУ PSP3113832.

Виконання ухвали про арешт майна доручити тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя