Справа № 453/32/25
№ провадження 1-кс/453/10/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
09 січня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.11.2024, до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 , який у період із 19.05.2024 по 20.05.2024, шляхом обману, отримавши доступ до банківської кредитної карти заявника відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму - 30 000 гривень, переказавши їх на картку іншого банку.
Допитаний у межах кримінального провадження ОСОБА_7 , повідомив, про те, що він проживає за вищевказаною адресою разом із своєю дружиною ОСОБА_8 .
У ході допиту, ОСОБА_7 , повідомив наступне, що ОСОБА_6 являється його товаришем та односельчанином.
Так, зі слів ОСОБА_7 , у квітні 2024 року (точної дати ОСОБА_7 не пригадав), останній зустрів ОСОБА_6 у с. Межиброди Стрийського району Львівської області, де під час розмови, останній сказав що з певних причин, а саме по стану здоров`я він звільнився із лав Збройних Сил України, де має намір займатись волонтерською діяльністю щоб допомагати військовослужбовцям.
Так, дана діяльність, зі слів товариша ОСОБА_9 мала полягати в тому, щоб купляти за кордоном транспортні засоби, ввозити їх в Україну та передавати на потреби української армії. Однак, як зазначив в розмові ОСОБА_6 , що йому потрібна особа, яка би переганяла транспортні засоби в Україну, оскільки в нього самого такої можливості не має, так як в нього відсутнє посвідчення водія.
Також як зазначив ОСОБА_9 , що за кордоном, на той момент, були три транспортні засоби які потрібно ввезти в Україну для потреб Збройних Сил України, що ОСОБА_7 , сказав, що готовий йому в цьому допомогти, оскільки, таким чином бажає допомогти нашим воїнам які захищають країну, де ОСОБА_9 погодився, щоб ОСОБА_10 ввіз вищевказані транспортні засоби, де останні обговорили дані умови.
Так, однією із умов було те, щоб ОСОБА_7 оформив в банківській установі фінансовий картковий рахунок на своє ім`я, на що останній погодився, де ОСОБА_9 придбав стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де дану сім-карту він забрав собі, залишивши ОСОБА_10 тільки саме пакування від даної сім карти.
У подальшому ОСОБА_9 користувався вищевказаною сім картою, де при оформленні на ім`я ОСОБА_7 , банківських карткових рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , останній вказав фінансовим номером номер мобільного телефону НОМЕР_2 , тобто, стартовий пакет якого придбав ОСОБА_6 та який фізично знаходився в нього.
Також до вищевказаних карткових рахунків було оформлено кредитний картковий рахунок за № НОМЕР_1 на якому було - 30 000 кредитних гривень. Так, вищевказані карткові рахунки були оформлені на ім`я ОСОБА_7 для того, щоб як сказав ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_7 міг перечислювати останньому кошти для того щоб він будучи за кордоном, зміг розраховуватись за транспортні засоби. Як вказав ОСОБА_7 , про те, що він не мав наміру оформлювати кредитний банківський рахунок на своє ім`я, однак, як його переконав ОСОБА_6 що це необхідно було зробити, однак користуватись даною банківською карткою, в нього необхідності не буде, тощо.
Так, коли ОСОБА_7 виготовив вищевказані банківські картки, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_7 , про те, що необхідно ще зачекати деякий час, оскільки він виготовляє всі необхідні документи для того щоб займатись волонтерською діяльністю, на що ОСОБА_7 погодився та очікував. Так, до серпня 2024 року, ОСОБА_7 контактував із ОСОБА_11 , який говорив про те, що ще очікує на отримання відповідних документів для зайняття волонтерською діяльністю.
Однак, в серпні 2024 року, ОСОБА_7 втратив зв`язок із ОСОБА_9 , зокрема останній на телефонні дзвінки на номер НОМЕР_5 не відповідав та як у подальшому стало відомо ОСОБА_7 , що в селі Межиброди Стрийського району Львівської області ОСОБА_6 немає, оскільки останній виїхав за кордон, де дізнавшись це ОСОБА_7 поїхав у банк щоб дізнатись інформацію з приводу карткових рахунків, які він оформив на своє ім`я, щоб ввозити автомобілі в Україну для потреб Збройних Сил України, де працівники банку повідомили ОСОБА_7 , що із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 19.05.2024 по 20.05.2024 декількома платежами було переведено кошти в сумі - 30 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 . Тоді ж ОСОБА_10 зрозумів, що дані кошти із його банківського карткового кредитного рахунку перечислив ОСОБА_6 , оскільки останній мав доступ до картки так як користувався мобільним номером телефону, який при оформленні вищевказаних банківських карткових рахунків, ОСОБА_7 вказав, як фінансовий, де таким чином, ОСОБА_6 керував банківськими операціями.
Після цього ОСОБА_7 , стало все зрозуміло, а саме що ОСОБА_6 , шляхом обману, увійшовши в довіру ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі - 30 000 гривень, які були на банківському кредитному рахунку оформленому ОСОБА_7 на його ім`я. Так як вказав ОСОБА_10 , що кошти (кредит) в період часу з 13.08.2024 по 13.09.202, він сплатив у банку, де таким чином «погасив» вищевказаний кредит.
Так, у матеріалах кримінального провадження, наявні копії банківських документів, які долучив ОСОБА_7 , серед яких наявна: історія по кредитному картковому рахунку за період з 01.05.2024 по 31.05.2024, згідно якої встановлено наступне, що у період з 19.05.2024 по 20.05.2024, із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка видана на ім`я ОСОБА_7 п`ятьма платежами було здійснено переказ грошових коштів 108, 15 гривень, 10 300 гривень, 5 150 гривень, 5 150 гривень та 9 167 гривень, де загальна сума становить - 29 875 гривень 15 копійок.
БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. Так, за допомогою інтернет ресурсу встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_6 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_6 , за період з 19.05.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти № НОМЕР_6 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_7 .
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_6 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 19.05.2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташовані у місті Стрий або Львів, зокрема, до:
- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
- банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 19.05.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP-адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу із можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження із банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 19.05.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя