Справа № 559/196/25
Провадження № 1-кс/559/155/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, 14.01.2024 о 21:51 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки " iPhone 13 pro max" в соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 18600 гривень? які були зняті з банківської картки НОМЕР_1 .

20 січня 2025 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, після чого вказану ухвалу було направлено за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

В подальшому, в результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/196/25 1-кс/559/39/2025 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано відомості, що 14.01.2025 грошові кошти в сумі 18600 грн. згідно виписки по банківській картці НОМЕР_1 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , еквалайзером якого відповідно до звіту за переказами операцій Р2Р являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

На даний час в ході проведення досудового розслідування? з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 14.01.2025 по 04.03.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Просить розглядати клопотання без представника володільців інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від

15.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувався банківський рахунок, зазначений у клопотанні, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , та дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та у кримінальному провадженні №0000015 від 15.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

?відомостей про рух грошових коштів з 14.01.2025 по 04.03.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

?інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні розрахунковим рахунком НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк);

?номери мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1