Справа № 588/2188/24
Провадження № 1-кс/588/8/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.11.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.11.2024, близько 11 год., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської карти заявника № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, для запобігання чого треба змінити паролі доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, діючи за вказівками нібито працівника банку, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив повідомлення про перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, увів код доступу, підтвердивши операцію (інша операція в сумі 18000 грн відбулась в автоматичному режимі). Таким чином, грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 33000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо заволодіння належними йому коштами.

Також, на підставі ухвали суду 23.12.2024 у АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 . Як вбачається з отриманої інформації в подальшому грошові кошти було переказано на інші банківські карти, а саме: № НОМЕР_4 в сумі 17800 грн. та на карту № НОМЕР_5 в сумі 14800 грн.

Крім цього встановлено в результаті перевірки за інформаційними системами наявними в УПК в Сумській області, що карта № НОМЕР_4 , яка в свою чергу являється отримувачем однієї частини грошових коштів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 22.11.2024 по 25.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, перекази з даної картки на інші карти, рахунки, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 22.11.2024 близько 11 год., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської карти заявника № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, для запобігання чого треба змінити паролі доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, діючи за вказівками нібито працівника банку, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив повідомлення про перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн., увів код доступу, підтвердивши операцію (інша операція в сумі 18000 грн. відбулась в автоматичному режимі). Таким чином, грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 33000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).

23.11.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав платіжні інструкції про здійснення платіжних операцій (а.с. 6-9).

На підставі ухвали слідчого судді, 23.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію, що в подальшому грошові кошти потерпілого було переказано на інші банківські карти, зокрема картку № НОМЕР_5 в сумі 14800 грн (а.с. 12-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 22.11.2024 по 25.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, перекази з даної картки на інші карти, рахунки, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 13 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1