Справа №613/23/25 Провадження № 1-кс/613/24/25
Ухвала

Іменем України

14 січня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким вона просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме 28 грудня 2024 о 13 годині 40 хвилин на суму 14 070 гривень 00 копійок (з них: комісія банку 70 гривень), о 17 годині 17 хвилин на суму 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок) та 29 грудня 2024 року о 16 годині 01 хвилині на суму 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 грудня 2024 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 28 грудня 2024 року по 29 грудня 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу причіпу до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 24 481 грн. 80 коп., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку шахрая № НОМЕР_4 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31 грудня 2024 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебувала банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку 30 грудня 2024 року близько 16 години 08 хвилин останній заблокував у зв`язку з тим, що відносно нього було вчинено шахрайські дії збоку невідомої йому особи.

28 грудня 2024 року близько 12 години 00 хвилин, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж причепу за 11 200 гривень 00 копійок.

Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який був указаний в оголошенні про продаж причепа, останній представився як ОСОБА_9 . В ході розмови, останній повідомив ОСОБА_8 , що необхідно перерахувати в якості повної оплати за причіп грошові кошти в розмірі 11 200 гривень 00 копійок, а також необхідно одразу перерахувати грошові кошти в сумі 2 800 гривень 00 копійок в якості оплати за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_8 погодився та того ж дня зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 14 070 гривень 00 копійок (70 гривень 00 копійок - комісія банку) на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що вказані грошові кошти були зараховані на його банківську картку, вказавши, що одразу відправиться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надіслати ОСОБА_8 причіп.

Того ж дня, близько 17 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 з того ж номеру телефона, з якого ОСОБА_8 зв`язувався з приводу придбання причепа НОМЕР_5 та чоловік повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щоб здійснити відправку причепа, необхідно оформити страхування, яке коштує 10 400 гривень 00 копійок в дві сторони. Як повідомив ОСОБА_9 , вказані грошові кошти, нібито мають повернутися ОСОБА_8 після отримання причепу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній погодився та 28 грудня 2024 року о 17 годині 17 хвилин перерахував на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_4 одним платежем грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку) та другим платежем 29 грудня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку). ОСОБА_9 знову підтвердив зарахування грошових коштів на його банківську картку та повідомив, що вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готує причеп для відправки та пообіцяв ОСОБА_8 надіслати ТТН. Через деякий час, ОСОБА_8 почав телефонувати за вищевказаним номером телефону, але чоловік на дзвінки не відповідав.

30 грудня 2024 року ОСОБА_8 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що став жертвою шахраїв, де співробітник банку відкрив на ім`я ОСОБА_8 нову банківську картку № НОМЕР_6 та порадив звернутися до поліції. 31 грудня 2024 року останній звернувся до поліції з письмовою заявою.

Станом на 03 січня 2024 року причеп ОСОБА_8 так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

ОСОБА_8 надав виписку по витратам по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з розкриттям банківського рахунку НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній надав роздруківки документів (чеки, виписка), вказані документи (чеки, виписка) 31 грудня 2024 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Прокурор та дізнавач надали заяви, за змістом яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі та без фіксації технічними засобами, уточнили, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебувала банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку 30 грудня 2024 року близько 16 години 08 хвилин останній заблокував у зв`язку з тим, що відносно нього було вчинено шахрайські дії збоку невідомої йому особи.

28 грудня 2024 року близько 12 години 00 хвилин, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж причепу за 11 200 гривень 00 копійок.

Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який був указаний в оголошенні про продаж причепа, останній представився як ОСОБА_9 . В ході розмови, останній повідомив ОСОБА_8 , що необхідно перерахувати в якості повної оплати за причіп грошові кошти в розмірі 11 200 гривень 00 копійок, а також необхідно одразу перерахувати грошові кошти в сумі 2 800 гривень в якості оплати за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_8 погодився та того ж дня зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 14 070 гривень 00 копійок (70 гривень 00 копійок - комісія банку) на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що вказані грошові кошти були зараховані на його банківську картку, вказавши, що одразу відправиться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надіслати ОСОБА_8 причіп.

Того ж дня, близько 17 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 з того ж номеру телефона, з якого ОСОБА_8 зв`язувався з приводу придбання причепа НОМЕР_5 та чоловік повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щоб здійснити відправку причепа, необхідно оформити страхування, яке коштує 10 400 гривень 00 копійок в дві сторони. Як повідомив ОСОБА_9 , вказані грошові кошти, нібито мають повернутися ОСОБА_8 після отримання причепу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній погодився та 28 грудня 2024 року о 17 годині 17 хвилин перерахував на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_4 одним платежем грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку) та другим платежем 29 грудня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку). ОСОБА_9 знову підтвердив зарахування грошових коштів на його банківську картку та повідомив, що вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готує причеп для відправки та пообіцяв ОСОБА_8 надіслати ТТН. Через деякий час, ОСОБА_8 почав телефонувати за вищевказаним номером телефону, але чоловік на дзвінки не відповідав.

30 грудня 2024 року ОСОБА_8 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що став жертвою шахраїв, де співробітник банку відкрив на ім`я ОСОБА_8 нову банківську картку № НОМЕР_6 та порадив звернутися до поліції. 31 грудня 2024 року останній звернувся до поліції з письмовою заявою.

Станом на 03 січня 2025 року причеп ОСОБА_8 так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

ОСОБА_8 надав виписку по витратам по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з розкриттям банківського рахунку НОМЕР_2

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме 28 грудня 2024 о 13 годині 40 хвилин на суму 14 070 (з них: комісія банку 70 гривень), о 17 годині 17 хвилин на суму 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок) та 29 грудня 2024 року о 16 годині 01 хвилині на суму 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя