Справа №534/700/24
Провадження №1-кс/534/566/24
28 листопада 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старший дізнавач СДВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період з 26.02.2024 по 27.02.2024 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6 200 грн; копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024; інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 27.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 26.02.2024 та 27.02.2024 перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 6 200 грн на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_9 , яка телефонувала з номеру НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 виклала на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж земельної ділянки. 26.02.2024 близько 13 год 30 хв хвилин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 запропонував купити земельну ділянку та повідомив, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на виготовлення документів. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » трьома платежами з своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 6200 грн.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Старший дізнавач звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримала повністю та прохала задовольнити. Розгляд справи прохала провести за її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.02.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_8 про те, що в період часу з 26.02.2024 по 27.02.2024 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6 200 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_8 невідомій особі було перераховано грошові кошти в загальній сумі 6 200 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період з 26.02.2024 по 27.02.2024 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6 200 грн; копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024; інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 26.02.2024 по 23 год 59 хв 15.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1