Справа № 132/809/25
Провадження № 1-кс/132/129/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 13.03.2025 року по кримінальному провадженню № 0000077 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

13 березня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що близько 11:25 07.03.2025 до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом, що остання має пройти верифікацію, шляхом обману та із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де із картки заявниці № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів 3-ма платежами на картку № НОМЕР_4 на загальну суму 14 155 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, 08.03.2025 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 07.03.2025 до неї зателефонував номер НОМЕР_2 , при цьому представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом, що остання має пройти верифікацію, невідома особа отримала доступ, до банківської картки заявниці № НОМЕР_3 та здійснила переказ грошових коштів 3-ма платежами на загальну суму 14 155 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні, руху коштів на банківському рахунку, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку, що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 13 березня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , зокрема:

-виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 08.03.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнта, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з яких телефонів (пристрою), керували банківською картою, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_5 , в період з 00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 08.03.2025.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1