Справа №522/3831/24
Провадження №1-кс/522/493/25
УХВАЛА

20 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України виник злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом надання іноземній державі - російській федерації, її державним органам, організаціям і представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

За отриманими даними ОСОБА_5 за грошову винагороду передає спецслужбам рф координати військових частин ЗСУ.

Також встановлено, що грошову винагороду за виконані завдання ОСОБА_6 отримує на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Крім того, 03.01.2024 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого ОСОБА_5 надав добровільну згоду на огляд свого мобільного телефону, на якому було виявлено мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку з прив`язкою до банківської карти під № НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_5 пояснив, що саме на вищевказаний номер банківської карти, яка є в його постійному користуванні, йому відправляли грошові перекази за виконані протиправні завдання.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаному банку знаходиться інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказану банківську картку, в період часу з 01.12.2024 по теперішній час.

Разом з тим, вищевказані документи та дані згідно з ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 становлять банківську таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності підозрюваного громадянина України ОСОБА_5 , не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю (в електронному або друкованому вигляді), а саме: виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспондента платежу.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просив слідчого суддю розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2024 року,тимчасовий доступ з можливістю вилучення (в електронному або друкованому вигляді) інформації і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспондента платежу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 20.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1