Справа № 639/6986/24
Провадження №1-кс/639/245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001013 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001013 від 16.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.10.2024 близько 19:00 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, у період воєнного стану, під приводом купівлі товару через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 64 000 гривень.

Так, з допиту стало відомо, що 13.10.2024 приблизно о 19 годині, перебуваючи за місцем мешкання, потерпілий ОСОБА_5 виставив оголошення про продаж товару, а саме ручного сепаратору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 2600 гривень.

Приблизно о 19:20, йому у месенджері «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 (з номеру НОМЕР_1 ), яка поцікавилася товаром та погодилася його придбати.

В ході листування потерпілий ОСОБА_5 домовився із нею про купівлю замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, вона надіслала йому посилання із нібито « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перейшовши за цим посиланням та у запропоновані поля потерпілий ОСОБА_5 увів: номер своєї пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , CVV-код та строк дії банківської картки, а також суму грошових коштів на банківській картці на той момент.

Після чого, потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону

НОМЕР_3 подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 , взявши слухавку невідомий чоловік представився як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прохав потерпілого ОСОБА_5 назвати та ввести код, який прийде йому у повідомлені. Потерпілий ОСОБА_5 називав та вводив надіслані йому коди близько 3 разів. На теперішній час, у нього не збереглися повідомлення із надісланими кодами.

Після чого, даним невідомим чоловіком було запропоновано збільшити інтернет-ліміт для отримання грошових коштів за товар, який потерпілий ОСОБА_5 продає.

У той момент, потерпілий ОСОБА_5 запідозрив щось та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аби дізнатися стан грошових коштів на власній банківській картці.

Тоді, співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що у з картки потерпілого ОСОБА_5 списані грошові кошти, у період часу з 21:23 год. по 21:26 год., у сумі 28 000 гривень, 28 000 гривень, 6 000 гривень та 2 000 гривень. Загальна сума списань була 64 000 гривень. Після чого, йому заблокували банківську картку та наступного дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав до органу досудового розслідування довідку про рух грошов их коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , де зазначено, що 13.10.2024 відбулися наступні транзакції до яких потерпілий відношення не має, а саме:

-13.10.2024 о 21:23, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у сумі 28 000 гривень (комісія 285 гривень);

-13.10.2024 о 21:24, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 у сумі 28 000 гривень (комісія 285 гривень);

-13.10.2024 о 21:25, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 у сумі 6 000 гривень (комісія 65 гривень);

-13.10.2024 о 21:26, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 у сумі 2 000 гривень (комісія 285 гривень).

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/6986/24 від 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

При пошуку транзакцій на які вказує потерпілий ОСОБА_5 виявлено, що:

-13.10.2024 о 21:24:34 відбувся переказ грошових коштів у сумі 28 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-13.10.2024 о 21:23:46 відбувся переказ грошових коштів у сумі 28 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-13.10.2024 о 21:28:13 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-13.10.2024 о 21:25:24 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_9 ;

-13.10.2024 о 21:26:31 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_9 .

При аналізі тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 64 000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено, що емітентом банківської картки

№ НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, прокурор до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001013 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_9 , а саме:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті - за період з 00:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

-відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 20:00 години 13.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1