Справа №485/2482/24
Провадження №1-кс/485/446/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 грудня 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 01.08.2024 по 05.12.2024 шляхом перерахунку викрала з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 51500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 22000 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має три банківські картки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 06.08.2027 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було нараховано соціальні виплати в сумі не менше 8000 грн., які вона отримує щомісяця на дітей. З вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в банкоматі зняла близько 6500 грн. Пізніше на цю ж банківську картку ОСОБА_6 були нараховані грошові кошти за оренду земельного паю в сумі не менше 50 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 встановила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі близько 51500 грн. При зверненні до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановила, що гроші було викрадено шляхом неодноразових переказів. Згодом ОСОБА_5 оформила банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та перевела нарахування всіх соціальних виплат на вказану картку. На початку жовтня на вказаній картці були грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Далі, на початку жовтня 2024 року та на початку листопада 2024 року на вказану картку були нараховані соціальні виплати в близько 9000 грн., кожного разу, загалом приблизно 18000 грн. Тобто на банківській картці було приблизно 28000 грн. З вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 знімала лише один раз гроші в сумі приблизно 6100 грн. решта коштів залишалась на банківській картці. Крім того, вказаною карткою ОСОБА_6 декілька разів розраховувалась в магазині та витратила при цьому близько 200-300 грн. Згодом ОСОБА_6 встановила, що грошові кошти які залишались на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж кудись зникли. Звернувшись 05.12.2024 року до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відповідно до довідки про рух грошових коштів встановила, що із картки в період з 01.10.2024 по 05.12.2024 шляхом неодноразових переказів зникли грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. В телефоні ОСОБА_6 ніяких додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено. Смс повідомлення про перерахунок грошових коштів на телефон їй не надходили. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 карту з якої було перераховано грошові кошти змінила на нову № НОМЕР_6 . Доступу до своїх карток ОСОБА_6 нікому не надавала та інформацію не повідомляла. При відкритті картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківськими номерами були вказані наступні абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів вказана інформація «комісія за смс-інформування на довірений номер НОМЕР_9 , однак ОСОБА_6 вказаний номер при відкритті банківського рахунку не надавала. Кому належить вказаний абонентський номер ОСОБА_6 невідомо.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 від 05.12.2024 проведено транзакції:

1)24.10.2024 о 04:19:22 (дата проведення банком 24.10.2024 00:00:00), комісія за SMS-інформування на довірений номер НОМЕР_9 в сумі 39грн.;

2)24.11.2024 (дата проведення банком 24.11.2024 00:00:00), нарахування, комісія за SMS-інформування на довірений номер НОМЕР_9 , в сумі 39грн.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо встановлення з`єднань абоненту мобільного рухомого стільникового зв`язку, який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 , з іншими абонентами з 00:00 год. 06.08.2022 по дату винесення ухвали, а також його власника та місце знаходження мобільного терміналу з вищевказаним номером мобільного оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку на момент з`єднання, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у операторів зв`язку та відомості про абонентів.

Встановлення фактів з`єднання абоненту з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Вказана інформація міститься у документах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_9 y період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 11.12.2024, із зазначенням власника мобільного терміналу в якому у вказаний вище період часу перебував зазначений номер мобільного телефону, власників номерів мобільних телефонів, ідентифікаторів IMEI-даних абонентів та номерів, з якими він мав з`єднання (вхідні, вихідні та sms - повідомлення), виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій та адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань, а також зарахування грошових коштів (поповнення) на вищевказаний номер мобільного телефону із зазначенням суми грошових коштів, ідентифікаторів терміналів за допомогою якого здійснювалось зарахування, а також власників розрахункових рахунків з який здійснювалось поповнення;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1