Справа 127/7208/25
Провадження 1-кс/127/3189/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали розгляду заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу товарів та обладнання, ввівши заявника в оману спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди, сума завданих збитків встановлюється.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займаються купівлею обладнання, зокрема квадрокоптерів DJI MAVIC 3, DJI MAVIC 3T та акумуляторів до них, з метою передачі його підрозділам ЗСУ. Зокрема встановлено, що представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 26.11.2024 по 11.12.2024 здійснили декілька транзакцій на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 1 536 500 грн. для купівлі вищевказаного обладнання. До 11.12.2024 було поставлено товар на загальну суму 406 000 грн., залишок заборгованості 1 130 500,00 грн. При цьому подальші поставки товарів зупинились із незрозумілих для представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причин.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ФОП ОСОБА_5 ); ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_6 ); ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_7 ); ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_8 ); ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 (ФОП ОСОБА_9 ); ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_10 ); ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 (ФОП ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 (ФОП ОСОБА_12 ).

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:

- декларації з податку на прибуток, а також податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ;

- податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних;

- баланси підприємства (Форма № 1), звіти про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- загальні установчі документи по підприємству та документи реєстраційної справи;

- документи із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал, перелік працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, перелік осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензій;

- копії актів документальних перевірок, а також податкові повідомлення - рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000070 від 24.01.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які стосуються ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2024 та по 10.03.2025:

- декларації з податку на прибуток, а також податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ;

- податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних;

- баланси підприємства (Форма № 1), звіти про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- загальні установчі документи по підприємству та документи реєстраційної справи;

- документи із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал, перелік працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, перелік осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензій;

- актів документальних перевірок, а також податкові повідомлення - рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя