Справа № 761/5912/20
Провадження № 1-кс/761/3959/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженню №0000098 від 20.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 20.11.2019, відносно невстановлених слідством осіб, які за попередньою змовою повторно внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код, ЄДР НОМЕР_3 )., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших суб`єктів фінансово-господарської діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством-особи в період 2018 року за попередньою змовою повторно внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно реєстраційної картки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано 21.10.2009 року за №1 047789 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування, допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_4 , який під час допиту повідомив, що не підписував реєстраційні документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Слідчий зазначає, що єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Водночас, слідчий посилається на те, що у слідчого органу виникла необхідність у вилученні оригіналів (у разі їх відсутності - завірених належним чином копій) вказаних документів, оскільки в них містяться підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які в подальшому будуть надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000098 від 20.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даного клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів та вилучити їх копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати можливість старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 вилучити оригінали зазначених вище документів, які містять оригінальний підпис та почерк засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1