БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2905/24
Провадження №1-кс/497/1027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.12.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2024 року до суду надійшло клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного 14.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення невстановленою особою грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної картки клієнта цього банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер (надалі - клопотання слідчого).

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2024 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява головного фахівця з безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 24.08.2024 з кредитної картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер цього ж дня, невстановленими особами, таємно викрадені кредитні грошові кошти Банку в сумі 14 997 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду цьому Банку на зазначену суму.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого здійснились списання грошових коштів з його кредитної картки, в день його смерті, з метою встановлення кінцевого одержувача його грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

З виписки по банківському картковому рахунку кредитної НОМЕР_1 , власником якої був ОСОБА_5 , встановлено, що 24.08.2024 перераховані грошові кошти в сумі 14986,50 гривень на невстановлений рахунок з описом деталей операції ОСОБА_6 , та цього ж дня грошові кошти в сумі 11.39 гривень перераховані на невстановлений рахунок з описом деталей операції На свою картку *7413.

Під час допиту головного фахівця з безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в процесуальному статусу представника потерпілого встановлено, що в ході проведення службової перевірки обставин отримання кредитних коштів по кредитному договору реф. SAMDNWFC1 на картку «Універсальна» НОМЕР_2 в сумі 14999,46 гривень, що належала ОСОБА_5 (ІПН ¬ НОМЕР_3 ) отримано інформацію за даними ЄКБ Банку клієнт ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Станом на дату смерті на картці «Універсальна» НОМЕР_2 по кредитному договору реф. SAMDNWFC1 була наявна заборгованість в сумі 1,86 гривень. У подальшому, зі свідчень ОСОБА_7 установлено, що з дати смерті клієнта, а саме з 24.08.2024 невстановленими особами здійснено ряд видаткових операцій, із врахуванням комісій Банку, на загальну суму 14997,89 гривень, та операцій з поповнення картки на загальну суму 0,29 гривень.

Також, ОСОБА_7 проведено аналіз руху коштів по договору реф. SAMDNWFC1 по картці «Універсальна» НОМЕР_2 та відокремлено операції за якими можливо ідентифікувати зловмисників або причетних до них осіб, де одною з витратних операцій по картці, що здійснювались була 24/08/2024 19:57:05 P10 S DB 14,986.50 UAH -14,550.00 -436.50 -14,988.36 CP980H48 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. НОМЕР_4 (С КАРТЫ НОМЕР_2 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 .

Далі, таким чином установлено, що власником картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , яка являється донькою померлого ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку кредитної картки НОМЕР_2 , власником якої був ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та по картковому рахунку НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме 01.08.2024 по 31.08.2024.

Зазначений період часу необхідний слідству для перевірки динаміки руху грошових коштів по карткам ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_9 , як до смерті ОСОБА_5 , так і після, з метою встановлення наявності доступу до його картки іншими сторонніми особами.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам по картковому рахунку кредитної картки НОМЕР_2 , власником якої був ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та картковому рахунку НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період з 01.08.2024 по 31.08.2024, із обов`язковим зазначенням:

- прізвища, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації начальником відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1