Справа № 686/6521/25
Провадження № 1-кс/686/2501/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №000659 від 08.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 08.03.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час проведення огляду обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей-пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, поміщені до сейф-пакету № 4272250; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Аbank» № НОМЕР_2 , 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування поміщено до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору, поміщені до паперового конверту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2025, близько 15:17 год., працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, провулок Тракторний,. 20, було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці, якої було виявлено невідомі речовини, схожі на наркотичні, у великих розмірах, які остання зберігала при собі з метою збуту.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В період часу з 20 год. 12 хв. по 21 год. 10 хв. 08.03.2025, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої являється, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей - пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, які поміщено до сейф-пакету № 4272250; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Аbank» № НОМЕР_2 , 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі, зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування, поміщені до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору, поміщені до паперового конверту.

08.03.2025, слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , визнано речовими доказами, про що складено відповідну постанову про визнання речовим доказом, оскільки вищевказане вилучене майно містить у своєму змісті інформацію, необхідну для встановлення об`єктивної істини, а тому використовуватимуться в якості речового доказу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000659 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Підставою арешту майна є те, що тимчасово вилучене майно, 08.03.2025, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000659 від 08.03.2025, оскільки можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Перелік і види майна, що належить арештувати: 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей - пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, які поміщено до сейф-пакету № 4272250; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Аbank» № НОМЕР_2 , 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі, зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування, поміщені до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору, поміщені до паперового конверту. Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою на даний час не встановлено.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також проведення з ним експертних досліджень.

При цьому, існують обставини щодо необхідності у застосуванні заборони користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, які визнано речовими доказами, оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказане майно арешту унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та, відповідно, до визнання неналежним та недопустимим речовим доказом при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке визнано речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і подальшого судового розгляду.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, у його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Підозрювана, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 08.03.2025 р., у ході проведення, у період часу з 20 год. 12 хв. до 21 год. 10 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , окрім іншого було тимчасово вилучені 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей-пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, поміщені до сейф-пакету № 4272250; 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування поміщено до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору, поміщені до паперового конверту. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, 08.03.2025 р., постановою слідчого, вказані речі були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 08.03.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час проведення огляду обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей-пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, поміщені до сейф-пакету № 4272250; 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування поміщено до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилучені 08.03.2025 року у ОСОБА_4 , в ході обшуку: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «Аbank» № НОМЕР_2 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картки, в даній ситуації АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «А-Банк». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувалась, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Інформацію про факт незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, можливо отримати в інший спосіб, передбачений чинним КПК України. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувалась. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку.

Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 08.03.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час проведення огляду обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на 33 поліетиленові зіп-пакети, деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою чорного кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4119396; 6 прозорих поліетиленових зіп-пакетів деякі з яких обгорнуті ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, поміщені до сейф-пакету № PSP4219423; 3 поліетиленових зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщені до сей-пакету № PSP4219424; 4 поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною, поміщені до сейф-пакету № 4272250; 2 сім-картки «Vodafone», флеш-носій на 2GB, флеш-носій на 16GB, поміщені до сейф-пакету № 7326446; електронні ваги сірого кольору, ізолююча стрічка чорного кольору у кількості 4 штук, білого кольору 5 штук, червоного кольору 2 штуки, зеленого кольору 1 штука, поміщені до сейф-пакету № 7329787; чорнові записи та 3 блокноти із записами, поміщені до сейф-пакету № 4272251; нові поліетиленові, прозорі зіп-пакети, поміщені до сейф-пакету № PSP4272252; пристрої для куріння у кількості 2 штук та 1 пристрій для фасування поміщено до паперового конверту; два згортки ізолюючої стрічки чорного кольору із поліетиленовими зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя