Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2757/24
Номер провадження 1-кс/530/708/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000277 від 21.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000277 від 21.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання інспектор ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 20.12.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період з 13.12.2024 невідома особа шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону «Iphone X5 256 GB Black» в інтернет-мережі «Інстаграм» (UStore-твій найкращий вибір!) заволоділа грошовими коштами в сумі 6500грн, які ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 21.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з чоловіком та двома дітьми. 13.12.2024 старший син ОСОБА_5 повідомив, що хоче замовити в інтернеті собі телефон. Для цього він попросив перерахувати йому кошти в сумі 6500грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Зіньків ОСОБА_4 перевела кошти на картку ОСОБА_5 . Після цього він замовляв собі телефон. На даний час телефон ОСОБА_5 не отримав. В переписці з продавцем йому повідомили, що відправлять найближчим часом, але цього не зробили. Кошти також не повернуті.

Допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню неповнолітній ОСОБА_6 показав, що на даний час проживає зі своїми батьками та навчається на 2 курсі РЦПТО м.Зіньків. 13.12.2024 ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону в додатку «Інстаграм» знайшов акаунт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 з продажу мобільних телефонів Iphone Apple. Обравши потрібну модель, а саме Iphone X5 256 GB Black ОСОБА_6 написав повідомлення з бажанням його придбати. В переписці з продавцем останній надіслав ОСОБА_6 номер рахунку та інші реквізити, які необхідні були для оплати товару. Після цього ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив перерахунок коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який останньому надіслав продавець. Перед замовленням кошти йому надіслала його матір через банкомат. Після оплати, через деякий час ОСОБА_6 писав продавцю з питанням, коли він отримає телефон. ОСОБА_6 відповіли, що зараз виникли якісь проблеми та обіцяли відправити найближчим часом. Оскільки телефон не відправили ОСОБА_6 неодноразово писав продавцю. На даний час картка, з якої ОСОБА_6 перерахував кошти заблокована.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надав скриншоти переписки в месенджері «Інстаграм» із невідомою особою, яка в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів 13.12.2024 в сумі 6500 грн, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання інспектор ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектор клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні № НОМЕР_4 за адресою : АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який 13.12.2024 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн, в період з 13.12.2024 по час дії ухвали;;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 6500 грн на банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

-інформацію про власника карткового рахунку (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.12.2024 по час дії хвали та руху коштів по них;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, в сумі 6500 грн, які 13.12.2024 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківський картковий рахунок одержувача коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському взводу №1 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 27.01.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1