Справа № 746/619/24
Ухвала

"19" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, видно, що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке 10 вересня 2024 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як пояснила потерпіла у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Поділ Прилуцького району Чернігівської області, 28.04.2024 на її телефон НОМЕР_1 , в месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від її знайомої, ОСОБА_6 , з проханням позичити 8 600,00 грн. Під час листування від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з реквізитами карткового рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпіла і перерахувала 28.04.2024 року 8 600,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_3 . Вже через декілька хвилин ОСОБА_5 дізналася про те, що сторінку в «Телеграм», яка належить ОСОБА_6 , було зламано, а відповідно вищевказаними коштами заволоділа невідома особа.

Клопотання обґрунтоване тим, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала кошти, є рахунком банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані по рахунку № НОМЕР_2 , дані про власника цього рахунку, а також дані по інших рахунках, відкритих на цю саму особу, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, долучила заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , для використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, у період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, у період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, в період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів у період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу (ЕКО БУМ 24/7) від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) за банківським рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, у період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власника вказаного рахунку, із зазначенням ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку у період із 27.04.2024 року до 16.12.2024 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1