Справа № 591/7852/23
Провадження № 1-кс/591/192/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002768, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного здійснення виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представник банківської установи, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), по рахунках відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 30.10.2024, а саме:

1.відомостей про рух коштів за період з 01.01.2022 по 30.10.2024 на наступних рахунках наступних суб`єктів господарювання (із зазначенням усіх відомих банку відомостей, у т.ч.: назв (ПІБ) контрагентів, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагентів, номерів рахунків контрагентів, МФО та назв банків, в яких обслуговуються контрагенти, дати, часу та виду транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (видів та номерів платіжних документів), тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

2. Ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштова адреса, координати), адреси електронної пошти, IP-адреси, відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версію операційної системи, тип браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) вищевказаними рахунками.

3. Відомості про електронні цифрові підписи (КЕП/ЕЦП) та інформацію про осіб, що їх отримали та/або використовували від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Всі матеріали юридичних (реєстраційних) справ, складених (оформлених) у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вищевказаних рахунків, у т.ч. карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків, зразками відбитків печаток.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1