Номер провадження 1-кс/754/653/25
Справа № 754/3076/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 28 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 грудня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001069 від 28 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 26 грудня 2024 року приблизно о 21 год 50 хв остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_3 стосовно продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела дані свого банківського рахунку № НОМЕР_2 , після чого з її банківського рахунку невстановленою особою було знято грошові кошти, на загальну суму 11 356 грн, та спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для досудового розслідування інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 перебуває у володінні службових осіб вказаного банку.

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно належного потерпілій банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодоруху грошових коштів, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 28 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. з 25 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 грудня 2024 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. з 25 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 грудня 2024 року;

- інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу , в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття грошових коштів, а також повних анкетних даних (повні ПІБ, дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

- повних анкетних даних (повні ПІБ, дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 ,

- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, анкетних даних особи, якій перераховано грошові кошти, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за період часу з 00 год. 00 хв. з 25 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 грудня 2024 року;

- у разі, якщо грошові кошти перераховані на ббанківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух грошових коштів, що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 00 год. 00 хв. з 25 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 27 грудня 2024 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: