Справа № 336/1264/25
Пр. 1-кс/336/129/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 06.02.2025 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному проваджені №0000005 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 , оригіналів документів, щодо рахунків ФОП ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків, оригіналів юридичних справ; інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти. Інформацію та копії документів надати за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000005 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, слідча вказує, що під час здійснення досудового розслідування оглядом публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених на кінець 2024 року по розпоряднику бюджетних коштів державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено можливі факти заволодіння бюджетними грошовими коштами.

За результатами аналізу завантажених на електронному майданчику електронних документів по вище зазначеній публічній закупівлі встановлено наявність укладеного між замовником ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та постачальником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договору поставки №69/24 від 19.12.2024 щодо поставки вказаного товару на загальну суму 1 360 000 гривень без ПДВ. Згідно п.п. 2.1, 2.2 та 2.3 даного договору постачальник повинен передати покупцю новий, не раніше 2022 року виготовлення, товар, якість якого відповідає стандартам та загальним вимогам до звичайного рівня якості, а також підтверджує, що переданий товар не матиме недоліків, дефектів і відповідає умовам договору та законодавству України. Відповідно до п. 4.1 даного договору товар, що є предметом закупівлі, постачається у повному обсязі згідно Специфікації протягом 15 календарних днів після укладання даного договору, згідно п. 4.2 зазначеного договору поставка товару здійснюється за правилами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Специфікації, що є додатком №1 до договору поставки №69/24 від 19.12.2024 зазначено відомості про ціну кожного елементу комплекту гри лазертаг. Зокрема, у даній Специфікації вказано вартість однієї одиниці (1 штука) тагеру для гри в лазертаг (автомату) у сумі 384 100 гривень без ПДВ, а також вартість комплексу програмного забезпечення (1 штука) у сумі 45 333,333 гривень без ПДВ.

Аналізом ринку цін на комплекти гри в лазертаг і цін на його елементи, встановлено, що згідно каталогу групи компаній NETRONIC (включає такі торгові бренди: LASERTAG.NET, GALAXY, VION VR, AІRBUNKER), яка є офіційним виробником інноваційного обладнання для лазертагу, актуальна ціна на елемент «тагер» (автомат) заводського виготовлення становить від 349 до 540 доларів США (від 14 727,80 гривень до 22 788 гривень). При цьому ціна тагеру за 1 штуку згідно специфікації до договору поставки №69/24 від 19.12.2024 становить 384 100 гривень, що є значно завищеною вартістю на даний елемент комплекту гри в лазертаг.

Відповідно до договору поставки № 69/24 від 19.12.2024 ФОП ОСОБА_12 постачальник зобов`язується передати у власність покупцю - державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: «симулятори бойових дій», код за ДК 021:2-3 (комплект гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України») за 1 360 000, 00 грн. які було переведено на рахунок постачальника ФОП ОСОБА_12 РНКОПП НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час візуального огляду у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кожного елементу комплекту гри в лазертаг, відповідних копій документів, що стосуються закупівлі коплектів гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України», встановлено відсутність будь-яких документів, що підтверджують якість і походження фактично поставленого товару.

Ініціатор клопотання зазначає, що таким чином, постачальник ФОП ОСОБА_12 можливо фактично здійснила поставку неналежного, неякісного та контрафактного товару, що не має ознак заводського виготовлення. В свою чергу, посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах ФОП ОСОБА_12 , можливо допустили поставку і прийняли від постачальника неналежний, неякісний та контрафактний товар, який не відповідає вимогам, викладеним у Додатку 5 до Тендерної документації, що затверджена рішенням уповноваженої особи протоколом уповноваженої особи №66 від 20.11.2024.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 110, 131-132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

07.02.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 за змістом якого вона просить розглянути клопотання без її участі. Разом з цим просить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити, підтримує у повному обсязі. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення за змістом прохальної частини просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачка відповідно до заяви, яка долучена до матеріалів справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України від 16.01.2025, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 05.02.2025.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невстановлені службові особи одного з закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя вчинили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення та виконання договору поставки засобів навчання.

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості з приводу банківського рахунку НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину. Вказану інформацію наявні підстави надати за період з 19.12.2024 по 07.02.2025, враховуючи обгрунтування клопотання. Разом з цим, суддя дійшла висновку про відсутність підстав для надання юридичних справ, враховуючи неконкретизованість клопотання в цій частині. Тому воно підлягає частковому задоволенню.

Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом одного місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим відповідно до постанови т.в.о. заступника начальника ГУНП в Запорізькій області начальника слідчого управління ОСОБА_13 про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування від 27.01.2025 та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво на підставі постанови заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_14 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.01.2025.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво на підставі постанови заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_14 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ФОП ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

- довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків;

- чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків;

- інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді,

- фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

Вказану інформацію надати за період з 19.12.2024 по 07.02.2025, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю вилучення у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 07.03.2025.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1