Справа № 190/2527/24
Провадження №1-кс/190/117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

07.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 31.10.2024 року о 17:26 год. до ч/ч ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 31.10.2024 року заявниця виявила що з її банківських карток невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів, а саме: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 в період часу з 01.33 год. 31.10.2024 року по 03.57 год. 31.10.2024 року було здійснено переказ на суму 187 726,92 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат (зарплатна) № НОМЕР_3 в період часу з 01.32 год. до 04.13 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 40 100,00 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером НОМЕР_4 в 01.54 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 1 619,44 EUR, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером НОМЕР_5 о 01.49 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 1583,44 USD.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_6 , за період часу з 01 год.00 хв. 31.10.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_6 , за період часу з 01 год. 00 хв. 31.10.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 01.00 год. 31.10.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 01.11.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 01.11.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що влітку 2024 року у соціальній мережі фейсбук вона побачила оголошення про виплату грошової допомоги Єпідтримка, після чого вона перейшла за посиланням де вказала свої ПІБ, при цьому дату народження та банківські картки не вказувала. Та їй ніяка допомога не надходила. 30.10.2024 року близько 17.05 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 та запитав чи отримувала вона допомогу від ОСОБА_6 , на що вона відповіла, що ні. Після чого, повідомив, що необхідно зайти до Телеграм, для продовження спілкування в ньому. Після чого вона завантажила вказаний додаток, та вказаний чоловік самостійно її знайшов в додатку. Після чого він зателефонував у телеграм та сказав, щоб вона зайшла в налаштування додатку, але що саме вона там робила, згадати не може, так як все це відбувалося швидко. Розмова тривала близько 15-20 хвилин. Також в ході розмови, він запитував, чи не надходили кошти від Єдопомоги з інших банків. Далі, на цьому розмова закінчилася. 31.10.2024 року після 12.00 години, вона вирішила із пенсійної картки на зарплатну картку переслати кошти, та коли взяла до рук свій телефон, побачила, що відсутній застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона перевірила баланс на інших картках, та побачила списання коштів. Після чого, за першої можливості дісталася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. П`ятихатки. Прибувши до банку їй надали виписки по банківським карткам, та видали нові картки, так як старі вона заблокувала. У вказаних виписках вона побачила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 в період часу з 01.33 год. 31.10.2024 року по 03.57 31.10.2024 року було здійснено переказ на суму 187 726,92 грн, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат (зарплатна) № НОМЕР_3 в період часу з 01.32 год. до 04.13 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 40 100,00 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером НОМЕР_4 в 01.54 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 1 619,44 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером НОМЕР_5 о 01.49 год. 31.10.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 1583,44 грн.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого встановлено, що з вказаної картки в період часу з 01 год. 30 хв. 31.10.2024 року по 04 год. 00 хв. 31.10.2024 року, здійснено перерахунок коштів на загальну суму 189 605,00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 31.10.2024 року о 01 год. 32 хв. здійснено перерахунок коштів сумою 15 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці, яка відкрита НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що з вказаної картки в період часу з 01 год. 42 хв. 31.10.2024 року по 02 год. 28 хв. 31.10.2024 року, здійснено перерахунок коштів на загальну суму 145 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_6 , за період часу з 01 год.00 хв. 31.10.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_6 , за період часу з 01 год. 00 хв. 31.10.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 01.00 год. 31.10.2024 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1