Справа № 172/372/25
Провадження № 1-кс/172/40/25
У Х В А Л А

24.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000005 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 03.02.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2025 близько 11:00 год. їй з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником страхової компанії «ПриватБанк» та повідомив, що по її картці була спроба зняття коштів та щоб зберегти кошти, їй потрібно зробити переказ на іншу банківську картку, після чого грошові кошти повернуться назад. Далі, в телефонному режимі називав послідовність дій, та ОСОБА_3 самостійно і добровільно через свій мобільний додаток «Приват 24» з власної карти АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_2 перевела на розрахунковий рахунок ПАТ "Банк Восток" НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29029 грн., а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок останньої. Вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 29029 грн.

03.02.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 03.02.2025 року близько 10:40 годин коли вона перебувала вдома, коли їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Коли остання взяла слухавку, почула голос автовідповідача, який повідомив, щоб вона очікувала з`єднання із оператором «ПриватБанку», але ОСОБА_3 поклала слухавку. Пізніше, того ж дня, об 11:03 год. ОСОБА_3 зателефонував той самий номер телефону, коли потерпіла взяла слухавку, то почула чоловічий голос, який представився працівником страхової компанії «ПриватБанк» та повідомив про те, що із її картки була спроба зняття коштів. Тому, потрібно перевести грошові кошти нібито на її ж розрахунковий рахунок та почав диктувати послідовності дій у мобільному додатку «Приват24», які остання виконала та з власної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перевела на розрахунковий рахунок ПАТ «Банк Восток» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 29029 грн., а після оформлення повернення платежу кошти назад не повернулися. Далі, чоловік тримав потерпілу на лінії, говорячи про те, аби жінка очікувала повернення коштів. Остання спочатку очікувала, а потім вирішила зателефонувати на гарячу лінію «ПриватБанк», аби дізнатись чи дійсно їй телефонували працівники банку, та що з її коштами. На що отримала відповідь від працівників банку за те, що номер телефону НОМЕР_1 не належить АТ КБ «ПриватБанк». Таким чином, протиправними діями невстановлених осіб ОСОБА_3 завдано майнової шкоди на загальну суму 29 029 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів особи на карту якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 03.02.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», (),що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро,вул. Курсантська, 24, із можливістю вилучити документи по рахунку НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК»,а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 03.02.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказана банківська картка, IP-адреси, з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 03.02.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000005.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ «БАНК ВОСТОК», що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 03.02.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 03.02.2025 по теперішній час;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 03.02.2025 по теперішній час;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 03.02.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1