Справа № 464/1933/25
пр.№ 1-кс/464/382/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді.

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.02.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС ІПНП №2794 від 23.01.2025 за зверненням ОСОБА_6 та №3916 від 31.01.2025 за зверненням ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , шляхом надання послуг, а саме ремонтних робіт транспортних засобів, чим спричинив останнім матеріальну шкоду у великих розмірах. Переказ коштів здійснювався на картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо. Просить клопотання задовольнити у відсутності представника особи, в якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом події, за якої 21.02.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС ІПНП №2794 від 23.01.2025 за зверненням ОСОБА_6 та №3916 від 31.01.2025 за зверненням ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , шляхом надання послуг, а саме ремонтних робіт транспортних засобів, чим спричинив останнім матеріальну шкоду у великих розмірах.

Встановлено, що переказ коштів здійснювався на картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів - інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю їх копіювання (вилучення) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-рух коштів по розрахунковій картці/рахунку НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 26.08.2024 по теперішній час;

-повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 26.08.2024 по теперішній час;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

-фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему інтернет-банкінгу;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

-фото - та відео - зображень проведених операцій по вказаному вище банківському (картковому) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 26.08.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1