Справа № 592/4635/25
Провадження № 1-кс/592/2144/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 27.02.2025 о 14:09 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 мала намір оформити кредит, при цьому надала свої особисті дані та сплатила кошти у сумі 5550 грн. ОСОБА_4 кредит не отримала та невстановлені особи змушують з березня 2025 року останню сплачувати відсотки.

В подальшому потерпіла звернулася з даного приводу в поліцію, так як грошові кошти вона не отримала та грошові кошти йому повернені не були.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_1 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 , шляхом обману перерахувала власні грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в сумі 3000 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.02.2025 по 24.03.2025.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_2 у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 24.03.2025.

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 24.03.2025.

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 24.03.2025.

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 24.03.2025.

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 20.02.2025 по 24.03.2025.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 24.03.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000054.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1