Справа № 615/465/25
Провадження № 1-кс/615/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000079 від 07.03.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

25.03.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в період часу з червня по листопад 2024 року донька заявниці ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37180 грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000079 від 07.03.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, в червні 2024 року ОСОБА_6 вирішила оформити банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого її необхідно прив`язати до за стосунку, який, в свою чергу, необхідно встановити на мобільний телефон. Оскільки її мобільний телефон був зламаний, попросила встановити додаток на мобільний телефон доньки ОСОБА_7 . Встановивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почала користуватися банківською карткою, номер якої не пам`ятає, номер рахунку НОМЕР_1 . В грудні 2024 року із повідомлення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 по телефону дізналась про заборгованість по банківській картці у розмірі 37 000 грн., в зв`язку з чим звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харків, де отримала виписку по картковому рахунку. Побачивши рух коштів по виписці, виявила, що з її рахунку неодноразово в період часу з червня 2024 року по листопад 2024 року здійсненні перекази грошових коштів різними транзакціями та сумами на загальну суму 37256,58 грн. Одразу зрозуміла, що окрім доньки ОСОБА_7 , до її рахунку ніхто доступу не мав. Через деякий час звернулася до працівників банку, щоб заблокувати рахунок та картку, після чого їй надали нову банківську карту та встановили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний телефон, зайшовши до якого виявила історію транзакцій, які вчинені по її рахунку. Виявила, що грошові кошти перераховані з її банківської картки на картки та рахунки доньки ОСОБА_7 . Наполягає, що не дозволяла донці користуватися її банківської карткою та рахунком, про те, що ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти, не знала.

У виписці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значаться транзакції в різні дати та на різну суму.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів в банківських терміналах, у тому числі банкоматах та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 01.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1