Справа № 199/4208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000045 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 31.03.2025 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що з 23.01.2025 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та заволоділа грошовими коштами у розмірі 29000 грн., які заявник добровільно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Так, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.01.2025 о 13 год 25 хв користуючись своїм мобільним телефоном, йому надійшов дзвінок, начебто від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з його картки, здійснюють шахрайські дії, та задля їх збереження, необхідно надіслати грошові кошти зі своєї картки на картку банку. Тому, 23.01.2025 о 13 год 29 хв зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в сумі 29000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 20.01.2025 по теперішній час

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання були повідомлені належним чином, але подали суду заяви у яких просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000045 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №20000045 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації групі дізнавачів СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 20.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6