Справа № 761/4363/25
Провадження № 1-кс/761/3502/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

30.01.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 13 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 2000, без марок акцизного податку - 22 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 1500, без марок акцизного податку - 10 шт., Електронні цигарки «VAAL» 1500, без марок акцизного податку - 1 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 7 шт., Електронні цигарки «Motofo Mega» 1500, без марок акцизного податку - 2 шт., Електронні цигарки «Aroma King» 5500, без марок акцизного податку - 2 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «ELFLIQ» без марок акцизного податку - 31 шт., Рідина гліцерину у ємкості 50 мл. марки «CHASER» без марок акцизного податку - 261 шт., Рідина гліцерину у ємкості 15 мл. марки «FLIP» без марок акцизного податку - 41 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «KATANA» без марок акцизного податку - 44 шт., Cуміш для куріння кальяну «BUTA» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «UNITY» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «MOLFAR» 60 грм. без марок акцизного податку - 19 шт., Cуміш для куріння кальяну «420» без марок акцизного податку - 9 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» 100 грм. без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «YUMMY» без марок акцизного податку - 3 шт., Cуміш для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку - 1 шт., Суміш для куріння кальяну готова для вживання яка знаходиться у полімерних ємкостях на яких маються наліпки з рукописним текстом без марок акцизного податку - 136 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, прокурор зазначає, що В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продавцю магазину кальянів «DHS» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» та їх збут через розвинену дистриб`ютерську мережу із використанням наступних Інтернет-сайтів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він через всесвітню мережу Інтернет через наступний сайт: «https://dhs.com.ua/, за попередньою домовленістю із менеджером, для власних потреб, за рекомендацією друзів, придбав тютюн для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» у кількості по одній банці кожного найменування, кожна банка важить 100 грам, а саме 2 пластмасові банки чорного кольору круглої форми з тютюновою сумішу та назвою торгівельної марки «4:20 - мангустин, помело, грейпфрут» та «Unity - Персиковий чай» без марок акцизного податку та без інформації про виробника. У подальшому, вказані банки з тютюновими виробами доставлено на відділення Нової Пошти та добровільно видані до протоколу допиту.

Також, проведеним оглядом всесвітньої мережи Інтернет сторінці (сайті) за електронною адресою «https://dhs.com.ua/», яким встановлено факт реалізації тютюну для кальяну торгових марок «4:20» та «Unity» різного найменування, смаку та ваги.

Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.06.2023 № 16068/23-34/19695/23-53 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами та маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, виконано з порушенням вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року № VIII.

Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Гагаріна, 31, розташований магазин кальянів «HookahMarket», в якому здійснюється незаконна реалізація тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо) без дозвільних документів та без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.

02.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне, а саме: Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 13 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 2000, без марок акцизного податку - 22 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 1500, без марок акцизного податку - 10 шт., Електронні цигарки «VAAL» 1500, без марок акцизного податку - 1 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 7 шт., Електронні цигарки «Motofo Mega» 1500, без марок акцизного податку - 2 шт., Електронні цигарки «Aroma King» 5500, без марок акцизного податку - 2 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «ELFLIQ» без марок акцизного податку - 31 шт., Рідина гліцерину у ємкості 50 мл. марки «CHASER» без марок акцизного податку - 261 шт., Рідина гліцерину у ємкості 15 мл. марки «FLIP» без марок акцизного податку - 41 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «KATANA» без марок акцизного податку - 44 шт., Cуміш для куріння кальяну «BUTA» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «UNITY» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «MOLFAR» 60 грм. без марок акцизного податку - 19 шт., Cуміш для куріння кальяну «420» без марок акцизного податку - 9 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» 100 грм. без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «YUMMY» без марок акцизного податку - 3 шт., Cуміш для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку - 1 шт., Суміш для куріння кальяну готова для вживання яка знаходиться у полімерних ємкостях на яких маються наліпки з рукописним текстом без марок акцизного податку - 136 шт.

07.11.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що органом досудового розслідування отримано лист Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 15.01.2024 № 1845/5/04-36-09-04-12 яким встановлено, що згідно бази даних Єдиного державного реєстру місць зберігання, відомості щодо внесення місць зберігання тютюнових виробів за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Гагаріна, 31 до Єдиного державного реєстру місць зберігання ДПС не вносилися та ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами не видавалась.

Також, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені призначено проведення комплексної судової експертизи проведення якої доручено експертам КНДИСЕ МЮ України.

Прокурор зауважує, що 18.12.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 зобов`язано повернути майно особі у якої воно вилучалося так як, судове засідання проводилося без участі сторони обвинувачення.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання, до суду не з`явився. Від представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 на адресу суду надійшли письмові заперечення з додатками, мотивовані тим, що підстави для накладення арешту на майно відсутні, оскільки арешт попередньо на нього накладений був скасований, а саме майно 27.12.2024 року повернуто особі у якої його було вилучено.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 07 листопада 2023 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло бути предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 13 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 2000, без марок акцизного податку - 22 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 1500, без марок акцизного податку - 10 шт., Електронні цигарки «VAAL» 1500, без марок акцизного податку - 1 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 7 шт., Електронні цигарки «Motofo Mega» 1500, без марок акцизного податку - 2 шт., Електронні цигарки «Aroma King» 5500, без марок акцизного податку - 2 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «ELFLIQ» без марок акцизного податку - 31 шт., Рідина гліцерину у ємкості 50 мл. марки «CHASER» без марок акцизного податку - 261 шт., Рідина гліцерину у ємкості 15 мл. марки «FLIP» без марок акцизного податку - 41 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «KATANA» без марок акцизного податку - 44 шт., Cуміш для куріння кальяну «BUTA» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «UNITY» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «MOLFAR» 60 грм. без марок акцизного податку - 19 шт., Cуміш для куріння кальяну «420» без марок акцизного податку - 9 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» 100 грм. без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «YUMMY» без марок акцизного податку - 3 шт., Cуміш для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку - 1 шт., Суміш для куріння кальяну готова для вживання яка знаходиться у полімерних ємкостях на яких маються наліпки з рукописним текстом без марок акцизного податку - 136 шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 13 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 2000, без марок акцизного податку - 22 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 1500, без марок акцизного податку - 10 шт., Електронні цигарки «VAAL» 1500, без марок акцизного податку - 1 шт., Електронні цигарки «ELFBAR» 5000, без марок акцизного податку - 7 шт., Електронні цигарки «Motofo Mega» 1500, без марок акцизного податку - 2 шт., Електронні цигарки «Aroma King» 5500, без марок акцизного податку - 2 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «ELFLIQ» без марок акцизного податку - 31 шт., Рідина гліцерину у ємкості 50 мл. марки «CHASER» без марок акцизного податку - 261 шт., Рідина гліцерину у ємкості 15 мл. марки «FLIP» без марок акцизного податку - 41 шт., Рідина гліцерину у ємкості 30 мл. марки «KATANA» без марок акцизного податку - 44 шт., Cуміш для куріння кальяну «BUTA» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «UNITY» без марок акцизного податку - 13 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «MOLFAR» 60 грм. без марок акцизного податку - 19 шт., Cуміш для куріння кальяну «420» без марок акцизного податку - 9 шт., Cуміш для куріння кальяну «DUFT» 100 грм. без марок акцизного податку - 2 шт., Cуміш для куріння кальяну «YUMMY» без марок акцизного податку - 3 шт., Cуміш для куріння кальяну «Serbetli» без марок акцизного податку - 1 шт., Суміш для куріння кальяну готова для вживання яка знаходиться у полімерних ємкостях на яких маються наліпки з рукописним текстом без марок акцизного податку - 136 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1