Справа №: 398/6692/24
провадження №: 1-кс/398/2027/24
УХВАЛА

Іменем України

"18" грудня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000847 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Слідча СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000847 від 09.05.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 та представилась бухгалтером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потерпіла раніше працювала, та повідомила, що їй компанія заборгувала грошові кошти в розмірі 96000 грн., проте для їх виплати необхідно сплатити суму ПДВ у розмірі 11000 грн., на що потерпілі погодилась та в той же день через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 4825 грн, на картку № НОМЕР_3 у сумі 4825 грн. та на картку № НОМЕР_4 у сумі 965 грн., після чого потерпілій повідомили, що необхідно доплатити та щоб вона шукала грошові кошти. Наступного дня, 30.04.2024 року їй знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що ОСОБА_6 необхідно йти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення нової банківської картки на яку в подальшому будуть надіслані кошти, що вона і зробила, отримавши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку № НОМЕР_5 та через касу банку поповнила вказану картку на суму 39221 грн., після чого за вказівкою зробила фото банківської картки, свого паспорта та надіслала їх невідомій жінці, яка перетелефонувала та повідомила, що необхідні ще кошти, тому потерпіла через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 та наступного дня 01.05.2024 року зарахувала грошові кошти у сумі 553000 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_7 та їй повідомили, що необхідно очікувати підтвердження.

08.05.2024 року ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки обіцяних коштів їй виплачено не було та на зв`язок з нею ніхто не виходить. У відділенні їй повідомили, що з банківської картки, яку вона нещодавно відкрила було знято грошові кошти у сумі 20000 грн. На наступний день потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено списання грошових коштів на суми 20000 грн., 6117,80 грн., 2217,70 грн., 2790 грн., 20000 грн., 14000 грн., 20300 грн., 263 грн., 5900 грн. та було відкрито віртуальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку вона не відкривала.

Внаслідок вказаних дій потерпілій була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 139321 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники осб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000847 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 на загальну суму 139321 грн. під виглядом сплати ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .; банківська картка потерпілої № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР №0000847 від 09.05.2024 року; рапортам від 09.05.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.05.2024 року; протоколом допиту потерпілої від 10.05.2024 року; випискою по картковому рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії квитанцій про переказ коштів.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідча звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000847 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю:

банківська карта потерпілої № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .;

банківська картка потерпілої № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

банківська картка, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6

у кримінальному провадженні №0000847 від 09.05.2024 року.

Надати копії наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

1) документ про відкриття банківськоїкартки№ НОМЕР_7 ;

2) відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ;

2) відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

2) відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ):

1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

2) відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ;

2) відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1