печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчий: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, розглянувши матеріали кримінального провадження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі. Представник ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 подала свої письмові заперечення, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за результатом розгляду матеріалів, які надійшли із Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо встановлення групи осіб із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам держави під час проведення державних закупівель шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, використовуючи при цьому підконтрольні комерційні структури.

Так, протягом 2023-2024 років службовими службовими особами ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів з підприємством Корпорація Виробничих та Комерційних Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з терміном виконання до 31.01.2024, а саме 14.08.2023 укладено договір № 01-013734-23, № 01-014273-23, № 01-014243-23, № 01-014153-23, № 01-014223-23 та від 04.09.2023 укладено договір № 01-016374-23.

Відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано усну вказівку щодо заниження вартості робіт з фізичного захисту автотрансформаторів при формуванні проектно-кошторисної документації з метою укладення додаткових угод за якими внесено недостовірні відомості, а саме: завищення вартості та об?ємів робіт. Установлено, що 09.01.2024, 22.01.2024 та 11.04.2024 між ПрАт НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Корпорація Виробничих та Комерційних Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткові угоди за вказаними вище договорами із завищенням вартості та об?ємів робіт.

Випадками для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» - продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

У свою чергу на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по закупівлям з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні тендерні пропозиції, тому не надалось за можливе встановити, чи мав та має КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську гарантію (50% суми від очікуваної вартості на власному банківському рахунку).

Проведеним аналізом фінансово-господарських операцій установлено, що станом на даний час службовими особами ПРАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено проплати на суму 253 315 010 грн.

У свою чергу, КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив проплати: за договором 01-013734-23 - загальна сума 29 063 002 грн, на адресу підприємств з призначенням: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ) на суму 25 533 241 грн за послугу «Будівельно-монтажні роботи за проектом: "Реконструкція ПС 330 Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв № новий), (0130-4 Реконструкція".»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) на суму 2 029 762 грн за послугу «Проектні роботи з реконструкції ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв. №новий), (0130-4 Реконструкція» та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) на суму 1 500 000 грн за послуги «Реконструкція ПС 330 Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв № новий), (0130-4 Реконструкція»;

За договором № 01-014273-23 - загальна сума 28 923 895 грн, на адресу підприємств з призначенням: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ) на суму 249 000 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв. № новий), (0140-4 Реконструкція.»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ) на суму 26 333 043 грн за послугу «Будівельно-монтажні роботи за проектом: "Реконструкція ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв № новий), (0140-4 Реконструкція"»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) на суму 312 090 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв № новий), (0140-4 Реконструкція» та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) на суму 2 029 762 грн за послугу «Проектні роботи з реконструкції ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв № новий), (0140-4 Реконструкція»;

За договором № 01-014243-23 - загальна сума 34 253 467 грн, на адресу підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ) на суму 249 600 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ №2 (інв. № новий), (0140-4 Реконструкція.»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_7 ) на суму 31 500 000 грн за послуги «Реконструкція ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ №2 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) на суму 474 105 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ «Феросплавна» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ №2 (інв № новий), (0140-4 Реконструкція.»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) на суму 2 029 762 грн за послугу «Проектні роботи з реконструкції ПС 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ №2 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція.».

За договором № 01-014153-23 - загальна сума 1 029 762 грн, на адресу підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-1 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція.»;

За договором № 01-014223-23 загальна сума 43 130 532 грн, на адресу підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_8 ) на суму 38 277 709 грн за послуги «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ) на суму 2 000 000 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2(ін.№ новий), (0140-4 Реконструкція»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) на суму 2 502 823 грн за послуги «Виконання проектних робіт з «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_10 ) на суму 350 000 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0140-4 Реконструкція».

За договором № 01-016374-23 - загальна сума 42 194 299 грн, на адресу підприємств з призначенням: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ) на суму 38 545 066 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0160-4 Реконструкція.»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) на суму 1 029 762 грн за послугу «Проектні роботи з реконструкції ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0160-4 Реконструкція»; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_10 ) на суму 664 000 грн за послугу «Реконструкція ПС 330 кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), (0160-4 Реконструкція»; Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_11 ) на суму 1 955 471 грн за послугу «Реконструкція ПС 330кВ Західного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2(інв.№ новий), (0160-4. Електромонтажні та такелажні роботи».

09.10.2024 на адресу ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України за вих № направлено запит з метою отримання завірених належним чином копії документів щодо проведення закупівель за договорами № 01-013734-23, № 01-014273-23, № 01-014243-23, № 01-014153-23, № 01-014223-23, № 01-016374-23.

Однак станом на 28.10.2024 відповідь на вказаний запит до ГСУ НПУ не надійшла.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), КВКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_14 ), для встановлення розміру можливих збитків в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, що перебувають у володінні ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 28.06.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000825, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи, натимчасовий доступ, до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації в паперовому вигляді, а саме завірені належним чином копії документів щодо проведення закупівель за договорами № 01-013734-23, № 01-014273-23, № 01-014243-23, № 01-014153-23, № 01-014223-23, № 01-016374-23, а саме:

- договори, додаткові угоди та додатки до них, дефектні акти або проекти, локальні кошториси, документи стосовно підготовки, організації та проведення вказаних публічних закупівель;

- протоколи затвердження технічних завдань з метою проведення закупівель, технічних завдань для закупівель, інших документів, у яких ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були доведені основні характеристики та вимоги до закупівель, що стали підставами складання тендерних вимог стосовно предметів закупівель, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою;

- документів, на підставі яких здійснені розрахунки та визначення очікуваної вартості предметів закупівель, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів та послуг, цінових пропозицій, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено та приймалось рішення про визначення очікуваної вартості предметів закупівель, документів стосовно проведених ринкових консультацій або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- акти форм КБ-2в, КБ-3, приймання-передачі ТМЦ, рахунків - фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, товарно-транспортних накладних; запити, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_21 для проведення перевірки КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно висновок останніх;

- відомостей щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства та відомостей щодо використання сировини та матеріалів які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання вищезазначених договорів;

- накази про призначення та посадові інструкції призначених відповідальних осіб за проведення вказаних закупівель;

- відомості щодо осіб, які здійснювали технічних нагляд за виконанням умов вказаних договорів;

- розрахункові платіжні документи на підставі яких здійснювалась оплата відповідно до вказаних вище договорах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/54993/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( код НОМЕР_1 )

27.11.2024 р.