ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/4177т/24
Провадження №11-кс/818/3974/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 25 червня 2024 року

Слідчій суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року о 16:48 год невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , загальною сумою 100 000 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 загальною сумою 87498 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 87498 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , загальною сумою 60499 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про те, що в подальшому гр. ОСОБА_7 передає товар, придбаний злочинним шляхом гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який займає роль реалізатора товару здобутого злочинним шляхом, використовуючи різноманітні інтернет ресурси.

Також, до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

До СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов ініціативний рапорт від працівників СКП ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про проведення заходів згідно ст. ст. 263, 264, 268, 269 КПК України для забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном з номером оператору стільникового зв`язку кв.48.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, викриття злочинної діяльності фігуранта, встановлення місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Отже, в ході досудового розслідування за кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні негласних слідчих дій таких як:

1) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, передбаченого ст. 263 КПК

України, громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 , терміном на два місяці;

2) зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Telegram», «WhatsUp» з абонентського номеру: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передбачене ст. 264 КПК України, терміном на два місяці.

3) встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного телефону, передбаченого ст. 268 КПК України, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміном на два місяці, у зв`язку з тим, що це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також розшуку викраденого майна, так як є підстави вважати, що під час проведення цього заходу можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.;

4) візуальне спостереження у публічно доступних місцях за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , передбачене ст. 269 КПК України, терміном на два місяці, з використанням відеозапису, фотографуванням, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про місцезнаходження особи, про саму особу, її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, які місця відвідує, що надасть змогу встановити необхідні фактичні дані протиправного діяння.

Відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, оскільки фігурант обізнаний про методи та форми діяльності правоохоронних органів, здійснює свою діяльність конспіративно. Необхідним строком проведення негласної слідчої (розшукової) дії є два місяці, так як неможливо встановити конкретний час вчинення кримінального правопорушення зазначеною особою.

Отримані під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили, а саме: інформації щодо виконавців, організаторів та кола посібників, місця можливого скоєння нового злочину.

Вищевказані факти свідчать про те, що викриття злочинної діяльності фігуранта неможливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про його злочинну діяльність, яка полягає в скоєнні тяжкого кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, його переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 258, 263, 264, 268, 269, 369, 371, 372 КПК України, ст. 31 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

1) Задовольнити клопотання слідчого:

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 , для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Telegram», «WhatsUp» з абонентського номеру: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів) з номером НОМЕР_5 , яким постійно користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням відеозапису, фотографуванням, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про місцезнаходження особи, про саму особу, її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, які місця відвідує, ще надасть змогу встановити необхідні фактичні дані протиправного діяння.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на два місяці, тобто до 25.08.2024.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1