УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України за фактом пропозиції неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи поруч із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, при особистому спілкуванні з Начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконують оперативний супровід кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024 за фактом вчинення організованою групою осіб виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв без марок акцизного податку та підробленими марками акцизного податку, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей та кваліфікується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, вчинив пропозицію неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в загальній сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, останнім та іншій службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме старшому слідчому який здійснює досудове розслідування, старшому детективу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 за не притягнення його та третіх осіб, що підпорядковуються йому до кримінальної відповідальності в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Допитані як свідки у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.08.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомили, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено, що організатором протиправної діяльності є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який разом із рідним братом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та іншими підлеглими йому особами, поряд зі своїм помешканням за адресою: АДРЕСА_2 , облаштували складське приміщення для розміщення підпільного цеху, де налагодили масштабне незаконне виготовлення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку України. Під час зустрічі, що відбулась 31.07.2024, ОСОБА_4 , в усній бесіді визнав факт зайняття злочинною діяльністю, підтвердив весь склад учасників злочинної групи й те, що вони всі працюють під його керівництвом, а також місце виготовлення алкогольної продукції та місця її подальшого збуту на території м. Луцька, та висловив пропозицію надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в загальній сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, розмежувавши під час розмови, що 2000 доларів США він дасть для передачі у слідчий підрозділ з подальшим забезпеченням зустрічі із детективом котрий розслідує кримінальне провадження та за вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності його та інших підпорядкованих йому осіб, а також 2000 доларів США ОСОБА_5 та в оперативний підпорядкований йому відділ, з метою подальшого невтручання у його злочинну діяльність.

За результатами отриманої пропозиції неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , написано відповідний рапорт на керівництво, для подальшого внесення відомостей до ЄРДР.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів - матеріалів кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024 з можливістю огляду та вилучення копій документів, а отже вилучення оригіналів документів, що мають важливе значення для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки вони надають змогу встановити або спростувати наявність події кримінального правопорушення, причетність до вказаних діянь інших осіб, та інші обставини, які у відповідності до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Детектив в судове засідання з`явився, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, не заперечив проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 02.08.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 369 КК України (кримінальне провадження № 0000044).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в частині вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 23.09.2024 із додатками до нього;

- протоколу про хід і результати НСРД - аудіо-, відео контролю особи від 01.08.2024 (вих. 232/5/627т-2024 від 01.08.2024, обл. арк. 298/1 від 01.08.2024 «розсекречено») із додатком до нього;

- протоколу огляду інформації, що знаходиться на флеш карті «Goodram» micro sd 16 GB №86 н/т, від 13.08.2024;

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1