Справа № 204/1432/25
Провадження № 1-кс/204/309/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 лютого 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000665 від 07 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000665 від 07 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000665 від 07 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України. Відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області, на території Дніпропетровської області діє група осіб, метою діяльності якої є перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом протиправного отримання майна, яке може бути використане військовими підрозділами ЗС України у приватне розпорядження, на підставі підроблених документів. В результаті такої діяльності, майно нібито примусово відчужене для потреб ЗС України, фактично вибуває з володіння юридичних осіб та під виглядом військових потреб, надходить до приватних осіб, які не мають юридичних прав на таке майно, та в подальшому переоформлюється на інших юридичних осіб. Так, отримано данні, що на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 10.04.2024 року № 269 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба здійснення примусового відчуження 55 вагонів. Так, для протиправного отримання майна, яке може бути використане військовими підрозділами ЗС України у приватне розпорядження, для подальшої їх утилізації та збуту, ОСОБА_5 підписав наказ та встановив контакт з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу, за частину матеріальної винагороди від реалізації вагонів, пообіцяв за допомогою своїх зв`язків, погодити наказ командира військової частини НОМЕР_1 від 10.04.2024 № 269 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини» з головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , мотивуючи це своїми можливостями впливу на Голову ОДА. Після чого, приблизно на початку квітня 2024 ОСОБА_5 домовився про зустріч з заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника обласної військової адміністрації ОСОБА_8 (на той час обіймала посаду начальника Департаменту ДОДА). Після чого, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 , який представився представником Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », провели робочу зустріч з ОСОБА_8 з метою обговорення процедури погодження головою облдержадміністрації наказу в/ч НОМЕР_1 про примусове відчуження 10 вагонів-рефрижераторів. На вказаній зустрічі ОСОБА_8 повідомила, що такий наказ потрібно погоджувати з ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки за інформацією регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вагони належать на праві власності головному офісу АT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Києві. Не відступаючи від свого злочинного умислу, для досягнення позитивного результату в своїй протиправній діяльності, ОСОБА_9 доручив ОСОБА_6 погодити наказ з Головою ОДА за допомогою свої зв`язків, для подальшого заволодіння 55 вагонами. Для вирішення питання погодження наказу ОСОБА_6 підшукав громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому пообіцяв за вирішення вказаного питання частину матеріальної винагороди після реалізації вагонів. Для цього, ОСОБА_10 у невстановлений час забрав наказ у ОСОБА_6 та підробив підпис Голови ОДА разом з гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з тим, з наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 10.04.2024 № 269 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини» (далі - Наказ) вбачається, що він погоджений Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 16.05.2024, де міститься підпис, начебто, голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 та гербова печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації начальника обласної військової адміністрації від 13.05.2024 № ВГ-ІІ/0/І08-24 «Про відрядження» 15 та 16 травня 2024 року голова ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 перебував у відрядженні в місті Київ, а отже, відповідно, не погоджував та не підписував наказ командира військової частини НОМЕР_1 від 10.04.2024 року № 269 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини». В ході проведення слідчих дій (допитів) відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДОДА), підтверджено інформацію про те, що вказаний наказ військової частини НОМЕР_1 до ДОДА не надходив, не візувався та не погоджувався. 20.05.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надійшов наказ командира військової частини НОМЕР_1 від 10.04.2024 № 269 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини», відправником якого вказано ОСОБА_6 . Після чого, оригінали вказаних документів були направлені відправнику для переоформлення. Не відмовляючись від свого злочинного умислу, який направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом протиправного отримання майна, яке може бути використане військовими підрозділами ЗС України у приватне розпорядження, ОСОБА_9 , не змінюючи реквізити, підготував новий наказ командира військової частини НОМЕР_1 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини» та передав його ОСОБА_6 . Для досягнення позитивного результату в свої протиправній діяльності, ОСОБА_6 повторно звернувся до ОСОБА_10 , який не відмовляючись від своєї мети в отриманні частини матеріальної винагороди, підробив підпис заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 та печатку ІНФОРМАЦІЯ_13 «відділ документування управлінської діяльності». Через деякий час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов аналогічний Наказ командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 від 10.04.2024 «Про примусове відчуження майна на користь військової частини», зареєстрований за тим самим номером № 269, щодо примусового відчуження 58 вагонів, який, нібито, погоджений заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , де міститься його підпис та печатка ІНФОРМАЦІЯ_13 «відділ документування управлінської діяльності». Однак, в ході проведення слідчих дій (допитів) відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), підтверджено інформацію про те, що вказаний наказ військової частини НОМЕР_1 до ДОДА не надходив, не візувався та не погоджувався. Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебувають речі та документи які мають значення для досудового розслідування, а саме: журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 26.04.2024 по 16.10.2024; оригінали листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та військовою частиною НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час; технічні паспорти, всі наявні документи щодо оцінки вартості вагонів власником яких є філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які мають номери: 58018979, 58040049, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; копії документів щодо походження вказаних рефрижераторних вагонів; оригінали листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими фізичними/юридичними особами, військовими частинами, тощо в період з 24.02.2022 по теперішній час щодо відчуження/придбання вказаних рефрижераторних вагонів. Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 26.04.2024 по 16.10.2024; оригінали листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та військовою частиною НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по теперішній час; технічні паспорти, всі наявні документи щодо оцінки вартості вагонів власником яких є філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які мають номери: 58018979, НОМЕР_59 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; копії документів щодо походження вказаних рефрижераторних вагонів; оригінали листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими фізичними/юридичними особами, військовими частинами, тощо в період з 24.02.2022 по теперішній час щодо відчуження/придбання вказаних рефрижераторних вагонів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Приймаючи до уваги те, що вказана інформація може бути знищена за давністю строку збереження, тобто існує реальна загроза знищення даних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000665 від 07 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Судом встановлено, що в володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення та проведення необхідних експертиз.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000665 від 07 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 26.04.2024 по 16.10.2024;

- оригіналів листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та військовою частиною НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 07.02.2025;

- технічних паспортів, всіх наявних документів щодо оцінки вартості вагонів власником яких є філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які мають номери: 58018979, НОМЕР_59 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

- документів щодо походження вказаних рефрижераторних вагонів;

- оригіналів листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими фізичними/юридичними особами, військовими частинами, тощо в період з 24.02.2022 по 07.02.2025 року, з можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій у документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1