Провадження № 1-кс/582/147/24
Справа № 582/1299/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , зобов`язавши ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з 28.10.2023 по 28.12.2023, з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 ; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів з номером НОМЕР_1 ; 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про їх особу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка, виконуючи завдання у чаті "Телеграм" 29.10.2023 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 декількома платежами здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_3 , власницею якої значилася ОСОБА_6 та на рахунок НОМЕР_4 , власником якого вважається ОСОБА_7 , на загальну суму 4530 грн. Незважаючи на це, 30.10.2023 ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання у чаті "Телеграм" та для отримання завдання об 11-33 здійснила оплату зі своєї картки А-банку № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 , власником якої значився ОСОБА_8 у сумі 12800 грн, загальна сума нанесеного збитку складає 17330 грн.

Відповідні відомості 07.11.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні картку ІІриват банку із № НОМЕР_2 , грошові кошти по якій застраховані не були, також ОСОБА_5 має картку А банку із № НОМЕР_5 , яка є кредитною, та по якій був встановлений кредитний ліміт 80 000 грн, та кошти застраховані також не були.

28.10.2023 о 16-12 на номер телефону, належний ОСОБА_5 , НОМЕР_7 , у месенджер "Ватсап" надійшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_8 , де ОСОБА_5 було запропоновано роботу, а саме їй необхідно було залишати коментарі про готелі, курорти в Україні та найкращі цифрові компанії, для того, щоб їм збільшити свою видимість, тому компанії набирають кооперативних співробітників, яким платять грошові кошти за те, щоб вони натискали на їх ресторани, готелі на карті google. ОСОБА_5 зацікавила ця робота і їй в подальшому в смс-повідомленні прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким остання перейшла та залишила відгук. Надалі ОСОБА_5 було скинуто наступне смс-повідомлення із посиланням па телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_5 , ім`я користувача було вказано ІНФОРМАЦІЯ_6 , адміністратор NilaSami 166 та в даному смс-повідомленні ОСОБА_5 було запропоновано написати код вакансії, щоб отримати зарплату за роботу, а саме WL.-28-120-58.

В подальшому ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню в Телеграм, де відправила вказаний код. У подальшому у ОСОБА_5 відбувалася переписка у телеграмі з особою, яка була підписана як Nila Sami, яка розповіла їй що треба робити, та вже 28.10.2023 ОСОБА_5 почала виконувати завдання, за які отримувати грошові кошти у сумі 50 грн за кожне.

29.10.2023 о 16-41 ОСОБА_5 у месенджер «Ватсап» прийшло смс - повідомлення із номеру НОМЕР_8 , де було посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 для того щоб ОСОБА_5 добавила наставника і повідомила код ХМ-16888, та вказала наставнику, що вона бере участь у предоплаті, сума предоплати 300 грн. В подальшому ОСОБА_5 перейшла по казаному посиланню та відправила вказаний код. Надалі ОСОБА_5 було відправлено посилання по якому їй необхідно було перейти та здійснити реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 . Наставником ОСОБА_5 була ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 перейшла на вказаний сайт, де ввела свою пошту та пароль. В подальшому в чаті було написано, що завдання в подальшому будуть виконуватися по предоплаті та завдання треба було виконати за певний час, а саме за 3 хв, так як замовник в такому випадку втрачав кошти і ОСОБА_5 в такому разі не здійснювалася б оплата заробітку. У чаті куратор надав ОСОБА_5 номер карти, на яку їй необхідно було здійснити предоплату за завдання. Тому 29.10.2023 ОСОБА_5 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 із № НОМЕР_2 , декількома платежами здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_3 , власницею якої зазначалася ОСОБА_6 та на рахунок НОМЕР_4 , власником якою значилася ОСОБА_7 . Загальна сума коштів, яку ОСОБА_5 перерахувала на картки та рахунки шахраїв склала 4530 грн.

В подальшому ОСОБА_5 було запропоновано здійснити предоплату та для подальшого виконання завдань перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після переходу за вказаним посиланням, ОСОБА_5 опинилася на сайті Віnаnce Charity, де почала виконувати завдання згідно наданих куратором інструкцій.

30.10.2023 ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання та для отримання завдання об 11-33 здійснила предоплату із своєї картки А банку із № НОМЕР_5 на банківську карту із № НОМЕР_9 , власником якої значився ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12800 грн.

Таким чином загальна сума нанесеного ОСОБА_5 збитку склала 17330 грн.

06.02.2024 начальником СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Недригайлівеького районного суду Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку належному особі шахраю із номером НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 записана на СД-диск із написом 206-Т 582/1299/23. Після роздруківки, інформація по вищевказаному банківському рахунку розмістилася на 17 аркушах формату А4.

Картковий рахунок із № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженці м. Коростищів, Коростищівського району Житомирської області, жительці АДРЕСА_3 , яка офіційно працевлаштована в Шахворостівському ліцеї. Відкритий картковий рахунок 29.10.2023. Фінансовий (контактний) номер телефону вказаний як НОМЕР_1 .

В ході огляду руху коштів по картковому рахунку із номером НОМЕР_3 , належному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було встановлено, що дійсно 29.10.2023 о 16:22:12 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 300 грн від ОСОБА_5 ..

29.10.2023 о 18:10:28 ОСОБА_11 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської карти із номером НОМЕР_3 в сумі 18000 грн на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " із номером НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_12 .

Також, 29.10.2023 о 18:35:18 на банківську карту ОСОБА_11 надійшов переказ грошових коштів в сумі 1000 грн від ОСОБА_5 .

Надалі, 29.10.2023 о 19:11:05 на банківську карту ОСОБА_11 надійшов переказ грошових коштів в сумі 200 грн від ОСОБА_5 .

В свою чергу, 29.10.2023 о 20:00:11 ОСОБА_11 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської карти із номером НОМЕР_3 в сумі 2600 грн на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " із номером НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_13 .

Також в ході огляду інформації було встановлено, що перекази грошових коштів здійснювали через мобільний банкінг, провайдера " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", іп-адреса розташування з`єднання НОМЕР_12 (м. Житомир).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 28.10.2023 по 28.12.2023.

Дізнавач ОСОБА_10 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000434 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 17330,00 грн (а.с. 5).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.11.2024 (а.с. 10), протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 07.11.2023 (а.с. 9), та протоколами огляду предметів від 06.12.2023 (а.с. 11-12), установлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17330 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000434, внесене в ЄРДР 07.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , зобов`язавши ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з 28.10.2023 по 28.12.2023, з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 ; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів з номером НОМЕР_1 ; 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про їх особу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1