Справа № 158/777/25
Провадження № 1-кс/0158/235/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.03.2025 до ч/ч ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП надійшов рапорт працівника СКП АП №1 (м. Ківерці) про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шахрайським способом, під приводом здійснення замовлення послуг із перевезення вантажу з м. Ківерці в м. Дніпро, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами в сумі 16000 грн., які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000057 від 18 березня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій користувалась банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу із 11.02.2025 по 14.02.2025 та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно дізнавачам СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП№1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 у період часу із 11.02.2025 по 14.02.2025 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- IP адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказані проміжки часу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 21 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1