Провадження № 1-кс/466/3604/24
У Х В А Л А

іменем України

18 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

17.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджененим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили повідомлення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві та продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 та відповідна ухвала Галицького районного суду м. Львова від 21.11.2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно зі змінами до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з попередніми договорами купівлі-продажу квартир ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16.12.2024 зазначені договори не укладені, а будівництво декілька років не ведеться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 року пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024 року, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що на інтернет-майданчиках вже виставлені пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу квартир у вказаному будинку, не зважаючи на те, що більше 90 відсотків квартир вже продано а навпроти новобудови відкрито офіс з продажу квартир у зазначеному будинку.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою громадян намагаються продати раніше продані квартири іншим пайовикам.

Згідно з Порталом Єдиної державної системи у сфері будівництва, вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за вчинення протиправних дій з паливними картками неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності.

Тільки у 2023 - 2024 роках слідчими підрозділами ГУ НП у Львівській, Запорізькій та Дніпровської областях вказана особа притягувалась до кримінальної відповідальності за ст. 364-1 ч. 1 КК України (КП №0000007), ст. 364-1 ч. 1 КК України (КП №0000592), ч. 1 ст. 364 КК України 0000252), усі провадження з обвинувальними актами скеровано до суду.

Аналіз наявних матеріалів показав, що існує злочинний зв`язок між службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у шахрайському заволодінні коштами пайовиків при будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , а їх дії свідомі, системні та цілеспрямовані.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації фактів шахрайського заволодіння коштами пайовиків, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналу угоди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів дозвільних документів на будівництво, а саме: дозволу на початок будівництва, документів на право користування земельною ділянкою, містобудівні умови та обмеження, проектну документацію, експертизи проекту, розрахунки вартості квадратного метру житла, угоди зі всіма пайовиками (за весь період продажу квартир), документи щодо проведеної оплати по вказаних угодах, угоди з підрядними організаціями, акти виконаних робіт (за весь період будівництва), оцінка вартості об`єкту незавершеного будівництва, документи (акти, дослідження) на відповідність зазначеного об`єкту державним будівельним нормам та проектній документації, угоди технічного та авторського нагляду.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 (об`єкт незавершеного будівництва) на земельній ділянці кадастровий номер 070040024, які перебувають у власності (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: угоди укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільні документи на будівництво, дозвіл на початок будівництва, документи на право користування земельною ділянкою, містобудівні умови та обмеження, проектна документація, експертизи проекту, розрахунки вартості квадратного метру житла, угоди зі всіма пайовиками, документи щодо проведеної оплати по вказаних угодах, угоди з підрядними організаціями, акти виконаних робіт (за весь період будівництва), оцінка вартості об`єкту незавершеного будівництва, документи (акти, дослідження) на відповідність зазначеного об`єкту державним будівельним нормам та проектній документації, угоди технічного та авторського нагляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1