УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1824/24

Провадження № 1-кс/486/43/2025

11 лютого 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного 12 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402,

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного 12 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 вересня 2024 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10 вересня 2024 року о 11:59 год. невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів заявника з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 29 000 гривень, які були перераховані на невідому банківську картку.

08 січня 2025 року під час проведення огляду документів, які були отримані в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі Ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1 , справа №486/1824/24, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківських карток;

5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 12 вересня 2024 року до ЄРДР за №0000402 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 11 вересня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10 вересня 2024 року о 11:59 год. невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів заявника з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 29 000 гривень, які були перераховані на невідому банківську картку.

Відповідно до постанови від 12 вересня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 вересня 2024 року, він має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 10 вересня 2024 року близько 12:00 год. виявив, що з його кредитної банківської картки були списані грошові кошти в сумі 29000 грн, які в подальшому перераховані на невідому банківську картку іншого банку з № НОМЕР_3 .

Переказ коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.

Згідно копії протоколу огляду документів від 08 січня 2025 року та рапорту було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у Миколаївському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківських карток;

5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 вересня 2024 року по 20 вересня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 11 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду (підпис) ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили 11 лютого 2025 року.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1

Дата засвідчення копії 11 лютого 2025 року.