Єдиний унікальний номер: 379/59/25
Провадження № 1-кс/379/96/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

12.03.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до ЄРДР 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2025 до сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12 800 гривень. Банківський рахунок шахрая номер НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая відсутній.

По даному факту 04.01.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000004.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 у своїх показах підтвердив вищевикладене та додав, що в кінці листопада 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов оголошення (рекламу) про продаж мобільних телефонів із за кордону по вигідній ціні. Через посилання він зайшов на даний сайт, який знаходився в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телеграм каналі ОСОБА_5 знайшов посилання на менеджера з продажу, у якого в профілю не було контактних даних, а саме мобільного номеру телефону, лише був підписаний як «Менеджер з продажу».

26.12.2024 року в телеграм каналі ОСОБА_5 написав даному менеджеру «Чи є iPhone 12 Pro max на 128 Гб і в яких кольорах ?» на що останній отримав відповідь, що є всі кольори та дані телефони є в наявності.

Після чого ОСОБА_5 , написав «Чи можливо замовити мобільний телефон?» де отримав повідомлення про деталі оформлення та оплату товару. Після чого ОСОБА_5 уточнив спосіб оплати так як мав намір замовити два однакових iPhone 12 Pro 128 Гб чорного та золотистого кольору на що отримав відповідь, що можна розрахуватись одним платежем і запитали його дані для відправлення замовлення. Після того як ОСОБА_5 скинув свої дані для відправлення замовлення (відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 м. Тараща) останньому прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я отримувача « ОСОБА_6 » IBAN: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , де до сплати було за два телефони грошових коштів у сумі 12 800 гривень. Цього ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснив оплату через вище вказані реквізити в сумі 12 800 гривень та після чого квитанцію про оплату відправив менеджеру, та останній ОСОБА_5 повідомив, що даний товар буде в них на офісі ( в АДРЕСА_2 близько 27.12.2024, так як даний товар йде з Німеччини. 30.12.2024 ОСОБА_5 написав менеджеру з приводу покупки на що останній відповів, що через технічні причини товар прибуде на офіс близько 03.01.2025 року та після чого буде відправлений заявникові.

03.01.2025 близько 18:30 год ОСОБА_5 написав менеджеру «Коли мені скинуть номер посилки?». Та близько 20:30 год менеджер заблокував акаунт ОСОБА_5 та видалив листування з останнім.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 єдиний унікальний номер 379/59/25 провадження № 1-кс/379/8/25 від 09 січня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка перебула у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок відповідно до анкети - договору про надання банківських послуг відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що на даний банківський рахунок 26.12.2024 о 18:57:42 від ОСОБА_5 надійшов грошовий переказ у сумі 12 800 грн, які в подальшому з вище вказаної картки 26.12.2024 о 19:46:00 були перераховані грошові кошти в сумі 22 000 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вище викладене, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 12 800 гривень, користуючись банківською карткою № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка номер № НОМЕР_6 перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка номер № НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 внесеному до ЄРДР 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 04.01.2025, в якій заявник просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12 800 гривень, оплачених за купівлю двох телефонів марки iPhone 12 Pro 128 Гб чорного та золотистого кольору (а.с.7).

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що в кінці листопада 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов оголошення (рекламу) про продаж мобільних телефонів із за кордону по вигідній ціні. Через посилання ОСОБА_5 зайшов на сайт, який знаходився в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телеграм каналі ОСОБА_5 знайшов посилання на менеджера з продажу, у якого в профілі не було зазначено контактних даних, а саме мобільного номеру телефону, а був лише підписаний як «Менеджер з продажу». 26.12.2024 року в телеграм каналі ОСОБА_5 домовився з менеджером сайту про купівлю двох телефонів марки iPhone 12 Pro 128 Гб чорного та золотистого кольору. Після цього ОСОБА_5 скинув свої дані для відправлення замовлення, а йому прийшло повідомлення з реквізитами для оплати, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Цього ж дня, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів в сумі 12 800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 . 30.12.2024 ОСОБА_5 написав менеджеру з приводу покупки, на що останній відповів, що через технічні причини товар прибуде на офіс 03.01.2025.

Оскільки, оплачений товар ОСОБА_5 не отримав, він звернувся до поліції (а.с.8-10).

Факт переказу ОСОБА_5 26.12.2024 власних коштів у сумі 12 800,00 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на картку/рахунок отримувача номер НОМЕР_3 , а також стягнення комісії банком у розмірі 64,00 грн за вказану транзакцію, підтверджується копією платіжної інструкції від 26.12.2024 (а.с.12).

Факт переказу грошових коштів в сумі 22 000 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується копією банківської виписки (а.с.37).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ«« ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ҐУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.12.2024 по 13.03.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 25.12.2024 по 13.03.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_11