УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000245 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 16.10.2024, за фактом вчинення мешканцем м. Полтави та іншими невстановленими особами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом передачі матеріальних ресурсів (хонінгувальні головки), тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом передачі матеріальних ресурсів, а саме хонінгувальних головок громадянину рф ОСОБА_6 . Вказану діяльність ОСОБА_5 здійснює за сприяння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого покладено функцію доставки продукції до кінцевого споживача на території рф.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що дійсно здійснював протягом 2022-2023 років виготовлення на замовлення ОСОБА_6 хонінгувальних головок та відправляв готову продукції останньому до російської федерації через можливості ОСОБА_7 , при цьому, грошові кошти за виготовлену продукцію отримував на власний картковий рахунок від ОСОБА_6 .

В ході проведення огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 , а саме: Apple iPhone 15 Pro, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , встановлено наявність листування з ОСОБА_6 щодо замовлення останнім у ОСОБА_5 хонінгувальних головок, а також листування з ОСОБА_7 щодо організації доставлення хонінгувальних головок виробництва ОСОБА_5 до рф через треті країни.

Вході виконання доручення слідчого 1 відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив мешканця Кіровоградської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на ОСОБА_7 покладено функції з організації доставки кінцевому отримувачу товару виробленого ОСОБА_5 , у зв`язку із чим, ОСОБА_7 отримавши вироблену продукцію від ОСОБА_5 , яка була замовлена представниками держави-агресора, в тому числі ОСОБА_6 , організовував їх відправлення операторами поштового зв`язку до Республіки Казахстан та Республіки Узбекистан посередникам, які не будучи обізнаними про загальний злочинний план переадресували вказану продукцію кінцевому отримувачу на території рф, в тому числі ОСОБА_6 .

Так, на виконання свого злочинного задуму, ОСОБА_5 , з метою передачі ОСОБА_7 хонінгувальних головок, виготовлених на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої пересилки представникам рф, використовував послуги оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснював відправлення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та від власного імені.

Додатково встановлено, що до даної протиправної діяльності ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_3 , залучив ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , використовує номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , використовує номер НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . З метою ухилення від санкцій та всупереч постанови КМУ від 27.09.2022 №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну території рф» даним особам було довірено здійснювати відправки посередникам за межі митної території України, а саме ALTUNBAIEV ILDAR Республіка Казахстан та ОСОБА_10 , які в подальшому переадресовували кінцевим покупцям які знаходяться у рф. Відповідно до наявної інформації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з використання послуг поштового оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили такі відправлення за кордон посередникам ТТН: CP280059436UA, CP280059949UA, CP280059935UA. CP280111428UA, CP280111388UA, CP280111476UA, CP280052778UA, CP280052897UA, CP280052910UA.

Окрім вказаного, встановлено, що 03.06.2022 ОСОБА_7 отримав замовлення на «бруски алмазні розміром 100*8*5мм, ВС 12-160/125 12 шт. та ВС 12-40/28 12 шт.» від громадянина рф ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП рф паспорт рф НОМЕР_10 , СНІОР (СНИЛС) 059-521-737 67, адреса проживання: рф АДРЕСА_4 . З метою відправки вказаних предметів на територію рф ОСОБА_7 , залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , на ім`я якого було здійснено відправлення даного замовлення за ТТН RA280307985UA від 07.07.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою подальшого переадресації ним на адресу ОСОБА_13 (рф АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , індекс 432073). 26.09.2022 року ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_7 про факт отримання ним замовлення.

20.08.2024 ОСОБА_13 зробив нове замовлення у ОСОБА_7 на хонінгувальні головки розміром 79-92 у кількості 2 шт. З метою відправки вказаних предметів на територію рф ОСОБА_7 , залучив громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 , НОМЕР_12 ) на ім`я якого було здійснено відправлення даного замовлення за ТТН CA28001714UA від 27.08.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою подальшого переадресації ним на адресу ОСОБА_13 (рф АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , індекс 432073).

31.03.2024 ОСОБА_7 отримав замовлення на хонінгувальні головки розміром 150-180 у кількості 2 шт. від громадянина рф ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП рф НОМЕР_13 , паспорт рф НОМЕР_14 , СНІОР (СНИЛС) 124-099-737 67, адреса проживання: АДРЕСА_7 , який є директором та кінцевим бенефіціарним власником таких підприємств:

-АТ Авіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АО Авиокомпания « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») юридична адреса: АДРЕСА_8 , ОГРН 350 ІНН КПП 550701001, основний вид діяльності: 51.10 діяльність пасажирського повітряного транспорту.

-АТ НПО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АО НПО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») юридична адреса: АДРЕСА_8 , ОГРН 580, ІНН НОМЕР_15 , КПП 550701001, основний вид діяльності: 30.30 виробництво літальних апаратів, включаючи космічні, та відповідного обладнання.

ОСОБА_7 , для організації відправки хонінгувальних головок на територію рф, залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_18 ( АДРЕСА_9 НОМЕР_16 ) на ім`я якого було здійснено відправлення даного замовлення за ТТН CP280053138UA від 22.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТТН CP280053141UA від 15.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою подальшого переадресації ним на адресу громадянина рф ОСОБА_16 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, особи що його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час, у слідства виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформацію щодо користування послугами поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказаними громадянами.

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_10 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_10 ) інформацію щодо користування послугами поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення вказаної інформації, а саме:

-оригіналів, відповідних документальних матеріалів, що підтверджують відправку та отримання поштових відправлень здійснених протягом 01.01.2022-17.12.2024 від імені: ОСОБА_7 , який використовує телефонні номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , яка використовує телефонні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , яка використовує телефонні номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення;

-оригіналів відповідних документальних матеріалів, що підтверджують відправку поштових відправлень за наступними , ТТН: CP280059436UA, CP280059949UA, CP280059935UA. CP280111428UA, CP280111388UA, CP280111476UA, CP280052778UA, CP280052897UA, CP280052910UA, RA280307985UA, CA28001714UA, CP280053138UA та CP280053141UA, з можливістю їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1