Справа №295/3637/25
УХВАЛА

26.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за №0003799 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 361 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 17.12.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , придбав 1,53446312 біткоїна (ВТС) та зберігав їх у подальшому на флеш-карті у вигляді файлу «Wallet.dat». На початку 2024 року ОСОБА_5 вирішив обготівкувати частину грошових коштів, однак не зміг це зробити через те, що втратив частину паролю до гаманця. В подальшому, ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , який раніше працював у сфері IT та підбирав паролі до гаманців крипто валют, пообіцявши останньому грошову винагороду в розмірі 15% від загальної суми, що знаходилась на гаманцю, з проханням відновити пароль. Так, 26.03.2024 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 флеш-карту з гаманцем та частину паролю, яку пам`ятав.

У цей день, у достовірно невстановлений слідством час та місці, у період воєнного стану, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, а саме крипто валютою, належною ОСОБА_5 , яка знаходилась на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, використовуючи програму «Hashcat», ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою свого місця проживання по АДРЕСА_1 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме, підібравши пароль, здійснив вхід до криптогаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_5 .

Таким чином, своїми діями, які виразилися в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, ОСОБА_6 , не маючи законного доступу до нього, з метою подальшого керування крипто гаманцем 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_5 , та проведення всіх фінансових операції від його імені, отримав при цьому можливість розпоряджатися коштами.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, підібравши пароль до крипто гаманця, 26.03.2024 о 22 год 58 хв перерахував активи на крипто біржу «Binance» з крипто гаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_5 , на крипто гаманець в крипто біржі «Binance» НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у розмірі 1.30425798 ВТС, та о 22 год 34 хв перерахував активи на крипто біржу «Binance» bс1q4epv729jhyw2qeks8rsh16ccc6g13vhsh09ynd, який належить ОСОБА_7 , у розмірі 0,23020514.

В подальшому, ОСОБА_6 , здійснивши незаконну операцію, розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, здійснивши перерахунок таких грошових коштів на крипто біржі «Binance», на крипто гаманець НОМЕР_2 , на загальну суму 91219,78 доларів США, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 26.03.2024 сумі 3 577639 гривень 77 копійок.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що у 2016-2017 році ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив власний акаунт із гаманцем на сайті «Kuna» та «EXMO.com» та протягом тривалого часу до серпня 2020 року перераховував на вказані гаманці власні кошти. Приблизно у 2012-2013 році ОСОБА_8 познайомився із ОСОБА_6 та до 2022 року перебував з останнім у дружніх відносинах.

У цей день, у достовірно невстановлений слідством час та місці, у період воєнного стану, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, а саме крипто валютою, належною ОСОБА_8 , яка знаходилась на його електронному гаманці на сайті «Kuna.io», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою свого місця проживання по АДРЕСА_1 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме, отримавши віддалений доступ до комп`ютера ОСОБА_8 , здійснив вхід до криптогаманця НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .

Таким чином, своїми діями, які виразилися в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, ОСОБА_6 , не маючи законного доступу до нього, з метою подальшого керування крипто гаманцем НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 та проведення всіх фінансових операції від його імені, отримав при цьому можливість розпоряджатися коштами.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, отримавши віддалений доступ до комп`ютера ОСОБА_8 , 15.08.2020 о 02 год 42 хв здійснив конвертування активів, що знаходились на криптогаманці НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 та перерахував їх на крипто гаманець bclq8dg9e6/atey6s0q0cl6e3wfonf66x36/n/ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , у розмірі 0,04879087 ВТС, що еквівалентно 7000 доларів США та згідно курсу НБУ станом на 15.08.2020 сумі 191858 гривень 10 копійок

В ході досудового розслідування було ініційовано клопотання на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких знаходяться відомості щодо руху крипто валюти і крипто гаманців потерпілих та акаунти у крипто біржах, чорнових записів щодо крадіжки крипто валюти, грошових коштів, що отримані за результатами обготівкування викраденої криптовалюти, флеш карт та інших носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення злочину.

За результатами розгляду клопотання про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , було отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/3464/25 від 12.03.2025, якою надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких знаходяться відомості щодо руху крипто валюти і крипто гаманців потерпілих та акаунти у крипто біржах, чорнових записів щодо крадіжки крипто валюти, грошових коштів, що отримані за результатами обготівкування викраденої криптовалюти, флеш карт та інших носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення злочину.

14.03.2025 в період часу з 07 год 30 хв до 10 год 22 хв слідчим СВ Житомирського РУП №1 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та в подальшому вилучено наступні предмети:

- паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 виданий 06.08.2021 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який упаковано до спецпакету №PSP 1186733;

- шість банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які упаковано до спецпакету №PSP 1186733;

- чотирнадцять флеш-носіїв інформації та один мікро-CD насій інформації, які упаковано до спецпакету №PSP 1186732;

- два мобільних телефони марки «Samsung», моделі «Galaxy S 21», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , марки «OPPO», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , які упаковано до спецпакету №PSP 1186731;

- три жорстких диска у металевому корпусі, серійні номери яких: PH08Х3МD-73535-2CF-2305-A01, S01JJ30X272211, ST31500341AS, які упаковано до спецпакету №WAR 1593186;

- два ноутбука марки «HP у корпусі сірого кольору, серійний номер 5CD 2465 BJ1, інвентарний номер 02011221, марки «APPLE» у чорно-синьому корпусі, серійний номер FJQQJQQXY1, які упаковано до спецпакету №SUD 3008435.

14.02.2025 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться на трьох жорстких дисках у металевому корпусі, серійні номери яких: PH08Х3МD-73535-2CF-2305-A01, S01JJ30X272211, ST31500341AS, які упаковано до спецпакету №WAR 1593186; двох мобільних телефонах марки «Samsung», моделі «Galaxy S 21», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 та марки «OPPO», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , які упаковано до спецпакету №PSP 1186731; двох ноутбуках марки «HP» у корпусі сірого кольору, серійний номер 5CD 2465 BJ1, інвентарний номер 02011221 та марки «APPLE» у чорно-синьому корпусі, серійний номер FJQQJQQXY1, які упаковано до спецпакету №SUD 3008435; чотирнадцяти флеш-носіїв інформації та один мікро-CD насій інформації, які упаковано до спецпакету №PSP 1186732.

У клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання без участі слідчого.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що у клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомтв.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні речей та інформації, яка міститься на жорстких дисках, мобільних телефонах, ноутбуках, флеш-носіях, те, що така інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що іншим чином отримати їх не вбачається можливим, відтак, слідчий суддя вважає належно доведеною необхідність надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Житомирського РУП у межах кримінального провадження №0003799 від 05.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться на трьох жорстких дисках у металевому корпусі, серійні номери яких: PH08Х3МD-73535-2CF-2305-A01, S01JJ30X272211, ST31500341AS, які упаковано до спецпакету №WAR 1593186; двох мобільних телефонах марки «Samsung», моделі «Galaxy S 21», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 та марки «OPPO», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , які упаковано до спецпакету №PSP 1186731; двох ноутбуках марки «HP» у корпусі сірого кольору, серійний номер 5CD 2465 BJ1, інвентарний номер 02011221 та марки «APPLE» у чорно-синьому корпусі, серійний номер FJQQJQQXY1, які упаковано до спецпакету №SUD 3008435; чотирнадцяти флеш-носіїв інформації та один мікро-CD насій інформації, які упаковано до спецпакету №PSP 1186732, що належить ОСОБА_6 (прож. АДРЕСА_1 , засоби зв`язку відсутні), за допомогою яких останній здійснював незаконні дії.

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2025 включно.

Володілець речей і документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1