Справа № 166/153/25
Провадження 1-кс/166/96/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000027 від 18 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 17.01.2025 року близько 14:10 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 100384 гривні, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , які автоматично списались з його банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 року за № 0000027 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в січні 2025 року в додаток "Вайбер", а саме в чаті села " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло смс про отримання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 16 січня 2025 року він перейшов за посилання, яке було розміщене під вказаним смс. Після цього потерпілому висвітлилась платформа на якій заповнив свою дату народження та прізвище ім?я по батькові. Згодом до ОСОБА_5 телефонував невідомий йому номер НОМЕР_2 , однак він не підняв слухавку, оскільки був зайнятий. Того ж дня, заблокувався додаток "Вайбер" та на сьогоднішній день він у нього не може зайти. До потерпілого 17 січня 2025 року зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку почув жіночий голос. Дана особа повідомила, що заявку про отримання допомоги схвалено та запитала чи картка закінчується 099, на що останній відповів, що не пам?ятає. Після особа сказала, щоб зайшов в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що ОСОБА_5 і зробив та особа сказала, що зараз надійдуть кошти. Також невідома особа повідомила, що екран телефону потерпілого буде заблоковано та заспокоїла, щоб не хвилювався. У подальшому о 16 год. останній зайшов у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " де побачив, що з його картки для виплат № НОМЕР_1 списані кошти, а саме о 14:07 11045 грн на картку № НОМЕР_4 , о 14:09 10838 грн на картку № НОМЕР_4 , о 14:14 10641 грн на картку № НОМЕР_4 , о 14:17 10422 грн на картку № НОМЕР_4 , о 14:19 10216 грн на картку № НОМЕР_4 , о 14:27 9937 грн о 15:03 7022 грн. Окрім цього з кредитної картки № НОМЕР_5 були також списані кошти, а саме о 14:49 10340 грн, о 14:54 9084 грн. У подальшому потерпілий пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у с-щі Ратне, та заблокував свої картки. Загальна сума збитків спричинених становить 100384 грн.

У ході проведення першочергових заходів встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетною до його вчинення не вдалося за можливе.

Однак, урезультаті проведених заходів спільно з працівниками ВПК у Волинській області на підставі Порядку "Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем "ЄМА" та Департаменту кіберполіції" за № 211 від 01.07.2023 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 "Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацію членів платіжних систем "ЄМА", отримано інформацію про рух коштів по банківській карті зловмисника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, та встановлено, що вони у подальшому були перераховані на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", зокрема інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , проте відомості по вищевказаних карткових рахунках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000027 від 18 січня 2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.01.2025 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.01.2025, з виписками по його банківських картках підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 17.01.2025 року близько 14:10 год невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 100384 гривні, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , які автоматично списались з його банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 02.02.2025 встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої 17 січня 2025 року грошові кошти в сумах 12993 грн та 14400 грн були перераховані на відповідні банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення причетних осіб до його вчинення, а також встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчій СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшій оперуповноваженій відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам копію інформації по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 15.01.2025 року по 24.01.2025 року, а саме:

рух коштів (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизації за даними платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure";

кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власників карток, паспорти громадяниа України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

ІР-адреси адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаними банківськими картками з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформацію про запитування CVC коду та 3D secure, які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказний період, із зазначенням дати та часу;

фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриттям рахунків, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків;

інформацію про закриття даних карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1