Справа № 588/1867/24
Провадження № 1-кс/588/70/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2024 коли він перебував у с. Білка Охтирського району невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим заподіяла збитки на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.09.2024 близько 13 години на його мобільний телефон НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 , з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн., після чого він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказану у повідомлення банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн., та згодом дізнався що ОСОБА_6 дане повідомлення не надсилала.

В подальшому, 06.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 11.10.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 10000 грн. 27.09.2024 о 12:57 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому 27.09.2024 о 12:59 в сумі 9900 грн. перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до 00 год. 00 хв. 03.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до 00 год. 00 хв. 03.10.2024.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.09.2024 близько 13 годин на його мобільний телефон НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн, після чого він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн та згодом дізнався, що його сестра дане повідомлення не надсилала. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 та ОСОБА_8 (а.с. 4).

06.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 11.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході огляду яких установлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 10000 грн. 27.09.2024 о 12:57 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому 27.09.2024 о 12:59 в сумі 9900 грн перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 5-11).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), номер картки платника податків, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до 00 год. 00 хв. 03.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до 00 год. 00 хв. 03.10.2024.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1