Єд. унік. № 243/2882/25
Провадження № 1-кс/243/185/2025
УХВАЛА

19 березня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001185 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2025 до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001185 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 08.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 приблизно о 07-20 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та назвавшись знайомим другом ОСОБА_4 , звернувшись з проханням позичити грошові кошти в сумі 3000 грн., які перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_3 , матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 29.10.2023 приблизно о 07-20 год. на його власний мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , який назвався другом потерпілого ОСОБА_4 . Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_4 попросив позичити для лікування його родичів 3000 грн, які поверне через декілька днів, на що потерпілий погодився та 29.10.2023 о 07-52 год. переказав грошові кошти в сумі 3000 грн. з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 . У подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_4 на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00-00 год. 29.10.2023 по 23-59 год. 29.11.2023, а саме: роздруківки, виписки про рух коштів, фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документу, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувається вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений період.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дізнавачем на підтвердження своїх доводів надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 , зі змісту якого можливо встановити обставини заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого. З наданої дізнавачем виписки по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо встановити, що операція з переказу грошових коштів у сумі 3015 грн. відбулася 29.10.2023 о 07-52 год. Водночас, номеру платіжної картки з наданих дізнавачем документів встановити неможливо. Будь-які банківські документи (зокрема, виписка по рахунку із зазначенням повних відомостей про отримувача) до матеріалів клопотання не долучені, що позбавляє слідчого суддю можливості під час розгляду клопотання факт перерахування з картки потерпілого грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_2 , до відомостей щодо якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає поверненню прокурору, який його погоджував.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0001185 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1