Справа № 484/1741/25
Провадження № 1-кс/484/308/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000067, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000067 від 22.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21.03.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.03.2025, в період часу з 15:57 по 16:07 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9794,80 грн, які останній власноруч перерахував у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 двома транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в наслідок чого ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 22 березня 2025 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його співмешканка знайшла оголошення з приводу продажу дров на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого дала мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 . ОСОБА_4 , у свою чергу, зателефонував на вказаний вище номер та домовився про купівлю дров по ціні нижче ринкової. Однак невідомий чоловік продавець з сайту вимагав від ОСОБА_4 повної передплати за дрова, бо інакше дрова не привезе. Потерпілому нічого не залишалось іншого, окрім як перерахувати всю суму грошей, що він і зробив. Взяв всі гроші, які відкладав для даних випадків та пішов відправляти на ІНФОРМАЦІЯ_4 , бо не мав власної банківської картки. Прийшовши на пошту відправив двома транзакціями кошти на дві різні картки. Першу транзакцію зробив 15:57 годині на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 4897,40 грн. Згодом, відразу ж зробив і другу транзакцію на загальну суму 4897,40 грн на банківську картку іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всього перерахував грошових коштів на загальну суму 9 794, 80 грн. Після переказу коштів продавець сказав, що вже виїздить на до потерпілого везти дрова, але забув запитати адресу доставки до заявника. Так і зрозумів ОСОБА_4 , що його жорстоко ввели в оману та що це були шахраї.

Встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , на яку відбулось перерахування грошових коштів належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів зі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого здійснення тимчасового доступу до відповідних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 21 березня 2025 року по дату фактичного зняття інформації;

- у разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 року по дату та час фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1