Справа №127/4306/25
Провадження №1-кс/127/1917/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними, як ОСОБА_6 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього, за умови розрахунку у подальшому, низку транспортних засобів, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.

Відділом поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 02 жовтня 2024 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідні договори на купівлі-продажу транспортних засобів укладались з однієї сторони (потерпілого ОСОБА_5 ) через ТОВ «ВЕСТ КАР ПЛЮС», ТОВ «ГОЛДЕНКАР» або ж ТОВ «АВТО ЛІГА ВОЛИНЬ» (продавець), з іншої сторони (для ОСОБА_7 ) через ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які як встановлено матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, були обізнані в злочинному умислі ОСОБА_7 на привласнення транспортних засобів та завідоме невиконання обов`язків перед потерпілим. Окрім цього, як встановлено, що як ОСОБА_8 так і ОСОБА_9 брали безпосередню участь в перереєстрації отриманих транспортних засобів від ОСОБА_5 для ОСОБА_7 , здійснюючи їх первинні реєстрації на своє ім`я.

В подальшому, 05 лютого 2025 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на момент проведення обшуку проживала із ОСОБА_10 (який являється ОСОБА_9 зятем) та ОСОБА_11 (яка являється ОСОБА_9 донькою), а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Далі, ознайомивши ОСОБА_9 із текстом ухвали Вінницького міського суду від 29.01.2025 року, останнім було запропоновано видати предмети, які вказані в тексті ухвали на що ОСОБА_10 заявив, що добровільно видає усі наявні у будинку предмети та об`єкти, що зазначені в ухвалі Вінницького міського суду.

Після чого, в ході проведення обшуку в домоволодінні за вищевказаною адресою, а саме, у кімнаті №1 виявлено мобільний телефон марки «Iphone 13» чорного кольору в чохлі рожевого кольору (ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , МЕІD НОМЕР_23 з номером сім- карти НОМЕР_24 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006167 та мобільний телефон марки «Redmi A3» в чохлі чорного кольору (ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 НОМЕР_26 з номерами сім-карток НОМЕР_27 , НОМЕР_27 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006166. Також, виявлено ноутбук марки «DELL» чорного кольору, який упаковано до спецпакету НПУ QHY №0186045. Крім цього, у кімнаті №1 зліва від деревяних дверей коричневого кольору на відстані приблизно 1 м наявний дерев`яний стілець на поверхні знаходиться тканинна коробка у середині якої виявлено папки у кількості 3 шт, в яких містяться копії/оригінали договорів, трудових договорів, довіреності, платіжні квитанції/інструкції, які упаковано до спецпакету НПУ QHY №0186047.

В подальшому, вищевказані документи поміщені до спецпакету НПУ QHY №0186047 було оглянуто та встановлено, що вилученими документами являються:

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6634, Платник - ОСОБА_12 , Отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD2290, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24А5D0419, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD4868, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD1325, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD9668, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD7949, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD4129, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6940, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6771, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD9822, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD5115, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD8071, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD5151, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6254, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6254, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD7796, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD0662, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6443, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD7414, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD8813, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD1552, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD6707, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24АD1245, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція №Р24АР24А932731460D28831, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932734486D44526, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932737102D65140, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932739622D51334, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932742444D60868, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932744897D08372, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932754724D17188, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932752419D18594, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932757422D25413, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932759206D74695, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932760944D61978, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932762581D93561, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932764299D39134, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932768798D13071, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895282113D27343, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895285076D43807, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD76161, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895295601D43059, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917222599D53708, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917227382D27693, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917230417D49367, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917233185D89301, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917235903D24734, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917238689D58377, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917241269D30090, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917247021D16867, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917250531D32291, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917253520D01055, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917256226D99178, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD12781, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А917262527D28706, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD0236, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD4595, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD6586, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD1058, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895276022D76806, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895271508D95160, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895263664D78621, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895260079D07596, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895255340D41731, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895252755D28928, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895249581D20164, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895246399D14080, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895243763D24277, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А895236130D50168, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891559283D98314, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891550093D80322, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891547809D51219, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891544414D60174, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891533816D30370, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891530670D14066, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891528268D97253, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891524989D72149, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891522435D97306, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891519883D20672, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891519883D20672, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891517056D98619, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891514322D20965, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891511406D47481, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891492194D38086, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А891533816D30370, Платник- ОСОБА_12 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24А932774580D99511, ОСОБА_13 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-платіжна інструкція № Р24АР24АD4517, ОСОБА_13 , отримувач- ОСОБА_9 сума переказу становить 29999.00 грн;

-KONTROLA PREZEZ № 23PL402010E1536948.

-Копія довіреність НСМ №635947 від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 ;

-Довіреність НСР №747596 від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 продати по ціні та на умовах за власним розсудом ТЗ LAND ROVER 2013 року ідентифкаційни номер ТЗ SALGA2JF4EA145885 з д.н.з. НОМЕР_28 .

-Витяг про реєстрацію В єдиному реєстрі довіреностей №522005759 від 12.02.2024 року.

-скріншот із телефону з листуванням « ОСОБА_14 »;

-Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на ОСОБА_15 на ТЗ «MAN» з днз НОМЕР_29 ;

-Копія про перетин кордону ТЗ OPEL FRONTERA, VIN: НОМЕР_30 ;

-Копія довіреності НСН №391890 від ОСОБА_8 на ОСОБА_16 , про те, що останній може бути її представником.

-Сертифікат відповідності № UA/018/101137-23 № UA/018/101137-23 колісного транспортного засобу «MERCEDES BENS ATEGO 1223L» ідентифікаційний номер КТЗ «WDB9702571L733» від ТОВ «Акредо Консальт»

-Додаток до сертифікату відповідності № UA/018/101137-23;

-Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00679-00285-24 серії ВХ№929170 марки «SCANIE R410» днз « НОМЕР_31 ».

-Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу ідентифікаційний номер № НОМЕР_32 від 16.02.2024 року на ТЗ марки «SCANIE R410» днз « НОМЕР_31 ».

-рахунок-фактура № 47612.2.2.102.24 від 16.04.2024 року, платник- ОСОБА_9 ;

-Certificate № НОМЕР_33 OZSAN TREYLER. ITF Cert: 007722.

-Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №01648-00224-23 серії ВХ №530689 від 24.06.2023 марки «OZSAN TREYLER MRYL2» днз « НОМЕР_34 ».

-поліс № АТ/4292018Т від ПАТ «НАСК» ОРАНТА на «OZSAN TREYLER MRYL2»; Страхувальник ОСОБА_8 ;

-Certificate № НОМЕР_35 OZSAN TREYLER. днз «АА3963XG» ITF Cert: НОМЕР_36 .

-Договір про надання послуг з доставки автомобіля №2024-03.11/7329654 між замовником «ФО ОСОБА_17 » та Виконавецем «ФОП ОСОБА_9 ».

-Довіреність від 16.11.2023 року між довірителем «ФОП ОСОБА_9 » та представником « ОСОБА_18 »

-Висновок Експертного дослідження від 21.10.2023 № 11/8046/27692 причіпу TRANSPORTER ENG DT07RC204 номер шасі № НОМЕР_37 ;

-PROTOKOL of inspectsion of transport vehicle technical state №01604-00800-23 на TRANSPORTER ENG DT07RC204 номер шасі № НОМЕР_37 .

-Certificate № UA2307/0914 Scania R450 LA4*2MNA, VIN YS2R4X3

-Договір №16/11/2023 оренди від 16.11.2023 року Спеціального сідлового тягача марки Scania R450 LA4*2MNA, VIN YS2R4X3 днз НОМЕР_38 та спеціалізованого напівпричіпа НПР-автовоза TRANSPORTER ENG DT07RC204 номер шасі №120808867.

-Трудовий договір №3 від 05.01.2024 року між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , який приймається на посаду водія автотранспортних засобів.

-Трудовий договір №5 від 15.11.2023 року між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , який приймається на посаду водія автотранспортних засобів.

-Копії довіреності від 05.07.2023 року між ОСОБА_8 як довіритель та ОСОБА_20 як представник.

-Копія довіреності від 26.09.2023 року між ОСОБА_8 як довіритель та ОСОБА_16 як представника форм власності щодо володіння користування експлуатації Scania R450 днз НОМЕР_39 2014 року випуску, номер шасі: YS2R4X3/

-Лист від ГО «ДЕНТАЛ ФРОНТ», яка звертається до Державної прикордонної служби України із надання дозволу ввезення на територію Львівської області автомобілів, що будуть передані на безоплатній основі для потреб обороноздатності України;

- Трудовий договір №5 від 02.07.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_18 водієм.

-Картка міжнародного автомобільного страхування від 26.06.2023 до 24.06.2024 на ТЗ марки «OZSAN TREYLER MRYL2» днз « НОМЕР_34 ».

- поліс № ЕР-90962298 на ТЗ марки «OZSAN TREYLER MRYL2» днз « НОМЕР_34 », Страхувальник ОСОБА_8 ;

-Картка міжнародного автомобільного страхування від 26.06.2023 до 25.06.2024 на ТЗ Scania R450

-поліс № ЕР-90962269 на ТЗ марки Scania R450 днз «КA5113КТ», Страхувальник ОСОБА_8 ;

-Бланки подтверджения деяльтности від 15.07.2023 та від 22.07.2023 роки;

-Копії договіру №16/11/2023 оренди від 16.11.2023 року Спеціального сідлового тягача марки Scania R450 LA4*2MNA, VIN YS2R4X3 днз: « НОМЕР_38 » та спеціалізованого напівпричіпа НПР-автовоза TRANSPORTER ENG DT07RC204 номер шасі №120808867.

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_21 ;

-копія довіреності від 09.06.2023 року між ФОП ОСОБА_9 (довіритель) та ОСОБА_22 (Представником щодо форм власності володіння, користування та експлуацію ТЗ IVECO з днз «KA0530KA» 2019 року випуску, номер шасі: НОМЕР_40 ;

-Трудовий договір №1 від 06.06.2023 між ФОП ОСОБА_8 (довіритель) та ОСОБА_22 (водій).

-довіреність НСЕ №962194 від 16.12.2022 року між ОСОБА_10 (довіритель) та ОСОБА_23 (представник інтересів власника з питань експлуатації, продажу або передачі (оренду майна) типу ТЗ- спеціалізований причіп Платформа-Е марки «WEEKEND» моделі WE3, номер шасі: НОМЕР_41 . Зареєстровано в рестрі №1607.

-довіреність №НСК 504574 від 17.04.2023 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_20 терміном 1 місяць.

-Довіреність НСЕ №951952 від 15.12.2022 року між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на ТЗ «IVECO 35S18» днз НОМЕР_42 . Зареєстровано в рестрі №3056.

-Квитанція до платіжної інструкції №1-286К від 27.01.2023 року. сума 150 000 гривень. ОСОБА_26 отримувач- ПП «ПРАГМАТЕК»

-Розписка ОСОБА_27 щодо продажі ОСОБА_10 авто «IVECO 65S18» за 17 000 дол. від 25.01.2023 року та копія паспорта ОСОБА_27 .

- Договір № ФТР/1727 від 26.01.2024 року щодо перевезення вантажів між ТОВ «ФТП» та ФОП ОСОБА_9

-Протокол перевірки та адаптації тахографа до ТЗ ідентифікаційний № ИА-235 №000000118R від 20.03.2024 року на VOLVO FH 500 2013 року;

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7245 від 31.05.2024 року між Продавцем «ФОП ОСОБА_28 » та покупцем « ОСОБА_29 » щодо купівлі-продажу ТЗ марки Scania R410 2017 року випуску, днз НОМЕР_31 , номер шасі YS2R4X5.

-Акт огляду реалізованого ТЗ №6983/2400062 від 31.05.2024 року, транспортний засіб марки «Scania R410» 2017 року випуску, днз НОМЕР_31 , номер шасі-YS2R4X5.

-Акт технічного стану ТЗ, що має ідентифікаційний номер №6983/24/1/000735 від 30.05.2024 року №6983/2400062 від 31.05.2024 року, транспортний засіб марки «Scania R410» 2017 року випуску, днз НОМЕР_31 , номер шасі-YS2R4X5.

-Договір комісії №7694 від 30.05.2024 року на транспортний засіб марки «Scania R410» 2017 року випуску, днз НОМЕР_31 , номер шасі-YS2R4X5.

-Інформаційна картка на транспортний засіб марки «Scania R410» 2017 року випуску, днз НОМЕР_31 , номер шасі-YS2R4X5.

-Сертифікат №: НОМЕР_43 на транспортний засіб VOLVOFH (4) VIN- НОМЕР_9 у 4 примірниках.

-Квитанція № від 04.01.2023 року на суму 633, 00 гривень. ОСОБА_26

-Квитанція від 04.01.2023 року, на суму 41867,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Квитанція № від 04.01.2023 року на суму 41867,00 гривень. Платник- ОСОБА_10 у 2 прим.;

-Квитанція № на суму 605,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Квитанція № на суму 605,00 грн. ОСОБА_26 у 2-х примірниках.

-Квитанція №966338807 від 27.12.2022 року на суму 605,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Квитанція №966338807 від 27.12.2022 року на суму 40000,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Квитанція № від 27.12.2022 року на суму 605,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Квитанція № від 27.12.2022 року на суму 40000,00 грн. ОСОБА_26 ;

-Лист від ВЧ НОМЕР_44 від 10.08.2023 до митних органів України щодо поставки поставки авто ТАТА Xenon X2, у кількості 20 одиниць для забезпечення потреб оборони України.

-квитанція №00544667 від 17.10.2023 року;

-квитанція ID.13875269 щодо транзиту днз НОМЕР_39 у сумі 11.00 EUR.

-квитанція ID.13875271 щодо транзиту днз НОМЕР_39 у сумі 11.00 EUR.

-Міжнародна товарно-транспортна накладна №0210 від ФОП ОСОБА_8

-Копія договору застави транспортного засобу від 07.02.2024 року на ТЗ «LAND ROVER» VIN- « НОМЕР_45 »;

-копія свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю серія ЧН №000279 на гр. ОСОБА_30

-Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №89001439 від 07.02.2024 року.

Після проведення огляду документів, їх перепаковано разом із первинним пакуванням до спец пакету НПУ HYQ №0124410.

Слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000875 постала необхідність в накладенні арешту на: мобільний телефон марки «Iphone 13» чорного кольору в чохлі рожевого кольору (ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , МЕІD НОМЕР_23 з номером сім- карти НОМЕР_24 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006167 та мобільний телефон марки «Redmi A3» в чохлі чорного кольору (ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 НОМЕР_26 з номерами сім-карток НОМЕР_27 , НОМЕР_27 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006166; ноутбук марки «DELL» чорного кольору, який упаковано до спецпакету НПУ QHY №0186045 та спец пакету НПУ HYQ №0124410, до якого поміщено оглянуті документи разом із первинним пакуванням.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 2 ст. 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000875 від 02.10.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/3280/25 від 29.01.2025 надано дозвіл на проведену 05.02.2025 слідчу дію обшук.

Постановою слідчого від 05.02.2025 про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання, вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені 05.02.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.02.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 13» чорного кольору в чохлі рожевого кольору (ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ2 НОМЕР_22 , МЕІD НОМЕР_23 з номером сім- карти НОМЕР_24 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006167 та мобільний телефон марки «Redmi A3» в чохлі чорного кольору (ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2 НОМЕР_26 з номерами сім-карток НОМЕР_27 , НОМЕР_27 ), який поміщено до спецпакету НПУ CRI №1006166; ноутбук марки «DELL» чорного кольору, який упаковано до спецпакету НПУ QHY №0186045 та спец пакету НПУ HYQ №0124410, до якого поміщено оглянуті документи разом із первинним пакуванням, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім, як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя