Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1657/24
У Х В А Л А

26 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 21.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 20.09.2024 по 25.09.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 20.09.2024 по 25.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 20.09.2024 року о 16:40 год. невстановлена особа, використовуючи месенджер Телеграм від імені доньки потерпілої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4500 грн.

За даним фактом 21.09.2024 року до ЄРДР за № 0000387 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.09.2024 приблизно о 16:40, невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", від імені доньки потерпілої, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_5 на платіжну карту НОМЕР_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 вбачається, що 20.09.2024 року вона перебувала вдома за місцем мешкання, приблизно о 16:40, їй на обліковий запис у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з облікового запису її доньки ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в цей час перебувала на роботі. У вказаному повідомленні вона попрохала позичити їй грошові кошти у розмірі 4500 гривень, на що потерпіла погодилась та в подальшому їй було надіслано номер платіжної карти НОМЕР_6 , на яку потерпіла того ж дня, о 16:47 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень ( НОМЕР_7 грн комісія), зі своєї платіжної карти НОМЕР_5 . На питання потерпілої для чого доньці вказані грошові кошти вона повідомила, що її знайома попросила їй позичити. Через 3-5 хвилин потерпілій зателефонувала донька зі свого номеру телефону НОМЕР_8 та повідомила, що її обліковий запис у месенджері «Telegram» було взламано, та невідомі особи надсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, сказала щоб потерпіла не переводила грошові кошти нікуди але потерпіла повідомила, що грошові кошти вже переказала, та ще й кредитні грошові кошти.

В ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти НОМЕР_6 , та отримано відповідь, що 20.09.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_6 були переведено на платіжну карту НОМЕР_9 , в подальшому 20.09.2024 о 17:30 грошові кошти у розмірі 10500 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_3 , після чого 21.09.2024 о 10:50 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_4 , в подальшому 21.09.2024 о 10:52 грошові кошти у розмірі 6128 гривень було переведено на платіжну карту НОМЕР_10 , звідки грошові кошти обготівковувалися за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказаний рух грошових коштів також підтверджується результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо платіжної карти НОМЕР_6 , на яку потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 4500 гривень, а також тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо платіжної карти НОМЕР_10 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 20.09.2024 по 25.09.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 20.09.2024 по 25.09.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10 лютого 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1