Справа № 740/266/25
Провадження № 1-кс/740/75/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

31 січня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 15 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 28 січня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку ОСОБА_5 , з посланням на те, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за можливим фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття та оплати робіт, які не були виконані в повному обсязі ФОП ОСОБА_5 згідно умов Договору № 28 від 28 листопада 2024 року на виконання підрядних робіт по об`єкту "Капітальний ремонт харчоблока їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 " в умовах воєнного стану, при цьому акти виконаних робіт підписано сторонами Договору ще 24 грудня 2024 року, і строком до 23 грудня 2024 року замовником перераховано підряднику грошові кошти за договором, а роботи тривають і станом на 15 січня 2025 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору №28 від 28 листопада 2024 року на загальну суму 2009257 грн. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківських рахунках клієнта банку ОСОБА_5 .. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за його відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП з 15 січня 2025 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000007 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття та оплати робіт згідно договору №28 від 28 листопада 2024 року, правова кваліфікація-ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення під час прийняття та оплати робіт, які не були виконані у повному обсязі ФОП ОСОБА_5 згідно умов договору №28 від 28 листопада 2024 року, що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунків та фінансових операцій здійснених ОСОБА_5 ,і яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема і щодо наявності чи спростування протиправних дій, перерахування та отримання підрядником грошових коштів, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 31 січня 2025 року.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Ніжині Чернігівської області ( АДРЕСА_3 ), а саме:

копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунку, стосовно рахунку IBAN: НОМЕР_3 , копій заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при його відкритті;

відомостей про інші рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29 листопада 2024 року до 31 грудня 2024 року, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у вказаний період, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «ІнтернетБанкінгу» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «ІнтернетБанкінгу», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 31 березня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 .