УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу, старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділу (старший слідчий в ОВС) слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 29.11.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме будинку, господарських та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 кадастрований номер земельної ділянки №:05:000:0095.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_6 , який перебував на службі в Збройних Силах України, виник умисел спрямований на незаконне збагачення, шляхом впливу на посадових осіб військово-лікарської комісії одного із центрів комплектування та соціальної підтримки Житомирської області, отримання неправомірної вигоди від громадян України, які підлягають призову відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №69/2022, за сприяння в уникненні призову різними способами.

Так, в один з днів на початку вересня 2024 року ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 в приміщенні СТО за адресою: АДРЕСА_2 . Під час спілкування з ОСОБА_7 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу та переконання ОСОБА_7 у своїх можливостях ОСОБА_6 пропонував йому різні способи уникнення від мобілізації. Переконавшись, що ОСОБА_7 погодився з умовами ОСОБА_6 про необхідність проходження військової служби у тилових частинах, запевнив його, що може вплинути на членів військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття рішення про обмежену придатність ОСОБА_7 до військової служби, а також посприяти працевлаштуванню на одну з вакантних посад у військової частини НОМЕР_1 Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» з подальшим проходженням служби в м. Житомир без залучення до виконання завдань у зоні бойових дій.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 22.11.2024 близько 10 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні СТО за адресою: АДРЕСА_2 , висловив вимогу ОСОБА_7 передачі грошей в сумі 5000 доларів США за вплив членів військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівництва військової частини НОМЕР_1 Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», достовірно знаючи, що ОСОБА_7 підлягає мобілізації на загальних засадах та не має будь-яких проблем зі здоров`ям.

Після цього, 28-29.11.2024 спілкуючись через мобільний застосунок «WHATSAPP» ОСОБА_6 висловив вимогу надання частини неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США для передачі членам військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 додаток, зазначаючи, що в разі не надання грошей ОСОБА_7 отримає повістку для проходження військово-лікарської комісії з подальшою мобілізацією в загальному порядку.

В свою чергу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що без сприяння ОСОБА_6 , йому буде вручена повістка для проходження військово-лікарської комісії з подальшою мобілізацією в загальному порядку, під контролем правоохоронних органів, погодитився на вимогу ОСОБА_6 .

Так, 29.11.2024 близько 17 год. 10 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, прибув до СТО за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_7 для отримання частини неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США за вплив на членів військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди поєднані з вимаганням, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України станом на 29.11.2024, в гривневому еквіваленті становить 124 786,8 гривень.

29 листопада 2024 року о 17 годині 10 хвилин за адресою: м. Житомир, Смолянський майдан, будинок 3а, у порядку статті 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 кадастрований номер земельної ділянки №:05:000:0095.

У зв`язку із наявності невідкладного випадку пов`язаного із врятуванням майна речей, документів та інших відомостей, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у період часу з 18 год. 35 хв. до 21 год. 53 хв. 29.11.2024 т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 у домоволодінні (будинку, підсобних та господарських приміщеннях) за адресою: АДРЕСА_1 кадастрований номер земельної ділянки №:05:000:0095, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти тайські бати (7 купюр номіналом 20; 3 купюри номіналом 100; 1 купюра номіналом 500; 2 купюри номіналом 1000); 5 купюр номіналом 10 Євро; 1 купюра польських злотих номіналом 100; грошові кошти грузинські ларі всього 3 купюри номіналом 5, 10, 20. ;4 купюри номіналом 1 долар США; 4 купюри номіналом 2 долари США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 2 купюри номіналом 10 доларів США; 4 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 50 доларів США; документи стосовно ведення господарської діяльності ОСОБА_6 , зокрема платіжні документи; документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи щодо права власності, оренди, купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна стороною яких є, в тому числі, ОСОБА_6 ; реєстраційні документи щодо ФОП та юридичних осіб; документи про відкриття банківського рахунку в польському банку на ім`я ОСОБА_8 ; установчі документи ТОВ «МС-ТРЕЙД» ; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописними записами; блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з рукописними записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами в якому містяться документи на земельні паї, розписки, довіреності та договори купівлі-продажу; блокноти та документи запаковані до сейф-пакету №HYQ0002682; жорсткий диск марки «TOHIBA» серійний номер 73HDS1MYS, який запаковано до сейф-пакету №ICR0043388; банківські картки на імена різних осіб або неіменні в загальній кількості 39 штук, а саме: 12 карток банку Інвестиції та заощадження; 8 карток банку Приватбанк; 4 картки Райфайзен банк Аваль; 6 карток банку Укргазбанк; 4 картки банку Укрсиббанк; 2 картки банку Монобанку; 2 картки банку А-Банк; 1 картка банку Ощадбанк, які запаковані досейф-пакету CRl1092870; тримачі до сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які запаковані до сейф-пакету CRl1092871; грошові кошти 2 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL90135309F, KB624835741, які запаковуються до сейф-пакету №CRl1092853.; грошові кошти 30 купюр номіналом 200 грн, які запаковано до сейф-пакету №CRl1092854; два папірці для скріплення грошових коштів, які запаковуються до сейф-пакету №PSP2159628.

Слідчий вказує, що арешт майна вилученого в ході зазначеного обшуку, у даному кримінальному провадженні необхідний для забезпечення кримінального провадження, зокрема збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що власника банківських карток не встановлено. Сума неправомірної вигоди складає 3000 доларів США.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що не заперечує щодо арешту блокнотів та банківських карток. Зазначив, що грошові кошти належать дружині підозрюваного, яка протягом пів року проживала у Тайланді. Всі речі, які мали доказове значення для кримінального провадження було вилучено під час затримання.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання слідчого про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасове майно, вилучене під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/11187/24 від 04.12.2024 клопотання задоволено. Надано дозвіл групі слідчих, на проведення 29.11.2024 обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме будинку, господарських та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 кадастрований номер земельної ділянки №:05:000:0095, у ході якого виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти тайські бати (7 купюр номіналом 20; 3 купюри номіналом 100; 1 купюра номіналом 500; 2 купюри номіналом 1000); 5 купюр номіналом 10 Євро; 1 купюра польських злотих номіналом 100; грошові кошти грузинські ларі всього 3 купюри номіналом 5, 10, 20. ;4 купюри номіналом 1 долар США; 4 купюри номіналом 2 долари США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 2 купюри номіналом 10 доларів США; 4 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 50 доларів США; документи стосовно ведення господарської діяльності ОСОБА_6 , зокрема платіжні документи; документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи щодо права власності, оренди, купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна стороною яких є, в тому числі, ОСОБА_6 ; реєстраційні документи щодо ФОП та юридичних осіб; документи про відкриття банківського рахунку в польському банку на ім`я ОСОБА_8 ; установчі документи ТОВ «МС-ТРЕЙД» ; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописними записами; блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з рукописними записами; блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами в якому містяться документи на земельні паї, розписки, довіреності та договори купівлі-продажу; блокноти та документи запаковані до сейф-пакету №HYQ0002682; жорсткий диск марки «TOHIBA» серійний номер 73HDS1MYS, який запаковано до сейф-пакету №ICR0043388; банківські картки на імена різних осіб або неіменні в загальній кількості 39 штук, а саме: 12 карток банку Інвестиції та заощадження; 8 карток банку Приватбанк; 4 картки Райфайзен банк Аваль; 6 карток банку Укргазбанк; 4 картки банку Укрсиббанк; 2 картки банку Монобанку; 2 картки банку А-Банк; 1 картка банку Ощадбанк, які запаковані досейф-пакету CRl1092870; тримачі до сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які запаковані до сейф-пакету CRl1092871; грошові кошти 2 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL90135309F, KB624835741, які запаковуються до сейф-пакету №CRl1092853.; грошові кошти 30 купюр номіналом 200 грн, які запаковано до сейф-пакету №CRl1092854; два папірці для скріплення грошових коштів, які запаковуються до сейф-пакету №PSP2159628.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вищезазначене майно та грошові кошти з метою збереження речових доказів.

Відповідно до матеріалів справи, 29.11.024р. постановою слідчого вищезазначені грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 не підтримав клопотання в частині накладення арешту на документи стосовно ведення господарської діяльності ОСОБА_6 , зокрема платіжні документи; документи щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи щодо права власності, оренди, купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна стороною яких є, в тому числі, ОСОБА_6 ; реєстраційні документи щодо ФОП та юридичних осіб; документи про відкриття банківського рахунку в польському банку на ім`я ОСОБА_8 ; установчі документи ТОВ «МС-ТРЕЙД» .

З пояснень представника власника майна встановлено, що вищезазначені грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку 29.11.2024р. є власністю дружини підозрюваного, яка не має статусу підозрюваної в кримінальному провадженні №000105 від 17.10.2024р.

Також суд бере до уваги, що предметом кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України у кримінальному провадженні №000105 від 17.10.2024р. є неправомірна вигода у розмірі 3000 доларів США.

З протоколу обшуку від 29.11.2024р. вбачається, що під час проведення обшуку приміщення СТО за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3000 доларів США (купюри номіналом вартістю 100 доларів США 10 штук; купюри номіналом вартістю 100 доларів США 20 штук).

З пояснень слідчого в судовому засіданні вбачається, що кошти, вилучені під час обшуку на СТО (3000 доларів США) і є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримано в наслідок злочинної діяльності, є речовими доказами відповідно до приписів ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105.

Водночас, від представника власника майна заперечень щодо арешту решти речей та документів не надійшло, а слідчим надано достатньо доказів вважати, що документи та речі, що вилучено під час проведення обшуку 29.11.2024р. за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене 29.11.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописними записами;

- Блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з рукописними записами;

- Блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами в якому містяться документи на земельні паї, розписки, довіреності та договори купівлі-продажу;

- Жорсткий диск марки «TOHIBA» серійний номер 73HDS1MYS, який запаковано до сейф-пакету №ICR0043388;

- Банківські картки на імена різних осіб або неіменні в загальній кількості 39 штук, а саме: 12 карток банку Інвестиції та заощадження; 8 карток банку Приватбанк; 4 картки Райфайзен банк Аваль; 6 карток банку Укргазбанк; 4 картки банку Укрсиббанк; 2 картки банку Монобанку; 2 картки банку А-Банк; 1 картка банку Ощадбанк, які запаковані досейф-пакету CRl1092870;

- Тримачі до сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які запаковані до сейф-пакету CRl1092871.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 13.12.2024 року о 14 год.05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1