Справа № 598/703/25
провадження № 1-кс/598/73/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», внесене по кримінальному провадженні №0000011 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12.01.2025 року на адресу ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2025 або 12.01.2025 невідома особа проникла в телефон його знайомого на ім`я ОСОБА_5 , та шляхом підбору голосу від його іменні повідомила аби заявник перевів кошти за загрузку товарів. Внаслідок цього, заявник перевів грошові кошти у сумі 99000.грн. Через деякий час, особа на ім`я ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила заявнику, що ніякий товар в автомобіль не загружав та грошових коштів не отримував. Заявник переказував кошти на картку НОМЕР_1 у сумі 69000 грн., та на картку НОМЕР_2 у сумі 30000 грн., мобільний номер ОСОБА_11 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

13 січня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 року та 12.01.2025 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував кошти на загальну суму 99000 гривень за загрузку та доставку товарів, що він мав намір придбати. Вищевказані кошти перераховувалися декількома транзакціями, а саме:

- 11.01.2025 року о 13:30 год. - 30000 грн. (50 грн. комісія);

- 11.01.2025 року о 13:36 год. - 19000 грн. (50 грн. комісія);

- 12.01.2025 року о 12:59 год. - 25000 грн. (50 грн. комісія);

- 12.01.2025 року о 13:14 год. - 30000 грн. (50 грн. комісія).- на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході аналізу тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_4 у сумі 30050 грн., що мало місце 11.01.2025р. о 13:30:20 год. відбуваються дві транзакції о 13:30:54 год. 11.01.2025р. на суму 15075 грн. - картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2». Крім цього, о 13:32:09 год. 11.01.2025 відбувається ще одна транзакція на суму 14924,25 грн. на цей же картковий рахунок.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», юридична адреса: АДРЕСА_2.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», місцезнаходження АДРЕСА_3, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі та у відсутності представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_3, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_5 , якщо так, то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 11.01.2025 року поданий час;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.01.2025 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_4», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 11.01.2025 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_4», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 11.01.2025 року поданий час.

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 07 червня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10