Справа № 405/1218/25
провадження № 1-кс/405/579/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівель та постачання комп`ютерної техніки, а саме:

договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів.

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору.

-технічної документації, яка встановлює вимоги до якості (документація про якість Товарів) не опубліковані у загальнодоступних виданнях;

документація щодо транспортування Товарі, що поставляються, товаросупровідні документи (товаро-транспортні накладні).

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки невідомі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

10.01.2026 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з УСБУ в Кіровоградській області щодо привласнення та розтрату грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо укладених договорів на придбання комп`ютерної техніки за завищеними цінами.

Дане повідомлення про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 року за № 0000031 за ч. 4 ст. 191 КК України.

17.01.2025 оперативному підрозділу надане доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, в рамках якого доручено проведення оперативно-розшукових заходів, по встановленню осіб, які подавали та затверджували документацію, щодо постачання комп`ютерної техніки, здійснення аналізу інформації вилученої під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, надати запити у відповідні органи, підприємства, установи та організації направленні на встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення зокрема щодо закупівлю, та доставку .

За результатами доручення отримано договір про закупівлю товарів за державні кошти № 351 від 09.12.2024 та договір № 379 про закупівлю товарів за державні кошти від 18.12.2024 з додатками та платіжні доручення, а також ряд документів

Під час проведення слідчих (розшукових )дій працівниками оперативного підрозділу отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівель та постачання комп`ютерної техніки, а саме:

-договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів.

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору.

-технічної документації, яка встановлює вимоги до якості (документація про якість Товарів) не опубліковані у загальнодоступних виданнях;

-документація щодо транспортування Товарі, що поставляються, товаросупровідні документи (товаро-транспортні накладні),

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі паперових та електронних носіїв, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівель та постачання комп`ютерної техніки, а саме:

договір про закупівлю товарів з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план, специфікації та ін.);

-платіжних документів (платіжні доручення) про перерахування (отримання) коштів за поставлені товари;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорти про якість товарів, сертифікати якості, експертні дослідження (експертизи), подорожні листи, акти виконаних робіт та інші документи в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів;

-копії аркушів з журналів (зошитів) в яких відображено відомості з виконання умов договору з отримання, передачу та використання товарів.

-функціональні обов`язки (контракти, посадові інструкції тощо) накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали приймання, передачу та використання товарів, а також підписували документи про виконання умов Договору.

-технічної документації, яка встановлює вимоги до якості (документація про якість Товарів) не опубліковані у загальнодоступних виданнях;

документація щодо транспортування Товарі, що поставляються, товаросупровідні документи (товаро-транспортні накладні).

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13