Справа № 461/8732/24
Провадження № 1-кс/461/1248/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.02.2025 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вантажно-митні декларації та додатки до них по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з групою осіб, перебуваючи на посадах директора різних юридичних осіб, як на території України, так і на території Республіки Латвії, діяльність яких пов`язана з дорогоцінним камінням, у т.ч. камінням бурштину, організував схему із використанням ймовірно підроблених документів про походження товарів - каміння бурштину, щодо його ввезення на територію України через митні пости з Республіки Латвії, та одночасно здійснювали придбання незаконно видобутого бурштину на територіях Рівненської та Волинської областей, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігали, передавали, перевозили та збували його під видом придбаного у Республіці Латвія, юридичним особам Китайської Народної Республіки у значних розмірах.
Так, в рамках документування протиправної діяльності отримано фактичні дані про злочинну діяльність пов`язану із незаконним вивезенням з України протягом 2023-2024 років до Китаю транзитом через Польщу незаконно видобутого в Україні бурштину. З метою досягнення злочинного наміру, під час митного оформлення експорту організатори злочинної діяльності використовували підроблені документи про іноземне походження каміння бурштину.
Імпорт в період 2023-2024 року відбувався від двох компаній, зареєстрованих в Латвійської Республіці:
1.1. SIA " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_4 ;
АДРЕСА_5 за 2023-2024 рік відбувався від 5 компаній «постачальників», зареєстрованих в Україні:
1." ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_6 , (06.07.2024 перереєстровано (без зміни ЄДРПОУ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_7 );
2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_8 ;
3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_9 ;
4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ;
5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_10 ;
Отримувачами товару за кордоном протягом 2023-2024 року були 8 компанії, які зареєстровані на території Китайської Народної Республіки:
2.Jiachuangxin Packaging Products (Shenzhen) АДРЕСА_12 ;
3. АДРЕСА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , GUANGDONG PROVINCE, CHINA;
7.отримувач - ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
По пунктам пропуску:
1.«Краківець» 09.03.24 - 5010 кг;
2.«Угринів» в період 09.03.24-14.03.24 4460 кг;
4.«Грушів» в період 06.11.24-13.11.24 6940 кг.
По пунктам пропуску:
1.«Угринів» в період 29.03.23-27.12.23 8868,08 кг (15 випадків);
2.«Краківець» в період з 15.08.23 852,8 кг (1 випадок);
3.«Грушів» в період 13.04.23-12.08.23 8618,39 кг (14 випадків).
4.Не вказаний ППр, 2 випадка 10.03.2023 року та 21.03.2023 року 1247,77 кг.
По пунктам пропуску:
1.«Угринів» в період 03.01.24-09.02.24 3185,02 кг (6 випадків);
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та, згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1