Справа № 462/8066/24
провадження 1-кс/462/2220/24
У Х В А Л А

20 грудня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000967 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000967 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номера карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому рахунку НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по фактичний час виконання ухвали, з можливістю вилучення (зняття) копій усіх вище вказаних документів у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000967 від 02.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.10.2024 року в період часу з 16 год. 16 хв. по 16 год. 29 хв. під приводом виплати матеріальної допомоги по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським способом із використанням фіктивного інтернет сайту отримав данні доступу до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодів грошовими коштами в розмірі 22 861,51 гривень, які знаходились на її банківському рахунку НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що в її володінні знаходився банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 01.10.2024 року потерпіла близько 16 год. 00 хв. у месенджері «Вайбер» знайшла чат (канал) ОСОБА_6 . У вказаному чаті вона знайшла посилання, щодо надання Грошової допомоги, яка надається міжнародними організаціями в рамках реалізації проєкту щодо надання додаткових заходів соціальної підтримки. У цьому ж повідомленні було посилання, де потрібно залишити заявку - ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Вказане повідомлення її зацікавило та вона із свого мобільного телефону перейшла на вище вказане посилання. Після переходу на вказане посилання з`явився сайт на якому було декілька банків, серед яких потерпіла вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так я є клієнтом вказаного банку. В подальшому її було перенаправлено на наступний сайт, де вона самостійно ввела свій контактний телефон та пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього вибрав функцію застосувати. В подальшому вказаний сайт перестав реагувати на її дії. Через деякий час потерпіла пробувала зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але не змогла цього зробити. Після цього остання зателефонувала на гарячу лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в ході розмови із оператором довідалася, що її анкетні данні не збігаються із даними у системі. 02.10.2024 року зранку вона пішла у відділення банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримала виписку по руху коштів у відповідності до якої із її банківського рахунку було незаконно списано грошові кошти в розмірі 22 861,51 гривень.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова, 17.12.2024 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за перiод з 01.10.2024 року по 01.10.2024 року наявної у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18.12.2024 року цифровий носій диск для лазерних систем зчитування CD-R LH 3173 BL 16063765 D6 із рукописним надписом чорного кольору 18499844 із вказаної інформації було оглянуто та серед іншого встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_5 о 16:16:14 01.10.2024 із її банківського рахунку було переведено грошові кошти в розмірі 161, 92 гривні (Зарахування суми вкладу з 'Скарбнички' (з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_3 ); о 16:17:44 01.10.2024 із її банківського рахунку було списано грошові кошти в розмірі 3, 25 гривень як комісію; о 16:17:44 01.10.2024 із її банківського рахунку було переведено грошові кошти в розмірі 955 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; о 16:21:19 01.10.2024 із її банківського рахунку було переведено грошові кошти в розмірі 405 гривень як поповнення рахунку - ОСОБА_7 (ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_8 , /DAID=.5.1//DACOD=9356-1588-7739-5407/) та для виконання цієї операції о 16:21:19 01.10.2024 було списано комісію в розмірі 12,15 гривень; о 16:29:42 01.10.2024 із її банківської картки було переведено грошові кошти в розмірі 464, 10 Євро (21 486, 11 гривень) як покупка - ІНФОРМАЦІЯ_8 , Herengracht 597 P 10, що у свою чергу підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій. Слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Крім цього, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за певний період часу до дня розгляду даного клопотання, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ, однак слідчим у клопотанні не обґрунтовано такий період.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ щодо: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номера карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому рахунку НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.