Дата документу 20.12.2024
Провадження № 1-кс/334/3290/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання про арешт майна слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043, в якому зазначив, що в умовах збройної агресії російських військ проти нашої держави та тимчасової окупації окремих територій України одним із ключових завдань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію», Положення про ДСР НПУ, затвердженого Наказом НПУ від 23.10.2019 року № 1077 та Наказу НПУ від 13.02.2022 № 122 щодо проведення цілодобового відслідковування та контролю за внутрішньою ситуацією на території держави та виявлення внутрішніх загроз, на постійній основі проводяться заходи з виявлення, припинення та попередження незаконної діяльності суспільно небезпечних осіб, груп та злочинних організацій, які впливають на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, які планують займатися незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується авто Hyundai І30 д.н.з НОМЕР_1 коричневого кольору, VIN: НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на разі займається волонтерською діяльністю для військових, а саме пригон та ремонт автомобілів для військових потреб. Має зв`язки в ТЦК та в великому колі військових, за допомогою яких вирішує питання для осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації за грошові кошти щодо проходження ВЛК та висновку непридатності з метою перетину державного кордону України.

Під час проведення ряду негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4 встановлено, що останній маючи злочинний умисел на незаконне збагачення, з корисливих мотивів, шляхом надання засобів для переправлення осіб через державний кордон України, організував отримання медичної документації та інших документів, особам чоловічої статі, які підлягають мобілізації, чим забезпечив незаконне перетинання державного кордону вказаними особами. Вартість наданих послуг складає від 7 000 до 12 000 доларів США.

Також, зазначене підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази щодо обставин вчинення злочину, вартості послуг, іншого.

18 грудня 2024 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , в ході складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично був затриманий за адресою: м. Запоріжжя, просп. Металургів, біля будинку № 14, у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи під час якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Iphone 14 Pro MAX в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора Київстар, н.т. НОМЕР_4 який упаковано до спец. пакету WAR2090531;

- грошові кошти в сумі 4000 грн., а саме 6 купюр по 500 грн. та 1 купюра 1000 грн. які упаковано до спец. пакету WAR 2050530;

Вказані предмети наразі визнані речовими доказами та мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Таким чином, вилучені предмети мають доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000043 від 30.10.2024 року.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 30.10.2024 року здійснюють прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

18 грудня 2024 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , в ході складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично був затриманий за адресою: м. Запоріжжя, просп. Металургів, біля будинку № 14, у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи під час якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Iphone 14 Pro MAX в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора Київстар, н.т. НОМЕР_4 який упаковано до спец. пакету WAR2090531;

- грошові кошти в сумі 4000 грн., а саме 6 купюр по 500 грн. та 1 купюра 1000 грн. які упаковано до спец. пакету WAR 2050530.

Постановою слідчого від 19.12.2024 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000043 від 30.10.2024, грошові кошти у загальній сумі 4000 грн, а саме: 6 купюр по 500 грн та 1 купюра 1000 грн, які упаковані до спец.пакету WAR 2050530; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою оператора «Київстар» , номер телефону НОМЕР_4 , який упаковано до спец.пакету WAR 2050531.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частин 1, 2, 3, 4, 5, 10 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Аналіз викладеного вище дає суду підстави для висновку про те, що у слідчого судді наявні правові підстави, визначені КПК України, для задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Керуючись статтями 167, 168, 170, 171, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час складання протоколу затримання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro MAX в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора Київстар НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 4000 грн - 6 купюр по 500 грн та 1 купюра 1000 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя: ОСОБА_1