Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4796/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх копій у паперовому або електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині позову просив суд про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник та керівник якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби, завозять їх на територію України, після чого незаконно всупереч законодавству України збувають їх громадянам України за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувався електронний носій з електронним ключем засновника та керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування, 19.02.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 21.02.2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме про те, що вони підозрюються у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Крім того, 25.02.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється за ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до інформації отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 24.02.2025, встановлено, що електронний підпис ОСОБА_8 використовувався з НОМЕР_4 (доступ здійснювався 21.03.2024 об 23:24:18+02:00 год., 22.03.2024 об 03:01:32+02:00, 02.04.2024 об 22:30:03+03:00, 26.04.2024 об 21:52:02+03:00 год., 08.05.2024 об 22:47:06+03:00, 22.05.2024 об 09:56:28+03:00), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів та інформації щодо використання ІР адреси: НОМЕР_4 (доступ здійснювався 21.03.2024 об 23:24:18+02:00 год., 22.03.2024 об 03:01:32+02:00, 02.04.2024 об 22:30:03+03:00, 26.04.2024 об 21:52:02+03:00 год., 08.05.2024 об 22:47:06+03:00, 22.05.2024 об 09:56:28+03:00), відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаної IP-адреси із зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ. Відомості щодо абонента та фактичного місця підключення (анкетні дані, контактні дані та точна адреса), який використовував вищевказану IP адресу.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0002654 відомості про яке 02.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх копій у паперовому або електронному вигляді, зокрема:

- документів підтверджуючих використання ІР адреси: НОМЕР_4 (доступ здійснювався 21.03.2024 об 23:24:18+02:00 год., 22.03.2024 об 03:01:32+02:00, 02.04.2024 об 22:30:03+03:00, 26.04.2024 об 21:52:02+03:00 год., 08.05.2024 об 22:47:06+03:00, 22.05.2024 об 09:56:28+03:00), відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаної IP-адреси із зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ;

- відомості щодо абонента та фактичного місця підключення (анкетні дані, контактні дані та точна адреса), який використовував IP адресу НОМЕР_4 (доступ здійснювався 21.03.2024 об 23:24:18+02:00 год., 22.03.2024 об 03:01:32+02:00, 02.04.2024 об 22:30:03+03:00, 26.04.2024 об 21:52:02+03:00 год., 08.05.2024 об 22:47:06+03:00, 22.05.2024 об 09:56:28+03:00);

- договори, додатки до договорів та реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за IP адресою НОМЕР_4 (з ідентифікаційними ознаками юридичної або фізичної особи) у період з 22.02.2022 року по 04.04.2025 року.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.05.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4796/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1