Справа № 585/2622/24
Номер провадження 1-кс/585/1313/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000521 від 05.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 16 серпня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000521 від 05.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на загальну суму 3900 гривень. При цьому заявник банківську картку завжди тримав при собі, нікому не передавав, паролі до рахунку та мобільного додатку Ощад24 нікому не повідомляв, за невідомими посиланнями не переходив, дзвінків чи повідомлень сумнівного характеру не отримував.

Під час досудового розслідування було встановлено, в ході тимчасового доступу до картки потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2024 по час винесення ухвали.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 06 червня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000521 від 06.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого, вбачається, що всі необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000521 від 05.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 20 жовтня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1