печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000060 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 27.03.2023 (кримінальне провадження №0000327 від 19.04.2023 об`єднано до кримінального провадження №0000060 від 27.03.2023) за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено розслідувані у кримінальному провадженні №0000060 кримінальні правопорушення, за таких обставин.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_7 для досягнення злочинного задуму розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується старшими за напрямками, шляхом:

- пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; на території вказаних нарколабораторій;

- пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до місць зберігання у Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

- незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз з метою подальшого збуту у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

- пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

- визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, м. Києва публічно доступних місць загального користування, адрес, безпосереднє розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

- передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

- створення телеграм-каналу для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.

4) організація на території м. Дніпра зняття коштів з банківських рахунків одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

- пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

- конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виготовлення психотропних речовин з придбаних прекурсорів у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

- транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

- зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

- формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

- за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

- створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- прийняття за допомогою створених веб сайтів та телеграм-каналів замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі;

- розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

- відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України;

- зняття готівки з рахунків сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

- розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

- фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора ОСОБА_7 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_22», до якого входили ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_23», до якого входили ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_24», до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

У злочинній організації ОСОБА_7 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі « ОСОБА_22 », а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації ОСОБА_7 .

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_23» ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» ОСОБА_16 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації ОСОБА_7 .

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_24» ОСОБА_19 звітував та узгоджував свої дії по усуванню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконавцем ОСОБА_16 було розроблено та використовувався у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ім`ям користувача « ОСОБА_23 », чат-боти «ADVTIME» в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» ОСОБА_16 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» ОСОБА_16 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, ОСОБА_24 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажом чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених ОСОБА_24 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» ОСОБА_24 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації ОСОБА_16 пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_23» - ОСОБА_9 , який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - ОСОБА_25 , а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_23», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_9 та ОСОБА_16 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці НОМЕР_8, НОМЕР_9, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких ОСОБА_9 та ОСОБА_16 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Запоріжжя, не пізніше, ніж 13.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в період не пізніше, ніж з 13.10.2023 до 30.07.2024 здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

У період часу з 13.10.2023 по 30.07.2024 створена ОСОБА_7 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за активної участі ОСОБА_5 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів, а саме:

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.10.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора ОСОБА_7 та співорганізатора - керівника її структурної частини ОСОБА_8 , з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з ОСОБА_8 з метою використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну та її незаконного збуту, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою 744,7912 г, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, а саме в участі у злочинній організації та незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення та збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою у складі злочинної організації.

30.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

За вказаними вище фактами кримінально протиправної діяльності ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.08.2024 у справі №757/34209/24-к відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 17.09.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 10.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.09.2024 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 30.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2024 у справі №757/42219/24-к продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30 січня 2025 року.

На цей час ризики, які були враховані судом при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися, є реальними, стійкими, триваючими та виправдовують необхідність продовження строку дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, в ході досудового розслідування виникла необхідність у продовження строку тримання під вартою, оскільки існують реальні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що підозрюваний може:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Кримінальні правопорушення, що інкримінуються ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України належать до особливо тяжких, оскільки санкції передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вищевикладене свідчить також про те, що він, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування, а також усвідомлюючи можливість призначення такого виду додаткового покарання як конфіскація майна у разі визнання його винуватим, вживатиме заходів до відчуження належного йому майна на користь інших осіб. Наявність достатніх майнових ресурсів, які він отримує у тому числі внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а також тісних зв`язків з співорганізаторами вказаної злочинної організації, а також інших її учасників додатково надасть йому можливість упродовж невизначеного періоду часу змінювати місце свого проживання та/або перебування, а також впливати на учасників кримінального провадження. Вищевказані обставини, а також той факт, що підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дають підстави вважати, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, може переховування від органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території іншої країни з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. Враховуючи той факт, що наразі у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, проведенням військових дій країною агресором, частина території держави Україна є тимчасово окупованою, що додатково може дати підозрюваному можливість переховуватись на тій території країни, яка непідконтрольна органам державної влади.

2. Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.

З урахуванням відомих підозрюваному обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження, підозрюваний може вдатися до вчинення погроз фізичною розправою, умовлянь, підкупу, шантажу, інших дій насильницького характеру з метою впливу на інших підозрюваних, а також на свідків, які як допитані так і не допитані у кримінальному провадженні, та зміни останніми показань в частині фактичних обставин. Вплив на підозрюваних та свідків може сприяти уникненню притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності. Окрім цього, у кримінальному провадженні не встановлено усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування. Ураховуючи встановлення факту вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень за попередньою змовою з іншими, у тому числі невстановленими на даний час особами, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, останній, усвідомлюючи, що відомі йому особи з числа учасників злочинної організації можуть надати правдиві показання щодо його особистої ролі у організації, підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, намагатиметься вплинути на таких осіб з метою домогтися надання ними неправдивих показань на свою користь, приховати організаторів, керівників та інших активних учасників вказаної злочинної організації, а також осіб, що протягом тривалого часу сприяли її безперешкодній діяльності на території України. Крім того, підозрюваний, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими особами, причетними до протиправної діяльності, відомі органу досудового розслідування обставини щодо підготовки та вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на цих осіб. Крім цього, враховуючи важливість та силу доказового значення висновків експертів у цьому провадженні підозрюваний, як особисто так і через інших невстановлених учасників злочинної організації може вдатися до впливу на них з метою дискредитації їх висновків, а також примусити експертів до надання неправдивих показань у суді.

3. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а відтак наявний ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі може знищити, приховати або спотворити речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний під час вчинення кримінального правопорушення, з метою узгодження дій з реалізації злочинного плану діяльності злочинної організації, активно вживав заходів конспірації та приховування своєї діяльності. Зокрема, він використовував мобільні термінали, інші електронні засоби, які за своїм функціоналом дозволяють спілкуватись шляхом направлення зображень і текстових повідомлень. Вказані засоби зв`язку, як знаряддя злочину, містять докази протиправної діяльності підозрюваного та інших його співучасників, а тому, усвідомлюючи важливість доказового значення цих предметів для досудового розслідування, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, підозрюваний матиме можливість вжити заходів до їх приховання, знищення чи спотворення наявної у них інформації, у тому числі використовуючи можливість віддаленого керування інформацією, яка міститься у вказаних засобах зв`язку. При цьому, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, підозрюваний може безперешкодно відвідувати місця вчинення кримінальних правопорушень, а також вживати заходів з приховування або знищення слідів вчинення кримінальних правопорушень тощо. Поряд з цим, на теперішній час органом досудового розслідування ще не встановлені всі місця здійснення та підготовки до вчинення кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час у кримінальному провадженні існують обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи поза межами установи попереднього ув`язнення, може продовжити узгоджувати свої дії з іншими співорганізаторами та учасниками злочинної організації, у тому числі з невстановленими на даний час особами, з метою недопущення викриття себе як одного з активних учасників злочинної організації, а також з метою перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні обставин готування та вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, вчинених у складі злочинної організації. Крім того, підозрюваний, перебуваючи не під вартою, усвідомлюючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 19.04.2023 перебуває в активній стадії та на даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, інформувати та попереджати таких осіб про їх кримінальне переслідування.

5. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказаний ризик підтверджується характером кримінального правопорушення, у скоєнні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , а саме: вчиненням кримінальних правопорушень, із здійсненням низки узгоджених цілеспрямованих дій упродовж тривалого часу; продуманістю таких дій; цинічністю характеру протиправних дій, результатом яких було неконтрольоване введення учасниками злочинної організації у вільний обіг на території України наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах; ризиком завдання непоправної шкоди фізичному та психічному здоров`ю населення у період збройної агресії Російської Федерації; вчиненням кримінальних правопорушень у період запровадження на всій території України правового режиму воєнного стану. Вказане дає підстави стверджувати про те, що підозрюваний вчиняв кримінальні правопорушення умисно і цілеспрямовано, чітко усвідомлюючи при цьому протиправність власних дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання. Зважаючи на викладене, а також враховуючи особу підозрюваного, низький рівень його соціальних зв`язків, відсутність постійного джерела доходу, у слідства є достатні підстави вважати, що він з метою отримання незаконного прибутку зможе вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Інші більш м`які запобіжні заходи не дозволять запобігти існуючим ризикам, оскільки у такому разі підозрюваний матиме можливість і надалі контактувати з особами, причетними до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, особами з числа інших невстановлених на даний час організаторів та учасників злочинної організації, узгоджувати з ними свої дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинення незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Зокрема, такі контакти можливі як під час особистих зустрічей, так і за допомогою різного роду засобів зв`язку, у тому числі, які неможливо відстежити гласними чи негласними засобами контролю у порядку, передбаченому Главою 21 КПК України.

Так, застосування у відношенні підозрюваного запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання, поруки, застави чи домашнього арешту, із одночасним покладенням на нього відповідних обов`язків, не дозволить запобігти ризику його можливого спілкування з організаторами та іншими виконавцями інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також ризику тиску на інших підозрюваних, свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні.

Тобто більш м`які запобіжні заходи неможливо застосувати до підозрюваного з наступних причин:

- особисте зобов`язання - застосування вказаного запобіжного заходу не забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень та перебуваючи на свободі зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності;

- особиста порука - на адресу Головного слідчого управління та Офісу Генерального прокурора не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного, оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість, але навіть у тому разі, якщо у суді під час розгляду даного клопотання буду такі звернення, на думку слідства такий запобіжний захід не є достатнім для запобігання зазначеним ризикам;

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисників, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при зверненні слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу;

- домашній арешт - неможливо застосувати у зв`язку з тим, що підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання настання вищевказаних ризиків.

30.10.2024 закінчується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих і процесуальних дій.

Стороною обвинувачення також враховано міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, відсутність малолітніх дітей на утриманні, а також те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований.

Крім того, стороною обвинувачення також враховано майновий стан підозрюваного, який може слугувати фінансовим інструментом для: ефективного переховування від органів досудового розслідування; незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється особа.

Підсумовуючи, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 днів, без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зазначив, що співорганізатори всієї злочинної організації ОСОБА_8 вже засуджено Вільнянським районним судом Запорізької області від 26.03.2024. Спілкування ОСОБА_8 зі ОСОБА_5 підтверджується протоколом НСРД від 24.01.2024, протоколом огляду від 15.07.2024.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри за ч. 2 ст. 255 КК України, перебування підозрюваного під вартою без альтернативи у вигляді застави понад 3 місяці. Зазначив, що участь ОСОБА_5 в злочинній організації не підтверджується наявними матеріалами провадження, останньому інкримінується участь у вчиненні лише одного злочинного епізоду 13.10.2023. Відтак інкримінування підозрюваному ч. 2 ст. 255 КК України має на меті можливість тримання останнього під вартою та невизначення йому розміру застави. При цьому у разі незасудження співорганізатора всієї злочинної організації ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 255 КК України виключає можливість засудження за вказаною частиною і ОСОБА_5 . Крім того, останній є раніше несудимим. З огляду на викладене просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти вказаного клопотання, зазначивши, що в злочинній організації участі не брав, має на утриманні малолітню дитину, офіційно працевлаштований, має інвалідність.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 27.03.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

30.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку статті 208 КПК України /том 3 а. м. 185-195/.

В рамках кримінального провадження №0000327 30.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України /том 3 а. м. 196-232/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2024 (справа №757/34209/24-к) відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.09.2024 включно, без визначення розміру застави /том 3 а. м. 234/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2024 (справа №757/41297/24-к) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 30.10.2024 включно /том 3 а. м. 245/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_27 від 10.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 продовжено до 3 місяців, тобто до 30.10.2024 включно, а ухвалою слідчого судді від 19.09.2024 - продовжено до 6 місяців, тобто до 30.01.2025 /том 3 а. м. 235-238/.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28 від 26.09.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000327, №0000465, №0000060, №0000508, №00286 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000060 /том 3 а. м. 239-240/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 від 26.04.2023, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 від 14.06.2023, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 22.06.2023, ОСОБА_30 від 24.06.2023, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 23.06.2023, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 від 28.06.2023, ОСОБА_29 від 29.06.2023, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 від 11.10.2023, ОСОБА_39 , ОСОБА_36 , ОСОБА_30 від 09.02.2024, ОСОБА_40 від 22.03.2024, ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 від 27.05.2024, ОСОБА_43 від 01.07.2024, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 від 24.06.2024, ОСОБА_29 від 28.06.2024, 04.07.2024, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 від 04.07.2024, ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_29 від 10.07.2024, 25.10.2023, ОСОБА_50 , ОСОБА_51 від 25.10.2023 /том 1 а. м. 52-61, 84-89, 103-112, 128-133, 145-154, 172-182, том 2 а. м. 142-158, 191-207, том 3 а. м. 54-63, 75-84, 96-105, 114-128/, протоколах огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 14.06.2023, 22.06.2023, 28.06.2023, 11.10.2023, 05.02.2024, 20.05.2024, 21.06.2024, 04.07.2024, 10.07.2024, 23.10.2023 /том 1 а. м. 62-64, 78-80, 97-99, 122-124, 139-141, 166-168, том 2 а. м. 136-138, 185-187, том 3 а. м. 48-50, 69-71, 90-92, 106-109/, протоколах огляду та добровільної видачі від 14.06.2023, 22.06.2023, 23.06.2023, 28.06.2023, 11.10.2023, 08.02.2024, 24.05.2024, 21.06.2024, 04.07.2024, 10.07.2024, 23.10.2023 /том 1 а. м. 65-67, 81-83, 100-102, 125-127, 142-144, 169-171, том 2 а. м. 139-141, 188-190, том 3 а. м. 51-53, 72-74, 93-95, 110-113/, висновках експерта від 16.08.2023, 18.08.2023, 07.12.2023, 12.12.2023, 16.02.2024, 06.03.2024, 01.03.2024, 14.03.2024, 12.03.2024, 25.03.2024, 14.03.2024, 09.04.2024, 28.06.2024, 11.07.2024, 15.07.2024, 09.01.2024 /том 1 а. м. 68-72, 90-94, 117-121, 134-138, 155-160, 183-187, 206-211, 214-223, том 2 а. м. 58-62, 65-70, 73-78, 94-99, 127-132, 159-167, 177-181, 208-214, том 3 а. м. 64-68, 85-89, 129-143/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль за особою від 19.07.2023, 08.12.2023 /том 1 а. м. 73-77, 95-96, 113-116, 161-165, 188-189, том 3 а. м. 144-184/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.07.2023, 29.08.2023, 11.10.2023 /том 1 а. м. 190-203/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недопустимого місця житла чи іншого володіння від 28.11.2023, 22.01.2024 /том 1 а. м. 204-205, 212-213/, протоколах огляду від 23.07.2024, 13.05.2024, 13.06.2024, 26.06.2024, 09.04.2024, 15.07.2024, 19.06.2024 /том 2 а. м. 1-17, 22-55, 100-115, 175-176, 219-237, том 3 а. м. 1-47/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 08.02.2024 /том 2 а. м. 56-57, 63-64, 71-72, 79-80/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.03.2024 /том 2 а. м. 81-93/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.01.2024 /том 2 а. м. 215-218/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження. При цьому на даній стадії провадження слідчий суддя не визначає кваліфікації ді підозрюваного, що є питанням судового розгляду, а на підставі сукупності досліджених доказів робить висновок щодо наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_5 причетний до розслідуваної в кримінальному провадженні протиправної діяльності.

Водночас, слідчий суддя враховує посилання прокурора в обґрунтування клопотання на те, що співорганізатор всієї злочинної організації ОСОБА_8 вже засуджений вироком Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.03.2024 за ті дії, які, як одному зі співучасників, наразі інкримінуються ОСОБА_5 . Як вбачається із додатків до клопотання, вказаним вироком ОСОБА_8 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, призначено йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від його відбування з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки.

Вказані обставини слідчий суддя враховує при оцінці ступеня ймовірності реалізації наявних в провадженні ризиків та щодо наявності/відсутності підстав для визначення розміру застави як альтернативного запобіжного заходу.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. Документів, які б підтвердили наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, у тому числі наявність на утриманні малолітньої дитини, наявність інших зв`язків із місцем проживання, державою, які б нівелювали чи принаймні зменшували наявність такого ризику, в матеріалах провадження відсутні та стороною захисту не надано. Крім того, не надано підтвердження будь-якого легального джерела доходів у ОСОБА_5 , яке б могло підтвердити фінансову можливість утримання будь-кого, в тому числі дитини.

Як зазначив слідчий, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлені усі місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема засоби зв`язку, за допомогою яких узгоджувались дії співучасників, та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням інкримінування підозрюваному вчинення кримінальних правопорушень у співучасті із іншими особами, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному провадженні учасниками злочинної організації. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкриміновані ОСОБА_5 злочини передбачають обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 19.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 30.01.2025.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність щодо ОСОБА_5 обґрунтованої підозри, існування визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилаються слідчий, прокурор, неможливість запобігти встановленим ризикам шляхом застосування іншого запобіжного заходу.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , яким не можна запобігти шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження запобіжного заходу, надходжу до висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою.

З урахуванням всіх неведених вище обставин, того, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення в складі злочинної організації виключно 1 епізоду вчинення тяжкого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 311 КК України, здійснення досудового розслідування з 27.03.3032, перебування ОСОБА_5 під вартою з 01.08.2024, слідчий суддя вважає наявними підстави при продовженні строків тримання підозрюваного під вартою визначити щодо нього альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, суспільної небезпечності діянь, даних про сімейний, майновий стан підозрюваного, що встановлені в провадженні, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним визначити розмір застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти, оскільки внесення застави в такому розмірі на переконання слідчого судді буде справедливим та достатнім гарантуванням запобігання ризикам та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 26.12.2024 включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 28 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, в частині продовження запобіжного заходу може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1