Справа №463/9036/24
Провадження №1-кс/463/7566/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002618 від 30 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір N?05/06-24 купівлі-продажу природного газу від 5 червня 2024 року із додатками та додатковими угодами; договір N?19/06-24 купівлі-продажу природного газу від 19 червня 2024 року; договір N?22/05-24 купівлі-продажу природного газу від 22 травня 2024 року; договір N?23/05-24 купівлі-продажу природного газу від 23 травня 2024 року; договір N?24/05-24 купівлі-продажу природного газу від 24 травня 2024 року; договір N?29/05-24 купівлі-продажу природного газу від 29 травня 2024 року; платіжна інструкція N?8908 від 10 червня 2024 року, сума 861001,20 грн. (вісімсот шістдесят одна тисяча одна гривня двадцять копійок); платіжна інструкція N?8983 від 21 червня 2024 року, сума 1131003 грн (один мільйон сто тридцять одна тисяча три гривні); платіжна інструкція N?8795 від 24 травня 2024 року, сума - 3575010 грн (три мільйони п`ятсот сімдесят п`ять тисяч десять гривень нуль копійок); платіжна інструкція N?8794 від 24 травня 2024 року, сума - 1716004,80 грн (один мільйон сімсот шістнадцять тисяч чотири гривні вісімдесят копійок); платіжна інструкція N?8859 від 31 травня 2024 року, сума 5720016 грн. (п`ять мільйонів сімсот двадцять тисяч шістнадцять гривень); платіжна інструкція N?8860 від 31 травня 2024 року, сума 1430004 грн (один мільйон чотириста тридцять тисяч чотири гривні); акти приймання-передачі газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; торгові сповіщення про передачу газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; претензії з вимогою поставити природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання просить розглянути без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), прокурора та слідчого. Виконання ухвали суду покласти на неї та ряд інших слідчих слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002618 від 30 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у період червня 2024 року невідомі особи, шляхом обману, під приводом передачі природнього газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами вказаного товариства у великих розмірах. Під час досудового розслідування, у процесуальному статусі представника потерпілого допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив зокрема, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори купівлі-продажу природного газу за наступним переліком: договір N?05/06-24 купівлі-продажу природного газу від 5 червня 2024 року, договір N?19/06-24 купівлі-продажу природного газу від 19 червня 2024 року, договір N?22/05-24 купівлі-продажу природного газу від 22 травня 2024 року, договір N?23/05-24 купівлі-продажу природного газу від 23 травня 2024 року, договір N?24/05-24 купівлі-продажу природного газу від 24 травня 2024 року, договір N?29/05-24 купівлі-продажу природного газу від 29 травня 2024 року. Відповідно до умов даних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось передати у власність товариства природний газ приведений до відповідних умов, а товариство зобов`язувалось прийняти та оплатити газ, в порядку та на умовах, визначених вищевказаними договорами. Умовами вищевказаних договорів було передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає газ з ресурсу червня 2024 р., що належить йому на праві власності, а товариство приймає природний газ у газотранспортній системі України. Оплата вартості природного газу, що мав бути переданий для товариства, відповідно до положень вищевказаних договорів (1-6) здійснювалась товариством виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах: 100% оплати вартості природного газу визначеного договорами (пункти 5.1. кожного з договорів). Граничний строк передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу за кожним з вищевказаних договорів встановлювався до 30 червня 2024 року. На виконання умов договорів купівлі-продажу природного газу Заявником було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за наступним переліком в розрізі кожного договору: договір N?05/06-24 від 5 червня 2024 року - платіжна інструкція N?8908 від 10 червня 2024 року; договір N?19/06-24 від 19 червня 2024 року - платіжна інструкція N?8983 від 21 червня 2024 року; договір N?22/05-24 від 22 травня 2024 року - платіжна інструкція N?8795 від 24 травня 2024 року; договір N?23/05-24 від 23 травня 2024 року - платіжна інструкція N?8794 від 24 травня 2024 року; договір N?24/05-24 від 24 травня 2024 року - платіжна інструкція N?8859 від 31 травня 2024 року; договір N?29/05-24 від 29 травня 2024 року - платіжна інструкція N?8860 від 31 травня 2024 року. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено заявнику природний газ в обсягах менших, ніж ті, що визначені в розрізі кожного договору. Вказує, що фактично за кожним вищевказаним договором було здійснено недопоставку природного газу в наступних обсягах: договір N?05/06-24 від 5 червня 2024 року: недопоставлений природний газ 9 тис. м. куб. на суму 129150,18 грн.; договір N?19/06-24 від 19 червня 2024 року: недопоставлений природний газ 32, 2 тис. м. куб. на суму 485577,28 грн.; договір N?22/05-24 від 22 травня 2024 року: недопоставлений природний газ 41,75 тис. м. куб. на суму 597026,67 грн.; договір N?23/05-24 від 23 травня 2024 року: недопоставлений природний газ 16 тис. м. куб. на суму 228800,64 грн.; договір N?24/05-24 від 24 травня 2024 року: недопоставлений природний газ 46, 49 тис. м. куб. на суму 664808,86 грн.; договір N?29/05-24 від 29 травня 2024 року: недопоставлений природний газ 11, 68 тис. м. куб. на суму 167024,47 грн. Загальний обсяг недопоставленого природного газу становить: 157,12 тис м. куб на суму 2272388,1 грн. З метою врегулювання питання щодо недопоставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу у вищевказаних обсягах, Товариством було направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензії з вимогою поставити природний газ, а саме: шість претензій в розрізі кожного з договорів купівлі-продажу природного газу. Однак, всі претензії Товариства залишились без відповіді з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Численні спроби зв`язатись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вирішення питання поставки природного газу не дали жодного результату. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різними способами уникали від комунікації із Заявником та з часом, Товариство не могло зв`язатись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодним засобом зв`язку.

Відтак слідча вказує, що приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що оптовим продавцем за договорами купівлі-продажу являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії, вказаних вище договорів та платіжних інструкцій, а також акти приймання-передачі газу між товариствами, торгових сповіщень про передачу газу, претензій з вимогою поставити природний газ, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначає, що дані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Отримання доступу до зазначених оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також забезпечить можливість перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, оскільки іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей. Приймаючи до уваги вищенаведене подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України, зокрема пунктами 4 та 5 до такої віднесено конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0002618 від 30 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у період червня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом передачі природнього газу заволоділи грошовими коштами вказаного товариства у великих розмірах.

При цьому з матеріалів клопотання дійсно вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, та до вчинення такого до такого ймовірно причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується зокрема показами представника потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наданими останнім під час його допиту 30 серпня 2024 року.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі для проведення судових експертиз, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002618 від 30 серпня 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій та вилучення оригіналів таких лише на час проведення відповідних судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завіреної копій таких та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідних судових експертиз, а саме до наступних документів:

1. договір N?05/06-24 купівлі-продажу природного газу від 05 червня 2024 року із додатками та додатковими угодами;

2. договір N?19/06-24 купівлі-продажу природного газу від 19 червня 2024 року;

3. договір N?22/05-24 купівлі-продажу природного газу від 22 травня 2024 року;

4. договір N?23/05-24 купівлі-продажу природного газу від 23 травня 2024 року;

5. договір N?24/05-24 купівлі-продажу природного газу від 24 травня 2024 року;

6. договір N?29/05-24 купівлі-продажу природного газу від 29 травня 2024 року;

7. платіжна інструкція N?8908 від 10 червня 2024 року, сума 861001,20 грн. (вісімсот шістдесят одна тисяча одна гривня двадцять копійок);

8. платіжна інструкція N?8983 від 21 червня 2024 року, сума 1131003 грн (один мільйон сто тридцять одна тисяча три гривні);

9. платіжна інструкція N?8795 від 24 травня 2024 року, сума - 3575010 грн (три мільйони п`ятсот сімдесят п`ять тисяч десять гривень нуль копійок);

10. платіжна інструкція N?8794 від 24 травня 2024 року, сума - 1716004,80 грн (один мільйон сімсот шістнадцять тисяч чотири гривні вісімдесят копійок);

11. платіжна інструкція N?8859 від 31 травня 2024 року, сума 5720016 грн. (п`ять мільйонів сімсот двадцять тисяч шістнадцять гривень);

12. платіжна інструкція N?8860 від 31 травня 2024 року, сума 1430004 грн (один мільйон чотириста тридцять тисяч чотири гривні);

13. акти приймання-передачі газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

14. торгові сповіщення про передачу газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

15. претензії з вимогою поставити природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16. наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17. статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

18. посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 1 листопада 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1