Справа № 473/3532/24
Номер провадження 1-кс/473/862/2024
У Х В А Л А

іменем України

"03" липня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000584,

ВСТАНОВИВ:

28.06.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.05.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївський області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 30.05.2024 в період часу з 15:46 годин до 16:50 годин, невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, довівши до потерпілої інформацію про блокування відкритого на її ім`я рахунку накопичення «Банка» нав`язала необхідність відкриття нового рахунку. Будучу введеною в оману, ОСОБА_5 за вказівками невстановленої особи, у власному мобільному додатку, відкрила на своє ім`я рахунок № НОМЕР_1 на який перевела грошові кошти з рахунку накопичення та з якого в подальшому, за вказівками невідомої особи та на вказані нею рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перевела грошові кошти у загальній сумі 33309,47 грн.

В ході досудового розслідування 31.05.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що у неї є син на ім`я ОСОБА_7 , який проходить військову службу у складі НОМЕР_4 . В даний час для його бригади, яка на Харківському напрямку здійснюється збір грошових коштів на «банку» в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.05.2024 року приблизно о 15:30 годин ОСОБА_6 надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від осіб, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які повідомили їй, що «банка» на яку збираються грошові кошти була заблокована, через те, що для більш великої суми грошових коштів необхідна інша карта. Коли рахунок було заблоковано на картці залишилося 33 310 гривень 47 копійок, після чого її набрали особи, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що було вказано в SMS-повідомлені. Дану «банку» ОСОБА_6 створювала в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_5 на її ім`я, на який з «банки» було виведено грошові кошти у загальній сумі 33 310 грн. 47 коп., з якої подальшому стороніми особами було переведено на інші карткові рахунки, а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 вирішила зателефонувати до осіб, які представлялися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися на яку карту було перераховано кошти, але на дзвінки ніхто не відповідав. Зв`язок з ними було втрачено.

Інформація щодо зарахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000584 від 31.05.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речеій і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 . або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000584 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000584.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000584 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації (документів):

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адресу терміналу, час дії в банкоматах за період з 30.05.2024 по 06.07.2024.

3. Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.05.2024 по 06.07.2024, з вказівкою дати, числа, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 30.05.2024 по 06.07.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій:

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань «ВОСТОК», по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачу СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1