КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/1787/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Полтава

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації, наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

В подальшому встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Співробітниками Служби безпеки України з метою встановлення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , registration number НОМЕР_4 , incorporated in Ukraine) та криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD) направлено запит до представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за допомогою системи запитів правоохоронних органів (LERS) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_39

З відповіді представників криптобіржі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_36 , registration number НОМЕР_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) зареєстровано як юридичну особу (компанію). Також представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD) повідомили, що для отримання інформації та документів необхідно рішення суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яке необхідно направити на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_22 та адресою:

АДРЕСА_1 особи криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD) та ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є уповноваженими особами, які є відповідальними за формування, ведення, облік та зберігання документів фінансово-господарської діяльності підприємства та документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у їх володінні та беручи до уваги те, що у документах фінансово-господарської діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наявні відомості, що вказують на фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та які будуть використані під час розслідування як докази.

З метою встановлення відповідності підписів виконаних у документах фінансово-господарської діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) у ході досудового розслідування призначено проведення судово почеркознавчої експертизи.

Отримані в результаті документи мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у зазначених документах міститься інформація про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, підписи осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих та судово економічних експертиз.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з їх вилученням, що перебувають у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD, ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2020 по 11.07.2024, а саме:

1. договорів з додатками, укладених між криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD, ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 );

2. актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , LTD, ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 );

3. документів, пов`язаних з ідентифікаторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-персональних даних користувачів платформи пов`язаних з вказаними ідентифікаторами, у тому числі фотокопії документів, що посвідчують особу;

-фотографії осіб, а також інші фотографії отримані «Binance» від вищевказаних користувачів;

-електронних поштових скриньок, номерів мобільних телефонів, які використовувались при реєстрації акаунтів користувачів;

-ІР-адрес, з яких здійснювалась реєстрація та вихід до акаунтів користувачів;

-даних про рух, конвертацію та вивід у фіат, активів вказаних користувачів;

-реквізитів банківських платіжних карт, які мають відношення до акаунтів вказаних користувачів;

-інформації про адреси криптогаманців з зазначеними ідентифікаторами

-інформації щодо транзакцій, які здійснювалися користувачами вказаного ідентифікатора та інформації стосовно шляхів вводу та виводу криптовалют із зазначенням платіжних (банківських) реквізитів.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1