Справа № 732/435/24
Провадження № 1-кс/732/120/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

12 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 07.03.2024,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за рахуком, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 з інформацією про її власника та руху коштів по рахунку.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 07.03.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях слідчому доводить, що є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", станом на 06 березня 2024 року вона мала дві банківські картки: зарплатну картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), на якій зберігала близько 13000 гривень та кредитну картку № НОМЕР_6 ( рахунок НОМЕР_7 ), на якій їй нараховано близько 60000 гривень кредитних коштів. 06.03.2024 біля 18-тої години на одній із сторінок в мережі каналу "Телеграм" знайшла повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4770 гривень. На цій сторінці для різних банків були різні посилання. Вона перейшла на посилання для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 і їй бот запропонував заповнити форму-заявку для отримання допомоги. ОСОБА_6 самостійно ввела у цю форму своє прізвище, ім`я та по батькові, номер карти та пін-код карти. о 18: 37 їй надійшов дзвінок із офіційного номера ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 та їй було озвучено код із 4-х цифр, який вона ввела в заявку в мережі каналу "Телеграм", де оформляла "допомогу". Через деякий час вона зайшла у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та побачила повідомлення про зняття коштів з її карток: із зарплатної картки було знято 13400 грн, а з кредитної 59400 грн. Ці гроші були перераховані на невідомі їй рахунки. У повідомленнях було вказано прізвище власника картки, на яку перераховувались кошти, а саме " ОСОБА_8 " та останні 4 цифри його картки "9844". Вона подзвонила до банку і її рахунки та доступ до Додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заблокували, а вона невідкладно звернулася до поліції.

В ході слідчих дій, у тому числі внаслідок отриманої згідно ухвали слідчого судді інформації із банку, слідчими встановлено, що гроші в сумі 59400 грн з банківської картки № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 та гроші в сумі 7900 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були перераховані 06.03.2024 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 . Також встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 в сумі 7900 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_10 . Слідчими згідно ухвали слідчого судді отримано підтвердження із банку, що на вказані банківські картки ОСОБА_9 та громадянина ОСОБА_10 дійсно надходили грошові кошти із карти потерпілої. Крім того, встановлено, що 06.03.2024 о 20:30:46 гроші в сумі 7800 грн із банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_11 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_11 . Також 06.03.2024 о 18:43:25 гроші в сумі 19003 грн, о 18:44:10 гроші в сумі 20003 грн та о 18:44:57 гроші в сумі 25003 з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_13 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 , відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_12 .

Крім того, 17.07.2024 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо проведення 06.03.2024 транзакцій по банківській карті № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_12 і встановлено, що 06.03.2024 дійсно надійшли кошти в сумі 64000 з банківської картки ОСОБА_9 і 06.03.2024 о 18:46 год вказана сума коштів була перерахована з банківської картки ОСОБА_12 на банківську картку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які можливо діяли у співучасті, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000038 від 07.03.2024 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о начальника слідчого відділення СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про її власника та надати копії його особистих документів; виписок щодо руху коштів за рахунком, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 за період із 18 години 30 хвилин 06.03.2024 по 12.08.2024, із зазначенням осіб, які переказували кошти та яким переказувались кошти, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень; документів, що мають повні дані про одержувачів коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період із 18 години 30 хвилин 06.03.2024 по 12.08.2024 ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку, що обслуговується банківською карткою№ НОМЕР_3 за період із 18 години 30 хвилин 06.03.2024 по 12.08.2024; фото та відеоматералів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, що обслуговується банківською карткою№ НОМЕР_3 за період із 18 години 30 хвилин 06.03.2024 по 12.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1