Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1271/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який стверджує, що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості по невиплаті заробітної плати та надали йому копію Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого вбачається, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо уклало Договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування на підставі ухвали суду було вилучено дані про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 серпня 2020 року по 16 серпня 2024 року які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого було встановлено, що підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Дізнавач просить з метою встановлення факту повернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотної фінансової допомоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 000 000 гривень, а також можливих фактів несанкціонованого використання коштів, використання коштів не на першочергові витрати (оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати продовжує існувати) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із Договору №7 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 08.02.2023 (надалі - Договір) вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позикодавець) надала Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальнику) грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі, передбаченому в п.2.1 цього Договору, а Позичальник зобов`язувався повернути надану поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. Відповідно до п. 2.1 Договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 2 000 000 грн. Згідно з п. 2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк, не більше ніж 365 календарних днів. З п. 9 Договору установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.09.2024 слідчим суддею Червоноградського міського суду надано тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до номерів наявних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались підприємством в період часу з 1 серпня 2020 по день звернення до суду 16.08.2024 та до відомостей по рахунках з зазначенням дати відкриття та закриття рахунків, а також з зазначенням назви банку, в якому були та є відкриті рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 серпня 2020 року по 16.08.2024.

Як убачається із даних про банківські рахунки у форматі IBAN, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 17.05.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою повного та належного встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу дізнавачів по даному кримінальному провадженні не входять дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яка безпосередньо звертається із даним клопотанням та дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а тому не підлягає до задоволення дане клопотання, оскільки такі не являються стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України лише сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1