Справа № 464/4045/24
пр.№ 1-кс/464/1264/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, а також повні реквізити контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 06.05.2024 в період часу з 21:16 год по 21:19 год., невідома особа, під приводом надання допомоги, скинувши посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 в мобільному застосунок «Вайбер», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 44 999 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який прив`язаний до її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 . Будь-які свої персональні дані, а також номер вищевказаної банківської карти та пароль до такої, остання нікому із сторонніх осіб не повідомляла. 06.05.2024 приблизно о 20:50 год. потерпілій у мобільний телефон в застосунку «Вайбер» у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від однієї з дівчат, яка також є у такій групі, а саме ОСОБА_6 , щодо отримання допомоги, у якому було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла самостійно перейшла за вказаним посиланням у повідомлені, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де прив`язала її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . Після чого їй відразу прийшло повідомлення на мобільний телефон про те, що у неї відбулося списання грошових коштів з її вищевказаної банківської карти двома платежами: о 21:16 год. списалось 29 999 грн. та 21:19 год. списалось 15 000 грн. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про шахрайство, заблокувала вищевказану банківську карту. Надалі, 08.05.2024 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла попросила надати виписку за її банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 . Так, взявши виписки з банку, в подальшому ОСОБА_5 звернулась у відділ поліції з письмовою заявою за даним фактом. Сума завданих збитків становить 44 999 грн.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, звернулася до суду із заявою, відповідно до якої просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, а також повні реквізити контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2024 по 11.05.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО