Справа № 204/9617/24
Провадження № 1-кс/204/2478/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 372 КК України. Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника - ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину Ягодин. Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають стійкі зв`язки з вищевказаними особами та надають вказівки та поради щодо механізму вчинення злочину. 23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_12 , набув повноважень 27.12.2023 року. Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_12 , набув повноважень 05.03.2024 року. Станом на час укладання Договору №192 від 12.10.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_13 , який допитаний у якості свідка та відмовився відповідати на питання слідчого «чи підписував він будь-які Договори з представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виконання будь-яких послуг/робіт або Акти виконаних робіт?», що дає підстави сумніватися, що вказана особа здійснювала безпосереднє керівництво підприємством або підписувала будь-які документи щодо господарської діяльності підприємства. Також згідно отриманої інформації ОСОБА_12 є директором, власником або бенефеціаром в більше ніж 100 підприємств, з чого випливає, що ОСОБА_14 є підставною особою. Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_12 , необхідно надати для дослідження як експериментальні зразки підпису та почерку наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , так і вільні зразки, згідно методики дослідження. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Зокрема встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , містяться в оригіналах документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 . Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактів привласнення або розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідності обсягів та найменувань робіт, які були фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі вищевказаних договорів про надання послуг, умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт виникла процесуальна необхідність в отриманні оригіналів документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, в період з відкриття рахунків по дату виконання ухвали. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять нотаріальну таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 . Тому, в ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що оригінали документів, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та мають суттєве значення для встановлення важливих фактів та обставин скоєного правопорушення, доведення вини причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та необхідні для проведення експертизи. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- оригіналів документів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, в період з відкриття рахунків по 8 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1