Справа № 204/6020/24
Провадження № 1-кс/204/1703/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 близько о 20 годині 27 хвилин, заявниці надійшло смс-повідомлення у мессенджері «Telegram» від її подруги ОСОБА_6 з проханням надати їй в борг грошові кошти в сумі 2000 гривень, у зв`язку з чим, заявниця добровільно перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 , та в подальшому заявниці стало відомо що її подруга будь-яких повідомлень не надсилала, та грошові кошти не отримувала, у зв`язку з чим, заявниці було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. ( ЖЄО 8373 від 15.05.2024) 15.05.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківським карткам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення. Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілої, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей проведення за допомогою банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків. З огляду на викладене, прошу розглянути зазначене клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, володінні якої якої вони знаходяться. Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування - у найближчому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнава не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чи у відділенні № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні дізнавачем доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000202 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чи у його філії - відділенні № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо власника банківської картки за № НОМЕР_1 , та документів, складених працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів поданих при відкритті банківського рахунку;

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 години 14.05.2024 по 00.00 години 21.06.2024, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 14.05.2024 по 00.00 години 21.06.2024;

- відомості щодо IP-адресів, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, що використовувались системою дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з дати відкриття рахунку по 00.00 години 21.06.2024, зазначивши момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо фінансових номерів, наданих користувачем банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та розрахункових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказанням дат надання та їх змін.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1