Провадження № 1-кс/686/6347/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000363

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «27.06.2024 року, в період часу з 14:49 год. по 19:43 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 80000 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_2 , перерахував через мобільний додаток «mono» зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

17.07.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем та здійснює оптово-роздрібну торгівлю одягом. 25.06.2024 року він знайшов оголошення в соціальній мережі «Інстаграм», з приводу оптового продажу одягу в асортименті. Зв`язавшись з невідомою особою, на ім`я ОСОБА_6 , у мобільному додатку «Телеграм», домовився з ним про умови купівлі-продажу товару, а саме: сукні, у кількості 40 шт., ціною 650 грн., на загальну суму 26000 грн.; футболки, у кількості 30 шт., ціною 380 грн., на загальну суму 11400 грн.; спідниці, у кількості 30 шт., ціною 450 грн., на загальну суму 13500 грн.; блузи, у кількості 40 шт., ціною 565 грн., на загальну суму 22600 грн., та шарфів, у кількості 50 шт., ціною 130 грн., на загальну суму 6500 грн. Вся сума становила 80000 грн., тому, домовившись про доставку, заявник перерахував кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 27.06.2024 року о 14:49 год. на банківську картку НОМЕР_2 та 27.06.2024 року о 19:32 год. на банківську картку НОМЕР_3 , на загальну суму 40000 грн. Також просив свою знайому ОСОБА_7 про перерахунок коштів через те, що деякий час йому не вистачало коштів, тому, вона перерахувала кошти 27.06.2024 року о 15:27 на банківську картку НОМЕР_2 , сумою 20000 грн. (на даний час ОСОБА_5 грошові кошти їй повернув). Ще одна транзакція мала місце 27.06.2024 року о 19:43 год. на банківську картку НОМЕР_4 , сумою 20000 грн., які заявник перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 . Розділити платежі просив сам продавець, пояснивши це тим, що є обмеження зарахування коштів, що встановлені банком внаслідок фінансового моніторингу. Отримати товар заявник мав 04.07.2024 року, проте, продавець перестав відповідати на повідомлення, здійснення дзвінків заблокував, а згодом, видалив всю переписку, після чого, стало зрозуміло, що потерпілого ошукали.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , за період часу з 27.06.2024 року по 10.07.2024 року.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 17.07.2024, у кримінальному провадженні №0000363).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 27.06.2024 р. по 10.07.2024 р.; перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 27.06.2024 р. по 10.07.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 27.06.2024 р. по 10.07.2024 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.06.2024 р. по 10.07.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя