УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги фінансового лізингу для юридичних осіб, а також для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд двосторонніх договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до загальних умов договорів лізингодавець набуває у свою власність і передає на умовах фінансового лізингу у платне володіння та користування вживаний Об`єкт лізингу, найменування, марка, модель, комплектація, номер шасі (кузова, рами), рік випуску, ціна, одиниці, кількість, вартість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені у додатку «Специфікація». Об`єкт лізингу є власністю Лізингодавця протягом строку лізингу та строку дії Договорів. В разі переходу права власності на об`єкт лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно до умов Договорів.

Для укладення договорів, учасниками злочинної схеми, до якої входять суб`єкти господарювання та службові особи державних структур, було надано документи, під час оформлення об`єктів договорів із недостовірними даними, які підлягають перевірці, з подальшим внесення відомостей для митних декларацій, специфікацій, сертифікатів. Таким чином, ідентифікаційні ознаки сільськогосподаської техніки, зазначені у документах - не відповідають дійсності.

Реалізувавши власний умисел, на отримання сільськогосподарської техніки, зловживаючи довірою фінансових установ, учасники вказаної злочинної схеми через підконтрольні їм юридичні особи отримували грошові кошти від лізингових компаній та банків у виді кредитно-грошового забезпечення та кошти від лізингових компаній та банків та грошові кошти від продажу неіснуючих сільськогосподарських машин, шляхом надання для попереднього огляду візуально схожі сільськогосподарські об`єкти вже із зміненими ідентифікуючими табличками.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які виступали Лізингоодержувачами припиняли виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами лізингу.

У зв`язку із неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами фінансового лізингу Лізингоодержувачами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено ряд звернень до офіційних дилерів сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд двосторонніх договорів із суб`єктами господарювання щодо відповідності заводських номерів стандарту нумерації, присвоєння наявного заводського номеру заводом виробником до відповідного об`єкту сільськогосподарської техніки та ввезення на територію України відповідних об`єктів. За результатом опрацювання звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від офіційних представників та дилерів надійшли відповіді про те, що об`єкти за вказаними ідентифікаційними номерами на територію України ввезені не були.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із якими було укладено договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування було скеровано ряд запитів щодо отримання належним чином завірених документів, однак відповідей отримано не було.

Таким чином, за твердженням ініціатора клопотання, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , своїми діями, що виразились у зловживанні власними повноваженнями, було завдано майновий збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 млрд. гривень, а також було допущено незаконне заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п.11-1 ст.4 положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667, Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює реєстрацію та облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних реєстраційних документів на них, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є.

Одночасно з цим, згідно з порядку роботи, пов`язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженим Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.11.2011 N 644 (надалі Порядку), а саме:

Пункт 2.1 Облік зареєстрованих машин проводиться інспекціями з внесенням відомостей про реєстрацію та зняття з обліку машини до бази даних УАЕОС та книги реєстрації машин юридичних осіб, книги реєстрації машин фізичних осіб або книги тимчасової реєстрації машин (далі - книга реєстрації).

Облік видачі реєстраційних документів, номерних знаків проводиться у відповідних книгах реєстрації за серіями та номерами в порядку їх зростання.

Пункт 2.2. Документи, на підставі яких проведено реєстрацію, зняття з обліку машин, формуються у справи і зберігаються протягом 5 років, крім документів, на підставі яких проведено реєстрацію машин, переданих в оренду, та які зберігаються до закінчення терміну оренди. Книги реєстрації зберігаються протягом 25 років з часу проведення останнього запису.

Відповідно до п.3.1 Порядку 3.1. Реєстрація машин проводиться державними інспекторами інспекцій відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 694.

- Документами, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, можуть бути будь-які з нижченаведених (оригінали або завірені в установленому порядку копії)

- довідка-рахунок (оригінал), видана суб`єктом господарювання, що здійснив реалізацію машини та складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

- акт приймання-передачі (оригінал) машини, виданий підприємством - виробником машини, чи складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

- митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1

- договір купівлі-продажу, міни, дарування, договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном, заповіт;

Також до заяви додаються:

- документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією;

- для фізичних осіб - копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- документ, що посвідчує уповноважену особу власника та його повноваження (у разі потреби), а при зверненні фізичної особи, уповноваженої в установленому порядку власником машини здійснювати реєстрацію та зняття з обліку машини, обов`язково подається довіреність або її копія, завірена в установленому порядку.

- свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

- висновок атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації);

- висновок про відповідність;

- сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитоване в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що підлягають сертифікації);

Крім того, органом досудового розслідування було скеровано запит до ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді на вказаний запит отримано не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого аналізу документації, встановлення осіб, якими було здійснено зловживання власними службовими обов`язками з метою отримання неправомірної вигоди, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила на електрону адресу суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчим суддею досліджено в своїй сукупності долучені до клопотання в його обгрунтування документи в їх копіях: витяг з ЄРДР а.с.7, заява про вчинення кримінального правопорушенняз додатками до неї а.с. 9-58.

Як вбачається зі змісту клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000036 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) справ, які сформовані за результатами отримання документів (відповідно до п.3.1 Порядку) для здійснення первинної реєстрації, а також справ наступної сільськогосподарської техніки, а саме:

-сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 .

-сівалка просапна Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, заводський номер НОМЕР_6

-сівалка просапна Horsch Maestro заводський номер НОМЕР_7

-сівалка Horsch Maestro заводський номер НОМЕР_8 реєстраційний номер НОМЕР_9

-сівалка пневматична Amazone Cirrus заводський номер НОМЕР_10

-комбайн зернозбиральний New Holland 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_11

-обприскувач самохідний Amazone Pantera заводський номер НОМЕР_22,

-обприскувач самохідний Amazone Pantera НОМЕР_23

-зернова сівалка Vaderstad Rapid 2018року випуску, заводський номер RDA 600C НОМЕР_24

-сівалка Amazone Cirrus 6003, 2020року випуску, заводський номер НОМЕР_12 ,

-сівалка Horsch Maestro 24SW, 2019 року випуску, зав. ном. НОМЕР_13

-сівалка Horsch Maestro 24SW, 2019року випуску заводський номер НОМЕР_14 ,

-сівалка Horsch Maestro 24 SW, зав.ном. НОМЕР_15

-сівалка Amazone Cirrus 6003-2С, зав.ном.НОМЕР_25

-сівалка Amazone Cirrus 6003-2С, зав.ном. НОМЕР_16

-трактор Claas Xerion зав.ном. НОМЕР_17

-комбайн зернозбиральний Case IH зав.ном. НОМЕР_18

-комбайн зернозбиральний Case IH зав.ном. НОМЕР_19

-комбайн Claas Lexion 770 Terra Trac, зав.ном.

НОМЕР_20 )справ, які сформовані за результатами отримання документів (відповідно до п.3.1 Порядку) для здійснення перереєстрації всієї вищезазначеної техніки за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме:

-митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1

-висновок атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації);

-висновок про відповідність,

-сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитоване в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.

3)висновків спеціалістів з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікаціївсієї вищезазначеної у п.1сільськогосподарської техніки;

4)роздруківки матеріалів з електронної бази даних УАЕОС (згідно з п.2.1 Порядку), з обов`язковим зазначенням найменування суб`єкта господарювання, що здійснює перевірку відповідності ідентифікаційних номерів машини і супровідних документів на предмет фальсифікації, та копії книги реєстрації машин юридичних осіб (із зазначенням інформації про номер шасі та двигуна по кожній одиниці вищезазначеної у п.1 сільськогосподарської техніки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1