справа № 563/1326/24
провадження № 1-кс/563/254/24
УХВАЛА

05 серпня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за №0000164 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.07.2024 року приблизно о 14:15 год. після оплати комунальних послуг через онлайн-кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " її банківські картки "Для виплат" № НОМЕР_1 та "Універсальна" № НОМЕР_2 , які емітована у КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були заблоковані службою безпеки банку 21.07.2024 під час здійснення підозрілих фінансових операцій. Під час відновлення доступу 23.07.2024 у відділенні банку побачила, що невідомою особою було таємно викрадено із даних рахунків гроші у загальній сумі 5033,50 грн. Підчас перевірки онлайн кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявила, що три транзакції різними сумами було списано через систему "Novapay" у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_1 . Побачивши це заявниця зрозуміла, що невідома особа здійснила списання грошей з її банківської картки без її відома. Крім цього, потерпіла реквізитів банківської картки стороннім особам не надавала, на невідомі інтернет сайти за посиланням не заходила та на дзвінки сторонніх осіб не відповідала..

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать потерпілій ОСОБА_5 .

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи, а також IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 11:00 год. 18.07.2024 по 00:00 год. 25.07.2024, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- рух коштів в сумі 4899 грн. та 50 грн. з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), які були перераховані

в період часу з 21.07.2024 по 22.07.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних

(вказавши по фізичним особам -ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської

установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через

Унайближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

- рух коштів в сумі 50 грн. з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), які були перераховані в період часу з 21.07.2024 по 22.07.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за та письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП

в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 04 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: