Справа №463/6131/24
Провадження №1-кс/463/5043/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності підприємства, за переліком зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000016 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів фінансово-господарської діяльності підприємства:

1. паспорт бюджетної програми на 2022 рік за програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» та наказ про його затвердження,

2. відомості про виділення бюджетних коштів у 2022 році одержувачу бюджетних коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» із зазначенням сум коштів та дати їх перерахування одержувачу бюджетних коштів вказати окремо по кожному з напрямів використання бюджетних коштів, передбачених бюджетною програмою КПКВК 2401070;

3. оригінали матеріалів та кошторисів витрат по кожному з напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2401070, що були подані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання вимог пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 93;

4. оригінал Кошторису доходів та витрат на фінансування заходів з підготовки до ліквідації по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бюджетною програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» на 2022 рік з усіма додатками та змінами до нього;

5. оригінал довідки про фактичне отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 (бюджетне фінансування) та використання грошових коштів

(станом на 31.12.2022) у звітному періоді із напрямками цільового фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2401070;

6. оригінали фінансових та бюджетних звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) станом на 01.01.2022 та 01.01.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. оригінали розшифровки кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець звітного періоду станом на 31.12.2021 та на 31.12.2022 рік (код форми 0003);

8. оригінали Звітів про розрахунки за спожиту електроенергію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2022 та на 10.01.2023;

9. оригінали довідок щодо споживання електроенергії та розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за неї за 2022 рік;

10. відомості про наявність/відсутність кредиторської заборгованості за електроенергію за 2022 рік;

11. договори про надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг від 18.01.2022 №90028 (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та від 15.04.2022 №90677 (контрагент « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

12. оригінали Платіжних доручень за 2022 рік (із відмітками структурного підрозділу органів ІНФОРМАЦІЯ_7 про оплату та підписи казначея) щодо проведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за електричну енергію згідно договору № 90028 від 18.01.2022, зокрема Платіжну інструкцію №1077 від 29.12.2022, акт 22111 від 29.12.2022;

13. оригінали Платіжних доручень за 2022 рік (із відмітками структурного підрозділу органів ІНФОРМАЦІЯ_8 про оплату та підписи казначея) щодо проведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за розподіл електроенергії згідно договору № 90677 від 15.04.2022, зокрема Платіжну інструкцію №889, 888 від 30.12.2022, акт б/н від 29.12.2022;

14. завірені копії виписок по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2023;

15. оригінали Звітів про розрахунки за спожиту електроенергію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.01.2023 року, підписані директором шахти ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 ;

16. звіти про фінансовий стан ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021, 2022 рік

затверджені станом на кінець поточного року;

17. витяги зі звіту «Інформація про використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» станом на 31.12.2022 року (в частині, що стосується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), поданого Мінфіну листом від 25.01.2023 № 26/1.2-8.5-1734;

18. інформація про спрямування відкритих асигнувань у 2022 році одержувачу бюджетних коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств»;

19. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2022 рік;

20. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) за 2022 рік;

21. відомості щодо проведення операцій з продажу електроенергії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання послуг з розподілу електроенергії і плата за реактивну електроенергію за 2022 рік з розбивкою номенклатура товару/ кількість (кВт год)/ ціна постачання/ обсяги постачання;

22. оригінали 10 довільних документів із зразками підписів керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

23. завірені копії наступних документів: установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2022 та 2023 роки), накази, розпорядження про призначення/переведення чи звільнення з посад керівника ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , їх посадові інструкції;

24. листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 , органами ІНФОРМАЦІЯ_8 , його регіональними підрозділами щодо використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_9 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000016 від 25.06.2024, а саме на ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні Приватного акціонерного Товариства « ОСОБА_12 » « ОСОБА_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Приватного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямдетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1