Провадження № 1-кс/686/6667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000440,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу із 29.06.2022 по 08.08.2022 посадові особи одного з ТОВ, розташованого на території Хмельницької області, внесли завідомо неправдиві відомості до рядку документів, які, в подальшому, було подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення експорту сільськогосподарської продукції.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 10 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 29.06.2022 по 08.08.2022, на виконання контрактів СРТ0467 від 30.00.2022, СРТ0473 від 13.07.2022, укладених директором ОСОБА_5 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та СРТ0463 від 15.06.2022 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з митними деклараціями (далі - МД) типу ЕК10АА: UA400040/2022/21080 від 29.06.22, UA400040/2022/21081 від 29.06.22, UA400040/2022/21760 від 01.07.22, UA400040/2022/21765 від 01.07.22, UA400040/2022/21766 від 01.07.22, UA400040/2022/21767 від 01.07.22, UA400040/2022/22128 від 06.07.22, UA400040/2022/22129 від 06.07.22, UA400040/2022/22131 від 06.07.22, UA400040/2022/22303 від 07.07.22, UA400040/2022/22549 від 08.07.22, UA400040/2022/22550 від 08.07.22, UA400040/2022/22552 від 08.07.22, UA400040/2022/22910 від 12.07.22, UA400040/2022/22911 від 12.07.22, UA400040/2022/22912 від 12.07.22, UA400040/2022/22914 від 12.07.22, UA400040/2022/22915 від 12.07.22, UA400040/2022/23062 від 13.07.22, UA400040/2022/23063 від 13.07.22, UA400040/2022/23064 від 13.07.22, UA400040/2022/23065 від 13.07.22, UA400040/2022/23109 від 14.07.22, UA400040/2022/23143 від 14.07.22, UA400040/2022/23144 від 14.07.22, UA400040/2022/23145 від 14.07.22, UA400040/2022/23147 від 14.07.22, UA400040/2022/23150 від 14.07.22, UA400040/2022/23417 від 15.07.22, UA400040/2022/23548 від 18.07.22, UA400040/2022/23549 від 18.07.22, UA400040/2022/23928 від 20.07.22, UA400040/2022/24029 від 21.07.22, UA400040/2022/24033 від 21.07.22, UA400040/2022/24160 від 22.07.22, UA400040/2022/24161 від 22.07.22, UA400040/2022/24291 від 22.07.22, UA400040/2022/24292 від 22.07.22, UA400040/2022/24294 від 22.07.22, UA400040/2022/24429 від 25.07.22, UA400040/2022/24431 від 25.07.22, UA400040/2022/24432 від 25.07.22, UA400040/2022/24435 від 25.07.22, UA400040/2022/24436 від 25.07.22, UA400040/2022/24951 від 28.07.22, UA400040/2022/25184 від 29.07.22, UA400040/2022/25185 від 29.07.22, UA400040/2022/25186 від 29.07.22, UA400040/2022/25683 від 02.08.22, UA400040/2022/25684 від 02.08.22, UA400040/2022/25685 від 02.08.22, UA400040/2022/25711 від 03.08.22, UA400040/2022/25826 від 03.08.22, UA400040/2022/25827 від 03.08.22, UA400040/2022/25828 від 03.08.22, UA400040/2022/26410 від 08.08.22, здійснено митне оформлення товару «насіння соняшника врожаю 2021 року», виробники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною вагою 1265960 кг, загальною вартістю 14 169 047,34 грн., із застосуванням митної преференції «410», у зв`язку з чим застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%.

У графі 36 митної декларації заявлено код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток I-C до глави 1 розділу IV «Торгівля та питання, пов`язані з торгівлею»), у зв`язку з чим, застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6%. Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено ставку вивізного мита, в розмірі 10% від митної вартості товару. З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України, взятих в рамках угод про вільну торгівлю, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 2022 році на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови документального підтвердження преференційного походження товару). Відповідно до статті 16 розділу V протоколу І до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, преференційне походження товару підтверджується наступними документами: сертифікатом з перевезення (походження) товару форми EUR.1; декларацією про походження, зроблена експортером на інвойсі, якщо сукупна вартість товарів не перевищує 6000 Євро (ст. 22 розділу V протоколу І до Угоди).

Для застосування преференційної ставки вивізного мита експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було подано Сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1: A400.018781 від 29.06.22, A400.018782 від 29.06.22, A400.018859 від 01.07.22, A400.018860 від 01.07.22, A400.018861 від 01.07.22, A400.018863 від 01.07.22, A400.018962 від 06.07.22, A400.018963 від 06.07.22, A400.018964 від 06.07.22, A400.019011 від 07.07.22, A400.019080 від 08.07.22, A400.019081 від 08.07.22, A400.019082 від 08.07.22, A400.019219 від 12.07.22, A400.019220 від 12.07.22, A400.019221 від 12.07.22, A400.019222 від 12.07.22, A400.019223 від 12.07.22, A400.019259 від 13.07.22, A400.019260 від 13.07.22, A400.019261 від 13.07.22, A400.019262 від 13.07.22, A400.019263 від 13.07.22, A400.019317 від 14.07.22, A400.019318 від 14.07.22, A400.019319 від 14.07.22, A400.019320 від 14.07.22, A400.019321 від 14.07.22, A400.019404 від 15.07.22, A400.019432 від 18.07.22, A400.019433 від 18.07.22, A400.019514 від 20.07.22, A400.019545 від 21.07.22, A400.019546 від 21.07.22, A400.019581 від 21.07.22, A400.019582 від 21.07.22, A400.019592 від 22.07.22, A400.019593 від 22.07.22, A400.019594 від 22.07.22, A400.019631 від 25.07.22, A400.019632 від 25.07.22, A400.019633 від 25.07.22, A400.019634 від 25.07.22, A400.019635 від 25.07.22, A400.019745 від 27.07.22, A400.019860 від 29.07.22, A400.019861 від 29.07.22, A400.019862 від 29.07.22, A400.019980 від 02.08.22, A400.019981 від 02.08.22, A400.019982 від 02.08.22, A400.019983 від 02.08.22, A400.020052 від 03.08.22, A400.020053 від 03.08.22, A400.020055 від 03.08.22, A400.020242 від 08.08.2022. Згідно з графою 47 вищезазначених МД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено вивізне мито за пільговою ставкою (3,6 %), на загальну суму 510 085,68 грн.

З метою отримання вищезазначених сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 (окрім A400.020242 від 08.08.2022) та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника» до ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надані наступні документи: заяви для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1; декларації експортера; декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження, підписані директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0463 від 15.06.2022, з додатковою угодою №1 від 15.06.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0467 від 30.06.2022, з додатковою угодою №1 від 30.06.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; контракт СРТ0473 від 13.07.2022, з додатковою угодою №1 від 13.07.2022 до нього, укладені директоркою ОСОБА_5 ; рахунки на партії товару, підписані директоркою ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах «Податковий блок» та «Єдине вікно подання електронної звітності»» ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є сільгосптоваровиробником, тобто, в перелік видів економічної діяльності підприємства не включений КВЕД01.11 (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур). В Єдиному реєстрі податкових накладних (даліЄРПН), в період з 01.09.2021 по 11.10.2022, відсутні податкові накладні щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-якої сільгосппродукції.

З метою перевірки зазначеної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_11 направлені запити: до ІНФОРМАЦІЯ_12 (лист від 18.07.2023 № 7.26-1/20-01/8.16/3182); до ІНФОРМАЦІЯ_13 (лист від 18.07.2023 № 7.26-1/20-01/6/3183). Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.07.2023 № 5760/5/14-29-04-02-07, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє лише 24,9 га земельних ділянок, інформація щодо сплати земельного податку відсутня. В наданому витягу з ЄРПН, наявні лише податкові накладні з придбання послуг з митного оформлення, лабораторних досліджень, транспортних послуг, контролю за навантаженням судна, фумігації, транспортно-експедиційних послуг. Податкові накладні з придбання підприємством будь-якої сільгосппродукції, в період з 01.09.2021 по 11.10.2022, відсутні.

Відповідно до 201.10. Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.07.2023 №08-14/1283-23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звіти за формами 4-сг (Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року), 29-сг (Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році) та 37-сг (Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур) за 2021 рік не надавав.

Отже, з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав документи (декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження), що містять недостовірні відомості щодо виробника товару «насіння соняшника».

З метою отримання сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1 A400.020242 від 08.08.2022 та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника», до ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надані наступні документи: заява для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1; декларація експортера, декларація постачальника товарів, що мають преференційний статус походження, підписаний директором ОСОБА_5 ; контракт СРТ0473 від 13.07.2022, з додатковою угодою №1 від 13.07.2022 до нього, рахунок №25 від 03.08.2022, підписаний директоркою ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); видаткова накладна №29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 600 тонн, від СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №25.01/22 від 25.01.2022, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткова накладна №50 від 09.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 22 тонн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; звіт СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року.

З метою перевірки достовірності вищевказаних документів, наданих експортером на підтвердження законності походження товару, Хмельницькою митницею направлено запит до СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (лист від 22.06.2023 №7.26-1/20/13/2588). Згідно з відповіддю СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 23.06.2023 №24, договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не укладався, видаткова накладна №29 від 06.07.2022 не виписувалась, товар «насіння соняшника» в липні 2022 року не реалізовувався, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не надавався.

Виходячи з вищенаведеного, виробник - СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснювало господарських операцій, на підтвердження яких Хмельницькій митниці надані: договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », видаткова накладна №29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 600 тонн, від СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Отже, з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав документи (декларації виробника товарів, що мають преференційний статус походження, договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції №06/07 від 06.07.2022, укладений між СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », видаткова накладна № 29 від 06.07.2022 щодо постачання партії товару «насіння соняшнику», в кількості 600 тонн, від СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що містять недостовірні відомості щодо виробника товару «насіння соняшника». Відтак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протиправно використано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%. Повна ставка вивізного мита, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару «насіння соняшника», без застосування преференції в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, складає 10 %. Загальний розмір митних платежів (вивізне мито), які необхідно було б сплатити при вивезенні товару «насіння соняшнику», без застосування 410 преференції, по вищезазначеним МД, складає 1 416 904,73 грн., тобто, з урахуванням часткової сплати, в розмірі 510 085,68 грн., сума зменшення розміру митних платежів становить 906 819,05 грн.

Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідків головних державних інспекторів митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , які повідомили, що для оформлення та видачі сертифікатів з перевезення за формою EUR.1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їм надавали оригінали документів, а саме: заяву про видачу сертифікату з перевезення товару за формою EUR.1, декларацію виробника або постачальника товару, що мають преференційний статус походження, та інвойс (рахунок-фактура). Окрім цього, повідомили, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису, такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи, у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Також, при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п.1.3 даної інструкції, для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, перевірки вказаних відомостей, а також, з метою ідентифікації належності підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу 29.06.2023 по 08.08.2023, на виконання контрактів СРТ0467 від 30.00.2022 та СРТ0473 від 13.07.2022, про підтвердження походження товару («насіння соняшнику врожаю 2021 року, виробники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), та інших документів, які б стосувалися експорту даного товару, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення та здобути належні, допустимі докази, без зазначених у клопотанні документів, та отримати вказані документи, шляхом проведення інших слідчих дій, у тому числі у порядку ст.93 КПК України, у зв`язку із можливим знищення або прихованням документації, є неможливим. Вищевказані документи, до яких необхідно отримати доступ, сприятимуть належному призначенню та проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, документи, висновок експертизи, в подальшому, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні під час розгляду справи в суді. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), - до документів, які у період часу 29.06.2023 р. по 08.08.2023 р. надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання контрактів СРТ0467 від 30.00.2022 р. та СРТ0473 від 13.07.2022 р., про підтвердження походження товару («насіння соняшнику врожаю 2021 року, виробники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також до документів, які стосуються експорту зазначеного товару.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 15 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя