Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Зокрема, встановлено, що у 2021 році було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва (ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 19,5 млн. грн. У липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйони доларів на будівництво пішохідного мосту ІНФОРМАЦІЯ_1 та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015:45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )».

З відкритих джерел стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, що, ймовірно, призводило до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Так, встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти в особливо великих розмірах.

Під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме:

- 28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільської мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 31.05.2023 року проведено тендер на загальну вартість 4,852 млн. грн по об`єкту: «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 )» UA-M-2023-08-07-000034 2fe6e9a59c3c4028993abcbd47281462.

10.06.2024 року переможцем тендеру «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3)» визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо будівництва по об`єкту: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ), а саме:

-робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження;

-звітну документацію про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

-сертифікати відповідності використаних матеріалів;

-фінансову документацію на об`єкт будівництва;

-дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту;

-проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту;

-кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту;

-Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

-акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-Загальний журнал робіт з капітального ремонту;

-журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-проекти по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 )»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті.

-копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту;

-копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

-акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

-завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

-сертифікати відповідності продукції;

-паспорти на продукцію та устаткування;

-Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

-копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

-копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

-копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

-технічна документація (паспорта) по об`єкту;

-виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту;

-акти огляду прихованих робіт по об`єкту;

-акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Таким чином, із матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати її неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 )», а саме:

-робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження;

-звітну документацію про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

-сертифікати відповідності використаних матеріалів;

-фінансову документацію на об`єкт будівництва;

-дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту;

-проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту;

-кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту;

-експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

-акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-загальний журнал робіт з капітального ремонту;

-журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

-проекти по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з ремонту відкосу на шляхопроводі через ІНФОРМАЦІЯ_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 )»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті.

-копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту;

-копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

-акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

-завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

-сертифікати відповідності продукції;

-паспорти на продукцію та устаткування;

-загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-акти на закриття прихованих робіт;

-фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

-копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

-копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

-копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

-копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

-технічна документація (паспорта) по об`єкту;

-виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту;

-акти огляду прихованих робіт по об`єкту;

-акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1