Провадження № 1-кс/344/5948/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду, в межах кримінального провадження № 0000716, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення огляду, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 службові особи ТОВ «Торговий дім Інвестбудсервіс ЛТД» , під приводом будівництва нових нежитлових приміщень, шахрайським способом шляхом обману заволоділи майновими правами на нежитлові (торгові) приміщення в багатоповерховому житловому будинку, що в АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва), чим завдали власникам майнової шкоди в особливо великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період серпня-вересня 2018 року, а також липні 2019 року та березні 2020 року, між власниками нежитлового приміщення за адресою: вул. Хоткевича, 65 (ІІ черга будівництва) у м. Івано-Франківську ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та

ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», в особі директора підприємства ОСОБА_20 , укладено договори доручення, згідно з якими Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва Об`єктів, за вище вказаною будівельною адресою, а після введення в експлуатацію передати Довірителям Об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них.

Крім того, у серпні 2018 року між власниками нежитлових (торгових) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 як замовниками та підрядником ТОВ «Будівельна компанія «МЕЛЬНИК», укладено договори підряду на знесення (демонтажу) об`єктів нерухомого майна (торгових павільйонів), що належало вищевказаним особам, з метою будівництва на їхньому місці нових нежитлових приміщень, що підтверджується укладеними договорами.

У подальшому, за будівельною адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65 (ІІ черга будівництва), ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» здійснювалося фактичне будівництво житлового будинку з комерційними (торговими) приміщеннями.

Проте, згідно інформації Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради та Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради, будівництво будинку за будівельною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65 (ІІ черга будівництва) здійснювалось без наявності будь яких дозвільних документів та містобудівних умов та обмежень.

У клопотанні зазначено, що з метою отримання права власності та шахрайського заволодіння майновими правами на нежитлові приміщення вище вказаних потерпілих, службові особи ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», із підробленими документами звернулися до державного реєстратора.

Зазначається, що 06 лютого 2020 року, державний реєстратор Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_21 прийняв від фізичної особи ОСОБА_22 засновника ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» заяву № 38337239 від 06.02.2020 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стосувалось нежитлового приміщення № 97 загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та додатки до неї, а саме: договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: Продавець ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД», Покупець фізична особа ОСОБА_22 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.01.2020, видавник: ПП «Архбудекспертиза-ІФ», що знаходиться у будинку по АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва). Того ж дня, ОСОБА_21 діючи умисно, в інтересах фізичної особи ОСОБА_22 та за попередньою змовою з ним, без наявності дозвільних документів, зокрема щодо здачі будинку в експлуатації та відсутності рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо присвоєння поштової адреси, не установивши наявність майнових прав у продавця за договором купівлі продажу від 22.01.2020, діючи в супереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна та обов`язок реєстратора перевіряти документи на наявність підстав для відповідної реєстрації, несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію набуття права власності за фізичною особою ОСОБА_22 нежитлового приміщення № 97, загальною площею 923 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно перевірки Міністерства юстиції України, дії державного реєстратора ОСОБА_21 визнано незаконними та встановлено, що фізичної особи ОСОБА_22 немає у переліку осіб власників квартир та нежитлових приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також будівельно-технічною експертизою встановлено, що нежитлове приміщення АДРЕСА_3 (ІІ черга будівництва), який не зданий в експлуатацію та не знаходиться у будинку із адресою: АДРЕСА_4 черга будівництва).

Як вказано у клопотанні, 01 квітня 2020 року між ОСОБА_22 , який являється співзасновником ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс ЛТД» з часткою в статутному капіталі в розмірі 25% та ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_1 , укладено договір іпотеки, що випливає з договору позики укладеного з Іпотекодержатилем та Іпотекодавцем. У відповідності до даного договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх боргових зобов`язань за договором позики отримати задоволення в повному обсязі за рахунок майна, переданого в іпотеку. Предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно - нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , що належало Іпотекодавцю, тобто ОСОБА_22 . У подальшому, 09.06.2021 приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, ОСОБА_24 , на підставі вищевказаного договору іпотеки від 01.04.2020, що укладався між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 вчинив реєстраційну дію щодо зміни права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту 101, а саме зареєстрував право власті на зазначений об`єкт за ОСОБА_23 .

05 листопада 2021 року державний реєстратор виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради розглянув заяву ОСОБА_23 щодо реєстрації прав власності на новоутворені об`єкти та зареєстрував право власності на об`єкти нерухомого майна, що утворилися внаслідок поділу первинного об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту 101, зареєстрував право власності на нежитлове приміщення № 97-1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та на нежитлове приміщення номер 97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна нежитлових приміщень № 97-1 та № 97-2 в будинку із адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказується на те, що у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено Івано-Франківському відділенню Київського науково-дослідному інститут судових експертиз, результати проведення якої мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування.

29 липня 2024 року експертом Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надано клопотання про необхідність проведення обстеження об`єкта дослідження в його присутності.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення виконання будівельних робіт та готовності об`єктів нежитлової нерухомості, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести огляд нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення № 97-1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, нежитлового приміщення № 97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, які знаходяться в будинку по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :08:009:0104 площею 0.3196 га.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на підстави, зазначені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні огляду, а тому наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на проведення огляду першого поверху нежитлового приміщення № 97-1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, нежитлового приміщення № 97-2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 040, (із зареєстрованим правом власності АДРЕСА_2 ), що в будинку по АДРЕСА_1 , на земельній ділянка із кадастровим номером :08:009:0104 площею 0,3196 га, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення виконання будівельних робіт та готовності об`єктів нежитлової нерухомості, за участі експерта Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1