Провадження № 1-кс/756/2278/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0004183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

10 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0004183 від 8 грудня 2023 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номери розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти по 24 жовтня 2024 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськимм рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Суд зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 27 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження №0004183 за ознаками кримінального правопорушення частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10 листопада 2023 року по 15 листопада 2023 року невстановлена особа, під приводом доставки автомобіля з Німеччини, шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 445 760 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому майнову шкоду у великих розмірах. (ЖЄО №47947 від 7 грудня 2023 року)

9 грудня 2023 року під час допиту потерпілий ОСОБА_7 надав пояснення, що на початку листопада 2023 року побачив оголошення про продаж автомобілів із закордону з доставкою в Україну, після чого перейшов за посиланням та залишив свій контактний номер телефону для зворотного зв`язку з ним. У подальшому 7 листопада 2023 року, йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_8 . У ході бесіди вони узгодили всі деталі та домовились про покупку авто «Renault Megane». На електронну пошту потерпілого з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла Угода №23 про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу від 10 листопада 2023 року. Вказану угоду потерпілий підписав та скановану копію надіслав на зворотню адресу.

Відповідно до вказаної угоди послуги надаються ФОП ОСОБА_9 , а її предметом є придбання автомобіля «Renault Megane», 2020 року виготовлення, з дизельним двигуном, з пробігом 88 000 км., VIN НОМЕР_4 , який мали придбати у Німеччині та доставити потерпілому. Загальна вартість наданих послуг мала становити 445 760 грн.

10 листопада 2023 року потерпілий з належної йому банківської карти перерахував на зазначений в угоді номер рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 авансовий платіж у розмірі 15 920 грн.

13 листопада 2023 року особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 111 040 грн. за розмитнення автомобіля. 14 листопада 2023 року потерпілий приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснив переказ вказаної суми.

15 листопада 2023 року ОСОБА_7 знову повідомили, що необхідно сплатити повну суму за автомобіль, яка становить 318 800 грн., після чого потерпілий 16 листопада 2023 року приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснив переказ на вказану суму на той самий рахунок.

24 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 , після чого встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , переказані до наступних рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_6 );

- НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП № НОМЕР_7 );

- НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_8 );

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт ймовірної причетності осіб, які користуються вказаними рахунками до даного кримінального правопорушення, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 7 грудня 2023 року; постановою про визнання потерпілим ОСОБА_7 від 8 грудня 2023 року; протоколом допиту потерпілого від 9 грудня 2023 року; платіжною квитанцією від 10 листопада 2023 року; платіжною квитанцією від 16 листопада 2023 року; платіжними квитанціями від 14 листопада 2023 року; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28 березня 2024 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 травня 2024 року; протоколом огляду документів та комп`ютерних даних від 10 липня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004183, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, якими керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частиною першою статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах нале жить, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0004183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номери розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти по 24 жовтня 2024 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськимм рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 1 листопада 2023 року по 24 жовтня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1