Провадження №1- кс/712/5676/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024 року за №0003519 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 р. сектором економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перевірки роботи відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану. (ЄО-60393 від 14.10.2024)

В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж з 01.06.2024 по 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «Post pay» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі наказу №4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді Начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649 500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649 500 грн. та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687,90 грн..

Також, в ході проведення комісійної перевірки (інвентаризації) встановлено відсутність у відділенні первинних фінансових документів, в тому числі касових звітів.

Відповідно до п. 4.4. Положення про відділення поштового зв`язку затвердженого наказом директора Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №924 від 30.04.2024 керівник відділу поштового зв`язку зобов`язаний, зокрема, забезпечити: організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв?язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Товаристві стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; дотримання касової дисципліни при здійснені касових операцій, контроль - за дотриманням касової дисципліни операторами ВПЗ, облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірність та своєчасність складання звітності; дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Товариства, що регламентують процес закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв?язку.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/43-2024 від 24.10.2024 встановлено, що відповідно до процедури, після призначення працівника на посаду, його безпосередній керівник створює електронне звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення облікового запису працівника та надання йому доступу до програмних продуктів, які будуть необхідні йому для виконання службових обов?язків, в тому числі «Post Pay». Фахівці Центру підтримки користувачів надають до логіну одноразовий пароль, який після першого використання працівником змінюється на власний. Кожен працівник має індивідуальний логін та особистий пароль, розголошення якого будь кому заборонена.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано чеки (платіжні інструкції) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток), відповідно до яких операції проводились на ВПЗ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувача « ОСОБА_7 ».

В ході аналізу еквайрингових звітів відділення № НОМЕР_1 та чеків (платіжних інструкцій) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток) за період з 01.06.2024 по 26.09.2024, встановлено, що перерахування здійснювались в тому числі на банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, фото з банкоматів зняття готівкових коштів, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку, та руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час у слідчого виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2024 по 14.10.2024);

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.06.2024 по 14.10.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 по 14.10.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1