печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000826 від 14.10.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання під час виробництва (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуальних творів) на умовах державної фінансової НОМЕР_3 .

З матеріалів клопотання вбачається,досліджуються факти заволодіння державними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які під час отримання державної фінансової підтримки для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ІНФОРМАЦІЯ_9» та «ІНФОРМАЦІЯ_10» протягом 2018-2020 років в рамках виконання договорів, отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 63,75 млн. грн., проте у встановлений строк не здійснили виробництво вищевказаних аудіовізуальних творів та не розповсюдили їх, заволодівши спільно із іншими суб`єктами господарювання державними коштами в особливо великих розмірах.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000826, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП (відомості надати за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення слідчим суддею):

- ОСОБА_23 (код НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_25 (код НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_26 (код НОМЕР_31 ): НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_27 (код НОМЕР_38 ): НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_28 (код НОМЕР_40 ): НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_43 (978-ЄВРО), НОМЕР_44 (978-ЄВРО), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_29 (код НОМЕР_46 ): НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_30 (код НОМЕР_50 ): НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_31 (код НОМЕР_55 ): НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_32 (код НОМЕР_59 ): НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_33 (код НОМЕР_63 ): НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_34 (код НОМЕР_70 ): НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_35 (код НОМЕР_78 ): НОМЕР_79 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), НОМЕР_80 (978-ЄВРО), НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_84 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_86 (398-ТЕНЬГЕ);

- ОСОБА_36 (код НОМЕР_87 ): НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_37 (код НОМЕР_91 ): НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_94 (978-ЄВРО), НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_96 (978-ЄВРО), НОМЕР_97 (978-ЄВРО), НОМЕР_98 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_38 (код НОМЕР_99 ): НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_39 (код НОМЕР_103 ): НОМЕР_104 (978-ЄВРО), НОМЕР_105 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_40 (код НОМЕР_108 ): НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_41 (код НОМЕР_112 ): НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_116 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_117 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_118 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_119 ): НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_42 (код НОМЕР_123 ): НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_43 (код НОМЕР_128 ): НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_131 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_44 (код НОМЕР_132 ): НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_45 (код НОМЕР_136 ): НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_46 (код НОМЕР_143 ): НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_147 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_47 (код НОМЕР_148 ): НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_151 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_48 (код НОМЕР_152 ): НОМЕР_153 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ОСОБА_49 (код НОМЕР_154 ): НОМЕР_155 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_155 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_155 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_156 (978-ЄВРО), НОМЕР_156 (978-ЄВРО), НОМЕР_156 (978-ЄВРО), НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_50 (код НОМЕР_159 ): НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_51 (код НОМЕР_161 ): НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_163 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_164 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ОСОБА_52 (код НОМЕР_165 ): НОМЕР_166 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_167 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_53 (код НОМЕР_170 ): НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_172 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_54 (код НОМЕР_173 ): НОМЕР_174 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_175 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_38 (код НОМЕР_99 ): НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства).

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, swift-повідомлення ,а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

- документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ФОП;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках, відкритих ФОП.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46902/24-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1