Провадження № 1-кс/344/6715/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено з Прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000031 від 02.02.2024, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368-5 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_7 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Крім того, у відповідності до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення, складеного 07.08.2024 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами моніторингу способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_5 встановлено, що упродовж 2020 2023 років ОСОБА_5 , членами його сім`ї та пов`язаними фізичними особами за дорученням суб`єкта декларування здійснено набуття необґрунтованих активів на загальну суму 19 312 889, 19 грн., в тому числі автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 р.в., VIN - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який ОСОБА_6 у 2021 році придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами за результатами проведення обшуків у цьому кримінальному провадженні та вилученими окремими документами, протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій№ 12-08-04/703 від 06.06.2024, рапортами оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.02.2024, 14.02.2024, 14.02.2024, 03.06.2024, протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024, відомостями із державних реєстрів, у тому числі із державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Поряд з цим, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що досліджуєтьсяу даному кримінальному провадженні та причетних до його вчинення осіб,органу досудового розслідування у встановленому законом порядкунеобхідно отриматиоригінал договору купівлі-продажуавтомобілямарки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 р.в., VIN - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ,укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , із всіма додатками, у тому числі специфікаціями; завірені належним чином копії договір купівлі-продажу автомобілів у яких покупцем або платником зазначено громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , або ОСОБА_9 ; оригінали платіжних квитанцій чи виписок по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про сплату грошових коштів за придбання зазначеного вище автомобіля; оригінали розписок про отримання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів в рахунок оплати вартості зазначеного вище автомобіля; оригінал акту приймання-передачі вказаного вище автомобіля, чи іншого документа, у якому засвідчено факт передачі згаданого автомобіля покупцю; оригінали додаткових угод до договору-купівлі продажу вище зазначеного автомобіля; відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо укладали договір купівлі-продажу вище вказаного автомобіля, отримували грошові кошти за продаж означеного вище автомобіля та передавали зазначений автомобіль покупцю.

Перелічені вище відомості та документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документальних матеріалів та відомостей,із можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій. Оригінали перелічених вище документів необхідні для проведення у даному кримінальному провадженні судових почеркознавчих та товарознавчої експертизи.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без їйого участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024

старшому слідчомув ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_10 ,старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , а також, слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Продану Євгену Петровичута ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та завірених належним чином копій наступних документальних матеріалів та інформації,наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: оригінал договору купівлі-продажу автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 р.в., VIN - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , із всіма додатками, у тому числі специфікаціями; завірені належним чином копії договір купівлі-продажу автомобілів у яких покупцем або платником зазначено громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , або ОСОБА_9 ; оригінали платіжних квитанцій чи виписок по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про сплату грошових коштів за придбання зазначеного вище автомобіля; оригінали розписок про отримання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів в рахунок оплати вартості зазначеного вище автомобіля; оригінал акту приймання-передачі вказаного вище автомобіля, чи іншого документа, у якому засвідчено факт передачі згаданого автомобіля покупцю; оригінали додаткових угод до договору-купівлі продажу вище зазначеного автомобіля; відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо укладали договір купівлі-продажу вище вказаного автомобіля, отримували грошові кошти за продаж означеного вище автомобіля та передавали зазначений автомобіль покупцю, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій вказаних вище документальних матеріалів та інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1