Справа № 642/3274/24
Провадження № 1-кс/642/2552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за №0000052 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), -

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернулася прокурор Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.12.2023 близько 12 години 28 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 невідомої особи у сумі 7 000 гривень за придбання ігрової приставки торгівельної марки "Sony Playstation", яку замовила на сайті «ОЛХ». Під час розмови з невідомим, він користувався номером НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування допитано у статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 26.12.2023 року близько 12 години 28 хвилин вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж ігрової приставки "Sony Playstation", після чого зателефонувала на номер мобільного телефона ініціатора оголошення - НОМЕР_2 - та поспілкувалась з продавцем (володільцем приставки). Усі умови усного договору (перерахування повної суми за приставку до отримання товару) її влаштували, та 26.12.2023 року о 12 годині 28 хвилин, використовуючи мобільний додаток банку «UKRSIBBANK», який встановлений у мобільному телефоні ОСОБА_4 , однією транзакцією переказала грошові кошти у сумі 7 000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 . Чоловік обіцяв відправити товар з накладною протягом 2-х годин, але ОСОБА_4 товар не отримала, кошти їй повернуто не було, а невідома особа, виходити на зв`язок припинила.

09.08.2024 року в період часу з 08 години 02 хвилин по 11 годину 24 хвилини, дізнавачем СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа № 642/3274/24; провадження № 1-кс/642/2440/24) від 01.08.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл слідчого судді був наданий на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення копій квитанцій, зокрема носіїв інформації, мобільних терміналів, тобто предметів, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував для вчинення проступку - сім-карти ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), одяг, в якому він зафіксований при користуванні карткою (при обготівкуванні грошових коштів), банківська карта (№ НОМЕР_1 ) та інших карток, де можуть бути зафіксовані протиправні дії, і що можуть містити інформацію щодо вчинення ним кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ст. 190 КК України, і які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення-злочину, мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В ході проведення обшуку було вилучено наступне: коробка з під мобільного телефону модель ZTE Blade A73 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ; корпус від мобільного телефону S-TELL S3-01 2019 GSM 900/1800 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 частково пошкоджений напис, без АКБ - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; скретч - карта «Vodafone» з номером НОМЕР_9 , яку поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; чоловіча куртка темно-синього кольору з написом з лівого боку зверху чорним кольором «Champion», що належить ОСОБА_7 , яку поміщено до полімерного пакету чорного кольору, зав`язано ниткою, опечатано биркою; паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 16.01.2002 р. Київським РВ МВ ХМУ УМВС України у Харківській області, в якому під обкладинкою перебувала картка платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , скретч-карта «lifecell» з номером НОМЕР_12 та сім-карта серійний номер НОМЕР_13 - які було поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 11.11.2015 р. Орджонікідзевським РВ у місті Маріуполь ГУ ДМС України у Донецькій області - який було поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; коробки з під стартових пакетів «Vodafone» з номерами мобільних телефонів у кількості 8 шт.: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 - які було поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; коробки з під стартових пакетів ТОВ «lifecell» з номерами мобільних телефонів у кількості 39 шт.: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; коробка з під стартового пакету ТОВ «lifecell» з номером мобільного телефону у кількості 1 шт. НОМЕР_4 - яку поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; сім-карти ТОВ «lifecell» у кількості 34 шт. - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; сім-карти «Vodafone» у кількості 2 шт. - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; стретч-карти «Vodafone» у кількості 2 шт. - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; стретч-карти ТОВ «lifecell» у кількості 20 шт. - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; стретч-карта «Київстар» з номером НОМЕР_62 у кількості 1 шт. - яку поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано.

Вказані вище предмети були належним чином упаковані та опечатані, на яких містяться підписи понятих, слідчого, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на:

1.коробка з під мобільного телефону модель ZTE Blade A73 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2

НОМЕР_7 2 .корпус від мобільного телефону S-TELL S3-01 2019 GSM 900/1800 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 частково пошкоджений напис, без АКБ;

3. скретч - карта «Vodafone» з номером НОМЕР_9 ;

4.чоловіча куртка темно-синього кольору з написом з лівого боку зверху чорним кольором «Champion», що належить ОСОБА_7 ;

5.паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 16.01.2002 р. Київським РВ МВ ХМУ УМВС України у Харківській області, в якому під обкладинкою перебувала картка платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , скретч-карта «lifecell» з номером НОМЕР_12 та сім-карта серійний номер НОМЕР_13 ;

6.паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 11.11.2015 р. Орджонікідзевським РВ у місті Маріуполь ГУ ДМС України у Донецькій області;

7.коробки з під стартових пакетів «Vodafone» з номерами мобільних телефонів у кількості 8 шт.: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

8.коробки з під стартових пакетів ТОВ «lifecell» з номерами мобільних телефонів у кількості 39 шт.: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;

9.коробка з під стартового пакету ТОВ «lifecell» з номером мобільного телефону у кількості 1 шт. НОМЕР_4 ;

10.сім-карти ТОВ «lifecell» у кількості 34 шт.;

11.сім-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.;

12.стретч-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.;

13.стретч-карти ТОВ «lifecell» у кількості 20 шт.;

14.стретч-карта «Київстар» з номером НОМЕР_62 у кількості 1 шт.

Вищевказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вищевказані предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки встановлено достатньо об`єктивних підстав вважати, що вилученій речі можуть використовуватись, як фактичний доказ під час досудового розслідування та в подальшому судового розгляду. Крім того вказані предмети зберегли та/або могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Під час проведення досудового розслідування встановлено достатньо об`єктивних підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту зумовить труднощі в частинні встановлення істини у кримінальному провадженні, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, знищене, що унеможливить призначення та проведення необхідних судових експертиз.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Від власника майна ОСОБА_7 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Проти арешту вказаного майна не заперечує.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.12.2023 близько 12 години 28 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 невідомої особи у сумі 7 000 гривень за придбання ігрової приставки торгівельної марки "Sony Playstation", яку замовила на сайті «ОЛХ». Під час розмови з невідомим, він користувався номером НОМЕР_2 .

09.08.2024 року в період часу з 08 години 02 хвилин по 11 годину 24 хвилини, дізнавачем СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа № 642/3274/24; провадження № 1-кс/642/2440/24) від 01.08.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено коробка з під мобільного телефону модель ZTE Blade A73 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ; корпус від мобільного телефону S-TELL S3-01 2019 GSM 900/1800 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 частково пошкоджений напис, без АКБ - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; скретч - карта «Vodafone» з номером НОМЕР_9 , яку поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; чоловіча куртка темно-синього кольору з написом з лівого боку зверху чорним кольором «Champion», що належить ОСОБА_7 , яку поміщено до полімерного пакету чорного кольору, зав`язано ниткою, опечатано биркою; паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 16.01.2002 р. Київським РВ МВ ХМУ УМВС України у Харківській області, в якому під обкладинкою перебувала картка платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , скретч-карта «lifecell» з номером НОМЕР_12 та сім-карта серійний номер НОМЕР_13 - які було поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 11.11.2015 р. Орджонікідзевським РВ у місті Маріуполь ГУ ДМС України у Донецькій області - який було поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; коробки з під стартових пакетів «Vodafone» з номерами мобільних телефонів у кількості 8 шт.: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 - які було поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; коробки з під стартових пакетів ТОВ «lifecell» з номерами мобільних телефонів у кількості 39 шт.: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; коробка з під стартового пакету ТОВ «lifecell» з номером мобільного телефону у кількості 1 шт. НОМЕР_4 - яку поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; сім-карти ТОВ «lifecell» у кількості 34 шт. - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; сім-карти «Vodafone» у кількості 2 шт. - які поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано; стретч-карти «Vodafone» у кількості 2 шт. - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; стретч-карти ТОВ «lifecell» у кількості 20 шт. - які поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано; стретч-карта «Київстар» з номером НОМЕР_62 у кількості 1 шт. - яку поміщено до паперового конверту коричневого кольору, опечатано.

Постановою дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 від 09.08.2024 вилучені в ході проведення обшуку вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникла необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування та розпорядження вказаним майном.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що в даному випадку, метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки, його повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та унеможливить проведення відповідних експертиз вилученого майна.

Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення обшуку коробка з під мобільного телефону модель ZTE Blade A73 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 ; корпус від мобільного телефону S-TELL S3-01 2019 GSM 900/1800 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 частково пошкоджений напис, без АКБ; скретч - карта «Vodafone» з номером НОМЕР_9 ; чоловіча куртка темно-синього кольору з написом з лівого боку зверху чорним кольором «Champion», що належить ОСОБА_7 ; скретч-карта «lifecell» з номером НОМЕР_12 та сім-карта серійний номер НОМЕР_13 ; коробки з під стартових пакетів «Vodafone» з номерами мобільних телефонів у кількості 8 шт.: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; коробки з під стартових пакетів ТОВ «lifecell» з номерами мобільних телефонів у кількості 39 шт.: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; коробка з під стартового пакету ТОВ «lifecell» з номером мобільного телефону у кількості 1 шт. НОМЕР_4 ; сім-карти ТОВ «lifecell» у кількості 34 шт.; сім-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.; стретч-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.; стретч-карти ТОВ «lifecell» у кількості 20 шт.; стретч-карта «Київстар» з номером НОМЕР_62 у кількості 1 шт., мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині та накладення арешту на вказані речі.

Разом з цим, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 16.01.2002 р. Київським РВ МВ ХМУ УМВС України у Харківській області, картка платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , яка перебувала під обкладинкою паспорту, а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 11.11.2015 р. Орджонікідзевським РВ у місті Маріуполь ГУ ДМС України у Донецькій області - слід відмовити, оскільки відсутні будь-які відомості та докази, що зазначені речі можуть містити відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В клопотанні прокурора взагалі відсутні відомості, яке значення ці документи мають для кримінального провадження.

Враховуючи такі обставини, приходжу до висновку про відсутність правових підстав в накладенні арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 16.01.2002 р. Київським РВ МВ ХМУ УМВС України у Харківській області, картка платника податків № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , яка перебувала під обкладинкою паспорту, а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 11.11.2015 р. Орджонікідзевським РВ у місті Маріуполь ГУ ДМС України у Донецькій області.

Крім того, накладення ж арешту на паспорти може призвести до порушення прав власника майна, що в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за №0000052 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 09.08.2024 у період часу з 08 год. 02 хв. по 11 год. 24 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1.коробку з під мобільного телефону модель ZTE Blade A73 IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2

НОМЕР_63 .корпус від мобільного телефону S-TELL S3-01 2019 GSM 900/1800

IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 частково пошкоджений напис, без АКБ;

3. скретч - карту «Vodafone» з номером НОМЕР_9 ;

4.чоловіча куртка темно-синього кольору з написом з лівого боку зверху чорним кольором «Champion», що належить ОСОБА_7 ;

5.скретч-карту «lifecell» з номером НОМЕР_12 та сім-карта серійний номер НОМЕР_13 ;

6.коробки з під стартових пакетів «Vodafone» з номерами мобільних телефонів у кількості 8 шт.: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

7.коробки з під стартових пакетів ТОВ «lifecell» з номерами мобільних телефонів у кількості 39 шт.: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;

8.коробку з під стартового пакету ТОВ «lifecell» з номером мобільного телефону у кількості 1 шт. НОМЕР_4 ;

9.сім-карти ТОВ «lifecell» у кількості 34 шт.;

10.сім-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.;

11.стретч-карти «Vodafone» у кількості 2 шт.;

12.стретч-карти ТОВ «lifecell» у кількості 20 шт.;

13.стретч-карта «Київстар» з номером НОМЕР_62 у кількості 1 шт.,

оскільки вказані речі, предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В іншій частині вимог відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1