Справа № 589/2800/24
Провадження № 1-кс/589/1086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000707 від 09.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з 06-00 по 13-30 09.06.2024 невстановлена особа шляхом віджиму віконного скла склопакету проникла до будинку АДРЕСА_1 , звідки викрала майно, що належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 313100 грн., що є значною шкодою.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 дала покази про те, що вона є приватним підприємцем, займається продажем ліків, має у своєму володінні аптеку, яка знаходиться в селищі Ямпіль та мешкає в будинку АДРЕСА_2 . 09.06.2024 о 06:00 год. ОСОБА_5 поїхала у справах в м. Дружба Шосткинського району, а коли повернулась додому того ж дня о 13:30 год., двері відчинила своїм ключем та, зайшовши до будинку виявила, що обстановка в квартирі порушена та відсутній металевий сейф, в якому потерпіла зберігала гроші та коштовності. Встановлено, що у потерпілої викрадено наступне майно, яке зберігалось у сейфі: каблучку весільну золоту, 585 проби, розмір 21, вага 4 г.; каблучку весільну золоту, 585 проби, розмір 22, вага 3 г.; золотий ланцюжок, 585 проби, вагою 4 г., довжиною 40 см.; золотий ланцюжок, 585 проби, вагою 3 г., довжиною 30 см.; золотий перстень, 585 проби, з каменем червоного кольору, вагою 3,5 г.; золотий перстень, 585 проби, з каменем червоного кольору, вагою 2,5 г.; грошові кошти в сумі 20000 грн. купюрами по 500 та 1000 грн.; грошові кошти 550 євро купюрами по 50 і 100 євро; грошові кошти в сумі 6000 доларів купюрами по 100 доларів; загальна сума збитку становить 313100 грн. Потерпіла вважає що до крадіжки її майна може бути причетний ОСОБА_6 , оскільки він раніше судимий, веде аморальний спосіб життя.

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила що окрім вищевказаного у сейфі серед золота був викрадений ще золотий хрестик, 585 проби з розп`яттям Христа, вагою 2 г., який потерпіла оцінила у 3750 грн.. Крім того потерпіла зазначила що в сейфі знаходились грошові кошти в сумі 13 00 грн. купюрами по 1000 грн., а не 20 000 як вона раніше зазначала. Та на столі в зошиті лежав конверт в якому знаходились грошові кошт в сумі 15000 грн. купюрами 200та 500 грн., які були також відсутні. Таким чином загальна сума збитку становить 324 850 грн.

В ході досудового розслідування до генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мережі ломбардів в м. Києві та Київській області) було направлено запит з метою встановлення чи здавав золоті вироби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 13.06.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь на запит слідчого, з якої встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 09.06.2024 здавав до відділення ломбарду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 17:17:45 по 17:17:53 год. золоті вироби а саме: ланцюжок за реактивом деформований, 585 золото, загальною вагою 5,34, чистою вагою 5,27; хрестик за реактивом деформований, 585 золото, загальною вагою 1,93, чистою вагою 1,93; перстень за реактивами з камінням царапаний, 585 золото, загальною вагою 3,87, чистою вагою 3,84; обручка за реактивами деформована, 583 золото, загальною вагою 2,54, чистою вагою 2,54; обручка за реактивами деформована, 375 золото, загальною вагою 5,36, чистою вагою 5,36. Під час укладання договору позики з ломбарду надав свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданим Ямпільським РС УДМС 28.10.2020 року, ІПН код НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 .

25.06.2024 було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: домоволодіння АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- кросівки тряпчані, сірого кольору;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон торгівельної марки «Redmi 13C» імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_4 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старша групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 09.06.2024 по 25.06.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 09.06.2024 по 25.06.2024;

інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 09.06.2024 по 23:59 год. 25.06.2024 включно, з розкриттям інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету банку вказаного рахунку, перерахування коштів, ІМЕІ таких пристроїв та їх ІР адреси, зміни фінансових номерів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 06 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1086/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3