Справа № 738/1610/24
№ провадження 1-кс/738/364/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 липня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 10 липня 2024 року близько 13.26 год йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що його банківський рахунок заблоковано, для його розблокування йому необхідно повідомити код доступу, що він і зробив, в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа з його кредитного рахунку НОМЕР_3 НОМЕР_4 заволоділа його грошовими коштами в сумі 22225 грн. Відомості про даний факт 11 липня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було опитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 10 липня 2024 року близько 13.26 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що його картковий рахунок заблоковано, він поклав слухавку. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, що його пенсійна картка дійсно заблокована. В подальшому, він знов отримав телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_5 , яка повідомила йому, що для розблокування картки необхідно повідомити код, який надійде йому смс-повідомленням. Він продиктував код та перевірив карту в додатку, вона була розблокована. В подальшому, з номеру НОМЕР_6 йому знову зателефонувала невідома особа та попросила продиктувати ще один код, який надійшов йому на телефон, що він зробив. Пізніше він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що грошові кошти в розмірі 5500 грн, які знаходились на його пенсійній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на його кредитну картку, звідти грошові кошти в розмірі 22225 грн були перераховані на невідомий сервіс. Номер банківського рахунку з якого були перераховані грошові кошти НОМЕР_4 .

23 серпня 2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого були перераховані на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та в подальшому на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Встановлено, що карта № НОМЕР_8 емітована Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 10 липня 2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_8 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 ; інформації про здійснення 10 липня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , його місце проживання, місце, де було знято грошові кошти по вказаному рахунку станом з 10 липня 2024 року.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини. Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

11 липня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 10 липня 2024 року близько 13.26 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що його картковий рахунок заблоковано, він поклав слухавку. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, що його пенсійна картка дійсно заблокована. В подальшому, він знов отримав телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_5 , яка повідомила йому, що для розблокування картки необхідно повідомити код, який надійде йому смс-повідомленням. Він продиктував код та перевірив карту в додатку, вона була розблокована. В подальшому, з номеру НОМЕР_6 йому знову зателефонувала невідома особа та попросила продиктувати ще один код, який надійшов йому на телефон, що він зробив. Пізніше він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що грошові кошти в розмірі 5500 грн, які знаходились на його пенсійній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на його кредитну картку, звідти грошові кошти в розмірі 22225 грн були перераховані на невідомий сервіс. Номер банківського рахунку з якого були перераховані грошові кошти НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 25 липня 2024 року у даному кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

З протоколу огляду диску від 21 вересня 2024 року вбачається, що під час огляді відомостей наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та в подальшому на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_8 емітована Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в них, становлять банківську таємницю та є охоронюваною законом таємницею.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, оскільки встановлено, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи слідчих від 15 липня 2024 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_10 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 10 липня 2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_8 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 ;

-інформацію про здійснення 10 липня 2024 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , його місце проживання, місце, де було знято грошові кошти по вказаному рахунку станом з 10 липня 2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1