У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню №0000440 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022 встановлено випадки відсутності внутрішнього контролю за встановленням та виплатою надбавок за складність, напруженість в роботі, надбавки за інтенсивність праці в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 (далі - Станція).

Так, встановлено, що штатними розписами Станції на 2018 - 2022 роки передбачено надбавки за складність та напруженість в роботі окремим категоріям працівників.

Умовами Колективного договору передбачені надбавки працівникам у розмірі до 100 відсотків посадового окладу за високі досягнення в праці, виконання особливо важливих робіт (на термін їх виконання), за складність та напруженість роботи.

При цьому п. 1.1 Положення про порядок встановлення та розміри надбавок та доплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 передбачено, що надбавки не встановлюються, якщо в Установі діє режим неповного часу, або є заборгованість по заробітній платі.

Згідно наказів по Станції у зв?язку з закінченням польових робіт, зменшенням обсягів робіт в господарстві в осінньо-зимовий період, з економічних причин викликаних сезонністю виробництва продукції, з метою запобігання масовому звільненню працівників, керуючись Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку на Станції був встановлений неповний робочий час починаючи з листопада 2019 року по 2022 рік (за виключенням періодів відміни дії наказів та встановлення повного робочого дня).

При цьому, встановлено, що в період неповного робочого дня працівникам продовжувалося здійснення нарахування та виплати надбавок.

Таким чином, Станцією в результаті відсутності внутрішнього контролю, здійснені зайві витрати коштів на виплату надбавок за складність, напруженість в роботі, надбавки за інтенсивність праці в сумі 689,3 тис. грн, та здійснено нарахування ЄСВ на суму 151,7 тис. гривень.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України №859 від 19.05.1999 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об?єднань державних підприємств» встановлено виключні умови оплати праці керівників. Серед переліку умов оплати праці відсутня надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи (підпункт 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України N? 1034 від 11.11.2015).

Тобто, контракт від 11.09.2019 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та керівником Станції ОСОБА_6 не відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України N? 859 від 19.05.1999 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об?єднань державних підприємств».

Разом з тим, встановлено, що у 2018 році керівнику Станції виплачувалась премія, яка не передбачена умовами контракту, а саме за якісне виконання термінових робіт в період збирання і очистки врожаю зернових культур, за якісне та оперативне виконання важливих завдань і особливо важливих робіт тощо.

Всього нараховано та виплачено премії керівнику Станції в травні, серпні, вересні, жовтні, листопаді 2018 на загальну суму 98,7 тис. гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що Станцією в результаті відсутності внутрішнього контролю та неефективно прийнятими рішеннями здійснені зайві витрати коштів на виплату премії директору Станції в сумі 98,7 тис. грн та нараховано ЄСВ на суму 21,7 тис. гривень.

У зв`язку з вище викладеним, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджені зайва витрата коштів на виплату надбавок за складність, напруженість в роботі і за інтенсивність праці працівникам Станції та на виплату премії директору Станції про що складено та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок експерта №СЕ-19/111-23/68616-ЕК.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникає необхідність в дослідженні оригіналів документів, котрі стали підставою у нарахуванні та виплаті надбавок за складність, напруженість в роботі, надбавки за інтенсивність праці працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2018 року по 2022 рік та котрі стали підставою у нарахуванні та виплаті премій директору ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2018 року шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи котра виконала рукописні підписи на документах для можливості встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, а саме:

- колективний договір на 2015-2020 роки укладений між представником власника в особі директора установи та профспілковою організацією установи в особі голови профспілкового комітету (схвалено на загальних зборах трудового колективу протоколом №2 від 13.10.2015, зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер 204-489 від 11.11.2015) з додатком «Положення про порядок встановлення та розміри надбавок та доплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- контракт керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.04.2015, з додатковою угодою від 02.01.2018;

- контракт керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.09.2019;

- накази про встановлення надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.01.2018 №8/В; від 22.01.2019 №19/В-1; від 02.01.2020 №13/В; від 01.07.2020 №85/В-5; від 04.01.2021 №15/В; від 04.01.2022 №14/В; від 21.07.2022 №109/В;

- накази про встановлення/скасування неповного робочого часу на ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2019 №183/В-1; від 02.01.2020 №1/В; від 04.03.2020 №28/В-2; від 04.03.2020 №28/В-3; від 04.01.2020 №46/В-1; віл 10.04.2020 №51/В; від 06.04.2020 №48/В; від 16.03.2020 №39/В; від 30.11.2020 №162/В; від 02.12.2020 №163/В; від 05.04.2021 №63/В; від 01.10.2021 №194/В; від 24.03.2022 №61/В; від 24.11.2022 №158/В;

- накази про встановлення премії директору ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.05.2018 №83/В; від 09.08.2018 №133/В; від 12.09.2018 №154/В-1; від 31.10.2018 №194/В-1; від 14.11.2018 №190/В; від 15.11.2018 №191/В;

- табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки;

- розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2018 по 2022 роки на котрих містяться підписи достовірно виконані директором ОСОБА_6 в кількості 15 штук;

- відомості на виплату грошей працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 №493 від 06.09.2024 до матеріалів кримінального провадження долучені лише копії документів, так як процедура надання оригіналів документів регламентована КПК України, зокрема, порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, враховуючи, що вищезазначені документи перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх оригіналів шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту та забезпечення можливості отримати оригінали документів, для можливості проведення судових експертиз, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000440 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при призначенні експертиз, зокрема почеркознавчих досліджень, та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) відповідно до якої основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: колективний договір на 2015-2020 роки укладений між представником власника в особі директора установи та профспілковою організацією установи в особі голови профспілкового комітету (схвалено на загальних зборах трудового колективу протоколом №2 від 13.10.2015, зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер 204-489 від 11.11.2015) з додатком «Положення про порядок встановлення та розміри надбавок та доплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- контракт керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.04.2015, з додатковою угодою від 02.01.2018;

- контракт керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.09.2019;

- накази про встановлення надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.01.2018 №8/В; від 22.01.2019 №19/В-1; від 02.01.2020 №13/В; від 01.07.2020 №85/В-5; від 04.01.2021 №15/В; від 04.01.2022 №14/В; від 21.07.2022 №109/В;

- накази про встановлення/скасування неповного робочого часу на ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2019 №183/В-1; від 02.01.2020 №1/В; від 04.03.2020 №28/В-2; від 04.03.2020 №28/В-3; від 04.01.2020 №46/В-1; віл 10.04.2020 №51/В; від 06.04.2020 №48/В; від 16.03.2020 №39/В; від 30.11.2020 №162/В; від 02.12.2020 №163/В; від 05.04.2021 №63/В; від 01.10.2021 №194/В; від 24.03.2022 №61/В; від 24.11.2022 №158/В;

- накази про встановлення премії директору ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.05.2018 №83/В; від 09.08.2018 №133/В; від 12.09.2018 №154/В-1; від 31.10.2018 №194/В-1; від 14.11.2018 №190/В; від 15.11.2018 №191/В;

- табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки;

- розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2018 по 2022 роки на котрих містяться підписи достовірно виконані директором ОСОБА_6 в кількості 15 штук;

- відомості на виплату грошей працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки.

Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Оригінал та копію ухвали скерувати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 - для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9