Справа № 635/54/24
Провадження № 1-кс/635/1589/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що Слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2023 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яке на підставі постанови від 14.07.2023 про визнання територіальної підслідності прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 17.02.2023 остання за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилась у всесвітній мережі Інтернет у месенджері «Telegram», коли їй надійшло «SMS» повідомлення про надання матеріальної допомоги від «Президента України» з посиланням на сторінку. У подальшому, з метою отримання матеріальної допомоги, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, а у подальшому виявила, що з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти на загальну суму 44700,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 14.03.2023, винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 17.02.2023 по час дії ухвали слідчого судді, яке 24.03.2023 розглянуто слідчим суддею Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 23.05.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та встановлено, що з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів, а саме; о 15:07:46 годині у сумі 900,00 грн.; о 15:17:11 години у сумі 1300,00 грн.; о 15:19:21 години у сумі 1500,00 грн.; о 15:20:38 години у сумі 1700,00 грн.; о 15:36:22 години у сумі 2200,00 грн.; о 15:37:42 години у сумі 4000,00 грн.; о 15:39:28 години у сумі 7000,00 грн.; о 15:52:16 години у сумі 7000,00 грн.; о 15:52:54 години у сумі 10000,00 грн.; о 15:56:01 години у сумі 5000,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка також відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів, а саме; о 14:53:40 години у сумі 300,00 грн.; о 15:01:50 години у сумі 500,00 грн.; о 15:05:25 години у сумі 500,00 грн.; о 15:06:25 години у сумі 1300,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.04.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 00:00 години 01.02.2023 по 00:00 годину 01.12.2023, яке 08.04.2023 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 08.06.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт (Id-картка) НОМЕР_9 виданий 21.12.2018 року, орган: 6351, уродженка: Харківська область, смт. Утківка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_10 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, її фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання мобільного телефону під номером НОМЕР_10 з іншими мобільними телефонами, яка знаходиться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: отримати інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів, за період з 01:00 годин 17.02.2023 по час дії ухвали слідчого судді, з мобільного телефону під номером НОМЕР_10 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_10 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01:00 годин 17.02.2023 по час дії ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1