Справа № 1-кс/593/211/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" серпня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000160 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що до ВП №1 (м.Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 30.07.2024 року близько 20.00 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись із номера абонента НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа її грошима на суму 74,857,31 гривень, які вона переказала із картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .

02.08.2024 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР № 0000160 за ч.1 ст.190 КК України.

Близько 19.38 год. 30.07.2024 р. ОСОБА_4 знаходилася за місцем проживання, в цей час на її мобільний зателефонували із раніше їй невідомого номеру телефона: НОМЕР_4 . Невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із її карточки «Універсальна» НОМЕР_2 намагаються зробити переказ за оплату планшету та чи підтверджує вона даний переказ. На що вона відповіла, що не підтверджує переказ. Невідома особа сказала, що їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_5 в ході розмови сказали, що їй передзвонять. Тоді їй подзвонили із номеру НОМЕР_6 о 19.42 30.07.2024 р. При цьому знову запитали чи підтверджує вона переказ за оплату планшету, на що вона відповіла, що переказ не підтверджує. При цьому їй сказали, перевести 15000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ОСОБА_6 Сказали, що їй потрібно закрити цю картку із якої вона переводила грошові кошти, бо вона кредитна та вказану картку потрібно онулити, а щоб онулити потрібно перевести всі кошти, які є на карточці. Їй знову продиктували номер карточки, на який вона вже попередньо перевела кошти. Потерпіла зробила три перекази на картку, яку їй продиктували: 30.07.2024 о 20:19 год. переказ на суму 15000 грн (разом із комісією 15450 гривень) на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 , 30.07.2024 о 20:15 год. переказ на суму 28477 грн (разом із комісією 29331,31 гривень) на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 та 30.07.2024 о 20:13 год. переказ на суму 29200 грн (разом із комісією 30076,00 гривень) на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 . Після того, як вона переказала грошові кошти, розмову було закінчено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 30.07.2024 по 23:59 годину 06.08.2024 по банківській картці НОМЕР_3 , на яку 30.07.2024 о 20:13 годині здійснено переказ коштів в сумі 29200 грн, 30.07.2024о 20:15 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 28477 гривень, 30.07.2024 о 20:19 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 30.07.2024 по 23:59 годину 06.08.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 години 30.07.2024 по 23:59 годину 06.08.2024, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 30.07.2024 по 23:59 годину 06.08.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 30.07.2024 по 23:59 годину 06.08.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1