УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2024 р. Справа № 597/1033/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 28.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26 червня 2024 року близько 21 години ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, де ввів реквізити своєї банківської карти, після чого на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , якій потерпілій повідомив смс коди, надалі вказана особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64 847 гривень, які знаходилися на карткових рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , внаслідок чого потерпілому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 25 червня 2024 року по 23:59 год. 01 липня 2024 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP, МАС адреса комп`ютерів (терміналів) та їх портів, за допомогою яких за період з 00:01 год. 25 червня 2024 року по 23:59 год. 01 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів та їх портів ІР-адресів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), 3 яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 25 червня 2024 року по 23:59 год. 01 липня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку переказу коштів, отриманих шахрайським способом, на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 25 червня 2024 року по 23:59 год. 01 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку проведення службового розслідування працівниками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно шахрайського списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - матеріали вказаного службового розслідування;

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА