Справа № 489/7179/24
Провадження № 1-кс/489/1014/24
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

23 вересня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001211 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння в період часу з 19:06 год. 28.08.2024 по 14:57 год. 13.09.2024 невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 292175 грн, які були перераховані, зокрема, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . У зв`язку з цим, на думку слідчого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001211 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілої особи здійснювалося в період з 28.08.2024 до 13.09.2024 шляхом їх переказу, зокрема 10.09.2024 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні вказаної установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, за період часу з 10.09.2024 по день виконання даної ухвали. У разі якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену інформацію по новому рахунку;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , в разі користув ання їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період з 10.09.2024 по день виконання даної ухвали. У разі якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 10.09.2024 по день виконання ухвали - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1