Провадження № 1-кс/592/5694/24
УХВАЛА

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №90000431 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 25.05.2023, приблизно о 19:00, за допомогою абонентських телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , невстановлені особи представившись представниками банку, шляхом виманювання реквізитів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 33 200 гривень, які було перераховано двома транзакціями на картк НОМЕР_4 , в зв`язку з чим заявнику спричинено матеріальну шкоду. У ході досудового розслідування в становлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківські картки, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - №НОМЕР_4 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по час виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку №НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 25.04.2024 по 21.08.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1