Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2087/24
Провадження № 1-кс/930/437/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000089 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

20.02.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невстановленої особи, яка 01.02.2024 зателефонувала останній з номеру мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 та під час телефонної розмови, представившись співробітником «Приватбанка», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27050 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку «Приват24»

переказала з власної банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку разом з комісією переказу становить 27050 гривень. (ЄО 2907).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підстави для обшуку:

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.02.2024 близько 10:20 год. вона перебувала в себе в дома за місцем свого проживання, і в цей самий час до останньої зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка під час даної розмови представилась працівником кіберполіції «Приватбанка», та повідомила ОСОБА_5 , що її банківську картку було зламано, та додала що з даного приводу потрібно звернутися на гарячу лінію «Приватбанка». Закінчивши дану розмову ОСОБА_5 , відразу зателефонувала на гарячу лінію «Приватбанка» та після чого останній знову зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка також під час даної розмови представилась працівником кіберполіції «Приватбанка», та повідомила ОСОБА_5 , що для того щоб зберегти свої грошові кошти останній потрібно перерахувати всі грошові кошти з картки яку було зламано на розрахунковий рахунок, що продиктує дана невідома їй особа, після чого відкрити нову банківську картку в мобільному додатку «Приват24», також невідома особа зазначала, що через невеликий проміжок часу банк поверне всю суму грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи увійшла в мобільний додаток «Приват24» та з власної

банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 27050 грн. на розрахунковий рахунок банківського рахунка НОМЕР_2 , який продиктувала їй невідома особа. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала знову на гарячу лінію «Приватбанка» та під час спілкування дізналась від працівника банку, що жодних подібних (вище зазначених) операцій банк не робив.

Також в ході проведення досудового розслідування 04.06.2024.2024 на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , від 15.05.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), по розрахунковому номеру рахунка НОМЕР_2 . Де під час огляду матеріалів виїмки було встановлено, що розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , відповідно до заяви-договору, рахунок відкрито 16.08.2023 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Адреса фактичного проживання АДРЕСА_2 . Паспорт громадянки України, серії НОМЕР_5 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2005 року. Мобільні номера телефону вказаний за ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) - НОМЕР_7 . Також в ході аналізу даної виїмки було встановлено, що 01.02.2024 о 10:49 год. на розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було отримано зарахування грошових коштів в сумі 27000 грн. від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що 01.02.2024 о 11:19 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 20000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:35 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 4000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:38 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 1600 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до довідки-характеристики, виданої Вороновицькою селищною радою Вінницького району Вінницької області, від 02.08.2024, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та депутатом селищної ради не являється.

Відповідно до довідки про склад зареєстрованих осіб, виданої Вороновицькою селищною радою Вінницького району Вінницької області, від 02.08.2024, встановлено, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (дата реєстрації 25.06.2014), із відміткою не проживає; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (дата реєстрації 16.07.2014), із відміткою не проживає; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (дата реєстрації 23.04.2015), із відміткою не проживає; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (дата реєстрації 06.02.2019), із відміткою не проживає; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (дата реєстрації 07.02.2019), із відміткою не проживає; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (дата реєстрації 21.04.2021); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (дата реєстрації 18.02.2019), із відміткою не проживає.

Відповідно до відомостей щодо нерухомого майна, а саме інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домогосподарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

Беручи до уваги вище викладене, постала необхідність у проведенні обшуку в домогосподарстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно провести обшук, присадибної ділянки, транспортних засобів розташованих на території домоволодіння, прибудовах, господарських будівлях та спорудах, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ОСОБА_4 підтримав, просить його задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку, а саме: домоволодіння, присадибної ділянки, транспортних засобів розташованих на території домоволодіння, прибудовах, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику осіб у володінні і користуванні яких знаходиться вищевказане домоволодіння.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, а саме: домоволодіння, присадибної ділянки, транспортних засобів розташованих на території домоволодіння, прибудовах, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 40-1,110,234 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшук домоволодіння, присадибної ділянки, транспортних засобів розташованих на території домоволодіння, прибудовах, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати дозвіл на проведення обшуку дізнавачу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1