Справа № 211/3065/24
Провадження № 1-кс/211/1802/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000601 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . 02.05.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.04.2024 року приблизно о 15:14 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами ОСОБА_25 з картки мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тим самим заподіявши матерілаьного збитку 30400 грн. Під час допиту потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що: «…У мене в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_2 . Я, 19.04.2024 року о 15:00 годині перебувала вдома, мені зателефонували з двох невідомих мені номерів, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого одразу повідомили, що у м. Житомир невідома особа намагається розрахуватись моєю карткою. Після чого мені повідомили, що мені терміново потрібно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своєму телефоні. Я, злякавшись що з моєї картки можуть списати грошові кошти, увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомі особи сказали мені натиснути на розділ кредити, більше я нічого не пам`ятаю, що саме натискала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька днів 02.05.2024 року, мені надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого я увійшла до додатку, та помітила, що на моєму рахунку відсутні грошові кошти у суммі 30400 гривень. Після чого я одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Пізніше я взяла виписку з банку де було вказано, що переказ було здійснено на ім`я невідомої мені особи ОСОБА_26 та вказано платіжну систему МС..…». Також під час огляду предмета, а саме мобільного телефону «Redmi Note 11S» ОСОБА_25 було встановлено, що грошові кошти надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_27 сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:- номерів рахунків, на які було переведено грошові кошти з картки ОСОБА_28 № НОМЕР_5 з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 25.05.2024 року з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - руху коштів по картці № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року по 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року до 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року до 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 та вищевказаних рахунків. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_5 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- номерів рахунків, на які було переведено грошові кошти з картки ОСОБА_28 № НОМЕР_5 з 00:00 год. 19.04.2024 по 00:00 год. 25.05.2024 року з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- руху коштів по картці № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року до 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року до 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 19.04.2024 року до 00:00 год. 25.05.2024 року. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 та вищевказаних рахунків. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_5 . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1