У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1719/24 № 1-кс/610/1085/2024
м. Балаклія10 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000161 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.10.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2023 невідома особа від приводом продажу квадроциклу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50 583 гривень, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.10.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 05.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.10.2023 приблизно о 09.00 год він зайшов через свій мобільний телефон на сайт продажу мототехніки ІНФОРМАЦІЯ_3 та зателефонував на номер, вказаний на сайті НОМЕР_2 , йому відповів чоловік і представився реалізатором мототехніки. ОСОБА_4 запитав, чи є в них в магазині квадроцикли, чоловік відповів, що є багато квадроциклів, але продаж даного товару здійснювався лише по повній передоплаті і скинув йому номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.10.2023 потерпілий замовив електричний квадроцикл вартістю 50583 грн та перевів вказану суму через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказаний розрахунковий рахунок. Через декілька днів він написав чоловікові з приводу його замовлення, але він йому вже не відповідав, і номер вказаного чоловіка був вимкнений.

Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається, що від абонента Мото Магазин йому надійшло повідомлення із зазначенням реквізитів для сплати замовлення #20442 на суму 50583 гривень: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 07.10.2024 призначено групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, до якої старший дізнавач ОСОБА_6 не входить. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, дізнавачі, які входять до групи дізнавачів, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 04.10.2023 по 10.10.2024;

документів з інформацією, коли останній раз з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувався переказ та зняття грошових коштів;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 04.10.2023 по 10.10.2024.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

5.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1