Справа № 703/4105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000575 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР№0000575 від 5 липня 2024 року, за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.05.2024 року o ll год. 56 хв. та 23.05.2024 року о 13 год. 37 хв. невідомою особою умисно таємно в умовах воєнного стану з банківською картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів у сумі 700 грн. 00 коп. та 5000 грн. 00 коп. відповідно в банкоматі: магазин Файно Маркет, АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000575 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки, а саме заволодіння грошовими коштами.

У ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 01.06.2024 року, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , остання зайшла через свій мобільний телефон до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб поповнити свій тариф номеру карти НОМЕР_2 та виявила, що з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ) , невідомою їй особою було здійснено зняття грошових коштів.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів в період з 23 травня 2024 року по 24 травня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контр агентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Так-як власник банківського рахунку НОМЕР_3 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 картки № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000575 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) . а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 23.05.2024 по 24.05.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 за період з 23.05.2024 по 24.05.2024 з наступних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з оригіналом виписки по руху коштів.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 та старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1