Провадження № 1-кс/592/6780/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 15.05.2023 року близько 19 год. 00 хв. на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , котрий належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 зателефонував невідомий абонент з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та невідома особа попрохала ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 скинути грошові кошти на свою ж картку тільки іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , також невідома особа повідомила, що потрібно зробити вказані дії, тому що з його карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилися шахрайські дії. Після цього ОСОБА_4 через декілька секунд зателефонував невідомий абонент за номером телефону НОМЕР_5 , котрий представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який попрохав ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перекинути грошові кошти у сумі 34 937, 55 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 . Тому невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на вищезазначену суму.

Під час здійснення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7

- інформацію про рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_7 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 01.05.2023 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

3. Строк дії ухвали до 02.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1