Справа № 466/8543/24
Провадження № 1-кс/466/2645/24
У Х В А Л А

30 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

30 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000796 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.06.2024 зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ 04.06.2024 о 12:13 год. заволоділа грошовими із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зняла грошові кошти о 12:46 год. - 10000,00 гривень, о 12:58 год. - 30099,75 гривень, о 13:00 год. - 30049,50 гривень, о 13:11 год. - 2650,00 гривень. Таким чином спричинивши мені матеріальну шкоду на загальну суму 74983,98 гривень ІТС ІПНП 11726.

04.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котра повідомила, що 04.06.2024 вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

04.06.2024 невідома особа у месенджері «Viber», спільноті «Західний регіон» приблизно о 07:15 год. надіслала повідомлення iз посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким можна було отримати грошові кошти. ОСОБА_5 , відреагувала на дане повідомлення та перейшла за посиланням. Після чого їй вибило вікно у якому потрібно було ввести номер телефону.

04.06.2024 о 12:54 год. до ОСОБА_5 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та представились працівниками із безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що зараз на її номер телефону надійде дзвінок від працівника банку та потрібно було повідомити чи здійснювали вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і чи бажає ОСОБА_5 , збільшити кредитний ліміт, вона повідомила що її все влаштовує так як є і нічого робити не буде. Проте близько 12:31 ОСОБА_5 , прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що її кредитний ліміт збільшено.

У подальшому, ОСОБА_5 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона виявила, що грошові кошті відсутні. Після чого ОСОБА_5 , пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 , де працівники її повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняли грошові кошти о 12:46 год. - 10000,00 гривень, о 12:58 год. - 30099,75 гривень, о 13:00 год. 30049,50 гривень, о 13:11 год. - 2650,00 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування просить суд надати доступ до вказаної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 30.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківськівській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці AT картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1