Провадження № 1-кс/592/7832/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000107 від 21.04.2023 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж фрези. Зателефонувавши з свого мобільного телефону НОМЕР_1 на моб. ном. НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав зробити передоплату у сумі 1500 грн, яку було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 . Після транзакції продавець не відповідає.

03.05.2023 року в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу землеобробної фрези на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись абонентським номером НОМЕР_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої сумі 6200 гривень, які вона перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 .

05.06.2023 в період часу з 10:51 год. по 16:40 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла фірми виробника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення про що розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.

Враховуючи те, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000107 від 21.04.2023 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.04.2023 по 01.07.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000107 від 21.04.2023.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1