Справа № 442/2598/24
Провадження № 1-кс/442/1781/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку). розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп?ютерів, з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені набанкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.03.2024 по 01.05.2024, де здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською карткою (рахунком).

Клопотання мотивує тим, що 19.03.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, викрала її грошові кошти в сумі 10150 грн, які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 12.03.2024 вона для оформлення допомоги із власного мобільного телефону MI 9Т, мобільний номер НОМЕР_4 , зайшла в мобільний додаток web-portal-dopomoha- ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела всі свої персональні дані та номер банківської картки. В подальшому 17.03.2024 з її банківської картки № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») невідома особа перерахувала гроші в сумі 10155 грн.

31.05.2024 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_15 та в ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_3 , 17.03.2024 в період часу з 17:37 год. 17:38 год., відбулось 6 операцій з переказу грошових коштів в загальній сумі 10155 грн., 5 платежів по 2000 грн. та 1 по 155 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , який відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.06.2024 у Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 14.06.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку було скеровано на виконання в ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з технічних причин та у зв`язку з великою завантаженістю в роботі банку, виїмку в ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,у термін вказаний в ухвалі суду провести не вдалося.

Вказує, що слідчим повторно подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу, проте 10.09.2024 ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області відмовлено у задоволені клопотання. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа (особи), яка (які) є власником (власниками) банківської картки № НОМЕР_2 . Для перевірки якому саме банку належить банківська картка за вказаним вище номером використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 де за допомогою введення номеру картки визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вказане, виникла потреба звернутись із клопотанням в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області з метою отримання ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформаціюу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000346, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів щодо банківської картки НОМЕР_2 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівські області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- власника банківського рахунку:

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку:

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку). розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп?ютерів, з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені набанкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.03.2024 по 01.05.2024, де здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською карткою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1