Справа №573/2259/24
Номер провадження 1-кс/573/652/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 09 жовтня 2024 року до ВП № 1 (м. Білопілля) СРУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 09 жовтня 2024 року з його універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою здійснено 3 платежі загальною сумою 41802,91 грн на рекламні послуги Facebook.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 10 жовтня 2024 року за №0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має у користуванні банківську універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої невідомими особами здійснено 3 платежі на рекламні послуги Фейсбук на загальну суму 41802,91 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській карткці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були зняті кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 10 жовтня 2024 року за №0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого, який зазначив, що має у користуванні банківську універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій встановлено ліміт грошових коштів у сумі 50000 грн. 08 жовтня 2024 року, близько 17:00 год, перебуваючи вдома, він переглядав новини у додатку «Фейсбук», де йому потрапило повідомлення про надання грошової допомоги від держави. Перейшовши за посиланням, йому запропоновано було провести авторизацію на сторінці, схожій на сторінку авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він ввів дані своєї картки та телефону. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив перевірити свій рахунок у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 невідомими особами було здійснено 3 платежі на рекламні послуги Фейсбук на загальну суму 41802,91 грн (а. п. 10-12).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання є обгрунтованим.

Разом з цим, слідчим не обгрунтована необхідність у наданні вказаної інформації за 07 жовтня 2024 року, оскільки в цей час потерпілий не здійснював ніяких операцій по банківській картці, а відтак у цій частині клопотання слідчого є необгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої, з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 08 по 09 жовтня 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя