Справа № 368/1740/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" листопада 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001684, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001684 від 06 вересня 2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональних даних особи, користувача карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 12.06.2024 до ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.06.2024 перебуваючи за місцем свого проживання в додатку телеграм в чат боті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який він був підписаний, отримав повідомлення про виведення грошових коштів 200% після поповнення крипто гаманця на суму 5 тис. грн., на банківську карту НОМЕР_2 , після поповнення даної картки, гроші не отримав в зв`язку з тим, що сталася помилка. Після чого для отримання обіцяних коштів 10.06.2024 він здійснив декілька переказів грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 20800 грн., 3300 на банківську карту НОМЕР_5 , в розмірі 1070 на банківську карту НОМЕР_6 , в розмірі 3072 на банківську карту НОМЕР_7 , в розмірі 11953 на банківську карту НОМЕР_8 , після переказу власних коштів на загальну суму 45270, бот перестав йому відписувати.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_8 , є акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , (МФО) НОМЕР_10 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 - акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), номер банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію по картковому рахунку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_11 що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_8 встановлено, що 10.06.2024 ОСОБА_5 , здійснив переказ коштів в розмірі 11953 грн.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_8 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2024 по 23.59 год. 09.07.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), номер банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), номер банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні №0001684 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок з долученням відповідних документів вказаної особи;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок,що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок,що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 09.06.2024 по 23.59 год. 09.07.2024.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 09.06.2024 по 23.59 год. 09.07.2024;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 09.06.2024 по 23.59 год. 09.07.2024; з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особою, яка відкрила картковий рахунок,що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00.00 год. 09.06.2024 по 23.59 год. 09.07.2024; з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1