Справа № 442/5952/23
Провадження № 1-кс/442/1226/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема інформації щодо:

- анкетних даних власника карткових рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справ з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних карткових рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 20.08.2023до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 20.08.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.08.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.08.2023 із письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобич Львівської області, яка повідомила, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв невідома їй особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 24245 грн.

Допитана в якості потерпілої 21.08.2023 ОСОБА_9 повідомила, що 20.08.2023 о 09 год. 56 хв., перебуваючи вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний номер телефону поступили повідомлення, про те, що з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_5 здійснено переказ без її на те згоди особистих грошових коштів в сумі 24245 грн 00 коп. Одразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_6 , де оператору повідомила про списання грошових коштів без її згоди та про необхідність блокування банком всіх рахунків ОСОБА_10 у зв?язку з тим, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами. ОСОБА_9 також додатково повідомила, що переказ грошових коштів в сумі 24245 грн 00 коп з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_5 було здійснено невідомим ій шляхом, оскільки ОСОБА_9 нікому не розголошувала свої персональні дані, в тому числі даних банківської карти, номеру телефону, який прив?язаний до банківської карти, не переходила по жодних інтернет посиланнях, не здійснювала інтернет покупки.

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_11 (справа №442/5952/23) від 01.09.2023 проведено тимчасовий доступ до банківських документів, зокрема про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_9 .

Згідно огляду вилученої інформації встановлено, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв. операція з перерахунку коштів здійснено за допомогою онлайн-сервісу прийому платежів української міжбанківської електронної системи «Portmone».

Згідно інформації з української міжбанківської електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв здійснено переказ грошових коштів в сумі 24 245 грн. на картку отримувача НОМЕР_7 .

18.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 28.02.2024 (справа №442/5952/23) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_3 , проведено виїмку інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення аналізу проведеної виїмки встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_4 . 20.08.2023 на рахунок вказаної картки з картки потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 24245 грн. У подальшому того ж дня об 11:24 год. з належної ОСОБА_12 банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 18810 переказано на рахунок банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , яка належить невідомій особі. 21.08.2023 о 01:49 год. грошові кошти в сумі 4649,52 грн. переказано на рахунок банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить також невстановленій слідством особі.

Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000726, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України, дізнавачі (слідчі) ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали - 13.08.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , по карткових рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 , зокрема:

- анкетних даних власника карткових рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справ з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних карткових рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 , за період з 20.08.2023до 13.08.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 20.08.2023 до 13.08.2024;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.08.2023 до 13.08.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1