Справа № 750/8867/24
Провадження № 1-кс/750/4085/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 по факту шахрайський дій з боку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий 18.02.2024 зловживаючи довірою отримав доступ до мобільного телефону заявниці та в подальшому використовуючи анкетні данні заявниці, уклав фінансові договори з різними кредитними спілками на суму 170 тис. грн., що мало місце в м. Чернігів. Кошти перераховував на банківську картку НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , пояснила, що приблизно на початку січня 2024 року в мережі «Інстаграм» вона познайомилась з громадянином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування, ОСОБА_15 повідомив, що в нього маються певні труднощі фінансового характеру, у зв`язку з чим певні фінансові витрати вона взяла на себе. 16 лютого вона знову прибула до м. Чернігова, а саме до ОСОБА_16 , а 18 лютого їй повідомили, що її батько рахується безвісно зниклим під час виконання бойового завдання. В цей час ОСОБА_16 повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти і запропонував їй оформити, на себе мікрозайм, після чого грошові кошти він поверне наступного дня. Так як вона перебувала в стресовому стані оцінити правильно обстановку не змогла та погодилась на оформлення кредиту в «Кредит каса» на суму 9900 грн., котрі були зараховані на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Даний кредит оформлював ОСОБА_16 самостійно, так як він мав доступ до її телефону та за стосунку «Дія», маючи доступ до її онлайн банкінгу ОСОБА_16 надалі кошти перевів на рахунок НОМЕР_5 , який перебував в нього в користуванні. Наступного дня ОСОБА_16 гроші не повернув, але обіцяв, що йому мають зайти найближчим часом грошові кошти, у вигляді заробітку, після чого він поверне борг. Приблизно в останніх числах лютого місяця їй зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що в нього є можливість, закрити заборгованість для чого на її номер буде відправлено пароль, в свою чергу котрий вона має йому повідомити. Після чого як вона йому надала даний код ОСОБА_16 сказав, що дану заборгованість він закрив. Надалі в середині березня їй зателефонував ОСОБА_17 , який повідомив, що її кредитна історія викликала в нього занепокоєння, проте вона здивувалась оскільки, жодних кредитів, окрім вказаного, вона не оформлювала, так ОСОБА_17 повідомив сайт на котрому вона може ознайомитись зі своєю кредитною історією та при вивченні вказаної інформації вона виявила, що на неї оформлено 15 мікрозаймів, декілька з яких є мікрозайми відкриті 07.03.2024 на суму 3500 грн., 25.02.2024 на суму 950 грн., в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дана інформація підтверджується і кредитним звітом на ім`я ОСОБА_13 з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про захист персональних даних», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

- наявна інформація про те, чи дійсно подавалась заявка на отримання кредиту від імені гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , чи було оформлено кредит, чи виплачувалися грошові кошти на картку, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, за наявності копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18