Справа № 615/1380/23
Провадження № 1-кс/615/335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.05.2023 року о 22:50 год. до чергової частини ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що 09.05.2023 на веб-сайті знайшла повідомлення в системі Google, де відкрито оголошення про отримання грошової допомоги сім`ями, хто ще не отримував від міжнародних організацій під час воєнного стану, в результаті переходу з рахунку шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 27 454 грн., чим завдано матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що, 09.05.2023 близько 12:00 год. вона знайшла на веб-сайті повідомлення, при відкритті якого побачила оголошення про отримання грошової допомоги сім`ям, які її ще не отримували від міжнародних організацій під час воєнного стану, перейшла за даним посиланням, ввела банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ввела свій номер телефону, в результаті чого з її карти знято 27 454 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 09.05.2023 відбулося списання коштів у розмірі 27 454, 58 грн. з додаткового рахунку договору (угода №SAMDN8986 від 03.07.2012).

На підставі ухвали слідчого судді від 07.08.2023 проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що 09.05.2023 о 12:52 здійснено переказ в розмірі 27454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000122 від 15.05.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності клопотання просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 12:52:42 год здійснено транзакцію переказ зі своєї карти у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «ТАS2U» для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 09.05.2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 здійснено транзакцію переказ зі своєї карти у розмірі 27454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 09.05.2023 року у зв`язку із здійсненою транзакцією переказом коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківські виписки (рух коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, контрагента, на яку 09.05.2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , здійснено транзакцію переказ зі своєї карти у розмірі 27 454,58 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , термінал « НОМЕР_4 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1