Справа № 185/6363/24
Провадження № 1-кс/185/830/24
28 червня 2024 року м.Павлоград
1. документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_3 , на який надходили 15 вересня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявниці ОСОБА_10 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2. роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 14 вересня 2023 року по 16 вересня 2023 року, в тому числі:
- реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів.
3. номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 15 вересня 2023 року з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на картковий рахунок - НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 15 вересня 2023 року.
З клопотання вбачається, що 15 вересня 2023 року, невідома особа, через соціальний месенджер «Теlegram», в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості щодо продажу товару, шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами, в сумі 400 грн., які ОСОБА_10 перерахувала в якості передплати за товар, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_10 .
Як встановлено, перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під номером НОМЕР_4 , відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_3 (рахунок одержувача), емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення обставин кримінального провадження, з`ясування сутності та механізму вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження встановлених під час розслідування фактичних даних щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я заявниці ОСОБА_10 , з метою встановлення максимально повних відомостей щодо адресату/кінцевого отримувача платежу, номеру банківського рахунку такої особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, та подальшої перевірки такої особи на причетність до вчинення злочинних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: номеру банківського рахунку отримувача/адресату грошових коштів, перерахованих 15 вересня 2023 року з банківського рахунку заявниці; призначення такого рахунку; максимально повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я відкрито такий рахунок (картковий рахунок - НОМЕР_3 ), куди надійшли 15 вересня 2023 року грошові кошти з рахунку заявниці ОСОБА_10 ; документів, які підтверджують проведення транзакцій за рахунком, тощо.
Вказана інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1. документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_3 , на який надходили 15 вересня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявниці ОСОБА_10 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2. роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 14 вересня 2023 року по 16 вересня 2023 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів.
3. номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 15 вересня 2023 року з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на картковий рахунок - НОМЕР_3 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 15 вересня 2023 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 серпня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1