Провадження №1-кс/127/8616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.04.2024 року близько 09.45 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, у телефонній розмові під приводом продажу та доставки дров, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9000 грн., тим самим спричинивши йому матеріальної шкоди, яка з урахуванням комісії за розрахунок складає 9135 грн. Номер карткового рахунку на який перераховано кошти НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів шахрая НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 26.04.2024 року близько 17.00 год. у соціальній мережі «Фейсбук», хазяйка будинку де він проживає ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні знайшла оголошення про продаж дров, з наявним номером мобільного телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), та оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зацікавило дане оголошення, то вони зателефонували за вказаним вище мобільним телефоном. Слухавку підняла особа з чоловічим голосом, яка ніяк не представлялась, та на питання потерпілого про вартість дров, повідомила що вона складає 900 грн. за один складометр, та оскільки потерпілого така ціна влаштувала то він повідомив що бажає замовити 10 складометрів, тобто на суму 9000 грн. Таким чином, за усною домовленістю з невідомою особою по телефону, наступного дня 27.04.2024 року, потерпілий ОСОБА_4 розмовляючи ймовірно з тією ж особою але з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , о 9.45 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Іллінці, Вінницького району Вінницької області, за допомогою каси здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 грн., з комісією за розрахунок 135 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який йому в ході спілкування по мобільному телефону продиктувала невідома особа. Отримавши квитанції ОСОБА_4 побачив, що вказаний картковий рахунок виданий на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 , за усною домовленістю з невідомою особою пішов до Лісового господарства м. Іллінці, Вінницького району Вінницької області, та там чекав на бухгалтера на ім`я ОСОБА_9 , яка повинна була забрати у нього квитанції та відправити машину з дровами за місцем проживання потерпілого. Таким чином, нікого не дочекавшись протягом близько пів години, ОСОБА_4 зайшов до Лісового господарства та запитав з приводу бухгалтера на ім`я ОСОБА_9 , на що дізнався що тут таких немає, та субота не робочий день. Таким чином потерпілий зрозумів що відносно нього вчинили шахрайські дії.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у відділенні м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 25.04.2024 до 00:00 год 10.05.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 25.04.2024 до 00:00 год 10.05.2024;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя