УХВАЛА

іменем України

19.11.2024

Справа № 331/6692/24

Провадження №1-кс/331/2244/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договору підряду №47 від 08.02.2023 року, а саме поточного ремонту покрівлі штабу військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , було завищено ціни будівельних матеріалів.

Зокрема для дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам постачальника будівельних матеріалів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано копії видаткової накладної № ЗП-00013, згідно якої розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 .

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами та причетності інших осіб до вказаного факту. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не можливо встановити іншими способами.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суддя дійшла до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказано, що для дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам постачальника будівельних матеріалів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано копії видаткової накладної № ЗП-00013, згідно якої розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 .

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий прохає надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Натомість матеріали клопотання не містять доказів перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту емітовану в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1