Провадження № 1-кс/638/2426/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.07.2024 по 10.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів, про рух коштів за період з 07.07.2024 по 10.07.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.07.2024 о 12:48 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 останній через додаток "Вайбер" у перевізника "LeoBus" вирішив замовити квитки на автобус, на що здійснив переказ коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , але квитки так і не отримав.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.07.2024 приблизно о 10:00 він захотів придбати білети через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Вайбер», тому написав у вищевказаному чаті компанії. Через деякий час, у месенджері «Вайбер» потерпілий отримав смс-повідомлення з номеру телефона НОМЕР_4 , представились як «Міжнародні перевезення». В подальшому, ОСОБА_5 написав що хоче купити квитки на три пасажирських місця, рейс «Львів-Кленчі» на 09.08.2024, на що менеджер порахував предоплату за квитки у сумі 3500 гривень. Але так як потерпілий хотів ще купити квитки, у зворотному напрямку, тобто на рейс «Кленчі-Київ» на 24.08.2024, менеджер повідомив, що ОСОБА_5 необхідно здійснити платіж також у сумі 3500 гривень за квитки, всього менеджер прохав скинути 7000 гривень двома платежами та потім прохав дві квитанції про проведення оплати. Після чого, менеджер скинув банківську картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 7000 гривень двома платежами по 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . В подальшому, потерпілий скинув квитанції про проведення оплати менеджеру, але останній так і не відповів на смс-повідомлення. Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , представився також менеджером міжнародних перевезень та запитав у потерпілого чи актуальне його оголошення у чаті компанії з приводу бронювання квитків на рейс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_5 повідомив, що ні, так як вже зв`язався з іншими менеджерами та здійснив оплату, але останній повідомив, що кошти потерпілий скинув шахраям, так як на рахунок їхньої компанії ніяких коштів не надходило, дізнавшись про це, ОСОБА_5 вирішив звернутись до співробітників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 07.07.2024 по 10.07.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.07.2024 по 10.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000181 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000181 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 о 12:48 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 останній через додаток "Вайбер" у перевізника "LeoBus" вирішив замовити квитки на автобус, на що здійснив переказ коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , але квитки так і не отримав.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.07.2024 приблизно о 10:00 він захотів придбати білети через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Вайбер», тому написав у вищевказаному чаті компанії. Через деякий час, у месенджері «Вайбер» потерпілий отримав смс-повідомлення з номеру телефона НОМЕР_4 , представились як «Міжнародні перевезення». В подальшому, ОСОБА_5 написав що хоче купити квитки на три пасажирських місця, рейс «Львів-Кленчі» на 09.08.2024, на що менеджер порахував предоплату за квитки у сумі 3500 гривень. Але так як потерпілий хотів ще купити квитки, у зворотному напрямку, тобто на рейс «Кленчі-Київ» на 24.08.2024, менеджер повідомив, що ОСОБА_5 необхідно здійснити платіж також у сумі 3500 гривень за квитки, всього менеджер прохав скинути 7000 гривень двома платежами та потім прохав дві квитанції про проведення оплати. Після чого, менеджер скинув банківську картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 7000 гривень двома платежами по 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . В подальшому, потерпілий скинув квитанції про проведення оплати менеджеру, але останній так і не відповів на смс-повідомлення. Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , представився також менеджером міжнародних перевезень та запитав у потерпілого чи актуальне його оголошення у чаті компанії з приводу бронювання квитків на рейс «Львів-Кленчі», на що ОСОБА_5 повідомив, що ні, так як вже зв`язався з іншими менеджерами та здійснив оплату, але останній повідомив, що кошти потерпілий скинув шахраям, так як на рахунок їхньої компанії ніяких коштів не надходило, дізнавшись про це, ОСОБА_5 вирішив звернутись до співробітників поліції.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавачем обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 07.07.2024 по 10.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-документів, про рух коштів за період з 07.07.2024 по 10.07.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1