Провадження № 1-кс/592/7957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчих Сумського РУП ГУНИ в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000135. відомості про яке 13.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за фактом того, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 спілкуючись із заявником ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 152 000 грн., які останній перерахував на. банківські картки невстановленоі особи, а саме: № НОМЕР_3 - 66 000 грн., № 0 грн., № 403199 - 20 000 гри.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництві здійснюється прокурорами Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що має рідного брата військовослужбовця третьої штурмової бригади ОСОБА_7 . Приблизно в кінці червня 2024 року ОСОБА_7 зателефонував дружині потерпілого та попрохав знайти йому автомобіль. Цього ж дня ОСОБА_6 зі своєю дружиною знайшли в інтернеті на телефоні у мобільному додатку «Тік-ток» сторінку про продаж автомобіля, яка мала назву «Авто для ЗСУ». Вказана сторінка була приєднана до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Персоналізоване посилання на сторінку в «Тік-тоці» « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під одним з відео ще було знайдено номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому, через свій мобільний телефон ОСОБА_6 в додатку «Телеграм», в пошуку записав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в результаті чого висвітилась сторінка з нік-неймом «Тarasov_bohgan2».

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 було зручніше спілкуватися у додатку «Вайбер», він написав особі, яка була підписана як «Авто пригон» про те, що в нього є в наявності авто джип у м. Суми. Під час спілкування потерпілому було надіслано посилання на сторінку з автомобілями в «Тереграм». Персоналізоване посилання на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці ОСОБА_6 вибрав автомобіль, який сподобався найбільше, ціна з доставкою становила 135 000 грн. Йому повідомили, що вказаний автомобіль на даний час знаходиться за кордоном, у Польщі, та його потрібно доставляти.

У подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_6 невстановлена особа надіслала паспорт громадянина України, а саме номер та серія НОМЕР_5 , ПІБ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Харків та закордонний паспорт, а саме: ПІБ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запис 919, орган 6317, серія НОМЕР_6 . 02.07.2024 під час телефонного дзвінка в додатку «Вайбер», ОСОБА_9 попросив надіслати йому паспорт брата ОСОБА_7 , щоб записати автомобіль на нього для оформлення документів куплі-продажу.

Потім ОСОБА_9 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_6 номер банківського рахунку НОМЕР_7 та повідомив про необхідність здійснення переказу 3-ма платежами у сумі по 22 000 грн. для початку роботи. Під час спроби здійснити переказ грошових коштів виявилось, що на даній карті наявний ліміт та в подальшому було надіслано номер іншої банківської картки, а саме: НОМЕР_3 . Так, 02.07.2024 о 09:57 год., 09:59 год. та 10:01год. ОСОБА_6 через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 , здійснив переказ грошових коштів трьома платежами на суму 22 000 на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_3 становить 66 000 гривень.

В той же день, ОСОБА_9 надіслав фото договору купівлі продажу автомобіля. Після цього ОСОБА_9 зателефонував та повідомив про необхідність здійснення ще 3-х платежів по 22 000 грн. на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_9 для повної оплати автомобіля. Тому, 02.07.2024 о 11:56 год., 11:59 год. та 12:02 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_6 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 повторно здійснив переказ грошових коштів трьома платежами по 22 000 грн. на вищевказану банківську карту.

Загальна сума надісланих коштів на банківську карту НОМЕР_9 становить 66 000 гривень.

У подальшому, в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно ще надіслати 25 000 гривень для розмитнення автомобіля. На це потерпілий повідомив, що в нього залишилося лише 20 000 гривень. Під час спілкування, ОСОБА_9 погодився з такою сумою та надіслав ще один номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_10 . Спроба з перерахування коштів у сумі 20 000 грн. виявилась невдалою із-за ліміту на даній картці, тому ОСОБА_9 надіслав іншу банківську карту, а саме НОМЕР_11 . Після цього, 04.07.2024 о 13:33 год. через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_6 з власної банківської карти, а саме НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн.

В період часу з 04.07.2024 по 06.07.2024 ОСОБА_9 відповідав на повідомлення, надіслані потерпілим, але з 06.07.2024 він більше на зв`язок не виходив. Після того, коли ОСОБА_6 написав ОСОБА_9 на інший номер телефону, а саме НОМЕР_2 спочатку відповідь була, потім на зв`язок не виходив. У телеграмі та додатку «Тік-ток» ОСОБА_6 було заблоковано.

Загальна сума матеріального збитку становить 152 000 гривень.

Пунктом 10 частиною 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Перевіркою ідентифікаційного номеру банку (BIN) на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірено номер банківської картки НОМЕР_7 за першими 6-ти цифрами та встановлено, що вказана картка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку надав потерпілому ОСОБА_9 ,

із зазначенням повних анкетних даних особи, за якою зареєстрована карта № НОМЕР_7 та паспортних даних власника банківської карти;

інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакцїї по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_7 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_7 ;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_7 ,

відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет- Банкінгу та банківську картку № НОМЕР_7 ,

з вилученням копій даної документації в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 року заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отримавши інформацію саме за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали та проаналізувавши її, можливо визначити банкомати, що часто використовуються, які можуть знаходитись з будинком чи місцем частого відвідування особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, торгові точки, де найчастіше здійснюються покупки, та іншу інформацію, що має суттєве значення для ходу досудового розслідування.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024 за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти невідомої особи № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет- Банкінгу та банківську картку № НОМЕР_7 ,

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_7 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням:

- інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024 із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

- даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024,

- найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по 22.11.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №0000135 від 13.07.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1