Провадження № 1-кс/592/4711/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 02.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України здійснювалось відпрацювання звернень громадян з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки в умовах військового стану вчиняє шахрайські дії, використовуючи Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язані через ПК, мобільні термінали з номерами телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , по яким обговорюються умови оплати та банківську картку № НОМЕР_3 , на яку потерпілі перераховують грошові кошти в повному обсязі або як передоплата (бронь) за неіснуючий товар.

На даний час на території України зареєстровано декілька фактів звернення громадян де фіксуються вище зазначені номера мобільних телефонів та банківська картка.

Так, 05.04.2024 о 12:59 год. невстановлена особа, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільних дисків на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 6500 грн., котрі ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Разом з цим, 06.04.2024 о 18:03 год. невстановлена особа, користуючись номером телефону: НОМЕР_1 , під приводом продажу гранулятора на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 12000 грн. (970 грн. та 11030 грн.), котрі ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) перерахував зі своєї банківської картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не відправляв.

Крім цього, 27.05.2024 невстановлена особа, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_7 , під приводом продажу автомобільних дисків на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 2814 грн., котрі ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, щодо вчинення кримінальних правопорушень причетний громадянин М., мешканець м. Суми. Також встановлено, що даний чоловік під час вчинення злочинних діянь користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента;

- МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;

- факти блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали.

Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, що передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за картками/рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 .

- Інформація про рух грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2024 по 11.07.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента;

- МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по 11.07.2024;

- факти блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток за період з 01.01.2024 по 11.07.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1