КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1748/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подала в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності учасників, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано представником власника майна лише 22 січня 2024 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції зазначає, що акаунт - це цифровий обліковий запис користувача у тій чи іншій обліковій системі, який надає користувачам доступ до ресурсів, програм, сайтів або сервісів. При цьому представник вказує, що акаунт не є майном у розумінні цивільного законодавства, а відтак він не охоплюється дією положення ч. 10 ст. 170 КПК України, що відповідно унеможливлює його арешт у кримінальному провадженні.

На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчий суддя не врахував тієї обставини, що акаунт та віртуальні активи, які належать ОСОБА_7 , не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції вважає, що постанова слідчого від 29 вересня 2023 року про визнання майна речовим доказом є суто формальною за своїм змістом і не відповідає вимогам, закріпленим у п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України. Також представник звертає увагу, що ОСОБА_7 не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001254,відомості про яке були внесені 21 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_9 від 29 вересня 2023 року акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 ), визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

16 жовтня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1.

Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2023 року вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001254, про накладення арешту на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1, з огляду на те, що ці активи (криптовалюта) акаунту ОСОБА_7 , розміщеному на криптовалютній біржі Binance,відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження активів (криптовалюти) акаунту ОСОБА_7 , розміщеному на криптовалютній біржі Binance,як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, згідно з вимогами ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 ), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі представника стосовно незаконності накладення такого арешту, є непереконливими. При цьому слід відмітити, що в ч. 10 ст. 170 КПК України прямо визначено, що арешт може бути накладений в тому числі і на віртуальні активи, а такі активи в даному випадку знаходяться на акаунті ОСОБА_7 , розміщеному на криптовалютній біржі Binance.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на акаунт UserІD: НОМЕР_1, який розміщений на криптовалютній біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KYI 1104 Cayman Islands), і віртуальні активи (криптовалюту) акаунту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_7), із забороною службовим особам Binance та іншим особам проводити будь-які операції, які приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на згаданому акаунті UserІD: НОМЕР_1, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4