Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, одним із видів діяльності якого є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, маючи діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовують в електронних сигаретах, тобто достовірно знаючи про те, що обіг підакцизних товарів, зокрема електронних сигарет та рідин, що використовуються в них регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання, при наявності акцизних марок акцизного податку, не пізніше 22.01.2024, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного збагачення організували незаконне придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в них в мережі магазинів «Pods».

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою мотивів, ОСОБА_5 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщення, що розташовані за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 , яке спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 облаштували для зберігання та збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в них.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», при невстановленим обставинам, не пізніше 10.04.2024, точної дати та часу не встановлено придбали 157 електронних цигарок різних найменувань та об`ємів, наповнених рідинами, що використовують в них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без марок акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п.226.11 ст. 226, п. б ст. 227 п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

З метою забезпечення незаконної діяльності мережі магазинів «Pods», ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, розподілили придбані напередодні незаконно виготовленні електронні цигарки, наповнені рідинами, що використовують в них, транспортувавши для зберігання з метою збуту:

-56 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_1 ;

-27 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;

-74 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований АДРЕСА_2 незаконно збув для ОСОБА_11 , 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar CR5000», наповнену рідиною, що використовують в ній, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Окрім цього, того ж дня, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи в магазині «Pods», що розташований АДРЕСА_3 незаконно збула для ОСОБА_11 , 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar CR5000», наповнену рідиною, що використовують в ній, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

22.05.2024 протиправно діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб припинена працівниками поліції та за результатами обшуків вилучено: в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 (п`ятдесят шість) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, перелік яких наведено у клопотанні;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 (двадцять шість) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, перелік яких наведено у клопотанні;

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_6 (сімдесят три) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, перелік яких наведено у клопотанні.

Вилучені електронні цигарки та рідини в них не відповідають ДСТУ 9128:2021, Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України», ст. 12? Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та вказані сигарети не придатні до реалізації на території України.

19.08.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами НСРД №1870т/14-2024, №1872т/14-2024, №2096т/14-2024, 2096/14-2024;

- протоколами обшуку за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 , та ін.;

- протоколами огляду речей і документів;

- протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами огляду грошових коштів;

- висновками судових експертиз №СЕ-19/118-24/7626-ТВ, №СЕ-19/118-24/7624-ТВ, №СЕ-19/118-24/7621-ТВ, №СЕ-19/118-24/7623-ТВ, №СЕ-19/118-24/7617-ТВ, №СЕ-19/118-24/7269-ТВ, №СЕ-19/118-24/7270-ТВ, №СЕ-19/118-24/7272-ТВ, №СЕ-19/118-24/7271-ТВ, №СЕ-19/118-24/7619-ТВ, №СЕ-19/118-24/7616-ТВ, №СЕ-19/118-24/7614-ТВ, №СЕ-19/118-24/7627-ТВ, №СЕ-19/118-24/7668-ТВ, №СЕ-19/118-24/7743-ТВ, №СЕ-19/118-24/7744-ТВ, №СЕ-19/118-24/7739-ТВ, №СЕ-19/118-24/7828-ТВ, №СЕ-19/118-24/7826-ТВ, №СЕ-19/118-24/7825-ТВ, №СЕ-19/118-24/7822-ТВ, №СЕ-19/118-24/7739-ТВ, №СЕ-19/118-24/7832-ТВ, №СЕ-19/118-24/7831-ТВ, №СЕ-19/118-24/3804-ФХД, №СЕ-19/118-24/4578-ТВ, №СЕ-19/118-24/4988-ТВ, №СЕ-19/118-24/5577-ТВ та іншими матеріалами у їх сукупності.

Покликаючись на наведене, слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в сумі 60 560 гривень.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 просили у задоволенні клопотання відмовити та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює в сукупності всі обставини, вказані в ст.178 КПК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

19.08.2024 за вищевказаних обставин ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, та прокурор при його розгляді довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, є доведеним те, що ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки виклики слідчого СУ ГУНП в Рівненській області для проведення слідчих та процесуальних дій ігнорує, чим умисно затягує досудове розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних так, як є уродженцем та жителем м. Сарни Рівненської області, що дає йому змогу спілкуватись і незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, з метою зміни ними покарань, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема здійснювати незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З урахуванням наведеного, є необхідним обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до ч. 3 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні ( п. 78 рішення ЄСПЛ від 28.09.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії»/ Mangouras v. Spain, заява №12050/04).

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, його тяжкість відповідно до ст. 12 КК України, наявність вищевказаних ризиків, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає доцільним визначити розмір застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176,178,179,182, 184,186,193,194,196,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України задоволити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , запобіжний захід у вигляді застави в межах 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на: депозитний рахунок ТУ ДСА у Рівненській області, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26259988, рахунок отримувача UA0010559.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави виконання наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 04.11.2024

Роз`яснити підозрюваному, який не тримається під вартою, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на СУ ГУНП в Рівненській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1