Справа №463/6974/24
Провадження №1-кс/463/5838/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№0003180 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0003180 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами фізичних осіб під приводом продажу об`єктів нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили майнову шкоду у великих розмірах.

В якості потерпілих допитано: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 та ОСОБА_20 , які повідомили про те, що ними укладалися договори із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в особі ОСОБА_5 ), згідно з якими ЖБК зобов`язалось організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 та зобов`язався здати об`єкт будівництва в експлуатацію у визначені строки (01.07.2023 31.03.2024). Однак, після внесення потерпілими грошових коштів, відповідно до умов договору, будівельні роботи забудовником не велись, в передбачений договором час, об`єкт будівництва не було завершено та здано в експлуатацію. Встановлено, що на даний час будівництво не розпочато, ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав та не має на даний час жодних дозвільних документів на будівництво зазначеного житлового будинку. Всього потерпілими на розрахункові рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на суму понад 15 мільйонів гривень.

Встановлено, що співвласниками земельної ділянки, що у м. Львів (Винники), вул. Винна Гора, кадастровий номер :06:001:0004 є ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які 02.07.2020 уклали із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (яким в подальшому було укладено договір про спільну забудову вказаної земельної ділянки із ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») договір про право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) для побудови кварталу № 5 поверхової житлобудови та загальноосвітнього закладу. Детальний план території будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 , затверджений рішенням 21 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.07.2020 № 2615 «Про затвердження детального плану території для будівництва 10- поверхових багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 ».

Також встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час не має дозвільних документів на будівництво. Відповідно будівництво вищезазначеного об`єкту не розпочато та не ведеться.

Відповідно до огляду земельної ділянки з кадастровим номером №:06:001:0004 на будівельному майданчику не проводилось будівництво 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., у якій мали б бути збудовані квартири потерпілих, згідно із умов Договорів про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, поряд з вищевказаною земельною ділянкою встановлено невелику архітектурну форму, яка буде слугувати майбутнім відділом продажу об`єктів нерухомості, що будуть споруджені на даній земельній ділянці.

Також встановлено, що територія земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га фактично повністю забудована багатоповерховими житловими будинками, окрім місця розташування 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції будинку.

Дане свідчить про те, що з 2020 року по сьогодні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції, однак впродовж даного періоду здійснювалось незаконне укладення договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є порушенням ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління карного розшуку ГУНП у Львівській області, встановлено, що у період із 20.02.2021 по 22.08.2022 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами-пайовиками було підписано понад 20 договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок».

Відповідно до п. 2.1 даних договорів, ЖБК зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК, здати його в експлуатацію, передати учаснику квартиру в об`єкті будівництва, обумовлену цим договором та всі документи, необхідні учаснику для реєстрації права власності на нього, а учасник зобов`язується сплатити до ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним договором та додатками до нього, та має право отримати об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним договором для учасника.

Відповідно до п. 2.5 даних договорів, сторони домовились, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та передається з наступними характеристиками, зокрема : об`єкт нерухомості квартира, секція 2.

Відповідно до даних з порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено, що є наявний дозвіл на будівництво під реєстраційним номером: ІУ63 від 29.04.2021, у якому зазначена основна інформація, зокрема: назва об`єкта нове будівництво багатоквартирного житлового будинку ( АДРЕСА_2 (к/н :06:001:0004) у м. Винники; замовник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; генеральний підрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; експертиза проекту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , реєстраційний номер ЕХ01: НОМЕР_5 від 22.10.2020 року; авторський нагляд ОСОБА_26 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ); технічний нагляд ОСОБА_27 (АР 007635, АТ 003306, АТ 009812).

Відповідно до реєстраційних даних було встановлено, що директором ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є ОСОБА_28 .

Відповідно до реєстраційних даних було встановлено, що директором ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) є ОСОБА_29 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед тим як підписувати договора про сплату внесків із вище вказаними особами, в тому числі і станом на даний момент, не мають жодних дозвільних документів, зокрема позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації по проекту та дозволу на будівництвосекції № НОМЕР_8 (по генплану являється секція АДРЕСА_2 (к/н :06:001:0004) у м. Винники, Львівської обл.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступудо оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, отримання таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення, а також наддасть можливість провести відповідні експертизи.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:АДРЕСА_5 ,

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати прокурор.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0003180 від 10.11.2023, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних справ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особуІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1