Справа № 445/2410/24
Провадження № 1-кс/445/916/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що фізичні особи підприємці, які мали надавати соціальні послуги «Муніципальна няня», з метою заволодіння коштами державного бюджету, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладаючи відповідні договори із жителями Золочівського району Львівської області, без надання вказаних послуг, складали акти виконаних робіт, які подавали в центр надання адміністративних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого систематично привласнювали бюджетні кошти.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2024 року за № 0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01.12.2022. Частину отриманих коштів, ймовірно, ФОП ОСОБА_6 повертала на рахунок ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а ФОП ОСОБА_6 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у цій ж банківській установі.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є також ФОП ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01.12.2022. Частину отриманих коштів, ймовірно, ФОП ОСОБА_6 повертала на рахунок ОСОБА_7 . Встановлено, що ОСОБА_7 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а ФОП ОСОБА_6 має рахунок НОМЕР_2 у цій ж банківській установі.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрована у АДРЕСА_4 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_9 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01.09.2022. Частину отриманих коштів, ймовірно, ФОП ОСОБА_9 повертала на рахунок ОСОБА_8 . Встановлено, що ОСОБА_8 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а ФОП ОСОБА_9 має відкритий рахунок № НОМЕР_5 у цій ж банківській установі.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_6 є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_11 (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01.03.2022. Частину отриманих коштів, ймовірно, ФОП ОСОБА_11 повертала на рахунок ОСОБА_10 . Встановлено, що ФОП ОСОБА_11 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Для встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, документування їх кримінально протиправної діяльності, встановлення злочинної схеми та всіх її учасників, потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2022 року по 01.10.2024 року із зазначенням реквізитів власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки(із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів), повні номери рахунків, з яких надходили грошові коштів; дату, місце знімання коштів, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, надати володільця платіжної системи, номер транзитного рахунку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , в межах проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000529 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2022 року по 01.10.2024 року, із зазначенням реквізитів власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки(із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів), повні номери рахунків, з яких надходили грошові коштів; дату, місце знімання коштів, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, надати володільця платіжної системи, номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою АДРЕСА_8 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1