Справа № 171/2243/24
провадження 1-кс/216/2086/24
УХВАЛА

іменем України

30 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000044 від 14.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 року до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку липня 2024 року заявник перебуваючи по АДРЕСА_1 в мережі інтернет знайшов об`яву про продаж автомобіля марки «Ауді В6» та зв`язавшись із продавцем по мобільному номеру НОМЕР_1 домовився про купівлю даного авто. В подальшому ОСОБА_4 будучи введеним в оману добровільно перерахував, в період часу з 13.07.2024 по 09.08.2024 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 кошти в загальній сумі 148820 гривень, як предоплату за придбання автомобіля, та після чого продавець на зв`язок не виходить, автомобіль на теперішній час так і не надійшов, грошові кошти заявнику не повернуто, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 148820 гривень, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що на теперішній час він проходить службу у Збройних силах України на посаді водія - електрика та в період часу з квітня 2024 року перебуває на місці дислокації в АДРЕСА_5. Так на початку липня 2024 року у програмі «Тікток» знайшов об`яву про продаж автомобілей із за кордону, а саме з Польщі, назва сайту мені не відома. Так в ході перегляду сторінки знайшов автомобіль марки «Ауді В6», 2005 року, за ціною 2700 Американських доларів США. Так потерпілий зателефонував по номеру в об`яві НОМЕР_1 де слухавку взяв чоловік та представився менеджером компанії, та скинув документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та який повідомив, що їхня фірма здійснює пригон авто із Польщі. Так він домовився з останнім про придбання вказаного автомобіля та йому було повідомлено, що треба зробити предоплату в сумі 10 000 гривень, що б почати оформлювати документи на авто. Так на вайбер було надіслано номер карти НОМЕР_2 начеб то ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого 13.07.2024 потерпілий здійснив оплату в сумі 10000 гривень на вказану картку та вони домовилися, що вказаний автомобіль мені пригонять до с. Запорізьке. Після чого потерпілому знову зателефонували та повідомили, що треба перерахувати ще кошти та на дану пропозицію останній погодився та перерахував 20.07.2024 кошти в сумі 10000 гривен на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , потім 22.07.2024 кошти в сумі 13 000 гривен на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 банк НОМЕР_4 . Після чого 23.07.2024 кошти в сумі 18 000 гривень, 29 000 гривень та 3000 гривень. Потім 26.07.2024 3000 гривень. Після цього на початку серпня йому знову зателефонували з вказаної фірми (м.т. НОМЕР_5 ) та повідомили, що автомобіль був затриманий на кордоні у зв`язку з тим, що неправильний номер кузову та запропонували інший автомобіль марки «Ауді», 2009 року випуску та повідомили що треба ще доплатити кошти в сумі 52000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та перерахував що кошти в сумі 25000 та 4500 гривень на картку НОМЕР_6 банк йому не відомий. Після чого як більше коштів в потерпілого не було то він ще 07.08.2024 перерахував кошти в сумі 22000 гривень та 09.08.2024 ще перерахував кошти в сумі 9500 гривень. Після чого в месенджері Вайбер (м.т. НОМЕР_7 ) йому повідомила головний бухгалтер, яка представилася ОСОБА_6 та скинула копії свого закордонного паспорту, що автомобіль вже в дорозі та з ним невдовзі зв`яжуться. Після чого на зв`язок ніхто не виходить автомобіль потерпілому так і не надійшов на вказані телефони та листи у меседжері йому не відповідають. У зв`язку з діями невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 148820 гривень.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 148820 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП № 8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 08.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що № 0000044 від 14.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку липня 2024 року заявник перебуваючи по АДРЕСА_1 в мережі інтернет знайшов об`яву про продаж автомобіля марки «Ауді В6» та зв`язавшись із продавцем по мобільному номеру НОМЕР_1 домовився про купівлю даного авто. В подальшому ОСОБА_4 будучи введеним в оману добровільно перерахував, в період часу з 13.07.2024 по 09.08.2024 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 кошти в загальній сумі 148820 гривень, як предоплату за придбання автомобіля, та після чого продавець на зв`язок не виходить, автомобіль на теперішній час так і не надійшов, грошові кошти заявнику не повернуто, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 148820 гривень, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на вказану суму. ЖЄО № 3397 від 13.08.2024 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_8 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) інформацію про персональні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на котру було здійснено переказ грошових коштів 22.07.2024 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період часу з 17.07.2024 по 27.07.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 17.07.2024 по 27.07.2024 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 30 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8