Справа № 456/4634/24
Провадження № 1-кс/456/978/2024
УХВАЛА

слідчого судді

09 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000869 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жиг. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом використання фітингового посилання у соціальній мережі Фейсбук 21.08.2024 у період з 17:1 1 год. по 17:13 год. заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у загальній сумі 40290,87 гри., здійснивши три банківські операції.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, так у її користуванні перебували банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . Станом на 21.08.2024 на банківській карті № НОМЕР_2 було близько 5000 грн., а на №623499 близько 60000 грн.

21.08.2024 вона перебувала вдома, гортала стрічку новин у соціальній мережі Фейсбук та наткнулася на пост із назвою «Допомога усім українцям», де пропонували отримати грошову допомогу у сумі 6000 гривень та було прикріплено посилання. Перейшовши за даним посиланням її перекинуло на невідому їй сторінку, під виглядом входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даній сторінці вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого на її мобільний номер телефону о 17:05 год подзвонив номер НОМЕР_4 , представились представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросили підтвердити вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Надалі ніяких дій не відбувалось, вона закрила сторінку та продовжила гортати стрічку новим у «Фейсбук». В подальшому о 17:32 год. того ж дня їй знову подзвонили з номера телефону НОМЕР_4 та повідомили, що її банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано у зв`язку із здійсненням шахрайських дій, а попросили звернутись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для відновлення доступу.

27.08.2024 вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де консультант мені повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено підозрілі перекази коштів, а саме: 21.08.2024 о 17:11 год. зняло 41,91 грн., 21.08.2024 о 17:12 год. зняло 37565,56 грн. та 21.08.2024 о 17:13 год. зняло 2683,40 грн. Тоді вона зрозуміла, що перейшовши за посиланням у соціальній мережі Фейсбук 21.08.2024 надала доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахраям. Того ж дня вона зробила виписку по витратам по картці № НОМЕР_1 за 21.08.2024.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_1 , у період часу з 2.1.08.2024 00:00 год. по 22.08.2024 00:00 год. із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження па електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_1 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 28.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000689).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП Г`УПП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_1 , у період часу з 21.08.2024 00:00 год. по 22.08.2024 00:00 год, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код МФО НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-бапків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою _ якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та корис тувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші даіу по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути падані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1