Справа № 626/3864/24
Провадження № 1-кс/626/1648/2024
УХВАЛА

14 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 001031 від 28.10.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.10.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.10.2024 року близько 09:45 год. останній в інтернеті перейшов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою оформлення соціальної допомги в розмірі 1000 грн, в результаті чого пройшов авторизацію, де вказав дані від своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 " та з якої в подальшому були списані кошти в розмірі близько 20000 грн. у невідомому напрямку. Чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом 28.10.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 28.10.2024 близько 09:48 год. останній перейшов за фішинговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою оформлення соціальної допомоги в розмірі 1000 грн, в результаті чого пройшов авторизацію, де вказав дані від своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_1 » та з якої в подальшому були списані кошти в розмірі близько 20000 грн. у невідомому напрямку.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_1 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_1 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській областіст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , помічнику о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанту поліції ОСОБА_20 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_1 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_1 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год. 28.10.2024 по 06:00 год. 29.10.2024.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1