Справа № 457/1221/24
провадження №1-кс/457/372/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000552 та яке надійшло до суду 08.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

08.07.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000552 від 11.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 11.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.12.2023 до Вінницького районного управління поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою під приводом купівлі продажу товарів на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 45500 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_2 емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказане кримінальне правопорушення Вінницьким РУП зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000552 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення у період з 09.12. по 10.12.2023 фіксується згідно базових станцій за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за підрозділом дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 09.12.2023 близько 19 години, він шукав на сайті «ОLХ» продаж новорічних електрогірлянд. Він знайшов оголошення про продаж новорічних електрогірлянд, а саме: « ОСОБА_7 ». Автор оголошення підписаний як « ОСОБА_8 », телефон НОМЕР_1 . Автор оголошення надіслав фото товару та його асортимент. Так, того ж дня він здійснив телефонний дзвінок на номер який вказаний в оголошені та домовився про купівлю партії товару на суму 45500 грн. Згідно усної домовленості автор оголошення повинен був замовити у свого постачальника товар, який він замовив та товар повинен був бути йому надісланий через 18 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . 10.12.2023 близько 13 години він прибув до 18-го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглянув товар, та проплатив грошові кошти за даний товар на банківську картку продавця НОМЕР_2 , а саме: із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти двома платежами, а саме: 32000 грн. о 13:26 годині та 11700 грн - 14:40 годин. Однак коли він проплатив за товар, то товар йому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не віддала оскільки не було знято наложений платіж. Однак після цього він зателефонував продавцю, який під час телефонної розмови запевнив, що зателефонує постачальнику та товар він отримає. Однак товар не було повернуто тим самим було завдано матеріального збитку на загальну суму 45500 грн.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою ОСОБА_9 № НОМЕР_2 встановлено, що:

-10.12.2023 об 13:47:27 було переведено 10000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

-10.12.2023 об 14:42:02 було переведено 10000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

-10.12.2023 об 13:28:15 було переведено 17000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Крім цього під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 встановлено, що невстановлена особа:

-11.12.2023 об 11:37:49 в банкоматі CALV 3308, що в АДРЕСА_3 було знято грошові кошти в сумі 200 гривень.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: надання фото-відеоматеріалів зняття невстановленою особою 11.12.2023 об 11:37:49 в банкоматі CALV 3308, що в АДРЕСА_3 грошових коштів в сумі 200 гривень.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000552 від 11.12.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.12.2023, випискою по рахунку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_4 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме: надання фото-відеоматеріалів зняття невстановленою особою 11.12.2023 об 11:37:49 в банкоматі CALV 3308, що в АДРЕСА_3 з картки № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 200 гривень з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 08 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1