Провадження №1-кс/522/3691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000466 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи яка з 18.06.2024 по 19.06.2024 близько 16 год 30 хв без його відома з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 35 175 гривень (ЄО № 8258 від 20.06.2024)

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу потерпілий ОСОБА_5 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківські картки із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000466 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів з 18.06.2024 року по 19.06.2024 року по картці із рахунком НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів з 18.06.2024 року по 19.06.2024 року по картці із рахунком НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- роздруківок руху коштів з 18.06.2024 року по 19.06.2024 року по картках із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаного рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунків та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

03.07.2024