Провадження №1-кс/463/8622/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали, або належним чином завірених копій, наступних документів: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 був перевипущений, надати необхідну інформацію по новому банківському рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 01.01.2019 по 31.12.2022; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 01.01.2019 по 31.12.2022; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , про те що в результаті проведення аналізу отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реалізації державної програми «Муніципальна няня», громадяни за попередньою змовою із суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману, на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік, здійснюють заволодіння бюджетними коштами в різних грошових сумах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит про надання детальної інформації щодо соціальної допомоги згідно з державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема списки заявників, які зверталися протягом 2019-2022 років за послугою «Муніципальна няня», списки фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, сум та періодів нарахованої та виплаченої соціальної допомоги, номерів та дати договорів, тощо.

В подальшому, 24.04.2024 до Львівського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому отримано список отримувачів компенсації послуги «Муніципальна няня» у 2019-2022 роках та зазначенням суми та періоду її отримання.

Окрім цього, щодо інформації про фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, у вищезазначеному листі зазначається, що згідно з ч.2 ст.32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

У зв`язку з вищевикладеним, 06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня».

Встановлено, що отримувачі компенсації послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали оплату вказаної послуги на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , належному фізичній особі підприємцю ОСОБА_22 .

В ході вивчення матеріалів, можливо припустити, що ФОП надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно отримати доступ до оригіналів, або належним чином завірених копій, наступних документів та інформації, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0001520 від 02.05.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням бюджетними коштами в різних грошових сумах суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману та на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, вчинено невстановленми особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчою внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення отримувачі компенсації послуги «Муніципальня няня» здійснювали оплату вказаної послуги на pахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , належному фізичній особі підприємцю ОСОБА_22 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до-- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 був перевипущений, надати необхідну інформацію по новому банківському рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 01.01.2019 по 31.12.2022; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 01.01.2019 по 31.12.2022; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.3 ст.358 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0001520 від 02.05.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали, або належним чином завірених копій, наступних документів:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 був перевипущений, надати необхідну інформацію по новому банківському рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 01.01.2019 по 31.12.2022;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 01.01.2019 по 31.12.2022;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 31.12.2022.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1