26.11.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1562/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001611 від 07.11.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за 05.11.2024 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/ рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001611 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 6000 грн., чим спричинили останній матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази: «05.11.2024 року перебувала вдома приблизно о 19 год. та побачила, в стрічки новин на сторінці в «Fecebook» оголошення про надання грошової допомоги від держави « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вирішила перейти за посиланням, перейшовши за посиланням вела номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та CVV код вказаної картки. Після того як вела дані не пам`ятає, що відбулося. Згодом прийшло повідомлення про, те, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в розмірі 5000 грн. Після того, як побачила, що відбулося зняття грошових коштів то відразу зателефонувала на гарячу ліні вказаного банку та повідомила, що ніяких операцій не здійснювала та відразу заблокувала картку. 06.11.2024 року звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання виписки по картковому рахунку про рух грошових коштів, у відділенні банку повідомили, що 05.11.2024 з другої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 списані грошові кошти в розмірі 380 грн.».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за 05.11.2024 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/ рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1