Справа № 524/3391/24
Провадження № 1-кс/524/2040/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 14.03.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000620, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

Завірених копій договорів (карткового рахунку НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів з (карткового рахунку НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 15.03.2024;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет бакуну, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет бакінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування (карткового рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

інформації про перелік пристроїв або абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет бакінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (карткового рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що слідчий не надав достовірні відомості про створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні та ухвалення щодо такого окремого процесуального рішення.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

Завірених копій договорів (карткового рахунку НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів з (карткового рахунку НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 15.03.2024;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет бакуну, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет бакінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування (карткового рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

інформації про перелік пристроїв або абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет бакінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (карткового рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаному слідчому Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 04 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя