Провадження №1-кс/369/2143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000338 від 01.12. 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000338 від 01.12. 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 17.11.2023 року в період часу з 16:00 год. по 16:24 год. невстановлена особа, умисно, шляхом обману, використовуючи телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошима в загальній сумі 29589 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти, відкритої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські карти, відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 8183 грн, НОМЕР_3 в сумі 18606 грн., та на банківську карту, відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 2800 грн., але прибутку так і не отримала.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання у своєму користуванні має банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.11.2024 з метою отримання додаткового прибутку, потерпіла ОСОБА_4 , в телеграм каналі знайшли оголошення про додатковий заробіток. Після чого, з`ясувавши усі умови, почала виконувати завдання, які приходили в смс-повідомленні в «Телегам-боті» від невідомої особи, а саме сплачувала бронь за номери в готелях та отримувала свої грошові назад з додатковим заробітком.

Надалі, виконуючи завдання, 17.11.2023 о 16:16 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8183 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та 17.11.2023 о 16:24 перерахувала грошові кошти в сумі 18606 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , але ні прибутку ні повернення своїх грошових коштів так і не отримала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного дізнавач просив суд надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

-про власників банківських карток №,№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Якщо власники банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мають ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на їх ім`я за період часу 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000338 від 01.12. 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

-про власників банківських карток №,№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Якщо власники банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мають ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на їх ім`я за період часу 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8