Справа № 752/8144/24
Провадження № 1-кс/752/6687/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000282 від 05.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просив розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 05.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ОСОБА_6 , який у період часу з лютого до грудня 2023 року, під виглядом інвестування грошових коштів у діяльність, пов`язану з перепродажем сільськогосподарської продукції, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, заволодів належними йому грошовими коштами, спричинивши тим самим останньому шкоду в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 не маючи офіційних джерел доходів постійно купують коштовне рухоме та нерухоме майно.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 з самого початку не збирався виконувати взяті на себе зобов`язання, а після отримання коштів та здійснення часткового погашення відсотків заволодів ними.

Під час досудового розслідування допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_8 який показав, що у період з 09.07.2023 по 17.08.2023 ним було здійснено відвантаження насіння соняшнику у кількості приблизно 4 000 тон, загальною вартістю 1 350 000 доларів США насіння кукурудзи у кількості приблизно 400 тон загальною вартістю 65 000 доларів США на адресу ОСОБА_6 . При цьому вказане зерно він реалізував гр. ОСОБА_6 , який через своїх посередників реалізував їх заводам по переробці вказаної продукції. Так, ОСОБА_6 по мірі здійснення відвантажень, частково розрахувався з ним за поставлену продукцію. Однак решту грошових коштів у розмірі 518 461 (п`ятсот вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят один) доларів США не повертає. При цьому постійно вигадує якісь нові обставини за яких він не може повернути та уникає зустрічей.

Зокрема, вказана продукція через посередників реалізовувалась за готівку наступним заводам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зокрема, на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшнику завозилось транспортними засобами, які були у власності чи орендувались потерпілими, а саме: автомобілями з державними номерними знаками, перелік яких зазначений у клопотанні слідчого.

При цьому відправниками продукції у товарно-транспортних накладних за вказівкою ОСОБА_6 зазначалися ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеса, « ОСОБА_9 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не знаходиться, а знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для підтвердження поставки вказаного носіння, його подальше оприбуткування, рух та здійснення оплати за нього, що має доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо здійснення постачання насіння соняшника вищевказаними транспортними засобами та постачальниками.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх наявних документів за період часу з 10.08.2023 до 26.08.2023, що стосуються поставки насіння соняшника, яке здійснювалось автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_7 (причіп НОМЕР_8 ), НОМЕР_7 (причіп НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (причіп НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (причіп НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 (причіп НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (причіп НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (причіп НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 АТ (причіп НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (причіп НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (причіп НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (причіп НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (причіп НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 (причіп НОМЕР_31 ), НОМЕР_32 (причіп НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 (причіп НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 (причіп НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 (причіп НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 (причіп НОМЕР_41 ), НОМЕР_42 (причіп НОМЕР_43 ), а також всіх наявних документів за вказаний період часу відправником яких було зазначено ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеса, « ОСОБА_9 » або «ІНФОРМАЦІЯ_9», зокрема: документів щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження насіння соняшнику, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання насіння соняшнику; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру складу; реєстру складських свідоцтв на насіння соняшнику, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття насіння соняшнику (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення насіння соняшнику, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання насіння соняшника, актів-розрахунків; актів приймання-передавання насіння соняшнику; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання насіння соняшнику (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); документів, що засвідчують якість поставленого насіння соняшника, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу насіння соняшника, журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість насіння соняшника (форми № № 40, 41, 42, 43); журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4) журналів в`їзду виїзду автомобільного транспорту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1