1-кс/205/1294/24
УХВАЛА

25 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.11.2024 року за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.11.2024 року до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.11.2024 року за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.09.2024 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.03.2024 року по 30.06.2024 року, незаконно під час дії воєнного стану, викрала грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у сумі 17247,40 грн.

Із заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримувала пенсію на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в банківській установі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Від слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 надійшли письмові заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.11.2024 року за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 року по 30.06.2024 року, а саме:

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку терміналу, або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

-код з ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото та відео інформацію щодо осіб, які у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою ітернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;

-документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 року по 30.06.2024 року, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1