Провадження № 1-кс/686/9586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000524 від 06.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.11.2023 року, близько 11:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу дитячого візка на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переписуючись в мобільному месенджері «Viber», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 5500 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Нововолинськ Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Після зарахування 05.11.2023 року о 10:42 год. та о 11:09 год. грошових коштів в сумі 5000 грн. та 500 грн. від потерпілої на картковий рахунок НОМЕР_4 , 05.11.2023 о 12:16 год. із вказаного рахунку відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 887 грн. на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) та 05.11.2023 о 12:19 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 1800 грн. на рахунок НОМЕР_6 ..

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 31.12.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять інформацію:

- про особу, якою було відкритого банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 31.12.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: в АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 12 січня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1