н/п 1-кс/490/3626/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8206/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001164 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, а також у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0001164 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 07.09.2024 до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла зава ОСОБА_4 , про те, що 04.09.2024 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, таємно, в умовах воєнного стану викрала з банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритої на ім`я заявника грошові кошти в сумі 40862 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.09.2024 о 22 годині він знаходився за місцем мешкання та помітив, що його мобільний телефон «Самсунг 31» безпричинно вимкнувся, заряд акумулятору був в нормі та він будь -яких дій, що до його вимикання не вчиняв. Після того як він увімкнув телефон висвітилась функція про необхідність здійснити перезавантаження, що він і зробив. Потім побачив, що частина додатків в телефоні зникла та в тому числі і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий відразу почав налаштовувати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після стандартного налаштування увійшов в додаток де відразу виявив, що висвітились інші карти, тобто були інші номери належних йому карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зарплатної «Карти для виплат». Окрім зазначеного на кредитної карті, залишок був 137 грн. Вказане його смутило та наступного дня потерпілий звернувся з вказаного привиду до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відділенні банку, пояснили йому, що його додаток було виламано в ході чого його картки були анульовані зловмисниками та замість них оформлено інші. Також працівники банку сформували виписку з рахунків та повідомили, що кредитні кошти у сумі 40 862 грн 44 копійки з врахуванням комісії викрадені. Як це відбулось йому невідомо, будь-які особисті данні він нікому не надавав та будь-яких дій, окрім зазначених ним вище, щодо налаштування телефону додатків він не вчиняв. Додаток у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підв?язано до мобільного телефону НОМЕР_3 . На теперішній час старі картки він здав у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для знищення та їх номери не пам?ятає.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин.

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про банківський рахунок НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, зокрема: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 01.09.2024 по 05.09.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.09.2024 по 05.09.2024, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 01.09.2024 по 05.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, в період часу з 01.09.2024 по 05.09.2024, які були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2024 по 05.09.2024 (якщо така була), з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1