ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2477/24
Провадження № 1-кс/477/994/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000738 від 22 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2024 рокуслідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000738 від 22 серпня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до журналів обліку виїзду-заїзду транспортних засобів №41, 24, 26, з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи приватного права під час укладання договорів на надання послуг через державну систему закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 серпня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000738 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та низкою юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 ) під час здійснення постачання та надання транспортних послуг, згідно укладених договорів, останніми не в повному обсязі здійснено надання послуг та поставок, що могло зменшити затратну частину суб`єктів господарювання, а до актів наданих послуг та видаткових накладних могли вноситися недостовірні дані щодо обсягу наданих послуг та поставлених матеріалів, у тому числі із завищенням їх вартості, внаслідок чого безпідставно привласнено бюджетні кошти, виділені на їх закупівлю.

Аналізом договору №22 від 26 вересня 2023 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на його виконання товариством здійснювалася доставка піску на об`єкти критичної інфраструктури на території Миколаївської області, де послуги із забезпечення охорони здійснюються командою воєнізованої охорони батальйону ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ведуть облік виїзду та заїзду автотранспорту на територію цих об`єктів, що відображається у відповідних журналах.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлених осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються фіксування відомостей про транспортні засоби, які здійснювали заїзд та виїзд до територій критичної інфраструктури енергетичного ІНФОРМАЦІЯ_10 , які в подальшому можуть бути необхідні для їх використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 22 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи приватного права під час укладання договорів на надання послуг через державну систему закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000738 від 20 вересня 2024 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 у 2022-2024 роках укладено низку договорів про надання послуг, під час виконання яких не в повному обсязі здійснено надання послуг та поставок, що зменшило затратну частину вищевказаних суб`єктів господарювання, а до актів наданих послуг та видаткових накладних вносилися недостовірні дані щодо обсягу наданих послуг та поставлених матеріалів, у тому числі із завищенням їх вартості.

Аналізом договору №22 від 26 вересня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на його виконання умов договору товариством здійснювалася доставка піску на об`єкти критичної інфраструктури на території Миколаївської області, а їх вартість та доставка що зазначені у умовах укладеного договору свідчить про можливе завищення вартості матеріалів та невідповідності обсягів транспортних послуг.

Оскільки послуги із забезпечення охорони на території цих об`єктів здійснюються командою воєнізованої охорони батальйону ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ведуть облік виїзду та заїзду автотранспорту, що відображається у відповідних журналах, з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження чи спростування фактів укладання договорів, визначення обсягу наданих послуг, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а також інформацією, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що може вказувати на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин наявності чи відсутності у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та низки суб`єктів господарювання складу кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами, у інший спосіб аніж проведення їх експертного дослідження неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладені договори на закупівлю товарів та послуг, а також інформація яка міститься у документах, пов`язаних з виконанням цих договорів, яка серед іншого відображена в журналах обліку виїзду-заїзду транспортних засобів №41, 24, 26, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із внесенням недостовірних відомостей до документів наданих на виконання укладених договорів, а також із необхідністю підтвердження чи спростування відомостей, що встановлені органом досудового розслідування та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, з метою недопущення зміни чи спотворення документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме до:

-«Журналу обліку виїзду-заїзду автотранспорту» №41, який розпочато 19 вересня 2019 року;

-«Журналу обліку виїзду-заїзду автотранспорту на (з) території об`єкта охорони» №24;

-«Журналу обліку виїзду-заїзду автотранспорту» №26, який розпочато 25 січня 2022 року

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14