Справа № 202/4831/24
Провадження № 1-кс/202/6245/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 14.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ч. 1 ст. 320 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000239 від 14.12.2021 за ч. 1 ст. 320 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація про те, що на території Індустріального району міста Дніпра, група осіб, вчинює порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України надійшов лист Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 29.11.2021 № 10197-001.3/006.0/17-21, щодо здійснення діяльності з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770, ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 без відповідної ліцензії.

Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 17.06.2021 року, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чинного законодавства, підприємство здійснювало незаконний обіг прекурсорів.

Відповідно до інформації з Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.04.2024, встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), (стара назва ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1») звіти щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року, за період з 17.06.2021 по 11.03.2024 роки не подавали до Держлікслужби.

Також ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), (стара назва ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», залишено поза увагою запит заступника начальника Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.40, 41, 93 КПК України від 11.03.2024 щодо витребування інформації, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стара назва - ПРАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір стосовно купівлі сірчаної кислоти №734/18 від 17 липня 2018 року, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Також, встановлено, що між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стара назва - ПРАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір поставки №Г08-21 від 18.08.2021, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Крім цього, між Приватним науково-технологічним підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стара назва - ПРАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір купівлі продажу №43/20 від 09.01.2020, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Також, між ТОВ науково-виробниче підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стара назва - ПРАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір поставки № 43/21 від 19.08.2021, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Між АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (стара назва - ПРАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 154430 поставки хімічної продукції від 22.12.2020, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Крім того, відповідно до п. 35 «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 р. № 589, в якому зазначено, що операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

Також, п. 29 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2016 р. № 282, в якому зазначено «Ліцензіатам заборонено: передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб`єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З огляду на вказане вище, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що при підписанні та автоматичному продовженні зазначених вище договорів на поставку прекурсорів посадові особи вказаних вище підприємств порушили вимоги чинного законодавства України, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до ліцензійних справ наступних підприємств:

-ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2);

-ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3);

-Приватне науково-технологічне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4);

-ТОВ науково-виробниче підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5);

-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6),

котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7), розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_7 в зв1язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 14.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ч. 1 ст. 320 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 за ч. 1 ст. 320 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до копій наступних документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, належним чином завірені копії ліцензійних справ наступних підприємств:

-ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2);

-ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3);

-Приватне науково-технологічне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4);

-ТОВ науково-виробниче підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5);

-АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1