УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000313 від 14.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом довіри та часткової оплати за товар, вчинили шахрайських дії відносно ряду суб?єктів господарської діяльності, таких як: ПА « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ФГ « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали майнової шкоди на загальну суму близько 25 780 000 грн.

Зокрема органом досудового розслідування відомі наступні факти:

1) 09 вересня 2022 року між Приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 11, відповідно за яким ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як постачальник зобов`язувався поставити сільськогосподарську продукцію, (згідно спеціфікації - насіння ріпаку), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець, зобов`язувався прийняти товар та сплатити грошову суму зазначену в умовах договору. Згідно договору ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язана була поставити 152 тон насіння ріпаку, відвезти його на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані були заплатити 2 400 000 гривень. Товар, за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали та здійснили часткову оплату за нього, а саме: 14.09.2022 - 200 000 грн, 16.09.2022 - 400 000 грн, 21.09.2022- 120 000 грн, 23.09.2022 року - 49800 грн, 27.09.2022 - 150 000 грн, 18.10.2022 - 815 240, 29 грн. Відповідно до акту звірки між ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість становить 717 160 грн, після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок;

2) 12 жовтня 2022 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки № 55, за яким, з урахуванням специфікацій ФГ « ОСОБА_6 » зобов?язувалась відвантажити насіння соняшника в загальній масі 1000 тон, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов?язались придбати. Також за умов договору продукцію необхідно було поставити на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактична адреса: АДРЕСА_2 . В період часу з 12 по 25 жовтня 2022 року працівниками ФГ « ОСОБА_6 », було відвантажено всього 691 тону насіння соняшника на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 11 038 000 грн, однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного в договорі часу сплатив лише частину грошових коштів у сумі 500 000 грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », після чого зник та не виходить на зв?язок. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи продукцією ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 10 538 000 грн.

3) 08 вересня 2022 року між ФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки № 42, гідно якого ФГ « ОСОБА_9 » зобов?язувалося поставити 50 тон насіння соняшника на загальну суму 740 236, 03 грн. Відповідно 10.11.2022 за умовами договору ФГ « ОСОБА_9 » завантажили 2 автомобілі (48 тон) насіння соняшника та відвезли його на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало оплату 10.09.2022 в розмірі 713 280, 11 грн, 05.11.2022 в розмірі 376 360, 16 грн, 10.11.2022 в розмірі 372 569, 69 грн, та 09.12.2022 в розмірі 740 236,03 грн., проте згодом оплати припинились і на сьогодні залишився борг, згідно акту-звірки у розмірі 542 165 грн.

4) 10 жовтня 2022 року ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір поставки № 53, згідно якого необхідно було поставити 500 тон насіння соняшника на загальну суму 8 500 000 грн. Відповідно до специфікації вказаного договору ПП « ОСОБА_7 » необхідно було здійснити поставку товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили певну кількість платежів, за отриманий товар.Згідно акту звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » здійснило оплату за товар в сумах:18.10.2022 - 98 260 грн, 26.10.2022- 234 140 грн, 27.10.2022 - 124 200 грн, 02.11.2022 - 3000 000 грн, 09.11.2022 - 200 000 грн., 15.11.2022 - 190 000 грн, 16.11.2022 - 200 000 грн, 18.11.2022 - 345 000 грн, 05.12.2022 - 150 000 грн, 07.12.2022 - 380 000 грн, після чого на зв?язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходило та своїми діями завдали майнової шкоди ПП « ОСОБА_7 ». на суму 6 133 271 грн.

5) 12 жовтня 2022 року між китайською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано перший контракт № 022/12.10.2022 на поставку шроту соняшника на загальну суму 91 200 доларів США, оплата проводилась одним платежем в повному об?ємі на рахунок вказаний в контракті та після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало виконання покладених на них зобов?язань з поставки товару, відвантаживши 700 тон директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував підписання нового контракту на поставку аналогічного товару тільки більшими об?ємами та вищою ціною, що обумовлює це підвищенням ціни даного виду товару. 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений другий контракт № 023, вартість за одну тону продукції становила 133 долар США, проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов?язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Враховуючи положення договору, ІНФОРМАЦІЯ_8 , LIMITED здійснило оплату товару в розмірі 207 000 доларів США, після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затримало поставку товару та припинили виходити на зв`язок, чим завдали майнової шкоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 207 000 доларів США.

Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , проте за вказаною адресою виробничих потужностей та діяльності не виявлено.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який особисто координував діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора підписував договори поставки з ПА « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_7 », китайською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що окрім директора до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни, які своїми діями організували, координували, сприяли злочинній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі як: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 Користується номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Користується телефоном: НОМЕР_8 - Власник ТОВ, яка надавала вантажний автотранспорт для перевезення вантажу; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 Користується тел.: НОМЕР_9 - Фактично працював менеджером та знаходив клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 Користується телефоном: НОМЕР_10 .Фактично працював менеджером та знаходив клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Користується телефоном: НОМЕР_11 . Відповідальна особа за транспортування товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 Використовує тел.: НОМЕР_12 . Співпрацював із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (завод ІНФОРМАЦІЯ_17 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 . Користується телефонами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . З жовтня 2022 року перебував на посаді юриста в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка займалась юридичним супроводим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2023 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Володіє інформацією щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Користується телефоном: НОМЕР_17 . Неодноразово спілкувався із директором китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 щодо придбання шроту соняшника, згодом цікавився щодо закриття питання оплати із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_18 . Користується телефоном: НОМЕР_19 .Дівчина ОСОБА_10 . Разом із ним, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 21.01.2023 на одному автомобілі «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (на той час власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») виїзджали за кордон; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Дівчина ОСОБА_21 . Разом із ним ОСОБА_10 та ОСОБА_20 21.01.2023 на одному автомобілі «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (на той час власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») виїзджали за кордон; ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 Користується телефоном: НОМЕР_23 . Зв`язок ОСОБА_10 . Після виїзду ОСОБА_10 за кордон, вона 18.07.2023 на його автомобілі «JEEP RENEGADE», д.н.з. НОМЕР_20 повернулася до України та 02.08.2023 продала його авто; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 Користується телефоном: НОМЕР_24 . Домовився про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту переробки сільськогосподарських культур. Встановлено його спілкування із ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 . Користується телефоном: НОМЕР_26 . Водій автомобіля MANTGA 26.460, д.н.з. НОМЕР_27 із причепом, д.н.з. НОМЕР_28 . Здійснював транспортування вантажу з екстраційного заводу в АДРЕСА_6 . Встановлено його спілкування із ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 - Представник ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .Безпосередньо спілкувався із фігурантами, має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_29 .

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей в електронному вигляді у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних телефонів, якими користуються вище зазначені особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, разом з тим подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просили проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000313 слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000313, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_31 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , із наданням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 20.08.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1