Справа № 135/868/24
Провадження № 1-кс/135/243/24
УХВАЛА

Іменем України

15.07.2024 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 14.06.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, про те, що 06.06.2024 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки Айфон 15 заволоділа його грошовими коштами у сумі 12500 грн, які він самостійно із своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок 15.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий у своїх показах пояснив наступне, що 06.06.2024 року перебуваючи в всесвітній мережі Інтернет, а саме в месенджері для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» він знайшов оголошення під назвою «Конфіскат з Європи» з продажу мобільних телефонів та іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому він вирішив телефон марки «Айфон 15 про» перейшовши на вказаний вище сайт з ним зв`язався менеджер даної групи під час переписки ОСОБА_5 запитав чи є можливість замовити вказаний мобільний телефон на що йому повідомили так можуть привезти після чого перекинули фото та інформацію про мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_5 та менеджер групи домовилися про часткову предоплату в розмірі 12500 гривень. На вказані умови ОСОБА_5 погодився та близько 21:44 год. цього ж дня він добровільно переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 12500 гривень після чого зв`язок перервався та на його повідомлення ніхто не відповідав. Тоді ОСОБА_5 , що потрапив на шахраїв.

Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000051 від 15.06.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, дізнавачем доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника пластикової банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 06.06.2024 з 09:00 год.; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання в частині що підлягає задоволенню та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, дізнавачем не доведено, що доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу необхідно саме за період з моменту надходження грошових коштів на картку з 06.06.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді та відео та фотофіксації на момент винесення ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що доступ до інформації слід надати саме з 06.06.2024 по 07.06.2024, так як цього числа ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- про власника пластикової банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 06.06.2024 з 09:00 год. по 07.06.2024 23:59 год.;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя