справа № 439/1514/24
провадження № 1-кс/439/242/24

У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000077 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

17 липня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 11.07.2024 року по 15.07.2024 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото, відео із банкомата особи, яка знімала кошти.

В обґрунтування покликається на те, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером:0000077, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.07.2024 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла поїздку із м. Львів до м. Вроцлав республіки Польща. Оскільки їй було потрібно з`їздити у м. Вроцлав, її дана поїздка зацікавила. З даного приводу, цього ж дня близько 21:00 год. вона напасала автору даної поїздки, який був зареєстрований під номером телефону НОМЕР_3 . Вони почали переписку у «Телеграмі» і невідомий сказав, що якщо вона хоче їхати, то потрібно перерахувати всю вартість квитка, а саме 2000 грн. На наступний день, тобто 11.07.2024 року невідомий зранку надіслав їй номер картки, а саме НОМЕР_2 , куди потрібно було перерахувати дані кошти за квитки. Близько 09:21 год. вона перерахувала на вказаний рахунок 2000 грн. Невідомий запевнив, що гроші поступили та що протягом однієї години їй у переписку відправить квиток. Однак квитка надіслано не було, кошти не повернуті, невідомий заблокував потерпілу у телеграм. Після чого вона зрозуміла, що натрапила на шахрая і з даного приводу звернулася у поліцію.

Дізнавач акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлена дізнанням особа користувалась банківською карткою за номером: НОМЕР_2 , котра обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Водночас дізнавач вказує, що існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками банку, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000077, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України /а.с. 4/.

В ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.07.2024 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла поїздку із м. Львів до м. Вроцлав республіки Польща. Оскільки їй було потрібно з`їздити у м. Вроцлав, її дана поїздка зацікавила. З даного приводу, цього ж дня близько 21:00 год. вона напасала автору даної поїздки, який був зареєстрований під номером телефону НОМЕР_3 . Вони почали переписку у «Телеграмі» і невідомий сказав, що якщо вона хоче їхати, то потрібно перерахувати всю вартість квитка, а саме 2000 грн. На наступний день, тобто 11.07.2024 року невідомий зранку надіслав їй номер картки, а саме НОМЕР_2 , куди потрібно було перерахувати дані кошти за квитки. Близько 09:21 год. вона перерахувала на вказаний рахунок 2000 грн. Однак квитка надіслано не було, кошти не повернуті, невідомий заблокував потерпілу у телеграм. Після чого вона зрозуміла, що натрапила на шахрая і з даного приводу звернулася у поліцію /а.с.9/. Потерпіла ОСОБА_5 звернулася в поліцію з відповідною заявою від 11.07.2024 /а.с. 6/. Відповідно до копії квитанції встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ в сумі 2000,00 грн на картку з № НОМЕР_2 /а.с. 8/.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема списали грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по даному рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 11.07.2024 року по 15.07.2024 із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото, відео із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1