08.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8371/24
Провадження № 1-кс/644/1300/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001427 від 26.09.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я гр ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 21.40 год. 24.09.2024 року по 00.00 год. 25.09.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001427 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 року о 21.42 год. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 150744,31 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 24.09.2024 року перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_2 вона розмістила оголошення про продаж взуття «кеди» та «макасини». Приблизно о 21.15 год. у застосунку «Viber» ОСОБА_5 написала дівчина, яка була підписана як « ОСОБА_6 » з номеру телефона НОМЕР_3 , яка одразу написала, що нібито вже оплатила «кеди» і надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом «отримати кошти» та з інструкцією, як отримати кошти і що робити, якщо вони не прийшли. ОСОБА_5 перейшла по посиланню, ввела номер карти і автоматично підтягнувся строк дії карти та ввела СVV код, але кошти не надійшли. Про що потерпіла повідомила покупця і звернулася нібито на тех. підтримку на тій же сторінці по посиланню. На тех. скинули інструкцію, що треба підключити в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вони надіслали наступні дії, а саме увімкнути функцію «дозволити оплату фіз. особі за межами застосунку у рахунок кредитних коштів», що ОСОБА_5 і зробила, вони написали, що надійде повідомлення у застосунку для підтвердження верифікації картки, що вона також зробила, далі було чотири таких повідомлень. Далі вона почала помічати, що з кредитної карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списуються кошти по 15000 грн., тех. підтримка пояснили, що кошти будуть повернуті протягом 30 хв., але зняття коштів продовжувалося. Потерпіла зв`язалася з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через застосунок «Viber», де її повідомили, що вона спілкувалася з шахраями та надали виписку по транзакціям ОСОБА_7 (IPUMB) 2024-09-24 23:59:43 -1040 UAH , Novapay 2024-09-24 23:45:03 -15080 UAH, ОСОБА_7 (IPUMB) 2024-09-24 23:44:46 НОМЕР_5 UAH, Novapay 2024-09-24 23:35:55 НОМЕР_6 UAH, Novapay 2024-09-24 23:20:39 НОМЕР_6 UAH, Novapay 2024-09-24 23:09:28 НОМЕР_6 UAH, Novapay 2024-09-24 22:58:12 НОМЕР_5 UAH, Novapay 2024-09-24 22:42:48 НОМЕР_5 UAH, Novapay 2024-09-24 22:06:34 НОМЕР_7 UAH, Novapay 2024-09-24 21:47:28 НОМЕР_6 UAH, Novapay 2024-09-24 21:42:04 -15054.13 UAH.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 загальною сумою 150744 грн. від 21.42 год. 24.09.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я гр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 21.40 год. 24.09.2024 року по 00.00 год. 25.09.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1