Справа № 303/8202/24
Провадження 1-кс/303/1229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

08 жовтня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0001066 від 15.08.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0001066 від 15.08.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження № 0001066, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють шахрайські дії з іпотечним майном за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 .

В подальшому орган досудового розслідування встановив, що 27.09.2006 року між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 15.10.2007 р. змінив своє найменування на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №0602/0906/88-023, згідно з умовами якого банк надав мені як позичальнику кредит у сумі 133000,00 доларів США з розрахунку 14% річних за користування кредитом на строк з 27.09.2006 р. по 25.09.2016 р.

З врахуванням Додаткової угоди №2 від 11 січня 2008 року, Договору №3 про внесення змін та доповнень до кредитного договору від 31 грудня 2008 року, Договору про внесення змін та доповнень №4 до кредитного договору від 30 травня 2011 року, Договору про внесення змін та доповнень №5 до кредитного договору від 31 травня 2011 року сторони погодили, сплату ануїтет них платежів щомісяця до 10 числа в розмірі 1507,19 дол. США зі встановленням ставки 13,5% річних, строк користування кредитом до 25 вересня 2031 року включно.

З метою забезпечення виконання грошових зобов`язань за вказаним кредитним договором між ОСОБА_5 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Іпотечний договір №0602/0906/88-023-Z-1 (надалі договір іпотеки) посвідчений 27.09.2006 року приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 3109.

Згідно п. 1 договору іпотеки відображено основні умови забезпечення, а саме отримання кредиту в розмірі 133 000 дол. США, термін повернення 25 вересня 2016 року, відсоткова ставка 14% річних

Згідно п. 2 договору іпотеку в іпотеку Банку передано нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення площею 234,00 кв.м., під номером 1, яке знаходиться у АДРЕСА_1 .

Згідно п. 5 договору іпотеки за згодою сторін предмет іпотеки оцінено в 190 000 (сто дев`яносто тисяч) дол. США що на день укладення вказаного договору становило еквівалент 959 500 (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень 00 копійок.

Додатковою угодою №1 до іпотечного договору від 11.01.2008 року, Договору №2 про внесення змін до іпотечного договору від 04.02.2009 року, Договору про внесення змін та доповнень №3 до договору іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було внесено зміни до договору іпотеки в частині залишку боргу в сумі 125 148,74 дол. США, відсоткова ставка 13,5% річних з кінцевим терміном погашення кредиту 25 вересня 2031 року включно.

Умови кредитного договору ОСОБА_5 виконував до моменту введення тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а сума повернутих коштів становила більше 100 000тис дол. США.

25.05.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, відповідно до якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених даним договором, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає (відступає) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замінює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як кредитора у зазначених зобов`язаннях, а внаслідок передачі від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прав вимоги до боржників, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переходить (відступається) право вимагати (замість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від боржників повного, належного та реального виконання обов`язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.08.2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із позовною заявою до мене про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посеред іншого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказував, що станом на 09.07.2015 року за Позичальником наявна заборгованість у сумі 3 059 186,62 грн., з яких: сума заборгованості за кредитом 2621409,72 грн; сума заборгованості за відсотками 350146,06 грн; пеня 82735,84 грн.; штраф 34447,20 грн.; сума за ставкою 3% від простроченої заборгованості по тілу 523,30 грн.; сума за ставкою 3% від простроченої заборгованості по відсотках 4364,32 грн.

Повторним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02 березня 2018 року по справі №303/5143/15-ц у задоволенні первісного позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ОСОБА_5 про звернення стягнення на предмет іпотеки: нежиле приміщення, загальною площею 234 кв.м., під номером 1, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором у розмірі 3059186,62 гривні та визнання права власності на нежиле приміщення відмовлено (посилання на рішення суду: ІНФОРМАЦІЯ_8

В задоволенні зустрічного позову ОСОБА_5 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про визнання недійсним кредитного договору № 0602/0906/88-023 від 27.09.2006 року укладеним між ОСОБА_5 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовлено.

В подальшому встановлено що 02 вересня 2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорі №2303/К1 про відступлення права вимоги посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1609, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступило своє право вимоги за кредитним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кредитного портфелю в тому числі і по кредитному договору №№0602/0906/88-023 від 27.09.2007 року із наступними змінами та доповненнями та договором забезпечення.

07 липня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна (іпотечного майна вбудованих нежитлових приміщень площею 268,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_9

Також під час досудового розслідування було допитано як потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що майно за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 було надано ним як застава по кредиту. Також останній повідомив що дії з його майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає незаконними та які направленні не на отримання різниці по погашенню кредитного боргу а їх дії цілеспрямовано направленні для заволодіння його нерухомістю яка на багато разів перевищує фактичну суму заборгованості по кредиту.

Продаж нерухомого майна здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст. 38 Закону України «Про іпотеку» за ціною 452 000 (чотириста п`ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок без ПДВ, яку Покупець зобов`язаний був сплати Продавцю шляхом перерахування коштів на наданий рахунок Продавця, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , поточний рахунок ІВАN № НОМЕР_3 , до 07 жовтня 2021 року, та які не були перераховані вказаному товариству, що встановлено в ході розгляду судової справи №303/5688/21.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які було оформлено при укладанні угоди купівлі продажу майна (іпотечного майна вбудованих нежитлових приміщень площею 268,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , який було посвідчено 07 липня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . При подальшому досудовому розслідуванні встановлено що матеріали так само як договір.

Згідно інформаційної довідки № 387991554, дата, час формування: 23.07.2024 17:53:41 вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_8 після посвідчення правочину договору відчуження предмету іпотеки на корить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не припинив обтяження іпотекою та забороною, зокрема на об`єкті міститься обтяження: номер запису про іпотеку: 42881924, дата, час державної реєстрації: 27.09.2006 17:17:01, державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ. Документи, подані для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу прав вимоги між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25.05.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 59169620 від 08.07.2021 12:33:18, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ. Відомості про суб`єктів: Іпотекодавець: ОСОБА_5 , Іпотекодержатель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , країна реєстрації: Україна. Перенесено із запису: 39368080; номер запису про обтяження: 42881975, дата, час державної реєстрації: 27.09.2006 17:10:55, державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ. Документи, подані для державної реєстрації: договір іпотеки, серія та номер: 3108, виданий 27.09.2006, видавник: ОСОБА_6 . Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 59169620 від 08.07.2021 12:33:18, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ. Вид обтяження: заборона на нерухоме майно. Відомості про суб`єктів обтяження: особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_5 , відомості про реєстрацію до поновлення/перенесення: Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, реєстраційний номер обтяження: 3795550, 27.09.2006 17:10:55. Додаткові відомості про обтяження: іпотекодержатель "Тас- ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Також у своїй заяві потерпілий стверджує що державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 порушено вимоги статей 2, 3, 10, 16, 17, 18, 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», пунктів 9, 10, 12 Порядку № 1127 затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 11, 12, 13 Порядку №1141, оскільки: не отримано оригіналу правовстановлюючого документу яким являється іпотечний договір № 0602/0906/88-023-Z-1 від 27.09.2006 за реєстровим № 3109; додаткову угоду № 1 від 11.01.2008 за реєстровим 69 до іпотечного договору № 0602/0906/88-023-Z-1 від 27.09.2006; договір № 2 від 04.02.2009 за реєстровим 303 про внесення змін і доповнень до іпотечного договору № 0602/0906/88-023-Z-1 від 27.09.2006; договір № 3 від 31.05.2011 за реєстровим 1967, не здійснено пошук відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , здійснено несанкціоноване обтяження майна іпотекою та забороною без отримання оригіналу іпотечного договору, та проведено державну реєстрацію прав на підставі документів, які не давали змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що у зв`язку з припиненням своєї діяльності нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 08.02.2022 року за власним бажанням і в порядку ст. 14 Закону України «Про нотаріат» ним були передані всі матеріали до ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ).

Враховуючи обставини кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які були посвідчені нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 при укладанні угод, що стосуються іпотечного майна вбудованих нежитлових приміщень площею 268,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: документів реєстраційної справи № 000 та нотаріальної справи № 02-04, том 4, та 02-04, том 5.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001066 від 15.08.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163, 615 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції Головного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів: реєстраційної справи (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна) № 000, нотаріальної справи № 02-04, том 4, та № 02-04, том 5, які передані нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1