УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 30 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 близько 13:43 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії НОМЕР_1 , є підробленою, збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 000,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому 29.06.2024 близько 12:37 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L8, V1, є підробленою, повторно збув її касиру

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 17 360,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.06.2024 близько 12:57 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії S3, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 700,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.06.2024 близько 13:06 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L5, V4, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 18 760,00 гривень, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім того, 04.07.2024 близько 11:01 ОСОБА_5 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії V1, V1 є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , однак був викритий останньою.

Окрім того, 22.08.2024 близько 14:30 невстановлена особа чоловічої статі в Житомирському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 умисно збула грошові купюри, що мають ознаки підробки, а саме: 500 Євро серії НОМЕР_3 , 200 Євро серії НОМЕР_4 , 200 Євро серії НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Вказані вище особи є мешканцями Вінницької області. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проживають в м. Вінниця, ОСОБА_5 проживає в Могилів-Подільському районі. Окрім того, можуть бути причетними до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Хмельницької та Тернопільської областей, а тому оперативним шляхом встановлено, що останні рухалися маршрутом через мм. Бердичів, Житомир, Звягель, Шепетівка, Старокостянтинів.

Враховуючи вищевикладене, та достатні підстави вважати, що невстановлені особи, які вчинили даний злочин, під час підготовки до вчинення злочину, незадовго до вчинення злочину чи під час свого маршруту до чи з місця вчинення злочину користувалась або могла користуватись власними мобільними терміналами та вказані мобільні термінали могли працювати в мережі одного (декількох) національних операторів мобільного зв`язку а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вказана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та органи досудового розслідування матимуть можливість використати її як доказ, при цьому вказану інформацію іншими способами отримати не можливо, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів, які працювали в зоні дії наступних базових станцій:

Базові станції, які обслуговують місце за адресою:

Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Грушевського (МРЗ) (у період часу з 13:00 години 28.06.2024 по 10:00 години 29.06.2024)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC58181CID1102, 9501, 1103, 55004732, 1101, 9502, 55004782, 57741, 57747, 19014, 55004783, 57744
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC18507CID8982, 982, 21849, 11849, 31849, 8983, 981, 8981, 983, 41875, 586
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC18707CID23089832, 23089842
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13502CID8606, 8607, 26031, 36032, 36033, 26032, 26033, 8605, 93360321, 93360723, 93360724, 93360224

Базові станції, які обслуговують місце за адресою:

м. Житомир, виїзд в бік м. Бердичів, Бердичівське КП (МРЗ) (у період часу з 13:00 години по 16:00 години 29.06.2024)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC4321CID29386, 28223, 22267, 22265, 22266, 28812, 26153, 39034332, 60335, 60332, 60338, 60972, 39002483, 39034082, 39006881, 39008482, 39007772
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC23701CID360807135, 36080753, 36080735, 36089943, 36168743
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC24201CID72, 8072, 21957, 21387, 41957, 1583, 993, 8996, 1103
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC25075CID22
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC15002CID4275, 4276, 76270623
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC15006CID20502, 3002, 2232, 20501, 2246, 2106, 76002321, 2247, 76007021, 20043, 76002423, 76007023

Базові станції, які обслуговують місце за адресою:

Хмельницька обл., виїзд з м.Шепетівка (МРЗ) (у період часу з 13:00 години по 17:00 години 28.06.2024)

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC58181CID1453, 1861, 9873, 1864, 55004383, 57787, 9871, 57781, 57784, 1973, 57797, 57794, 15757, 55004133, 55004333, 55023431
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC18704CID23187221, 23187231, 23287231, 23187241, 23087241
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC20204CID721, 10721, 18721, 28725, 28721, 29455, 18725, 10723, 38725, 39455, 19455, 49455, 9721, 723
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC13502CID5041, 14032, 8645, 14031, 93340312

із інформацією про з`єднання мобільних терміналів в зоні дії вищевказаних базових станцій із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання (в тому числі і нульові з`єднання) ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонентів, у зазначений період часу, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними базовими станціями та періодом часу.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1