Справа № 588/2048/24
Провадження № 1-кс/588/383/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 28.10.2024, до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що 27.10.2024, приблизно о 16:10 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй необхідно оновити дані. Остання виконувала вказівки, які він надавав та в ході розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом оману здійснював впродовж 35 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахування грошових коштів: 10 050,00 грн, о 16:33 год.; 9 949,50 грн. о 16:35 год.; 28 140,00 грн., о 16:37 год.; 19 095,00 грн. о 16:39 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Загальна сума завданих збитків становить 69248,35 грн.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 16:33 год. 27.10.2024 по 16:39 год. 27.10.2024 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_4 здійснено перекази на загальну суму 69 248,35 грн, на рахунок зловмисника НОМЕР_5 , а в деталях операцій зазначено «Переказ з картки на картку».

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв?язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) відкритої на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з переказів коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 27.10.2024, приблизно о 16:10 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй необхідно оновити дані. Остання виконувала вказівки, які він надавав та в ході розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом оману здійснював впродовж 35 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахування грошових коштів: 10 050,00 грн, о 16:33 год.; 9 949,50 грн. о 16:35 год.; 28 140,00 грн., о 16:37 год.; 19 095,00 грн. о 16:39 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Загальна сума завданих збитків становить 69248,35 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).

29.10.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дублікати чеків про здійснення платіжних операцій (а.с. 7-9).

Також 29.10.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, під час якого встановлено наявність зв`язків 27.10.2024 з номером НОМЕР_1 , спілкування у додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_6 , факт списання грошових коштів з банківської картки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження смс повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) відкритої на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з переказів коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1