Справа № 585/4320/23
Номер провадження 1-кп/585/173/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни матеріали об`єднаного кримінального провадження (внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 та №0000894), відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполя, Донецької області, українця, громадянина України, розлученого, з середньою освітою, утриманців не має, не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 26.09.2008 року вироком Першотравневого районного суду Донецької області за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України до покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців;

- 24.02.2009 року вироком Першотравневого районного суду Донецької області за ч. 3 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців;

- 24.11.2015 року вироком Першотравневого районного суду Донецької області за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- вироком Апеляційного суду Донецької області від 02.08.2016 року, яким вирок Приморського районного судому м. Маріуполь від 18.02.2016 року скасовано в частині призначеного покарання, та призначено ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 309, ч.1 ст.115 КК України, ч.1 ст.70, ч.4 ст. 70 КК України, у виді 12 років позбавлення волі;

- вироком Полтавського апеляційного суду від 05.04.2023 року, яким скасовано вирок Роменського районного суду Сумської області від 26.05.2021 року в частині призначеного остаточного покарання та засуджено ОСОБА_4 за ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 71 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі;

по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , будучи особою яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, як майнового характеру так та здоров`я особи, маючи не зняту та не погашену в установленому законодавством порядку судимість, відбуваючи покарання у місці позбавлення волі, а саме в Державній установі «Роменська виправна колонія (№56)» (далі - ДУ «PBK № 56»), не прагнучи до виправлення, вирішив отримувати незаконний дохід шляхом вчинення злочинів спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами у інших осіб. З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайських дій, знайомився із жінками, які допомагали йому у вчиненні шахрайств, будучи не обізнаними в цьому.

ОСОБА_4 , розміщував оголошення з продажу неіснуючого товару на «OLX» в мережі Інтернет». Для спілкування з потерпілими ОСОБА_4 використовував мобільний термінал ХІАОМІ Redmi4A IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , планшетний пристрій «ОNN s/n825 та Wifi-модем марки «ZTE», які в порушення Правил внутрішнього розпорядку установи виконання покарань та кримінально-виконавчого кодексу України, який приховував від працівників ДУ «РВК № 56». При вчиненні шахрайських дій використовувались сім-картки оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна».

3 метою злочинної діяльності запобігання викриття, ОСОБА_4 для спілкування з потерпілими особами використовувались різні сім-картки оператора ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», іноді з підключеною послугою «додатковий номер», а також увімкненою функцією «переадресація» коштів, отриманих шахрайським шляхом. Для перерахування ОСОБА_4 використовувались банківська картка АБ «УКРГАЗБАНК» з номером № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться у володінні банківська картка та банківську картку АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . На підтвердження своїх слів та більшого введення в оману потерпілої особи, ОСОБА_4 виготовлявся підроблений чек щодо відправлення неіснуючого товару через службу поштових переказів ТОВ «Нова Пошта», зображення якого надсилалось потерпілій особі.

Відповідно до розробленого плану на вчинення шахрайських дій, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний термінал, мав спілкуватись з потерпілими особами, вводячи їх в оману, повідомляючи неправдиву інформацію щодо наявності товару, який цікавить осіб. При цьому для зацікавленості потерпілих осіб у придбанні неіснуючого товару, ОСОБА_4 при розмові погоджувався на зниження ціни товару, яка була вказана в оголошенні, таким чином викликаючи у особи більш стійке бажання щодо придбання товару. В подальшими жінками, які були необізнаними у вчиненні шахрайських дій, за вказівкою ОСОБА_4 , виконувалась функція щодо зняття грошових коштів, що надходили на їх банківська картки: шляхом поповнення мобільних рахунків, перерахування коштів на електронний гаманець через Global24 або на іншу картку.

Таким чином, ОСОБА_4 було вчинено ряд шахрайських дій за наступних обставин.

Так, 02.04.2022 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - нових шин 13.6-38/350-965Я-166Voltyre ВлШЗ (125А6ЗК6) б/k - шини задні, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_6 .

Цього ж дня приблизно о 14 годині ОСОБА_8 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_7 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне голошення про продаж резини для сільгосптехніки в кількості двох коліс. В подальшому ОСОБА_8 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_6 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_8 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_8 , розповідаючи останньому технічні характеристики та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_8 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якшо він перерахує кошти в сумі 1420 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той мав можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що вказав що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 . Будучи ввведеним в оману, ОСОБА_8 вважаючи, що спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 14.09год. перерахував грошові кошти у сумі 1420 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 видану на імя видана на ім`я ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1420 грн, яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму1420 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 . Так, 02.04.2022. ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19 розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора Т-80, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 .

28.09.2022 року дня приблизно о 14 годині ОСОБА_9 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_9 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора т-80 в зборі. В подальшому ОСОБА_9 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_8 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_9 повідомила, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілу ОСОБА_9 розповідаючи останній технічні характеристики та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_9 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якшо вона перерахує кошти в сумі 1500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що вказав що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку №№ НОМЕР_3 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_9 вважаючи, що спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 21.39 годині перерахувала грошові кошти у сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму1500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора МТЗ-82 по ціні 8000грн. одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 .

29.09.2022 року в ранковий час ОСОБА_10 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_10 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора МТЗ-82. В подальшому ОСОБА_10 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_11 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_10 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_10 , розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_10 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю та буде мати можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 16.51 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 2000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора МТЗ по ціні 4000грн. за одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 .

29.09.2022 в ранковий час ОСОБА_11 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_12 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора МТЗ. В подальшому ОСОБА_11 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_11 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_11 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_11 , розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_11 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_11 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 10.30 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 2000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора Т-25 9,5-32 по ціні 3000грн. одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_11 .

29.09.2022 року в ранковий час ОСОБА_12 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_13 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора Т-25 9,5-32. В подальшому ОСОБА_12 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_11 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_12 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_12 розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_12 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якшо він перерахує кошти в сумі 1500 грн. (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_12 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 9.45 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500рн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 1500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 о ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора ЮМЗ по ціні 8000грн. за одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_14 .

04.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_13 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_15 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора ЮМЗ.

В подальшому ОСОБА_13 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_14 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_13 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_13 , розповідаючи останній про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_13 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень (передоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю та буде мати можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_13 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 11.25 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 2000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 04.10.2022 отримав телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_14 від ОСОБА_14 щодо розміщеного ним 02.04.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення в мережі Інтернет» на сайті «OLX» щодо продажу неіснуючого товару - коліс до трактора ЮМЗ по ціні 8000грн. за одне. В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_14 повідомила, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілу ОСОБА_14 , розповідаючи останній про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_14 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень (передоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_14 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 09.09 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 2000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу неіснуючого товару- коліс до трактора Т-25 по ціні 6000грн. за одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_14 .

04.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_15 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_16 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора ЮМЗ. В подальшому ОСОБА_15 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_14 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_15 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_15 , розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_15 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1500 гривень (передоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю та буде мати можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_15 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 15.53 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 1500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 о 13 ГОД. 17 ХВ. ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора ЮМЗ по ціні 8000грн. за два колеса, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_17 .

07.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_16 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_18 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора ЮМЗ. В подальшому ОСОБА_16 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_17 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_16 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_16 розповідаючи останній про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_16 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1000 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_16 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 09.09 годині перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 100 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора Т-16 по ціні 6500 грн. за одне колесо, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_17 .

07.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_17 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_19 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора Т-16. В подальшому ОСОБА_17 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_17 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_17 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_17 розповідаючи останній про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_17 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_17 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 16.03 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 1500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора Т-25 по ціні 7000грн. за два колеса, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_17 .

07.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_19 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_20 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора Т-25. В подальшому ОСОБА_19 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_14 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_19 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_17 розповідаючи останній про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_19 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 750 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_19 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 15.00 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 750 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 02.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора ЮМЗ по ціні 2500грн. за одне, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_8 .

12.10.2022 року в ранковий час ОСОБА_20 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_21 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на веб ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора МТЗ. В подальшому ОСОБА_20 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_11 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_20 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_20 , розповідаючи останньому про якість та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_20 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_20 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 12.22 годині перерахував грошові кошти у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 2500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті отримання грошових коштів шахрайським шляхом, 14.07.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , розмістив шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» про продаж неіснуючого оовару - генератора марки «НYNDAI» DHY 8000SE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

04.10.2022 отримав телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_22 від ОСОБА_21 щодо розміщеного ним 14.07.2022 оголошення в мережі Інтернет» на сайті «OLX» щодо продажу неіснуючого товару - генератора марки «НYNDAI» DHY 8000LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_21 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_21 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_21 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1500 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю та буде мати можливість оплатити доставку). Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_21 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 23.07 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн., та в подальшому наступного дня 21.11.2022 о 11:45 годині решту грошової суми в сумі 12500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 12500 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 18.11.2022 отримав телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_14 від ОСОБА_23 щодо розміщеного ним 14.07.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Wifi-модем марки «ZTE», планшетного пристрою «ONN s/n: НОМЕР_5 » та мобільного телефону «Xiaomi» оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» про продаж неіснуючого товару - генератора марки «НYNDAI» DHY 8000SE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 . В подальшому ОСОБА_23 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_23 повідомила, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілу ОСОБА_23 , розповідаючи останній про якість та характеристики неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_23 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо вона перерахує кошти в сумі 2000 гривень (предоплата за товар, на випадок що якщо покупець не забере товар із відділення вищевказаного сервісу і товар повернеться продавцю, і той буде мати можливість оплатити доставку. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_23 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 12.38 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , яким розпорядився на власний розсуд та спричинив матеріальний збиток на потерпілому на суму 200 грн.

Крім того, в один з днів 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на сайті «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу коліс до трактора Т-80, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

09.10.2022 дня приблизно о 14 годині ОСОБА_24 , із використанням належного йому смартфона з номером НОМЕР_23 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на сайті «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж коліс до трактора т-40 в зборі. В подальшому ОСОБА_24 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 ,яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_24 повідомив, що бажає придбати колеса, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, шляхом обману, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_24 розповідаючи останньому технічні характеристики та стан неiснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість Виноградського у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень у якості передоплати за товар. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 надав реквізити банківської карти № НОМЕР_3 для перерахунку коштів. Будучи введеним в оману, ОСОБА_24 вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати колеса, цього ж дня о 14.14 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 із використанням можливостей месенджеру «Viber» надіслав текстове повідомлення, у якому зазначено відомості щодо номеру накладної ТОВ «Нова пошта».

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_24 в сумі 2000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, в один з днів 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалось ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8000LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

01.11.2022 ОСОБА_25 , із використанням належного йому смартфона з абонентськими номерам НОМЕР_24 та НОМЕР_25 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на сайті «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )знайшов розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» вартістю 9000 гривень. В подальшому ОСОБА_25 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_25 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, шляхом обману, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_25 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не існуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_25 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує у якості предоплати кошти в сумі 1500 гривень. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_25 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 13.31 годині перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що здійснив перерахування грошових коштів, на що отримав відповідь, що генератор буде направлений на ого адресу через «Нову пошту»

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_25 матеріальний збиток на суму 1500 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, в один з днів 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

06.11.2022 року ОСОБА_26 , із використанням належного йому смартфона з абонентськими номерам НОМЕР_26 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на сайті «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» вартістю 9000 гривень. В подальшому ОСОБА_26 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_26 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, шляхом обману, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_26 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_26 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_26 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, 06.11.2022 о 19.28 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 із використанням можливостей месенджеру «Viber» надіслав текстове повідомлення, у якому зазначив відомості щодо номеру накладної ТОВ «Нова пошта», перетелефонував ОСОБА_26 та попрохав перерахувати кошти в 7000 гривень на вищезазначену банківську картку. Будучи введеним в оману, ОСОБА_26 , вважаючи, що йому дійсно відправлений генератор, 07.11.2022 о 13.36 годині перерахував грошові кошти у сумі 7000 грн.

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_26 матеріальний збиток на суму 9000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, в один з днів 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

16.11.2022 ОСОБА_27 , із використанням належного йому смартфона з абонентськими номерам НОМЕР_27 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на майті « ОЛХ » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» вартістю 9000 гривень. В подальшому ОСОБА_27 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_27 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, шляхом обману, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_27 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_27 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1000 гривень. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_27 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, 16.11.2022 о 14.36 годині перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 із використанням можливостей месенджеру «Viber» надіслав текстове повідомлення, у якому зазначив відомості щодо номеру накладної ТОВ «Нова пошта».

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_27 матеріальний збиток на суму 1000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, в один з днів 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

18.11.2022 року ОСОБА_28 , із використанням належного йому смартфона з абонентськими номерам НОМЕР_28 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на сайті «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» вартістю 10000 гривень. В подальшому ОСОБА_28 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_28 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_28 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_28 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 2000 гривень. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_28 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня о 15.46 годині перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн.

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_28 матеріальний збиток на суму 2000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, маючи на меті вчинення нового злочину спрямованого на отримання грошових коштів шахрайським шляхом, в один з днів 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «РВК (№56)», розташованого за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Вишнева, 19, розмістив оголошення на «OLX» в мережі Інтернет» щодо продажу генератора марки «НYNDAI» DHY 8500LE, зазнавши контактний номер телефону НОМЕР_22 .

18.11.2022 ОСОБА_29 , із використанням належного йому смартфона з абонентськими номерам НОМЕР_29 та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на сайті «ОЛХ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж генератора марки «НYNDAI» вартістю 9000 гривень. В подальшому ОСОБА_29 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_22 , яким на той час користувався ОСОБА_4 . В ході розмови з ОСОБА_4 . ОСОБА_29 повідомив, що бажає придбати генератор, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті онлайн оголошень «OLX» в мережі «Інтернет». ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайських дій, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, почав вводити в оману потерпілого ОСОБА_29 , розповідаючи останньому про якість та характеристики не iснуючого товару. Усвідомивши зацікавленість ОСОБА_29 у придбанні товару, ОСОБА_4 заявив, що зможе відправити товар за допомогою сервісу ТОВ «НОВА ПОШТА», якщо він перерахує кошти в сумі 1000 гривень. Дійшовши згоди щодо придбання неіснуючого товару, ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти слід перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Будучи введеним в оману, ОСОБА_29 , вважаючи, що дійсно спілкується з продавцем реального товару, маючи на меті придбати генератор, цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн.

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_29 , матеріальний збиток на суму 1000 грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю, у вчиненному щиро розкаявся, виявив бажання надати суду показання та просив не проводити повний судовий розгляд, оскільки обставини вчинення ним злочинів у обвинувальному акті викладено вірно та вони відповідають дійсності, із розміром матеріальної шкоди, заподіяної потерпілим - погодився.

За наведених обставин ОСОБА_4 не заперечував проти проведення судового розгляду згідно ч.3 ст. 349 КПК України.

У зв`язку із зазначеним суд, з`ясувавши позицію обвинуваченого та заслухавши позицію прокурора, оскільки учасники судового провадження вважали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, і судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, у суду немає сумнівів у добровільності його позиції, зважаючи на те, що обвинуваченому було роз`яснено про те, що він буде позбавлена права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, про що останній не заперечував, а тому подальший судовий розгляд кримінального провадження було постановлено проводити у відповідності до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, шляхом обмеження обсягу доказів, що підлягають дослідженню, допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючих даних щодо його особи.

ОСОБА_4 надав суду показання, що він у період 2022 року відбував покарання за вироком суду у ДУ «Роменська виправна колонія (№56)». У цей період у нього виник умисел на заволодіння грошовими крштами громадян шляхом розміщення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» різноманітних оголошень про продаж різного роду речей, якими він насправді не володіє, як типу шин до сільгосптехніки (тракторів), генераторів та іншого. Для цього він, перебуваючи безпосередньо у колонії, використовував мобільні телефони із інтернетом та роутер, таким чином розміщуючи на сайті оголошення про неіснуючий товар. Коли за вказаним у оголошенні номером телефону із ним зв`язувався імовірний покупець, то він шляхом розмови переконував його у реальності купівлі товару, його доставку сервісом «Нова пошта», але просив внести певну передоплату, в основному на суму 1500 грн. або 2000 грн., іноді на більшу суму. Якщо покупець на це погоджувався, то він надавав йому номер банківської картки, на яку той здійснював перерахунок грошей на домовлену суму, після чого інші знайомі йому особи здійснювали зняття грошей з банкоматів, які не знали, що ці кошти отримані незаконно, після чого різними шляхами передавали гроші йому у колонію. Такі епізоди шахрайства він вчиняв протягом 2022 року дуже часто, а тому не може більш детально надати показання по кожному йому інкримінованому епізоду, оскільки деталей зараз вже не пам`ятає, однак усі обставини у обвинувальному акті підтверджує у повному обсязі, включно із матеріальною шкодою, яку він заподіяв потерпілим.

З огляду на наведене суд приходить до висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_30 вірно кваліфіковано органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обираючи обвинуваченому вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які за кваліфікацією ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, обставини їх вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини обвинуваченого, мотивацію таких злочинів та дані про особу обвинуваченого, який не одружений, раніше неодноразово судимий за вчинення тяжких умисних корисливх злочинів, на обліку у лікаря - нарколога або психіатра не перебуває, характеризуючи дані за місцем проживання відсутні, утриманці не має.

У відповідності до ч. 1 ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, слід визнати його щире каяття.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, згідно ч.1 ст. 67 КК України, є рецидив злочинів.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини справи, характеризуючи дані про особу та стан здоров`я обвинуваченого, а також те, що з попередніх судимостей ОСОБА_4 належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, а відбуваючи покарання у виді позбавлення волі продожив вчиняти нові тяжкі корисливі злочини, а тому суд вважає необхідним і достатнім покаранням для його виправлення й попередження вчинення нових злочинів, призначити покарання у виді позбавлення волі в межах, передбачених санкцією кримінального закону, за яким визнає його винним за ч.3 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд також враховує, що останній попередньо був засуджений вироком Полтавського апеляційного суду від 05.04.2023 року за ч.2 ст.190, ч.1 ст.71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки, а тому вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 остаточне покарання згідно вимог ч.4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарань.

Запобіжні заходи, судові витрати та заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов у провадженні не заявлявся.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до ст.ст.96-1, 96-2, 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 349, 369-371, 374, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) і призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарань, призначених за даним вироком, та вироком Полтавського апеляційного суду від 05.04.2023, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 1 (один) місяць позбавлення волі.

У строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зарахувати ОСОБА_4 частково відбуте покарання за вироком Полтавського апеляційного суду від 05.04.2023 року.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дати набрання вказаним вироком законної сили.

Речові докази: Довідка за реквізитами для поповнення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» N857908 на 1 арк.; пам?ятка КС «Центр фінансових послуг», всього на 5 арк.; Квитанція АТ КБ «ПриватБанк» №0.0..1; Квитанція АТ КБ «ПриватБанк» No0.0..1; Квитанція АТ КБ «ПриватБанк» No0.0..1; зошит із рукописним написом « Юля» « кафе»; Зошит із рукописним написом « НОМЕР_30 »

передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Роменського РВП ГУ НП в Сумській області - знищити.

Речові докази: Мобільний термінал стільникового зв?язку «ZTE»; Мобільний термінал стільникового зв?язку «SAMSUNG»; Мобільний термінал стільникового зв?язку «Xiaomi», які зберігаються в камері речових доказів Роменського РВП ГУПН в Сумській області в спепакеті WAR № 1068987; мобільний термінал стільникового зв`язку темно-синього кольору «Xiaomi», планшетний пристрій темно-синього кольору марки «ONN s/n: НОМЕР_5 »; Wifi-модем марки «ZTE» білого кольору, які зберігаються в камері речових доказів Роменського РВП ГУПН в Сумській області в спепакеті WAR № 1068987 - примусово безоплатно вилучити у власність держави Україна, у порядку застосування спеціальної конфіскації на підставі ст.ст. 96-1, ст. 96-2 КК України;

Речові докази: 15 сім карт оператора мобільного зв`язку, які зберігаються в камері речових доказів Роменського РВП ГУПН в Сумській області в спепакеті WAR № 1068987; 4 пластикові картки «Київстар»; 7 стартових пакетів « Київстар», 3 сім карти «Водафон» та 1 сім-карту «Лайф», банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_31 , які зберігаються в камері речових доказів Роменського РВП ГУПН в Сумській області в спепакеті WAR № 1068987 - знищити.

Цивільний позов у провадженні не заявлявся, запобіжні заходи, заходи забезпечення кримінального провадження - не застосовувались, судові витрати відсутні.

Вирок Роменського міськрайонного суду Сумської області, в частині встановлення обставин справи, дослідження яких було визнане недоцільним, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, оскарженню не підлягає. В іншій частині, може бути оскаржено учасниками процесу, протягом 30-ти днів з моменту його проголошення, до Сумського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги до Роменського міськрайонного суду Сумської області.

Вирок суду набирає законної чинності після закінчення строку подання апеляційних скарг, якщо такі скарги не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1