Справа №463/7903/24
Провадження №1-кс/463/6387/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003475 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,

встановила:

cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0003475 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, про надання дозволуслідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним у групу слідчих у кримінальному провадженні №0003475 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених копій документів у Західній регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 і по 31.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділом Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0003475 від 15.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Так досудовим розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, введеного на території України, заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

15.12.2023 до Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 (управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом) аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.10.2023.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №70/13-01-08-00-07/38897504 від 07.12.2023 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань отримання та використання державних (бюджетних) коштів при розрахунках з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2022 по 31.10.2023 року», проведеним головним державним інспектором відділу перевірок сумнівних фінансових операцій управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , було встановлено, що ТзОВ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно, здійснило розкрадання (привласнення) державних (бюджетних) коштів в загальній сумі 316 533 213, 80 грн, в тому числі ПДВ 52 755 535, 60 грн.

Так, будучи допитаним в якості свідка, головний державний інспектор відділу перевірок сумнівних фінансових операцій управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що в ході проведеного ним дослідження було виявлено, що внаслідок аналізу даних офіційного сайту аналітично-пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2022-2023 років на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поступали державні (бюджетні) кошти в загальній сумі 316 533 213, 80 грн., в тому числі ПДВ 52 755 535, 60 грн. від наступних суб`єктів підприємницької діяльності м. Києва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 140 512 761, 00 грн., в т.ч. ПДВ 23 418 793 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 176 020 452, 80 грн, в т.ч. ПДВ 29 336 742, 00 грн., в тому числі: жовтень 2022 в загальній сумі 140 512 761, 00 грн., в т.ч. ПДВ 23 418 793, 00 грн., червень 2023 в загальній сумі 99 836 854, 43 грн., в т.ч. ПДВ 16 639 475, 74 грн., вересень 2023 в загальній сумі 76 183 598, 36 грн., в т.ч. ПДВ 12 697 266, 40 грн.

Згідно з відомостями ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» підсистема «Архів електронної звітності» перегляд податкової та іншої звітності, податкових накладних щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що в період з березня до вересня 2022 підприємство в деклараціях з податку на додану вартість відображало податкові зобов`язання з нульовими показниками.

Також за показами головного державного інспектора ОСОБА_5 , остання податкова декларація з податку на додану вартість подана ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вересень 2022 року (№ від 18.10.2022 року), де сума від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоди (ряд. 21 Декларації) становить 1 729 170, 00 грн.

В період з жовтня 2022 по даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не подає Декларації за місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дає підстави вважати, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно, здійснило розкрадання (привласнення) державних (бюджетних) коштів у сумі 316 533 213, 80 грн, в т.ч. ПДВ 52 755 535, 60 грн.

Окрім цього, в ході дослідження було встановлено реєстр рахунків, належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких наявні наступні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 (українська гривня, МФО НОМЕР_8 , дата закриття 03.11.2023), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 (українська гривня, МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 (українська гривня, МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 (українська гривня, МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_15 (українська гривня, МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (українська гривня, МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 (українська гривня, МФО НОМЕР_10 ), акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_18 (українська гривня, МФО НОМЕР_19 ), Казначейство України НОМЕР_20 (українська гривня, МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_22 (долар США, МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві НОМЕР_23 (українська гривня, НОМЕР_24 ), акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_18 (євро, МФО НОМЕР_19 ), акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_18 (долар США, МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_25 (євро, МФО НОМЕР_10 ).

Згідно з розділом 3.1.10. «Аналіз змісту фінансових операцій та (або) правочинів з посиланням на первинні документи, відповідно до яких вони вчинялися, причинно-наслідкові зв`язки таких операцій з діями, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, джерело походження яких містить ознаки суспільно-небезпечного діяння» на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (українська гривня, МФО НОМЕР_3 ), здійснено дві платіжні операції на загальну сума 140 512 761 грн., платником якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з рахунку НОМЕР_26 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (українська гривня, МФО НОМЕР_3 ).

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 та у Західній регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003475 від 15.12.2023 розпочате у зв`язку із тим, що невстановлена службова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, введеного на території України, заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, вчиненоневстановленими службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0003475 від 15.12.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу доречей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених копій документів у Західній регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 і по 31.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідча покликалася на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0003475 від 15.12.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотанняслідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатислідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним у групу слідчих у кримінальному провадженні №0003475 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених копій документів у Західній регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 і по 31.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1