У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/10281/24

Номер провадження 1-кс/495/2394/2024

15 листопада 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2024 року т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що В проваджені СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000382 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 08.11.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.11.2024 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу товару, а саме автомобільних шин, в соціальній мережі Інстаграм під ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 3500 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , після чого товар відправлено не було, грошові кошти не повернуто, чим завдано майнової шкоди заявнику.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.11.2024 року вона в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила товар, а саме 4 шини, за які з власної банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн в якості передоплати на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Вказаний рахунок згідно платіжної інструкції належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня, потерпіла зв`язалася з продавцем з приводу відправки товару, однак останній на питання заявниці не реагував та в подальшому заблокував. Грошові кошти, заявниці повернуто не було та товар не відправлено.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000382, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_7 службове посвідчення ОДП НОМЕР_4 , жетон НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 службове посвідчення ОДП НОМЕР_6 , жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП НОМЕР_8 , жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП НОМЕР_10 , жетон НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП НОМЕР_12 , жетон НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП НОМЕР_14 , жетон НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП НОМЕР_16 , жетон НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП НОМЕР_18 , жетон НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП НОМЕР_20 , жетон НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП НОМЕР_22 , жетон НОМЕР_23 ; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП НОМЕР_24 , жетон НОМЕР_25 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП НОМЕР_26 , жетон НОМЕР_27 ; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП НОМЕР_28 , жетон НОМЕР_29 , ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП НОМЕР_30 , жетон НОМЕР_31 ) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківський рахунок НОМЕР_1 :

- копія всієї банківської справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема банківського рахунку рахунок НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 06.11.2024 по 12.11.2024 рік.

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема банківського рахунку НОМЕР_1 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21