Дата документу 25.07.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/7765/2024
У Х В А Л А

25 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000111 від 20 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, які перебувають на рахунках у банківських установах АТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів червня 2023 року, в невстановлений органами досудового розслідування день та час, у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел на організацію схеми незаконного використання благодійних пожертв, у великому розмірі, під час дії воєнного стану, з метою отримання прибутку з різниці між реальною вартістю транспортних засобів та грошовими коштами наданими благодійниками.

Для реалізації спільного злочинного умислу, 23 червня 2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували реєстрацію Благодійної організації «Благодійний фонд «Об`єдналися і перемогли» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) (далі благодійна організація) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій утворено одноосібний виконавчий орган в особі директора ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , того ж дня затвердила Статут благодійної неприбуткової організації, не маючи наміру займатись визначеною Статутом діяльністю, а також здійснювати фактичне керування благодійною організацією, оскільки не мала спеціальних знань та навичок.

В період з 23 червня 2023 року по 05 лютого 2024 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем мешкання в АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньо змовою групою осіб із ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійних пожертв, які надавались благодійній організації для придбання транспортних засобів для ЗСУ, під час воєнного стану, здійснювала фактичне керування благодійною організацією, у тому числі вела перемовини та листування з підприємствами, готувала документацію та укладала договори між благодійною організацією та підприємствами від імені ОСОБА_7 .

В той же час, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньо змовою групою осіб із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійних пожертв, які надавались благодійній організації для придбання транспортних засобів для ЗСУ, під час воєнного стану, придбавав транспортні засоби за кордоном та ввозив їх на територію України у якості гуманітарної допомоги, а також незаконно використовував спільно з ОСОБА_6 благодійні пожертви, внаслідок чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали прибуток у великому розмірі за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 спрямовувала на підприємства листи з проханням надати благодійну допомогу для придбання транспортних засобів на потреби ЗСУ від імені директора благодійної організації ОСОБА_7 , після чого підприємства укладали із благодійною організацією договори про надання благодійної допомоги та перераховували грошові кошти на рахунок благодійної організації № НОМЕР_9 , а також надавали благодійні пожертви у готівковій формі.

У період з 02 жовтня 2023 року по 31 січня 2024 року, благодійній організації надали благодійну допомогу 12 підприємств на загальну суму 3 629 198,48 грн, а саме Благодійний фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», ТОВ «Глобинський переробний завод», ТОВ «ЛІ КОН Д», ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», Первинна профспілкова організація ПРАТ «Завод «ЛТАВА», ТОВ «Ремонт обладнання, складської техніки» (далі ТОВ «РОСТ»), ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «ЛОРІ», ТОВ «ДІ-СТАР», ТОВ «Системи модернізації складів», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» та ФГ «Громада».

На отримані грошові кошти, ОСОБА_5 придбано за кордоном 9 транспортних засобів загальною вартістю 1 661 048,40 грн, які ввезені в Україну у якості гуманітарної допомоги та передані до військових частин.

Для підтвердження цільового використання благодійних пожертв, ОСОБА_6 спрямовувала підприємствам акти приймання передачі транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги до військових частин без зазначення їх реальної вартості.

В той же час, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи єдиним злочинним умислом, незаконно використали благодійні пожертви від 12 підприємств з метою отримання прибутку в сумі 1 968 150,08 грн, який складається з різниці між загальною сумою коштів наданих 12 благодійниками та реальною вартістю 9 придбаних транспортних засобів.

Так, 02 жовтня 2023 ТОВ «РОСТ» () перерахувало на рахунок благодійної організації грошові кошти в сумі 300 000 грн. на підставі листа благодійної організації від 01 жовтня 2023 року з проханням надати вказану суму грошових коштів для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ. В подальшому, 23 листопада 2023 року благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_10 транспортний засіб MAZDA B2500 ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу 15 000 румунських лей, що згідно курсу НБУ становило 116 548,50 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу 183 451,50 грн.

Крім цього, 03 жовтня 2023 року Благодійний фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 02 жовтня 2023 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 01 жовтня 2023 року із проханням надати 400 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахував на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, 17 жовтня 2023 року благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_10 транспортний засіб FIAT DUCATO ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , вартість якого відповідно до вказаного акту та звіту про використання благодійної допомоги становить 400 000 грн, натомість згідно договору купівлі-продажу від 12.10.2023, вартість вказаного транспортного засобу 30 000 румунських лей, що згідно офіційного курсу НБУ становило 233 406 грн, тобто, різниця у наданих коштах з боку благодійника та реальною вартістю транспортного засобу 166 594 грн.

09 жовтня 2023 року ТОВ «Глобинський переробний завод» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 09 жовтня 2023 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 09 жовтня 2023 року із проханням надати 443 900 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, 17 жовтня 2023 року благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_10 транспортний засіб NISSAN NAVARА ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 10 жовтня 2023 року 9 700 Євро, що згідно курсу НБУ становило 373 282,19 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу 70 617,81 грн.

17 жовтня 2023 року Первинна профспілкова організація ПРАТ «Завод «ЛТАВА» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 16 жовтня 2023 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 16 жовтня 2023 року із проханням надати 381 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувала на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, 23 листопада 2023 року благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_14 транспортний засіб FIAT DUCATO ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 19 жовтня 2023 року 6000 румунських лей, що згідно курсу НБУ становило 46 592,40 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу 334 407,60 грн.

30 та 01 жовтня 2023 року ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 26 жовтня 2023 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 26 жовтня 2023 року із проханням надати 280 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. Крім того, 01 листопада 2013 року ТОВ «ЛОРІ» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 25 жовтня 2023 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 25 жовтня 2023 року із проханням надати 50 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. 07 листопада 2023 року ТОВ «ДІ-СТАР» () на виконання листа благодійної організації від 26 жовтня 2023 року із проханням надати 50 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, 23 листопада 2023 року благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_14 транспортний засіб NISSAN NAVARА ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2023 року 5200 румунських лей, що згідно курсу НБУ становило 40 091,48 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку трьох благодійників та вартістю транспортного засобу 339 908, 52 грн.

02 листопада 2023 року ТОВ «Системи модернізації складів» () на виконання листа благодійної організації від 31 жовтня 2023 року із проханням надати 300 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. Крім того, 07 листопада 2023 року ФГ «Громада» () на виконання листа благодійної організації від 07 листопада 2023 року із проханням надати 300 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, 23 листопада 2023 року, благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_14 транспортний засіб FORD RANGER ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , який придбано на отримані з боку двох благодійників кошти, проте згідно договору купівлі продажу від 09 листопада 2023 року вартість вказаного транспортного засобу 6 000 Євро, що згідно курсу НБУ становило 230 710,80 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку двох благодійників та вартістю транспортного засобу 369 289,20 грн.

13 грудня 2023 року ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» (код ЄДРПОУ: 3770394) на виконання договору про надання благодійної допомоги від 08 грудня 2023 року перерахувало на рахунок благодійної організації 363 375 грн. В подальшому, 20 грудня 2023 року, благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_14 транспортний засіб NISSAN NAVARА ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 05 грудня 2023 року 6 400 Євро, що згідно курсу НБУ становило 254 166,40 грн, тобто, різниця між реальною вартістю транспортного засобу та наданими з боку благодійника коштами 109 208,60 грн.

05 січня 2024 року ТОВ «ЛІ КОН Д» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 05 січня 2024 року, який заключено на підставі листа благодійної організації від 20 грудня 2023 року із проханням надати 383 000 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ, перерахувало на рахунок благодійної організації вказану суму грошових коштів. В подальшому, благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_19 транспортний засіб NISSAN NAVARA реєстраційний номер НОМЕР_20 ідентифікаційний номер НОМЕР_21 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 18 грудня 2023 року 2400 Євро, що згідно курсу НБУ становило 97 229,28 грн, тобто, різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу 285 770,72 грн.

05 січня 2024 року ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» () на виконання договору про надання благодійної допомоги від 30 січня 2024 року перерахувало на рахунок благодійної організації 234 000 грн, а також надало ОСОБА_5 , як представнику благодійної організації 3 800 доларів США у готівковій формі, що згідно курсу НБУ дорівнює 143 923,48 грн для придбання транспортного засобу на потреби ЗСУ. В подальшому, 01 лютого 2024 року, благодійна організація передала до військової частини НОМЕР_22 транспортний засіб NISSAN D40 NAVARA ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , вартість якого згідно договору купівлі-продажу від 15.01.2024 6 500 Євро, що згідно курсу НБУ дорівнює 269 021,35 грн, тобто, різниця між загальною сумою наданих коштів з боку благодійника та вартістю транспортного засобу 108 902,13 грн.

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, діючи з єдиним злочинним умислом, незаконно використали благодійні пожертви надані 12 підприємствами благодійній організації на загальну суму 3 629 198,48 грн, шляхом придбання 9 транспортних засобів на загальну суму 1 661 048,40 грн, в результаті чого отримали прибуток в сумі 1 968 150,08 грн, тобто у великому розмірі, під час воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 КК України незаконне використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, під час воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від п`яти до семі років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28 червня 2024 року накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, які перебувають на рахунку, що прив`язаний до банківської карти НОМЕР_24 у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», та з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів/майна, яке зберігається у сейфовій скринці №104 та рахунку «Ключ доступу» НОМЕР_25 ,що відкриті у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», у зв`язку із отриманням даних про те, що існує реальна загроза, що підозрюваний буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може відчужити на користь третіх осіб належне йому майно.

18 липня 2024 року Полтавською обласною прокуратурою отримано додаткові відомості з АТ КБ «Приватбанк» та встановлено, що ОСОБА_5 має у вказаній установі 7 рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, що перебувають на семи банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк», так як таке втручання у права та інтереси власника майна в особі підозрюваного ОСОБА_5 є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження, а саме здійснюється з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, існує реальна загроза що підозрюваний ОСОБА_5 буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може передати грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках у користування третіх осіб.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

З метою забезпечення арешту майна клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене,розглядається у відповідності до положень ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваної, її захисника.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. ч. 10 і 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 25 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна і слідчим надані дані, якими підтверджується належність названих у клопотанні банківських рахунків ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, враховуючи, що незабезпечення схоронності наявних на цих рахунках грошових коштів може призвести до їх відчуження третім особам, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий довів, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому призвести до можливої втрати майна та його відчуження третіми особами. Слідчий суддя вважає, що слідчим на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, враховуючи наслідки арешту майна, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане в клопотанні слідчого майно, шляхом накладення заборони на його відчуження, користування та розпорядження.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 174, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_26 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках у АТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , до скасування арешту майна у встановленому положеннями КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8