У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2024 р. с-ще Тиврів 145/903/23

1-кс/145/425/2024

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.05.2023 до нього на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статті, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що нібито з його карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, за наслідком чого, з рахунків ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 28 000 грн. та з рахунку НОМЕР_5 (номери двох карток не пам`ятає) були зняті грошові кошти в сумі 28 000 грн. та 8 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 11.05.2023 №145/903/23, №1-кс/145/101/2023 здійснено тимчасовий доступ до особових рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено інформацію по вказаних особових рахунках.

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що дійсно 29.05.2023 з даного карткового рахунку було здійснено три транзакції у період часу з 10:28 по 10:29 год., в ході яких відбулися перекази грошових коштів в сумі 28, 28 та 8 тисяч гривень на інший картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проведеним на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 11.08.2023 №145/903/23 №-1кс/145/298/2023 тимчасовим доступом до карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено інформацію по вказаному картковому рахунку.

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що дійсно 29.05.2023 на даний картковий рахунок здійснено три транзакції зарахування грошових коштів у сумі 28, 28 та 8 тисяч гривень із карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому одразу переказані на інший картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 60 300 грн. та 3 699, 41 гривень у період часу 10:30 по 10:39 год. 29.05.2023.

Проведеним на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 10.07.2024 №145/903/23 №-1кс/145/265/2024 тимчасовим доступом до карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено інформацію по вказаному картковому рахунку, який прив`язаний до особового рахунку НОМЕР_7 .

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що 29.05.2023 на даний картковий рахунок було здійснено дві транзакції зарахування грошових коштів у сумі 60 300 грн. та 3699, 41 гривень у період часу 10:30 по 10:39 год. 29.05.2023, які у подальшому переказані на інший картковий рахунок.

На даний час виникла необхідність в отриманні додаткової інформації по особовому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно пристрою, з якого здійснювався вхід до особового рахунку НОМЕР_7 , у т.ч. щодо проведення транзакцій у виді зарахувань грошових коштів у сумі 60 300 гривень о 10:30 год., та грошових коштів у сумі 3699, 41 гривень о 10:39 год 29.05.2023 із подальшим їх переказом, із зазначенням IP - адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та використовуючи який здійснювались транзакції в період часу з 29.05.2023 по дату винесення даної постанови, іншої інформації, яка допоможе ідентифікувати даний пристрій.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1