ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7560/24 Провадження № 1-кс/636/901/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054, яке внесене 29.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054, яке внесене 29.07.2024 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , к.н.т. НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку,

- пов`язаним з роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківського рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (із зазначенням прізвища, ім`я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефона, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаного з банківським рахунком НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те що 28.07.2024 точний час невідомо, невстановлена особа , незаконно, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в розмірі 150000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який дав наступні показання: 24.07.2024 останній перебуваючи на позиції Вовчанського напрямку Харківської області, переглядав платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Corolla», який коштував 6000 доларів. Після чого ОСОБА_8 зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був зазначений в повідомленні. Де під час розмови домовились про всі деталі продажу авто. Далі останній відразу перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахував 12700 грн., що підтверджується випискою з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого продавець не відповідає по теперішній час на дзвінки та SMS повідомлення ОСОБА_8 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (контактний номер телефона НОМЕР_8 відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківського рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (із зазначенням прізвища, ім`я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефона, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківського рахунка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаного з банківським рахунком НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054, яке внесене 29.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку,

- пов`язаним з роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківського рахунку, пов`язаним з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (із зазначенням прізвища, ім`я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефона, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 24.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаного з банківським рахунком НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя