Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2961/24
номер провадження 1-кс/695/714/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.08.2024 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2024 року близько 14:40 год. до неї надійшов дзвінок від невідомих осіб, які представились працівниками банку та повідомили про хакерську атаку і що для збереження грошових коштів вона повинна була підтвердити заміну паролю, після цих дій вона виявила відсутність грошових коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 105 100.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001190 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 02.08.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29 липня 2024 року на її мобільний телефон з абонентським номером телефону; НОМЕР_3 близько о 14 год. 40 хв. надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється хакерська атака, під яку підпали близько 80 000 номерів, серед яких і її також. А тому, як останній повідомив, для збереження грошових коштів потрібно здійснити зміну паролю до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після закінчення розмови на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом для підтвердження зміни логіну. Після цього до неї зателефонував абонентський номер: НОМЕР_5 , також працівники банку, яким вона повідомила код з смс-повідомлення та останні зазначили, що до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зможе зайти тільки наступного дня, але карткою може користуватись. 01 серпня 2024 року вона виявила відсутність грошових коштів зі своїх банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 в сумі 80 050.00 грн; № НОМЕР_2 в сумі 8100.00 гри, а також з даної картки взято кредит на 17 000.00 грн, після чого було здійснено ще один переказ на суму грошових коштів 16 950.00 грн. В подальшому, вона звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що було здійснено вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентського номеру: НОМЕР_6 .

В подальшому, потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання довідки про рух коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_7 , яким встановлено, що грошові кошти були перераховані 29.07.2024.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 користується банківським рахунком № НОМЕР_7 .

Згідно з даними платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що отримувачем коштів є ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 28.07.2024 року по 30.07.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_7 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ ПП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ТУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію чи є ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки на неї відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

-інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 28.07.2024 по 30.07.2024 року;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи з картки якої були перераховані грошові кошти за період часу з 28.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням наступних відомостей; дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ПІН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.1.Б., ІПН. код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по клієнту ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_12 та чи змінювався він за період часу з 28.07.2024 по 30.07.2024 з указаниям усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

-чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 . юр. адреса: АДРЕСА_3 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

-чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн-банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 28.07.2024 по 30.07.2024 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_12 чи її рахунками в заданий період;

-відеозаписи, фотофіксацію з камер спостереження з банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 28.07.2024 по 30.07.2024, а саме період зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , шляхом зняття копії відеозапису чи фотофіксації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 16.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1