Провадження № 1-кс/643/1660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду у м. Харкові погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001643 від 05.08.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого стороною обвинувачення зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 14.08.2024 повідомлено про підозру у скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 10.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.11.2024.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, однак завершити досудове розслідування в трьох місячний строк, який закінчується 14.11.2024, не представляється можливим, у зв`язку з тим, що в даному кримінальному провадженні необхідно виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Завершити досудове розслідування до спливу зазначеного вище строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки під час подальшого розслідування необхідно виконати наступне: отримати у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України висновок раніше призначеної судової економічної експертизи, яка на даний час триває; отримати у зональному експертному секторі ІСТЕ СБУ в Управлінні СБ України висновок призначеної 01.11.2024 судової почеркознавчої експертизи, яка на даний час триває; оглянути вилучену в ПрАТ «ВФ Україна» інформацію щодо телефонних з`єднань абонентів; встановити свідків з числа працівників ГУ ДПС в Харківській області та допитати їх стосовно обставин злочину; з урахуванням усіх зібраних доказів, скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. ст. 276 - 279 КПК України в повному обсязі; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Отримати раніше у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України висновок призначеної судової економічної експертизи було неможливо, оскільки після призначення 20.08.2024 вказаної експертизи, 10.09.2024 судовим експертом після вивчення матеріалів кримінального провадження до обласної прокуратури направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. 16.09.2024 прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «Райфайзен Банк» у місті Києві, отримавши 17.09.2024 ухвалу слідчого судді, оголосив її посадовим особам АТ «Райфайзен Банк» та після підготування необхідних документів працівниками банку 30.10.2024 здійснив їх виїмку. Після чого 01.10.2024 провів огляд вилучених документів та 04.10.2024 направив їх до експертної установи, де на даний час триває проведення судової економічної експертизи.

Призначення судової почеркознавчої експертизи стало можливим тільки після отримання тимчасового доступу до оригіналів документів в ГУ ДПС у Харківській області, на яких наявні підписи працівників державної податкової служби.

Результати перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для досудового розслідування та судового розгляду.

Посилаючись у клопотанні на те, що закінчити досудове розслідування в строк до 14.11.2024 не виявляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а вказані процесуальні дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, які не залежать від слідчого та прокурора, сторона обвинувачення зазначає, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк, не менший ніж шість місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували. Захисник зазначив, що для проведення вказаних у клопотанні експертиз необхідно менше часу, строк на який сторона обвинувачення просить продовжити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є необґрунтованим.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши зміст клопотання та матеріали провадження встановлено наступне.

У провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001643 від 05.08.2021 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 384 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.

ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 14.08.2024 повідомлено про підозру у скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На переконання слідчого судді факт протиправної діяльності підозрюваної є достатньо ймовірним, та підтверджується доданими до клопотання доказами.

Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 10.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.11.2024.

З наданих матеріалів вбачається, що під час досудового розслідування виконано значний обсяг слідчих дій. Разом з цим, сторона обвинувачення зазначає, що для закінчення досудового розслідування, повного та всебічного з`ясування обставин даного кримінального провадження, необхідно: отримати у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України висновок раніше призначеної судової економічної експертизи, яка на даний час триває; отримати у зональному експертному секторі ІСТЕ СБУ в Управлінні СБ України висновок призначеної 01.11.2024 судової почеркознавчої експертизи, яка на даний час триває; оглянути вилучену в ПрАТ «ВФ Україна» інформацію щодо телефонних з`єднань абонентів; встановити свідків з числа працівників ГУ ДПС в Харківській області та допитати їх стосовно обставин злочину; з урахуванням усіх зібраних доказів, скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. ст. 276 - 279 КПК України в повному обсязі; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Пунктом 3 частини 4 вказаної статті визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Доводи сторони обвинувачення, що закінчити досудове розслідування в строк до 14.11.2024 не виявляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а вказані процесуальні дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, які не залежать від слідчого та прокурора, узгоджуються з наданими матеріалами.

Слідчий суддя зауважує, що вжиття всіх можливих заходів для виконання завдань кримінального провадження є обов`язком органу досудового розслідування.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, тяжкість скоєного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001643 від 05.08.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок особливої складності провадження, до шести місяців, тобто до 14.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1