У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим слідчого відділу Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим слідчого відділу Відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 годині в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом зняття обмежень, щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , надіслала з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу останньої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_5 , 05.10.2023 о 11:36 годині були списані грошові кошти в сумі 80000,00 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Досудовим розслідуванням власника банківського карткового рахунку було встановлено як ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив, що виконував вказівки отримані від роботодавців з облікового запису в месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_7 ,1996 р.н., та ОСОБА_8 , 2000 р.н., які за допомогою поширення фішингового посилання отримали доступ до банківської картки ОСОБА_9 , після чого заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 80 000,00 грн. та перерахували їх на банківську картку ОСОБА_6 , який в свою чергу надсилав вказані кошти на банківські картки, номери яких йому надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду за місцями проживання та реєстрації громадянин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було проведено обшуки, за результатами яких було вилучено особисті речі громадян, а саме:

-картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 терміном 09/26, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 терміном 05/29, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 терміном 06/29, поміщенні до спеціального пакету НПУ № WAR0072850;

-тримач із сімкартою № НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , тримач до сімкарти № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 без сім-карти, упакування з тримачем сімкарти № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН без сімкарти, які поміщені до спеціального пакета НПУ№ PSP1206750;

-договір надання банківських послуг № 805673/4594882 від 28.04.2022 на ім`я ОСОБА_10 , укладений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 терміном 03/26, поміщена до паперового конверту білого кольору, на якому вказано роз`яснювальні записи;

-мобільний телефон марки SAMSUNG моделі S22 SM-S901B/DS, 128 GB, 8 GB, в корпусі GREEN, ІМЕІ № 1 НОМЕР_10 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_11 , із сім-картою НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1206749;

-мобільний телефон марки iPhone моделі 15PRO, 256 GB, в корпусі BLACK TITANIUM, із сім-картою № НОМЕР_13 , який поміщено до спеціального пакету НПУ№ PSP1206748;

-банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_14 терміном 04/27 та роздруківка реквізитів до даної картки на 1 аркуші на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку банку НОМЕР_15 № НОМЕР_16 терміном 04/26; банківську картку банку НОМЕР_15 № НОМЕР_17 терміном 05/28, які поміщені до спеціального пакету НПУ № WAR0059481;

-упакування та тримач без сім-карти № НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR0072851;

-тримач без сім-карти № НОМЕР_19 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , який поміщено до спеціального пакета НПУ № PSP1206752;

-мобільний телефон марки SAMSUNG моделі SMA145F, IMEI №1 НОМЕР_20 , ІМЕІ №2 НОМЕР_21 , із сім-картами № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 та мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору, які опечатані та поміщені до спеціального пакета НПУ ГСУ №4410830;

-упаковки мобільного оператора Водафон з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 із сім-картами та номер НОМЕР_28 без сім-карти, та роздруківка з банківськими реквізитами рахунку на ім`я ОСОБА_12 ІВАN НОМЕР_29 , відкритий банком ІНФОРМАЦІЯ_8 , які поміщені до спеціального пакета НПУ ГСУ № 4410831;

-банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_30 терміном 03/27, яку поміщено до паперового конверту сірого кольору із роз`яснювальними надписами;

-мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 НОМЕР_31 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_32 із сім-картою № НОМЕР_33 , який знаходиться в силіконовому чохлі, яку поміщено до спеціального пакета НПУ № PSP1455464;

-мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 НОМЕР_34 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_35 , із сім-картою № НОМЕР_36 , яку поміщено до спеціального пакета НПУ № PSP1455462;

-коробку для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, в яких були номери телефонів № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , яку поміщено до спеціального пакета НПУ № PSP1455463;

-банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які поміщено до паперового конверту із клейкою стрічкою № NPP-0012283;

-коробку для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 із № НОМЕР_47 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ № 7375224;

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000610 від 11.10.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_41 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу 00:01 годин 01.06.2023 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадження №0000610 від 11.10.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_41 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу 00:01 годин 01.06.2023 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя