Справа № 738/2496/24
№ провадження 1-кс/738/402/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 22.10.2024 із письмовою заявою звернувся житель: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котрий повідомив, що в період часу з 14.10.2024 по 15.10.2024 невідома особа, шляхом вільного доступу, у військовий час, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 10 873 грн.

23.10.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в нього у власності знаходилась картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 . З даної картки 14.10.2024 о 08:47 години, відбулась видача готівки у відділенні на суму 2000 грн., о 08:55 год. розрахунок у Ветаптеці, АДРЕСА_2 сума 156 грн., о 09:06 години EVA-1418, MENA сума 218 грн., о 09:11 MAHAZYN RIDNA KOVBASKA, MENA сума 59,41 грн., о 09:33 години Калита, Мена, Сергія Титаренка,28, сума 260 грн., о 10:46 видача готівки у відділенні сума 2000 грн., о 11:14 години ІНФОРМАЦІЯ_4 , MENA, сума 180 грн. 15.10.2024 о 10:24 Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 сума 2000 грн. та о 10:45 години Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 сума 4000 грн. Дані операції він не здійснював. Також операції проводились з 02.10.2024 по 05.10.2024, які він також не робив.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому і з якого було знято грошові кошти, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, причини неявки суду не повідомив, будь яких клопотань не надіслав, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000368.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . з можливістю вилучення їх копій з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.10.2024 по 05.10.2024 та з 14.10.2024 по 15.10.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення з 02.10.2024 по 05.10.2024 та з 14.10.2024 по 15.10.2024 будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами в період часу з 02.10.2024 по 05.10.2024 та з 14.10.2024 по 15.10.2024;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами в період часу з 02.10.2024 по 05.10.2024 та з 14.10.2024 по 15.10.2024.

Здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , покласти на слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали з 29 жовтня 2024 року по 29 листопада 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1