печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб, до складу якої входять громадяни України та іноземці з Латинської Америки, зокрема з Перу, Еквадору, Колумбії та інші, які організовували та забезпечують діяльність шахрайських саll-центрів.

З метою припинення вказаної протиправної діяльності, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь та засобів кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено ряд обшуків житла та іншого володіння описаних у клопотанні осіб.

За результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій серед іншого виявлено та вилучено банківську картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , яка могла використовуватися для отримання та подальшого використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від потерпілих.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, підтвердження інформації про шахрайське заволодіння грошовими коштами та віртуальними активами потерпілих, встановлення походження грошових коштів, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів про операції по банківських рахунках, закріплених за платіжної карткою № НОМЕР_2 та про їх власників.

Встановлено, що зазначену у клопотанні платіжну картку емітувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про володільця (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, фінансовий номер телефону) платіжної картки № НОМЕР_2 , про номери рахунків, що закріплені за цією платіжною карткою, а також належно завірену копію справи з юридичного оформлення зазначених рахунків та справи клієнта банку;

- інформацію про наявність у володільця платіжної картки № НОМЕР_2 інших відкритих/закритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків за період з 01.01.2022 по 21.05.2024;

- інформацію в електронному вигляді (програма Microsoft Excel) про рух коштів (з відображенням інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента) по рахунку, закріпленому за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 21.05.2024;

- інформацію з 01.01.2022 по 21.05.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнта - власника платіжної картки № НОМЕР_2 як користувача Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснили вхід до Системи, номер телефону, IP-адреси, дії в Системі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48703/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1