УХВАЛА

іменем України

26.09.2024

Справа № 331/5552/24

Провадження № 1-кс/331/1841/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000083 від «09» липня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000083 від «09» липня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про виявлення можливих ознак вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України з боку службових осіб товариств з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи двох товариств з обмеженою відповідальністю протягом 2021 року внаслідок внесення змін до договорів постачання палива в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищили вартість палива на суму 377,81 тис. гривень, чим спричинили збитки вказаному комунальному підприємству.

За результатами моніторингу веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено наступні порушення вимог законодавства.

Так, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України від 25.12.2015 №922-VII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон №922) внаслідок внесення змін до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, у лютому - серпні 2021 року завищено вартість палива на загальну суму 191,7 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки на суму 191,7 тис. гривень.

Також, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону №922 внаслідок внесення змін до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, у лютому - липні 2021 року завищено вартість палива на загальну суму 186,11 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки на суму 186,11 тис. гривень.

3 огляду на викладене, в діях невстановлених службових осіб суб`єктів господарювання - постачальників палива вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Наразі, виникла необхідність дослідити вказаний факт, а також в проведені ряду судових економічних експертиз, для виконання яких необхідно отримати повний доступ до фінансово-господарських документів, що вкладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потреба слідства в зазначених документах заключається в тому, що останні потрібні для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додаткові угоди до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додатки та специфікації до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Рахунки на оплату до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

-Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Сертифікати якості та/або паспорти виробника на ТМЦ до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 , які складені під час вкладань додаткових угод до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Статут (чинна станом на момент вкладання договору та додаткових угод редакція) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Договір про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додаткові угоди до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додатки та специфікації до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Рахунки на оплату до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

-Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Сертифікати якості та/або паспорти виробника на ТМЦ до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 , які складені під час вкладань додаткових угод до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Просить клопотання розглянути без виклику представника юридичної особи, де знаходяться зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею, встановлено, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000083 від «09» липня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме службові особи двох товариств з обмеженою відповідальністю протягом 2021 року внаслідок внесення змін до договорів постачання палива в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищили вартість палива на суму 377,81 тис. гривень, чим спричинили збитки вказаному комунальному підприємству.

За результатами моніторингу веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено наступні порушення вимог законодавства.

Так, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України від 25.12.2015 №922-VII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон №922) внаслідок внесення змін до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, у лютому - серпні 2021 року завищено вартість палива на загальну суму 191,7 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки на суму 191,7 тис. гривень.

Також, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону №922 внаслідок внесення змін до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від початкової ціни, у лютому - липні 2021 року завищено вартість палива на загальну суму 186,11 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки на суму 186,11 тис. гривень.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення завірених копій фінансово-господарських документів,що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000083 від «09» липня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додаткові угоди до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додатки та специфікації до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Рахунки на оплату до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

-Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Сертифікати якості та/або паспорти виробника на ТМЦ до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 , які складені під час вкладань додаткових угод до договору про постачання палива від 15.01.2021 №0017/21 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Статут (чинна станом на момент вкладання договору та додаткових угод редакція) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Договір про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додаткові угоди до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Додатки та специфікації до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Рахунки на оплату до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

-Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Сертифікати якості та/або паспорти виробника на ТМЦ до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 , які складені під час вкладань додаткових угод до договору про постачання палива від 11.01.2021 №1627/20, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1