Провадження №1-кс/592/7568/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на даний час перебувають в «Державній установі Сумський слідчий ізолятор» за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень пов?язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

Окрім цього вдалося встановити, що вказані особи діють за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_1 , який будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймає участь у їх вчиненні, отримуючи від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян у наслідок шахрайських дій. ОСОБА_7 , за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вживає заходи конспірації з метою безпечного виводу грошових коштів використовуючи при цьому банківські картки сторонніх осіб для приховання слідів виводу грошових коштів від правоохоронних органів.

На даний час працівниками УПК в Сумській області встановлено причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця: АДРЕСА_1 .

Вказані особи будучи обізнаними про вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконували вказівки останніх, надавали банківські картки для: отримання грошових коштів здобутих у наслідок шахрайських дій, і забезпечували. безпечний вивід грошових коштів. використовуючи низку банківських карток для приховання коптів.

Крім цього встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку: АДРЕСА_4 , яка перебуває у відносинах з ОСОБА_4 , яка в свою чергу надавала банківські картки ОСОБА_4 для отримання грошових коштів від потерпілих осіб.

Вказані особи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за грошову винагороду, таким чином розпоряджалися у власних цілях грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що причетна до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_4

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власник будинку за адресою: АДРЕСА_4 на праві спільної часткової власності 51/100 належить ОСОБА_11 , договір дарування, серія та номер : НОМЕР_3 , виданий 02.09.2009.

Проведення обшуку є єдиною, на даний момент слідчою дією, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів, що стосується тематики пасажирських перевезень, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка може зберігати речі та документи які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000010 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Речі, для виявлення яких проводиться обшук - документи та чорнові записи, які стосуються тематики пасажирських перевезень;

банківські картки, грошові кошти, мобільні термінали та сім картки мобільних операторів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1