печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

25.07.2024 слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму 142 927 001 грн, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організував вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 209 КПК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які можуть бути обізнані про обставини організації набуття, володіння, використання та розпорядження майном на загальну суму 142 927 001 грн ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом 2023-2024 років перебувають за кордоном, у зв`язку з чим орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати показання або пояснення вищевказаних осіб.

Поряд з цим, точна країна перебування вищевказаних осіб наразі невідома, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування відсутня можливість підготувати запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам іноземної держави з метою отримання показань та пояснень від вищевказаних осіб про обставини організації набуття, володіння, використання та розпорядження майном на загальну суму 142 927 001 грн.

В клопотанні зазначено, що орган досудового розслідування звернувся до представництва авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні з метою отримання відомостей щодо користування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 послугами цієї авіакомпанії.

Листом від 19.06.2024 № 18 (вх. № 20682-24 від 19.06.2024) представництво авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні повідомило орган досудового розслідування про готовність надати запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні представництва авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні представництва авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей та копій документів щодо:

- користування громадянкою України ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , послугами авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1) на території України або іншої країни світу у період часу з 19.01.2023 по 21.06.2024 з повідомленням номерів рейсів, дат та країн вильоту та прильоту з наданням копій підтверджуючих документів;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , послугами авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1) на території України або іншої країни світу у період часу з 19.01.2023 по 21.06.2024 з повідомленням номерів рейсів, дат та країн вильоту та прильоту з наданням копій підтверджуючих документів;

- користування громадянкою України ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , послугами авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1) на території України або іншої країни світу у період часу з 19.01.2023 по 21.06.2024 з повідомленням номерів рейсів, дат та країн вильоту та прильоту з наданням копій підтверджуючих документів;

- здійснення бронювання квитків на рейси авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншими особами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із зазначенням контактних даних особи (осіб), що здійснювала бронювання (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, місце проживання тощо);

- здійснення оплати послуг авіаперевізника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншою особою (особами), у разі здійснення безготівкової форми розрахунку, прошу надати інформацію про деталі транзакції, із зазначенням банківського рахунку, номеру банківської карти, дати та часу оплати тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1