ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7461/24
провадження № 1-кс/753/2219/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окуржної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПСУ про виявлення каналу незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

На причетність до вчинення злочину перевіряється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Миргород Полтавської обл., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_6 .

На виконання доручення старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві від 11.03.2024 №677а/125/48-2024, в рамках кримінального провадження №0001325 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд заходів, за результатами яких отримано оперативну інформацію щодо можливого вчинення злочинної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням чоловіків призовного віку через Державний кордон України до країн Європейського Союзу з метою ухилення від мобілізації.

Так, в ході проведення оперативних заходів виявлено можливий канал незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, а саме: група осіб, ймовірно за допомогою невстановлених на даний час представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території м. Києва, налагодили процес отримання фіктивних документів, що надають право перетину Державного кордону особам чоловічої статі призовного віку, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про зняття з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії із заключенням ВЛК про непридатність до військової служби, чим усувають перешкоди при спробі перетину Державного кордону України.

За наявною інформацією чоловіки призовного віку звертаються до вказаних організаторів злочинної діяльності за наданням допомоги в оформленні підробленого пакету документів та незаконному перетину Державного кордону України за грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США.

За результатами проведення перевірочних заходів встановлено осіб, які можуть мати відношення до організації та пособництва вищевказаної злочинної діяльності, а саме: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в середині лютого 2024 року він гостював у м. Києві у свого друга на ім`я ОСОБА_8 з яким вони раніше працювали у м. Києві. У вечірній час вони прогулювались по м. Києву, а саме по вул. Ломоносова, та, в той час ОСОБА_8 зустрів свого знайомого, який представився як « ОСОБА_9 ». В ході спілкування, свідок дізнався від ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 уродженець Полтавської області, а саме з м. Миргорода, але тривалий час він мешкає у м. Києві. ОСОБА_8 почав його запитувати чим він займається на даний час, де працює, на що ОСОБА_5 хизуючись дістав зі свого кармана куртки посвідчення інваліда ІІ групи, та в цей момент свідок побачив, що його звати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 розповів, що він офіційно ніде не працює, але може вирішувати питання щодо осіб, які являються призовного віку (18-60 років), а саме може посприяти в уникненні призову до лав ЗСУ. Свідок поцікавився, яким саме чином він здійснює допомогу, на що ОСОБА_5 заявив, що в нього є товариш на ім`я « ОСОБА_10 », з яким вони тісно співпрацюють. Він разом з ОСОБА_10 можуть зробити так званий «білий білет» з яким чоловіків (18-60 років) буде знято з обліку військовозобов`язаних, але за цю послугу потрібно буде надати йому грошову винагороду в сумі 7000 доларів США задля того щоб вони вирішили питання з посадовими особами з військкомату. Також він сказав, що за допомогою зв`язків, він зробив собі довідку МСЕК, на підставі якої отримав офіційне посвідчення інваліда ІІ групи у зв`язку із чим йому не загрожує призов, та якщо комусь буде потрібна допомога, він зможе це вирішити. Товариш свідка почав розпитувати як в нього взагалі життя, на що ОСОБА_5 показав ключі від автомобіля марки «Audi», при цьому, вказав на авто, який стояв поруч державний номерний знак НОМЕР_7 , відкривши її. Він сказав, що це його авто, але він скоро буде купувати новіше, так як справи в нього йдуть дуже стрімко вгору. Також ОСОБА_5 сказав, що придбав собі власну квартиру, на яку заробив за рахунок цих «білетів», проте, зараз у ній робить ремонт. Поспілкувавшись деякий час, до них під`їхало авто марки «Toyota», державний номерний знак НОМЕР_8 , з якої вийшов молодий хлопець і направився до них. Як зрозумів свідок це і є той самий «ОСОБА_10», бо з ним його познайомив ОСОБА_5 , назвавши Кирила «партнером по бізнесу». Вони вказали на авто ОСОБА_10 та сказали, що він недавно придбав його на їх «бізнесі по «білим білетам». Після того, свідок поцікавився стосовно співпраці, на що ОСОБА_5 надиктував свідку свій номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що якщо його не буде на зв`язку щоб свідок телефонував ОСОБА_10 , який повідомив свій номер телефону НОМЕР_9 . Окрім того, свідку вказали, що у разі якщо він матиме намір зробити собі «білий білет» то прямувати до лав ЗСУ не потрібно, а потрібно просто зателефонувати їм. Зрозумівши в подальшому, що вищевказані дії є протиправними, свідок свій особистий номер телефону їм не надав, оскільки залишати територію України наміру немає.

Під час документування вказаної протиправної діяльності та здійснення оперативних заходів було встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення вживають заходів конспірації, з метою укриття слідів злочину. Телефонні розмови, які відбуваються між організаторами та клієнтами, фігуранти намагаються проводити з застосуванням закритих каналів зв`язку. У разі використання стільникової мережі, останні, розуміючи протиправність та караність своєї діяльності, обговорюють питання виготовлення, збуту підроблених документів та подальшої організації незаконного перетину через Державний кордон України, завуальовано. Задля уникнення особистих зустрічей з клієнтами під час передачі підроблених документів, організатори використовують засоби поштового зв`язку, зокрема послуги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом проміжкової інформації, здобутої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України - «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж», ст. 262 КПК України - Огляд і виїмка кореспонденції, встановлено, що до вчинення вказаної протиправної діяльності можливо причетні наступні громадяни України, які, зокрема, виконують роль посередників у збуті підроблених документів: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних про рух відправлень та відеозаписів з поштових відділень. Вивченням вказаної інформації підтверджено причетність осіб, які перевіряються на причетність до вчинення злочину.

B ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів кримінального провадження, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здобуто інформацію, що до вчинення вказаної протиправної діяльності причетний громадяни України:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Североморськ, Мурманської обл., російської федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 виданий 13.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході аналізу здобутої інформації, роль ОСОБА_20 полягає в підборі осіб, яким в подальшому фігуранти кримінального провадження виготовляють фіктивні документи, що надають право перетину державного кордону особам чоловічої статті призовного віку, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про зняття з військового обліку, довідка військово-лікарської комісії із заключенням ВЛК про непридатність до військової служби та довідки МСЕК, які дають підстави отримання посвідчення інваліда, чим усувають перешкоди при спробі перетину державного кордону України.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Лозова, Харківської обл., місце проживання: АДРЕСА_5 , документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 вид. Лозівським РВ ГУДМС УКРАЇНИ в Харківській обл., використовує номер телефону НОМЕР_14 .

За результатами проведених заходів додатково встановлено, що громадянин України ОСОБА_21 спільно в змові з іншими фігурантами кримінального провадження виступає особою, яка за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_16 отримує та відправляє документи, які надають право на ухилення від військової служби та безперешкодного перетину державного кордону особам чоловічої статті, які ухиляються від призову на військову службу.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 260 КПК України. - аудіо-, відео- контроль особи, ст. 261 КПК України - Накладення арешту на кореспонденцію відносно осіб, що перевіряються на причетність до вчинення злочину, підтверджено, що останні, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють пересилання документів, що зокрема можуть бути підставою для виключення осіб, що підлягають призову, з військового обліку та подальшого незаконного перетину Державного кордону України (виписки з актів огляду медико - санітарної експертної комісії).

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_17 ) з метою конспірації, приховування своєї протиправної діяльності, здійснюють відправку підроблених документів з допомогою можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця розташування: АДРЕСА_6 ), або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, при цьому, надав заяву, у якій вказав здійснювати розгляд справи без його участі, у зв`язку із чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Володілець інформації - представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно пп. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами чч. 3, 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи, що зазначена документація знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, а також відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 та слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, оскільки зазначені слідчі не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ заступнику начальника відділу активних заходів ГОРВ ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , старшому офіцеру відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» ОСОБА_25 , офіцеру (оперуповноваженому) відділу активних заходів ГОРВ ОКПП «Київ» ОСОБА_26 , оскільки вони не є стороною кримінального провадження, залучення їх до проведення слідчої дії можливо в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 161-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії, а саме:

- інформації про посилки (вантажі) клієнта, що використовує обліковий запис на ім`я ОСОБА_17 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення (в період часу з 24.02.2022 по теперішній час).

- записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок (вантажів) клієнтом що використовує обліковий запис на ім`я ОСОБА_17 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , із зазначенням дати, місця, номеру відділення, її точної адреси та прив`язки до конкретного відправлення.

- інформації про посилки (вантажі) клієнта, що використовує обліковий запис на ім`я ОСОБА_18 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_17 , із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення (в період часу з 24.02.2022 по теперішній час).

- записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок (вантажів) клієнтом що використовує обліковий запис на ім`я ОСОБА_18 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_17 та НОМЕР_16 , із зазначенням дати, місця, номеру відділення, її точної адреси та прив`язки до конкретного відправлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1