УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000900 від 18.08.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно з яким просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти у сумі 1 751 931,92 грн, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299):

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 .

Крім того, детектив просить заборонити службовим особам АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку, а також зобов`язати службових осіб АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), надати детективу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 інформацію про залишок арештованих грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

Згідно з клопотанням, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому покарання за вказаний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, детектив просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор та детектив не прибули, при цьому звернулись із заявою про розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому санкція даної статті, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний ОСОБА_5 є власником майна, що є предметом даного клопотання, а тому, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить ОСОБА_5 , може бути конфісковане в рамках відповідного виду покарання, визначеного санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно, а тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Що ж стосується вимоги детектива щодо зобов`язання службових осіб відповідної банківської установи надати детективу інформацію про залишок арештованих грошових коштів на вказаних банківських рахунках, то фактично детектив просить суд зобов`язати службових осіб банківської установи надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000900 від 18.08.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти у сумі 1 751 931,92 грн, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299):

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 .

Заборонити службовим особам АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6