Справа№751/6694/24
Провадження №1-кс/751/1693/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000725 від 10.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000725 від 10.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяючи усуненню перешкод пов`язаних з мобілізаційними обмеженнями, шляхом фальсифікації діагнозів тяжких хронічних захворювань та в подальшому отримання 1, 2 груп інвалідності та подальшого зняття з військового обліку на території Чернігівської області діє група осіб, в яку входять мешканці м. Чернігова, які залучили для злочинної діяльності лікарів різних медичних закладів, які входять до складу ВЛК, або без такого та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за грошову винагороду сприяють військовозобов`язаним особам у знятті їх з військового обліку, шляхом визнання таких осіб непридатними до військової служби в ЗСУ з подальшою можливістю виїзду їх за межі України під час дії воєнного стану.

Згідно такої схеми, бажаючі особи, з числа знайомих та довірених осіб, проходять формальне лікування, обстеження та направляються до ВЛК. В результаті чого, визнаються непридатними до військової служби. В подальшому, документи направляються до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де по ним приймаються рішення про зняття з обліку. За такі дії особи сплачують винагороду у розмірі до 12.000 доларів США.

На даний час органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВЛК, які могли організовувати схему вчинення злочину, а також сприяти в отриманні відповідних документів про зняття з військового обліку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- документів щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунків до 31.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1