№ 566/813/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2024 року до Млинівського районного суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, до ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області 05.07.2024 надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 Дубенського РВП щодо виявлення ознак заволодіння службовими особами системи освіти Демидівської територіальної громади Рівненської області бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.04.2022 № 12-К(т), прийнятий на роботу асистентом вчителя.

Згідно посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , асистент вчителя, з-поміж іншого, допомагає у організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням, надає допомогу учням з особливими освітніми потребами, співпрацюючи з вчителем класу надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів, здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно графіку роботи асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вбачається, що останній щоденно, протягом робочого тижня, залучається до співпраці з педагогами та виховної роботи під час проведення навчальної роботи.

Відповідно до щомісячних табелів обліку використання робочого часу педагогічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаних директором ліцею ОСОБА_5 та завучем ліцею ОСОБА_6 вбачається, що асистент вчителя ОСОБА_4 , з квітня 2022 року по травень 2024 року постійно перебував на робочому місці.

Відповідно до щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати педагогам ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , а також головним бухгалтером ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_4 , в період з квітня 2022 року по травень 2024 року нараховано та виплачено заробітну плату.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.08.2023 № 15-К(т), прийнятий на роботу асистентом вчителя.

Згідно посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , асистент вчителя, з-поміж іншого, допомагає у організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням, надає допомогу учням з особливими освітніми потребами, співпрацюючи з вчителем класу надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів, здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно графіку роботи асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 вбачається, що останній щоденно, протягом робочого тижня, залучається до співпраці з педагогами та виховної роботи під час проведення навчальної роботи.

Згідно щомісячних табелів обліку використання робочого часу педагогічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаних директором ліцею ОСОБА_5 та завучем ліцею ОСОБА_6 вбачається, що асистент вчителя ОСОБА_9 , з вересня 2023 року по травень 2024 року постійно перебував на робочому місці.

Відповідно до щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати педагогам ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , а також головним бухгалтером ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_9 , в період з вере сня 2023 року по травень 2024 року нараховано та виплачено заробітну плату.

З показань свідка ОСОБА_10 вбачається, що до декретної відпустки вона працювала вчителем ІНФОРМАЦІЯ_2 та була класним керівником ОСОБА_11 . Одного разу, під час проведення наради у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 дізналась про те, що у її класі буде навчатись дитина з особливими освітніми потребами - ОСОБА_11 , яка з слів свідка і так навчалась у її класі. Також ОСОБА_10 повідомили, що за її класом закріпили асистентом вчителя ОСОБА_4 , який мав бути присутній на усіх заняттях.

Свідок зазначає, що ОСОБА_4 жодного разу не був присутній на заняттях під час їх проведення безпосередньо ОСОБА_10 , а також під час проведення уроків іншими вчителями ліцею. Крім цього, з слів свідка, ОСОБА_4 не проводив додаткові заняття щодо розвитку мовлення.

Окрім цього, свідок ОСОБА_10 особисто знає ОСОБА_9 , який також призначений на посаду асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_2 і який з її слів всього декілька разів з`являвся на місці роботи.

Свідок зазначає, що ОСОБА_4 є сином тодішнього директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , а ОСОБА_9 , є чоловіком тодішнього керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 перебувають між собою у хороших стосунках, а тому усі хто знав про фіктивне працевлаштування їхніх родичів у ІНФОРМАЦІЯ_5 ніяких претензій не висловлювали, оскільки боялись втратити роботу.

Вищенаведені обставини вказують на можливе заволодіння, розтрату та привласнення бюджетних коштів посадовими особами системи освіти ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно відомостей розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_3 , отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Згідно відомостей заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 отримували заробітну плату на рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою підтвердження факту надходження коштів на рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , встановлення подальшого їх руху (дослідження фінансових операцій щодо кінцевого заволодіння грошовими коштами), в тому числі переказу коштів на рахунки можливих інших співучасників, в тому числі ОСОБА_12 , а також перевірки отримання ОСОБА_12 коштів від ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які були переказані з рахунків, відкритих в інших банках або за допомогою терміналів самообслуговування.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосуються рахунків клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчий звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., що стосуються рахунків наступних клієнтів банку:

1. ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 та ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_6 , а саме:

- договори про укладання угод щодо надання банківських послуг вищевказаним особам та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.04.2022 по 05.07.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились транзакції по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.04.2022 по 05.07.2024;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.04.2022 по 05.07.2024;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались вищевказаними особами, за період із 01.04.2022 по 05.07.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках вищевказаних осіб, за період із 01.04.2022 по 05.07.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.04.2022 по 05.07.2024;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків вищевказаних осіб за період з 01.04.2022 по 05.07.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

2. ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:

- договори про укладання угод щодо надання банківських послуг вищевказаним особам та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.09.2023 по 05.07.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились транзакції по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.09.2023 по 05.07.2024;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій по рахунках вищевказаних осіб, за період з 01.09.2023 по 05.07.2024;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались вищевказаними особами, за період із 01.09.2023 по 05.07.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках вищевказаних осіб, за період із 01.09.2023 по 05.07.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.09.2023 по 05.07.2024;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків вищевказаних осіб за період з 01.09.2023 по 05.07.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити з 16.09.2024 року по 16.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1