Справа № 308/6074/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за № 0000065, про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими обов`язками посадовими особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачево (), які будучи у змові із суб`єктами господарської діяльності під час виконання робіт по об`єктах будівництва, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використанням низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт та в супереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитки Державному бюджету України.

В ході досудового розслідування, 11.04.2024 було направлено запит до ТОВ «Спецбудторг» () за вих. №1384/55/106/01-2024 про надання інформації та завірених належним чином копії документів, зокрема строком до 29.04.2024 по об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт внутрішніх мереж будівлі № 16/15 (інфекційне відділення) у в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » договір №175 від 17.04.2023 року, «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_1 у в/м АДРЕСА_1 » договір №176 від 17.04.2023 року, в розрізі: договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; протоколів узгодження цін; договірної ціни з розрахунками; проектно-кошторисних документацій; зведених кошторисних розрахунків; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; договорів субпідряду на виконання вказаних будівельних робіт з додатками та додатковими угодами до них; актів виконаних робіт субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів; накладних на придбання матеріалів; банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках; податкової звітності. Разом з тим, копії документів за період часу з 01.04.2023 року по 31.12.2023, а саме: відомості щодо працевлаштованих осіб (накази/розпорядження про прийняття на роботу, трудових договорів, цивільно-правових угод); підтверджуючі документи працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання будівельних робіт; підтверджуючі документи щодо наявності у власності чи оренді нерухомого та рухомого майна, прав користування; будівельну ліцензію.

Однак, ТОВ «Спецбудторг» жодної відповіді на лист не надали, при цьому встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано ТОВ «Спецбудторг», , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності Ужгородській міській раді, , де уповноважені особи товариства можуть зберігати та переховувати іншу документацію щодо поставки товарів, чорнові записи, грошові кошти отримані незаконним шляхом, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, цифрові носії інформації та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Також було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_3 , являється неофіційним бухгалтером ТОВ «Спецбудторг», , яка за місцем проживання може зберігати документацію та інформацію щодо виконання будівельних робіт по укладених договорах між КЕВ м. Мукачево та ТОВ «Спецбудторг», а саме Договір №175 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт внутрішніх мереж будівлі № 16/15 (інфекційне відділення) у в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Договір №176 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_1 у в/м АДРЕСА_1 », що мають значення для даного кримінального провадження, а саме: документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за складання актів форми КБ-2в (акти приймання виконання будівельних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) та іншіх будівельно-технічних документів, договори, додаткові угоди, цивільно-правові угоди, платіжні доручення, довіреності щодо виконання правочинів, рахунки, чеки, банківські виписки, звіти щодо ЄСВ до ДПС, звітність з ПДФО та військового збору, податкові декларації з ПДВ, податкові декларації з податку на прибуток, фінансові та статистичні звіти (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал), первині документи, які відображають зміст господарських операцій між суб`єктами господарювання щодо закупівлі/постачання будівельного матеріалу або надання послуг, виконання робі, матеріальні носії інформації (флеш накопичувачі, диски), чорнові записи, блокноти, записники, зошити, мобільні телефони, в яких міститься інформація про злочину діяльність та інші докази, що можуть представляти інтерес для досудового розслідування.

Дане нерухоме майно згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, не зареєстровано на праві власності.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного розкриття даного кримінального правопорушення, з метою подальшого забезпечення проведення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, почеркознавчої, тощо, орган досудового розслідування вважає за доцільне провести санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документації та інформації щодо виконання будівельних робіт по укладених договорах між КЕВ м. Мукачево та ТОВ «Спецбудторг», а саме Договір №175 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт внутрішніх мереж будівлі № 16/15 (інфекційне відділення) у в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Договір №176 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_1 у в/м АДРЕСА_1 », документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за складання актів форми КБ-2в (акти приймання виконання будівельних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) та інших будівельно-технічних документів, договори, додаткові угоди, цивільно-правові угоди, платіжні доручення, довіреності щодо виконання правочинів, рахунки, чеки, банківські виписки, звіти щодо ЄСВ до ДПС, звітність з ПДФО та військового збору, податкові декларації з ПДВ, податкові декларації з податку на прибуток, фінансові та статистичні звіти (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал), первині документи, які відображають зміст господарських операцій між суб`єктами господарювання щодо закупівлі/постачання будівельного матеріалу або надання послуг, виконання робі, матеріальні носії інформації (флеш накопичувачі, диски), чорнові записи, блокноти, записники, зошити, мобільні телефони, в яких міститься інформація про злочину діяльність, а також інших речей та документів які будуть мати значення речових доказів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як слідує зі змісту п. 10 ч. 3, ст. 214, ч. 1 ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).

Частиною 2,3 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Речі, які планується відшукати, мають безпосередній зв`язок із вчиненням кримінального правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні.

Проаналізувавши надані суду матеріали та обставини викладені у клопотанні, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, зважаючи на те, щопід час досудового розслідування виникла потреба фіксації всіх обставин даного кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000065, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документації та інформації щодо виконання будівельних робіт по укладених договорах між КЕВ м. Мукачево та ТОВ «Спецбудторг», а саме Договір №175 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт внутрішніх мереж будівлі № 16/15 (інфекційне відділення) у в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , Договір №176 від 17.04.2023 «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_1 у в/м АДРЕСА_1 », документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за складання актів форми КБ-2в (акти приймання виконання будівельних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) та іншіх будівельно-технічних документів, договори, додаткові угоди, цивільно-правові угоди, платіжні доручення, довіреності щодо виконання правочинів, рахунки, чеки, банківські виписки, звіти щодо ЄСВ до ДПС, звітність з ПДФО та військового збору, податкові декларації з ПДВ, податкові декларації з податку на прибуток, фінансові та статистичні звіти (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал), первині документи, які відображають зміст господарських операцій між суб`єктами господарювання щодо закупівлі/постачання будівельного матеріалу або надання послуг, виконання робі, матеріальні носії інформації (флеш накопичувачі, диски), чорнові записи, блокноти, записники, зошити, мобільні телефони, в яких міститься інформація про злочину діяльність, а також інших речей та документів які будуть мати значення речових доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського ОСОБА_1

міськрайонного суду