Провадження №1-кс/369/2120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 20.12.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2022 року близько 12.00 години за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. (ЖЄО №19445 від 21.12.2022 року ВП №1).

20 грудня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із заявою про вчинення злочину.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 розповів, що 14.11.2022 року було знайдено оголошення про продаж будинку з земельною ділянкою у с. Святопетрівське, після чого потерпілий зів?язався із продавцем, а саме жінкою на ім?я ОСОБА_6 , яка надіслала нам повідомлення з геолокацією, за якою ми можемо подивитися будинок для придбання. Приїхавши на місце, будинок був відчинений, оглянувши територію та недобудований будинок, який був розміщений на двох земельних ділянках. Далі зв?язалися із ОСОБА_7 та домовились про зустріч з метою ознайомитися із документами, на що вона повідомила, що потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 .

16.11.2022 я приїхав за вищевказаною адресою, де потерпілого зустріла ОСОБА_5 , яка представилася власницею земельної ділянки та документи з якою і мали підписувати договір. Далі зайшовши в приміщення та це виявився офіс нотаріуса, який в свою чергу вже почав готувати документи на проведення угоди по купівлі земельних ділянок мотивуючи це тим, що можуть вимкнути світло та якщо все підходить маємо укладати договір. Після чого, ОСОБА_4 поїхав додому взяв гроші та повернувся знову до нотаріуса, де в присутності помічника нотаріуса, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20000 доларів США за придбання у неї трьох земельних ділянок із будинком, які розташовані буд. №8. Після чого під час оформлення документів, в договорі купівлі продажу ми зазначили вартість земельних ділянок яка була сформована у витягу ДЗК, а саме 10000 грн. за одну ділянку. Далі оформили договір підряду на зобов?язання фірми, директором якої є ОСОБА_5 оформити та здати через один календарний місяць будинок у експлуатацію. Після чого поїхали, ще раз оглядати будинок, який тільки що придбали, як потерпілому сказали ключі знаходилися на прибудинковій території. На місці, знайшли ключі, позамикали двері та поїхали додому.

Наступного для ОСОБА_4 помітив, що ОСОБА_6 видалила всі повідомлення, як у себе так і у ОСОБА_4 в чаті, та вимкнула телефон, це насторожило ОСОБА_4 після чого почали шукати контакти ОСОБА_8 та через спільних знайомих вдалося знайти телефон.

Далі ОСОБА_4 вирішив перевірити кадастрові номери земельних ділянок , які придбав, для чого поїхав до новопридбаного будинку разом із фахівцем годезістом, який зазначив, що кадастрові номери прописані у договорі не відповідають земельцій ділянці з будинком на яку вказували при покупці.

Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що номери не відповідають, та спитав де грошові кошти, на що вона повідомила, що гроші у неї і ОСОБА_4 може їх повернути назад, а вона в свою чергу зустрінеться із ОСОБА_6 та намагатиметься розібратися у ситуації. Наступного дня ОСОБА_4 з ОСОБА_6 мали зустрітися у потаріуса та анулювати угоду, проте вона не прийшла та ОСОБА_4 поїхав до неї додому, на що вона не одразу впустила ОСОБА_4 , а коли впустила то повідомила, що грошей у неї немає, вони у жінки на ім?я ОСОБА_9 , яка представлялася нам як ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 сама стала жертвою обману та не знала що вона продає, а також розповіла, що випадок ОСОБА_4 не одиничний та за такою ж схемою ошукали ще двох людей.

Крім того, встановлено, що за ідентичною схемою громадянка ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ввели в оману громадянина ОСОБА_10 .

Так ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Макіївка, проживаючий разом із своєю сім`єю на даний час в орендованому житлі у АДРЕСА_3 , в зв`язку із збройним нападом російської Федерації, втратив своє житло у м. Макіївка, Донецької області. Через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов рієлторську пропозицію по продажу незавершеного будівництвом будинку розміром 142 кв.м., на земельній ділянці розміром 6 соток, у

АДРЕСА_4 зв`язку по продажу в інтернет-оголошені містив номер телефону: НОМЕР_1 , на дзвінки відповіла особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_11 , та повідомила про варіанти об`єктів нерухомості, що на продажі, а також поцікавилася, які критерії побажань у ОСОБА_10 з приводу придбання.

10.11.2022р. зателефонувала агент з продажу на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що власнику об`єкту нерухомості терміново потрібні гроші, і ціна знижена до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) доларів США, а також, будинок не завершений, документи не готові, та власнику терміново потрібні кошти, а тому і ціна така, домовилися про зустріч та показ будинків на 11.2022р. приблизно на першу половину дня. Цього ж дня ОСОБА_10 зустрівся з ріелтором ОСОБА_6 в АДРЕСА_4 , поруч об`єкту нерухомості запропонованої ріелтором для купівлі Будинок був відчинений, і оглядався Заявником в присутності ріелтора ОСОБА_6 та дружини потерпілого ОСОБА_12 . Після перегляду даного об`єкту ріелтор ОСОБА_6 запропонувала оглянути ще кілька ідентичних об`єктів в селі Святопетрівське, що було зроблено. Наприкінці зустрічі ОСОБА_10 та його дружині сподобався будинок по АДРЕСА_4 та ціна влаштовувала, а також, ріелтор запевнила, що це дуже гарний будинок і він готовий до продажу.

В подальшому домовилися про укладання договору купілі-продажу на 11.11.2022p. у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , у АДРЕСА_5 номер телефону: НОМЕР_2 . В присутності ОСОБА_10 ріелтор ОСОБА_6 набрала помічника нотаріуса Юлію за номером телефону: НОМЕР_3 , яка підтвердила можливість укласти договір купівлю-продаж вищевказаного об`єкту нерухомості у нотаріуса на 11.11.2022р. на 12:00 год.

11.11.2022p. o 12:00 год. ОСОБА_10 з дружиною зустрілися з ріелтором ОСОБА_6 та з власницею об`єкту нерухомості у АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_4 у приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .. Під час спілкування в нотаріуса ОСОБА_13 потерпілому стало відомо, що у ОСОБА_5 немає документів на незавершений будинок, оскільки він ще не завершений, тому проведено по купівлі-продажу буде лише земельна ділянка у розмірі 6 соток. Потерпілого здивувало, що 6 соток земельної ділянки оформлено шістьма окремими реєстраційними картками 3 кадастровими номерами, тому договорів купівлі-продажу буде шість. Крім того, помічник нотаріуса ОСОБА_14 , за участі ріелтора ОСОБА_6 та продавця ОСОБА_15 , переконали ОСОБА_10 та його дружину ОСОБА_16 , що оформляти земельні ділянки по одній сотці вигідніше, оскільки, буде приховано фактичну ціну земельної ділянки у розмірі 6 соток, та не слід вказувати ціну у розмірі 50 000 (тисяч доларів), бо це великий податок, який продавець не зможе заплатити.

За наслідками цієї зустрічі було укладено шість договорів купівлі-продажу.

Грошові кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США ОСОБА_10 передав в присутності нотаріуса ОСОБА_13 , ріелтора Крістіни, своєї дружини ОСОБА_12 покупцю ОСОБА_5 , яка їх отримала у повному обсязі та проводила розрахунок за послуги нотаріуса ОСОБА_13 , запевняючи, що незавершений будівництвом будинок по АДРЕСА_6 дуже чудовий, а ключі вона передасть на наступний день, тобто, 12.11.2022p..

В свою чергу, рієлтор ОСОБА_6 завірила ОСОБА_10 , що він швидко зможе завершити будівництво, оскільки, вона знає надійних підрядників, які виконають будівельні роботи. В подальшому ОСОБА_10 зателефонував продавцю ОСОБА_5 щоб отримати ключі від будинку, однак був відсутній зв`язок, також, він набрав ріелтора ОСОБА_6 також не відповідала на зв`язок.

Усі фігуранти зі сторони продавця: ОСОБА_5 , ріелтор ОСОБА_6 , помічник нотаріуса Юлія та нотаріус ОСОБА_17 намагалися створити атмосферу довіри, висловлюючи співчуття ОСОБА_10 та його дружині, як вихідцям Донеччини, з приводу тривалості окупації та втрати ними там житла, що сприяло довірчим стосункам.

Не дочекавшись телефонного зв`язку ні з продавцем, ні з ріелтором, ОСОБА_10 разом із дружиною під`їхали до незавершеного будинку по АДРЕСА_6 , вважаючи його своїм, однак, там вони застали будівельників, які повідомили, що тут інший господар і про продаж та зміну господаря даного будинку їм нічого невідомо. ОСОБА_10 намагався додзвонитися до хоч когось із фігурантів даної події, і лише 14 листопада 2022 року в 13:06 Ірина написала повідомлення, що не може зустрітися, бо потрапила в ДТП, по даний час на зв`язок не виходить ніхто із фігурантів. Далі, під`їхавши 20 листопада 2022 року до будинку АДРЕСА_6 з надією когось там застати, знайшов у воротах повідомлення по договору про постачання електричної енергії №7 на ім`я ОСОБА_18 , та зрозумів, що його обдурили, і під виглядом продажу незавершеного будинку, було вчинено продаж 6-ти земельних ділянок, яких ОСОБА_10 не мав наміру купувати, шляхом обману зловмисники отримали грошові кошти у сумі 50 000(п`ятдесяти тисяч) доларів США, які належать сім`ї Горяйнових, чим завдали значної шкоди, оскільки, сім`я залишилася без коштів та без житла, яке хотіла купити.

Так, з метою підтвердження чи спростування факту перебування підозрюваних на місці вчинення злочину та в конкретний час, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в їх телекомунікаційних мережах та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про з`єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «А») із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, за вказаний період часу, з метою її аналізу та проведення заходів направлених на розкриття даного злочину.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: м АДРЕСА_7 , тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок особи, із урахуванням нульових з`єднань, а також з наданням GPRS з`єднань вказаних абонентів в період з 10.11.2022 по час отримання постанови прокурора оператором мобільного зв`язку.

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001944 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння коштами потерпілих.

Як вбачається з поданого клопотання, з метою підтвердження чи спростування факту перебування підозрюваних на місці вчинення злочину та в конкретний час, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в їх телекомунікаційних мережах та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про з`єднання мобільних терміналів (в тому числі інформації про абонентів «А») із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, за вказаний період часу, з метою її аналізу та проведення заходів направлених на розкриття даного злочину.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання абонентів, які користуються терміналами з наступним абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 номера абонента «А», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок особи, із урахуванням нульових з`єднань, а також з наданням GPRS з`єднань вказаних абонентів в період з 10.11.2022 по час отримання ухвали суду оператором мобільного зв`язку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22