Провадження №: 1-кс/336/947/2024
7 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, а саме: до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 28.08.2021 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 28.08.21, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 25.06.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що окремі постачальники продукції "Лящ в`ялений чищений", що постачають свою продукцію до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підробили документи щодо реєстрації потужностей підприємства, декларації виробників, а також документи, що підтверджують якість товару з метою виконання поставок неякісної продукції. Крім того, 24.07.2021 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що невстановлені особи, порушуючи правила та норми, встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, допустили поширення таких захворювань. У ході проведення перевірки за даним фактом з`ясовано, що 16.06.2021 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано випадок захворювання на ботулізм ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наслідком допущенного порушення встановлених правил та норм є смерть ОСОБА_4 , яка 22.07.2021 померла в реанімаційному відділенні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЗМР.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що своє захворювання на ботулізм та захворювання своєї дружини ОСОБА_4 , унаслідок якого 22.07.2021 остання померла, він пов`язує із їх спільним вживанням риби (ляща в`яленого, чищеного), яку він 14.06.2021 придбав у закладі продовольчої торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до листа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.06.2021 № VII-01-41/5715 в харчовому продукті із вогнища ботулізму сім`ї Барсукових (лящ в`ялений, чищений) виявлено ботулотоксин типу «Е» (результат аналізу № 17-20від 17.06.2021).
Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено санітарно-епідеміологічне розслідування випадку захворювання на ботулізм та проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. За результатами вказаного розслідування встановлено, що в закладі роздрібної торгівлі харчовими продуктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» за адресою: АДРЕСА_2 , продовольчий магазин «Економ» здійснював реалізацію харчового продукту ляща в`яленого, чищеного, що за договором аутсорсінгу № 01/04-21БТ-А був переданий для реалізації від ФОП ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , направлено запит з метою отримання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 28.08.2021. У свою чергу, на вказаний запит отримано довідку по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021, що не відповідає інформації, щодо отримання якої скеровано запит. При цьому, у супровідному листі до довідки по рахунку № НОМЕР_5 вказано, що інформація надається за період часу з 01.01.2021 по 28.08.21, що також суперечить інформації, яка фактично знаходиться на диску для лазерних систем зчитування.
При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення номерів рахунків юридичних та / або фізичних осіб, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» мало юридично закріплені відносини, у тому числі діяльність пов`язану із закупівлею та реалізацією продовольчих товарів, зокрема риби (ляща в`яленого, чищеного).
Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 28.08.2021 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 до 00 годин 00 хвилин 28.08.21, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1