Справа № 296/721/22
Вирок

Іменем України

01 серпня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Одруби, Народицького району, Житомирської області, українця, громадянина України, розлученого, з вищою освітою, на утриманні неповнолітніх дітей не має, остання відома адреса проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , відповідно до наказу №661-К від 14.06.2013, перебуваючи на посаді керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» з 18 червня 2013 року та будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.06.2013, вчинив корисливе умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_5 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, тобто був службовою особою, оскільки відповідно до типової посадової інструкції керуючого відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженої головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» на останнього покладено наступні обов`язки:

п.п.3.2.1. забезпечення ефективної та прибуткової діяльності відділення;

п.п.3.2.5. забезпечення збереження ввірених грошових коштів, цінностей та документів відділення;

п.п.3.2.6. управління діяльністю Відділення в межах наданих прав та повноважень (планування, організація, координація, контроль та оцінка роботи працівників, здійснення їх раціональної розстановки за напрямками робіт, навчання та підвищення кваліфікації);

п.п.3.2.9. контроль зведення, брошурування касових та меморіальних документів, ведення касової звітності;

п.п.3.2.11. контроль дотримання працівниками відділення технологічної дисципліни, своєчасності відкриття/закриття операційного дня, збереження документів, а також встановлених Банком процедур та правил, щодо діяльності Відділення,

висунуто наступні кваліфікаційні вимоги:

п.п.2.2.1 керуючий відділенням повинен знати Законодавство України, нормативно-правові акти міністерств та відомств України; законодавство і нормативно-правові акти з фінансового моніторингу; внутрішні регулюючі документи банку до яких відноситься (але не виключно): «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь»;

та наділено наступними правами:

п.п.5.1. зазначеної інструкції на підставі і в межах наданої довіреності здійснювати юридичні дії від імені Банку і відносинах з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, контролюючими органами та фізичними особами відповідно до внутрішніх нормативних актів банку, в тому числі Положення про Відділення;

п.п.5.2. підпису на документах в межах повноважень, передбачених довіреністю, виданою банком, контрольного підпису на платіжних документах Відділення;

п.п.5.3. видавати письмові розпорядження, обов`язкові для виконання працівниками Відділення;

п.п.5.7. самостійно приймати рішення в межах наданих прав і покладених обов`язків;

п.п.6.5. керуючий відділенням несе відповідальність за забезпечення збереження ввірених матеріальних цінностей (повна індивідуальна матеріальна відповідальність).

Відповідно до «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженої Постановою Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» від 18.05.2013 №П-33/3, а саме:

п.п.9.1.1. за схоронність готівки та цінностей у сховищах в операційний час та післяопераційний час Банку несуть відповідальність особи, які призначаються наказом керівника Установи банку (з обов`язковим відображенням даної відповідальності в посадових інструкціях), перша відповідальна особа сховища цінностей у відділенні Банку - керуючий відділенням (уповноважена особа);

п.п.9.1.3. всі гроші та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах. До грошових сховищ відносяться: грошові сховища операційної та післяопераційної каси (капітальні сховища або сейфи відповідного класу опору); сейфи на робочих місцях касирів, призначені для зберігання грошей. Грошові сховища мають бути пронумеровані шляхом проставлення на них порядкових номерів. У середині грошового сховища гроші та інші цінності повинні зберігатися в сертифікованих сейфах. Кожен сейф повинен бути замкнений на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі, яка має окрему шафу в грошовому сховищі для зберігання ключів. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, мають замикатися посадовими особами, відповідальними за збереження цінностей та опечатуватись печатками з використанням сургучу або пломбуватися пластиковими індикаторними пломбами.

п.п.9.1.7. всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються гроші та цінності, повинні мати дублікати ключів. Для належного зберігання дублікати ключів з належним описом вкладаються в мішечок з тканини. За рішенням керівника установи Банку (уповноваженої особи), з врахуванням рівня безпеки місця знаходження відповідного підрозділу Банку, мішечок з службовою запискою/супровідним листом, описом дублікатів ключів передається на зберігання до Департаменту безпеки та захисту інтересів Банку ГК/сторонньої банківської установи/іншої установи банку;

п.п.9.2.2. перед закриттям грошових сховищ посадові особи, відповідальні за схоронність готівки та цінностей у сховищах та операційних касах, зобов`язані безпосередньо в грошових сховищах перевірити: чи всі цінності, книги і документи, які підлягають зберіганню в сховищах, унесені у сховище; чи відповідає фактична наявність готівки та інших цінностей операційної каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей та у Книзі обліку наявності іноземної валюти, що знаходяться в сховищі; чи всі сейфи зачинені, а електроприлади і світло вимкнені;

п.п.9.2.3. правильність залишків, виведених в книгах, щоденно підтверджується підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

п.п.9.3.1. відповідальні посадові особи, уповноважені керівником Банку зобов`язані забезпечувати суворе дотримання правил здійснення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням грошей, які надійшли до каси Банку та за зберігання грошей та інших цінностей;

п.п.9.3.2. посадові особи установ банку, відповідальні за схоронність цінностей та готівки у сховищі і операційних касах та здійснення операції з ними повинні обережно поводитись з переданими їм на зберігання або на інші цілі цінності і вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти керівництво Банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених їм цінностей, суворо дотримуватись Правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.

Дублікати ключів від сховища цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 не оформлені та до департаменту безпеки та захисту інтересів банку не передавалися. Дані щодо виконання цієї вимоги керуючим відділенням ОСОБА_5 у Головній конторі ПАТ «Банк «Київська Русь» відсутні.

Згідно акту про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» від 04.04.2014 у зв`язку із зміною відповідальних осіб за відкриття/закриття сховища і схоронність цінностей, які знаходились у сховищі цінностей та обліковувалися на балансових та позабалансових рахунках Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь», засвідченого підписами членів контрольно-ревізійної групи ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим касиром ЖЦВ ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_9 , керуючим ЖЦВ ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_5 надлишків чи нестач матеріальних цінностей не виявлено та старший касир ОСОБА_9 здала, а керуючий відділенням ОСОБА_5 прийняв в повному обсязі цінності, ключі та печатку.

Згідно акту про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» від 09.04.2014 на підставі наказу «Про проведення раптових ревізій кас та перевірок операційної діяльності регіональних підрозділів ПАТ «Банк «Київська Русь» №430 від 25 грудня 2013 року станом на 09.04.2014 проведена раптова ревізія цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках, засвідченого підписами членів контрольно-ревізійної групи ПАТ «Банк Київська Русь», а саме: начальником відділу ревізій та внутрішнього контролю регіональної мережі ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_10 , головним економістом відділу ревізій та внутрішнього контролю регіональної мережі ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_11 та керуючим Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_5 виявлена недостача цінностей, в сумі 424 444 грн. 00 коп., 6 050 Доларів США, 1 350 Євро що знаходились в сховищі цінностей та 1 411, 12 г/45, 37 унцій золота, що знаходилось в дерев`яній тумбочці в касі.

Так, в достовірно невстановлений слідством день та час, за невстановлених обставин, в період з 04.04.2014 по 09.04.2014 у керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 , який мав доступ до готівкових коштів та банківських металів вказаної установи, виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів та банківських металів (зливків золота), що належать ПАТ «Банк «Київська Русь».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, свідомо порушуючи положення п.п. 3.2.1., 3.2.5, 3.2.6, 3.2.9., 3.2.11, 2.2.1, 5.1., 5.2., 5.3, 5.7, 6.5 типової посадової інструкції керуючого відділенням та вимоги п.п. 9.1.1, 9.1.3, 9.1.7, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», користуючись наявністю у останнього обох ключів від касового приміщення та сховища (сейфу) цінностей відділення Банку, в достовірно невстановлений період з 04.04.2014 по 09.04.2014, знаходячись в приміщенні Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», що по вул. Московській, буд. 12 А, керуючись корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів та банківських металів (зливків золота), що належать ПАТ «Банк «Київська Русь», наявними у нього ключами відчинив касове приміщення, а в подальшому сховище (сейф) цінностей вказаної установи, з якого виніс цінності, що належать ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме: грошові кошти в сумі 424 444 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста сорок чотири) грн. 00 коп., 6 050 (шість тисяч п`ятдесят) доларів США, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 71 864 (сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят чотири) грн. 32 коп., 1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) Євро, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 22 087 (двадцять дві тисячі вісімдесят сім) грн. 75 коп. та 1 411, 12 (одна тисяча чотириста одинадцять цілих та дванадцять сотих) г, або 45, 37 (сорок п`ять цілих тридцять сім сотих) унцій банківських металів (зливків золота), що станом на 09.04.2014 еквівалентно 708 527 (сімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять сім) грн. 44 коп. та утримуючи вказане майно при собі місце вчинення злочину залишив, розпорядившись ним в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, в результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, що належить ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме: грошові кошти в сумі 424 444 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста сорок чотири) грн. 00 коп., 6 050 (шість тисяч п`ятдесят) доларів США, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 71 864 (сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят чотири) грн. 32 коп., 1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) Євро, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 22 087 (двадцять дві тисячі вісімдесят сім) грн. 75 коп. та 1 411, 12 (одна тисяча чотириста одинадцять цілих та дванадцять сотих) г, або 45, 37 (сорок п`ять цілих тридцять сім сотих) унцій банківських металів (зливків золота), що станом на 09.04.2014 еквівалентно 708 527 (сімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять сім) грн. 44 коп., що знаходились у сховищі цінностей (сейфі) Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», що розташовано за адресою: м. Житомир, вул. Московська 12 А, загальна вартість яких на момент вчинення злочину становить 1 226 923 (один мільйон двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять три) грн. 51 коп., що є особливо великим розміром.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як умисні дії, які виразилися в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Судовий розгляд вказаного кримінального провадження відбувся за результатами спеціального досудового розслідування та спеціального судового розгляду у відсутності обвинуваченого ОСОБА_5 (in absentia), у відповідності до вимог ст. ст. 297-1 - 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України.

Судом було встановлено, що 24.11.2015 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено та того ж дня на підставі ст. 281 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено у розшук.

В подальшому, 03.11.2017 ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

17.04.2018 на адресу Житомирської окружної прокуратури надійшов лист з УКР ГУНП в Житомирській області, відповідно до якого оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 переховується на території російської федерації у м. Уфа та 03.03.2018 користувався авіатранспортом.

04.06.2018 на запит прокурора отримано відповідь із Державної прикордонної служби України, відповідно до якої ОСОБА_5 21.02.2016 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Рижівка», що межує із кордоном російської федерації.

В подальшому, 27.08.2018 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без встановлення строку дії ухвали.

08.12.2021 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 .

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 15 серпня 2022 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, визначено здійснювати шляхом спеціального судового провадження у відсутності обвинуваченого.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 в судові засідання за викликами суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду даного кримінального провадження повідомлявся неодноразово належним чином, а саме: шляхом направлення повістки за останньою відомою адресою його проживання, шляхом розміщення оголошень в газеті «Урядовий кур`єр», на офіційному сайті Корольовського районного суду м. Житомира.

Водночас згідно з ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений ОСОБА_5 вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

За таких обставин, суд вважає, що вимоги кримінального процесуального законодавства щодо виклику обвинуваченого ОСОБА_5 в судове засідання виконані належним чином.

У відповідності до ст. ст. 358, 359 КПК України судом були безпосередньо оголошені та досліджені в якості доказів документи, надані стороною обвинувачення, у яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження встановлення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (по даному кримінальному провадженню прокурор відмовився від виклику свідків по справі, а сторона захисту клопотання про виклик свідків не заявляла), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- повідомленням голови правління ПАТ «Київська Русь» ОСОБА_12 від 04.11.2014 про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

- актом про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» від 09.04.2014 на підставі наказу «Про проведення раптових ревізій кас та перевірок операційної діяльності регіональних підрозділів ПАТ «Банк «Київська Русь» №430 від 25 грудня 2013 року станом на 09.04.2014 проведена раптова ревізія цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках, засвідченого підписами членів контрольно-ревізійної групи ПАТ «Банк Київська Русь», а саме: начальником відділу ревізій та внутрішнього контролю регіональної мережі ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_10 , головним економістом відділу ревізій та внутрішнього контролю регіональної мережі ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_11 та керуючим Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_5 , згідно якого виявлена недостача цінностей, в сумі 424 444 грн. 00 коп., 6 050 Доларів США, 1 350 Євро що знаходились в сховищі цінностей та 1 411, 12 г/45, 37 унцій золота, що знаходилось в деревяній тумбочці в касі;

- актом про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» від 04.04.2014, у зв`язку із зміною відповідальних осіб за відкриття/закриття сховища і схоронність цінностей, які знаходились у сховищі цінностей та обліковувалися на балансових та позабалансових рахунках Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь», засвідченого підписами членів контрольно-ревізійної групи ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим касиром ЖЦВ ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_9 , керуючим ЖЦВ ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_5 , згідно якого надлишків чи нестач матеріальних цінностей не виявлено та старший касир ОСОБА_9 здала, а керуючий відділенням ОСОБА_5 прийняв в повному обсязі цінності, ключі та печатку;

- розпискою ОСОБА_5 від 29.04.2014, яка є додатком до акту ревізії від 09.04.2014, відповідно до якої обвинувачений власноручно склав розписку про те, що в рахунок створеної ним заборгованості перед ПАТ «Банк Київська Русь», яку виявлено в ході проведення раптової ревізії 09.04.2014 ним внесено до каси вказаного банку в еквіваленті 460204 гривень та сума його заборгованості перед Банком складає 259600 гривень та 1,011 кг золота в банківських злитках. При цьому, у вказаній розписці ОСОБА_5 зазначено, що той зобов`язується повернути решту боргу Банку до 07.07.2014. При цьому, внесення вказаних у розписці коштів засвідчено підписом ОСОБА_13 , який на час складення вказаної розписки займав посаду начальника відділу продажів у вищевказаному відділенні ПАТ «Банк Київська Русь». Таким чином, наявність такої розписки та факт внесення ОСОБА_5 частини коштів у касу банку прямо свідчать про вчинення ним привласнення майна Банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем;

- наказом №661-К від 14.06.2013 про прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

- наказом №330 від 26.09.2013 про призначення відповідальних осіб за схоронність готівки і цінностей та створення постійно діючих контрольно-ревізійних груп у відділеннях ПАТ «Банк «Київська Русь», відповідно до якого у Житомирському центральному відділенні такими особами є керуючий відділенням ОСОБА_5 та старший касир ОСОБА_9 ;

- наказом №430 від 25.12.2013 про проведення раптових ревізій кас та перевірок операційної діяльності регіональних підрозділів ПАТ «Банк «Київська Русь», відповідно до якого особами, уповноваженими на проведення таких ревізій у відділеннях ПАТ «Банк Київська Русь» є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за участі яких було проведено раптову ревізію від 09.04.2014;

- наказом №68 від 04.04.2014 про ревізію каси та передачу цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- типовою посадовою інструкцією керуючого відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженою головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» 14.06.2013, відповідно до якої ОСОБА_5 , як керуючим Житомирського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» у період з 04.04.2024 по 09.04.2024 порушено положення п.п. 3.2.1., 3.2.5, 3.2.6, 3.2.9., 3.2.11, 2.2.1, 5.1., 5.2., 5.3, 5.7, 6.5 вказаної типової посадової інструкції, серед яких у тому числі, керуючий відділенням несе відповідальність за забезпечення збереження ввірених матеріальних цінностей (повна індивідуальна матеріальна відповідальність);

- договором про повну матеріальну відповідальність від 18.06.2013, укладеним між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Київська Русь»;

- протоколом обшуку від 06.01.2015, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2014, відповідно до якого, згідно вилучених по місцю проживання ОСОБА_5 документів вбачається, що останній мав грошові зобов`язання перед кредитними установами, де також був працевлаштованим та фізичними особами, що підтверджує його скрутне матеріальне становище на час вчинення інкримінованого йому злочину та наявність корисливого мотиву;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.01.2015, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 15.01.2015, у приміщенні Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» за адресою: м. Житомир вул. Московська, 12-А вилучено оригінали касових документів операційного дня за період з 03.04.2014 по 10.04.2014 та оборотно-сальдові відомості по руху коштів по касовим рахункам за період з 03.04.2014 по 10.04.2014, що підтверджує наявність у розпорядженні банку активів у вигляді гривень, доларів, євро, золота у значних об`ємах, у відповідності до видачі та надходжень вказаного відділення Банку;

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/246 від 23.03.2015, відповідно до якого рукописний текст (рукописні записи) у розписці від 29.04.2014 (додатку до акту ревізії від 09.04.2014) виконаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підпис, який розміщений у графі: «Цінності, ключі, печатку, прийняв: Керуючий Житомирського ЦВ ОСОБА_5 » та у графі «підписи відповідальних осіб сховища цінностей» (перший підпис) Акту про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей від 04.04.2014 виконаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підпис, який розміщений у графі: «Керуючий Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 » акту про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» від 09.04.2014 виконаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підпис, який розміщений у графі: « Керівник установи банку» на аркуші №37 стовбцях «залишок на 02.04.14» та залишок на 03.04.14», на аркуші № 38 у стовбцях «залишок на 04.04.14» та « залишок на 07.04.14», на аркуші № 39 у стовбцях «залишок на 10.04.14» та «залишок на 11.04.14» в книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі за 2013-2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» виконаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підпис, який розміщений у графі: «Керівник установи банку» на аркуші №37 стовбцях «залишок на 02.04.14» та «залишок на 03.04.14» на аркуші №38 у стовбцях «залишок на 04.04.14» та «залишок на 07.04.14», на аркуші №39 у стовбцях «залишок на 10.04.14» та «залишок на 11.04.14» в книзі обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку за 2013-2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» виконаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

- отриманою в ПФУ та ОДПІ інформацією щодо нарахування ОСОБА_5 за квітень 2014 року страхового стажу та заробітної плати в ПАТ «Банк «Київська Русь», що підтверджує в тому числі його офіційне там працевлаштування посаді керуючого відділенням;

- листом ПАТ «Банк «Київська Русь» від 04.09.2015, відповідно до якого 04.04.2014 було проведено ревізію цінностей Житомирського центрального відділення, у зв`язку із звільненням старшого касира ОСОБА_14 , в ході якої недостач та надлишків не виявлено. В подальшому, касир ОСОБА_9 здала, а керуючий відділенням ОСОБА_5 прийняв в повному обсязі цінності, ключі та печатку. А тому, станом на 09.04.2014 (день виявлення нестачі та проведення раптової ревізії) ОСОБА_5 був єдиною службовою особою, відповідальною за відкриття/закриття сховища і схоронність цінностей, оскільки посада старшого касира відділення після звільнення ОСОБА_9 залишалась вакантною. Крім того, у вказаному листі ПАТ «Банк «Київська Русь» зазначено, що у січні 2014 року перевіркою було виявлено порушення, а саме те що дублікати ключів від сховища керуючим відділенням ОСОБА_5 в установленому порядку не оформленні та не передані та зберігаються у нього у сейфі;

- положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженою Постановою Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» від 18.05.2013 №П-33/3, відповідно до якого ОСОБА_5 , як керуючим Житомирського відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» у період з 04.04.2024 по 09.04.2024 порушено вимоги п.п. 9.1.1, 9.1.3, 9.1.7, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 вказаного положення. Так, дублікати ключів від сховища цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 не оформлені та до департаменту безпеки та захисту інтересів банку не передавалися. Дані щодо виконання цієї вимоги керуючим відділенням ОСОБА_5 у Головній конторі ПАТ «Банк «Київська Русь» відсутні;

- даними офіційного курсу валют та банківських металів станом на 09.04.2014, відповідно до якого: вартість 1-го долара США складала 11,8784 грн., вартість 1-го Євро складала 16,3613 грн., вартість 1-го граму банківського металу золота складала 502,1029 грн.;

- оборотно-сальдовими відомостями за період з 04.04.2014 по 09.04.2014 щодо руху грошових коштів у еквіваленті гривні, долару США, Євро та унцій золота та протоколом огляду таких документів від 05.01.2015;

- висновком судово-економічної експертизи №12/15-25 від 26.02.2015, відповідно до якого встановлена за актом про проведення ревізії від 09.04.2014 недостача цінностей в сумі 424444 гривень, 6050 доларів США, 1350 Євро, 45,37 унцій золота, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» станом на 09.04.2014 документально підтверджується.

Суд також враховує, що дане кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Інтереси ОСОБА_5 захищались адвокатом ОСОБА_4 як на досудовому слідстві, так і в суді, що свідчить про те, що права ОСОБА_5 як підозрюваного в ході досудового слідства, а також в якості обвинуваченого під час судового розгляду порушені не були.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.12.2021 року було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0006219 від 04.11.2014 р. стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Будь-яких істотних порушень КПК України, під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинуваченого та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не встановлено.

На підставі виладеного та оцівши викладені докази в їх сукупності суд приходить до наступного.

ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.06.2013 року, перебуваючи на посаді керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», який мав доступ до готівкових коштів та банківських металів вказаної установи, привласнив чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів та банківських металів (зливків золота), що належать ПАТ «Банк «Київська Русь» на загальну суму 1 226 223 грн. 51 коп.

При цьому суд приходить до переконапання, що дії обвиунваченого були спрямовані саме на привласнення чудого майна, оскільки він мав до них доступ та вказане майно йому було ввірене саме в звязку з виконанням ним посадових обов`язків.

Також судом встановлено, що обвинувачений особисто привласнив майно, доказів того, що це майно було викрадено іншою особою, а в діях обвинуваченого наявна лише недбалість, відсутні.

На підставі викладеного, суд вважає винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 доведеною повністю та кваліфікує його дії за ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить з наступного.

У відповідності до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Згідно з вимогами ст. 65 КК України, суд при призначенні покарання повинен урахувати ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка скоїла злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 згідно з ст. ст. 66, 67 КК України, судом не встановлено.

При цьому, враховуючи встановлені судом обставини даного кримінального провадження, суд вважає, що часткова сплата обвинуваченим заподіяної шкоди була вчинена ним як погашення виявленої шкоди за налідками раптової ревізії, а не внаслідок того, що обвинувачений визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих дій, тому дана обставина не може бути судом визнана такою, що помякшує покарання.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд бере до уваги те, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Водночас згідно з вимогами ст. 65 КК України, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким злочином.

Наведені обставини, а також дані про особу обвинуваченого в своїй сукупності та співвідношенні, на думку суду, свідчать про необхідність призначення ОСОБА_5 покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у виді позбавлення волі з побавленням права займати певні посади та з конфіскацією майна.

Суд вважає, що саме таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

У відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинуваченого на користь держави 10823 грн 04 коп. витрат на залучення експертів під час проведення експертизи.

Ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 27.08.2018 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підстав для скасування цього запобіжного заходу або застосування до обвинуваченого більш м`яких запобіжних заходів судом не встановлено, тому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід залишити обвинуваченому без змін.

Цивільний позов ПАТ «Банк «Київська Русь», від імені та в інтересах якого діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на суму 1 226 923 грн. 51 коп. підлягає частковому задоволенню на суму 766 719 грн. 51 коп., оскільки відповідно до розписки ОСОБА_5 від 29.04.2014, яка є додатком до акту ревізії від 09.04.2014, відповідно до якої обвинувачений власноручно склав розписку про те, що в рахунок створеної ним заборгованості перед ПАТ «Банк Київська Русь», яку виявлено в ході проведення раптової ревізії 09.04.2014 ним внесено до каси вказаного банку в еквіваленті 460204 гривень. При цьому, внесення вказаних у розписці коштів засвідчено підписом ОСОБА_13 , який на час складення вказаної розписки займав посаду начальника відділу продажів у вищевказаному відділенні ПАТ «Банк Київська Русь».

Керуючись ст. ст. 369-371, 374, 395, ч. 15 ст. 615 КПК України , суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання у виді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить засудженому.

Початок строку відбування покарання у виді позбавлення волі обчислювати з дати затримання засудженого.

Запобіжний захід, застосований відносно ОСОБА_5 ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 27.08.2018 року у вигляді тримання під вартою, без визначення термінів дії ухвали, залишити без змін.

Речові докази, а саме:

Акт про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» від 04 квітня 2014 року (оригінал);

Акт про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» від 09 квітня 2014 року (оригінал);

Розписка, написана від руки від імені ОСОБА_5 від 29 квітня 2014 року щодо внесення в сховище цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» товарно-матеріальних цінностей;

Наказ № 661-к від 14 червня 2013 року (оригінал) про прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

Посадова інструкція (оригінал) ОСОБА_5 ;

Договір про повну матеріальну відповідальність від 18.06.2013 (оригінал);

Копія наказу № 68 від 04 квітня 2014 року про ревізію каси та передачу цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

Копія Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», прошито та пронумеровано;

Копія наказу № 430 від 25 грудня 2013 року про проведення раптових ревізій кас та перевірок операційної діяльності регіональних підрозділів ПАТ «Банк «Київська Русь», прошито та пронумеровано;

Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку за 2013 2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

Книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі за 2013 2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

Копія наказу №330 від 26.09.2013 про призначення відповідальних осіб за схоронність готівки і цінностей та створення постійно діючих контрольно-ревізійних груп у відділеннях ПАТ «Банк «Київська Русь»;

вилучені 11.12.2014 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_15 по справі від №295/18385/14-к 1-кс/295/7458/14 від 24.11.2014 : Прибутково-видатковий касовий ордер № 12ж на суму 270,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 11ж на суму 40000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 14550,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 100,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 149000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 4ж на суму 147000,00 UAH від 03.04.2014 р. ; Заява на переказ готівки № 4559 на суму 500,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8ж на суму 10000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 9ж на суму 15,00 UAH від 03.04.2014 р. ; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 392,00 UAH від 03.04.2014 р.; Реєстр платежів від 03.04.2014 р.; Касова довідка від 03.04.2014 р.; Акт вилучених операцій від 03.04.2014 р.; Звіт по зміненим документам станом на 04.04.2014 р.; Грошовий чек ЛИ 8806543 на суму 24800,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на видачу готівки № 2ж на суму 10000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Прибутково-видатковий касовий ордер № 15ж на суму 751,92 UAH від 03.04.2014; Звіт про загальний баланс каси на суму 751,92 UAH від 03.04.2014 р., та чеки 000572, 000574, 000575, 000576 по терміналу 37410702) від 03.04.2014; прибутково-видатковий касовий ордер № 15ж на суму 30090,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 28972,06 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 2ж на суму 43750,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 1000,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 5ж на суму 1200,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 10ж на суму 150,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_1 на суму 273,37 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_2 на суму 826,63 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_3 на суму 612,79 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_4 на суму 612,79 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 11ж на суму 10563,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 12ж на суму 15,84 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 20,00 UAH від 04.04.2014; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 55,00 UAH від 04.04.2014; Реєстр платежів від 04.04.2014; Касова довідка від 04.04.2014; Акт вилучених операцій від 04.04.2014; звіт по зміненим документам від 04.04.2014; Прибутково-видатковий касовий ордер № 4ж на суму 2650000,00 UAH від 04.04.2014; доручення на перевезення валютних цінностей № 512 від 04.04.2014 р.; Опис № 1 цінностей у національній валюті України, що перевозяться від 04.04.2014; договір № 13040401 UAH підкріплення операційної каси готівковими коштами від 04.04.2014; Заява на видачу готівки № 6ж на суму 2000,00 UAH від 04.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810377 на суму 360000,00 UAH від 04.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810378 на суму 200000,00 UAH від 04.04.2014; Прибутково-видатковий касовий ордер № 14ж на суму 6445,03 UAH від 04.04.2014 р.; Звіт про загальний баланс каси на суму 6445,03 UAH від 04.04.2014 р., та чеки 000586, 000584, 000582, 000577, 000588 по терміналу 37410702) від 04.04.2014 р.. Заява на переказ готівки № 2ж на суму 170000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8ж на суму 70000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 4ж на суму 5500,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 25991,56 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 6ж на суму 149800,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 200,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8698 на суму 1000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 9993 на суму 453,28 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № НОМЕР_5 на суму 673,61 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № НОМЕР_6 на суму 973,39 UAH від 09.04.2014; Касова довідка від 09.04.2014; Акт вилучених операцій від 09.04.2014; Звіт по зміненим документам від 09.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810379 на суму 142809,00 UAH від 09.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_7 на суму 100000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 6ж на суму 3150,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 5877,28 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 150000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_8 на суму 10000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_9 на суму 30,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_10 на суму 472,38 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_11 на суму 827,62 UAH від 10.04.2014; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 0,00 UAH від 10.04.2014; Касова довідка від 10.04.2014; Акт вилучених операцій від 10.04.2014; Звіт по зміненим документам від 10.04.2014; Заява на видачу готівки № 5042 на суму 3000,00 UAH від 10.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810380 на суму 300000,00 UAH від 10.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8806652 на суму 5387,66 UAH від 10.04.2014; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в гривні; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Доларах США; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Євро; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Золоті,

вилучені 21.01.2015 у ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 по справі від №295364/15-к 1-кс/295/139/15 від 15.01.2014 : Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Гривня» із відображенням залишків на початок та кінець операційного дня за період з 04.04.2014 по 09.04.2014; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Долар США» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Долар США» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Банківські метали: золото» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015;

- Роздруківка руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_12 ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Гривня» за період з 04.04.2014 по 09.04.2014, отриманих 05.02.2015 на запит у ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: м. Житомир, вул. Московська 12-А., речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006219.;

- акт про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» від 04 квітня 2014 року (оригінал);

- Акт про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» від 09 квітня 2014 року (оригінал);

- Розписка, написана від руки від імені ОСОБА_5 від 29 квітня 2014 року щодо внесення в сховище цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» товарно-матеріальних цінностей;

- Наказ № 661-к від 14 червня 2013 року (оригінал) про прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція (оригінал) ОСОБА_5 ;

- Договір про повну матеріальну відповідальність від 18.06.2013 (оригінал);

- Копія наказу № 68 від 04 квітня 2014 року про ревізію каси та передачу цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- Копія Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», прошито та пронумеровано;

- Копія наказу № 430 від 25 грудня 2013 року про проведення раптових ревізій кас та перевірок операційної діяльності регіональних підрозділів ПАТ «Банк «Київська Русь», прошито та пронумеровано;

- Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку за 2013 2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- Книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі за 2013 2014 рр., розпочата 30.08.2013, закінчена 01.07.2014 Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- Копія наказу №330 від 26.09.2013 про призначення відповідальних осіб за схоронність готівки і цінностей та створення постійно діючих контрольно-ревізійних груп у відділеннях ПАТ «Банк «Київська Русь»;

вилучені 11.12.2014 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_15 по справі від №295/18385/14-к 1-кс/295/7458/14 від 24.11.2014 : Прибутково-видатковий касовий ордер № 12ж на суму 270,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 11ж на суму 40000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 14550,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 100,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 149000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 4ж на суму 147000,00 UAH від 03.04.2014 р. ; Заява на переказ готівки № 4559 на суму 500,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8ж на суму 10000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 9ж на суму 15,00 UAH від 03.04.2014 р. ; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 392,00 UAH від 03.04.2014 р.; Реєстр платежів від 03.04.2014 р.; Касова довідка від 03.04.2014 р.; Акт вилучених операцій від 03.04.2014 р.; Звіт по зміненим документам станом на 04.04.2014 р.; Грошовий чек ЛИ 8806543 на суму 24800,00 UAH від 03.04.2014 р.; Заява на видачу готівки № 2ж на суму 10000,00 UAH від 03.04.2014 р.; Прибутково-видатковий касовий ордер № 15ж на суму 751,92 UAH від 03.04.2014; Звіт про загальний баланс каси на суму 751,92 UAH від 03.04.2014 р., та чеки 000572, 000574, 000575, 000576 по терміналу 37410702) від 03.04.2014; прибутково-видатковий касовий ордер № 15ж на суму 30090,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 28972,06 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 2ж на суму 43750,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 1000,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 5ж на суму 1200,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 10ж на суму 150,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_1 на суму 273,37 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_2 на суму 826,63 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_3 на суму 612,79 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_4 на суму 612,79 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 11ж на суму 10563,00 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 12ж на суму 15,84 UAH від 04.04.2014; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 20,00 UAH від 04.04.2014; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 55,00 UAH від 04.04.2014; Реєстр платежів від 04.04.2014; Касова довідка від 04.04.2014; Акт вилучених операцій від 04.04.2014; звіт по зміненим документам від 04.04.2014; Прибутково-видатковий касовий ордер № 4ж на суму 2650000,00 UAH від 04.04.2014; доручення на перевезення валютних цінностей № 512 від 04.04.2014 р.; Опис № 1 цінностей у національній валюті України, що перевозяться від 04.04.2014; договір № 13040401 UAH підкріплення операційної каси готівковими коштами від 04.04.2014; Заява на видачу готівки № 6ж на суму 2000,00 UAH від 04.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810377 на суму 360000,00 UAH від 04.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810378 на суму 200000,00 UAH від 04.04.2014; Прибутково-видатковий касовий ордер № 14ж на суму 6445,03 UAH від 04.04.2014 р.; Звіт про загальний баланс каси на суму 6445,03 UAH від 04.04.2014 р., та чеки 000586, 000584, 000582, 000577, 000588 по терміналу 37410702) від 04.04.2014 р.. Заява на переказ готівки № 2ж на суму 170000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8ж на суму 70000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 4ж на суму 5500,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 1ж на суму 25991,56 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 6ж на суму 149800,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 200,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 8698 на суму 1000,00 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № 9993 на суму 453,28 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № НОМЕР_5 на суму 673,61 UAH від 09.04.2014 р.; Заява на переказ готівки № НОМЕР_6 на суму 973,39 UAH від 09.04.2014; Касова довідка від 09.04.2014; Акт вилучених операцій від 09.04.2014; Звіт по зміненим документам від 09.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810379 на суму 142809,00 UAH від 09.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_7 на суму 100000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 6ж на суму 3150,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 7ж на суму 5877,28 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № 3ж на суму 150000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_8 на суму 10000,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_9 на суму 30,00 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_10 на суму 472,38 UAH від 10.04.2014; Заява на переказ готівки № НОМЕР_11 на суму 827,62 UAH від 10.04.2014; Зведений прибутково-видатковий касовий ордер прийнятих платежів на суму 0,00 UAH від 10.04.2014; Касова довідка від 10.04.2014; Акт вилучених операцій від 10.04.2014; Звіт по зміненим документам від 10.04.2014; Заява на видачу готівки № 5042 на суму 3000,00 UAH від 10.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8810380 на суму 300000,00 UAH від 10.04.2014; Грошовий чек ЛИ 8806652 на суму 5387,66 UAH від 10.04.2014; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в гривні; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Доларах США; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Євро; Оборотно-сальдові відомості за період з 03.04.2014 р. по 10.04.2014 по рахункам каси в Золоті,

вилучені 21.01.2015 у ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 по справі від №295364/15-к 1-кс/295/139/15 від 15.01.2014 : Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Гривня» із відображенням залишків на початок та кінець операційного дня за період з 04.04.2014 по 09.04.2014; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Долар США» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Долар США» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015; Додаток до оборотно-сальдової відомості по касовому рахунку ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Банківські метали: золото» за період з 04.04.2014 по 09.04.2015; Роздруківка руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_12 ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь» «Гривня» за період з 04.04.2014 по 09.04.2014, отриманих 05.02.2015 на запит у ЖЦВ ПАТ «Банк «Київська Русь», що за адресою: м. Житомир, вул. Московська 12-А - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з засудженого ОСОБА_5 витрати на залучення експертів для проведення 1 судово-почеркознавчої експертизи та 1 судово-економічної експертизи, загальною вартістю 10 823 грн. 04 коп.

Цивільний позов ПАТ «Банк «Київська Русь», від імені та в інтересах якого діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ «Банк «Київська Русь», від імені та в інтересах якого діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 766 719 (сімсот шістдесят шість тисяч сімсот дев`ятнадцять) грн. 51 коп. в звязку із частковим відшкодування шкоди самим засудженим. В решті позов залишити без задоволення за його безпідставністю.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення вказаного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності причин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.

Учасникам судового провадження вручити повний текст вироку в день його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1