Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/2341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

06.09.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 01.01.2022 по 21.03.2023 невстановлені особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, змінювали фінансові номери близько 80 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого здійснювали переказ коштів з рахунків клієнтів на інші рахунки відкриті в різних банках на загальну суму 10.247.476 грн 89 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківською установою за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих керуючим територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_1 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В ході службового розслідування зазначених обставин встановлено, що керуючим ТВБВ № НОМЕР_1 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ) ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як встановлено в ході проведення службового розслідування, після зміни фінансових номерів, ініційованих ОСОБА_4 (по 79 клієнтам) та ОСОБА_5 (но 6 клієнтам) виявлено 946 підозрілих операцій на загальну суму 10,247, 476.89 грн (десять мільйонів двісті сорок сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 89 копійок ) з переказу коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки не встановлених осіб, відкритих в інших банках та рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за класифікацією наслідків потенційні втрати). Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів - пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні.

Надані письмові пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не спростовують наявності складу злочину в їх діях.

До вище вказаної протиправної діяльності встановлена причетність також інших осіб, а саме громадянин ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_4 ), громадянка ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), громадянка ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), які є найбільш частими отримувачами коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансового номеру.

Місцем вчинення кримінального правопорушення є ТВБВ № НОМЕР_1 філії -КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини протиправної діяльності підтверджуються висновком службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » За № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023.

Допитаний як свідок в.о. начальника відділу фінансової безпеки філії - КОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 надав показання якими підтвердив обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, про причетність до нього осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ).

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в приміщенні філії - Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме в філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002529 від 07.09.2023: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Положення про операційну діяльність в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене постановою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.04.2016 № 260, зі змінами);

- Правила відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з урахуванням еталонного бізнес-процесу депозитних операцій фізичних осіб), затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.01.2014 р. №17, зі змінами);

- Процедура зміни фінансового номеру клієнта в період дії воєнного стану, затвердженої рішенням Продуктового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2022 № 15;

- Програма належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена постановою правління Банку від 28.12.2020 № 877;

- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1