У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2024 Справа №607/14588/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000038 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.01.2024 року невідома особа в ході спілкування в месенджері Вайбер за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 72500 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/1716/24 від 29.01.2024 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 . В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 08.01.2024 року о 19:18 год. на рахунок невідомої особи НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 18000 грн. з карткового рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; 08.01.2024 року о 19:22 год. з карткового рахунку НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ на рахунок НОМЕР_6 у сумі 18000 грн.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування на підставі Ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/1716/24 від 29.01.2024 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 . В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 08.01.2024 року о 15:35 год. на рахунок невідомої особи НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 25000 грн. з карткового рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; 08.01.2024 року о 15:39 год. з карткового рахунку НОМЕР_4 здійснено грошовий переказ на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_7 у сумі 24800 грн. Також в ході огляду виїмки по картковому рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 08.01.2024 року о 16:51 год. на рахунок невідомої особи НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 29500 грн. з карткового рахунку гр. ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; 08.01.2024 року о 16:53 год. з карткового рахунку НОМЕР_4 здійснено грошовий переказ на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_8 у сумі 29400 грн.

Враховуючи наведене, дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача, за період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08.01.2024 року по 03.07.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами рахунків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1