печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023 року, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кременці, Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянина України, не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

20.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Кременці, Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (в редакції від 04.12.2022) (далі - Закон) установлює військово-транспортний обов`язок зокрема і для підприємств, установ і організацій. Порядок виконання військово-транспортного обов`язку визначається Положенням про військово-транспортний обов`язок, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1921 (далі - Положення).

З метою виконання вимог Закону та Положення керівник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21) ОСОБА_7 ; подала 13.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці, станом на 12.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання інформації про наявність і технічний стан техніки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21) (далі - Товариство), у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 13.12.2022 року, в групи осіб, до якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, виник злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння транспортними засобами Товариства шляхом зловживання довірою під виглядом залучення таких транспортних засобів під час мобілізації згідно Закону та Постанови, та в подальшому на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), здобутого в шахрайський спосіб, шляхом його продажу третім особам, здійснивши підроблення офіційних документів та використавши їх.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресами: АДРЕСА_1 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_8 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 , загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., за наступних обставин.

Так, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, користуючись довірою керівника Товариства ОСОБА_7 , з метою створення у неї хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, виготовили та 16.12.2022 направили на адресу Товариства: АДРЕСА_2 , лист від 16.12.2022 № 3344 про доставку в строк до 22.12.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_5 4 (чотирьох) одиниць транспортних засобів Gelly CK.

Після цього, будучи та впевненою у авторитеті ІНФОРМАЦІЯ_5, як державної інституції, добросовісності та законності дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та будучи впевненою, що у разі передачі належних Товариству транспортних засобів вони будуть використовуватися Збройними Силами України під час виконання бойових завдань, керівник Товариства ОСОБА_7 погодила можливість передачі таких транспортних засобів із засновниками Товариства, що було відображено в Протоколі № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ідентифікаційний код НОМЕР_21) від 16.12.2022.

Відповідно до Протоколу № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ідентифікаційний код НОМЕР_21) від 16.12.2022, заслухавши директора Товариства ОСОБА_7 про лист ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3344 від 16.12.2022, учасники Товариства постановили передати ІНФОРМАЦІЯ_5 чотири транспортні засоби Товариства.

Учасники Товариства уповноважили подати всі необхідні документи, що стосуються передачі вказаних транспортних засобів для реєстрації відповідних змін фахівця з адміністративно-господарських питань Товариства ОСОБА_9 .

В подальшому невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_7 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, виготовили та 19.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_9 , акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки для подальшого їх підписання керівником Товариства, а саме:

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3364 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 свідоцтво реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 02 листопада 2017 року, оціночною вартістю 48 546,48 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі ((кузова, рами) НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 26 жовтня 2017 року, оціночною вартістю 45 683,50 грн.;

- Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 за яким передавався автотранспортний засіб марки Geely, модель СК, випуску 2014 року, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 09 листопада 2017 року, оціночною вартістю 42 794,55 грн.

Будучи впевненою в дійсності зазначених актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки, а саме, що такі транспортні засоби залучаються під час мобілізації згідно Закону та Постанови та будуть передані на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5, керівник Товариства ОСОБА_7 , отримавши вищезазначені акти приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , підписала їх та поставила відтиск печатки Товариства.

В подальшому 21.12.2022 будучи впевненими в дійсності намірів ІНФОРМАЦІЯ_5 залучити належні Товариству транспортні засоби під час мобілізації згідно Закону та Постанови та передати такі транспортні засоби на потреби ЗСУ, повністю довіряючи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5, на підставі актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 співробітники Товариства доставили до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , транспортні засоби, які розмістили на стоянці, що на території ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезазначені транспортні засоби.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення хибного уявлення у керівника Товариства ОСОБА_7 щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови та підкріплення довіри, а саме завершення оформлення всіх документів, що передбачені Законом та Постановою, виготовили та 21.12.2022 надали працівнику Товариства ОСОБА_9 наряд підприємства № 242 від 16.12.2022 (частковий наряд) про необхідність поставки за адресою АДРЕСА_1 чотирьох легкових автомобілів Geely СК.

Після доставлення вказаних транспортних засобів працівником Товариства ОСОБА_9 , невстановленим на даний час працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 були передані ключі від указаних автомобілів та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, оформили та надали Товариству всі документи, передбачені Законом та Постановою, з метою створення хибного уявлення щодо залучення належних Товариству транспортних засобів під час мобілізації та хибної впевненості у законності та обов`язковості передачі таких транспортних засобів згідно Закону та Постанови, та в такий спосіб заволоділи майном Товариства - належними Товариству транспортними засобами.

Таким чином, 21.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), перебуваючи в Печерському районі міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 1, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, заволоділи вказаними автомобілями і після цього отримали реальну можливість розпорядитися ним як своїм.

При цьому, реалізуючи спільний злочинний плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, заволодівши майном Товариства з метою завершення оформлення актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364, маскування вчинення кримінального правопорушення, та створення уявлення про передачу таких транспортних засобів конкретній військовій частині члени організованої групи за невстановлених слідством обставин отримавши доступ до гербової печатки військової частини НОМЕР_13 Міністерства оборони України (далі - ВЧ НОМЕР_13 ) поставили її на актах приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363, № 3361, № 3364 та за невстановлених слідством обставин внесли до актів приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361, № 3364 дату 27.01.2023 рукописний текст « ОСОБА_11 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_13 , а до акту приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363 2023 рукописний текст « ОСОБА_12 » та підпис від його іменні, як від уповноваженої особи військової частини ВЧ НОМЕР_13 .

Після чого, на виконання спільного злочинного умислу невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.05.2023 та не раніше 21.12.2022 року, передали транспортні засоби Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 та відповідні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та іншим невстановленим особам для підробки всіх необхідних документів для маскування походження такого майна та створення уявлення щодо наявності повноважень на володіння таким майном та інших документів, необхідних для продажу такого майна (транспортних засобів), підшукували покупців та здійснення продажу.

З огляду на викладене, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та іншими невстановленими адресами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а саме зловживаючи довірою посадових осіб ( ОСОБА_8 ), працівників та учасників Товариства заволоділи майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., чим завдали значної шкоди Товариству в сумі 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заволодівши транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 та відповідними свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів підробили офіційні документи для маскування походження такого майна та створення уявлення у покупця та у відповідного співробітника сервісного центру МВС України щодо наявності повноважень на володіння та розпорядження таким майном, а також документів про зняття таких транспортних засобів із військового обліку.

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (точні адреси в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовив, та, використовуючи месенджер Telegram та мобільний номер телефону НОМЕР_14 направив о 00 год 19 хв 05.05.2023 ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_15 наступні електронні файли до яких вніс завідомо неправдиві відомості:

- файл з назвою «Военкомат 1.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_22, НОМЕР_7 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15».;

- файл з назвою «Военкомат 2.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_23, НОМЕР_9 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 »;

- файл з назвою «Военкомат 3.docx» в якому міститься заповнений бланк довідки про перебування транспортного засобу GEELY 1.5 2014 року випуску, НОМЕР_24, НОМЕР_16 на військовому обліку. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_6 є представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», та про зняття з військового обліку зазначеного транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15».

- файл з назвою «Довідка 1.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу GEELY модель CK, Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Довідка 2.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства « ОСОБА_15 ». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Довідка 3.docx» в якому міститься довідка про залишкову вартість транспортного засобу Марка GEELY модель CK номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 . До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довідки та про залишкову вартість транспортного засобу. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15». Залишкова вартість транспортного засобу зазначена нібито станом на 31.02.22 хоча в лютому місяці 28 або 29 днів. Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Доручення.docx» в якому міститься доручення на ОСОБА_6 наступного змісту. До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такої довіреності та про доручення Товариством вчинити дії від імені Товариства ОСОБА_6 . Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

- файл з назвою «Наказ.docx» в якому міститься наказ ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16». До якої вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: що ОСОБА_7 є видавцем такого наказу, про намір Товариства здійснити продаж таких автомобілів. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15». Зазначений документ виготовлений не на фірмовому бланку Товариства. Прізвище директора зазначено неправильно, а саме « ОСОБА_16 » хоча вірно « ОСОБА_17 »;

В свою чергу після отримання зазначених документів ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою комп`ютерної техніки роздрукував отримані від ОСОБА_6 електронні документи «Наказ.docx», «Доручення.docx», «Довідка 3.docx», «Довідка 2.docx», «Довідка 1.docx» підробив підпис директора ОСОБА_7 та печатку Товариства на вказаних документах, надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що Товариство не видавало зазначені документи, підписи від імені директора Товариства виконані не ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на підроблення документів переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.05.2023 за допомогою комп`ютерної техніки виготовили та надрукували протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» від 03.05.2023 до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме, що учасники Товариства прийняли рішення здійснити продаж таких автомобілів Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_16 ), та в подальшому підробили підписи учасників Товариства та печатку Товариства на вказаному документі, надавши такому документу вигляду офіційного. Окрім того допущено помилку в назві Товариства - зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_16 » хоча дійсна назва Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_15».

Також, ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці передав отримані від ОСОБА_6 документи «Военкомат 1.docx», «Военкомат 2.docx», «Военкомат 3.docx», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, невстановленим особам ІНФОРМАЦІЯ_5, які їх підписали та проставили на них відбитки круглої гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 , дату 04.05.2023 та реєстраційні номери № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , надавши таким документам вигляду офіційних.

Водночас встановлено, що транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_16 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5.

Після чого ОСОБА_4 згідно із попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений в ході досудового розслідування час, однак в період 05-06.05.2023, передав вищезазначені підроблені документи із ОСОБА_6 для подальшого використання під час здійснення продажу зазначених транспортних засобів.

Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 05-06.05.2023 (більш точно досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в Україні (більш точно місце вчинення кримінального правопорушення не встановлено), діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинили підроблення інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою розпорядження транспортними засобами Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні інших офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , невстановленими працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, повне коло яких досудовим розслідуванням не встановлено, у період часу з 21.12.2022 по 09.05.2023, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_3 , та іншими невстановленими слідством місцями, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, вчинив розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинив розпорядження майном Товариства, а саме транспортними засобами Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 (НОМЕР_11), реєстраційний номер НОМЕР_6 загальною вартістю 137 024,53 (сто тридцять сім тисяч двадцять чотири гривні 53 копійки) грн., якими указана група осіб заволоділи шляхом зловживання довірою (шахрайства), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (Товариству) у період часу з 13.12.2022 по 21.12.2022, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів) підробивши документи від імені Товариства, а саме: довідки про залишкову вартість транспортного засобу від 03.05.2023 № 03-27.04., № 02-27.04., № 03-27.04., Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, а також підробивши Довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 № 2315, № 2316, № 2314 вчинили дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел підшукали покупців на транспортні засоби Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_7 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014р.в. ( НОМЕР_9 ); Geely CK 1,498 седан-В 2014 р.в. ( НОМЕР_16 ).

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна (транспортних засобів), усвідомлюючи що таке майно здобуте злочинним шляхом, здійснили розпорядження майном вчинивши наступні правочини:

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 06.05.2023 № 8045/2023/3807468 перебуваючи в сервісному АДРЕСА_4 , за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 покупцю ОСОБА_18 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809651 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 покупцю ОСОБА_18 .

- відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу від 09.05.2023 № 8045/2023/3809874 перебуваючи в сервісному центрі 8045 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, ОСОБА_6 діючи нібито від імені Товариства, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме Доручення від 03.05.2023, Наказ № 01 від 03.05.2023, Протокол № 01 Загальних зборів учасників (засновників) Товариства від 03.05.2023, довідку про залишкову вартість транспортного засобу, довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 04.05.2023 здійснив продаж транспортного засобу марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , номер (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 покупцю ОСОБА_19 .

Внаслідок укладення вищезазначених договорів купівлі продажу транспортних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 згідно із попередньою домовленістю із невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, розпорядилися майном, а саме:

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , номер (кузова, рами) НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_3 , номер (кузова, рами) НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- транспортним засобом марки Geely, модель CK, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , номер (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ,

- які перебували у власності Товариства, шляхом вчинення правочину, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

За вказаних обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Отже, за результатами досудового розслідування здобуто достатніх доказів, щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України ч. 2 ст. 209 КК України віднесений до категорії тяжких злочинів.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення (злочину) є:

- документи надані ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15», а саме: лист від 16.12.2022 № 3344, Протоколі № 22/2022 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ідентифікаційний код НОМЕР_21) від 16.12.2022, Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3364, Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361, Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363;

- протокол допиту потерпілого від 31.05.2024 ОСОБА_7

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2024;

- протокол огляду інтернет сторінки «АВТО РІА» від 05.06.2024;

- медичною документацією потерпілого;

- протоколами за результатами НСРД від 21.08.2023 № 9/1-2026т, 21.08.2023 № 9/1-2027т, 21.08.2023 № 9/1-2088т, 21.08.2023 № 9/1-2089т, 21.08.2023 № 9/1-2090т;

- листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.01.2024 та доданими до нього документами, а саме: Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3364, Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3361, Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки від 19.12.2022 № 3363;

- листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.02.2024 № 31/4571-5364-2024 тадоданими до нього докментами, зокрема договорами купівлі-продажу транспортних засобів Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 (НОМЕР_7), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 (НОМЕР_9), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; Geely СК номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 та докумензазначивши про необгрунтованість підозри тами, що надавалися для здійснення продажу цих транспортних засобів;

- іншими доказами в їх сукупності, зібраними під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання в повному обсязі, зазначивши про необгрунтовність підозри та відсутість будь-яких ризиків у кримінальному провадженні .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

20.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Кременці, Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 у справі № 757/27861/24-к до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з 00 год. 42 хв. 20.06.2024 року по 00 год. 41 хв. 17.08.2024 року включно, але не більше строку досудового розслідування. Одночасно для забезпечення виконання обов`язків, визначених кримінальним процесуальним кодексом України, визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн. 00 коп. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового розслідування до 19.08.2024 року включно.

Цією ж ухвалою на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проходить лікування, а після завершення лікування - із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 звільнено з-під варти, отже на цей час підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Однак, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у двомісячний строк внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, необхідно:

- отримати висновок судових комп`ютерно технічних експертиз;

- провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні сервісних центрів МВС на підставі ухвали печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 № 757/26479/24-к;

- призначити та провести ряд технічних експертиз документів;

- здійснити розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії направлені на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, де він проходить лікування, а після завершення лікування - із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 вересня 2024 року включно, строк дії, покладених у кримінальному провадженні № 0000529 від 31.03.2023 року, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проходить лікування, а після завершення лікування - із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1