Справа №345/4759/24
Провадження № 1-кс/345/717/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » зловживаючи своїм службовим становищем у 2023 році під час виконання робіт по ремонту будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт.

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 05.06.2023 оголосили тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 » (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). В подальшому 05.06.2023 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подали документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та стали учасником. За результатами торгів відповідно до протоколу розкриття переможця ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із яким укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_4 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

У судове засідання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 подав заяву в якій вказав, що клопотання підтримує, просить розглядати клопотання у його відсутності.

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані в клопотанні документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_4 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: