Провадження № 1-кс/344/7709/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000072 від 09.09.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000072 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.12.2023 по 28.06.2024 безпідставно здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, видавали кошти підзвітнім особам та перераховували кошти за надані послуги на рахунки фізичних осіб - підприємців, за відсутності підтверджуючих документів щодо обсягу виконаних робіт, кількості та вартості придбаного товару та звітів підзвітних осіб про використані кошти, чим заподіяли збитки підприємству на загальну суму понад 1 млн. грн.

У клопотанні вказан, що відповідно до довідки по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що згідно інформації, отриманої із банківської виписки по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 30.06.2024 встановлено наступні перерахування грошових коштів.

Вказується на те, що із банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти: підзвітнім особам в сумі 70 495,12 грн. (зокрема з них ОСОБА_5 - 62 305,14 грн., ОСОБА_6 1 904,84 грн., ОСОБА_7 6 285,14 грн.); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) в сумі 111 000 грн. (зокрема з них за бухгалтерські послуги, згідно договору БП/01/12/23 в сумі 109 000 грн. та за консультаційні послуги згідно договору КП/01/02/24 в сумі 2 000 грн.); ФОП ОСОБА_9 в сумі 255 777 грн. (за деревину); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в сумі 52 500 грн. за юридичні послуги згідно договору ЮП/01-12/23 від 01.12.2023. Підтверджуючих документів щодо зазначених вище перерахувань грошових коштів філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не надала.

Слідчим вказано, що для встановлення факту пов`язаності між собою можливих суб`єктів вчення протиправних дій, існує необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідча просила розгляд вказаного клопотання проводити без участі її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному чи паперовому форматах), що стосуються філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:

документів щодо руху коштів по всіх рахунках за період з 01.12.2023 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами;

документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів;

вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 01.01.2023 по дату проведення виїмки.

Вище вказана документація зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із наявною можливістю здійснення виїмки через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Ухвала діє до 05 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1