Справа № 504/1109/24
Номер провадження 1-кс/504/302/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до ЧЧ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВнП № З ОРУП № 2 ГУНП в Олеській області ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді знаходяться матеріали по заяві ОСОБА_6 , про те, що 18.01.2024 невстановлена особа зателефонувала на її мобільний телефон з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та продиктувала ОСОБА_6 чотири цифри, які остання ввела на сайті, по ссилці якого вона перейшла для отримання єдиноразової грошової допомоги. Після чого з банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , було знято її грошові кошти в сумі 16900 гривень. (728)

Так, в подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В месенджер « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 надійшло повідомлення від моєї знайомої ОСОБА_8 в якому відобразилась реклама про те, що ВРУ ухвалено закон №2702-251 від 22.12.2024 про оформлення виплати українцям у розмірі 9700 гривень. Для оформлення потрібно прейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, ОСОБА_6 за даним посиланням підтвердила операцію отримання переказу грошових коштів у сумі 9700 грн. В подальшому остання ввела свій номер мобільного телефону, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пін-код від неї.

Так через декілька хвилин зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 наче б то працівники банку, які продиктували код з 4 цифр та сказали очікувати. Однак в подальшому ОСОБА_6 побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 400 гривень та з картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16700 гривень.

В ході досудового розслідування, ході огляду речей і документів, а саме CD диск білого кольору з написом « ОСОБА_9 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні діаметром 12 см, який отриманий на підставі тимчасового доступу до речей та документів здійсненого 13.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/1109/24, номер провадження 1 -кс/504/199/24 від 21.05.2024, так на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 18.01.2024 10:05:27 на суму 16 500,00 гривень, а саме: «Y;CPID=714535;BRRN= НОМЕР_5 ;PPD=D;SEND_CN=UKR;D EST_CN=.»

Так, в данному тексті, який міститься у вказаній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_6 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 без відома останньої. Також наступна транзакція на суму 400 гривень 18.01.24 10:06:02 має в стовбці таблиці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такий самий номер картки, на яку було також перераховано грошові кошти ОСОБА_6 без відома останньої, а саме « НОМЕР_6 ».

Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 було з`ясовано, ща дана банківська картка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та роздруківки руху банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 17.01.2024 по 19.01.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,, а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 17.01.2024 по 19.01.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО - НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 ..

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1