Справа № 991/5607/23
Провадження № 1-кс/991/5627/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

26 червня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження за № 0000251 від 02.06.2022 року.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальні правопорушення кваліфіковані органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 (№ 19/6300т від 26.06.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України, які за встановленою ч. ч. 5 і 6 ст. 12 КК України класифікацією відносяться до тяжких і особливо тяжких злочинів, а також належать і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) та Головним слідчим управлінням СБ України (далі - ГСУ СБУ) у складі спільної слідчої групи здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000251 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДР 00100227), у період з березня 2022 року по травень 2022 року, у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022, здійснили проведення з ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) закупівель, предметом яких виступало придбання ПрАТ «НЕК «Укренерго» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних (В2) 4-го класу» у вищевказаного суб`єкту господарювання на загальну суму - 20 212 500, 00 грн. У відповідності до проведених закупівель ціна одного бронежилету придбаного ПрАТ «НЕК «Укренерго» у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» склала 16 500,00 грн. з ПДВ.

Вказані обставини підтверджуються розміщеними на майданчику «Prozorro» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») звітами про результатами проведення закупівель за відповідними посиланнями:

? закупівля UA-2022-05-03-000382-b «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 200 одиниць на загальну суму 3 млн. 300 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 05.05.2022, відповідно до рахунку на оплату №30 від 18.04.2022 місце постачання: АДРЕСА_1 .

? закупівля UA-2022-04-29-001863-a «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 480 одиниць на загальну суму 7 млн. 920 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №5 від 29.03.2022 місце постачання: Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки.

? закупівля UA-2022-04-29-000917-c «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 500 одиниць на загальну суму 8 млн. 250 тис. грн., 16500 грн. за одиницю (з ПДВ), строк поставки 25.04.2022, відповідно до рахунку на оплату № 23 від 08.04.2022 місце постачання: військова частина НОМЕР_3 Національної гвардії України, АДРЕСА_2 ;

? закупівля UA-2022-04-29-001809-a «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 20 одиниць на загальну суму 330 тис. грн., 16500 за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №9 від 29.03.2022 місце постачання: АДРЕСА_2 ;

? закупівля UA-2022-04-29-000285-c «Індивідуальне обмундирування Бронежилети модульні тактичні 4 класу», 25 одиниць на загальну суму 412 тис. 500 грн., 16500 за одиницю (з ПДВ), строк поставки 08.04.2022, відповідно до рахунку на оплату №8 від 29.03.2022 місце постачання: ВП «Будівництво і Ремонт», Вінницька область с. Гумене.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на підтвердження факту завищення вартості «бронежилетів модульних тактичних В2 4 класу», що поставлені ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Встановлено, що у період з березня 2022 року по червень 2022 року, ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» здійснили реалізацію «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» (тобто у період того ж часу, у який ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбали у вказаного суб`єкту господарювання «бронежилети модульні тактичні 4 класу» за ціною 16 500, 00 грн.) на адресу суб`єктів господарювання, у тому числі неплатників ПДВ за ціною від 8530 грн. до 11750 грн. за одиницю, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вказані обставини свідчать про те, що товарно-матеріальні цінності у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» реалізовані ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго» за значно завищеними цінами, з метою заволодіння державними коштами та завдання збитків державі.

19.01.2023 з метою визначення ринкової вартості «Бронежилету модульного тактичного (В2) 4-го класу», у даному кримінальному провадженні призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

15.02.2023 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшов лист Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України від 15.02.2023 №18/4/7-567 з висновком експерта від 15.02.2023 №21/7.

Згідно висновку експерта від 15.02.2023 №18/4/7-567 встановлено, що ринкова вартість «Бронежилету модульного тактичного (В2) 4-го класу», які ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбало у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», в квітні 2022 року становила 8 166,67 грн. з ПДВ.

16.06.2023 на адресу Національного антикорупційного бюро України надійшов лист КНДІСЕ від 06.06.2023 № 25859/22-54/25860/22-54/13012/23-31/18450/23-57/18451/18452/23-53 із висновком експертів від 06.06.2023 № 25859/22-54/25860/22-54/13012/23-31/18450/23-57/18451/18452/23-53 із висновком експертів від 06.06.2023 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої експертизи військового майна та експертизи зброї та слідів і обставин її використання, згідно якого встановлено, що середньо ринкова вартість однієї одиниці товару, який ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбало у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», в квітні 2022 року становила 8 193,00 грн з ПДВ. Експертами встановлено, що бронежилети (чохол та елементи кріплення) виготовлені кустарним способом.

Крім того, під час досудового розслідування від Державної аудиторської служби України отримано Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕК «Укренерго», за період з 01.01.2018 по 30.06.2022 від 06.01.2023 № 05-21/1. Згідно висновків вказаного акту встановлено, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» не проведено аналізу ринкових цін під час закупівлі у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» «Бронежилетів модульних тактичних В2 4-го класу», що призвело до їх закупівлі за завищеними цінами та до втрат фінансових ресурсів (збитків) на суму 10 259 375 грн.

Таким чином, вартість придбаних ПрАТ «НЕК «Укренерго» в березні-квітні 2022 року ТМЦ у вигляді «бронежилетів модульних тактичних В2 4 класу» в ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» у кількості 1225 шт. за ціною 16 500,00 грн. (з ПДВ)/одиниця завищена приблизно в 2 рази.

Крім того, від оперативного підрозділу СБ України, що здійснює супровід даного кримінального провадження отримано відомості про те, що частина з отриманих ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» грошових коштів від ПрАТ «НЕК «Укренерго» з метою їх подальшої легалізації (відмивання) та обготівкування, перерахована на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, у якості «надання поворотної фінансової допомоги», «возвратна фінансова допомога», до числа яких увійшли: ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358), ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863).

Вказані фінансові операції також підтверджуються аналізом руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» та аналізом засновницько-посадового складу ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358) та ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863). Посади директорів, власників на вищевказаних суб`єктах господарювання обіймають пов`язані між собою особи. Так, директором та співвласником ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» є гр. ОСОБА_3 , який, у свою чергу, займає посаду директора та являється співвласником - ТОВ «ФОРСДС» та є співвласником ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069) та ТОВ «ОПТІЛЕКС» » (код ЄДР 43874358). Крім того, співзасновниками на ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», окрім ОСОБА_3 , являються наступні особи: гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які, у свою чергу, являються співзасновниками на ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863) та ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358). Разом з тим, директором та співвласником ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414) є гр. ОСОБА_7 , який є батьком гр. ОСОБА_3 .

Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що з метою здійснення контролю за фінансовими потоками вказаних суб`єктів господарювання, задіяних безпосередньо до схеми привласнення та заволодіння коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» та подальшої їх легалізації, залучено членів родини Цимбалових.

Таким чином, службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго», діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з представниками юридичних осіб приватного права, вчинили дії, направлені на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, у вигляді закупівлі засобів захисту за завищеними цінами, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 цього кодексу є особливо тяжким злочином.

Під час досудового розслідування встановлено, що договори поставки від імені ТОВ "ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН" підписав керівник підприємства ОСОБА_3 , у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що він може бути причетний до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення. Крім того, на даний час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може знищити чи приховати докази у кримінальному провадженні».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000251 від 02.06.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000251 від 02.06.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe, котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_4 та знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe, в т.ч. з ідентифікаційною ознакою: НОМЕР_4 та відповідними терміналами, що знаходяться у користуванні ОСОБА_3 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, за ідентифікатором абонента телефону НОМЕР_4 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- спостереження за особою - ОСОБА_3 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_3 в місцях його перебування;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці.

Слідчий суддя - ОСОБА_1