печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі.

Представник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні в режимі відео конференції заперечувала щодо заявленого клопотання, просила відмовити, зазначивши, що слідчий у поданому до суду клопотанні просить надати право на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які складені в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: контрактів/договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Турецька Республіка) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024; з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Турецька Республіка) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024; з ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024. А також до специфікацій, додаткових угод, та додатків до вище вказаних контрактів/договорів, інвойсів, рахунків-фактур, платіжних документів, міжнародних товарно-транспортних накладних, митних декларацій.

Однак у поданому до суду клопотанні слідчим на обґрунтування зазначає, що запитувані ним речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_7 вказано тільки наступне: 04.11.2024 під час допиту свідка бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 повідомила, що попередній власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 не передав для неї жодних документів щодо діяльності товариства за час керівництва ним.

Сторона захисту зауважує, що слова свідка не підтверджені жодним належним, достатнім, достовірним та допустимим доказом у межах кримінального процесуального законодавства України. І не можуть слугувати доказом наявності даних документів у ОСОБА_7 .

При цьому у ОСОБА_7 наявний оригінал акта приймання-передачі справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного 10 квітня 2024 року між особою, яка передає справи ОСОБА_7 та особою, яка приймає справи, - ОСОБА_8 . З даного акта чітко вбачається те, що ОСОБА_7 передав справи стосовно господарських операцій ОСОБА_8 після проведення аудиторської перевірки. А також передав документи, які перебували у бухгалтерії, кадровому відділі, архіві та матеріали судових справ. Нестачу первинних і кадрових документів не виявлено. Зауваження у сторін були відсутні, що засвідчено підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У випадку задоволення судом клопотання слідчого про тимчасовий доступ, ОСОБА_7 буде позбавлений можливості виконати ухвалу суду, тому що фактично у нього відсутні дані документи.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування слідчого, заперечення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, заперечення сторони захисту, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (далі Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Зокрема, згідно матеріалів виконаного доручення СБ України від 11.12.2023 встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, рф та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП АДРЕСА_3 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , рф, АДРЕСА_4 ).

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та керівником вказаного товариства є ОСОБА_9 .

Також, встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина рф ОСОБА_10 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у наступних товариствах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

З`ясовано, що вплив на вказані товариства ОСОБА_9 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), Кеймонт Лімітед ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_10 ) та батька ( ОСОБА_9 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_9 громадянства рф.

Механізм постачання продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 року на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_8).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке 22.11.2022 поставляє її на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з тим, 17.10.2022 року Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , рф, АДРЕСА_4 ).

Також, 04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило власну продукцію групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості посередника використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для продажу власних комплектуючих до рф. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 року комплектуючі хімічного обладнання до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовуючи фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Словаччина).

Враховуючи викладене, обладнання, що виготовляється на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Згідно довіреності від 05.04.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , уповноважила ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, а також з усіх питань пов`язаних з придбанням частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана довіреність видана без права передоручення терміном на шість місяців та дійсна до 05.10.2024 року. Зареєстрована в реєстрі №2733.

В подальшому згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в особі представника ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з іншої сторони (на той час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) склали акт про наступне: ОСОБА_7 передав а ОСОБА_8 , в особі представника ОСОБА_11 , прийняла частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 500000 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства, придбану відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.04.2024.

Після цього, згідно рішення №1/24 від 10.04.2024 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , змінено адресу місця знаходження Товариства із АДРЕСА_6 на адресу: АДРЕСА_7 .

04.11.2024 під час допиту як свідка бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , повідомила, що попередній власник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 не передав для неї жодних документів щодо діяльності товариства за час керівництва ним.

Крім того, ОСОБА_8 повідомила, що під час купівлі товариства вона лише підписала документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грошову винагороду в розмірі 500 гривень без наміру в подальшому здійснювати господарську діяльність.

Слідчий вказує, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що в рамках зазначеного кримінального провадження, слідчим не були повною мірою виконані вимоги ч.2 ст. 93 КПК України, яка зокрема передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в першу чергу, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 160 КПК України, окрім іншого передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи, до яких планується отримати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання встановив, що відповідно до акту приймання-передачі справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного 10 квітня 2024 року ОСОБА_7 передав справи стосовно господарських операцій ОСОБА_8 після проведення аудиторської перевірки. А також передав документи, які перебували у бухгалтерії, кадровому відділі, архіві та матеріали судових справ. Нестачу первинних і кадрових документів не виявлено. Зауваження у сторін були відсутні, що засвідчено підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник органу досудового розслідування у судове засідання не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу і актуальності вимог поданого клопотання, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1