УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2024 в період часу з 18:20 по 18:28 невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки дізналась код з смс-повідомлення від заявниці, після чого з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн., а на іншу банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) був оформлений кредит на суму 25 000,00 грн., та після чого також були зняті кошти. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 165 000,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в користуванні має дві банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одна з них кредитна- НОМЕР_5 , а інша «Для виплат» НОМЕР_3 . Вона кредитну картку поповнювала на 200-300 гривень та користувалась нею лише для оплати проїзду в громадському транспорті. Приблизно в лютому місяці, вона розраховувалась кредитною карткою в міському транспорті, та в неї не вистачило коштів, тому вона була заблокована. Після того часу банківською карткою більше не користувалась, та вона весь час вона була заблокована.

Так, 04.03.2024 року о 18:07 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кредитна картка НОМЕР_5 заблокована. Потерпіла підтвердила це, та після цього чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення, в якому буде зазначений код, який вона має йому повідомити. Після цього 04.03.2024 о 18:10 ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з новим кодом, та також там був зазначений код ля зміни логіна в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього чоловік повідомив, що всі операції нібито для розблокування картки були виконанні, та що вона може вже вранці знімати з неї кошти.

Вранці 05.03.2024 потерпіла ОСОБА_4 вже не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що на її кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було взято кредит в розмірі 25000,00 грн., після цього дані кредитні кошти були зняті, а саме операція: АДРЕСА_2 від 15.06.2020.

Також їй повідомили, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були також зняті грошові кошти в загальній сумі 140 000,00 грн., а саме:

1.) 04.03.2024 о 18:24 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

2.) 04.03.2024 о 18:25 були зняті кошти в розмірі 27999,00 грн. ( з комісією 28139,00 грн.)

3.) 04.03.2024 о 18:26 були зняті кошти в розмірі 27995,00 грн. (з комісією28134,98 грн.)

4.) 04.03.2024 о 18:27 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. ( з комісією 28140,00 грн.)

5.) 04.03.2024 о 18:28 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

Призначення всіх вищевказаний платежів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4, Угода №SAMDNWFC4 від 25.08.2016.

19 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/12021/24 від 21 травня 2024 року було проведено тимчасовий доступ, до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вилучення даної інформації, її було надіслано до УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення детального аналізу.

Після чого було встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті аналізу були встановлені наступні операції:

Дата операціїКартка відправникаСума, грнКартка одержувачаБанк одержувача
2024-03-04 18:24:50.8000,00НОМЕР_11ІНФОРМАЦІЯ_4
2024-03-04 18:25:46.000 НОМЕР_7 27999,00НОМЕР_11ІНФОРМАЦІЯ_4
2024-03-04 18:26:30.000 НОМЕР_7 27995,00НОМЕР_11ІНФОРМАЦІЯ_4
2024-03-04 18:27:33.000 НОМЕР_7 28000,00НОМЕР_10ІНФОРМАЦІЯ_4
2024-03-04 18:28:32.000 НОМЕР_7 28000,00НОМЕР_11ІНФОРМАЦІЯ_4
2024-03-04 18:40:00.000 НОМЕР_5 24000,00НОМЕР_11ІНФОРМАЦІЯ_4

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 01.02.2024 року по дату винесення Ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення (виїмки), відомостей та документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_10 ;

2.2) відомості чи підключений картковий рахунок НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду;

2.3) документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду;

2.4) картковий рахунок кінцевого отримувача коштів;

3) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_10 в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя