Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1673/2024 Справа № 641/3935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 08.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху рахунку по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат, місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 05.06.2024 по 30.07.2024, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків. Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.06.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом того, 07.06.2024 року до нього зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися співробітниками організації ООН, увійшли в довіру та шахрайським шляхом списали грошові кошти з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 у сумі 23 500 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 08.06.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , 07.06.2024 року біля 17:00 години, він знаходився вдома за вищевказаною адресою та переглядав відео в соціальній мережі «Ютуб», під час перегляду з`явилась реклама, зміст якої полягав у тому, що громадянам України, які не покидали територію країни з початку повномасштабної війни, гарантовані соціальні виплати у сумі 8 500 гривень. Перейшовши за посиланням, яке було вказане у рекламі, відкрилася сторінка з зображенням додатку «Дія» та посилання з зображенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 натиснув на зображення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрилися віконця у які вписав своє прізвище, ім`я, по-батькові, чи вказував номер картки та мобільного телефону не пам`ятає. Після цього, йому на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_3 , невідомий чоловік повідомив, що реєстрація на сайті пройшла успішно та скоро на його картку надійдуть грошові кошти. Вирішивши перевірити смс-повідомлення на мобільному, ОСОБА_5 побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у сумі 23 500 гривень. Потерпілий вирішив, перевірити чи це не помилка та зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був вже заблокований.

18.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти у сумі 23 500 гривень були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, жодним чином не обґрунтовуючи таку необхідність, та не обґрунтовуючи, яке саме значення має рух коштів по картці з моменту її реєстрації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху рахунку по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат, місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 05.06.2024 по 30.07.2024, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса. АДРЕСА_1 . Код Банку НОМЕР_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1