Справа № 472/929/24
Провадження №1-кс/472/112/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року селище Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 у селищі Веселинове клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді 17.09.2024 року вказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В клопотанні старший дізнавач зазначила, що 16.07.2024 року до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.07.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8640 грн., які остання в якості предоплати, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в с. Токарівка Веселинівської ОТГ, перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого зв`язок із продавцем припинився та замовлений товар так і не отримала.

17.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8640 гривень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на картку № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

03.09.2024 року за ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду ОСОБА_6 (ухвала № 472/777/24) здійснено тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів 16.07.2024 року о 10:23:15 год., здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не виявилось можливим.

Враховуючи доводи клопотання, старший дізнавач ОСОБА_3 просила суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не прибули, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Разом з клопотанням старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, а клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 17.07.2024 року, в ході якого встановлено, що 16.07.2024 року до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.07.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8640 грн., які остання в якості предоплати, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в с. Токарівка Веселинівської ОТГ, перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого зв`язок із продавцем припинився та замовлений товар так і не отримала.

17.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8640 гривень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на картку № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

03.09.2024 року за ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду ОСОБА_6 (ухвала № 472/777/24) здійснено тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів 16.07.2024 року о 10:23:15 год., здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не виявилось можливим.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 16.07.2024 року по теперішній час, з метою встановлення користувача банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

В подальшому під час досудового розслідування відомості, які містять вказані документи, будуть використані як докази.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що міститимуться в цих документах, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 16.07.2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період з 16.07.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , у одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані в Миколаївській області.

Строк дії ухвали один місяць включно з дня винесення ухвали - тобто до 20 жовтня 2024 року.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1