Справа № 404/9770/24
Номер провадження 1-кс/404/3811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002591 від 05.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0002591 від 05.10.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- відомості щодо підключення банківської карти НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 31.09.2024 по 03.10.2024 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 05.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- відомості щодо підключення банківської карти НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 31.09.2024 по 03.10.2024 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.09.2024 по 03.10.2024.

Строк дії ухвали визначити до 29.12.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1