Справа №: 630/1133/24 Провадження №1-кс/630/420/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП у кримінальному провадженні за №0000537 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.10.2024 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення про те, що 10.10.2024 невідомі особи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь невідомих осібна на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди на суму 4 020 грн.

Відповідно до вищевказаного звернення, в ході телефонної розмови у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордоном, потерпіла пояснила, що 10.10.2024 на її номер мобільного телефону у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , яка попрохала в борг грошові кошти на суму 9 000 грн, на що ОСОБА_5 пояснила, що має лише 4 000 грн. В подальшому від ОСОБА_7 надійшов номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 перевела 4 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 . Того ж дня ОСОБА_5 дізналась від ОСОБА_7 про те, що месенджер «Телеграм» останньої було зламано шахраями, де таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4 020 гр, з яких 20 грн комісія банку.

Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , що належать невідомим особам, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопрушення.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000537 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянки ОСОБА_5 за фактом вчинено шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: платіжною інструкцією на суму 4 000 грн від 10.10.2024; постановою про залучення потерпілого, скріншотами листування.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП у кримінальному провадженні за №0000537 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.10.2024 року по 11.10.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 29.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1