справа №176/2744/24
провадження №1-кс/176/394/24
УХВАЛА

10 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000291, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000291, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07.06.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2024 приблизно о 13 год. 15 хв. у месенджері «Viber» у груповому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про можливість отримати фінансову допомогу для власників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , він перейшов за посиланням для користувачів ощадбанку де ввів дані від своєї зарплатної картки, отримав на мобільний телефон смс з кодом та ввів його на сайті, після чого з його кредитної картки було зписано 5 разів по 2000 гривень, після чого зателефонував на гарячу лінію та заблокував картку.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 08.06.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «…07.06.2024 о 13 год. 15 хв. у месенджері «Viber» у груповий чат «Електрика гараж» у який учасники кидають показання лічильників надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з текстом «Вчора я подав заявку на фінансову допомогу, декілька хвилин тому назад, прийшло смс про зарахування коштів на карту (11400 гривень)!! Хто бажає теж подати заявку на допомогу, ось залишаю вам посилання» та двома посиланнями для користувачів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Посилання для користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мене не відкрилось, а для користувачів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрилось та я ввів там номер своєї зарплатної картки НОМЕР_1 після чого мені на номер мобільного телефону надійшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 з кодом для переказу на картку іншого банку котрі я ввів на сайті, що відкрився за посиланням, після чого з моєї картки кредитної НОМЕР_2 п`ятьма платежами по 2000 гривень були здійснені перекази, одразу після цього я набрав гарячу лінію банку та мені повідомили, що це шахраї та ніякої допомоги не має. Після списання з мого аккаунту у вайбері автоматично було надіслано таке саме повідомлення як від ОСОБА_6 у робочий груповий чат « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», дане повідомлення я видалив одразу після дзвінків від мої колег по роботі та повідомив їм, що це шахраї.

Хто міг вчинити дану крадіжку мені невідомо.»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 переводились грошові кошти на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 .

Перед слідчими постає необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000291, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

1)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 06.06.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя