Справа № 159/2703/24
Провадження № 1-кс/159/1466/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 липня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2024 розпочате кримінальне провадження № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 15.04.2024 року невстановлена особа представившись кредитором та ввійшовши в його довіру заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2540 грн, які він самостійно перерахував трьома платежами з власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільні номери телефонів, а саме 450 грн та 340 грн на номер НОМЕР_3 та 1750 грн на номер НОМЕР_4 .

Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 заволоділи, шляхом перерахунку на номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Органом дізнання встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено публічну пропозицію (оферту) на укладення договору про надання послуг з переказу грошових коштів.

Отримавши тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що після поповнення потерпілим вище вказаних номерів, їх власники здійснюють перерахунки грошових коштів на анківську картку № НОМЕР_5 .

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.

Перевіривши надані матеріали клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, платіжним документом, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_5 в період з 00.00 години 15 квітня 2024 року по 17 липня 2024 року, а саме:

- рух коштів по вищевказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська карта (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр.України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату та адресу його розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банківгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1