У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000069, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000069.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 22 квітня 2024 року в регіональному сегменті соціальних мереж невстановленими особами створено телеграм-канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 який містить публікації, що радикально налаштовують громадян, пропагують зупинити мобілізацію, закликають вчиняти диверсії (зокрема, знищувати майно територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки). Інформаційне наповнення ТГ-каналу в більшості здійснюється шляхом перепублікацій з інших ТГ-каналів антиукраїнського спрямування ("ІНФОРМАЦІЯ_9", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ОСОБА_5 ").

У вказаному телеграм-каналі також містяться вербувальні дописи з пропозиціями вступати в ряди противників мобілізації.

Одночасно з цим в ході досудового розслідування встановлено, що адміністратор даного телеграм-каналу, з метою здійснення оплат особам за виконані завдання, спрямовані проти обороноздатності та державної безпеки України, використовує банківський рахунок за № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на ім'я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий стверджує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що досліджується у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 та пов`язаних до нього банківських карток, видачі таких карток, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком та пов`язаних банківських карток, зокрема щодо: дат (термінів) проведення операцій по рахунку; видів операцій; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти; підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даному рахунку в кожному випадку.

Вказує, що зазначена інформація, що становить банківську таємницю, дасть можливість отримати інформацію, що сприятиме встановленню винних осіб. Одночасно з цим, зазначені документи та інформація знаходяться виключно у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розглянути таке без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 відомості про яке 10.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що: «відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення оперативного підрозділу, невстановлені особи на території Закарпатської області, з використанням соціальних мереж та телеграм-каналів, вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України»».

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 та пов`язаних до нього банківських карток, видачі таких карток, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком та пов`язаних банківських карток.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000069 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000069 відомості про яке 10.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій документів, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 та пов`язаних до нього банківських карток, видачі таких карток, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_6 , а також інформації про рух коштів за банківським рахунком та пов`язаних банківських карток, зокрема щодо: дат (термінів) проведення операцій по рахунку; видів операцій; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти; підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даному рахунку в кожному випадку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1