№ 1-кс/756/2210/24
У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження №0003030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02 жовтня 2024 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003030, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що в період часу з 11.07.2024 по 16.07.2024, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 12 430 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 10.07.2024, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_5 попросила колегу по роботі на ім`я ОСОБА_6 налаштувати роботу сім-картки з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Допомогу ОСОБА_6 запропонувала самостійно, оскільки повідомила, що буде їхати за адресою, де зможуть полагодити мобільний телефон, на що ОСОБА_5 погодилася. Того ж дня, ОСОБА_6 повернула мобільний телефон, та сказала, що мобільний телефон полагодили, однак їй надали інший номер мобільного телефону, при цьому старим номером НОМЕР_1 не можна користуватися. У подальшому, ОСОБА_5 було звільнено з роботи з кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_5» та з ОСОБА_6 вона більше не бачилася.

26.08.2024 у ОСОБА_5 виникла необхідність зняти грошові кошти з її банківського рахунку НОМЕР_2 , але на ній не було грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали виписку, згідно якої з її банківської картки здійснили зняття коштів у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2 000 грн. та 5 000 грн., та переказ грошових коштів на суму 5 000 грн. особі на ім`я ОСОБА_7 , які ОСОБА_5 не здійснювала.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо в своїй протиправній діяльності невстановлена особа використала рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме картковий рахунок з номером НОМЕР_4 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по банківській картці НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та/або слідча ОСОБА_3 не з`явилися, при цьому останні подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести його розгляд без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003030 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по банківській картці НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-інформації по номеру карткового рахунку НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024;

-особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено картковий рахунок з номером НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за номером банківської картки НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024;

-всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу, з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024;

-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату звернення із клопотанням -02.10.2024;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковому рахунку з номером НОМЕР_4 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 10.07.2024 по 26.08.2024.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1