№ провадження 1-кс/208/1915/24
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на лікерно-горілчані вироби, документи, автомобіль, вилучені в ході проведення огляду місця події 03.10.2024, а саме:

- картонні коробки із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 80 шт.;

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «FINLANDIA» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;

- ключ від автомобіля.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Особа, у користуванні якої знаходилось майно в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000599 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 03.10.2024 працівниками СРПП за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль марки "ФОРД", д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив 836 літрів алкогольної продукції без марок акцизного податку та відповідних документів.

Під час проведення 03.10.2024 огляду за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

- картонні коробки із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 80 шт.:

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «FINLANDIA» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;

- ключ від автомобіля.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що з 2022 року він тимчасово не працює та займається випадковими заробітками. 3 липня 2024 року він за генеральною довіреністю володіє та користується автомобілем FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . 03.10.2024 ОСОБА_5 вирішив поїхати у м. Харків для придбання слабоалкогольних напоїв (пива) та омивача для автомобільного скла. 3 цією метою, приблизно о 16:00 він на оптовій базі по АДРЕСА_3 придбав пиво у кількості 310 літрів, омивач скла у картонних коробках з ємностями по 10 літрів у кількості 80 шт., картонні коробки із ємностями по 3 літри із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 12 шт. із написами «FINLANDIA», «ABSOLUT BLUE LIGHT» та поїхав у АДРЕСА_4 , його зупинили працівники поліції та при перевірці автомобіля були виявлені алкогольні напої. У подальшому спільно з працівниками він прохав до відділення поліції, де алкогольна продукція була вилучена. Слабоалкогольні напої (пиво) він придбав з метою реалізації, щоб заробити грошові кошти на проживання.

Постановою слідчого від 04.10.2024 вищезазначена алкогольна продукція, автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , ключ від автомобіля визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту на зазначеному вище автомобілі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Відповідно вилучені алкогольні вироби, транспортний засіб - є предметом злочину пов?язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, транспортного засобу у якому перебували алкогольні напої, у зв?язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЕД та ДСТУ.

Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику вказаного автотранспорту та іншим зацікавленим особам, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об?єктивну істину. У зв?язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.

Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Так, автотранспортний засіб FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_7 , який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 належить ОСОБА_4 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, вилучений під час проведення огляду 03.10.2024, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У випадку, передбаченому п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, у даному конкретному випадку, необхідність накладення арешту на зазначене мойно, оскільки воно є знаряддям вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і за правилами ст. 98 КПК України є речовим доказом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на лікерно-горілчані вироби, документи, автомобіль, вилучені в ході проведення огляду місця події 03.10.2024, а саме:

- картонні коробки із полімерними ємностями по 10 л. із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 80 шт.;

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «FINLANDIA» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- картонні коробки із полімерними ємностями по 3 л. із написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» із рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 шт.;

- автомобіль марки FORD TRANSIT CONNECT 220L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;

- ключ від автомобіля,

із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, в межах кримінального провадження № 0000599 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1