Справа № 459/965/24
Провадження № 1-кс/459/1090/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.04.2024 в чергову частину Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що 30.03.2024 близько 15 год. вона у соціальній мережі «Viber» перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввела дані своєї банківської катки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вподальшому підтвердила платіжні операції, після чого з її банківської картки відбулося списання коштів двома транзакціями в сумі 30 303, 99 грн. та 2 732 грн.

В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про те, що грошові кошти в сумі 30 303, 99 грн. та 2 732 грн. 30.03.2024 були переказані з рахунку ОСОБА_5 банківська карта № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . Встановлено, що дана карта обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про те, що 30.03.2024 грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_3 були переказані в сумі 3000 грн. на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_5 та в сумі 29500,00 грн. на платіжну картку надавача фінансових послуг № НОМЕР_6 . Встановлено, що дані карти обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів користувачів платіжних карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 надавача фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення (копіювання) документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , з можливістю подальшого їх вилучення чи вилучення їх копій, а саме:

- речі та документи, які містять персональні дані користувачів платіжних карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 надавача фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були подані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 14 години 30.03.2024 по 18 годину 15.04.2024 на рахунках користувачів платіжних карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 надавача фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії користувачів платіжних карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 надавача фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 години 30.03.2024 по 18 годину 15.04.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1