Справа №705/5574/24
1-кс/705/1303/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001537 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження 0001537, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.09.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2024 близько 16 год. 33 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, в умовах воєнного стану, з належної їй картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 трьома платіжками здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 4901 грн., які були перераховані на картку іншого банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , що 11.09.2024 близько 17 години, коли вона хотіла розрахуватися через банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за придбане взуття в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то на касі висвітилося, що на її банківській картці недостатнього грошових коштів, хоча на карточці повинно було залишатися 5000 гривень. 12.09.2024 вона вирішила звернутися у Монастирищенське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку надали виписку по руху коштів із зазначенням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку були перераховані належні їй грошові кошти в сумі 4901 грн.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що 11.09.2024 о 16 год. 33 хв. здійснено три грошових перекази на загальну суму 4901 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою відстеження руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 11.09.2024 по 30.09.2024;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-відомостей, щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що закріплений за банківською карткою НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001537 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 11.09.2024 по 30.09.2024;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-відомостей, щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що закріплений за банківською карткою НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1