Справа № 750/4317/24
Провадження № 1-кс/750/3935/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000520 від 20.07.2022,

в с т а н о в и в:

27.08.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000520 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявами ОСОБА_5 про крадіжку з його картки грошових кошти в сумі 96649 гривень.

Протоколом тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалось з банківської карти за № НОМЕР_6 о 16:29 годині в сумі 13 651,36 гривень; 16:29 годині в сумі 13 876,70 гривень; 16:28 годині в сумі 13 989,37 гривень; 16:28 годині в сумі 14 214,71 гривень; 16:29 годині в сумі 13 538,69 гривень; 16:28 годині в сумі 14 102,04 гривень; 16:29 годині в сумі 13 764,03 гривень за допомогою IBOXBANK. З 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даним Договором припинило надавати послуги банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по картці за № НОМЕР_6 на загальну суму 97 136.90 гривень 19.07.2022 були виконані за допомогою терміналу № I3001666, та мають тип «р2р», тобто це операції переказу коштів з картки платника на карту отримувача. Номер карти отримувача № НОМЕР_7 . Емітентом зазначеної карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Протоколом тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.10.2023 встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , зараховані 19.07.2022 на банківську карту № НОМЕР_7 , видану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 , який розпорядився на власний розсуд коштами потерпілого та 19.07.2022 16:38 перерахував грошові кошти в сумі 24000 гривні на банківську карту № НОМЕР_9 та 19.07.2022 о 16:39 перерахував грошові в сумі 71720 гривні на свою банківську карту № НОМЕР_10 , рахунок якої відповідно відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

07.03.2024 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 визначено підслідність даного кримінального правопорушення за Чернігівським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області.

Надалі згідно отриманої інформації від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що після зарахувань 19.07.2022 о 16:39 год. грошових коштів в сумі 71 720 грн на банківську карту НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 наявна 1 транзакція переказу коштів в сумі 29000 грн. на карту НОМЕР_3 , 1 транзакція переказу коштів в сумі 21 000 грн. на карту НОМЕР_4 , 1 транзакція переказу коштів в сумі 21 000 грн. на карту НОМЕР_5 . Вказані банківські картки обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим слідчого відділу Чернігівського районного управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , наступної інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 19.07.2022 до 01.09.2022;

- місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 19.07.2022 до 01.09.2022;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 19.07.2022 до 01.09.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 19.07.2022 до 01.09.2022;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1