Справа № 159/4545/23
Провадження № 1-кс/159/2156/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

06 листопада 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в результаті обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку з отриманням даних про використання групою осіб підроблених документів від імені військових частин та благодійних фондів для ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов`язкових платежів транспортних засобів, які в подальшому реалізовані цивільним особам за готівкові кошти. В ході досудового розслідування було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого виявлені документи благодійних фондів, документи на різні транспортні засоби (накладні, декларації), декларації про перелік товарів та акти прийому-передачі гуманітарної допомоги, вилучені мобільні телефони, де може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучені принтер, ключі від різних автомобілів, реєстраційні номери. Усі перелічені у клопотанні предмети визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів у незмінному стані, проведення необхідних судових експертиз та слідчих дій,які мають значення для даного кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на майно із забороною користуватися, розпоряджатися і відчужувати.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, клопотала про розгляд справи у її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання в повному обсязі.

Належним чином повідомлений володілець майна ОСОБА_5 на виклик до суду не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане у клопотанні майно, відповідає критеріям речового доказу у справі, отримане у встановленому законом порядку, існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду експертиз та слідчих дій, а тому слідчим доведені підстави для його арешту з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Запропонований режим обмежень відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.

Керуючись статтями 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-посвідчення про реєстрацію т/з серії НОМЕР_1 від 02.06.2022;

-декларацію про пропуск IMEE№UA205000/2022/950335 від 27.05.2022;

-митну декларацію IM40DE від 02.06.2022;

-декларацію про пропуск IMEE№UA205000/2022/950335 від 27.05.2022;

-транспортну накладну №19934911 від 24.05.2022;

-митну декларацію від 27.05.2022 на т/з марки SSANCXONG 2005 р.в.;

-транспортну накладну №19934942 від 24.05.2022;

-довіреність на автомобіль Volkswagen Touareg р.н. НОМЕР_2 в двох примірниках без дати;

-декларацію на т/з «Citroen Berlingo» LT/02/CB3253246;

-накази №01-10.2 від 01.03.2023 про призначення офіційними представником фонду ОСОБА_5 в двох примірниках;

-митні декларації №56564; /374/068360/KMHSC81VP3U481069, від 10.08.2024 №03-LO19947, LT/AJC0716519, LT22-TLA-00668200-4, №L від 05.05.2023, №980310, №980310, №Н499094, PL/24/2140532,

-накладні від 28.12.2023 №03-LO25902, від 11.12.2023 №7 від 02.05.2022, FX619822, №17781383 від 22.06.2022, №177813884 від 22.06.2022, 22018-00815 від 18.08.2022, Sicrete 3 шт. від 02.05.2022, №03-LO19945 від 10.05.2023, №03-LO19944 від 10.05.2023, від 17.04.2023, від 27.06.2022, від 02.11.2022, №02-7378633 від 15.11.2022, №9 від 26.11.2022, №6 від 07.11.2022, № від 26.05.2022, №1 від 10.05.2023, №8 від 04.01.2023, на авто «Mercedes-Benz ML320» без дати та номеру, від 04.06.2022, №8 від 21.09.2024, №21833099 від 23.04.2024, №9 від 20.04.2024, №21833077 від 23.04.2024, від 21.04.2024 на авто Opel Vectra, від 19.08.2024 на авто Volkswagen Touran, від 22.08.2024 на авто Volkswagen Touran, №05609/LC/013/2024, №21750462 від 26.03.2024, № від 24.07.2023, №21641472 від 15.02.2024, №1 від 29.03.2024, №3 від 29.03.2024, №832 від 26.03.2024, LT/AEE0566203, №8 від 25.03.2024, на авто Mercedes-Benz E270CDI без дати і номеру, №303696854 від 19.04.2024, від 20.04.2024 на авто Nissan, № НОМЕР_3 на авто Renault від 24.03.2024 №4;

-сертифікат кінцевого споживача від 26.03.2024;

-фактуру №240, №20240419, №239, №294;

-накладні №24, №239;

-купчі від 17.06.2024, 06.08.2024;

-митні декларації 24PL301010E0410436, 24PL301010E0410452, 22PL301010E1411372;

-контрольний талон за документами;

-лист від В/Ч А1580 від 06.09.2022 №243/28/375;

-лист від В/Ч НОМЕР_4 від 08.09.2022 №635;

-лист від БО «БФ Нестримні духом» від 26.05.2023 №26-05-1;

-лист від БО «БФ Вільні духом» від 29.12.2022 №29-12-1;

-лист від БО «БФ Вільні духом» від 29.12.2022 №29-12-2;

-прохання БО «БФ Разом Сила Волинь» №01-09-2022/04;

-гарантійний лист БО «БФ Разом Сила Волинь» №01-09-2022/02;

-лист №01-09-2022/01 від 01.09.2022;

-накази №01-10.2 від 01.03.2023;

-лист відповідь БО «БФ Нічна Варта Умані»;

-листи звернення від 16.01.2023 №16-01-3, від 02.06.2023 №06-104, від 21.11.2022 №05-038, від 21.12.2023 № -4.21, від 28.04.2023 №28.04.2, №08-31 від 31.08.2023, від 25.07.2023 №07-4.09, №1 від 20.03.2023, №1 від 20.03.2023, №105-11.5 від 24.03.2024, №02/10 від 10.02.2024, №09/10 від 09.10.2023;

-листи звернення написані від руки;

-лист довіреність БО «БФ Нічна Варта Умані»;

-довіреність №13 від 13.09.2024;

-заяви на Волинську митницю 3 шт. від ДФС;

-підтвердження 3 шт.;

-акт приймання-передачі т. 3, 69 шт.;

-декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою 41 шт.;

-акти приймання передачі гуманітарної допомоги (бланки) із печатками та підписами 28 шт.;

-акти приймання передачі гуманітарної допомоги (бланки) із зазначенням отримувачем 6 шт.;

-акти приймання передачі гуманітарної допомоги (бланки) із печатками та підписами 9 шт.;

-аркуші паперу БФ «Хто як не ми» із печатками та підписами 2 шт.;

-аркуші паперу БФ «Нічна Варта» із печатками та підписами 7 шт.;

-аркуші паперу БФ «Нічна Варта Умані» із печатками та підписами 58 шт.;

-фактури №53/2024, 71/08/2024;

-накладні від 11.05.2024;

-реєстраційні документи на транспортні засоби В417449, 1776215, У536274 (3 шт.), копія F862579;

-реєстраційні документи на транспортні засоби F811841, H255371, I731915, GKAYM23, НОМЕР_5 ;

-реєстраційні номери KB GE1312 (2 шт.), НОМЕР_6 (2 шт.), B9964BA (2 шт.), WML06882 (2 шт.), JZE516 (2 шт.), GHH 607 (2 шт.), HHF 105 (1 шт.), NES KP 902 (2 шт.), NR L 4800V (2 шт.), 29-RF-6L, L2 6805;

-мобільні телефони марки Redmi 2 шт.;

-принтер марки Epson чорного кольору;

-ключі від транспортних засобів в кількості 7 шт;

які вилучені 09.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчужувати майно, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1