справа № 619/6824/24
провадження № 1-кс/619/969/24
УХВАЛА

іменем України

11 вересня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив:

Прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що громадянин України з іншими невстановленими особами, на території Дергачівського району Харківської області за грошову винагороду підшукує для військовозобов`язаних громадян осіб з інвалідністю для реєстрації фіктивного шлюбу, з подальшим оформленням догляду за ними для уникнення перешкод для перетину державного кордону України.

Слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.09.2024, було проведено обшук приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1. купюри доларів США номіналом по сто доларів, загальною кількістю 7 500 (сім тисяч п`ятсот): 1. AB28635564K (у кількості одинадцять штук номіналом по сто доларів США), 2. PK23709767I, 3. PK23709769I, 4. PK23709780I, 5. PK23709781I, 6. PC21209597D, 7. PC21209598D, 8.PA53054555C, 9. PA53054556C, 10. PC25648042C, 11. PC25648040C, 12. PK23709748I, 13. PC52953460B, 14. MJ63624935A, 15. JF84950423B, 16. PB96983942R, 17. LA38579498A, 18. PA66967031B, 19. PA53054552C, 20. LA64187163B, 21. PC02984709D, 22. PA24189842B, 23. LC46822234B, 28. PC52953468B, 29. PB16054368H 30. ML49438866A, 31. LB 85554812V, 32. MB84775167H, 33. LF32048762A, 34. PK23709766I, 35. PL95343301C, 36. LA30597363B, 37. LB23712904T, 38. LB23712905T, 39. PB35658132H, 40. PB929664766F, 41. LF40032152H, 42. PK23709749I, 43. PK23709750I, 44. PK23709751I, 45. PK23709752I 46. LH95170637B, 47. LH95170871B, 48. PF44478554J, 49. PF44478556J, 50. LB17360980M, 51. LC64262764A, 56. MB06040701M, 57. MB06040704M, 58.PE24846716D, 59. PB88182774L, 60. PA24189890B, 61. PH92860273B, 62. PA57160813B, 63. LB29851995K, 64. MB26640219J, 65. LK13223783E, які поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальними написами та підписами понятих;

2. Купюри доларів США номіналом по сто доларів загальною кількістю 200 (двісті): 1. PB7185213E, 2. PB48347430I.

3. Бланки повісток, загальною кількістю 25 штук;

4. Мобільний телефон торгівельної марки «Samsung S23+», який упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405483;

5. Мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «G973F», який упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405543;

6. Два аркуша формата А4 з чорновими записами, які упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405545;

7. Частина полімерної плашки з нашаруванням коричневого кольору та фольга зі слідами кіптяви, яку упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405484;

8. Сім аркушів форматом А4, п`ять з яких зі зразками почерку ОСОБА_5 та дві розписки, які було упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405482.

07 вересня 2024 року слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , вищевказані вилучені предмети було визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України вилучене в ході обшуку 06.09.2024 - є тимчасово вилученим майном.

07 вересня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні до слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області було подано клопотання про арешт вищевказаного майна, яке на адресу суду було скеровано через «Укрпошту», на адресу суду надійшло 09 вересня 2024 року, вхід. № 26257/24 від 09.09.2024.

В клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметами, що мають доказове значення та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України, з клопотанням про арешт майна щодо третьої особи звертається прокурор.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовільнити з підстав, зазначених у ньому, та просив судовий розгляд провести у його відсутність.

Представник особи, за місцем проживання якої вилучене майно - адвокат ОСОБА_7 , у судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду повідомлялась належним чином, шляхом направлення SMS-повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 , яке доставлено 10.09.2024 13:17:21.

Відповідно до ч. 1 статті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого (а у визначених законом випадках дізнавача) та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття судом необхідних заходів для забезпечення явки в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні майно було вилучено в ході обшуку 06.09.2024, а клопотання про накладення арешту на майно було скеровано до суду прокурором через «Укрпошту» 07.09.2024, тобто у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України - протягом 48 годин після вилучення майна під час обшуку, на адресу суду надійшло 09 вересня 2024 року, вхід. № 26257/24 від 09.09.202419 січня 2024 року, тобто у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до вимог до ч. 2 ст. 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За викладеного, майно вилучене під часобшуку вважається тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Стаття 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 171 КПК України визначає, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів провадження вбачається, що СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України з іншими невстановленими особами, на території Дергачівського району Харківської області за грошову винагороду підшукує для військовозобов`язаних громадян осіб з інвалідністю для реєстрації фіктивного шлюбу, з подальшим оформленням догляду за ними для уникнення перешкод для перетину державного кордону України.

Слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.09.2024, було проведено обшук приміщення квартири що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно: - купюри доларів США номіналом по сто доларів, загальною кількістю 7 500; - купюри доларів США номіналом по сто доларів загальною кількістю 200 (двісті); - бланки повісток, загальною кількістю 25 штук; - два мобільні телефони; - два аркуша формата А4 з чорновими записами; -частина полімерної пляшки з нашаруванням коричневого кольору та фольга зі слідами кіптяви; - сім аркушів форматом А4, п`ять з яких зі зразками почерку ОСОБА_5 та дві розписки, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасове вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що дані матеріальні об`єкти, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегли на собі сліди його вчинення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові кошти у іноземній валюті, які могли набуті кримінально протиправним шляхом, окрім інших, ці предмети 07 вересня 2024 року постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 06.09.2024 було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою:АДРЕСА_1 , до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні чи ухвалення відповідного судового рішення або рішення слідчого судді, оскільки вилучені дані предмети, можуть мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а дійсні джерела походження грошових коштів в іноземній валюті є предметом доказування, згідно ст. 91 КПК України, виходячи з обраної кваліфікації.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (дізнавачем), прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року, обов`язок по визначенню місця зберігання арештованого майна покладається на слідчого (дізнавача), в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 98, 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000050 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК Українина тимчасово вилучене майно 06 вересня 2024 року в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на :

1. Купюри доларів США номіналом по сто доларів, загальною кількістю 7 500 (сім тисяч п`ятсот): 1. AB28635564K (у кількості одинадцять штук номіналом по сто доларів США), 2. PK23709767I, 3. PK23709769I, 4. PK23709780I, 5. PK23709781I, 6. PC21209597D, 7. PC21209598D, 8.PA53054555C, 9. PA53054556C, 10. PC25648042C, 11. PC25648040C, 12. PK23709748I, 13. PC52953460B, 14. MJ63624935A, 15. JF84950423B, 16. PB96983942R, 17. LA38579498A, 18. PA66967031B, 19. PA53054552C, 20. LA64187163B, 21. PC02984709D, 22. PA24189842B, 23. LC46822234B, 28. PC52953468B, 29. PB16054368H 30. ML49438866A, 31. LB 85554812V, 32. MB84775167H, 33. LF32048762A, 34. PK23709766I, 35. PL95343301C, 36. LA30597363B, 37. LB23712904T, 38. LB23712905T, 39. PB35658132H, 40. PB929664766F, 41. LF40032152H, 42. PK23709749I, 43. PK23709750I, 44. PK23709751I, 45. PK23709752I 46. LH95170637B, 47. LH95170871B, 48. PF44478554J, 49. PF44478556J, 50. LB17360980M, 51. LC64262764A, 56. MB06040701M, 57. MB06040704M, 58.PE24846716D, 59. PB88182774L, 60. PA24189890B, 61. PH92860273B, 62. PA57160813B, 63. LB29851995K, 64. MB26640219J, 65. LK13223783E, які поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальними написами та підписами понятих;

2. Купюри доларів США номіналом по сто доларів загальною кількістю 200 (двісті): - PB7185213E, - PB48347430I.

3. Бланки повісток, загальною кількістю 25 штук;

4. Мобільний телефон торгівельної марки «Samsung S23+», який упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405483;

5. Мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «G973F», який упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405543;

6. Два аркуша формата А4 з чорновими записами, які упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405545;

7. Частина полімерної плашки з нашаруванням коричневого кольору та фольга зі слідами кіптяви, яку упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405484;

8. Сім аркушів форматом А4, п`ять з яких зі зразками почерку ОСОБА_5 та дві розписки, які було упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 2405482 до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні чи ухвалення відповідного судового рішення або рішення слідчого судді.

Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 та до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору та особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт.

У разі відсутності вищевказаних осіб під час оголошення судового рішення, його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Виконання ухвали по визначенню місця зберігання арештованого майна покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, контроль за виконанням - на прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1