Справа № 473/1076/23
Номер провадження 1-кс/473/1442/2024
У Х В А Л А

іменем України

"30" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000277 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000277 від 21.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 21.11.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.11.2022 року в період часу з 18:00 по 18:30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману під приводом продажу генератора через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 000 гривень, які заявник переказав одним платежем зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 як оплата за товар, однак по теперішній час продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив, тим самим заявнику заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 18.11.2022 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продавця по імені ОСОБА_5 , за яким закріплений мобільний телефон НОМЕР_2 , який продає бензиновий генератор б/у марки «HUTER» за 12 000 гривень. Після чого він зв`язався із вказаним продавцем по вказаному номеру та почали домовлятися про здійснення продажу генератора. Вже наступного дня 19.11.2022 року йому знову зателефонував продавець ОСОБА_5 із мобільного телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що вже перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та буде відправляти генератор. Далі в ході розмови вказаний чоловік повідомив, що не записав куди потрібно відправляти посилку, тому попросив повідомити дані касиру пошти, якому зараз передасть свій телефон. Далі коли з ним почала розмовляти інша особа чоловічої статті, який нібито представився як касиром « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то після того, як він йому повідомив свої дані як отримувача, то останній також ще повідомив, що вартість доставки буде становити 2400 гривень та запропонував чи не бажає переказати кошти відправнику відразу ж щоб зменшити вартість доставки, на що він погодився та домовився із продавцем, що відправить кошти зараз. У зв`язку з чим він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого кабінету та відправив зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_4 на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 як оплата за товар. У подальшому відбувалася нібито оформлення доставки, зокрема йому на особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло смс-повідомлення із кодом доступу до особистого кабінету. Далі касир по телефону йому повідомив, що за вказаним кодом він зможе отримати посилку. Після чого касир також зазначив, що зараз в них перебої зі світлом, тому сформують ттн-посилки пізніше. Однак вже наступного дня увечері, оскільки продавець на зв`язок перестав виходити та через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ним було встановлено, що ніякий товар на його номер відправлено не було, тому він зрозумів, що його було обмануто шахраями та вирішив звернутися із заявою до поліції.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення аналізу карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 000 грн., встановлено, що в подальшому грошові кошти в сумі 12 000 грн. були перераховані на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а саме 19.11.2022 року о 18:17:57 год.

Дізнавач вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомостей за картковому рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_5 . Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах вчинення правопорушення.

Так із виписки по картковому рахунку потерпілого вбачається, що дійсно мала місце банківська операція на рахунок, доступ до якого просить надати слідча.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000277 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , а саме до наступної інформації (документів):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 19.11.2022 року по 22.11.2022 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в період з 19.11.2022 року по 22.11.2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.11.2022 року по 22.11.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 19.11.2022 року по 22.11.2022 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет- додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості:

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1