Справа № 375/892/24
Провадження № 1-кс/375/40/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції іБілоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- документи щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08 год. 00 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 75054 грн. трьома транзакціями та у сумі 20000 грн. двома транзакціями;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08 год. 00 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08 год. 00 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08 год. 00 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08 год. 00 хв.17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернетбанкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_3 , про те, що 17.06.2024 перебувала за місцем проживання та о 10:23 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , особа чоловічої статі, який представився як ОСОБА_8 та повідомив, що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав у неї запитувати чи робила вона 7 хв. тому замовлення в інтернет-магазині, чи не втрачала вона свою банківську картку, чи не передавала свої дані третім особам та чи відомий їй ОСОБА_9 , на що ОСОБА_10 повідомила, що дана особа їй не відома, банківську картку не втрачала та нікому свої особисті дані не передавала та їй було рекомендовано зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 для блокування картки та о 10:27 ОСОБА_10 зателефонувала за номером НОМЕР_5 та їй повідомили, що з нею зв`яжеться представник банку та о 10:31 їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та особа чоловічої статі представився ОСОБА_11 та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав запитувати чи знає вона ОСОБА_12 , на що ОСОБА_10 відповіла, що не знає та їй повідомили, що ОСОБА_13 є її менеджером та їй необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 75000 грн. трьома платежами для того, щоб ОСОБА_13 заблокувала видачу коштів невідомим особам з її картки та потім дані кошти їй повернуться на карту у повному обсязі та ОСОБА_10 погодилась та зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 75054 грн. трьома транзакціями: о 10:55 у сумі 25469 грн., о 10:57 у сумі 26237 грн., о 10:58 у сумі 23244 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , випущену на ОСОБА_12 . В подальшому під час телефонної розмови їй повідомили, що необхідно, щоб вона відкрила картки в інших банках, щоб заблокувати зняття коштів та ОСОБА_10 відкрила карту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , з якої перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. двома транзакціями 15000 грн. та 3900 грн.

18.06.2024 в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_7 отримано виписку про рух коштів від 17.06.2024 відповідно до якої о 10 год. 55 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_9 ) була здійснена транзакція належних їй грошових коштів у сумі 25469 грн.., о 10 год. 57 хв. у сумі 26237 грн., о 10 год. 58 хв. у сумі 23244 грн. на загальну суму 75054 грн.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання починаючи з 08 год. 00 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що правопорушення було вчинено 17.06.2024 близько 10 год. 23 хв., тому доступ інформації надається у період часу з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- документи щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 75054 грн. трьома транзакціями та у сумі 20000 грн. двома транзакціями;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10 год. 23 хв. 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернетбанкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 26 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуюча суддя ОСОБА_1