Справа №766/3890/24
н/п 1-кс/766/5588/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000229 вiд 08.03.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000229 вiд 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 05.03.2024 року по день виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку карти НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 05.03.2024 року по день виконання ухвали;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 в період з 00:00 години 05.03.2024 року по день виконання ухвали;

-інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 05.03.2024 року по день виконання ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000229 вiд 08.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2024 о 14:36 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 06.03.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку під приводом дзвінку працівника банку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 12731 гривень, спричинивши збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала що 06.03.2024 року о 18:45 до заявниці на м.т. НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зловживаючи довірою заявниці дізналася дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , після чого відбулося списання коштів в сумі 12 731 грн на невідому банківську картку.

В ході проведення аналізу раніше вилученої інформації з « ОСОБА_5 » виявлено номер банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку здійснювались перерахування грошових коштів.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 05.03.2024 по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 05.03.2024 року по 05.04.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку карти НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 05.03.2024 року по 05.04.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 в період з 00:00 години 05.03.2024 року по 05.04.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 05.03.2024 року по 05.04.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1