Справа № 204/9619/24
Провадження № 1-кс/204/2480/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину Ягодин. Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають стійкі зв`язки з вищевказаними особами та надають вказівки та поради щодо механізму вчинення злочину. 23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_12 , набув повноважень 27.12.2023 року. Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_12 , набув повноважень 05.03.2024 року. Станом на час укладання Договору №192 від 12.10.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_13 , який допитаний у якості свідка та відмовився відповідати на питання слідчого «чи підписував він будь-які Договори з представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо виконання будь-яких послуг/робіт або Акти виконаних робіт?», що дає підстави сумніватися, що вказана особа здійснювала безпосереднє керівництво підприємством або підписувала будь-які документи щодо господарської діяльності підприємства. Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_12 , необхідно надати для дослідження як експериментальні зразки підпису та почерку наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , так і вільні зразки, згідно методики дослідження. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Враховуючи попередньо встановлені обставини, у органу досудового розслідування, з метою встановлення фактів привласнення або розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідності обсягів та найменувань робіт, які були фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про надання послуг № 223 від 04.12.2023, умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт виникла процесуальна необхідність в отриманні оригіналів документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5301, який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал довіреності від 11.04.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій 1010, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 , на бланку ВРІ 916877, виданої ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_16 , а також копії особистих документів, витяги, довідки, документи на підставі яких було укладено довіреність, тощо та інші документи, які містять почерк та підпис ОСОБА_13 , які підписувались ним у зв`язку з укладанням вказаної довіреності. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять нотаріальну таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5301, який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_13 та необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу довіреності від 11.04.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій 1010, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 , на бланку ВРІ 916877, виданої ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_16 ;

- копії особистих документів, витягів, довідок, документів на підставі яких було укладено довіреність, інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_13 , які підписувались ним у зв`язку з укладанням вказаної довіреності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1