Справа № 615/1506/24
Провадження № 1-кс/615/442/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000205 від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, [Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «CIB-online» для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 01 липня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 04 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 липня 2024 року невідомі особи, шляхом створення віртуального кредитного рахунку на базі банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 52 000,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2024 року о 13:01 год. їй зателефонували з номеру телефону - НОМЕР_3 нібито представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що її карткою номер якої не назвали, розраховуються на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання заперечила дані дії, після чого їй запропонували звернутися за номером « НОМЕР_4 ». Цього ж дня о 13:05 год потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером « НОМЕР_4 », та у ході телефонної розмови з оператором на ім?я ОСОБА_6 , під номер НОМЕР_5 , останній повідомив про списання коштів у розмірі 52 800 грн., а також про замовлення кредиту в розмірі 100 000 грн. Потерпіла ОСОБА_5 , почувши дану інформацію, повідомила, що ніякі кредити вона не замовляла. Потім оператор на ім?я ОСОБА_6 повідомив потерпілій номер телефону НОМЕР_6 та сказав, щоб вона ні з ким не розмовляла, а вони в цей час будуть шукати тих людей, які змінили її дані, і якщо вона перерве розмову, то вона буде вимушена виплачувати весь цей кредит сама. Розмова з оператором велась до 15:02 год. Потім оператор ОСОБА_6 сказав, що система не підтверджує її дані і направив її до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так як до банкомату потерплій нічим було їхати, оператор запропонував потерплій свою допомогу, щоб зберегти кошти, тому вона передала паролі, які приходили в смс-повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що після розмови не можна заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як будуть оновлюватися дані, змусили зробити її нову карту. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила нарахування кредиту, а також використання цих коштів у розмірі 52 800 грн., які були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про, що повідомили її працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Валки. Дані події відбулася з 14:39 год по 14:47 год 01.07.2024 року, та весь цей час потерпіла спілкувалася нібито з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 02 серпня 2024 року (справа № 615/1506/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ході огляду якого встановлено, що дійсно 01 липня 2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , поточна карта № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні перекази коштів, в тому числі 2024-07-01 14:47:10 розміром 9 045 грн на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12 вересня 2024 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено ухвалу слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 10 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті № НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , відповідно до ухвали Валківського районного суду Харкіської області від 10 вересня 2024 року (справа № 615/1506/24) банківська карта, яка зазначена у ухвалі суду, а саме: № НОМЕР_1 не емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не володіє інформацією та документами щодо власника та ін. по вказаній картці.

У зв`язку з вище викладеним, проведено огляд та встановлено, що емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Завдяки вказаній інформації, можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 04 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 липня 2024 року невідомі особи, шляхом створення віртуального кредитного рахунку на базі банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 52 000,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 06 липня 2024 року, ОСОБА_5 надала наступні пояснення. 01.07.2024 року о 13:01 год. їй зателефонували з номеру телефону - НОМЕР_3 нібито представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що її карткою номер якої не назвали, розраховуються на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання заперечила дані дії, після чого їй запропонували звернутися за номером « НОМЕР_4 ». Цього ж дня о 13:05 год потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером « НОМЕР_4 », та у ході телефонної розмови з оператором на ім?я ОСОБА_6 , під номер НОМЕР_5 , останній повідомив про списання коштів у розмірі 52 800 грн., а також про замовлення кредиту в розмірі 100 000 грн. Потерпіла ОСОБА_5 , почувши дану інформацію, повідомила, що ніякі кредити вона не замовляла. Потім оператор на ім?я ОСОБА_6 повідомив потерпілій номер телефону НОМЕР_6 та сказав, щоб вона ні з ким не розмовляла, а вони в цей час будуть шукати тих людей, які змінили її дані, і якщо вона перерве розмову, то вона буде вимушена виплачувати весь цей кредит сама. Розмова з оператором велась до 15:02 год. Потім оператор ОСОБА_6 сказав, що система не підтверджує її дані і направив її до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так як до банкомату потерплій нічим було їхати, оператор запропонував потерплій свою допомогу, щоб зберегти кошти, тому вона передала паролі, які приходили в смс-повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що після розмови не можна заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як будуть оновлюватися дані, змусили зробити її нову карту. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила нарахування кредиту, а також використання цих коштів у розмірі 52 800 грн., які були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про, що повідомили її працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Валки. Дані події відбулася з 14:39 год по 14:47 год 01.07.2024 року, та весь цей час потерпіла спілкувалася нібито з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, 28 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 02 серпня 2024 року (справа № 615/1506/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ході огляду якого встановлено, що дійсно 01 липня 2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , поточна карта № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні перекази коштів, в тому числі 2024-07-01 14:47:10 розміром 9 045 грн на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12 вересня 2024 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено ухвалу слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 10 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті № НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , відповідно до ухвали Валківського районного суду Харкіської області від 10 вересня 2024 року (справа № 615/1506/24) банківська карта, яка зазначена у ухвалі суду, а саме: № НОМЕР_1 не емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не володіє інформацією та документами щодо власника та ін. по вказаній картці.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вже зазначалось, на обґрунтування даного клопотання слідчий посилається на те, що 28 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 02 серпня 2024 року (справа № 615/1506/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ході огляду якого встановлено, що дійсно 01 липня 2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , поточна карта № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні перекази коштів, в тому числі 2024-07-01 14:47:10 розміром 9 045 грн на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12 вересня 2024 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено ухвалу слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 10 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті № НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , відповідно до ухвали Валківського районного суду Харкіської області від 10 вересня 2024 року (справа № 615/1506/24) банківська карта, яка зазначена у ухвалі суду, а саме: № НОМЕР_1 не емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не володіє інформацією та документами щодо власника та ін. по вказаній картці.

Також слідчим до клопотання додано протокол огляду речей і документів від 28 липня 2024 року, відповідно до якого було проведено огляд оптичного диску CD-R, яка була надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не містить відомостей про те, що 01 липня 2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , поточна карта № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні перекази коштів, в тому числі 2024-07-01 14:47:10 розміром 9 045 грн на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, до клопотання додано копію виписки, яка є нечитабельною.

Згідно протоколу огляду від 07 жовтня 2024 року старшим слідчим здійснено перевірку банківської картки № НОМЕР_1 .

З вищевикладеного вбачається, що клопотання та додані до нього матеріали не містять відомостей, які б підтверджували перекази коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що вказані документи можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000205 від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000205 від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1