Справа № 509/4139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000303, відомості про яке 13.06.2024 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303, відомості про яке 13.06.2024 внесні до єрдр на підставі колективного звернення членів ГО СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших за фактом можливого вчинення колишнім керівництвом громадського об`єднання фактів внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Так у своєму звернені члени ГО СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказали про те, що 17.11.2021 між СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 17/21 про надання послуг з виконання проектно-кошторисної документації (далі - Договір, копія додається).

Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник приймає на себе зобов`язання по виконанню послуг: Послуги з виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво централізованої системи водовідведення на території СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: с. Молодіжне, Овідіопольського району, Одеської області», відповідно до затвердженої кошторисної документації, а Замовник прийняти і оплатити ці послуги за винятком випадків, передбачених розділом VTH цього Договору. Обсяг, характер і перелік послуг визначається кошторисом і договірною ціною, погодженими сторонами, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п.1.3 Договору, Замовник приймає та оплачує виконані Підрядником послуги.

Згідно з п. 3.1 Договору, ціна цього Договору остаточно визначена згідно кошторисної документації та становить 1 146 200, 00 грн. (один мільйон сто сорок шість тисяч двісті грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 4.1-4.2 Договору, перед початком виконання послуг Замовник перераховує аванс Підряднику 30% в т.ч. на виконання інженерних вишукувань згідно з чинним законодавством у розмірі 343 860 грн. 00 коп. (триста сорок три тисячі вісімсот шістдесят грн. 00 коп.), без урахування ПДВ, на підставі рахунку, згідно з постановою КМУ № 117 від 23.04.2014р.

Остаточні кошти за виконані послуги Замовник перераховує на підставі графіку фінансування послуг, після підписання проміжних актів приймання виконаних послуг.

Згідно з п. 12.1, невід`ємною частиною цього Договору є: Зведений кошторис; Локальні кошториси на послуги; Протокол узгодження ціни, додаток 1; Календарний план фінансування послуг, додаток 2.

Додаток 2 до договору № 17/21 від 17.11.2021 - Календарний план виконання послуг в таблиці в графі «Строк виконання початок-завершення» не містить взагалі ніяких дат виконання послуг (копія додається), що унеможливлює виконання п.4.2 Договору.

Щодо «Завдання на проектування від 17.11.2021».

Згідно з Договором та даними ЄДР, юридичною адресою Підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 Завдання на проектування від 17.11.2021 юридичною адресою Підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 6 Завдання на проектування від 17.11.2021 джерело фінансування - кошти СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо додатку до договору «Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи», затверджений 17.11.2021, відповідно до якого вартість Інженерно-геодезичних вишукувань складає 168 525,00 грн., вартість Інженерно-геологічних вишукувань складає 70 620,00 грн, загальна сума вишукувань становить 239 145 грн.

При цьому, встановлено, що відповідно до Акту № 1 здачі-приймання проектно-вишукувальної документації, який не містить дати його підписання, загальна сума авансу становить 160 000 грн., загальний обсяг виконаних робіт становить 239 145 грн., підлягає до перерахування 79 145, 00 грн.

Вказане є порушенням п.4.1 Договору, а саме порядку авансування послуг за Договором.

Крім цього, відсутність дати складання акту встановлює неналежність такого первинного документа.

Із зазначеного можна дійти висновку, що сторонами Договору було формально складено первинні документи (неналежним чином), але фактичних послуг надано не було.

Більш того, взагалі відсутні документи щодо підстав для укладання договору № 17/21 від 17.11.2021, а саме протоколів Загальних Зборів/ Ради Об`єднання, на яких було прийнято рішення про фінансування витрат на послуги з виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво централізованої системи водовідведення на території СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: с. Молодіжне, Овідіопольського району, Одеської області».

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 2021 року не подає податкову звітність, у нього відсутні наймані працівники, основні фонди, діяльність не здійснює.

Зазначене також свідчить що при укладанні вказаного договору був відсутній намір сторін його фактично виконувати, а сторонами лише формально складено первинні документи (неналежним чином), що свідчить про відсутність мети здійснення господарських операцій за договором.

Разом з тим, 17 серпня 2021 у вайбер-чаті СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викладено начебто виписку з протоколу № 4 Загальних зборів від 17.12. 2016, в якій зазначено, що згідно п.5 порядку денного було вирішено подати заявку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання ТУ з водовідведення і після цього замовити проект з відводовідведення для СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також було викладено виписку (без дати) з протоколу №8 засідання членів Ради від 11.12.2020, згідно якої начебто Радою було прийнято рішення укласти відповідний договір з ПП « ОСОБА_6 » (скріншоти з вайбер-чату, та копії виписок з протоколів надаються) , але, з невідомих причин, в супереч рішенню Ради (?), головою СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було прийнято самостійне рішення укласти договір з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Більше того, відповідно до виписки (без дати) з протоколу №8 засідання членів Ради від 11.12.2020, згідно якої начебто Радою було прийнято рішення про затвердження суми цільового внеску на виготовлення проекту по каналізації в розмірі 1500 грн.

Таким чином, Радою було прийнято рішення про фінансування послуг з виконання проектно-кошторисної документації системи водовідведення за рахунок цільових внесків членів Об`єднання.

Також, 17 серпня 2021 року головою СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено повідомлення, що у 2016 році Загальними Зборами було прийнято рішення про будівництво каналізації, в грудні 2020 року прийнято рішення Ради про укладення договору з підрядною організацією на виготовлення проекту з будівництва каналізації на території СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджено цільовий внесок з ділянки. В повідомленні ОСОБА_7 зазначено прохання прийняти активну участь у сплаті цільового внеску та викладено реквізити розрахункового рахунки (скріншоти додаються).

Відповідно до оборотно-сальдової відомості СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 вересня 2023 року на субрахунку 48.17 «Внесок на будівництво системи каналізації» з моменту прийняття рішення Радою у грудні 2020 року акумульована сума у розмірі 78 000, 00 грн., що є цільовим внеском на будівництво каналізації.

При цьому, за договором № 17/21 від 17.11.2021, СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено на рахунок підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні суми: у січні 2020 року - 160 000 грн.; у листопаді 2022 року 60 000 грн.; у січні 2023 року 131 000 грн.

Тобто, станом на сьогоднішній день на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 351 000,00 грн., при тому, що цільовий внесок, наявний на рахунках СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 78000 грн., та який не було використано.

Таким чином, вбачається, що головою СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 здійснено нецільове витрачання коштів СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 351 000 грн.

Також відповідно до пп. 6.3.1 п. 6.3 Договору, Підрядник зобов`язаний забезпечити виконання послуг у строки, встановлені цим Договором.

Відповідно до п. 10.1. цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до повного його виконання Сторонами, до 31.03.2022 р.

Станом на сьогодні 06.06.2024 відсутня інформація щодо дійсності вказаного договору, оскільки після публічного розголосу будь-яка динаміка його виконання з боку обох сторін призупинена.

Члени СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважають, що головою СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 при укладанні та виконанні договору № 17/21 від 17.11.2021 перевищено повноваження, визначені пунктом 8.9 розділу 8 Статуту СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний договір, додатки до нього та первинні документи на начебто його виконання складені формально, без фактичного здійснення господарських операцій, більш того зазначені документи складені неналежним чином. Крім цього, вважаємо, що головою СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 умисно здійснено нецільове використання коштів членів Об`єднання.

Так, відповідно до п.12.1 Статуту СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступні, членські та цільові внески від членів Об`єднання формують активи Об`єднання для здійснення статутної діяльності.

Допитані за відомостями викладеними у заяві члени СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та голова ревізійної комісії СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 підтвердили відомості викладені у ній.

Слідчим під час розслідування досліжнені копії документів, які були долучені заявниками до своєї заяви та встановлено, що у своїй господарській діяльності СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чорноморськ МФО: НОМЕР_3 .

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 садового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чорноморськ МФО: НОМЕР_3 та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим слідчим слідчого відділенні ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чорноморськ МФО: НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю клієнта банку СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 13.06.2024 його поточному рахунку НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-договорів на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок;

-депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи;

-документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунку, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній;

-карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково - прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

-довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

-судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «КлієнтБанк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа з;

-довідку із зазначенням балансу вказаного рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали до 15.09.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1