Провадження № 1-кс/646/2812/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002949 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначив, 24.10.2023 року о 17 год. 00 хв. за адресою: Куп`янський район, с. Кругляківка, невстановлені особи, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 276 000 грн. 00 коп., що завдало значної шкоди потерпілому.

За вказаним фактом 25.10.2023 року органом досудового розслідування було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, були внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у жовтні 2023 року він вирішив придбати автомобіль для власних потреб, тому почав шукати оголошення через мережу «інтернет». 23.10.2023 року в додатку Фейсбук ОСОБА_5 знайшов оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » користувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому був зазначений наступний текст- оголошення : «VW Passat В5 FL 1.8 Т Turbo 2005 год цена 58000 грн - «автомобиль в отличном техническом и визуальным состоянии делать не чего не нужно авто в Польше пригон в течении 2-4 дней так же есть другие автомобили звоните будем рады НОМЕР_1 » та додано фото авто. ОСОБА_5 вирішив написати на вказаний номер та ввів його у своєму додатку Вайбер, де вказаний номер був підписаний як ОСОБА_7 , після чого він почав з ним листування з зазначеного питання. Так невідома особа на ім`я ОСОБА_7 прислала в месенджері «Вайбер» на номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) фото та відео різних марок автівок, посвідчення про нагороду «за благодійну діяльність» від військових на ім`я ОСОБА_8 та паспорт громадянина України на це ім`я.

В ході листування та перегляду наявних автівок ОСОБА_5 обрав «Тойота РАВ 4». В подальшому особа на ім`я ОСОБА_7 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 в додатку «Вайбер» надіслав ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_3 , на яку він повинен був перевезти грошові кошти. Пізніше вказана особа написала ОСОБА_5 нові номери банківських карток для перерахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В подальшому в додатку Вайбер, а саме в листуванні із вказаною особою почали приходити смс сповіщення про зміну номеру абонента на номер НОМЕР_7 . Також паралельно під час листування вказана вище особа повідомила, що потерпілому має перетелефонувати начебто брокер, який буде займатися оформленням документів. Так 23.10.2023 року приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 на його номер зателефонував начебто брокер з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , який представився ОСОБА_7 , та вони розпочали листування у меседжері «Вайбер», щодо купівлі транспортного засобу, де вказана особа шляхом смс листування надіслала номер банківської карти № НОМЕР_3 на яку він мав перевезти грошові кошти начебто для оформлення необхідних документів, та пізніше скинув новий номер банківської карти № НОМЕР_9 . Також в подальшому в додатку «Вайбер», а саме в листуванні з вказаною особою почали приходити смс сповіщення про зміну номеру абонента на номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Таким чином в період з 23.10.2023 по 24.10.2023 року ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 грошові кошти на наступні банківські карти: № НОМЕР_3 (9 платежів), № НОМЕР_4 (6 платежів), на загальну суму 276 600 гривень, хоча за домовленістю автомобіль повинен був коштувати 100 000 гривень. Зазначені грошові кошти невідомі особи на ім`я ОСОБА_7 просили перерахувати начебто на доставку транспортного засобу, за купівлю транспортного засобу, для оформлення документів брокеру, для вирішення питання на митниці щодо розмитнення авто та інші витрати. Станом на теперішній час, автівку ОСОБА_5 не привезли, грошові кошти не повернуто, на запитання щодо причин з яких транспортний засіб досі не доставлено вказані вище особи ніякої відповіді не дають, таким чином ОСОБА_5 зрозумів що мав справу з шахраями та його ошукали.

З урахуванням того, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_12 у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному вище картковому рахунку оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002949 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_12 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002949 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП а Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Куп`янського РВГІ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю їх вилучення належним чином в завірених копіях, а саме :

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 00 год. 01 хв. 23.10.2023 року по 18.10.2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала знятгя/перёказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя