Справа № 569/6804/24
УХВАЛА

16 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене покурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000716 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено покурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у 2 сектору ВКІБ УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_5 про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) та іншими невстановленими особами, налагодили схему з реєстрації ФОП з подачею для державної реєстрації документів з завідомо неправдивими відомостями. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, спільно з іншими невстановленими особами, зареєструвалися як ФОП та відкрили рахунки підприємця в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами еквайрингу та передали вказаним вищеневстановленим особам всю необхідну інформацію щодо використання рахунків ФОП для отримання платежів не пов?язаних з підприємницькою діяльністю. Крім того, зазначені особи здійснюють підбір осіб (т.зв. дропів) з числа студентів Рівненських вищихнавчальних закладів, які вносять до документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомонеправдиві відомості та подають їх для державної реєстрації. Далі, за вказівкою ОСОБА_6 вищевказані особи (т.зв. дропи) звертаються до банків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заявами «про приєднання до договору еквайрингу та на підключення еквайрингу», що дає змогу фізичній особі-підприємцю за допомогою POS-терміналу (або його аналогу) приймати до оплати за товари, роботи та послуги платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем, які в подальшому разом з іншою платіжною інформацією та банківськими картками передаються невстановленим особам за грошову винагороду.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати дооригіналу договору банківського обслуговування № НОМЕР_2 від 16.01.2024, оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 , оригіналу заяви про підключення до Тарифного пакету ФОП ОСОБА_6 (.РНОКПП НОМЕР_1 ), оригінал заяви про приєднання до договору еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підключення до еквайрингу №3266, акту приймання передачі особистого ключа від 17.01.2024, заяви про приєднання № НОМЕР_4 , копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків, анкети, а також :

інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 .

- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені у період часу з 17.01.2024 по термін підготовки клопотання, а саме про переказ та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунку НОМЕР_3 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг)4. Підстави, що документи перебувають дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_6 , та вилучити оригінали наступних документів: договору банківського обслуговування №0 від 16.01.2024 , заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 , заяви про підключення до Тарифного пакету ФОП ОСОБА_6 (.РНОКПП НОМЕР_1 ), заяви про приєднання до договору еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підключення до еквайрингу №3266, акту приймання передачі особистого ключа від 17.01.2024, заяви про приєднання № НОМЕР_4 , копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків, анкети, а також :

інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 .

- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені у період часу з 17.01.2024 по термін підготовки клопотання, а саме про переказ та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунку НОМЕР_3 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 14 днів.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН