Номер провадження № 1-кс/756/2157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 23.09.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської чи/або кредитної справи клієнтів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема заяв, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, їх обслуговування, договорів, погодження з правилами банку, які містять особисті підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також відомості щодо руху коштів по рахунках.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 201-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), у 2022 році, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налагодив механізм із використання гуманітарної допомоги, зокрема питної води марки «Моршинська» та «Миргородська», з метою отримання подальшого прибутку.

При цьому, під час допиту свідок ОСОБА_9 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин надання гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 15.08.2022, 12.07.2022 та 28.07.2022 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 займає посаду менеджера з безпеки, надходили листи-прохання про надання допомоги на безоплатній основі щодо постачання питної води. При цьому, БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що надана допомога буде спрямована для задоволення потреб військових частин № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5.

04.08.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі товарно-транспортної накладної № 92705 здійснило постачання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31447 одиниць пляшок на загальну суму 343 791 грн 28 коп. Однак, після постачання та відвантаження наведеного товару, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено здійснення продажу питної води марки «Моршинська 0,75 л», яку було поставлено раніше. Крім того, військові частини № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 не здійснювали запит щодо постачання питної води, а з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не співпрацювали.

Орган досудового розслідування вважає, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_7 оскільки останніми спрямовувались запити та здійснювався контроль з отримання товару.

Крім того, органом досудового розслідування, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 користуються послугами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо останніх відкрито відповідні рахунки.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2. інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, ураховуючи й те, що по вказаному кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу.

3.4. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема копією товарно-транспортної накладної № 92705 від 04.08.2022, лист-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 194-7 від 15.08.2022, лист-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 193-7 від 15.08.2022, лист-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1072-5/14 від 28.07.2022, лист-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1154-8/01 від 08.08.2022, лист-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 119-3/9 від 12.07.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.08.2022 який надав показання про обставини постачання товару БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 про використання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 20.12.2022, лист-відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » благодійної допомоги, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 07.03.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.04.2023.

3.5. За вказаних обставин суд погоджується із тим, що указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю. А отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, є підстави для надання тимчасового доступу до таких документів.

3.6. Наведене доводить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської та/або кредитної справи клієнтів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема заяв, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, їх обслуговування, договорів, погодження з правилами банку, що містять особисті підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також відомості щодо руху коштів по рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1