Провадження № 1-кс/202/5268/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 05.05.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 361 КК України, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при зміні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023),

в с т а н о в и в:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при зміні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період 2023-2024 років вчинили умисні тяжкі злочини.

Так, досудовим розслідування встановлено, що на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились про вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_4 та ОСОБА_11 з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримували бази даних громадян України, з їх анкетними даними, у тому числі прізвищем, ім`ям, датою та місцем народження, найменуванням банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання тощо. Після чого, вказані бази даних передавались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподіляли їх між собою.

Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи до відведеної кожному ролі, перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціально придбані для вказаних цілей мобільні термінали, за допомогою яких потерпілим надходять дзвінки, здійснювали дзвінки громадянам України, відповідно до баз даних, які їм надавали інші співучасники злочинів, і у розмовах з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими представлялись працівниками служби безпеки банківських установ та повідомляли їм неправдиві відомості про нібито здійснення відносно них шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим вводили потерпілих в оману.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданих їм баз даних, мали певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, і, повідомляли такі дані у спілкуванні потерпілим, з метою переконання, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку, в зв`язку з чим особи не підозрювали про злочинні наміри відносно них.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання грошових коштів належних потенційному потерпілому повідомляли його про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Після встановлення вищевказаного додатку, потенційний потерпілий підтверджує встановлення та повідомляє ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу від вищевказаного додатку, таким чином, надає доступ до вказаного додатку, тим самим дозволяє віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону потенційного потерпілого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за раніше обговореним планом, продовжують вести бесіду з потенційним потерпілим та під приводом захисту грошових коштів, які належать потенційному потерпілому та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, вмовляють потенційних потерпілих, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного користування банківськими рахунками.

Маючи доступ до вказаного мобільного телефону потенційного потерпілого, через мобільний додаток «AnyDesk», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відразу ж отримують повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Продовжуючи розмову з потенційним потерпілим, маючи авторизований доступ, ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснюють вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», користуючись мобільним телефоном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювали несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки невстановлених осіб, тим самим незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надавали інформацію ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Після чого, на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 500», чорного кольору, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , ОСОБА_8 прибувала до місць, де знаходяться банківські термінали, точну адресу в ході досудового розслідування не вдалось встановити та з підконтрольних банківських рахунків невстановлених осіб виводила (знімала) готівку.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснювали розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, банківські картки невстановлених осіб, придбання баз даних потенційних потерпілих та інші засоби, які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період 2023-2024 років вичинили умисні тяжкі злочини за наступних обставин.

Так, 13.02.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у не встановлений час, але не пізніше 13.02.2023 передали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 13.02.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_4 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , приблизно о 19:40 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_12 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_12 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_12 .

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_12 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_12 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_12 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_12 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_12 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_12 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_12 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_12 та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали ОСОБА_12 , здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_12 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_12 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_12 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 20:02 год. таємно від ОСОБА_12 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_12 банківського рахунку № НОМЕР_6 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 15 155 гривень, що належали ОСОБА_12 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_12 .

У подальшому, того ж дня о 20:03 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_12 банківського рахунку № НОМЕР_6 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 12 125 гривень, що належали ОСОБА_12 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_12 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:08 годині, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_7 невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 27 000 гривень на картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ «Бонк Восток» та оформлену безпосередньо на ОСОБА_8 .

Після чого, 13.02.2023 року на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 500», чорного кольору, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , ОСОБА_8 діючи до відведеної їй ролі, прибула до банківського терміналу, за адресою: АДРЕСА_2 , та з банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої в АТ «Банк Восток» та оформлена на ім`я на ОСОБА_8 , в період часу з 20:14 год. по 20:20 год. вивела (зняла) готівку в розмірі 27 000 гривень.

Продовжуючи вчиняти злочини цього ж дня, тобто 13.02.2023 року, приблизно о 20:36 годині, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_12 банківського рахунку № НОМЕР_9 , емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 9 500 гривень, що належали ОСОБА_12 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_12 .

У подальшому, приблизно о 20:37 годині, з відкритого ОСОБА_12 банківського рахунку № НОМЕР_9 емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 11 200 гривень, що належали ОСОБА_12 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_12 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:40 годині, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_7 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 000 гривень на картку № НОМЕР_10 емітовану в АТ «ПУМБ» та оформлена на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_12 у загальній сумі 47980 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 13.02.2023 у період часу з 19:40 год. по 20:40 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 47 980 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 11.08.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у не встановлений час, але не пізніше 11.08.2023 передали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 11.08.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_4 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_11 , приблизно о 14:57 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_12 , який належав ОСОБА_14 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_14 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_14 .

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_14 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_14 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_14 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_14 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_14 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомила ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надала можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_14 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_14 , та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали останню, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як « ОСОБА_15 » та «Кредо Банк», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_14 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_14 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_14 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 15:27 год. таємно від ОСОБА_14 , діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_14 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_14 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_14 .

У подальшому, того ж дня о 15:36 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_14 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 18 690 гривень, що належали ОСОБА_14 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_14 .

Далі, того ж дня о 15:50 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_14 банківського рахунку № НОМЕР_15 емітованого в АТ «Кредо Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_14 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_14 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_14 у загальній сумі 67 180 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Після чого, 11.08.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_14 відкритої на ім`я невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 66 500 гривень на картку № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи.

Після чого, 11.08.2023 року невстановлена особа, прибула до невстановленого банківського терміналу, та з банківської картки № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи, вивела (зняла) готівку в розмірі 66 500 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.08.2023 у період часу з 14:57 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 67 180 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 30.01.2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у не встановлений час, але не пізніше 30.01.2024 передали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 30.01.2024 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_4 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_17 , приблизно о 19:20 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_18 , який належав ОСОБА_16 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_16 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_16 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_16 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_16 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_16 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_16 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk», однак у зв`язку зі слабким інтернет сигналом, ОСОБА_16 не змогла повідомити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу від вищевказаного додатку, тим самим не надала можливості віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Продовжуючи розмову з ОСОБА_16 , не маючи доступу, ключів доступу або паролів, повідомили останню про необхідність надання інформації, а саме CVV-коду від банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» та оформленого безпосередньо на ОСОБА_16 , на що остання погодилась та надала даний CVV-код.

У подальшому, використовуючи отриманий злочинним шляхом CVV-код, приблизно о 20:05 год. , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 з відкритого ОСОБА_16 банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», перевели грошові кошти в сумі 3 237 гривень, що належали ОСОБА_16 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_16 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_16 у загальній сумі 3 237 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Після чого, 30.01.2024 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_20 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 3 200 гривень на картку № НОМЕР_21 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Після чого, 30.01.2024 року у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа прибула до банківського терміналу за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, та з банківської картки № НОМЕР_21 вивела (зняла) готівку в розмірі 3 200 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.01.2024 у період часу з 19:20 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 3 237 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 11.09.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у не встановлений час, але не пізніше 11.09.2023 передали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 11.09.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_4 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_22 , приблизно о 17:24 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_23 , який належав ОСОБА_17 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_17 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_17 .

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_17 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_17 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_17 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_17 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_17 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_17 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_17 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_17 та які знаходяться на банківських рахунку, емітованого в АТ АКБ «Львів», шляхом обману, переконали ОСОБА_17 , здійснити авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, яка встановлена на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_17 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованому ОСОБА_17 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_12 , маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 17:54 год. таємно від ОСОБА_17 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_17 через сервіс онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

У подальшому, того ж дня о 17:55 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_17 з використанням сервісу онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

Так, того ж дня о 17:57 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_17 з використанням сервісу онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

У подальшому, того ж дня о 18:00 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 3 000 гривень, що належали ОСОБА_17 з використанням сервісу онлайн платежів «RPAY*Vodafone» на підконтрольний невстановлений в ході досудового розслідування мобільний номер, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_17 у загальній сумі 78 000 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.09.2023 у період часу з 17:24 год. по 18:00 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 78 000 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 05.08.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у не встановлений час, але не пізніше 05.08.2023 передали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 05.08.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_4 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_27 , приблизно о 17:00 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_28 , який належав ОСОБА_18 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_18 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_18 .

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_18 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_18 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_18 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_18 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_18 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_18 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_18 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_18 та які знаходяться на банківських рахунку, емітованого в АТ АКБ «Львів», шляхом обману, переконали ОСОБА_18 , здійснити авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, яка встановлена на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_18 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованому ОСОБА_18 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_18 , маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 18:09 год. таємно від ОСОБА_18 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_18 банківського рахунку № НОМЕР_29 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_18 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_18 .

У подальшому, того ж дня о 18:14 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_18 банківського рахунку № НОМЕР_29 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_18 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_18 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_18 у загальній сумі 50560 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2023 у період часу з 17:00 год. по 18:14 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 50 560 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

12.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023).

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.03.2024 відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави.

Ухвалою слідчого судді від 25.04.2024 року підозрюваному було змінено визначений ухвалою слідчого судді від 12.03.2024 року розмір застави на 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454200 грн.

ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави та вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, в разі внесення застави спливає 08.08.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання в частині заборони спілкування із іншими підозрюваними.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023).

Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема:

-заявами про вчинення злочину від: ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;

-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;

-протоколом допиту свідка: ОСОБА_38 ;

-протоколом допиту свідка: ОСОБА_39 ;

-протоколом допиту підозрюваної: ОСОБА_9 ;

-інформуванням Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції національної поліції України;

-стенограмою розмов потерпілих з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколами вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів до інформації яка перебувала у володінні банківських установ, а саме: рух коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-протоколами огляду за результатами тимчасово вилученої інформації, щодо руху коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які згідно з ч.3 ст. 254 КПК України виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх додатків не допускається, вказані матеріали за результатами НСРД будуть надані слідчому судді в ході розгляду клопотань, для ознайомлення;

-протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_9 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера білого кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_9 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_11 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом огляду мобільного телефону вилученого в ході обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновками ряду комп`ютерно технічних експертиз;

-висновками ряду судових експертиз відео-, звукозаписів (фоноскопічна експертиза);

-висновками ряду судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

-та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10 червня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року продовжений до шести місяців.

Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що на сьогодні існуючи ризики не зменшилися, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується, насамперед, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів та іншими доказами, та виправдовує застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Приймаючи до уваги, що на сьогодні раніше обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави є чинним, враховуючи вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками, у справі.

Ухвала слідчого судді діє до 12 вересня 2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1