Провадження № 1-кс/750/5121/24
У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002592 від 06.08.2024,

в с т а н о в и в:

23.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку з її банківського рахунку грошових коштів.

З клопотання вбачається, що потерпіла під час допиту пояснила, що 02.08.2024 в денний час на мобільний телефон надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нетиповий вхід в додаток. В подальшому 05.08.2024 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити рахунок, виявила що з карти - пенсійної списались грошові кошти в сумі 3 485 грн. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надали виписку по руху коштів з картки, де було здійснено одну транзакцію а саме на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kiev.

Згідно виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається проведена операція переказу коштів датована 02.08.2024 о 14:33 год. Дані перекази здійснені через платіжну систему Portmonecom з банківської карти за № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 .

У відповідь на запит слідчого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що отримувачем коштів ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , реквізити отримувача НОМЕР_6 , даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому з карткового рахунку ОСОБА_6 наявний подальший переказ коштів на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно руху коштів по вищевказаному рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 наявний переказ коштів на карту НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , після зарахувань грошових коштів на вказаний рахунок 05.08.2024 в сумі 28 000 грн., наявний подальший переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024 знімалась готівка;

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1