Справа № 732/1883/24
Провадження № 1-кс/732/179/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000185 від 17.10.2024,-

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділом ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000185 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.10.2024 до ВП № 3 (м.Городня) із заявою звернулася ОСОБА_5 та повідомила, що 17.10.2024 близько 16:30 години невідома особа невідомим способом викрала з банківського карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , відкритого на її ім`я, грошові кошти в сумі 13 000 грн шляхом переведення декількох транзакцій на невідомий рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий на її ім`я банківських рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 . Так, 17.10.2024 близько 16:00 години вона отримала на вказану банківську картку соціальну виплату ВПО у сумі 14 000 гривень і після цього перерахувала своїй доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на її банківську карту № НОМЕР_4 1000 гривень. Далі вона поїхала до м. Городня для того, щоб зняти отримані кошти з картки, але при знятті грошових коштів в банкоматі висвітилося повідомлення що на рахунку недостатньо коштів. Вона одразу звернулася до співробітників банку і останні повідомили, що грошові кошти були перераховані на невідомий рахунок декількома платежами та заблокували її карту.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: виписки щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 17 жовтня 2024 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень; документи, що мають повні дані отримувачів коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за 17 жовтня 2024 року (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; документи з вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих з банківського рахунку НОМЕР_2 за 17 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.11.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1