Дата документу 27.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8774/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч. 1 ст. 368КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м.Полтава службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за №255 від 08.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн. до 200000 грн. використовуючи службове становище, надавали особам відповідну групу інвалідності.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 на території Полтавської області організувала злочинну схему пов`язану з отриманням документів про стан здоров`я, а саме виготовлення фіктивних довідок про інвалідність жінкам, які перебувають у шлюбі з чоловіками, що підлягають мобілізації, або ж виготовлення фіктивних довідок про інвалідність чоловіків з метою сприяння їх незаконному перетину державного кордону України (призовного віку, які підлягають мобілізації), чи продовження відповідної групи інвалідності чоловікам та жінкам, шляхом оформлення відповідних документів за неправомірну вигоду в розмірі від 3000 грн. до 200000 грн. При цьому документи та грошові кошти передаються через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтаві від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надходили поштові посилки на ім`я ОСОБА_4 із упакованими грошовими коштами, копіями паспортних документів, аркуші паперу в яких були записи осіб, яку саме групу інвалідності необхідно встановити із зазначенням суми неправомірної вигоди.

Вищевказані поштові відправлення отримувала особисто ОСОБА_4 ,

або ОСОБА_5 , чи ОСОБА_6 .

В подальшому складалися медичні документи про встановленні нібито групи інвалідності та особам видавалася відповідна довідка.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 особисто або за допомогою ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію для подальшого надання особам відповідної групу інвалідності.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 із членами МСЕК, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спілкувалися між собою щодо встановлення нібито групи інвалідності та про суми одержаної неправомірної вигоди за допомогою мобільних телефонів і здійснювали переписку через мобільні месенджери «Signal», «WhatsApp», «Viber» та інші.

17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_11 від 19.04.2024 справа №554/2929/24, провадження №1-кс/554/6848/2024 проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на час проведення обшуку знаходився на території подвір`я господарства за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти національної банкноти України, купюрами:

номіналом в 200 грн., серія №:ГБ2343767;

номіналом в 1000 грн., серія №:БА2279852, ЕГ6251760, АВ4645082, БЛ6783599, АМ5926633, ЕБ0679687, АК9808510, АЛ5648636;

номіналом в 500 грн., серія №:АЛ0307580, ВД7872042, ЗА9551273, ВС3848421, ХЖ3053599, ЕА2616979, ГМ1047156, ХВ9528272, ЗВ6928908, ХЗ6178529, АВ7890546, ГН4434347, АР7633884, ГМ4994237, ВТ8915026, ЄЄ8528890, ББ6323323, ВС1209779, ВС4751436, ВЕ0153595, ГН8883087, ЗА1203270, ВМ1750154, АЛ0754436, ЄБ6051924, ХБ3015787, ХВ8005430, ВТ0675460, ХЖ9331177, АМ7197195, ЄА5995259, ХВ1327125, ГЛ8442302, АК0645879, ЄА7729020, ЄЄ9849034, ЗБ6254089, ЄЄ4634729, ЄЕ6898294, ЄЕ5507580, ГН5384165, ЕЖ2891135, ХИ87085778, ХД8960095, ГН0424326, ГБ7616565, ГК5014440, ВЖ0343668, ЕА0694534, ЕЄ2551998, ЗА9041434, АП0945078, ЗБ14675001, АВ4822494, АК8399796, ЕБ8513782, БА8173635, АЄ8626540, ВИ1555788, АБ0793402, ЗА1413362, ХЖ1291739, АЗ0483160, ЄИ2268435, АЕ1776674, ЗА287752, АП1383072, ВЗ0285729, АЕ9135202, АР1716228, ВС5975628, АП2112678, АЛ4870042, ЕЕ2835051, ЕЖ9113453, ЄА5314660, ЄА4103485, ВЗ8403977, ГА6620221, АЕ3614797, ЄД9447318, ЕЗ3586264, Аб5349911, ЗБ9767579, ВЄ5800662, ЕБ1959398, АЛ0538578, АН8273292, АГ5838907, ВТ4451617,ГК5575764, ЕИ2739578, ВУ4383492, ГН4434319, ХИ4610212, ВД1645482, ЄА4816036, ВЄ2378720, ЗА2243902, ЄИ6350899, ЗВ8477274, АМ9439526, ВС5185848, ЄД2870922, ЄА2502315, ВЖ9775552, ГМ8598202, ЦА6106551, ГН4045004, ЕГ4377549, ХБ1906902, ЄГ9144560, ГМ7380646, ЕЄ5623670, ВС4751435, АИ6092354, ЄБ3837564, АЕ2407530, АБ4702587, ЄИ219887.

Під час даного обшуку, один із його учасників ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заявив, що виявлені грошові кошти належать йому особисто і що він їх залишив у салоні автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ,

26.07.2024 року проведено огляд речових доказів (грошових коштів), вилучених 17.07.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний реєстарційний номер НОМЕР_1 . Проведеним оглядом було встановлено, що в приміщенні службового кабінету №222 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд речових доказів, вилучених 17.07.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024р. На час проведення даного огляду речові докази опечатано до сейф-пакету з написом: «Національна поліція України» №WAR1170345, з рукописними пояснювальними написами. На час проведення огляду пошкоджень цілісності опечатування вказаного сейф-пакету не виявлено. При відкритті сейф-пакета №WAR1170345, в ньому виявлено купюри національної валюти України, номіналом:

200 гривень з номерами: ГБ2343767;

1000 гривень з номерами: БА2279852, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕГ6251760, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АВ4645082, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; БЛ6783599; АМ5926633, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕБ0679687, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АК9808510, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АЛ5648636, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України;

500 гривень з номерами: ЄИ2198870; АБ4702587; АЕ2407530; ЄБ3837564, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АИ6092354, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС4751435, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЕЄ5623670; ГМ7380646; ЄГ9144560, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ХБ1906902; ЕГ4377549; ГМ4045004; ЦА6106551; ГМ8598202; ВЖ9775552; ЄА2502315, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЄД2870922, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС5185848; АМ9439526; ЗВ8477274; ЄИ6350899; ЗВ2870317; ЗА2243902; ВЄ2378720; ЄА4816036; ВД1645482; ХИ4610212; ГН4434319; ВУ4383492; ЕИ2739578; ГК5575764; ВТ4451617; АГ5838907, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АН8273292, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АЛ0538578; ЕБ1959398; ВЄ5800662; ЗБ9767579; АБ5349911; ЕЗ3586264; ЄД9447318; АЕ3614797; ГА6620221; ВЗ8403977; ЄА4103485; ЄА5314660; ЕЖ9113453; ЕЕ2835051; АЛ4870042; АП2112678, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС5975628, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; АР1716228; АЕ9135202; ВЗ0285729; АП1383072, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЗА287752; АЕ1776674; ЄИ2268435; АЗ0483160; ХЖ1291739; ЗА1413362; АБ0793402; ВИ1555788; АЄ8626540; БА8173635; ЕБ8513782, АК8399796; АВ4822494; ЗБ1467501; АП0945078; ЗА9041434; ЕЄ2551998; ЕА0694534; ВЖ0343668; ГК5014440; ГБ7616565; ГН0424326; ХД8960095; ХИ8708578; ЕЖ2891135; ГН5384165; ЄЕ5507580; ЄЕ6898294; ЄЄ4634729; ЗБ6254089, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ЄЄ9849034; ЄА7729020; АК0645879; ГЛ8442302; ХВ1327125; ЄА5995259; АМ7197195; ХЖ9331177; ВТ0675460; ХВ8005430; ХБ3015787; ЄБ6051924; АЛ0754436; ВИ1750154; ЗА1203270; ГН8883087; ВЕ0153595, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС4751436, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС1209779; ББ6323323; ЄЄ8528890; ВТ8915026; ГМ4994237; АР7633884; ГН4434347; АВ7890546; ХЗ6178529; ЗВ6928908; ХВ9528272; ГМ1047156; ЕА2616979; ХЖ3053599, яка у даному кримінальному провадженні були зафіксовані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на проведення НСРД передбачених ст.261, ст.262 КПК України; ВС3848421; ЗА9551273; ВД7872042; АЛ0307580.В ході проведення даного огляду здійснено ксерокопіювання предметів огляду, а саме купюр національної валюти України, номіналом в 500грн. з номерами: ЄБ3837564, АИ6092354, ВС4751435, ЄГ9144560, ЄА2502315, ЄД2870922, АГ5838907, АН8273292, АП2112678, АП1383072, ЗБ6254089, ВЕ0153595, ВС4751436, ХЖ3053599, на 2 арк., які є Додатком №1 до даного протоколу.

26.07.2024 року старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_13 вищевказані, вилучені 17.07.2024 під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , речові докази (грошові кошти), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000087 від 18.01.2024р.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до оригіналів грошових коштів купюрами національної валюти України, з можливістю вилучення (виготовлення) їх копій, зокрема наступним номіналом та номерами:

200 гривень з номерами: ГБ2343767;

1000 гривень з номерами: БА2279852, ЕГ6251760, АВ4645082, БЛ6783599; АМ5926633, ЕБ0679687, АК9808510, АЛ5648636;

500 гривень з номерами: ЄИ2198870; АБ4702587; АЕ2407530; ЄБ3837564, АИ6092354, ВС4751435, ЕЄ5623670; ГМ7380646; ЄГ9144560, ХБ1906902, ЕГ4377549, ГМ4045004, ЦА6106551, ГМ8598202, ВЖ9775552, ЄА2502315, ЄД2870922, ВС5185848, АМ9439526, ЗВ8477274, ЄИ6350899, ЗВ2870317, ЗА2243902, ВЄ2378720, ЄА4816036, ВД1645482, ХИ4610212, ГН4434319, ВУ4383492, ЕИ2739578, ГК5575764, ВТ4451617, АГ5838907, АН8273292, АЛ0538578, ЕБ1959398, ВЄ5800662, ЗБ9767579, АБ5349911, ЕЗ3586264, ЄД9447318, АЕ3614797, ГА6620221, ВЗ8403977, ЄА4103485, ЄА5314660, ЕЖ9113453, ЕЕ2835051, АЛ4870042, АП2112678, ВС5975628, АЕ9135202, ВЗ0285729, АП1383072, ЗА287752, АЕ1776674, ЄИ2268435, АЗ0483160, ХЖ1291739, ЗА1413362, АБ0793402, ВИ1555788, АЄ8626540, БА8173635, ЕБ8513782, АК8399796, АВ4822494, ЗБ1467501, АП0945078, ЗА9041434, ЕЄ2551998, ЕА0694534, ВЖ0343668, ГК5014440, ГБ7616565, ГН0424326, ХД8960095, ХИ8708578, ЕЖ2891135, ГН5384165, ЄЕ5507580, ЄЕ6898294, ЄЄ4634729, ЗБ6254089, ЄЄ9849034, ЄА7729020, АК0645879, ГЛ8442302, ХВ1327125, ЄА5995259, АМ7197195, ХЖ9331177, ВТ0675460, ХВ8005430, ХБ3015787, ЄБ6051924, АЛ0754436, ВИ1750154, ЗА1203270, ГН8883087, ВЕ0153595, ВС4751436, ВС1209779, ББ6323323, ЄЄ8528890, ВТ8915026, ГМ4994237, АР7633884, ГН4434347, АВ7890546, ХЗ6178529, ЗВ6928908, ХВ9528272, ГМ1047156, ЕА2616979, ХЖ3053599, ВС3848421, ЗА9551273, ВД7872042, АЛ0307580 володільцем яких являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024, зробити виїмку (виготовлення копій) грошових коштів, які містять зазначену вище інформацію в день пред`явлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1