печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001932 від 16.10.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, влітку 2023 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах кордону України, маючи інформацію про діючі на території Черкаської, Житомирської та Кіровоградської областей фермерські господарства та їх керівників, вирішив заволодіти грошовими коштами останніх у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за службових осіб Міністерства економіки України, які нібито можуть посприяти в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлені стороною обвинувачення час та місці запропонував раніше знайомому ОСОБА_5 прийняти активну участь у вчиненні шахрайства у великих розмірах, видаючи себе за службових осіб Міністерства економіки України, які нібито можуть посприяти зацікавленим особам - керівникам фермерських господарств та окремим підприємцям, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності. Під виглядом надання вищевказаних адміністративних послуг вони повинні будуть схиляти зацікавлених осіб до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів на визначені ними розрахункові рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб. А в подальшому грошові кошти, які надійдуть у такий спосіб на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб переводити в готівку та заволодівати.

ОСОБА_5 приняв вказану пропозицію ОСОБА_4 , тим самим вступивши у попередню змову на вчинення тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення.

З метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в точно невстановлені досудовим розслідування місті та час, але не пізніше 15-16 серпня 2023 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, ОСОБА_4 також повторно, заздалегідь придбали стартовий пакет стільникового зв`язку для здійснення телефонних дзвінків керівникам фермерських господарств та окремим підприємцям, а також з метою введення в оману останніх та створення у них впевненості щодо спілкування саме з представниками Міністерства економіки України зареєстрували електронні скриньки з адресами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для використання під час вчинення шахрайських дій, в тому числі для пересилання завідомо підроблених документів, після чого продумавши всі деталі злочинного плану, приступили до його реалізації.

Так, 15-16 серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв?язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків на мобільний телефон директора Фермерського господарства «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400) (далі по тексту - ФГ«ЮВІ-ТРЕЙД ») ОСОБА_6 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомили ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (гранту) в сумі 13. 200. 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_6 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_6 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_6 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту, засідання якої зі слів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має відбутись 15.09.2023.

Через декілька днів, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначений останніми пакет документів.

Приблизно 17.09.2023, точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, під час телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_6 неправдиву інформацію, про те що він пройшов конкурс і 19.09.2023 року відбудеться засідання комісії, яка приймає рішення про виділення фінансової допомоги. Проте, для того щоб комісія, яка приймає рішення про надання гранту, прийняла позитивне рішення йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000 грн шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть. При цьому цей переказ можна зробити вже після отримання позитивного рішення про виділення коштів.

19.09.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою використовуючи адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту ФГ « ЮВІ-ТРЕЙД » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслали завідомо підроблені висновок та рекомендації Міністерства економіки щодо погодження суми фінансової допомоги очолюваному ОСОБА_6 . фермерському господарству в розмірі 13.200.000 грн.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 20.09.2023 на електронну пошту ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслали рахунок-фактуру №1885 від 20 вересня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» (код ЄДРПОУ -44949240).

21.09.2023 потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довіряючи останнім, здійснив перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» в сумі 350 000 грн.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, вживаючи заходи конспірації, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_7 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (більш точного номеру відділення в ході досудового розслідування встановити не вдалось) направили на поштове відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А на ім`я ОСОБА_6 паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками завідомо підробленого документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №111/1008 від 28.09.2023, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний Першим віце-прем`єр-міністром України - Міністром економіки України ОСОБА_8 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 13 200 000 грн.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою ФГ «ЮВІ-ТРЕЙД» та 04.10.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не вдалось встановити, через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Житомирська область, Ємільченський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська 39А відправив підписаний примірник договору на особу « ОСОБА_7 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 до поштового відділення № 68 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 1 .

В свою чергу грошові кошти в сумі 350.000 грн. перераховані ОСОБА_6 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АЛЕКС ОВЕРМАРС» перерахували на рахунки ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ - 43521405) та ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК АДМІРАЛ" (код ЄДРПОУ - 44295844), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, ОСОБА_4 крім того повторно, шляхом обману та зловживання довірою, в умовах військового стану, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 350. 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці серпня 2023 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків Голові Селянського фермерського господарства «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ - 32150431) (далі по тексту - СФГ «СЛАВУТИЧ») ОСОБА_9 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_9 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 21 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_9 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_9 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу СФГ « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_9 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

Через декілька днів, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначений останніми пакет документів.

У невстановлений час та місці, але не пізніше 24.10.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_12 » та завчасно придбаний номер стільникового зв?язку, повідомили ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 21 000 000 грн на розвиток СФГ « ОСОБА_13 » за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_12 » та абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_4 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» направили на поштового відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівська, вул. Соборна 69 на ім?я ОСОБА_9 .

Так, 24.10.2023 року, у вказаному поштовому відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА» представник потерпілого ОСОБА_9 отримав зазначене поштове відправлення, а саме паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №121/1891 від 23.10.2023, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний Першим віце-прем`єр-міністром України - Міністром економіки України ОСОБА_8 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору СФГ «СЛАВУТИЧ» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 21 000 000 (двадцять один мільйон) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , підписав примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СФГ «СЛАВУТИЧ» та 30.10.2023 через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівська, вул. Соборна, б. 69 , відправив примірник договору на ім`я « ОСОБА_12 » з абонентським номером стільникового зв`язку - НОМЕР_4 до поштового відділення № 352 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.12.2023 повідомили ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СФГ « ОСОБА_13 », йому необхідно зробити внесок у сумі 326 100 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 18.12.2023, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СФГ «СЛАВУТИЧ» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали рахунок-фактуру №1 від 18 грудня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 326 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» ().

19.12.2023 потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману вищеописаними злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , довіряючи останнім, здійснив перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» в сумі 326 100 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 326 100 грн. перераховані ОСОБА_9 в результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «МАВІБОНД ПОСТАЧ» перерахували на рахунок ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43925323), після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 326 100 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно 28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, слідуючи вищеописаному розробленому плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь придбаний стартовий пакет стільникового зв`язку, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснили ряд телефонних дзвінків заступнику директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН» (код ЄДРПОУ - 03790445) (далі по тексту - СТОВ «ЛАН») ОСОБА_14 .

У ході вищевказаних телефонних розмов, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_14 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Міністерства економіки України і запропонували йому прийняти участь у державній програмі з отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту) в сумі 12 000 000 грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів. Для участі у конкурсі ОСОБА_14 необхідно зібрати пакет документів, які направити на електронну адресу комісії при Міністерстві економіки, яка займається питаннями проведення конкурсу.

ОСОБА_14 будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодився на пропозицію останніх.

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на електронну адресу СТОВ «ЛАН» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яку їм повідомив, введений в оману ОСОБА_14 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали перелік документів, які начебто необхідно направити на електронну адресу Міністерства економіки для прийняття участі у конкурсі на отримання гранту.

28 березня 2024 року, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не вдалось, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману злочинними спільними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготував та надіслав на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначений останніми пакет документів. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 03 квітня 2024 року, більш точного часу та місця встановити під час досудового розслідування не вдалось, на електронну адресу СТОВ « ЛАН » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправили лист про реєстрацію заявки та взяття участі у конкурсному відборі на отримання фінансової грошової допомоги на безповоротній основі (ґранту).

У невстановлений час та місці, але не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , притримуючись раніше обумовленого злочинного плану, використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_15 » та завчасно придбаний номер стільникового зв`язку, повідомили ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс та заявку про надання безповоротної грошової допомоги в сумі 12 000 000 грн на розвиток СТОВ « ЛАН » за рахунок коштів іноземних інвесторів схвалено відповідною комісією Міністерства економіки України. Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із заздалегідь підготовленої електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направили файл з висновком та рекомендаціями від 09 квітня 2024 року «№136/1140-09/94», у яких містилась інформація про надання суб`єкту господарювання фінансової підтримки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи анкетні дані особи « ОСОБА_16 » та абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 у якості відправника, засобами поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» з поштового відділення №117, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а, направили поштове відправлення на відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташоване за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 на ім?я ОСОБА_17 , яка являється директором СТОВ «ЛАН».

10.04.2023 року, у вказаному поштовому відділенні ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_17 отримала зазначене поштове відправлення, а саме паперовий конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками документу «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №03/12-04 від 12.04.2024, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний Першим віце-прем`єр-міністром України Міністром економіки України ОСОБА_8 з відтиском гербової печатки вказаної установи синього кольору з виконаним написом на ній «Міністерство економіки України». Згідно змісту зазначеного договору СТОВ «ЛАН» надано безповоротну грошову допомогу у розмірі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

Будучи введеним в оману діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , підписала примірники зазначеного підробленого документу, засвідчивши свій підпис печаткою СТОВ «ЛАН» та 10.04.2024 через відділення поштового зв`язку № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна 67 відправила примірник договору на ім`я « ОСОБА_16 » з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 до поштового відділення № 117 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 4а .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.05.2024 повідомили ОСОБА_18 неправдиву інформацію про те, що він пройшов конкурс і грошові кошти призначені для виділення фермерським господарствам, вже знаходяться на рахунках Казначейства України, однак для оперативного їх нарахування на рахунок СТОВ « ЛАН », йому необхідно зробити внесок у сумі 350 000 грн, шляхом здійснення переказу грошових коштів на розрахункові рахунки товариств на які вони укажуть.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 08.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на адресу електронної пошти СТОВ «ЛАН» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслали рахунок-фактуру №134 від 03 травня 2024 року на оплату грошових коштів в сумі 350 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» ().

08.05.2024 будучи введеними в оману зазначеними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 директор СТОВ «ЛАН» ОСОБА_17 з банківського рахунку СТОВ «ЛАН» здійснила перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» в сумі 350 000 грн.

В свою чергу грошові кошти в сумі 350 000 грн. перераховані з банківських рахунків СТОВ «ЛАН» у результаті вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи товариства з ознаками фіктивності, маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами на свій розсуд з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДАКТ» перерахували на рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, після чого зняли готівкою та розпорядились на власний розсуд, тим самим умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами СТОВ «ЛАН» в сумі 350 000 грн., тобто у великому розмірі, спричинивши потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються ряд банківських рахунків.

Постановою слідчого від 09.05.2024 кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках суб?єкта господарювання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання службових осіб банківської установи у письмовому вигляді повідомити Головне слідче управління Національної поліції та Офіс Генерального прокурора про залишок грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках на момент оголошення ухвали про накладення арешту, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ()

- НОМЕР_8 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ()

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_8 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США) відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_11 (978-ЄВРО) відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_11 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_11 (156-ЮАНЬ РЕНМIНБI) відкритий в АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346 , ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ», ();

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_13 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_13 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_14 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_14 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК», МФО: 380634 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», ();

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ КБ «Приват Банк», МФО: 305299 , ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», () у частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1