Справа №463/3588/24
Провадження №1-кс/463/8697/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: аудиторського звіту (А3-526/22 від 4 жовтня 2024 року) про результати внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 1 лютого 2023 року по 31 липня 2024 року, з коментарями та висновками до нього; аудиторського звіту (А3-526/21 від 4 жовтня 2024 року) про результати внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з в період з 1 лютого 2023 року по 31 грудня 2023 року, з коментарями та висновками до нього, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії всіх необхідних документів. Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існує загроза знищення/підміни інформації що в них міститься..

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами зловживань при нарахуванні та виплаті доплат військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у бойових діях. Зокрема, встановлено можливі факти незаконного нарахування і виплати у військовій частині НОМЕР_3 (1580 радіотехнічний батальйон НОМЕР_4 радіотехнічної бригади ПвК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПС ЗСУ, АДРЕСА_1 )додаткової винагороди (доплати у розмірі по 30 тис. грн) за виконання бойових (спеціальних) завдань поза межами району ведення бойових дій. Так, з`ясовано, що в умовах воєнного стану у відповідності до наказів командування в/ч НОМЕР_3 на постійній основі виділяється особовий склад частини та її структурних підрозділів військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (орієнтовно понад 100 в/сл щодоби) для посилення охорони та оборони позицій підрозділів в складі мобільних/піших вогневих груп, спрямованих на виявлення і знищення повітряних цілей противника. На підставі вказаних наказів залученим військовослужбовцям здійснюється нарахування і виплати додаткової винагороди (доплати) за виконання бойових (спеціальних) завдань. Водночас, встановлено, що на системній основі залученні до посилення охорони та оборони позицій підрозділів військовослужбовці у випадку оголошення сигналів про ракетну небезпеку особисту зброю не отримують, відповідно виконувати покладені на них функції з вогневої підтримки чи ураження виконувати не можуть. Крім того, у в/ч НОМЕР_3 відсутні бойові накази (бойові розпорядження) на створення необхідної кількості мобільних вогневих груп та посилення охорони та оборони позицій, якими визначено дії й завдання залучених військовослужбовців. Вказані обставини підтверджуються Журналами бойових дій у зоні відповідальності в/ч НОМЕР_3 , Книгами видачі зброї та боєприпасів, наказами про склад добового наряду та іншими документальними матеріалами. Таким чином, внаслідок протиправних дій командування в/ч НОМЕР_3 (в/ч НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) впродовж 2023 року без видання бойових наказів (бойових розпоряджень) здійснено незаконну виплату додаткової винагороди на суму понад 60 млн. грн.

Слідчий вказує, що також встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено внутрішній аудит діяльності військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та відтак у володінні такого знаходиться документи, що мають доказове значення для досудового розслідуванні у кримінальному провадженні, а саме відповідні аудиторські звіти А3-526/22 та А3-526/21 від 4 жовтня 2024 року, з коментарями та висновками до них. Зазначає, що з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій військових частин, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії всіх необхідних документів. При цьому вказує, що аналізом кримінального провадження встановлено, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а також те, що ознайомлення з вказаними документами надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію для використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглядати таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 даної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 9 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, за фактами неправомірного нарахування командуванням військової частини військовослужбовцям такої доплат за виконання бойових (спеціальних) завдань, без фактичного виконання таких.

При цьому згідно з долученими до клопотання матеріалами, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 425 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи військової частини НОМЕР_3 та її структурних підрозділів, в тому числі військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо яких 5 територіальним управлінням внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено внутрішній аудит.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, в ході якого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000057 від 9 лютого 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії всіх необхідних документів, а саме до:

- аудиторського звіту (А3-526/22 від 4 жовтня 2024 року) про результати внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 1 лютого 2023 року по 31 липня 2024 року, з коментарями та висновками до нього;

- аудиторського звіту (А3-526/21 від 4 жовтня 2024 року) про результати внутрішнього аудиту військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з в період з 1 лютого 2023 року по 31 грудня 2023 року, з коментарями та висновками до нього.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1