Справа № 626/3248/24
Провадження № 1-кс/626/1404/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000892 від 11.09.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.09.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 11.09.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , мешканки сел. Слобожанське Красноградського р-ну Харківської обл., про те, що 03.09.2024 год. невідома особа, назвавшись працівником банку, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 10 700 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за № 0000892. Попередня правова кваліфікація визначена за ч.4 ст.190 КК України.

Для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна інформація про рух коштів по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів в розмірі 8 000 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , була переказана на банківську картку № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по даних картках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи, які маються в даному банку, можуть сприяти у встановленні обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виступати доказами по кримінальному провадженню та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000892 від 11.09.2024 за ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за 03.09.2024;

2)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.09.2024 по 11.09.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 11.09.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

4)в разі наявності - фото - та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 03.09.2024 по 11.09.2024;

5)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_1 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1