Справа № 487/3478/24
Провадження № 1-кс/487/4152/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

23.07.2024 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокурор Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002337 від 16.12.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002337 від 16.12.2023, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та /або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 16.12.2023 по 09.05.2024 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці. Розгляд клопотання просив провести без представників установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин щодо шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0002337 внесеному до ЄРДР 16.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також зберігають, придбають, та перевозять з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_12 безпосередньо організовує та здійснює придбання у великих розмірах незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв в пакуваннях «bag-in-box» та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку та маркованих підробленими марками акцизного податку.

Зазначені товари отримує на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою конспірації замовлення оформлює на ім`я своїх працівників. Безпосереднім виконавцем, який, за вказівками ОСОБА_12 , займається транспортуванням з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складських приміщень, розливом алкогольних напоїв, доставленням алкогольних напоїв та тютюнових виробів до торгових точок, є ОСОБА_13 . Також доставлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів до торгових точок за вказівками ОСОБА_12 здійснює ОСОБА_19 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку та марковані підробленими марками акцизного податку реалізовують із торгівельних кіосків та з рук на торгівельних місцях (лотках) на території ринків «Дніпровський» та «Старт» та прилеглих територіях залучені продавці, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 придбає у гр. ОСОБА_16 , який надсилає такі предмети з м. Львів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_12 придбає у гр. ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , які надсилають такі предмети з м. Кривий Ріг за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що отримують такі предмети ОСОБА_12 та за його вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

При оформленні накладних на відправлення та отримання вантажів, зазначені особи зазначають номери належних їм мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_12 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- ОСОБА_25 - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Отже з метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютнових виробів, осіб причетних до протиправної діяльності, проведення експертних досліджень у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, у період з 01.01.2020 по 31.10.2020.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі заяв про переказ готівки, квитанції, фіскальних чеків про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та /або номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 16.12.2023 по 09.05.2024

Ухвала дійсна до 24.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1