Провадження № 1-кс/686/6082/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000305 від 09.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.06.2024 в період часу з 14:30 год., по 18:09 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману спілкуючись з номеру НОМЕР_1 НОМЕР_2 , під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 119 391 грн, які ОСОБА_5 , перерахував з банківських карток НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

09.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що проходить службу у ЗСУ та для виконання службових обов`язків виникла необхідність у придбанні автомобіля. Після чого, один із військових надав потерпілому контакти особи яка займається продажем автомобілів з за кордону, оголошення про, що він виявив на одному із телеграм каналів волонтерів. Тоді ж 06.06.2024 потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_2 до особи яка представилась ОСОБА_6 , який повідомив, що він являється учасником благодійного фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає послуги військовим, щодо «перегону» автомобілів з Польщі та для підтвердження своєї особи надіслав фото паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови із останнім потерпілий домовився про «перегон» автомобіля та для оформлення відповідних документів потерпілому необхідно перерахувати кошти у сумі 11 500 грн. Тоді ж потерпілий о 14:30 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував вищевказану суму на рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надіслав йому продавець у месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . Після чого продавець повідомив потерпілого, що йому необхідно перерахувати знову кошти, оскільки автомобіль знаходиться на «таможні» та його не пропускають. Тому, близько 15:23 год. потерпілий із своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 28 786 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування продавець повідомив потерпілому, що для розмитнення автомобіля потрібно перерахувати кошти. Тоді ж, о 15:50 год., потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти у сумі 11 000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 15:50 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 24 000 грн. на той же рахунок. Після чого продавець повідомив потерпілого, що автомобіль знаходиться на митниці, та він оформляє необхідні документи, але без повторної оплати, цього він зробити не зможе. Тому, потерпілий о 18:02 год., зі своє банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти у сумі 29 999 грн. на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також о 18:03 год. повторно перерахував 10 000 грн. та о 18:09 год. перерахував 4 000 грн. на той же рахунок. Після чого, продавець повідомив потерпілому, що йому необхідно зв`язатись з брокером, який допоможе оформити авто, однак йому також потрібно перерахувати кошти. Тоді ж потерпілий почав вимагати у продавця докази документів оформлення автомобіля, але останній почав погрожувати потерпілому про те, що він не отримає автомобіль, якщо не перерахує кошти, оскільки вони потрібні для закінчення оформлення документів на автомобіль. Після чого потерпілий зрозумів, що у нього вимагають кошти та відносно нього вичинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: Одеська обл. Також встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську карту НОМЕР_6 відбулись перерахунки грошових коштів на інші банківські картки, а саме:

- 06.06.2024 року, о 18:05:17, сума 30000 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_8 ;

-06.06.2024 року о 18:07:16, сума 36640 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_11 , код отримувача - НОМЕР_10 ;

-06.06.2024 року о 18:14:05, сума 36640 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_10 .

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож: ІНФОРМАЦІЯ_9 обл. Також встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську карту НОМЕР_5 відбулись перерахунки грошових коштів на інші банківські картки, а саме:

-06.06.2024 року о 14:58:43, сума 50740 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_13 , код отримувача - НОМЕР_12 ;

-06.06.2024 року о 15:29:37, сума 28700 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_12 ;

-06.06.2024 року о 15:51:58, сума 35 000 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 , банк отримувача - АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача - ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_12 .

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_7 , найменування - ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , найменування - ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 в період часу з 00.00 год. 05.06.2024 по 25.06.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківських рахунків НОМЕР_7 , найменування - ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , найменування - ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_7 , найменування - ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , найменування - ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_7 , найменування - ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , найменування - ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_7 , найменування - ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 та НОМЕР_11 , найменування - ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 , за період часу з 05.06.2024 по 25.06.2024

Ухвала діє по 17 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1