Справа № 206/3629/24
Провадження № 1-кс/206/765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2024 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. У ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), у тому числі ПДВ 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються). Згідно з п. 1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021.

Відповідно до положень додаткової угоди № 5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022».

Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев`яносто сім копійок) у тому числі ПДВ 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються).

Тобто по тому самому об`єкту та тому самому виду робіт, що і за попереднім договором №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеного адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушуючи законодавство у сфері публічних закупівель упродовж 2021-2023 років, шляхом дублювання виконаних тендерних закупівель вносять у тендерну документацію недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.

На виконання доручення прокурора щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно установчих документів та документів, наданих для участі у публічних закупівлях знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою не перебуває.

Більше того, допитані як свідки мешканці буд. АДРЕСА_3 показали, що у квартирі 48 проживає родина: чоловік, жінка та двоє дітей. Про знаходження за вказаною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм нічого не відомо, жінка на ім`я - ОСОБА_6 за даною адресою також не проживає.

Крім того, встановлено що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_4 , вказане підприємство також ніколи не перебувало.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ніколи не перебувало.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) носять характер підставних підприємств, за допомогою яких організаторами злочинної діяльності здійснюється привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні будівельно-технічної експертизи для проведення якої необхідна інформація щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », а саме: додатків №5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді.

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », а саме: - додатків №5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження факту внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих відомостей до тендерної документації, та документації щодо виконання робіт, проведення відповідних судових експертиз), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки особи у володінні яких перебувають вказані документи, зрозумівши ціль та мету сторони обвинувачення щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть змінити або знищити вищевказані документи, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.

Дані документи можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, просить надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », а саме: - додатків №5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді.

Прокурор в судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т.ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія договору № 32011 від 220.11.2023, копія договору від 20-10-2021 від 20.10.2021, копія додаткової угоди до договору № В2011 від 20.11.2023, копія запиту, копія рапортів, копі протоколу допиту свідка, копії постанов про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.01.2024, 27.02.2024, 27.06.2024 копії постанов про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 24.01.2024, 27.02.2024, 28.06.2024, копія постанови про призначення територіальної підслідності від 21.06.2024, копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 09.07.2024.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », а саме: - додатків №5 до декларації з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 12.07.2024 в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12.08.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1