Справа № 562/3738/24
У Х В А Л А

08.11.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, що 06.11.2024 року до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 05.11.2024 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшли телефонні виклики з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 15:20 по 20:28 від осіб, які представлялись службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки N? НОМЕР_7 невідомі особи намагаються списати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_6 , яка була введена в оману надала для осіб, які їй телефонували, до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом введення паролю та повідомлення коду доступу, які останній надходили в смс, за результатом чого, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділи доступом до онлайн-банкінгу потерпілої, де здійснили переказ 7-ма трансакціями грошових коштів на загальну суму 149 975 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_8 , чим завдали для ОСОБА_5 матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Відповідні відомості по даному факту 06.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), яка знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса; АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію що стосується банківського рахунку НОМЕР_10 і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC2 від 08.11.2016 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок, а саме: НОМЕР_10 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаних рахунках за період часу з 05.11.2024 року по 06.11.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_10 за період часу з 05.11.2024 року по 06.11.2024 року, IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 31.10.2024 року по 02.11.2024 року, зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківського рахунку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 08 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: