Провадження № 1-кс/202/4536/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровські області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 28.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового слідства, співробітниками відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на протязі тривалого періоду часу, за попередньою змовою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів, організували та здійснюють виготовлення, зберігання та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, Дніпропетровської області.

Зазначені вище особи використовують для зберігання та виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції підсобні приміщення, приміщення гаражів та інші приміщення, які обладнали для виготовлення та зберігання незаконної алкогольної продукції.

В подальшому, зазначені вище особи виготовлену фальсифіковану алкогольну продукцію, транспортують на автомобілях марки Mersedes-Benz Vito, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та Mersedes-Benz Vito, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_4 виступає організатором, незаконного виготовлення алкогольної продукції, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 є виконавцями які здійснюють перевезення незаконно виготовленої алкогольної продукції до місць збуту та відповідно збувають незаконного виготовлену алкогольну продукцію на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Таким-чином, зібрані під час досудового розслідування докази в своїй сукупності дають підстави вважати, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , іншими особами, вступивши в злочинну змову, організували та здійснюють виготовлення, використання, зберігання, перевезення та збут збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Вказані обставини підтверджуються рядом проведених слідчих розшукових дій та процесуальними документами, а саме: показаннями свідків у кримінальному провадженні, висновками проведених судових хімічних експертиз спиртовмісних сумішей № 826-23 від 08.11.2023, № 421-24 від 20.05.2024, матеріалами проведених НСРД передбачених ст. 269 КПК України, інформацією отриманої оперативним підрозділом під час виконання доручень та іншими доказами в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що вищезазначені особи користувалися послугами кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відділення № НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та відділення № НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами проведених НСРД.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших відділень розташованих на території м. Кривий Ріг, а саме до оригіналів документів, згідно яких відправниками або отримувачами є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (які користуються наступними абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), експрес накладні, чеки, квитанції та інші документи, що підтверджують відправлення або отримання посилок вказаними вище особами, за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також посилок адресованих вказаним вище особами, які на момент звернення з ухвалою знаходяться у володінні Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших відділень розташованих на території м. Кривий Ріг

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та іншими способами неможливо одержати такі документи, необхідно здійснити їх виїмку в відділенні № 1 Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділенню розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які входять до групи слідчих та прокурорам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000918 від 28.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших відділень розташованих на території м. Кривий Ріг, а саме до до оригіналів документів, згідно яких відправниками або отримувачами є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (які користуються наступними абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), експрес накладні, чеки, квитанції та інші документи, що підтверджують відправлення або отримання посилок вказаними вище особами, за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також посилок адресованих вказаним вище особами, які на момент звернення з ухвалою знаходяться у володінні Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з дати звернення з клопотанням по 02.07.2024 р.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1