УХВАЛА

Справа № 569/8700/24

1-кс/569/5109/24

31 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2021 на офіційному вебсайті футбольного клубу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про випуск акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі також - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ).

В рамках емісії акцій планувалося до 01.03.2022 продати 500 000 акцій номінальною вартістю 100,00 гривень кожна, що дозволило б Товариству залучити понад 2 мільйони доларів (50 мільйонів гривень), збільшивши його статутний капітал із 6 до 56 мільйонів гривень. 27.08.2021 року усі акції Товариства були реалізовані.

Одними із акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Іншими акціонерами стали низка фізичних та юридичних осіб.

Отримані від розміщення акцій кошти мали бути направлені на будівництво футбольних полів для клубу.

21.11.2023 року у засобах масової інформації з?явилася інформація про відкриття Господарським судом Рівненської області провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відкриття провадження у справі було ініційоване Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

20.11.2023 року ухвалою Господарського суду Рівненської області відкрито провадження у справі №918/1116/23 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визнано вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як ініціюючого кредитора на суму 52 265 131,03 грн. заборгованості (четверта черга), 2 439 994,06 грн. неустойки (шоста черга).

13.12.2023 року свої вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) на суму 2 000 050,00 грн.

27.12.2023 Президент клубу, Голова Наглядової Ради, один з його найбільших акціонерів (32,21 % у статутному капіталі) ОСОБА_5 також заявив вимоги до футбольного клубу, їх сума склала 27 505 000,00 грн.

09.01.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 000 050,00 грн. та ОСОБА_5 на суму 27 505 000,00 грн. Таким чином, наразі сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 84 210 175,10 грн.

13.02.2024 року ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі №918/1116/23 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». План санації передбачає збільшення розміру статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом додаткового випуску акцій, в які будуть переведені грошові зобов?язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед кредиторами, без здійснення публічної пропозиції.

Кредитори у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 23.07.2021 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду №04/08-01 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям та договір підряду №04/08-2 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям.

За цими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нібито виконало будівельні роботи на суму 52 265 131,03 грн., які не були оплачені. Крім цієї суми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також заявляє вимоги про сплату 2 439 994,06 грн. неустойки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що 17.02.2023 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2. Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг за договором склала 3 054 950,00 грн., із яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатило 1 054 900,00 грн., розмір вимог склав 2 000 050,00 грн.

ОСОБА_6 обґрунтовує свої кредиторські вимоги тим, що у період 2021-2023 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ним і пов?язаними з ним юридичними особами було укладено договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Оскільки така допомога не була повернена Товариством своєчасно, розмір вимог ОСОБА_5 склав 27 505 000,00 грн.

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доданих документів усі кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є тісно пов`язаними як між собою, так із самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчить наступне. « Кредитор » ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, одним із найбільших акціонерів, президентом, Головою Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Йому безпосередньо належить 32,21 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він також одночасно є Президентом і Головою Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 має вплив як на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». А саме, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який знаходиться у відносинах фактичного підпорядкування до ОСОБА_5 як одного із акціонерів, президента та Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є засновником та кінцевим бенефіціарним власником іншого «кредитора» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Попередні адреси місцезнаходження двох «кредиторів» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - співпадають: АДРЕСА_5 . Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_9 , який у 2018 році був директором фан-клубу НК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Клевані Рівненської області та наразі є директором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). У 2019 році тренером Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » був ОСОБА_10 , який із 03.04.2020 року по липень 2021 року був генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та радником президента клубу ОСОБА_5 Президентом і спонсором Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_11 , який є членом Наглядової ради, спонсором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директором Приватної виробничо-комерійної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка здійснювала реконструкцію стадіону «ІНФОРМАЦІЯ_15» для футбольного клубу.

Перед публічним розміщенням акцій ОСОБА_5 через ЗМІ стверджував, що через емісію акцій Товариство отримає кошти для будівництва футбольних полів та, можливо, спортивно-тренувальної бази. Публічне розміщення акцій дозволило отримати 50 мільйонів гривень. Окрім цього, як ствержує сам ОСОБА_5 , упродовж 2021-2023 року Товариство додатково отримало фінансову допомогу від нього та підконтрольних йому юридичних осіб на загальну суму 27 505 000,00 грн.

У листопаді 2023 року з?ясувалося, що коштів на оплату робіт із будівництва футбольних полів, послуг з охорони та на повернення фінансової допомоги немає.

Заявники у кримінальному провадженні вказують, що кошти акціонерів-інвесторів, які надійшли на рахунок Товариства у 2021 році, були ввірені ОСОБА_5 і ОСОБА_8 та перебували у їх відданні, в подальшому ними привласнені та розтрачені. Так, президент клубу ОСОБА_5 , обіймає посаду із 2019 року, та директор клубу ОСОБА_8 , обіймає посаду із грудня 2020 року. Президент клубу ОСОБА_5 також обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директор клубу ОСОБА_8 має безпосередній доступ до коштів Товариства, оскільки має право розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та діючим законодавством, вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить менше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тощо (п. 11.7.2 Статуту). Президент клубу ОСОБА_5 очолює Наглядову Раду, до компетенції якої належить, зокрема, прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, тощо (п. 10.3.1.31, 10.3.1.32 Статуту). Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи безпосередній доступ до коштів, вчинили дії, спрямовані на їх привласнення та розтрату.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи Громадської організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять в собі відомості технічних характеристик будівництва. На підставі отриманих документів буде можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження: вилучення вказаних документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення злочину, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення злочину.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 майор поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив проводити розгляд без повідомлення володільця документами та інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні №0001051 у складі: слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 та начальника відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення копії: матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); матеріали (копії) реєстраційної справи юридичної особи Громадської організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16