Справа № 646/8819/24
№ провадження 1-кс/646/2313/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 17.06.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_4 про те, що 13.06.2024 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 12000грн. Даний факт було виявлено заявником 17.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 18.06.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав свідчення, що 13.06.2024 року йому потрібно було зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але він не зміг зайти, оскільки не пам`ятав пароль. Після чого він зателефонував зі свого мобільного номера НОМЕР_2 на гарячу лінію мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що він не пам`ятає паролю для входу до застосунку. Далі він попрохав свого побратима гр. ОСОБА_5 допомогти зайти до застосунку та дав йому свій телефон для цього. 17.06.2024 потерпілий зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що на його картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося переведення грошових коштів у сумі 12000грн. на невідомий йому раніше картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було отримано пояснення гр. ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ) військовослужбовця ВЧ НОМЕР_5 , який зазначив, що допомагав ОСОБА_7 , відновити доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з тим, що отримав доступ до нього, здійснив переведення наявних на картці 12000грн. на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_3 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

До своєї банківської картки та доступ до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 на поточний момент доступу не має, оскільки доступ до застосунку та данні по картці надав у використання невстановленій особі.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей та інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 17.06.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_4 про те, що 13.06.2024 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 12000грн. Даний факт було виявлено заявником 17.07.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 18.06.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001484, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС № 1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, а саме до: відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилин 13 червня 2024 по теперішній час, інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 14.09.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1