Справа № 487/7531/24
Провадження № 1-кс/487/4730/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану у законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

30.08.2024 року, слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання її належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), а також оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи у м. Миколаєві, а саме:

в копіях/електронному вигляді повних реквізитів банківських рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками, тощо);

оригіналів документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ;

оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підписи та зразки почерку ОСОБА_4 ;

в копіях/електронному вигляді виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам зареєстрованим на ім`я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу тощо;

в копіях/електронному вигляді інформації щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , на дату надання інформації;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області, що полягає у добровільному зайняті посади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, так званого «заместитель начальника отдела фінансового обеспечения налоговой службы Херсонской области» у незаконному правоохоронному органі, «налоговой службе Херсонской области».

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та для забезпечення її проведення необхідно отримати вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 ..

При здійснені досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже у їх володінні перебувають оригінали документів, що містять зразки її підпису та почерку.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області, що полягає у добровільному зайняті посади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, так званого «заместитель начальника отдела фінансового обеспечения налоговой службы ІНФОРМАЦІЯ_3 » у незаконному правоохоронному органі, «налоговой службе Херсонской области».

Встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини можливої колабораційної діяльності ОСОБА_4 , підтверджуються долученими до матеріалів клопотання Протоколом, складеним слідчим 21.11.2022, за результатами огляду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 та вилученими під час проведення вказаної слідчої дії документами, які містять відомості, щодо зайняття ОСОБА_4 посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій у незаконно створеному правоохоронному органі.

Відповідно до інформації, наданої на відповідний запит, Головним спеціалістом по роботі з запитами судових органів ГО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 06.07.2024 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду клопотання, доведено, що на даний час виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, таким чином в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків та містять в собі підписи та почерк, виконані ОСОБА_4 ..

Окрім того, виникла необхідність у досліджені даних щодо відкриття ним рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по цим рахункам, з метою встановлення обставин можливої протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання її належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), а також оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи у м.Миколаєві, а саме:

в копіях/електронному вигляді повних реквізитів банківських рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками, тощо);

оригіналів документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ;

оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підписи та зразки почерку ОСОБА_4 .

в копіях/електронному вигляді виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам зареєстрованим на ім`я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття по 30.08.2024 року, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу тощо;

в копіях/електронному вигляді інформації щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , на дату надання інформації.

Ухвала дійсна до 11.11.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1