Номер провадження:1-кс/521/2804/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури за кримінальним провадженням № 0000143 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою про зміну та призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному проваджені від 02.04.2021 призначено групу прокурорів у складі прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , прокурорів відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, постановою про внесення змін до складу групи слідчих від 10.08.2022 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме майновим комплексом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , який належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, площадкою для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухомим майном та виробничим обладнанням у складі: місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка №1); приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1; підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру; зовнішній похилий конвеєр; пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка); фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ); місце під зберігання хімічних добавок 72 кв.м.; місце для стоянки ато бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м., місце для заминки авго бетонозмішувачів, площею 60 кв.м, та 315 кв.м.; битове приміщення - 15 кв.м.; приміщення майстерні - 36 кв.м.; ємність для води - 20 кубометрів; пересувний військово-битовий пункт без шасі.

З цією метою у січні 2018 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи розробили поетапний план злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом обману нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого запланували дії щодо підробки офіційних документів щодо вказаного об`єкту нерухомості та інших документів, несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів, силове захоплення об`єкту нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дії, які ускладнюють повернення будівлі законному власнику.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, використовуючи підроблені документи та із залученням державних реєстраторів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зареєстрували за ОСОБА_15 право власності на цілісний майновий комплекс площею 29,2 кв.м., хоча фактично площа ЦМК складає 2434,00 кв.м., та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

16.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

ОСОБА_19 - засновник групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших з 2014 року орендував належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік. Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_19 .

Останній договір суборенди №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало 01.01.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі: місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1); приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1; підземна галерея з усім обладнанням під ділянки №1 до похилого конвеєру; зовнішній похилий конвеєр; пристрій для розподілення завантаження інергних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка); фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ); місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.; місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м., місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.; битове приміщення - 15 кв.м.; приміщення майстерні - 36 кв.м.; ємність для води - 20 кубометрів; пересувний військово- битовий пункт без шасі.

Орендоване майно передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання - передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.

Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.

Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , а також юристом ОСОБА_21 , менеджером ОСОБА_22 складено відповідний акт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжило використовувати належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно.

10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , площею 14,6 кв.м. за суб`єктом - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме:

- договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ;

- акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались.

На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_17 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 при розгляді заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстраційним № .01.2018 о 16:02 прийнято рішення № 39185058 в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою КМУ від 25.12.2015 за № 1127, а саме:

- до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не додано правовстановлюючих документів на нібито об`єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс, а додана до заяви довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 652548 від 09.01.2018 року та технічний паспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.01.2018 року не є правовстановлюючим документом;

- проігноровано факт того, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавця) за договором купівлі-продажу № 925 від 07.05.2014 відсутня реєстрація права власності у встановленому Законом порядку, що є обов`язковим відповідно до ст. З Закону та не відмовлено у державній реєстрації прав у зв`язку з тим, що подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну та припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

- проігноровано факт того, що виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску, що є предметом договору купівлі-продажу № 925 від 07.05.2014, не підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 5 Закону, оскільки не є об`єктом нерухомого майна.

В результаті вказаних несанкціонованих дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_24 , об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усім виробничим та технологічним обладнанням та устаткуванням, зокрема галерея інертних матеріалів, загальною площею 3870 кв.м., увійшли до складу ЦМК, площею 14,6 кв.м. та перейшли у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим заподіяно ТОІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значну майнову шкоду на загальну суму 612 345 грн.

Тобто, в результаті злочинних дій ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, право власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.

Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_25 стали:

- технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці № 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались.

Надалі, 07.02.2018 державним реєстратором ОСОБА_18 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставами державної реєстрації права власності стали:

- договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 26.01.2018 за реєстровим номером 193;

- акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року;

- технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.

З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «II» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «ІН» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто- бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі - довідка № 652548-3).

З матеріалів кримінального провадження №0000143 вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виготовлювались.

На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_25 від 07.02.2018 року №39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі- продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.

Тобто, державний реєстратор ОСОБА_18 безпідставно вніс зміни до права власності на підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - за відсутності попередньо зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права власності та посвідченого нотаріально договору купівлі - продажу нерухомого майна. Крім того, державний реєстратор ОСОБА_18 не мав права здійснювати реєстрацію права власності на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_23 за р/н 193, з огляду на положення ч. 5 ст. З та ч. З ст. 20 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 в редакції станом на 07.02.2018 року.

21.03.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_26 на підставі двох договорів купівлі-продажу, за реєстровими №№ 290 та 294, зареєстровано перехід права власності на дві частки цілісного майнового комплексу - по від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_15 набув право власності на цілісний майновий комплекс площею 29.2 кв.м., хоча Фактично площа ЦМК складає 2434.00 кв.м.

22.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне провадження за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_20 , про те, що реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілими у кримінальному провадженні визнано юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В результаті злочинних дій потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було завдано матеріальної шкоди у розмірі 918 519 гри.

В ході досудового розслідування було встановлено, ідо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_15 було зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна, які є тотожними об`єктам, шо є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01 листопада 2022 року по справі №521/2770/21 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ОСОБА_15 , треті особи без самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна задоволено в повному обсязі і витребувано у ОСОБА_15 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступне нерухоме майно: літ. «II» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, літ. «III» - місце під зберігання інертних матеріалів, літ. «IV» - місце під зберігання хімічних добавок, літ. «V» - місце для стоянки авто бетонозмішувачів, літ. «VI» - місце для замивання авто бетонозмішувачів, літ. «VII» - вимощення, спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку для захисту фундаментів від атмосферних опадів, літ. «1» - приймальний пристрій інертних матеріалів, літ. «2» - підземна галерея, літ. «З» - зовнішній похилий конвеєр, літ. «4» - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів,зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ОСОБА_15 №25357758 та 25357190 про право власності реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.02.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_15 залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.11.2022 - залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 19.09.2023 касаційну скаргу ОСОБА_15 залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.11.2022 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 21.02.2023 - залишено без змін.

Так, в рамках вищевказаної судової справи № 521/2770/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ОСОБА_15 , треті особи без самостійних вимог на предмет спору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна ІНФОРМАЦІЯ_14 було видано виконавчий лист № 521/2770/21 від 20.10.2023 про витребування у ОСОБА_15 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступного нерухомого майна: літ. «II» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, літ. «III» - місце під зберігання інертних матеріалів, літ. «IV» - місце під зберігання хімічних добавок, літ. «V» - місце для стоянки авто бетонозмішувачів, літ. «VI» - місце для замивання авто бетонозмішувачів, літ. «VII» - вимощення, спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку для захисту фундаментів від атмосферних опадів, літ. «1» - приймальний пристрій інертних матеріалів, літ. «2» - підземна галерея, літ. «З» - зовнішній похилий конвеєр, літ. «4» - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ОСОБА_15 № 25357758 та 25357190 про право власності реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

17.06.2024 на виконання вказаного виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_27 було відкрито виконавче провадження № 75320977.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту інтересів стягувана одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну.

З огляду на вказане, з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, ознайомлення із усіма наявними відомостями, що стосуються причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення і в подальшому надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів виконавчого провадження № 75320977 від 17.06.2024.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені матеріали виконавчого провадження № 75320977 від 17.06.2024 мають суттєве значення для встановлення усіх деталей події даного кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних матеріалів судової справи, так як зазначені матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_27 .

Слідча у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилась, проте надала заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з огляду на наступне.

Так, у відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні та доданих до нього матеріалах, не наведено які саме обставини можуть бути підтверджені чи спростовані за допомогою вказаної інформації. До того ж не наведено підстав вважати, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а доводи у даному клопотанні наведені без врахування положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури за кримінальним провадженням № 0000143 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1