Справа № 464/6257/24
пр.№ 1-кс/464/1279/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 16.08.2024, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.08.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відео- зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 15.08.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.08.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 16.08.2024, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2024 близько 13:00 год., невідома особа із використанням електронно обчислювальної техніки, зламавши інтернет сторінку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , які останній перекинув на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 9 000 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 15.08.2024 року близько 13:00 год., в той час як потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_2 , він отримав смс повідомлення у свій «Телеграм» який є прив`язаний до його номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , від свого знайомого ОСОБА_6 , в якому останній просить терміново позичити та переказати йому грошові кошти у сумі 9000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . На що останній прочитавши вищевказане смс повідомлення, зрозумів що ОСОБА_7 потрібна допомога та так як потерпілий з ним перебуває у хороших відносинах, він відразу перекинув грошові кошти у сумі 9000 грн. на вищевказану банківську карту з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . В подальшому близько 14:00 год., до потерпілого на його номер мобільного телефону зателефонував його товариш ОСОБА_6 , з свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , та запитав в ході розмови чи часом потерпілий не скидав йому грошові кошти сьогодні, на що останній повідомив, що перекинув грошові кошти у сумі 9000 грн., оскільки йому прийшло від нього повідомлення у «Телеграм» що вони йому потрібні терміново, на що ОСОБА_7 повідомив потерпілому що він грошових коштів ніяких ні в кого не просив, та що йому зламали шахраї сторінку «Телеграм» та від його імені написали повідомлення усім контактним особам в якому просять грошові кошти, на що потерпілий відразу від почутого попрямував у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив щоб йому зробили виписку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .В подальшому по даному факту звернувся у відділ поліції з письмовою заявою.Крім цього повідомив, що на його мобільному телефоні не збереглось повідомлення написані шахраями, відтак у проведенні огляду мобільного телефону не має необхідності.Сума завданих збитків становить 9000 грн.Крім цього долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з банку по своїй банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на 1 арк. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілий перекинув грошові кошти. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, розгляд клопотання просить розглядати у її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.08.2024 по 16.09.2024;

- фото- та відео- зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 15.08.2024 по 16.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.08.2024 по 16.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1