печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до ГСУ НП України з Департаменту стратегічних розслідування Національної поліції України матеріали, які свідчать про факти причетності ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаних із ним товариств до заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, розташованих на території Рівненської області. Зокрема отримано інформацію, що, серед іншого, підтверджується результатами попереднього аналізу ЄРПН, що ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує у великих кількостях будівельні матеріали (блоки, крани, плити, тощо), які, на перший погляд, можуть використовуватись при виконанні будівельних робіт. Проте, при детальному аналізі можна зробити висновок, що закуплені матеріали та основні засоби не відповідають специфіці та змісту реалізованих послуг.

У 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_3 викрив ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з іншими учасниками під час проведення відкритих торгів. За вчинення вказаного порушення на вказаного суб`єкта господарювання було накладено штраф із забороною брати участь у проведенні публічних закупівель строком на 3 роки.

Так, пов`язані та афілійовані до ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства, які є переможцями тендерних закупівель державних та комунальних підприємств укладають договір субпідряду, що у свою чергу, дозволяє ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обійти заборону брати участь у закупівлях. Таким чином, фактичним розпорядником бюджетних коштів - замовників є ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом податкової звітності ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що найбільшим отримувачем субпідрядних послуг від вказаної ПВФК є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Останнє, за 2023 рік стало переможцем більше ніж у 150 закупівель (замовниками яких були державні чи комунальні органи та установи, розташовані на території Рівненської області) на загальну суму більше ніж 600 млн. гривень. Також, у відкритих джерелах містяться численні публікації щодо причетності вказаного товариства до привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000819, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами до них про фінансово-господарські відносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ -Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2024 роки;

- акти виконаних робіт (наданих послуг), акти здачі-прийняття робіт (послуг), видаткові накладні, рахунки фактури (інвойси), замовлення та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ -Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2024 роки;

- документів (в тому числі електронних), речей, електронних систем чи програмного забезпечення, що містять у собі повне відображення проведених фінансових операцій в бухгалтерському обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням відповідних рахунків в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, на яких систематизовані та відображені первинні документи за здійсненими фінансово-господарськими операціями за 2022-2024 роки;

- документів, що підтверджують закупівлю товарів та послуг, які використовувалися під час виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів із ПВФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ -Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2022-2024 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1