У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

Справа № 936/1324/24

Провадження № 1-кс/936/146/2024

26.11.2024 селище Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000222 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивує тим, що 21.11.2024 о 10:14 годині до чергової частини відділення поліції №2 МРУП ГУ НП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що на дорожній поліцейській станції " ОСОБА_7 ", що на 717 кілометрі +100 метрів автодороги М06 "Київ-Чоп" в селі Нижні Ворота, Мукачівського району, Закарпатської області, працівниками відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, було зупинено транспортний засіб марки «RENAULT» з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив круглі лісоматеріали породи дуб без відповідних дозвільних документів, що викликає сумніви щодо законності походження таких лісоматеріалів.

Відомості про дану подію слідчим відділення ВП Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області внесено до ЄРДР за №0000222. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.246 КК України.

22.11.2024 під час огляду місця події вилучено транспортний засіб марки «RENAULT», червоного кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота; напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота; круглі лісоматеріали, згідно видаткової накладної №20/11 від 20.112024 - дуб, давальницька сировина на переробку об`ємом 21,99 метрів кубічних, які розміщені у напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що поміщений на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота; ТТН серії НОМЕР_3 від 20.11.2024 на 1 аркуші; специфікацію до ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024 на 1 аркуші, видаткову накладну №20/11 від 20 .11.2024 на 1аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 . Вищезазначене вилучене майно, постановою слідчого від 22.11.2024, визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0000222 від 22.11.2024.

Водій транспортного засобу марки «RENAULT» ОСОБА_8 для перевірки документів на круглі лісоматеріали, надав працівникам поліції ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024, специфікацію до ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024, видаткову накладну №20/11 від 20.11.2024, але при цьому не надав спеціалізовану форма ТТН - ліс, що ставить під сумнів законність походження круглих лісоматеріалів, що перевозились.

Вище наведене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню №0000222, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України, тому з метою проведення повного, всебічного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а саме у проведенні експертного дослідження із залученням відповідних спеціалістів з метою перевірки законності даної деревини, відповідності вказаного класу якості деревини та наявному фактичному об`єму вилученої деревини, перевірки законності її походження, заготівлі та перевезення, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що необхідно накласти арешт на вище зазначене майно із забороною його використання та розпорядження, оскільки в разі повернення їх власнику існує загроза їх знищення чи пошкодження.

Прокурор у судовому засіданні додатково зазначив, що із врахування наданих у судовому засіданні ТТН-ліс, необхідна участь спеціаліста для встановлення сортності деревини та перевірки їх походження.

Представники власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у задоволенні клопотання заперечили, зазначивши, що вилучене майно, а саме лісоматеріали не є предметом кримінального провадження та не можуть бути визнані речовими доказами по справі, так як придбані ТОВ "ДМО" законним шляхом на підставі договору та проведено безготівковий розрахунок, накладення арешту на майно призведе до невиконання зобов`язання перед замовниками. Також пояснили, що вилучені лісоматеріали є первинною сировиною, а відсутність бірок на них пояснили тим, що їх обрізали з метою надання кращого товарного вигляду та вибору кращих стовбурів. У водія були усі необхідні документи на деревину, клас яких є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зокрема ТТН-ки, однак через хвилювання забув їх надати.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається реєстрація кримінального провадження №0000222 від 22.11.2024, за ознаками ч.1 ст.246 КК України, у рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно протоколу огляду місця події від 22.11.2024 вилучено - транспортний засіб марки «RENAULT», червоного кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, круглі лісоматеріали, згідно видаткової накладної №20/11 від 20.11.2024 - дуб, давальницька сировина на переробку об`ємом 21,99 метрів кубічних, які розміщені у напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що поміщений на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024 на 1 аркуші, яка поміщена до спеціального паперового конверту з надписом на ньому "НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ", опечатаного та засвідченого відповідними підписами, специфікацію до ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024 на 1 аркуші, яка поміщена до спеціального паперового конверту з надписом на ньому «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ», опечатаного та засвідченого відповідними підписами, видаткову накладну №20/11 від 20.11.2024, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 .

Постановою слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП України у Закарпатській області ОСОБА_4 від 22.11.2024 транспортний засіб марки «RENAULT», червоного кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, круглі лісоматеріали, згідно видаткової накладної №20/11 від 20.11.2024 - дуб, давальницька сировина на переробку об`ємом 21,99 метрів кубічних, які розміщені у напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що поміщений на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024 на 1 аркуші, яка поміщена до спеціального паперового конверту з надписом на ньому "НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ", опечатаного та засвідченого відповідними підписами, специфікацію до ТТН серії 10ААА №546213 від 20.11.2024 на 1 аркуші, яка поміщена до спеціального паперового конверту з надписом на ньому «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ», опечатаного та засвідченого відповідними підписами, видаткову накладну №20/11 від 20.11.2024, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Крім того, письмовими поясненнями лісничого Верхньоволовецького лісництва Філії ОСОБА_12 . ОСОБА_13 встановлено, що згідно даних ТТН водій перевозив деревину породи дуб, однак на ній відсутні бирки та відсутні похідні документи «ТТН ліс», які набиваються та виписуються за допомогою КПК з місця відвантаження при відпуску деревини, в обов`язковому порядку згідно діючого законодавства, що свідчить про невідоме походження вказаної деревини.

Так, органом досудового розслідування було вилучено лісоматеріали породи дуб на загальний об`єм 21.99 м3., а згідно наданих у судовому засіданні представником власника вилученого майна ТТН-ліс від 11.06.2024 та 29.06.2024 такий об`єм деревини становить 23.443 м3, що у свою чергу перевищує об`єм, який перевозився.

Диспозицією ч.1 ст.246 КК України передбачено відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду.

Істотною шкодою у даному випадку вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Таким чином, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, а саме круглі лісоматеріали, які знаходиться на напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота, а також ТТН серії 10ААА №546213 від 20.112024; специфікація до ТТН серії 10ААА №546213 від 20.112024; видаткова накладна №20/11 від 20.11.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення детального дослідження з метою встановлення відповідної сортності деревини та відповідності до пред`явлених ТТН-ліс, для чого потрібно певний час із залученням відповідного спеціаліста, а також перевірці відповідності наданим під час розгляду клопотання первинним документам ТТН-ліс, згідно яких перевозилось менший об`єм, ніж було відпущено, то вважаю обґрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, а тому заявлене клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, підстав для накладення арешту на транспортний засіб марки «RENAULT» із причіпом слідчим не обґрунтовано та не буде відповідати співмірності втручання у господарську діяльність власника майна, а відтак на вантажний автомобіль марки «RENAULT» червоного кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО», який вилучено та поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота та свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «RENAULT» серії НОМЕР_4 та загальний напівпричіп марки SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ТОВ «ДМО», який вилучено та поміщено біля стаціонарного поста с. Нижні Ворота та свідоцтво про реєстрацію загального напівпричіпа марки «SCHWARZMULLER» серії НОМЕР_5 слід накласти заборону на відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном та передати майно на відповідальне зберігання власнику.

При цьому, слід звернути увагу на вимоги ч.1 ст.174 КПК України, згідно яких підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Керуючись ст.ст.170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000222 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

круглі лісоматеріали, згідно видаткової накладної №20/11 від 20 листопада 2024 року - дуб, давальницька сировина на переробку об`ємом 21,99 метрів кубічних, які розміщені у напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що поміщений на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота;

ТТН серії 10ААА №546213 від 20 листопада 2024 року;

специфікацію до ТТН серії 10ААА №546213 від 20 листопада 2024 року;

видаткову накладну №20/11 від 20 листопада 2024 року.

Заборонити на термін накладення арешту будь-яким фізичним чи юридичним особам користування вищевказаним майном.

Накласти арешт в частині заборони відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном та передати на відповідальне зберігання власнику, а саме:

транспортний засіб марки «RENAULT», червоного кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота;

напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ТОВ «ДМО» та який надалі було поміщено на майданчик затриманих транспортних засобів біля стаціонарного поста в селі Нижні Ворота;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено 27.11.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1