Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2043/24
Номер провадження 1-кс/530/533/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196 від 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так 09.09.2024 до ВП № 4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 06.09.2024 на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 з мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала зробити конвертацію грошових коштів для переходу на нульову ставку по кредиту, в результаті чого заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 140 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому має дві картки: для виплат № НОМЕР_8 та кредитку № НОМЕР_9 з кредитним лімітом у 75000 грн.

В подальшому, 06.09.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману, з кредитної картки № НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в загальній сумі 72 561 грн, а саме: 22 110,00 грн (з них сума комісії 110,00 грн); 14 070,00 грн (з них сума комісії 70,00 грн); 22 813,50 грн (з них сума комісії 113,50 грн), які ОСОБА_5 за вказівкою перерахувала на картку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 58 993,5 грн, а також 13 567,50 грн (з них сума комісії 67,50 грн) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Того ж дня на виконання вказівок невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 оформила онлайн кредит готівкою на суму 50 000 грн.

Наступного дня 07.09.2024, невстановлена особа, знову зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 , та шляхом обману здійснила 4 платежі з карткового рахунку потерпілої, відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , на який попередньо надійшли грошові кошти у сумі 50 000 грн, як кредит готівкою від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 15 678,00 грн (з яких сума комісії 78,00 грн), 19 597,50 грн (з яких сума комісії 97,50 грн), 22 612,50 грн ( з яких сума комісії 112,50 грн), 8 040,00 грн (з яких сума комісії 40,00 грн).

Після чого на виконання вказівок невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 повторно оформила онлайн кредит готівкою на суму 15 000 грн, та грошовим переказом на суму 15 678,00 грн (з яких сума комісії 78,00) вказані грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В загальному заволодівши грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 отримала як кредит готівкою на суму 65 928 грн.

Таким чином невстановлена особа шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 06.09.2024 та 07.09.2024 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 138 489 грн.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування з кредитної банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , на банківську картку невстановленої особи, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_6 , грошових коштів, та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з кредитної банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , на банківську картку невстановленої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_6 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задоволити клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38, 40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196 від 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_6 , відкритій на ім`я невстановленої особи, за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024 року, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка на ім`я невстановленої особи № НОМЕР_6 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Зобов`язати надати уповноважену особу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичнаадреса АДРЕСА_2 . тел.: НОМЕР_10 . доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 04.10.2024 року по 04.11.2024 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1