Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2111/2024 Справа № 641/7685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора "102", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЖЄО №16551 від 18.11.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 19.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_5 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка і ця жінка почала розповідати як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 та скриншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома мені ОСОБА_6 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_5 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, CCV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_5 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та написала про це дівчині ОСОБА_7 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитували чи дійсно ОСОБА_5 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка успішно оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 та було знято також комісію за переказ у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 було встановлено, що 18.11.2023 року о 17:18:34 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту шахрая, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 10 000 грн.

Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 та встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим, з карти потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на суму 10 000 грн.

Крім того, 16.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 18.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , яка 18.11.2023 о 17:19:02 отримала на свою карту грошові кошти на суму 10 000 грн. та після цього ОСОБА_9 18.11.2023 о 17:20:10 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 на суму 9 900 грн.

Крім того, 04.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 05.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.11.2023 о 17:21:07 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 18.11.2023 о 17:23:23 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 на суму 9 900 грн.

Крім того, 03.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 05.09.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 18.11.2023 о 17:23:23 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 19.11.2023 о 08:26:01 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 на суму 22 832,10 грн., який належить ОСОБА_13 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по 23:59 18.02.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1