Справа №522/4483/22
Провадження №1-кс/522/4124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про заочне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Іллічівськ Одеської області, громадянина України, працюючого на посаді директора ТОВ «Онтайм-Авто», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190, ч.3 ст.289 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 04.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190, ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час ОСОБА_8 звернулась до ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням подальшого продажу автомобіля марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» у кузові коричневого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , 2011 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_2 .

ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, уклав з нею усний договір про надання послуг з продажу автомобіля марки, «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» у кузові коричневого кольору.

В подальшому, у жовтні 2020 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_8 , повністю довіряючи ОСОБА_7 , передала останньому свій автомобіль марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» у кузові коричневого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , 2011 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , який цього ж дня ОСОБА_7 помістив на оглядовий майданчик ТОВ «Онтайм-Авто» за цією ж адресою.

Надалі, 10 лютого 2022 року, ОСОБА_7 , продовжуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , посилаючись на те, що з`явився покупець на автомобіль, попросив передати йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на що вона погодилась та передала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» у кузові коричневого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , 2011 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_2 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , спричинивши ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на загальну суму 526 500 гривень (п`ятсот двадцять шість тисяч п`ятсот гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 18.03.2021 був переоформлений на ОСОБА_9 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволодів грошовими коштами останньої від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час ОСОБА_10 звернулась до раніше їй знайомого ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням подальшого продажу її автомобіля марки «TOYOTA» моделі «HIGHLANDER» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , 2013 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 .

ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з нею усний договір про надання послуг з продажу автомобіля марки «TOYOTA» моделі «HIGHLANDER» у кузові чорного кольору.

В подальшому, 29 квітня 2021 року ОСОБА_10 , повністю довіряючи ОСОБА_7 передала останньому свій автомобіль марки «TOYOTA» моделі «HIGHLANDER» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , 2013 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , який цього ж дня ОСОБА_7 помістив на оглядовий майданчик ТОВ «Онтайм-Авто» за цією ж адресою.

Надалі, на початку лютого 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , продовжуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , попросив передати йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та запропонував останній перемістити вищевказаний автомобіль на інший оглядовий майданчик за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого продажу, на що вона погодилась та передала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «TOYOTA» моделі «HIGHLANDER» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , 2013 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , спричинивши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 585 000 гривень (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 04.12.2021 був переоформлений на ОСОБА_12 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами останньої від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_13 , та зловживаючи довірою останнього, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, запропонував йому прийняти участь у купівлі автомобілів на аукціоні «Manheim» в Сполучених Штатах Америки, з метою перепродажу автомобілів на території України та розподілення прибутку між собою, на що ОСОБА_13 в силу довірливих відносин зі ОСОБА_14 погодився.

В подальшому за порадою ОСОБА_7 . ОСОБА_13 14.06.2021 уклав публічний договір №140621 з ТОВ «Діамантекс» стосовно купівлі на аукціоні автомобіля марки «CADILLAC ESCALADE», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , та цього ж дня перерахував на користь вказаного Товариства грошові кошти у розмірі 110 044 доларів США (станом на 14.06.2021 відповідно до курсу НБУ становить 2 971 188 (два мільйони дев`ятсот сімдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) гривень).

Далі, 15.12.2021 ОСОБА_7 , продовжуючи свій прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_13 , діючи з корисливих мотивів, без відома та дозволу останнього, без будь-яких дозвільних документів з його боку, розмитнив автомобіль марки «CADILLAC ESCALADE», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , через ТОВ «Укрмарин» та розпорядився ним на власний розсуд без відома та дозволу ОСОБА_13 , а саме, - зареєстрував автомобіль у Територіальному сервісному центрі МВС №5141 на себе.

Даному автомобілю присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_8 та видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 .

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 автомобіль марки «CADILLAC ESCALADE», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 значиться на обліку за ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «CADILLAC ESCALADE», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , із реєстраційним номером НОМЕР_8 , яким розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 2 971 188 (два мільйони дев`ятсот сімдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім ) гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час ОСОБА_16 разом із сином ОСОБА_17 звернулись до ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням ремонту автомобіля марки «BENTLEY» моделі «MULSANNE» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_10 , 2012 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з нею усний договір про надання послуг з ремонту автомобіля марки «BENTLEY» моделі «MULSANNE» у кузові чорного кольору.

В подальшому, у жовтні 2021 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_16 в присутності ОСОБА_17 повністю довіряючи ОСОБА_7 , передала останньому свій автомобіль марки «BENTLEY» моделі «MULSANNE» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_10 , 2012 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_11 разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «BENTLEY» моделі «MULSANNE» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_10 , 2012 року випуску із реєстраційним номером НОМЕР_11 разом та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , спричинивши ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 6 300 000 гривень (шість мільйонів триста тисяч гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 01.04.2022 був переоформлений на ОСОБА_18 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , заволодів грошовими коштами останньої від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час ОСОБА_19 звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням подальшого продажу автомобіля марки «AUDI» моделі «E-TRON» у кузові червоного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_13 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 .

ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_19 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з ним усний договір про надання послуг з продажу автомобіля марки «AUDI» моделі «E-TRON» у кузові червоного кольору.

Надалі, у листопаді 2021 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_19 , повністю довіряючи ОСОБА_7 , передав останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_15 та свій автомобіль марки «AUDI» моделі «E-TRON» у кузові червоного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_13 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , який цього ж дня ОСОБА_7 помістив на оглядовий майданчик ТОВ «Онтайм-Авто» за цією ж адресою.

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «AUDI» моделі «E-TRON» у кузові червоного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_13 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_15 , спричинивши ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 2 340 000 гривень (два мільйони триста сорок тисяч гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 28.05.2022 був переоформлений на ОСОБА_20 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами останнього від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час ОСОБА_19 звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням подальшого продажу автомобіля марки «AUDI» моделі «А5» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_16 , 2020 року випуску.

ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживання довірою ОСОБА_19 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з ним усний договір про надання послуг з продажу автомобіля марки «AUDI» моделі «А5» у кузові білого кольору.

Надалі, у листопаді 2021 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_19 , повністю довіряючи ОСОБА_7 , передав останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_17 та свій автомобіль марки «AUDI» моделі «А5» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_16 , 2020 року випуску, за адресою: АДРЕСА_2 , який цього ж дня ОСОБА_7 помістив на оглядовий майданчик ТОВ «Онтайм-Авто» за цією ж адресою.

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «AUDI» моделі «А5» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_16 , 2020 року випуску та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_17 , спричинивши ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 1 111 500 гривень (один мільйон сто одинадцять тисяч п`ятсот гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 10.02.2022 був переоформлений на ОСОБА_21 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами останнього від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 ОСОБА_7 , який являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНТАЙМ-АВТО", діючи вільно, свідомо, добровільно та на власний розсуд надав відмову від вантажа, який прибув на ім`я ТОВ «ОНТАЙМ-АВТО» до порту м. Одеси, в контейнері номер MSKU9445610 за коносаментом номер НОМЕР_18 , а саме на автомобіль марки «CADILLAC ESCALADE ESV», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , вартістю 106 843 доларів США (станом на 14.02.2022 відповідно до курсу НБУ становить 2 994 809 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот дев`ять) гривень, на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 та зареєстровано в реєстрі №1412.

В подальшому, 04 лютого 2022 року ОСОБА_7 , діючи як директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНТАЙМ-АВТО", реалізуючи свій прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, усвідомлюючи противоправний характер своїх діянь, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, без відома ОСОБА_13 уклав договір доручення № 02/15 від 04.02.2022 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів з ТОВ «ГРІН БРОК», в особі директора ОСОБА_23 для розмитнення автомобіля марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE ESV», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 .

Продовжуючи реалізацію свого прямого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння транспортним засобом, ОСОБА_7 без відома та дозволу ОСОБА_13 та без будь-яких дозвільних документів з його боку, розмитнив автомобіль марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE ESV», в кузові чорного кольору, 2021 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 через ТОВ «ГРІН БРОК», та розпорядився ним на власний розсуд, а саме, - 25.03.2022 зареєстрував автомобіль в Територіальному сервісному центрі МВС №5152 на ТОВ «ОНТАЙМ-АВТО».

Даному автомобілю присвоєний реєстраційний номер НОМЕР_20 та видане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 .

Таким чином, своїми незаконними діями ОСОБА_7 спричинив ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну 2 994 809 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот дев`ять) гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час ОСОБА_24 , звернувся до ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням подальшого продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «V220D» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 , 2015 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_23 , належний ОСОБА_25 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 .

ОСОБА_7 реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортним засобом, усвідомлюючи противоправний характер своїх діянь, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , діючи з корисливих мотивів, уклав з ним усний договір про надання послуг з продажу автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «V220D» у кузові чорного кольору.

В подальшому, у січні 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_24 повністю довіряючи ОСОБА_7 , передав останньому належний ОСОБА_25 автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «V220D» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 , 2015 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_23 разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «MERCEDES-BENZ» моделі «V220D» у кузові чорного кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 , 2015 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_23 разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 , якими розпорядився на власний розсуд, таким чином спричинивши ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 1 215 000,00 (один мільйон двісті п`ятнадцять тисяч) гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_24 , з приводу купівлі його автомобіля марки «AUDI» моделі «А6» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_25 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_26 .

ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з ним усний договір про купівлю автомобіля марки «AUDI» моделі «А6» у кузові синього кольору.

В подальшому, у лютому 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_24 , повністю довіряючи ОСОБА_7 передав останньому свій автомобіля марки «AUDI» моделі «А6» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_25 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_26 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «AUDI» моделі «А6» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_25 , 2019 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_26 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 , спричинивши ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 1 995 000 гривень (один мільйон дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль значиться обліку за ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , заволодів грошовими коштами останнього від вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_26 з приводу купівлі автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G-350» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_28 із номерним знаком НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_27 .

ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_26 , діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з ним усний договір про купівлю автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G-350» у кузові білого кольору.

В подальшому, у лютому 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_26 , повністю довіряючи ОСОБА_7 передав останньому автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G-350» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_28 із номерним знаком НОМЕР_29 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 , за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «MERCEDES-BENZ G-350» у кузові білого кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_28 із номерним знаком НОМЕР_29 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 , спричинивши ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 2 030 000 гривень (два мільйона тридцять тисяч гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 12.02.2022 був переоформлений на ОСОБА_28 , таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_27 заволодів грошовими коштами останнього від продажу вказаного автомобіля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену дату та час ОСОБА_10 звернулась до ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», з проханням ремонту автомобіля марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_31 , 2021 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_32 .

ОСОБА_7 реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортним засобом, усвідомлюючи противоправний характер своїх діянь, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, уклав з нею усний договір про надання послуг з ремонту автомобіля марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE» у кузові синього кольору.

В подальшому, 04 лютого 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_10 повністю довіряючи ОСОБА_7 , передала останньому свій автомобіль марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_31 , 2021 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_32 разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «CADILLAC» моделі «ESCALADE» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_31 , 2021 року випуску із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_32 разом та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 , якими розпорядився на власний розсуд, таким чином спричинивши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 5 265 000,00 (п`ять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч) гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені дату та час ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Онтайм-Авто», звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_29 з приводу купівлі автомобіля марки «AUDI» моделі «E-TRON» у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_34 із номерним знаком НОМЕР_35 .

ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_29 діючи з корисливих мотивів, повторно, уклав з ним усний договір про купівлю автомобіля марки «AUDI» моделі «E-TRON у кузові синього кольору.

В подальшому, 22 лютого 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, ОСОБА_29 повністю довіряючи ОСОБА_7 передав останньому автомобіль марки «AUDI» моделі «E-TRON у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_34 із номерним знаком НОМЕР_35 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_36 , за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, ОСОБА_7 заволодів автомобілем марки «AUDI» моделі «E-TRON у кузові синього кольору, номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_34 із номерним знаком НОМЕР_35 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_36 , спричинивши ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 1 904 000 гривень (один мільйон дев`ятсот чотири тисячі гривень).

Згідно інформації з Територіального сервісного центру МВС №5141 вказаний автомобіль 24.12.2021 був переоформлений на ОСОБА_30 , таким таким чином ОСОБА_7 маючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_29 , заволодів грошовими коштами останнього від продажу вказаного автомобіля.

В обґрунтування клопотання про заочне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий посилається на наступне.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколами допиту потерпілих, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із потерпілими, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей і документів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190, ч.3 ст.289 КК України.

20.08.2024 підозрюваного ОСОБА_7 на підставі постанови слідчого оголошено у міжнародний розшук.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді за з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для участі підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованим та таким, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Захисник в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років та особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

20.08.2024 підозрюваного ОСОБА_7 на підставі постанови слідчого оголошено у міжнародний розшук.

Наведене свідчить про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про заочне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Згідно ч.6 ст.193 КПК України у разі затримання особи, не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

22.08.2024