Провадження по справі № 1-кс/752/6587/24
У Х В А Л А

іменем України

"11" вересня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000209 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України,

за участю - прокурора ОСОБА_3 ,

встановив:

13 серпня 2024 року прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000209 від 27.09.2021 про арешт майна, яке вилучено в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «ЗЕМФОНД» за адресою: м. Київ, вул. Смолича, 2, кв. 70 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.08.2024 вищезазначене клопотання про арешт майна повернуто прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години з моменту отримання даної ухвали.

Згідно розписки, ухвала від 14.08.2024 отримана прокурором 27.08.2024.

29.08.2024 на виконання ухвали слідчого судді прокурором ОСОБА_3 подано до слідчого судді клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000209 від 27.09.2021 з усунутими недоліками.

За змістом клопотання прокурор просив накласти арешт на майно, яке вилучено 27.07.2024 за наслідками проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ЗЕМФОНД» за адресою: м. Київ, вул. Смолича, 2, кв. 70 , а саме на: статут ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» на 16 арк.; акт приймання-передачі послуг №1 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №2 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; додаткову угоду до Генерального зарплатного договору від 08.04.21 на 5 арк.; білі листи з відтиском печатки ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» на 9 арк.; генеральний зарплатний договір № 2909 від 08.04.21 на 3 арк.; посилений сертифікат відкритого ключа на 1 арк.; згоду на обробку та передачу третім особам персональних даних на 2 арк.; договір №184-131 від 05.05.2021 на 2 арк.; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від МБ 3844776 до МБ3844800; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від АД 6663101 до НД6663125; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від ЛЖ1637376 до ЛЖ1633400; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» від 1901.2007 на 1 арк.; ліцензія АВ №446596 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; копію ліцензії АВ № 421279 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг №6 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №9 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №5 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №10 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; зовнішній носій передавання інформації Verbatim на 8 GB 1 шт.; зовнішні носії збереження інформації 4 шт.

Вилучені речі визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому прокурор вважає, що вказане майно підлягає арешту із забороною користування, відчуження і розпорядження, з метою його збереження як речового доказу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна на виклик слідчого судді не з`явився. Заяв, заперечень та пояснень з приводу поданого клопотання не надав.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступного.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є слідчий відділ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.

Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове у кримінальному провадженні № 0000209 від 27.09.2021.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Технічний центр «Будівельно-інвентарна експертиза» на замовлення ОСОБА_4 виготовив технічний паспорт та довідку про показники об`єкта нерухомого майна на неіснуючий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких за ОСОБА_4 було зареєстровано право власності на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому землевпорядною організацією ТОВ «Земфонд» розроблено та виготовлено технічну документацію із землеустрою для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 .

23 вересня 2021 року на підставі вищезазначеної технічної документації із землеустрою державним кадастровим реєстратором відділу в Ужгородському районі Головного управління Держгкеокадастру у Закарпатській області присвоєно кадастровий номер земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,0984 га та присвоєно кадастровий номер :82:083:0030.

Під час огляду земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що за вказаною адресою житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), право власності на які набув ОСОБА_4 не виявлено. Оглядом встановлено, що на даній земельній ділянці розташовані металеві гаражі.

На підставі договору дарування від 04.01.2022 право власності на неіснуючий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 набув ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлена причетність службових осіб ТОВ «Земфонд» до вищезазначеної кримінальної діяльності.

27.07.2024, на підстави ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.07.2024 (справа №752/25388/21, провадження №1-кс/752/5191/24), проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ЗЕМФОНД» за адресою: м. Київ, вул. Смолича, 2, кв. 70 , в ході якого виявлено та вилучено: статут ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» на 16 арк.; акт приймання-передачі послуг №1 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №2 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; додаткову угоду до Генерального зарплатного договору від 08.04.21 на 5 арк.; білі листи з відтиском печатки ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» на 9 арк.; генеральний зарплатний договір № 2909 від 08.04.21 на 3 арк.; посилений сертифікат відкритого ключа на 1 арк.; згоду на обробку та передачу третім особам персональних даних на 2 арк.; договір №184-131 від 05.05.2021 на 2 арк.; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від МБ 3844776 до МБ3844800; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від АД 6663101 до НД6663125; чекову книжку ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» № від ЛЖ1637376 до ЛЖ1633400; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» від 1901.2007 на 1 арк.; ліцензія АВ №446596 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; копію ліцензії АВ № 421279 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.; акт приймання-передачі послуг №6 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №9 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №5 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; акт приймання-передачі послуг №10 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.; зовнішній носій передавання інформації Verbatim на 8 GB 1 шт.; зовнішні носії збереження інформації 4 шт.

Постановою старшого слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 27.07.2024 вище зазначені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документ, на арешті яких наполягає прокурор, які вилучено за місцем знаходження ТОВ «ЗЕМФОНД», є такими, що відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки можу містити інформацію та відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає п.1) ч.2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна. При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено.

На підстав викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та відчуження у кримінальному провадженні № 0000209 від 27.09.2021 на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 27.07.2024 за місцем знаходження ТОВ «ЗЕМФОНД» за адресою: м. Київ, вул. Смолича, 2, кв. 70 , а саме на:

- статут ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 16 арк.,

- акт приймання-передачі послуг №1 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі послуг №2 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

- додаткову угоду до Генерального зарплатного договору від 08.04.21 на 5 арк.;

- білі листи з відтиском печатки ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 9 арк.;

- генеральний зарплатний договір № 2909 від 08.04.21 на 3 арк.;

- посилений сертифікат відкритого ключа на 1 арк.;

- згоду на обробку та передачу третім особам персональних даних на 2 арк.;

- договір №184-131 від 05.05.2021 на 2 арк.;

- чекову книжку ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» № від МБ 3844776 до МБ3844800;

- чекову книжку ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» № від АД 6663101 до НД6663125;

- чекову книжку ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» № від ЛЖ1637376 до ЛЖ1633400;

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЗЕМЛЕФОНД» від 1901.2007 на 1 арк.;

- ліцензія АВ №446596 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

- копія ліцензії АВ № 421279 ТОВ « ЗЕМЛЕФОНД» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі послуг №6 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі послуг №9 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі послуг №5 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі послуг №10 до договору № 17-11-2017/2 на 2 арк.;

які поміщено до спец пакету ЕХР0325986;

-зовнішній носій передавання інформації Verbatim на 8 GB 1 шт.;

-зовнішні носії збереження інформації 4 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 16.09.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1