Справа № 359/6414/24
Провадження № 1-кс/359/1276/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 в період часу з 17 год. 41 хв. по 17 год. 42 хв. невідома особа діючи умисно та з корисливих мотивів, викрала грошові кошти на загальну суму 8 000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого завдала матеріальних збитків останній.

31.05.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

31.05.2024 в період часу з 08 год. 00 хв. до 08 год. 30 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 було проведено допит потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту встановлено, що 30.05.2024 о 11 год. 06 хв. потерпіла отримала заробітну плату в розмірі 4 550 гривень, яку було зараховано на її банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 зазначила, що 30.05.2024 протягом дня вона перебувала на своєму робочому місці. Мобільний телефон та банківська картка емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знаходилися в потерпілої.

Пізніше ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 17 год. 41 хв. було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 4 000 гривень (деталі операції: переказ на картку іншого банку).

Крім того, ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 17 год. 42 хв. було здійснено ще 2 перекази грошових коштів на загальну суму 4 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою як их здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1