№ 207/3591/24
№ 1-кс/207/683/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 19.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2024 на її акаунт у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що їй терміново необхідні грошові кошти у розмірі 7500 грн. Оскільки ОСОБА_5 є подругою заявниці, ОСОБА_4 зателефонувала їй, щоб дізнатися навіщо їй грошові кошти та відразу, без вагань, о 13 год. 10 хв. здійснила грошовий переказ у сумі 7500 грн. на банківську картку, надіслану їй з акаунту подруги у месенджері «Telegram». Після цього заявниця зустріла свою подругу, ОСОБА_5 , й дізналась від неї про те, що її акаунт у месенджері «Telegram» є зламаним, ніяких повідомлень заявниці не надсилала, грошових коштів не отримувала. В подальшому ОСОБА_4 помітила, що в надісланому їй у месенджері «Telegram» номері банківської картки було змінено останні цифри з 0063 на 0083, після чого надіслані повідомлення взагалі були видалені. Таким чином, 19.06.2024 року о 13 год. 10 хв. ОСОБА_4 добровільно, самостійно здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ «ОЩАДБАНК», на банківську картку НОМЕР_2 у сумі - 7500 грн. Станом на 20.06.2024 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку. (ЄО 8805) .

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 року за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказаний грошовий переказ однією транзакцією, у сумі: 7500 (сім тисяч п`ятсот гривень), що здійснювались на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Вищевказаний грошовий переказ однією транзакцією, у сумі: 7500 (сім тисяч п`ятсот гривень), що здійснювались на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, а також для збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 7500 (сім тисяч п`ятсот гривень), що знаходяться на банківській картці НОМЕР_2 , емітованій в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО: 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1