Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3747/23 1-кс/279/1174/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
Відповідно до матеріалів перевірки з відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вбачається, що банківська операція з перерахунку коштів, здійснена о 14 годині 11 хвилин 14.01.2023, шляхом перерахуванням коштів з банківського рахунку потерпілого, відкритого № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
В той же час, відповідно до матеріалів виконання доручення оперативним підрозділом ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, перерахунок коштів з рахунку потерпілого здійснено за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді 14.09.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо роздруківки з`єднань за номером абоненту НОМЕР_2 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який перебуває у користуванні потерпілого. Відповідно до зазначеної інформації вбачається, що у період вчинення злочину, правопорушник виходив на зв`язок із потерпілим використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення судових експертиз, використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді, виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
09 липня 2024 року направлено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку НОМЕР_3 .
12 липня 2024 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку НОМЕР_3 , однак виконати ухвалу не представилось можливим через навантаженість в роботі у зв`язку з проведенням слідчих дій в інших кримінальних провадженннях. У зв`язку з чим, виникла необхідність у повторному зверненні з клопотаням.
Зокрема з метою встановлення відомостей щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення місця зняття готівкових коштів, тобто встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей про власника банківського рахунку, на який були незаконно перераховані кошти потерпілого під час вчинення злочину, а також встановлення інших обставин вчинення кримінального провадження, свідків правопорушення та кола осіб, які причетні до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме відомостей про анкетні дані та місце реєстрації, або проживання щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , руху коштів по банківських рахунках зазначеної особи, зокрема виписок руху коштів по рахункам за період з 14.01.2023 по час надання банком інформації, із зазначенням розрахункових рахунків та назви банківських установ, в яких рахунки відкриті, призначеннями платежів, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, які використовувалися для активації послуг, в т.ч. фото, - відео матеріалів під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про анкетні дані та місце реєстрації, або проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , інформації з виписок руху коштів по рахункам за період з 14.01.2023 по час надання інформації банком, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківських установ в яких відкриті рахунки, призначенням платежів, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. фото, - відео матеріалів створених під час зняття грошових коштів із рахунку, мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою копіювання на жорсткий носій інформації по рахункам.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1