Провадження № 1-кс/686/6956/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у оборонній сфері ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого у садовому будинку (об`єкті незавершеного будівництва, розташованого на земельній ділянці кадастровий №:03:011:0148) у СТ «Медик», що у с. Пашківці Хмельницького району Хмельницької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, фізичної особи підприємця, інваліда 2 групи, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000468,

ВСТАНОВИЛА:

20.08.2024 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у оборонній сфері ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із продовженням дії процесуальних обов`язків у межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту закінчується 26.08.2024 року.

На даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваної під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні частково заперечили проти задоволення клопотання та просили змінити умови запобіжного заходу, зазначивши, що домашній арешт у певний час доби буде достатнім запобіжним заходом, який зможе у повній мірі запобігти існуючим ризикам та надасть змогу підозрюваному здійснювати підприємницьку діяльність, утримувати дітей, піклуватися про матір, яка перенесла операцію. Просили врахувати, що підозрюваний жодних порущень покладених на нього обов`язків не допускав, мав зразкову та бездоганну поведінку, звертався до слідчого з метою з`ясування можливості покидати своє місце проживання для відвідування лікаря у м. Вінниці та консультування із захисником. Окрім того, повідомив, що визнає вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, щиро кається та має намір співпрацювати із слідством.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 року за №0000468 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.

27.06.2024 ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 04.09.2023, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, вчинені організованою групою, за таких обставин.

В невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, ОСОБА_5 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши, таким чином, стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав: 1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом нанесення зображень, тексту, за допомогою знакодрукуючого пристрою; 3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, нанесення, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців; 7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками; 9) приховування злочинної діяльності, шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет; 10) приховування злочинної діяльності, шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта», без проходження ідентифікації особи відправника.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, залучив до складу організованої групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_9 , як організатор, виконував такі функції: був організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво цією групою; підшукував та залучав до складу організованої групи учасників; розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення; встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи; використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, при спілкуванні між учасниками злочинної групи; придбав обладнання, що дозволяє здійснювати за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції, для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту; забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи, ОСОБА_9 залучив як виконавців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, кожен виконували такі функції: разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у збуті незаконно одержаних захисних елементів, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки; брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах; застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; встановлював контакти з особами, що мають намір, у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, та, в подальшому, уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містяться незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, при персоніфікації бланків посвідчень і свідоцтв; приховував злочинну діяльність, шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_5 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу. Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, за час діяльності організованої групи, в період із 04 вересня 2023 по 26 грудня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець в організованій злочинній групі, спільно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та збут таких документів, вчинені організованою групою, за таких обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того, підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово, повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8840, із посвідченням водія серії НОМЕР_1 , виданого на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримувача ОСОБА_16 , у відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова пошта», м.Берегове, вул.Мужайська, 54А.

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того, підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фотозображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2535, із посвідченням водія серії НОМЕР_3 , виданого на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримувача ОСОБА_18 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», м.Золотоноша, вул.Грибоєдова, 2а.

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №9914, із посвідченням водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримувача ОСОБА_20 , у відділення АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збуту, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на прізвище ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_11 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2240 із посвідченням водія серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримувача Підбуцької Тетяни у відділення №11 ТОВ «Нова пошта», м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 6.

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_7 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №6547, із посвідченням водія серії НОМЕР_7 від 05.12.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримувача Васильківського Василя у відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта», м.Івано-Франківськ, вул.Сорохтея, 41.

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_9 , від 14.12.2023 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №0904 із посвідченням водія серії НОМЕР_9 від 14.12.2023 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримувача ОСОБА_23 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_6 .

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012, на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8852 із посвідченням водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для отримувача ОСОБА_25 , у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_7 .

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №3106 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , для отримувача ОСОБА_27 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_8 .

Також, ОСОБА_5 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_11 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_10 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_5 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_14 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_5 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_10 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_11 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_13 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №7720, із посвідченням водія серії НОМЕР_14 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., для отримувача ОСОБА_29 у пункт №1 приймання видачі ТОВ «Нова пошта» в АДРЕСА_9 ».

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000468 від 05.09.2023; рапортами від 04.09.2023; 27.11.2023; 14.02.2024; 24.05.2024; протоколом огляду документів від 26.02.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 12.02.2024; протоколом огляд предметів від 15.02.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо- контроль особи ОСОБА_5 від 02.01.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_5 від 16.02.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_10 від 16.02.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем (особи ОСОБА_10 ) від 29.01.2024; висновками експертів: № СЕ-19/123-24/2131-ДД від 22.02.2024; № СЕ-19/123-24/2116-ДД від 20.02.2024; № СЕ-19/123-24/2134-ДД від 22.02.2024; № СЕ-19/123-24/2124-ДД від 20.02.2024; № СЕ-19/123-24/2117-ДД від 21.02.2024; № СЕ-19/123-24/2132-ДД від 22.02.2024; № СЕ-19/123-24/2130-ДД від 22.02.2024; № СЕ-19/123-24/2128-ДД від 22.02.2024; № СЕ-19/123-24/2120-ДД від 21.02.2024; № 3370/24-33 від 26.04.2024; № 3369/24-33 від 26.04.2024; № 3364/24-33 від 21.06.2024; № 3362/24-33 від 21.06.2024; № 3367/24-33 від 21.06.2024; № 3367/24-33 від 21.06.2024; протоколами обшуків від 27.06.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.06.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із покладенням на нього з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, (у разі їх наявності) на строк по 26.08.2024 включно.

Постановою виконувача обов`язків керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 09.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за яке передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.

З огляду на зафіксовану у межах цього кримінального провадження систематичність причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, слід дійти висновку про те, що ризики продовження зайняття ним аналогічною діяльністю, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних продовжують існувати.

Разом з тим, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування не є доведеним, оскільки протягом застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, останній не порушував обов`язків, визначених ухвалою суду та спроб переховування не вчиняв.

Більше того, поведінка ОСОБА_5 після застосованого до нього запобіжного заходу навпаки указує на демонстрацію своїх намірів всіляко дотримуватися умов відбування домашнього арешту та покладених на нього судовим рішенням обов`язків, аби унеможливити виникнення у сторони обвинувачення навіть сумніву у неналежному дотриманні умов домашнього арешту.

Так, 09.07.2024 захисник підозрюваного зверталася до слідчого із проханням надати дозвіл залишити жилто 09.07.2024 у період часу з 14:00 до 16:00 год. з метою прибуття до адвоката.

Аналогічне клопотання було подане 17.07.2024 до слідчого та прокурора із проханням надати дозвіл залишити жилто 22.07.2027 з 14:00 год. до 16:00 год. з метою прибуття до адвоката.

ОСОБА_5 також отримував дозвіл на відвідування лікаря у м. Вінниці.

У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

Європейський суд з прав людини вказує, що небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки інших релевативних факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя (W v. Switzerland, 14379/88, 26 січня 1993 року). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови) §58).

Також слідчим суддею враховується, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання та позитивно характеризується головою СТ «Медик» Дикунець.

На розгляд клопотання підозрюваний з`явився за першою вимогою самостійно та спроб переховування від органів досудового розслідування не вчиняв, має стійкі соціальні зв`язки .

Окрім того, у судовому засідання встановлено, що підозрюваний визнає вину у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, озвучив свій намір співпрацювати з органами досудового розслідування.

За таких обставин, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на даному етапі досудового розслідування вказаного кримінального провадження не є доведеним.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином також не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки у клопотанні не міститься жодного обґрунтування яким саме чином підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню «іншим чином», з посиланням на відповідні докази на реальність таких обставин.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, має малолітнього сина та утримує дитину своєї дружини, є особою з інвалідністю ІІ групи загального захворювання. Хворіє діабетом ІІ ступеня.

Має матір ОСОБА_30 , яка 22.03.2024 виписана із лікарні м. Мотта-ді-Лівенца після операції з видалення грижі диска.

Зареєстрований фізичною особою-підприємцем та займається благодійною діяльністю, є членом благодійної організації БО «Благодійний фонд «Відважна нація».

Відповідно до характеристики, наданої зазначеною благодійною організацією 27.06.2024, активно збирає благодійну та гуманітарну допомогу для бійців ЗСУ та віськових частин.

Однак вищезгадані обставини, які встановлені в ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло: садовий будинок (об`єкт незавершеного будівництва, розташований на земельній ділянці кадастровий №:03:011:0148) у СТ «Медик», що в АДРЕСА_10 , в період часу з 17 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня.

Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.06.2024 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, (у разі їх наявності); змінивши при цьому межі території, яку заборонено покидати підозрюваному на межі Хмельницького району у зв`язку із застосованим до підозрюваного домашній арештом в певний час доби та через те, що місцем здійснення підприємницької діяльності є м. Хмельницький, тобто місце, відмінне від місця його проживання.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 26 вересня 2024 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 26.09.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло: садовий будинок (об`єкт незавершеного будівництва, розташований на земельній ділянці кадастровий №:03:011:0148) у СТ «Медик», що в АДРЕСА_10 , в період часу з 17 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.06.2024 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, (у разі їх наявності).

Ухвала діє по 26.09.2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя