Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/3155/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16 липня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

захисника - ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 ,

захисника ОСОБА_12 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_13 , від 15 липня 2024 року, погоджене Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування про кримінальному провадженню №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_13 , від 15 липня 2024 року, погоджене Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування про кримінальному провадженню №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000019 від 10.05.2023 за підозрою:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дружківка, Донецької області, українця, громадянина України, начальника відділу фактичних перевірок Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Слов`янську, Донецької обл., українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Слов`янську, Донецької обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_7 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Краматорську, Донецької області, українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 369 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та вжиття заходів, а саме: відпрацювати раніше судимих за аналогічні кримінальні правопорушення; встановити всіх свідків та можливих очевидців вчинення кримінального правопорушення, провести тимчасові доступи до речей документів, провести судово-економічні та інші судові експертизи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на вищевказані обставини, просить його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти клопотання слідчого, оскільки на їх думку клопотання не обґрунтоване.

Заслухавши пояснення прокурора, вислухавши сторони по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000019 від 10.05.2023 за підозрою:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дружківка, Донецької області, українця, громадянина України, начальника відділу фактичних перевірок Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Слов`янську, Донецької обл., українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Слов`янську, Донецької обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;

ОСОБА_7 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Краматорську, Донецької області, українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС України у Донецькій області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області, за неперешкоджання та нереагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області».

На початку вересня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_4 підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів двох фізичних осіб підприємців, знайомих йому тривалий час у зв`язку із службовою діяльністю, а саме: ОСОБА_5 , зареєстровану 05.03.2018 в ГУ ДПС у Донецькій області, та її сина ОСОБА_6 зареєстрованого 04.06.2019 в ГУ ДПС у Донецькій області.

У вказаний час ОСОБА_4 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонувавши прийняти активну участь в його реалізації та зацікавивши можливістю збагачення за рахунок отримання грошових коштів від підприємців, а також за рахунок безперешкодної торгівлі забороненими в Донецькій області спиртними напоями, яку буде забезпечувати ОСОБА_4 , згідно домовленості про невтручання в їх діяльність.

Таким чином, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та у подальшому під час вчинення кримінальних правопорушень діяв як самостійно, так і у групі осіб з ними для реалізації єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на отримання неправомірної вигоди.

Зокрема, згідно з розробленим планом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали пошук підприємців, які займались торгівлею спиртних напоїв та бажали через надання неправомірної вигоди забезпечити невтручання у їх діяльність з боку контролюючих органів. Після встановлення контакту з такими підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 порадами та вказівками схиляли їх до надання неправомірної вигоди за невтручання у їх діяльність працівників Державної податкової служби в особі ОСОБА_4 та за надання можливості вільно продавати населенню алкогольні напої.

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали збір від підприємців неправомірної вигоди у вигляді готівкових грошових коштів, які накопичували та зберігали у власному магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , а у подальшому щомісячно розподіляли між всіма учасниками злочинної групи, у тому числі передавали ОСОБА_4 під час його особистого візиту до цього магазину або доставляли кошти до місця роботи останнього у будівлі ГУ ДПС України у Донецькій області розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, п-т. Машинобудівників, 22.

Після створення у вересні 2023 року вищевказаної злочинної групи осіб, начальник відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС України у Донецькій області ОСОБА_4 , як учасник цієї групи, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почав реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців, які здійснюють свою діяльність на території Донецької області з порушенням вимог Розпорядження голови Донецької ОДА № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області» щодо заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Донецької області, не вживав заходи, які покладені на ДПС України відповідно ст. 20 Податкового кодексу України, не виконував обов`язки службової особи контролюючого органу відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», тим самим вчиняв корупційні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

06.12.2023 о 13 год. 41 хв. начальник відділу управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом отримання неправомірної вигоди, нехтуючи вищезазначеними нормами чинного законодавства, перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в АДРЕСА_9 , отримав від фізичної особи підприємця ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди за нестворення перешкод та нездійснення перевірок її підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

Діючи повторно, 21.02.2024 о 12 год. 20 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в АДРЕСА_9 , отримав від фізичної особи підприємця ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8000,00 грн. за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності останньої, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

Діючи повторно, 07.03.2024 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в АДРЕСА_9 , отримав від фізичної особи підприємця ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8000,00 грн за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності останньої, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

Крім того, 26.09.2023 о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі із ОСОБА_4 , завідомо для нього, під час зустрічі з фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_10 порадами та вказівками схилили останню до надання неправомірної вигоди за невтручання у її діяльність працівників Державної податкової служби в особі ОСОБА_4

26.09.2023 у невстановленому місці ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ними злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди, використовуючи мобільний телефонний зв`язок, надав вказівки ОСОБА_5 з приводу необхідності отримання від фізичної особи підприємця ОСОБА_15 4500,00 грн. неправомірної вигоди щомісячно за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 17.01.2024 виконуючи вказівки ОСОБА_4 , завідомо для останнього, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи мобільний телефонний зв`язок висунули фізичній особі підприємцю ОСОБА_15 вимогу необхідності передавати їм 4500,00 грн. щомісячно за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності заявника ОСОБА_4 .

Надалі 14.03.2024 о 11 год. 24 хв., перебуваючи у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , завідомо для них, на виконання спільного злочинного плану, одержала від фізичної особи підприємця ОСОБА_15 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 4500,00 грн. для ОСОБА_4 за нестворення ним перешкод та нездійснення ним перевірок підприємницької діяльності зазначеного підприємця.

Після чого, у той же день о 15 год. 09 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно, під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_11 , одержав від останніх грошові кошти в сумі 4500,00 грн, отримані ними від фізичної особи підприємця ОСОБА_15 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, після досягнення мети, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , та домовленостей з заявником фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 щодо передачі щомісячної неправомірної вигоди в сумі 4500,00 грн. за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_15 , 16.04.2024 за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_5 надала вказівки фізичній особі підприємцю ОСОБА_15 щодо залишення грошових коштів у якості неправомірної вигоди в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . У свою чергу фізична особа підприємець ОСОБА_15 діючи під контролем правоохоронних органів о 11 год. 35 хв. прибула за вказаною адресою, де передала грошові кошти реалізатору, який знаходився у вказаному місці, як вказала ОСОБА_5

23.04.2024 близько 14 год. 15 хв., ОСОБА_4 прибув до магазину «Шишка», розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , у подальшому пробувши у вказаному магазині п`ять хвилин, вийшов з нього, сівши за кермо автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» д.н.з. НОМЕР_1 та рухаючись на вказаному автомобілі біля приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , був викритий працівниками правоохоронних органів.

23.04.2024, під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , останнім було добровільно видано грошові купюри серед яких, було виявлено купюри номіналом по 500 грн. та по 200 грн., які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр від 16.04.2024 було оглянуто та вручено фізичній особі підприємцю ОСОБА_15 .

Окрім цього, ОСОБА_7 переслідуючи намір на порушення законної діяльності працівників державного контролюючого органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, з метою уникнення фактичних перевірок та подальшому притягнення до адміністративної відповідальності співробітниками відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Отже, ОСОБА_7 06.12.2023 о 13 год. 41 хв. перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , надала службовій особі начальнику відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди, за не створення перешкод та нездійснення перевірок її підприємницької діяльності, яка полягає в реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

У подальшому, ОСОБА_7 не зупинившись на вчиненому, переслідуючи намір на порушення законної діяльності працівників державного контролюючого органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, з метою уникнення фактичних перевірок та подальшому притягнення до адміністративної відповідальності, діючи повторно 21.02.2024 о 12 год. 20 хв., перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , надала службовій особі яка займає відповідальне становище начальнику відділу фактичних перевірок управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди за не створення перешкод та не здійснення перевірок підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою кримінально-протиправну діяльність нехтуючи вищезазначеними нормами чинного законодавства, діючи повторно 07.03.2024 о 17 год. 00 хв. перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат В 8» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , надала службовій особі яка займає відповідальне становище начальнику відділу управління аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. в якості неправомірної вигоди за не створення перешкод та нездійснення перевірок її підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Краматорську та Слов`янську Донецької області.

23.04.2024 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 на підставі ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

24.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

26.04.2024 відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)» строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 21.06.2024 включно.

Одночасно суд визначив альтернативний запобіжний захід у виді застави, а саме 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240,00 грн.

29.04.2024 ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави визначеної Кіровським районним судом м. Дніпропетровська, було звільнено з-під варти.

06.05.2024 відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду ОСОБА_4 визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2 422 400 грн.

07.05.2024 та 08.05.2024, ОСОБА_4 внесено заставу у визначеному Дніпровським апеляційним судом розмірі.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 ОСОБА_4 продовжено в межах строку досудового розслідування до 23.07.2024 строк обов`язки визначених ч.5 ст. 194 КПК України.

Окрім цього, 24.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29.04.2024 відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)» строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 24.06.2024 включно.

Одночасно суд визначив альтернативний запобіжний захід у виді застави, а саме 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680,00 грн.

У подальшому, 29.04.2024 ОСОБА_5 у зв`язку з внесенням застави визначеної Кіровським районним судом м. Дніпропетровська у розмірі 181 680 гривень, було звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування до 23.07.2024 строк обов`язки визначених ч.5 ст. 194 КПК України.

Також 23.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29.04.2024 відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)» у межах строку досудового розслідування строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 23.06.2024 включно.

Одночасно суд визначив альтернативний запобіжний захід у виді застави, а саме 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680,00 грн.

У подальшому, 29.04.2024 ОСОБА_6 у зв`язку з внесенням застави визначеної Кіровським районним судом м. Дніпропетровська у розмірі 181 680 гривень, було звільнено з під варти.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 ОСОБА_6 продовжено в межах строку досудового розслідування до 23.07.2024 строк обов`язки визначених ч.5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами, а саме: заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_15 від 08.11.2024, повідомленнями та рапортами про кримінальні правопорушення оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, протоколами НСРД, протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколами впізнання ОСОБА_4 за участю свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколами огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.03.2024 та від 16.04.2024, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 відповідно до якого останній добровільно видав грошові кошти серед яких було виявлено чотири купюри номіналом 500 гривень серія ГМ 1172553, ГМ 1172554, ГМ 4644657, ГМ 4644658 та дві купюри номіналом 200 гривень серія ЄЕ 5021823, ЕИ 4965483, зокрема згідно протоколу обшуку проведеного у транспортному засобі марки «Фольксваген Пассат В8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , яким на момент вчинення кримінальних правопорушень фактично користувався ОСОБА_4 , знаходилась шкіряна сумка коричневого кольору в якій було виявлено та вилучено три грошових купюри номіналом 500 гривень серія ЕБ 9308391, ГМ 4644655, ГМ 4644656 та три купюри номіналом по 200 гривень серія ЄГ 4874678, ЕИ 2259481, ЗГ 2419069, вказані купюри відповідно до огляду копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр від 16.04.2024 було оглянуто та вручено заявнику, іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

24.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 369 КК України.

29.04.2024 відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)» строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 24.06.2024 включно.

Одночасно суд визначив альтернативний запобіжний захід у виді застави, а саме 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680,00 грн.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.06.2024 частково задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 24.06.2024 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 грн. з у рахуванням застави визначеної Кіровським районним судом м. Дніпропетровська, яка складала 181 680 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 у зв`язку з внесенням застави визначеної Кіровським районним судом м. Дніпропетровська 29.04.2024 у розмірі 181 680 грн., було звільнено з під варти.

11.06.2024 підозрюваною ОСОБА_21 внесено заставу визначену Дніпровським апеляційним судом у розмірі 272 520 грн.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 ОСОБА_7 продовжено в межах строку досудового розслідування до 23.07.2024 строк обов`язки визначених ч.5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 369 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами, а саме: повідомленнями та рапортами про кримінальне правопорушення оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, протоколами НСРД за участю ОСОБА_7 , протоколами обшуків, іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

На теперішній час у кримінальному провадженні з метою доказування вини підозрюваних у інкримінованих кримінальних правопорушеннях в 3-х місячний строк досудового розслідування органом досудового розслідування виконаний наступний обсяг роботи, а саме:

допитано в якості свідка заявника ОСОБА_15 у кримінальному провадженні з приводу вчинення кримінального правопорушення;

допитано в якості свідків понятих ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які приймали участь під час огляду та вручення грошових коштів заявнику ОСОБА_15 , затримання ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , проведення обшуку автомобіля на якому під час вчинення кримінального правопорушення пересувався ОСОБА_4 та виявлення грошових коштів, які були предметом вчинення кримінального правопорушення;

допитано в якості свідка продавця-консультанта магазина « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в м. Слов`янську Донецької області ОСОБА_22 щодо обставин акумулювання та передачі грошових коштів (неправомірної вигоди) в магазині для учасників злочинної групи, у тому числі ОСОБА_4 ;

двічі допитано в якості свідка, а саме 23.04.2024 та 05.05.2024 продавця-консультанта магазина « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в м. Слов`янську Донецької області ОСОБА_19 щодо обставин акумулювання та передачі грошових коштів (неправомірної вигоди) в магазині для учасників злочинної групи, у тому числі ОСОБА_4 ;

допитано в якості свідка адміністратора магазина « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в м. Слов`янську Донецької області ОСОБА_20 щодо обставин акумулювання та передачі грошових коштів (неправомірної вигоди) в магазині для учасників злочинної групи, у тому числі ОСОБА_4 ;

проведено впізнання ОСОБА_4 за фотознімками зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

розсекречено матеріали (протоколи складені за результатами НСРД та клопотання слідчого про надання дозволу на проведення НСРД) негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні;

проведено огляд документів протоколів за результатами проведених НСРД, про що складено протокол огляду зі стенограмами;

проведено огляд матеріалів за результатами НСРД з ст. 264 КПК України щодо мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_5 , за результатами якого отримано відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

проведено огляди мобільних телефонів ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , а також отримано відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

оглянуто вилучений під час обшуку системний комп`ютерний блок з магазину «Шишка» на предмет наявності у ньому даних, які мають значення для даного кримінального провадження;

проведено огляд ноутбука ОСОБА_24 , за результатами якого отримано відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

проведено огляд мобільного телефону заявника ОСОБА_15 , за результатами якого отримано відомості, які мають доказове значення для даного кримінального провадження;

проведено огляд мобільного телефону свідка ОСОБА_20 , за результатами якого отримано відомості, які мають доказове значення для даного кримінального провадження;

витребувано інформацію з ПАТ КБ «Приватбанк» стосовно ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , а також підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо руху грошових коштів по їх розрахунковим рахункам;

призначено комплексну судову експертизу відео-, звукозапису та портретну експертизу;

призначено шість судових лінгвістичних (семантико-текстуальних) експертиз.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 17.06.2024, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 23.07.2024, але завершити досудове слідство у вказаний строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, оскільки на теперішній час не проведено ряд важливих слідчих та процесуальних дій, результати яких мають виняткове значення для прийняття остаточного рішення у провадженні.

Так, для досягнення мети та завдань кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

встановити та допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, яким можливо відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

з урахуванням отриманих на даний час даних необхідно допитати підозрюваних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

витребувати матеріали, що характеризують осіб підозрюваних, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

отримати висновки комплексної судової експертизи відео-, звукозапису та портретної експертизи, шести судових лінгвістичних (семантико-текстуальних) експертиз;

завершити огляди вилучених речей, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки тощо;

визнати речовими доказами дані, отримані за результатами оглядів рече, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, що містять доказову інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень;

вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, якими надавалася неправомірна вигода підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

розсекретити ухвали суду, якими надавалися дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні;

провести огляд (аналіз) витребуваної інформації з ПАТ КБ «Приватбанк» стосовно ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , а також підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо руху грошових коштів по їх розрахунковим рахункам;

вирішити питання про повідомлення про нову підозру та зміну підозри підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у разі встановлення нових обставин вчинення ними кримінальних правопорушень;

провести допити підозрюваних, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо обставин за повідомленими про нові підозри та зміни підозри;

виконати з підозрюваними, у тому числі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування;

провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Усі перелічені слідчі та процесуальні дії необхідно провести до закінчення досудового розслідування, вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та отримані під час їх проведення відомості можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних.

У трьох місячний строк завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження та кількістю підозрюваних у ньому, оскільки для досягнення його завдань необхідно виконати перелічені слідчі та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше, є великий обсяг матеріалів НСРД отриманих за результатами їх проведення на протязі кількох місяців стосовно великої кількості осіб та видів, тривалість їх розсекречування у встановленому законом порядку, тривалий порядок призначення та проведення комплексної судової експертизи відео-, звукозапису та портретної експертизи, судових лінгвістичних (семантико-текстуальних) експертиз, що потребує вузької спеціалізації в даній сфері, що викликає навантаження на експертів та вивченням експертами великої кількості матеріалів наданих на експертизи, а також ведення бойових дій на території України, в тому числі на сході в Донецькій області, що ускладнює здійснення слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні за участю його учасників, а також відсутністю чіткої позиції щодо виявлених злочинів, відмови від будь-яких пояснень з цього приводу з боку підозрюваних, що спонукає слідство проводити слідчі дії направлені на спростування можливих версій невинуватості підозрюваних.

Результати слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, мають значення, як доказів у кримінальному провадженні для судового розгляду, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваних.

Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, складає не менше 3-х місяців, оскільки проведення та завершення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, в тому числі проведення вказаних вище експертиз потребує значного часу.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 23.10.2024.

З огляду на обставини, викладені у клопотанні, вважаю, що продовження строків досудового розслідування є об`єктивно необхідним, оскільки у строк до 23.07.2024 з об`єктивних причин не виявляється можливим виконання слідчих та процесуальних дій, які зазначено вище.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, долучення їх результатів має суттєве значення для доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень у суді.

З урахуванням обсягу цих процесуальних дій, а також складності кримінального провадження для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше ніж три місяця, у зв`язку з чим є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України, спливає 23.07.2024 року, проте з об`єктивних причин залишились не проведеними ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та забезпечити його повноту, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219,294,295-1,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_13 , від 15 липня 2024 року, погоджене Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування про кримінальному провадженню №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368, ч.ч.2,3 ст.369 КК України до шести місяців, тобто до 23.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1