Провадження № 1-кс/592/4531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001080 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 07.04.2024, приблизно о 23:40 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чаті в додатку «Viber» перейшла за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_1 » - для оформлення грошової допомоги від держави «єВідновлення». яке надіслано абонентом « ОСОБА_5 » з моб. тел. НОМЕР_1 , після чого з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) відбулось зняття грошових коштів на суму 12436 грн.Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, шо грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були перераховані на карти НОМЕР_3 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 905 грн та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11115 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_3 з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 03.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « Онлайн Банкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за період з моменту емісії по 03.072024у якості фінансових; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_4 з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 03.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 за період з моменту емісії по 03.07.2024 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_3 з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 03.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « Онлайн Банкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за період з моменту емісії по 03.072024у якості фінансових.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_4 з зазначенням паспортно-анкетних даних, місця роботи та проживання, РНОКПП; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 03.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 за період з моменту емісії по 03.07.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1