Справа № 645/5670/23
Провадження № 1-кс/645/1089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001254 від 11.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа 11.09.2023 року шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 70 000 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на яку відкрила депозитний рахунок № НОМЕР_2 за договором депозиту №1, строк дії договору з 06.09.2018 року по 06.09.2021 року, сума договору 70 000 грн.

01.02.2023 року близько 11-00 годині потерпілій зателефонували на її мобільний телефон та представившись представником банку повідомили, що її грошові кошти намагаються зняти з банківської картки шахраї та для їх збереження потерпілій необхідно швидко продиктувати пін-код від її карти, під сильним душевним хвилюванням потерпіла назвала пін-код від картки, однак грошові кошти з її картки зняті не були станом до 07.09.2023 року.

06.09.2023 року потерпіла пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для продовження договору депозиту, однак вказана процедура була перенесена на 07.09.2023 року. 07.09.2023 року з 11:05 год. по 11:16 год. потерпілій на мобільний телефон у «Вайбері» повідомили, що її грошові кошти у сумі 70 000 грн (декількома платежами) переведені на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно чого було встановлено, що грошові кошти були переведені з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що враховуючи ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, у зв`язку з чим слідчий просить про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 09:00 години 06.09.2023 року по 31.07.2024, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 09:00 години 06.09.2023 року по 31.07.2024 року, з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження;

- відомості про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 09:00 години 06.09.2023 року по 31.07.2024 року;

- відомості про всі інші банківські картки власника банківської картки № НОМЕР_3 , та рух грошових коштів по ним із додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження за період часу з 09:00 години 06.09.2023 року по 31.07.2024 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 30.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1