Провадження № 1-кс/750/3694/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000136 від 18 червня 2024 року, -

в с т а н о в и в:

09 серпня 2024 року старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, інформації про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 18 червня 2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння коштами при проведенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР закупівлі товарів, а саме робочих костюмів з логотипом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 12 квітня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР укладено договорів № 120424/КР, предметом договору якого є закупівля товару «Костюм робочий з логотипом (куртка, штани, футболка поло)», код ДК 021:2015-18110000-3, в кількості 260 комплектів. Ціна одного комплекту 6160 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено моніторинг сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено, що середня вартість робочих костюмів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить близько 2500 3000 грн.

Крім того, опрацюванням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь у закупівлях форменного одягу (UA-2023- 10-18-015867-а) та спеціального робочого одягу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Згідно цінових пропозицій по вказаним закупівлям середня вартість костюмів робочих 2 500 грн - 3 600 грн.

Одночасно, встановлено, що 27 липня 2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю товару ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Відповідно до додатку № 1 (специфікації) ціна за 1 костюм робочий з логотипом (куртка, напівкомбінезон, футболка-поло) становить 2 466,70 грн (без ПДВ).

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь у вказаній закупівлі, з ціновою пропозицією за один комплект 3009, 75 грн (без ПДВ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: в АДРЕСА_2 .

З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий обґрунтовано звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи які необхідні органу досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2024 року по 09 серпня 2024 року, інформації про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01 січня 2024 року по 09 серпня 2024 року, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії підприємства.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1