Провадження № 1-кс/750/3649/24
У Х В А Л А

22 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001826 від 07.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу виявлення зникнення за невідомих обставин грошових коштів в сумі 9500 грн. з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , які були переказані 05.06.2024 на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 06.06.2024 року, приблизно о 10:00 год. перебуваючи на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив?язана особиста кредитна картка з № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), на рахунку якої виявив нестачу коштів в сумі 9500 грн. Після чого одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокував свою банківську картку. Наступного дня пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де стало відомо про те, що з картки 05.06.2024 року в період часу з 22:22 по 22:25 було здійснено 5 переказів грошових коштів у сумі 2000 грн. (чотири рази) та 1500 грн. (один раз).

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 наявні операції в період часу з 22:22 год. до 22:25 год. 05.06.2024 переказу коштів в сумі 2 000 грн. (4 транзакції) та 1 операція переказу коштів в сумі 1 500 грн. на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 05.06.2024 по 07.08.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 05.06.2024 по 07.08.2024 знімалась готівка;

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 05.06.2024 по 07.08.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 05.06.2024 по 07.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1