Справа № 598/1743/24
провадження № 1-кс/598/229/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 14 травня 2024 року до ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с.Варваринці Теребовлянської ТГ про те, що 13.05.2024 року заявник добровільно перерахував грошові кошти на суму 42, 783 грн через мобільний банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також 14,064 грн. на цей же картковий рахунок.

14 травня 2024 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 року на мобільний номер ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа, із мобільного номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представившись працівником банку повідомила, що відносно карткових рахунків відкритих на його ім`я вчиняються шахрайські дії та, щоб зберегти грошові кошти, які знаходяться на рахунках необхідно перерахувати дані кошти на інший картковий рахунок. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та здійснив перерахунок грошових коштів декількома транзакціями на загальну сум 56847, 35 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За результатами проведено тимчасового доступу до речей документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Після надходження коштів від потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 здійснює перерахунок коштів трьома транзакціями о 22:48:22 год. 24622 грн., о 22:48:59 год. 24622 грн. та о 22:49:31 год 3768 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . В подальшому за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 , при надходженні даних коштів ОСОБА_6 13.05.2024 року о 22:53:20 год. здійснює транзакцію на суму 52 700 грн. на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 хххххх3871.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , при цьому зазначивши:, при цьому зазначивши:

- чи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_5 хххххх3871, якщо так то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 13 травня 2024 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_6 , якщо так то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 13 травня 2024 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_6 , якщо так то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 13.05.2024 року поданий час;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 13.05.2024 року по даний час;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , з 13.05.2024 року поданий час;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , з 13.05.2024 року поданий час;

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_5 хххххх3871 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 23 вересня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА