Провадження №1-кс/463/8782/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

08 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000218 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,

встановила:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за№0000218 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку на території домоволодіння, будинку та усіх нежитлових приміщень, які розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 та власником яких є ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

В обґрунтування клопотання детектив покликалася на те, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000218 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, щогрупою осіб з числа окремих громадян України та Республіки Молдова протягом 2024 року з використанням реквізитів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» () та Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () в зоні діяльності Львівської митниці здійснюється ввезення на територію України вживаних легкових автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, які в подальшому реалізовуються за готівку третім особам.

В ході досудового розслідування слідує, що згідно даних автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зазначеними вище особами з початку липня 2024 року по теперішній час на митну територію України ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соціальних мережах Facebook, а також іншими можливими способами.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи обізнаний у функціонуванні зазначеної протиправної схеми, шляхом розміщення публікацій на платформах онлайн-оголошень OLX та Facebook щодо продажу ряду транспортних засобів, безпосередньо здійснює реалізацію за готівку третім особам вказаних вище легкових автомобілів, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

На даний час ОСОБА_6 фактично проживає у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (попередня адреса: АДРЕСА_2 ), де на повір`ї вказаного домоволодіння фактично зберігає частину легкових автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених як гуманітарна допомога.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку на території домоволодіння, будинку та усіх нежитлових приміщень, які розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 та власником яких є ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

Таким чином встановлено, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку на території домоволодіння, будинку та усіх нежитлових приміщень, які розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 та власником яких є ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння, будинку та усіх нежитлових приміщень, які розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 та власником яких є ОСОБА_6 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчою суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000218 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України /а.с. 10/.

Проведеним розслідуванням встановлено, щодо вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи обізнаний у функціонуванні зазначеної протиправної схеми, шляхом розміщення публікацій на платформах онлайн-оголошень OLX та Facebook щодо продажу ряду транспортних засобів, безпосередньо здійснює реалізацію за готівку третім особам вказаних вище легкових автомобілів, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

На даний час ОСОБА_6 фактично проживає у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (попередня адреса: АДРЕСА_2 ), де на повір`ї вказаного домоволодіння фактично зберігає частину легкових автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених як гуманітарна допомога.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування отримано: рапорт про виявлене кримінальне правопорушення старшого оперуповноваженого в ОВС 5 відділу ГВЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 ; відповідь Міністерства соціальної політики України від 28.10.2024 з додатками; протоколи огляду від 01.11.2024, 04.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 07.11.2024; відомості зі сайту авторіа; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян /а.с. 11-59/.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт - будинок та підсобні приміщення, який розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 (попередня адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває у власності ОСОБА_6 /а.с. 42-43/.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Єдиною підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження (ч. 2, 3 ст. 234 КПК України).

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

З огляду на досліджені матеріали клопотання, вважаю, що підстави для проведення обшуку у вищевказаному будинку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), є достатніми та обґрунтованими, подія, зафіксована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, має ознаки кримінального правопорушення, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення млжливо причетний ОСОБА_6 , який може зберігати у вказаному будинку речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Керуючись ст. 233-236, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання детектива задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000218 від 13.09.2024 на проведення обшуку на території домоволодіння, будинку та усіх нежитлових приміщень, які розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :01:038:0012 за адресою: АДРЕСА_1 та власником яких є ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, зокрема: листів Благодійної організації «Благодійного фонду «Любов рідної землі» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Поклик Сердець» (), Благодійної організації «Благодійного фонду «Все на благо» () та інших благодійних організацій про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, одержувачем гуманітарної допомоги яких згідно митних декларації є зазначені вище благодійні організації, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації).

Дві копії ухвали скерувати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 11.11.2024 року о 09 год. 10 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1