Справа № 473/5026/24
Провадження № 1-кс/472/120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

23 жовтня 2024 року с-ще Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 с-ще Веселинове клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні дізнавач зазначив, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000042 від 19.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 18.02.2024 року до Вознесенського РУП ГУ НП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.02.2024 року невідома особа шляхом взлому особистого кабінету знайомого ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів, від імені останнього, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6200 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 18.02.2024 року о 20:12 годин на його мобільний телефон в додаток «телеграм» надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в борг, на що ОСОБА_5 погодився. В ході листування в мобільному додатку телеграм від імені знайомого ОСОБА_5 було надіслано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6200 грн., що останній і зробив. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував знайомому, але його телефон було поза зоною досяжності. Через деякий час телефон знайомого з`явився в мережі та ОСОБА_5 зателефонував йому. В ході спілкування з ОСОБА_7 йому стало відомо що акаунт ОСОБА_7 було зламано.

26.03.2024 року отримано ухвалу слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківської карти № НОМЕР_1 .

12.04.2024 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено інформацію відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

15.05.2024 року отримано ухвалу слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської карти № НОМЕР_2 , однак вилучення інформації здійснено не було.

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000042 від 19.02.2024 року.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення.

Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 18.02.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 6200 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місце, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 18.02.2024 року по дату вилучення інформації;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці (картковому рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 18.02.2024 року по дату вилучення інформації, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 18.02.2024 року по дату вилучення інформації. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки (карткового рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки (карткового рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці - до 23 грудня 2024 року включно з дня винесення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1