Справа № 953/8181/24
н/п 1-кс/953/6611/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно з зазначеному у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001323 від 26.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9880 гривень, чим завдала останній матеріального збитку.

Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що 28.06.2024 їй зателефонував її знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що допоможе відкрити платіжну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого разом з потерпілою прийшов до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в магазині « ОСОБА_7 », оформив картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 за рахунком НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 .

Після чого ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 її мобільний телефон, щоб налаштувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив дати йому картку. Приблизно через хвилин 10 він повернув мобільний телефон.

Через 3 дні ОСОБА_5 стало відомо, що в день коли ОСОБА_6 оформив їй картку, а саме 28.06.2024 о 18:39 на її рахунку НОМЕР_2 було збільшено кредитний ліміт до 10000 гривень. Після цього о 18:43 було здійснено переказ коштів на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 в сумі 9880 гривень. Також по рахунку потерпілої були здійснені інші операції 02.07.2024 та 03.07.2024.

Слідча вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) в період часу з 28.06.2024 по час дії ухвали про тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по рахунку НОМЕР_2 , та клієнту банку, на ім`я якого вона була видана, які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення, Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 додано до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 26.08.2024 за №0001323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.185 КК України внесені до ЄРДР 26.08.2024 за фактом того, що 26.08.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9880 гривень, чим завдала останній матеріального збитку (ЄО 13927 від 26.08.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.08.2024 до ЄРДР за №0001323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.08.2024, яка надала пояснення про те, що 28.06.2024 їй зателефонував її знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що допоможе відкрити платіжну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого разом з нею прийшов до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в магазині « ОСОБА_7 », оформив картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 за рахунком НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 її мобільний телефон, щоб налаштувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив дати йому картку. Приблизно через хвилин 10 він повернув мобільний телефон. Через 3 дні їй стало відомо, що в день коли ОСОБА_6 оформив їй картку, а саме 28.06.2024 о 18:39 на її рахунку НОМЕР_2 було збільшено кредитний ліміт до 10000 гривень. Після цього о 18:43 було здійснено переказ коштів на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 в сумі 9880 гривень. Також по рахунку потерпілої були здійснені інші операції 02.07.2024 та 03.07.2024.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) в період часу з 28.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки за вказаним рахунком із зазначенням повного номеру банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки по рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_6 в період з 14.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_2 , який випущений « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) особи, на ім`я якої випущений рахунок НОМЕР_2 . У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, надати відповідний документ.

Строк дії ухвали до 11.11.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1