Справа № 544/109/24
пров. № 1-кс/544/323/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000029 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Клопотання обґрунтовано тим, що 20.06.2023 близько 09 год. 45 хв. ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, що представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що необхідно виконати певні банківські операції і для цього даній особі чоловічої статі потрібно повідомити код, який надійде СМС повідомленням на її номер, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього 20.06.2023 близько о 09 год. 51 хв. з банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 21215грн.

10.01.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000029.

Для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , було опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.02.2024 згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківської картки потерпілої грошові кошти в сумі 21215грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000029 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.06.2023 по 30.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.06.2023 по 30.09.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 20.06.2023 по 30.09.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.06.2023 по 30.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 20.06.2023 по 30.09.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 20.06.2023 по 30.09.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1