Справа № 595/2025/23
Провадження № 1-кс/595/399/2024
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000183, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 28 серпня 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000183, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000183 від 23.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлена особа 23.10.2023 приблизно о 15.32 год., шахрайським способом та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Переволока Чортківського району, під приводом позики грошей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 7000 грн, які ОСОБА_15 , переказав із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 , у зв`язку із чим останньому було заподіяно матеріальної шкоди на суму 7000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 23.10.2023 такий повідомив, що 23.10.2023 о 15:32 год. йому у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_16 із номера НОМЕР_4 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме у Німеччині, про те чи може він до наступного дня позичити грошові кошти у сумі 7000 гривень, на що він погодився. В подальшому, надійшло повідомлення із зазначенням номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 на який він із своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень. Після чого, ОСОБА_16 , знову написав йому, щоб він позичив ще грошові кошти у сумі 4000 гривень, тоді він просив ОСОБА_16 зателефонувати, однак останній відмовився. Тоді він вирішив написати повідомлення ОСОБА_16 у мобільному додатку «Інстаграм» щоб з`ясувати чи це дійсно він надсилав повідомлення із додатку «Вайбер», та щоб з`ясувати для чого потрібні грошові кошти, однак ОСОБА_16 повідомив, що його акант у додатку «Вайбер» зламали та жодних смс-повідомлень він не надсилав.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 23 жовтня 2023 року о 15:50 год., невстановлена особа, повторно, шахрайським способом та зловживаючи довірою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Переволока Чортківського району, під приводом позики грошей, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4000 грн, які ОСОБА_17 перерахував за допомогою банківського терміналу, який розташований у с. Переволока Чортківського району, на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 , чим спричинив ОСОБА_17 матеріальні збитки на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_17 повідомив, що 23.10.2023 о 14:41 год. йому у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення, як йому здавалось, від ОСОБА_16 із номера НОМЕР_4 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме у Німеччині, про те чи може він до наступного дня позичити грошові кошти у сумі 3500 гривень. В подальшому, за допомогою терміналу, який знаходиться у с. Переволока Чортківського району його мати, а саме ОСОБА_18 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. та 200 грн. комісія на картковий номер № НОМЕР_2 . Після чого, він надіслав фото квитанції ОСОБА_16 та останній запитав, хто ще може позичити грошові кошти, так як йому необхідно на виготовлення документів. ОСОБА_17 зрозумів що це не ОСОБА_16 та зв`язався із ним, де в ході телефонної розмови ОСОБА_16 повідомив, що його акаунт у додатку «Вайбер» зламали та жодних смс-повідомлень він не надсилав.

За даними квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № АС90-ВЕХS-9К89-8ХМС від 23.10.2023, ОСОБА_15 через платіжний інструмент UA7953381, НОМЕР_5 , здійснив переказ особистих коштів в сумі 7000,00 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 23.10.2023 по 30.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1