печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

25.07.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення рф, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001999 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.04.2024 ОСОБА_5 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_6 » подала через ОСОБА_7 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «В`єтнам робуста», врожаю 2023 року, вагою 19800 кг, згідно ВМД 24UA80U9.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі документів оформлених ОСОБА_7 із залученням ФОП ОСОБА_8 , обізнаність якого у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на цей час посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний час досудовим слідством не встановлена. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_8 , було застосовано резервний метод.

В цей же день о 20:15 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , у месенджері «Telegram» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_5 смс-повідомлення із розрахунком обов`язкових платежів та розміру неправомірної вигоди, яку необхідно було перерахувати на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . При цьому, розмір суми ОСОБА_7 було визначено у розмірі 29000 грн., який включав в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення товару на митниці, а також 250 доларів США, що становило 30 % від різниці між фактично сплаченими митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем (3,2 долари США за кілограм) та біржовою ціною на каву, установленою на цей день (3, 41 долари США за кілограм).

Вищевказану суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_5 перерахувала 29.04.2024 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карткові рахунки, надані ОСОБА_10 за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_4 , Р/р НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 21.05.2024 ОСОБА_5 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_6 » подала через ОСОБА_7 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої. в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «Індія робуста», вагою 19200 кг, згідно ВМД 24UA97U9.

В цей же день о 12:20 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , у месенджері «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_5 смс-повідомлення із вкладенням у вигляді рахунку-фактури № СФ-0000120 від 21.05.2024 на адресу ФОП ОСОБА_8 , а також смс-повідомлення із розрахунком обов`язкових платежів та розміру неправомірної вигоди, яку необхідно було перерахувати на вказаний рахунок-фактуру. При цьому, розмір суми ОСОБА_7 було визначено у розмірі 15600 грн, який включав в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення зазначеного товару на митниці.

Вищевказану суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_5 перерахувала 22.05.2024 через банківський термінал за реквізитами ФОП ОСОБА_8 , (ЄДРПОУ, РНОКПП НОМЕР_6 ), Р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були надані ОСОБА_10

12.07.2024 в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 з серед іншого було виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать останньому за наступними номерами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

12.07.2024 ОСОБА_9 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.07.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення час, місце вчинення, спосіб вчинення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001999 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, з разків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до карткового банківського рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; банківських рахунків, до яких прикріплені банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; банківського рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ), відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи за період часу з 01.11.2023 по дату надходження ухвали на виконання з можливістю вилучення посвідчених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), а саме:

- документів, на підставі яких особи відкривали вищевказані банківські рахунки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківському рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ), за період з 01.11.2023 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківському рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 );

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з карткового банківського рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківського рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2023 по дату надходження ухвали на виконання;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківського рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ) (в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.11.2023 по дату надходження ухвали на виконання;

- фотознімки, зроблені камерами банкоматів під час зняття коштів з карткового банківського рахунку № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківського рахунку НОМЕР_7 та інших наявних банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ) з даними щодо розташування таких банкоматів;

- фотознімки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ЄДРПОУ, РНОКПП - НОМЕР_6 ), які виконувались представниками банку при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та посвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1