Справа № 610/3550/24
Провадження № 1-кс/610/1027/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в паперовому вигляді та на електронному носії, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 10.09.2024 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.09.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 ОСОБА_4 , переглядаючи на своєму мобільному телефоні повідомлення в месенджері "Viber" "Добрий день всім, це не спам і не шахрайство, я сама в шоці, хвилин 40 тому оформила виплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тільки що прийшли 8 127 грн, спробуйте також, поки є можливість". Після чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.09.2024 в мобільному застосунку "Viber" в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшло повідомлення з текстом "Добрий день всім, це не спам і не шахрайство, я сама в шоці, хвилин 40 тому оформила виплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тільки що прийшли 8 127 грн, спробуйте також, поки є можливість", натиснувши на це повідомлення, потерпілій висвітилось два посилання: перше- ІНФОРМАЦІЯ_4 , друге- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер своєї картки, дату дії картки, CVC код, рахунок банківської картки, після чого в мобільний застосунок "Viber" почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів. Вона намагалась одразу зайти до свого кабінету в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", але пароль входу вже був змінений. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію банку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину) виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з грошовим рахунком № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання містить заяву слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 від 12.09.2024 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000585, 10.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.09.2024 в мобільному застосунку "Viber" в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшло повідомлення з текстом "Добрий день всім, це не спам і не шахрайство, я сама в шоці, хвилин 40 тому оформила виплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тільки що прийшли 8 127 грн, спробуйте також, поки є можливість", натиснувши на це повідомлення, потерпілій висвітилось два посилання: перше- ІНФОРМАЦІЯ_4 , друге- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер своєї картки, дату дії картки, CVC код, рахунок банківської картки, після чого в мобільний застосунок "Viber" почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів. Вона намагалась одразу зайти до свого кабінету в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", але пароль входу вже був змінений. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію банку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_1 закріплений та ОСОБА_5 . 10.09.2024 зафіксовано як переказ грошових коштів, так і зняття готівки в банкоматі.

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 10.09.2024, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів по теперішній час.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 10.09.2024 до 15.09.2024.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення в завірених копіях, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в паперовому вигляді та на електронному носії, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 10.09.2024 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.09.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.11.2024.

Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1