ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2308/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів "Позняки" та "Осокорки") Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів "Позняки" та "Осокорки") Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за №0003188, за ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що до слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 12.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 останній знайшов оголошення щодо продажу генератора невстановленою особою. В подальшому заявник перерахував грошові кошти у сумі 560 000 грн на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому оплачений товар не отримав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.07.2024 він побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж дизельного генератора «Matari MB 80 кВт», вартістю 560 000 грн. В подальшому він написав в Телеграм канал невстановленим особам, про те що хоче придбати даний генератор. Невстановлені особи надали йому в телеграм канал реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунок на оплату, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 для перерахування коштів. Умовою поставки була передплата.

12.07.2024 на виставлений рахунок потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 560 000 грн та невстановлені особи пообіцяли поставити генератор, але до цього часу гроші не повернули та генератор не поставили.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового д оступу до речей та документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 з метою встановлення руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яку просить витребувати у своєму клопотанні слідча відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0003188 встановлено, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 560 000 грн, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому оплачений товар не отримав.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів "Позняки" та "Осокорки") Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , у відділеннях та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 10.07.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1