Справа №465/5381/24
Провадження1-кс/465/1153/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.07.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000353 від 28.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000353 від 28.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000353 від 28.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2024 надійшла заява ОСОБА_5 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що 23.06.2024 о 12:14 невідома особа перебуваючи в нестановленому місці під приводом продажу сумки у мобільному додатку "Instagram" шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2 650 грн. Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.06.2024 близько 11:20 перебуваючи за своїм місцем проживання у мобільному додатку «Instagram» її зацікавив один з акаунтів (магазин) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається продажем аксесуарів, взуття в тому числі і сумок. Крім того, зазначає, що на вказаному акаунті було багато підписників у зв`язку з чим не виникало підозр з приводу ймовірних шахрайських дій. Переглядаючи запропонований товар її зацікавила сумка, у зв`язку з чим остання вирішила написати продавцю та детальніше розпитати. В ході листування у мобільному додатку «Instagram» вона дізналася всі деталі та повідомила, що має на меті придбати сумку, яка її зацікавила. Після цього, продавець повідомив, що товар відправляють лише після повної оплати, на що вона погодилася.

Їй надіслали банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на який вона мала здійснити перерахунок у сумі 2 650 гривень. 23.06.2024 о 12:14 вона здійснила транзакцію зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 2 650 грн. В подальшому, вона повідомила про оплату продавця, який це підтвердив. Після цього, продавець повідомив, що доставка здійснюється протягом 1-3 днів, однак протягом трьох днів товар так і не відправили. У зв`язку з чим, остання вирішила уточнити причину затримок щодо відправки, на що невідома особа повідомила, що товар прийшов бракованим і магазин чекає нову партію від поставника. В подальшому, вона знову уточнила інформацію щодо відправки оплаченого товару, на що останній вже не відповідав, як і на подальші повідомлення. Сума завданих збитків 2 650 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається старша дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 28.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-надати повну інформацію з приводу переказу зарахування грошових коштів з банківського рахунку (на банківський рахунок), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, (переказ) коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 у період 23.06.2024 по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 31 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7