УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2352/24

Провадження № 1-кс/126/1267/2024

"11" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000433 від 14.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса - АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 13.09.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 12.09.2024 о 16 год. 32 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом отримала доступ до акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 9850 грн., які було перераховано з карткового рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Відомості про даний факт 14.09.2024 внесено до ЄРДР № 0000433 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що 12.09.2024 вона перебувала за місцем проживання та о 16 год. 33 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що по рахунку фіксується нетипова активність. Після цього, ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що на рахунку відсутні грошові кошти. Згодом поспілкувавшись із працівниками гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 заблокувала картки та їй вказали звернутись до працівників поліції.

13.09.2024 ОСОБА_4 прибула до відділення Ощадбанку в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, де їй надали виписку по руху коштів у період з 13.08.2024 по 12.09.2024. Згідно вказаної виписки стало відомо, що з карткового рахунку НОМЕР_2 12.09.2024:

- 16:32 грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на невідомий рахунок за призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ;

- 16:33 грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на невідомий рахунок за призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ;

- 16:33 грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на невідомий рахунок за призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ;

- 16:33 грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на невідомий рахунок за призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ;

- о 16:33 грошові кошти в сумі 1850 грн. були перераховані на невідомий рахунок за призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 .

Разом з тим працівники банку вказали, що вищевказані грошові кошти було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

ОСОБА_4 вказала, що доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має лише вона. За останній час на підозрілі сайти вона не заходила та по телефону ні з ким не розмовляла.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_9 . В ході аналізу вказаної інформації стало відомо, що грошові кошти в сумі 9850 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 , 12.09.2024 о 16 год. 33 хв. були зараховані на вказаний рахунок внаслідок п`ятьох переказів. Рахунок НОМЕР_9 відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована в АДРЕСА_3 . Після зарахування грошових коштів потерпілої, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 . За допомогою загальнодоступних джерел в мережі інтернет, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що вказаний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наявної інформації, щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса - АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 10.09.2024 року по закінчення терміну дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1