Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2807/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області контроль за виконанням робіт щодо Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері здійснювала директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Згідно Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 10.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості про те що вартість кисневого концентратора/генератора (30мз) TMOJ 35 становить 2 822 899,68 грн., проте згідно видаткової накладної №87 від 25.10.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) вказаний вище кисневий концентратор ціною 1 858 920 грн. Тобто, фактично службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано обладнання в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення умов договору та договірної ціни, чим завдано збитків державним інтересам в сумі 964 899 грн.

16.09.2024 року, слідчим у кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу для дослідження документів та виявлення фактів підроблення підписів у них. Вказану експертизу було направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з тим, додатком до експертизи направлено об`єкти дослідження (документи, що складались на виконання умов договору №132 від 23.10.2023), умовно вільні зразки підписів ОСОБА_5 ( директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 , що відібрано у нього на підстави постанови слідчого ОСОБА_3 Судовим експертом, на виконанні якого перебуває судова почеркознавча експертиза було заявлено клопотання у відповідності до ст. 69 КПК України, про надання додаткових матеріалів, а саме про надання вільних зразків підписів ОСОБА_5 в оригіналах різних документів не пов`язаних з обставинами справи.

Враховуючи викладене, на даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області контроль за виконанням робіт щодо Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері здійснювала директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Згідно Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 10.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості про те що вартість кисневого концентратора/генератора (30мз) TMOJ 35 становить 2 822 899,68 грн., проте згідно видаткової накладної №87 від 25.10.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) вказаний вище кисневий концентратор ціною 1 858 920 грн. Тобто, фактично службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано обладнання в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення умов договору та договірної ціни, чим завдано збитків державним інтересам в сумі 964 899 грн.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що складались на виконання господарських відносин (отримання товарно-матеріальних цінностей, устаткування обладнання тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: договори; накладні; акти приймання виконаних робіт та наданих послуг; акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; рахунки; гарантійні документи; сертифікати.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи:

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_12 .

-слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_13 ;

слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

- документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15