Справа № 439/1523/23
Провадження № 1-кс/439/241/24
УХВАЛА

17 липня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000253 від 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

16 липня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію про власника картки НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 15 липня 2024 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000253 від 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 16.08.2023 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 16.08.2023 приблизно о 15.10 год. невідома особа телефонуючи із номеру телефону НОМЕР_3 шляхом обману отримала інформацію про картку НОМЕР_4 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останньому матеріальну шкоду на загальну суму 64150 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що із картки ОСОБА_5 НОМЕР_4 16.08.2023 здійснено 3 перекази коштів на картку НОМЕР_5 (котра належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в наступних сумах 29500 грн, 29500 грн, 4500 грн.

Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались електронно-обчислювальною технікою за допомогою якої списали кошти декількома платежами із банківської картки постраждалої особи ОСОБА_5 , на картку: НОМЕР_2 (котра належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в наступних сумах 29500 грн., 29500 грн., 4500 грн. Інформація про наявну банківську картку, за номером: НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Окрім цього, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками банку, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000253 від 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із картки ОСОБА_5 561366 16.08.2023 здійснено 3 перекази коштів на картку: НОМЕР_2 (котра належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в наступних сумах 29500 грн, 29500 грн, 4500 грн.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема списали грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_2 , обслуговуванням якої займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 так і в його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Водночас слідчий суддя, вважає недоведеною необхідність надання доступу до вищезазначеної інформації у період часу з 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 15 липня 2024 року. Зокрема, слідча жодним чином не мотивує необхідність даного доступу за такий тривалий час. З огляду на це, слідчий суддя вважає, що відсутня чітка мета та необхідність тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці за такий період часу.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власника картки НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 23 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських банківської картки НОМЕР_2 із 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 23 серпня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1