Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6650/24
Номер провадження 1-кс/711/1724/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000447 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня-жовтня 2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме - візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 - 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова), в якій приймав участь лише 1 учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, за результатами проведення закупівлі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладено з ним договір про закупівлю №133 від 25.09.2023 на придбання цифрової мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування - 1 шт.; робоча станція для отримання знімків - 1 шт.; діагностична робоча станція - 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень - 1 шт.). Загальна сума договору становила 9 400 057,00 грн. з ПДВ.

Проте, вартість аналогічної цифрової мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами на ринку України в середньому складає 4 646 000 грн., що підтверджується відповідними матеріалами.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за медичне обладнання по договору № 133 від 25.09.2023 та додатковій угоді № 1 від 29.09.2023, у сумі 9 400 057 грн.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основний вид діяльності - оптова торгівля фармацевтичними виробами), значиться посадовою особою ще на 9 підприємствах (два з яких в стані «припинення») з кардинально різними видами діяльності (серед яких: будівництво будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; механічне оброблення металевих виробів та інше), що можливо вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено для штучного завищення ціни постачання медичного обладнання від реального виробника/дистриб`ютора до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою можливого заволодіння бюджетними коштами останніх.

Як зазначено в клопотанні, у слідства достатньо підстав вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що оплата за товар по договору по договору № 133 від 25.09.2023 з боку замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилась з рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема для підтвердження проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних операцій на виконання договору № 133 від 25.09.2023, встановлення суми сплачених грошових коштів, їх отримувача та призначення платежів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 31.12.2023, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять банківську таємницю, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000447 від 28.11.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявами осіб, про незаконне позбавлення волі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 31.12.2023, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023, з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2023 по 31.12.2023, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023, з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1