Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/1706/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого мана в управління, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та передачу арештованого мана в управління.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, яке розпочато у зв`язку з тим, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Детектив зазначала, що 01.11.2023 за наданими дозволами користувачів територій, проведено огляди, під час яких було виявлено та вилучено майно належне ТОВ «Сервіс Ойл», яке не передане в управління ТОВ «Нафтогазенергія» відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.12.2023 (провадження №1-кс/552/2300/23, справа №552/4830/23), накладено арешт на зазначені речові докази, якою заборонено ТОВ «Сервіс Ойл» (код за ) розпоряджатися та користуватися вказаним маном. Крім того, ухвалено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ).

Вищевказана ухвала була скерована прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про те, останнім було зазначено, що у вищевказаній ухвалі не зазначено рішення щодо передачі визначеного майна в управління АРМА. Листом АРМА зазначено, що відповідно до положень пункту четвертого частини першої статті 1 Закону, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Однак в ухвалі вказано, що арешт накладеного на Активи шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном, без заборони володіння, що є перешкодою для здійснення управління майном, яке передано АРМА.

У зв`язку викладеним просила слідчого суддю винести ухвалу про накладення заборони (арешту) на рухоме майно, з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження майна належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 38516938). Також просила визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» (),

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали наступні обставини.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці. 100% власником ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, є Відкрите Акціонерне Товариство «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», зареєстрований за адресою: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» () та АТ «Укргазвидобування» укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн.

Службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) у період з 2019 по 2021 роки, внесли недостовірні відомості до первинних та офісних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Полтавська транспортна компанія», що спричинило тяжкі наслідки. Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервіс Ойл» проведених фахівцями ГУ ДПС в Полтавські області (довідка від 23.03.2022 року № 16/16-31-08/38516938), яким виявлено факти можливого проведення товариством безтоварних операцій з ТОВ «Полтавська транспортна компанія»), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ на загальну суму близько 2,65 млн. грн., а також виведено до тіньового сектору економіки грошові кошти на загальну суму близько 15,9 млн. грн., що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Також за матеріалами досудового розслідування службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Під час виконання угод з АТ «Укргазвидобування», службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», з метою виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки відображали в податковому та бухгалтерських обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання послуг у суб?єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

За версією органу досудового розслідування службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», вчиняли умисні дії, спрямовані на виведення майна товариства, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей у готівці, тобто шляхом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Також службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) здійснили дії що призвели до порушення податкового законодавства України з урахуванням вимог Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування, в результаті чого занижено податок на прибуток іноземних юридичних осіб за 2017-2021 роки на 94 552 889 грн., що спричинило фактичне не надходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також за заявою керівника ТОВ «Нафтогазенергія», яке є управителем майна ТОВ «Сервіс Ойл», внесено відомості до ЄРДР про те, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» приховують майно на яке накладено арешт.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави (провадження №1-кс/554/3016/2022) від 30.03.2022 про накладення заборони (арешту) на об`єкти рухомого майна з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ), відповідно до якої визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване майно. Дана ухвала направлена для забезпечення виконання до АРМА.

06.04.2023 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату ОСОБА_4 (Установник управління) та ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» в особі керівника ОСОБА_5 (Управитель) укладено Договір управління майном №060423.

Згідно вказаних документів в управління АРМА, а в подальшому згідно договору управління майном №060423 ТОВ «Нафтогазенергія» передано 100% корпоративних прав ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938).

Однак, за матеріалами органу досудового розслідування, майно, яке передано в управління АРМА згідно ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 та ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2022, яке в подальшому передано відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423 в управління ТОВ «Нафтогазенергія», останнім так і не отримано в повному обсязі передане йому в управління майно.

Встановлено, що до ТУ БЕБ У Полтавській області надійшов лист від АРМА з проханням встановити можливі факти існування активів ТОВ «Сервіс Ойл» на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні й визначення їх місцезнаходження.

ТОВ «Нафтогазенергія» повідомила про наявність майна, власником якого є ТОВ «Сервіс Ойл», яке відповідно знаходиться на виробничих майданчиках, частина з нього залишилася після проведення робіт ТОВ «Сервіс Ойл», а основна частина передана ТОВ «Нафтогазенернія» в оренду від ТОВ «Ендейвер» відповідно до договорів найму (оренди) обладнання №57-НГЕН від 29.06.2023, №62-НГЕН від 01.07.2023, №85-НГЕН від 03.07.2023, №86-НГЕН від 02.08.2023, №71-НГЕН від 28.07.2023.

01.11.2023 проведено огляди, під час яких було виявлено та вилучено майно належне ТОВ «Сервіс Ойл», яке не передане в управління ТОВ «Нафтогазенергія» відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423, а саме на територіях: площадка свердловини №71 Мачухівського ГКР, що розташована поблизу с. Мачухи Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP»; площадка свердловини №1 Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с. Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «BENTEC»; площадка свердловини №1 родовища Академіка Шпака Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с. Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «TD-200»; площадка свердловини №1 Майорівської площі, що розташована поблизу с. Милорадово Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP»; площадка свердловини №82 Семеренківського ГКР, що розташована поблизу с. Ковалівка Полтавського району; відкрита ділянка місцевості поблизу с. Лагоди Полтавського району; територія виробничої бази ТОВ «Ендейвер», що розташована за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Е.

Вилучені речі є речовими доказами згідно постанови про визнання речовими доказами, винесеною 01.11.2023.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.12.2023 (провадження №1-кс/552/2300/23, справа №552/4830/23), накладено арешт на вищевказані речові докази, якою заборонено ТОВ «Сервіс Ойл» (код за ) розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Крім того, ухвалено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ).

Матеріалами клопотання встановлено, що ухвала була скерована прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про те, останнім було зазначено, що у вищевказаній ухвалі не зазначено рішення щодо передачі визначеного майна в управління АРМА.

Листом АРМА зазначено, що відповідно до положень пункту четвертого частини першої статті 1 Закону, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Однак в ухвалі вказано, що арешт накладеного на Активи шляхом заборони розпорядження та користування зазначеним майном, без заборони володіння, що є перешкодою для здійснення управління майном, яке передано АРМА.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

У постановленій судом 14.12.2023 ухвалі про арешт майна заборонено ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ) розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів ТОВ «Сервіс Ойл» дійсно є необхідність в передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що з метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, які вилучені в ході оглядів 01.11.2023, які містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та являються речовими доказами, до завершення досудового розслідування та судового розгляду, з накладенням заборони на володіння та відчуження.

При вирішенні клопотання детектива слідчим суддею враховано, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000098 від 15.03.2022.

Також потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Саме застосуванням арешту з накладенням додатково заборони на володіння та відчуження майном може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні заборону (арешт) на рухоме майно, з позбавленням права користування, розпоряджання, володіння та відчуження майна, належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ), а саме:

1)Вагон для нарад зав №1235;

2)Вагон столова інв. №01626;

3)Вагон склад пищевой інв. №01624;

4)Вагон прачечная інв. №01865;

5)Вагон конференц-зал інв. №03445;

6)Вагон житловий чотирьохмісний інв №01559;

7)Вагон сан-вузол інв. №01625;

8)Вагон душова інв. №01863;

9)Вагон житовий 8-ми місний інв. №02103;

10)Вагон житовий 8-ми місний інв. №02423, зав. №1217;

11)Вагон житовий 4-ох місний інв. №01562;

12)Вагон насосна зав. №1215;

13)Вагон житовий 4-ох місний інв. №01561;

14)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67632;

15)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67631;

16)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67628;

17)Вагон-слюсарня без ідентифікаційних позначень та інвентаризаційнго номеру.

18)Бурильна труба БТ 139,7*0,54 S-135 IEU 5 1/2 PHR2 50 шт.;

19)Бурильна труба БТ 88,9 З-86 109 шт.;

20)Бурильна труба БТ 88,9*9,35 S-135 3 шт.;

21)Допускні патрубки 139,7мм 2,4,6 м 1 комплект;

22)Допускні патрубки 127,0мм 2,4,6 м 1 комплект;

23)Допускні патрубки 88,9мм 2,4,6 м 1 комплект;

24)Вагон для нарад зав. №1160;

25)Вагон-сушарка зав. №1381;

26)Вагон-сушарка зав. №1102;

27)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1101;

28)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1162;

29)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1138;

30)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1100;

31)Вагон житловий на 4 чоловік інв. №01560;

32)Вагон житловий на 4 чоловік інв. №01558;

33)Вагон побутовий зав. №1161, інв. №01442;

34)Вагон душова зав. №1141;

35)Вагон сан-вузол (туалает) зав. №1120;

36)Вагон столова зав. №1103;

37)Вагон склад зав. №1104, інв. №01588;

38)Вагон насосна зав. №1233;

39)Вагон лабораторія зав. №1433;

40)Вагон житловий на 4 місця зав. №1212;

41)Вагон житловий на 4 місця без номеру;

42)Вагон майстра зав. №1140;

43)Вагон житловий на 4 місця зав. №1230;

44)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №004606;

45)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №65324;

46)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №66884;

47)Вагон-контейнер 2- фут. без номеру інвентарного;

48)Вагон-склад (майстерня, слюсарня, майстерня електрика) зав. №1303;

49)Вагон-склад (слюсарня) зав. №1158;

50)Вагон-склад (слюсарня) зав. №1159;

51)Бурильна труба АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм S-135 102 шт.;

52)Бурильна труба АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм G-105 80 шт.;

53)Обважнена бурильна труба ОБТ Л 203,2*80,2 6 5/8 Reg 15 шт.;

54)Обважнена бурильна труба ОБТ Л 165,1*57*2 4 FH 15 шт.;

55)Бурильна труба БТ 101,6*8,38 S-135 71 шт.;

56)Бурильна труба БТ 139,7*10,54 мм S -138 ІЕU 5 1/2 HR2 78 шт.;

57)Товстостінна бурильна труба типу HWI 127*76,2мм HWDP NC50R2 24 шт.

58)Житловий вагон на 4 чоловіка інв. №01860;

59)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1219;

60)Вагон житловий на 4 чоловіка без номеру;

61)Вагон житловий на 4 чоловіка зав. №1232;

62)Вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01563;

63)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1286;

64)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1287;

65)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1289, інв. №02738;

66)Вагон житловий на 8 місць зав. №1203;

67)Вагон житловий на 8 місць зав. №1288;

68)Вагон сушарка зав. №1223;

69)Вагон санвузол (туалет) зав. №1290;

70)Вагон душова зав. №1293;

71)Вагон побутовий (пральня) зав. №1295;

72)Вагон їдальня зав. №1224;

73)Вагон склад зав. №1225;

74)Вагон насосна зав. №1234;

75)Вагон конференц-зал зав. №1385;

76)Вагон-контейнер 20 фут. інв. №02773;

77)Вагон-контейнер 20 фут. інв. №00-005158;

78)Вагон технологічний зав. №1214, інв. №02446;

79)Вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1207;

80)Вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня слюсарня) зав. №1221;

81)Вагон майстра зав. №1216;

82)Бурильна труба БТ 114*8,56мм S-135 140 шт.;

83)Обважнена бурильна труба ОБТ 79*32 З-65-28 шт.;

84)Бурильна труба БТ 88,9*9,35 мм S -135 ІЕU NC38R2 268 шт.;

85)Бурильна труба БТ 60*7,11мм ЗП 86-44 З-73 64 шт.

86)Вагон конференц-зал зав. №1384;

87)Вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01868;

88)Вагон склад зав. №1299;

89)Вагон їдальня зав. №1294;

90)Вагон насосна зав. №1292;

91)Вагон житловий на 8 місць зав. №1220;

92)Вагон житловий на 8 місць зав. №1205;

93)Вагон житловий на 8 місць зав. №1204;

94)Вагон житловий на 4 місця зав. №1229;

95)Вагон майстра зав. № 1301;

96)Вагон житловий на 8 місць зав. №1202;

97)Вагон житловий на 4 місця зав. №1298;

98)Вагон лабораторія без номеру інвентаризаційного;

99)Вагон сушарка зав. №1382;

100)Вагон сушарка зав. №1380;

101)Вагон сушарка інв. №01864;

102)Вагон пральня інв. №02843;

103)Вагон душова зав. №1228;

104)Вагон санвузол (туалет) зав. №1291;

105)Вагон слюсарня без інвентаризаційного номеру;

106)Вагон майстра зав. №1201;

107)Вагон-склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1206;

108)Вагони контейнера без номеру в кількості 3 шт.;

109)Бурильна труба БТ 139,7*10,54 мм S -135 ІЕU 5 FHR2 312 шт.

110)Обважена труба ОБТ -Л 229*80 З-171 3 шт.

111)Бурильна труба БТ 139,7*10,54мм S -147 З -147 230 шт.;

112)Обважена бурильна труба ОБТ -Л-120,6*50,6 мм З-121 30 шт.;

113)Товстостінна бурильна труба ТБТ 89 З-102 51 шт.

114)Спец. автомобіль сейсмічний вібратор моделі NOMAD 65 NEO, серійний номер №1077383 150-06, року 2017; з написом інвентарного номеру ГАР 258 інв. 4; обладнаний віброплитою з ідентифікаційними написами (made in France, saint-Gaudens, TYPE: 10014403, date: Dec 2018, S/N: 109376801,Weight: 4794 KG) MACHINES MODEL: N65 NEO W, N65 NEO T N90 W, N90T; Structure model: 400262513; S/N: -03; Date: 2017.

115)Бурильна труба діаметром 60мм NС 26 G- 105 22 шт.;

116)Бурильна труба діаметром 60мм NС 23 Е 40 шт.;

117)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 S - 135 140 шт.;

118)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 М 56 шт.;

119)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 G- 105 29 шт.;

120)Бурильна труба діаметром 127мм NС 50 8 шт.;

121)Бурильна труба діаметром 165мм 4 FН 13 шт.;

122)Бурильна труба діаметром 139,7мм 21 шт.;

123)Бурильна труба діаметром 114,3мм NС 46 100 шт.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ), в управління за договором у порядку та на умовах, визначенихЗаконом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» (), а саме:

1)Вагон для нарад зав №1235;

2)Вагон столова інв. №01626;

3)Вагон склад пищевой інв. №01624;

4)Вагон прачечная інв. №01865;

5)Вагон конференц-зал інв. №03445;

6)Вагон житловий чотирьохмісний інв №01559;

7)Вагон сан-вузол інв. №01625;

8)Вагон душова інв. №01863;

9)Вагон житовий 8-ми місний інв. №02103;

10)Вагон житовий 8-ми місний інв. №02423, зав. №1217;

11)Вагон житовий 4-ох місний інв. №01562;

12)Вагон насосна зав. №1215;

13)Вагон житовий 4-ох місний інв. №01561;

14)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67632;

15)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67631;

16)Вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67628;

17)Вагон-слюсарня без ідентифікаційних позначень та інвентаризаційнго номеру.

18)Бурильна труба БТ 139,7*0,54 S-135 IEU 5 1/2 PHR2 50 шт.;

19)Бурильна труба БТ 88,9 З-86 109 шт.;

20)Бурильна труба БТ 88,9*9,35 S-135 3 шт.;

21)Допускні патрубки 139,7мм 2,4,6 м 1 комплект;

22)Допускні патрубки 127,0мм 2,4,6 м 1 комплект;

23)Допускні патрубки 88,9мм 2,4,6 м 1 комплект;

24)Вагон для нарад зав. №1160;

25)Вагон-сушарка зав. №1381;

26)Вагон-сушарка зав. №1102;

27)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1101;

28)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1162;

29)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1138;

30)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1100;

31)Вагон житловий на 4 чоловік інв. №01560;

32)Вагон житловий на 4 чоловік інв. №01558;

33)Вагон побутовий зав. №1161, інв. №01442;

34)Вагон душова зав. №1141;

35)Вагон сан-вузол (туалает) зав. №1120;

36)Вагон столова зав. №1103;

37)Вагон склад зав. №1104, інв. №01588;

38)Вагон насосна зав. №1233;

39)Вагон лабораторія зав. №1433;

40)Вагон житловий на 4 місця зав. №1212;

41)Вагон житловий на 4 місця без номеру;

42)Вагон майстра зав. №1140;

43)Вагон житловий на 4 місця зав. №1230;

44)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №004606;

45)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №65324;

46)Вагон-контейнер 2- фут. Інв. №66884;

47)Вагон-контейнер 2- фут. без номеру інвентарного;

48)Вагон-склад (майстерня, слюсарня, майстерня електрика) зав. №1303;

49)Вагон-склад (слюсарня) зав. №1158;

50)Вагон-склад (слюсарня) зав. №1159;

51)Бурильна труба АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм S-135 102 шт.;

52)Бурильна труба АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм G-105 80 шт.;

53)Обважнена бурильна труба ОБТ Л 203,2*80,2 6 5/8 Reg 15 шт.;

54)Обважнена бурильна труба ОБТ Л 165,1*57*2 4 FH 15 шт.;

55)Бурильна труба БТ 101,6*8,38 S-135 71 шт.;

56)Бурильна труба БТ 139,7*10,54 мм S -138 ІЕU 5 1/2 HR2 78 шт.;

57)Товстостінна бурильна труба типу HWI 127*76,2мм HWDP NC50R2 24 шт.

58)Житловий вагон на 4 чоловіка інв. №01860;

59)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1219;

60)Вагон житловий на 4 чоловіка без номеру;

61)Вагон житловий на 4 чоловіка зав. №1232;

62)Вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01563;

63)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1286;

64)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1287;

65)Вагон житловий на 8 чоловік зав. №1289, інв. №02738;

66)Вагон житловий на 8 місць зав. №1203;

67)Вагон житловий на 8 місць зав. №1288;

68)Вагон сушарка зав. №1223;

69)Вагон санвузол (туалет) зав. №1290;

70)Вагон душова зав. №1293;

71)Вагон побутовий (пральня) зав. №1295;

72)Вагон їдальня зав. №1224;

73)Вагон склад зав. №1225;

74)Вагон насосна зав. №1234;

75)Вагон конференц-зал зав. №1385;

76)Вагон-контейнер 20 фут. інв. №02773;

77)Вагон-контейнер 20 фут. інв. №00-005158;

78)Вагон технологічний зав. №1214, інв. №02446;

79)Вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1207;

80)Вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня слюсарня) зав. №1221;

81)Вагон майстра зав. №1216;

82)Бурильна труба БТ 114*8,56мм S-135 140 шт.;

83)Обважнена бурильна труба ОБТ 79*32 З-65-28 шт.;

84)Бурильна труба БТ 88,9*9,35 мм S -135 ІЕU NC38R2 268 шт.;

85)Бурильна труба БТ 60*7,11мм ЗП 86-44 З-73 64 шт.

86)Вагон конференц-зал зав. №1384;

87)Вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01868;

88)Вагон склад зав. №1299;

89)Вагон їдальня зав. №1294;

90)Вагон насосна зав. №1292;

91)Вагон житловий на 8 місць зав. №1220;

92)Вагон житловий на 8 місць зав. №1205;

93)Вагон житловий на 8 місць зав. №1204;

94)Вагон житловий на 4 місця зав. №1229;

95)Вагон майстра зав. № 1301;

96)Вагон житловий на 8 місць зав. №1202;

97)Вагон житловий на 4 місця зав. №1298;

98)Вагон лабораторія без номеру інвентаризаційного;

99)Вагон сушарка зав. №1382;

100)Вагон сушарка зав. №1380;

101)Вагон сушарка інв. №01864;

102)Вагон пральня інв. №02843;

103)Вагон душова зав. №1228;

104)Вагон санвузол (туалет) зав. №1291;

105)Вагон слюсарня без інвентаризаційного номеру;

106)Вагон майстра зав. №1201;

107)Вагон-склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1206;

108)Вагони контейнера без номеру в кількості 3 шт.;

109)Бурильна труба БТ 139,7*10,54 мм S -135 ІЕU 5 FHR2 312 шт.

110)Обважена труба ОБТ -Л 229*80 З-171 3 шт.

111)Бурильна труба БТ 139,7*10,54мм S -147 З -147 230 шт.;

112)Обважена бурильна труба ОБТ -Л-120,6*50,6 мм З-121 30 шт.;

113)Товстостінна бурильна труба ТБТ 89 З-102 51 шт.

114)Спец. автомобіль сейсмічний вібратор моделі NOMAD 65 NEO, серійний номер №1077383 150-06, року 2017; з написом інвентарного номеру ГАР 258 інв. 4; обладнаний віброплитою з ідентифікаційними написами (made in France, saint-Gaudens, TYPE: 10014403, date: Dec 2018, S/N: 109376801,Weight: 4794 KG) MACHINES MODEL: N65 NEO W, N65 NEO T N90 W, N90T; Structure model: 400262513; S/N: -03; Date: 2017.

115)Бурильна труба діаметром 60мм NС 26 G- 105 22 шт.;

116)Бурильна труба діаметром 60мм NС 23 Е 40 шт.;

117)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 S - 135 140 шт.;

118)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 М 56 шт.;

119)Бурильна труба діаметром 88,9мм NС 38 G- 105 29 шт.;

120)Бурильна труба діаметром 127мм NС 50 8 шт.;

121)Бурильна труба діаметром 165мм 4 FН 13 шт.;

122)Бурильна труба діаметром 139,7мм 21 шт.;

123)Бурильна труба діаметром 114,3мм NС 46 100 шт.;

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1