Справа № 442/5713/24
Провадження № 1-кс/442/1739/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 період часу з 13.10.2020 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення;відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ?; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.10.2020 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій з можливістю вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за АДРЕСА_2 ; а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 13.10.2020 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення; відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ?; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13.10.2020 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій з можливістю вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступило повідомлення про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повсякденному житті, проживаючи у м. Дрогобичі Львівської області, користується одночасно пенсійним посвідченням по віку та пенсійним посвідченням з інвалідністю 3 групи, що суперечить ст. 10 закону України "Про загально обов`язкове державне пенсійне страхування", згідно якого особа має право лише на вибір тої чи іншої пенсії, отже при оформленні пенсій в даному випадку у заяві та декларації про доходи, які являються офіційними документами, було подано завідомо неправдиві відомості.

25.06.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області від дільничного інспектора поліції ОСОБА_12 поступив письмовий рапорт про те, що в ході вивчення мешканців на зоні обслуговування, під час подворового обходу вул. Карпатської в м. Дрогобичі Львівської області встановлено, що житель АДРЕСА_4 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у повсякденному житті одночасно користується пенсійним посвідченням по віку та пенсійним посвідченням з інвалідністю III групи, що суперечить ст. 10 закону України «Про загально обов?язкове державне пенсійне страхування», згідно якої особа має право лише та вибір тої чи іншої пенсії. Виходячи з вказаного ОСОБА_11 оформляючи вказані пенсії у заявах про їх призначення та деклараціях про доходи подав завідомо неправдиві відомості та як наслідок одночасно набув статусу пенсіонера за віком та пенсіонера за інвалідністю III групи з відповідними подальшими виплатами йому обидвох соціальних забезпечень.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримував державну соціальну допомогу особі, з інвалідністю III групи загального захворювання з 13.10.2020 по 31.08.2023. Загальна сума отриманої ним допомоги складає 68182,29 грн.

Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2012 №96, у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг, одержувач допомоги зобов`язується повідомити органи праці та соціального захисту населення.

22.07.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до особової справи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якої встановлено рахунки, на які останньому нараховувалась допомога, а саме: банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , який він вказав у заяві про призначення допомоги та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: № НОМЕР_1 , який він вказав у заяві про виплату пенсії або грошової допомоги від 03.11.2020.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представники банків у судове засідання не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 25.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000136, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом ознайомлення з такими та надання копій документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 13.10.2020 по 13.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.10.2020 по 13.11.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

а також, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 13.10.2020 по 13.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13.10.2020 по 13.11.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1