Провадження № 1-кс/686/6585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000376,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «23.07.2024, близько 18 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу дров, оголошення про продаж яких було розміщено у соціальній мережі «Facebook», користуючись мобільним номером НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 14000 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

29.07.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376, за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 23.07.2024 року, потерпілий у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров. Дане оголошення його зацікавило, тому, він зателефонував на номер телефону, який був зазначений у оголошені. Під час спілкування із продавцем, вони домовилися про усі умови, та, в подальшому, потерпілому у мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення із номером карти. 23.07.2024, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , грошові кошти, у сумі 14000 грн., після чого, продавець перестав відповідати на повідомлення.

У даний момент, у межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 23.07.2024 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування, за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , системою «клієнт-банк», для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками «Банк Восток», з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес, пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тому дізнавачу, про якого зазначено у клопотанні та який уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 (згідно з витягом з ЄРДР від 01.08.2024).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період з 23.07.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.07.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.07.2024 р. по теперішній час; фото та відео фіксацію зняття коштів у банкоматі з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.07.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя