н/п 1-кс/953/4922/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 06.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7- го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 24.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 6000 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що 28.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 4750 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов - рапорт оперуповноваженого ДСР НПУ з додатками та заявою ОСОБА_7 за фактом того, що 08.11.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 14408 гривень.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, та те, що у кримінальних провадженнях не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинено одними особами, керуючись ст. 217 ч. 1 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження та об`єднаними матеріалам вказаних кримінальних проваджень присвоєно відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001032.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , 08.11.2023 о 16:46 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 переказав грошові кошти у сумі 7100 гривень на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно отриманої інформації з «Виписки по рахунку клієнта ОСОБА_8 » встановлено, що грошові кошти у сумі 7100 гривень після зарахування їх 08.11.2023 о 16:46 на банківський рахунок від потерпілого ОСОБА_7 , одразу були перераховані 08.11.2023 о 16:47 на банківську картку НОМЕР_5 , яка згідно відкритих джерел належить іноземному банку: «U.S. BANK, N.A».

Також, аналізуючи зв`язки ОСОБА_8 , встановлено, що останній має сина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який згідно рішення суду відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За оперативною інформацією ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , використовували банківську картку батька останнього для зарахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, у тому числі від потерпілого ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , переказав грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно отриманої інформації з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ОСОБА_11 , 08.11.2023 о 17:25 отримала грошовий переказ у сумі 3500грн., від потерпілого ОСОБА_7 , та переказала їх трьома переказами з своєї банківської картки: 08.11.2023 о 17:28 переказ на суму 1500 гривень на картку НОМЕР_7 ; 08.11.2023 о 17:40 переказ на суму 805 гривень на картку НОМЕР_8 . 08.11.2023 о 17:29 поповнення мобільного номеру НОМЕР_9 на суму 1000 гривень.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 , емітентом зазначеної банківської карти є: банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є сином ОСОБА_13 28.04.1985, яка підтримує постійний зв`язок з ОСОБА_10

Банківська картка НОМЕР_8 , емітентом зазначеної банківської карти є: банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 . За обліками «ПІНІЇ» встановлено, що ОСОБА_14 , неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів та на момент скоєння злочину перебував під вартою.

Далі, аналізуючи інші перекази ОСОБА_11 , згідно отриманої інформації з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ОСОБА_11 , 09.11.2023 о 11:35 отримала грошовий переказ у сумі 2100 гривень, від потерпілого ОСОБА_7 , та переказала їх трьома переказами з своєї банківської картки: 09.11.2023 о 11:37 переказ на суму 600 гривень на картку НОМЕР_8 ; 09.11.2023 о 11:38 поповнення мобільного номеру НОМЕР_11 на суму 1450 гривень; 09.11.2023 о 11:39 поповнення мобільного номеру НОМЕР_11 на суму 45 гривень.

Мобільний номер НОМЕР_11 безпосередньо використовували співучасники ОСОБА_10 , у спілкуванні з потерпілим ОСОБА_7 з метою отримання грошових коштів у сумі 3500 гривень, про що в тому числі зазначено в протоколі допиту потерпілого.

Далі, аналізуючи інші перекази ОСОБА_11 , згідно отриманої інформації з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ОСОБА_11 , 09.11.2023 о 13:16 отримала грошовий переказ у сумі 1700 гривень від потерпілого ОСОБА_7 , та переказала їх двома переказами з своєї банківської картки: 09.11.2023 о 13:20 переказ на суму 600 гривень на картку НОМЕР_7 09.11.2023 о 13:20 поповнення мобільного номеру НОМЕР_11 на суму 1080 гривень.

Крім того, встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , 28.10.2023 о 14:36 здійснив переказ власних грошових коштів на суму 4750 гривень на банківську картку НОМЕР_12 , що згідно даних отриманих з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

При аналізі отриманих даних з банку, встановлено, що ОСОБА_16 , 28.10.2023 о 14:48 після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_6 , переказала грошові кошти у сумі 4450 гривень на інший банківський рахунок: НОМЕР_13 в графі «найменування» значиться, що цей рахунок належить клієнту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », номер рахунку : НОМЕР_14 .

Однак, 23.05.2024 центр оперативної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповів, що рахунок НОМЕР_13 не належить клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Використовуючи інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_13 належить клієнту банку, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток/ рахунків, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілими, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме відомостей, які знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків, а саме отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 06.09.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню по вищевказаним банківським картам.

При цьому вказує, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 за фактом того, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та інші невстановлені особи, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару, під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за фактом того, що 30.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 24.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 6000 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що 28.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 4750 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 за фактом того, що 16.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ДСР НПУ з додатками та заявою ОСОБА_7 за фактом того, що 08.11.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 14408 гривень.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 06.09.2023 до ЄРДР за №0001032, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13.11.2023, останній надав пояснення про те, що 08.11.2023 в першій половині дня знаходячись за адресою мешкання він виявив оголошення про продаж дров твердої породи, що було розміщено в соціальній мережі «Fecebook» на сторінці, яка підписана як « ОСОБА_18 ». В оголошенні було вказано мобільний номер НОМЕР_15 . Він зателефонував на вище вказаний номер, на дзвінок відповів чоловік, представився ОСОБА_19 та повідомив, що він є менеджером компанії, яка займається доставкою та продажом дров. Потерпілий повідомив, що хоче замовити дрова на що він сказав, авто виїжджає з господарства тільки після сплати вартості дров та доставки. На питання чи можна сплатити за дрова на місці, останній повідомив, що не можна. З його слів, є два варіанти сплати за доставку: перший це особисто приїхати до АДРЕСА_2 та в офісі заповнити заяву, сплатити кошти в бухгалтерії. Другий це - сплатити замовлення онлайн. Потерпілий погодився сплатити онлайн та поклав слухавку. Через декілька хвилин на його номер НОМЕР_16 у месседжері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_17 прийшло повідомлення, де було вказано його анкетні дані, адреса доставки та необхідність про сплату грошових коштів у сумі 7100 грн. Після чого йому прислали файл в якому була начебто накладна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було вказано рахунок для сплати, а саме: ( НОМЕР_18 ), картка: НОМЕР_3 , що начебто зареєстрована на ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ). 08.11.2023 о 16:46 він перерахував грошові кошти у сумі 7100 грн., з своєї банківської картки на картку, що вказана у накладній 5168-8180-0242-6044 та відправив підтвердження ОСОБА_19 в месседжері «Viber», на що останній відповів, що зараз з ним зв`яжеться «страховий агент». Через декілька хвилин йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_11 який повідомив, що він страховий агент зв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » необхідно застрахувати дрова у зв`язку з військовим становищем. Потерпілий повідомив, що відмовляється та хоче, щоб повернули гроші. Після чого в Viber з даного номеру він отримав повідомлення про необхідність сплатити грошових коштів у сумі 3500 грн., на картку НОМЕР_6 начебто за страхування. Він відповів, що передумав та попрохав повернути кошти. На що йому відповіли, що потрібно приїхати в офіс для написання заяви. 08.11.2023 о 17:25 він перерахував кошти у сумі 3500 грн., на картку НОМЕР_6 . Наступного дня 09.11.2023 об 11:00 у переписці в Viber йому повідомили, що за чіпи на дровах необхідно ще сплатити кошти у сумі 2100 грн. 09.11.2023 о 11:35 він переказав 2100 грн на картку НОМЕР_6 . Після чого йому повідомили, що страховка для нього на 1700 грн дорожча, через те що він клієнт ІНФОРМАЦІЯ_19 і тому за вказівкою невідомих 09.11.2023 о 13:18 відправив ще додатково 1700 грн. Після цього вони хотіли щоб він сплатив ще гроші, однак в цей момент він зрозумів, що його ошукали та відмовився. Таким чином невідомі ошукали його на 14408 гривень.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті ст.оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_21 , в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , за вказівками шахраїв переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно отриманої інформації з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що ОСОБА_11 , 08.11.2023 о 17:25 отримала грошовий переказ у сумі 3500грн., від потерпілого ОСОБА_7 , та переказала їх трьома переказами з своєї банківської картки, зокрема 08.11.2023 о 17:28 переказ на суму 1500 грн. на картку НОМЕР_7 , 08.11.2023 о 17:40 переказ на суму 805 грн. на картку НОМЕР_8 .

Відповідно до даних, які містяться у заяві ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, останній просив вжити заходи до невідомих осіб, які 28.10.2023 під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 4750 гривень. Грошові кошти він переказав 28.10.2023 на банківську картку НОМЕР_12 ( ОСОБА_15 , НОМЕР_20 , ІПН: НОМЕР_21 ).

Відповідно до даних, які містяться у рапорті ст.оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_21 , в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , 28.10.2023 о 14:36 здійснив переказ власних грошових коштів на суму 4750 грн., на банківську картку НОМЕР_12 , ( НОМЕР_22 - НОМЕР_23 ), що згідно даних отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 . При аналізі отриманих даних з банку, встановлено, що ОСОБА_15 , майже одразу 28.10.2023 о 14:48 після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_6 , переказала грошові кошти у сумі 4450 грн. на інший банківський рахунок: НОМЕР_13 в графі «найменування» значиться, що цей рахунок належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », номер рахунку: НОМЕР_14 . Однак, 23.05.2024 центр оперативної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповів, що рахунок НОМЕР_13 не належить клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » . Використовуючи інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_13 належить клієнту банку, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій за період часу з 06.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме:

- інформацію про власника банківської карти, рахунку (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківської карти, а також копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківської карти, фотознімків отримувача банківської карти, банківського рахунку: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали до 16.09.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1