УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000728 від 19.08.2024,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000728 від 19.08.2024.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, щоГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000728 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, який полягав у експорті «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_9 вигадав так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через Республіку Польща на тимчасово окуповану території Донецької області товару - «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро.

З метою впровадження злочинного плану з експорту «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро до тимчасово окупованої території Донецької області, через митну територію Республіки Польща звідки до тимчасово окупованої території Донецької області, ОСОБА_9 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, з метою здійснення реалізації «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро прийняв рішення про реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності, для здійснення торгових операцій від імені даного товариства з обмеженою відповідальністю, та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 30.11.2022 здійснив дії щодо реєстрації «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « АВ СТОУН »-(основной государственный регистрационный номер 148, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, д. 1 .) - «ООО «АВ СТОУН».

Крім того, ОСОБА_9 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця, маючи на меті здійснювати реалізацію «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро від свого імені, як фізичної особи-підприємця, на адресу «ООО «АВ СТОУН» (рос.), перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про незаконну реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 08.03.2023 здійснив дії щодо незаконної реєстрації «индивидуального предпринимателя «ПЕРЕРВА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ» (рос.) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 59067 , сведения об основном виде деятельности: 23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников) далі «ИП «ОСОБА_9 (рос.).

В подальшому, ОСОБА_9 , маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з державою агресором, задля подальшого постачання продукції «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро на тимчасово окуповану територію Донецької області, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільно збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав та вступив у злочинну змову з невстановленими, на даний час, посадовими особами компанії «Nilma Spolka z ograniczonaodpowiedzialnoscia» відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 10.08.2022 (засновники - Damian Mieloch - 80%, Nikodem Mieloch- 20%, адреса: Республіка Польща, м. Болехово-Оседле, вул. Двірцева, 23, 62-005) - далі «Nilma Sp.Z.o.o.» та компанії «Daks s.c. Kazak Dmitrij Marina Leszczewska» відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 20.08.2014 (адреса: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Гетьманська, 10/9 , 15-727) - далі «DAKS s.c.».

В подальшому, ОСОБА_9 , з метою впровадження злочинного плану з експорту «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро на тимчасово окуповану територію Донецької області в адресу «ИП ОСОБА_12 », з метою подальшої реалізації товару «ООО «АВ СТОУН» (рос.), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

- менеджера «ООО «АВ Стоун» громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП НОМЕР_2 , уродженку м. Макіївка Донецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

- директора ТОВ «Малинський каменерізальний завод» (, Житомирська область, Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ «Малинський каменерізальний завод» здійснює діяльність за КВЕД 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

- менеджера зі збуту ТОВ «Укргабро» (код ЄДРПОУ 4053631, Житомирська область, Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 . ТОВ «Укргабро» здійснює діяльність за КВЕД 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та способом довів до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб злочинну «схему» експорту товару шляхом так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, - «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро на адресу компаній «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.», через митну територію Республіки Польща звідки до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_13 » з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН».

Також, ОСОБА_9 довів до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених осіб, що вказівки з поставки «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро будуть надаватись ОСОБА_9 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомлення з використанням можливостей електронної пошти.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 ,

за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора:

- до обов`язків ОСОБА_10 буде входити: надання ОСОБА_11 замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро (кількість, вид, вагу товару), отримання специфікації з цінами на товар, погодження його вартості, строків постачання, виду, розміру виробів та способу їх оброблення, попередньою узгоджені з ОСОБА_9 , які постачаються через польські компанії «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.» до тимчасово окупованої території Донецької області; до обов`язків ОСОБА_11 буде входити: отримання від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро (кількість, вид, вагу, тощо), найменування компанії-отримувача товару в Польщі через яку поставлятиметься він до тимчасово окупованої території Донецької області, контактних даних перевізників товару, постачальником якого виступатиме ТОВ «Укргабро», адреси доставки товару в Польщі, передача засобами багатоплатформенного зашифрованого месенджера «Telegram» ОСОБА_5 отриманої від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інформації щодо їх замовлення на експорт «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро, підготовка необхідної документації - специфікацій до контрактів для постачання вказаного товару та його декларування, надання її для перевірки ОСОБА_5 та за його вказівкою директору ТОВ «Укргабро» ОСОБА_14 , надання підготовлених документів ОСОБА_9 та представникам польських компаній, здійснення контролю оплати вартості поставленого товару та проведення взаємних розрахунків з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо оплати до ТОВ «Укргабро» вартості поставлених ОСОБА_9 через польські компанії «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.» «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро, надання інформації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про стан оплати за поставлений товар та розмір непогашеної заборгованості; до обов`язків ОСОБА_5 буде входити: здійснення повного контролю за процесом підготовки, виконання замовлення та передачі від ТОВ «Укргабро» «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро ОСОБА_9 до тимчасово окупованої території Донецької області через надані ним польські компанії «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.», отримання від ОСОБА_11 інформації щодо конкретного замовлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на експорт «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро та погодження його формування та виконання, перевірка виконання замовлення та підготовлених ОСОБА_11 пакувальних листів і специфікацій до контрактів, надання вказівок щодо передачі їх на перевірку директору ТОВ «Укргабро» ОСОБА_14 , отримання від ОСОБА_11 відомостей щодо стану оплати за поставлений ОСОБА_9 товар, надання ОСОБА_11 вказівок щодо виконання перекладу, підготовлених та перевірених документів і їх підпису, надання вказівок щодо виплати коштів водіям, які здійснюють перевезення товару, отримання на свій картковий рахунок часткової оплати вартості за поставлений ОСОБА_9 товар.

В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_9 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

На виконання злочинного плану ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період червня 2022 - травня 2023 року відповідно до покладених на них обов`язків забезпечено виконання замовлень ОСОБА_9 та здійснено збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів - «деталей пам`ятників (стели, плит, підставок з габро)» та інших виробів з габро через польські компанії «Nilma Sp.Z.o.o.», «DAKS s.c.» за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП «ОСОБА_9 (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.) «деталей пам`ятників (стели, плит, підставки з габро)» та інших виробів з габро, на суму, що становить щонайменше 4 680 071.78 грн.

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, у період часу з червня 2022 по травень 2023 року з України через митну територію Республіки Польща до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП «ОСОБА_9 (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.) експортовано «деталі пам`ятників (стели, плит, підставки з габро)» та інші вироби з габро, які ОСОБА_9 використовує для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

Отже, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу «деталі пам`ятників (стели, плит, підставки з габро)» та інші вироби з габро представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, який полягав у експорті - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту до російської федерації.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 вирішив застосувати, використану ним раніше так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через Республіку Польща до рф, визнаної державою-агресором, товару - брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту за замовленням директора «ООО «Лигран» (ОГРН 519, г. Москва, ш. Очаковское, д. 32, стр. 15, каб. 43)» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який викокристовує вказану готову продукцію для будівництва інфраструктурних об`єктів за замовленням державного сектору рф, в тому числі будівництва метрополітену, а також являється лізингоодержувачем за договором фінансової оренди (лізингу) №73286/2023 від 23.10.2023, відомості щодо якого приховані відповідно до постанови Правління рф від 12.01.2018 №5.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, діючи умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з державою агресором, задля подальшого постачання продукції брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту до російської федерації, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільно збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав та вступив у злочинну змову з невстановленими, на даний час, посадовими особами компанії «PTSB Group Spolska Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia» (далі - «PTSB Group») відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 05.08.2022 (засновники - Ihar Yazepchyk - 50%, Iryna Yazepchyk - 50%, адреса: АДРЕСА_6 ».

В подальшому, ОСОБА_5 , з метою впровадження злочинного плану

з експорту брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту до російсько-федерації в адресу «ООО «Лигран», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

- менеджера зі збуту ТОВ «Укргабро» (код ЄДРПОУ 4053631, Житомирська область, Хорошівський район, с. Ягодинка, вул. Рад, буд. 1) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 . ТОВ «Укргабро» здійснює діяльність за КВЕД 23.70 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин

та способом довів до відома ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб злочинну «схему» експорту товару шляхом так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, - «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту на адресу компанії «PTSB Group», через митну територію Республіки Польща звідки до держави-агресора на адресу «ООО «Лигран» (ОГРН 519, г. Москва, ш. Очаковское, д. 32, стр. 15, каб. 43)», належної громадянину рф - ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, що обговорення, погодження та виконання поставок «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту будуть здійснюватись засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомлення з використанням можливостей електронної пошти.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора: до обов`язків ОСОБА_11 буде входити: отримання від ОСОБА_16 замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту та інших виробів з габро (кількість, вид, вагу, тощо), найменування компанії-отримувача товару в Польщі через яку поставлятиметься він до російської федерації, контактних даних перевізників товару, постачальником якого виступатиме ТОВ «Укргабро», адреси доставки товару в Польщі, передача засобами багатоплатформенного зашифрованого месенджера «Telegram» ОСОБА_5 отриманої від ОСОБА_16 інформації щодо його замовлення на експорт «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту, підготовка необхідної документації - специфікацій до контрактів для постачання вказаного товару та його декларування, надання її для перевірки ОСОБА_5 та за його вказівкою директору ТОВ «Укргабро» ОСОБА_14 , надання підготовлених документів ОСОБА_16 , здійснення контролю оплати вартості поставленого товару та проведення взаємних розрахунків між ТОВ «Укргабро» та ООО «Лигран» щодо оплати до ТОВ «Укргабро» вартості поставлених ОСОБА_16 через польську компанію «PTSB Group» «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту та інших виробів з габро та граніту, надання інформації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про стан оплати за поставлений товар та розмір непогашеної заборгованості.

В подальшому, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_5 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_5 - ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в період березня-жовтня 2023 року відповідно до покладених на них обов`язків забезпечено виконання замовлень ОСОБА_16 та здійснено збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів - «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту через польську компанію «PTSB Group» за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до тимчасово російської федерації на адресу ООО «Лигран», на суму, що становить щонайменше 107 741.07 євро.

За результатом вчинення умисних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у період часу з березня по жовтень 2023 року з України через митну територію Республіки Польща до російської федерації на адресу ООО «Лигран» експортовано «брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту, які ООО «Лигран» в особі ОСОБА_16 використовує для будівництва інфраструктурних об`єктів за замовленням державного сектору рф, в тому числі будівництва метрополітену.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу «брущатки, бордюрного каменю та плит для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту представникам держави-агресора.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.09.2024 в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, було затримано ОСОБА_5 та того ж дня вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

27.09.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2024 без визначення застави.

18.10.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.11.2024 без визначення застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.11.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 19.08.2024 до шести місяців, тобто до 22.02.2025 року.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, вважає, що ризики передбачені ст.177 КПК України, є обґрунтованими та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, просив задовольнити клопотання та продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, без визначення розміру застави, оскільки досудове розслідування не завершено, однак підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_5 немає.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання, обґрунтовуючи свої доводи тим, що підозра, пред`явлена ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.111-2 КК України, необґрунтована, ризики наведені прокурором не доведені, вказав на погіршення стану здоров`я підозрюваного, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання, а у разі задоволення - вирішити питання щодо визначення розміру застави. На підтвердження своєї позиції долучив до матеріалів клопотання письмові заперечення з додатками.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав доводи захисника. Крім того, повідомив, що до затримання активно допомагав ЗСУ.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені документи, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000728 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.09.2024 в порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України було затримано ОСОБА_5 та того ж дня вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

27.09.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2024 без визначення застави.

18.10.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.11.2024 без визначення застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.11.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 19.08.2024 до шести місяців, тобто до 22.02.2025 року.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_17 , та причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними повідомленням оперативного підрозділу №8/5/1-3714 від 07.05.2024; даними протоколу огляд від 20.05.2024 інтернет - сторінки ТОВ «Укргабро»; даними протоколу огляду від 20.05.2024 інтернет-сторінки російської компанії ООО «Лигран»; даними протоколу огляду від 13.09.2024 інтернет сторінки польської компанії « PTSB Group Spolska Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia »; даними протоколу огляду від 13.09.2024 інтернет сторінки польської компанії «Daks s.c. Kazak Dmitrij Marina Leszczewska»; даними протоколу огляду від 13.09.2024 інтернет-сайту польської компанії «Nilma Spolka z ograniczonaodpowiedzialnoscia»; даними протоколу огляду від 10.09.2024 та 12.09.2024 інтернет сторінки польської логістичної компанії Agencja Celna Euro-rus Grzegorz Januszkiewicz ; даними протоколу огляду від 12.09.2024 інтренет-сторінки польської логістичної компанії ALW Logistic Waldemar Ostapchuk; даними протоколу огляду розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій №8/5/1-5495т від 19.06.2024, №8/5/1-5496т від 19.06.2024, №8/5/1-5497т від 19.06.2024, №8/5/1-5498т від 19.06.2024; даними протоколу огляду від 20.05.2024 російської соціальної мережі «вконтакте»; даними виписки з єдиного реєстру державних підприємців щодо громадянина України «ООО «АВ Стоун», яке ОСОБА_9 зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області за так званим законодавством терористичної організації «ДНР» - «ООО «АВ Стоун» (рос.); даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації

з електронних інформаційних систем №8/5/1-5498т від 19.06.2024, №8/5/1-5495т від 19.06.2024, №8/5/1-5497т від 19.06.2024; даними листа ГУ «І» ДЗНД СБУ №8/5/1-7371 від 18.09.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 міг вчинити правопорушення.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім того, Європейський суд з прав людини в своєму рішенні "Летельє проти Франції" від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. У справі «Мироненко і Мартенко проти України» від 10.12.2009 року ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання й подальшого тримання під вартою.

Аналізуючи зазначені прокурором ризики, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на дані про особу ОСОБА_5 , фактичні обставини кримінального провадження, покарання, яке може бути призначене в разі визнання винуватим, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_5 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Відповідно до ст.199 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При цьому, прокурором в судовому засіданні доведено продовження існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, такого ступеню, які виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 та які дають підстави слідчому судді продовжити застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_5 місця проживання, з урахуванням наведених вище факторів не зменшує існування зазначених ризиків.

Даних про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , які б свідчили про неможливість тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність продовження до підозрюваного ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинене кримінальне правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

В той же час, доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_17 та відсутність ризиків, є неспроможними.

Також слідчим суддею враховується стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ дії, а відтак наявна потреба у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_17 .

У свою чергу, продовжуючи строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_17 , слідчий суддя виходить з того, що строк досудового розслідування кримінального провадження, продовжено до шести місяців, а тому строк дії ухвали про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід встановити строком на 60 днів.

В той же час, враховуючи дані про особу ОСОБА_5 , його майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують підозрюваного, його спосіб життя, конкретні обставини підозри, слідчий суддя вважає за можливе визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка буде здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, та саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 16 січня 2025 року.

Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 605 600 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 1012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2024 у справі 761/42906/24.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі не виконання обов`язків заставодавцем, а також у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин або не повідомить про причини неявки, застава звертається в дохід держави, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. У разі звернення застави в дохід держави, слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу і вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу, з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя