Справа № 459/1283/24
Провадження № 1-кс/459/1441/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000450 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

28.10.2024 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 26.04.2024 близько 10 години 38 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману та з використанням незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, взламавши сторінку ОСОБА_5 у месенджері «Viber» НОМЕР_2 , надіслала посилання для отримання грошової допомоги, ОСОБА_6 перейшов за посиланням, після чого на наступний день із його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 8 900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000450 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до банківської карти НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти у сумі 8 900 гривень 26.04.2024 о 10:32:30 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), для встановлення особи правопорушника та відслідкування руху коштів, перерахованих з банківської карти потерпілого.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №000450 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 26.04.2024 близько 10 години 38 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману та використання незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, взламавши сторінку ОСОБА_5 у месенджері «Viber» НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою надіслала посилання для отримання грошової допомоги, після чого на наступний день із з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 8 900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 08.05.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 номера банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти у сумі 8 900 гривень 26.04.2024 о 10:32:30 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

-руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 у період часу з з 10:32:30 год. 26.04.2024 по 00 :00 :00 год. 26.05.2024;

-відомостей про операції по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 у період часу з 10:32:30 год. 26.04.2024 по 00 :00 :00 год. 26.05.2024;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 у період часу з з 10:32:30 год. 26.04.2024 по 00 :00 :00 год 26.05.2024.

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 у період часу з з 10:32:30 год 26.04.2024 по 00 :00 :00 год 26.05.2024.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1