Справа № 392/944/24
Провадження № 1-кс/392/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні та володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом особистого ознайомлення з зазначеними документами та можливості їх вилучення, а саме:

- проектно-кошторисну документацію по будівництву на об`єкті: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 »;

- Договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 »;

- Додаткових угод до договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальних кошторисів за вказаним договором підряду;

- підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектних актів за вказаним договором підряду;

- актів прихованих робіт за вказаним договором підряду;- актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

- інших документів, які стосуються виконання договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ».

На обґрунтування клопотання зазначив, що на адресу Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП " ОСОБА_4 " 13.12.2023 укладено договір підряду № 46/2023 щодо проведення робіт по об`єкту "Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ". Строки виконання до 31.12.2023, сума договору - 1 956 333 гривень. Водночас встановлено, що роботи по об`єкту виконані не якісно та не в повному обсязі та завищення обсягів та оплата фактично не виконаних робіт спричинило розтрату бюджетних коштів службовими особами.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт по об`єкту "Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ", обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною документацією, а також встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт по вказаному об`єкту обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3), виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи. Крім того, встановлено, що вказана документація перебуває у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Проведення вказаної слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 подано заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. Про причини неявки суду не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: витягом з ЄРДР від 28.02.2024 року по кримінальному провадженню № 0000012; копією рапорту помічника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 01.04.2024 року; копією договору підряду №46/2023 від 13.12.2023 року відповідно до якого замовник - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а підрядником - ПП « ОСОБА_4 »; копією звіту щодо договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до якого замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а постачальником ПП « ОСОБА_4 »; копією листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на адресу заступнику керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштування захисної споруди цивільного захисту, де замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виконавцем робіт ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Разом з тим, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ) звертаючись із даним клопотанням до слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », а саме:

- видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- товарно-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

-інших документів, які стосуються виконання договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ».

При цьому, не зазначено об`єкти яких ці документи стосуються, які саме звітні періоди та по яких об`єктах необхідно отримати доступ до таких документів, до яких саме інших документів та рішень, що стосуються робіт по об`єкту необхідно отримати доступ, у зв`язку з чим в цій частині клопотання слідчий не виконав вимоги передбачених п.3 ч.2 ст.160 КПК України, зазначивши лише родові ознаки документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні в цій частині клопотання.

Більше того, слідчий у клопотанні, посилаючись на необхідність повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідністю проведення судових економічних експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте клопотання та матеріали, додані до нього не містять таких постанов про призначення судово-економічних експертиз, клопотань експертів про необхідність оригіналів документів та інших доказів, які б свідчили про необхідність отримання саме оригіналів вказаних документів.

Відтак слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

- проектно-кошторисну документацію по будівництву на об`єкті: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 »;

- додаткових угод до договору підряду № 46/2023 від 13.12.2023 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ;

- зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальних кошторисів за вказаним договором підряду;

- підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектних актів за вказаним договором підряду;

- актів прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14