справа №176/2377/24
провадження №1-кс/176/357/24
УХВАЛА

09 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000809, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000809, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02.03.2024 о 10:14 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, використовуючи м.н.т. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які були списані з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 23290 грн.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000809 від 03.03.2024 року Луцьким РУП ГУНП у Волинській області.

В ході досудового розслідування, після вжиття ряду слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідомі особи, котрі заволоділи грошовими коштами потерпілої 02.03.2024 року об 10 год 42 хв в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснили обготівкування.

Таким чином 24.07.2024 року прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_6 прийнято постанову про визнання підслідності за ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_2 02.03.2024 року отримала дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_5 , який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. В подальшому потерпіла виконувала вказівки невідомої особи та перерахувала зі своєї банківської картки у сумі 22 730 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та у сумі 560 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Згідно проведених досудових слідчих розшукових дій, за результатом отриманої інформації під час виконання доручення на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно встановлено, що обготівкування грошових коштів з карткового рахунку емітованого в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулося 02.03.2024 року о 10:42:03 год. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та з рахунку емітованого в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулося 02.03.2024 року о 10:43:36 год. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (згідно офіційного сайту установи), з можливістю отримання відомостей у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_4 ,

з можливістю вилучення даної інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (згідно офіційного сайту установи), з можливістю отримання відомостей у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000809, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 03.03.2024 у складі: заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (згідно офіційного сайту установи), з можливістю отримання відомостей у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням часу транзакції;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_4 ,

а також:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням часу транзакції;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період 02.03.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 02.03.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення даної інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (згідно офіційного сайту установи), з можливістю отримання відомостей у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя