У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8092/24

№ 1-кс/183/1436/24

07 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 21 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом покупця з метою шахрайства надіслала посилання схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання у мобільному телефоні не збереглося) на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , строк її дії та CVV-код, яка належить її матері ОСОБА_6 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, на вищевказану картку були зараховані грошові кошти в сумі 14500 гривень, після чого був здійснений грошовий переказ в сумі 14500 гривень на карту НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) та грошовий переказ в сумі 14500 гривень на карту НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що її донька ОСОБА_5 18.02.2024 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар на продаж, після чого з нею зв`язалася жінка, яка представилася ОСОБА_9 та скинула посилання для розрахунку за товар. Після цього вона разом з донькою додала свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «для виплат» з номером: НОМЕР_1 , бо обов`язковою умовою було те, щоб на картці було не менше 3000 грн., так як в іншому випадку, картка не підтягнеться, бо можливо вона неактивована. Під час проходження верифікації оператор сказала, що всі інші ОСОБА_10 , окрім картки, яку вона вказала, будуть заблоковані і щоб вона цього не лякалася, це така процедура та вимога « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_6 з власного мобільного телефону, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила тільки одну свою картку (кредитну і картку для виплат Дія не було видно). Потім, 18.02.2024 о 21 годині 22 хвилини, з її іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_5 ), невідомим їй чином на її картку «для виплат» з номером: НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ) були зараховані грошові кошти у сумі 14 500 гривень. Як пояснив оператор, то вказана транзакція необхідна для перевірки платоспроможності і дії картки ОСОБА_6 Потім оператор повідомив, що вона має переслати вказані грошові кошти на іншу картку з номером: НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ). Після чого,18.02.2024 о 21 годині 26 хвилин, ОСОБА_6 особисто переказала з власної банківської картки зномером: НОМЕР_1 на картку, яку зазначив оператор номером: НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ) грошові кошти у сумі 14500 гривень. Далі оператор повідомив, що вказана транзакція не пройшла, та треба повторити процедуру. Після чого, знову з її іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_5 ), невідомим їй чином на її картку «для виплат» з номером: НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок якої НОМЕР_7 ) були зараховані грошові кошти у сумі 14 500 гривень. Далі оператор в ході переписки повідомив, що ОСОБА_6 має переслати вказані грошові кошти на іншу картку з номером: НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ). Після чого, 18.02.2024 о 21 годині 44 хвилин, ОСОБА_6 особисто переказала з власної банківської картки з номером: НОМЕР_1 на картку, яку зазначив оператор номером: НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) грошові кошти у сумі 14500 гривень. Проте, оператор знову повідомив їй про те, що вказана транзакція не пройшла та необхідно повторно пройти процедуру. Після цього, знову з іншої картки «кредитної» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ), невідомим чином на картку «для виплат» зномером: НОМЕР_1 (розрахунковийрахунок якої НОМЕР_7 ) ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти у сумі 14500 гривень. Вцей момент, ОСОБА_6 зрозуміла, що спілкується з шахраями, після чого перестала пересилати грошові кошти, на картки, які надсилав оператор та заблокувала усі свої банківськікартки.

Наступного дня, а саме: 19.02.2024 ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від працівників банку дізналася, що шахраї скористалисяїї кредитною банківською карткою.

20.02.2024 о 17 годині 02 хвилини ОСОБА_6 були повернені грошові кошти у сумі 14500 гривень. У зв`язку з чим, на даний час сума завданих їй збитків складає 14 500 гривень.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_6 не повернуто.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з особливих доручень 6-го відділу (сервісної служби) УПК в Дніпропетровській області НПУ від 04.06.2024 банківські карти: НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ) та НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про номер рахунку (номер карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було переведено грошові кошти ОСОБА_11 18.02.2024 року, інформацію про його власника, руху грошових коштів за цим рахунком,з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 18.02.2024 року по 01.08.2024 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 21 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів з банківського рахунку,до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 за період часу з 18.02.2024 по 01.08.2024 із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;

- вказати номери рахунків, на які були перераховано грошові кошти з банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу, суми, ПІБ, дати народження та місця реєстрації (мешкання) особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати назву магазинів, адресу їх розташування(з зазначенням дати, часу та суми покупок) у яких здійснювалися платежі за покупку товарів або розрахунки за інші послуги з вказаного рахунку;

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- вказати за допомогою яких саме електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора абонентського номеру оператора зв`язку на який були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1