Справа № 346/6068/24
Провадження № 1-кс/346/1078/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №00000723 від 11.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2024 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000723 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2024 близько 18.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги, де ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого до нього надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , якому він повідомив цифрові коди із смс-повідомлень, внаслідок чого з його банківської картки о 18.01 та 18.02 год. 09.10.2024 було переказано грошові кошти двома платежами на загальну суму 58 389 грн.

Відомості по даному факту 11.10.2024 було внесено в ЄРДР за №0000723 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомив, що 09.10.2024 близько 18.00 год. перебуваючи по місцю проживання в соціальній мережі Facebook побачив оголошення про надання грошової допомоги від держави в сумі 6500 грн. Перейшовши за даним посиланням, де ввів реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . В подальшому на його мобільний номер телефону надійшов невідомий мені дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_2 , він підняв трубку та невідомий чоловік повідомим йому, що для отримання грошової допомоги потрібно повідомити цифровий код, який надійшов в смс-повідомленні, що він і зробив.

В подальшому з його банківської картки відбулось два перекази грошових котів на банківську картку № НОМЕР_3

- 18.01 год. 09.10.2024 в сумі 29 099 грн. із урахуванням коштів.

- 18.02 год. 09.10.2024 в сумі 29 290 грн. із урахуванням коштів.

Також хоче вказати, що 18.10.2024 близько 15.00 год. до нього телефонували із мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , де при розмові йому повідомили, що для розблокування кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно вказати його номер банківської картки та пароль до банківської картки та він повідомив номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 в подальшому з якої о 15.30 год. 18.10.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 190 грн. із комісією без його участі на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 період з 08.10.2024 по теперішній час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання учасники провадження не з`явилися, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000723 від 11.10.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошима потерпілого в сумі 58389 грн. шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.10.2024, з виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.10.2024, вбачається, що 09.10.2024 близько 18.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги, де ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого до нього надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , якому він повідомив цифрові коди із смс-повідомлень, внаслідок чого з його банківської картки о 18.01 та 18.02 год. 09.10.2024 було переказано грошові кошти двома платежами на загальну суму 58 389 грн.

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що нестановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, грошовими коштами в сумі 58 389 гривень, отже вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Рахунок, по банківській картці № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по банківських картках з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 09.10.2024, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказані рахунки за період з дня вчинення кримінального правопорушення по час виконання ухвали, необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 період з 09.10.2024 по час виконання ухвали (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок).

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1