Справа № 544/1729/24
пров. № 1-кс/544/324/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 29.07.2024 ОСОБА_5 під час продажу товарів в Інтернет- магазині мережі OLX, за рекомендацією невстановленої особи, яка мала наміри придбати товар у останньої, перейшла за інтернет-посиланням вказаним даною невідомою особою та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання коштів на доставку товару у якості передоплати. У подальшому, 08.08.2024, приблизно о 15:40 год. з банківської картки ОСОБА_5 зникли кошти в сумі 8000 грн., які без відома останньої було переказано на невстановлений рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 29.07.2024 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж картин, після чого того ж дня, о 10:51 год. їй на сайті надійшло повідомлення від можливого покупця з проханням написати в месенджері «Telegram» на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого спілкування. Надіславши повідомлення вказаному аккаунту вони спілкувалися з невідомою особою з приводу придбання картин у потерпілої, та в ході розмови невідома особа запропонувала ОСОБА_5 скористатись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала інтернет-посилання, яке у потерпілої не збереглося. Зі слів невідомої особи, це було необхідно для здійснення переказу грошових коштів для доставки товару в якості передоплати. Зайшовши на вказане посилання, потерпіла діяла за допомогою вказівок, де ввела персональні дані, в тому числі дані банківської картки, однак після натискання клавіші підтвердження, операція не була завершена, про що ОСОБА_5 повідомила особу, про те, що неможливо виконати вказану операцію, та запропонувала відправити товар накладним платежем, проте невідома особа відмовилась, після чого нічого не писала, а потерпіла в свою чергу видалила вказане листування. Окрім цього, потерпіла повідомила, що на момент спроби проведення вказаної операції на її банівській картці баланс складав близько 11 грн. В подальшому, 08.08.2024 року близько 15:37 год., перебуваючи за власним місцем проживання, потерпіла отримала на власну банківську картку за № НОМЕР_1 переказ грошових коштів у розмірі 8000 грн. від колишнього чоловіка, в якості оплати аліментів, після чого того ж дня, о 16:00 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_5 виявила, що вказані грошові кошти були переказані на невідомі рахунки чотирма транзакціями. Також потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до котрої 08.08.2024 року о 15:44 (три транзакції) та о 15:45 було здійснено перекази грошових коштів розміром 1950,00 грн. (комісія 24,50 грн.) на невідому банківську картку на загальну суму 7903 грн.

Так під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних банківської картки, на котру було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.08.2024 по 10.08.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.08.2024 по 10.08.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 26 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_13 Сайко