КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4349/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засіданняОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 травня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001471 від 10.08.2023 року та накладено арешт на матеріальні та нематеріальні об`єкти, які належать та перебувають у власності, користуванні, розпорядженні ОСОБА_6 (повний перелік майна приводиться в резолютивній частині оскаржуваної ухвали).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу в інтересах власника майна ОСОБА_6 , в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 року представник зазначає, що розгляд клопотання прокурора в суді першої інстанції відбувся без участі власника майна та його представника, копію оскаржуваної ухвали адвокат зміг отримати лише 04.06.2024, що підтверджується відповіддю суду на адвокатський запит.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що оскаржувана ухвала порушує норми матеріального та процесуального права, а відтак підлягає скасуванню.

Вказує, що все арештоване майно не має жодного відношення до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, оскільки прокурор в клопотанні про арешт майна не зазначив, які саме сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження містить вказане майно

Крім того, під досудового розслідування знарядь кримінального правопорушення, а також предметів та речей, інших слідів які мають відношення до скоєного кримінального правопорушення, або вилучених законом з обігу, виявлено та вилучено не було.

Представник наголошує, що ОСОБА_6 має статус свідка у даному кримінальному провадженні та йому не повідомлялося про підозру, відповідно до поданих матеріалів не вбачається навіть складу кримінального правопорушення в діях ОСОБА_6 .

Апелянт посилається і на те, що вказане арештоване майно не містить ознак, які б давали можливість застосування до нього спеціальної конфіскації в порядку ст. 96-2 КК України, оскільки відсутні жодні докази на підтвердження того, що майно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

В судове засідання прокурор, власник майна чи його представник не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату та час призначеного судового розгляду.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності апелянта та прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником власника майна ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001471 від 10.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку 2019 року службові особи ТОВ «Терра ВВВ», із невстановленими на даний час особами, за попередньою змовою, будучи обізнаними щодо умов функціонування ринку електричної енергії, вступили в злочинну змову задля реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, що полягали у привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах, які сплачувались кінцевими споживачами послуг постачання електричної енергії, на рахунок компанії постачальника для подальшого розрахунку з оператором передачі за відібрану з Об`єднаної електроенергетичної системи України електроенергію, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства, для здійснення діяльності із постачання електричної енергії промисловим, комерційним, бюджетним та комунальним споживачам юридичній особі (або фізичній особі-підприємцю) необхідно отримати ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, отримати статус учасника ринку, для чого необхідно стати стороною, відповідальною за баланс (СВБ), шляхом приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії, отримати доступ до системи управління ринком електроенергії, що адмініструється ПрАТ НЕК «Укренерго» () (далі - ПрАТ НЕК «Укренерго»), посадовими особами ТОВ «Терра ВВВ» () були здійснені ряд заходів з метою дотримання вказаних умов, в тому числі:

- визначено нові види діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) пов`язаних з торгівлею та розподіленням електроенергії ТОВ «Терра ВВВ» (), зміни про внесення яких, подано до органів державної реєстрації;

- отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, згідно постанови НКРЕКП № 598 від 22.04.2019, що надало ТОВ «Терра ВВВ» можливість здійснювати продаж електричної енергії кінцевому споживачу;

- укладено Договір про надання послуг з передачі електричної енергії №1153-02024 від 04.06.2019, з ДП «НЕК «Укренерго», як з Оператором системи передачі, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Об`єднаної електроенергетичної системи України;

- подано заяву про укладення Договору про врегулювання небалансів електричної енергії та письмову згоду на приєднання до Договору про врегулювання небалансів електричної енергії від «04» червня 2019 року № б/н (далі -Договір), та отримано повідомлення про укладання Договору про врегулювання небалансів електричної енергії за вих. №01/21140 від 11.06.2019.

Відповідно до вимог чинного законодавства, сторона відповідальна за баланс що є електропостачальником, повинна відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання, однак у той же час, службові особи ТОВ «Терра ВВВ» (), будучи обізнаними з даними вимогами, з метою уникнення розрахунків з ДП «НЕК «Укренерго», який є оператором передачі, за відібрану з Об`єднаної електроенергетичної системи України електроенергію, зазначила поточні рахунки ТОВ «Терра ВВВ» (), відкриті в неуповноважених банках та без спеціального режиму використання.

Уклавши Договір про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» № 437/01РДН від 13.04.2020 з Державним підприємством «Оператор ринку» (далі - ДП «Оператор ринку»), Договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку № 437/01ВДР від 13.04.2020, договори про постачання електричної енергії кінцевому споживачу ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» () № від 22 квітня 2020 року та № від 22 квітня 2020 року, ТОВ «Терра ВВВ» здійснювало реалізацію ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» електричної енергії, придбаної у ТОВ «Оператор ринку» та відібраної з Об`єднаної електроенергетичної системи України, і як наслідок отримало від вказаного товариства в якості оплати за електричну енергію, згідно договорів про постачання електричної енергії № від 22 квітня 2020 року та № від 22 квітня 2020 року грошові кошти на загальну суму 24 803 499,09 грн., які надійшли на спеціальний рахунок ТОВ «Терра ВВВ» ().

Разом з тим, не маючи наміру на використання грошових коштів, отриманих від ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» для постачання електроенергії на його користь, у період з 13.04.2020 по 31.12.2020, ТОВ «Терра ВВВ» здійснила придбання у ДП «Оператор ринку» електроенергії лише в загальному обсязі 418,100 МВт*год. на загальну суму 442 388,16 грн., при цьому обсяги електроенергії, необхідної для виконання договірних зобов`язань з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та договорами постачання електричної енергії укладеними з ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» службові особи ТОВ «Терра ВВВ» будучи учасником ринку електроенергії відповідно до Договору про врегулювання небалансів електричної енергії № 1153-01024 від 10.06.2019 почала забезпечувати за рахунок негативного небалансу.

Зокрема, за період з травня 2020 року по січень 2021 року, ТОВ «Терра ВВВ», як стороні відповідальній за небаланс, було зафіксовано постачання електричної енергії для врегулювання небалансів у розмірі 19280,226 МВт*год. на загальну суму 39 207 283,82 грн.

31.05.2020 року ТОВ «Терра ВВВ» через систему управління ринком (далі - СУР) отримало рахунки за небаланси електричної енергії, утворені у травні 2020 року.

Відповідно до пункту 7.7.3 Правил оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

Відповідно до пункту 7.7.3 Правил оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа. При цьому, підпунктом 1 пункту 1.7.1 Правил передбачено, що учасник ринку набуває статусу «Переддефолтний», якщо до 18:00 банківського дня, що є другим робочим днем після дати отримання на електронну адресу учасника ринку через систему управління ринком платіжного документа від АР, не здійснив відповідну оплату.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1.7.4 Правил учасник ринку набуває статусу «Дефолтний» у разі, якщо тривалість статусу «Переддефолтний» для учасника ринку становить більше двох робочих днів.

Відповідно до пункту 1.7.5 Правил на період існування статусу «Дефолтний» АР вживає до такого учасника ринку такі заходи: зупиняє майбутні та скасовує діючі реєстрації двосторонніх договорів щодо продажу електричної енергії учасникам ринку; якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника (або споживача), після набуття ним статусу «Дефолтний» постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії" відповідно до Правил роздрібного ринку; якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника, після набуття ним статусу «Дефолтний» кожного робочого дня о 10:30 направляє до уповноважених банків довідку, що містить інформацію щодо повного та скороченого найменування учасника ринку або П.І.Б. (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа - підприємець), ЄДРПОУ або РНОКПП (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа - підприємець) та кінцевий розмір простроченої електропостачальником оплати вартості його небалансів електричної енергії.

В той же час, ОСОБА_9 , скориставшись тим, що ТОВ «Терра ВВВ» не набуло статусу «Дефолтний» починаючи з 30.04.2020 почала вживати заходи спрямованні на заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, а саме: значно знизила обсяги купівлі на Ринку на добу на перед (далі - РДН) та Внутрішньодобовому ринку» (далі - ВДР), а виконання договірних зобов`язань з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та договорами постачання електричної енергії споживачу почала забезпечувати за рахунок негативного небалансу, вартість якого перевищувала вартість електричної енергії, яка продавалася/постачалася іншим учасникам ринку, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» перераховувала на рахунки раніше визначених суб`єктів господарської діяльності та підконтрольних ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 з метою подальшої легалізації.

Загалом, у період з 29.04.2020 по 20.05.2020, із рахунку ТОВ «Терра ВВВ» зі спеціальним режимом використання на інший поточний рахунок Товариства були переховані кошти в сумі 21.780.000,00 грн, що унеможливило використання даних коштів в рахунок оплати вартості небалансів ТОВ «Терра ВВВ».

Забезпечивши можливість вільного розпорядження грошовими коштами, службові особи ТОВ «Терра ВВВ» в період з 29.04.2020 по 20.05.2020 здійснили грошові перекази на поточні банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців, яких вона особиста знала ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 , на загальну суму 20.219.829, 00 грн., на що останні надали свою згоду.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вчинений злочин, ТОВ «Терра ВВВ» () за попередньої домовленістю було перереєстровано за ОСОБА_10 , за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., із номінальним призначенням у ньому на посаду директора, при цьому вказане Товариство й надалі використовувалась для привласнення та розпорядження грошовими коштами, які залишилися на банківських рахунках останньої, шляхом здійснення переказів залишку грошових коштів на рахунки раніше визначених суб`єктів господарської діяльності, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 з метою їх подальшої легалізації.

Після вчинення всіх необхідних на думку причетних осіб дій, ТОВ «Терра ВВВ», шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , було перереєстровано за останнім який, не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, призначив себе на посаду директора та змінив адресу реєстрації товариства на АДРЕСА_1 .

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи електричною енергією для врегулювання небалансів у розмірі 19280,226 МВт*год., яку уникаючи розрахунків з ДП «НЕК «Укренерго», постачали за договорами постачання електричної енергії ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу особливо великих розмірах привласнила, спричинивши ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до висновку судово - економічної експертизи № 250/5 від 17.08.2023 матеріальну шкоду в розмірі 20 352 758,32 грн.

Вчинивши заволодіння чужим майном за вищеописаних обставин, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з невстановленою на даний час групою осіб, для надання грошовим коштам, отриманим незаконним шляхом статусу легальних, з метою подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, здійснила ряд фінансових операцій для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли групою осіб за попередньою змовою усвідомлюючи, що в період з квітня 2020 по січень 2021 років ТОВ «Терра ВВВ» на рахунок із спеціальним режимом використання НОМЕР_2 відкритий в Філія - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», отримало від ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» в якості оплати за електричну енергію, згідно договорів про постачання електричної енергії № від 2 квітня 2020 року та № від 22 квітня 2020 року грошові кошти на загальну суму 24 803 499,09 грн.

В подальшому, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньої змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до раніше узгодженого плану з метою забезпечення можливості вільного розпорядженнями грошовими коштами, з рахунку із спеціальним режимом використання НОМЕР_2 відкритого в Філія - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» здійснила перерахування на інший поточний рахунок Товариства № НОМЕР_3 в АТ "КБ "ГЛОБУС" в якості переказу власних коштів на загальну суму 21 780 000, 00 грн., а саме:

- 29.04.2020 грошові кошти в сумі 6 000 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів»;

- 15.05.2020 грошові кошти в сумі 11 300 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів»;

- 20.05.2020 грошові кошти в сумі 4 480 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів».

Забезпечивши таким чином можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом за вищеописаних обставин, ОСОБА_9 , будучи директором та бухгалтером ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньою змовою, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, з метою надання зазначеним грошовим коштам статус легальних та подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи наслідки та бажаючи їх настання, остання, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила наступні фінансові операції для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом:

- 30.04.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" № НОМЕР_4 здійснило перерахування на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 590 000,00 грн., із зазначенням призначення платежу: «повернення фінансової допомоги згідно договору №1 від 14.02.2018р.»;

- в період із 04.05.2020 по 01.07.2020 ТОВ «Терра ВВВ» () з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунки суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Приватбанк» та № НОМЕР_7 в АТ "КБ`ГЛОБУС" грошові кошти на загальну суму 2 712 000,00 грн. а саме:

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 150 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за березень 2020»;

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 220 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за квітень 2020»;

- 08.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 146 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за 2018»;

- 12.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 046 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за 2019»;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 90 000,00 грн. із призначенням платежу «повернення помилково перерахованих коштів»;

- 01.07.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 60 000,00 грн. із призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за травень 2020».

- в період із 04.05.2020 по 18.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 № НОМЕР_8 відкритого в АТ "КБ`ГЛОБУС" грошові кошти на загальну сумі 1 340 000,00 грн. а саме:

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 290 000,00 грн. із з призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за лютий - березень 2019 року»;

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 310 000,00 грн. із призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за травень-квітень 2019 року»;

- 08.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 390 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу за травень 2020»;

- 12.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 250 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу 2020»;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 100 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу за травень 2020».

- в період із 12.05.2020 по 21.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Проскай» () № НОМЕР_9 відкритий в АТ "КБ" Приватбанк" грошові кошти на загальну суму 5 500 000,00 грн. а саме:

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 500 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів по договору № 2020/5/18-03 від 18.05.2020»;

- 21.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 3 000 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів по договору № 2020/5/18-03 від 18.05.2020».

- 12.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Рейл Лоджистік» ()№ НОМЕР_10 відкритий в АТ "ОТП Банк" грошові кошти на загальну суму 474 300,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів за травень 2020 в т.ч. ПДВ 20% 79050.00 грн.»

- в період із 13.05.2020 по 21.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Терра ВВВ» відкритий в Державній казначейській службі України () № НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 3 603 529,00 грн. а саме:

- 13.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 800 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 14.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 120 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 935 529,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 21.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 748 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 ».

- 18.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на власний рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ "Банк інвестицій та заощаджень" згідно Договору про розміщення коштів №8161/20-ГВ від 21.04.2020 грошові кошти на загальну суму 6 000 000 грн. із призначенням платежу «перерахунок власних коштів».

Після чого 02.02.2021 ТОВ «ТЕРРА ВВВ» повернуто кошти грошового покриття з рахунку № НОМЕР_13 відкритого в АТ "Банк інвестицій та заощаджень" згідно Договору про розміщення коштів №8161/20-ГВ від 21.04.2020 та перераховано кошти на власний рахунок № НОМЕР_3 в АТ "КБ "ГЛОБУС".

- в період із 02.02.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Стреймаст» () № НОМЕР_14 відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" грошові кошти на загальну суму 5 980 000,00 грн. а саме:

- 02.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за січень 2021»;

- 03.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за лютий 2021»;

- 09.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за лютий 2021», чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансові операції з коштами в сумі 20 219 829,00 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

08 травня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_9 одружена із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають спільного повнолітнього сина - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

09.05.2024 (клопотання датоване 08.05.2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001471 від 10.08.2023 року на матеріальні та нематеріальні об`єкти, які належать та перебувають у власності, користуванні, розпорядженні ОСОБА_6 , а саме:

1. Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; опис об`єкта: загальна площа (кв.м.): 171.2, житлова площа (кв.м.): 90.7, власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; вид спільної власності: спільна часткова; розмір частки 36/100);

2. Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; опис об`єкта: загальна площа (кв.м.): 29.7, житлова площа (кв.м.): 17.5, опис: квартира однокімнатна, власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; розмір частки 1/1);

3. Транспортний засіб марки: БОГДАН, моделі: DF-47, д.н.з.: НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , білого кольору власником якого є ОСОБА_6 ;

4. Транспортний засіб марки: VOLKSWAGEN, моделі: CADDY, д.н.з.: НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , білого кольору власником якого є ОСОБА_6 ;

5. Транспортний засіб марки: ЗАЗ, моделі: НОМЕР_20 , д.н.з.: НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , білого кольору власником якого є ОСОБА_6 ;

6. Транспортний засіб марки: HYUNDAI, моделі: GRAND STAREX, д.н.з.: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , сірого кольору власником якого є ОСОБА_6 ;

7. Земельна ділянка з кадастровим номером :01:034:0078 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; площа: 0.1 га; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; розмір частки 1/1);

8. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0827 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 58; площа: 2.2592 га; цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; розмір частки 1) яка перебуває в оренді ТОВ «Дружба 2020»;

9. Земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:0074 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; площа: 2 га; цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; розмір частки 1) яка перебуває в оренді ТОВ «Терра ВВВ»;

10. Земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:0075 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03; площа: 2 га; цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; власник: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; розмір частки 1) яка перебуває в оренді ТОВ «Терра ВВВ».

11. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_26 ; валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 28.12.2023;

12. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_27 ; валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 28.12.2023;

13. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_28 ; валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 28.12.2023;

14. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_29 ; валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 06.05.2020;

15. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_30 ; валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 13.05.2020;

16. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_31 ; назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"; номер рахунку: НОМЕР_32 ; валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 08.11.2021;

17. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_27 ; валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 09.01.2023;

18. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_33 ; валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 28.02.2023;

19. Банківський рахунок яким користується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 - МФО банку: НОМЕР_25 ; назва банку: АТ "КБ "ГЛОБУС"; номер рахунку: НОМЕР_29 ; валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 06.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.05.2024 року вказане клопотання прокурора було задоволено у повному обсязі.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою спеціальної конфіскації та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Що стосується висновку слідчого судді про необхідність накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, колегія суддів вбачає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищевказане майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені у клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, матеріали судового провадження - досліджені, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки, як вважає колегія суддів, обставини кримінального провадження вимагають вжиття саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім цього колегія суддів колегія суддів приходить до висновку, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. При цьому беручи до уваги, що вказане майно у кримінальному провадженні розглядається як таке, що можливо здобуте злочинним шляхом, а відтак існують ризики, що не накладення на нього арешту може призвести до його відчуження, знищення, пошкодження або спотворення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Як вбачається з матеріалів провадження, 08.05.2024 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, органом досудового розслідування зазначено та обґрунтовано доводиться, що ОСОБА_9 одружена із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають спільного повнолітнього сина - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Сімейним кодексом України затверджено поняття шлюбу в юридичному значенні, а саме шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану

Главою 8 Сімейного кодексу України визначено що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Цією ж главою Сімейного кодексу України затверджено що при відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням одного з подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

А тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про накладення арешту на майно з метою спеціальної конфіскації майна, яке було здобуте можливо злочинним шляхом.

Таким чином, під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя правильно встановив наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям ст. 170 КПК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, матеріали провадження, додані до клопотання прокурора, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя накладаючи арешт на майно діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, оскільки незастосування арешту на вищевказане майно може призвести до подальшого незаконного його відчуження.

Таким чином, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла остаточного висновку, що рішення слідчого судді суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 травня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001471 від 10.08.2023 року та накладено арешт на матеріальні та нематеріальні об`єкти, які належать та перебувають у власності, користуванні, розпорядженні ОСОБА_6 (повний перелік майна приводиться в резолютивній частині оскаржуваної ухвали), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

____________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4