Справа № 991/2560/23
Провадження № 1-кс/991/2585/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

24 березня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 року за № 0000068.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 числа у м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 числа у м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/2655т від 15.03.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактами заволодіння групою осіб коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах. Досудовим слідством встановлено, що в період 2022-2023 років службові особи КП «Харківські теплові мережі» (код 31557119), діючи за попередньою змовою із керівниками та власниками підприємств ТОВ «Вуглеметтрейдінг» (код 43194811), ТОВ «ТД «Стеклопласт» (код 44443412) та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» (код 40182138), заволоділи бюджетними коштами та коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах. Так, в період з травня 2022 року по січень 2023 року КП «Харківські теплові мережі» було укладено низку договорів із ТОВ «Вуглеметтрейдінг» (код 43194811), ТОВ «ТД «Стеклопласт» (код 44443412) та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» (код 40182138) на постачання товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких на рахунки зазначених суб`єктів господарювання комунальним підприємством було перераховано кошти, в тому числі отримані за рахунок виконання бюджетних програм. В подальшому вказаними підприємствами було здійснено постачання на КП «Харківські теплові мережі» товарно-матеріальні цінності із штучним завищенням цін на 65-130 відсотків від ціни виробника або імпортера. Надлишок отриманих у такий спосіб коштів учасниками злочинної схеми було розподілено між собою, а також використано для надання неправомірної вигоди керівництву комунального підприємства. Відповідно до матеріалів, які стали підставою реєстрації кримінального провадження, фактичні власники ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за сприянням ОСОБА_7 досягли домовленості зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», а саме з генеральним директором ОСОБА_8 , першим заступником генерального директора ОСОБА_9 та радником генерального директора ОСОБА_10 щодо передання неправомірної вигоди зазначеним особам комунального підприємства у розмірі 15% від сум, перерахованих на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за договорами з КП «Харківські теплові мережі». В теперішній час виконання вищезазначених договорів з постачання товарно-матеріальних цінностей до КП «Харківські теплові мережі» триває. Таким чином, з метою координації постачань, обговорення питань перерахування коштів та їх розподілу, зазначені особи продовжують спілкування між собою, зокрема із використанням засобів зв`язку».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000068 від 09.02.2023 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000068 від 09.02.2023 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Telegram», «Line», «CoverMe», «Signal» та інших месенджерів), які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться у електронній інформаційній системі або її частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отриманні таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних, інтернет - месенджерів, електронної пошти та соціальних мереж, які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів по абонентському номеру НОМЕР_1 ;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці.

Слідчий суддя - ОСОБА_1