Справа № 392/1255/24
Провадження № 1-кс/392/320/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.05.2024 року до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 03.05.2024 року на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він знайшов оголошення про продаж зарибка риби порід «білий амур» та «лин». Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 по телефону за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вони домовились про часткову оплату товару, та після цього ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснивши переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 та з банківського рахунку батька № НОМЕР_5 (попередньо ввівши на нього свої грошові кошти) здійснив переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, 07.05.2024 року, ОСОБА_6 зателефонував продавець та повідомив, що необхідно перерахувати ще 5000 гривень, для того щоб по касі пройшла квитанція, так як тих коштів, що попередньо були надіслані, не вистачає. Після цього, ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 . Після цього, товар до теперішнього часу не отримав, кошти не повернуто.

В подальшому встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 (на які здійснено переказ грошових коштів) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор зазначає, що з метою доведення обставин, які мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: протоколом допиту потерпілого від 16.05.2024 року; додатком до протоколу допиту потерпілого від 16.05.2024 року; платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № P24AD8660, P24AD5846, P24AD5592 на ім`я ОСОБА_10 про переказ грошових коштів на суму 2000,00 гривень, 5000,00 гривень, 7000,00 гривень.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000134 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) - банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 у період з 03.05.2024 року по 15.05.2024 року, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 24.07.2024 року по 24.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя