печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресе: АДРЕСА_5 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002345 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи таких суб`єктів господарської діяльності, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою привласнення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, починаючи з 2022 вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, щодо реальності проведених операцій, що призвело до тяжких наслідків.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002345 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресе: АДРЕСА_5 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002345 від 21.12.2023, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, тобто здійснити їх виїмку (у копіях), що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

НОМЕР_18 , що належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

НОМЕР_19 , що належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

НОМЕР_20 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )

НОМЕР_26 , що належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресе: АДРЕСА_5 )

НОМЕР_27 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 )

НОМЕР_31 , що належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2019 по 19.04.2023;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками з 01.01.2021 по день надання інформації;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками в період з 01.01.2022 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1