СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7227/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до до речей та документів, що перебувають у володінні:

-АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,

що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківським рахункам, у громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів, які в період з 06.07.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 06.07.2022 по день винесення ухвали.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що д осудовим розслідуванням встановлено громадянина України ОСОБА_5 , який організував злочинну схему за допомогою якої, виготовляє, збуває та розповсюджує фото і відео матеріали порнографічного характеру через всесвітню мережу «Інтернет».

До злочинної діяльності ОСОБА_5 , залучив свою дружину ОСОБА_13 в якості монтажера відео та креативного продюсера. В якості акторів залучено: ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та інших на даний момент невстановлених осіб.

Вище вказані особи спільно із (на даний час) невстановленими особами займаються виготовленням, збутом та розповсюдженням фото і відеоматеріалів порнографічного характеру. Вище вказані матеріали розповсюджують на власних телеграм каналах та наступних сайтах за допомогою інтернет мережі: «Pornohub», «OnlyFans», «ManyVids», «Brazzers», «Plus Twitter».

04.11.2022 року до СУ ГУ НП в Київські області від співробітників УМП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме рапорт в якому вказано, що в ході виконання доручень СУ ГУНП в Київській області було встановлено, що вказані вище особи отримують грошові кошти від виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів за допомогою банківських рахунків.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках:

-відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

-відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4

-відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6

щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних карткових рахунків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні, АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних карткових рахунків, відкриті в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обалсної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , оперуповноваженим УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000186, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

-АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,

що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківським рахункам, у громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів, які в період з 06.07.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 06.07.2022 по день винесення ухвали;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1