УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2897/24

06 серпня 2024 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000309 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.07.2024 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , про те, що 24.05.2024 близько 22 год. 30 хв. через мережу Інтернет на платформі онлайн - оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона мала намір продати товар, ймовірному покупцю, з яким здійснювала листування у месенджері "Телеграм" та отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переходу за яким 24.07.2024 року з її карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 22200 грн. При переході за вказаним посиланням також вказувалася банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000309 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, по картковому рахунку НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2024 по 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року.

Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та її отримати у добровільному порядку неможливо.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву розгляд клопотання здійснювати у його відсутності, просив його задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 25.07.2024 року та письмових доказів: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.07.2024 р., протоколу допиту потерпілої від 25.07.2024 р., протоколу допиту свідка від 25.07.2024 р. вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , Конституційні права якої тим самим не обмежуються, її персональні дані не розголошуються.

Інформація щодо операцій зняття коштів із вказаного карткового рахунку відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повну назву, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані особи, яка зазначалася під час договору приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2024 по 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддяОСОБА_1