Справа № 173/2659/24
Провадження № 1-кс/209/1062/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури - ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000438 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду від 22.08.2024 до Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.08.2024 року о 15:21 год. під час профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Акциз» екіпажем СРПП ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в складі поліцейського СРПП ВП№3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого сержанта поліції ОСОБА_5 та інспектора СРПП ВП№3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 поблизу будинку АДРЕСА_1 було зупинено автомобіль ФОРД ТРАНЗИТ, р.н.з НОМЕР_1 , під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював транспортування (перевезення) з метою збуту: прозору рідину з різким запахом алкоголю в пластикових пляшках об`ємом 5 л. в кількості 20 шт., та пляшках об`ємом 0,5 л. в кількості 200 шт., (загальним об`ємом 200 л.), а також 150 шт. блоків тютюнових виробів (близько 1500 пачок) різних марок, без марок акцизного податку. (ЖЄО №981).

16.08.2024 вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 15.08.2024 року, який було проведено біля магазину «Живчик», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на місці події було виявлено автомобіль марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, автомобіль по типу фургон малотонажний- НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , з водієм ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . При огляді багажного салону автомобіля марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 у середині салону було виявлено: 23 пляшки об`ємом 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом, 270 пляшок об`ємом 0,5 літра колена з прозорою речовиною в середині, з специфічним запахом загальним об`ємом 265 літрів, цигарки марки «Мальбаро» в кількості 99 блоків, по 10 пачок в кожному блоці, цигарки марки «Ротманс» в кількості 81 блок, по 10 пачок в кожному блоці, цигарки марки «Регіна» в кількості 4 блока, по 10 пачок в кожному блоці, цигарки марки «Мілітарі» в кількості 55 блока, по 10 пачок в кожному блоці, цигарки марки «Прима» в кількості 810 пачок, загальним об`ємом 3200 пачок цигарок.

Згідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 виданого Зам. 19-3680 PC Ukraina 04.2019, власником автомобілю марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, автомобіль по типу фургон малотонажний-В, номер шасі НОМЕР_4 , є ОСОБА_8 , який зареєстрований АДРЕСА_2 .

Вказані тимчасово вилучені речі відповідно до ст.98 КПК України мають значення речового доказу, у зв`язку із цим слідчий просить: накласти арешт на

вилучені при проведенні огляду місця події та огляду транспортного засобу від 15.08.2024 року речі, шляхом заборони користування та розпоряджання даним майном з подальшим його зберіганням на території Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП вДніпропетровській області, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: автомобіль марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, автомобіль по типу фургон малотонажний- НОМЕР_3 , номер шасі

НОМЕР_4 , власником автомобілю є ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; Коробка №1 в якій знаходиться - 12 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №2 в якій знаходиться - 11 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №3 в якій знаходиться -130 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №4 в якій знаходиться - 140 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №5 в якій знаходиться - 80 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №6 в якій знаходиться - 19 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; - 81 блок цигарок марки «Ротманс», по 10 пачок в кожному блоці; 4 блока цигарок марки «Регина», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №7 в якій знаходиться - 600 пачок цигарок марки «Пріма»; Коробка №8 в якій знаходиться - 21 блоків цигарок марки «Пріма», по 10 пачок в кожному блоці; 55 блок цигарок марки «Мілітарі», по 10 пачок в кожному блоці.

Прокурор Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 15.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

15.08.2024 слідчим СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено огляд автомобілю марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, який належить ОСОБА_8 . В ході проведення огляду було вилучено: автомобіль марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 ; Коробка №1 в якій знаходиться - 12 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №2 в якій знаходиться - 11 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №3 в якій знаходиться -130 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №4 в якій знаходиться - 140 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №5 в якій знаходиться - 80 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №6 в якій знаходиться - 19 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; - 81 блок цигарок марки «Ротманс», по 10 пачок в кожному блоці; 4 блока цигарок марки «Регина», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №7 в якій знаходиться - 600 пачок цигарок марки «Пріма»; Коробка №8 в якій знаходиться - 21 блоків цигарок марки «Пріма», по 10 пачок в кожному блоці; 55 блок цигарок марки «Мілітарі», по 10 пачок в кожному блоці.

Вказані тимчасово вилучена річ є предметом вчинення злочину, тому відповідно до ст.98 КПК України має значення речового доказу.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч.ч.1-3 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову ,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, майно підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, та його місцезнаходження, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Арешт майна з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, є самостійною правовою підставою для арешту та не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження тимчасового вилученого майна, як речового доказу у кримінальному провадженні, на вилучений речі необхідно накласти арешт.

Питання про зберігання речових доказів регламентуються ст. 100 КПК України, в частині 1 якої зазначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Керуючись ст.170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури - ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000438 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки FORD TRANSIT CUSTOM білого кольору д.н. НОМЕР_2 2015 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , що належитьОСОБА_8 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 виданого Зам. 19-3680 PC Ukraina 04.2019, який тимчасово вилучено 05.08.2024; Коробка №1 в якій знаходиться - 12 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №2 в якій знаходиться - 11 пляшок об`ємом по 5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №3 в якій знаходиться -130 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №4 в якій знаходиться - 140 пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з прозорою речовиною речовино в середині, з специфічним запахом; Коробка №5 в якій знаходиться - 80 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №6 в якій знаходиться - 19 блоків цигарок марки «Мальбаро», по 10 пачок в кожному блоці; - 81 блок цигарок марки «Ротманс», по 10 пачок в кожному блоці; 4 блока цигарок марки «Регина», по 10 пачок в кожному блоці; Коробка №7 в якій знаходиться - 600 пачок цигарок марки «Пріма»; Коробка №8 в якій знаходиться - 21 блоків цигарок марки «Пріма», по 10 пачок в кожному блоці; 55 блок цигарок марки «Мілітарі», по 10 пачок в кожному блоці, з метою збереження речових доказів шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування майном.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1