Провадження №: 1-кс/755/3485/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 24.10.2024 року, в період часу з 23 год. 10 хв. по 23 год. 23 хв., під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.10.2024 в період часу з 23 год. 10 хв. по 23 год. 23 хв., а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» чорного кольору в білому чохлі, з паролем НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету № ICR0127310, комплект ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 які поміщено до спеціального пакету № ICR0127309.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 03.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Так, у ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ОСОБА_10 , у подальшому, проведеним аналізом інформації наведеної на вказаному боті встановлено, що особи які здійснюють його адміністрування здійснюють діяльність із збуту наркотичних засобів використовуючи вказаний Telegram-бот.

У ході відпрацювання вказаного Telegram каналу встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.

Встановлено, що на даний час для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомого віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_17, BITCOIN: НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці ОСОБА_11 безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_11 на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Детальним аналізом встановлено, що у період часу із 03.05.2023 року по 25.07.2023 року віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_18, який зареєстрований на ОСОБА_12 . Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_6 направленого на встановлення особи яка ним фактично користується, а відповідно використовує вище вказаний гаманець встановлено, що даний абонентський номер підписаний у інших користувачів як « ОСОБА_13 », а також « ОСОБА_14 ».

Встановлено, що ОСОБА_12 фактично перебуває у шлюбі із ОСОБА_15 03.10.1986 року та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 фактично користується абонентським номером НОМЕР_6 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме НОМЕР_5 виявлено що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_19.

Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: ОСОБА_17 виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_7 .

Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_7 встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_21.

Також встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_21 та НОМЕР_20 належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме із невідомою особою яка зареєстрована у мессенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_18 ».

У подальшому проведеними заходами достовірно встановлено осіб -відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, 24.10.2024 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 23 год. 23 хв. було затримано ОСОБА_5 в порядку ч.3 ст.208 КПК України та проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» чорного кольору в білому чохлі, з паролем НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету № ICR0127310, комплект ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 які поміщено до спеціального пакету № ICR0127309.

25.10.2024 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов такого висновку.

Постановою старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 25 жовтня 2024 року, майно яке було вилучено 24.10.2024 року, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» чорного кольору в білому чохлі, з паролем НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету № ICR0127310, комплект ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 які поміщено до спеціального пакету № ICR0127309, які були поміщені до спец. пакету № ICR017309 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2023 року, яке було вилучено 24.10.2024 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 23 год. 23 хв., під час особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» чорного кольору в білому чохлі, з паролем НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету № ICR0127310, комплект ключів від квартири за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , які поміщено до спеціального пакету № ICR0127309.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: