УХВАЛА

07.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000036 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди інтересам держави та за фактом заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинене в особливо крупних розмірах.

Встановлено, що 30.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 303/36/13 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва, реконструкції вивільненої 2-х поверхової казарми у АДРЕСА_1 (раніше військове містечко №89) під 39 квартирний житловий будинок інженерними мережами, без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення, для забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей (шифр 20/89).

В той же час, як вбачається з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, в повному обсязі не виконані.

В ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано завірені копії зазначених документів згідно договір підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, а саме: копія договору № 303/36/13 та 9 додаткових угод до нього; виплати по об`єкту, повідомлення про проведені господарські операції, посадові інструкції інженера по технічному нагляду, головного інженера, копії актів форми КБ-2в, акти про вартість виконаних будівельних робіт та витрати - акти форми КБ-3; висновок експерта № 022/2020 будівельно - технічного експертного дослідження від 23.02.2021; копії договірної ціни, копію акту прийому передачі проектно-кошторисної документації підряднику; та встановлено, що у зв`язку із не завершенням будівельних робіт по об`єкту, виконавча документація Підрядником Замовнику не передавалась.

Так встановлено, що 30.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 303/36/13, сума договору 23 099 314, 12 гривень, строком виконання до 20 грудня 2017 року. В подальшому було укладено 9 (дев`ять) додаткових угод до даного договору: та дата виконання договору у додаткових угодах змінювалась: до грудня 2018, грудня 2019, грудня 2020 року.

Згідно копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р., вартість виконаних будівельних робіт складає: 975 000,00 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р. складає: 1 030 800, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. складає: 6 959 568, 98 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. складає: 1 395 696, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. складає: 418 349, 95 грн. Дані акти підписані і скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.

Усього, по об`єкту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено 10 779 415, 95 грн.

Також, виходячи з зазначеного, обсяги та вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією з будівництва.

Крім цього, в ході тимчасового доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено завірені копії наступних документів:

-супровідний лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 до документів: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року;підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису від 21.11.2018 року;

-гарантійний лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2018 року про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гарантує поставку будівельних матеріалів до 20.12.2018 року на об`єкт, а саме: газобетонний блок 820 м3, цегла керамічна рядова М-100 200 000 шт, залізобетонні вироби 253 шт.;

-копію листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 - постачальника від 21.11.2018, який інформує відповідно до угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на газобетонний блок 820 м3згідно додатку № 1, цегла керамічна рядова М-100 200 000 шт, згідно додатку № 2, залізобетонні вироби 253 шт.,згідно додатку № 3, для будівництва об`єкту; весь будматеріал знаходиться на відповідальному збереженні. Відвантаження буде здійснюватися згідно додатків № 1, 2, 3.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (акт примірної форми КБ-2 В), акт підписаний і скріплений печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду, вартість виконаних будівельних робіт складає6 959 568, 98 грн.

Слідчим скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання копій документів щодо укладання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На запит слідчого надійшла відповідь, що запитувані документи будуть надані в тимчасовий доступ згідно ч.2 ст. 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірені копії документів:

- договір, зі всіма додатковими угодами, додатками, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2018 році з приводу постачання: газобетонний блок 820 м3, цегла керамічна рядова М-100 200 000 шт, залізобетонні вироби 253 шт.;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) № 21/1 від 21.11.2018 про інформування щодо поставки будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акт приймання передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовлених та поставлених будівельних матеріалів: газобетонний блок 820 м3, цегла керамічна рядова М-100 200 000 шт, залізобетонні вироби 253 шт.;

- документи, які підтверджують знаходження в листопаді - грудні 2018 року, або за інший період, будівельних матеріалів на відповідальному збереженні згідно договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно - транспортна накладна про відвантаження, поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбаних будівельних матеріалів на об`єкт, або адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інші документи з приводу укладання та виконання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2018 році, листування між сторонами зазначеного договору;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1