Справа № 752/2815/24
Провадження №: 1-кс/752/6202/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000072, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29.07.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; до IBAN рахунок НОМЕР_3 та банківських карток: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток та рахунку; скарг власника банківських карток та рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до ціх карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, та дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_5 збитків на суму 466 000грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 2021 року він зареєстрований офіційно як фізична особа підприємець у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та займається обробкою і аналізом візуального контенту з безпілотних літальних апаратів, тестувальних та навчальних польотів різних видів дронів.

22.12.2023 ОСОБА_6 шукаючи дрони типу «Mavic 3Т» відповідно до договору про закупівлю товару укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 05/531 передивляючись у мережі інтернет знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж дронів «Mavic 3T». Цього ж дня ОСОБА_6 зв`язався із продавцем вищевказаного товару який представився на ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) і що він є співзасновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванню коптерів продукції DJI, та у подальшому домовились про зустріч на 23.12.2023 приблизно о 15 год. 30 хв., біля ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при вході до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріне чоловік на ім`я ОСОБА_8 , якого раніше не знав та не зустрічав.

23.12.2023 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_6 під`їхав до вищевказаного місця зустрічі і зустрівся із ОСОБА_8 . У подальшому вони зайшли до крамниці та дочекались поки співробітники закінчать роботу із клієнтом. Поки чекали ОСОБА_6 запитував у ОСОБА_8 : «Чи давно Ви працюєте?» та він відповідав: «Ну так» уникаючи прямих відповідей на його запитання. Потім підійшла на черга та ОСОБА_8 вступив у діалог із продавцем. Продавець запитав у ОСОБА_8 : « ОСОБА_9 від ОСОБА_10 » на що останній підтвердив ківаючи. Далі продавець почав ОСОБА_8 демонструвати щось на своєму телефоні ніби щось звіряючи. Продавець діставши із вітрини коробку із дроном та поставив на стіл пред ОСОБА_6 для подальшого огляду. Потім ОСОБА_6 оглянувши комплектацію дрону, запитав у продавця за прошивку, сфотографував інструкцію до прошивки та згодився на купівлю товару. Потім подзвонив ОСОБА_7 та попросив перевести кошти за дрони йому на банківські карти, які він скине потерпілому. Приблизно через 1-2 хвилини він скинув номери банківських карток, та на які потерпілий перевів кошти а саме: НОМЕР_8 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перевів 174 900 гривень, на картку НОМЕР_9 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 146 000 грн. Зазначені кошти ОСОБА_6 переводив з особистих банківських карток НОМЕР_10 відкрита в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_11 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_12 відкрита в «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Після того, як частину грошей переказав на вищевказані банківські картки ОСОБА_6 сказав ОСОБА_8 що від`їде (з метою пошуку та переведення додаткових коштів) та через деякий час повернеться. Коли потерпілий повернувся назад до крамниці то ОСОБА_8 же не було. Після цього, ОСОБА_6 набрав ОСОБА_7 і повідомив, що крамниця вже зачинена, а ОСОБА_8 привезе йому дрони під під`їзд у неділю або зустрінеться із ним у понеділок та він віддасть дрони.

25.12.2023 подзвонив ОСОБА_7 із НОМЕР_7 та сказав, що ОСОБА_6 зустріне ОСОБА_8 при в ході до крамниці «Сервісний центр DJI QUADRO SERVICE» де й у попередній раз о 09 год. 00 хв. Приїхавши на вказаний час до зазначеного магазину, приблизно о 09 год 30 хв. знову ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що ОСОБА_8 не зможе його зустріти. Потім сказав щоб ОСОБА_6 докинув на 3-й дрон, а якщо хватить грошей то і на 4-й. Також він повідомив що товар привезе якийсь ОСОБА_11 (невідома потерпілому особа). Після чого ОСОБА_6 перевів кошти на банківську карту НОМЕР_8 - 116 000 гривень. Загалом ОСОБА_6 перевів на рахунки ОСОБА_7 суму у розмірі 436 900 гривень. Після переводу коштів ОСОБА_7 знову подзвонив ОСОБА_6 , та сказав: «Що з залишком грошей?», «Чи відправляю я йому?», «Чи докинеш ті гроші?», «Чи везти ОСОБА_11 дрони?» на що потерпілий йому відповів: « ОСОБА_12 мені три чи два, я чекаю на місці та доплачу за інші, коли побачу дрони». На що він відповів ОСОБА_6 : «Понятно» та почав видаляти номери банківських карт, які він надавав для переказу коштів.

Крім того, ОСОБА_6 додатково додав, що ОСОБА_7 , одного разу, набрав його в месенджері «Вайбер» через відеозв`язок (скріншоти ОСОБА_7 у додатках до протоколу), віком приблизно 30-35 років, густі брова та борода, зовнішність схожа до кавказької але близька до циганської, волосся коротке та густе, розмовляв російською з східно-українським діалектом, останнього зможу також впізнати.

Додатково ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_7 також скидував ще номер банківської картки НОМЕР_13 , на яку просив перекинути кошти.

Відповідно до інформації вилученої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка НОМЕР_13 має особовий рахунок: НОМЕР_14

На підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка міститься у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); «АТ Правекс Банк» (МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), щодо руху коштів перерахованих потерпілим ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом банківської таємниці було встановлено, а саме:

23.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_9 (Акуліч) сума 30.000 грн.

23.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_9 (Акуліч) сума 29.000 грн.

23.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_9 (Акуліч) сума 29.000 грн.

23.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_9 (Акуліч) сума 29.000 грн.

25.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

25.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

25.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

25.12.2023 Правекс Банк: з карти НОМЕР_10 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 : з карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_9 (Акуліч) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 : з карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 : з карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 : з карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 : з карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 7.900 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 : з карти НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.000 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 : з карти НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 16.000 грн.

На загальну суму 401.900 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 : з карти НОМЕР_19 ( ОСОБА_15 колега потерпілого) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 29.999 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 : з карти НОМЕР_19 ( ОСОБА_15 колега потерпілого) переказ на карту НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ) сума 5001

436.900 грн.

Крім того, аналізом встановлено наступні банківські картки потерпілого:

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з яких було перераховано грошові кошти в розмірі 436.900 грн, на наступні картки: НОМЕР_8 , належить ОСОБА_16 отримано переказ у розмірі 290 842 грн., а також НОМЕР_9 належить ОСОБА_17 отримано переказ у розмірі 175 000 грн.

Після аналізу банківської таємниці ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , було встановлено, що гроші в розмірі 436.900 грн., були переведені з рахунків вищевказаних осіб на один IBAN рахунок НОМЕР_3 , але на різні банківські картки, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Згідно отриманої інформації IBAN рахунок НОМЕР_3 та банківські картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 , сайтів банківських установ та інших інтернет джерел ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити осіб, які вчиняли шахрайські дії стосовно потерпілого ОСОБА_6 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000072 від 16.01.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; до IBAN рахунок НОМЕР_3 та банківських карток: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток та рахунку; скарг власника банківських карток та рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до цих карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через які знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 09.09.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1