печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001915, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001915 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України щодо зловживання владою і службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що виразилися у протиправному розпорядженні, що спричинило вибуття з державної у приватну власність 31 земельної ділянки, загальною площею 25,2303 га, за рахунок земель ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що створений Указом Президента України № 750/94 від 10.12.1994.

Встановлено, що на підставі договорів купівлі-продажу від 24.07.2004, 30.07.2004, 27.10.2006 та 30.10.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право власності та отримало такі державні акти на право власності на земельні ділянки на території Козинської селищної ради:

- ЯГ № 159220 від 07.07.2006 (на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:013:0012, :04:013:0021, :04:013:0018, :04:013:0014, :04:013:0013, :04:013:0016, :04:013:0017, :04:013:0019, :04:013:0015, :04:013:0020 площею 8,9526 га);

- ЯЕ № 575873 від 02.10.2007 (на земельну ділянку з кадастровим номером :04:015:0004 площею 0,1197 га);

- ЯЕ № 575872 від 02.10.2007 (на земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0007 площею 0,1000 га).

Також відповідно до договорів купівлі-продажу від 27.06.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право власності та отримало державні акти на право власності на такі земельні ділянки на території Козинської селищної ради:

- ЯГ №181249 від 13.07.2006 (на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:013:0028, :04:013:0029, :04:012:0030, :04:012:0031, :04:012:0032 площею 6,6150 га);

- ЯГ № 181247 від 13.07.2006 (на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:012:0034, :04:012:0035, :04:012:0036, :04:012:0037, :04:012:0038, :04:012:0039 площею 4,4019 га);

- ЯГ № 181250 від 13.07.2006 (на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:013:0030, :04:013:0031, :04:013:0032, :04:013:0033, :04:013:0034, :04:012:0033 площею 3,3916 га;

- ЯГ № 181248 від 13.07.2006 (на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:012:0040, :04:012:0041, :04:012:0042, :04:012:0043 площею 1,8692 га.

Всі перелічені земельні ділянки знаходяться в межах ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що проведеним аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що зазначені земельні ділянки за вищевказаними Державними актами були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпотекодавці) в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодержатель) в забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (боржник) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором від 05.02.2009 № 151409К2 у розмірі 100000000 грн., та договором гарантії від 05.12.2007 № 151407G74, зокрема укладені такі іпотечні договори:

- від 31.12.2008 № 151408Z116, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстрованого в реєстрі за № 4018;

- від 05.02.2009 № 151409Z11, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстрованого в реєстрі за № 49;

- від 05.02.2009 № 151409Z10, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстрованого в реєстрі за №60.

На виконання зазначених іпотечних договорів приватним нотаріусом ОСОБА_4 було встановлено заборону відчуження спірних земельних ділянок, належних на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє 100 відсотками корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також ці підприємства пов`язані між собою працівниками, фактичною адресою місцезнаходження, та договорами про спільну діяльність.

В подальшому наприкінці 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив на продаж зазначені земельні ділянки зі стартовою ціною 377 652 261.50 грн., які з другого аукціону придбало підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за ціною 118 761 601,00 грн., підприємство зареєстроване в Києві в липні 2017 року, статутний капітал - 15 млн. грн., основний вид діяльності - трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти.

Слідчий зазначає, що схема привласнення земельних ділянок полягала у наступному: невстановлені особи підробили 31 державний акт на право власності на зазначені земельні ділянки, які оформили на підконтрольних фізичних осіб, після чого через деякий час за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було доручено провести розробку технічної документації на земельні ділянки розташовані в заказнику « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». По завершенню розробки документації усі земельні ділянки на підставі договорів купівлі продажу, були зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а через пів року ці ділянки були внесені як застава в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з незаконним вилученням земельних ділянок площа ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була зменшена близько на 25 га. З метою приховування протиправної діяльності, посадовими особами вирішено провести інвентаризацію земель заповідника, та в ході інвентаризації розширити межі заповідника на невистачаючу територію, за рахунок земель водного фонду, та не використаних земель примикаючих до заповідника. Так розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2008 році було вирішено доручити землевпорядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для складення державного акту на право постійного користування земельною ділянкою природоохоронного призначення загальною площею 967 га ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території Обухівського району.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1741 від 12.11.2008 була затверджена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та складання Обухівській райдержадміністрації державного акту на право постійного користування земельною ділянкою природоохоронного призначення площею 967 га ландшафтного заказника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території Обухівського району. Відповідно було виготовлено державні акти серія ЯЯ№2153759 та ЯЯ№153760, на право постійного користування земельних ділянок з кадастровими номерами :04:010:0022, :04:074:0018.

Так, шляхом незаконного заволодіння прилеглих територій посадовці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зробили технічну документацію на заповідник відповідно інформації зазначеної у Указі Президента від 10.12.1994 № 750/94, площею 967,0 га, а посадові особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали земельні ділянки площею 25 га у самому центрі заповідника, після чого розпорядилися ними на власний розсуд та завдали державним інтересам тяжких наслідків.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001915 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо укладення, виконання та забезпечення кредитного договору № 151409К2 від 05.02.2009 (кредитної (наглядової) справи): кредитний договір № 151409К2 від 05.02.2009 з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до нього; договір гарантії № 151407G74 від 05.12.2007 з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до нього; заяви/повідомлення/вимоги та листування між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); правовстановлюючі документи, наявну землевпорядну документацію та документи щодо оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами :04:013:0012, :04:013:0021, :04:013:0018, :04:013:0014, :04:013:0013, :04:013:0016, :04:013:0017, :04:013:0019, :04:013:0015, :04:013:0020, :04:015:0004, :03:038:0007, :04:013:0028, :04:013:0029, :04:012:0030, :04:012:0031, :04:012:0032, :04:012:0034, :04:012:0035, :04:012:0036, :04:012:0037, :04:012:0038, :04:012:0039, :04:013:0030, :04:013:0031, :04:013:0032, :04:013:0033, :04:013:0034, :04:012:0033, :04:012:0040, :04:012:0041, :04:012:0042, :04:012:0043, які передані в іпотеку за договорами від 31.12.2008 № 151408Z116, від 05.02.2009 № 151409Z11, від 05.02.2009 № 151409Z10 для забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором та додатковими угодами до нього; іпотечні договори з усіма договорами про внесення змінам та доповненнями до них та договорами про розірвання договорів іпотеки; заяви про видачу кредиту (готівки) та платіжні документи, які формувалися при видачі кредитних коштів; акти перевірки предмету іпотеки, висновки служб банку; документи, що містять дані про загальну суму виплачених коштів за кредитним договором № 151409К2 від 05.02.2009 зі змінами (з наданням виписок з рахунків банку та позичальника) та фактичний порядок виплати банком грошових коштів позичальнику. В разі отримання позичальником грошових коштів готівкою - надати копії документів, які отримувалися та складалися банком при видачі готівки; інформацію про погашення кредиту та процентів за кредитним договором № 151409К2 від 05.02.2009 зі змінами, а також сплату комісії за його укладення (з наданням виписок з рахунків банку та позичальника та наявних платіжних документів); матеріали кредитної справи;

- документів щодо організації та проведення аукціону з продажу перерахованих вище земельних ділянок та безпосереднього укладення договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок, а саме: рішення про відчуження майна з матеріалами його погодження та документами, які передували його прийняттю (техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів; відомості про об`єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження; акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження; акт технічного стану майна, складений на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки та затверджений керівником суб`єкта господарювання; відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами); висновок (звіт) про вартість майна; договір між банком та оператором електронного майданчика; оголошення про проведення аукціону; заяви про участь в електронному аукціоні через електронну торгову систему з додатками; протокол проведення торгів (про результати електронного аукціону); договори купівлі продажу земельних ділянок, що укладені за результатами аукціону; документи, що складалися в процесі та за результатами аукціону.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45500/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1