1-кс/205/1290/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 26.07.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 26.07.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом фінансових операцій, пов`язані з подальшим використанням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2,15 млн. грн., таким, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів)

За даним фактом 26.07.2023 СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК.

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 особистих документів, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів та банківських рахунків ОСОБА_5 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 26.07.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім?я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів (в кольоровому форматі), які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у будь-якому відділені або філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1