Провадження № 1-кс/643/1178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001218 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження, внесене 06.09.2023 до ЄРДР за №0001218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування даного кримінального провадження розпочато у зв`язку з ти, що 06.09.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення співробітника СБУ, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під виглядом продажу-поставки безпілотних літальних апаратів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, належних волонтерам.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у липні 2023 року у ФОП ОСОБА_7 здійснено замовлення безпілотних літальних апаратів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ФОП ОСОБА_7 виставлено відповідні рахунки на оплату, які сплачено в повному обсязі, та грошові кошти від потерпілих зараховані на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 201 000,00 грн., ОСОБА_5 перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 391 400,00 грн., а ОСОБА_6 перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 614 960,00 грн.

Однак в подальшому сплачені товари так і не були відправлені, а грошві кошти не повернуті.

Водночас, вказані події супроводжувались постійним затягуванням часу з боку постачальника, обіцянками повернути кошти.

Так, з метою створення уяви про доброчесність та затягування часу потерпілим неодноразово надавались фотознімки екрану персонального комп`ютеру на якому вбачається начебто здійснення від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у додатку інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів на користь потерпілих з поверненням раніше перерахованої ФОП ОСОБА_7 , а також скан-копії платіжних інструкцій аналогічного характеру. При цьому, фактично жодні грошові кошти так і не повернуті.

Сама ж ФОП ОСОБА_7 після отримання вказаних грошових коштів здійснювала банківські операції з цими грошовими коштами за адресою реєстрації ФОП, в тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між своїми численними рахунками, а також здійснювала зняття готівкових коштів.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснення фактичних імпортних операцій по ввезенню на територію України БпЛА БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не здійснювалось.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та має обліковані у податкових органах рахунки у численних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

При цьому, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , утворено 26.06.2023, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 його засновником значиться ОСОБА_8 , а уповноваженою особою ОСОБА_7 .

Внаслідок вказаних шахрайських дій привласнено грошові кошти у сумі понад 1,2 млн. гривень.

Станом на теперішній час встановлено, що працівниками Управління поліції в Метрополітені ГУ НП в м. Києві затримано ОСОБА_7 та 02.07.2024 їй повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за аналогічних обставин, в тому числі пов`язаних з діяльністю вказаної Благодійної організації.

05.07.2024 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, з руху грошових коштів по рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що після надходження грошових коштів від потерпілих останні були перераховані на ряд інших банківських рахунків ОСОБА_7 , та рахунків вказаного БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема переважна частина коштів була перерахована на банківські рахунки відкриті у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіх інших рахунках ї власників відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.07.2023 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використовуватись в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. ст. 98, 99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях), а саме до:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.07.2024 по теперішній час, про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та усіма іншими рахунками відкритими на ім`я їх власників, із зазначенням отримувача, у період часу з 01.07.2023 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 01.07.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 02.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1