УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001144 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від УСР в Одеській області ДСР НП України про те, що на території міста Одеси діє група осіб, з корисливих мотивів, які організували протиправну схему, щодо безперешкодного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, яким заборонено перетин державного кордону України, поза межами пунктів пропуску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів розробив для себе детальний план по організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідування, часі та місці, але не пізніше жовтня 2024 року, реалізуючи свій план, почав розповсюджувати серед своїх знайомих інформацію із приводу можливості організувати та незаконно переправити через державний кордон України чоловіків, у віці від 18 до 60 років, які мають заборону на виїзд за грошову винагороду у розмірі 12000 доларів США.

Так, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний корисливий намір 24.10.2024 приблизно о 19:00 годині призначив зустріч ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні ресторану «Амстердам» під час якої детально проінструктував та повідомив, що за грошову винагороду організує останньому виїзд поза межами одного із пунктів пропуску, які розташовані на території Одеської області та межують із територією Республіки Молдова за територіальні межі України, за допомогою автотранспорту, яким керує невстановлена станом на теперішній час особа. Після чого у подальшому ОСОБА_7 зможе отримати статус біженця у Республіці Молдова. Під час розмови та детального розроблення плану ОСОБА_6 повідомив, що зробить знижку на свої послуги, але грошові кошти потрібно передати відразу

Далі продовжуючи свій злочинний намір з корисливою метою та отриманням незаконного прибутку від своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 . 28.10.2024 приблизно 19:00 годині призначив ОСОБА_7 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 біля приміщення закладу громадського харчування «Ірландський Паб» під час якої ОСОБА_6 повторно розповів детальний план щодо організації незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, який розташований на території Одеської області, кордони якої межують із Республікою Молдова. Крім цього ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 частину грошової винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон, а саме 1200 доларів США що за курсом НБУ на період 28.10.2024 склало 49 572 гривень (41,31 х 1200 = 49572 грн.).

Далі прожовуючи свої злочинні дії з метою отримання користі ОСОБА_6 30.10.2024 приблизно о 15:00 годині ОСОБА_6 прийшов на вже призначену ним зустріч у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на якій знову чітко та послідовно повідомив ОСОБА_7 , що останньому необхідно прибути до АДРЕСА_2 , яка межує із непризнаною Придністровською Республікою, однак більш точну дату прибуття до вищевказаного міста ОСОБА_6 сказав, що повідомить пізніше.

У подальшому 03.11.2024 о 21:57 ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний план використовуючи месенджер «Телеграмм» повідомив смс-повідомленням ОСОБА_7 про те, що виїзд до м. Роздільна Одеської області відбудеться 05.11.2024.

У подальшому з метою завершення злочину та отримання грошової винагороди за свої злочинні протиправні дії за організацію незаконного перетину державного кордону України 05.11.2024 приблизно о 13:00 годині ОСОБА_6 прибув на заздалегідь обумовлену зустріч біля триповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання від ОСОБА_7 другого траншу у сумі 9600 доларів США, за організацію для останнього незаконного перетину державного кордону України. Так прибувши на зустріч на вказане місце ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену ним суму, а саме 9600 доларів США, що за курсом НБУ на період 05.11.2024 склало 397 440 гривень (41,40 х 9600 = 397 440 грн.).

Після отримання другого траншу грошей в сумі 9600 доларів США, ОСОБА_6 було затримано співробітниками правоохоронних органів.

Під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

-Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 29 (двадцяти дев`яти) купюр, серія та номер: BC9097196, AC4690579, АР4381015, АЛ6210353, ЕБ6658107, АЛ3522400, ГС5863097, ГР6214412, ГР7677455, АК2544288, АТ0195517, ГТ7994650, ЕВ8259250, АП1734003, ВС2920143, АВ8790251, ВТ2794939, АЗ1999481, ЕВ3958225, БЛ7061464, ВТ5477674, ГН5489423, АЕ1628976, БП5701079, АП1584881, АУ2126890, АН5146087, ГР3775418, ВС8436426;

-Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1 (одної) купюри, серія та номер: АМ5375581;

-Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотирьох) купюр, серія та номер: КИ8836979, ЕГ2301724, ДВ9226153, ХД1390814;

-Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 4 (чотирьох) купюр, серія та номер: ЕЕ8037784, ЕЗ7394130, ЕД5667102, ЮЄ0667235;

-Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 12 (дванадцяти) купюр, серія та номер: CL16469791B, HB09623249H, KB42176874A, KB16513584B, KB1785006L, KF21286533C, KH62057703A, KJ41186873A, HG63048076A, HE05143044A, KB98569431Q, KL34747738B;

-Несправжні імітаційні засоби у вигляді доларів США з єдиним номером LB23277272G номіналом 100 (сто) доларів США на загальну суму 9600 (дев`ять тисяч шістсот) доларів США;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ні ім`я ОСОБА_6 на автомобіль марки Mitsubishi Lancer;

-Посвідчення добровольця на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro Max, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_6 ;

-

05.11.2024 перелічені речі постановою слідчого визнано речовими доказами.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив їх задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання вказавши, що вилучені речі не мають відношення до даного кримінального провадження, а тому просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 27.08.2024 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що грошові кошти отримані в результаті здійснення кримінально-протиправної діяльності, вилучені мобільні телефони, банківські картки могли бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільні телефони необхідно для проведення їх огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 05.11.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001144 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 29 (двадцяти дев`яти) купюр, серія та номер: BC9097196, AC4690579, АР4381015, АЛ6210353, ЕБ6658107, АЛ3522400, ГС5863097, ГР6214412, ГР7677455, АК2544288, АТ0195517, ГТ7994650, ЕВ8259250, АП1734003, ВС2920143, АВ8790251, ВТ2794939, АЗ1999481, ЕВ3958225, БЛ7061464, ВТ5477674, ГН5489423, АЕ1628976, БП5701079, АП1584881, АУ2126890, АН5146087, ГР3775418, ВС8436426;

-Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1 (одної) купюри, серія та номер: АМ5375581;

-Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 (чотирьох) купюр, серія та номер: КИ8836979, ЕГ2301724, ДВ9226153, ХД1390814;

-Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 4 (чотирьох) купюр, серія та номер: ЕЕ8037784, ЕЗ7394130, ЕД5667102, ЮЄ0667235;

-Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 12 (дванадцяти) купюр, серія та номер: CL16469791B, HB09623249H, KB42176874A, KB16513584B, KB1785006L, KF21286533C, KH62057703A, KJ41186873A, HG63048076A, HE05143044A, KB98569431Q, KL34747738B;

-Несправжні імітаційні засоби у вигляді доларів США з єдиним номером LB23277272G номіналом 100 (сто) доларів США на загальну суму 9600 (дев`ять тисяч шістсот) доларів США;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ні ім`я ОСОБА_6 на автомобіль марки Mitsubishi Lancer;

-Посвідчення добровольця на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro Max, в чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_6 ;

-

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1