У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000817 від «13» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

слідчий Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000817 від «13» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.08.2024 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.06.2024 по 18.07.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів заявника, які перебували на банківській картці останнього.

Окрім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котрий повідомив, шо він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно два роки в вказаному банку у нього є банківська картка, № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також банківська картка з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), також повідомив, що вказані картки не застраховані. У користуванні ОСОБА_4 є мобільний телефон торгової марки Ксяоми, модель Редмі 12 Про, в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ICCID 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , ICCID 2 НОМЕР_9 , MSISDN 2 НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 в вказаному мобільному телефоні є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До цього телефону у ОСОБА_4 в користуванні був мобільний телефон торгової марки Ксяомі, модель Редми Нот 11, в корпусі чорного кольору. Коли він придбав новий телефон в старому мобільному телефоні у нього був мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з аккаунту якого він не виходив та свої данні з телефона не видаляв. Окрім того, ОСОБА_4 пояснив, що з 30 червня 2024 року по 18 липня 2024 року він перебував у відпустці у місті Львів, в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де і залишив свій старий мобільний телефон. Також додав, що коли перебував у відпустці він мешкав за своєю вищезазначеною адресою разом зі своєю дівчиною ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Також повідомив, що у ОСОБА_6 є двоє дітей: син ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також зазначив, що діти ОСОБА_6 мали доступ до його квартири.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) період з 01.07.2024 по 31.07.2024; (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.07.2024 по 31.07.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , що по АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) період з 01.07.2024 по 31.07.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку):

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карт що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.07.2024 по 31.07.2024 по вказаних рахунках;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ), (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 01 липня 2024 року по 31 липня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , що по АДРЕСА_3 ;

документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни таких пін-кодів за період часу з 01 липня 2024 року по 31 липня 2024 року, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000817 від «13» серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.06.2024 по 18.07.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів заявника, які перебували на банківській картці останнього.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) період з 01.07.2024 по 31.07.2024; (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.07.2024 по 31.07.2024, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000817 від «13» серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) період з 01.07.2024 по 31.07.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку):

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карт що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ) з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.07.2024 по 31.07.2024 по вказаних рахунках;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_12 ), (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 01 липня 2024 року по 31 липня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , що по АДРЕСА_3 ;

документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни таких пін-кодів за період часу з 01 липня 2024 року по 31 липня 2024 року, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1