Справа № 457/1000/23
провадження №1-кс/457/515/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000163 від 21.06.2023 року, яке надійшло до суду 16.09.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що 20.06.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила оголошення на сайті «facebook» з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу в інтернеті по купівлі та продажу товарів, яка полягала в періодичному перерахуванні грошових коштів на різні рахунки, обіцяли заявниці повернути на її рахунок перераховані суми грошових коштів з відсотками, якщо вона перерахує ще грошові кошти, після чого заявниця перевела грошові кошти в сумі 10066 гривень на картку № НОМЕР_1 ; грошові коти в сумі 15999 гривень на картку № НОМЕР_2 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на загальну суму приблизно 260 000 гривень. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11 червня 2023 року переглядаючи соціальну мережу «facebook» натрапила на оголошення з приводу найму на онлайн роботу, яка полягала у надані допомоги у продажу і купівлі товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням мене було скеровано до месенджеру «Telegram». Де на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона спілкувалась із невідомою особою, яка роз`яснила суть роботи та надала посилання на інтернет сайт для реєстрації. Це був сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний інтернет сайт потерпіла здійснила реєстрацію. Після чого зайшла до свого облікового запису. Після чого через функцію на вказаному сайті їй було необхідно отримувати замовлення на товар. Якщо сума замовлення складала більше ніж сума, яка перебувала на її рахунку на сайті, їй було необхідно поповнити баланс на сайті на суму яку не вистачало для купівлі замовлення. Після чого, вказані грошові кошти було зараховано назад на рахунок на сайті, разом із відсотками нібито від проведеної операції по замовленню. Виконувавши вказані замовлення їх вартість завжди росла. Тому для їх виконання було необхідно постійно здійснювати поповнення балансу на вказаному інтернет сайті. Поповнення балансу проводилось шляхом здійснення грошового переказу на банківські карти. Номера банківських карт на які було необхідно здійснювати поповнення, відображались на сайті та кожного разу були іншими. Від так, починаючи з 11.06.2023 року потерпілою проведено 17 банківських операцій із переказом грошових коштів на загальну суму 260 000 гривень, а саме на карткові рахунки 19.06.2023 грошові кошти в сумі 15999 гривень двома транзакціями з однаковою сумою на рахунок НОМЕР_2 ;грошові кошти в сумі 10066 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 12733 гривні на картковий рахунок НОМЕР_5 . Всі перерахування потерпіла робила через онлайн банкінг додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ). 08.09.2023 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Відповідно аналізу інформації по банківському рахунку встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), 12.06.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 131 гривня на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 13.06.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1230 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 17.06.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 675 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: детальної інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 11.06.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності). Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи - НОМЕР_9 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи - НОМЕР_9 , а саме: детальної інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 11.06.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1