У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2809/24 № 1-кс/610/924/2024
м. Балаклія07 серпня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 04.05.2024 ОСОБА_4 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідомі особи представилися співробітниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його картки намагаються викрасти грошові кошти. В подальшому невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 84920,94 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 07.05.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 06.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.05.2024 приблизно о 12:00 годині йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його картки шахраї заволоділи грошовими коштами, а саме з кредитної карти № НОМЕР_5 грошові кошти було перераховано на невідомий рахунок на суму 78513 гривень. Даний чоловік задавав йому питання, після чого в нього відбулося списання грошових коштів. Чоловік повідомив, що для підтвердження операції потрібно натиснути «1», після чого прийшли повідомлення, що шахраї здійснюють списання його коштів, останній зробив всі дії, які йому повідомив оператор. Загальна сума матеріального збитку становить 78513 гривень кредитних коштів. Після цього 06.05.2024 він заблокував свій рахунок, оскільки він не здійснював даного переказу коштів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 04.05.2024 приблизно о 12:00 годині її чоловіку на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки її чоловіка № НОМЕР_5 шахраї хочуть зняти грошові кошти, після чого її чоловіку задавав багато питання, на які він відповідав, в результаті в нього відбулося списання грошових коштів з його картки. 06.05.2024 вони поїхали до банку, де їм повідомили, що з картки було знято 78000 грн.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 04.05.2024 було переказано грошові кошти на іншу картку на загальну суму 77988 грн (без урахування суми комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документ, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації в період часу з 04.05.2024 по 06.05.2024, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1