Справа № 202/4330/24
Провадження № 1-кс/202/5254/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001036 від 05 листопада 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001036 від 05 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК України.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 до органів Національної поліції звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про шахрайське списання з рахунку підприємства 3 661 913 грн. на користь фіктивного ФОП « ОСОБА_5 » з яким вказане підприємство ніяких відносин не мало та не має.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що з ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносин не мав та не має і грошових коштів їм не перераховував.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2019 внаслідок незаконного втручання у клієнт - банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено списання грошових коштів в сумі 3 661 913 грн. з розрахункового рахунку, відкритого у Покровському відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Донецької області на рахунок ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У цей же день, невстановлені особи використовуючи банківські реквізити ФОП ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою приховування злочину та отримання незаконним шляхом коштів, перерахували 3 661 913 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якого суму 100000 грн. невідомі перерахували на власний картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

18.09.2019 ФОП ОСОБА_5 особисто намагався заволодіти отриманими шахрайським шляхом коштами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 розташоване в м. Дніпро, але останньому було відмовлено керівництвом банку у зв`язку з відсутністю у нього документів, які підтверджують легітимність проведених операцій з зарахуванням коштів на його рахунки. Вказана інформація також підтверджується виїмкою документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та свідчить про те, що особисто ОСОБА_5 є учасником злочинної групи.

У зв`язку з відмовою в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згодом, використовуючи в своїй злочинній діяльності ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 листопада 2019 року по справі № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , невстановлені особи, грошові кошти намагалися перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_6 . Використавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2019 по справі № 904/4668/19, невідомими була подана заява до приватного виконавця ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно якої відкрито виконавче провадження № 60636535. В рамках даного виконавчого провадження грошові кошти в розмірі 3 561 630 грн. та 101 034,68 грн. були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». МФО НОМЕР_5 .

21.11.2019 з рахунку ОСОБА_9 3 022 130 грн. приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_6 фіктивного ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритий останнім у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ). Крім того, 21.11.2019 та 26.11.2019 з рахунку ОСОБА_9 537 000 грн. та 101 034,68 грн. відповідно, приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 відкритий останнім у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ). З виїмки проведеної в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 21.11.2019 невідомі особи з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 2,2 млн. грн. перевели на 4 фіктивні підприємства, а 1 млн. грн. на власний рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У вказаних ФОП проведені обшуки під час проведення яких слідів скоєння вказаного злочину не виявлені, та які під час допиту у якості свідків показали, що зареєстрували ФОП та рахунки в банках за грошову винагороду на пропозицію невідомих осіб. Господарською діяльністю вони не займалися та про те, що за допомогою їх рахунків невідомі викрали грошові кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їм нічого не відомо. Особисто ФОП ОСОБА_5 пояснив, що йому на карту ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_18 », який є роздрібним продуктом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ), були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн.

Вказані факти вказують на незаконну реєстрацію, використання реквізитів та банківських карток вказаних фізичних осіб - підприємців вказаними особами, з метою ухилення від сплати податків, відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств реального сектору економіки.

Перерахування грошових коштів в сумі 3 662 664,68 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » підтверджується матеріалами виїмки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 02.06.2020.

Перерахування грошових коштів в сумі 3022130 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_8 підтверджується матеріалами виїмки з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 14.07.2020.

Перерахування грошових коштів в сумах 537000 грн. та 101034,68 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 відкритий останнім у AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ). підтверджується матеріалами виїмки з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 14.07.2020.

Також під час досудового розслідування встановлено, що в своїй господарській діяльності підприємства використовують наступні електронні скриньки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; а також обліковий запис, з якого були подані податкові накладні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_25

Таким чином, з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або останні самостійно, вчинили шахрайські дії, встановлення місцеперебування викрадених грошей на даний час, отримання доказів вказаного шахрайства, виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей інтернет-провайдера служби електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо реєстраційних даних, зазначених при реєстрації облікових записів, та інформації про сеанси використання, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_24

Вказана інформація слугуватиме доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть підтверджувати наявність чи відсутність факту вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001036 від 05 листопада 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 до органів Національної поліції звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про шахрайське списання з рахунку підприємства 3 661 913 грн. на користь фіктивного ФОП « ОСОБА_5 » з яким вказане підприємство ніяких відносин не мало та не має.

З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або останні самостійно, вчинили шахрайські дії, встановлення місцеперебування викрадених грошей на даний час, отримання доказів вказаного шахрайства, виникла у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей інтернет-провайдера служби електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо реєстраційних даних, зазначених при реєстрації облікових записів, та інформації про сеанси використання, ІР-адрес, з яких здійснювалося їх використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ФОП ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_24 до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001036 від 05 листопада 2019 року або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, а саме відомостей інтернет-провайдера служби електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо реєстраційних даних, зазначених при реєстрації облікових записів, та інформації про сеанси використання, ІР-адреси з яких здійснювалося їх використання а саме: ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, або в електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.10.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1