Справа № 464/4811/24
пр.№ 1-кс/464/955/24
У Х В А Л А

11 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000290 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято, за період часу з 04.09.2020 по 17.02.2021, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 02.04.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали товариству матеріальної шкоди.

Згідно отриманих від сторін у кримінальному провадженні документів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУО № АДРЕСА_3 ), а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації, котра міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.09.2020 по 17.02.2021, що дозволить встановити факти перерахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 912 700,00 грн та їх цільове призначення, місця розтрати грошових коштів та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчий підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим ОСОБА_3 у клопотанні та під час розгляду такого не доведено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо якого просить надати слідчий, використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 , а також не доведено, що саме на цей рахунок були перераховані кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, не доведено можливість використання як доказів вчинення кримінального правопорушення відомостей, що містяться у зазначених документах, що становлять банківську таємницю.

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000290 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5