25.11.2024 Справа № 940/1417/24
Провадження по справі № 1-кс/940/227/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 29999 гривень, які збережено на картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ «Таскомбанк», , та передати на зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , номер рахунку АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , посилаючись на те, що дані грошові кошти є речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000108 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та необхідним є запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі або відчуження.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000108 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №3 надійшла заява про те, що 21.10.2024 року близько 19.20 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої ОСОБА_4 та повідомила про те, що її картка Ощадбанку заблокована, для розблокування картки необхідно повідомити код, який надійшов смс-повідомленням на телефон. Потерпіла повідомила код, після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її кредитної картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 33 850 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що вАТ «Державний ощадний банк» вона мала зарплатну картку, номер картки НОМЕР_6 та кредитну картку, номер картки НОМЕР_5 .

21.10.2024 року близько 18.30 год. в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 натрапила на посилання в магазин «Тему», перейшла за вказаним посиланням та вибирала товар, який цікавив. Коли хотіла зробити замовлення, побачила, що вартість товару становила 1000 грн. Так як на картці не вистачало вказаної суми замовлення не підтвердила. Після чого вийшла з вказаного магазину та видалила його вкладку зі свого телефону. Через деякий час їй прийшло повідомлення від «Ощадбанку», що за карткою помітили незвичну активність 5-068* тому тимчасово обмежили онлайн платежі. При спробі зайти у «Ощад 24», ввела пін код своєї карти та після чого висвітилась інформація, що неправильний пароль тому натиснула забула пароль. Їй зателефонував невідомий номер, назвати його не може тому що видалила та жіночий голос сказав, що їй на телефон прийде код з чотирьох цифр, які потрібно ввести в додатку «Ощад 24». Вона ввела код, але до додатку зайти не змогла тому зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що картки заблоковані тому потрібно звернутись до найближчого відділення банку.

Отримавши у банку виписку по картках потерпіла побачила, що з кредитної картки НОМЕР_5 були переведені кредитні кошти в сумі 34 850 грн. кількома платежами через UKR KYIV MOBILE BANKING.

При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 21.10.2024 року з банківської карти ОСОБА_4 АТ «Ощадбанк» №НОМЕР_5 зняті гроші через UKR KYIV MOBILE BANKING трьома платежами, а саме два платежі по 2000 гривень, один платіж 29500 гривень.

Після шахрайських дій невідомої особи потерпіла заблокувала свої картки в АТ «Ощадбанк» зарплатну картку, номер картки НОМЕР_6 , та кредитну картку, номер картки НОМЕР_5 . На даний час у неї є лише зарплатна картка в АТ «Райфайзен Банк», номер картки НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту ст. о/у в особливо важливих справах 2-го відділу УПК в Київській області ДКП НП України встановлено, що з використанням сервісу ЕМА здійснено запит до банківської установи по БПК № НОМЕР_5 АТ "Ощадбанк", за результатами від працівників банку отримано відповідь, щодо руху коштів:

- 21.10.2024 о 19:20:45 у розмірі 29500 грн на БПК № НОМЕР_7 АТ "Таскомбанк";

- 21.10.2024 о 19:21:11 у розмірі 2000 грн на БПК № НОМЕР_7 АТ "Таскомбанк";

- 21.10.2024 о 19:21:31 у розмірі 2000 грн на БПК № НОМЕР_7 АТ "Таскомбанк".

Також з використанням сервісу ЕМА здійснено запит до банківської установи по БПК № НОМЕР_7 АТ "Таскомбанк" за результатами отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме 21.10.2024 о 19:24:16 у розмірі 29999 грн. на БПК № НОМЕР_1 АТ "Таскомбанк". Також з відповіді працівників банку, встановлено, що 3501 грн. збережено на картці НОМЕР_7 , та 29999 грн. збережено на картці НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 29999 грн., які збережено на картці триманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ «Таскомбанк», , для збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які були викрадені з банківської картки № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк», яка належить потерпілій ОСОБА_4 та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України грошові кошти в сумі 29999 гривень, які знаходяться на картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Таскомбанк», визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000108 від 23.10.2024 року, що підтверджується копією постанови про визнання речових доказів від 05.11.2024 року.

Метою арешту є збереження грошових коштів в сумі 29999 гривень, які знаходяться на картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Таскомбанк», як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000108 від 23.10.2024 року, оскільки вони використовувалися як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала.

ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні наведено достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 29999 гривень, які знаходяться на картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «Таскомбанк», які є речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000108 від 23.10.2024 року та можуть бути пошкоджені, зіпсовані, втрачені, знищені, використані, перетворені, передані або відчужені.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 29999 гривень, які збережено на картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ «Таскомбанк», , та передати на зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , номер рахунку АТ «Райфайзен Банк» НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , в кримінальному провадженні № 0000108 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1