Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/285/24
Єдиний унікальний №733/1816/24
Ухвала

Іменем України

22 серпня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії справ, що стосується відкриття/ закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00хв. 11.08.2024 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 до моменту виконання ухвали.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в наданій заяві просила проводити судове засідання без її участі.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.08.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 13.08.2024 невстановлена особа, через листування в месенджері «Телеграм», шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7 000 грн., які він перерахував на карту за номером НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити рух коштів по картковим рахунком за номером НОМЕР_1 , інформація щодо якої є банківською таємницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

Як стало відомо в ході досудового розслідування, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Вказані документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 до моменту виконання ухвали, а тому у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку НОМЕР_1 та вищевказаних документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту ухвали суд вважає обмежитися проголошенням її резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту ухвали в день її проголошення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, ч. 15 ст. 615 КПК України КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області: старшому дізнавачу сектору дізнання СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій до карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття/закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 до моменту виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1