У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1. Ds. 75.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На виконанні Солом`янської окружної прокуратури м. Києва знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.75.2023.

Встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.75.2023 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні DATAGROUP (ПрАТ « ДАТАГРУП »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за досудовим провадженням за номером справи 3006-1.Ds.75.2023. У провадженні перебуває справа проти ОСОБА_4 , підозрюваної в тому, що в період з 29 березня 2023 року по 06 червня 2023 року в невстановленому місці, діючи через короткі проміжки часу, із заздалегідь визначеним наміром, вчиняла дії щодо грошових коштів, отриманих від вигоди, пов`язаної із вчиненням заборонених дій, які полягали в тому, що вона призвела багатьох встановлених і невстановлених осіб до невигідного розпорядження майном на загальну суму 653 958,72 злотих шляхом введення їх в оману ще невстановленими до цього часу особами, які діють з метою отримання фінансової вигоди щодо представництва колекторської компанії Cassis Inkasso Товариство з обмеженою відповідальністю, а також наміру і фактичних можливостей повернення раніше заінвестованих коштів, втрачених потерпілими сторонами, шляхом прийняття вищевказаних коштів на рахунок що ведеться для неї, за номером НОМЕР_1 банком Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna , а також за номером НОМЕР_2 , що веде банк Nest Bank Spolka Akcyjna , a потім перераховувала їх на банківські рахунки, відкриті на користь інших встановлених осіб з метою придбання криптоактивів, а також знімала кошти з вказаних рахунків шляхом зняття готівки в банкоматах та здійснення платежів за допомогою платіжних карток, при чому в результаті своїх дій значно ускладнила встановлення злочинного походження вказаних коштів, їх місцезнаходження, виявлення та накладення арешту.

Це правопорушення становить злочин, передбачений статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

Невстановлені злочинці призвели до невигідного розпорядження майном багатьох потерпілих, видаючи себе за працівників колекторської компанії Cassis Inkasso Товариство з обмеженою відповідальністю. Зловмисники зобов`язувалися відшкодувати кошти, втрачені раніше потерпілими внаслідок інвестиційного шахрайства. Потерпілі здійснювали платежі на банківські рахунки, відкриті, зокрема, на ім`я ОСОБА_5 , яка потім обмінювала їх на криптовалюту та переказувала на гаманці, створені зловмисниками на криптовалютних біржах.

Вказана правдоподібна колекторська компанія рекламувала свою діяльність за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що послуга хостингу для вищевказаного домену була придбана у компанії IROKO Networks Corporation, що знаходиться в Панамі.

Від цієї компанії була отримана інформація про входи в панель адміністратора вищевказаного домену. Надані ІР-адреси були присвоєні провайдерам, які знаходяться в Україні. Компанія не надала секунди входу. Встановлення часу входу в систему обмежувалося лише днем, годиною та хвилиною.

Також було встановлено, що користувач, який увійшов до вищевказаної панелі адміністратора, використовував електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дані були отримані від суб`єкта Google Товариство з обмеженою відповідальністю, які були приписані до обслуговування вказаного абонентського номера НОМЕР_3 та номера платіжної картки ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Представництва відповідного оператора телекомунікаційної мережі та банку також знаходяться на території України

Відомості про належність IP-адрес користувачам та адрес суб`єктів, які використовували такі IP адреси з використанням мережі в повному обсязі володіє ПрАТ « ДАТАГРУП », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ДАТАГРУП », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі і полягає у тому, що особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ДАТАГРУП ».

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Договором між Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (укладеного 10.11.1998).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурором надано супровідні листи щодо виконання доручення, а також запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.75.2023.

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, а також Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Договором між Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (укладеного 10.11.1998)

Згідно зі ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України унормовано статтею 558 КПК України.

Так, відповідно до частини 3 ст. 558 КПК України отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166, 525 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ДАТАГРУП », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступні відомості повні персональні та адресні дані користувача, якому присвоєні наступні ІР- адреси та який підключався до мережі Інтернет у нижчевказаний період часу:

-НОМЕР_8 07 серпня 2023 року о 09:01 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 03 вересня 2023 року о 23:18 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_7 27 вересня 2023 року о 21:29:32 UTC - користувач підключався до домену ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1