Справа № 496/5652/23
Провадження № 1-кс/496/2424/24
У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 16.03.2023 року приблизно о 15:47 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку становить 17200 гривень. В ході досудового розслідування 17.06.2023 року, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.06.2023 року на її мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_1 подзвонила невідома особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної бесіди вказана особа повідомила заявниці, що нібито невідомі особи намагаються заволодіти її грошовими коштами шляхом переводу грошових коштів з її банківської карти. Аби уникнути незаконного переводу грошових коштів, невідома особа в телефонному режимі надала ОСОБА_4 номер банківської карти НОМЕР_2 , видавши його за банківську карту яка належить заявниці, на яку вона повинна за допомогою інтернет-банкінгу перевести грошові кошти з власної карти з метою уникнення вчинення відносно неї шахрайських дій. Виконуючи інструкції невідомої особи ОСОБА_4 власноручно здійснила грошовий переказ на суму 17200 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла заявниці матеріальний збиток в розмірі 17200 грн. Органом досудового розслідування встановлено що, речі і документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) установа яка здійснює діяльність у сфері провідного електрозв`язку, безпровідного електрозв`язку, діяльність у сфері супутникового електрозв`язку, інша діяльність у сфері електрозв`язку та являється володільцем інформації, яка містить таємницю юридична адреса приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 . Необхідно отримати доступ до документів: роздруківка на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень з номером телефону оператора провідного та безпровідного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 ; з іншими мобільними та стаціонарними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 16.06.2023 по теперішній час із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити. Вказані обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи користувались для зв`язку між собою чи іншими особами мобільним телефонним зв`язком і ці відомості мають суттєве значення для розкриття обставин злочину та осіб, які його вчинили. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме : щодо обставин події кримінального правопорушення; встановлення абонентів операторів мобільного зв`язку їх власників з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин; проведення аналізу деталізації дзвінків та визначення, скільки у шахраїв стільникових апаратів (IMEI), як часто вони змінює абонентські номери, а також чи позбавляються вони Sim-карти після здійснення шахрайських дій або ж використовує повторно. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Документи, що містять відомості щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень з телефонним номером НОМЕР_1 оператора електронного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин правопорушення. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, у зв`язку із чим дізнавач звернулася до суду з клопотанням.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до наданих постанов про створення групи дізнавачів і визначення старшого групи від 20.12.2023 р., 17.06.2023 р. та відомостей з витягу ЄРДР повноваження мають в кримінальному провадженні №0000173 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Слідчий суддя вважає доведеним з боку дізнавача, що документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину. Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , за дорученням дізнавача або прокурора в даному кримінальному провадженні, здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до документів (на електронних або паперових носіях), що містять інформацію:

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час;

-дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час;

-номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час;

-рух грошових коштів по сім-карті оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 за період з 16.06.2023 по теперішній час , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1