УХВАЛА

01.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001157 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєструдосудових розслідувань № 0001157 від 13.09.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, стосовно групи осіб, які під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, чим завдали збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму яка встановлюється.

Так, с 12 по 14 серпня 2024 року під час звірки реєстрів по операціям з переказу коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЭДРПОУ - НОМЕР_2 було виявлено несанкціоновані операції з поповнення карток, інформація про які в інформаційній системі фінансової компанії була відсутня.

Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усі несанкціоновані запити були ініційовані з ір-адреси НОМЕР_3 та були підписані відповідними закритими ключами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля підтвердження достовірності запиту.

Попередньою перевіркою встановлено, що вказані підписи є справді легітимними, оскільки вони проходять перевірку співпадіння результату підпису аналогічного запиту с аналогічними параметрами.

За наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацією в рамках взаємодії за протоколом поповнення банківських карток, стало відомо, що невстановлені особи з використанням скомпрометованого закритого ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформували нелегітимні запити на поповнення карток за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з рахунку ) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки наступних громадян:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картки з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картки з № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картки з № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картки з № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , картки з № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , картки з № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картки з № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картки з № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка з № НОМЕР_24 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картки з № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , картки з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка з № НОМЕР_29 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , картка з № НОМЕР_30 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , картка з № НОМЕР_31 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_32 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_35 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_37 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_38 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_40 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_41 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_43 .

Також встановлено, що при передачі запиту на здійснення транзакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає банку-емітенту карткового рахунку ExtRef (ID транзакції), до якого банк-емітент долучає інші ідентифікатори транзакції, такі як: дата, час, сума, номер рахунку, тощо. Таким чином, встановлено, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » передані наступні ExtRef, які допоможуть ідентифікувати вищезазначені реквізити транзакцій.

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківських юридичних справ наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_43 .

- заяв про відкриття/закриття банківських карток з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_59 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2024 по 01.10.2024, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківських карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_59 );

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаних рахунках;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківських карт за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_59 );

- голосових повідомлень, власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , у випадку звернення останніх на гарячу лінію банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківських карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_59 ), за період часу з 01.01.2024 по 01.10.2024, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_37 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1