Справа № 208/2784/24
Провадження № 1-кс/209/1121/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001658 від 30.11.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в проміжок часу з 23.11.2023 по 24.11.2023 року невстановлена особа під час воєнного стану заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 310 000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.11.2023 о 09:00 год. він перебував за місцем свого мешкання, та на його акаунт в месенджері «Телеграм», до якого прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшло смс повідомлення від незнайомої жінки, яка була підписана як « ОСОБА_6 ». Остання під час розмови йому запропонувала заробити грошових коштів шляхом продажу інтернет товарів різним особам на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та одразу запропонувала другий вид заробітку який можна було поєднати, це купівля товару та подальший його продаж на сайті «4staws.top», де за кожну купівлю товару він міг отримати 20% та вивести його на свою картку. Потерпілий погодився на вказані умови та почав займатись вказаними справами, а отримані грошові кошти він виводив на свою банківську картку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 23.11.2023 року він вирішив знову зайнятись вказаною справою, та при продажі товару, допустив помилку, після якої, його було заблоковано на вказаному сайті, про що останній одразу повідомив вищевказану жінку ОСОБА_6 . Остання йому повідомила, що через помилку, в нього було знижено рейтинг довіри, та для його підвищення, йому потрібно поповнити баланс на вказаному сайті на 140 000 гривень, та запевнила, що після виконання вказаних дій стане все гаразд та він зможе працювати далі. В подальшому потерпілий здійснив сім переказів грошових коштів на загальну суму 149 483 гривні, зі своєї банківської картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки: № НОМЕР_4 на суму 7 999,80 гривень, № НОМЕР_5 на суму 18 994,50 гривень, 25 125 гривень та 14 999 гривень, № НОМЕР_6 , №4441-1144- 1864-4652 на суму 25 125 гривень та № НОМЕР_7 на суму 25 125 гривень. Після перерахування грошових коштів, потерпілий написав ОСОБА_6 , та повідомив про те, що він перерахував грошові кошти, на що остання повідомила, що для сайту цього виявилось недостатньо та запропонувала поповнити баланс ще на 136 800 гривень, на що потерпілий перерахував вказану суму на ті ж самі банківські картки з тієї ж самої власної банківської картки. Після виконання і цих вказівок, йому знову повідомили, що цього недостатньо, та запропонували поповнити баланс ще на 200 000 гривень, але потерпілий відмовився, та гроші повернуті йому не були.

12.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно банківської картки, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отримано ї інформації, встановлено:

1) 23.11.2023 року о 10:37:49 год. на банківську картку № НОМЕР_4 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 7960 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 10:40:49 год. було перераховано на невідомий банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , сумою в 17 075 грн.;

2) 23.11.2023 року о 11:00:36 год. на банківську картку № НОМЕР_5 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 18 900 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 11:03:16 год. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 23.11.2023 року о 13:04:00 год. на вказану банківську картку було зараховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:07:03 год. було перераховано на невідомий банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 . 23.11.2023 року о 13:13:52 год. на вказану банківську картку було зараховано грошові кошти в сумі 14 999 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:17:47 год., було перераховано на невідомий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

3) 23.11.2023 року о 12:57:34 год. на банківську картку № НОМЕР_12 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:03:30 год. було перераховано на невідомий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 ;

4) 23.11.2023 року о 13:07:29 год. на банківську картку № НОМЕР_7 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:09:43 год. було перераховано на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 .

Отже, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації банківських рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали вищезазначеного клопотання та додані до нього докази, суд вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки суду не надано доказів причетності банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 до вищевказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001658 від 30.11.2023 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1