Справа № 559/4222/23
Провадження № 1-кс/559/745/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"22" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000772 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що 17.11.2023 близько 21 години на мобільний телефон ОСОБА_5 в програму «Viber» надійшло повідомлення з рекламою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_5 перейшов за цим посиланням, відкрилося діалогове вікно, з вимогою зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, коли він відкрив цей мобільний додаток, то до нього зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . Коли відповів на дзвінок, то особа яка спілкувалася з ОСОБА_5 представилась представником банку на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно назвати 4 останні цифри номеру банківської картки, що він і зробив. Тоді телефонна розмова завершилася. Відразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло СМС повідомлення з 4 цифрами, які той увів у вікні мобільного додатку. Через деякий час після цих операції із банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 570 гривень.

01.01.2024 досудовим слідством отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 і встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_3 .

07.08.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 і встановлено, що 17.11.2023 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16.11.2023 по 25.11.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000772 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенскього РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_4 за період часу з 16.11.2023 до 25.11.2023, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

2.До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 16.11.2023 до 25.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1