У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002047 від 04.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання. Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає наступне:

-18.07.2024 року приблизно о 13 год. 14 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15551 грн 66 коп, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму;

-з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки;

-тимчасовий доступ до речей і документів не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини першої статті 309 КПК України, оскільки не позбавляє фізичну і юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої ї статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки:

1)кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 18.07.2024 року приблизно о 13 год. 14 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15551 грн 66 коп, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

2)№ НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_4 , що підтверджується довідкою банку;

3)слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідча визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 18.07.2024 року.

Слідча не надала будь-яких міркувань та пояснень щодо строку.

Зважаючи на те, що відповідно до пояснень ОСОБА_4 та за даними довідки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняття коштів було здійснено 18.07.2024 року о 13:14 (), тобто слідчій відомо конкретний час здійснення крадіжки, слідча суддя вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу слідчого про надання доступу до документів за весь 18 липня 2024 року (за період з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 18.07.2024 року). Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення. Слідча судді не вбачає підстав задля задоволення зазначеного клопотання в цій частини.

Таким чином, слдіча суддя задовольняє клопотання слідчої лише частково, встановивши період доступу до документів з 12 год. 13 хв. 18.07.2024 року по 14 год. 13 хв. 18.07.2024 року, тобто періоду, який безпосередньо передував і слідував за моментом вчинення кримінального правопорушенняю

Окрім того, з огляду на те, що цей картковий рахунок належить ОСОБА_4 , яка звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення, надання доступу до широкого кола банківської інформації без достатнього обґрунтування є надмірним втручанням у її право на приватність.

За висновкам слідчої судді становите невиправданим втручанням в її права надання доступу до наступних документів та інформації:

1)копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

2)копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

3)фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки.

Слідча у клопотання не пояснила, для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно забезпечити доступ до вказаних документів, та яке доказове значення у кримінальному провадженні матиме відповідна інформація, тому слідча суддя вважає за необхідним відмовити в задоволенні цієї частини клопотання.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно відносно банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 12 год. 13 хв. 18.07.2024 року по 14 год. 13 хв. 18.07.2024 року;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 12 год. 13 хв. 18.07.2024 року по 14 год. 13 хв. 18.07.2024 року;

- копій документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам картки банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур зняття коштів з рахунку, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з зняття з вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку; IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки, за період з 12 год. 13 хв. 18.07.2024 року по 14 год. 13 хв. 18.07.2024 року.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1