Справа № 473/4976/24
Номер провадження 1-кс/473/1231/2024
У Х В А Л А

іменем України

"11" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000932 від 06.09.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000932 від 06.09.2024 року за ч.4 ст.190 КК України старша слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні старшим слідчим зазначено, що 06.09.2024 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2024 р., невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його персональними даними та отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З використанням отриманих даних оформила на заявника кредит через онлайн Сгеdіt7 на суму 8000 грн. В подальшому кредитні кошти було зараховано на картковий рахунок заявника НОМЕР_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому, невідома особа, маючи доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на невідомий рахунок, чим потерпілому заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

В ході перевірки встановлено, що кредитні кошти в сумі 8000 грн з рахунку заявника НОМЕР_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено на його рахунок и НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого 05.09.2024 р. о 13:49 год переведено на сторонній рахунок № НОМЕР_4 .

За допомогою інтернет-порталу РауSрасе Маgаzіпе встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку потерпілого, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення невідомого рахунку на який було перераховано кошти.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

2.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці /рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в електронному та паперовому вигляді, за період з 04.09.2024 р. до часу вилучення інформації, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

3.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій щодо зняття коштів у сумі 8000 грн, котрі зараховані на вказаний рахунок 05.09.2024 р., документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4.ІР-адрес, IМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.09.2024 р. до часу вилучення інформації;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни, у тому числі під час здійснення вищевказаних операцій по переказу коштів;

6.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку у випадку, якщо грошові кошти, які надійшли на банківську картку/рахунк № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.09.2024 у сумі 8000 грн були перераховані на банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, місця зняття.

Старша слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.09.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000932 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000932 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

2.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в електронному та паперовому вигляді, за період з 04.09.2024 до часу вилучення інформації, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опоненгів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

3.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій щодо зняття коштів у сумі 8000 грн, котрі зараховані на вказаний рахунок 05.09.2024 р., документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4.ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.09.2024 р. до часу вилучення інформації;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни, у тому числі під час здійснення вищевказаних операцій по переказу коштів;

6.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку у випадку, якщо грошові кошти, які надійшли на банківську картку/рахунк № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.09.2024 р. у сумі 8000 грн були перераховані на банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти; матеріалів фото-, відео-фіксації отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, місця зняття.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1