Справа № 697/2451/24
Провадження № 1-кс/697/356/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т. в. о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000217 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000217 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.06.2024 остання перейшла за посиланням, надісланому в чат-групу «група батьків» дитсадочка «Теремок», в додатку «Viber», де ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прикріплена до рахунку НОМЕР_2 та у подальшому 05.07.2024 близько 18 год., 50 хв., невідомими особами з даної карти було знято грошові кошти на загальну суму 8000 грн.

Будучи допитаною під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що має картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час заблокована, номер даної картки НОМЕР_1 , номер її банківського рахунку НОМЕР_2 . Так, 05.07.2024 близько 15:20 год., на карту потерпілої надійшла соціальна виплата в сумі 8000 гривень. Потім, цього ж дня ввечері вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб купити продукти харчування, але на касі продавець їй повідомив, що на її рахунку недостатньо коштів та вона відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор їй повідомив про те, що близько 18 год. 50 хв., з її рахунку були зняті кошти чотирма транзакціями, кожна транзакція по 2000 гривень. В загальній сумі з її рахунку було знято 8000 гривень. В подальшому, оператор повідомив, що карту потерпілої буде заблоковано і для її відновлення потрібно звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. 05.07.2024 по 19 год. 00 хв., 05.07.2024, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З огляду на вказані обставини, т.в.о. слідчого звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Однак, з приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим, які зазначені у клопотанні, слідчий суддя зазначає, що згідно наявної в матеріалах клопотання постанови про здійснення розслідування групі слідчих від 10.09.2024, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 09.07.2024 доручено т.в.о. слідчому СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а відтак, покладення виконання ухвали на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 - є безпідставним, оскільки вони не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000217 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 15 год. 00 хв. 05.07.2024 по 19 год. 00 хв. 05.07.2024;

- довідки про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в «Ощад-24» по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 15 год. 00 хв. 05.07.2024 по 19 год. 00 хв. 05.07.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів в з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1