печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.08.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене Київською митницею за обставин проведення митних формальностей стосовно транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 /НОМЕР_3 та в подальшому приєднаних до кримінального провадження № 0000058, а саме на:

1) рукавиці гірськолижні водонепроникні марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 12267 пар.;

2) рукавиці демісезонні текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальних поліетиленових упаковках - 40340 пар;

3) рукавиці спортивні текстильні вітрозахисні унісекс марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці 500 пар;

4) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 2560 пар;

5) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 52420 пар;

6) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 8600 пар;

7) рукавиці зимові шкіряні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 28080 пар;

8) рукавиці зимові шкіряні жіночі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 11999 пар;

9) рукавиці тактичні (військові) утеплені марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 3180 пар:

10) рукавиці зимові текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 4468 пар;

11) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 17500 пар.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2024 декларантом - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом електронного декларування, до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Південний» Київської митниці, подано митну декларацію IM/40/AA (присвоєно номер №24UA37U8), яка містить недостовірні відомості про товари, які фактично заявлені до митного оформлення, що надійшли з території Китайської Народної Республіки на адресу ТОВ «АСУР» (, юридична адреса: місто Харків, вул. Роллана Ромен, буд. 12), у зв`язку з чим занижена реальна вартість товару.

У період з 24.07.2024 по 27.07.2024, в рамках виконання митних формальностей, доданих/скорегованих із використанням системи управління ризиками (СУР), уповноваженою посадовою особою митниці проведено митний огляд заявлених до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/АА від 24.07.2024 № 24UA37U8 товарів, про що складено відповідний акт.

3а результатами проведеного митного огляду товарів встановлено, що оглянуті товари відповідно до маркування та характерних ознак являють собою:

рукавички для занять спортом, спортивні, термічні, зимові - 12 267 пар;

рукавички жіночі текстильні різного кольору в асортименті - 40 340 пар;

рукавички текстильні зимові чорного кольору - 64 080 пар;

рукавички шкіряні (з хутром та без) - 40 079 пар;

рукавиці тактичні (військові) - 3 180 пар;

рукавиці жіночі зимові («варежки») різного кольору в асортименті - 4 468 пар;

рукавички комбіновані (верх-шкіра, низ-текстиль) - 17 500 пар,

на яких зазначено торговельну марку - «PAIDI», що не відповідає задекларованому опису товарів в гр. 31 митної декларації типу IM/40/AA від 24.07.2024 № 24UA37U8.

За результатами проведених митних формальностей складено протокол про порушення митних правил №0629/10000/24 від 29.07.2024, товар тимчасово вилучено та зберігається на складі Київської митниці за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8-А.

Так, відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби від 09.08.2024 №-0456 загальна вартість тимчасово вилучених предметів правопорушення складає 48 465 119, 62 грн.

Враховуючи вищевикладене, у діях службових осіб ТОВ «АСУР» наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, вчиненого у особливо великому розмірі, та передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України «Контрабанда товарів», у вигляді переміщення через митний кордон України предметів контрабанди вартістю 48 465 119,62 грн з поданням до митного органу (Київська митниця), як підстави для переміщення товарів, документів (інвойси, прайс-листи), які містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та які необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів.

Вказані обставини, також підтверджуються висновком аналітичного продукту (висновок аналітика) №23.24/2.2/134-24 від 23.08.2024 складений за результатами проведення аналітичного дослідження ТОВ «АСУР» ().

Так, з 24.07.2024 по 27.07.2024 уповноваженою посадовою особою митниці проведено митний огляд заявлених до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/АА від 24.07.2024 № 24UA37U8 товарів, про що складено відповідний акт та в подальшому за результатами проведених митних формальностей складено протокол про порушення митних правил №0629/10000/24 від 29.07.2024, товар тимчасово вилучено та зберігається на складі Київської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема наступне майно, а саме:

1) рукавиці гірськолижні водонепроникні марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 12267 пар.;

2) рукавиці демісезонні текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальних поліетиленових упаковках - 40340 пар;

3) рукавиці спортивні текстильні вітрозахисні унісекс марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці 500 пар;

4) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 2560 пар;

5) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 52420 пар;

6) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 8600 пар;

7) рукавиці зимові шкіряні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 28080 пар;

8) рукавиці зимові шкіряні жіночі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 11999 пар;

9) рукавиці тактичні (військові) утеплені марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 3180 пар:

10) рукавиці зимові текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 4468 пар;

11) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 17500 пар.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , вказане вище вилучене майно визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна/власник майна у судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 15.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Так, з 24.07.2024 по 27.07.2024 уповноваженою посадовою особою митниці проведено митний огляд заявлених до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/АА від 24.07.2024 № 24UA37U8 товарів, про що складено відповідний акт та в подальшому за результатами проведених митних формальностей складено протокол про порушення митних правил №0629/10000/24 від 29.07.2024, товар тимчасово вилучено та зберігається на складі Київської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема наступне майно, а саме:

1) рукавиці гірськолижні водонепроникні марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 12267 пар.;

2) рукавиці демісезонні текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальних поліетиленових упаковках - 40340 пар;

3) рукавиці спортивні текстильні вітрозахисні унісекс марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці 500 пар;

4) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 2560 пар;

5) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 52420 пар;

6) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 8600 пар;

7) рукавиці зимові шкіряні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 28080 пар;

8) рукавиці зимові шкіряні жіночі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 11999 пар;

9) рукавиці тактичні (військові) утеплені марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 3180 пар:

10) рукавиці зимові текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 4468 пар;

11) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 17500 пар.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , вказане вище вилучене майно визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно в ході огляду, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 29.07.2024 під час проведення огляду транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_1 /НОМЕР_3, яке в подальшому постановою детектива приєднане до матеріалів кримінального провадження, що на праві власності відповідно митної декларації типу IM/40/AA від 24.07.2024 № 24UA37U8 належить ТОВ «АСУР» (код ЄДРОПОУ 38528304), а саме:

1) рукавиці гірськолижні водонепроникні марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 12267 пар.;

2) рукавиці демісезонні текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальних поліетиленових упаковках - 40340 пар;

3) рукавиці спортивні текстильні вітрозахисні унісекс марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці 500 пар;

4) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 2560 пар;

5) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 52420 пар;

6) рукавиці зимові текстильні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 8600 пар;

7) рукавиці зимові шкіряні чоловічі з утепленням марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 28080 пар;

8) рукавиці зимові шкіряні жіночі марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 11999 пар;

9) рукавиці тактичні (військові) утеплені марки «PADI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 3180 пар:

10) рукавиці зимові текстильні жіночі марки «PAIDI», різних кольорів та розмірів, в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 4468 пар;

11) рукавиці зимові комбіновані чоловічі марки «PAIDI», в індивідуальній поліетиленовій упаковці - 17500 пар., що ввезені на територію України транспортним засобом з державним номерним знаком НОМЕР_1 /НОМЕР_3 на адресу ТОВ «АСУР» (), відповідно митної декларації типу IM/40/AA від 24.07.2024 № 24UA37U8.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1