Провадження № 1-кс/686/6404/24
31 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на автомобіль марки «ЗАЗ 110307», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, 2005 року випуску, власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.
Так, 16 квітня 2024 року в період часу з 18 год. 07 хв. по 18 год. 32 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив замовлення через «Телеграм-канал» під назвою «НЕ.УДАЛЯЙТЕ.ЗИЛЛЕ.БОТ», а саме особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» перерахувавши на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1738 грн.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, «PVP» (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, «PVP» масою 7,183609 г., відноситься до великих розмірів.
Окрім цього, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 18 червня 2024 року незаконно, придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, кристалічну речовину білого кольору, загальною масою близько 2096,8 г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», загальною масою 1519,13 г, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав за місцем свого проживання у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а також незаконно, придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи повітряно-суху речовину рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівок з листям, які знаходились у скляній банці, масою 35,4 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено «канабіс», масою 29,3 г, який ОСОБА_4 незаконно зберігав у власному автомобілі марки «Шевроле» моделі «Такума», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2008 року випуску, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 18 червня 2024 року в період часу з 10 год. 42 хв. по 12 год. 00 хв., під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Шевроле» моделі «Такума», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2008 року випуску, який належить на праві власності та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , вилучено: скляну банку в середині якої знаходиться повітряно-суха речовина рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівок з листям, масою 35,4 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено «канабіс», масою 29,3 г, який останній зберігав з метою подальшого незаконного збуту, а також 18 червня 2024 року, в період часу з 12 год. 50 хв. по 14 год. 55 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи в кімнаті ОСОБА_4 добровільно видав 2 частини пластикових труб сірого кольору в яких знаходилися поліетиленові упакування в середині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, загальною масою 2096,8 г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», масою 1519,13 г, а також,
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, «канабіс» (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, «PVP» (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, «PVP» масою 1519,13 г, відноситься до особливо великих розмірів.
18.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пархомівці, Хмельницького району, Хмельницької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
19.06.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що відноситься до особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
10.07.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, що відноситься до особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання 10.07.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, , санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання слідчого вимогам ст.170-172 КПК України та наявність підстав для арешту.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У поданому клопотанні слідчий зазначає всі види заборон , які слід визначити при застосуванні арешту.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що стороною обвинувачення не доведений ризик знищення, пошкодження автомобіля його власником або третіми особами, які можуть з його дозволу ним користуватися.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно із встановленням заборони його відчуження для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.
Зазначений спосіб накладення арешту не призведе до надмірного втручання у право особи.
При цьому негативних наслідків, у тому числі третім особам від встановлення такої визначеної законом заборон щодо цього майна, слідчий суддя не вбачає.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення завдання арешту, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого.
З огляду на викладене,клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя