Справа № 277/1174/24
УХВАЛА

"21" серпня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2024 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому ст. слідчий ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема:

- інформації щодо повного номеру банківських карток відкритих до вказаного рахунку в період з 08.06.2024 року по 10.06.2024 року;

- інформації по банківських операціях щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, кому перераховувалися кошти, часу, суми та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунку по вказаному банківському рахунку в період з 08.06.2024 року по 10.06.2024 року (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформації про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.06.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_10 надійшов телефонний дзвінок. В ході телефонної розмови не відома їй особа представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 заблокована та щоб її розблокувати потрібно натиснути один, що ОСОБА_10 і зробила, після чого з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 5231,44 грн.

За вказаним фактом 01.08.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, надали суду заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили розглянути справу без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином судовою повісткою.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема:

- інформації щодо повного номеру банківських карток відкритих до вказаного рахунку в період з 08.06.2024 року по 10.06.2024 року;

- інформації по банківських операціях щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, кому перераховувалися кошти, часу, суми та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунку по вказаному банківському рахунку в період з 08.06.2024 року по 10.06.2024 року (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформації про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1