СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5102/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 26.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується сервісом обміну криптовалют - делаверською корпорацією «Binance». Заборонити службовим особам сервісу обміну криптовалют - делаверської корпорації «Binance» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна та представника сервісу обміну криптовалют, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так, проведеним оглядом інформації, отриманої від сервісу обміну криптовалют - делаверської корпорації «Binance» встановлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 відкрито мультивалютний криптогаманець НОМЕР_1, який обслуговується вказаною компанією.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів, за вчинення яких отримував грошву винагороду, в тому числі і з використанням вказаного криптогаманця.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що віртуальні активи (криптовалюта), які зосередженні на зазначеному криптогаманці, є безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також належать безпосередньо підозрюваному, що є підставою у відповідності до ч.ч. 3, 4 ст. 170 КПК України, для вирішення питання щодо накладення арешту.

У зв`язку із викладеним, постановою слідчого від 22.07.2024 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 та обслуговується сервісом обміну криптовалют - делаверською корпорацією «Binance», визнано речовими доказами.

17 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому пунктом шостим частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання, а також недопущення втрати речових доказів та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 26.01.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується сервісом обміну криптовалют - делаверською корпорацією «Binance».

Заборонити службовим особам сервісу обміну криптовалют - делаверської корпорації «Binance» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1