Справа №534/2276/24
Провадження №1-кс/534/453/24
17 вересня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції- начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів. Виконання ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Горішні Плавні, за адресою: АДРЕСА_1 , або іншому філіалу, який розташований на території Полтавської області зокрема у м. Полтава.
Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 06.07.2024 до ЧЧ ВП №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що в період часу з 20 год 32 хв по 23 год 05 хв 25.09.2024 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, маючи доступ до персональних даних заволоділа грошовими коштами в сумі 104 550 грн, які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту іншого банку. Чим було завдано збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_13 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий звернувся на адресу суду з клопотанням в якому подане клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.09.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_13 про те, що в період часу з 20 год 32 хв по 23 год 05 хв 25.09.2024 невідома особа таємно в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 104 550 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить потерпілій ОСОБА_13 було здійснено переказ коштів в сумі 104 550 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції- начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 05 хв 05.09.2024 по 23 год 55 хв 07.09.2024, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Виконання ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м.Горішні Плавні, за адресою: АДРЕСА_1 або іншому філіалу, який розташований на території Полтавської області зокрема у м. Полтава.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1