Справа № 202/7827/24
Провадження № 1-кс/202/4284/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 23.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається, що Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

23.05.2024 на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2024, в якій зазначено: зобов`язати уповноважену особу, Слов`янської окружної прокуратури Донецької області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесені відомості до ЄРДР за №0000007, за фактом невиплати заробітної плати ОСОБА_5 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ;розрахунково-платіжні відомості за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ;оборотно-сальдові відомості за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ;витяг з головної книги за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 із зазначенням чи сплачувався єдиний соціальний внесок стосовно ОСОБА_5 ;табелі обліку використання робочого часу в паперовому вигляді, із зазначенням даних обліку використання робочого часу по днях і годинах, помісячно стосовно ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази щодо нарахування премій ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази про надання відпусток ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази про призначення, переведення або звільнення ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;трудовий договір укладений між працівником ОСОБА_5 та Акціонерним товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказ про призначення на посаду начальника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; наказ про призначення на посаду начальника Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; наказ про призначення на посаду начальника центру бухгалтерського та податкового обліку локомотивного господарства Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії Донецька залізниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ; посадову інструкцію начальника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;посадову інструкцію начальника Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;посадову інструкцію начальника центру бухгалтерського та податкового обліку локомотивного господарства Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ;колективний договір Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;статут Регіональної філії Донецька залізниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач зазначає, що вказані документи в оригіналах необхідні для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів, економічних та інших експертних досліджень. При цьому вилучення цих документів у копіях, унеможливлює проведення вказаних експертних досліджень і виконанню процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .

Дізнавач посилається, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № №0000007 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину або аналогічних злочинів.

В судове засідання дізнавач, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 09.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити можливу причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні зазначеною юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчих, технічних експертиз, економічних та інших експертних досліджень.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим дізнавачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ уповноваженим дізновачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області у кримінальному провадженні №0000007, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а саме до : речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме : розрахунок середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ;розрахунково-платіжні відомості за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ; оборотно-сальдові відомості за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 ; витяг з головної книги за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 із зазначенням чи сплачувався єдиний соціальний внесок стосовно ОСОБА_5 ;табелі обліку використання робочого часу в паперовому вигляді, із зазначенням даних обліку використання робочого часу по днях і годинах, помісячно стосовно ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази щодо нарахування премій ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази про надання відпусток ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;накази про призначення, переведення або звільнення ОСОБА_5 за період з 02.03.2022 до дня поновлення на роботі, тобто до 29.01.2024;трудовий договір укладений між працівником ОСОБА_5 та Акціонерним товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;наказ про призначення на посаду начальника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;наказ про призначення на посаду начальника Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;наказ про призначення на посаду начальника центру бухгалтерського та податкового обліку локомотивного господарства Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії Донецька залізниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;посадову інструкцію начальника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;посадову інструкцію начальника Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;посадову інструкцію начальника центру бухгалтерського та податкового обліку локомотивного господарства Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;колективний договір Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;статут Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть мати значення для цього кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1