Справа № 303/5657/24
Провадження № 1-кс/303/894/24
У Х В А Л А
про арешт майна

12 липня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, ОСОБА_1
секретар судового засідання, ОСОБА_2
у с т а н о в и в:
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 PRO», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1113099.
- купюри номіналом 1000 гривень з серійними номерами: АГ 2027148, АИ 8964815, ЕБ 7663090, ЕА 6456193, АЖ 2409362, АВ 7538659, АУ 1953231, АД 6479808, АТ 3051918,ЕА 5409018, ЕГ 8445335, АИ 4621277, ЕГ 8445334, АЗ 4036552, АЕ 3834318, АА 4531295, ЕГ 3869931, всього 17 штук
- купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ГК 5261655, АП 2492830, ЦБ 9508914, ЕБ 6824222, ЦБ 6688326, ВД 4437335, ЗВ 4367489, АП 5938625, ЕВ 0748517, БВ 6568840, ЄИ 7355737, ГА 9413743, АБ 7806265, АЄ 1070390, ХЗ 3097822, СД 6746093, АК 4687006, АП 4306658, ЗГ 7305975, ЕЕ 3763036, ХЕ 19009935, ЄЗ 7450058, ВВ 9548324, АЛ 2862658, ХЄ 8874398, УЖ 8497677, ХГ 5044196, ЄД 4598469, УГ 9033980, всього 29 штук;
- купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами: АЛ 2820842, ЄЕ 6049876, ЕЗ 1333567, ДВ 9465614, ГБ 3962597, ЕЄ 8975925, ГА 3604314, ГЖ 9343479, ВЛ 8078223, ГБ 5260139, ГЗ 4193453, ГЖ 7691051, ЄИ 3963747, ВЖ 3339707, ВД 0272643, ГЄ 8100760, ДЕ 9734720, ДЕ 3438224, АТ 3272028, ГБ 9217656, ВЛ 6700368, ЕЄ 3541782, ЕЗ 6865220, ГЕ 6156978, ЕИ 1354573, ЄЄ 9504902, ЕА 4880023, ГИ 0055279, ВЛ 8605347, ЕЄ 1762261, ГБ 1054038, ДГ 0772001, БП 5780080, ЄГ 0896621, ДВ 1234939, ЄД 7182420, ДА 8918506, ВЗ 9097307, ДГ 7838910, ГЖ 5370650, ГА 5716666, ВЖ 4747440, ЕВ 8088391, всього 43 штуки.які було упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1238513,
- мобільний телефон марки « Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1238510;
- мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ НОМЕР_4 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1238511
- висновок про визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним;
- договір комісії №6329/24/11/001725 від 03.04.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001868 від 07.06.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001808 від 31.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000042 від 04.01.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000143 від 18.01.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000420 від 21.02.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001799 від 31.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001766 від 28.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001769 від 29.05.2024 з додатками
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1384489
- довіреність від ОСОБА_6
- довіреність від ОСОБА_7
- рахунок на оплату № 5240 від 01.04.2024
- Рахунок на оплату №5241 від 01.04.2024
- акт № 3207 від 29.02.2024
- журнал проведених ОТК ТОВ «Бімер» за період з 01.06.2023 по 01.07.2023
- журнал документів ОТК з 01.01.2023 по 14.09.2023 з наявними чорновими записами
- два аркуші формату А4 з наявними чорновими записами на них
- 24 аркуші копій документів з записами
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1384488
- два відтиски печатки силіконові, які поміщено до спеціального пакету НПУ з №PSP 1238509
- флеш - картку сірого кольору, яку поміщено до спеціального пакету НПУ з №PSP1238512
- копію статуту ТОВ « ОПС Плюс»
Інформаційні матеріали для підготовки працівників суб`єкта господарювання;
- Копія договору про відкриття рахунку
- копія сертифікату № 2591 від 09.03.2021
- акт приймання передачі від 19.03.2021
- заява від 17.05.2021
- супровідний лист від 14.06.2021
- Наказ № 2116/3
- Наказ № 2116/3
- Акт №1, №5
- Протокол №1
- Акт №2,3 та 4
- формуляр до інформаційно-комунікаційної системи
- ліцензія на використання комп`ютерної програми від 02.07.2021
Які упаковано до паперового конверту
- флеш карту білого кольору, яку поміщено до спеціального пакету НПУ з № RIC 2178429
- системний блок, який упаковано до чорного полімерного пакету скріпленого биркою
- відтиски печатки, які упаковано до паперового конверту
- флеш носій чорного кольору марки « Kingston», яку поміщено до спеціального пакету НПУ
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , а саме:
- мобільний телефон марки Samsung IMEI : НОМЕР_5 , сім-карта НОМЕР_6 , який упаковано до спец. пакету НПУ WAR1113107;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_7 , який упаковано до спец пакету НПУ WAR 1113108;
- мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S10», IMEI: НОМЕР_8 , сім-карта НОМЕР_9 , який упаковано до спец. пакету НПУ WAR 1113111;
- флеш накопичувачі чорного кольору у кількості трьох одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR 1113109;
-комп?ютерна мишка з маркуванням log червоно-сірого кольору (від ноутбука), яку упаковано до паперового конверту НПУ СУ;
- ноутбук марки ASUS серійний номер: НОМЕР_10 , який упаковано до спец. пакету НПУ PSP3247982;
-договір комісії № 031230 від 06.07.2024 на 2 арк.,
- договір купівлі продажу ТЗ 025459 від 04.07.2024 на 12 арк
- договір купівлі продажу тз 025458 на 1 арк.
- договір купівлі продажу тз 025486 на 1 арк.
- договір купівлі продажу тз 025133 на 3 арк.
- договір купівлі продажу тз 025398 від 27.06.2024 на 2 арк.
- договір купівлі продажу тз 025372 на 2 арк.
- договір 013008 на 1 арк.
- Договір 025494 на 1 арк
- Договір 025493 на 1 арк.
- Документ ТОВ « Бімер» на 4 арк.
- інформаційна картка тз на 2 арк.
- Рахунок № 7106 від 03.06.2024 на 3 арк
- аркуш А4 із печаткою ТОВ « Руджеро»
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/003429 на 1 арк.
- договір комісії № 013183 НА 1 АРК.
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/0329 на 1 арк.
- договір комісії №013183 на 1 арк.
- акт технічного стану № 8216/24/1/003405 на 1 арк.
- акт приймання передачі т/з № 013183 на 1 арк.
- інформаційна картка т/з на 1 арк.
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/003417
- договір комісії № 013230 на 1 арк.
- договір 013230 на 1 арк. з додатками на 2 арк.
- акт огляду № 8216/24/003378 на 1 арк.
- договір купівлі продажу 013153 на 1 арк
- договір комісії № 013155 на 1 арк.
- Акт № 013105
- інформаційна картка № 8216 від 14.06.24
які упаковано до спец. пакету НПУ 3247983;
- мобільний телефон марки «Samsung IMEI НОМЕР_11 та аркуш паперу НОМЕР_12 , які упаковано до спец. пакету WAR 1113953;
- купюра номіналом 500 грн з серійним номером ЄЖ 1785362, яку упаковано до спеціального пакету НПУ № WAR 1111574
- Акт виконання робіт № 7/07 на 1 арк;
- рахунок 7/107 від 03.07.2024 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт №7/107 на 1 арк.
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
- аркуш А4 з маркуванням ТЗОВ « Бімер»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP324798
- блокнот « Happy», блокнот « Design», блокнот із різнокольоровими вставками, блокнот із , блокнот рожевого кольору « Mybook», які упаковані до до спеціального пакету НПУ з № PSP3062568
- системний блок чорного кольору, серійний номер CZC 0316NRC, який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 4234542
- блокнот із маркуванням « SMART» та аркушпаперуз номерами, які упаковано до спеціального пакету № PSP 4234542
- дві візитні картки, які упаковано до спеціального пакету
- медична довідка на ОСОБА_10 , упакована до спеціального пакету № WAR 1111575
- купюра номіналом 200 гривень з серійним номером № АС 2322611, яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1111578
- печатка ТОВ « ОПС Плюс» 43984635 та печатку ТОВ « Руджеро» НОМЕР_13 , які упаковано джо спеціального пакету НПУ з № WAR 1111573
- купюру номіналом 500 гривень, яку упаковано до спеціального пакету НПУ з №WAR 1111573
- два бланки пустих медичних довідок, з печаткою « придатний», які упаковано до спеціального пакету НПУ з № ВУМ 2012186
- флеш носій чорного кольору, яку упаковано до спеціального пакету НПУ № WAR1113098
- 79 довіреностей, які упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3247977
-рахунок на оплату №11 та видаткову накладу № 12 ТОВ « Сонячна Берегиня»
- витяг з реєстру юридичних осіб ОСОБА_11
- видаткові накладні № 4 та №3, доручення №1 « ДП Вантажтранс»
- протокол №139 ПАТ « Хмельницьке АТП»
- наказ, довіреність, копія довідки ФГ « Бізон 1»
- копію паспорту гр. ОСОБА_12
упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3247977
-Рахунки на 22 аркушах
- Договори купівлі продажу на 19 арк.
- Акт приймання передачі т/з на 3 арк
- Інформаційні картки на 4 арк.;
-Акт огляду реалізованого т/з на 12 арк.
- Акт технічного стану т/з на 4 арк
- Договори комісії у кількості 12 штук на 12 аркушах та додатки до них на 9 арк.
- Звіт про оцінку майна на 37 арк
- довіреності з додатками на 31 аркуші
- папку жовтого кольору з платіжними квитанціями на 32 арк.
Які упаковано до спеціального пакету НПУ ;№ PSP3247976
- договіроренди №0110121 з додаткамина 6 аркушах, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 3062566
- чотириблокноти, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 3062567
- інструкція «Електронний ключ Алмаз-1к», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № CRI1 1126344;
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук марки « ASUS», білого кольору, моделіF 751 М, який упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3217908
- заряднийпристрій до ноутбуку, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1050215
- акти огляду реалізованого т/з та копії документів, які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 3248088
- копії документів на транспортні засоби та копії документів на осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1529864
- мобільний телефон марки « Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № CRI1126306
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку приміщення, що за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- акти огляду реалізованого транспортного засобу та копії документів третіх осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з WAR 1584298
- транзитні номерні знаки « 16-8701-АС», « 16-3627-АЕ», « 16-2048-АЕ», « 16-2207-АЕ», які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ з № PSP 3248090;
- довіреність НРР 202655 та копії документів третіх осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1050220
- виписка з ЄДРЮОФОП та ГО «Допоможи Україні сьогодні» , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ № WAR1050218
- печатку ТОВ « ГУД-ДОК», яку поміщено до спеціального пакету НПУ з № CRI1126308;
- системний блок марки « Vinga», з серійнимномером НОМЕР_15 , який опечатано клейкою стрічкою НПУ
- системний блок марки « Bravo», чорногокольору, який опечатано клейкою стрічкою скотч.
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_5 , а саме:
- мобільний телефон марки « Iphone 13 Promax», ІМЕІ НОМЕР_16 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1049458
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 , а саме:
- Флеш карти в кількості 3 штук: чорного кольору об`ємом 4 GB, жовто-синього кольору та чорного кольору марки « Verbatim», які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1111999;
-Два акти огляду реалізованого транспортного засобу № 6329/211046327 від 20.02.2021 та № 7591/20/005698 від 27.05.2020;
- Акт технічного стану транспортного засобу від 20.02.2021;
- Звіт №2106 про оцінку колесного транспортного засобу на 6 арк.
- 22 аркуші паперу формату А4 на яких наявні печатки з написом «Пелігро»;
- Виріз з паперу круглої форми, на якому міститься напис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- Відбиток печатки у формі кола з резини на якій наявний напис «ЮНІТРАЛ»;
- Поліетиленовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому наявна бирка відправника « ОСОБА_16 ».
Вказані документи упаковано до спеціального пакету НПУ з № RAW0078025
- ноутбук чорного кольору « ACERASPIRA 5253, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № RAW 0078024;
- мобільний телефон марки « Nokia», моделі « 5230»
- мобільний телефон марки « Nokia», моделі « 1280»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № НОМЕР_17 ;
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , а саме:
- 505 аркушів з копіями документів на реєстрацію транспортних засобівта копії паспортів
- Печатку червоного кольору з надписом « Пелігро»
Упаковано до спеціального пакету НПУ з № ICR0182426
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_8 , а саме:
- печатку з червоним корпусом з маркуванням « Для медичних документів», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP2203455
- печатку червного кольору з написом « Захід ексім торг»
- печатку червного кольору з написом « Бімер»
- печатку сірого кольору з написом « Автоміст сервіс»
- печатку з надписом « ТЗОВ БІМЕР»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP3247984
- 12 кліше печаток, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1185456
- чорнові записи блокноти в кількості 11 штук, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1671248
- копії документів формату А4 ьа чотири доручення, які вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ з № PSP3247985
- 5 довідок рахунків, не заповнених
- флешка чорного кольору
- листок формату А4 з відтиском печатки « ТзОВ Автоміст сервіс»
- два паперціз відтиском печатки « ТзОВ Автоміст сервіс»
- прозорий контейнер з написом « Пелігро» з двома буклетами
Упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1536407
- Блокнот з записами
- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 28 штук, номіналом 500 гривень у кількості 5 штук та купюра номіналом 100 гривень, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1536408
- коробку з під мобільного телефону марки « Samsung», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203454
- мобільний телефон марки « Samsung», з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203454
- ноутбук чорногокольору марки « ACER» з зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1185457
* виявлених та вилучених в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцям. АДРЕСА_9 , а саме:
- грошові кошти в сумі 17 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень кожна, 29 купюр номіналом 500 гривень, 43 купюри номіналом по 200 гривень;
- 9 купюр номіналом 100 доларів США, упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203449
- ноутбук марки « ASER», моделі 5915, чорного кольору, упаковано до спеціального пакету НПУ з № QHY0034975
- мобільний телефон марки « POCO», з карткою мобільного оператору « Київстар» НОМЕР_21 , упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP2203454
- банківську картку « Абанк» з № НОМЕР_22
- банківські картки « Приватбанк» з № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.5 ст.361 КК України, а саме несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану.
Правов акваліфікаці якримінального правопорушення визначена за ч.5 ст.361 КК України - а сааме несанкціоноване втручання в робот інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинені за попередньою змовоюгрупою осіб, щопризвели до підробкиінформації, вчиненіпід час діївоєнного стану.
Правовакваліфікаціякримінальногоправопорушеннявизначена за ч.3 ст.368-4 КК України прийняття пропозиції, обіцянкиабоодержання аудитором, нотаріусом, приватнимвиконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддеюабо іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником ч иарбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе читретьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.
22.04.2024 постановою прокурора об`єднано вказані кримінальн провадження, та як виникли обґрунтовані підозри вважати, щовищевказані кримінальні правопорушення вчинені однією і тою особою (особами).
У ході проведення санкціонованих обшуків у межах вказаного кримінального провадження, виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у протоколах про проведення обшуку та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.»
У судове засідання на розгляд клопотання про арешт майна, слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та задоволити з наведених у клопотанні підстав.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Постановою слідчої СВ ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції, ОСОБА_19 від 10.07.2024 року визнано речовими доказами речі, виявлені та вилучені в ході санкціонованихо обшуків.
Відповідно до п.7) ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Стаття 170 КПК України «Накладення арешту на майно», визначає: що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частина друга та третя цієї статті кримінального процесуального Закону передбачають, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про арешт зазначеного у клопотанні майна, в іншому випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, втрати, пошкодження, знищення, приховання тощо) на вказане майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись: ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на речі та документи:
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 PRO», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1113099.
- купюри номіналом 1000 гривень з серійними номерами: АГ 2027148, АИ 8964815, ЕБ 7663090, ЕА 6456193, АЖ 2409362, АВ 7538659, АУ 1953231, АД 6479808, АТ 3051918,ЕА 5409018, ЕГ 8445335, АИ 4621277, ЕГ 8445334, АЗ 4036552, АЕ 3834318, АА 4531295, ЕГ 3869931, всього 17 штук
- купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ГК 5261655, АП 2492830, ЦБ 9508914, ЕБ 6824222, ЦБ 6688326, ВД 4437335, ЗВ 4367489, АП 5938625, ЕВ 0748517, БВ 6568840, ЄИ 7355737, ГА 9413743, АБ 7806265, АЄ 1070390, ХЗ 3097822, СД 6746093, АК 4687006, АП 4306658, ЗГ 7305975, ЕЕ 3763036, ХЕ 19009935, ЄЗ 7450058, ВВ 9548324, АЛ 2862658, ХЄ 8874398, УЖ 8497677, ХГ 5044196, ЄД 4598469, УГ 9033980, всього 29 штук;
- купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами: АЛ 2820842, ЄЕ 6049876, ЕЗ 1333567, ДВ 9465614, ГБ 3962597, ЕЄ 8975925, ГА 3604314, ГЖ 9343479, ВЛ 8078223, ГБ 5260139, ГЗ 4193453, ГЖ 7691051, ЄИ 3963747, ВЖ 3339707, ВД 0272643, ГЄ 8100760, ДЕ 9734720, ДЕ 3438224, АТ 3272028, ГБ 9217656, ВЛ 6700368, ЕЄ 3541782, ЕЗ 6865220, ГЕ 6156978, ЕИ 1354573, ЄЄ 9504902, ЕА 4880023, ГИ 0055279, ВЛ 8605347, ЕЄ 1762261, ГБ 1054038, ДГ 0772001, БП 5780080, ЄГ 0896621, ДВ 1234939, ЄД 7182420, ДА 8918506, ВЗ 9097307, ДГ 7838910, ГЖ 5370650, ГА 5716666, ВЖ 4747440, ЕВ 8088391, всього 43 штуки.які було упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1238513,
- мобільний телефон марки « Samsung», ІМЕІ НОМЕР_3 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1238510;
- мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ НОМЕР_4 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1238511
- висновок про визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним;
- договір комісії №6329/24/11/001725 від 03.04.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001868 від 07.06.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001808 від 31.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000042 від 04.01.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000143 від 18.01.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/000420 від 21.02.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001799 від 31.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001766 від 28.05.2024 з додатками
- договір комісії №6329/24/11/001769 від 29.05.2024 з додатками
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1384489
- довіреність від ОСОБА_6
- довіреність від ОСОБА_7
- рахунок на оплату № 5240 від 01.04.2024
- Рахунок на оплату №5241 від 01.04.2024
- акт № 3207 від 29.02.2024
- журнал проведених ОТК ТОВ «Бімер» за період з 01.06.2023 по 01.07.2023
- журнал документів ОТК з 01.01.2023 по 14.09.2023 з наявними чорновими записами
- два аркуші формату А4 з наявними чорновими записами на них
- 24 аркуші копій документів з записами
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1384488
- два відтиски печатки силіконові, які поміщено до спеціального пакету НПУ з №PSP 1238509
- флеш - картку сірого кольору, яку поміщено до спеціального пакету НПУ з №PSP1238512
- копію статуту ТОВ « ОПС Плюс»
Інформаційні матеріали для підготовки працівників суб`єкта господарювання;
- Копія договору про відкриття рахунку
- копія сертифікату № 2591 від 09.03.2021
- акт приймання передачі від 19.03.2021
- заява від 17.05.2021
- супровідний лист від 14.06.2021
- Наказ № 2116/3
- Наказ № 2116/3
- Акт №1, №5
- Протокол №1
- Акт №2,3 та 4
- формуляр до інформаційно-комунікаційної системи
- ліцензія на використання комп`ютерної програми від 02.07.2021
Які упаковано до паперового конверту
- флеш карту білого кольору, яку поміщено до спеціального пакету НПУ з № RIC 2178429
- системний блок, який упаковано до чорного полімерного пакету скріпленого биркою
- відтиски печатки, які упаковано до паперового конверту
- флеш носій чорного кольору марки « Kingston», яку поміщено до спеціального пакету НПУ
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , а саме:
- мобільний телефон марки Samsung IMEI : НОМЕР_5 , сім-карта НОМЕР_6 , який упаковано до спец. пакету НПУ WAR1113107;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_7 , який упаковано до спец пакету НПУ WAR 1113108;
- мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S10», IMEI: НОМЕР_8 , сім-карта НОМЕР_9 , який упаковано до спец. пакету НПУ WAR 1113111;
- флеш накопичувачі чорного кольору у кількості трьох одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR 1113109;
-комп?ютерна мишка з маркуванням log червоно-сірого кольору (від ноутбука), яку упаковано до паперового конверту НПУ СУ;
- ноутбук марки ASUS серійний номер: НОМЕР_10 , який упаковано до спец. пакету НПУ PSP3247982;
-договір комісії № 031230 від 06.07.2024 на 2 арк.,
- договір купівлі продажу ТЗ 025459 від 04.07.2024 на 12 арк
- договір купівлі продажу тз 025458 на 1 арк.
- договір купівлі продажу тз 025486 на 1 арк.
- договір купівлі продажу тз 025133 на 3 арк.
- договір купівлі продажу тз 025398 від 27.06.2024 на 2 арк.
- договір купівлі продажу тз 025372 на 2 арк.
- договір 013008 на 1 арк.
- Договір 025494 на 1 арк
- Договір 025493 на 1 арк.
- Документ ТОВ « Бімер» на 4 арк.
- інформаційна картка тз на 2 арк.
- Рахунок № 7106 від 03.06.2024 на 3 арк
- аркуш А4 із печаткою ТОВ « Руджеро»
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/003429 на 1 арк.
- договір комісії № 013183 НА 1 АРК.
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/0329 на 1 арк.
- договір комісії №013183 на 1 арк.
- акт технічного стану № 8216/24/1/003405 на 1 арк.
- акт приймання передачі т/з № 013183 на 1 арк.
- інформаційна картка т/з на 1 арк.
- акт огляду реалізованого т/з № 8216/24/003417
- договір комісії № 013230 на 1 арк.
- договір 013230 на 1 арк. з додатками на 2 арк.
- акт огляду № 8216/24/003378 на 1 арк.
- договір купівлі продажу 013153 на 1 арк
- договір комісії № 013155 на 1 арк.
- Акт № 013105
- інформаційна картка № 8216 від 14.06.24
які упаковано до спец. пакету НПУ 3247983;
- мобільний телефон марки «Samsung IMEI НОМЕР_11 та аркуш паперу НОМЕР_12 , які упаковано до спец. пакету WAR 1113953;
- купюра номіналом 500 грн з серійним номером ЄЖ 1785362, яку упаковано до спеціального пакету НПУ № WAR 1111574
- Акт виконання робіт № 7/07 на 1 арк;
- рахунок 7/107 від 03.07.2024 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт №7/107 на 1 арк.
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.
- аркуш А4 з маркуванням ТЗОВ « Бімер»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP324798
- блокнот « Happy», блокнот « Design», блокнот із різнокольоровими вставками, блокнот із , блокнот рожевого кольору « Mybook», які упаковані до до спеціального пакету НПУ з № PSP3062568
- системний блок чорного кольору, серійний номер CZC 0316NRC, який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 4234542
- блокнот із маркуванням « SMART» та аркушпаперуз номерами, які упаковано до спеціального пакету № PSP 4234542
- дві візитні картки, які упаковано до спеціального пакету
- медична довідка на ОСОБА_10 , упакована до спеціального пакету № WAR 1111575
- купюра номіналом 200 гривень з серійним номером № АС 2322611, яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1111578
- печатка ТОВ « ОПС Плюс» 43984635 та печатку ТОВ « Руджеро» НОМЕР_13 , які упаковано джо спеціального пакету НПУ з № WAR 1111573
- купюру номіналом 500 гривень, яку упаковано до спеціального пакету НПУ з №WAR 1111573
- два бланки пустих медичних довідок, з печаткою « придатний», які упаковано до спеціального пакету НПУ з № ВУМ 2012186
- флеш носій чорного кольору, яку упаковано до спеціального пакету НПУ № WAR1113098
- 79 довіреностей, які упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3247977
-рахунок на оплату №11 та видаткову накладу № 12 ТОВ « Сонячна Берегиня»
- витяг з реєстру юридичних осіб ОСОБА_11
- видаткові накладні № 4 та №3, доручення №1 « ДП Вантажтранс»
- протокол №139 ПАТ « Хмельницьке АТП»
- наказ, довіреність, копія довідки ФГ « Бізон 1»
- копію паспорту гр. ОСОБА_12
упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3247977
-Рахунки на 22 аркушах
- Договори купівлі продажу на 19 арк.
- Акт приймання передачі т/з на 3 арк
- Інформаційні картки на 4 арк.;
-Акт огляду реалізованого т/з на 12 арк.
- Акт технічного стану т/з на 4 арк
- Договори комісії у кількості 12 штук на 12 аркушах та додатки до них на 9 арк.
- Звіт про оцінку майна на 37 арк
- довіреності з додатками на 31 аркуші
- папку жовтого кольору з платіжними квитанціями на 32 арк.
Які упаковано до спеціального пакету НПУ ;№ PSP3247976
- договіроренди №0110121 з додаткамина 6 аркушах, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 3062566
- чотириблокноти, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 3062567
- інструкція «Електронний ключ Алмаз-1к», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № CRI1 1126344;
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук марки « ASUS», білого кольору, моделіF 751 М, який упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP3217908
- заряднийпристрій до ноутбуку, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1050215
- акти огляду реалізованого т/з та копії документів, які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 3248088
- копії документів на транспортні засоби та копії документів на осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1529864
- мобільний телефон марки « Redmi», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № CRI1126306
* вилучені в ході санкціонованого обшуку приміщення, що за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- акти огляду реалізованого транспортного засобу та копії документів третіх осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з WAR 1584298
- транзитні номерні знаки « 16-8701-АС», « 16-3627-АЕ», « 16-2048-АЕ», « 16-2207-АЕ», які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ з № PSP 3248090;
- довіреність НРР 202655 та копії документів третіх осіб, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1050220
- виписка з ЄДРЮОФОП та ГО «Допоможи Україні сьогодні» , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ № WAR1050218
- печатку ТОВ « ГУД-ДОК», яку поміщено до спеціального пакету НПУ з № CRI1126308;
- системний блок марки « Vinga», з серійнимномером НОМЕР_15 , який опечатано клейкою стрічкою НПУ
- системний блок марки « Bravo», чорногокольору, який опечатано клейкою стрічкою скотч.
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_5 , а саме:
- мобільний телефон марки « Iphone 13 Promax», ІМЕІ НОМЕР_16 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1049458
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_6 , а саме:
- Флеш карти в кількості 3 штук: чорного кольору об`ємом 4 GB, жовто-синього кольору та чорного кольору марки « Verbatim», які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1111999;
- Два акти огляду реалізованого транспортного засобу № 6329/211046327 від 20.02.2021 та № 7591/20/005698 від 27.05.2020;
- Акт технічного стану транспортного засобу від 20.02.2021;
- Звіт №2106 про оцінку колесного транспортного засобу на 6 арк.
- 22 аркуші паперу формату А4 на яких наявні печатки з написом «Пелігро»;
- Виріз з паперу круглої форми, на якому міститься напис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- Відбиток печатки у формі кола з резини на якій наявний напис «ЮНІТРАЛ»;
- Поліетиленовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому наявна бирка відправника « ОСОБА_16 ».
Вказані документи упаковано до спеціального пакету НПУ з № RAW0078025
- ноутбук чорного кольору « ACERASPIRA 5253, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № RAW 0078024;
- мобільний телефон марки « Nokia», моделі « 5230»
- мобільний телефон марки « Nokia», моделі « 1280»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № НОМЕР_17 ;
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , а саме:
- 505 аркушів з копіями документів на реєстрацію транспортних засобівта копії паспортів
- Печатку червоного кольору з надписом « Пелігро»
Упаковано до спеціального пакету НПУ з № ICR0182426
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_8 , а саме:
- печатку з червоним корпусом з маркуванням « Для медичних документів», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP2203455
- печатку червного кольору з написом « Захід ексім торг»
- печатку червного кольору з написом « Бімер»
- печатку сірого кольору з написом « Автоміст сервіс»
- печатку з надписом « ТЗОВ БІМЕР»
Які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP3247984
- 12 кліше печаток, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP1185456
- чорнові записи блокноти в кількості 11 штук, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR 1671248
- копії документів формату А4 ьа чотири доручення, які вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ з № PSP3247985
- 5 довідок рахунків, не заповнених
- флешка чорного кольору
- листок формату А4 з відтиском печатки « ТзОВ Автоміст сервіс»
- два паперціз відтиском печатки « ТзОВ Автоміст сервіс»
- прозорий контейнер з написом « Пелігро» з двома буклетами
Упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1536407
- Блокнот з записами
- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 28 штук, номіналом 500 гривень у кількості 5 штук та купюра номіналом 100 гривень, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № WAR1536408
- коробку з під мобільного телефону марки « Samsung», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203454
- мобільний телефон марки « Samsung», з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203454
- ноутбук чорногокольору марки « ACER» з зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 1185457
* вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцям. АДРЕСА_9 , а саме:
- грошові кошти в сумі 17 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень кожна, 29 купюр номіналом 500 гривень, 43 купюри номіналом по 200 гривень;
- 9 купюр номіналом 100 доларів США, упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203449
- ноутбук марки « ASER», моделі 5915, чорного кольору, упаковано до спеціального пакету НПУ з № QHY0034975
- мобільний телефон марки « POCO», з карткою мобільного оператору « Київстар» НОМЕР_21 , упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP2203454
- банківську картку « Абанк» з № НОМЕР_22
- банківські картки « Приватбанк» з № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20