печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості:

-повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

-сплати за юридичні та бухгалтерські послуги;

-сплати за комп`ютерні послуги, тощо;

-на користь громадянина України ОСОБА_5 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зняв їх готівкою.

Так, по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, мали місце наступні операції:

- 19.07.2023, на підставі документу № 143174 від 19.07.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188784 від 25.07.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 236879 від 31.07.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 41483 від 07.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85503 від 11.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118113 від 16.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 18.08.2023, на підставі документу № 132304 від 18.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 23 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084704 вiд 18.08.2023»;

- 21.08.2023, на підставі документу № 143447 від 21.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 520 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187843 від 28.08.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7406 від 01.09.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50978 від 08.09.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Після вищевказаних операцій з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, в свою чергу по рахунку № НОМЕР_6 , мали місце операції з видачі готівки по 100 000 грн. через ПОС-термінали ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 19.07.2023 - 19.09.2023.

Зазначені вище дані та положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні / розпорядженні Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться:

-матеріали банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 ) в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також виписки руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.07.2024, платіжні доручення, документи (видаткові касові ордери, видаткові відомості, заяви на видачу готівки, розрахунки тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.07.2024;

-документи щодо походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 );

-документи та інформація (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу») щодо проведення первинного фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 ) та їх результатів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим, для дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані інформацію та документи.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

-оригіналів матеріалів банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 ) в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також виписок (із зазначенням контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номера рахунку отримувача, часу та дати платежу, номера платіжного документа тощо) руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.07.2024, платіжних доручень, документів (видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.07.2024;

-завірених копій документів щодо походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 );

-завірених копій документів та інформації (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу») щодо проведення первинного фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_11 ) та їх результатів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31706/24-к

Прим. 2 -Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »