Справа № 953/7368/24
н/п 1-кс/953/5950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотанняслідчого СУ ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000590 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

12.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000590 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.04.2024, близько 12:30, йому на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , та представившись працівником банку, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 98 800 грн., які знаходились на банківській картці потерпілого.

19.04.2024 ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000590 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначено за СУ ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування, 24.04.2024 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.04.2024, близько 13:30, на його мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, із ОСОБА_5 розмовляв чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі служби безпеки банку. Телефонною розмовою він повідомив ОСОБА_5 , що за його рахунком НОМЕР_5 помічено підозрілу активність по кредитній картці, а саме, хтось намагався зняти грошові кошти. ОСОБА_5 повідомив цьому чоловіку, що вищезазначеною карткою не користується. Після цього, «співробітник банку» почав випитувати в ОСОБА_5 інформацію, через яку останній втратив пильність. Вказаний «співробітник банку» переконав

ОСОБА_5 надати CVV код від його кредитної картки. Після чого ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з трьохзначними цифровими кодами, які останній диктував «співробітнику банку» в ході телефонної розмови. Одразу після цього, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , де йому пояснили, що він натрапив на шахраїв і з його банківської картки списано 98 800 грн.

У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_5 , з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 по 23:59 18.04.2024, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 по 23:59 18.04.2024, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.10.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1