Справа № 201/9962/24
Провадження 1-кс/201/3473/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000512 від 27.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали зазначеного кримінального провадження.

За результатами отриманих фактичних даних вбачається, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Відповідно до вказаного переліку вся територія Довжанського району Луганської області, у тому числі і м. Довжанськ (м. Свердловськ) від 07.04.2014 перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки».

Згідно указу так званого голови «лнр» від 03.03.2022 УГ-125/22 серед іншого на території Луганської області діє адміністрація міста Свердловськ та Свердловського району так званої «лнр».

З початку тимчасової окупації території м. Довжанськ Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора РФ, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

09.08.2022 представниками окупаційної адміністрації РФ та т.зв. «лнр» створено т.зв. «государственное бюджетное учреждение луганской народной республики «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (мовою оригіналу).

Так, 25.01.2023 року на тимчасово окупованій території м. Довжанськ Луганської області представниками так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору РФ, розпочато діяльність т.зв. «отделения государственного бюжетного учереждения луганской народной республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Свердловск и Свердловского района» (мовою оригіналу), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У січні 2023 року, (більш точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, знаходячись на тимчасово окупованій території Довжанського району Луганської області, переслідуючи особисті інтереси, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному державному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора, вступила у злочинну змову з представниками окупаційних військ російської федерації і так званої «луганської народної республіки», які підконтрольні державі-агресору - РФ, та, отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконному органі влади в місті Довжанськ (м. Свердловськ) Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно погодилась зайняти посаду так званого «начальника отделения государственного бюджетного учереждения луганской народной республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Свердловск и Свердловского района» (мовою оригіналу), яка пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному державному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора.

Викладене свідчить, що «отделение государственного бюджетного учереждения Луганской Народной Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Свердловск и Свердловского района» (мовою оригіналу) є структурним підрозділом (складовою частиною) органу державної влади т.зв. «лнр» з особливим статусом «государственное учреждение лнр», а отже зайняття посад в вказаному структурному підрозділі є фактичним зайняттям посади в органі влади створеному на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора.

Здійснюючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в січні 2023 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим), будучи громадянкою України, перебуваючи на території міста Довжанськ (м. Свердловськ), яке входить до складу Довжанського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняла посаду так званого «начальника отделения государственного бюджетного учереждения луганской народной республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Свердловск и Свердловского района» (мовою оригіналу), тобто зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

31 липня 2024 року відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Довжанського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 19.07.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» №146 ( НОМЕР_1 ), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено виклик ОСОБА_5 для участі у слідчих діях.

Крім того, 31.07.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_5 для участі останнього у слідчих діях.

Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Згідно із відповіддю на доручення від 04.08.2024, яка надійшла з Сватівського РВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 є клієнтом та має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи те, що санкцією ч. 5 ст. ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000512 від 27.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

31 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно із відповіддю на доручення від 04.08.2024, яка надійшла з Сватівського РВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 є клієнтом та має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

грошові кошти на банківському рахунку (банківська картка), які знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (, МФО НОМЕР_6 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), за номером № НОМЕР_7 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1