Провадження № 1-м/201/25/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №01-1-10578-22, який, відповідно до статей 554, 558 КПК України скерував доручення до Національної поліції України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Договору між Україною та Литовською Республікою «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 07.07.1993 року, компетентний орган Литовської Республіки звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-10578-22, що був виданий управлінням розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції Вільнюсу регіонального головного поліцейського комісаріату стосовно шахрайства, електронних платежів та даних, незаконного під`єднання до інформаційної системи.

У 2-му відділенні кримінальної поліції комісії з розслідування злочинів проти власності комісаріату поліції Вільнюського повіту проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №01-1-10578-22, за ознаками злочинів передбачених статтями 182 ч.1, 182 ч.2, 214 ч.1, 215 ч.1, 198- ч.1 Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо шахрайства, незаконного розпорядження електронним платіжним засобом та його даними, про несанкціоноване використання електронного платіжного засобу або його даних, про несанкціонований доступ до інформаційної системи (всього 67 кримінальних правопорушень).

Заявник ОСОБА_5 23.06.2022 близько 19:00 год., перебуваючи у Вільнюсі, отримав текстове повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , додаток "Whatsupp" з телефону НОМЕР_2 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказувалося підтвердження отриманої оплати, яку він повинен був отримати від особи, яка хотіла зняти квартиру. Оголошення про оренду квартири розмістив " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Перейшовши за отриманим посиланням, він ввів номер належної йому кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого без його відома було ініційовано дві фінансові операції з його рахунку НОМЕР_3 на невідомий йому рахунок, тобто в банк MONOBANK, Київ, Україна 676,96 євро (який залежить від ліцензованого банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що працює в Києві, Україна) та на ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна 816,08 євро, (для надання послуг надає український комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що працює в м. Дніпропетровськ, Україна). Загалом з нього обманом вимагали суму близько 1500 євро. Зловмисник представився ОСОБА_6 та надіслав фото з чеком, який нібито підтверджує його оплату 200 євро через Western Union одержувачу Томасу Жибуркусу 2022-06-23 о 14:31 год. За даними слідства, послугами Western Union така особа не користувалася.

Для проведення детального досудового розслідування №01-1-10578-22 необхідно провести слідчі дії на території України, а саме визначити, чи є в Україні зареєстровані компанії та надати всі їхні дані та контакти, дані про те, на які послуги чи закупівлі грошові кошти надійшли на підприємства і куди гроші були використані далі, супроводжуючі документи, що підтверджують відповідь:

ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна (який надає український комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що працює в м. Дніпропетровськ, Україна), отримано 816,08 євро, що належать ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою картки № НОМЕР_4 .

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-10578-22, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1. Документи які містять відомості про дані та контакти ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обслуговується/надає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

АДРЕСА_2 . Документи які містять відомості про те, на які послуги чи закупівлі грошові кошти надійшли на підприємство і куди гроші були використані далі, супроводжуючі документи, що підтверджують відповідь: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна (який надає український комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що працює в м. Дніпропетровськ, Україна), отримано 816,08 євро, що належать Томасу Жибуркусу з рахунку № НОМЕР_3 за допомогою картки № НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1