Справа № 468/1844/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

04.10.2024 року року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000074 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000074 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 22.08.2024 до Баштанского РВП ГУНП в Миколаївській області через секретаріат надійшло звернення з ДКП НП України ID 83583 від мешканця с. Добра Криниця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.08.2024 близько 19:40 год. невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки Volksvagen Transporter, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 11256 грн., які він самостійно перерахував на банківську картку шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер телефону шахрая НОМЕР_2 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній 16.08.2024 близько 19:40 год., перебуваючи в Запорізькій області, в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переглядав оголошення про продаж автомобілів, де знайшов оголошення про продаж авто марки «Toyota rav4» 2007 року.Того ж дня потерпілий ОСОБА_3 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний у вищевказаному оголошенні про продаж авто, щоб дізнатися подробиці, на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який представився волонтером який допомагає військовим отримати авто на закордонних номерах.

В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 запитав потерпілого ОСОБА_3 чи купував він у цьому році авто із закордону та пояснив, що можна купити лише два авто в цьому році. На що потерпілий ОСОБА_3 відповів, що не купував в цьому році авто та запитав чи є інші варіанти авто, на що мені було в соціальній мережі «Ватсап» надіслано до 10 різних авто, де мене зацікавило авто марки «Volkswagen Transporter» з реєстраційним номер НОМЕР_3 польської реєстрації.

16.08.2024 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 в соціальній мережі «Ватсап» зателефонував потерпілому ОСОБА_3 та повідомив йому, що авто потрібно привезти на автовозі і за це потрібно заплатити грошові кошти в сумі 11200 грн. по рахунку фактурі через фірму PL-LOGISTIC, при цьому наголошував, що зволікати нікуди та час плине автовоз зараз поїде, та додав що пі грошові кошти увійдуть у вартість авто.

16.08.2024 близько 22:00 год. невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 надіслав потерпілому ОСОБА_3 у соціальній мережі «Ватсап» банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілий переказав грошові кошти в сумі 11200 + 56 грн. комісії.Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 на зв`язок не вихов та грошові кошти в сумі 11256 грн. не повернув. Так потерпілий ОСОБА_3 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Під час проведення аналізу руху грошових коштів встановлено, що кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000074 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Уповноважена особа СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000074 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И ЛА:

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 16.08.2024 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 16.08.2024 по дату винесення ухвали включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.08.2024 по дату винесення ухвали включно;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - два місяці.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: