Провадження № 1-кс/592/4568/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення осіб, які шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії на території Сумської області виявлено, що мешканець Сумського району, здійснює несанкціонований доступ до облікового запису особи в месенджері «Telegram» із подальшим проханням від її імені коштів в борг, таким чином вчиняє шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У ході такої перевірки виявлено 4 звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов?язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи в месенджері Telegram, із подальшим зверненням від імені власників, родичів та знайомих на прохання перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

1) ЄО №9739 від 18.04.2024 - Печерське управління поліції ГУНП в м. Київ; зареєстровано в ЄРДР №0000239;

2) ЄO №8456 від 17.04.2024 - ВП №2 (м. Одеса) Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області.

3) ЄО №5165 від 17.04.2024 - ВП №5 (м. Кривий Ріг) Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; зареєстровано в ЄРДР №0000159 від 18.04.2024;

4) ЄО №5195 від 19.04.2024 ВП №5 (м. Одеса) Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області. Також встановлена інформація, щодо подальшого руху коштів із банківського рахунку шахрая: 17.04.2024 о 19:31:38 з банківської картки шахрая № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 15440 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , з якої 18.04.2024 о 20:47:20 здійснено розрахунок на суму 62.20 грн. в м. Суми (AMBAR, терм. ID S1SUOMBN). Даний супермаркет та термінал, по якому здійснювався розрахунок знаходиться у АДРЕСА_1 . У ході огляду запису з камер відеоспостереження встановлено, що 18.04.2024 20:47:17 год. особа здійснила розрахунок на касі № НОМЕР_3 , але достовірно встановити особу шахрая не надалося можливим. Надалі, 17.04.2024 о 19:15:49 з банківської картки шахрая № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 16 390 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої 17.04.2024 о 20:23:58 год. перераховано кошти в сумі 7000 грн. на карту № НОМЕР_5 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », утримувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 . Під час перевірки по даному факту ОСОБА_4 пояснила, що вона дійсно являється утримувачем банківської картки № НОМЕР_5 і здійснила переказ отриманих коштів на 3 подальші рахунки: 17.04.2024 о 20:31:40 год. на суму 2000 грн., на карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - утримувач ОСОБА_4 ; 17.04.2024 о 20:35:02 год. на суму 550 грн. на карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », утримувачем якої є її подруга - ОСОБА_5 ; 17.04.2024о 20:42:44 год. на суму 3910 грн., на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », утримувачем якої є її мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено факт надходження грошових коштів у розмірі 7 000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_4 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що здає в оренду свою квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю АДРЕСА_5 . Дана особа 17.04.2024 о 20:23:58 год. здійснила оплату за оренду у розмірі 7 000 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також під час досудового розслідування здійснено заходи щодо встановлення банківських карток, якими користується ОСОБА_7 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкриті в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 .

-Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за картками/рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

-інформація про рух грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.04.2024 по 01.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента;

-МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками у період часу 01.04.2024 по 01.05.2024;

-факти блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1