Справа № 541/2418/24
Провадження № 1-кс/541/671/2024
У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000717 від 30.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29 червня 2024 року невстановлена особа в період дії військового стану введеного в Україні здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4630,52 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з його банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 16 год. 19 хв. по 17 год. 04 хв. 29 червня 2024 року було здійснено 7 транзакцій на оплату таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ОСОБА_4 зазначив, що дані власної картки не передавав третім особам, продаж чи купівлю товарів в інтернет-магазинах не оформлював.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про картку/рахунок№ НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілому збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакцій з коштами на рахунку, місця зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, заяв, клопотань не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень та витрат грошових коштів, транзакцій (переказів) з коштами на рахунках (з зазначенням повних реквізитів рахунків, номерів карток, контрагентів) та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 29.06.2024 по 23:00 год. 29.06.2024 рокуіз долученням фото-, відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах, з зазначенням місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Документів наданих особою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , (копії паспорту, коду, заяв на приєднання), та інформації про закріплений фінансовий мобільний номер та всі зміни фінансових номерів в період часу в період часу з 00:00 год. 29.06.2024 по 23:00 год. 29.06.2024.

Надати ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з картковим рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 29.06.2024 по 23:00 год. 29.06.2024, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, геолокації входу до вказаної системи.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації та в друкованому вигляді, з можливістю отримання даних документів та інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1