Справа № 373/1658/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2024 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 24.07.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024 в період часу з 10:00 по 21:30 ОСОБА_5 , 1995 року народження, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volvo на сайті НОМЕР_1 , після чого за його купівлю перерахував грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , але автомобіль не отримав.

Будучи допитами в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 22.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він натрапив на оголошення про продаж автомобіля Volvo ХС90 чорного кольору, після чого він зателефонував за номером, вказаним в оголошенні - НОМЕР_9 в додатку «SIGNAL». Слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 та пояснив, що займається продажем автомобілів, та є волонтером, займається покупкою та доставкою автомобілів з Польщі для військовослужбовців. Назвав ціну автомобіля - 5000 доларів США та пояснив, що на даний час автомобіль знаходиться в с.Гребінне на митному пункті Рава-Руська, 14 майданчик. Крім того, повідомив, що для розмитнення автомобіля необхідно перерахувати гроші в сумі 11000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в якості передплати за договором-фактурою на автомобіль. Протягом дня ОСОБА_5 з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснив неодноразові перерахунки коштів для доставки автомобіля на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 22.07.2024 о 12:59 - 11200 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- 22.07.2024 о 13:57 - 29300 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- 22.07.2024 о 15:25 - 22000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 15:25 - 22000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 15:27 - 20100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 16:46 - 20000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- 22.07.2024 о 16:47 - 16100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- 22.07.2024 о 16:59 - 20000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- 22.07.2024 о 17:00 - 16100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- 22.07.2024 о 19:43 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 19:44 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 19:43 - 6223 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Крім того, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_5 - її співмешканець. В них виникла необхідність у придбанні автомобіля Volvo ХС90 з-за кордону, тому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вони знайшли оголошення про продаж такого автомобіля чорного кольору. З продавцем, який назвався ОСОБА_6 , спілкувався ОСОБА_5 по телефону за номером НОМЕР_9 в додатку «SIGNAL». Протягом дня вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) здійснила платежі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 22.07.2024 о 18:03 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:05 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:06 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:15 - 300 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківських рахунках потерпілих: НОМЕР_3 та НОМЕР_11 за період часу з 11:00 22.07.2024 по 01:00 23.07.2024.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 22.07.2024 в період часу з 10:00 по 21:30 ОСОБА_5 , 1995 року народження, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volvo на сайті НОМЕР_1 , після чого за його купівлю перерахував грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , але автомобіль не отримав.

Будучи допитами в ходу досудового розслідування в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 22.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він натрапив на оголошення про продаж автомобіля Volvo ХС90 чорного кольору, після чого він зателефонував за номером, вказаним в оголошенні - НОМЕР_9 в додатку «SIGNAL». Слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 та пояснив, що займається продажем автомобілів, та є волонтером, займається покупкою та доставкою автомобілів з Польщі для військовослужбовців. Назвав ціну автомобіля - 5000 доларів США та пояснив, що на даний час автомобіль знаходиться в с.Гребінне на митному пункті Рава-Руська, 14 майданчик. Крім того, повідомив, що для розмитнення автомобіля необхідно перерахувати гроші в сумі 11000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в якості передплати за договором-фактурою на автомобіль. Протягом дня ОСОБА_5 з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснив неодноразові перерахунки коштів для доставки автомобіля на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 22.07.2024 о 12:59 - 11200 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- 22.07.2024 о 13:57 - 29300 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- 22.07.2024 о 15:25 - 22000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 15:25 - 22000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 15:27 - 20100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 16:46 - 20000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- 22.07.2024 о 16:47 - 16100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- 22.07.2024 о 16:59 - 20000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- 22.07.2024 о 17:00 - 16100 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- 22.07.2024 о 19:43 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 19:44 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 19:43 - 6223 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Крім того, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_5 - її співмешканець. В них виникла необхідність у придбанні автомобіля Volvo ХС90 з-за кордону, тому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вони знайшли оголошення про продаж такого автомобіля чорного кольору. З продавцем, який назвався ОСОБА_6 , спілкувався ОСОБА_5 по телефону за номером НОМЕР_9 в додатку «SIGNAL». Протягом дня вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) здійснила платежі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 22.07.2024 о 18:03 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:05 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:06 - 29000 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

- 22.07.2024 о 18:15 - 300 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.07.2024; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 24.07.2024; копію виписки по картці/рахунку ОСОБА_7 за період 22.07.2024-23.07.2024; копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.07.2024; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.07.2024; копію виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 за період 22.07.2024-23.07.2024.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, а саме до документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківських рахунках потерпілих: НОМЕР_3 та НОМЕР_11 за період часу з 11:00 22.07.2024 по 01:00 23.07.2024.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про дату, час реєстрації користувача банківської карти, а також відомості про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000292 від 24.07.2024, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківських рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_11 за період часу з 11:00 22.07.2024 по 01:00 23.07.2024.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1