Провадження №1- кс/712/5794/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 року за №0001306, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001306 від 05.11.2024 року за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.11.2024 о 10 год. 16 хв. невідома особа через месенджер «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10329,11 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 пояснила, що 05 листопада 2024 року близько 10 години вона переписувалась із своїм знайомим ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм», де він був підписаний « ОСОБА_7 », переписувалась з приводу роботи. Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від « ОСОБА_7 » з проханням позичити 10000 грн. на три дні. Вона відповіла, що зможе скинуть гроші, і тоді їй в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення із номером картки НОМЕР_3 . Після цього вона 05.11.2024 о 10 год. 16 хв. із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 переслала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої грошові кошти в сумі 10000 грн. і за це в неї з картки був знятий відсоток та вийшло, що в неї з картки були зняті грошові кошти на загальну суму 10329,11 грн. Після цього їй надійшло повідомлення в месенджері, яке було підписано « ОСОБА_8 » і був номер телефону НОМЕР_1 , в повідомленні було написано, що це їй пише ОСОБА_9 з іншого номеру, так як той його номер заблокували і він знову просив у неї позичити грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього вона зателефонувала ОСОБА_10 , який повідомив їй, що не встиг всім повідомити, що в нього зламали «Телеграм». Тоді вона зрозуміла, що скинула свої грошові кошти шахраям, тому зателефонувала до поліції та написала заяву з приводу шахрайських дій.

На даний час у ОСОБА_5 відсутня будь яка переписка у месенджері «Телеграм», так як після того як вона скинула грошові кошти, всі повідомлення, які їй писалися в «Телеграмі» були видалені невідомими особами та в неї на телефоні вони не збереглися.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку номер НОМЕР_3 відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 08 год. 00 хв. 05 листопада 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , номер НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 08 год. 00 хв. 05 листопада 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2024 року до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 08 год. 00 хв. 05 листопада 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08 год. 00 хв. 05 листопада 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 08 год. 00 хв. 05 листопада 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 листопада 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , чи за дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1