Справа № 953/6781/24
н/п 1-кс/953/5523/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000261 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

26.07.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000261 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу з можливістю вилучення, тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 02.05.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що до заявника ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соц.мережі "Телеграм" від його товарища, з проханням позичити грошові кошти в сумі 5600 гривень, після чого заявник погодився та переказав вищевказану суму на банківську картку НОМЕР_2 . Пізніше в ході розмови з товарищем з`ясувалося, що товарищ позичати грошові кошти не просив та повідомлення не надсилав. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за 0000261 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушенняпроступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.05.2024 він знаходився вдома, коли до соціальної мережі «Телеграм», яка зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 . В повідомленні останній просив потерпілого позичити йому грошові кошти в сумі 5600 гривень. Так як раніше ОСОБА_5 вже позичав грошові кошти ОСОБА_6 , сумнівів в нього дане прохання не викликало, тому він погодився та переказав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5600 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Пізніше з`ясувалося, що товариш повідомлення не писав, та грошові кошти позичати не просив. На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 02.05.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/абовідновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.05.2024 по теперішній час. Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилечення їх копій належним чином завірені, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (відділення вказаного банку: АДРЕСА_2 ) забезпечити право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 02.05.2024 по 02.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період з 02.05.2024 по 02.08.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.10.2024 включно.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1