Справа № 243/500/23
Провадження № 1-кс/243/668/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 24.12.2022.

Встановлено, що 24.12.2022 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2022 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 135 000 гривен (ЄО 15628 від 24.12.2022).

З метою перевірки вказаної інформації під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що за допомогою мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати автомобіль марки «Mitsubishi L200» сірого кольору на польських номерах, вартістю 3100 доларів США. Зателефонувавши продавцю на ім`я ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що так як автомобіль знаходиться в країні Польща, потерпілому необхідно перевести всю суму грошей за автомобіль у розмірі 135 тис. гривень для того, щоб автомобіль перевезли до України. Погодившись на ці умови, ОСОБА_5 20.12.2022 переказав з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 135 тис. гривень. Після того, як ОСОБА_5 переказав грошові кошти, вони з ОСОБА_6 домовились зустрітися 22.12.2022 у м. Дніпро для передачі автомобіля. По приїзду до м. Дніпро телефон ОСОБА_6 був відключений.

Під час вивчення виписки по картці № НОМЕР_2 , наданої потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти у сумі: 25 000 тисяч гривень, 29999,00 тисяч гривень, 29999,00 тисяч гривень, 29999,00 тисяч гривень, 20000,00 тисяч гривень, які належать потерпілому, переведені на картку одержувача № НОМЕР_3 .

Під час проведення перевірки встановлено, що банківська картка з номером: № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме - для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001173, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі, заявлені вимоги прокурор підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001173 від 24.12.2022, 24.12.2022 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2022 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 135 000 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Згідно заяви ОСОБА_5 від 24.12.2022, останній просив вжити заходів стосовно невстановленої особи, яка шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 135000 грн.

Допитаний 24.12.2022 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17-18 грудня 2022 року він за допомогою мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати автомобіль марки «Mitsubishi L200» сірого кольору на польських номерах, вартістю 3100 доларів США. Зателефонувавши продавцю на ім`я ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що так як автомобіль знаходиться в країні Польща, потерпілому необхідно перевести всю суму грошей за автомобіль у розмірі 135 тис. гривень для того, щоб автомобіль перевезли до України. Погодившись на ці умови, ОСОБА_5 20.12.2022 переказав з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 135 тис. гривень. Після того, як ОСОБА_5 переказав грошові кошти, вони з ОСОБА_6 домовились зустрітися 22.12.2022 у м. Дніпро для передачі автомобіля. По приїзду до м. Дніпро телефон ОСОБА_6 був відключений.

Згідно платіжних інструкцій № ЕСМ_Р24А625135894D1619 від 20.12.2022, № ЕСМ_Р24А628745298D5698 від 21.12.2022, № ЕСМ_Р24А628729269D9028 від 21.12.2022, № ЕСМ_Р24А628737332D5399 від 21.12.2022, № ЕСМ_Р24А630873719D8627 від 21.12.2022 ОСОБА_5 переказав зі свого рахунку № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумах 25000,00 грн, 29999,00 грн, 29999,00 грн, 29999,00 грн, 20000,00 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування доля грошових коштів, які були списані з рахунку потерпілого.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001173 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки № НОМЕР_3 період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2022 по 23 години 59 хвилин 23.12.2022;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити - один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1