Справа № 211/4790/24
Провадження № 1-кс/211/1494/24
У Х В А Л А

іменем України

29 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000912 від 23.07.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК Українипро арешт майна, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 . погоджено з прокурором ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 346 280 грн.( триста сорок шість тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок), які обліковуються (знаходяться) на банківській картці № НОМЕР_1 , що емітована в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_2 ), зупинити, в межах суми, на яку накладено арешт, видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати, тимчасово, на час накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 23.07.2024 року до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що: 22.07.2024 року приблизно о 19:00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , на території автостанції ОСОБА_6 сидів на лаві та вживав пиво, до нього підсів невідомий йому чоловік, між чоловіками почалась бесіда, та невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 зарядити його мобільний телефон своїм зарядним пристроєм. Через деякий час, ОСОБА_6 помітив, що зазначеного чоловіка поруч вже немає, та зник його мобільний телефон. Прийшовши до відділення АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 повідомили, що з його банківської картки відбулось 16 переказів на загальну суму 346280 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, 22.07.2024 року мене було виписано з лікарні для проходження реабілітації за місцем мешкання. Приблизно з 15:00 год. я перебував на «Автовокзалі» за адресою: АДРЕСА_1 , так як о 19:00 год. повинен був прибути мій автобус Дніпро Івано-Франківськ. Я пропустив свій автобус, через те, що не знав де саме він буде здійснювати посадку/висадку пасажирів та через деякий час сів на лаву, що знаходиться поруч з «Автовокзалом» зі сторони, де здійснюється посадка/висадка пасажирів з автобусів, що прибувають. Сидячи на зазначеній лаві я випив 2 банки пива «Арсенал», приблизно о 20:00 год. до мене на лаву підсів невідомий мені чоловік. Ми разом з ним пішли до магазину, що знаходився поруч з лавою, біля магазину також знадилась палатка під якою стояли столики, в зазначеному магазину я придбав дві пляшку газованої води, після чого ми з невідомим мені чоловіком повернулись, та сіли на ту саму лаву. Через декілька хвилин невідомий мені чоловік помітив, що на моєму мобільному телефоні Redmi Note 10 IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 , закінчується заряд батареї, та запропонував мені свій « ОСОБА_7 » з зарядним кабелем, я погодився, приєднав телефон до його зарядного пристрою та поклав свій телефон з його зарядним пристроєм між нами на лаву. Зазначений чоловік, щось мені розповідав, але я вже не пам`ятаю точно що саме, пам`ятаю тільки те, що він постійно комусь телефонував зі свого мобільного телефону та шукав собі місце в «хостелі». Приблизно через 10 хвилин як я почав заряджати свій мобільний телефон, невідомий мені чоловік зник, я не бачив як він йде від лави зазначеної вище, я одразу подивився на місце де лежав мій мобільний телефон з зарядним пристроєм невідомого мені чоловіка, але на тому місці де я його залишив, його не було. На «Автовокзалі» я пробув до ранку, так як чекав новий автобус додому. Зранку я вирішив піти придбати собі новий мобільний телефон о 09:00 год., в магазині повідомили, що на новому телефоні не можна буде увійти до мобільного додатку «Приват24» , через те, що відсутній доступ до мого номеру телефону а саме НОМЕР_5 . Я пішов одразу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з питанням про те як мені зайти до мобільного додатку без використання номеру телефону. В відділені банку мені повідомили, що на моєму банківському рахунку НОМЕР_6 до якого випущено зарплатну картку НОМЕР_7 відсутні грошові кошти через те що було здійснено 16 транзакцій у період часу з 21:48 год. по 22:31 год. на картку іншого банку, на загальну суму 346280 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було отримано ініціативний рапорт від СКП з відомостями отриманими внаслідок проведених заходів. Проведеними заходами встановлено власника банківської картки, на яку невстановлена особа здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 , а саме: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , що мешкає за адесою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_8 , який працює в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_9 IMEI 2: НОМЕР_10 та номером телефону НОМЕР_11 . Проживає разом з гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_12 .

В ході вивчення матеріалів встановлено, що в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , випущено банківську картку № НОМЕР_1 . Данна банківська картка емітована в АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Оскільки є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вказаній банківській картці набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накладення арешту на кошти, які обліковуються (знаходяться) на банківській картці № НОМЕР_1 , що емітована в АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або тримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На вказану банківську картку надходять кошти отримані в результаті кримінального правопорушення. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на здійснення крадіжки грошових коштів. Крім того, вказані грошові кошти, які надійшли і знаходяться на вказаному рахунку, без прийняття відповідного рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств або фізичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абзацу другого ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, дізнавач, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Також існують обставини вважати, що незастосування арешту щодо вилученого майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання перетворення, пересування або його передачі.

Крім того встановлено, що гроші, отримані в результаті крадіжки майна ОСОБА_6 з боку невідомих осіб знаходяться, переводилися на вищевказаний банківський рахунок, а сам рахунок є засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення.

Стаття 59. Закону України « Про банки та банківську діяльність: арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця; приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження. У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Також враховуючи, що згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність у розгляді даного клопотання без участі власників банківських рахунків, які відкриті і знаходяться в управлінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ().

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження №0000912 від 23.07.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК Українипро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 346 280 грн.( триста сорок шість тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок), які обліковуються (знаходяться) на банківській картці № НОМЕР_1 , що емітована в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_2 ), зупинити, в межах суми, на яку накладено арешт, видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати, тимчасово, на час накладення арешту.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, дізнавача, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1