Справа № 750/9396/24
Провадження № 1-кс/750/3110/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001976 від 21.06.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001976 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21.06.2024 близько 12:49 год. її сестра ОСОБА_6 скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросила перейти за вказаним посиланням, для того щоб отримати грошові кошти за автомобільну магнітолу, яку вона продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як повідомила сестра, їй написав потенціальний покупець та повідомив, що оплатив суму товару електронним чеком та вказану суму необхідно було отримати, перейшовши за вище вказаним посиланням. У сестри не було картки відповідного банку, тому вона попросила ОСОБА_5 перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Коли ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, то побачила сайт, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де необхідно було авторизуватися. Вона ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін-код від неї та номер телефону. Після цього їй подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктували код підтвердження, який вона ввела на сайті. Потім приходили СМС-повідолення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами, які вона вводила на сайті. Після всіх дій їй почали приходити повідомлення про списання грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки № НОМЕР_2 було списано 1120 грн та з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято 17265 грн. Вона заблокувала свої банківські картки. Подзвонивши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Списання грошових коштів 21.06.2024 з банківського рахунку потерпілої підтверджено виписками про руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 21.06.2024 по 00.00 год. 03.07.2024; інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1