Справа № 739/1672/24
Провадження № 1-кс/739/447/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000081 від 16 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000081, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 травня 2024 року до 17 липня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1988 року народження, мешканки Новгород-Сіверського району про те, що 14 травня 2024 року вона в вечірній час доби зайшла на платформу для продажу та купівлі "ОЛХ" та знайшла об`яву про продаж авто БМВ Х5 з номерним знаком KNS 0097G з Польщі. Дане оголошення дуже зацікавило, тому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 (даний номер був вказаний в об`яві) і почала задавати різні питання стосовно автівки з оголошення. Особа яка взяла трубку представилась, як ОСОБА_5 і пояснив, що спочатку треба оплатити передоплату за автомобіль в сумі 29000 гривень. Сама автівка коштувала загалом 4000 доларів. Почувши дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і перекинула кошти на банківську картку № НОМЕР_3 яку скинула особа, яка продавала автомобіль. Дані кошти в сумі 29000 гривень я перекинула 14 травня 2024 року о 17:21. Після цього ОСОБА_5 скинув мені дані свого паспорта номер, а також номер водія НОМЕР_4 , який повинен був пригнати автівку, але телефонувавши на раніше вказаний номер телефону даний номер не відповідав. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_5 але той у свою чергу почав нецензурно виражатись, мовляв не треба телефонувати все буде добре. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував і сказав що треба буде ще перекинути кошти в сумі 72686 гривень для оформлення автомобіля. ОСОБА_4 почала сумніватись та не захотіла скидати кошти, після чого особа яка продавала автомобіль почала погрожувати. Та зрозумівши що тут щось не так ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_3 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , було зафіксовано, що 14 травня 2024 року о 17:21 на картку НОМЕР_3 здійснено зарахування коштів в розмірі 29000 гривень, після чого 14 травня 2024 року о 17:25 здійснено перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 29000 гривень.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16 травня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081.

Згідно обставин справи 14 травня 2024 року ОСОБА_4 в вечірній час доби зайшла на платформу для продажу та купівлі "ОЛХ" та знайшла об`яву про продаж авто БМВ Х5 з номерним знаком KNS 0097G з Польщі. Дане оголошення дуже зацікавило, тому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 (даний номер був вказаний в об`яві) і почала задавати різні питання стосовно автівки з оголошення. Особа яка взяла трубку представилась, як ОСОБА_5 і пояснив, що спочатку треба оплатити передоплату за автомобіль в сумі 29000 гривень. Сама автівка коштувала загалом 4000 доларів. Почувши дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і перекинула кошти на банківську картку № НОМЕР_3 яку скинула особа, яка продавала автомобіль. Дані кошти в сумі 29000 гривень я перекинула 14 травня 2024 року о 17:21. Після цього ОСОБА_5 скинув мені дані свого паспорта номер, а також номер водія НОМЕР_4 , який повинен був пригнати автівку, але телефонувавши на раніше вказаний номер телефону даний номер не відповідав. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_5 але той у свою чергу почав нецензурно виражатись, мовляв не треба телефонувати все буде добре. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував і сказав що треба буде ще перекинути кошти в сумі 72686 гривень для оформлення автомобіля. ОСОБА_4 почала сумніватись та не захотіла скидати кошти, після чого особа яка продавала автомобіль почала погрожувати. Та зрозумівши що тут щось не так ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картоковим рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000081 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000081 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 :

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 14 травня 2024 року до 17 липня 2024 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце в період часу з 14 травня 2024 року до 17 липня 2024 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце в період часу з 14 травня 2024 року до 17 липня 2024 року;

-інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1