Справа № 635/5804/24
Номер провадження 1-кс/635/2043/2024
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформації про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2024 по теперішній час банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

22.05.2024 року поштою до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 в якій він повідомив, що 19.05.2024 року він знаходився по АДРЕСА_2 , відпочивав з друзями. Так як заявникові на службу був потрібний автомобіль він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж авто для ЗСУ, а саме автомобіля «Джип». Далі, заявник зателефонував на номер телефона в оголошенні ( НОМЕР_2 ) та спитав чи можна придбати вказану автівку, відповів чоловік, який представився ОСОБА_13 та сказав, що це можливо, але машина на даний час знаходиться в Європі і для того щоб її перегнати потрібні кошти в сумі 11200,00 гривень. Заявник домовився з ОСОБА_13 , що він перерахує зазначену суму коштів, а решту ОСОБА_12 віддасть коли пригонять автомобіль. ОСОБА_13 відправив зі свого номеру НОМЕР_3 заявникові номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого заявник перерахував ОСОБА_13 гроші в сумі 11200,00 гривень. Коли ОСОБА_13 отримав грошові кошти він написав, що вони чекають на поставку автомобілю на облік, а потім зателефонував через 15 хвилин та повідомив, що виникли проблеми з реєстрацією і сказав скинути ще 29300 гр. Заявник погодився, бо автомобіль був дуже потрібний на передовій. Потім ОСОБА_13 знову телефонував і просив відправити гроші, але заявник сказав, що так не домовлялися і потім ОСОБА_13 припинив відповідати на дзвінки.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпілий надав роздруківку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якої він дійсно 19.05.2024 року о 17.57 перерахував на картку банку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 гроші на загальну суму 40500,00 гривень.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 19.05.2024 року була переведена заявником ОСОБА_12 на картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; заявою про вчинення кримінального правопорушення; фіксацією листування; платіжним дорученням на перерахування коштів; копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №635/5804/24; протоколом тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на електронному та паперовому носії, а саме:

- інформації про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01.01.2024 по теперішній час банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 19 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1