Справа № 346/2365/24
Провадження № 1-кс/346/876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000469 від 02 березня 2024 року клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Коломийської окрежної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Звернувшись до суду із вказаним клопотанням слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2024 року приблизно о 19 год 09 хв, невстановлена особа шляхом обману використовуючи мобільний месенджер "Вайбер" з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , через платформу продажу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 у сумі 21 212 грн 12 копійок, чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 26 лютого 2024 року з метою продажу виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж. Того ж дня їй в додатку «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від користувача по імені ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , про те, що бажає купити вказане у повідомленні пальто, через безкоштовну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку. На вказане потерпіла погодилася і вказаним абонентом їй було відправлено посилання, куди надалі вона увійшла з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки. Під час оформлення вказаної доставки потерпіла вказала номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Надалі користувач на ім`я ОСОБА_6 в додатку «Вайбер» змінила номер мобільного телефону із вище вказаного на НОМЕР_5 , і було вказано що попередній номер не активний. Через деякий час після вище вказаних дій потерпіла побачила як із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 21 212 грн 12 копійок. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий зазначає, що в даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було отримано інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ) 26 лютого 2024 року о 19:09:02 год відбулось списання грошових коштів в сумі 21212.12 грн. через АВNK.

В ході досудового розслідування встановлено, що у платежі, який йде з позначкою АВNK (код авторизації 612816, дата та час операції 26 лютого 2024 рокуо 19:09:02 год.), гроші переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий долучив до клопотання заяву про проведення розгляду в його відстуності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000469 від 02 березня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01 березня 2024 року ОСОБА_5 та копію протоколу її допиту в якості потерпілої, де вона пояснила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію:

-інформацію щодо номеру розрахункового рахунку (банківської картки) на яку відбулося 26 лютого 2024 року о 19:09:02 год. зарахування грошових коштів в сумі 21212.12 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про особу, на ім?я якої була відкрита банківська картка (розрахунковий рахунок), (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка;

- якщо банківська картка відкриті через мобільний додаток А-Банку, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону, якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- інформації про рух коштів по банківській картці на яку відбулось 26 лютого 2024 року о 19:09:02 год. зарахування грошових коштів в сумі 21212.12 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01 лютого по 01 вересня 2024 року;

- інформацію, щодо наявності інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток клієнтом банківської картки на яку відбулось 26.02.2024 о 19:09:02 год. зарахування грошових коштів в сумі 21212.12 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та подальший рух коштів по них за період з 01 лютого по 01 вересня 2024 року;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 01 лютого по 01 вересня 2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (фото та відеофіксацію, в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних банківських карт на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1