Справа № 485/2057/24
Провадження № 1-кс/485/336/24
УХВАЛА

іменем України

07 жовтня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 26 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03 жовтня 2024 року старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 26 серпня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі поданої 25 серпня 2024 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 25 серпня 2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу сільськогосподарської техніки, в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Кілія», використовуючи мобільний термінал НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 74 200 грн., які останній самостійно перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_3 на карту продавця № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24 серпня 2024 року близько 17:00 год. в Інтернет-мережі знайшов сайт сільськогосподарської техніки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному сайті в розділі «Минитрактора», він знайшов потрібен йому б/у міні-трактор «DW 404 A, 40 л/с», ціна за який була вказана 1400 доларів США, або 57800 грн. Дана пропозиція зацікавила потерпілого та він зробив онлайн-замовлення. В подальшому, 24 серпня 2024 року близько 17:30 год. на його « ОСОБА_6 » за номером НОМЕР_5 подзвонив невідомий, з номера телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 та назвався директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній повідомив потерпілому, що вибрана ним одиниця сільськогосподарської техніки - міні-трактор «DW 404 A, 40 л/с» є в наявності, та за умови передоплати 8 тисяч грн. водію за послуги з доставки останній вже виїде 24 серпня 2024 року, щоб його пригнати. Потерпілого зацікавила швидка доставка міні-трактору, та він погодився на умови ОСОБА_7 . В подальшому 24 серпня 2024 року продавець повідомленням у додатку «Вайбер» надіслав реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_6 . В свою чергу потерпілий одразу ж переказав кошти в сумі 8000 грн. зі своєї універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_6 , яку надав ОСОБА_7 . В подальшому, останній повідомив, що передоплата ним отримана, та міні-трактор вже готується до відправки, повідомивши дані водія як ОСОБА_8 . Після чого, 25 серпня 2024 року близько 10:10 год. потерпілому подзвонив нібито водій з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , та повідомив, що він вже в дорозі та 25 серпня 2024 року близько 19:00 год. вже буде за місцем перебування ОСОБА_5 , а саме у с.Катеринка Первомайського району Миколаївської області. При цьому, в телефонній розмові ОСОБА_9 зазначив, що йому необхідне підтвердження з бухгалтерії повної оплати за міні-трактор до 14:00 год., так як в подальшому їх робочий день буде завершено. Після цього, потерпілому одразу написав ОСОБА_7 , який підтвердив необхідність повної оплати за міні-трактор, в сумі 66 200 грн., на що потерпілий погодився. ОСОБА_10 в листуванні надіслав номер іншої банківської картки № НОМЕР_4 , для перерахування вартості трактора. 25 серпня 2024 року близько 12:00 год. потерпілий зі своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 66 200 грн. на банківську картку, вказану продавцем, а саме № НОМЕР_4 . Після чого, останній повідомив, що грошові кошти він отримав, та щоб потерпілий очікував на доставку 25 серпня 2024 року у період часу із 17:00 год. до 19:00 год. Того ж дня, 25 серпня 2024 року після 19:00 год. потерпілий став дзвонити ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , але слухавки вже ніхто не брав. На цьому етапі потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули шахраї та звернувся із відповідною заявою до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпілим ОСОБА_5 був здійснений переказ коштів, являється банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 25 серпня 2024 року по дату винесення ухвали, а також інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, що мають значення для подальшого досудового розслідування .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та/або відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-- інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з з 00:00 год. 25 серпня 2024 року по 07 жовтня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 25 серпня 2024 року по 07 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1