Справа №485/1601/24
Провадження № 1-кс/485/280/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 15 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

24 липня 2024 року до суду надійшло клопотання від 03 липня 2024 року слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 15 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 12.05.2024 року о 14:17 год. шахрайським шляхом через посилання у мобільному додатку «Фейсбук» з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 заволоділа належними йому кредитними грошовими коштами у сумі 17500 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він має мобільний додаток «Фейсбук», який зареєстрований на його мобільному номері телефону НОМЕР_2 , а також на цьому номері телефону в останнього зареєстрований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.05.2024 о 14:15 год. у мобільному додатку «Фейсбук» останній побачив посилання на грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, йому відкрилося вікно для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було натиснути на кнопку «Дати доступ до входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 », на кнопку якої останній натиснув, та одразу на його номер телефону НОМЕР_2 подзвонили з номеру НОМЕР_3 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили, що потрібно натиснути на цифру «1» для підтвердження входу. Коли останній натиснув на цифру «1», з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Універсальна, почали зніматися грошові кредитні кошти двома платежами на загальну суму 17 500 грн. Подзвонивши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники повідомили останньому, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом, а саме на оплати в інтернет-магазинах, та заблокували вказану картку.

Згідно з випискою по картковому рахунку від 13.05.2024 року, розрахунковий рахунок потерпілого ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , є банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , за період з 00 год 00 хв. 12 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 12 травня 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 12 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 12 травня 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівникаабо особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1