Справа № 392/1950/24
Провадження № 1-кс/392/427/24
УХВАЛА

про про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000362 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивує тим, що 26.07.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 19.07.2024 по 24.07.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошами в розмірі 345'000 грн, які заявниця самостійно перерахувала на вказані шахраєм рахунки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.07.2024 по 24.07.2024 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або банків партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.07.2024 по 24.07.2024 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані), та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: "(або іншої необхідної інформації)."

Таке формулювання може мати неоднозначне тлумачення при застосуванні і виходити за межі необхідної для дослідження справи інформації.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2024 до ЄРДР внесено відомості під № 00000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортами інспектора, виписками по карткових рахунках: в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період з 27.07.2024 по 30.07.2024, в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за період з 19.07.2024 по 19.07.2024, в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період з 19.07.2024 по 19.07.2024, протоколом допиту потерпілого від 27.07.2024 та матеріалами доданими до клопотання. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) - начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.07.2024 по 24.07.2024 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або банків партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток. Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.07.2024 по 24.07.2024 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток. Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані), та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13.01.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_11