Справа № 676/5649/24
Номер провадження 1-кс/676/1525/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 31 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківські рахунки НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 27 липня 2024 року по 20 серпня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.07.2024 р. близько 10 год. 12 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на моб. тел. НОМЕР_7 до ОСОБА_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах дії воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 на суму 8 612 грн. та з банківської картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 26 000 грн., які було перераховано на невідомий рахунок отримувача.

За вказаним фактом 31 липня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що мала у володінні банківський рахунок картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та банківський рахунок картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) які використовувала в особистих цілях. 30.07.2024 року о 10:12, перебуваючи за місцем власного проживання, з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статті представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_6 », який запитав, чи дійсно вона здійснювала оплату за планшет марки «Lenovo» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 800 грн. На що потерпіла відповіла, що даної оплати не здійснювала, тому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив про необхідність заблокування банківської картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 , оскільки було декілька спроб введення PIN-коду до вказаної картки, що потерпіла і зробила, зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_8 ». Далі о 10:22 надійшов мобільний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 від цієї ж невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 », який попросив надати PIN-код, який мав надійти їй смс-повідомленням, проте ОСОБА_5 його не отримала, тому особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, про те щоб із банківською карткою «Для виплат» № НОМЕР_4 не було здійснено шахрайських дій, необхідно її заблокувати, що потерпіла самостійно зробила. Крім того, особа на ім`я « ОСОБА_6 » давав вказівки щодо реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте у потерпілої не вийшло зареєструватись. Таким чином спілкування із особою на ім`я « ОСОБА_6 » припинилось. 30.07.2024 близько 13 год., звернувшись до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від консультанта отримала дві виписки по банківським рахункам та потерпіла помітила, що з банківської картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на суму 26 000 грн. та з банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 8 612 грн., отримувача обох операцій зазначено « ОСОБА_7 » Таким чином було завдано майнової шкоди на загальну суму 34 612 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), де зазначено, що 30.07.2024 о 10:45 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача « ОСОБА_7 » на суму 26 000 грн., а також виписку по банківському рахунку картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), де зазначено,що 30.07.202411:00 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача « ОСОБА_7 » на суму 8 612 грн.

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на рахунок отримувача « ОСОБА_7 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілої., який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 31 липня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація по відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківській картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та банківській картці «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з яких було перераховано грошові кошти на суми 8 612 грн. та 26 000 грн. відповідно, що підтверджується долученими до клопотання слідчого даними виписок по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_1 ) за період 30.07.2024 року по 30.07.2024 року, по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ) за період 30.07.2024 року по 30.07.2024.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27 липня 2024 року по 20 серпня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , за період часу з 27 липня 2024 року по 20 серпня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), за період часу з 27 липня 2024 року по 20 серпня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та картки «Для виплат» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), за період часу з 27 липня 2024 року по 20 серпня 2024 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1