УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/5413/24

13 серпня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючому, раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СУ ГУНП в Рівненській області 08.08.2024 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що не пізніше 23.03.2020, у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Для цього, не пізніше 23.03.2020, вищевказані особи, використовуючи завідомо підроблені документи, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, а саме ОСББ, від імені якої в подальшому планували укласти кредитний договір із банківською установою.

23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_7 на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості (протоколу установчих зборів, заяви, статуту тощо) зареєстровано ОСББ «Шкільний Горбаків» (), керівник - ОСОБА_8 , кількість квартир та співвласників - 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).

Відповідно до статті 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Для створення об`єднання скликаються установчі збори, які можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

У той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, у вказаних документах не зазначено як власників квартир АДРЕСА_3 ТОВ «Гоща-Буд», а натомість вказані інші особи. А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту. Встановлено, що водопостачання, електропостачання та газопостачання у вказаному будинку відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.

Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, жодних зовнішніх ремонтних робіт та заміни вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає.

У подальшому, 26.03.2020 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_8 як керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, звернулася до відділення АБ «Укргазбанк», для відкриття банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подав завідомо підроблені установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрив поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 29.04.2020 за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_9 , та карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_9 , в оригіналі вказаного паспорту видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи.

29.04.2020 невстановлена особа, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила приватному нотаріусу ОСОБА_10 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина на ім`я ОСОБА_9 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та завідомо підроблені установчі документи ОСББ «Шкільний Горбаків», на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ - ОСОБА_9 ).

У подальшому, невстановлена особа, яка діяла під іменем ОСОБА_9 , 16.07.2020 на підставі поданих підроблених документів, діючи від імені керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_9 , відкрив у АТ «Ощадбанк» поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_11 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_11 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_6

24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків», ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_11 ).

28.07.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків та ТОВ «Рівне Будсервіс», достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_11 , звернувся до відділення АТ КБ «Приватбанк», де використовуючи завідомо підроблені документи, відкрив поточний рахунок ТОВ «Рівне Будсервіс».

Крім того, не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленою особою, за невстановлених обставин, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 , та карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_13 , де умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_4 .

29.07.2020 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, який діяв під іменем ФОП ОСОБА_12 , державним реєстратором проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, на підставі поданих підроблених документів, ОСОБА_4 , діючи під іменем ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив поточний рахунок в АТ КБ «ПриватБанк»; 03.08.2020 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 02.12.2020 в АТ «АКЦЕНТ БАНК»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 03.12.2020 в АБ «УКРГАЗБАНК»; 03.12.2020 в АТ «ПУМБ»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Не пізніше 08.09.2020, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та невстановленою особою, підготували низку фінансово-господарських документів, які були подані невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_9 до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, частину з яких засвідчено підписом від імені ОСОБА_9 , та відтиском печатки ОСББ «Шкільний Горбаків», фото здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

21.11.2020 ОСОБА_14 використовуючи підроблений документ - паспорт громадянина України ОСОБА_11 , під іменем голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_15 , якою, на підставі підроблених документів, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ - ОСОБА_11 ).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, не пізніше підготували низку фінансово-господарських документів, які містили інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, цільового призначення кредитних коштів, дійсного розпорядника коштами тощо, які ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_11 , пред`явив посадовим особам АТ «Ощадбанк». За результатами розгляду поданих підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_11 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», підписав кредитний договір № 199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України».

У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730095,60 грн, та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків», які відразу перераховано на рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_12 з призначенням: «згідно з рахунком - фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730095,60 грн (в т.ч. ПДВ - 121682,60 грн).

Таким чином, ОСББ «Шкільний Горбаків» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн ФОП ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок, відкритий на ФОП ОСОБА_12 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн., заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленою собою, достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_11 , з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», підготували низку фінансово-господарських документів, які 30.11.2020 ОСОБА_6 подав до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», для отримання відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» звернулось з проханням до АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації, заява ОСББ «Шкільний Горбаків» щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, щодо придбання ОСББ «Шкільний Горбаків» у ФОП ОСОБА_12 товару на суму 730095,60 грн., договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото «після» здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за вказаною адресою.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини суми кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 та зведених реєстрів позичальників, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖКГ) за період з листопада 2020 року по січень 2022 року Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49002,23 гривень.

Так, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленою слідством особою, своїми вищевказаними злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, вчинив дії, спрямовані на зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом та проведено розрахунки за товари та послуги, а також переведено у неконтрольовану готівку шляхом зняття в банкоматах, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд, на загальну суму 729 855,00 грн.

06.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про змінену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 357 КК України (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом та іншим важливим особистим документом); ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, за попередньою змовою групою осіб); ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів); ч. 2 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме оригіналів реєстраційної справи ОСББ «Шкільний Горбаків». У вказаній реєстраційній справі наявні документи, які містять завідомо неправдиві відомості;проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації», а саме до інвентаризаційної справи № Г-69, у який наявний технічний опис конструктивних елементів будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , яким підтверджено, що гуртожиток за адресою: АДРЕСА_2 , є об`єктом незавершеного будівництва; крім того, підтверджено, що станом на 21.08.2018 всі вікна у даному об`єкті незавершеного будівництва були металопластикові. Відсоток готовності даного об`єкту був 88 %, оскільки були відсутні двері до приміщень квартир, відсутнє газопостачання, стіни були лише частково поштукатурені тощо;проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;допитом інженера виробничого ОСОБА_16 , яка складала технічний опис будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 ;допитом свідка ОСОБА_17 , працівника ТОВ СГП « АДРЕСА_4 ), який повідомив, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно у 2018-2019 роках, тоді була заміна вікон на металопластикові. Після цього інші зовнішні ремонтні роботи не проводились. З 2018 року там ніхто не проживав та на даний момент не проживає;допитом свідка ОСОБА_18 , володільця об`єкта незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (з 2016 по 2018 роки), який повідомив, що з 2016 по 2018 роки проводив ремонтні роботи, зокрема, здійснював заміну вікон на металопластикові;допитом свідка ОСОБА_9 , який зазначив, що відношення до ОСББ «Шкільний Горбаків» немає та вперше чує про існування вказаної юридичної особи, ніяких договорів не укладав, документи до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для ОСББ «Шкільний Горбаків» не подавав; допитом свідка ОСОБА_12 , який зазначив, що ФОП ОСОБА_12 , не реєстрував, вікна не поставляв та не установлював, про вищевказані обставини чує вперше; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс» (); проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма № 1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (наявне реальне фото ОСОБА_11 ); листом Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Рівненській області (вх.2073 від 04.05.2023) надано відомості з Єдиного державного демографічного реєстру відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких 27.04.2017 Посольством України в Португальській Республіці ОСОБА_11 надано паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.09.2023 (вих.91-45952/18/23-вих), відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 08.11.2017 по 22.09.2023 в базі даних не виявлено; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_12 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_12 , де міститься реальне фото ОСОБА_12 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до оригіналів та належним чином завірених копії документів, наявних у кредитній справі; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до платіжних доручень по рахунку ОСББ «Шкільний Горбаків»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_12 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_12 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до документів, які були подані АТ «Ощадбанк» Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України та Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, на підставі яких ОСББ «Шкільний Горбаків» відшкодовано частину відсоткової ставки на загальну суму 49 002,23 гривень та частину кредиту у розмірі 292 038,24 грн.; листом АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 №55/5.9-06/22355/2024, якою надано розрахунки заборгованості; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_4 , де міститься фото ОСОБА_4 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_6 , де міститься фото ОСОБА_6 ; висновком аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ФОП ОСОБА_12 від 23.05.2024№6487/24/2024; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики не зникли, та виправдовують цілодобовий домашній арешт, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду - даний ризик (передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Вказане підтверджується тим, що 14.05.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Також, 14.05.2024 відповідно до вимог ст. 184 КПК України останньому було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Крім цього, 14.05.2024 відповідно до вимог Глави 11 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 вручено повістку про виклик до слідчого для проведення допиту, проте у визначений слідчим час підозрюваний ОСОБА_4 не прибув та не повідомив слідчого про причини неприбуття. На зв`язок із слідчим та адвокатом підозрюваний не виходив.

Також, ОСОБА_4 не з`явився до Рівненського міського суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за місцем постійного проживання був відсутній, на зв`язок не виходив, тим самим переховувався від органів досудового розслідування, суду.

17.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

За результатами вжитих заходів із розшуку ОСОБА_4 , останній 03.07.2024 прибув до Рівненського міського суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 14.07.2024.

Крім того, ОСОБА_4 ніде не працює, не має постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що з метою уникнення покарання він безперешкодно може покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість, у зв`язку із чим не буде з`являтись за викликами слідчого, прокурора та суду.

Також, ОСОБА_4 хоча і має постійне місце проживання, однак має змогу вільно пересуватись територією України, та задля уникнення відповідальності за вчинене ним діяння, може виїхати за межі території м. Рівного та Рівненської області, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, що дає підстави побоюватися можливості переховування від правоохоронних органів та суду підозрюваного з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення - даний ризик (передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , задля уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оригінали підроблених фінансово-господарських документів ОСББ «Шкільний Горбаків», які подавались до АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, оригінали підроблених паспортів громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , крім того, не встановлено інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні - даний ризик (передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь - яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, та змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а тому ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином - даний ризик (передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в разі не застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Враховуючи викладені обставини, застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та не забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

14.05.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

15.05.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці в межах строків досудового розслідування, а саме до 13.07.2024 з визначенням обов`язків, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 11.07.2024 строком до 14.08.2024.

03.07.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк до 14.07.2024, із визначенням розміру застави у вигляді 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 757 000 гривень, який в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді від 11.07.2024 строком до 14.08.2024. Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 01.08.2024 ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 11.07.2024 скасовано, а клопотання прокурора задоволено частково, обрано ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з визначенням обов`язків строком до 14.08.2024.

09.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.08.2024.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів - застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе у повній мірі забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню вищезазначених ризиків, визначених п.п. 1,2,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, запобігти переховування від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, необхідно застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою: - двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.07.2024, однак 09.07.2024 строк досудового розслідування продовжено заступником керівника Рівненської обласної прокуратури до трьох місяців, тобто до 14.08.2024.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 14.08.2024.

08.08.2024 слідчим у порядку ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику відкрито матеріали кримінального провадження № 0000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Проте, обсяг матеріалів значний і становить 22 тома. Обвинувальний акт до суду буде скеровано лише після ознайомлення підозрюваного та обвинуваченого з матеріалами досудового розслідування та проведення відкриття матеріалів сторони захисту.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Тому, враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , зважаючи на його майновий та сімейний стан, існуючих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також часу, необхідного для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника із матеріалами кримінального провадження, а також на складання та скерування прокурору на затвердження обвинувального акту, необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту до завершення строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 просили застосувати нічний домашній арешт.

Заслухавши думку прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

08.08.2024 слідчим у порядку ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику відкрито матеріали кримінального провадження № 0000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, враховуючи, що стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, на цей час триває ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами досудових розслідувань, а отже строк досудового розслідування у цьому провадженні не входить до цього періоду, при цьому відповідно до ст.3 КПК досудове розслідування завершується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, за таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під домашнім арештом до 30 серпня 2024 року, але не більше строку досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що надані прокурором докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати на даний час, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 01.08.2024 ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 11.07.2024 скасовано, а клопотання прокурора задоволено частково, обрано ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з визначенням обов`язків строком до 14.08.2024, а 08.08.2024 слідчим у порядку ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику відкрито матеріали кримінального провадження № 0000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

Окрім цього, продовжуючи строк дії запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України продовжити дію обов`язків: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування будь-яким способом із іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України до 30 серпня 2024 року, але не більше строку досудового розслідування.

Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 - цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування будь-яким способом із іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 30 серпня 2024 року, але не більше строку досудового розслідування.

Ухвалу про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21