Справа № 214/8363/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 11 липня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити. .

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 09.10.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 04.10.2023 приблизно о 18.00 год. подзвонила з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи, під приводом перевірки фінансових рахунків, шляхом обману отримала у заявника реквізити банківської картки НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 04.10.2023 він знаходився на робочому місці у в/ч НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 18:00 годині на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) з номеру телефону ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та повідомила, що зараз проводиться перевірка фінансових рахунків та для цього потрібно назвати повністю усі цифри банківської картки та CVV-код. Потерпілий надав дану інформацію невідомій особі. Одразу на його мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення в яких були надіслані коди, які він теж повідомив даній особі. Після того, як він повідомив коди, надіслані в смс-повідомленні з його банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти на суму 24750 гривень. Грошові кошти його власні, не кредитні.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оглядом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 24750 гривень 04.10.2023 з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_6 переведені через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва трансакції безналичный платеж « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ,а саме до повної інформації про переказ грошових коштів у сумі 24750 гривень 04.10.2023 з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , переведені через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва трансакції безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача грошових коштів та персональних (анкетних) даних власника такого рахунку.

Вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 11 липня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 про тимчасовий доступ до речей і документівта надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме повної інформації про переказ грошових коштів у сумі 24750 гривень 04.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведені через онлайн сервіс «Ipay», назва трансакції безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача грошових коштів та персональних (анкетних) даних власника такого рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 16.30 годині 25 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1