Справа № 496/5868/24
Провадження № 1-кс/496/2153/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 03.06.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.05.2024 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, та повідомила, що її банківська карта НОМЕР_1 ) заблокована та для розблокування потрібно надати код-підтвердження, після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5600 гривень.

Допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 29 05.2024 року в 15:43 на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили останню що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована та для того щоб її розблокувати ОСОБА_4 прийде смс сповіщення на її номер телефону та код який вона повинна буду повідомити. Так в цей день ОСОБА_4 не могла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як він погано працював та у зв`язку з чим вона погодилася на дану пропозицію. Також дана особа яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_4 , що вона отримувала останнє надходження 860 гривень на дитину та сказали, що оплачувала комунальні послуги та назвали знову суму яка збігалася з її оплатами. Після чого ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з кодом, який вона в подальшому повідомила після того як їй знову перетелефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний номер телефону знову прийшло смс повідомлення про те, що з її рахунку банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без її згоди перерахувалися грошові кошти у розмірі 5600 гривень.

Після чого, вже 03.06.2024 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор їй повідомив, що дійсно з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені кудись її грошові кошти у сумі 5600 гривень. Також оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадив ОСОБА_4 звернутися за даним фактом до органів поліції, що остання в подальшому і зробила. Згідно моніторингу пошукового сайту по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками та банківськими картками за період з 28.05.2024 року по 31.05.2024 року. Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Разом з цим, слідчий у клопотанні визначає перелік осіб, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження № 0000150 від 04.06.2024 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким слідчий просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 року по 31.05.2024 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2024 року по 31.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Місrosoft Exel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2024 по 31.05.2024.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1