Справа № 457/306/24
провадження №1-кс/457/512/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.01.2024 року, яке надійшло до суду 13.09.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000032 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.01.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись співробітником банку, попросила продиктувати код, який йому повідомив співробітник банку у телефонному режимі, після чого, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 22124 грн, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яку вона отримую пенсійні виплати. До вказаної карти прикріплений номер телефону НОМЕР_5 . 27.01.2024 року о 10:04 год. потерпілій на її мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що в неї було заблоковано карту, запитав чи вчора вона знімала грошові кошти. На що вона повідомила, що знімала. Після чого він запитав, чи може вона назвати залишок на своєму рахунку, вона поцікавилась, навіщо це. Чоловік сказав, що це необхідно для того, щоб розблокувати мою картку. Потім він сказав, що подзвонить з іншого номеру, назвав перші цифри картки потерпілої, та попросив назвати останні 8 цифр карти, що вона і зробила. Потім їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , зі мною розмовляв той самий чоловік, попросив назвати пін-код від карти, вона назвала свій пін-код. Після чого їй прийшло смс-повідомлення на телефон від ІНФОРМАЦІЯ_2 (увага нікому не повідомляйте код НОМЕР_7 для переказу на картку іншого банку НОМЕР_11). Після чого вказаний чоловік сказав, перезавантажити телефон, щоб вона змогла зайти в Ощад24. Але перезавантаживши телефон, потерпіла не змогла зайти в додаток і зрозуміла, що це був шахрай, який заволодів грошовими коштами. Потім вона відразу пішла в банк, де їй повідомили, що з її рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 22124 грн на рахунок ОСОБА_6 . 19.04.2024 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 23.02.2024 року справа № 457/306/24, провадження №1-кс/457/74/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході проведення огляду СД-р диску було встановлено, що 27.01.2024 року о 10:19:28 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти одним платежем в сумі 21900 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 27 січня 2024 року по день отримання ухвали; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 27 січня 2024 року; по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 27 січня 2024 року по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 27 січня 2023 року по день отримання ухвали. Володільцем вказаної інформації є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 . Просить клопотання задоволити та проводи розгляд клопотання без участі слідчої та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 27 січня 2024 року по день отримання ухвали; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 27 січня 2024 року; по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 27 січня 2024 року по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 27 січня 2024 року по день отримання ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1