Справа № 488/3721/24
Провадження № 1-кс/488/501/24
У Х В А Л А

06.09.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 11.01.2024 року до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшли матеріали з ДСР УСР в Миколаївській області щодо можливих фактів привласнення грошових коштів уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану. Відповідно до змісту рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ряду фізичним особам при тому, що послуги фактично не могли бути надані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лише по ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні ознаки безпідставного проведення компенсації вартості послуги "муніципальна няня" на суму 29.400,00 грн, які фактично не могли бути надані, оскільки надавачі таких послуг у певний період часу не перебували на території України. Згідно матеріалів досудового розслідування наявні аналогічні факти по ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів - управлінь соціальних виплат і компенсацій), з метою особистого збагачення, організували протиправні схеми розтрати бюджетних коштів, які у 2022 -2023 роках спрямовувалися фізичним особам в якості компенсації вартості послуги "муніципальна няня".

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення було проведено аналіз електронної системи Єдиний веб-портал використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою системи пошуку веб-ресурсу було встановлено банківські рахунки на які перераховувались кошти для виплат соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме банківські рахунки, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні рахунки за № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух коштів у з 01.01.2022 по 20.03.2024 по банківських рахунках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме довідомостей про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_16 53200014, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НП України старший лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2022 по 20.03.2024 по рахунках

-№ НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

-№ НОМЕР_6 ,

-№ НОМЕР_12 ,

-№ НОМЕР_8 ,

-№ НОМЕР_15 ,

-№ НОМЕР_10 ,

- № НОМЕР_11 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 06.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1