Справа № 362/7423/24
Провадження № 1-кс/362/814/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.10.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 14.09.2024 по 23.09.2024, невідома особа таємно викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрила на його ім`я кредити.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 13.09.2024 з 19 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв., він знаходився у кафе, розташованому на території колишнього МРЕО, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 разом з ОСОБА_5 та його знайомим ОСОБА_6 . Близько о 23 год. 00 хв., ОСОБА_4 повернувся до місця проживання, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали в інше місце продовжити вживати спиртні напої.

З 14.09.2024 по 15.09.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходились у квартирі за місцем проживання, ці дні вони були вихідні, разом вживали спиртні напої.

15.09.2024 в другій половині дня, ОСОБА_8 поїхав, і у квартирі залишився ОСОБА_4 та ОСОБА_9

16.09.2024 близько о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 прокинувся та виявив відсутність свого мобільного телефону марки iPhone 7, ІМЕІ: НОМЕР_3 , в якому була встановлена картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який залишив на столі у кімнаті, оглянувши свою дорожню сумку виявив в ній відсутність грошових коштів в сумі 15 000 грн..

17.09.2024 близько о 10 год. 00 хв., до місця проживання приїхала на автомобілі дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 і вони поїхали додому у Вінницьку область.

30.09.2024 близько о 16 год. 50 хв., ОСОБА_4 разом з дружиною ОСОБА_10 заїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , після обрання товарів, вирішили розрахуватися його універсальною банківською краткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , однак у проведенні транзакції було відмовлено, оскільки на картці були відсутні грошові кошти. В зв`язку з тим, що на банківській картці повинні були бути грошові кошти в сумі щонайменше 43 000 (сорок три тисячі) грн., ОСОБА_10 здійснила виклик працівників поліції зі свого мобільного телефону. Повідомлення поліції про вчинення крадіжки грошових коштів було передане на територію обслуговування м. Васильків Київської області.

30.09.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниця, де отримав виписку по картці / рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 15.08.2024 по 30.09.2024.

Так, відповідно до вказаної виписки, здійсненні несанкціоновані перекази грошових котів та зарахування в період часу з 15.09.2024 по 23.09.2024, а саме:

15.09.2024 о 01:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 15 632,78 грн., комісія 77,78 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

15.09.2024 о 01:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 15 632,78 грн., комісія 77,78 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

15.09.2024 о 01:58 здійснений переказ з банківської картки в сумі 10 050 грн., комісія 50 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

15.09.2024 о 02:11 здійснений переказ з банківської картки в сумі 405 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 02:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 49 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 12:11 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 7000 грн.

16.09.2024 о 12:11 здійснений переказ з банківської картки в сумі 6 532,50 грн., комісія 32,50 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 12:13 здійснений переказ з банківської картки в сумі 205 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 12:14 здійснений переказ з банківської картки в сумі 55 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 12:47 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 1000 грн.;

16.09.2024 о 12:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 971 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

16.09.2024 о 12:59 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 5000 грн.;

16.09.2024 о 13:03 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 03:49 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 600 грн.;

21.09.2024 о 03:52 здійснений переказ з банківської картки в сумі 585 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 05:41 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 400 грн.;

21.09.2024 о 05:42 здійснений переказ з банківської картки в сумі 355 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 05:43 здійснений переказ з банківської картки в сумі 34 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 09:06 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 300 грн.;

21.09.2024 о 09:06 здійснений переказ з банківської картки в сумі 285 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 10:30 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 8000 грн.;

21.09.2024 о 10:44 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 8000 грн.;

21.09.2024 о 10:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 10:50 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 10:50 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 10:52 здійснений переказ з банківської картки в сумі 955 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

21.09.2024 о 20:55 здійснений переказ з банківської картки в сумі 20 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

23.09.2024 о 04:41 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 800 грн.;

23.09.2024 о 04:54 здійснений переказ з банківської картки в сумі 705 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

23.09.2024 о 04:55 здійснений переказ з банківської картки в сумі 55 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

23.09.2024 о 04:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 20 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

Крім цього, у ОСОБА_4 наявна віртуальна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_1 з якої несанкціоновані зняті грошові кошти, а саме:

14.09.2024 о 22:54 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 179 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

14.09.2024 о 22:54 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 200 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

У вчиненні крадіжки грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання на його ім`я кредитів підозрює ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), який мав вільний доступ до його речей.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представниківбанку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.09.2024 по 30.09.2024 надання доступу до документів, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1