СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6203/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000132 від 11.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт на земельну ділянку з наступними кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, що знаходиться на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити його з підстав зазначених в ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс «ПІВДЕННА БУХТА», арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.

Встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за наступних обставин.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що земельна ділянка із кадастровим номером :09:002:0028 зареєстрована та набута за таких обставин, а саме 27.02.2006 на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого згідно Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки - ведення особистого селянського господарства.

З метою реалізації набутого права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 ОСОБА_5 видано довіреність від 28 лютого 2006 року, за реєстром №103, що посвідчена ОСОБА_6 , секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, якою останній уповноважив ОСОБА_7 - управляти, розпоряджатися та продати належну йому на підставі державного акту серії ЯГ №153190 земельну ділянку, площею 3,0688 га, яка розташована на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_5 за довіреністю посвідченою від 28.02.2006 ОСОБА_6 , секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, за реєстром №103, на підставі попереднього усного договору з довіреною особою, підписала довіреність від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за №818 та уповноважила ОСОБА_8 - управляти, розпоряджатись та продати належну ОСОБА_5 земельну ділянку, площею 3,0688 га.

Надалі, 09.03.2006 ОСОБА_5 в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 від 01.03.2006, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ «ТАВРИС» в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02.11.2005, що зареєстрована в реєстрі за №7243. Вказаний договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за №1668.

ТОВ «Таврис» в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 02.11.2005, що зареєстрована в реєстрі за №7243, 24.03.2006 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ «Васагро» в особі директора ОСОБА_12 , який діяв на підставі статуту та протоколу №1 загальних зборів учасників від 10 жовтня 2005 року. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за №1266.

ТОВ «Васагро» в особі претора ОСОБА_14 , який діяв на підставі статуту та рішення власників від 27.03.2006 року, 28.07.2006 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ «Центр архітектурного проектування об`єктів нерухомості та впорядкування землекористування» в особі генерального директора ОСОБА_15 , яка діяла на підставі статуту в новій редакції, протоколу №2 від 21.06.2006. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за №4191.

ТОВ «Центр архітектурного проектування об`єктів нерухомості та впорядкування землекористування» та ТОВ «ДМД КОНСТРАКШИН» 21.09.2006 укладено договір купівлі-продажу від 21.09.2006, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстровим номером 6338, на підставі якого Бориспільським районним відділом земельних ресурсів видано державний акт серії ЯД №696495 від 20.11.2006.

ТОВ «ДМД КОНСТРАКШН» (продавець) в особі директора

ОСОБА_17 , що діяв на підставі статуту 24.09.2009 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» (покупець) в особі директора ОСОБА_18 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за №1576.

Умовами договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну на земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» (продавець) 31.08.2017 уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «Шаян Груп» (покупець), за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ «Шаян Груп».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі №913/401/20 (провадження №5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» (продавець) та ТОВ «Шаян Груп» (покупець), як фраудаторні, адже відчуження майна ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» відбулось протиправно.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ «ДМД Констракшн» направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА» визнав заборгованість перед кредитором ТОВ «ДМД Констракшн» та підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстровано в реєстрі за №1611.

ТОВ «Шаян Груп» 04.11.2020 уклав з ТОВ «МАРАМОШ ГРУП» договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь

ТОВ «МАРАМОШ ГРУП». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та зареєстровано в реєстрі за №5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10.07.2023 по справі №913/401/20(913/80/23) провадження №22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ «МАРАМОШ ГРУП» на користь ТОВ «ТОК «ПІВДЕННА БУХТА».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 23.12.2020 у справі №913/401/20 про забезпечення позову 23.12.2020 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Окрім вище описаних обставин, набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028 встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 зареєстровано та набуто за наступних обставин.

Разом з цим, 13.04.2007 постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі №2-а-24207 задоволено позовну заяву ОСОБА_5 до Київської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» та зобов`язано Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам» внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України - ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 , складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 №148.

ОСОБА_5 в особі ОСОБА_21 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399, 17.12.2020 уклав договір №1217/1 з ТОВ «Паралель-8» в особі директора ОСОБА_23 , по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у власності ОСОБА_5 (згідно державного акту серія

ЯГ №153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Невідомі особи, використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399, 03.03.2021 звернулись до Відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області із письмовим зверненням 3В-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: 322088090:09:002:0028.

У зв`язку із чим, Державним кадастровим реєстратором Відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_24 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Державний реєстратор Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області - ОСОБА_25 22.03.2021 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_21 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за №399 (продавець) 23.04.2021 уклав з ОСОБА_26 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , та зареєстровано в реєстрі за №343.

Згідно висновку експерта №3637-3638 від 11.12.2023 за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою, встановлено, що межі, поміри та конфігурація земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Згідно ч. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний Кадастр» підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

-подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цією статті, не в повному обсязі;

-невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

-знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Відповідно до пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: 1) відповідність поданих документів вимогам; 2) електронний документ; 3) наявність документа, що підтверджує згоду органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичної чи юридичної особи про поділ, об`єднання земельних ділянок, з нотаріально засвідченою справжністю підпису на такому документі - у разі, коли відповідно до закону поділ, об`єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій: здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

-за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

-відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки );

-засвідчує документацію із землеустрою, технічну документацію з оцінки земель в електронній формі;

-надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастр відомості; приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в разі:

-невідповідності поданих документів;

-розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

-подання заявником документів не в повному обсязі;

Згідно висновку експерта №3805/63 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів від 04.03.2024 року встановлено, що рукописні записи « ОСОБА_5 » у двох примірниках довіреності зареєстрованих в реєстрі за №399 від 14.07.2020 в рядку «Підпис», виконано за допомогою технічних прийомів, а саме шляхом перерисовки «на просвіт» один з одного чи іншого документу.

Згідно висновку експерта №252 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 23.04.2024 року встановлено, що:

1.Підпис від імені ОСОБА_5 у довіреності від 28 лютого 2006, яка посвідчена ОСОБА_6 , секретарем Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області за реєстром №103, що видана від імені ОСОБА_5 , виконано ОСОБА_5 ;

2.Підпис від імені ОСОБА_5 у другому примірнику довіреності від 14 липня 2020 року, яка посвідчена ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за №399, що видана від імені ОСОБА_5 , виконана не ОСОБА_5 ;

3.Підпис від імені ОСОБА_5 у першому примірнику довіреності (бланк НО 931575) від 14 липня 2020 року, яка посвідчена

ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрована в реєстрі за №399, що видана від імені ОСОБА_5 , виконана не

ОСОБА_5 ;

Враховуючи те, що в діях не встановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 та ст. 190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані земельну ділянку із кадастровими номерами: :09:002:0028 та :06:009:0028, які відповідно до висновку експерта повністю співпадають з межами, помірами та конфігурацією однієї земельної ділянки. (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

05.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні земельна ділянка із кадастровими номерами: :09:002:0028 та :06:009:0028, що знаходиться на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000132.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка площею 3,0688 га із кадастровим номером :06:009:0028 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_26 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка площею 3,0688 га із кадастровим номером :09:002:0028 на праві власності зареєстрована за ТОВ «ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПІВДЕННА БУХТА» ().

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метоюзабезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000132 від 11.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з наступними кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028, що знаходиться на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1