Справа № 303/9402/24
Провадження № 1-кс/303/1450/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:

22 листопада 2024 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 серпня 2024 року до ч/ч Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області з управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці надійшли матеріали протоколу №0910/30500/23, про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МК України, з боку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо переміщення через митний кордон України вантажного автомобіля марки "МAN" моделі «TGX 26.440» Vin - код НОМЕР_1 .

За даним фактом 08 серпня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

10.08.2023 року в Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці надійшов лист Державної митної служби України від 09.08.2023 №26/26-04/7.7/2024, яким направлено лист митних органів Республіки Польща від 26.07.2023 №0201-IGM.542.697.2023.2 щодо митного оформлення в польських митних органах транспортного засобу марки «MAN» Vin - код НОМЕР_1 за експортною митною декларацією MRN 21PL331020E09355072 від 05.10.2021 року.

Відповідно до вказаного листа, в результаті перевірки в Центральному реєстрі автомобілів і водіїв (СЕРІК-СЕР) встановлено наступну інформацію: транспортний засіб мітки «MAN» Vin -код НОМЕР_1 , дата першої реєстрації в Польщі 03.09.2015 рік випуску -2015, тимчасовий техпаспорт (Pozwolenie czasowe) № НОМЕР_2 від 05.10.2021 виданий власнику АДРЕСА_1 паспорт 2X3 81062. Відсутній запис про видачу документа «Pozwolenie czasowe» К» 8934252.

До листа надана копія експортної декларації митних органів Польщі MRN 21PL2331020Е09355072 від 05.10.2021 року, згідно з якою транспортний засіб марки «MAN» Vin -код НОМЕР_1 , 2015 року випуску, р.н.з. НОМЕР_3 експортований в Україну за фактурною заявленою вартістю 19500 Євро (графа 22).

Відправником транспортного засобу є польське підприємство «WOZNIAK SPOLKA JAWNA» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ), а отримувачем ОСОБА_7 (вул. В.Івасюка, і -322 , Чернівці).

Проведеною подальшою перевіркою по зазначеному факту, в тому числі з використанням баз даних АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДМСУ встановлено, що 12.10.2021 року через пункт пропуску «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської дитинці водієм ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_4 ), на митну територію України в хитному режимі «імпорт» за електронним документом контролю доставки МД ІМ40ЕЕ від 07.10.2021 №UA305160/2021/0064202 був переміщений товар: «вантажний автомобіль - контейнеровоз, марка MAN, модель TGX 26.440, номер шасі НОМЕР_1 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 12419смЗ, потужність двигуна 324-кВт. Календарний рік виготовлення: 2016, модельний рік виготовлення: 2016, бувший у використанні, р.н.з. НОМЕР_3 ».

Після проведення митних формальностей вказаний транспортний засіб був пропущений в митну територію України та направлений для завершення митного оформлення на митний пост «Мукачево» Закарпатської митниці.

13.10.2021 року на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Закарпатської митниці, до митного контролю та оформлення товару «вантажний автомобіль - контейнеровоз, марка MAN, модель TGX 26.440, номер шасі НОМЕР_1 , тип двигуна - дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна - 12419смЗ, потужність двигуна 324кВт. Календарний рік виготовлення: 2016, модельний рік виготовлення: 2016, бувший у використанні» шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40ДЕ №UA305160/2021/066376 та товаросупровідні документи, зокрема інвойс № 211011.71-TXD/ОLTR від 11.10.2021, тимчасовий технічний паспорт «Pozwolenie czasowe» № НОМЕР_5 від 05.10.2021 року та довіреність видана на ім`я ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_4 , на право доставляти товар, здійснювати митне оформлення, подавати необхідні документи і проводити необхідні платежі під час митного оформлення.

Відповідно до інвойсу № 211011.71-TXD/ОLTR від 11.10.2021 вартість вказаного транспортного засобу становило 12 500,00 Євро, що за курсом НБУ станом на день переміщення на митну територію України (12.10.2021) складало 381 265,00 грн.

Відправником товару виступало іноземне підприємство «ТХР FEDERATION LLC» Avtomshenebeli Str., 88, Kutaisi, GE), а одержувачем ПП «ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ» (43025, Україна, Волинська об., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд, 1, офіс 403)

На митному посту «Мукачево» на підставі поданих документів була оформлена митна декларація ІМ40ДЕ №UA305160/2021/066376 та «вантажний автомобіль марки MAN, модель TGX 26.440, номер шасі НОМЕР_1 , 2016 року випуску» випущений у вільний обіг зі сплатою необхідних митних платежів. При цьому на підставі товаросупровідних документів та тимчасового технічного паспорту «Pozwolenie czasowe» № НОМЕР_5 від 05.10.2021 року була нарахована ставка акцизного податку на транспортні засоби до 5 років, дії становить 0,033 євро за 1 см3.

Згідно Закону України від 28.12.2014 №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ставка акцизного податку на транспортні засоби до 5 років, які класифікуються згідно коду УКТЗЕД 8704 23 99 00 становить 0,033 євро за 1 см3, ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 років з коефіцієнтом - 50".

Згідно ч.6 Постанови Пленуму Верховного суду України від 03 червня 2005 року №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 8 судам необхідно враховувати, що підставою для переміщення товарі через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

Підробленими треба вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.

Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Відповідно до експортної декларації митних органів Польщі MRN 21PL331020Е09355072 від 05.10.2021 року, вартість транспортного засобу марки «MAN» Vin код НОМЕР_1 , 2015 року випуску, становить 19500 Євро, що за курсом НБУ станом на день переміщення на митну територію України (12.10.2021) складало 594 773,40 грн.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 перемістив через митний кордон України товар «вантажний автомобіль марки «MAN» Vin код НОМЕР_1 , 2015 року випуску з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для його переміщення та митного оформлення підроблених документів, що містить неправдиві дані щодо відправника, одержувача, року випуску та його вартості.

По даному факту 30.08.2023 року старшим державним інспектором відділу боротьби з контрабандою №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Закарпатської митниці ОСОБА_9 складено протокол про ПМП №0910/30500/23 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного Кодексу України, який на підставі ст. 522 Митного Кодексу України, направлено голові Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_10 .

Постановою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_11 № 308/16610/23 від 27.06.2024 матеріали справи про порушення митних правил відносно громадянина України ОСОБА_5 , передано до Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів, дізнавач просить накласти арешт на транспортний засіб марки «MAN», модель «TGX 26.440», номер шасі НОМЕР_1 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешк. АДРЕСА_2 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Оскільки відповідно ст.172 КПК України неприбуття в судове засідання дізнавача та інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання, дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання без його участі, розгляд клопотання про арешт майна проведено за відсутності нез`явившихся осіб.

Розглянувши клопотання дізнавача та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000474 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Автомобіль марки «MAN», модель «TGX 26.440», номер шасі НОМЕР_1 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем АДРЕСА_2 ,

Згідно постанов дізнавача від 16 серпня 2024 року вантажний автомобіль марки «MAN», модель «TGX 26.440», номер шасі НОМЕР_1 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстровано за ОСОБА_12 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000474 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а також оголошений у розшук.

Відповідно до п.7 ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, приходжу до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке зазначено в клопотанні, і яке згідно постанови дізнавача від 16.08.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке дізнавач клопоче накласти арешт, має відношення до кримінального провадження, оскільки визнане речовим доказом, може бути предметом експертних досліджень та здійснення слідчих дій на стадії досудового розслідування, а тому з метою усунення будь-яких ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, на нього слід накласти арешт.

За таких обставин та враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача про арешт вказаного майна є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000474 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, на майно: вантажний транспортний засіб марки «MAN», модель «TGX 26.440», номер шасі НОМЕР_1 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешк. АДРЕСА_2 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном, з метою збереження речового доказу.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається дізнавачу, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати особам, які були відсутні під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Ухвала про арешт майна виконується дізнавачем негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1