Справа № № 585/4624/24
Номер провадження 1-кс/585/1731/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 24.10.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув синтетичну, психотропну, наркотичну речовину "Солі" гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцю АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом 25.10.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування, проведення слідчих та розшукових дій, було встановлено, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_3 , причетний до збуту психотропної речовини «PVP» на території Сумської області. та за місцем свого мешкання зберігає психотропні речовини.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у своєму користуванні має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 власником яких являється ОСОБА_5 котрий через вище вказані банківські карткиздійснював транзакції, щодо незаконного обігу наркотичних речовин.

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.10.2024 по11.11.2024; рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 . внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, , із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу; з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни; рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення певних сум готівкою коштів на данні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення,відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок та знятих з нього із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період з 01.10.2024 по11.11.2024, із можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000918 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.10.2024 по11.11.2024;

- рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 . внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, , із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни;

- Рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення певних сум готівкою коштів на данні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - в період часу з 01.10.2024 по 11.11.2024з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1