02.10.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/3527/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2023 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_7 , будучи співробітником поліції, у ході створення злочинної організації, діяльність якої буда спрямована на вчинення тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, до якої вже увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішив залучити додаткових осіб, із чітким розподілом ролей, після чого керувати її злочинною діяльністю, надаючи вказівки та координуючи діяльність кожного її учасника.

У подальшому ОСОБА_7 перебуваючи в м. Харкові приблизно у грудні 2023 року, але не пізніше 11.12.2023, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, створив, очолив, керував та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин, а також з метою вчинення тяжких корупційних злочинів пов`язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою, з єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками. Крім того ОСОБА_7 приймав безпосередню участь у злочинах, вчинюваних створеної ним злочинною організацією.

Вказана злочинна організація, до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діяла згідно з розробленим та погодженим усіма її учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди, та у період з грудня 2023 року по 18.06.2024 (до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів) систематично збували наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, а також вимагали та одержували неправомірну вигоду від наркозалежних осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК Україні, тобто участь у злочинній організації.

Упродовж з грудня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації скоїли низку тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та тяжких корупційних правопорушень, пов`язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди.

Так, 08.04.2024 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Те1еgram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи небезпечної психотропної речовини - ММС (4- метилметкатинон) у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_1 , розташований за адресою: м. Харків, Шоссе Григорівське, 83-6 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

20.04.2024 члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , о 16.00 за адресою: АДРЕСА_3 , збули речовину масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 16.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «NICE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

21.02.2024 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи інтернет месенджер Те1еgram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА у кількості 50 шт., отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_2 , розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 52 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

12.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , збули ОСОБА_11 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «NICE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно злочинною організацією.

02.02.2024 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Те1еgram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін у кількості 20 грам та ММС у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №36672, розташований за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 71в на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

15.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , збули ОСОБА_11 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121- 24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама)та метамфетамін(маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «NICE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно злочинною організацією.

03.05.2024 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Те1еgram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - ММС у кількості 250 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №28133, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сухумська, 11 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_5 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

18.06.2024 члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017) збули ОСОБА_12 , яка діяла на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕО19/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8680 грама).

Таким чином, члени злочинної організації, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережи інтернет ресурсів із загальною назвою «NICE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно, злочинною організацією.

26.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК Україні, тобто участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК Україні, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно злочинною організацією.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 слідчий підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 25.04.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 11.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.06.2024; протоколом добровільної видачі від 01.03.2023; протоколом негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 20.04.2024; висновками експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 15.05.2024; № СЕ- 19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.05.2024 та 15.05.2024; протоколом за результатами проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 від 13.05.2024 та 16.05.2024; протоколом огляду покупця від 17.06.2024; протоколом добровільної видачі від 17.06.2024; протоколом огляду покупця від 18.06.2024; протоколом добровільної видачі від 18.06.2024; іншими матеріалами кримінального провадження..

В обґрунтування клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, слідчий вказує, що у підозрюваного можуть виникнути передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України спроби: переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а також ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється, так як останній не має законних джерел отримання заробітку та стійких соціальних зв`язків

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що до підозрюваного ОСОБА_5 не може бути застосований більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт у нічний час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти застосуванням заявленого запобіжного заходу.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри встановлена тими фактами та інформацією, яка наявна у сторони обвинувачення в даний час та зібрана в ході досудового розслідування.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість скоєного злочину, що він раніше судимий, має постійне місце проживання, офіційно не працює, та зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід домашній арешт, з забороною залишати житло у певний період часу.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2

у період з 23-00 до 06-00 години.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

1) Прибувати за вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду;

2)Не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3)Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання, місця роботи.

Строк дії ухвали до 25 листопада2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу для виконання згідно до вимог ст. 181 КПК України направити до відділу поліції ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області для постановки на облік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що повідомити слідчому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1