Справа № 559/3489/24
Провадження № 1-кс/559/672/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"23" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000570 від 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08.09.2024 в період із 00:12 год. до 12:25 год. невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила 8 платежів по близько 4000 грн. кожен на загальну суму 33 352,90 грн., що були перераховані з рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на інші невідомі рахунки. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано платежами в сумі 4000 грн. кожен 08.09.2024 о 12:23, 12:24 та о 12:25 год. на банківські картки, імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що зазначено в описі до платежу, а також на банківську картку № НОМЕР_3 , платежами в сумі 4000 грн. кожен 08.09.2024 о 00:12, 00:13, 00:13, 00:41 і 00:42, що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що зазначено в квитанціях наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 . Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 і власників карткових рахунків, на які надійшли гроші потерпілої. Зазначена інформація перебуває у володінні фінансових установ у м. Києві. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000570 від 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, і з`ясовується, куди було перераховано кошти потерпілої особи, є дані про банківські картки, що використовувались.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення:

1) деталізованої інформації в період часу з 07.08.2024 до 09.09.2024 про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінг і дату його створення, час і ідентифікація пристрою входу в визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну і визначений період, інформацію про зміну логінів і паролів;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

2) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я власників карток за період часу з 01.07.2024 до 18.09.2024:

а) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про власника карток, на які з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) було перераховано кошти 08.09.2024 о 12:23, 12:24 та о 12:25 год. платежами в сумі 4000 грн. кожен на банківські картки імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

б) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) про власника картки № НОМЕР_3 , на яку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) було перераховано кошти 08.09.2024 о 00:12, 00:13, 00:13, 00:41 та о 00:42 год. платежами в сумі 4000 грн. кожен,

у володінні яких перебуває інформація про вказані рахунки, за період часу з 01.08.2024 до 18.09.2024 зокрема про:

- наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- у випадку переказу коштів із рахунків вказаних осіб, у період із 29.08.2024 до 18.09.2024, на картку іншого клієнта банку, надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати та вилучити наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 23.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1