Провадження № 1-кс/686/7477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2024 року дізнавач СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.03.2024 року о 13:10 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу авіаквитків та переписуючись в мобільному додатку «Вайбер», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 144 200 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 внесла готівкою через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

19.06.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 звернулася до туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , де в ході телефонної розмови невідома жінка порекомендувала звернутися до особи на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування із вказаною особою вони обговорили питання з приводу купівлі квитків в Канаду, однак зазначена на початку сума була завеликою для потерпілої, тому вона відмовилась їх купувати та продовжила пошук білетів в іншому місці. 30.03.2024 року потерпілій прийшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від ОСОБА_6 з пропозицією купити квитки за меншою вартістю, на що гр. ОСОБА_5 погодилася, скинувши свої документи та документи своїх доньок для реєстрації квитків. ОСОБА_6 надіслав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , куди потерпіла мала перерахувати кошти, що остання і зробила, коли внесла їх готівкою через термінал самообслуговування двома платежами на загальну суму 144 200 грн. Після здійснення оплати ОСОБА_6 надіслав у PDF-форматі квитки, в яких було вказано місце вильоту, посадки та пересадки у інший літак. 31.03.2024 року, близько 08:00 год. потерпіла зі своїми доньками перетнула кордон Польщі, але зрозуміла, що не встигає на літак, який відправляється о 09:40 год., тому написавши ОСОБА_6 витребувала у нього повернення коштів, на що останній зазначив, що у разі не посадки квитки автоматично анулюються та запропонував придбати інші, однак гр. ОСОБА_5 відмовилася та хотіла, щоб їй повернули кошти і скинула номер своєї банківської карти, але чоловік кошти так і не повернув.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою якого здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала діє по 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1