Справа № 171/90/24
Провадження № 1-кс/177/53/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кривому Розі, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.08.2024 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2024 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 22 серпня 2024 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому ставиться питання про надання йому тимчасового доступу з можливістю вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про: рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснюється вхід в аккаут клієнт-сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ, в період з 04.01.2024 по 04.04.2024; відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.01.2024 в період часу з 18:37 по 18:41 (копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції., дати та суми, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що відомості, які містяться у вказаних документах, містять охоронювану законом таємницю, але є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, та не можуть отримані іншим шляхом.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, пред`явлені вимоги підтримали, наполягали на їх задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 09.01.2024 року, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 04.01.2024, приблизно о 17-00, невідомі особи, через смс-повідомлення в месенджері Вайбер, з невстановленого номеру з невстановленим змістом, шляхом обману під приводом здійснення підтвердження для отримання соціальної допомоги, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, змусили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити підтвердження входу в банківську систему через додаток «Дія», внаслідок чого заволоділи грошовими коштами на загальну суму 24500 грн., належними ОСОБА_5 , з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлений розрахунковий рахунок, чим завдали збитку останньому.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 0000010 09.01.2024 на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2024.

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по 05.01.2024, відбулися перекази коштів 04.01.2024 з картки НОМЕР_2 , а саме: о 18:37 год на суму 10300 грн переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ; о 18:40 год на суму 2500 грн переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ; о 18:41 год на суму 11700 грн переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

В рамках реалізації тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 08.02.2024, отримано інформацію, в ході аналізу якої встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 12-14).

Відповідно, необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявності шахрайського умислу, а отримана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням, встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів та обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення інформації щодо руху грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується карткою № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2024 по 04.02.2024, а такожІР та МАК адрес пристроїв за допомогою яких здійснюється вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файлів аудіо, відеозаписів та інших даних, викладених у клопотанні.

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.08.2024, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 09 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про: грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснюється вхід в аккаут клієнт-сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024; відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ, в період з 04.01.2024 по 04.04.2024; відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.01.2024 в період часу з 18:37 по 18:41 (копію заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції., дати та суми, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , в період з 04.01.2024 по 04.02.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000010 від 09.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1