Справа № 583/5515/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

05.11.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2024 о 07:56 ОСОБА_4 виклала оголошення про продаж дитячого взуття вартістю 450 грн. у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 01.11.2024 о 08:00 годин ОСОБА_4 надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від потенційного покупця « ОСОБА_5 » про купівлю товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення доставки. Заявниця перейшла за посиланням та ввела дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить її бабусі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці АДРЕСА_1 , з метою отримання коштів за продаж товару. 01.11.2024 внаслідок шахрайських дій відбулося списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 19550 грн на невідомий банківський рахунок.

01.11.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000994 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив?язані до картки;

документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНГ та ін.), якій належить банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з 00 год.00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 59 хв. 02.11.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/ переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год.00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 59 хв. 02.11.2024 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з 00 год.00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 59 хв. 02.11.2024 року при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00 год.00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 59 хв. 02.11.2024 року;

пристроїв, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00 год.00 хв. 31.10.2024 по 23 год. 59 хв. 02.11.2024 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення оригіналів у відділенні Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 07.01.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20