1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4953/24 1-кс/335/3382/2024
05 серпня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
16.05.2023 року о 06 годині 22 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 700 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_2 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.
Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.
На адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання від представника потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_6 в якому містяться аудиофайли телефонних розмов невстановленої досудовим розслідуванням особи з операторами клієнтської підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані телефонні розмови здійснювались невстановленої особою за допомогою мобільного телефону НОМЕР_22 , який є фінансовим номером потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: аудіо записи телефонних за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_7 та є її фінансовим номером телефону в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з операторами клієнтської підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.05.2023 року по 16.05.2023 року, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: аудіо записів телефонних розмов з операторами клієнтської підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.05.2023 року по 16.05.2023 року, за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_7 та є її фінансовим номером телефону в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 05.10.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1