Справа № 192/1826/24
Провадження № 1-кс/192/188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,слідчої ОСОБА_3 розглянувши в селищі Солоне Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000304 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати слідчому ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_5 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, заяви на відкриття рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період 01.05.2024 включно.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 у друкованому або електронному вигляді із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних і юридичних осіб на які здійснювали перерахунок грошових коштів та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.05.2024 року до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 01.05.2024 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в суму 4600 грн, а саме перейшовши на силку в месенджерів «Вайбер» останні списали з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення. передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 для встановлення кінцевого отримувача коштів ОСОБА_6 .

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали, вислухав слідчого вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що с лідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та що відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ВП№9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, розпочатого 09.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_6 щодо заволодіння невстановленою особою шахрайськими діями 01.05.2024 його грошовими коштами на суму 4600 грн.

08 травня 2024 року слідчим ОСОБА_7 проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 , а 09 травня 2024 року його допитано в якості потерпілого.

09 травня 2024 року слідчим надано доручення про проведення слідчих розшукових дій.

Згідно з рапортом о/у ОСОБА_8 з отриманої інформації з сервісу ЄМА (єдина міжбанківська асоціація) власником банківської картки є ОСОБА_9 , НОМЕР_3 . З метою встановлення більш детальної інформації щодо банківського карткового рахунку та з метою збору доказів вважав би за необхідним підготувати клопотання на проведення тимчасового доступу до речей та документів фінансовою установоюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки не містить обґрунтування зазначеної правової кваліфікації за ч.4 ст. 190 КК України. З яких підстав та якими процесуальними документами визначена правова кваліфікація як шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки слідчий суддя позбавлений можливості.

Також не наведено підстав для висновку, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З рапорту о/у не зрозуміло, що за транзакції чи дії 01.05.2024 о 15:38:57 та 15:39:36 відбулись за № НОМЕР_1 . З чого зроблено висновок, що цей номер є номером карткового рахунку.

Крім того, згідно з рапортом, оцінку потреб досудового розслідування у даному провадженні щодо тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 фактично здійснено о/у, оскільки саме він вважав необхідним підготувати відповідне клопотання у даному провадженні, а не слідчий, що прямо заборонено ч.2 ст. 41 КПК України.

Слідчим в клопотанні не обґрунтоване значення документів для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не обґрунтовано і необхідності вилучення копій документів тимчасовий доступ до яких просить надати.

Слідчий суддя зазначає що слідчим не визначено завдання для виконання якого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Враховуючи, що немає будь-яких підстав вважати, що рахунок тимчасовий доступ до інформації з якого дійсно відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність в отриманні ухвали слідчого судді для тимчасового доступу до інформації по такому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь-яких звернень до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали провадження не містять.

Отже, клопотання не обґрунтоване, тому відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчим суддею.

Крім того слідчий суддя зазначає, що Указом Президента України № 64 від 24.02.2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє на даний час.

Відповідно до п.20 7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у даному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 26, 132, 615, 159-164, п.20 7 Перехідних положень КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, заяви на відкриття рахунку;

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період 01.05.2024 включно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1