Провадження № 1-кс/750/3434/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001279 від 06.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

З клопотання дізнавача вбачається, що до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом у сумі 3607 грн, які останній перерахував 22.09.2022 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

26.03.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти переказуються на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки на причетність особи, яка користується рахунком НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1