Провадження № 1-кс/638/3122/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000239 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000239 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 о 17:08 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 останній знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобільної гуми, після чого зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефона, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та обговоривши деталі замовлення, здійснив переказ власних коштів у сумі 3960 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , яку йому скинув продавець, але замовлення свого так і не отримав, кошти не повернули.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.08.2024 він моніторив мережу інтернет у пошуках магазинів з автомобільними запчастинами в тому числі і гумою. В якийсь момент потерпілий зайшов на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив оголошення із потрібною йому автомобільною гумою, а саме Hankook Kinergy Eco 2 K435 185/65 R14 86H. Після чого, ОСОБА_5 зробив замовлення на сайті та очікував на зворотній зв`язок із продавцем. Через деякий час, потерпілому на «Вайбер» написав нібито продавець на ім`я ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_3 . У чаті ОСОБА_6 надіслав номер картки № НОМЕР_2 та повідомив, що за замовлену гуму ОСОБА_5 повинен відправити 3960 гривень. Після чого, того ж дня потерпілий оплатив товар та чекав на відправку, але автомобільну гуму йому відправлено не було.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 26.08.2024 по 30.08.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 26.08.2024 по 30.08.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані у місті Харкові, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000239 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 26.08.2024 по 30.08.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-Документів, про рух коштів за період з 26.08.2024 по 30.08.2024, за карткою ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1