Справа № 464/5154/24
пр.№ 1-кс/464/1033/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації про банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформації про рух коштів за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; фото та відео зображень проведених операцій за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.06.2024 близько 19:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг з працевлаштування, отримавши дані банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 грн. Окрім цього, невідомою особою, шляхом шахрайських дій, взято кредити у наступних мікрофінансових установах від імені потерпілої: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «КредитПлюс», «СЛОН КРЕДИТ», «Credit7», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ШвидкоГроші», «МІЛОАН», загальна сума кредиту встановлюється.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.06.2024 побачила пост у Фейсбуці з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою на карту з першого дня від 500 і вище. Все чесно. Не косметика і не сайти», яке опублікувала ОСОБА_6 . Під даним постом у коментарях потерпіла поставила «+», після чого 13.06.2024 близько 02:00 год. у Мессенджері написала особа під ім`ям « ОСОБА_6 » про роботу. Надалі з потерпілою здійснювали листування невідомі їй особи, розповідаючи про роботу та надаючи інструкцію по верифікацію. Зранку 20.06.2024 потерпіла виявила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 зняли грошові кошти у сумі 40 000 грн., шляхом списання різних трансакцій, шляхом нараховування та подальшого списання.

Окрім того, потерпіла повідомила, про те, що на її ім`я взято декілька мікрокредитів, що підтверджується випискою по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підтвердження цього ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує інформацію про перерахування коштів та скрин-шоти, які підтверджують шахрайські дії щодо потерпілої.

Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації про банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформації про рух коштів за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; фото та відео зображень проведених операцій за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за відповідними банківськими картками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.06.2024 по 20.06.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1