Справа №705/3546/24
1-кс/705/953/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 20.05.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 20.05.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із клопотання вбачається, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000819 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ,будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, за невстановлених у ході проведення досудового розслідування обставин, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усунення перешкод у цьому для військовозобов`язаних чоловіків громадян України призовного віку за грошову винагороду шляхом забезпечення протиправного внесення відомостей до Єдиного державного реєстру військовозобов`язаних.

Так, ОСОБА_5 , 10.05.2024 о 15 год. 00 хв., перебуваючи в м. Умань Черкаської області поблизу ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Івангородській площі, під час зустрічі із громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав роз`яснення процедури виїзду за кордон в умовах мобілізації у військовий час, повідомивши, що має знайомих, які можуть посприяти у підготовці документів, із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру військовозобов`язаних в частині придатності до військової служби, що дасть у подальшому змогу виїхати за межі України, зазначивши, що для виготовлення і підготовки всіх, необхідних для перетину кордону та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру військовозобов`язаних документів йому потрібно надати грошові кошти у сумі 60 000 гривень. Також зазначив, що для підготовки документів ОСОБА_6 останньому необхідно надати копії його особистих документів і військовий квиток.

У подальшому, 04.06.2024 ОСОБА_5 о 21 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив останнього про необхідність отримання «авансу для завірення документів» в сумі 1000 гривень і надав номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти в обумовленій сумі.

Після чого, 10.06.2024 ОСОБА_5 у вечірній час, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , повідомив останнього про необхідність отримання грошових коштів у сумі 15 000 гривень та зазначив, що веде перемовини щодо його переправлення через державний кордон України, та в разі досягнення домовленостей із невстановленими особами останньому потрібно буде передати грошові кошти.

У подальшому, 11.06.2024 ОСОБА_5 , зустрівшись об 11 год. 00 хв. в м. Умань Черкаської області поблизу ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по Івангородській площі, з ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, роз`яснив останньому процедуру виїзду за кордон, пред`явивши останньому фотознімок документу (дозвіл на перетин державного кордону), та в подальшому роз`яснив, що надасть контактну інформацію щодо особи, яка посприяє у перетині кордону ОСОБА_6 , зазначивши, що вартість організації переправлення через державний кордон України становите 60 000 гривень, які йому зараз особисто необхідно передати.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний умисел, отримав від ОСОБА_6 частину грошових коштів в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень,які є несправжніми (імітаційними) грошовими купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, в кількості 30 (тридцять) банкнот, за сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України, усунення перешкод у цьому для військовозобов`язаного чоловіка, громадянина України призовного віку, за грошову винагороду, після чого був затриманий працівниками поліції.

11.06.2024 за адресою: вул. Незалежності, м. Умань, Черкаської області (автобусна зупинка ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Умань Черкаської області поблизу ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по Івангородській площі), в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході затримання проведено особистий обшук останнього під час якого вилучено: 30 купюр номіналом по 500 гривень з ідентичними серіями та номерами: ГК 7784501 та мобільний телефон марки «HUAWEI», ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку номер НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта, на яку ОСОБА_5 отримував кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначена інформація підтверджена показами останньої.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , за 04.06.2024.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Просила надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , за 04.06.2024.

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000819 від 20.05.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000819 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , за 04.06.2024.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1