Справа №751/8526/24
Провадження №1-кс/751/2204/24
УХВАЛА

27 вересня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000862 від 17.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УКР ГУНП в Чернігівської області надійшли матеріали про те що група осіб з використанням ресурсів мережі Інтернет, а саме сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - здійснює збут перероблених на вогнепальну збою пістолетів в Чернігівській області, без передбаченого законом дозволу. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також, в ході виконання доручень слідчого, співробітниками УКР ГУНП в Чернігівській області встановлено, що особи збувають вказані заборонені до обігу предмети, без передбачених законодавством дозволів, шляхом здійснення відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою ускладнення викриття їх протиправної діяльності, особи здійснюють збут вогнепальної зброї та боєприпасів, під власними та вигаданими анкетними даними, а також з використанням одноразових телефонних номерів.

З метою встановлення джерела та способу надходження вогнепальної зброї та боєприпасів, проведено ряд слідчий дій та розшукових заходів. В ході їх аналізу встановлено, що такі заборонені до обігу предмети імовірно також надходять каналами поштово-логістичного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканці різних областей України, які можуть бути причетні до збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

В ході досудового розслідування також було встановлено банківському картку № НОМЕР_3 , яка використовувались фігурантами кримінального провадження для отримання грошових коштів, під час здійснення протиправної діяльності по збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, які пересилались через поштово-логістичного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення подальшого руху коштів, підтвердження факту зняття готівки, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з часу відкриття по 20.09.2024 року, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність отримання інформації та документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація та документи щодо руху коштів відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з відомостями про кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо

Вказані рахунки перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась. Подано заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження від 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.:

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000862 від 17.06.2024; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000862 від 17.06.2024, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації з документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, до банківського рахунку № НОМЕР_3 та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ; інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «mono invest» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з часу відкриття по 20.09.2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1