УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування №0001820, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, Солом`янським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001820 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на посаді касира відділення «Центр грошового обігу Київської області» АТ «Райффайзен Банк», юридична адреса: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом на привласнення чужого майна - грошових коштів АТ «Райффайзен Банк» (Далі - Банк), які були йому ввірені, з метою особистого збагачення, перебуваючи на робочому місці сховища Банку, за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 9/1 здійснив привласнення грошових коштів вказаного Банку в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до Наказу від 15.07.2022 №374-к керівника з питань менеджменту персоналу управління менеджменту персоналу АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 прийнято на посаду касира в Відділені «Центр грошового обігу Київської області» з 20.07.2022 на умовах повної індивідуальної матеріальної відповідальності, з посадовим окладом згідно з штатним розписом 12 571 грн. на місяць та встановити термін випробування до 19.10.2022.

Відповідно до посадової інструкції касира відділення «Центр грошового обігу Київської області» АТ «Райффайзен Банк», в обов`язки працівника входить: п.п. 2.1. Здійснення в касах перерахунку касових операцій з національною, іноземною валютою та банківськими металами визначених положенням про Центр у відповідності до вимог нормативних документів Національного банку України (надалі - НБУ) та Банку; 3.1. Здійснення операцій з перерахунку сумок з інкасованими готівковими коштами від відділень Банку/інших структурних підрозділів Банку/комерційних банків/територіальних управлінь НБУ та інкасованою торговою виручкою від клієнтів Банку; 3.2. Здійснення операцій з перерахунку та забезпечення схоронності позабалансових цінностей; 3.3. Завантаження до/розвантаження готівкових коштів з касет банкоматів; 3.5. Формування готівкових коштів для видачі відділенням Банку/іншим структурним підрозділам Банку/комерційним банкам/територіальним управлінням НБУ; 3.6. Оформлення касових документів згідно вимог нормативних документів НБУ та Банку; 3.8. Забезпечення схоронності готівкових коштів та цінностей; 3.14. Контроль за перерахунком готівкових коштів в національній та іноземній валютах банківських металів та позабалансових цінностей, що отриманні від відділень/інших дирекцій/ комерційних банків/територіальних управлінь НБУ/Центрального офісу інкасованої торгівельної виручки клієнтів Банку, завантаженням/розвантаженням банкоматів; 3.16 Обробка та сортування готівки що знаходиться на зберіганні у сховищах Банку, відповідно до норм та індексів НБУ, що регламентуються нормативними документами для банків, уповноважених на зберігання запасів НБУ. 3.18. Повідомлення керівництва про порушення діючого законодавства і недоліки, які мали місце в роботі каси перерахунку; 3.17. Закриття та відкриття сховищ вечірньої та денної каси; 3.18. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль", Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку в межах Положення про Відділ та цієї Посадової інструкції; 3.19. Знання нормативних вимог НБУ щодо порядку обробки та зберігання запасів готівки Національного банку, переданих на зберігання в сховища уповноваженого Банку; 3.22. Виконання своїх посадових обов`язків виключно в інтересах Банку та його клієнтів, недопущення випадків, що можуть стати причиною конфлікту інтересів та завдати матеріальної шкоди та/або негативно вплинути на репутацію Банку; 5.1. Касир несе повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей у сформованих пачках, корінцях і в іншій упаковці за їх підписами, а також серед відсортованих і запакованих ними грошей неплатіжних і фальшивих білетів і монет та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди Банку; 5.3. Касир несе відповідальність за шкоду, заподіяну Банку внаслідок невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків за цією Посадовою інструкцією, згідно з чинним законодавством та нормативними документами Банку.

15.03.2023 укладений договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між АТ «Райффайзен Банк» в особі директора департаменту грошового обігу, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність п. 1 працівник, який обіймає посаду касира відділення « Центр грошового обігу Київської області » та виконує роботу, пов`язану з отриманням, зберіганням, перерахуванням, пакуванням та видачею національної та іноземної валюти, банківських металів та інших матеріальних цінностей, яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням/обробкою/продажем (відпуском)/перевезенням/застосуванням тощо майна та інших цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених йому Банком цих майна та інших цінностей, і у зв`язку з викладеним, зобов`язується:

- обережно поводиться з переданими йому для зберігання/обробки/продажу (відпуском)/перевезення/застосування або для інших цілей роботи майна та інших цінностей і вживати заходи щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди;

- своєчасно повідомляти Банк про всі обставини, що загрожують повному збереженню переданих йому майна та інших цінностей;

- суворо дотримуватися встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження;

- вести облік майна та інших цінностей, складати та подавати у встановленому порядку відповідні звіти;

- брати участь в інвентаризації переданого йому майна та інших цінностей;

- не розголошувати обставини про відомі йому операції щодо зберігання майна та інших цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації тощо.

Згідно із наділеними повноваженнями ОСОБА_9 являється матеріально-відповідальною особою.

Так, 11.06.2024 о 09:00 годині, в приміщенні Банку, за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського 9/1 у касира відділення ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна - грошових коштів в особливо великому розмірі.

Реалізуючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, направлений на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, будучи матеріально - відповідальною особою, ОСОБА_5 11.06.2024 о 09 год. 00 хв. знаходячись на своєму робочому місці, під час отримання грошових коштів для перерахунку, діючи умисно, безпідставно взяв чотири вакуумні упаковки в яких знаходились грошові кошти, в кожній з яких знаходилось по 100 000 доларів США - загалом 400 000 доларів США, які перебували у приміщенні сховища банку та з метою подальшого заволодіння ними поклав до завчасно підготовленої паперової коробки, яка знаходилась під столом вказаного сховища.

Після чого, ОСОБА_5 о 10 год. 13 хв. перебуваючи у приміщенні сховища узяв вище вказану картонну коробку з грошовими коштами в сумі 400 000 доларів США та направився до кімнати персоналу.

В подальшому, ОСОБА_5 о 10 год. 15 хв. перебуваючи в кімнаті персоналу Банку, переклав зазначені грошові кошти з картонною коробки до власного рюкзака, який залишив у вказаній кімнаті та направився до свого робочого місця.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 о 11 год. 00 хв., повернувся до кімнати персоналу Банку в якій узяв власний рюкзак де знаходились грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, які були йому ввірені, та направився до виходу Банку та покинув його приміщення і направився у невідомому напрямку, де при невстановлених досудовим розслідуванням обставинам розпорядився викраденими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав АТ «Райффайзен Банк» матеріального збитку, вчиненому в умовах воєнного стану.

Згідно курсу НБУ на день вчинення кримінального правопорушення становить 16 169 840 (шістнадцять мільйонів сто шістдесят дев`ять тисяч вісімсот сорок) гривень, що більше ніж в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, який працює, раніше не судимий, вчинив кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану, а тому перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та вказав на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, заперечував проти задоволення клопотання та просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку сторін провадження, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, суд встановив наступне.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

12.06.2024 ОСОБА_5 було складено і вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Вирішуючи питання про вид заходу забезпечення кримінального провадження, враховую тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, його вік та стан здоров`я, сімейний стан, майновий стан, міцність соціальних зв`язків, особу підозрюваного, який вчинив умисне кримінальне правопорушення, прихожу до висновку про те, що є підстави вважати, що застосування підозрюваному більш м`якого, окрім виняткового запобіжного заходу, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а також його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та розмір майнової шкоди, завданої правопорушенням у вчиненні якого він підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України у розмірі заподіяної завданої кримінальним правопорушенням шкоди, що становить 16 169 840 (шістнадцять мільйонів сто шістдесят девять тисяч вісімсот сорок), оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч.7 ст.182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки покладені відповідно до ч.3 ст.183 та ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_5 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів тобто до 12 серпня 2024 включно.

Взяти ОСОБА_5 під варту негайно в залі суду та помістити до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Розмір застави визначити в розмірі заподіяної шкоди кримінальним правопорушенням, що становить 16 169 840 (шістнадцять мільйонів сто шістдесят девять тисяч вісімсот сорок) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва:

- банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ;

- код ЄДРПОУ - 26268059;

- МФО - 820172;

- депозитний рахунок № UA1012089;

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом її дії.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/перебування.

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею на підозрюваного, у разі внесення застави, визначити у 60 днів з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити протягом дії даної ухвали.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1