УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна під час проведеного 08.07.2024 обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (код 44043551, попередня назва - ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме: на печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» (); печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602 ; печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235; печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» (); печать компанії «BVI» номер 2076749 ; печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» (); печать ТОВ «ВІНВІНПРО» (); штампи факсиміле у кількості 9 шт.; документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому передачі наданих послуг); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2022 роки (договори листування); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2021 роки (банківські виписки); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи); документи ФОП ОСОБА_6 (договори); документи ФОП ОСОБА_6 (акти прийому-передачі наданих послуг); документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» на 83 арк. (договори, акти, листування); документи копані «EXMO EXCHANGE LTD.» на 59 арк. (договори, акти, листування); документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС» на 8 арк. (договори); копії диплома магістра петуховського і.с. на 6 арк.; договір № INFL-EX-BK-2024 від 22.05.2024 на 4 арк.; заява ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; банківська виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; платіжна інструкція № 103 від 30.01.2024 на 1 арк.; акт приймання-передачі документів на 1 арк.; виписка щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.» на 4 арк.; захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису в кількості 8 шт.; документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_6 на 95 арк.; сім-карта Билайн с/н НОМЕР_8 ; сім-карта Zen с/н НОМЕР_4 ; перелік фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»; копія установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»; копія установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»; копія установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»; копія установчих документів «EXMO ESTONIA OU»; копія установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»; документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»; копії документів «EXMO»; документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 18 арк.; копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 17 арк.; конверт «EXMO FINANCE LLP.»; платіжну картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10; флеш носій Transcend 16 GB чорного кольору; платіжну картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11; картка Revolut НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти: номінал 1000 грн - 24 000 грн, номінал 500 грн - 110 000 грн, номінал 200 грн - 69 200 грн, номінал 100 грн - 6 900 грн, номінал 50 грн - 2 800 грн, номінал 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В), номінал 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D, номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номінал 1 долар США (В85008868D, В85008874D) - всього 657 доларів США; номінал 100 євро (ЕА, ЕА, S6), номінал 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2), номінал 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA), номінал 10 євро (FA, EB, XA, PA), номінал 5 євро (YA, SE) - всього 1 370 євро; чеки обміну готівки, видачі готівки в кількості 15 арк, у зв`язку із відповідністю вказаного майна критеріям речових доказів, оскільки воно може містити інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з мотивів у ньому наведеним,

Представники власника майна ОСОБА_4 просив суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження, клопотання прокурора не обґрунтоване та не містить даних які документально підтверджують наявність у вказаного майна критеріїв речових доказів та не доведено необхідність накладення арешту на це майно, крім того обшук проведено не законно, оскільки ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на проведення обшуку за іншою адресою

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000028 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.06.2024 проведеного 08.07.2024 в офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (код 44043551, попередня назва - ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, виявлено та вилучено: печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» (); печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602 ; печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235; печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» (); печать компанії «BVI» номер 2076749 ; печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» (); печать ТОВ «ВІНВІНПРО» (); штампи факсиміле у кількості 9 шт.; документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому передачі наданих послуг); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2022 роки (договори листування); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2021 роки (банківські виписки); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи); документи ФОП ОСОБА_6 (договори); документи ФОП ОСОБА_6 (акти прийому-передачі наданих послуг); документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» на 83 арк. (договори, акти, листування); документи копані «EXMO EXCHANGE LTD.» на 59 арк. (договори, акти, листування); документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС» на 8 арк. (договори); копії диплома магістра петуховського і.с. на 6 арк.; договір № INFL-EX-BK-2024 від 22.05.2024 на 4 арк.; заява ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; банківська виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; платіжна інструкція № 103 від 30.01.2024 на 1 арк.; акт приймання-передачі документів на 1 арк.; виписка щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.» на 4 арк.; захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису в кількості 8 шт.; документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_6 на 95 арк.; сім-карта Билайн с/н НОМЕР_8 ; сім-карта Zen с/н НОМЕР_4 ; перелік фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»; копія установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»; копія установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»; копія установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»; копія установчих документів «EXMO ESTONIA OU»; копія установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»; документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»; копії документів «EXMO»; документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 18 арк.; копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 17 арк.; конверт «EXMO FINANCE LLP.»; платіжну картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10; флеш носій Transcend 16 GB чорного кольору; платіжну картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11; картка Revolut НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти: номінал 1000 грн - 24 000 грн, номінал 500 грн - 110 000 грн, номінал 200 грн - 69 200 грн, номінал 100 грн - 6 900 грн, номінал 50 грн - 2 800 грн, номінал 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В), номінал 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D, номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номінал 1 долар США (В85008868D, В85008874D) - всього 657 доларів США; номінал 100 євро (ЕА, ЕА, S6), номінал 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2), номінал 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA), номінал 10 євро (FA, EB, XA, PA), номінал 5 євро (YA, SE) - всього 1 370 євро; чеки обміну готівки, видачі готівки в кількості 15 арк.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, та можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, тобто є речовими доказами.

При цьому, дане майно слідчим визнана речовими доказами у кримінальному провадженні №0000028 від 19.05.2023, про що слідчим винесено відповідну постанову від 09.07.2024, яка містить у собі законні підстави для визнання цього майна речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно містить відомості які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та орану досудового розслідування необхідний час для більш детального дослідження вказаного майна, а тому на даний час захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Матеріалами клопотання доведено, що розслідуване кримінальне правопорушення вчинено, наведені правові підстави для накладення арешту на це майно, прокурором у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Доводи представника власника майна, щодо проведення обшуку за адресою, яка не зазначена в ухвалі спростовується даними, що містяться в матеріалах клопотання, осівльки яу убачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на 5, 6 поверхах адміністративної будівлі за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (код 44043551) попередня назва - ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА»), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд.8, блок 4, які на праві власності належать ТОВ «ЛАСТІВКА ЛТД» (код 32252797) та з матеріалів протоколу обшуку вбачається, що обшук проведено за аресою: м. Київ, вул. Іллінмька, 8, 6 поверх, крім того за вказною адресою вилучено майно, яке має доказове значення для кримінального провадження № 0000028.

З урахуванням наведеного, з метою збереження речових доказів, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.07.2024 під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» (код 44043551, попередня назва - ТОВ «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, блок 4, поверх 5, 6, а саме: на печать ТОВ «ЕКСМО УКРАЇНА» (); печать компанії «EXMO EXCHANGE LTD.» номер 11655602 ; печать компанії «EXMO FINANCE LLP.» номер Ос393235; печать «ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ Україна» (); печать компанії «BVI» номер 2076749 ; печать ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» (); печать ТОВ «ВІНВІНПРО» (); штампи факсиміле у кількості 9 шт.; документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2021 рік (податкові накладні, акти прийому передачі наданих послуг); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2022 роки (договори листування); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» за 2018-2021 роки (банківські виписки); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» (установчі документи); документи ФОП ОСОБА_6 (договори); документи ФОП ОСОБА_6 (акти прийому-передачі наданих послуг); документи фізичних осіб-підприємців (виписки, довіреності); документи ТОВ «ВІНВІНПРО» на 83 арк. (договори, акти, листування); документи копані «EXMO EXCHANGE LTD.» на 59 арк. (договори, акти, листування); документи ТОВ «ТОПСПОТ СОЛЮШИНС» на 8 арк. (договори); копії диплома магістра петуховського і.с. на 6 арк.; договір № INFL-EX-BK-2024 від 22.05.2024 на 4 арк.; заява ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; банківська виписка ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; платіжна інструкція № 103 від 30.01.2024 на 1 арк.; акт приймання-передачі документів на 1 арк.; виписка щодо компанії «EXMO ENTERPRISE LTD.» на 4 арк.; захищені носії для зберігання електронного цифрового підпису в кількості 8 шт.; документи «ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП», «МУЛЬТІ ТЕХ ІНВЕСТМЕНТ ЛП», ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ», «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД», ФОП ОСОБА_6 на 95 арк.; сім-карта Билайн с/н НОМЕР_8 ; сім-карта Zen с/н НОМЕР_4 ; перелік фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія установчих документів «EXMO EXCHANGE LTD.»; копія установчих документів «FINERTA BUSINESS INK»; копія установчих документів «ENFINS PAYMENTS LTD»; копія установчих документів «FRAPEX CONSULT LP»; копія установчих документів «EXMO ESTONIA OU»; копія установчих документів «HOTRATE BUSINESS INC»; документи «FLYRATE LTD», «EXMO FINANCE LLP.», «FRAPEX CONSULT LP», «SAMEDAY TRADE LP»; копії документів «EXMO»; документи ТОВ «ТРЕАЛЬФА КОНСАЛТ» копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 18 арк.; копії документів «EXMO FINANCE LLP.» англійською мовою на 17 арк.; конверт «EXMO FINANCE LLP.»; платіжну картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10; флеш носій Transcend 16 GB чорного кольору; платіжну картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11; картка Revolut НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; грошові кошти: номінал 1000 грн - 24 000 грн, номінал 500 грн - 110 000 грн, номінал 200 грн - 69 200 грн, номінал 100 грн - 6 900 грн, номінал 50 грн - 2 800 грн, номінал 100 доларів США (АА26960885А, КВ38958851В), номінал 20 доларів США (ЕЕ64047719D, GB82245420A, МЕ32776006F, JF87723488A, МС67248731С, JВ69402376Е, ЕВ78826421К, JС43354415А, ІА09567632В, ІК35044828С, ІС31855617В, NB48570265B, EL28374808F, ЕЕ23792147D, JС25636635D, JК81186129В, JВ41066699С, МF93890536D, номіналом 5 доларів США (МL53265558K), номінал 1 долар США (В85008868D, В85008874D) - всього 657 доларів США; номінал 100 євро (ЕА, ЕА, S6), номінал 50 євро (VA, SA, VA, VA, VB, SE, S8, VC, X S5, RD, X2), номінал 20 євро (UE, SF, UA, SF, МС, UF, SB, SC, UC, SU, MC, MC, MC, SC, UC, SE, RB, EA, SC, MC, EA), номінал 10 євро (FA, EB, XA, PA), номінал 5 євро (YA, SE) - всього 1 370 євро; чеки обміну готівки, видачі готівки в кількості 15 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя