Справа № 953/813/24
н/п 1-кс/953/7517/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001176 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 10.10.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № 1-23 від 16.05.2023, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », а саме: проектно-кошторисна документація (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 щодо складу та змісту проектної документації) по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - при відсутності проектно-технічної документації; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-в в електронному вигляді (на носії у форматі файл с розширенням .sts, для можливості роботи в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 - за можливості; технічний паспорт на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де проводились ремонтно-будівельні роботи за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023; належним чином завірені копії (скан-копії) робочого проекту (том 1, 2, 3) по договору № 1-23 від 16.05.2023, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами органів місцевого самоврядування за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при проведенні ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт на території Харківської області, вчиненому в період воєнного стану.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір № 1-23 від 16.05.2023 року предметом якого є: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 2 642 772,40 грн., по якому на теперішній час перераховано бюджетних коштів на загальну суму 2 457 152,03 грн.

За наявною оперативною інформацією в подальшому значну частину отриманих бюджетних коштів в рамках виконання вищевказаних договорів було перераховано за документальне придбання щебеневої продукції, чим фактично було здійснено безтоварну операцію та до актів виконаних робіт було внесено завідомо недостовірну інформацію, щодо фактично використаних будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт, що призвело до збитків орієнтовно на суму 300 тис. грн.

Крім того, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір № 36-23 від 31.08.2023 року предметом якого є: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 186 438 494,32 грн.

За наявною оперативною інформацією в подальшому значну частину отриманих бюджетних коштів в рамках виконання вищевказаних договорів було перераховано за документальне придбання щебеневої продукції, чим фактично було здійснено безтоварну операцію та до актів виконаних робіт було внесено завідомо недостовірну інформацію, щодо фактично використаних будівельних матеріалів та об?ємів виконаних робіт, що призвело до збитків орієнтовно на суму 500 тис. грн.

09.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 », де проводились будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області

ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », де проводились будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта судової будівельно-технічної експертизи від 22.07.2024 № СЕ-19/121-24/13529-БТ, від 12.08.2024 № СЕ-19/121-24/15328-БТ в яких експерт для вирішення поставлених на дослідження експертиз питань просить надати документи, перелік яких зазначено у клопотанні.

21.06.2024 та 04.07.2024 з метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запити з метою отримання документів зазначених в клопотаннях експерта судової будівельно-технічної експертизи.

09.09.2024 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли листи із

ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого, документи, зазначені в запиті, будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначає слідчий, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 16.10.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, 17.10.2024 перший заступник директора Департаменту ОСОБА_5 подала до канцелярії суду заперечення проти клопотання, у яких просив у задоволенні клопотання відмовити. На обгрунтування заперечень зазначив, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, не стосуються кримінального провадження, по якому здійснюється розслідування та клопотання не відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України.

Так, перший заступник директора вказує щодо об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 » те, що відповідно до пункту 2.1. договору строк (термін) виконання робіт до 25.12.2024, відповідно до п.14.1 договір діє до 31.12.2024. Крім того, вищевказані строки додатковими угодами не змінювались. Основні роботи, які виконані на сьогодні: відновлено несучі та огороджувальні конструкції; влаштовано утеплення фасаду та покрівлі; прокладено внутрішні інженерні мережи, 60% відсотків внутрішнього оздоблення; 85% благоустрою території. При цьому, на сьогодні роботи не завершенні та продовжуються відповідно до договору. Таким чином, збирання документів для проведення експертизи по незавершеному об`єкту, де не підписані кінцеві акти виконаних робіт з тим питанням, яке ставить слідчий у постанові про призначення експертизи, є необгрунтованим та передчасним.

Також, зазначила, що роботи по об`єкту Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 , були завершені в 2023 році. Крім того, звернув увагу, що досудове розслідування відповідно до відомостей з ЄРДР здійснюється щодо невідомої абстрактної події, відповідно до фабули мова йде про посадових осіб органів місцевого самоврядування, та який конкретно орган та які саме договори не зазначається. Отже, натепер слідчий здійснює досудове розслідування без внесення відомостей до ЄРДР, що прямо заборонено нормами КПК України.

Водночас, повідомила, що придбання будівельних матеріалів, в тому числі щебеневої продукції, є питанням внутрішньої господарської діяльності підрядника. Однак, на думку ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий не довів та не встановив ту обставину, що щебенева продукція придбалася саме для тих об`єктів, замовником по яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та заперечення проти клопотання, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вказані обставини спростовують доводи представника володільця майна про необгрунтованість та передчасність поданого клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № 1-23 від 16.05.2023, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », а саме: - проектно-кошторисна документація (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 щодо складу та змісту проектної документації) по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- схеми, креслення, тощо з вказаними межами проведення будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 по об?єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - при відсутності проектно-технічної документації;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-в в електронному вигляді (на носії у форматі файл с розширенням .sts, для можливості роботи в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023 - за можливості;

- технічний паспорт на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де проводились ремонтно-будівельні роботи за договором про закупівлю робіт № 36-23 від 31.08.2023;

- належним чином завірені копії (скан-копії) робочого проекту

(том 1, 2, 3) по договору № 1-23 від 16.05.2023, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огороджувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2024 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1