Справа № 577/39/24
Провадження № 1-кс/577/1735/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме: а саме: документів за банківською картою № НОМЕР_1 , з рахунком НОМЕР_2 , щодо номерів банківських рахунків чи банківських карток, на які були зараховані кошти за вище описаними операціями, якими банками вони обслуговуються та за якими особами закріплені; ІМЕІ номерів пристроїв, з яких здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з яких здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу та ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу при виконані операцій: 10.10.2023 о 13.10., 10.10.2023 о 15.22, зарахування коштів у сумах по 2000 грн. кожна та 10.10.23 о 18.00 у 1000 грн.; 10.10.2023 о 13:30:59 переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_3 #10.10.2023; 10.10.2023 о 13.41.02 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro, Dnipro, НОМЕР_5 ; 10.10.2023 о 15.50.10 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 286.98 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) НОМЕР_6 , SILPO, DNIPRO, DNIPRO, UA; 10.10.2023 о 15.56.19 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 73 грн., (980) № карти НОМЕР_4 (hold) S1220NRP, A НОМЕР_7 , DNEPROPETR-SK, DNEPROPETR-SK, UA; 10.10.2023 о 16.03.22 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 470.68 грн., (980) № карти НОМЕР_4 (hold) S1220QPV, GaljaBaluvana, DNEPROPETR-SK, DNEPROPETR-SK,UA; 10.10.2023 о 16.31.27 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Dnipro,Dnipro,UA; 10.10.2023 16.49.43 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 700 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000478, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv, Kyiv,UA; 10.10.2023 о 18.20.33 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 141.4 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) E0168216, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kiev, Kiev, UA; 10.10.2023 19.57.28 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн, (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Dnipro,Dnipro,UA; 10.10.2024 20.04.32 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000478, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv, Kyiv, UA.Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000454 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР № 0000454 від 11.10.2023 року вбачається, що 10.10.2023 року у період часу близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_12 списався за допомогою соцмережі «Вайбер» за номером НОМЕР_8 з особою, яка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ2107 та перерахував на рахунок банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у рахунок передплати трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 5000 грн. Після цього продавець припинив спілкування (а.с. 4).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме: документи за банківською картою № НОМЕР_1 , з рахунком НОМЕР_2 щодо:

- номерів банківських рахунків чи банківських карток, на які були зараховані кошти за вище описаними операціями, якими банками вони обслуговуються та за якими особами закріплені;

- ІМЕІ номерів пристроїв, з яких здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з яких здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу та ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу при виконані операцій:

- 10.10.2023 о 13.10., 10.10.2023 о 15.22, зарахування коштів у сумах по 2000 грн. кожна та 10.10.23 о 18.00. у 1 000 грн.;

- 10.10.2023 о 13:30:59 переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_3 #10.10.2023;

- 10.10.2023 о 13.41.02 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro, Dnipro, НОМЕР_5 ;

- 10.10.2023 о 15.50.10 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 286.98 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) S0114701, SILPO, DNIPRO, DNIPRO, UA;

- 10.10.2023 о 15.56.19 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 73 грн., (980) № карти НОМЕР_4 (hold) S1220NRP, A НОМЕР_7 , DNEPROPETR-SK, DNEPROPETR-SK, UA;

- 10.10.2023 о 16.03.22 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 470.68 грн., (980) № карти НОМЕР_4 (hold) S1220QPV, GaljaBaluvana, DNEPROPETR-SK, DNEPROPETR-SK,UA;

- 10.10.2023 о 16.31.27 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн. (980) № карти НОМЕР_4 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Dnipro,Dnipro,UA;

- 10.10.2023 16.49.43 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 700 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000478, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv, Kyiv,UA;

- 10.10.2023 о 18.20.33 розрахунки за 10.10.2023 купівля товару в сумі 141.4 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) E0168216, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kiev, Kiev, UA;

- 10.10.2023 19.57.28 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн, (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000484, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Dnipro,Dnipro,UA;

- 10.10.2024 20.04.32 розрахунки за 10.10.2023 купівля квазі-готівки в сумі 400 грн., (980) № карти 4441**25794261 (hold) I0000478, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv, Kyiv, UA.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1