Дата документу 15.08.2024Справа № 554/8434/24
Провадження № 1-кс/554/8416/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 17.07.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000466 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.07.2024 року невідома особа під приводом продажу кондиціонеру на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7540 грн. які останній перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив, що 15.07.2024 року близько 16:30 год. ОСОБА_3 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж кондиціонеру, та ОСОБА_3 зацікавило оголошення, зателефонувавши на н.т. що був вказаний в оголошені НОМЕР_2 , та ОСОБА_3 домовився про замовлення та написав на вищевказаний н.т. у мобільному додатку «Viber» свої дані для відправки товару, невідома особа скинула номер банківської карти на яку ОСОБА_3 перерахував кошти № НОМЕР_1 в сумі 7540 грн.зі своєї власної карти № НОМЕР_3 , та 16.07.2024 близько 18:00 ОСОБА_3 вирішив подзвонити особі у якої замовив кондиціонер та йому відповіли що, сьогодні відправять, але після розмови ОСОБА_3 заблокували та на телефонні дзвінки не відподає.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ;).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;), а саме:

- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені як фінансові)

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 14.07.2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знаятті коштві з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською картою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу)

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування мобільного додатку банку, для керування банківською карткою № НОМЕР_1 (зазначенням дати, часу та координатами вхожу до онлайн-банкінгу)

- Надати інформацію с приводу того хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код:

НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1