Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/850/24 Провадження № 1-кс/475/124/24
У Х В А Л А

25.07.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 10.07.2024р. за ознаками ч1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 10.07.2024р. за ознаками ч1 ст. 190 КК України,

В клопотанні дізнавач зазначив, що 10.07.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.07.2024 невідома особа, під приводом продажу зарядної станції EcoFlow у месенджері «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 500 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок IB AN: НОМЕР_2 , та зазнала матеріального збитку.

10.07.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2024 у мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому продавалися зарядна станція EcoFlow та безперебійник. Для замовлення ОСОБА_5 зайшла за посиланням у шапці сторінки Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого її перенаправило у Телеграм-чат із менеджером продажів вказаного магазину. В ході спілкування в месенджері застосунку «Телеграм», від менеджера надійшло повідомлення в якому вказані реквізити для оплати замовлення. Так, у ході спілкування, 02.07.2024 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 на рахунок IBAN: НОМЕР_2 на суму 15 500 грн.

Унаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдані матеріальні збитки.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 та зобовязати службових осіб надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи :

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку IVAN: НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, влаників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.07.2024р. по 10.07.2024р.;

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки IBAN: НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки IVAN: НОМЕР_2 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.07.2024 по 10.07.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки IBAN: НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.07.2024 по 10.07.2024р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24 вересня 2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1