Провадження № 1-кс/592/6152/24
УХВАЛА

11 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000067 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Суми, громадянки України, виконуючої обов`язки головного бухгалтера Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж», проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану наступних обов`язків: 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування з нинішніми службовими/посадовими особами (працівниками) Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» () та колишніми службовими/посадовими особами (працівниками) даного Коледжу, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також з іншою підозрюваною у даному кримінальному провадженні ОСОБА_18 ; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж», через неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, порушуючи свою посадову інструкцію та Статут КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», вчинила службову недбалість, яка полягала у проведенні Коледжем видатків на оплату праці 6 працівникам Коледжу та нарахування заробітної плати останнім за посадами, які не передбачені штатними розписами КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», а саме: завідувачу спеціальних курсів ОСОБА_5 (основна посада в Коледжі заступник директора з навчальної роботи до 25.08.2021), заступнику завідувача спеціальних курсів ОСОБА_7 (основна посада в Коледжі заступник директора з економічних питань), секретарю ОСОБА_9 (основна посада в Коледжі лаборант) в січні грудні 2020 року та січні липні 2021 року на підставі наказів Коледжу «Про організацію роботи з надання платних освітніх послуг з окремих дисциплін» від 27.09.2019 № 438-ОД (підписаний т.в.о. директора ОСОБА_5 ), від 14.02.2020 № 101 (підписаний директором ОСОБА_6 ), від 25.09.2020 № 373 (підписаний т.в.о. директора ОСОБА_5 ), від 19.02.2021 № 91/1 (підписаний директором ОСОБА_6 ), а також завідувачу спеціальних курсів ОСОБА_18 (основна посада в Коледжі в.о. директора Коледжу з 10.08.2021), заступнику завідувача курсів з навчально методичної роботи ОСОБА_14 (основна посада в коледжі заступник директора з начальної роботи з 01.09.2021), бухгалтеру ОСОБА_7 (основна посада в Коледжі заступник директора з економічних питань), секретарю ОСОБА_12 (основна посада в Коледжі лаборант) у жовтні грудні 2021 року та січні червні 2022 року на підставі наказів Коледжу «Про організацію роботи спеціальних курсів» від 06.09.2021 № 423/1 та від 28.12.2021 № 597 підписані в.о. директора ОСОБА_18 ) на загальну суму 386 090,12 грн, з них на виплату заробітної плати 316 467,31 гривень, на сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) 69 622,81 гривень, чим завдала (спричинила) матеріальної шкоди (збитків) Коледжу на вказану вище суму, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В результаті вчинення вищевказаних дій ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

23.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначає, що підозрювана вчинила нетяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.З метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Тому слідчий з метою запобігання ризикам просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрювана та захисник подали заяву, в якій просили провести розгляд клопотання без їх участі, проти обрання запобіжного заходу не заперечували.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що слід застосувати запобіжний захід.

Зібрані і надані слідчим матеріали досудового розслідування (1) рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_19 від 23.06.2023 про вчинення службовими особами Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України; 2) рапорт слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 про вчинення в.о. головного бухгалтера Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» ОСОБА_4 кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; 3) лист Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Сумській області «Про передачу матеріалів ревізії Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» за № 201804-17/1381-2023 від 19.06.2023 з додатками; 4) акт ревізії Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Сумській області № 201804-19/3 від 09.06.2023 щодо окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками; 5) матеріали ревізії Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Сумській області щодо окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; 6) протокол допиту свідка заступника начальника відділу контролю у соціальній галузі та сфері культури Управління Північно східного офісу Держаудитслужби в Сумській області ОСОБА_20 ; 7) протоколи допиту свідків колишніх працівників КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також нинішніх працівників Коледжу, зокрема ОСОБА_7 ; 8) бухгалтерські, фінансові та розпорядчі документи КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», які були отримані від останніх на запити/вимоги, надані в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, у період 2023 2024 років; 9) накази КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» від 06.09.2021 № 423/1 «Про організацію роботи спеціальних курсів» та від 28.12.2021 № 597 «Про організацію роботи спеціальних курсів», підписані в.о. директора Коледжу ОСОБА_18 ; 10) табелі обліку використання робочого часу з надання платних послуг з окремих дисциплін, затверджені «Завідувачем з надання платних освітніх послуг з окремих дисциплін ОСОБА_5 та відповідною датою і підписом останньою» (помісячно: за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень місяць 2020 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень місяць 2021 року) та табелі обліку використання робочого часу спеціальних курсів, затверджені «Завідувачем Спеціальних курсів КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж Оленою БОРОВИК та відповідною датою і підписом останньою» (помісячно: за жовтень, листопад, грудень місяць 2021 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 року); 11) штатні розписи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше мав назву - Сумський медичний коледж комунальний заклад Сумської обласної ради) за період з 2020 по 2022 рік включно по «Загальному фону» та по «Спеціальному фонду» (на 01 січня, на 01 вересня та на 01 грудня 2020-2022 роки), які «затверджується» з боку службових/посадових осіб Управління охорони здоров`я СОДА із зазначення відповідних посад працівників Коледжу, на які ці особи були призначені відповідно до наказу/розпорядження та ознайомлені з посадовою інструкцією тощо та підписується з боку службових/посадових осіб Коледжу, зокрема директором, головним бухгалтером тощо; 12) інформація щодо проведених видатків в 2020 2022 роках на оплату праці працівників коледжу за посадами, які не передбачені штатними розписами Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» (відповідно до наказів Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» про організацію підготовчих (спеціальних) курсів); 13) розрахункові відомості КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» та меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» за січень грудень 2020 року, жовтень грудень 2021 року, січень червень 2022 року за дебетом субрахунку 8111 «Витрати на оплату праці», кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» та дебетом субрахунку 8112 «Відрахування на соціальні заходи» та кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов`язкового державного соціального страхування»; 14) прибутковий касовий ордер КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» № 449 від 05.07.2023, про повернення ОСОБА_18 заробітної плати за посадами, які не передбачені штатним розписом за підготовчі (спеціальні) курси за 2022 рік в сумі 21 997,90 грн.; 14) висновок судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України № 474 від 07.08.2024, за результатами проведеного дослідження представлених документів розрахунок економічного показника майнової шкоди (збитків), визначеного в акті ревізії від 09.06.2023 № 201804-19/3 Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» () за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, на суму 386 090,36 гривень, завданої КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», внаслідок проведення Коледжем видатків на оплату праці 6 працівникам та нарахування на заробітну плату за посадами, які не передбачені штатними розписами Коледжу, документально підтверджується на суму 386 090,12 грн, з них на виплату заробітної плати 316 467,31 гривень, на сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) 69 622,81 гривень; 15) наказ Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» № 77-К від 31.05.2016 «Про виконання обов`язків головного бухгалтера», підписаний в.о. директора даного Коледжу ОСОБА_6 , на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків головного бухгалтера КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» з 01.06.2016 не переводячи (звільняючи) останню з посади заступника головного бухгалтера з доплатою різниці між посадовими окладами, відповідно до п. 17 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджений Постановою КМУ від 26 січня 2011 року № 59, у зв`язку зі звільненням головного бухгалтера КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» ОСОБА_21 ; 16) посадова інструкція в.о. головного бухгалтера «Сумського медичного коледжу комунального закладу Сумської обласної ради», погоджена головою ПК викладачів ОСОБА_22 від 02.01.2019 та затверджена директором «Сумського медколеджу» ОСОБА_6 від 02.01.2019, в.о. головного бухгалтера вказаного Коледжу ОСОБА_4 ознайомлена 02.01.2019 під підпис, а також посадова інструкція в.о. головного бухгалтера КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», погоджена головою ППО співробітників ОСОБА_23 від 10.08.2021 та затверджена в.о. директора КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» ОСОБА_18 від 10.08.2021, із якою в.о. головного бухгалтера вказаного Коледжу ОСОБА_4 10.08.2021 ознайомлена під підпис; 17) статут «Сумського медичного коледжу Комунального закладу Сумської обласної ради (Нова редакція), погоджений директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ОСОБА_24 від 20.12.2018 та затверджений заступником начальника Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_25 від 20.12.2018, а також статут КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» (Нова редакція), погоджений директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ОСОБА_24 від 21.12.2020, начальником Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації ОСОБА_26 від 21.12.2020, загальними зборами трудового колективу комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» (протокол від 18 грудня 2020 року № 2) та затверджений заступником начальника Управління майном Сумської обласної ради ОСОБА_27 від 22.12.2020; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності) дають підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зазначений злочин відноситься до нетяжких злочинів за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Ураховуючи обставини вчиненого та корисливий мотив, вбачається, що підозрювана з метою ухилення від відповідальності може ухилятися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відтак прокурором доведено, що існують ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ухилення підозрюваної від слідства і суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, ураховуючи встановлене, особисте зобов`язання з певними обмеженнями на строк досудового розслідування є цілком достатнім заходом і забезпечить належну поведінку підозрюваної.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання і покласти обов`язки на строк по 21.10.2024 включно:

1)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває м. Суми, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3)утримуватися від спілкування з нинішніми службовими/посадовими особами (працівниками) Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» () та колишніми службовими/посадовими особами (працівниками) даного Коледжу, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також з іншою підозрюваною у даному кримінальному провадженні ОСОБА_18 ;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1