Номер провдження 1-кс/754/2977/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000132 від 20.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 28.10.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000132 від 20.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів усіх чеків, платіжних доручень, квитанцій, про отримання готівкових грошових коштів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000132 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2024 о 18.50 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів на своїй карточці, в сумі 107 682 грн.

За наявною інформацією, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) потерпілого ОСОБА_6 18.01.2024 було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 107 682 грн.

Також, в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на огляд даних матеріалів співробітникам оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України і було отримано рапорт в якому зазначені наступні відомості:

- 18.01.2024 о 08:21 год. грошові кошти у сумі 15 000 грн. з банківської картки потерпілого переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ;

- 18.01.2024 о 08:22 год. грошові кошти у сумі 20 000 грн. з банківської картки потерпілого переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ;

- 18.01.2024 о 08:22 год. грошові кошти у сумі 15 000 грн. з банківської картки потерпілого перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 ;

- 18.01.2024 о 08:23 год. грошові кошти у сумі 15 000 грн. з банківської картки потерпілого перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 ;

- 18.01.2024 о 08:32 год. грошові кошти у сумі 5 500 грн. з банківської картки потерпілого переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ;

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що всі ці грошові кошти були 18.01.2024 перераховані на один картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 .

Крім цього, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю на підставі ухвали слідчого судді, та встановлено, що ОСОБА_5 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024 знімав грошові кошти на касі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано фото-, відео- зняття грошових коштів з банкомату, тому надалі було надіслано запит щодо надання вказаної інформації та в подальшому була отримана письмова відповідь про те, що за запитуваний період часу матеріали відеоспостереження у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, оскільки відео архів системи відеоспостереження має обмежений (обумовлений обов`язковими вимогами нормативних документів Національного банку України) термін зберігання, що унеможливлює підтвердження факту готівкування коштів особою ОСОБА_5 , яке буде використано та долучено як доказ до кримінального провадження щодо таємного викрадення чужого майна та розпорядження ним на власний розсуд.

Водночас, отримання грошових коштів було здійснено через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто ОСОБА_5 , від надходжень на його банківську картку, що мають ознаки незаконного отримання та сумнівного походження, у зв`язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання оригіналів усіх чеків, платіжних доручень, квитанцій, про отримання готівкових грошових коштів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_8 в АДРЕСА_1 , за 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024.

Вчиненню розслідуваного злочину передував період підготовки до його вчинення, зняття грошових коштів здійснено через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто ОСОБА_5 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024 в рівних сумах по 100 000 грн., на чеках яких повинен бути підпис особи, що отримувала грошові кошти, та із зазначенням касира, який обслуговував клієнта.

У зв`язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання саме оригіналів усіх чеків, платіжних доручень, квитанцій, про отримання готівкових грошових коштів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_8 в АДРЕСА_1 , за 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024, а також копії посадових інструкцій касира відділення банку, яким було надані послуги з отримання готівки у вищевказаний період та вищевказаній особі.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення,а саме:

- оригіналів усіх чеків, платіжних доручень, квитанцій, про отримання готівкових грошових коштів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_8 в АДРЕСА_1 - за 17.01.2024, 18.01.2024 та 19.01.2024 з можливістю вилучення оригіналів зазначених вище документів;

- копій посадових інструкцій касира відділення банку, яким було надані послуги з отримання готівки у вищевказаний період та вищевказаній особі з можливістю вилучення копій зазначених вище документів.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1