МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№552
У Х В А Л А

30.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/551/24 за клопотанням слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в:

Відповідно до витягу з ЄРДР 15.01.2024 року відкрито кримінальне провадження №0000453 від 24.03.2023 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії особливо тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «Замовлення послуг таксі». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі «Bolt», під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Досудовим слідством встановлено, що вказані злочини вчиняються на території м. Херсон, Херсонської області. На даний час в рамках провадження встановлено чотирнадцять осіб які є потерпілими від вказаних шахрайських дій.

Відповідно до отриманого рапорту від 11.01.2024 №3/35-88т начальника сектору УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 встановлено наступне: гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_3 , використовуючи «разові» сімкартки мобільного оператора ПАТ «ВФ Україна» використовують короткий проміжок часу з метою не унеможливлення документування протиправних дій останніх вчиняють шахрайські дії, під час яких замовляють послуги таксі «Bolt» з доставки продуктів харчування та з метою подальшого поповнення балансу мобільного рахунку. В подальшому за допомогою Інтернет послуг платіжної системи «Easy Рay» з балансу мобільного рахунку здійснюють конвертацію-вивід грошових коштів.

Так, ході проведення НС(Р)Д встановлено, що 29.12.2023 року о 13.39, гр. ОСОБА_6 спільно з гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 вчинив шахрайські дії відносно не встановленої особи, під час якої заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 3800 грн.

З метою подальшого виведення грошових коштів з балансу мобільного рахунку гр. ОСОБА_5 , залучив до протиправної діяльності гр. ОСОБА_3 , якому на банківську картку, переведено грошові кошти, отримані шахрайськім шляхом. гр. ОСОБА_9 якій на її невстановлену банківську картку здійснюються перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а також гр. ОСОБА_8 , та гр. ОСОБА_7 .

Таким чином встановлено, що вказані особи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний додаток по замовленню послуг таксі «Bolt») вчиняють шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб.

Враховуючи прихований характер вказаного кримінального правопорушення, одержати докази причетності гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб до вчинення шахрайських дій, в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих(розшукових) дій не можливо.

До вчинення вказаних правопорушень причетні наступні громадяни:

- ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. М. Херсон, проживає: АДРЕСА_2 , користується м.т.: НОМЕР_2 мобільний термінал імеі: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Херсон, проживає: АДРЕСА_3 , користується м.т. НОМЕР_4 , мобільний термінал імеі: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. М. Херсон, проживає: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_6 , мобільний термінал imеі: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ур. М. Херсон, проживає АДРЕСА_5 , користується м.т. НОМЕР_8 , мобільний термінал imеі: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ур. М. Херсон, проживає: АДРЕСА_1 користується мобільними терміналами imеі: НОМЕР_10 , imеі: НОМЕР_11 , imеі: НОМЕР_12

Так вказані особи, під приводом замовлення в службі таксі «Bolt» послуги доставки продуктів харчування, в розмові по телефону з водієм зазначеної служби просять поповнити рахунок мобільного телефону, а після поповнення вимикали мобільні телефони. В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Eazy Pay», грошові кошти, отримані шахрайським шляхом виводяться на підконтрольні банківські картки.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих(розшукових)дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу, строком два місяці на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласних слідчих (розшукових)дій:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні, і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку або абонентським номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 )

-зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, зокрема пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах на яких обробляється та зберігається інформація з використанням месенджерів «Whatsapp», «Viber», «Telegram», а саме з мобільного терміналу в якому встановлено сім карту з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на якому обмежується доступ його власником шляхом пароля.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 , який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст. 248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується рапортом начальника сектору УКР ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 від 11.01.2024 за №3/35-88т.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 користується телефонними каналами зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 , та мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_3 .

Проведення негласних слідчих(розшукових) дій, передбачених ст.263 КПК України обґрунтовується тим, що в інформації якою ОСОБА_3 обмінюється з іншими особами, отриманою при установленні місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) та отриманою в результаті спостереження за ним, можуть міститися відомості про обставини, які мають значення для досудового розслідування.

Необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченою с. 264 КПК України обґрунтовується тим, що під час пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині може бути встановлена інформація, що має значення для досудового розслідування.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є особливо тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 зазначених вище негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаних негласних слідчих (розшукових) дій є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласних слідчих (розшукових)дій - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,263, 264 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласних слідчих(розшукових)дій:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні, і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 , та мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_3 .

-зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома їх власника, володільця або утримувача, зокрема пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах на яких обробляється та зберігається інформація з використанням месенджерів «Whatsapp», «Viber», «Telegram», а саме мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на якому обмежується доступ його власником шляхом пароля.

Строк дії ухвали - два місці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_10