Провадження № 1-кс/750/4901/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003308 від 08 жовтня 2024 року, -

в с т а н о в и в:

11 жовтня 2024 року слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації, а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року можливо знімалась готівка із рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003308 від 08 жовтня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленої особи яка під приводом пропозиції підзаробити оформила кредит на ім`я ОСОБА_13 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4559 грн. після чого зняла вказані кошти на свій рахунок, також оформила кредит в кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1700 грн. та в кредитній установі «Оптимальні кредити» на суму 1400 грн.

Допитано потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 07 жовтня 2024 року у месенджері «Телеграм» написав невідомий чоловік, мобільний номер невідомий та представився ОСОБА_14 , з пропозицією підзаробити, зареєструвавшись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати за це грошові кошти у сумі 1200 грн. Банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього вона не користувалась. Невідомий чоловік сказав їй, що потрібно реєструватись через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_5» та за їх номером та електронною поштою. Після чого вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала реєстрацію одночасно ведучи розмову із невідомим їй чоловіком у месенджері «Телеграм». Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 надиктовував їй як правильно реєструватись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наприкінці реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поки розмова із невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_14 була не завершена, останній повідомив їй, що останній код для реєстрації він буде вводити сам, на що вона погодилась. Також ОСОБА_14 повідомив, що вона вже може видаляти додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через 30 хвилин їй повинно було прийти повідомлення з приводу перерахунку на її рахунок коштів. Повідомлень після цього їй не надходило. Після розмови вона одразу зрозуміла, що потрапила на шахраїв та зайшла у додаток «ІНФОРМАЦІЯ_5», де їй почали надходити повідомлення, що до її «ІНФОРМАЦІЯ_5» підключено новий пристрій та почали надходити повідомлення, що кредитор зробив запит з метою видачі кредиту в чотирьох банках. Після цього вона одразу почала телефонувати в банки та повідомляти про те, що вона потрапила на шахраїв та вони відкрили кредит на її ім`я.

08 жовтня 2024 року вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомила про шахрайство та попросила реквізити рахунку на який було взято кредит НОМЕР_3 у сумі 4559 грн. та реквізити рахунку дебітованої картки НОМЕР_4 , на яку були перераховані всі кредитні кошти, після чого були зняті на свої картки.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року можливо знімалась готівка із рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 07 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1