Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6029/24
Номер провадження 1-кс/711/1569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дій посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших посадових осіб суб`єктів господарювання, які вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування їх незаконного походження, в особливо великих розмірах.

Окрім цього, проводиться досудове розслідування за фактом привласнення чужого майна посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено та отримано дані, які свідчать про розбаланс природного газу Оператора газорозподільчих мереж, в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами 2019-2020 років, а також оформлення вказаним суб`єктом господарювання операцій купівлі природного газу, які не підтверджені балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до податкової звітності з ПДВ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2019 році природний газ в обсязі 42 837,39 тис. м. куб., загальною вартістю 317 746 053,60 грн., у 2020 році - 35 484,96 тис. м. куб., загальною вартістю 164 838 014,20 грн.

При цьому, з метою приховання даних щодо обсягів фактично отриманого від постачальників природного газу, невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вказівок акціонерів Товариства, для отримання природного газу на покриття нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат (далі ВТВ), створено ЕІС - код кінцевого (-их) споживача (-ів), що використовується (ються) Оператором ГРМ для отримання природного газу у фізичних точках передачі (кінцевим споживачам природного газу).

Встановлено, що згідно балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у 2020 році - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), постачальником, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всього передано кінцевим споживачам природного газу у 2019 році 28 599,936 тис. м. куб., у 2020 році - 19 768,822, що на 21 237,454 тис. м. куб. менше обсягу природного газу, який реалізований постачальником у 2019 році на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на 15 716,138 тис. м. куб., менше обсягу природного газу, який реалізований у 2020 році на адресу вказаного Оператора ГРМ.

В подальшому вказані особи, керуючись корисними мотивами, звернули отримані кошти в готівку шляхом проведення безтоварних операцій щодо закупівлі природного газу та інших послуг з пов`язаними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) та інші, в тому числі операції, які не підлягають оподаткування (договори надання позик, фінансової допомоги, переведення боргу, поруки, тощо) та привласнили, внаслідок чого нанесли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у розмірі понад 250 млн. грн.

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 097,41092 тис. куб. м. природного газу на загальну суму 163 947 743,72 грн., у тому числі ПДВ 27 324 623,96 грн. У 2020 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18 670,37592 тис. куб. м. природного азу на загальну суму 90 481 107,11 грн. у тому числі ПДВ 15 080 184,51 грн.

Всього у точках обліку 56ZO38A03A1B601T та 56ZO38A03A1B602R в 2019-2020 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 71 358,97257 тис. куб. м. природного газу, в тім числі в 2019 році - 36 854,57474 тис. куб. м. природного газу, в 2020 році - 34 504,39783 тис. куб. м. природного газу.

Вказані обсяги природного газу придбавалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 (НКРЕКП), складено Акт №318 на підставі виїзної планової перевірки, щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був затверджений розпорядженням голови НКРЕКП. Відповідно до вказаної виїзної перевірки, було зафіксовано порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі підпункту 27 п.2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у частині здійснення розрахунків із оператором ГТС за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

Актом зафіксовано, що станом на 31.12.2021 заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за отримані у 2021 році послуги по Договору транспортування природного газу №5 від 03.12.2019, становить 489 854,58 тис. грн.

Станом на 01.10.2022 залишається заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані у 2021 році послуги перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказаному Договору.

Також актом №318 зафіксовано, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично не отриманий природній газ у 2021 році у розмірі 20 439,08 тис. грн. при наявності заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №5 від 03.12.2019 (за послуги з балансування та перевищення замовленої потужності), що може свідчити про неефективне використання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього НКРЕКП у 2019 році було проведено планову перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою ЕНКРЕКП від 16.02.2017 №201, за період діяльності з 01.01.2017 по 31.12.2018.

За результатами проведеної перевірки 22.10.2019 НКРЕКП, складено Акт №362, щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. 14.11.2019 за результатами розгляду Акту №362 на засіданні Регулятора, прийнято постанову №2398 «Застереження щодо недопущення надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання.

Окрім цього НКРЕКП у 2021 році було проведено планову перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановами НКРЕКП від 18.11.2020 №2134, від 10.03.2021 №389 та від 14.04.2021 №658, за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2020.

За результатами проведеної перевірки 30.04.2021 НКРЕКП, складено Акт №231, щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. 26.05.2021 за результатами розгляду Акту №231 на засіданні Регулятора, прийнято постанову №869 «Про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання.

На сьогоднішній день, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: акт №362 від 22.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (НКРЕКП) планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього, акт №231 від 30.04.2021 НКРЕКП планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього, акт №318 від 14.11.2022 НКРЕКП планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього, дозвільні документи, на підстав яких НКРЕКП здійснювались планові перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постанови про проведення перевірки, розпорядження, постанови про накладення штрафів за результатами проведення перевірок), матеріали претензійно-позовної роботи, у разі оскарження вказаних Актів НКРЕКП проведених планових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях документів, а саме:

-акту №362 від 22.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (НКРЕКП) планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього;

-акту №231 від 30.04.2021 НКРЕКП планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього;

-акту №318 від 14.11.2022 НКРЕКП планової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всі додатки до нього;

-дозвільних документів, на підстав яких НКРЕКП здійснювались планові перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постанови про проведення перевірки, розпорядження, постанови про накладення штрафів за результатами проведення перевірок);

-матеріалів претензійно-позовної роботи, у разі оскарження вказаних Актів НКРЕКП проведених планових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - до 31 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1