Справа № 539/3194/24
Провадження № 1-кс/539/698/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
06.08.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх наявних відомостей про платежі, рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 23.07.2024 по теперішній час, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього в користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку останньому надходить заробітня плата. Потерпілий проходить службу у Збройних силах України з 30 березня 2024 року на посаді стрільця.
25.07.2024 приблизно о 08:00 потерпілий придбав спиртні напої та повернувся до свого місця реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , де разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали їх розпивати на кухні. Близько 09:00 до них прийшов ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приєднався до розпиття спиртного, поки воно не скінчилось. Потерпілий добровільно надав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та сказав йому піти у магазин і придбати ще спиртних напоїв, на що він погодився. Близько 10:00 ОСОБА_7 вийшов до магазину з карткою, та після цього не повернувся. Телефону у нього не було, тому ОСОБА_5 не міг зателефонувати йому і зв`язатися. Тому близько 17:00 потерпілий зателефонував директору підприємства за адресою вул. Осовська, точну адресу не пам`ятає, на якому вони з ОСОБА_7 раніше підробляли, ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_2 , та запитав, чи з`являвся на роботі ОСОБА_7 , на що він відповів негативно. потерпілий повідомив йому, що у нього його банківська картка. Через годину, а саме о 18:00, ОСОБА_9 передзвонив і повідомив, що ОСОБА_7 сидить у нього на ділянці та вживає спиртні напої разом з його товаришем ОСОБА_10 , та у нього заявився новий телефон та гроші. ОСОБА_5 відразу викликав таксі за номером телефону НОМЕР_3 та поїхав на місце колишнього підробітку. По приїзду, близько 18:10 він не виявив на місці ОСОБА_7 та його товариша, тому на тому ж таксі поїхав додому.
26.07.2024 приблизно о 09:00 ОСОБА_9 дав потерпілому номер телефону ОСОБА_7 і потерпілий йому зателефонував. Останній попросив його повернути картку, на що він повідомив, що залишив її у ОСОБА_5 вдома на підвіконні ще вчора, коли повернувся з магазину. Так як потерпілий не бачив вдома ані картки, ані покупок, він повторив щоб ОСОБА_7 добровільно повернув картку. ОСОБА_7 сказав що прийде до потерпілого пізніше, однак так він і не прийшов.
О 17:02 цього ж дня потерпілий викликав поліцію. По приїзду він надав співробітникам номер телефону ОСОБА_7 та розповів всю ситуацію. Через пігодини, о 17:30 співробітники поліції приїхали до будинку потепілого разом з ОСОБА_7 , який на запитання працівників поліції розповів, що поклав картку на підвіконня, і показав де саме поставив ніби то куплені ним спиртні напої. Працівники поліції запропонували ОСОБА_5 написати заяву, проте він відмовився, бо йому стало шкода ОСОБА_7 .. Після цього працівники поліції поїхали, сам ОСОБА_7 також поїхав, невідомо куди. потерпілий закрив калітку та повернувся до будинку.
До цього дня потерпілий не спілкувався та не контактував з ОСОБА_7 .. 01.08.2024 приблизно о 14:00 до нього зателефонувала ДОП СДОП Лубенського РВП капітан поліції ОСОБА_11 , яка повідомила що зараз заїде за ним щоб розібратись у ситуації з його банківською карткою. Пізніше вона приїхала, та повідомила, що ОСОБА_7 знаходиться у відділку поліції. Разом з нею на авто потерпілий приїхав до відділку поліції, де у службовому кабінеті сидів ОСОБА_7 , який перед ним зізнався у тому що він з його картки витрачав кошти. Після цього він вирішив звернутися з заявою до поліції.
Зважаючи на вищевикладене, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 23.07.2024 по теперішній час, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх наявних відомостей про платежі, рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 23.07.2024 по теперішній час, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_6 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1