Справа № 283/1921/23
Провадження №1-кс/283/508/2024
У Х В А Л А

22 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 27.06.2023 близько 14 год. невідома особа шляхом обману, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фітингове посилання з телеграм каналу «Дія ЄВиплати» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 68 700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 .

За даним фактом 04.07.2024 внесені відомості до ЄРДР за № 0000197 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що являться клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї була відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 , на якій була наявна сума коштів у розмірі близько 69 тис. грн. Вищевказаною кредитною карткою, потерпіла взагалі не користувалася та зберігала її постійно за місцем проживання у квартирі серед власних документів.

Так, 27.06.2023 близько 14 години потерпіла ОСОБА_4 , маючи намір отримати одноразову виплату з Інтернет оголошення, в якому було зазначено посилання, за яким потрібно перейти аби пройти авторизацію та залишити заявку на отримання «Є допомоги», перейшла на зазначений в посиланні сайт, куди ввела анкетні дані банківської картки № НОМЕР_1 , після чого їй почали надходити сповіщення про зняття коштів з належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною сумою близько 69 тис. грн. До вказаного часу, потерпілій ОСОБА_4 невідомі особи, які заволоділи її грошовими коштами, не телефонували, будь-яка інша особа з метою заволодіння її грошовими коштами не зверталася, та будь-які операцій з вказаним кредитним рахунком ОСОБА_4 , окрім введення анкетних даних банківської картки в відповідному Інтернет вікні, яке відкрилось після переходу за посиланням зазначеним в оголошенні, вона не проводила.

Так, ОСОБА_4 , виявивши крадіжку коштів із банківського рахунку, того ж дня звернулася на гарячу лінію банку та заблокувала всі свої банківській рахунки, а через кілька днів вона звернулася до Малинського філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зверненням до служби безпеки банку щодо проведення службового розслідування, після чого ОСОБА_4 звернулася з заявою до поліції.

Так, під час огляду мобільного телефону, було встановлено, що переказ вказаних грошових коштів у вказаний час, було здійснено з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 . При огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що наразі всі рахунки потерпілої ОСОБА_4 заблоковані, а номер рахунку, на який відбулось списання належних їй коштів у розмірі 69 тис. грн., не відображається.

Під час досудового розслідування, слідчий СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНІ в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_4 , в тому числі наданні копій документів щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копій особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операцій) за період часу з 26.06.2023 до часу надання інформації;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_4 (термінали, банкомати, онлайн-системи платежів);

- фото, - відеоматеріали з банкоматів відділень банку, які перебувають у володінні фінансової установи щодо осіб, що користуються карткою № НОМЕР_4 у період часу з 26.06.2023 до 04.07.2023 та останньої доступної зафіксованої під - фото, - відеозапис транзакцій.

29.01.2024 було отримано ухвалу від слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_5 про надання тимчасового дозволу до речей і документів.

В подальшому у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи про власника банківської картки і виписку по банківській картці № НОМЕР_4 .

Під час опрацювання отриманої інформації тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_4 , було встановлено, що вона належна ОСОБА_6 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено, що 27.06.2023 з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 переведено о 14:40:12 грошові кошти у сумі 3 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме:

- повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі наданні копій документів, щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копій особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операцій), за період часу з 26.06.2023 до часу надання інформації;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_5 (термінали, банкомати, онлайн-системи платежів);

- фото, - відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються карткою № НОМЕР_5 у період часу з 26.06.2023 до останньої доступної зафіксованої під - фото, - відеозапис транзакцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням, тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 04.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000197 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі наданні копій документів, щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копій особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операцій), за період часу з 26.06.2023 до часу надання інформації;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_5 (термінали, банкомати, онлайн-системи платежів);

- фото, - відеоматеріали з банкоматів, відділень банку та перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються карткою № НОМЕР_5 у період часу з 26.06.2023 до останньої доступної зафіксованої під - фото, - відеозапис транзакцій.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1