печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕРМІНУС» () та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у межах кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕРМІНУС» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справах № 757/45932/23-к, № 757/45933/23-к, № 757/45926/23-к в межах кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що майно, на яке накладено арешт, не містить ознак речових доказів у даному кримінальному провадженні, а його власники не є учасниками вказаного кримінального провадження.

У судове засідання заявник не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від представника ТОВ «ТЕРМІНУС» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, визначені у клопотанні вимоги підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

25.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45932/23-к було постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 задоволено, накладено у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 арешт на тимчасово вилучене 05.10.2023 під час обшуку майно, проведеного у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», а саме: мобільний телефон Iphone 14 PRO MAX Imei НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 .

Крім того, 25.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45933/23-к було постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 задоволено та накладено у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 арешт на тимчасово вилучене 05.10.2023 під час обшуку майно, проведеного у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», а саме:

- папка сірого кольору з написом «Накладні ліс 2018» з документами, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 80 арк.

- папка зеленого кольору з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компанії «Almitex GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 32 арк.

- папка зеленого кольору з написом «Контракти 2020» з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», «Schlegel Germany GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 162 арк.

- папка синього кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: форми МД-2, контрактами, додатками до контрактів, екземплярами для перевізників, рахунками, інвойсами, листами та фотознімками компаній: «Barberan S.A.», «Imawell GmbН», «Kuper GmbH», «Almitex GmbH», «Schlegel Germany GmbH», «Pfleiderer Polska SP.z.o.o.», ОАО «Гомельдрев», «Hubei Shili Trading Co., LTD», «IMAC» Sp. z o.o на 424 арк.;

- папка чорного кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: залишок коштів учасника ЗЕД, картки рахунків, форми МД-2, форми МД-6, рахунків, листів компаній: «Imawell GmbН», «Almitex GmbH», «Barberan S.A.» на 231 арк.;

- мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_2 imei 2 НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Iphone 12 imei НОМЕР_4 imei 2 НОМЕР_5 .

Також, 25.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45926/23-к було постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 задоволено та накладено у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 арешт на тимчасово вилучене 05.10.2023 під час обшуку майно, проведеного у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон XIAOMI MI8 imei НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .

Постановами старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвал Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2023, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що вищезазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та, що на даному етапі досудового розслідування була необхідність у забезпеченні збереження вказаного майна як речового доказу, оскільки незастосування арешту могло призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на вказане майно, яке перебуває у власності заявників. Підозра заявникам не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок заявників та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності заявника за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Саме по собі винесення прокурором постанови про визнання майна речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для подальшого позбавлення власника майна вільно користуватися ним.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявників взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився та не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявників належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2023 у справі 757/45932/23-к на майно, вилучене 05.10.2023 під час обшуку нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», а саме: мобільний телефон Iphone 14 PRO MAX Imei НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2023 у справі 757/45933/23-к на майно, вилучене 05.10.2023 під час обшуку нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження ТОВ «ТЕРМІНУС», а саме:

- папка сірого кольору з написом «Накладні ліс 2018» з документами, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 80 арк.

- папка зеленого кольору з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компанії «Almitex GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 32 арк.

- папка зеленого кольору з написом «Контракти 2020» з завіреними копіями та оригіналами документів, які стосуються компаній «Almitex GmbH», «Imawell GmbН», «Schlegel Germany GmbH», а саме: накладні, листи-заявки, специфікації, додатки до договорів, контракти на 162 арк.

- папка синього кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: форми МД-2, контрактами, додатками до контрактів, екземплярами для перевізників, рахунками, інвойсами, листами та фотознімками компаній: «Barberan S.A.», «Imawell GmbН», «Kuper GmbH», «Almitex GmbH», «Schlegel Germany GmbH», «Pfleiderer Polska SP.z.o.o.», ОАО «Гомельдрев», «Hubei Shili Trading Co., LTD», «IMAC» Sp. z o.o на 424 арк.;

- папка чорного кольору з копіями та оригіналами документів, а саме: залишок коштів учасника ЗЕД, картки рахунків, форми МД-2, форми МД-6, рахунків, листів компаній: «Imawell GmbН», «Almitex GmbH», «Barberan S.A.» на 231 арк.;

- мобільний телефон Iphone 11 imei НОМЕР_2 imei 2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон Iphone 12 imei НОМЕР_4 imei 2 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.10.2023 у справі 757/45926/23-к на майно, вилучене 05.10.2023 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон XIAOMI MI8 imei НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1