Справа № 383/741/24
Номер провадження 1-кс/383/187/24
УХВАЛА

16 липня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення відповідних документів у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення загальнодоступних даних інтернет-ресурсу Рrоzzоrо встановлено, що між замовником - Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та виконавцем робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договори підряду № 265 від 14.09.2021 року та № 385 від 22.12.2021 року на виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ". Зазначається, що обсяг фактично виконаних робіт, виконаний не в повному обсязі від указаного в договорі. Водночас, на підставі складених актів виконаних робіт, у 2021 році Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало кошти в повному обсязі, виконавши бюджетні зобов`язання на 2021 рік. Таким чином, наявні підстави можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Посилаючись на те, що перераховані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливості їх отримати в інший спосіб, а також з метою одержання доказів та встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів та інформації.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі, додатково пояснив, що вказані документи необхідно отримати для проведення аналітичного дослідження Підрозділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 (поза межами кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року) з метою встановлення ознак вчинення дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на основі інформації та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання прокурором надане клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.07.2024 року у даному провадженні про отримання додаткових документів, зокрема первинні бухгалтерські документи (виписки банку або платіжні доручення, які підтверджують оплату згідно договорів підряду №265 від 14.09.2021 року та №385 від 22.12.2021 року).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (потреба у проведенні будівельної експертизи), з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в цій частині та необхідність його задоволення.

В іншій частині клопотання слід відмовити з наступних відстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Розгляд клопотання здійснюється в рамках кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом невідповідності переліку фактично виконаних робіт підрядним підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною документацією та первинною звітною документацією (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ).

Разом з тим, потреба у тимчасовому доступі до переліку документів, які зазначені клопотанні обумовлена проведенням аналітичного дослідження поза межами даного кримінального провадження з метою встановлення ознак вчинення дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто можливого вчинення іншого кримінального правопорушення.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не наведено достатніх доводів щодо того, для підтвердження яких конкретно обставин в контексті предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України необхідний доступ до вказаних документів.

Отже, суд відмовляє в тимчасовому доступі до речей та документів, що не можуть бути використані в даному кримінальному проваджені, оскільки вони можуть становити самостійний склад кримінального правопорушення, відомості про яке не внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, відтак не стосуються розгляду кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) - начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій відповідних документів у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- первинні бухгалтерські документи за період з 01.09.2021 року по 09.07.2024 року (виписки банку або платіжні доручення, які підтверджують оплату згідно договорів підряду №265 від 14.09.2021 року та №385 від 22.12.2021 року).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 18.07.2024 року об 11 год. 30 хв.

Слідчий суддя Олена ЗАМША