Провадження № 1-кс/686/8722/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Біла Чемеровецького району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні троє малолітніх дітей, заступника директора ТОВ «НАЧМЕД», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000174,

встановив:

15.10.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, продовжують існувати.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор, окрім іншого, також зазначив, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час, відповідно до Указу Президента України №469/2024 від 23.07.2024, строком на 90 діб, починаючи з 05 год. 30 хв. 12 серпня 2024. Відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку. У відповідності до ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу, як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність. Водночас, мешканець м.Хмельницького ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо виготовлення медичних документів, процедури отримання інвалідності та перетину кордону України, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою, не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_5 розробив план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють групу інвалідності. Усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій план, ОСОБА_5 , не пізніше вересня 2023 року, вирішив створити організовану групу. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він, на добровільних засадах, залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлену особу на прізвисько « ОСОБА_9 ». Добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », під керівництвом ОСОБА_5 , визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники організованої групи здійснювали пошук осіб, які не мали законних підстав виїзду за кордон та пропонували послуги з виготовлення фіктивних медичних документів про встановлення їм ІІ групи інвалідності, які давали б підстави виїзду закордон, зокрема довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України. Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних функцій: розподілив ролі учасників організованої злочинної групи в процесі пошуку осіб, надання консультацій, отримання грошових коштів; особисто, виготовляв фіктивні документи особам та здійснював їх відправку; як особисто, так і через ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , брав участь в пошуку осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України. На ОСОБА_7 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України; надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_5 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів; отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_5 ; сприяння перетину кордону, шляхом надання особам вказівок та порад щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів. На ОСОБА_8 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України; надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_5 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів; отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_5 ; сприяння перетину кордону, шляхом надання особам вказівок та порад щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів. На невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 », як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та, в подальшому, незаконно перетнути державний кордон України; надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_5 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів; отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_5 ; сприяння перетину кордону шляхом надання особам детальних вказівок та порад, щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів. Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного результату. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників організованої групи та з їх відома, у невстановленому місці, здійснював виготовлення фіктивних медичних документів щодо встановлення ІІ групи інвалідності особам, яких підшуковували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . В свою чергу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », шляхом надання порад та вказівок щодо часу та місця перетину державного кордону, сприяв у здійсненні незаконного переправлення осіб через кордон. Окрім того, для підтримання постійного зв`язку та координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 (який постійно використовував ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (який постійно використовував ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 (який постійно використовував ОСОБА_8 ), НОМЕР_4 (який постійно використовувала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 »), а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

02.05.2024 ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: в АДРЕСА_3 , під час зустрічі із ОСОБА_10 , повідомив, що може сприяти у його незаконному переправлені через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак, за надання таких послуг, необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився, надав ОСОБА_7 свої анкетні дані та номер телефону. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що виготовленням вказаних документів, наданням порад та вказівок щодо незаконного перетину кордону буде займатися інша особа, яка зв`яжеться з ним через мобільні додатки «WhatsApp» або «Telegram». В подальшому, 13.05.2024 до ОСОБА_10 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , надійшло декілька повідомлень у месенджері «WhatsApp» від абонента «ОСОБА_9», із абонентським номером НОМЕР_4 , з проханням надати персональні данні, які необхідні для виготовлення фіктивних медичних документів. Також, в ході спілкування невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » повідомила ОСОБА_10 про необхідність додатково надати ОСОБА_7 три фотокартки для виготовлення документів. Надалі, 15.05.2024, близько 11 години, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_3 , під час зустрічі із ОСОБА_10 , повідомив, що «послуги» вже коштують 3000 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився та передав, в якості завдатку, ОСОБА_7 2500 доларів США та три фотокартки. При цьому, домовившись, що решту 500 доларів США, ОСОБА_10 надасть після отримання всього пакету документів, які йому надішлють через ТОВ «Нова Пошта». Після вказаної зустрічі, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » про отримання коштів від ОСОБА_10 . В подальшому, 22.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » надійшло повідомлення з проханням перевірити його персональні данні, що внесені у проекти фіктивних медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням. Після цього, 27.05.2024, близько 21 год. 30 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », із абонентським номером НОМЕР_4 , надійшло декілька повідомлень із чіткими інструкціями, щодо перетину кордону, зокрема, інформація про те, як ОСОБА_10 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що ОСОБА_10 повинен видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів які він йому надсилав, історію браузера тощо. Надалі, 01.06.2024, близько 13 год. 20 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » надійшло повідомлення з проханням перевірити зазначенні у документах відомості, при цьому прикріплено три фотознімки медичних документів, які ОСОБА_10 попередньо передав ОСОБА_7 , а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу №195 від 21.12.2021, довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ №1094755, у яких зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В свою чергу, ОСОБА_5 , на виконання відомого усім учасникам групи плану, за невстановлених обставин, виготовив медичні документи на ім`я ОСОБА_10 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021, з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка №195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК. Після чого, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, 02.06.2024 о 18 год. 00 хв., перебуваючи у відділенні №27 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, вул.Довженка, 4, відправив фіктивні медичні документи ОСОБА_10 , при цьому зазначивши відправником та отримувачем ОСОБА_10 . В подальшому, 02.06.2024 о 21 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_10 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_4 , абонент підписаний як «ОСОБА_9», надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_10 із відділення №27, м.Хмельницький, де відправником також виступає ОСОБА_10 , до відділення №1 м.Городок Хмельницької області, прямує поштове відправлення №1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год. Наступного дня, 03.06.2024 о 15 год. 00 хв. у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Грушевського, 11, м.Городок Хмельницького району Хмельницької області отримано поштове відправлення №1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_10 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021, з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка №195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475, із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 комісія вул.Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Надалі, 13.06.2024, близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », під час зустрічі із ОСОБА_10 , отримав від останнього решту 500 доларів США за організацію та сприяння останньому у незаконному перетину державного кордону України, при цьому надав поради щодо порядку та місця перетину державного кордону на підставі отриманих фіктивних документів. Після цього, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 » викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти, в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування та є предметом вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічних обставин, в період часу з вересня 2023 року по 13.06.2024 року, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », на виконання узгодженого плану, з корисливих мотивів, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності організували незаконний перетин державного кордону 97 особам, які незаконно перетнули державний кордон України, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїзд 14.08.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 02.09.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виїзд 08.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виїзд 07.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( виїзд 08.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїзд 12.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїзд 01.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (виїзд 27.01.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїзд 18.02.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (виїзд 02.03.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (виїзд 19.06.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (виїзд 07.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (виїзд 28.09.2023 ПП « Мостиська »), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (виїзд 23.10.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (виїзд 22.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (виїзд 22.11.1923 ПП «Мостиська»), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (виїзд 12.10.2023 ПП «Мрстиська»), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (виїзд 16.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (виїзд 03.12.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (виїзд 10.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (виїзд 28.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (виїзд 08.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (виїзд 01.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (виїзд 02.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (виїзд 09.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 29.04.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (виїзд 14.05.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (виїзд 11.08.2024 ПП «Угринів»), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (виїзд 06.09.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (виїзд 30.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_4 , (виїзд 18.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (виїзд 27.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (виїзд 28.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (виїзд 03.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (виїзд 24.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (виїзд 28.06.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (виїзд 30.03.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (виїзд 28.09.2023 р.н. , ПП «Грушів»), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (виїзд 21.08.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (виїзд 30.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (виїзд 15.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (виїзд 22.11.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (виїзд 23.09.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (виїзд 31.12.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (виїзд 08.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (виїзд 29.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (виїзд 19.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (виїзд 20.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (виїзд 12.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (виїзд 07.08.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (виїзд 04.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (виїзд 16.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (виїзд 06.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (виїзд 03.11.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (виїзд 01.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (виїзд 17.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (виїзд 03.01.2024 ПП «Краківець»), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (виїзд 28.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (виїзд 08.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (виїзд 27.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (виїзд 22.12.2022 ПП «Краківець»), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (виїзд 09.06.2024 ПП « Краківець »), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , АДРЕСА_5 (виїзд 22.06.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (виїзд 18.06.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (виїзд 04.12.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (виїзд 07.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (виїзд 20.07.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 31.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , АДРЕСА_6 (виїзд 16.07.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , АДРЕСА_7 (виїзд 03.09.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (виїзд 09.08.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (виїзд 18.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (виїзд 13.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (виїзд 30.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (виїзд 15.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (виїзд 28.10.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (виїзд 14.11.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (виїзд 08.11.2023 ПП ПП « Шегині »), ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_81 (виїзд 08.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (виїзд 21.11.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (виїзд 12.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (виїзд 29.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (виїзд 23.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_86 (виїзд 05.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_87 (виїзд 17.05.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_88 (виїзд 21.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_89 (виїзд 15.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (виїзд 12.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_90 (виїзд 09.03.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_91 (виїзд 14.07.2023 ПП « Смільниця »), ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_92 (виїзд 30.08.2023 ПП « Смільниця »), ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_93 (виїзд 13.05.2023 ПП « Лужанка »), ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_94 (виїзд 04.05.2023 ПП «Порубне»), ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_95 (виїзд 20.07.2023 ПП «Порубне»).

Окрім цього, ОСОБА_5 , в період 2023-2024 років, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, діючи з злочинним умислом, вирішив здійснювати підроблення довідок ЛКК, виписок з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, консультативних висновків спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о, довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою. Вказані підроблені документи встановлювали особам ІІ групу інвалідності та використовувались для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України. Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій умисел в невстановлений досудовим слідством час, в період 2023-2024 років, встановив зв`язки з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, шляхом отримання ІІ групи інвалідності. Так, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.06.2024, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , вирішив здійснити підроблення документів, які б встановлювали останньому ІІ групу інвалідності, зокрема: довідки ЛКК, виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, консультативного висновку спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о, довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду), що в подальшому дали б підстави для незаконного перетину кордону. Надалі, з метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством часу, місця та способу, але не пізніше 02.06.2024, виготовив кутовий штамп МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956», печатки голови ЛКК та членів ЛКК, печатку «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради», кутовий штамп та печатку «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563, кутовий штамп «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул.Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203». В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, місце та спосіб, але не пізніше 02.06.2024, ОСОБА_5 склав завідома підроблені документи, а також проставивши, заздалегідь підроблені штампи та печатки відповідних установ, зокрема: довідки ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовим штампом: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погодженої печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021, завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о із кутовим штампом «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, довідку №195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, затверджено кутовим штампом та печаткою «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовим штампом «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул.Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК. Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , 02.06.2024 о 18 год. 00 хв., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, вул.Довженка, 4, відправив підроблені медичні документи ОСОБА_10 , при цьому зазначивши відправником та отримувачем останнього. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічних обставин, в період часу з 2023 року по 13.06.2024 року, ОСОБА_5 склав завідома підроблені довідки ЛКК, виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, консультативних висновків спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о, довідок для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики, довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою. Вказані підроблені документи встановлювали ІІ групу інвалідності та використовувались для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України 97 особами, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїзд 14.08.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 02.09.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виїзд 08.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виїзд 07.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (виїзд 08.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїзд 12.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїзд 01.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (виїзд 27.01.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїзд 18.02.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (виїзд 02.03.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (виїзд 19.06.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (виїзд 07.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (виїзд 28.09.2023 ПП « Мостиська »), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (виїзд 23.10.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (виїзд 22.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (виїзд 22.11.1923 ПП «Мостиська»), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (виїзд 12.10.2023 ПП «Мрстиська»), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (виїзд 16.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 10.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (виїзд 28.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (виїзд 08.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (виїзд 01.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (виїзд 02.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (виїзд 09.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (виїзд 29.04.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (виїзд 14.05.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (виїзд 11.08.2024 ПП «Угринів»), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (виїзд 06.09.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (виїзд 30.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_4 , (виїзд 18.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (виїзд 27.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (виїзд 28.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (виїзд 24.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (виїзд 28.06.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (виїзд 30.03.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (виїзд 28.09.2023 р.н. , ПП «Грушів»), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (виїзд 21.08.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (виїзд 30.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_96 (виїзд 15.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (виїзд 22.11.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (виїзд 23.09.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (виїзд 31.12.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (виїзд 08.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (виїзд 29.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (виїзд 19.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , (виїзд 20.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (виїзд 12.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (виїзд 07.08.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (виїзд 04.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (виїзд 16.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (виїзд 06.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (виїзд 03.11.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (виїзд 01.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , (виїзд 17.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (виїзд 03.01.2024 ПП «Краківець»), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (виїзд 28.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , (виїзд 08.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , (виїзд 27.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , (виїзд 22.12.2022 ПП «Краківець»), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , (виїзд 09.06.2024 ПП « Краківець »), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , АДРЕСА_5 (виїзд 22.06.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (виїзд 18.06.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , (виїзд 04.12.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , (виїзд 07.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (виїзд 20.07.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виїзд 31.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , АДРЕСА_6 (виїзд 16.07.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , АДРЕСА_7 (виїзд 03.09.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (виїзд 09.08.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , (виїзд 18.08.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , (виїзд 13.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , (виїзд 30.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , (виїзд 15.09.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , (виїзд 28.10.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , (виїзд 14.11.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , (виїзд 08.11.2023 ПП ПП « Шегині »), ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , (виїзд 08.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , (виїзд 21.11.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , (виїзд 12.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , (виїзд 29.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , (виїзд 23.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , (виїзд 05.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , (виїзд 17.05.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , (виїзд 21.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , (виїзд 15.12.2023 ПП « Шегині »), ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 12.01.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , (виїзд 09.03.2024 ПП « Шегині »), ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , (виїзд 14.07.2023 ПП « Смільниця »), ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_92 (виїзд 30.08.2023 ПП « Смільниця »), ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , (виїзд 13.05.2023 ПП « Лужанка »), ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , (виїзд 04.05.2023 ПП «Порубне»), ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , (виїзд 20.07.2023 ПП «Порубне»).

16.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.12.2024. У кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучити відомості щодо перебування осіб на лікуванні в медичних закладах, що розташовані в інших областях, зокрема, Тернопільській, Львівській, Харківській; долучити відомості щодо перетину державного кордону України особами, які користувались послугами підозрюваних; провести комп`ютерно-технічні експертизи вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які на даний час проводяться експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України; допитати в якості свідків (близько 240 осіб), які користувались послугами підозрюваних, з метою незаконного перетину державного кордону України; вжити заходів щодо розсекречення відповідних ухвал, які стали підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити про підозру інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також кінцеву підозру усім підозрюваним; вжити заходів по встановленню особи на прізвисько « ОСОБА_9 » та повідомити про підозру; виконати вимоги ст.290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, результати проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають істотне значення для судового розгляду.

Враховуючи те, що завершити досудове розслідування, до закінчення строку дії застосованого відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, неможливо, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, продовжують існувати, прокурор у клопотанні просить продовжити, у межах строку досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце його проживання у період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, є необґрунтованим та недоцільним.»

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, просив продовжити строк перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом, а також просив продовжити строк дії покладених на останнього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000174, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст.181 КПК України).

Згідно з ч.6 ст.181 КК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 02.04.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

16.08.2024 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто, згідно зі ст.12 КК України, даний злочин класифікується як тяжкий.

30.09.2024 р. ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України. Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 01.04.2024 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_10 від 03.04.2024 р., від 21.05.2024 р., від 24.05.2024 р., від 11.06.2024 р., від 13.06.2024 р., ОСОБА_112 від 26.04.2024 р., ОСОБА_113 від 10.06.2024 р.; протокол огляду від 03.06.2024 р.; протокол затримання ОСОБА_8 від 13.06.2024 р.; протокол обшуку від 13.06.2024 р.; протоколи про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 10.05.2024 р., від 16.05.2024 р., від 15.05.2024 р.; протоколи особистого огляду заявника від 15.05.2024 р., від 13.06.2024 р.; протокол проведення огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 13.06.2024 р.; протоколи про результат контролю за вчиненням злочину від 30.05.2024 р., від 13.06.2024 р.; протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 13.06.2024 р., від 25.06.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження. Таким чином, станом на момент розгляду клопотання, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_5 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано, до 17.10.2024 р., запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою та обов`язків: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі їх наявності).

Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об`єктивних підстав. На сьогодні, стороною обвинувачення доведено необхідність проведення тих слідчих та процесуальних дій, які раніше проводити було недоцільно, з огляду на обрану тактику досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Тому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.08.2024 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 було продовжено до шести місяців.

На даний час продовжують існувати визначені у ч.1 ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні прокурора ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за одне з яких (ч.3 ст.332 КК України) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, й надалі існує.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки та інші підозрювані у цьому провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту осіб в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто, допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками, підозрюваними.

Разом з тим, враховуючи, що ОСОБА_5 вперше притягається до кримінальної відповідальності, вважаю недоведеним існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки ніщо не свідчить про існування вказаного ризику на даний час, після викриття діянь ОСОБА_5 працівниками правоохоронного органу, окрім того, факт відсутності вказаного ризику було констатовано й в ухвалі слідчого судді під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні представником сторони обвинувачення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, майновий та сімейний стан, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою, яка позитивно характеризується, має постійне місце проживання, роботу, родину, на утриманні троє малолітніх дітей. Однак, вищезгадані обставини, які встановлені в судовому засіданні, не є такими, які б давали можливість застосувати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід чи відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Стороною обвинувачення доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, із забороною залишати житло у нічний час доби, який не є найсуворішим запобіжним заходом відповідно до шкали градації, визначеної КПК України, не зможе запобігти відповідним ризикам, та не отримано відомостей щодо інших обставин, які б переважили ризики, передбачені ст.177 КПК України. Більш того, стороною захисту не доведено, як змінилися обставини, які були взяті до уваги при застосуванні запобіжного заходу, які нові обставини виникли після прийняття рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання чи особистої поруки, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення ОСОБА_5 дій, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному проваджені. Так, особисте зобов`язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_5 виконуватиме покладені на нього обов`язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань від осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, до слідчого судді не надходило.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, продовжують існувати та вони виправдовують тримання підозрюваного під домашнім арештом, враховуючи усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема й майновий та сімейний стан ОСОБА_5 , наявність у нього родини, роботи та місця проживання, репутацію ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, вік та стан його здоров`я, приходжу до висновку, що слід продовжити строк застосування до ОСОБА_5 домашнього арешту, який полягає у забороні, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Також, слід продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2024 року, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі їх наявності).

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк дії застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2024 р., слід продовжити в межах строків досудового розслідування та строків, передбачених ч.7 ст.194, ч.6 ст.181 КПК України, а саме: до 12 грудня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити до 12 грудня 2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2024 року, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі їх наявності).

Ухвала діє до 12 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя