н/п 1-кс/490/3704/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8390/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001179 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим відділенням ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001179 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, що 12.09.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.09.2024 у період часу з 17:36 год по 18:22 год, невстановлена особа, таємно, у невстановлений спосіб, в період дії режиму воєнного стану на території України, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 25 850 грн та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 2 799 грн, які належать ОСОБА_4 , завдавши матеріального збитку в загальній сумі 28 649 грн. У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав копію виписки по картковому рахунку про рух грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок - НОМЕР_3 із номером картки № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок двома трансакціями: перша - 25000 грн., 11.09.2024 о 17:36 год.; друга - 859 грн., 11.09.2024 о 17:36 год.

Також потерпілий ОСОБА_4 , надав копію виписки по картковому рахунку про рух грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , із номером картки № НОМЕР_2 , в деталях операції якої вказано, що 11.09.2024 о 18:22 год., відбулось списання грошових коштів у сумі 2799 грн., на невстановлений рахунок із зазначенням деталей операції «Оплата частинами, АДРЕСА_2 ».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки - № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на невстановлену особу, за період часу з 00:00 год. 11.09.2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, якій належить картка № НОМЕР_2 , відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП та ініша аналогічна інформація);

- ІР-адрес, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки: № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1