Провадження № 1-кс/686/6124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №000062,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що «04.07.2024, близько 15:20 год., в с.Грузевиця Хмельницького району невстановлена особа, через додаток OLX, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, під приводом купівлі вентиляторів, в сумі 1200 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала з своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

11.07.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062.

Опитана ОСОБА_6 вказала, що 04.07.2024, перебуваючи за адресою проживання, по АДРЕСА_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення щодо продажу вентиляторів, за суму 1250 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилася та зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 зазначену суму.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які, у подальшому, можуть бути необхідні для використання, як доказів, у даному кримінальному провадженні. На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження. Приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а в інший спосіб вказані відомості отримати не можливо, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було. Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких, за твердженням дізнавача, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, й до документів, які містять інформацію про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про всі банківські операції, проведені за вказаною банківською карткою у період часу з 13.04.2024 р. по час виконання ухвали, аргументуючи, що вказані відомості, в подальшому, можуть бути необхідними для використання в якості доказів у кримінальному провадженні. При цьому, із клопотання дізнавача не вбачається, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, можуть знаходитись саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, зі змісту поданого дізнавачем клопотання взагалі не вбачається, яке саме значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №000062, яке розслідується за фактом подій, що мали місце 04.07.2024 р, тобто, дізнавачем у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення тих обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. До поданого клопотання дізнавачем долучено лише витяг з ЄРДР, постанову про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , інших доказів, на підтвердження тих обставин, про які зазначає дізнавач у клопотанні, матеріали цього клопотання не містять, як і не містять доказів того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач, за такий тривалий період часу, мають будь-яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, подане дізнавачем клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №000062, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя