ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1818/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001719,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_7 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківськім карткам № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

3) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_20 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001719 від 06.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюють взлом акаунтів в месенджері «ТЕЛЕГРАМ», після чого, від імені власників розсилають смс повідомлення з проханням надіслати грошові кошти.

В якості свідка по даному кримінальному провадженні допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.03.2024 невідомі особи взламали її акаунт «ТЕЛЕГРАМ» з номером НОМЕР_21 , та почали розсилати знайомим смс повідомлення з проханням надіслати грошові кошти в борг. Шахраї просили перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_22 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка будучи введеною в оману, та вважаючи що перераховує грошові кошти донці ОСОБА_4 , 10.03.2024 перерахува на банківську картку № НОМЕР_22 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 7000 гривень.

11.04.2024 в порядку передбаченому ст. 40 КПК до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надано доручення, щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, а саме рапорту старшого інспектора 5-го відділу 1-го управління ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 , встановлено, що у момент вчинення злочину потерпілому на SIM-карту оператора мобільного зв?язку ОСОБА_7 телефонує з мобільного номеру НОМЕР_23 , того ж самого оператору невідома особа чоловічої статі, яка представляється оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 та пропонує клієнтам підключення на вибір, або 300 хвилин на дзвінки інших мобільних операторів, або додаткову кількість Інтернету. Зазначену акцію пояснюють скрутною ситуацією в Україні через військову агресію РФ, у зв?язку з чим, своїм користувачам зловмисники дарують таку акційну пропозицію. Коли клієнти вибирають один із запропонованих бонусів їм повідомляють, що на їх номер телефону прийде SMS-повідомлення з кодом (що складається з цифр), які потрібно буде повідомити, через декілька секунд приходить SMS-повідомлення від BipSMS з кодом який й диктують потерпілі вищевказаним особам.

Також встановлено, що для отримання грошових коштів правопорушниками використовувалася банківська картка з номером № НОМЕР_16 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також банківська картка з номером № НОМЕР_22 відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому грошові кошти переказами відправляються на банківську картку № НОМЕР_17 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім?я ОСОБА_8 .

Встановлено, що до злочинної діяльності причетні:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_24 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Паспорт громадянина України - НОМЕР_25 виданий 24.05.2023 року Врадіївським сектором УДМС у Миколаївській області. Номер мобільного телефону - ( НОМЕР_26 ). Водночас, встановлено, що фінансовий номер телефону по вищевказаній картці НОМЕР_27 , в момент вчинення одного з кримінального правопорушення, а саме 25.07.2023 о 16:31:46 працював за адресою: АДРЕСА_4 . Також, встановлено, що вищевказана особа переводить отримані грошові кошти далі на інші банківські картки. Враховуючи вищевикладене, стало відомо що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні десятки «дропів» на території України, з них декілька осіб які є кінцевими отримувачами грошових коштів здобутих злочинним шляхом;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , PHOKПП НОМЕР_28 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 виданий 17.04.2014 Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_30 виданий 12.01.2015 року та серії НОМЕР_31 виданий 17.01.2019 року. Номер мобільного телефону - НОМЕР_32 . ОСОБА_9 , користується банківською карткою під № НОМЕР_12 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Львову та м. Дніпро. ОСОБА_9 , можливий організатор.

Також встановлені ймовірні пособники у вчиненні кримінального правопорушення:

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_33 , українець, зареєстрований та проживає за адресо: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 виданий 24.01.2022 Калуським відділом УДМС в Івано-Франківській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 виданий 22.05.2019 УДМСУ в Івано-Франківській області, номер мобільного телефону НОМЕР_36 НОМЕР_37 . ОСОБА_10 , користується також такими номерами мобільного телефону НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , та користується банківською карткою під № НОМЕР_11 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Калуш;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_40 , українка, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 виданого 03.09.2013 Калуським РВ УДМС України в Івано-Франківській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_42 виданий 06.04.2015 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_11 , користується мобільними телефонами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . Оперативним шляхом встановлене інше місце проживання, а саме: АДРЕСА_8 . ОСОБА_11 , користується банківською карткою під № НОМЕР_10 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування карткою у власних потребах по м. Калуш;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_45 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 виданий 22.06.2007 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_47 виданий 13.09.2017 Рівненським міським відділом УДМСУ в Рівненській області. Також встановлено, що ОСОБА_12 , також користується мобільними телефонами НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 . ОСОБА_12 , користується банківською карткою під № НОМЕР_9 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Також останній здійснює оплату послуг через свою банківську картку послуг Hostinger. Користування картки у власних потребах по м. Рівне. Використовує транспортний засіб марки Audi А6 д.н.з. НОМЕР_51 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_52 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_53 виданий 02.12.2005 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_54 виданий 17.04.2014 відділом оформлення документів № 2 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_15 . Номер мобільного телефону - НОМЕР_55 . Також встановлено, що ОСОБА_13 , користується мобільними телефонами НОМЕР_56 , НОМЕР_57 . ОСОБА_13 користується банківською карткою під № НОМЕР_8 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Київ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_58 користується мобільними телефонами НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , банківською карткою під № НОМЕР_63 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користується у власних потребах по м. Нікополь. ОСОБА_14 , здійснює обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає в Республіці Польща, місті П?ясечно, паспорт громадянина України - НОМЕР_65 виданий 29.11.2021 Мар?їнським відділом ГУ ДМС у Донецькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_66 виданий 26.07.2022 Ужгородським відділом № 1 ГУ ДМСУ в Закарпатській області, серії НОМЕР_67 виданий 14.09.2016 відділом оформлення документів № 2 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_19 , номер мобільного телефону - НОМЕР_68 . ОСОБА_15 , користується банківською карткою під № НОМЕР_7 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. П?ясечно, Республіка Польща;

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 , PHOKПП НОМЕР_69 , українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_70 виданий 05.01.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 виданий 31.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_21 . Номер мобільного телефону - НОМЕР_72 . ОСОБА_16 користується банківською карткою під № НОМЕР_6 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Київ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_73 , росіянин, зареєстрований: АДРЕСА_17 , проживає в АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_74 виданий 27.10.1998 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_75 виданий 17.03.2016 Старобільським відділом Управління Державної міграційної служби України в Луганській області. Номер мобільного телефону - НОМЕР_76 . ОСОБА_17 , користується банківською карткою під № НОМЕР_5 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Фірмінні, Франція;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_77 , українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , та АДРЕСА_21 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_78 виданий 19.02.2007 Гребінським РВУМВС України в Полтавській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_79 виданий 03.07.2018 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ІНФОРМАЦІЯ_24 . Номер мобільного телефону - НОМЕР_80 . ОСОБА_18 користується банківською карткою під № НОМЕР_4 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За кошти отримані злочинним шляхом, оплачує рекламні послуги Google. Користується транспортним засобом марки Jeep Cherokee д.н.з. НОМЕР_81 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_82 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_22 , та АДРЕСА_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_83 виданий 23.11.2020 Оболонським відділом ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_84 виданий 03.11.2021 відділом оформлення документів № 1 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_15 . Номери мобільних телефонів - НОМЕР_85 , НОМЕР_86 . ОСОБА_19 , користується банківською карткою № НОМЕР_15 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Київ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_87 , українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_88 виданий 18.12.2023 Луцьким відділом № 2 УДМС у Волинській області. Номер мобільного телефону - НОМЕР_89 , НОМЕР_90 . ОСОБА_20 , користується банківською карткою під № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з якої та на яку здійснюються банківські перекази з банківської картки зловмисників. Користування картки у власних потребах по м. Київ;

ОСОБА_14 , РНОКПП - НОМЕР_58 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_59 , НОМЕР_91 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів щодо вищевказаних карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що документи щодо вказаних карткових рахунків, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001719 від 06.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також старшому інспектору 5-го відділу 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_7 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківськім карткам № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час;

3) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_20 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1