Справа № 686/2364/24
Провадження № 1-кс/686/7743/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000033 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що18.01.2024 року близько 13:25 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом позики грошових коштів надіславши повідомлення у месенджері ''Viber'', зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував за адресою свого проживання АДРЕСА_2 через мобільний додаток ''Приват24'' з картки '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' НОМЕР_1 на банківську картку '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно майнової шкоди на суму 12000 грн.

19.01.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2024 року потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою проживання, коли близько 13:20 год. отримав повідомлення у месенджер Viber від свого знайомого ОСОБА_6 із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час листування, останній попросив позичити йому грошові кошти в сумі 12 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився та через мобільний додаток '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' з картки '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' НОМЕР_4 на банківську картку '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 до свого знайомого ОСОБА_7 , та під час телефонної розмови останній повідомив, що його акаунт у месенджері Viber було зламано.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Під час огляду інформації, що містить банківську таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Кобелячок Кременчуцького району Полтавської області, без зареєстрованого місця проживання. Також встановлено, що 18.01.2024 року о 13:25:25 год. на рахунок отримувача ОСОБА_8 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 12 000 грн. від відправника НОМЕР_1 . В подальшому, 18.01.2024 року о 13:35:43 год. із рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 11 900 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .

В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та встановлено, що рахунок картковий рахунок НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_8 ) належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю міста Полтава, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 18.01.2024 року о 13:35:46 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_8 (рахунок платника НОМЕР_9 , банк платника PUBLIC JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") на рахунок отримувача ОСОБА_9 (рахунок отримувача НОМЕР_10 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 11 900 грн. та 18.01.2024 року о 14:07:29 год. від платника ОСОБА_9 (рахунок платника НОМЕР_10 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 (рахунок отримувача НОМЕР_11 , банк отримувача не вказаний) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 11 140 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по час виконання ухвали, по картковому рахунку НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_11 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє до 15 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1