Справа№751/8113/24
Провадження №1-кс/751/2046/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 09.09.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 09.09.2024, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, скінчується термін дії картки необхідно перевипустити картку, або інше, для цього необхідно змінити пін код на їх картці, після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів, потерпілі повідомляли зловмисникам коди які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ).

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області 08.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , прож. АДРЕСА_5 , про те, що 27.02.2023 року невстановлена особа телефонувала їй з телефону НОМЕР_33 , та шахрайським шляхом отримали дані до даних її банківської картки. 06.03.2023 року близько 16 год. на її БПК № НОМЕР_34 надійшла пенсія в розмірі 3733 грн. Через деякий час на її застосунок вайбер прийшло сповіщення про те, що з її картки відбулось переведення коштів на невідому їй картку № НОМЕР_35 , ім`я отримувача ОСОБА_35 .

Органом досудового розслідування 22.07.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів та встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_36 є транзакція переводу коштів 06.03.2023 року о 16 год. 49 хв. на банківську картку № НОМЕР_37 .

09.06.2023 року в ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » органом досудового розслідування отримано відомості по рахункам потерпілої.

22.07.2023 органом досудового розслідування проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_37 (розрахунковий рахунок НОМЕР_38 ), належить ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_39 прож. АДРЕСА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », та у період часу з 06.03.2023 року до 07.03.2023 року здійснено грошові зарахування на загальну суму більше 140 тис. грн. з одночасним їх виведенням на інші банківські картки, перелік яких зазначений в протоколі огляду, а саме банківські картки НОМЕР_39 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », НОМЕР_40 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », НОМЕР_41 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », НОМЕР_42 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

18.09.2023 року органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », та встановлено, що кошти 427,00 грн. переведено 14.03.2023 року на картку № НОМЕР_43 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Так, органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківського рахункового рахунку № НОМЕР_43 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з часу відкриття по 25.10.2023 року з метою встановлення кінцевого отримувача викрадених коштів, з повною деталізацією відомостей про отримувачів коштів, повна назва кореспондентів, місце знаходження, фото, відео фіксацію з банкоматів, кас обслуговування банків, щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів, та в ході огляду вилученої інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 22.11.2023 встановлено наступні фінансові операції по рахунку НОМЕР_44 (картковий рахунок НОМЕР_43 ) за період з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено фінансових операції на суму 26 773 129, 60 грн., з них по клієнту ОСОБА_38 встановлено 43 фінансових операцій на суму 509 770,09 грн., по рахунку НОМЕР_45 з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено 746 290,92 грн. з них 87 236,55 по клієнту ОСОБА_39 .

По вказаним рахункам встановлено осіб по фінансовим транзакціям переказів та отримання грошових коштів у великих сумах:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_46 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 09.09.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 09.09.2024, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_43 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_46 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_47 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_49 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_50 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_51 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 09.09.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 09.09.2024, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1