Справа № 459/1514/24
Провадження № 1-кс/459/1099/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 18.05.2024 близько 12:15 год невідома особа, діючи шляхом обману, зателефонувавши з телефона НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виманила номер його банківської карти та коди підтвердження банківських операції з переказу коштів, внаслідок чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 12 години по 13 годину заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 45400 гривень, які були перераховані з його рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході тимчасового доступу до речей та документів було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про те, що грошові кошти в сумі 8 100 грн, 400 грн, 29 500 грн та 7 400 грн 18.05.2024 були переказані з рахунків ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування певних обставин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 18.05.2024 близько 12:15 год невідома особа, діючи шляхом обману, зателефонувавши з телефона НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виманила номер його банківської карти та коди підтвердження банківських операції з переказу коштів, внаслідок чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 12 години по 13 годину заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 45400 гривень, які були перераховані з його рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілого від 18.05.2024 аналогічного змісту.

З виписки по картковому рахунку, що належить потерпілому з 18.04.2024 по 18.05.2024 убачається, що відбулось списання грошових коштів.

З протоколу тимчасового доступу і документів встановлено, що грошові кошти в сумі 8 100 грн, 400 грн, 29 500 грн та 7 400 грн 18.05.2024 були переказані з рахунків ОСОБА_5 на платіжну картку № НОМЕР_5 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 11:00 год 18.05.2024 по 00 год 30.05.2024.

Слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність втручання за такий проміжок часу.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являтиметься неправомірним втручанням, а тому період, за який слід надати доступ до інформації необхідно обмежити з 11:00 год 18.05.2024 по 00 год 20.05.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 11:00 год 18.05.2024 по 00:00 год 20.05.2024.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про рух коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 11:00 години 18.05.2024 по 00:00 годин 20.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11:00 години 18.05.2024 по 00:00 годин 20.05.2024;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 11:00 години 18.05.2024 по 00 годин 20.05.2024;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 11:00 години 18.05.2024 по 00 годин 20.05.2024.

- відомостей про параметри електронних пристроїв користувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

-відомостей про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 11:00 години 18.05.2024 по 00 годин 20.05.2024.

В задоволенні решта клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1