Справа № 457/1511/24
провадження №1-кс/457/452/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000086 від 06 серпня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 06 серпня 2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13 липня 2024 невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 61130 гривень, які вона особисто перерахував із свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , з приводу того, що 19.07.2024 та 26.07.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошовими коштами на загальну суму 100 000 гривень, які він особисто перерахував на невстановлений номер банківської картки, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму. З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності є квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проводяться ремонтні роботи. У вказаному будинку також проживає її знайомий ОСОБА_7 від якого вона дізналась, що у їхньому будинку проживає громадянин ОСОБА_8 який займається доставкою та встановленням електрообладнання. Далі ОСОБА_9 на її прохання скинув їй номер банківського рахунку ОСОБА_10 з тим, щоб вона перерахувала на його рахунок гроші за замовлення нею електрообладнання, а саме інвентора та акумуляторів до нього. Отримавши номер банківського рахунку вона 13.07.2024 із свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 61130 гривень. Однак по даний час товар вона не отримала та кошти їй повернуто не було. З показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В даному будинку є квартира АДРЕСА_3 власником якої є його знайома ОСОБА_11 , яка там не проживає так як на даний час у квартирі проводиться ремонт. Також в їхньому будинку проживає громадянин ОСОБА_8 який займається доставкою та встановленням електрообладнання. В липні 2024 року ОСОБА_8 на його прохання замовив та установив у нього в квартирі електрообладнання (інвентор та акумулятори до нього). В подальшому він вирішив замовити у ОСОБА_10 інвентор з акумуляторами, а також сонячні панелі, які хотів установити у своєму орендованому будинку у АДРЕСА_4 . Оскільки на той час у нього на банківській карті не було грошей, а тому він попросив свого знайомого ОСОБА_12 (який знаходиться за кордоном), щоб він із своєї карти перерахував на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_4 грошові кошти. Він погодився та 19.07.2024 двома платежами по 29 999 гривень, перерахував із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську карту ОСОБА_10 НОМЕР_4 гроші на загальну суму 60 000 гривень. В подальшому на його прохання 26.07.2024 його знайомий ОСОБА_13 перерахував гроші в сумі 20 000 гривень на банківську карту ОСОБА_10 . Також 26.07.2024 він особисто із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 20000 гривень на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_4 . Під час розмови із ОСОБА_8 останній йому повідомив, що 27.07.2024 на його ім`я буде оформлена особиста доставка та товар надійде 05.08.2024 о 15:00 год за адресою: АДРЕСА_4 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період ;

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період ;

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчи суддя: ОСОБА_1