Провадження №1-кс/127/8967/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000035 від 11.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі м. Жмеринки Вінницької області, за попередньою змовою здійснюють виготовлення фотознімків, відеозаписів порнографічного характеру, які у подальшому збувають за грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування, 14.06.2024, у осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, за місцем їх проживання, було проведено ряд обшуків, а саме:

У ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», а також банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

У ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Tecno Spark Go 2022». В ході огляду зазначеного мобільного телефону у мобільних додатках, було виявлено віртуальні картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 . Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що грошові кошти за збут контенту порнографічного характеру, вона перераховувала на банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 .

У ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone SE» та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 . Крім того, в ході огляду зазначеного мобільного телефону у мобільних додатках, було виявлено віртуальні картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 .

У ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

У ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32», моделі «SM-A325F/DS». В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону, у мобільному додатку, виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 .

У ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Tecno 5LTE» та банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 . Крім того, при огляді зазначеного мобільного телефону у мобільному додатку, виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 . Також наявний діалог з абонентом « ОСОБА_10 », в якому зазначено банківську картку, на яку здійснювався переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 .

У ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обшук за адресою АДРЕСА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro». В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону, у мобільному додатку, виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого переказу грошових коштів за збут файлів порнографічного контенту.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банк НОМЕР_29 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банк НОМЕР_29 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_25 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків до 14.06.2024 включно; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант, з моменту відкриття рахунків до 14.06.2024 включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя