Справа № 489/1342/24
Кримінальне провадження №1-кс/489/807/24
УХВАЛА

31 липня 2024 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000221 від 09.09.2023 за ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 08.09.2023 в період часу з 12:00 по 13:31 годину, гр. ОСОБА_4 телефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , котрий представився сільським головою ОСОБА_5 та повідомив, що бажає придбати будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , де заявниця є власницею по заповіту, на що остання погодилась та повідомила, що необхідно зробити деякі документи, на що невідомий відповів, що допоможе їх зробити за грошові кошти у сумі 15 000 грн., переказ яких необхідно здійснити на рахунок № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

Крім того, 09.10.2023 року до СПД № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява мешканки смт. Веселинове (Веселинівська ОТГ) гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_3 представившись головою селищної ради, під приводом оформлення документів для продажу будинку, який остання продає, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої. Потерпіла з своїх карт "Приватбанку" НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перерахувала на карту АТ «ОщадБанк» НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 11000 гривень.

12.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наданої інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти в трьох транзакціях (по 4 999 грн кожна) поступили йому на вищевказану банківську карту в період з 12:58 по 13:03 год. 08.09.2023. В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в повному обсязі (сума 14 997 грн) перерахував їх на власну банківську карту № НОМЕР_7 о 13:05 год. 08.09.2023, тим самим незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

Крім того, 29.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наданої інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти в двох транзакціях (6 000 та 5 000 грн) поступили йому на вищевказану банківську карту в період з 12:44 по 12:51 год. 09.10.2023. В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в повному обсязі (сума 11 000 грн) перерахував їх на власну банківську карту № НОМЕР_7 о 12:45 год. 09.10.2023 та 12:52 год. 09.10.2023, тим самим незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6

21.03.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами «Notebook».

Під час проведеного аналізу інформації отриманої в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 були встановлені додаткові факти вчинення шахрайських дій з використанням банківських карток та рахунків а саме: НОМЕР_8 , емітована АТ «ПУМБ»; НОМЕР_9 , емітована АТ «ПУМБ»; НОМЕР_10 , який емітовано АТ «ПУМБ».

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ "ПУМБ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій у філії АТ «ПУМБ», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова 20/8, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 01.01.2023 по 23.07.2024, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші з вказаних карток. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому карткового рахунку; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_10 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01.01.2023 по 23.07.2024. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках; у випадку здійснення банківських операцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_10 в приміщеннях відділень АТ «ПУМБ» в період часу з 01.01.2023 по 23.07.2024, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; фкопії документів та відомостей щодо власників рахунків банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_10 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1