Справа № 585/3646/24
Номер провадження 1-кс/585/1331/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000733 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа 17.08.2024 о 11:40 год. шахрайським шляхом, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа особистими грошовими коштами останнього у сумі 2305,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому коштами у сумі 10000 грн. з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритих на його ім`я, після того, як заявник перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» про надання Є-допомоги та увів дані своїх банківських карток.

Встановлено, що потерпілий - ОСОБА_4 у своєму користуванні має 3 (три) банківських картки, відкритих на його ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка з яких відбувалися зняття кредитних та грошових коштів.

Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 12305 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про паспортні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка.

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка, та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 16.08.2024 по 00 год. 00 хв. 18.08.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка, послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських краток № 222060 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.22).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 28,29).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000733 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4-А).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП та протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2024 року (а.с.5,6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.08.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.7-9), протокол огляду від 13.08.2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного потерпілому (а.с.11-13) фотокопії банківської картки № НОМЕР_1 та телефону (а.с.19-21).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка.

- інформацію про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка, та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 16.08.2024 по 00 год. 00 хв. 18.08.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка, послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка;

- інформації про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських краток № 222060 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_3 - особиста іменна банківська картка, № НОМЕР_4 - кредитна банківська картка,

з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1