Провадження №1- кс/712/5715/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 року за №0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму близько 500 тис. грн.., здійснивши за завищеними цінами придбання товарів за договорами від 02.05.2023 №81 та від 22.04.2024 №54, що укладені за результатами закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 та № ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 02.05.2023 №81 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

Також, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_4 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 22.04.2024 №54 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 920 624,52 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

При цьому, порівнянням цін на аналогічні товари, що пропонуються в мережі «Інтернет» встановлено, що ціни, визначені сторонами в договорах №81 від 02.05.2023 та №54 від 22.04.2024 є вищими по кожній одиниці товару, аніж можна придбати в інтернет-магазинах. Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом придбання шин по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів.

Разом з тим, згідно трансакції №257226577 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 26.05.2023 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1 402 766,76 грн. та трансакції №281735067 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 16.05.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти у сумі 920 624,52 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що в зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування в органа досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, складених під час організації закупівлі та укладення договору №81 від 02.05.2023 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. з усіма додатками, змінами та додатковими угодами, первинних документів, щодо закупівлі шин для транспортних засобів великої та малої вантажності, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, листування; документів, що підтверджують оплату коштів (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення вказаного договору. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані документи, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів (без вилучення оригіналів): договору №81 від 02.05.2023 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. з усіма додатками, змінами та додатковими угодами, первинних документів, щодо закупівлі шин для транспортних засобів великої та малої вантажності; акти прийому передачі; товарно-транспортні накладні; документи, що підтверджують оплату коштів (платіжні доручення, рахунки фактури, виписки по рахунках і т.п.); листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення вказаного договору; реєстри накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; статут (в редакціях, які були чинними з 02.05.2023 по теперішній час) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; накази, розпорядження чи протоколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; накази, розпорядження, тощо щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інші документи, які стосуються виконання договору №81 від 02.05.2023 та первинні документи щодо походжень шин.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1