Провадження № 1-кс/202/6046/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: оригінал трудової книжки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал трудової книжки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір поставки № БАО-0112/23 від 01 грудня 2023 року між ТОВ «Олімпус Індастрі» () в особі директора ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_10 » (ДРФО НОМЕР_3 ) - не підписаний, на 5 арк.; документи ОСОБА_10 «бланк 28.12» на 5 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_10 від Дніпровської філії дніпропетровського обласного центру зайнятості № 56 від 05.01.2024 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань по ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на 1 арк.; коробка з документами від мобільного телефону «Samsung Galaxy S8 plus G955FD»; стартовий пакет «Лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_4 (без сім-карти); стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_5 (без сім-карти); стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_6 (без сім-карти); стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_7 (без сім-карти); стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 (без сім-карти); стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_8 (без сім-карти), але з приклеєними в середині на скотч сім-картами інших операторів: «Водафон» 2 шт. та «Лайфселл» 1 шт.; стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_9 (без сім-карти); печатка ФОП « ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 )»; папка синього кольору з написом «Клиент-Банк» в якій наявні мультифори в одній з яких знаходиться аркуш паперу А4 з відбитками печаток наступних юридичних осіб: ТОВ «Кальман» (), ТОВ «Азіндор» (), ТОВ «Хотей АС» (), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (), ТОВ «Вікторія» (), ТОВ «Моріс Компані» (), ТОВ «Будівельна Монтажна Фірма Універсал» (), ТОВ «Фрукт Трейдінг» (), ТОВ «Інтертрейд Холдінг» (), ТОВ «Лайт Скай» (), ТОВ «Торговий Дім Енергокомплект Україна» (), ТОВ «Дорстрой-Днепр» (), ТОВ «Ларош-Тім» (), ТОВ «Анфол ЛТД» (), ТОВ «Фаберг» (), ТОВ «Флінтлок» (), ТОВ «Грін Дейл» (), ТОВ «Сітіраунд» (), ТОВ «Біліал» (), ТОВ «Фірма «Санстіл» (), ТОВ «Лантіні» (), ТОВ «Тейтрон» (), ТОВ «Барета» ().

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на трудові книжки та печатки ФОП ОСОБА_8 , оскільки дані предмети не мають відношення до кримінального провадження.

Після висловленої позиції адвоката ОСОБА_5 , прокурор зазначила, що не заперечує проти повернення трудових книжок особі у якої їх було вилучено.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.08.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2024 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, відповідний перелік якого зазначено у даному протоколі.

Постановою слідчого від 29 серпня 2024 року майно, вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000354.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Також, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, у даному випадку, слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); належність майна підозрюваному, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням положень статей 91, 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , має ознаки засобів та знаряддь вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

Таким чином, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на документи, коробку з документами від мобільного телефону, стартові пакети та папку синього кольору з написом «Клиент-Банк» із вмістом, тимчасово вилучені 29.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки воно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000354.

При цьому, враховуючи матеріали клопотання та висловлені в судовому засіданні позиції прокурора та адвоката, слідчий суддя доходить висновку про відсутність необхідності накладення арешту на вилучені в ході обшуку оригінал трудової книжки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал трудової книжки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір поставки № БАО-0112/23 від 01 грудня 2023 року між ТОВ «Олімпус Індастрі» () в особі директора ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_10 » (ДРФО НОМЕР_3 ) - не підписаний, на 5 арк.;

- документи ОСОБА_10 «бланк 28.12» на 5 арк.;

- копію листа ФОП ОСОБА_10 від Дніпровської філії дніпропетровського обласного центру зайнятості № 56 від 05.01.2024 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань по ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на 1 арк.;

- коробку з документами від мобільного телефону «Samsung Galaxy S8 plus G955FD»;

- стартовий пакет «Лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_4 (без сім-карти);

- стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_5 (без сім-карти);

- стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_6 (без сім-карти);

- стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_7 (без сім-карти);

- стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_7 (без сім-карти);

- стартовий пакет «Київстар» з мобільним номером НОМЕР_8 (без сім-карти), але з приклеєними в середині на скотч сім-картами інших операторів: «Водафон» 2 шт. та «Лайфселл» 1 шт.;

- стартовий пакет «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_9 (без сім-карти);

- печатка ФОП « ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 )»;

- папку синього кольору з написом «Клиент-Банк» в якій наявні мультифори в одній з яких знаходиться аркуш паперу А4 з відбитками печаток наступних юридичних осіб: ТОВ «Кальман» (), ТОВ «Азіндор» (), ТОВ «Хотей АС» (), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (), ТОВ «Вікторія» (), ТОВ «Моріс Компані» (), ТОВ «Будівельна Монтажна Фірма Універсал» (), ТОВ «Фрукт Трейдінг» (), ТОВ «Інтертрейд Холдінг» (), ТОВ «Лайт Скай» (), ТОВ «Торговий Дім Енергокомплект Україна» (), ТОВ «Дорстрой-Днепр» (), ТОВ «Ларош-Тім» (), ТОВ «Анфол ЛТД» (), ТОВ «Фаберг» (), ТОВ «Флінтлок» (), ТОВ «Грін Дейл» (), ТОВ «Сітіраунд» (), ТОВ «Біліал» (), ТОВ «Фірма «Санстіл» (), ТОВ «Лантіні» (), ТОВ «Тейтрон» (), ТОВ «Барета» ().

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Повний текст ухвали оголошено об 11 годині 15 хвилин 13 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1