печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді заступника ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 під час перебування на посаді заступника ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Також встановлено хронологію дій, які вчиняє кожен із учасників на виконання злочинного умислу:

14.05.2020 року ОСОБА_8 придбала автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 43 AMG у ОСОБА_9 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 .

28.01.2021 року між ОСОБА_10 , яка користується телефоном НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , яка користується телефоном НОМЕР_3 , було укладено договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка використовує у своїй діяльності номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

06.10.2021 року ОСОБА_8 придбала автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350 у ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 .

18.11.2021 року ОСОБА_5 придбала автомобіль Mazda CX-5 у ОСОБА_14 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .

01.12.2021 року ОСОБА_8 продала автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 43 AMG ОСОБА_15 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 .

05.07.2022 року ОСОБА_7 придбала автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .

22.07.2022 року ОСОБА_17 , користується номером телефона НОМЕР_10 продав ОСОБА_6 квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 .

23.09.2022 року ОСОБА_19 , який користується телефоном НОМЕР_12 продав ОСОБА_8 будинок за адресою: АДРЕСА_3 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу ОСОБА_20 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

07.10.2022 року ОСОБА_8 продала автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350 ОСОБА_21 .

15.10.2022 року ОСОБА_22 , який користується телефоном НОМЕР_14 отримав у дар від ОСОБА_6 квартиру за адресою:

АДРЕСА_4 . Договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 .

15.10.2022 року ОСОБА_8 придбала автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D у ОСОБА_23 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_15 .

21.12.2022 року ОСОБА_24 , яка користується телефонами НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 продала ОСОБА_7 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу ОСОБА_20 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

20.04.2023 року ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_18 , телефон: НОМЕР_19 продала ОСОБА_26 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В тому числі, продовжуючи реалізацію злочинної діяльності, нібито матір`ю ОСОБА_26 - ОСОБА_27 , 16.10.2023 укладається договір про купівлю автомобіля «Skoda KODIAQ», який зареєстровано 17.10.2023 в територіальному сервісному центрі та присвоєно д.н.з. НОМЕР_20 , і в цей же день 17.10.2023 ОСОБА_27 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_28 видала довіреність на розпорядження громадянами ОСОБА_26 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 транспортним засобом, а саме автомобілем «Skoda KODIAQ», д.н.з. НОМЕР_20 , та яким користується ОСОБА_4 на даний час.

Крім того, встановлені контакті номери телефонів фізичних осіб залучених до злочинної організації та причетних до вчинення кримінальних правопорушень за вказаними фактами, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_30 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення причетності до вчинення даного злочину та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно вищевказаних номерів мобільних телефонів за період з 15.09.2021 по 17.06.2024.

Вищевказані документи з інформацією мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності зазначених вище осіб і перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ( АДРЕСА_6 ), та містять інформацію щодо користувачів номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 за період з 15.09.2021 по 17.06.2024, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному виглядах, а саме розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), які обслуговували номери телефонів, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27659/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1