Провадження № 1-кс/592/7514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001534, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001534, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_4 .

Установлено, що 24.08.2022 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2023 ОСОБА_6 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023.

Після того, як ОСОБА_6 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з`ясувалося, що малися фінансові операції на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП Аудиторської Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн.

Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківські рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_4 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склало 765 615 грн, тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення товариства до банкрутства.

У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 нарахувала собі заробітної плати на суму 190 648, 41 грн, проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593,56 грн. Так, ОСОБА_4 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.

Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_4 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн. до 40 000 грн. за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 140 000 гривен.

Так, проведеними заходами забезпечення кримінального провадження встановлено, що ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті банківські рахунки з наступними номерами рахунку:

Назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою спростування або підтвердження факту завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_4 , яке виражалось у здійсненні систематичного переказу коштів на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 15.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001534, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом завдання матеріальних збитків підприємству ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розтрати майна підприємства, яке було ввірене та перебувало у віданні ОСОБА_4 .

З доданих до клопотання документів вбачається, що ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті банківські рахунки з наступними номерами рахунку:

Назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Так, інформація по вищезазначеним рахункам знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001534 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ:

1) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів у електронному форматі, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми, а саме такі відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_1 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_1 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу;

Щодо номеру рахунку НОМЕР_2 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунку НОМЕР_2 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу;

2) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме такі відомості:

Щодо номеру рахунку НОМЕР_3 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_3 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - власника рахунку НОМЕР_3 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо номеру рахунку НОМЕР_4 :

- Кому належить рахунок НОМЕР_4 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - власника рахунку НОМЕР_4 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 24.08.2022 по 21.09.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.