Справа № 442/6535/24
Провадження № 1-кс/442/1236/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ., ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів щодо банківськогорахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Західнолму ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

-власника банківського рахунку;

-копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

-документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 11.04.2022 по 14.07.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 11.04.2022 по 14.07.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка з вересня 2022 року по теперішній час шляхом обману та зловживання довірою, заволодівала її грошовими коштами, які остання переказала з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 під приводом покупки товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Інстаграм» на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 видану ОСОБА_22 № НОМЕР_1 , на загальну суму 533446 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_21 дала покази про те, що у квітні 2022 року вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазин байєра « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому продаються товари: одяг і речі з Америки. Вона вирішила купляти речі саме в цьому інтернет-магазині, оскільки її влаштовували низькі ціни. ОСОБА_21 обрала речі, які їй сподобались, наскільки вона пам`ятає, це була сумка, написала в приватні повідомлення в Інстаграмі на цей магазин, де їй оформили замовлення, вона оплатила та через деякий час, приблизно два місяці ОСОБА_21 отримала свою сумку, згодом вона знову замовляла речі в цьому інтернет-магазині, які також їй згодом приходили і вона їх отримувала. Так було п`ять разів, потерпіла успішно отримувала свої посилки, контактувала з продавцем, все було під контролем. Після цього вона знову, як завжди, вирішила замовити на вищевказаному інтернет-магазині речі, так як попередньо вже замовляла там і могла довіряти. З моменту як вона замовила товар та заплатила за нього пройшло вже майже 4 місяці і в неї виникли питання, чому його так довго немає. Особа з якою вона підтримувала контакт в цьому інтернет-магазині, пояснила, що товар затримується, оскільки зараз війна і з цим є проблеми. Потерпіла їй повірила та дальше почала замовляти у неї в її інтернеті-магазині в «Інстаграм» одяг. Як і попередньо вона оплатила за товар, але знову пройшло багато часу з моменту замовлення і знову їй пояснили, що він затримується. Так було неодноразово, я попередньо за товар, який замовляла переказувала кошти на карту № НОМЕР_1 , однак речей далі не отримувала довгий час. Хоче добавити, що у неї з особою, яка вела сторінку цього інтернет-магазину розпочались дружні відносини та вона їй вірила. Згодом вони розпочали спілкуватись в чаті «Телеграм», активно там розмовляли як і за товари, які вона замовляла так і про особисті питання. ОСОБА_21 знову неодноразово замовляла у неї речі, як для себе, так і для свого сина, також замовляла ліки, вітаміни, оскільки син є інвалідом з дитинства, також як і попередньо вона все оплачувала, однак товару не було довгий період часу, але вона довіряла жінці та вона говорила, що ці посилки як і попередні затримуються на кордоні.

Так продовжувалось до 2024 року, а саме останній товар вона замовила і здійснила платіж за нього 14.07.2024 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

За цей період починаючи з вересня 2022 року по липень 2024 року вона здійснила багато переказів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 різними сумами для покупки товарів на вищевказаному інтернет-магазині, що загалом вийшло на суму попередньо нею підрахованою близько 530000 (п`ятсот тридцять тисяч) гривень. Вони з жінкою, яка продавала згадані речі, часто розмовляли по телефону, говорили про свої особисті речі та подружились. Згодом у неї почали виникати питання чому вона їй перераховує грошові кошти за товар, який не отримує. Продавець як завжди говорила, щоб вона не переживала, всі речі будуть, але зараз затримки на кордоні і тому проблема з вчасною доставкою із-за кордону. Також вказала, що вона хворіє на онкозахворювання, продавець про це знала та підтримувала її. Також вона завжди їй кидала фото товарів та говорила, що вони вже в дорозі до неї та накладні з ІНФОРМАЦІЯ_4 , але як згодом виявилось, що продавець просто створювала накладні, однак ніяких посилок не відправляла. Згодом у неї виникли підозри, що жінка, яка веде сторінку магазину може займатись шахрайськими діями і вона написала їй, щоб ця або відправила їй всі речі, які вона протягом всього часу замовляла і платила за них або нехай повертає всі кошти які вона їй перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Останній раз вона з нею переписувалась в чаті «Телеграм» 02.08.2024, ніяких коштів не повернуто та ніякі речі досі не прийшли. Зважаючи на вказане, вона вирішила звернутись в поліцію. Потерпіла знає ОСОБА_22 , НОМЕР_3 , з її слів вона проживає в м. Полтаві.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 06.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 0000829, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по 14.07.2024, оскільки саме з вересня 2022 року потерпіла здійснювала переказ коштів за товар, який не отримала, а тому клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-власника банківського рахунку;

-копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

-документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2022 по 14.07.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.09.2022 по 14.07.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1