ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 31.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001143 від 06.06.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001143 від 06.06.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 05.06.2024 року до ЧЧ Фастівського РУП надіи?шла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.06.2024 приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , переглядала товари, які знаходяться в продажі на саи?ті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де знаи?шла пропозицію про продаж мобільного телефону iPhone 14 Pro 512 GB за 23000 грн., вирішила придбати цеи? мобільнии? телефон, та переи?шла за посиланням на саи?т ІНФОРМАЦІЯ_4 безпечна оплата, ввела прізвище, ім`я, номер мобільного телефону, адресу доставки, переи?шла до позиціі? сплатити де і?і? було переведено до Інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона підтвердила оплату. Після чого з банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), якии? належить ОСОБА_5 були переведені кошти в сумі 22999,67 грн. разом з комісією 804,99 грн., дата операціі? 05.06.2024 11 год. 14 хв., деталі операціі? ІНФОРМАЦІЯ_6 , VisaDirect.Після проведення вище вказаноі? банківськоі? операціі? переи?шовши до історіі? замовлень на саи?ті ІНФОРМАЦІЯ_4 світовоі? мережі Інтернет, побачила, що вище зазначене замовлення відсутнє, повернулась до саи?ту магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і виявила, що контактні дані зникли.

В подальшому, під час допиту потерпілого встановлено, що 05.06.2024 приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 переглядала товари,які знаходяться в продажі на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де знайшла пропозицію про продаж мобільного телефону iPhone 14 Pro 512 GB за 23000 грн., так як ціна заявницю влаштовувала, вона вирішила придбати мобільний телефон саме в вказаному магазині та перейшла за посиланням на сайт Ргоm.ua безпечна оплата, у заявниці як завжди запросили прізвище, ім?я, номер мобільного телефону, адресу доставки, які ОСОБА_5 зазначила, перейшла до позиції сплатити і автоматично було переведено до Інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання підтвердила оплату, після чого в неї з банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) були переведені кошти в сумі 22999,67 грн. разом з комісією 804,99 грн., дата операції 05.06.2024 11 год. 14 хв., деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_6 .Після проведення вище вказаної банківської операції ОСОБА_5 перейшла до історії замовлень на сайті Ргоm.ua світової мережі Інтернет, і побачила, що вище зазначене замовлення відсутне, повернулась до сайту магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і виявила, що контактні дані зникли, після чого зайшла до соціальної мережі Instagram світової мережі Інтернет де знайшла сторінку цього ж магазину apple_Space_ua, відгуки були нормальні,сторінка існувала не перший місяць, але в зв?язку з тим, що зникли контактиі дані та відсутня історія замовлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001143 від 06.06.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період часу з 09:00 години 05.06.2024 по 17:00 годину 05.06.2024із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 09:00 години 05.06.2024 по 17:00 годину 05.06.2024із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 09:00 години 05.06.2024 по 17:00 годину 05.06.2024із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.06.2024 по 17:00 годину 05.06.2024від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.06.2024 по 17:00 годину 05.06.2024.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1