Справа № 615/1018/24
Провадження № 1-кс/615/496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 27.03.2024 по 23:59 27.04.2024 по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка являється у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа 27.03.2024 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 на телефон НОМЕР_3 та представившись працівником банку повідомила, що зловмисники намагаються зняти з її банківської карти грошові кошти та щоб для недопущення вказаного факту їй необхідно перевести грошові кошти на іншу карту, яку нібито працівники банку вже створили їй. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала на карту зловмисника грошові кошти в сумі 17 066 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.03.2024 року приблизно о 16 год 00 хв на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, котра представилась працівником банку зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови повідомила, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілої намагаються зняти грошові кошти в сумі 16700 грн. Далі під час розмови дана невідома жінка для безпеки запропонувала створити нову банківську карту на ім?я потерпілої, щоб остання могла перерахувати грошові кошти на неї, для уникнення шахрайських дій. Після чого невідома жінка продиктувала потерпілій номер нової банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після чого потерпіла здійснила перерахування грошових коштів в сумі 16700 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на вище вказану карту.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала оригінал виписки по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 в котрій мається переказ на грошові кошти в сумі 16783,50 грн., сума комісії 83,50 грн.

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримано інформацію про рух коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 та в ході аналізу виявлено перерахунок на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Проведено огляд предмета в ході якого встановлено, що скрін-шот (фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет «BIN» в ході перегляду якого встановлено, що BIN/IIN НОМЕР_8 , марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти GOLD, назва емітента/банку JSC CB PRIVATBANK, назва країни НОМЕР_9 , код країни ISO A2 НОМЕР_10 , код країни ISO A3 НОМЕР_11 , валюта країни ISO UAH.

Крім того, враховуючи той факт, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, виникла необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2024 по 23 год. 59 хв. 27.04.2024.

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочин або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000061 від 28.03.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 27.03.2024 року по 23:59 год 27.04.2024 року по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1