Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001122 від 22.03.2018,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» звернувся із скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у нерозгляді клопотання від 06.09.2024 про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001122 від 22.03.2018.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за фактом заволодіння шахрайським способом майном, яке перебувало в іпотеці кредитора АТ «Імексбанк», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» є правонаступником АТ «Імексбанк», у зв`язку з переходом до товариства права вимоги за відповідним кредитним договором, укладеним між АТ «Імексбанк» та ТОВ «Нова-Інвест», а також за договором іпотеки, укладений з ОСОБА_4

06.09.2024 ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» подано органу досудового розслідування клопотання про ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження, яке отримано через пошту 16.09.2024.

Проте, вказане клопотання в триденний строк не розглянуто, що свідчить про допущену бездіяльність.

Просить зобов`язати слідчого розглянути та задовольнити вищезазначене клопотання.

Автор скарги просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду скарги по суті.

Слідчий суддя розглянув матеріали скарги та дослідив викладені доводи.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26 КПК, параграфом 1, ст. 303-308 (Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 221 КПК слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Водночас порядок і строки розгляду клопотань у кримінальному провадженні, у тому числі щодо здійснення такої процесуальної дії, як надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, регламентовані ст. 220 КПК (Лист ВССУ від 12.01.2017 №9-49/0/4-17 «Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування»).

Водночас, відповідно до ч.1 ст.220 КПК клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Оскільки ст.220 КПК визначено чіткий строк для розгляду клопотання про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, а тому відповідна бездіяльність може бути оскаржена слідчому судді на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК.

Поряд з цим, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, згідно приписів ч.1 ст.221 КПК належить стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

У клопотанні, поданому слідчому обґрунтовуючи право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, автор скарги зазначив свій процесуальний статус ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» як потерпілого.

Необхідно визначити, у яких випадках особа може набувати статусу потерпілого відповідно до норм кримінального процесуального закону. Так, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (ч.1 ст.55 КПК). Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (ч.2 ст.55 КПК). Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого (ч.3 ст.55 КПК).

З урахуванням цих положень, потерпілим може бути 1) особа, якій завдано шкоди (моральної, фізичної або майнової), яка 2) подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або 3) яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода, і тому вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Слід враховувати, що слідчий, дізнавач чи прокурор має право відмовити особі у визнанні її потерпілим. Зокрема, така відмова (у формі постанови) є обґрунтованою за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди (ч.5 ст.55 КПК). Це - єдиний випадок, коли можна відмовити особі у визнанні її потерпілим.

Також, за приписами ч. 7 ст. 55 КПК якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою.

Слідчий суддя відзначає, що автором скарги не представлено доказів на підтвердження наявності в ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні №0001122 від 22.03.2018 ( заява про вчинення щодо нього кримінального правопорушення чи про залучення до провадження як потерпілого, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, протокол слідчих дій чи будь які інші докази наявності такого статусу).

Сам по собі перехід майнових вимог за укладеними приватно - правовими договорами не може підтверджувати винекнення (перехід) прав та обов`язків потерпілого всупереч порядку встановленому кримінально процесуальним законодавством.

Оскільки не доведено, що слідчим допущено бездіяльність щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, слідчий суддя приходить до переконання, що скарга до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 55, 220, 221, 303 - 306, 309 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» на бездіяльність слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у нерозгляді клопотання, яке надійшло 16.09.2024, про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001122 від 22.03.2018.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1