Справа № 405/5556/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами Ляхівського родовища, угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин Ляхівського родовища та всіх додатків до угоди, форми 5-ГР за 2023-2024 роки видобування корисних копалин Ляхівського родовища, акту надання гірничого відводу ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2023-2024 роки, договору оренди плавзасобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на Ляхівському родовищі, журналу обліку робочого часу земснаряду за 2023-2024 роки, журналу обліку кількості видобутого піску, мапи виходу в акваторію річки Дніпро земснаряду за 2023-2024 роки, відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2023-2024 роки, відомостей про залишки запасів та використання піску 2023-2024 роки, документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на Ляхівському родовищі піску за період 2023-2024 роки, наказів на призначення/звільнення, посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, маркшейдера ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період 2023-2024 роки, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , для виготовлення залізобетонних виробів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з`ясовано, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , має спеціальних дозвіл на користування надрами піску №5805 від 03.07.2013, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , фактично видобуток піску здійснює за межами Ляхіського родовища, на території Кіровоградської області.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, оскільки всі заявлені у клопотання документи до яких слідчий просить надати доступ вже надані підприємством.

Слідчий не заперечив, що заявлені документи вже отримувалися на підприємстві, але наразі є необхідність отримати вказані документи дотримуючись всіх вимог КПК.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-спеціальний дозвіл на користування надрами Ляхівського родовища, угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин Ляхівського родовища та всіх додатків до угоди, форми 5-ГР за 2023-2024 роки видобування корисних копалин Ляхівського родовища,

-акту надання гірничого відводу ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2023-2024 роки,

-договору оренди плавзасобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на Ляхівському родовищі,

-журналу обліку робочого часу земснаряду за 2023-2024 роки,

-журналу обліку кількості видобутого піску,

-мапи виходу в акваторію річки Дніпро земснаряду за 2023-2024 роки,

-відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2023-2024 роки,

-відомостей про залишки запасів та використання піску 2023-2024 роки,

-документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на Ляхівському родовищі піску за період 2023-2024 роки,

-наказів на призначення/звільнення, посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, маркшейдера ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період 2023-2024 роки, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 02.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8