Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі скерованого до Подільської окружної прокуратури матеріалів аудиту виконавчого органу КМР щодо діяльності КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого виявлено розтрату коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2019 між Замовником - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду.

Предметом зазначеного договору є виконання будівельних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи приміщень будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ».

Строки виконання робіт визначені до 24 серпня 2019 року. Загальна вартість становить 1 274,760 тис. грн. До договору також додається: протокол погодження договірної ціни, календарний план виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, дефектний акт.

Договір укладено в особі директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в межах наданих йому повноважень проведено плановий аудит діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання ремонтно-реставраційних робіт у приміщенні будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 .

За результатами аудиту виявлено порушення, що призвели до фінансових втрат на загальну суму 282,771 тис. грн, зокрема внаслідок завищення проектною організацією ПП « ОСОБА_7 » вартості виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 152,810 тис. грн та завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 129,961 тис. грн.

В ході досудового розслідування 13.06.2024 прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 доручено проведення судової будівельно-технічної експертизи експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 10.09.2024 до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів до раніше скерованої експертизи, щодо надання документації за договором №б/н від 08.07.2019 укладеного між замовником - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :

- розрахунків завищення вартості виконаних робіт, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з документальним підтвердженням вартості будівельних матеріалів;

- завдання на проектування;

- проектну документацію на виконання робіт в повному обсязі, на стадії «П» та стадії «Р»;

- договір на проведення обстеження існуючого стану будівлі та звіт про проведене технічне обстеження;

- історичну довідку, з фотофіксацією та архітектурними обмірами:

- кошторисну документацію на проектні роботи:

- кошторисну документацію на виконання будівельних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт, договірну ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт, з відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5;

- експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектно-кошторисної документації;

- наказ про затвердження кошторисної документації;

- всі договори на виконання робіт, які стосуються об`єкту дослідження, та лопаткові угоди, якщо такі складалися;

- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені Замовником, якщо такі складалися ;

- виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування інженерних мереж та ін. , якщо таки проводились;

акти на гідравлічне випробування трубопроводів, якщо таки

проводились;

- видаткові накладні на використані матеріали;

- акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- загальний журнал робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнали на спеціальні види робіт, якщо таки виконувались;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва.

Окрім того, 02.07.2024 постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 доручено проведення судової товарознавчої експертизи експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів за №7764/24-53 від 29.08.2024, а саме копії договору №б/н від 08.07.2019 з додатками до нього укладеного між замовником - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 )

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000122 від 17.06.2021: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000122 від 17.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: оригіналу, або належним чином завіреної копії договору №б/н від 08.07.2019 з додатками до нього укладеного між замовником - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розрахунків завищення вартості виконаних робіт, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з документальним підтвердженням вартості будівельних матеріалів;

- завдання на проектування по зазначеному договору;

- проектну документацію на виконання робіт в повному обсязі, на стадії «П» та стадії «Р»;

- договір на проведення обстеження існуючого стану будівлі та звіт про проведене технічне обстеження;

- історичну довідку, з фотофіксацією та архітектурними обмірами:

- кошторисну документацію на проектні роботи;

- кошторисну документацію на виконання будівельних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт, договірну ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт, з відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5;

- експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектно-кошторисної документації;

- наказ про затвердження кошторисної документації;

- всі договори на виконання робіт, які стосуються об`єкту дослідження, та лопаткові угоди, якщо такі складалися;

- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені Замовником, якщо такі складалися ;

- виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування інженерних мереж та ін. , якщо таки проводились;

- акти на гідравлічне випробування трубопроводів, якщо таки проводились;

- видаткові накладні на використані матеріали;

- акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- загальний журнал робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнали на спеціальні види робіт, якщо таки виконувались;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва.

У клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 17.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі скерованого до Подільської окружної прокуратури матеріалів аудиту виконавчого органу КМР щодо діяльності КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого виявлено розтрату коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5 - 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у клопотанні слідчий не ставить вимогу про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ без вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000122 від 17.06.2021: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000122 від 17.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів без їх вилучення, а саме: оригіналу або належним чином завіреної копії договору №б/н від 08.07.2019 з додатками до нього укладеного між замовником - КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розрахунків завищення вартості виконаних робіт, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з документальним підтвердженням вартості будівельних матеріалів;

- завдання на проектування по зазначеному договору;

- проектну документацію на виконання робіт в повному обсязі, на стадії «П» та стадії «Р»;

- договір на проведення обстеження існуючого стану будівлі та звіт про проведене технічне обстеження;

- історичну довідку, з фотофіксацією та архітектурними обмірами:

- кошторисну документацію на проектні роботи;

- кошторисну документацію на виконання будівельних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт, договірну ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт, з відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5;

- експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектно-кошторисної документації;

- наказ про затвердження кошторисної документації;

- всі договори на виконання робіт, які стосуються об`єкту дослідження, та лопаткові угоди, якщо такі складалися;

- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені Замовником, якщо такі складалися ;

- виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування інженерних мереж та ін. , якщо таки проводились;

- акти на гідравлічне випробування трубопроводів, якщо таки проводились;

- видаткові накладні на використані матеріали;

- акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- загальний журнал робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнали на спеціальні види робіт, якщо таки виконувались;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єкті будівництва.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1