Справа № 453/497/24
№ провадження 1-кс/453/290/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
06 серпня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що 19.02.2024 в період часу з 15:40 до 15:44 годин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами у сумі 57 150 гривень, які знаходилися на банківській карті банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (зарплатна карта) та № НОМЕР_2 , чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що у неї в користуванні на даний момент перебувають три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із номерами - НОМЕР_1 (зарплатна карта), НОМЕР_2 (кредитна картка), а також соціальна карта із номером - НОМЕР_3 . Так 20.02.2024 приблизно о 11:30 годині потерпіла перебувала у продуктовому магазині в смт.Славсько, де захотіла розрахуватися за продукти своєю карткою. Так коли жінка розраховувалась карткою, то продавець вказала, що її картка заблокована, після чого вона пішла до найближчого банківського терміналу де спробувала переглянути баланс, однак ОСОБА_5 вказало, що тимчасово заборонено проведення будь-яких операцій.
В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск DVD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/497/24».
Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом. В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск DVD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/497/24» встановлено, що 19.02.2024 року із банківських рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на загальну суму 57 150 гривень.
З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/).
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 16.02.2024 по 21.02.2024.
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 16.02.2024 по 21.02.2024.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя