Справа №766/8539/24
н/п 1-кс/766/5233/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000662 від 28.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000662 від 28.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи стосовно карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ):

-інформацію про всі банківські рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за всіма банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000662 від 28.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 23.04.2024 року по 25.05.2024 року невстановлена особа перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 вчинила крадіжку майна Сума збитків встановлюється.

У ході допиту представника потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в його функціональні обов`язки входить забезпечення безпекової складової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання контролюючих функцій. На підставі довіреності він має право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в усіх правоохоронних та судових органах України. Також він зазначив, що 23.04.2024; 28.04.2024; 02.05.2024; 07.05.2024; 11.05.2024 та 28.05.2024 було проведено інвентаризацію магазину за вищевказаною адресою. 23.04.2024 було виявлено недостачу товару, а саме: Рукавички «BeSafe» арт.1808, країна виробник Китай, у кількості 5 шт.; Набір мила «ШИК» 70г.х5шт/уп. у кількості 2 шт.; Крем фарба «Palette ICC» Темний шоколад W2, країна виробник Словенія, у кількості 1 шт.; Засіб для миття посуду «FAIRY», «Лимон» 1 л. у кількості 2 шт.; Молоко незбиране згущене Первомайський дой-пак 290 г. у кількості 2 шт.; Насіння соняшника «Свіжачок» солоне 180 г. у кількості 2 шт.; Набір серветок целюлозні «Фрекен Бок Акорд 1+4 шт/уп. у кількості 1 шт.; Труси жіночі сліпи однотонні «Lette» 2XL арт.85162 у кількості 2 шт.; Пакети для сміття ФБ 35 л., 100 шт/рул. у кількості 2 шт. 28.04.2024 було виявлено недостачу товару, а саме: Рукавички прогумовані «BeSafe», арт.32408, країна виробник Китай, склад тканини: Латекс - 70%, поліестер - 30% у кількості 4 шт.; Шоколад молочний «Roshen Lacmi» з цілим мигдалем 90 г. у кількості 2 шт.; Паліроль «HELPIX Prof» 500 мл. у кількості 2 шт.; Молоко незбиране згущене Первомайський дой-пак 290 г. у кількості 2 шт.; Насіння соняшника «Свіжачок» солоне 180 г. у кількості 2 шт.; Труси жіночі сліпи з принтом арт. 91268 у кількості 2 шт.; Шампунь «Moreco Befunty Nutrition Recovery» 1 л. у кількості 2 шт.; Пакети майка 365 №38, 100 шт/пак. 02.05.2024 було виявлено нестачу товару, а саме: Гель для гоління «GILLETTE TGS Sensitive Skin» з алое 200мл. у кількості 2 шт.; Батончик шоколадний «Snickers Super» 112,5 г. у кількості 4 шт.; Шоколад молочний «Roshen Lacmi» з цілим мигдалем 90 г. у кількості 5 шт.; Емаль «RECTORua 9005» чорна аерозоль 400 мл. у кількості 2 шт.; Кава натуральна мелена «Кава зі Львова» 450 г. у кількості 2 шт.; Набір серветок целюлозні «Фрекен Бок Акорд» 8 шт/уп у кількості 2 шт.; Ароматизатор «Aromico Ocean» у кількості 2 шт.; Засіб для чищення кухні «GALAX das PowerClean 500 г. країна виробник Німеччина, у кількості 2 шт.; Труси жіночі сліпи з мереживом «Lette» арт.87096 у кількості 3 шт. 07.05.2024 було виявлено нестачу товару, а саме: Рукавички для саду «BeSafe» арт. 1808 у кількості 3 шт.; Труси жіночі сліпи з мереживом «Lette» арт. 87096 у кількості 1 шт.; Набір крем-мила «Шик Алое вера» 70гх5шт/уп. у кількості 2 шт.; Засіб для миття посуду «FAIRY» 1 л. у кількості 2 шт.; Шоколад молочний «Roshen Lacmi» з цілим мигдалем 90 г. у кількості 5 шт.; Горішки Клоуни Польські 60 г. у кількості 2 шт.; Шкарпетки чоловічі демісезон спортивні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р.27-29 у кількості 2 шт.; Шкарпетки жіночі демісезон середні PS з люрексовою резинкою р.23-25.11.05.2024 було виявлено нестачу товару, а саме: пакети майка «Гарна господиня №42» 100шт/пак у кількості 2 шт.; Шоколад молочний «Roshen Lacmi» з цілим мигдалем 90 г. у кількості 5 шт.; Насіння соняшника «Свіжачок» солоне 180 г. у кількості 2 шт.; Кришка для банки пластмасова зливна арт.73389 у кількості 2 шт.; Ароматизатор автомобільний «Aromico Vanilla» у кількості 1 шт.; Труси жіночі сліпи однотонні «Lette» 2XL арт.85162 у кількості 2 шт.; шкарпетки чоловічі демісезон спортивні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 2 шт.; Порошок для прання «Losk» 2,4 кг. у кількості 1 шт. 28.05.2024 було виявлено нестачу товару, а саме: Набір касет для гоління «GILLETTE MACH3» 2шт/уп. у кількості 2 шт.; Засіб для миття посуду «FAIRY», «Зелене яблуко», 1 л. у кількості 2 шт.; Молоко незбиране згущене Первомайський дой-пак 290 г. у кількості 2 шт.; Насіння соняшника «Свіжачок» солоне 180 г. у кількості 2 шт.; Перець духмяний горошком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15г. у кількості 2 шт.; Серветки вологі дитячі «Safi Мікс» 60шт/уп. укількості 2 шт.; Шоколад молочний «Nesquik» начинка з молоком 100 г. у кількості 4 шт.: Шкарпетки чоловічі демісезон арт. 88848, країна виробник - Китай у кількості 2 шт.; Шкарпетки жіночі демісезон, високі, країна виробник Китай, склад тканини: Бавовна 60%, поліестер 40% у кількості 2 шт.; Супер-клей гель Циакрилан 5 г., виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 2 шт.

У ході допиту свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що вона працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на посаді адміністратора. Остання 28.05.2024 року зранку знаходилась на своєму робочому місці, а саме в приміщенні магазину. Близько 11:50 годин вона виявила нестачу товару. Після чого відразу підійшла до охоронця ОСОБА_8 , для того щоб передивитись камери відеоспостережень. Переглянувши відео, вони виявили, що 28.05.2024 року приблизно о 11:15 год. чоловік з жінкою зайшли до приміщення магазину, жінці на вигляд приблизно 60 років, а чоловіку 40 років. Жінка була одягнута в синю футболку з візерунком, штани сірого кольору та взуття чорного кольору, при собі мала одну сумку на плечі та одну вона тримала в руках. Чоловік був одягнутий у футболку синього, шорти синього кольору, кросівки білого кольору та кепку сірого кольору. Коли вони зайшли до приміщення магазину чоловік взяв корзину для товару, яка розташована при вході. В магазині останні підходили до різних полиць де розташовані вищезазначені товари, переглядали їх та клали до корзини (по декілька примірників одного товару), яку тримав вищевказаний чоловік. Потім чоловік та жінка попрямували до само-обслуговуючого касового апарату, та почали сканувати товари, які знаходились у них в корзині. Однак чоловік сканував лише один примірник певного товару, а інші примірники в різній кількості передавав жінці, яка складала товари в пакет. Після виявлення даного факту вона зателефонувала до органів національної поліції та повідомила про крадіжку. Також зазначила, що вищевказаних осіб зможе впізнати за фотознімками та наживо.

29.05.2024 року в період часу з 12:40 год. до 13:00 год. за участю свідка гр. ОСОБА_6 було проведено впізнання за фотознімками в ході якого остання впізнала особу чоловічої статі на фотознімку під № 4 (чотири) на якому знаходилось зображення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

29.05.2024 року в період часу з 14:00 год. до 14:30 год. за участю свідка гр. ОСОБА_6 було проведено впізнання за фотознімками в ході якого остання впізнала особу жіночої статі на фотознімку під № 3 (три) на якому знаходилось зображення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завдано збитків на невстановлену суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по всім рахункам які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахункам, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою притягнення осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу,до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року, а саме:

-інформацію про всі банківські рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за всіма банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року; з 28.04.2024 по 29.04.2024 року; з 02.05.2024 по 03.05.2024 року; з 07.05.2024 по 08.05.2024 року; з 11.05.2024 по 12.05.2024 року; з 28.05.2024 по 29.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1