Провадження №1-кс/369/3381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000086 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000086 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22 квітня 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14 квітня 2024 року за купівлю автомобіля перерахувала грошові кошти в сумі 56 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але автомобіль так доставлено і не було.

22 квітня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з позначкою «авто для ЗСУ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Кіа Соренто», ціна якого складала 80 000 грн. Автомобіль знаходиться за кордоном, а саме в Республіці Польща. Також на сайті був вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , як контактний продавця. Після чого остання зі свого абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на вищевказаний абонентський номер НОМЕР_2 , де слухавку підняла особа, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 . В ході розмови з останнім, домовились про купівлю продаж вищевказаного автомобіля. Умови були наступні: потерпіла переводить грошові кошти в сумі 56 500 грн., та в дану суму входить оформлення документів та переправа автомобіля через кордон, а також дрібні розтрати на доставку автомобіля. На дані умови ОСОБА_5 погодилась та так званий ОСОБА_6 попрохав скинуть документи для оформлення документів на автомобіль, що остання і зробила.

В подальшому так званий ОСОБА_6 надав платіжну картку № НОМЕР_1 куди потрібно було перерахувати грошові кошти та 14 квітня 2024 року ОСОБА_5 трьома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 56 500 грн.

Через деякий час так званий ОСОБА_6 зателефонував з НОМЕР_4 та повідомив, що потрібно скинути решту грошових коштів за автомобіль, тобто 24 000 грн., так як виникли проблеми на таможні, де потерпіла ОСОБА_5 запідозрила, що натрапила на шахрая та звернулась до поліції, при цьому останній продовжував телефонувати з абонентського номеру НОМЕР_5 та прохав перерахувати решту грошових коштів за автомобіль, але потерпіла відмовилась.

Згідно з даними досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 трьома платежами перерахував грошові кошти в сумі 56 500 грн., на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, було надано доручення в порядку ст. 401 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно наданих матеріалів встановлено, що 14 квітня 2024 року з платіжної картки № НОМЕР_1 кошти було переведено на платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . З платіжної картки № НОМЕР_7 кошти було переведено на платіжні картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з ухвали Києво Святошинського районного суду Київської області № 369/7358/24 від 01 травня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме щодо юридичною справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_7 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_7 отримані грошові кошти шляхом обману, 14 квітня 2024 року перераховував на платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 та власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали суду, встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , який починаючи з 14 квітня 2024 року по 26 липня 2024 року з вказаної платіжної картки перераховує грошові кошти на платіжні картки, а саме: № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_37 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 квітня 2024 року по 04 листопада 2024 року;

- фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , за період часу з 14 квітня 2024 року по 04 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні № 0000086 від 22 квітня 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 квітня 2024 року по 04 листопада 2024 року;

- фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , за період часу з 14 квітня 2024 року по 04 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15