Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5774/24
Провадження №: 1-кс/332/433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , перевіривши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі - Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000210 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 24.09.2024 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що впродовж 19.09.2024 та 20.09.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування з потерпілою по мобільному телефону, а також під час листування з нею в додатку для обміну миттєвими повідомленнями (месенджері) «WhatsApp», шляхом обману, під приводом надання допомоги у сприянні поверненню її чоловіка (військовослужбовця Збройних Сил України) із полону, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 31 025 гривень, які остання перерахувала з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , окрім іншого, пояснила, що 30.08.2024 вона отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно із яким її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_8 , зник безвісті під час виконання бойового завдання, у зв`язку із чим остання 06.09.2024 звернулася до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з відповідною заявою.

У подальшому 19.09.2024 ОСОБА_6 на мобільний телефон в месенджері «WhatsApp» надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_9 . Вказаний номер мобільного телефону в профілі WhatsApp підписаний як « ОСОБА_8 ». Відповівши на дзвінок, невідомий чоловік запитав у ОСОБА_6 , чи відомий їй ОСОБА_7 , на що остання відповіла, що це її чоловік. В ході подальшої розмови невідома особа пояснила, що її чоловік наразі перебуває у полоні окупаційних військ російської федерації та є можливість звільнити його та ще декількох людей, проте для цього необхідні грошові кошти. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилася. Надалі упродовж 19.09.2024 та 20.09.2024 невідома особа під різними приводами, начебто для звільнення чоловіка ОСОБА_6 з полону, а також для вирішення інших пов`язаних з цим супутніх питань та випадкових проблем, наголошував на необхідності здійснення безготівкового переказу грошових коштів на визначені ним номери банківських карток. У зв`язку із цим потерпілою ОСОБА_6 упродовж вищевказаного періоду були здійснені наступні фінансові операції по безготівковому переказу грошових коштів на визначені невідомою особою номери банківських карток, зокрема:

1)19.09.2024 о 13 годині 19 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_3 7 000 гривень;

2)19.09.2024 о 18 годині 35 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_4 6 000 гривень;

3)19.09.2024 о 19 годині 05 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_5 5 000 гривень;

4)20.09.2024 приблизно о 14 годині 50 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_6 8 000 гривень;

5)20.09.2024 приблизно о 15 годині 06 хвилин з банківської картки її доньки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 на банківську картку з номером НОМЕР_7 5 000 гривень;

Незважаючи на здійснені ОСОБА_6 перекази грошових коштів, будь-якої допомоги у поверненні чоловіка з полону остання не отримала, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Крім того, 30.09.2024 з метою проведення найбільш повного, всебічного і об`єктивного розслідування до СКП Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, у тому числі, з метою встановлення осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які потерпілою перераховано грошові кошти, а також встановлення місця зняття грошових коштів.

Згідно із рапортом співробітника СКП Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області отримано наступну інформацію, а саме:

1)банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована в АТ «Акцент-Банк» та відкрита на ім`я ОСОБА_9 ;

2)банківська картка з номером НОМЕР_4 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_10 ;

3)банківська картка з номером НОМЕР_5 емітована в АТ «Банк Кліринговий Дім» та відкрита на ім`я невстановленої особи;

4)банківська картка з номером НОМЕР_6 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

5)банківська картка з номером НОМЕР_7 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

За приписами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 5 000 гривень, які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок, що керується карткою Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» (МФО 300647, ) з номером: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я невстановленої особи, мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 5 000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою Акціонерного товариства «Банк Кліринговий Дім» (МФО 300647, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з номером: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я невстановленої особи, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Вказані вимоги закону дізнавачем при подачі даного клопотання до суду виконано не було, оскільки особу, на грошові кошти якої він просить накласти арешт, встановлено не було.

Частиною 3 статті 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без до держання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про необхідність повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків, встановивши термін їх усунення у сімдесят дві години.

Керуючись ст. ст. 170-172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

повернути прокурору клопотання про арешт майна, подане в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000210 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1