Справа № 527/1204/24
провадження № 1-кс/527/477/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

29 липня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий прохає надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 23.04.2024 по 23:59 год 23.04.2024, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 23.04.2024 по 23:59 год 23.04.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000281 від 24.04.2024, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024, невідома особа, таємно в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди.

Також, в ході проведення слідчих та розшукових дій, згідно відповіді на запит № 22/4-07/2018 від 03.05.2024 наданої начальником управління безпеки електронних платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23.04.2024 року здійснено два перекази грошових коштів на суму 27 000 грн та 26 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я невстановленої особи.

У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 23.04.2024 по 23:59 год 23.04.2024, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 23.04.2024 по 23:59 год 23.04.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1