Справа № 577/3890/24
Провадження № 1-кс/577/1258/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" липня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 13.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, прохає надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, щодо: інформації на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 12.07.2024 року по час винесення ухвали у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснюва авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, МАС- адрес комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана картка; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 12.07.2024 року по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці з наданням її копії; ІМЕІ номерів пристрою (пристроїв), з якого (якого) здійснювався зв`язак через інтернет мережу та з яких (якого) здійснювалась авторизація та доступ інтернет-банкінгу за період часу з 12.07.2024 року по час винесення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000439 від 13.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з ЄРДР вбачається, що близько 10.07.2024 року ОСОБА_11 у інтернет мережі знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання в оренду квартири АДРЕСА_3 . Шляхом переписки в соцмережі «Телеграм» з контактом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 домовився про умови найму житла шляхом передплати. В подальшому 12.07.2024 року ОСОБА_11 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти у 606,03 грн. та 2 512,06 грн. на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_12 та 13.07.2024 року з іншої своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ту ж банківську карту грошові кошти в сумі 2 512,06 грн. Однак по цьому, орендодавець припинив виходити з ним на зв`язок (а.с. 3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, які знаходитяся в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, щодо:

інформації на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням;

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 12 липня 2024 року по час винесення ухвали у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснюва авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, МАС- адрес комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана картка;

історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ;

зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 12 липня 2024 року по теперішній час;

у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці з наданням її копії;

ІМЕІ номерів пристрою (пристроїв), з якого (якого) здійснювався зв`язак через інтернет мережу та з яких (якого) здійснювалась авторизація та доступ інтернет-банкінгу за період часу з 12 липня 2024 року по час винесення ухвали.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати к таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1