УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в порядку статті 36 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17.02.2022 між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення тендерної закупівлі, укладено договір підряду № 25-10 (та додаткові угоди до нього) щодо проведення робіт з реконструкції вулиці Трускавецької у місті Києві на суму 70 137 472, 52 гривень.

В ході виконання робіт по вказаному договору, підрядником умисно використовувалися механізм завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, шляхом придбання останніх у посередників, якими виступали підконтрольні службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкти підприємницької діяльності.

Так, в ході проведення робіт з реконструкції вулиці Трускавецької у місті Києві, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості наступних товарів - «суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, крупнозернисті, тип А марка 1 на бітумі БМКА 60/90-55»; ЩПС-5, ЩПС-7, щебінь, камені бортові, плити, плитка тротуарна, дорожні знаки). Вказані товарно-матеріальні цінності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавалися за попередньою змовою з службовими особами підконтрольного останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу, попередню придбавало вказані товарно-матеріальні цінності в інших суб`єктів підприємницької діяльності за нижчою цінною.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою збільшення видатків за проведення робіт з реконструкції вулиці Трускавецької у місті Києві, зазначали про використання будівельної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має транзитно-конвертаційні ознаки.

Вказані дії, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали за попереднім погодженням з службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2022 року по 22 травня 2024 року з можливістю їх вилучення копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 25 червня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2022 року по 22 травня 2024 року з можливістю їх вилучення копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Разом з тим не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації по 22 травня 2024 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01 січня 2022 року по 06 березня 2024 року, включно, крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по 22 травня 2024 року, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 поданого в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення НОМЕР_3 , та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2022 року по 06 березня 2024року, включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів з додатками, товарно-транспортних накладних, акцизних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинної бухгалтерської документації про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та іншої бухгалтерської документації що стосується фінансово-господарських взаємовідносин між товариствами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1