Справа № 484/5917/24
Провадження № 1-кс/484/965/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.10.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000277 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовим коштами потерпілої у сумі 6630 гривень, які останні перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000277 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.10.2024 ОСОБА_3 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» акаунт ОСОБА_4 , на якому розповідають як можна заробити грошові кошти шляхом обміну валют з гривень в долари США та навпаки. Потерпілу зацікавив даний під заробіток тому вона почала листування з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 з даного приводу, яка вела дану сторінку в «Інстаграмі». Так, ОСОБА_5 пояснила, що для того щоб заробити грошові кошти необхідно внести певну суму, на якій в подальшому потерпіла заробить грошові кошти. ОСОБА_3 скинула грошові кошти на картку НОМЕР_1 та чекала, коли зможе заробити, проте як повідомила ОСОБА_5 , потерпіла не заробила так як неправильно вибрала налаштування на сайті Minttrade, де загалом і відбувався заробіток. ОСОБА_5 запропонувала зробити ще один переказ сумою 4822 гривень на ту ж саму картку та повідомила, що в цей раз вона все зробить сама та гарантовано потерпіла заробить грошові кошти. Проте, грошові кошти ОСОБА_3 знову не отримала, ОСОБА_5 знову повідомила, що потерпіла неправильно щось вказала. Через деякий час вона перестала відповідати на повідомлення та заблокувала потерпілу. Після даних дій ОСОБА_3 зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до поліції. Грошові кошти ОСОБА_3 відправляла зі своєї банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Загальна сума збитку 6630 гривень.

На підставі викладеного та з метою використання отриманої інформації, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, збирання доказів, які будуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати доступ по банківської картки НОМЕР_1 .

Відповідно до сервісу визначення банку підтверджено, що зазначений банківський рахунок належить, Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківській картці НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч.2 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач вказує, що враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів но банківському рахунку володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № 1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збережен-ня інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № 1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 30.09.2024 по 03.10.2024 включно;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 30.09.2024 по 03.10.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 30.09.2024 по 03.10.2024 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: