У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0000006 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Територіальне управління (Далі ТУ) БЕБ у Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 01.04.2022 по 31.12.2023 перебуваючи на території Київської області, достовірно знаючи про те, що підлеглі працівники фактично не знаходиться на своєму робочому місці та не виконують свої функціональні обов`язки, зловживаючи службовим становищем, продовжували нараховувати та перераховувати підлеглим працівникам заробітну плату і таким чином вчинили розтрату чужого майна у особливо великих розмірах на загальну суму 3 694 255 гривень.

Відповідно до листа від 16.04.2024 №19-26226/18/24 ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 вилетів з території України рейсом №407 «Київ-Рига» з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термінал «D» о 03 годині 35 хвилин 22 лютого 2022 року та станом на 15.04.2024 на територію України не повертався.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримав дохід з ознакою 101 (заробітна плата за основним місцем роботи) на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 3 694 255 гривень.

Органом досудового розслідування отримано аналітичний продукт від 26.04.2024 №23.9/2/82-24-АП складений за результатами проведення аналітичного дослідження, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах, користувачем яких є Бюро економічної безпеки України та інших джерелах.

За результатами проведення аналітичного дослідження здійснених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій щодо нарахування та перерахування заробітної плати ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), вбачається ризик безпідставного проведення таких операцій, враховуючи що ОСОБА_6 перебуває закордоном з 22.02.2022, отримував заробітну плату за фактично не відпрацьований час та не виконання посадових обов`язків за період з 2 кварталу 2022 року по 4 квартал 2023 року включно, загальна сума нарахованого доходу за цей період становить 3 694 256,05 грн (сума утриманого податку 664 966,08 грн) та відповідно було здійснено нарахування єдиного соціального внеску на безпідставно нараховану заробітну плату в сумі 460 350 гривень.

Крім того, в ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України, працівниками Служби безпеки України встановлено, що випадки безпідставного нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно перебувають за кордоном носять непоодинокий, систематичний характер. Так, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримав заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 1 469 765 гривень. 22.01.2023 виїхав з території України автомобілем, державний номер « НОМЕР_5 » о 17 годині 56 хвилин та станом на 27.05.2024 на територію України не повертався.

Додатково встановлено, що на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює батько ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), який займає одну з керівних посад, що дозволяє йому контролювати та впливати на продовження безпідставного нарахування заробітної плати ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено що громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримав заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 456 134 гривень.

01.03.2022 виїхав з території України автомобілем, державний номер « НОМЕР_8 » о 13 годині 05 хвилин та повернувся на територію України 18.09.2022 об 14 годині 30 хвилин.

09.10.2022 виїхав з території України автомобілем, державний номер « НОМЕР_8 » о 22 годині 05 хвилин та станом на 27.05.2024 на територію України не повертався.

Громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) протягом ІІ квартала 2022 року ІV квартал 2023 року отримувала заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 452 284,78 гривень.

23.02.2022 виїхала з території України транспортним засобом, рейс №741 Київ-Барселона о 08 годині 38 хвилин та станом на 06.06.2024 на територію України не поверталася.

Громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) протягом ІІ квартала 2023 року ІV квартал 2023 року отримала заробітну плату на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 243 550 гривень.

18.04.2023 виїхала з території України рейсом №705 «Київ-Перемишль» о 05 годині 04 хвилин та станом на 06.06.2024 на територію України не поверталась.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні та належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- особові картки працівників, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, накази (розпорядження) про надання відпустки, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), табелі обліку використання робочого часу, накази (розпорядження) про відрядження, накази (розпорядження) про оголошення простою, накази (розпорядження) про запровадження дистанційної роботи, розрахунково-платіжні відомості працівників, розрахунково-платіжні відомості (зведені);

- заяви працівників на відпустку, відрядження, дистанційну роботу, на виплату матеріальної допомоги, додатки до них та з інших обставин, що впливають на нарахування та виплату заробітної плати;

- копії Статуту(ів) підприємства, організаційно-штатних розписів, колективного договору, контракту керівника, положення про бухгалтерію, посадової інструкції головного бухгалтера, наказів «Про облікову політику», положення про преміювання, наказів на призначення/звільнення керівника підприємства, в тому числі тимчасово виконуючого обов`язки, наказів на призначення/звільнення головного бухгалтера, книги реєстрації (обліку) наказів;

- платіжні доручення щодо виплати заробітної плати працівникам, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, облікові регістри, картка рахунку по бухгалтерським рахункам 66, 661, 663 у розрізі співробітників.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема, але не виключно: подія кримінального правопорушення.

Документи первинної облікової документації зі статистики праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази, розпорядження інші документи мають безпосередне значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення нарахувань та виплат.

Відомості, що містяться у документах, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Перелічені в клопотанні документи містять відомості про облік робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми нарахованих виплат та утримань, підстави для додаткових виплат та утримань, час нарахування, спосіб виплати та посадових осіб підприємства, які відповідальні за перерахування коштів державного підприємства.

Відомості, що містяться у документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Оригінали документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особові картки працівників, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, накази (розпорядження) про надання відпустки, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), табелі обліку використання робочого часу, накази (розпорядження) про відрядження, накази (розпорядження) про оголошення простою, накази (розпорядження) про запровадження дистанційної роботи, розрахунково-платіжні відомості працівників необхідно вилучити, оскільки вказані документи містять відомості про час, місце, спосіб, виконавців та інші обставини кримінального правопорушення. Досліджуючи оригінали первинної облікової документації зі статистики праці під час судово-економічних експертиз необхідно визначити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити первинної облікової документації зі статистики праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості про облік та нарахування заробітної плати працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Документи первинної облікової документації зі статистики праці, первинна бухгалтерська документація та організаційно-розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є знаряддям під час розтрати чужого майна, яке використано службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для впливу на охоронювані суспільні відносини (обов`язок зберігати ввірене майно) та завдяки яким досягнуто злочинної мети.

Єдиними речовими доказами, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є документи бухгалтерського обліку, первинна бухгалтерська документація та організаційно-розпорядчі документи, які зберігаються в офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довести обставини, що встановлюються під час кримінального провадження іншим шляхом або здобути вказані документи у інших суб`єктів господарювання у повному обсязі неможливо.

Існує обґрунтований ризик знищення, приховування, спотворення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності.

Тому, з метою недопущення знищення речових доказів та уникнення службових осіб від відповідальності, витребування зазначених документів в порядку ст.93 КПК України недоцільно.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання.. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 15.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_13 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_14 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_15 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_16 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_17 , детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична адреса: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7, «Бориспіль» та надати можливість вилучити оригінали документів працівників: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- особові картки працівників, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, накази (розпорядження) про надання відпустки, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), табелі обліку використання робочого часу, накази (розпорядження) про відрядження, накази (розпорядження) про оголошення простою, накази (розпорядження) про запровадження дистанційної роботи, розрахунково-платіжні відомості працівників, розрахунково-платіжні відомості (зведені);

- заяви працівників на відпустку, відрядження, дистанційну роботу, на виплату матеріальної допомоги, додатки до них та з інших обставин, що впливають на нарахування та виплату заробітної плати;

- копії: Статуту(ів) підприємства, організаційно-штатних розписів, колективного договору, контракту керівника, положення про бухгалтерію, посадової інструкції головного бухгалтера, наказів «Про облікову політику», положення про преміювання, наказів на призначення/звільнення керівника підприємства, в тому числі тимчасово виконуючого обов`язки, наказів на призначення/звільнення головного бухгалтера, книги реєстрації (обліку) наказів;

- платіжних доручень щодо виплати заробітної плати працівникам, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, облікові регістри, картка рахунку по бухгалтерським рахункам 66, 661, 663 у розрізі співробітників.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1