У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 14.03.2024 року до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , надав покази про те, що багато часу останній цікавиться вогнепальною зброєю. У березні місяці 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж зброї від особи з ніком ОСОБА_6 , та під час діалогу останній виявив бажання продати зброю пістолет ПМ та кулемет ДП - 27.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , надав свідчення про те, що у березні місяці 2024 року він надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки вогнепальної зброї у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 .

30.03.2024 року проведено слідчу дію - огляд грошових коштів, в ході якої поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 працівниками поліції були оглянуті грошові кошти у сумі 49 000 гривень та в присутності двох понятих вказані грошові кошти були передані закупному для проведення закупки зброї. Після чого ОСОБА_7 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у сумі 49 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

01.04.2024 року було проведено слідчу дію - огляд грошових коштів, в ході якої на ділянці місцевості поблизу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де працівниками поліції закупному були вручені грошові кошти у сумі 100 гривень для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого ОСОБА_7 направився до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав посилку у вигляді коробки, у якій знаходиться предмет ззовні схожий на автомат Калашникова АКС 74У.

01.04.2024 під час проведення огляду місця події поблизу домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , добровільно видав працівникам поліції предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю АКС 74У .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/9413-БЛ від 09.04.2024, наданий на дослідження автомат є некомплектною (без магазину) бойовою нарізною вогнепальною зброєю автоматом системи Калашникова, модель «АКС-74У» калібру 5,45 мм., (під патрон калібру 5.45*39AK ) заводський номер - « НОМЕР_6 », номер на затворній рамі та затворі « НОМЕР_7 », « 1986 » року виготовлення. Наданий автомат виготовлений промисловим способом (СРСР). Наданий на дослідження автомат придатний для пострілів.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання повного номеру банківської картки НОМЕР_9 на яку здійснювалось перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування TS НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 за наступними чеками: Чек від 30.03.2024 час 12:33:23 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:47:12 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:39:29 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:52:28 про перерахування грошових коштів у сумі 4000 гривень, комісія 80 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:44:39 про перерахування грошових * коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:42:13 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:49:27 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:30:05 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:36:39 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:26:33 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240425/ НОМЕР_11 , переказ грошових коштів за вказаними у запиті чеками в терміналі № НОМЕР_12 4 30.03.2024 здійснювався на карту № НОМЕР_2 .

30.04.2024 слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду в Харківській області від 02.05.2024 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу» 12 години 00 хвилин 30 березня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31 березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Відповідно до наданої на виконання ухвали слідчого судді інформації, встановлено, що карта № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_14 ) належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер/серія документа/номер запису в ЄДДР: НОМЕР_15 , виданий 20.05.2021; органом: 4641, місце народження: Україна, Львівська обл. Яворівський район, м. Яворів.

В подальшому, у ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 30.03.2024 після отримання від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошових коштів на карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_14 ) на загальну суму 48020 гривень, було здійснено транзакцію 30.03.2024 о 15 год. 39 хв. 37 с. (переводу грошових коштів) з рахунку НОМЕР_14 на рахунок № НОМЕР_16 (отримувач ОСОБА_10 ; код банку НОМЕР_17 ; «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 40050 гривень.

Підсумовуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту причетності до вказаного кримінального правопорушення особи, у володінні якої знаходиться вищевказаний банківський рахунок ( НОМЕР_16 ), у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Тому, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до встановлення речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі, а саме: про рух коштів, їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів, у користуванні особи (кінцевого отримувача) по банківському рахунку № НОМЕР_16 . Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- про рух коштів, їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення операцій в період з 12 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21 год. 00 хв. 02.04.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_16 .

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів, вказаних вище, під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів, у користуванні особи (кінцевого отримувача) по банківському рахунку № НОМЕР_16 в період з 12 год. 00 хв. 30.03.2024 по 21 год. 00 хв. 02.04.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1