Справа № 488/3310/24
Номер провадження № 1-кс/488/408/24
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 22.07.2024 року по 23:59 годин 31.07.2024 року;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти НОМЕР_1 , а саме в період з з 00:01 годин 22.07.2024 року по 23:59 годин 31.07.2024 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та інші операції;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 ;
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 22.07.2024 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.07.2024 року о 12:40 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу ВАЗ 2104 Універсал на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які заявник самостійно перераховув зі свої банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 . Матеріальний збиток становить 2000 грн.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що він має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з N? НОМЕР_2 . Вказана карта є картою зарплатною, на яку приходять йому грошові кошти з роботи. 21.07.2024 в обіденний час на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілий знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу ВАЗ 2104 Універсал за 25 000 гривень. Вказане оголошення останнього зацікавило та він зберіг мобільний номер користувача по імені ОСОБА_4 з N? НОМЕР_3 . Як 22.07.2024 року приблизно о 12:00 год. потерпілий позвонив на номер з оголошення, а саме: N? НОМЕР_3 , та почав спілкуватись з чоловіком по імені Антом про придбання вказаного автомобілю, в ході розмови він розповів про саме авто та вони домовились про купівлю. На що вказаний чоловік сказав що потрібно скинуту залог в сумі 50 доларів США (2000 гривень), на що він погодився і вони домовились що чоловік скине потерпілому реквізити куди кидати гроші в мобільний застосунок «Телеграм». Як о 12:08 год. 22.07.2024 року Капаніцину в телеграм надійшло повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_3 з реквізитами для оплати, а саме: « НОМЕР_4 ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпілий йому у відповідь написав що зараз відправить, а він його попросив щоб йому скинув скрін чи чек переказу. Проте потерпілий намагався здійснити переказ на вказану картку але банк повернув його кошти назад, на що останній знову подзвонив ОСОБА_4 і повідомив що не може здійснити переказ, на що він йому сказав що скине зараз банківську картку іншу. Як о 12:35 год. йому в «Телеграм» прийшло нове повідомлення від вказаного ОСОБА_4 в якому зазначалось « НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого він двома транзакціями здійснив переказ грошових коштів по 1000 грн. на загальну суму 2000 гривень на вказану банківську картку НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого вказаний чоловік скинув в їхнє листування в «Телеграмі» ще свій другий номер НОМЕР_8 та адресу де забирати автомобіль, а саме АДРЕСА_1 . Після чого через декілька хвилин вказаний чоловік почав потерпілому телефонувати і просити відправити ще 5000 грн. залогу, проте останній відмовився і попросив його повернути переслані ним раніше 2000 грн. проте він не скинув кошти а на телефоні дзвінки вже не відповідав.
З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у ІНФОРМАЦІЯ_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме до:
-до відомостей про банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 22.07.2024 року по 23:59 годин 31.07.2024 року;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної карти НОМЕР_1 , а саме в період з з 00:01 годин 22.07.2024 року по 23:59 годин 31.07.2024 рокуз вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та інші операції;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 ;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2024 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1