Єдиний унікальний номер №333/6188/24
Провадження №1-кс/333/2393/24
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2024 до суду звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17 від 17 січня 2022 року ОСОБА_4 призначено на посаду головного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто він є службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади. За таких обставин ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, однак не пізніше 09.05.2023, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - Канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Так, 09 травня 2023 року приблизно о 21 год. 10 хв., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зустрівся з ОСОБА_5 на території парковки поряд із супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: будинок АДРЕСА_1 , де під час зустрічі, ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні належного йому на праві власності автомобіля Ford Fusion, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, за грошову винагороду у сумі 1600 гривень.

Далі, ОСОБА_5 09.05.2024 в період часу з 21 год. 40 хв. по 22 год. 01 хв. добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який було упаковано та опечатано учасниками слідчої дії та, у відповідності до постанови прокурора, направлено 10.05.2024 до експертної установи для проведення судової хімічної експертизи.

Згідно висновку судової хімічної експертизи за № СЕ-19/108-24/8876-НЗПРАП від 14.05.2024 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 7, 229 г.

У подальшому, ОСОБА_4 маючи умисел на повторне незаконне придбання та збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, однак не пізніше 05.06.2024, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - Канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_5 за грошову винагороду.

05.06.2024 ОСОБА_4 за допомогою мессенджера «Телеграм», повідомив ОСОБА_5 про необхідність перерахунку на банківську картку ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2500 гривень, в рахунок оплати за наркотичний засіб, та відправив смс повідомленням номер банківської картки.

Так, приблизно о 18 годині 50 хвилин, перебуваючи біля терміналу самообслуговування TS800409, який розташований у будинку АДРЕСА_2 , а саме навчальному корпусі № 5 Запорізького національного університету, ОСОБА_5 перевів на банківський картковий рахунок сумму 3000 гривень.

У подальшому, 05 червня 2024 року приблизно о 19 год. 50 хв., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, зустрівся з ОСОБА_5 біля багатоповерхового будинку що розташований за адресою: будинок АДРЕСА_3 , де під час зустрічі ОСОБА_4 , перебуваючи у салоні належного йому на праві власності автомобіля Ford Fusion, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, загорнутий у полімерний згорток.

Далі, ОСОБА_5 09.05.2024 в період часу з 20 год. 02 хв. по 21 год. 14 хв. добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який було упаковано та опечатано учасниками слідчої дії та, у відповідності до постанови прокурора, направлено 06.06.2024 до експертної установи для проведення судової хімічної експертизи.

Згідно висновку судової хімічної експертизи за № СЕ-19/108-24/10666-НЗПРАП від 06.06.2024, рослинний матеріал сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 9, 641 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно.

Згідно відповіді на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 отримував заробітну плату та інші нарахування на картковий рахунок, відкритий у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_3 .

Також, згідно протоколу огляду від 19.07.2024 було оглянуто паперовий конверт білого кольору, з пояснювальним рукописним текстом «Квитанція з терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2024 у кримінальному провадженні № 0000042 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України». В ході огляду вищевказаного конверту встановлено, що в ньому міститься квитанція про здійснення банківської транзакції 05.06.2024 через термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту квитанції встановлено наступне:

- TS800409, 05.06.2024 18:50:17 проспект Соборний;

- Зміст операції: Поповнення картки іншого банку;

- Рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;

- Телефон підтвердження:- НОМЕР_5 ;

- ПІБ платника: ОСОБА_7 ;

- ПІБ отримувача: ОСОБА_8 ;

- Призначення платежу: переказ власних коштів;

- Єдиний код: 3443 - 6780 -0219 - 0097;

- Сума: 2940.00 грн;

- Комісія: 60.00 грн;

- Разом: 3000.00 грн;

- Результат: Вдало;

- Transaction id: 4335a84dd0a4-eebd-46d9-83e2-4089flbe0c2a..

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Судом встановлено, що 25.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України (кримінальне провадження №0000042).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З положень ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000042 прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_23 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_24 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_25 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), в тому числі до інформації щодо карткових рахунків/номерів банківських карток, руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача

таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, здійснення переказів із інших банків на рахунок отримувача, за період часу з 01.05.2024 по 10.06.2024 відносно наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_8 ..

Ухвала повинна бути виконана протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1