Справа № 946/9137/24
Провадження № 1-кс/946/2860/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 01.03.2024 до чергової частини Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, про те, що під час опрацювання інформації розміщеної на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на протязі тривалого часу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при закупівлі робіт за бюджетні кошти у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших суб?єктах господарської діяльності, систематично зловживають службовими повноваженнями, у зв?язку з чим можуть бути спричинені тяжкі наслідки інтересам держави.

Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення торгів (ідентифікаційний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір закупівлі № 91 від 15.11.2023 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області». Вартість робіт по договору складає 3 249 520, 00 грн.

Предметом вказаного договору є те, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зобов`язується виконати роботи, згідно з умовами Договору по об`єкту: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та влаштування водостоків), а виконавчий комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та умовах передбачених договором. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання за договором, визначені кошторисною документацією. Термін виконання робіт згідно календарного графіку, який є додатком до договору, визначено до 20.12.2023.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.12.2023 укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду від 15.11.2023 № 91, відповідно до якої вартість робіт по договору зменшена та складає 3 224 651,00 грн.

Відповідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.12.2023 перерахувало ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1 537 876,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, грошові кошти у сумі 591 407,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.11.2023, грошові кошти у сумі 1 095 368,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 11.12.2023.

Вказані факти також підтверджуються банківською випискою по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Висновком судового експерта № 26/24 від 12.08.2024, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за договором підряду № 91 від 15.11.2023 на суму 3 249 520,00 грн. по об?єкту Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та налаштування водостоків). Сума завищення виконаних робіт становить 378 210,5 грн.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) було укладено договір № 90 від 15.11.2023 року щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту "Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області"

Відповідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.12.2023 перерахувало ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 21 790,00 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 1 від 24.11.2023, грошові кошти у сумі 8 355,39 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 2 від 28.11.2023, грошові кошти у сумі 11 941,14 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 3 від 11.12.2023.

Вищевказані документи було скеровано до головного управління ДКСУ, на підставі чого на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », безпідставно перераховано бюджетні кошти, внаслідок чого завдано матеріальну шкоду.

На теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунку відкритого у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 для проведення фінансової діяльності використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рахунок № НОМЕР_6 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ФОП ОСОБА_7 сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності тимчасового доступу саме до оригіналів документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно для розкриття злочину та відшкодування шкоди, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково, надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, щодо наявної інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття р/р № НОМЕР_6 , договору на розрахунково - касове обслуговування, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цій фізичній особі - підприємцю послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням р/р № НОМЕР_6 ;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на р/р № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття розрахункового рахунку/банківської карти по момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за р/р № НОМЕР_6 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з оформлення р/р № НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття р/р № НОМЕР_6 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по р/р № НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття р/р № НОМЕР_6 по момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по р/р № НОМЕР_6 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника р/р № НОМЕР_6 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ньому, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником р/р № НОМЕР_6 ;

- надати довідку із зазначенням балансу по р/р № НОМЕР_6 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1