ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000815 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000815 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 на адресу відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, що 06.09.2024 близько 14.00 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході якого невідома особа чоловічої статі, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , вводячи останню в оману, повідомив, що її банківська картка, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблокована, після чого вказана особа повідомила про необхідність ануляції даної банківської карти. В подальшому, до заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідома особа чоловічої статі, яка раніше представлялась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила ОСОБА_5 алгоритм дій для розблокування її картки, який заключався у здійсненні останньою переказів зі своєї банківської картки на рахунки, які їй було продиктовано в ході телефонної розмови: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Дотримуючись вказаного алгоритму дій, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 здійснила дванадцять переказів на вищевказані рахунки належних їй грошових коштів в загальній сумі 600 000 гривень, що на момент вчинення злочину відповідає великим розмірам.

Допитана в рамках даного кримінального провадження потерпіла повідомила, що 06.09.2024 близько 14 години 00 хвилин на її мобільний телефон за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході якого невідома особа чоловічої статі, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , вводячи останню в оману, повідомив, що її банківська карта, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 , заблокована, після чого вказана особа повідомила про необхідність ануляції даної банківської карти. В подальшому, до заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідома особа чоловічої статі, яка раніше представлялась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила ОСОБА_5 алгоритм дій для розблокування її картки, який заключався у здійсненні останньою переказів зі своєї банківської картки на рахунки, які їй було продиктовано в ході телефонної розмови: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Дотримуючись вказаного алгоритму дій, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 здійснила дванадцять переказів на вищевказані рахунки належних їй грошових коштів в загальній сумі 600 000 гривень. Крім того, після проведення даних банківських операцій, потерпіла в підтвердження своїх дій, на виконання вимоги вказаної невідомої особи, здійснила надсилання квитанцій про вчинення таких операцій на продиктований зазначеною особою номер НОМЕР_9 в мессенджері «Вайбер».

Відповідно до інформації з відкритих ресурсів, рахунки, використовувані для незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках, що мають особисті номера: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по банківських рахунках, що мають особисті номера: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи, що відомості та документи по вказаних банківських рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють в групі слідчих, в рамках даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме:

1.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), фото клієнта, що користується банківським рахунком, який має особистий номер НОМЕР_4 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року, а також інформацію щодо номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунку;

2.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), фото клієнта, що користується банківським рахунком, який має особистий номер НОМЕР_5 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року, а також інформацію щодо номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунку;

3.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), фото клієнта, що користується банківським рахунком, який має особистий номер НОМЕР_6 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року, а також інформацію щодо номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунку;

4.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), фото клієнта, що користується банківським рахунком, який має особистий номер НОМЕР_7 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 09 вересня 2024 року, а також інформацію щодо номерів банківських карток, прив`язаних до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6