Справа № 953/6559/24
Провадження № 1-кс/953/5355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у період з 22.10.2020 по теперішній час, а саме: 1) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку її реєстрації; 2) картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 3) заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначену у 1-му пункті; 4) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; 5) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті; 6) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 22.10.2020 і по теперішній час; 7) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 8) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; 9) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань: 10) заявки на інтернет банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 11) виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 12) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів у таблиці (Excel) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в тому числі нере, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в тому числі зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) y період з 22.10.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000227 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою, у вересні 2020 року вчинили внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стало підставою для реєстрації зазначеного підприємства.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у жовтні 2020 році вчинили підробку інших засобів доступу до банківських рахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пояснила, що документи для проведення державної реєстрації юридичної особи вона підписала на своє ім`я на пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в подальшому подали ці документи для реєстрації перереєстрації юридичної особи за грошову винагороду.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 гривня, відкритий 22.10.2020, закритий 18.06.2021. Також рахунок НОМЕР_5 , 840 долар США, 978-ЄВРО, 643 Російський рубль, 980 Українська гривня, відкритий 22.10.2020, закритий 03.08.2021.

На підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до отриманих документів встановлено, шо ОСОБА_6 видала довіреність на ім`я ОСОБА_7 на представництво в усіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої незалежності, з питань відкриття, розпорядження та закриття усіх поточних, депозитних, валютних та інші рахунків, в т.ч. у всіх банківських установах, представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в усіх підприємствах, установах (у тому числі фінансових) організаціях та банках. А також встановлено, що від імені ОСОБА_7 підписані заяви про відкриття та закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розписка про отримання стартових ключів па сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, опитувальну анкету.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , який надав покази, що восени 2020 року, на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 » (повні анкетні дані невідомі), передав спеціалісту банку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 свій паспорт та ідентифікаційний код. Спеціаліст банку підготувала документи та дала на підпис приблизно 5 аркушів, в яких свідок поставив свій підпис, в яких саме документах розписався не пам`ятає. Після цього вийшов на вулицю, при цьому ніяких документів, карток та ключів на руки не отримував. Після цього поїхав додому. І цього ж дня Віталій «Зябель» заплатив 100 доларів США. Після цього більше нікуди не їздив та не з ким не спілкувався.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою визначення особи, яка виконала підпис на документах, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні оригіналів документів про відкриття рахунку суб`єкта фінансово- господарської діяльності, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_4 за період з 22.10.2020 року по теперішній час, яка становить банківську таємницю.

Зазначені в клопотання Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати доступ, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 0000227 від 16.02.2024, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, враховуючи, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення у даному кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, специфіка проведення якої передбачає дослідження оригіналів документів, слідчий суддя суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у період з 22.10.2020 по 29.07.2024 року, а саме: 1) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку її реєстрації; 2) картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 3) заяву на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначену у 1-му пункті; 4) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; 5) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1-му пункті; 6) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 22.10.2020 і по теперішній час; 7) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 8) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті, з 22.10.2020 і по теперішній час; 9) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань: 10) заявки на інтернет банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 11) виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 12) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів у таблиці (Excel) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), в тому числі нере, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), в тому числі зарахування із контрагентів нерезидентів, фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) y період з 22.10.2020 по 29.07.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 29 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1