Справа № 136/1920/24
провадження №1-кс/136/438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000285 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

02.10.2024 надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 (ЄО 6002) разом із матеріалами перевірки з ДКП УПК у Вінницькій області (Є05126) за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в липні 2024 ним в мережі Фейсбук було виявлено повідомлення ніби про виплату допомоги громадянам в сумі 6500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким ОСОБА_6 ввів дані своєї карти для виплат, СІV-код і тим самим надав невстановленій особі доступ до неї. В подальшому, 07.08.2024 в період часу з 09:45 по 10:27 год., без відома ОСОБА_6 , невстановленою особою з використанням ЕОТ, з кредитної карти імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 стали переказуватись грошові кошти 7 (сімома) транзакціями на невстановлені рахунки. В наслідок вчинення шахрайських дій, потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 41898,34 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушенн - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що в Погребищенському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.08.2014 ним було відкрито рахунок НОМЕР_2 до якого прив`язані кредитну карту № НОМЕР_1 . Десь в липні 2024 року, точно він не пам`ятає в соціальній мереж «Фейсбук» він виявив рекламне оголошення з приводу видачі громадянам України матеріальної допомоги в сумі 6500 грн. ніби від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відкривши дане оголошення, яке було фітинговим, він перейшов у вкладку і якій ввів дані свої карти для виплат яка прив`язана до рахунку і на якій грошей не було, яку він вже не пам`ятає, оскільки здав її до банку, а саме надав строк дії та СІV-код, а потім закрив дану вкладку. 07.08.2024 вранці після 09.00 год. йому на телефон стали надходити СМС- повідомлення про перекази з його кредитної карти № НОМЕР_1 і він відразу ж став телефонувати на гарячу лінію та заблокував рахунок, в тому числі мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і йому повідомили про шахрайські дії з його картою, а також, що і на його карту без його відома надходили кошти здобуті злочинним шляхом. Загальна сума збитку для ОСОБА_6 становить 41 898,34 грн. Так як дані кошти були кредитні і банк вимагав їх повернення то 04.09.2024 ОСОБА_6 погасив даний кредит та перерахував на свою карту 42 000 грн. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_6 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по своєму рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язано кредитну карту № НОМЕР_1 за період з 06.08. по 07.08.2024, в якій наявні перекази коштів на карту, номер якої невідомий 07.08.2024 за наступними транзакціями:

07.08.2024 о 09:45 год. було здійснено переказ з карти в сумі 61,80 грн.;

07.08.2024 о 09:45 год. було здійснено переказ з карти в сумі 520,15 грн.;

07.08.2024 о 09:46 год. було здійснено переказ з карти в сумі 10 350,47 грн.;

07.08.2024 о 09:47 год. було здійснено переказ з карти в сумі 28 777,17 грн.;

07.08.2024 о 09:49 год. було здійснено переказ з карти в сумі 2 070,30 грн.;

07.08.2024 о 09:49 год. було здійснено переказ з карти в сумі 108,15 грн.;

07.08.2024 о 10:27 год. було здійснено переказ з карти в сумі 10,30 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_2 , до якого прив`язано кредитну карту № НОМЕР_1 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », логіну та зміни паролю, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, детальну виписку по рахункам, з розкриттям повного змісту номерів рахунків отримувачів грошових коштів, що дасть змогу встановити дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 в тому числі кредитній карті № НОМЕР_1 , на ім"я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.07.2024 по 00.00 год. 10.08.2024, які містять інформацію:

- щодо руху коштів по вказаному рахунку та карті, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказ коштів; встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмнго комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, час) та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13