Справа № 362/6311/24
Провадження № 1-кс/362/702/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 року до ЧЧ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Васильківського міськрайонного суду за заявою представника приватного підприємства « ОСОБА_5 » проте, що 21.05.2024 року на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж обладнання для безперебійного живлення електростанції, після чого заявнику надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_3 невідома особа, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оговоривши всі деталі покупки за реквізитами: ЄДРПОУ: НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в розмірі 72850,00 грн., але до сьогоднішнього дня продавець на зв`язок не виходить та товар заявник не отримав.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вище вказані банківські картки є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку, на думку дізнавача, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

Крім того, як вказує дізнавач, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подавши заяву, якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та без аудіовідеофіксації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває затребувана слідством банківська інформація в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки затребувані документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст .159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 20.05.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовує у своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента в період часу з 20.05.2024 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначених власників карткових рахунків;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власників вище вказаних карткових рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 20.05.2024 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 20.05.2024 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначених банківських карток.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1