Справа № 645/1139/24
Провадження № 1-кс/645/1179/24
У Х В А Л А

іменем України

20 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) за період часу з 13.01.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) за період часу з 13.01.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В обгрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне він має універсальну банківську картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 . Після шахрайства, скоєного відносно нього, 15.01.2024 дану картку він заблокував. Він хотів зробити своїй дівчині подарунок у вигляді мобільного телефону, який знайшов 13.01.2024 через мережу «Інстаграмм», де зареєстрований під ніком «m.ilivander». Мобільний телефон він знайшов на віртуальній сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» під ніком «ОСОБА_6 ». Він написав на даний сайт, що бажає придбати мобільний телефон не новий, але в задовільному стані марки «Айфон 11 про». Невідома особа відповіла, що замовлення робиться на сайті за посиланням, яке йому скинули у особисту переписку (дірект). Він перейшов з власного номеру телефона за посиланням на сайт, де зробив замовлення зазначеної моделі мобільного телефону, оплату згідно умов придбання телефону можливо було зробити через «промОплату» або через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку. Він обрав Пром.оплату. За умовами придбання телефону, потрібно було зробити повну оплату. Він 13.01.2024 о 16 год. 12 хв., перерахував з вищезазначеної картки грошові кошти в сумі 9 738 грн. 34 коп.. При замовленні телефона була доступна наступна інформація: після трьох днів після оплати буде сформована посилка, доставку якої він зазначив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові. На даний час зазначити розрахунковий рахунок, на який він перерахував грошові кошти, неможливо, бо дані не збереглись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вже 15.01.2024 року він написав в «Інстаграм» на ту же сторінку стосовно того, що телефон не надійшов та будь-яка інформація стосовно його замовлення - відсутня. На його повідомлення вже не відповідали. Товар він так і не отримав, грошові кошти йому не повернулі. Таким чином, йому спричинені матеріальні збитки на суму 9 738 грн. 34 коп..

01.03.2024 до Фрунзенського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 01.03.2024 - задовільнено у повному обсязі.

За результатами проведеного 26.04.2024 вилучення інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено наступне: платіж здійснено через Сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IBAN НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер операції: НОМЕР_4 , код авторизації НОМЕР_5 , час операції 13.01.2024 16:12:21. Згідно інформації, яку надав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка одержувача емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки № НОМЕР_2 .

З метою встановлення повного номеру картки одержувача та іншої інформації щодо одержувача грошових коштів, прошу надати тимчасовий доступ до інформації, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником інформації про рух грошових коштів на картку одержувача є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.01.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 - рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, володільцем інформації про рух грошових коштів на картку одержувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; повний номер банківської картки з номером розрахункового рахунку, зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.01.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункурахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) за період часу з 13.01.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через IBAN НОМЕР_1 ) за період часу з 13.01.2024по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Направити інформацію з можливістю її вилучення у працюючому відділенні банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 20 серпня 2024 року

Слідчий суддя