Справа 688/4462/24
№ 1-кс/688/2107/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000620 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 13 вересня 2024 року по 14 вересня 2024 року невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж трактора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 129 500 гривень, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу з 14 вересня 2024 року по 22 вересня 2024 року перерахували через термінали самообслуговування та через онлайн-банкінги на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За даним фактом 18 вересня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13 вересня 2024 року у вечірню пору доби чоловік останньої ОСОБА_6 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж б/у трактора вартістю близько 85 000 гривень. Листування вів чоловік в мережі «Вайбер» з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 з н.т. НОМЕР_6 , також вони розмовляли по соціальній мережі «Вайбер». Зі слів чоловіка даний трактор мали привезти з м. Одеса. Невстановлений чоловік планував доставку трактора в неділю (15 вересня 2024 року), якраз у чоловіка був вихідний день, так як останній перебуває на службі (в/ч з дислокацією на полігоні в Рівненській області). 14 вересня 2024 року невстановлений чоловік написав для чоловіка ОСОБА_5 , що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості оплати на пальне. Тому, потерпіла з чоловіком взяли кошти та пішли в магазин «Гарант» в м. Шепетівка та при введені картки вказувала номер телефону чоловіка ОСОБА_6 , щоб підтягнуло його картку, щоб була менша комісія та трьома платежами перерахували кошти, а саме: 14 вересня 2024 року через термінал самообслуговування в м-ні «Гарант» на банківську картку НОМЕР_1 перерахувала: о 19:11:03 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:13:44 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 19:15:24 грошові кошти в сумі 500 гривень. 15 вересня 2024 року чоловік потерпілої повідомив, що невстановленому чоловіку потрібно перерахувати ще кошти за страховку в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком взяли грошові кошти та пішли в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та ввівши номер картки чотирма платежами здійснили переказ коштів в загальній сумі 20 000 гривень, а саме через термінал самообслуговування в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка 15 вересня 2024 року перерахували на банківську картку НОМЕР_1 : о 08:56:09 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 08:58:47 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:01:20 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 09:03:010 грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Після переказу коштів на страховку, невстановлений чоловік повідомив, що водія, який доставляє трактора зупинили працівники Податкової міліції та повідомили, що даний товар має бути оплаченим повністю. Тому ми з чоловіком повернулися в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та десятьма платежами 15 вересня 2024 року через термінал самообслуговування здійснили перекази на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 50 000 гривень, а саме: о 12:32:48 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:40:06 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:42:37 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:44:27 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:46:33 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:50:31 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:52:30 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:54:22 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:56:12 грошові кошти в сумі 5 000 гривень; о 12:57:54 грошові кошти в сумі 5 000 гривень.15 вересня 2024 року для чоловіка потерпілої подзвонив невстановлений чоловік та повідомив, що водія з авто зняли ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно шукати нового водія. Також пізніше невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що знайшов нового водія, але потрібно ще кошти на оплату послуг нового водія та на пальне, проте грошові кошти водій поверне при доставці трактора. Тому потерпіла разом із своїм чоловіком поїхали в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та шістьма платежами здійснили переказ коштів в сумі 30 000 гривень в терміналі самообслуговування. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та даний трактор так і не отримає вирішила звернутися до поліції.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що дійсно він разом із своєю дружиною вирішили замовити трактора та усі платежі, які вказала ОСОБА_5 підтверджує. Окрім цього, потерпілий ОСОБА_6 вказав, що він також і самостійно здійснював перекази коштів на різні банківські картки в якості оплати за трактор. Зокрема, 17 вересня 2024 року для потерпілого повідомив невстановлений чоловік, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 4200 гривень на нового водія, так як першого водія з авто зняли ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно шукати нового водія, тому, щоб товар поїхав, потрібне ще перерахувати кошти, тому він прохав дружину, щоб вона ще перерахувала кошти. 17 вересня 2024 року о 18:45:17 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4 440 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . 18 вересня 2024 року 13:04 ОСОБА_6 перерахував через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 7 000 гривень на паливо для нового водія. Після цього, водій перестав виходити на зв`язок проте 18 вересня 2024 року о 16:47 годині в мережі «Телеграм» зв`язався водій на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що через дві години трактор буде в місті. Після цього, водій повідомив, що його зупинили працівники поліції та виписали штраф за страховку та потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 10 000 гривень. 18 вересня 2024 року о 17:51 години потерпілий перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 900 гривень. 20 вересня 2024 року водій на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що за 120 км від м. Шепетівка в нього зламалась якась деталь, і потрібно ще кошти перерахувати, так як продавець на ім`я ОСОБА_7 не може перерахувати кошти. Тому, 20 вересня 2024 року о 19:56 потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 4 850 гривень на банківську картку НОМЕР_8 . Також паралельно для ОСОБА_6 в мережі «Телеграм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_9 , представився директором фірми та запитав, що в нах сталося із водієм ОСОБА_8 , що останній не може доставити машину. Окрім цього, ОСОБА_9 надіслав скріншот квитанції про купівлю трактора, де ціна вказана 85 000 гривень та повідомив, що ОСОБА_7 (перший продавець) не правильно написав ціну, що даний трактор коштує 126 000 гривень. Потерпілий повідомив, що за товар заплатив не малу суму, проте ОСОБА_9 написав, що це помилка ОСОБА_10 і потрібно доплати ще 11 200 гривень, і тільки після цього можна буде зробити пере адресацію на дружину потерпілого. 22 вересня 2024 року о 08:34:02 годині дружина потерпілого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 200 гривень на банківську картку НОМЕР_9 в якості доплати за трактор за новою ціною. 22 вересня 2024 року близько 16 години для потерпілого знову написав продавець та повідомив, що в нього закінчилось пальне та потрібно ще кошти в сумі 3500 гривень, через те, що в потерпілого вже не було, то останній позичав ці грошові кошти та чекав поки їх перерахують. 22 вересня 2024 року о 17:49 годині ОСОБА_6 перерахував зі своєї картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_10 в якості оплати за пальне грошові кошти в сумі 3 500 гривень. 27 вересня 2024 року ОСОБА_9 мені написав, що водій повіз мого трактора не на ту адресу і запропонував мені інший, проте він сказав, що спочатку доставка, а потім буду доплачувати за новий трактор. Після цього, потерпілі зрозуміли, що натрапили на шахраїв.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 17 вересня 2024 року по дату винесення ухвали, фото осіб, що знімали кошти через банкомати, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках, фото осіб, що знімали кошти через банкомати, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року включно;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року включно;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювались обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 години 17 вересня 2024 року по 04 жовтня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя